Провадження № 1-кс/461/903/21
УХВАЛА

05.02.2021 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000368 від 06.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Українита органами, які ведуть боротьбу з організованоюта транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000368 від 06.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, щоВідділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відбуваючи покарання за вчинення ним умисного, корисливого злочину в ДУ «Личаківська виправна колонія № 30», належних висновків не зробив, знову ставши на шлях вчинення корисливих злочинів, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2020 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, у томі числі у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_5 , маючи серед ув`язнених у ДУ «Личаківська ВК № 30» незаперечний авторитет, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи їхніми діями та контролюючи їх, будучи так званим «смотрящим» за ДУ «Личаківська ВК № 30», тобто особою, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу та маючи лідерські якості, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, у тому числі у місця позбавлення волі.

ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення та здійснювати такі діяння серед засуджених на території ДУ «Личаківська ВК № 30» і серед населення за межами виправної колонії та, розуміючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв`язку з відбуванням покарання у ДУ «Личаківська ВК №30», вирішив залучити до незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, осіб, що відбувають покарання у вказаній колонії, а саме ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб та осіб, що не перебувають в місцях позбавлення волі, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших досудовим розслідуванням невстановлених осіб.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та організації збуту наркотичних засобів, ОСОБА_5 , діючи чітко, згідно попередньо розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, вказані особи умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 , а також розуміючи його «злочинний» авторитет серед ув`язнених та кримінальні зв`язки у злочинному світі, вступили з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вчинених у складі злочинної організації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування їм.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорятися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено чіткі схеми придбання, зберігання, перевезення та організовано збут наркотичних засобів в місця позбавлення волі, а саме між засудженими в ДУ «Личаківська ВК № 30» та на території м. Львова, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало одним із основних джерел їх доходів.

Створена та очолювана ОСОБА_5 , на тривалий період часу, злочинна організація характеризувалася:

-стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів;

-наявністю загальновизначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

-чіткою ієрархією.

Крім цього, відповідно до розробленої злочинної схеми, ОСОБА_5 , відвів собі роль керівника злочинного об`єднання, будучи особою, яка має високий «злочинний авторитет» серед ув`язнених виправної колонії та перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званим «смотрящим» за ДУ «Личаківська ВК № 30», тобто особою яка контролює виконання так званих «злочинних понять злочинних правил», відбуваючи термін покарання у виправній колонії, встановлював такі поняття та поширював їх серед ув`язнених. Використовуючи такий «злочинний авторитет» у власних цілях, розуміючи свою перевагу перед іншими ув`язненими та беззаперечне виконання ними його вказівок, створивши злочинну організацію, забезпечував дотримання загальних, визначених ним особисто, правил поведінки злочинного угрупування та дотримання дисципліни усіма учасниками організації.

ОСОБА_5 , були виконані необхідні дії для забезпечення даного злочинного угрупування, а саме його учасників, які відбували покарання (засуджених), телефонним зв`язком. Для цього було організовано придбання мобільних терміналів із сім картами операторів мобільного зв`язку та їх таємну передачу до виправної колонії для подальшого використання учасниками злочинної організації у здійсненні систематичної злочинної діяльності.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

ОСОБА_4 , у складі злочинної організації, відповідно до ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- за вказівкою визначених організатором осіб, здійснював придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів з метою збуту;

- надання звіту щодо кількості придбаного наркотичного засобу та наявного залишку такого;

16.10.2020 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, 06.01.2021 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, а саме що він підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів та в збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.

Оргаен досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів та в збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000368 від 06.05.2020 року продовжено до шести місяців, тобто до 16.04.2021 року.

09.12.2020 року Галицьким районним судом м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт у період доби із 22:00 год до 05:00 год., термін якого закінчується 09 лютого 2021 року, однак завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженню у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні призначені та тривають експертизи наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів та криміналістична експертиза відео-звуко запису.
Оцінюючи особу підозрюваного та інкриміноване йому кримінальне правопорушення, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_4 , процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, для забезпечення належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування та судового провадження, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити підозрюваному строк запобіжного заходу - домашній арешт з визначеними годинами.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності вимог клопотання підтримують та просять їх задовольнити, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний та захисник подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, проти продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту не заперечив.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею оцінюється наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.
Встановлено, що 16.10.2020 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, 06.01.2021 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, а саме що він підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів та в збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.

При цьому, поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Рапортом про реєстрацію кримінального правопорушення від 06.05.2020;

-протоколом огляду грошових купюр від 21.09.2020;

-протоколом огляду добровільної видачі від 21.09.2020;

-висновком експерта № 13/1835 від 01.10.2020;

-проколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.09.2020;

-Протокол про хід проведення НС(Р)Д від 29.09.2020;

-Протокол про хід проведення НС(Р)Д від 29.09.2020;

-Протокол про хід проведення НС(Р)Д від 05.10.2020

-Протоколами обшуків від 16.10.2020

-Протоколом затримання ОСОБА_7 від 16.10.2020

-Протоколом затримання ОСОБА_8 від 16.10.2020

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.10.2020

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України КК України, була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.
Ризики, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 09.12.2020 року щодо підозрюваного не зменшилися.
Дослідивши інші матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у визначений термін не надається можливим через необхідність проведення ряду необхідних слідчих та процесуальних дій.
Продовжуючи строк запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, а також те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, поєднаному із застосуванням насильства, є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, продовжують існувати зокрема, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на потерпілих, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наведене суд приходить до висновку, що клопотання про продовження підозрюваному строку домашнього арешту із визначеними годинами з 22:00 год. до 05:00 год. строком на два місяці є підставним та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу - домашнього арешту на два місяці, тобто до 05.04.2021 року.
Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 :
-у період доби із 22:00 год до 05:00 год не залишати житло, що за адресою: АДРЕСА_1

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі наявності таких).

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Строк дії ухвали - до 05.04.2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на Галицький ВП ГУНП у Львівській області.
Контроль за виконанням ухвали про продовження строку запобіжного заходу покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Повний текст ухвали виготовлено 05.02.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1