Справа № 461/8109/20
Провадження № 1-кс/461/8260/20
УХВАЛА
Іменем України
17.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по момент фактичного виконання ухвали, (проте не пізніше останнього дня дії ухвали), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в приміщені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що група осіб, з числа мешканців Львівщини та інших населених пунктів, за попередньою змовою, організували незаконне виготовлення, перевезення, пересилання, придбання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, група осіб здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи для цього всесвітню мережу інтернет, а саме за допомогою спеціально розробленого інтернет сайту, через який збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється шляхом встановлення так званих «закладок» у різних районах міст Львів, Хмельницький, Херсон та Одеса. Слідчий зазначає, що особи, під час скоєння кримінального правопорушення, користувалися вижевказаними банківськими рахунками. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа мешканців Львівщини та інших населених пунктів, за попередньою змовою, організували незаконне виготовлення, перевезення, пересилання, придбання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, група осіб здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи для цього всесвітню мережу інтернет, а саме за допомогою спеціально розробленого інтернет сайту, через який збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється шляхом встановлення так званих «закладок» у різних районах міст Львів, Хмельницький, Херсон та Одеса.

Окрім того, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: ряд банківських карток, зареєстрованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), на які надсилались гроші від клієнтів, а також картки, на які підозрюваними виводились грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, зокрема: № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на підозрюваного ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на підозрювану ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на підозрюваного ОСОБА_7 . Також, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на підозрюваного ОСОБА_8 . Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, через інтернет сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили на банківські картки зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000724, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, із зазначенням їх належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по момент фактичного виконання ухвали, (проте не пізніше останнього дня дії ухвали), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в приміщені Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17.02.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1