печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 11.05.2019,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 11.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000633, внесеному до ЄРДР 11.05.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ «Українська залізниця», у т.ч. філії «Українська залізнична швидкісна компанія» та регіональної філії «Південна залізниця» за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, зокрема ТОВ «Світ постачання» (), ТОВ «Боруда» (), ТОВ Фірма «Скала» (), ТОВ «ВО «Техенергоналадка» (), ТОВ «Харківпроменерго» (), ТОВ «Енрон Сервіс» () та ТОВ «Технопрофсервіс» (), які керуючись єдиним злочинним умислом здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2017 по теперішній час філією «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» організовано схему закупівлі послуг з обслуговування наявного обладнання депо «Дарниця» та швидкісних поїздів у підприємств, які не мають виробничого персоналу та досвіду виконання аналогічних робіт та послуг.
Зокрема, згідно укладених договорів за результатами публічних закупівель UA-2017-04-25-000230-c, UA-2018-05-18-000511-b, UA-2018-05-18-002372-a, філія «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця» замовила послуги з ремонту і технічного обслуговування рухомих платформ і пристроїв для заміни візків і колісних пар електропоїздів та іншого ремонтного обладнання у ТОВ «Боруда», спеціалізацією якого є роздрібна торгівля системами опалення в м. Кременчук.
ТОВ «Боруда» не має належного штату та досвіду з ремонту залізничної техніки, не має відповідних КВЕДів та ймовірно використовується для виведення державних коштів.
Під час перевірки діяльності ТОВ «Боруда» встановлено, що товариство здійснює свою діяльність виключно з реалізації продукції систем опалення та водопостачання і не має жодного відношення до залізничної техніки чи обслуговування залізничного обладнання.
Крім того, відповідно до процедур закупівлі UA-2018-08-16-002523-b та UA-2017-11-01-002985-а філією «Українська залізнична швидкісна компанія»
АТ «Українська залізниця» укладено договори ТОВ «Світ Постачання» на проведення модернізації туалетів швидкісних поїздів та заміни обшивки швидкісних поїздів.
Згідно поданої тендерної пропозиції ТОВ «Світ Постачання» штат працівників складає 2 працівники. Згідно зареєстрованих КВЕДів на момент укладання договорів вказане товариство мало право здійснювати лише торгівельні операції та не мало зареєстрованих видів економічної діяльності, а відповідно і права укладати договори про надання послуг технічного обслуговування чи проведення ремонтних робіт.
Також відповідно до договорів за проведеними закупівлями UA-2019-01-28-003535-b, UA-2019-01-28-003508-b та UA-2019-01-28-003487-b філією «Українська залізнична швидкісна компанія» укладено договори з ТОВ «Технопрофсервіс» на постачання послуг з технічного обслуговування обладнання вагономийного комплексу та послуги з технічного обслуговування станків, обладнання, пресу, установок, які використовуються для обслуговування швидкісних електропоїздів.
При цьому ТОВ «Технопрофсервіс» зареєстроване за місцем масової реєстрації, не має належного виробничого обладнання та спеціалізованого штату працівників для виконання вказаних робіт.
Крім того, встановлено, що обладнання для облаштування депо «Дарниця» з ремонту швидкісних поїздів встановлюється згідно договору Prokonzept GmbH&CO.KG (оголошення про проведення процедури закупівлі від 08.07.2015 № 289). Відповідно до умов вказаного договору надано послуги з навчання персоналу АТ «Українська залізниця» щодо проведення обслуговування та утримання зазначеного обладнання.
Таким чином замовник послуг мав виробничу можливість самостійно виконати всі вказані роботи, більше того єдиною організацією, яка пройшла навчання для виконання вказаних робіт та спеціальні знання на території України є філія АТ «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця».
Крім того, установлено, що встановлено, що у період з 2019 по теперішній час регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» організовано схему закупівлі будівельно-монтажних робіт, а також технічного переоснащення об`єктів філії.
Зокрема за результатами публічних закупівель UA-2019-03-14-000783-с, UA-2019-03-12-001415-b, UA-2019-03-12-001256-b та UA-2019-03-06-000647-с, переможцями вказаних закупівель стали ТОВ «Харківпроменерго»
(), ТОВ «ВО «Техенергоналадка» () та ТОВ «Енрон Сервіс» (), які уклали договори на загальну суму понад 30 млн. грн.
Зі змісту заяви ГО «Залізниця без корупції» щодо вчинення кримінальних правопорушень від 25.04.2019 вбачається, що вказані товариства не мають необхідного кваліфікованого штату і виробничих потужностей для виконання вказаних робіт, що може свідчити про укладання формальних контрактів з метою привласнення держаних коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 за результатами проведених публічних закупівель: UA-2018-06-13-000332-b і UA-2018-09-12-001806-c між філією «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» (), та ТОВ «Технопрофсервіс» () укладено договори з надання послуг з технічного обслуговування дрібноструминної та фарбувально-сушильної камери, а також послуг з технічного обслуговування обладнання вагономийного комплексу, однак вбачається, що вказане товариство не має необхідного кваліфікованого штату і виробничих потужностей для виконання вказаних робіт, що може свідчити про укладання формальних контрактів з метою привласнення держаних коштів в особливо великих розмірах.
13.08.2019 постановою прокурора Генеральної прокуратури України зазначені матеріали досудових розслідувань за № 0000633 та № 0000634 були об`єднанні в одне провадження за № 0000633.
01.04.2020 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора, підслідність у кримінальному провадженні № 0000633 визначено за слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: витребувано інформацію у ГУ ДПС у м. Києві щодо діяльності та податкової звітності ТОВ «Світ постачання», ТОВ «ВО Техенергоналадка»; витребувано інформацію у ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо діяльності та податкової звітності ТОВ «Енрон Сервіс»; витребувано інформацію у ГУ ДПС у Харківській області щодо діяльності та податкової звітності ТОВ фірма «Скала», ТОВ «Харківпроменерго» та ТОВ «Технопрофсервіс»; витребувано інформацію у ГУ ДПС у Полтавській області щодо діяльності та податкової звітності ТОВ «Боруда»; витребувано інформацію у Антимонопольного комітету України щодо проведення перевірок філії «Українська залізнична швидкісна компанія» та регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», ТОВ «Харківпроменерго», ТОВ «ВО «Техенергоналадка», ТОВ «Енрон Сервіс», інш. призначено судово-товарознавчу експертизу; проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особам обґрунтованих підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2020 провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у філія «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Українська залізниця», регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», філія «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця»; встановити та допитати як свідків службових осіб: АТ «Українська залізниця», у т.ч. філії «Українська залізнична швидкісна компанія», регіональної філії «Південна залізниця», ТОВ «Світ постачання», ТОВ «Боруда», ТОВ Фірма «Скала», ТОВ «ВО «Техенергоналадка», ТОВ «Харківпроменерго», ТОВ «Енрон Сервіс», ТОВ «Технопрофсервіс» інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень; звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення статних та реєстраційних документів вищезазначених юридичних осіб; звернутись до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ДПС ГУ ДФС у м. Києві, інших податкових органах, Державній митній службі України; звернутись до суду з клопотаннями про надання дозволу на проведення огляду виконаних робіт/наданих послуг, здійснених поставок; призначити судово-товарознавчу експертизу; звернутись до суду з клопотаннями про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в банківських установах, з метою вилучення руху коштів по рахунках зазначених вище юридичних осіб; звернутись з клопотаннями про надання доступу до охоронюваної законом інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», «Lifeсell», ПрАТ «ВФ Україна»; провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000633 закінчується 11.11.2020.
Строк у зазначеному кримінальному провадженні продовжується вперше.
Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого, злочину санкція статті за їх вчинення передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2018.
Строк досудового розслідування закінчується 11.11.2020 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000633 від 11.05.2019 р., спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 11 листопада 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 11.05.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1