Справа№751/6647/20
Провадження №1-кс/751/1925/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив :

Слідчий ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучені 13.10.2020 року, у ході проведення обшуку території та приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, предмети.

Клопотання обґрунтовано тим, що матеріалами кримінального провадження встановлено, що на території Республіки Білорусь діє група осіб, які за попередньою змовою із невстановленими громадянами України, організували незаконне виготовлення з метою збуту, придбання та зберігання з цією метою, а також незаконне транспортування (ввезення) з метою збуту на територію України як через пункти митного контролю, так і поза ними, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні.

Незаконно ввезені на митну територію України тютюнові вироби (сигарети) в подальшому реалізуються невстановленим досудовим розслідуванням особам, у тому числі громадянину ОСОБА_6 для подальшої незаконної реалізації кінцевим споживачам в налагоджених ним мережах роздрібної торгівлі.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, було отримано інформацію про планування невстановленими особами незаконного переміщення через Державний кордон України оптової партії сигарет та інших тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь, призначених для подальшої незаконної реалізації ОСОБА_6 на території Чернігівської області.

13.10.2020 року проведено обшук території та приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, у ході якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZ MUELLER SPA 3/E», реєстраційний номер НОМЕР_2 , якими здійснювалось незаконне транспортування (перевезення з території Республіки Білорусь на територію України поза митним контролем) з метою збуту тютюнових виробів; 250 000 пачок сигарет марки «Credo», маркованих акцизними марками невстановленого зразка, із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, що свідчить про їх незаконне ввезення на територію України та можливе незаконне виготовлення.

У слідства є підстави вважати, що зазначений вантажний автомобіль та напівпричіп використовувались водієм ОСОБА_7 , як засоби вчинення кримінального правопорушення, а тютюнові вироби, які перевозились на вищевказаних транспортних засобах являються об`єктами кримінально протиправних дій та предметами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, у тому числі пов`язаного із їх незаконним обігом, тому дані транспортні засоби та тютюнові вироби тимчасового вилучено до слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області.

13.10.2020 року враховуючи отримані під час досудового розслідування докази, вилучені у ході проведення 13.10.2020 року обшуку території та приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці, вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZ MUELLER SPA 3/E» реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також сигарети марки «Credo» у кількості 250 000 пачок постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні. Додатково пояснив, що 10.09.2020 року отримана інформація від прикордонної служби про виявлення кримінального правопорушення. Під час проведення огляду автомобіля, виявлено тютюнові вироби марки «Credo» у кількості 250000 пачок без товарно-супровідних документів. На підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на пункті пропуску « Нові Яриловичі» Північної митниці, де вилучили тютюнові вироби, автомобіль та причіп, які потім визнані речовими доказами. Тому просить, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, накласти арешт на зазначені у клопотанні вантажний автомобіль, напівпричіп та тютюнові вироби.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Додатково пояснила, що на даному етапі досудового розслідування, вантажний автомобіль та напівпричіп є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; сигарети є об`єктами кримінального правопорушення , ввезені поза митним контролем, марковані акцизними марками невстановленого зразка, тобто ввезенні на територію України незаконно.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000062, внесене до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно із протоколом обшуку від 13.10.2020 року слідчими вилучені: вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZ MUELLER SPA 3/E», реєстраційний номер НОМЕР_2 та 250 000 пачок сигарет марки «Credo» ( а.с. 25-27)

Постановою слідчого від 13.10.2020 року , вилучене згідно зазначеного протоколу обшуку майно визнано речовими доказами ( а.с. 33-35)

Також, вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZ MUELLER SPA 3/E», реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію цих транспортних засобів та 250 000 пачок сигарет марки «Credo» вилучені згідно протоколу про порушення митних правил № 0725/10200/20 від 10.09.2020 року Північною митницею Держмитслужби ( а.с. 28-32)

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні про накладення арешту на майно не зазначено з якою метою необхідно накласти арешт на вилучене майно. У судовому засіданні слідчий та прокурор пояснили , що арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту речових доказів є забезпечення їх збереження в незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати , знищення.

Згідно із ч.4 ст. 170 КПК України , у випадку передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України . Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Правовою підставою для арешту майна є можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України та наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення , якщо арешт майна накладається у випадках , передбачених пунктами 3,4 ч.2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені у ході проведення обшуку території та приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці сигарети марки «Credo» у кількості 250 000 пачок відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 170, 173 КПК України, дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту вилученого 13.10.2020 року у ході проведення обшуку території та приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці майна, а саме: цигарок марки «Credo» у кількості 250 000 пачок, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо вимоги про накладення арешту на вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZ MUELLER SPA 3/E» реєстраційний номер НОМЕР_2 , суд враховуючи вилучення цих транспортних засобів Північною митницею Держмитслужби відповідно до ст. 511 МК України, дійшов висновку, що органом досудового розслідування не доведено, що зазначені транспортні засоби відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та не доведено необхідності такого арешту. Тому клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, в частині арешту транспортних засобів, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 13.10.2020 року у ході проведення обшуку території та приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» Північної митниці за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, предмети, а саме : 250 000 пачок сигарет марки «Credo», маркованих акцизними марками невстановленого зразка із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, які незаконно перевіз на територію України громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 21 жовтня 2020 року о 09 год. 10 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1