Дата документу 23.09.2020 Справа № 554/3054/20
Справа №554/3054/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , оперативним співробітникам УСБУ в Полтавській області, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 (ІВАN ( НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по теперішній час. Розглянути клопотання без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000188 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.03.2017. Так, УСБУ в Полтавській області, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих фактів ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати місцевого бюджету коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури. Встановлено, що 18.10.2016 рішенням 13 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 погоджено укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору пайової участі у зв`язку із забудовою земельних ділянок по АДРЕСА_3 об`єктами містобудування житловими будинками. 14.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом будівництва дитячого садочку на 120 місць. 16.07.2018 укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, якою визначено, що об`єктами містобудування є житлові будинки, що будуються на земельних ділянках з кадастровими номерами::05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067 по АДРЕСА_3 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на листопад 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт соціальної інфраструктури, визначений умовами договору № 02-49/26 про пайову участь не збудував, хоча житлові будинки на земельних ділянках по АДРЕСА_3 в експлуатацію введено. З огляду на це, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено вимоги ст. 40 ЗУ « Про регулювання містобудівної діяльності» щодо зобов`язання участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на земельних ділянках якого розташовуватимуться об`єкти містобудування, а також внесено недостовірні дані до сертифікатів про готовність до експлуатації багатоквартирних житлових будинків на території Щербанівської сільської ради Полтавського району, в яких безпідставно вказано про сплату коштів пайової участі (внеску) відповідно до умов договору № 02-49/26 від 14.03.2017. Крім цього наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури. Ще одним фактом є наступне: 08.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 02-49/40 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом сплати до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів на загальну суму 1,2 млн. гривень під час будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_4 . В той же час встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати пайового внеску та отримання сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_6 про готовність вказаного багатоквартирного будинку до експлуатації, внесли недостовірні дані до п.12 готовності об`єкта до експлуатації, шляхом безпідставного посилання на платіжні доручення № 1443 від 30.08.2018, № 2039 від 2011.2018 та № 2732 від 10.12.2018 щодо здійснення перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на загальну суму 1.2 млн. гривень, відповідно до умов договору № 02-49/40 від 08.08.2018. Наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично ухиляються від сплати до місцевих бюджетів коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мало відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 ( ІВАN ( НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 ( ІВАN ( НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 23.09.2020, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл навилучення завірених належних чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 ( ІВАN ( НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 23.09.2020, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 вересня 2020 року до 23 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 23 вересня 2020 року до 23 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 ( ІВАN ( НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 23.09.2020, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 23 вересня 2020 року до 23 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 (ІВАN ( НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по 23.09.2020, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 23 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 23 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1