Справа № 487/6724/20
Провадження № 1-кс/487/6572/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

06.11.2020 року заступник начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000079 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також за дорученням іншим слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до наступних документів: рух коштів по банківських рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.12.2018 по 31.10.2019; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами суб`єкта господарювання; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку; інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк»; документи щодо використання та відкриття Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Клопотання мотивоване тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих документів у володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 28.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовий розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.10.2019 службові особи Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зловживаючи службовим становищем протягом 10 місяців (з 01.01.2019 по 31.10.2019) безоплатно зберігали майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в металевому складі № 3 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах, які виразились у недоотриманні МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів у розмірі понад 700 тисяч гривень.

Встановлено, що 30.09.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») укладено договір №207-Р щодо надання послуг критого зберігання майна у металевому складі №3.

30.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 видано наказ № 580 «Про безоплатну передачу майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно передало Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на окремий баланс Миколаївської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 111 інвентарних одиниць основних засобів, в тому числі металевий склад № 3 (інвентарний номер 586).

Відповідно до Акту приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів затвердженого 29.12.2018 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », склад № 3 прийнято завідувачем складу відділу матеріально-технічного постачання служби з розвитку портової інфраструктури МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та присвоєно інвентарний номер 63887.

Разом з тим, в ході проведення внутрішнього розслідування МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо безоплатного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нерухомого майна МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - металевого складу № 3 встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти за надання послуг по зберіганню майна в металевому складі № 3, який належить МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.02.2020 між МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №16-П-МИФ-20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачує кошти за зберігання майна в металевому складі №3 з 04.10.2019.

Відповідно до пункту 3 висновку внутрішнього розслідування МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо безоплатного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нерухомого майна МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - металевого складу № 3 від 03.02.2020, в період з 29.12.2018 по 31.10.2019 службовими особами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вживалось будь-яких заходів щодо ведення складського господарства на металевому складі № 3, усунення перешкод в користуванні майном третіми особами, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та припинення безоплатного зберігання у металевому складі № 3 майна третіх осіб.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), а саме до руху коштів на банківських рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 29.12.2018 по 31.10.2019 з вказівкою найменування платника, контрагентів, ЄДРПОУ, чеків по зазначеним банківським рахункам, заяви та договір на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надані довіреності за вказаними банківськими рахунками.

Вказані відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у кримінальному провадженні, тобто отримана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою сказаних документів, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Заводського ВП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також за дорученням іншим слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до наступних документів: рух коштів по банківських рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.12.2018 по 31.10.2019; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами суб`єкта господарювання; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку; інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк»; документи щодо використання та відкриття Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківського рахунку, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали до 10.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1