28.08.2020 Єдиний унікальний № 371/763/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2020 року м. Миронівка

ЄУН 371/763/20

Провадження № 1-кс/371/229/20

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 серпня 2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання подано слідчому судді 11 серпня 2020 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано в рамках кримінального провадження № 0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 серпня 2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В ньому не зазначені: значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про доступ до яких заявлено, обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, зважаючи на ті обставини, що подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили операції в період часу з 3 серпня 2020 року по 11 серпня 2020 року з банківською карткою № НОМЕР_1 , з можливістю зробити їх копії, а також до інформації, в якому населеному пункті здійснювалися операції з вказаною банківською карткою в період часу з 3 серпня 2020 року по 11 серпня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи. Вказала, що слідству відома особа, яка відкрила банківський рахунок, проте відсутні відомості про її місце проживання. Ці відомості в інший спосіб не були з`ясовані. Факт неможливості іншими способами довести обставини злочину та встановити особу, яка його вчинила, довести не зміг.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

4 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_4 шляхом обману.

Дана обставина підтверджена Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданим до клопотання.

За даним фактом ведеться досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

За обставинами злочину, встановленими в ході досудового розслідування та викладеними у клопотанні, наприкінці липня 2020 року ОСОБА_4 знайшла оголошення щодо продажі дров для опалення. Вартість послуг становила 7 000 грн. за 12 метрів кубічних. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону: НОМЕР_2 та вказано ім`я « ОСОБА_5 ».Зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 , чоловік, який назвався ОСОБА_6 повідомив, що для доставки дров необхідно перерахувати кошти в повній сумі, і відразу цього ж дня відбудеться доставка.Після цього, ОСОБА_4 погодилася та отримала за допомогою смс повідомлення номер карткового рахунку: НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 .

3 серпня 2020 року ОСОБА_4 з власного банківського рахунку за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на рахунок з номером НОМЕР_1 кошти в сумі 7035,18 грн., однак « ОСОБА_6 » почав ігнорувати телефонні дзвінки від ОСОБА_4 , доставку дров не здійснив, кошти не повернув.

На підтвердження встановлених обставин дізнавачем до клопотання додано заяву ОСОБА_4 від 4 серпня 2020 року, протокол допиту ОСОБА_4 потерпілої від 4 серпня 2020 року, копії виписки з карткового рахунку.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавачем не доведено необхідності тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні.

За викладених у клопотанні та наведених в судовому засіданні обґрунтувань завданням застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, є встановлення важливих обставин вчинення злочину.

Клопотання належним чином не мотивоване.

Звертаючись з клопотанням, дізнавач не вказала як може бути виконане завдання, для виконання якого вона звертається із клопотанням, обставини, які планує встановити шляхом доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю

Дізнавачем не доведено, що кошти потерпілою були переведені на банківську картку з картковим рахунком № НОМЕР_1 , що є перешкодою до отримання інформації щодо дій з цією карткою.

Згідно положень ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Фото та відео з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів це зображення, що відтворюється за допомогою відеоапаратури, воно не зберігається банком у виді окремого документа.

Дізнавачем не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, обставини, які слідчий планує встановити шляхом доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а обставини злочину неможливо довести іншими способами.

Дізнавачем і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені ст.ст. 132, 160, 163 КПК України.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 серпня 2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1