печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Прокурор вказує у клопотанні, що під час проведення досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряється на причетність до вчинення кримінальних правопорушень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_4 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у вказаному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою товариства;
- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 01.12.2020 з інформацією про час і дату надходження і перерахування коштів, призначення платежів, юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного товариства, їх реєстраційні коди;
- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по вказаним рахунках за період з 01.01.2017 по 01.12.2020;
- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1