У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.2021 Справа №607/21886/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , законного представника підозрюваного ОСОБА_18 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000243 до шести місяців,-

встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000243 до шести місяців.

У клопотанні зазначено наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 23 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Так, у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_9 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу марихуани (канабісу) із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_20 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_21 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Почали купувати вказані наркотичні з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_20 » - « ОСОБА_22 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_21 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів «EasyPay», і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_20 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_21 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом (або без нього) та обмотувалась клейкою стрічкою.

Таким чином, протягом січня 2019 року по теперішній час ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015«Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу особам схильним до їх вживання.

22 вересня 2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

22 вересня 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

22 вересня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

23 вересня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

23 вересня 2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

25 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

25 вересня 2020 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативних закупок від 30.12.2019, 16.03.2020, 14.04.2020, 26.04.2020, 22.05.2020, 28.05.2020;

- висновки експертів №2/1-12/20, №2/1-383/20, №2/1-569/20, №2/1-565/20, №2/1-621/20, №2/1-620/20 згідно яких вилучені в ході проведення оперативних закупок речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- довідка аналізу інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay» із інформацією про створення гаманців, вхід на них, зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій) накладення арешту на кореспонденцію від 28.04.2020, 29.04.2020, 19.05.2020, 26.05.2020, 04.06.2020, 05.06.2020.

- висновки експертів №2/1-380/20, №2/1-381/20, №2/1-571/20, №2/1-572/20, №2/1-717/20, №2/1-715/20, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилки є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових дій) спостереження за особою від 04.05.2020 №683/35/01-20, 04.06.2020 №943/35/01-20 згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із наркотичним засобом канабісом та розкладають у м. Тернополі наркотичні засоби канабіс у вигляді закладок;

- протоколи огляду місця події згідно яких вилучено закладки які розкладали учасники злочинної групи, та які містять в собі наркотичний засіб канабіс, а саме від 13.08.2019, 16.03.2020, 16.04.2020, 27.04.2020, 27.05.2020, 28.05.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 03.07.2020.

- показаннями сдвіка ОСОБА_23 від 13.08.2019;

- висновки експертів №2.1-683/19, №2/1-382/20, №2/1-384/20, №2/1-566/20, №2/1-568/20, №2/1-567/20, №2/1-570/20, №2/1-618/20, №2/1-617/20, №2/1-619/20, №2/1-711/20, №2/1-712/20, №2/1-711/20, №2/1-710/20, №2/1-716/20 згідно яких вилучені в ході оглядів місця події (закладки) речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- висновок експерта №2/1-1003/20 згідно якого вилучена речовина є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- протокол проведення обшуку від 24.09.2020 згідно якого вилучено закладки та велику кількість наркотичного засобу канабісу, які розкладали учасники злочинної групою.

- показання підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 які визнали свою вину;

- огляди мобільних телефонів підозрюваних;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про кількість замовлення наркотичного засобу канабісу (його вид чи сорт), який вподальшому замовляють через ТОВ НОВА ПОШТА, обговорюють коли необхідно забирати посилки, кількість залишених закладок з наркотичним засобом канабісом, обговорюють оплату учасникам злочину за виконану роботу, спілкуються про клієнтів (споживачів) та їх чат (так званий магазин з продажу наркотичних засобів), обговорюють кількість зроблених фото із місцями розташування наркотичного засобу канабісу у вигляді закладок, говорять про гаманці «EasyPay», про спілкування між собою в більшості в месенджері «Telegram», надання яких підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та їх захисникам на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки частина підозрюваних на даний час знаходиться на волі та рахуються підозрюваними, стосовно яких обрано запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою чи знаходяться під заставою.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчувався 22 листопада 2020 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати було неможливо, оскільки необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, встановити та допитати як свідків споживачів наркотичних засобів, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, долучити незавершені висновки судових експертиз та призначити судові експертизи, оглянути речові докази вилучені в ході розслідування вказаного кримінального провадження, отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , зокрема виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1.встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_20 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_21 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дати їх діям правову оцінку;

2.встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів « ОСОБА_20 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», «Кура Муткарь 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та допитати їх в якості свідків;

4.призначити судово - комп`ютерно технічні експертизи;

5.долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз, експертиз аудіо, відео записів;

6.Долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз;

7.Долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз;

8.отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay»;

9.отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

10.отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ;

11.отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ;

12.долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

13.з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльності, великої кількості осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю та великою кількістю призначених експертиз.

У зв`язку із вищевказаним до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було звернено клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6- ти місяців.

Розглянувши вказане клопотання слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, а саме до 22.01.2021, оскільки на його переконання, саме такий термін буде достатнім для проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій.

Проте, слідчий суддя не врахував великі об`єми матеріалів кримінального провадження, та інформації яка здобута в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльності, великою кількістю осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю провести аналіз та систематизувати отриману в ході досудового розслідування інформацію у строк до 4-х місяців, який був визначений слідчим суддею неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій.

На даний час необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1. Встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_20 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_21 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дати їх діям правову оцінку.

2.Встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів « ОСОБА_20 » - «toptern» - «@toptern_oper» - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», «Кура Муткарь 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та допитати їх в якості свідків.

4. Долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз.

5. Отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар».

6. Отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ, АТ "А - БАНК", АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль".

7. Провести аналіз та систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку та банківських установ, а також інформацію яку отримано в ході проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз.

8. З урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, оскільки вказана злочинна діяльність підозрюваних має ознаки організованої групи.

Провести вказані процесуальні дії у визначений слідчим суддею до 4-х місяців строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій, складністю проведення дослідження під час виконання експертизи, великою кількістю призначених експертиз, великою кількістю тимчасових доступів до речей та документів (інформації) яка знаходиться у банківських установах та операторів стільникового зв`язку, які необхідно вилучити та в подальшому провести аналіз (систематизувати) отриману інформацію.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 оголосила клопотання та пояснила, що підтримує його в повному обсязі посилаючись на вказані у ньому мотиви.

Захисник ОСОБА_14 пояснив, що клопотання сторони обвинувачення не підлягає до задоволення оскільки судом уже розглядалось питання продовження строку у вказаному кримінальному провадженні а подане клопотання за змістом ідентичне попередньому. Крім цього зазначив, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР пройшло близько двох років, тому на його переконання в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих дій.

Захисник ОСОБА_15 пояснив, що підтримує доводи сторони захисту, крім цього до клопотання не долучено матеріалів котрі вказують на те, що було зроблено за час попереднього продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_17 пояснив, що погоджується з доводами захисників, також звернув увагу на те, що в органу досудового розслідування не було перешкод для отримання тимчасових доступів до речей та документів.

Захисник ОСОБА_12 пояснив, що підтримує доводи сторони захисту.

Захисник ОСОБА_16 пояснила, що підтримує доводи сторони захисту.

Законний представник підозрюваного ОСОБА_18 підтримав позицію сторони захисту.

Підозрювані пояснили, що підтримують доводи захисників.

Заслухавши доводи сторін, ознайомившись з клопотанням та матеріалами долученими до нього слідчий суддя приходить до наступних висновків.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000243 до шести місяців подане не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Зі змісту клопотання слідує, що строк досудового розслідування завершується 22 січня 2021 року.

Згідно із ч.ч.1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В порядку п.2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На думку слідчого судді наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативних закупок від 30.12.2019, 16.03.2020, 14.04.2020, 26.04.2020, 22.05.2020, 28.05.2020;

- висновки експертів №2/1-12/20, №2/1-383/20, №2/1-569/20, №2/1-565/20, №2/1-621/20, №2/1-620/20 згідно яких вилучені в ході проведення оперативних закупок речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- довідка аналізу інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay» із інформацією про створення гаманців, вхід на них, зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій) накладення арешту на кореспонденцію від 28.04.2020, 29.04.2020, 19.05.2020, 26.05.2020, 04.06.2020, 05.06.2020.

- висновки експертів №2/1-380/20, №2/1-381/20, №2/1-571/20, №2/1-572/20, №2/1-717/20, №2/1-715/20, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилки є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових дій) спостереження за особою від 04.05.2020 №683/35/01-20, 04.06.2020 №943/35/01-20 згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із наркотичним засобом канабісом та розкладають у м. Тернополі наркотичні засоби канабіс у вигляді закладок;

- протоколи огляду місця події згідно яких вилучено закладки які розкладали учасники злочинної групи, та які містять в собі наркотичний засіб канабіс, а саме від 13.08.2019, 16.03.2020, 16.04.2020, 27.04.2020, 27.05.2020, 28.05.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 03.07.2020.

- показаннями сдвіка ОСОБА_23 від 13.08.2019;

- висновки експертів №2.1-683/19, №2/1-382/20, №2/1-384/20, №2/1-566/20, №2/1-568/20, №2/1-567/20, №2/1-570/20, №2/1-618/20, №2/1-617/20, №2/1-619/20, №2/1-711/20, №2/1-712/20, №2/1-711/20, №2/1-710/20, №2/1-716/20 згідно яких вилучені в ході оглядів місця події (закладки) речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- висновок експерта №2/1-1003/20 згідно якого вилучена речовина є особливо небезпечними наркотичними засобами канабісом (марихуаною);

- протокол проведення обшуку від 24.09.2020 згідно якого вилучено закладки та велику кількість наркотичного засобу канабісу, які розкладали учасники злочинної групою.

- показання підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 які визнали свою вину;

- огляди мобільних телефонів підозрюваних;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж.

Також зі змісту клопотання та матеріалів долучених до нього вбачається, що в рамках кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій зокрема НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж, обшуки, призначено та проведено ряд експертиз.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На думку суду стороною обвинувачення доведено, що для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести додаткові слідчі дії.

1. Встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ОСОБА_20 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», « ОСОБА_21 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дати їх діям правову оцінку.

2.Встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів « ОСОБА_20 » - «toptern» - «@toptern_oper» - «Муткарь оператор» - «Кура Муткарь 1», «Кура Муткарь 2», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та допитати їх в якості свідків.

4. Долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз.

5. Отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар».

6. Отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ, АТ "А - БАНК", АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль".

7. Провести аналіз та систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку та банківських установ, а також інформацію яку отримано в ході проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, судово-комп`ютерно технічних експертиз.

8. З урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Крім того в порядку п.6 ч.2 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя встановив, що слідчі дії для, яких необхідний додатковий строк мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Проаналізувавши наведене у сукупності слідчий суддя приходить до переконання, що доводи сторони захисту спростовуються доводами сторони обвинувачення та долученими до клопотання матеріалами.

Відповідно до п.1 ч.3 ст. 28 КПК України одним із критеріїв для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243, на даний час неможливо внаслідок особливої складності та необхідності виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243, слід задовольнити.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 28, 94 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000243 до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1