Провадження № 1-кс/932/6633/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2021 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому заявник просив слідчого суддю:
-надати ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою- АДРЕСА_1 , документів із банківської справи по депозитним договорам №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800, укладених із ОСОБА_5 (оригіналів документів, що були підставою для укладення договорів №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 та додатків до них, заяву та анкету клієнта, заяву про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та картки платника податків, фотокарточку клієнта у друкованому вигляді; належним чином завірені копії документів, а саме: довіреності від імені ОСОБА_5 від 17.10.2018, спеціальний бланк №ННК854622, зареєстрованої в реєстрі №539, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), документів, на підставі яких Банк уповноважив працівників зазначеного відділення Банку на оформлення документів по зняттю депозитних коштів з рахунку, по договорам №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 з клієнтом фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та представником ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії журналів відвідування, чергування, графіку роботи персоналу, охорони відділення Банку за вищевказаний період часу, відомості про інших працівників відділення Банку (службових осіб), що здійснювали прийом, розгляд та оформлення документів для отримання грошових коштів від імені ОСОБА_5 , копію наказу про призначення на посаду, посадової інструкції, трудового договору, заяви про працевлаштування ОСОБА_8 ; копії нормативно-розпорядчих документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли з 16.09.2019 по 24.09.2019 та регулювали порядок оформлення та зняття грошових коштів з депозиту за договорами №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 з клієнтом фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яким користувалися (або могли користуватись) працівники та/або службові особи відділення Банку на час оформлення, розгляду документів та зняття/видачі грошових коштів з депозитного рахунку по вищенаведених договорах від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відеозаписів з камер відео спостереження та фотозйомки (фотографування) особи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання документів та зняття грошових коштів, за період часу з 16.09.2019 по 24.09.2019).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001552 за фактом вчинення діяння, що має ознаки злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, було встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом використовуючи втрачений паспорт громадянина України виданий на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та довіреність від імені ОСОБА_5 від 17.10.2018 з депозитних договорів №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 зняв грошові кошти в загальній сумі 42.468 Євро чим завдав ОСОБА_5 шкоду в особливо великому розмірі. З метою встановлення особи, яка вчинила вказане діяння яке має ознаки злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вважали за необхідне звернутися до суду з даним клопотанням.
У зв`язку з тим, що у судове засідання призначене на 12.01.2021 учасники не з`явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувані документи, з метою їх збереження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження №0001552 слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити наступне.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи відповідь головного спеціаліста із взаємодії з правоохоронними органами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 09.11.2020 за вих.№20.1.0.0.0/7-201109/4111 та відповідь директора філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровська регіональна філія ОСОБА_10 від 20.11.2020 за вих.№2185/29-09, документи до яких орган досудового розслідування ставить питання про доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме щодо надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні обставин які б свідчили про необхідність вилучення саме оригіналу.
Також, виходячи з того, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2020 на здійснення розслідування у даному кримінальному провадженні уповноважено слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів слід надати уповноваженій особі на проведення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні, а не тим особам, перелік яких зазначено у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів(кримінальне провадження №0001552), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою - АДРЕСА_1 , документів із банківської справи по депозитним договорам №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800, укладених із ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (оригіналів документів, що були підставою для укладення договорів №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 та додатків до них, заяву та анкету клієнта, заяву про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та картки платника податків, фотокарточку клієнта у друкованому вигляді; належним чином завірені копії документів, а саме: довіреності від імені ОСОБА_5 від 17.10.2018, спеціальний бланк №ННК854622, зареєстрованої в реєстрі №539, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), документів, на підставі яких Банк уповноважив працівників зазначеного відділення Банку на оформлення документів по зняттю депозитних коштів з рахунку, по договорам №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 з клієнтом фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та представником ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії журналів відвідування, чергування, графіку роботи персоналу, охорони відділення Банку за вищевказаний період часу, відомості про інших працівників відділення Банку (службових осіб), що здійснювали прийом, розгляд та оформлення документів для отримання грошових коштів від імені ОСОБА_5 , копію наказу про призначення на посаду, посадової інструкції, трудового договору, заяви про працевлаштування ОСОБА_8 ; копії нормативно-розпорядчих документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли з 16.09.2019 по 24.09.2019 та регулювали порядок оформлення та зняття грошових коштів з депозиту за договорами №SAMDNWFD800 та №SAMDNWFD800 з клієнтом фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яким користувалися (або могли користуватись) працівники та/або службові особи відділення Банку на час оформлення, розгляду документів та зняття/видачі грошових коштів з депозитного рахунку по вищенаведених договорах від імені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відеозаписів з камер відео спостереження та фотозйомки (фотографування) особи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання документів та зняття грошових коштів, за період часу з 16.09.2019 по 24.09.2019).

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 12.01.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1