Справа № 369/8884/20
Провадження №1-кс/369/1841/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 25.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000305 від 25.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.2 ст.206-2; ч.1 ст.358; ч.4 ст.358 КК України.

Установлено, що невстановлені особи з метою заволодіння корпоративними правами ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», що належать ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ», ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», ТОВ «Укрспецторг», ТОВ «Укртехніка», вчиняють дії спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «РСГП «Столичний», у тому числі корпоративними правами підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, зокрема через направлення підробленого повідомлення про скликання Загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «Столичний».

Допитаний як представник потерпілого ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» його директор ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ», відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є учасником ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» з розміром частки у статутному капіталі Товариства, яка складає 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок), що складає 20 % статутного капіталу ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ». Йому стало відомо, що невстановлені особи, з метою заволодіння корпоративними правами, що належать ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» вчиняють дії спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» у тому числі корпоративними правами підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Зокрема, ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ», яке також є учасником ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», повідомило ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ», що 23 червня 2020 року отримало Повідомлення про скликання Загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», яке підписано начебто ОСОБА_4 - директором ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ». Відповідно до вказаного повідомлення, ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ», як учасник ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», який володіє більш ніж 10 відсотками статутного капіталу Товариства, скликає Загальні збори учасників ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська-Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А, приміщення адміністративного блоку павільйону № 6 «Овочі-Фрукти», з наступним порядком денним:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів учасників Товариства

2. Про зміну розміру статутного капіталу Товариства.

3. Про обговорення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

4. Про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них) Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства. Про надання повноважень на державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Однак, ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» жодним чином не ініціювало питання скликання Загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» на липень 2020 року, ані перед виконавчим органом вказаного Товариства, ані самостійно. ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» не здійснювало направлення іншим учасникам ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» повідомлень про скликання зазначених Загальних зборів, він, жодних Повідомлень про скликання Загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» не підписував. Вказане повідомлення згідно тексту листа також надіслано на адреси: ТОВ «АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЦЕНТР», ТОВ «УКРТЕХНІКА». На даний час ним ініційовано направлення листів до вказаних Товариств з метою встановлення, чи на їх адреси надходили листи від його імені, та з метою попередження про можливе підроблення аналогічних листів. Детально оглянувши лист-повідомлення ОСОБА_4 зазначив, що підпис у вказаному листі виконано не ним, однак вказаний підпис виконано із наслідуванням його підпису та він візуально схожий на його підпис. Це свідчить про те, що особи, які виконали вказаний підпис від його імені мали доступ до документів, в яких він проставляв власний підпис. Крім того, за шрифтом та іншими ознаками документу, вказаний документ містить відомості, зокрема реквізити ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ», що візуально схожі на ті реквізити, що вказуються у листах ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ», що вказує на те, що даний підроблений документ створений умисно з метою введення в оману інших учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ». Отже, вказаний підроблений документ, на його думку з метою подальшого використання для протиправних дій, зокрема спрямованими на заволодіння частками учасників у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (). Враховуючи зацікавленість у результатах та юридичних наслідках використання вказаних підроблених документів, на його думку, до вказаного злочину причетний бенефіціарний власник Компанії «Гудлайт Кепітал Лімітед» (код 6893315), місцезнаходження: Ленгдейл Хауз 11, Маршалсі Роуд, Лондон, Сполучене Королівство, SE1 1EN, якій належить 70 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний маркетинговий центр» (), якому належить 77,5 % частки у статутному капіталі ТОВ «РСП «Столичний» ().

Крім того, ОСОБА_4 повідомив про ряд незаконних дій, які на протязі 2020 року вчиняються ОСОБА_5 та наближеними до нього особами, зокрема з числа працівників адміністрації ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ». Так, 18.02.2020 року, Загальними зборами ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» було незаконно призначено нового підконтрольного ОСОБА_6 Директора ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» - ОСОБА_7 . 28.02.2020 року, з ініціативи ОСОБА_8 , було скликано та проведено Загальні збори учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», на вказаних Загальних зборах із грубим порушенням законодавства України, незважаючи на недостатню кількість голосів, було прийнято рішення про утворення нового органу Товариства Дирекції, призначення на посаду Генерального директора Товариства ОСОБА_7 та затвердження нової редакції Статуту ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ». В подальшому ОСОБА_9 та наближені до нього особи неодноразово намагалися скликати Загальні збори учасників Товариства та зокрема, винести на їх розгляд питання про відкликання та обрання членів виконавчого органу та про затвердження нової редакції Статуту ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ». Так, на 24.03.2020 року за ініціативою вказаних осіб було скликано Загальні збори учасників, до порядку денного яких було включено вказані вище питання. Однак, сам учасник, який ініціював скликання Загальних зборів на них не з`явився, тому зазначенні Загальні збори учасників не відбулися. Після вказаного, на 06.04.2020 року, знову було скликано наступні Загальні збори учасників, до порядку денного яких було включено питання про відкликання та обрання членів виконавчого органу та про затвердження нової редакції статуту Товариства. Однак, вказані Загальні збори учасників не відбулися. 12.05.2020 року, відбулися Загальні збори учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», на яких вкотре було прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства та відкликання ОСОБА_7 з посади Генерального директора Товариства та його обрання Директором ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ». 22.05.2020 року ОСОБА_9 та афілійовані з ним особи вкотре скликали Загальні збори учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» з ідентичним порядком денним, як і на Загальних Зборах від 12.05.2020 року. Однак вказані Загальні збори учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» не відбулися у зв`язку із наявністю судової заборони. Усі описані вище незаконні дії ОСОБА_8 та пов`язаних з ним осіб, вчинялись з метою проведення незаконних Загальних зборів учасників Товариства та прийняття абсолютно ідентичних нинішній ситуації рішень свідчать лише про намагання «легалізувати» незаконно прийняті рішення про зміну Директора ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» та затвердження нової редакції Статуту Товариства. При цьому, на даний час є підстави вважати, що вказані особи сформували план отримання повного контролю над Товариством, шляхом використання підроблених документів, зокрема підписаних їх від його імені, як директора ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» або від імені учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», та шляхом укладення на підставі підроблених документів правочинів спрямованих на заволодіння частками учасників у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ».

30.06.2020 року постановою прокурора визнано речовим доказом кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358 та ч.3 ст.15, ч. 2 ст.206-2 КК України, - повідомлення про скликання Загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» на 06.07.2020 року адресоване ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», ТОВ «Укрспецторг», ТОВ «Укртехніка». Крім того, визнано речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 2 ст.206-2 КК України, належне ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» () майно, що формує його статутний капітал, з корпоративними правами на: 1) частку у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» () в розмірі 77500,00 грн., що складає 77,5% статутного капіталу ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», яка належить ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» (); 2) частку у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» () в розмірі 20000,00 грн., що складає 20% статутного капіталу ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», яка належить ТОВ «Сучасні ринкові інновації» (); 3) частку у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (ідентифікаційний код: 37145646) в розмірі 2000,00 грн., що складає 2% статутного капіталу ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», яка належить ТОВ «Укрспецторг» (); 4) частку у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (ідентифікаційний код: 37145646) в розмірі 500,00 грн., що складає 0,5% статутного капіталу ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ», яка належить ТОВ «Укртехніка» ().

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливого цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої вказаним кримінальними діяннями на вказані вище частки у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» () необхідно накласти арешт.

У разі незастосування визначених у клопотанні про арешт майна заходів, можуть мати місце обставини щодо протиправного вирішення питання від імені Загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» () про зміну розміру статутного капіталу Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або члені колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них) Товариства, що може завдати значної шкоди потерпілому. Також, незастосування заборон використання та розпорядження вказаними вище частками у статутному капіталі ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» (), надасть можливість безперешкодно розпорядитися ними, що може призвести до зникнення, знищення чи втрати речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просила суд задовольнити його у повному обсязі.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, під час розгляду клопотання прокурором не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 25.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1