пр. № 1-кс/759/406/21
ун. № 759/862/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Євро Аква» ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, що вилучено під час обшуків у кримінальному провадженні № 0000420 від 18.09.2020,

В С Т А Н О В И В :
18.01.2021 директор ТОВ «Євро Аква» ОСОБА_5 звернувся до суду зі клопотанням про повернення законному власнику ТОВ «ЄВРО АКВА» майна, що було вилучене восьмим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, під час обшуків від 02.11.2020 в рамках кримінального провадження № 0000420 від 18.09.2020.

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що під час проведення обшуку за адресою Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14, слідчими було вилучено готівкові кошти, що знаходились в сейфі у касі підприємства на загальну суму 600 000 (шістсот тисяч) грн. Вказана сума грошових коштів є торговельною виручкою підприємства та готувалась до здачі в інкасацію АТ «Ощодбанк», що підтверджується фіскальним Z-звітом касового апарату ТОВ «ЄВРО АКВА» який надавався слідчому. Окрім того, за цією ж адресою було вилучено папки з договорами ТОВ «ЄВРО АКВА» з підприємствами покупцями, що не зазначені в ухвалі суду на підставі якої проводився обшук, чорнові записи а також три жорстких диски персональних комп`ютерів.

Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , слідчими восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, були вилучені особисті фізичних осіб-підприємців які орендують сусіднє від ТОВ «ЄВРО АКВА» приміщення та не мали жодного відношення до цього підприємства, а саме: флеш накопичувач білого кольору та записну книгу бежевого кольору з написом на титульній сторінці «Чернігівське».

Під час проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Гонти, 3А, слідчими було вилучено папки з первинними фінансово-господарськими та бухгалтерськими документами з підприємствами покупцями, що не зазначені в ухвалі суду на підставі якої проводився обшук, а також два жорстких диски персональних комп`ютерів.

До сьогодні на вилучене під час обшуків майно а саме: первинні фінансово-господарські документи, касові документи, блокноти, чорнові записи та флеш накопичувачі на які не було накладено арешт в порядку визначеному КПК України.

В судовому засіданнні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотанняі та просив його задовольнити.

Слідчий при розгляді клопотання не заперечував, щодо повернення тимчасово вилученого майна ТОВ «ЄВРО АКВА», що не було вказано в ухвалі про обшук.

Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, 02.11.2020 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва (справа № 759/17586/20) від 19.10.2020 було проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Гонти, 3А, та вилучені документи та речі, які належать ТОВ «ЄВРО АКВА».

Крім того, 02.11.2020 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва (справа № 759/17587/20) від 20.10.2020 було проведено обшук в нежитлових складських приміщеннях за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14, та вилучені документи та речі, які належать ТОВ «ЄВРО АКВА».

Крім того, 02.11.2020 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва (справа № 759/18083/20) від 23.10.2020 було проведено обшук в нежитлових складських приміщеннях за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л. Українки, 26, та вилучені документи та речі, які належать ТОВ «ЄВРО АКВА».

Як вбачається з матеріалів скарги до теперішнього часу вилучене майно його володільцеві не повернуто, арешт на вищевказне майно не накладено.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що слідчі з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві не звертались до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, згідно протоколів обшуків від 02.11.2020 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 0000420 від 18.09.2020.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволеню, а саме - в частині повернення вилученого під час обшуків 02.11.2020 майна, законному власнику ТОВ «ЄВРО АКВА», що не вказано в ухвалі про обшук, в частині повернення документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ЄВРО АКВА» та ТОВ «ВІВА СОЛУТІС», ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» та ТОВ «ЕКОСТОУН ПРО», відмовити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 169-171, 234-236, КПК України, слідчий суддя, -,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання директора ТОВ «Євро Аква» ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, що вилучено під час обшуків у кримінальному провадженні № 0000420 від 18.09.2020 задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 та Восьмий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, повернути законному власнику ТОВ «ЄВРО АКВА» майно, що було вилучено під час обшуків 02.11.2020 в рамках кримінального провадження за № 0000420 від 18.09.2020, а саме за адресою: м. Київ, вул. Гонти, 3А:

Видаткові накладні ТОВ «ЄВРО АКВА» з ТОВ «ЛЕГІОН 2015» на 75 арк.;

Папку чорного кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Чернігів січень-червень 2019р.;

Касові ордери ТОВ «ЄВРО АКВА» на 230 арк.;

Папку оранжевого кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Чернігів січень-грудень 2020р.на 477 арк.;

Папку червоного кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Щасливе липень-вересень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери на 470 арк.;

Папку чорного кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Петрівське жовтень-грудень 2019р. в які знаходились видаткові касові ордери на 316 арк.;

Папку фіолетового кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Щасливе жовтень-грудень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери на 68 арк.;

Папку чорного кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Щасливе січень-березень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери та накладні на 363 арк.;

Папку сірого кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Щасливе квітень-червень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери та видаткові накладні на 344 арк.;

Папку сірого кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Щасливе жовтень-грудень 2019р. в які знаходились видаткові касові ордери та видаткові накладні на 353 арк.;

Папку синього кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Петрівське квітень-червень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери та видаткові накладні на 389 арк.;

Папку синього кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Петрівське жовтень-грудень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери та видаткові накладні на 139 арк.;

Папку фіолетового кольору з написом ТОВ «ЄВРО АКВА» каса 301 база Петрівське січень-березень 2020р. в які знаходились видаткові касові ордери та видаткові накладні на 376 арк.;

Видаткові накладні на аркуші А5 на 7 арк.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами;

Акт звірки ТОВ «ЄВРО АКВА» з ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» на 1 арк.;

Лист № 12 від 16.06.2020р. на 5 арк.;

Договір № 15095 укладений ТОВ «ЄВРО АКВА» з ТОВ «ЮСЛІБЕР»;

Видаткові накладні укладені ТОВ «ЄВРО АКВА» з ТОВ «ЮСЛІБЕР» на 5 арк.;

Видаткові накладні між ТОВ «ЄВРО АКВА» та ТОВ «ЛЕГІОН 2015» на 75 арк.;

Папку жовтого кольору свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на 22 арк.;

за адресою Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14:

Супровідний лист (відомість) до суми з готівкою № 837 від 02.11.2020р. на 1 арк.;

Чорнові записи за період з 01.10.2020 по 31.10.2020 на 435 арк.;

Папку синього кольору із договорами ТОВ «ЄВРО АКВА» з покупцями фізичними особами підприємцями та юридичними особами за період з 30.03.2020 по 16.06.2020 номери договорі від 18741 до 18800 на 454 арк.;

Папку синього кольору із договорами ТОВ «ЄВРО АКВА» з покупцями фізичними особами підприємцями та юридичними особами за період з 30.03.2020 по 16.06.2020 номери договорі від 18741 до 18800 на 454 арк.;

Папку синього кольору із договорами ТОВ «ЄВРО АКВА» з покупцями фізичними особами підприємцями та юридичними особами за період з 16.01.2019 по 18.02.2019 номери договорі від 15960 до 16049 на 660 арк.;

Папку білого кольору із договорами ТОВ «ЄВРО АКВА» з покупцями фізичними особами підприємцями та юридичними особами за період з 25.05.2020 по 13.06.2020 номери договорі від 18801 до 18878 на 516 арк.;

за адресою Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14:

Флеш накопичувач білого кольору

Записну книгу бежевого кольору з написом на титульній сторінці «Чернігівське».

Чорнові записи на 27 арк.

В частині повернення тимчасово вилученого майна по взаємовідносинах між ТОВ «ЄВРО АКВА» та ТОВ «ВІВА СОЛУТІС», ТОВ «ГЛОБАЛ СЕЙЛ» та ТОВ «ЕКОСТОУН ПРО» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1