Справа 688/40/21
№ 1-кс/688/14/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання послався на те, що 03.01.2021 року близько 12:50 год., невстановлена особа, шляхом підбору ключа, проникла в будинок ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала грошові кошти в сумі 400 грн., банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , матеріального збитку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 04.01.2021 року внесено до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що після викрадення у потерпілої ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято невідомою особою 03.01.2021 року готівку в сумі 14 000 грн. з терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксацію проведення транзакції зняття готівки грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Тому, для встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію клієнта банку та місця розташування терміналів де здійснювалась операція (вулиця, місто, область) за допомогою яких невідома особа (особи) заволоділи грошима ОСОБА_5 , що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташоване АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до:

- матеріалів фото та відео фіксації проведення транзакцій зняття готівки грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 12:45 год. 03.01.2021 року по 13:00 год. 03.01.2021 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкомату та його адреса розташування;

- матеріалів фото та відео фіксації проведення транзакцій зняття готівки грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 13:50 год. 03.01.2021 року по 14:00 год. 03.01.2021 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкомату та його адреса розташування;

- банківської виписки(відомості) щодо зняття грошових коштів із платіжної картки № НОМЕР_1 по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії в період часу з 00:00 год. 03.01.2021 року по 00:00 год. 04.01.2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1