УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2020 році на ремонт доріг загального користування державного значення на території Вінницької області ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) профінансовано кошти в розмірі 2,6 млрд. грн., в тому числі 1, 133 млрд. грн., виділено Постановою КМУ №539 від 01.07.2020 з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочинну схему по заволодінню бюджетними коштами, а саме, заздалегідь до проведення тендеру, визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг, при цьому обговорюють із керівниками підрядних організацій, суму коштів, якою необхідно заволодіти шляхом штучного завищення вартості виконання будівельних робіт. Сума заволодіння державними коштами залежить від вартості виконання робіт та становить від 10 до 30 відсотків від вартості укладених договорів.

В свою чергу, керівники підрядних організацій, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання незаконного прибутку, організовують придбання дешевих будівельних матеріалів у суб`єктів господарювання, з метою штучного завищення їх вартості, крім того, значна частина матеріалів купується за готівкові кошти із оформленням бухгалтерських документів від фіктивних суб`єктів господарювання.

Під час проведення досудового розслідування, при огляді порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені наступні договори: №144/20К від 01.09.2020 на капітальний ремонт шляхопроводу та транспортної розв`язки на км 334+601 автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через місто Вінницю), Вінницька область, ціна договору становить: 130 000 000, 00 грн.; №149/20К від 07.09.2020 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-33 Вапнярка Крижопіль Піщанка контрольно-пропускний пункт «Загнитків» (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації), ціна договору становить: 120 297 000, 00 грн.; №148/20К від 07.09.2020 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський Ямпіль Бершадь Умань (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації), ціна договору становить: 125 097 000, 00 грн.;

Вищевказані роботи оплачувались замовниками робіт за рахунок бюджетних коштів на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, які складались службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Попередньо з`ясовано, що замовниками робіт на виконання умов договорів №144/20К від 01.09.2020, №149/20К від 07.09.2020, №149/20К від 07.09.2020 додаткових угод до договорів та актів виконаних будівельних робіт, станом на 29.10.2020 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів на загальну суму близько 155 824 003 грн.

У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договору №144/20К від 01.09.2020 на капітальний ремонт шляхопроводу та транспортної розв`язки на км 334+601 автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через місто Вінницю); договору №149/20К від 07.09.2020 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-33 Вапнярка Крижопіль Піщанка контрольно-пропускний пункт «Загнитків» (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації); договору №148/20К від 07.09.2020 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський Ямпіль Бершадь Умань (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації), додаткових угод до договорів, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, документів про якість матеріалів, придбання матеріалів, які використовувались під час виконання договору.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання cтаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , або членам групи слідчих у даному провадженні, тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору №144/20К від 01.09.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 на капітальний ремонт шляхопроводу та транспортної розв`язки на км 334+601 автомобільної дороги М-21 Виступовичі Житомир Могилів-Подільський (через місто Вінницю);

- договору №149/20К від 07.09.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-33 Вапнярка Крижопіль Піщанка контрольно-пропускний пункт «Загнитків» (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації);

- договору №148/20К від 07.09.2020 укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-02 Могилів-Подільський Ямпіль Бершадь Умань (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації);

- проектно-кошторисної документації до даних договорів, загального журналу робіт, актів на закриття прихованих робіт, журналу авторського нагляду, спеціального журналу з окремих видів робіт, виконавчих схем будівельних робіт, договорів на виконання робіт, актів прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-3) специфікацій, накладних, документів про якість матеріалів, договорів з додатками на придбання будівельних матеріалів, актів на придбання будівельних матеріалів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій на придбання цих матеріалів (пісок, мінеральний порошок, щебінь, відсів, асфальто-бетонна суміш, щебенево-мастикова, піщано-щебенева, бітумні емульсії та інші матеріали), журналів обліку придбання та списання матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів), договорів використання та оренди техніки (спеціальних механізмів), журналу приготування сумішей, укладання та ущільнення їх по змінах (вхідних і операційний контроль якості робіт), журналу лабораторного контролю, актів визначення фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспортів, сертифікатів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя