Справа № 461/7634/20
Провадження № 1-кс/461/7813/20
УХВАЛА
Іменем України
03.12.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000707 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому останній просить надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року); оригіналів положень про очисну станцію та службутехнічного забезпечення очисної станції (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року); оригіналів заяв, пояснень, службових записок, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2017-2020 роки; належним чином завірену копію штатної структури або іншого документа, в якому відображено відносини підпорядкування керівництва та структурних підрозділів (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року)
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 09.09.2020, за повідомленням про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також повідомленням про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, які відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відноситься до категорії тяжких корупційних злочинів. Проведеним досудовим слідством встановлено, що діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 04.09.2020, близько 13.41 год., використовуючи службовий автомобіль ЛМКП «Львівводоканал» марки «МАЗ» (державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ) з причепом (державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ) під керуванням ОСОБА_9 , який не був обізнаний зі справжніми злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , привіз 2 металевих труби довжиною 12 м. кожна та діаметром 159 мм загальною вартістю 21 240 грн., які належать ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 начальник відділу інструментально-лабораторного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за вказівкою останньої вивантажив вказані металеві труби біля зазначеного домоволодіння, чим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надали, а ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, одержала для себе від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді 2 металевих труб довжиною 12 м. кожна та діаметром 159 мм загальною вартістю 21 240 грн. за вчинення нею в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за не виявлення порушень та невжиття у межах своїх повноважень заходів реагування при здійсненні ІНФОРМАЦІЯ_2 державного контролю за дотриманням ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правил, нормативів, стандартів у сфері вимог законодавства про охорону навколишнього середовища та умов виданих дозволів.
Слідчий також зазначає. Під час досудового розслідування встановлено, що вище вказані товарно-матеріальні цінності, що є предметом кримінального правопорушення, відпускались 04.09.2020 зі складу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 . Відпуск ТМЦ проводився завідувачем складу ОСОБА_4 відповідно до вимоги № 4261 від 24.09.2020 поданої начальником служби технічного забезпечення очисної станції ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 склав акт приймання виконаних робіт та використаних основних матеріалів та звіт про використання матеріалів в співставленні з виробничими нормами за вересень-жовтень 2020 року, в які вніс завідомо неправдиві відомості про використання труби металевої зварної загальною довжиною 36 м, діаметром 159 мм, товщиною 8 мм.

Поряд з цим слід зазначати, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється у відповідності до наказу директора ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2019 Про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. Положеннями п. 9 вказаного наказу, передбачено, що особи, які займають посади перелічені в додатку 3 (начальники структурних підрозділів (матеріально-відповідальні особи), наділяються правами і несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснення операцій законодавчим актам і статуту підприємства, відповідно до посадових інструкцій.

10.11.2020 слідчим, на підставі ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України, винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, що виконали підписи та рукописні написи у графах вимоги № 4261 від 24.09.2020, на підставі якої відпускались вище вказані труби зі складу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приписами пункту 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року (чинна редакція) (далі Науково-методичні рекомендації) визначено, що основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису.
Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації (п. 1.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій).
Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні у кількості не менше 5-8 аркушів (п. 1.8 Розділу І Науково-методичних рекомендацій).
Водночас до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта № 10/7/948 від 16.11.2020, в якому експерт просить надати вільні зразки почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (не менше 10-15 документів) наближених за часом виконання до 2020 року.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання зразків для проведення зазначеної експертизи та доказів обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року); оригіналів положень про очисну станцію та службутехнічного забезпечення очисної станції (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року); оригіналів заяв, пояснень, службових записок, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2017-2020 роки; належним чином завірену копію штатної структури або іншого документа, в якому відображено відносини підпорядкування керівництва та структурних підрозділів (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року), слідчий просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про судове засідання. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
09.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.3 ст.368, ч.1 ст.369 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення та вилучення документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000707 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а саме: оригіналів договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року); оригіналів положень про очисну станцію та службутехнічного забезпечення очисної станції (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року); оригіналів заяв, пояснень, службових записок, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2017-2020 роки; належним чином завірену копію штатної структури або іншого документа, в якому відображено відносини підпорядкування керівництва та структурних підрозділів (в редакції чинній протягом вересня-жовтня 2020 року), що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 03.01.2021 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1