Справа № 746/543/20
Ухвала

"07" грудня 2020 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дізнавача СД Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпро.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження: прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та дізнавача СД Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що у провадженні служби дізнання Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 серпня 2020 року до Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 жителя АДРЕСА_1 про те, що 21.08.2020 року невстановлений чоловік, який представився « ОСОБА_7 », шляхом опублікування оголошення про продаж зерна в мережі інтернет, заволодів грошима потерпілого в сумі 3135,68 грн., чим спричинив йому збитків на вказану суму.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів в яких знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту четвертого частини другої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», можна використати як докази, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до вказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів групі дізнавачів СД Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.08.2020 до 31.08.2020;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.08.2020 до 31.08.2020.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1