Справа № 592/446/21
Провадження № 1-кс/592/296/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297, зареєстрованому 23.01.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підроблення установчих документів ТОВ «Рекордекс» та ТОВ «Горобина», з метою вчинення неправомірних дій у відношенні ТОВ «Горобина», відповідно до звернення ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування було установлено, ОСОБА_4 зі своєю дружиною володіють 50% частки від статутного капіталу ТОВ «Рекордекс», іншими 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Рекордекс» володіє ОСОБА_5 , якого на посаду директора не призначали і контракт не підписували. Відповідно до статуту ТОВ «Рекордекс» рішення про призначення директора та укладення з ним контракту приймається за рішенням більшістю засновників. Подружжя ОСОБА_6 участі у загальних зборах на яких би приймалось рішення про обрання ОСОБА_5 директором товариства не брали. Яким чином він виконувати обов`язки директора Товариства їм не відомо.

У свою чергу ТОВ «Рекордекс» є одним із двох засновників ТОВ «Горобина» із розміром частки в 50%. Таким чином ТОВ «Рекордекс» володіє 50% ТОВ «Горобина» а іншими 50% володіє ПФ «Ордекс» засновником якого являється ОСОБА_5 .. 13 грудня 2019 року ОСОБА_4 стало відомо що, ОСОБА_5 , 22 лютого 2018 року, не маючи на те повноважень, та фактично не будучи директором ТОВ «Рекордекс» взяв участь в загальних зборах учасників ТОВ «Горобина» та підписав від імені ТОВ «Рекордекс» як директор протокол загальних зборів учасників ТОВ «Горобина», тим самим внісши в нього неправдиві відомості, щодо його правомочності на вказаних зборах. Про проведення вказаних зборів учасників ТОВ «Горобина» подружжя ОСОБА_6 не знало, хоча ОСОБА_4 є директором підприємства та фактично керує його роботою.

На вказаних незаконних загальних зборах учасників ТОВ «Рекордекс» було прийнято рішення про зміну одноособового колегіального органу - директора, на колегіальний -дирекція, з призначенням ОСОБА_4 на посаду генерального директора з укладенням з ним відповідного контракту. Створено ревізійну комісію на чолі з ревізором - ОСОБА_7 , якому надано повноваження на здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Введено посаду виконавчого директора з повноваженнями вчиняти дії від імені Товариства. Питанням порядку денного засідання прийняли рішення про зобов`язання внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, в банківських установах в картках із зразками підписів, щодо генерального директора та підписанта, а також про реєстрацію статуту у новій редакції.

До цього на загальних зборах ТОВ «Рекордекс» від 14.02.2018 ОСОБА_5 надали право прийняти участі у голосуванні на загальних зборах ТОВ «Горобина», з питань продовження договору про авалювання векселів.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Горобина» № 01/18 від 15.02.2018 було проголосовано питання про укладення додаткової угоди про авалювання векселів строком на 12 місяців з сумою ліміту 3 500 000 грн.

В подальшому на загальних зборах ТОВ «Рекордекс» від 19.04.2018 ОСОБА_5 надано повноваження прийняти участь у засіданні загальних зборів ТОВ «Горобина» щодо голосування питання порядку денного з питань надання фінансової поруки ТОВ «Горобина» за кредитним договором в сумі 1 000 000 грн. між ПФ «Ордекс» та ПАТ «Мегабанк».

На загальних зборах ТОВ «Горобина» від 19.04.2018 було позитивно проголосоване вказане питання. Відповідно до даного протоколу повноваження, щодо підписання договору фінансової поруки покладено на виконавчого директора ОСОБА_8 .

Протоколом загальних зборів ТОВ «Горобина» № 1/06/18 від 11.06.2018 прийнято рішення про надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу між ПФ «Ордекс» та ТОВ «Горобина» в сумі 3 350 000 грн. предметом якого є лінія розливу ВМ1500, серійний номер 334, з повноваженнями підписати договір виконавчому директору ОСОБА_8 .

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що про проведення вказаних зборів сповіщений не був, участі в них не приймав та не давав дозволу на вчинення вищевказаних дій. Його підписи у відповідних протоколах підроблені. Допитаний ОСОБА_5 оглянувши оригінали протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Рекордекс» № 01/02/19 від 14.02.2019 відповідно до яких ТОВ «Рекордекс» надано дозвіл ОСОБА_5 представляти інтереси підприємства на загальних зборах ТОВ «Горобина» та голосувати щодо питання надання фінансової поруки для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ «Ордекс» перед АТ «Мегабанк» за кредитним договором в сумі 700 000 грн., та протоколу № 1/02/19 від 14.02.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Горобина» яким надано дозвіл виступити фінансовим поручителем для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ «Ордекс» перед АТ «Мегабанк» за кредитним договором в сумі 700 000 грн. повідомив, що вказані протоколи не підписував, в них стоїть не його підпис.

Так, 11.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 28.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів Управління ЦНАП СМР, та вилучено оригінали реєстраційних справ ПФ «Ордекс», ТОВ «Горобина» та ТОВ «Рекордекс».

У подальшому, 18.03.2020 для підтвердження чи спростування фактів викладених у зверненні ОСОБА_4 , щодо підроблення його підписів в установчих документів ТОВ «Рекордекс» та підроблення установчих документів ТОВ «Горобина», з метою вчинення неправомірних дій у відношенні ТОВ «Горобина» було призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення доручено експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Після чого, 14.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_9 від 17.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Мегабанк», та вилучено генеральний договір на здійснення кредитних операцій, додаткові угоди, кредитні договори, іпотечні договори, листи, заяви, рішення, протоколи ПФ «Ордекс», виписки ПФ «Ордекс», тощо.

Окрім цього, 21.04.2020 для підтвердження чи спростування фактів викладених у зверненні ОСОБА_4 , щодо підроблення його підписів в установчих документів ТОВ «Рекордекс» та підроблення установчих документів ТОВ «Горобина», з метою вчинення неправомірних дій у відношенні ТОВ «Горобина» було призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення доручено експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Після чого, 24.07.2020 на адресу Сумського РУП надійшов висновок експертів за результатами проведення комісійної судово - почеркознавчої експертизи № 485/486/991-1026 по вищезазначеному кримінальному провадженні.

Проаналізувавши вказаний висновок було встановлено, що згідно поставлених експерту питань, він зазначив, що питання чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 у відповідних документах не вирішувалося через причини, вказані в дослідницькій частині висновку, тобто експерту не було надано достатньо експериментальних та вільних зразків підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для проведення вказаної експертизи та надання відповідного висновку. Також, 30.11.2020 на адресу Сумського РУП надійшов висновок експертів за результатами проведення комісійної судово - почеркознавчої експертизи № 683/684/1309-1763 по вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 23.01.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час є необхідність у повторному допиті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також відібрання у останніх експериментальних та вільних зразків підпису для повторного призначення комісійної судово - почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні до іншої експертної установи для підтвердження чи спростування фактів викладених у зверненні ОСОБА_4 , щодо підроблення його підписів в установчих документів ТОВ «Рекордекс» та підроблення установчих документів ТОВ «Горобина». Також, окрім цього, допитати інших осіб з даного приводу, проведенні відповідних слідчих дій, а також в сукупності з цим, проведення ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення. Просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000297 від «23» січня 2021 року по «23» липня 2021 року, тобто строком на 6 (шість) місяців.

Вивчивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.01.2021р., і необхідно виконати ряд слідчих і процесуальних дій, а саме: провести повторний допит ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також відібрати у них експериментальні та вільні зразки підпису для повторного призначення комісійної судово - почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні до іншої експертної установи для підтвердження чи спростування фактів викладених у зверненні ОСОБА_4 , щодо підроблення його підписів в установчих документів ТОВ «Рекордекс» та підроблення установчих документів ТОВ «Горобина», приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 23.07.2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий судя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 23.01.2020 року на шість місяців - до 23.07.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1