Справа № 743/1557/20
Провадження №1-кс/743/283/20
УХВАЛА

11 листопада 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР № 0000351 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 23.09.2020 до Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , вчинені шахрайські дії, які спричинили тяжкі наслідки.

Вказана інформація про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 за № 0000351.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що являється ФОП « ОСОБА_6 ». Приблизно в кінці червня 2020 року потерпілий знайшов об`яву в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» по якій можна було здійснити закупівлю профнастилу, коників та саморізів. За вказаною об`явою був закріплений телефонний номер, а саме НОМЕР_1 , на який потерпілий здійснив телефонний дзвінок зі свого номеру, та чоловік вказав своє прізвище та ім`я, а саме ОСОБА_7 . 16.06.2020 року було здійснено оплату через особовий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФГ « ОСОБА_6 », на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перераховані грошові кошти в сумі приблизно 114 460,46 грн. Також 03.07.2020 потерпілий здійснив ще одне замовлення будівельних матеріалів на суму 34 377,85 грн. Кошти перерахував на вказані раніше рахунки. Після другого замовлення, приблизно через два тижні вказаний телефон вже не відповідав.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення де та ким здійснювався їх перерахунок, отримання, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.06.2020 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.

З огляду на те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може знищити чи змінити документи, слідчий просив розглянути клопотання без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2020 до моменту виконання ухвали; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації у Чернігівському відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , слідчими Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1