печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 21.03.2019 року,-
В С Т А Н О В И В :
18 вересня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000348 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченихч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 21.03.2021. В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 21.03.2019 до ЄРДР за №0000348 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України. Досудовим слідством, розслідуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби України, які діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб використовуючи службовою особою влади чи службового становища в супереч інтересам служби, у період 2018-2019 років, сприяли службовим особам ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (код ЄДР 41737595), ТОВ «Торговий дім «АНОНС» (код ЄДР 42295486), ТОВ «МАРОПТ ТРЕЙД» (код ЄДР 42362363), ТОВ «ОПТ ТРАСТ» (код ЄДР 42347020),ТОВ «СИНЕРЖИ ТРЕЙД» (код ЄДР 39951530), ТОВ «С.А.М. ТРЕЙД» (код ЄДР 41290665), ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДР 39419168), в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:встановити і допитати як свідків членів службових осіб та працівниківТОВ «Продмаркеттрейд», ТОВ «СинержиТрейд», ТОВ «С.А.М. Трейд»; у порядку тимчасового доступу до речей і документів отримати відомості щодо реєстраторів розрахункових операцій ТОВ «СинержиТрейд» використовуваних у 2018-2019 роках; провести огляд та аналізкасових, товарних чеків в яких відображено факт продажу товару в магазині безмитної торгівлі, з відміткою про проходження митного контролю, особою, яка придбала корпоративний подарунковий сертифікат; за результатами аналізу касових, товарних чеків встановити осіб, які придбали корпоративний подарунковий сертифікат та допитати їх як свідків;отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Продмаркеттрейд», ТОВ «Торговий дім «Анонс», ТОВ «Маропт-Трейд», ТОВ «Опт Траст», ТОВ «СинержиТрейд», ТОВ «С.А.М. Трейд»; отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТОВ «Продмаркеттрейд» та інших суб`єктів господарської діяльності щодо встановлення ланцюгу руху коштів; провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації; відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;встановити та допитати як свідків працівників ГУ ДПС у м. Києві, що приймали участь судово-претензійній діяльності по оскарженні податкових повідомлень рішень прийнятих на підставі висновку акту перевірки №312/26-15-14-04-01-/41737579 від 21.03.2019;встановити та допитати як свідків працівників ГУ ДПС у м. Києві, що готували відповідні документи необхідні для внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування товариству з обмеженою відповідальністю «ПродмаркетТрейд»; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування. Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Державного бюро розслідувань раніше з об`єктивних причин у зв`язку складність кримінального провадження. Зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад 50 допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; тривалість проведення експертиз за часом; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів. Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 21.09.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених. Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків. Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, а також те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотаання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 21.03.2019 року задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000348 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 21.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 23.09.2020 року о 16-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1