Справа № 333/6786/20
Провадження № 1-кп/333/1189/20
УХВАЛА
Іменем України
27 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , подав клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.08.2020 року за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України: а саме, на предмет схожий га сокиру з дерев`яною рукояткою, довжиною 78 см., залізний предмет, схожий на меч, який має прямий клинок та ботт до нього, довжиною 76 см., залізний предмет схожий на меч, який має прямий клинок, довжиною 75 см., залізний предмет схожий на кастет.

Клопотання мотивоване наступним.

СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 02.04.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що кваліфікується як шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислюваної техніки.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2020 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка перебуваючи на території Комунарського району м. Запоріжжя, під приводом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі «RedBull», заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 9310 гривень. Грошові кошти ОСОБА_4 перераховував на банківські картки AT КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у результаті чого потерпілому було завдано майнову шкоду в сумі 9310 гривень. Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті: «https://eurabota.com», розташоване за гіперпосиланням: «https://eurabota.com/v/2664164/в-австрию-на-завод-редбулл- открыты-вакансии-для-мужчин-и-женщин-на-упаковку-готовой-продукции/».

Також до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно здійснення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, яка перебуваючи на території Комунарського району м. Запоріжжя, під приводом працевлаштування за кордоном, а саме в Австрії різноробочим на заводі «RedBull», заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6700 гривень. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував через термінал самообслуговування AT КБ «ПриватБанк» 15.01.2020 року об 11 гол. 35 хв. в сумі 6700 гривень на фізичну особу - ОСОБА_6 , на банківську картку емітовану AT КБ «ПриватБанк» № 4149-6293- & НОМЕР_3 . Оголошення відносно працевлаштування за кордоном, потерпілий знайшов в мережі Інтернет, а саме на Be6-cafiTi:«https://www.olx.ua/».

Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на перевірку вказаної інформації, а також на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому на підставі доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, допитана у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що приблизно у вересні 2019 року, вона зареєструвала свій профіль на сайті знайомств «Baadoo», де у подальшому познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_8 , з яким обмінялася мобільними телефонами з метою особистого спілкування. ОСОБА_8 наголосив на тому, що спілкуватися він може лише за допомогою мобільного додатку «VIBER». Його номер телефону починався з коду мобільного оператора «Vodafon» - 099. Також свідок показала, що вона особисто перевірила його номер телефону через мобільний додаток «Getcontact», у якому зазначений номер був під тегом « ОСОБА_9 », що її збентежило. Надалі, в грудні 2020 року ОСОБА_7 особисто зустрілася з ОСОБА_8 , та під час зустрічі він повідомив, що ОСОБА_8 - це видумане ім`я для соціальної мережі, насправді його звати ОСОБА_10 , що йому 33 роки та мешкає він в Шевченківському районі міста Запоріжжя. Останній, розповідав, що приватні підприємці на території України не можуть через свої рахунки проводити певні транзакції та переводити певні суми грошових коштів та пропонував мені допомогти його друзям та знайомим, а саме: з метою проведення вказаних фінансових операцій мені необхідно оформити на себе пластикову платіжну картку, при цьому лише в AT КБ «ПриватБанк», він її забере та віддасть чоловікові - приватному підприємцю, якому вона потрібна з її пін-кодом, за що можна отримувати щомісячно 3500 гривень.

У січні 2020 року ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітися з метою оформлення на неї платіжної фінансової картки та особисто відвіз ОСОБА_7 у відділення AT КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 144, де було оформлено платіжну картку, та перед цим ОСОБА_9 зайшов до магазину АТБ за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 146 та придбав сім-картку оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_4 , після чого у присутності ОСОБА_9 було оформлено 2 платіжні картки AT КБ «ПриватБанк», одна з якої картка голд з № НОМЕР_2 , а друга звичайна картка, номер якої ОСОБА_7 не запам`ятала із прив`язкою до фінансового номеру НОМЕР_4 . Після чого, вийшовши з приміщення відділення вони направились до автомобіля, в якому ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 зазначені платіжні картки. Після чого ОСОБА_7 стало відомо що ОСОБА_9 використовував банківські картки в шахрайських схемах та на них невідомі їй особи перераховували грошові кошти за працевлаштування за кордоном.

У подальшому, на підставі доручення слідчого, у порядку ст. 40 КІЖ України, допитана у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показала, що у грудні 2019 року через свої знайомих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував їй відкрити картковий рахунок в AT КБ «ПриватБанк» на її ім`я, наголосивши на тому, що є приватні підприємці, які на території України не можуть через свої рахунки проводити певні транзакції та переводити певні суми грошових коштів та їм необхідні картки фізичних осіб, що це законно та за це можна отримати грошову винагороду. Надалі, у відділенні AT КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 144 ОСОБА_6 оформила дві платіжні картки на своє ім`я, одна з яких картка «Універсальна Gold» № НОМЕР_1 , а друга валютна картка «Універсальна Gold», номер якої вона не запам`ятала, при цьому до вказаних карток ОСОБА_6 прив`язала свій особистий номер НОМЕР_5 як фінансовий, після чого, вийшовши з приміщення відділення банку, ОСОБА_6 передала вказані картки особисто ОСОБА_9 , який взявши картки, зайшов до приміщення вказаного відділення та через термінал ПриватБанку особисто змінив фінансовий номер телефону, на який саме, ОСОБА_6 не відомо. Після чого ОСОБА_6 стало відомо що ОСОБА_9 використовував банківські картки в шахрайських схемах та на них потерпілі перераховували грошові кошти за працевлаштування за кордоном.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , яку зареєстровано на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та за № НОМЕР_2 , яку зареєстровано на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено рух грошових коштів по вказаним банківським карткам AT КБ «ПриватБанк» та встановлено, що вони містять відомості про перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 17.01.2020 року о 12 год. 38 хв. в сумі 2750 гривень та 22.01.2020 року о 13 год. 26 хв. в сумі 4100 гривень, а також відомості про перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 15.01.2020 року о 11 год. 35 хв. в сумі 6700 гривень на фізичну особу - ОСОБА_6 , на банківську картку емітовану AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та обготівкування зазначених грошових коштів відбувалося за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 17.

Крім того, в ході огляду руху грошових коштів встановлено, що вони містять відомості про перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 , 17.02.2020 року о 12 год. 04 хв. в сумі 1760 гривень на фізичну особу - ОСОБА_7 , на банківську картку емітовану AT КБ «ПриватБанк» Хо НОМЕР_2 та обготівкування зазначених грошових коштів відбувалося за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відповідно до наданої AT КБ «ПриватБанк» інформації, яка міститься на оптичному носії, оглянуто фотографії з банкоматів м. Запоріжжя, на яких наявне зображення гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює обготівковування грошових коштів з платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Надалі, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка показала, що вона з 1987 року є головою квартального комітету селища Леваневського в Шевченківському районі м. Запоріжжя та веде облік всіх мешканців. Також, ОСОБА_13 пояснила, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкає сім`я ОСОБА_14 протягом останніх 10 років. В зазначеному домоволодінні на теперішній час мешкають ОСОБА_10 , 1953 р.н., ОСОБА_15 , 1955 р.н., ОСОБА_10 , 1986 р.н., ОСОБА_16 , 1980 р.н. та чоловік ОСОБА_17 .

У подальшому, у ході слідства, на підставі дозволу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_18 , відповідно до ст.ст. 234, 236 КПК України, слідчим слідчого відділення Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , проведено обшук домоволодіння, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: предмет схожий на сокиру з дерев`яною рукояткою довжиною 78 сантиметрів; залізний предмет схожий на меч, який має прямий клинок та ботт до нього, довжиною 76 сантиметрів; залізний предмет схожий на меч, який має прямий клинок, довжиною 75 сантиметрів; залізний предмет схожий на кастет.

Вилучені предмети належать спільному власнику цього домоволодіння, а саме ОСОБА_10 , відповідно до пояснень наданих ОСОБА_15 під час проведення слідчої дії.

Отже, слідство приходить до висновку, що вилучені предмети, можуть являтися холодною зброєю, забороненою у обігу на території України, тобто кастетом, що є видом холодної зброї ударної дії. Являє собою металеву пластину, яка надягається на пальці й затискається в кулак, з отворами для пальців та виступами, якими й заподіюється удар, а також іншою холодною зброєю - будь-які предмети, що спеціально призначені чи пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень. Це, зокрема, довгоклинкова холодна зброя (шабля, меч, шпага), метальні знаряддя (бумеранг, спис, праща, лук, арбалет), ударно-роздроблюючі пристосування (нунчаку, булава, кистень), рубаючі предмети (томагавк, бойова сокирка).

Суб`єктивно ці предмети призначені для враження живої сили - ушкодження тіла іншої людини, тобто не повинні мати іншого призначення - господарського, побутового, спортивного, обрядового тощо.

З метою підтвердження або спростування викладених юридичних фактів, вилучені предмети у якості об`єктів дослідження необхідно надати до експертної установи з метою проведення судової балістичної експертизи.

Разом із цим, з об`єктивної сторони ці предмети, здатні заподіяти шкоду життю та здоров`ю людини з врахуванням їх форми, маси, міцності, конструктивних особливостей.

Вивчивши клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Проте вказаним вимогам закону клопотання слідчого не відповідає виходячи з наступного.

В порушення вимог КПК, у клопотанні не обґрунтовано необхідність арешту майна та не надано докази ризиків знищення або пошкодження відповідного майна, на яке просять у клопотанні накласти арешт. Не надано інформація та контактні дані власника майна на яке необхідно накласти арешт для виклику в судове засідання.

У зв`язку з чим слідча суддя позбавлена можливості визначити коло заінтересованих осіб та виконати вимог ст. 64-2, ст. 172 КПК України щодо розгляду клопотання за участю осіб, про арешт майна яких розглядається питання.

Крім того, слідча суддя, звертає увагу, що клопотання слідчого належним чином не оформлено: не міститься внутрішній опис документів, копії документів не завірені слідчим.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.08.2020 року за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк у сімдесят дві години, починаючи з моменту отримання прокурором копії цієї ухвали, протягом яких мають бути усунуті вказані у цій ухвалі недоліки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1