У Х В А Л А Справа № 932/6761/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/3590/20

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000849 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Шевченківського ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000849 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2191 КК України.

З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що в період 2018-2019 року службові особи ПП « ОСОБА_3 », шляхом зловживання службовим становищем, привласнили кошти, які були їв ввірені. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2018 року відповідно до рішення власника ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , новим власником підприємства став ОСОБА_5 , а директором підприємства залишився колишній власник ОСОБА_6

21.09.2018 року, на виконання рішення загальних зборів учасників підприємства від 17.09.2018 року (протокол №1709/18), між ОСОБА_7 , як позикодавцем, та ПП « ОСОБА_3 », в особі директора ОСОБА_6 , як позичальником, укладений договір безпроцентної поворотної позики №210921018.

Цільовим призначенням позики було виконання ПП « ОСОБА_4 » зобов`язань по сплаті грошових коштів за договором фінансового лізингу №118/ЗП-МСБ-Ф-074 від 08.06.2018 року.

Відповідно до умов зазначеного договору ОСОБА_7 надав підприємству позику в сумі 1173446,21 грн., відповідно до встановленого графіку і з терміном повернення позики не пізніше 08.07.2019 року. Однак, отримані кошти ОСОБА_8 , вніс на рахунок підприємства не в повному обсязі. Крім того, ОСОБА_8 протягом 2018-2019 р.р. здійснював перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є сам ОСОБА_8 .

Відповідно до роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_4 » підставою здійснення зазначених фінансових операцій є договір поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018 року, укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, згідно роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора підприємства, протягом 2018-2020 років регулярно здійснював зйом готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 ». При цьому, після звільнення 31.01.2020 року, ОСОБА_8 жодного документу щодо комерційної діяльності ПП « ОСОБА_4 » та щодо перерахування і зняття коштів з рахунків підприємства ані власнику, ані новому директору, до теперішнього часу не передав.

З урахуванням викладеного, з метою проведення об`єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до оригіналу договору поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018, укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та доповненнями, а також документів, які стали підставою для укладення вказаного договору і перерахування коштів по ньому, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що договір поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018 року, укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні вказаного підприємства.

Відшукувані документи можуть бути предметом проведення судових експертиз (судово-економічної, почеркознавчої, криміналістичної, тощо) оскільки у останніх містяться інформація щодо фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим вказані відшукувані документи необхідно вилучити у володільця.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналу договору поворотної фінансової допомоги №0510/2018-1 від 05.10.2018 року, укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та доповненнями, а також документів, які стали підставою для укладення вказаного договору і перерахування коштів по ньому, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1