печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснила заволодіння майна зазначеного товариства, а саме паливно-мастильними матеріалами, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 17 868 650, 99 гривень, що є особливо великим розміром.
Так, ОСОБА_5 , порушуючи свої повноваження і використовуючи адміністративно-господарські функції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном, особисто отримувала паливно-мастильні матеріали від зазначених вище постачальників, ставлячи свій підпис у відповідних видаткових накладних, не оприбутковуючи зазначені поставки пального по складському обліку товариства, однак відповідно до платіжних доручень оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019, згідно видаткових накладних отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )дизельне паливо та/або бензину, однак до складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , не доставила, по складському обліку товариства не оприбуткувала.
Вказані обставини обумовлюють необхідність отримання від контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), окремих оригіналів та/або копій документів.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів, встановлення місця знаходження речових доказів, із їх подальшим дослідженням в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- Оригінал Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017, із всіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Оригінал видаткової накладної № 92від29.12.2017;
- Оригінал товарно-транспортної накладної, згідно якої, на підставі поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92 від 29.12.2017, було здійснено відвантаження паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Оригінал рахунку на оплату, рахунка-фактури, заявки на відвантаження товару, довіреності на отримання товару, згідно Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92від29.12.2017;
- Оригінал договору щодо надання послуг з перевезення із суб`єктом підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92 від 29.12.2017;
- Оригінали документів, які підтверджують надання послуг з перевезення та оплати вказаних послуг суб`єкту підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92від29.12.2017, а саме: заявку-замовлення на перевезення вантажу, акт наданих транспортних послуг, маршрутний лист, товарно-транспортну накладну із відміткою про передачу вантажу вантажоотримувачу, виписки з банківських рахунків щодо оплати за надані послуги, платіжне доручення, тощо;
- Оригінал видаткової накладної № 93від29.12.2017;
- Оригінал товарно-транспортної накладної, згідно якої, на підставі поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93 від 29.12.2017, було здійснено відвантаження паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Оригінал рахунку на оплату, рахунка-фактури, заявки на відвантаження товару, довіреності на отримання товару, згідно Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93 від 29.12.2017;
- Оригінал договору щодо надання послуг з перевезення із суб`єктом підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 тавидаткової накладної № 93 від 29.12.2017;
- Оригінали документів, які підтверджують надання послуг з перевезення та оплати вказаних послуг суб`єкту підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93 від 29.12.2017, а саме: заявку-замовлення на перевезення вантажу, акт наданих транспортних послуг, маршрутний лист, товарно-транспортну накладну із відміткою про передачу вантажу вантажоотримувачу, виписки з банківських рахунків щодо оплати за надані послуги, платіжне доручення, тощо;
- Інформацію про адресу зберігання паливно-мастильних матеріалів та місця їх подальшого навантаження до вантажного транспорту перевізників, яке останні транспортували для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019;
- Оригінали договорів щодо придбання паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб`єктів підприємницької діяльності, за період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019;
- Оригінали договорів щодо зберігання паливно-мастильних матеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами підприємницької діяльності, за період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019.
- Завірену копію Статуту (інших установчих документів), у редакції (редакціях), які були чинними у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
- Завірені копії наказу про призначення на посаду директора, який виконував свої повноваження у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
- Завірені копії посадової інструкції (функціональних обов`язків тощо) директора, у редакції (редакціях), які були чинними у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
- Завірені копії наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, який виконував свої повноваження у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
- Завірені копії посадової інструкції (функціональних обов`язків тощо) головного бухгалтера, у редакції (редакціях), які були чинними у період з 01.06.2017 по 30.03.2019;
- Відомості по рахунках №№ 361-364, 631-633, за період часу з 01.06.2017 по 30.03.2019.
07 вересня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на отримання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1) Оригінал Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017, із всіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
2) Оригінал видаткової накладної № 92від29.12.2017;
3) Оригінал товарно-транспортної накладної, згідно якої, на підставі поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017та видаткової накладної № 92 від 29.12.2017, було здійснено відвантаження паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
4) Оригінал рахунку на оплату, рахунка-фактури, заявки на відвантаження товару, довіреності на отримання товару, згідно Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92від29.12.2017;
5) Оригінал договору щодо надання послуг з перевезення із суб`єктом підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92 від 29.12.2017;
6) Оригінали документів, які підтверджують надання послуг з перевезення та оплати вказаних послуг суб`єкту підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 92 від 29.12.2017, а саме: заявку-замовлення на перевезення вантажу, акт наданих транспортних послуг, маршрутний лист, товарно-транспортну накладну із відміткою про передачу вантажу вантажоотримувачу, виписки з банківських рахунків щодо оплати за надані послуги, платіжне доручення, тощо;
7) Оригінал видаткової накладної № 93від29.12.2017;
8) Оригінал товарно-транспортної накладної, згідно якої, на підставі поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93 від 29.12.2017, було здійснено відвантаження паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
9) Оригінал рахунку на оплату, рахунка-фактури, заявки на відвантаження товару, довіреності на отримання товару, згідно Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93від29.12.2017;
10) Оригінал договору щодо надання послуг з перевезення із суб`єктом підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93 від 29.12.2017;
11) Оригінали документів, які підтверджують надання послуг з перевезення та оплати вказаних послуг суб`єкту підприємницької діяльності, який здійснював доставку паливно-мастильних матеріалів для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Договору поставки нафтопродуктів №29-12-17/1 від 29.12.2017 та видаткової накладної № 93від29.12.2017, а саме: заявку-замовлення на перевезення вантажу, акт наданих транспортних послуг, маршрутний лист, товарно-транспортну накладну із відміткою про передачу вантажу вантажоотримувачу, виписки з банківських рахунків щодо оплати за надані послуги, платіжне доручення, тощо;
12) Інформацію про адресу зберігання паливно-мастильних матеріалів та місця їх подальшого навантаження до вантажного транспорту перевізників, яке останні транспортували для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019;
13) Оригінали договорів щодо придбання паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб`єктів підприємницької діяльності, за період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019;
14) Оригінали договорів щодо зберігання паливно-мастильних матеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами підприємницької діяльності, за період часу з 01.01.2017 по 30.03.2019.
15) Завірену копію Статуту (інших установчих документів), у редакції (редакціях), які були чинними у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
16) Завірені копії наказу про призначення на посаду директора, який виконував свої повноваження у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
17) Завірені копії посадової інструкції (функціональних обов`язків тощо) директора, у редакції (редакціях), які були чинними у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
18) Завірені копії наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, який виконував свої повноваження у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
19) Завірені копії посадової інструкції (функціональних обов`язків тощо) головного бухгалтера, у редакції (редакціях), які були чинними у період з 01.06.2017по 30.03.2019;
20) Відомості по рахунках №№ 361-364, 631-633, за період часу з 01.06.2017по 30.03.2019.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37475/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1