справа № 563/1144/20
провадження № 1-кс/563/127/20
УХВАЛА

02 грудня 2020 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянуши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Корець клопотання старшого інспектора сектору дізнання СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2020 року до ЄРДР №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.11.2020 року до ЄРДР №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.11.2020 р. до Корецького ВП звернувся гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 24.11.2020 р. приблизно о 10 годині на його мобільний телефон НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка під час розмови обманним шляхом заволоділа особистою інформацією про банківську платіжну картку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , після чого провівши маніпуляції з даними карти здійснила переказ коштів з неї на невідомий рахунок в сумі 19 700 гривень.

Згідно виписки по рахунку карти № НОМЕР_3 , отриманій з відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 24.11.2020 було здійснено три перекази коштів через Контакт-центр з рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " по 10 тисяч гривень кожний о 10 год 26 хв.. 10 год. 32 хв., о 10 год. 33 хв. о 10 год. 31 хв. з карткового рахунку були списані кошти в сумі 19 500 гривень з формулюванням „Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку іншого банку НОМЕР_4 ". Тому з огляду на вищевикладене стало необхідне звернутись до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000105 від 25 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей):

1.Що містять інформацію про операції здійснені в період часу з 00:00 год. 24.11.2020 по 00:00 год. 30.11.2020 року, щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 його банківської картки № НОМЕР_3 ;

2.Платіжний документ (його завірену належним чином копію), яким було здійснено переказ коштів в сумі 19 500 гривень з рахунку карти № НОМЕР_3 на рахунок іншої фінансової установи;

3.Назву фінансової установи куди були переведені вказані кошти;

4.Рахунок отримувача в іншому банку на який були переведені ці кошти;

5.Час списання платежу з рахунку карти № НОМЕР_3 ;

6.Час списання коштів з рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та здійснення їх переказу на рахунок отримувача;

7.Прізвище, ім"я, по-батькові та займану посаду працівника, який виявив факт вчинення шахрайських дій з рахунком ОСОБА_5 , а також працівника, який здійснював блокування карти ОСОБА_6 після повідомлення ним на лінію банку про вчинення шахрайських дій.

Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів провести у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 , проведення якого доручити старшому інспектору сектору дізнання СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , або за письмовим дорученням начальнику сектору дізнання СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 01 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя