Справа № 449/1354/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2020 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання дізнавача СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з заступником начальника Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із заступником начальника Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб які здійснювали перекази коштів, та фото,-відеоматеріали, на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4 , за період часу з 10.11.2020 по 11.11.2020 року, у загальній сумі 58 700 грн., всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото, - відеоматеріалів, на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4 за період часу з 10.11.2020 року по 15.11.2020 року (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 року в Перемишлянське ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_3 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника в сумі 58, 700 гривень за ніби-то продаж автомобіля «VW Caddy», чим завдав майнової шкоди на вищевказану суму. Звертають увагу, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб які здійснювали перекази коштів, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4 , за період часу з 10.11.2020 по 11.11.2020 року. Стверджують, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий та прокурор в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить розглядати таке без участі слідчого та прокурора.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000058 від 12 листопада 2020 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається із протоколу допиту потерпілого - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , шукаючи автомобіль в інтернет мережі, останній потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де і потрапив на оголошення, щодо автомобіля «VW Caddy» ціна якого була приємно здивованою, в ході чого останній заповнив анкету, щодо даного авто. Через деякий час до нього на мобільний телефон зателефонувавала особа яка представилася, як ОСОБА_3 , номери мобільного телефону якого являються двох абонентів. А саме мережа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який повідомив, що потрібно внести проплату у сумі 20% від вартості автомобіля, після чого надіслав останньому на « ОСОБА_5 » номер рахунку НОМЕР_1 , в ході чого останній перерахував гроші в сумі 10 000 гривень, на даний рахунок. Окрім цього через певний період часу до заявника знову ж зателефонував ОСОБА_3 , та повідомив, що у них відбувся збій операції, в ході чого потрібно знову перевести кошти на інший номер рахунку реквізити якого НОМЕР_4 , в ході чого останнім було переведено гроші в сумі 14 000 гривень. В подальшому через деякий час до останнього знову зателефонував ОСОБА_3 , та повідомив, що потрібно оплатити всю суму вартості автомобіля, в ході чого заявником було перераховано гроші в сумі 24 000 гривень, на вище зазначений рахунок, після чого йому повідомили, що заказ на машину оформлений, та дане авто привезуть 11.11.2020 року в м. Перемишляни близько часу 10:00 год. Однак на даний час автомобіля не привезено, та на телефоні дзвінки ніхто не відповідає.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з заступником начальника Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб які здійснювали перекази коштів, та фото,-відеоматеріали, на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4 , за період часу з 10.11.2020 по 11.11.2020 року, у загальній сумі 58 700 грн., всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото, - відеоматеріалів, на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4 за період часу з 10.11.2020 року по 15.11.2020 року (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6