УХВАЛА

20.11.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 12.06.2020 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що з середини грудня 2019 року по теперішній час, група невстановлених осіб, одна з яких представляється ОСОБА_5 через мережу Інтернет вимагає в неї грошові кошти у сумі 30 тисяч гривень, з погрозою розголошення відомостей, які ОСОБА_4 бажає зберегти у таємниці.
Так, під час досудового розслідування, допитана в статусі потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що приблизно у грудні 2019 року з нею через соціальну мережу «Вконтакте» почав спілкуватися хлопець, який представлявся ОСОБА_5 . Під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що він з м. Дніпра та запропонував обмінятися особистими фотографіями інтимного характеру, на що ОСОБА_4 погодилась та відправила декілька вказаних фотографій вказаному чоловіку. Через деякий час, ОСОБА_4 через соціальну мережу «Вконтакте» написала дівчина, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що вона знайома з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 , а також те, що вона стала жертвою дій вказаного хлопця, та, якщо ОСОБА_4 не буде виконувати всі вимоги даного хлопця, то він зіпсує останній життя. Дана дівчина повідомила, що вона вже передала гроші ОСОБА_5 і тепер живе спокійно, що і їй радить зробити. Після спілкування з даною дівчиною, ОСОБА_4 почала видаляти всі повідомлення з переписки між нею та хлопцем на ім`я ОСОБА_5 , на що він написав ОСОБА_4 повідомлення через соціальну мережу «Вконтакте» про те, що не потрібно цього робити, адже всі її фото інтимного характеру у нього вже збережені. Далі, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , що необхідно продовжити спілкування через інтернет месенджер «Вайбер», та при цьому став погрожувати, що буде поширювати її фотографії інтимного характеру у загальний доступ всім її друзям та знайомим. Далі, ОСОБА_5 написав через інтернет месенджер «Вайбер» та вимагати, щоб ОСОБА_4 передала йому грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я його знайомої ОСОБА_7 , куди ОСОБА_4 , під погрозою розголосу інформації, яку бажала б зберегти у таємниці, перерахувала 1 тисячу гривень.
Після чого, починаючи з січня, протягом 2020 року, група невстановлених осіб, одна з яких представлялась ОСОБА_5 вимагала у ОСОБА_4 грошові кошти, які вона за його вказівкою переказувала на картку його знайомої ОСОБА_7 .
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння вимагання передачі чужого майна, скоєного під погрозою розголосу інформації, яку б потерпіла бажала залишити в таємниці, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_3 . У своїй злочинній діяльності використовує банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які випущені на її ім`я. та інформацію щодо відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , випущених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області, які розслідують вказане кримінальне провадження у групі, за дорученням слідчого - оперативним працівникам УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України тимчасовий доступ до:
- інформації про банківські транзакції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має ідентифікаційний номер платника податків: НОМЕР_3 , банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які випущені на її ім`я за період часу з 01.12.2019 по теперішній час.
- відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , випущених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.12.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , завірених належним чином копій документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1