Справа №944/20/21
Провадження №1-кс/944/15/21
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до інформації ,
яка містить охоронювану законом таємницю/
06.01.2021 року м.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Дізнавач-інспектор СД Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 02 грудня 2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 17100 грн., які останній перерахував на банківський рахунок за № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " нібито за придбання автозапчастин.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 23 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300, правова кваліфікація діяння за ч.1 ст.190 КК України.
З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення важливих обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням періоду трансакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власників вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ - вилучення інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у власності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденці: АДРЕСА_2 ; Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.12.2020 року по момент виконання ухвали, повну інформацію про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах. Виконання ухвали покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з можливістю доручення виконання ухвали оперативним працівникам в порядку ст.40-1 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Клопотання підтримав, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Яворівським ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому клопотанні дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те що інформація перебуває або може перебувати володінні юридичної особи АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібна для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального проступку, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, відтак клопотання слід задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у власності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденці: АДРЕСА_2 ; Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.12.2020 року по момент виконання ухвали, повну інформацію про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Підстав для необхідності саме вилучення вищенаведеної інформації дізнавачем не наведено.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у власності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденці: АДРЕСА_2 ; Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.12.2020 року по момент виконання ухвали, повну інформацію про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
У частині вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1