Справа № 444/1942/20
Провадження № 1-кс/444/550/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 06 серпня 2020 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 26.06.2020 в Жовківське відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу аксесуара до телефона, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 300 гривень.

Сектором дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000425 від 27.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.07.2020 прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області змінено форму досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000425 від 27.06.2020 з досудового слідства на дізнання, у зв`язку з чим визначено підслідність у кримінальному провадженні за сектором дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначив, що із звернення №85457 яке надійшло з ДКП НПУ Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після вибору аксесуару до телефона, розпочав переписку з продавцем на ім`я ОСОБА_5 . Далі вони узгодили суму купівлі в розмірі 1500 гр. Продавець зазначив, що відправить замовлення за невеликий завдаток у сумі 300 гр. Завдаток потрібно було скинути на номер картки НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 повідомив, що відправить замовлення, однак цього він так і не зробив. На зв`язок не виходить.

А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період часу з 12.06.2020 по 20.06.2020 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату якщо такі є, ким із осіб знімались грошові кошти), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просив розглядати дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження №0000425 встановлено, що 27.06.2020 заяву про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України .

Із звернення №85457 яке надійшло з ДКП НПУ Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після вибору аксесуару до телефона, розпочав переписку з продавцем на ім`я ОСОБА_5 . Далі вони узгодили суму купівлі в розмірі 1500 гр. Продавець зазначив, що відправить замовлення за невеликий завдаток у сумі 300 гр. Завдаток потрібно було скинути на номер картки НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 повідомив, що відправить замовлення, однак цього він так і не зробив. На зв`язок не виходить.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей та документів за певний період, а саме до мобільного терміналу системи зв`язку шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 12.06.2020 по 20.06.2020 із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання належить задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 12.06.2020 року по 20.06.2020 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачу-інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1