Справа № 462/7652/20
провадження 1-кс/462/1928/20
У Х В А Л А

01 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.11.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.11.2020 року, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону Айфон, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 18 000 грн.

Як убачається з показів ОСОБА_4 встановлено, що невідома особа, увійшовши до нього в довіру, заволоділа його грошовими коштам у розмірі 18 180 грн., які були 19.11.2020 близько 12.27 год. були списані з його карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ). Станом на даний час йому невідомо куди були списані грошові кошти з його рахунку. На це питання не з могли, дати відповіді і працівники банку коли він до них звернувся.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про здійснену 19.11.2020 року о 12.27 год. транзакцію, а саме: переказ коштів у розмірі 18 180 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з метою отримання відомостей про контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (повний номер рахунку, МФО банківської установи), на який було здійснено переказ коштів потерпілим ОСОБА_4 . Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю та розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки може свідчити про підробку вказаних документів, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспекторам з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспекторам з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які свідчать про здійснену 19.11.2020 року о 12.27 год. транзакцію (переказ коштів у розмірі 18 180 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з метою отримання відомостей про контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізитів рахунку (повний номер рахунку, МФО банківської установи) на який було здійснено переказ коштів потерпілим ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.