Провадження № 1-кс/643/3659/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000256 внесеному 24.07.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріли кримінального провадження №0000264 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
23.07.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи його коштами у розмірі 4700грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він починаючи приблизно з лютого 2020 року активно вів переписку з адміністратором телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Розмовляли з ОСОБА_5 стосовно купівлі травматичного пістолета марки «Shmeisser AE790M» сума якого 4700грн. ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 повинен внести повну суму за даний травматичний пістолет, щоб він розумів, що ОСОБА_4 дійсно налаштований на купівлю травматичного пістолету.
Після чого ОСОБА_4 погодився на дану пропозицію та ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 смс з номером банківської картки НОМЕР_1 .
Ввівши дану комбінацію цифр ОСОБА_4 висвітився володілець картки, а саме: ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 перепитав у ОСОБА_5 чи дійсно на цю картку відправляти кошти, оскільки зазначену людину він не знає і ім`я не співпадає. На що ОСОБА_5 однозначно повідомив ОСОБА_4 , що це вірна банківська картка і гроші треба надіслати на неї.
ОСОБА_4 23.07.2020 приблизно о 17:00 годинні перерахував на вказану картку грошові кошти у розмірі 4700грн. на банківську карту, про що його також додатково повідомив надіславши смс-повідомлення.
Однак у подальшому, після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , потерпілий ОСОБА_4 товар з телеграм каналу не отримав. Автор оголошення на дзвінки та смс-повідомлення не відповідає.
На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що метою всебічного та повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів з відкриття та обслуговування картки НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні..
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у АДРЕСА_2 , а саме до:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первиних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та по теперішній час;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.07.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Строк дії ухвали до 18.09.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1