У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2020 Справа №607/11141/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 07 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, у листопаді 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за результатами проведення тендеру (UA-2018-10-12-001459-а) укладено договір від 23.11.2018 № 19 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відповідно до якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 .
В подальшому, зібраними працівниками ЄБ України в Тернопільській області, матеріалами встановлено, що з метою виконання робіт із будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір субпідряду із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). У 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок авансу (30%) отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власні кошти (70%) від загальної вартості договору, здійснив будівництво вказаного об`єкту. Однак, надалі, службовими особами РОВР у акті № 61 від 29.11.2019 року, внесено недостовірні дані щодо об`єму виконаних робіт (зменшено їх на суму понад 500 тис. грн.), що призвело до розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, встановлено, що роботи з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем у ЗОШ І-ІІ ст. в с. Шупарка, Борщівського р-ну, Тернопільської області повністю виконано в передбачений термін, а саме до 31.12.2019 року. Для приховування розтрати коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , 08.01.2020 року укладено аналогічний договір підряду уже на завершені роботи по будівництву підземного водозабору з шахтовим колодязем у ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) на суму 532 021 грн. Крім цього, усвідомлюючи, що об`єкт будівництва уже завершено у 2019 році, складено акт № 39 від січня 2020 року із внесеними недостовірними даними про виконані роботи.
Крім цього, відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти у якості оплати за виконання будівельних робіт, які перераховані на р/р НОМЕР_5 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договору підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », теж було перераховано грошові кошти за виконані роботи на р/р НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації про рух коштів по р/р НОМЕР_5 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та р/р НОМЕР_6 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), що обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса центрального офісу якого в АДРЕСА_6 , із розшифровкою контрагентів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповіднодо п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_5 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та р/р НОМЕР_6 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), що обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_6 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що в АДРЕСА_6 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку по р/р НОМЕР_5 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та р/р НОМЕР_6 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), за період з 23.11.2018 року по 15.06.2020 року, з можливістю її вилучити, скопіювавши на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1