Справа №766/6432/20
н/п 1-кс/766/5449/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ йому або іншому слідчому до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , із 01.03.2020 до 10.03.2020; інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із 01.03.2020 до 10.03.2020, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки із 01.03.2020 до 10.03.2020, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із вказанням контрагентів на які рахунки були переведені грошові кошти, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000629 за ч.1 ст.190 КК України.

Так встановлено, що 16.03.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману представившись працівником Пумб банку заволоділа грошовими коштами заявника.

При наданні до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_4 , надала номер рахунку з якого було зроблений переказ грошових коштів, а саме банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_1 , з вказаного рахунку без її згоди, скориставшись її необізнаністю в банківській системі, були перераховані грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, враховуючи зміст ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , із 01.03.2020 до 10.03.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 до якого було підкріплені банківські картки із 01.03.2020 до 10.03.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000629 від 17.03.2020 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000629 від 17.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, із документів наданих ОСОБА_4 , встановлено номер рахунку з якого було зроблений переказ грошових коштів, а саме банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_1 , з вказаного рахунку без її згоди, скориставшись її необізнаністю в банківській системі, були перераховані грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копії фото-відео інформації та вилучити (здійснити виїмку).

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів з карткового рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (відомості) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:

- інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , із 01.03.2020 до 10.03.2020;

- документів, які стосуються руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням контрагентів на які рахунки були переведені грошові кошти, а також матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру;

- фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку до якого було підкріплені банківські картки із 01.03.2020 до 10.03.2020, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1