УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м.Житомир справа № 296/10754/20

провадження № 1-кс/296/4362/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, платіжні доручення інші документи щодо купівлі-продажу чорнових ільменітових концентратів протягом 2018-2019 років протягом 2018-2019 років, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті ст191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено що в період 2018-2020 років службові особи філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, УСБ України в Житомирській області ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Встановлено, протягом 2018-2019 років між філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " функціонував механізм щодо купівлі-продажу (обміну) чорновим ільменітовим концентратом, відповідно до якого філія державного підприємства передавала чорновий ільменітовий концентрат з вмістом ТІО2 близько 60% натомість отримувала вказану продукцію з вмістом ТІО2 близько 52%, при цьому вартість однієї тони продукції з різним вмістом ТІО2 була однаковою, що є економічно необгрунтованим.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що в рамках кримінального провадження №0000298 існує необхідність у проведення відповідних судових експертиз з метою визначення розміру збитків завданих бюджету вказаними неправомірними діями посадових осіб філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Однак для їх проведення необхідно вилучити документи, що знаходяться у володінні вказаної філії, зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно- транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, платіжні доручення інші документи щодо купівлі-продажу чорнових ільменітових концентратів протягом 2018-2019 років філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин вчинення кримінального правопорушення, а висновок аналітичного дослідження від 25.05.2020 таких відомостей не містить та не є відповідним доказом.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1