Справа №127/597/21
Провадження №1-кс/127/257/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 12.01.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадженні внесеного до ЄРДР № 20001485 від 11.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.09.2020 року до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

До ВПК у Вінницькій області ДКП НП України звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомляє про те, що невідомі особи, які знаходяться в м. Вінниця, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

В ході проведення першочергових заходів встановлено осіб, які причетні до скоєння даного злочину, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, що діє на веб-ресурсі olx.ua, заволоділи належними гр. ОСОБА_4 грошовими коштами та коштами інших потерпілих.

Встановлено, що дане оголошення про продаж меблів на вказаному ресурсі створено з ІР: НОМЕР_4 ., ІР 176. 105.194.254

В подальшому оперативним шляхом стало відомо користувачів даних ІР адресів, які і розміщували оголошення, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

В ході відпрацювання даного звернення, встановлення анкетні дані власника банківської карти та останні зняття грошових коштів, на які ОСОБА_4 здійснювала оплату № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 . Зняття відбувалося у АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 .

З запису камер відеонагляду було помічено трьох осіб жіночої статті, ромської національності, які причетні до скоєння даного злочину, адже знімали з банківської карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 грошові кошти, одразу ж після перерахування. Після чого зникли в сторону вул. Шкільної.

Разом з тим, було відомо, що висока латентність даного кримінального правопорушення полягає в тому, що дані особи підшукували самостійно жертв в мережі «OLX». У зв`язку з чим дані особи ошукали не малу кількість осіб. Та на даних час проводяться оперативно-розшукові заходи на пошук інших потерпілих осіб від їхніх дій.

11.11.2020 року згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області № 127/23957/20 від 03.11.2020 було проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: стартові пакети мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 , тримачі від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , тримач із сім. картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , тримач без сім. карти з моб. номером НОМЕР_30 , сім. карта НОМЕР_31 , сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_32 , сім карта моб. оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які поміщено у паперовий конверт НПУ ГСУ та запечатано.

Моб. тел. чорного кольору «Нокіа» модель 6500 С імеі: НОМЕР_43 без сім карти, планшет «Леново» темно-синього кольору з розбитим екраном без сім карти, моб. телефон чорного кольору «Ксіомі редмі» модель М2006С3LG імеі1: НОМЕР_44 , імеі2: НОМЕР_45 , моб. тел. «Самсунг А7» імеі1: НОМЕР_46 , імеі 2: НОМЕР_47 ,моб. тел « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пошкодженим екраном, моб. тел. «Самсунг» SH-A207F/DSN імеі1: НОМЕР_48 , імеі 2: НОМЕР_49 з чохлом прозорим та графічним ключем, моб. тел. «iPhone X» білого кольору під паролем, пароль НОМЕР_50 , імеі 1: НОМЕР_51 , моб. номер НОМЕР_52 , моб. тел. чорного кольору «Redmi» модель М 1908С3LG захищений графічним ключем, моб. тел. чорного кольору «Ксіомі» із пошкодженим екраном, які поміщено у спец. пакет. НПУ ГСУ 7264067 та запечатано.

Ноутбук в корпусі чорного кольору марки «НР Protect smart» з зарядним пристроєм, який в подальшому поміщено у НПУ ГСУ 7264068 та запечатано.

Маршрутизатор чорно-білого кольору марки «TOTOLING» № 150RT, серійний номер 53, модем-юсбі без сім. карти з написом MTC CD MA- 450, модем CDMA -450 сім картою НОМЕР_53 , модем HUAWEI ЄЦ 9118 з написом 6, пристрій СС 9060 SN 46, які поміщено у спец. пакет НПУ SUD 1056204 та запечатано.

Маршрутизатор «Netis» моделі WF 2419E модель 64 EEB 7150B81 та сім карта НОМЕР_54 які поміщено у спец. пакет НПУ SUD 1056205 та запечатано.

Банківські карти з номерами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та документація яка поміщена у чорний поліетиленовий пакет та запечатано.

Чотири коробки від мобільних телефонів, які поміщено у чорний поліетиленовий пакет та запечатано.

Крім цього, під час опрацювання усіх матеріалів справи було встановлено мобільні термінали та номери стартових операторів, які використовували гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . та за допомогою яких вищезазначені особи вчиняли шахрайські дії, а саме наступні мобільні термінали та номери стартових операторів: IMEI1: НОМЕР_66 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 стартового оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI1: НОМЕР_71 , IMEI2: НОМЕР_72 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_73 , IMEI1: НОМЕР_74 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_79 , IMEI1: НОМЕР_80 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_81 , IMEI2: НОМЕР_82 , стартового оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_26 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_24 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_25 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_90 , НОМЕР_25 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_3 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_101 , НОМЕР_3 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_3 , НОМЕР_52 , НОМЕР_108 отримання в оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_109 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 отримання в оператора оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_26 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_24 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_25 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , , НОМЕР_90 , НОМЕР_25 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_115 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_3 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , а також інформації у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру мобільних терміналах IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI2: НОМЕР_68 , IMEI1: НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI1: НОМЕР_80 , IMEI2: НОМЕР_82 дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місця розташування базових станцій може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановити особу причетну до вчинення даного злочину, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_8 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженнів судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 20001485 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що 09.09.2020 року до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення першочергових заходів встановлено осіб, які причетні до скоєння даного злочину, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, що діє на веб-ресурсі olx.ua, заволоділи належними гр. ОСОБА_4 грошовими коштами та коштами інших потерпілих.

Під час опрацювання усіх матеріалів кримінального провадження було встановлено мобільні термінали та номери стартових операторів, які використовували гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . та за допомогою яких вищезазначені особи вчиняли шахрайські дії, а саме наступні мобільні термінали та номери стартових операторів: IMEI1: НОМЕР_66 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_67 , IMEI2: НОМЕР_68 стартового оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , IMEI1: НОМЕР_71 , IMEI2: НОМЕР_72 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_73 , IMEI1: НОМЕР_74 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_77 , IMEI НОМЕР_78 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_79 , IMEI1: НОМЕР_80 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_81 , IMEI2: НОМЕР_82 , стартового оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_26 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_24 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_25 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_90 , НОМЕР_25 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_3 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_115 , НОМЕР_101 , НОМЕР_3 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_3 , НОМЕР_52 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 отримання в оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_29 , НОМЕР_109 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 отримання в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_26 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_24 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_25 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_90 , НОМЕР_25 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , а також інформації у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру мобільних терміналах IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI2: НОМЕР_68 , IMEI1: НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_78 , IMEI1: НОМЕР_80 , IMEI2: НОМЕР_82 , які здійснювались в проміжок часу з 00:00 год. 10.11.2019 по 20.11.2020, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, та місце розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя