печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, неодруженого, працюючого аналітиком інформаційних систем ТОВ «Вікторія В», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в cтворенні злочинної організації та керівництво такою організацією; участь у злочинній організації; незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації. На даний час існують ризики того, що він, перебуваючи на волі, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а також підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити протиправну діяльність у сфері незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна з метою особистого збагачення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених, просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою визначивши розмір застави у розмірі 6942 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (14 524 998 гривень).

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Захисник просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Вказав, що розмір застави, який слідчий просить застосувати до підозрюваного як альтернативний запобіжний захід, є явно непомірним для нього. Враховуючи наведене просили зменшити розмір застави в межах визначених ч. 5 ст. 182 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_8 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , як керівнику та співорганізотору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_4 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, учасники злочинної організації, продовжуючи діяти за вказівками ОСОБА_4 , згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортних засобів направлялись до приміщень поштових відділень, які не зазначені на товарно-транспортних накладних, що унеможливлювало відстеження дійсного відправника.

При чому ОСОБА_4 , забезпечував безперервне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, з метою безперервного злочинного функціонування злочинної організації, а також останній разом із співорганізатором ОСОБА_8 , забезпечували підбір та залучення до злочинної організації учасників та виконували інші відведені їм злочинним планом ролі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , налагодивши безперервну діяльність усіх учасників злочинної організації, вона функціонувала наступним чином: особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичні засоби, маючи доступ до інтернет мережі заходила веб-сторінку інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

далі, отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів писала повідомлення у вказаному інтернет магазині, їй відповідав учасник злочинної організації;

в подальшому, коли особа визначалася з вибором наркотичних засобів, у повідомлення зазначала свої анкетні дані та відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно здійснити доставку, таким чином робила замовлення;

після цього, учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет магазині, повідомляв особі номер електронного гаманця, на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів;

після того, як покупець перераховував грошові кошти, та учасник злочинної організації бачив їх надходження на рахунки, починав формування посилки, згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_4 , направлених на конспірацію протиправної діяльності та повідомляв покупцю номер товарно-транспортної накладної;

після цього, збувачі, використовуючи транспорті засоби перевозять наркотичні засоби до поштових відділень, де здійснюють їх відправку.

Вказаний збут наркотичних засобів, з метою забезпечення конспіративної діяльності, відбувався виключного в інтернет месседжері Telegram, де усі учасники злочинної організації, з метою забезпечення конспірації, використовували вигадані нік-нейми.

Таким чином, створена організатором ОСОБА_4 та співорганізатором ОСОБА_8 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, виконує наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб;

- здійснює загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляє плани вчинення злочинів, координує їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками;

- забезпечує безперервне виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- встановлює формат зовнішнього вигляду та процес фасування, а також пакування наркотичних засобів та психотропних речовин, які збуваються, враховуючи максимальну конспірацію таких під вигляд спортивного харчування;

- здійснює підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби та психотропні речовини, фасують їх, осіб, які організовують рекламу інтернет магазинів та меседжерів «Telegram», за допомогою яких здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, операторів меседжерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб які створюють та активізують електронні гаманці у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у інтерне-магазинах прив`язаних до меседжера «Telegram», осіб, які поставляють безпосереднім збувачам як великі партії наркотичних засобів, так і роздрібні партій споживачам наркотичних засобів та психотропних речовин, а також безпосередніх збувачів у містах, осіб, які здійснюють функцію «бухгалтера» зокрема, контролюють рух грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів, для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- здійснює зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб та використання їх для вчинення інших злочинів;

- розробляє плани злочинних дій та постійно вдосконалює методи конспірації злочинної діяльності, доводить їх до пособників і виконавців збуту;

- контролює діяльність всіх учасників злочинної організації, при чому визначає ефективність їх діяльності;

- здійснює виготовлення та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах;

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів на території м. Києва;

- шляхом використання власного автомобіля, забезпечує конспіративне зберігання та перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин по території м. Києва.

Таким чином, ОСОБА_4 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Крім того, в період часу з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_4 , вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин. при наступних обставинах:

Так, 09.04.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасниками злочинної організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які діють у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговує та надає у користування ОСОБА_9 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечує конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почали формувати посилку. Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_4 , направлених на конспірацію протиправної діяльності, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 помістили замовлену психотропну речовину до полімерної банки, яка зовні виглядає як ємність із спортивним харчуванням. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно зазначаються вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_12 ». Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказану вище полімерну банку із замовленою психотропною речовиною всередині помістили до, заздалегідь придбаної, коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпили роздруковану із особистого кабіну товарно-транспортну накладну.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортного засобу замовленого у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням служби таксі направились до приміщенні поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 32а.

Відповідно до висновку експерта, в частині вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 10.04.2020, пересилання, якої 09.04.2020 здійснили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін.

Крім того, 27.04.2019 в період часу з 11 год. 41 хв. по 12 год. 16 хв. ОСОБА_14 , використовуючи нік-нейм «Sanchoz» за допомогою мобільного додатку інтернет-месенджеру «Telegram» у листуванні із користувачем чату « ОСОБА_15 » під нік-неймом « ОСОБА_16 » замовив психотропну речовину амфетамін вагою 5 г та особливо небезпечну психотропну речовину МДМА у вигляді пігулок у кількості 5 штук. Вказане замовлення, згідно вказівок оператора, необхідно було оплатити шляхом поповнення рахунку електронного гаманця № НОМЕР_2 на загальну грошову суму в розмірі 2600 грн., що ОСОБА_14 і зробив. Додатково на прохання користувача чату « ОСОБА_15 » під нік-неймом « ОСОБА_16 » ОСОБА_14 у листуванні вказав, що замовлені психотропні речовини необхідно надіслати на відділення ТОВ «Нова Пошта» №157, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17.

Вказане вище, отримане оператором, замовлення було передане ОСОБА_4 , який 27.04.2020, виконуючу відведену йому роль організатора та безпосередньо діючи у складі злочинної організації, з метою досягнення єдиної злочинної мети, надав вказівку ОСОБА_11 сформувати замовлення. Останній, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговує та надає у користування ОСОБА_9 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечує конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почав формувати посилку, згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_4 , направлених на конспірацію протиправної діяльності. Так, ОСОБА_11 помістив замовлені психотропні речовини до полімерної банки, яка зовні виглядає як ємність із спортивним харчуванням. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної №3445 та номером відділення №54 (Київ), з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно зазначаються вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_17 ». Після цього, ОСОБА_11 вказану вище полімерну банку із замовленими психотропними речовинами всередині помістив до заздалегідь придбаної, коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпив роздруковану із особистого кабіну товарно-транспортну накладну.

Цього ж дня, 27.04.2020, о 17 год. 50 хв., ОСОБА_4 прибув до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого по вул. Теслярській 6 у м. Києві, де знаходився ОСОБА_11 . Останні, маючи при собі сформоване відправлення у вигляді кінцевого пакування до картонної коробки, на якій містилась роздрукована експрес-накладна, з метою досягнення єдиної злочинної мети, продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, викликали автомобіль служби таксі, за допомогою якого направились до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 175, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_14 до поштового відділення № 157 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17.

Наступного дня, 28.04.2020 о 14 год. 20 хв., невстановлений досудовим розслідування член злочинної організації, як користувач чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під нік-неймом « ОСОБА_16 », надіслав ОСОБА_14 повідомлення із вказаним вище номером експрес-накладної, використовуючи який останній у відділенні № 157 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 17, отримав посилку у вигляді коробки. Всередині вказаної посилки знаходилась полімерна банка, при відкритті якої виявлено поліетиленовий пакет, всередині якого наявні 5 пігулок червоного кольору у вигляді сердечок та поліетиленовий пакет, всередині якого наявна порошкоподібна речовина білого кольору.

Відповідно до висновку експерта надані на експертизу пігулки містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

26.08.2020 о 14 год. 20 год. ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

26.08.2020 в порядку і з підстав, передбачених ст. 276, 277, 278, 279 КПК України, ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Копія клопотання та матеріалів, на його обґрунтування, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному 26.08.2019 о 21 год. 30 хв.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалах даних, з протоколу огляду та виїмки кореспонденції; висновку експертних досліджень, проведених за результатами здійснення оглядів та виїмки кореспонденції; матеріалів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколів проведення обшуків; протоколів огляду відповіді від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», щодо використання та руху коштів на електронних гаманцях; протоколу огляду відповіді від ТОВ «Нова Пошта», із відеозаписами відправлень, здійснених підозрюваними; інших матеріалів кримінального провадження в своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, особу підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків, а також підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу, у тому числі і домашнього арешту. А тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи викладене, вважаю за належне призначити заставу у межах 4 758 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 10 001 316 грн., що забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 передбачених законом обов`язків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи майновий, сімейний стан підозрюваного та тяжкість вчинення злочину.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 жовтня 2020 року, строк якого рахувати з часу затримання з 14 год. 20 хв. 26 серпня 2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 24 жовтня 2020 року включно.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 4 758 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 10 001 316 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/р UA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 26 жовтня 2020 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1