Справа №295/81/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні
за №0003921 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

в с т а н о в и в:
В провадженні слідчих слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0003921 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2020 працівниками бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), було проведено раптову перевірку сектору міжнародних перевезень, завідувачем якої на той момент являвся ОСОБА_5 , 1988 року народження, з питань повноти та своєчасності внесення готівкових коштів від продажу квитків на міжнародні перевезення до каси товариства. За результатами проведеної раптової перевірки було встановлено нестачу готівкових коштів за липень, серпень та вересень місяці 2020 року, в загальній сумі 99808,40 грн.
Слідчий в клопотанні зазначає, що відповідно до пояснень ОСОБА_5 , готівкові кошти від продажу квитків він почав привласнювати починаючи з 2018 року. На підставі наказу керівника товариства №63-К від 18 вересня 2020 року «Про проведення службового розслідування та інвентаризації сектору міжнародних перевезень» було проведено інвентаризацію за період з 01.01.2018 по 17.09.2020.
За результатами інвентаризації було встановлено наступну нестачу готівкових коштів від продажу квитків на рейси перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: за 2018 рік - 980615 грн 40 коп, за 2019 рік - 827207 грн 70 коп, за період з 01.01.2020 по 17.09.2020 - 273894 грн 30 коп.
Досудовим розслідуванням встановлено, що процедура реалізації квитків на автобусні рейси, які здійснює перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі відповідних договорів про розповсюдження квитків на автобусні рейси. Згідно вказаних договорів продаж квитків здійснювався за допомогою Системи продажу квитків, доступ до якої надавався з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логіна та пароля до вказаної Системи.
Система продажу квитків CRS (computer reservations system) система он-лайн доступу через мережу Інтернет до єдиної бази даних, яка містить інформацію про автобусні рейси, які виконує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його Партнери, яка дозволяє реалізовувати квитки, формувати звіти про продані та повернуті квитки.
Посилаючись на встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, слідчий вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації з Системи продажу квитків щодо проданих та повернутих квитків перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Партнерів за період з 01.01.2018 по 17.09.2020, реалізація яких здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, із зазначенням відомостей щодо перевізника, напрямку перевезення, дати, вартості, виду оплати та оператора, який здійснив продаж тощо.
Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей з документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, забезпечення можливості проведення ряду судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на обгрунтування слідчим такої необхідності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що витребування документів, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до інформації з Системи продажу квитків щодо проданих та повернутих квитків перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його партнерів за період з 01.01.2018 по 17.09.2020, реалізація яких здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, із зазначенням відомостей щодо перевізника, напрямку перевезення, дати, вартості, виду оплати та оператора, який здійснив продаж тощо, з наданням права вилучення її на паперовому або електронному носії інформації.
Строк дії ухвали встановити до 15.02.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як володілець речей і документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити на паперовому або електронному носії інформації.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

роздрук. прим.:
1-до справи
2-слідчому (в 2-х примірниках)