Справа №635/6060/20
Провадження по справі 1-кс/635/1690/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації які містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію з терміналів самообслуговування, - TS207204, UKR, 01.03.2018 о 12:56:32 години, в сумі 495,00 грн.; - TS209363, UKR, 13.03.2018 о 10:11:37 години, в сумі 1900,00 грн.; - TS201875, UKR, 19.03.2018 о 14:55:04 години, в сумі 200,00 грн.; - TS209684, UKR, 20.03.2018 о 11:54:44 години, в сумі 500,00 грн.; - TS211085, UKR, 26.03.2018 о 12:45:54 години, в сумі 495,00 грн.; - TS210489, UKR, 02.04.2018 о 15:42:16 години, в сумі 495,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у отриманні інформації з терміналів самообслуговування - НОМЕР_4 , UKR, Vasyshcheve, 28.11.2018 о 08:49:27 години, в сумі 500,00 грн.; - TS207467, UKR, Ovidiopol, 28.11.2018 о 10:19:46 години, в сумі 495,00 грн.; - TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:03:41 години, в сумі 4179,00 грн.; - TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:06:30 години, в сумі 30,00 грн.; - TS206758, UKR, 28.11.2018 о 12:28:30 години, в сумі 100,00 грн.; - TS205325, UKR, 28.11.2018 о 13:15:24 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206733, UKR, Yahotyn, 29.11.2018 о 15:00:08 години, в сумі 195,00 грн.; - TS211619, UKR, Steblin, 30.11.2018 о 09:41:21 години, в сумі 505,00 грн.; - TS208067, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.12.2018 о 18:50:30 години, в сумі 705,00 грн.; - TS207535, UKR, Sofiivka, 04.12.2018 о 13:22:43 години, в сумі 1492,50 грн.; - TS209926, UKR, Ivano-Frankiv, 11.12.2018 о 15:14:33 години, в сумі 999,97 грн.; - TS207653, UKR, Kiliia, 14.12.2018 о 15:52:07 години, в сумі 999,97 грн.; - TS210205, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.12.2018 о 13:35:36 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211124, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_5 , 17.12.2018 о 08:54:46 години, в сумі 995,00 грн.; - TS207038, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_6 , 18.12.2018 о 17:30:29 години, в сумі 495,00 грн.; - TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 11:48:22 години, в сумі 195,00 грн.; - TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 12:54:42 години, в сумі 295,00 грн.; - TS212292, UKR, Stoianka, 19.12.2018 о 14:19:34 години, в сумі 200,00 грн.; - TS210791, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 20.12.2018 о 09:40:14 години, в сумі 505,00 грн.; - TS205172, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_9 , 20.12.2018 о 13:56:02 години, в сумі 295,00 грн.; - TS212715, UKR, Bohuslav, 21.12.2018 о 10:33:24 години, в сумі 495,00 грн.; - TS209108, UKR, Berezne, 24.12.2018 о 08:43:39 години, в сумі 995,00 грн.; - TS800287, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_10 , 24.12.2018 о 10:29:06 години, в сумі 495,00 грн.; - TS204312, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_11 , 03.01.2019 о 08:22:41 години, в сумі 495,00 грн.; - TS210375, UKR, Sumy, 10.01.2019 о 15:31:09 години, в сумі 295,00 грн.; - TS201908, UKR, Shevchenkove, 11.01.2019 о 11:20:15 години, в сумі 999,97 грн.; - TS210228, UKR, Polonne, 16.01.2019 о 14:07:47 години, в сумі 500,00 грн.; - TS100475, UKR, Uzhhorod, 17.01.2019 о 16:50:28 години, в сумі 495,00 грн.; - TS203571, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_12 , 18.01.2019 о 12:14:43 години, в сумі 5970,00 грн.; - TS203571, UKR, Pecheniny, 18.01.2019 о 12:16:53 години, в сумі 35,00 грн.; - TS210345, UKR, Sambir, 21.01.2019 о 08:20:38 години, в сумі 895,00 грн.; - TS211679, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_13 , 21.01.2019 о 10:38:10 години, в сумі 2487,50 грн.; - TS211679, UKR, Rozhniativ, 21.01.2019 о 13:38:25 години, в сумі 3109,37 грн.; - TS209994, UKR, Brovary, 23.01.2019 о 12:20:52 години, в сумі 500,00 грн.; - TS207100, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 29.01.2019 о 13:48:21 години, в сумі 495,00 грн.; - TS200995, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 31.01.2019 о 18:32:10 години, в сумі 1000,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування та наданням копії дублікату квитанцій та/або дублікату чека по кожній операції окремо, так саме повну інформацію з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а також про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 15.02.2018 о 10:49:39 години, CH Payment UKR Visa Direct - MAKSIMIKHIHA TATYANA I, в сумі 400,00 грн.; - 16.02.2018 о 13:14:21 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_15 , в сумі 500,00 грн.; - 17.02.2018 о 14:32:14 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_16 , в сумі 200,00 грн.; - 21.02.2018 о 16:39:44 години, CH Payment UKR Visa Direct - SKIDANENKO DMITRIY O, в сумі 300,00 грн.; - 22.02.2018 о 19:47:17 години, CH Payment UKR Visa Direct - CHERNYAVSKAYA EKATERINA L, в сумі 500,00 грн.; - 23.02.2018 о 13:03:26 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_17 , в сумі 700,00 грн.; - 24.02.2018 о 09:43:49 години, CH Payment UKR Visa Direct - MIROSHNIK YURIY V, в сумі 500,00 грн.; - 26.02.2018 о 14:43:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_18 , в сумі 300,00 грн.; - 27.02.2018 о 18:51:55 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_19 S, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2018 о 14:59:40 години, CH Payment UKR Visa Direct BILYCH FEDOR V, в сумі 200,00 грн.; - 03.03.2018 о 15:25:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_20 , в сумі 300,00 грн.; - 04.03.2018 о 09:42:16 години, CH Payment UKR Visa Direct - DUDA VLADISLAV V, в сумі 200,00 грн.; - 06.03.2018 о 13:37:07 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_21 , в сумі 200,00 грн.; - 08.03.2018 о 13:13:45 години, CH Payment UKR Visa Direct PASHKO TATYANA V, в сумі 200,00 грн.; - 09.03.2018 о 11:39:43 години, CH Payment UKR Visa Direct KOLESNIK ELENA V, в сумі 2400,00 грн.; - 09.03.2018 о 11:53:02 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_22 , в сумі 300,00 грн.; - 10.03.2018 о 08:32:35 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_9 , в сумі 500,00 грн.; - 12.03.2018 о 18:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct ISAEVA EKATERINA V, в сумі 4000,00 грн.; - 12.03.2018 о 14:11:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_23 , в сумі 1000,00 грн.; - 12.03.2018 о 18:06:02 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_10 , в сумі 500,00 грн.; - 14.03.2018 о 10:23:25 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_24 , в сумі 3000,00 грн.; - 18.03.2018 о 15:38:13 години, CH Payment UKR Visa Direct GRYNKO VIKTOR V, в сумі 400,00 грн.; - 20.03.2018 о 14:01:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_25 , в сумі 500,00 грн.; - 20.03.2018 о 18:28:19 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_26 , в сумі 500,00 грн.; - 20.03.2018 о 20:48:59 години, CH Payment UKR Visa Direct CHuprin Sergey, в сумі 500,00 грн.; - 21.03.2018 о 08:51:01 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_27 , в сумі 300,00 грн.; - 21.03.2018 о 13:00:44 години, ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 200,00 грн.; - 21.03.2018 о 14:34:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_29 , в сумі 500,00 грн.; - 22.03.2018 о 19:28:21 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_11 , в сумі 3000,00 грн.; - 25.03.2018 о 09:09:09 години, CH Payment UKR Visa Direct SOVA ALEKSANDR V, в сумі 700,00 грн.; - 26.03.2018 о 08:21:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_30 , в сумі 1000,00 грн.; - 26.03.2018 о 10:33:43 години, CH Payment UKR Visa Direct ZEYNALOV KONSTANTIN R, в сумі 2800,00 грн.; - 26.03.2018 о 10:50:14 години, CH Payment UKR Visa Direct DOKUCHAEV SERGEY V, в сумі 500,00 грн.; - 26.03.2018 о 13:45:25 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_12 , в сумі 500,00 грн.; - 27.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_31 , в сумі 500,00 грн.; - 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_32 , в сумі 500,00 грн.; - 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct DOVGORUK MARIANNA V, в сумі 500,00 грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Люботинського відділення Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному проваджені № 50000143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановами прокурора від 17.07.2020 та 24.07.2020 кримінальні провадження №0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_13 , №000399 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_14 , №000400 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_15 , №000412 від 24.07.2020 за заявою ОСОБА_16 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000101.

Постановою прокурора від 18.09.2020 кримінальні провадження №0000143 від 17.01.2019 за заявою ОСОБА_17 , №0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_13 , №0000390 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_18 , №0000469 від 10.09.2020 за заявою ОСОБА_19 , №0000472 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_20 , №0000473 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_21 , №0000475 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_22 , №0000482 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_23 , №0000483 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_24 , №0000485 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_25 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000143.

В подальшому під час досудового слідства 31.08.2020 та 18.09.2020 року особі ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян.

Так з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами громадян України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , на початку лютого 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не стало можливим), домовився з іншою особою про відкриття карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інша особа на прохання ОСОБА_26 , 05.02.2018 подала заяву на відкриття особистого рахунку під № НОМЕР_6 , з прив`язкою для онлайн інформування банком телефону НОМЕР_7 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », який належить ОСОБА_26 , у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та отримала картковій рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , а в подальшому на підставі заяви від 24.10.2018 отримала картковій рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 , які емітовані АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передала ОСОБА_26 , який в подальшому використовував вказані карткові рахунки для перерахування на них отриманих шахрайським шляхом грошових коштів громадян України.

22.09.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про рух грошових коштів за період з 05.02.2018 по 24.10.2018 по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та про рух грошових коштів за період з 24.10.2018 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у вилученні інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, номера банківських терміналів за допомогою яких було здійснено зарахування грошових коштів, їх місце розташування, номера мобільних телефонів та/або карткових рахунків (платіжних карток) за допомогою яких було здійснено зарахування грошових коштів, номера банківських терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів та їх фактичного розташування та приналежності к банківським установам по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 за період з 05.02.2018 по 24.10.2018 та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 за період з 24.10.2018 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , яке 25.09.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 06.10.2020 у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 які емітовані АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час аналізу отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 які емітовані АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначені карткові рахунки (платіжні картки) під № НОМЕР_3 та під № НОМЕР_5 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось за допомогою терміналів самообслуговування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме;

На картковий рахунок (платіжна картка) під №
НОМЕР_9 , UKR, 01.03.2018 о 12:56:32 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS209363, UKR, 13.03.2018 о 10:11:37 години, в сумі 1900,00 грн.;

- TS201875, UKR, 19.03.2018 о 14:55:04 години, в сумі 200,00 грн.;

- TS209684, UKR, 20.03.2018 о 11:54:44 години, в сумі 500,00 грн.;

- TS211085, UKR, 26.03.2018 о 12:45:54 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS210489, UKR, 02.04.2018 о 15:42:16 години, в сумі 495,00 грн.;

На картковий рахунок (платіжна картка) під №
НОМЕР_10 , UKR, ІНФОРМАЦІЯ_35 , 28.11.2018 о 08:49:27 години, в сумі 500,00 грн.;

- TS207467, UKR, Ovidiopol, 28.11.2018 о 10:19:46 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:03:41 години, в сумі 4179,00 грн.;

- TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:06:30 години, в сумі 30,00 грн.;

- TS206758, UKR, 28.11.2018 о 12:28:30 години, в сумі 100,00 грн.;

- TS205325, UKR, 28.11.2018 о 13:15:24 години, в сумі 995,00 грн.;

- TS206733, UKR, Yahotyn, 29.11.2018 о 15:00:08 години, в сумі 195,00 грн.;

- TS211619, UKR, Steblin, 30.11.2018 о 09:41:21 години, в сумі 505,00 грн.;

- TS208067, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.12.2018 о 18:50:30 години, в сумі 705,00 грн.;

- TS207535, UKR, Sofiivka, 04.12.2018 о 13:22:43 години, в сумі 1492,50 грн.;

- TS209926, UKR, Ivano-Frankiv, 11.12.2018 о 15:14:33 години, в сумі 999,97 грн.;

- TS207653, UKR, Kiliia, 14.12.2018 о 15:52:07 години, в сумі 999,97 грн.;

- TS210205, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.12.2018 о 13:35:36 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS211124, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_5 , 17.12.2018 о 08:54:46 години, в сумі 995,00 грн.;

- TS207038, UKR, Kharkiv, 18.12.2018 о 17:30:29 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 11:48:22 години, в сумі 195,00 грн.;

- TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 12:54:42 години, в сумі 295,00 грн.;

- TS212292, UKR, Stoianka, 19.12.2018 о 14:19:34 години, в сумі 200,00 грн.;

- TS210791, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 20.12.2018 о 09:40:14 години, в сумі 505,00 грн.;

- TS205172, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_9 , 20.12.2018 о 13:56:02 години, в сумі 295,00 грн.;

- TS212715, UKR, Bohuslav, 21.12.2018 о 10:33:24 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS209108, UKR, Berezne, 24.12.2018 о 08:43:39 години, в сумі 995,00 грн.;

- TS800287, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_10 , 24.12.2018 о 10:29:06 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS204312, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_11 , 03.01.2019 о 08:22:41 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS210375, UKR, Sumy, 10.01.2019 о 15:31:09 години, в сумі 295,00 грн.;

- TS201908, UKR, Shevchenkove, 11.01.2019 о 11:20:15 години, в сумі 999,97 грн.;

- TS210228, UKR, Polonne, 16.01.2019 о 14:07:47 години, в сумі 500,00 грн.;

- TS100475, UKR, Uzhhorod, 17.01.2019 о 16:50:28 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS203571, UKR, Pecheniny, 18.01.2019 о 12:14:43 години, в сумі 5970,00 грн.;

- TS203571, UKR, Pecheniny, 18.01.2019 о 12:16:53 години, в сумі 35,00 грн.;

- TS210345, UKR, Sambir, 21.01.2019 о 08:20:38 години, в сумі 895,00 грн.;

- TS211679, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_13 , 21.01.2019 о 10:38:10 години, в сумі 2487,50 грн.;

- TS211679, UKR, Rozhniativ, 21.01.2019 о 13:38:25 години, в сумі 3109,37 грн.;

- TS209994, UKR, Brovary, 23.01.2019 о 12:20:52 години, в сумі 500,00 грн.;

- TS207100, UKR, Zolochiv, 29.01.2019 о 13:48:21 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS200995, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 31.01.2019 о 18:32:10 години, в сумі 1000,00 грн.;

Також встановлено, що зарахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось, а саме;

- 15.02.2018 о 10:49:39 години, CH Payment UKR Visa Direct - MAKSIMIKHIHA TATYANA I, в сумі 400,00 грн.;

- 16.02.2018 о 13:14:21 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_15 , в сумі 500,00 грн.;

- 17.02.2018 о 14:32:14 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_16 , в сумі 200,00 грн.;

- 21.02.2018 о 16:39:44 години, CH Payment UKR Visa Direct - SKIDANENKO DMITRIY O, в сумі 300,00 грн.;

- 22.02.2018 о 19:47:17 години, CH Payment UKR Visa Direct - CHERNYAVSKAYA EKATERINA L, в сумі 500,00 грн.;

- 23.02.2018 о 13:03:26 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_17 , в сумі 700,00 грн.;

- 24.02.2018 о 09:43:49 години, CH Payment UKR Visa Direct - MIROSHNIK YURIY V, в сумі 500,00 грн.;

- 26.02.2018 о 14:43:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_18 , в сумі 300,00 грн.;

- 27.02.2018 о 18:51:55 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_19 S, в сумі 1000,00 грн.;

- 03.03.2018 о 14:59:40 години, CH Payment UKR Visa Direct BILYCH FEDOR V, в сумі 200,00 грн.;

- 03.03.2018 о 15:25:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_20 , в сумі 300,00 грн.;

- 04.03.2018 о 09:42:16 години, CH Payment UKR Visa Direct - DUDA VLADISLAV V, в сумі 200,00 грн.;

- 06.03.2018 о 13:37:07 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_21 , в сумі 200,00 грн.;

- 08.03.2018 о 13:13:45 години, CH Payment UKR Visa Direct PASHKO TATYANA V, в сумі 200,00 грн.;

- 09.03.2018 о 11:39:43 години, CH Payment UKR Visa Direct KOLESNIK ELENA V, в сумі 2400,00 грн.;

- 09.03.2018 о 11:53:02 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_22 , в сумі 300,00 грн.;

- 10.03.2018 о 08:32:35 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_9 , в сумі 500,00 грн.;

- 12.03.2018 о 18:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct ISAEVA EKATERINA V, в сумі 4000,00 грн.;

- 12.03.2018 о 14:11:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_23 , в сумі 1000,00 грн.;

- 12.03.2018 о 18:06:02 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_10 , в сумі 500,00 грн.;

- 14.03.2018 о 10:23:25 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_24 , в сумі 3000,00 грн.;

- 18.03.2018 о 15:38:13 години, CH Payment UKR Visa Direct GRYNKO VIKTOR V, в сумі 400,00 грн.;

- 20.03.2018 о 14:01:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_25 , в сумі 500,00 грн.;

- 20.03.2018 о 18:28:19 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_26 , в сумі 500,00 грн.;

- 20.03.2018 о 20:48:59 години, CH Payment UKR Visa Direct CHuprin Sergey, в сумі 500,00 грн.;

- 21.03.2018 о 08:51:01 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_27 , в сумі 300,00 грн.;

- 21.03.2018 о 13:00:44 години, ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 200,00 грн.;

- 21.03.2018 о 14:34:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_29 , в сумі 500,00 грн.;

- 22.03.2018 о 19:28:21 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_11 , в сумі 3000,00 грн.;

- 25.03.2018 о 09:09:09 години, CH Payment UKR Visa Direct SOVA ALEKSANDR V, в сумі 700,00 грн.;

- 26.03.2018 о 08:21:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_30 , в сумі 1000,00 грн.;

- 26.03.2018 о 10:33:43 години, CH Payment UKR Visa Direct ZEYNALOV KONSTANTIN R, в сумі 2800,00 грн.;

- 26.03.2018 о 10:50:14 години, CH Payment UKR Visa Direct DOKUCHAEV SERGEY V, в сумі 500,00 грн.;

- 26.03.2018 о 13:45:25 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_12 , в сумі 500,00 грн.;

- 27.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_31 , в сумі 500,00 грн.;

- 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_32 , в сумі 500,00 грн.;

- 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct DOVGORUK MARIANNA V, в сумі 500,00 грн., які є клієнтами та власниками карткових рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з терміналів самообслуговування - TS207204, UKR, 01.03.2018 о 12:56:32 години, в сумі 495,00 грн.; - TS209363, UKR, 13.03.2018 о 10:11:37 години, в сумі 1900,00 грн.; - TS201875, UKR, 19.03.2018 о 14:55:04 години, в сумі 200,00 грн.; - TS209684, UKR, 20.03.2018 о 11:54:44 години, в сумі 500,00 грн.; - TS211085, UKR, 26.03.2018 о 12:45:54 години, в сумі 495,00 грн.; - TS210489, UKR, 02.04.2018 о 15:42:16 години, в сумі 495,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у отриманні інформації з терміналів самообслуговування - НОМЕР_4 , UKR, Vasyshcheve, 28.11.2018 о 08:49:27 години, в сумі 500,00 грн.; - TS207467, UKR, Ovidiopol, 28.11.2018 о 10:19:46 години, в сумі 495,00 грн.; - TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:03:41 години, в сумі 4179,00 грн.; - TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:06:30 години, в сумі 30,00 грн.; - TS206758, UKR, 28.11.2018 о 12:28:30 години, в сумі 100,00 грн.; - TS205325, UKR, 28.11.2018 о 13:15:24 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206733, UKR, Yahotyn, 29.11.2018 о 15:00:08 години, в сумі 195,00 грн.; - TS211619, UKR, Steblin, 30.11.2018 о 09:41:21 години, в сумі 505,00 грн.; - TS208067, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.12.2018 о 18:50:30 години, в сумі 705,00 грн.; - TS207535, UKR, Sofiivka, 04.12.2018 о 13:22:43 години, в сумі 1492,50 грн.; - TS209926, UKR, Ivano-Frankiv, 11.12.2018 о 15:14:33 години, в сумі 999,97 грн.; - TS207653, UKR, Kiliia, 14.12.2018 о 15:52:07 години, в сумі 999,97 грн.; - TS210205, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.12.2018 о 13:35:36 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211124, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_5 , 17.12.2018 о 08:54:46 години, в сумі 995,00 грн.; - TS207038, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_6 , 18.12.2018 о 17:30:29 години, в сумі 495,00 грн.; - TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 11:48:22 години, в сумі 195,00 грн.; - TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 12:54:42 години, в сумі 295,00 грн.; - TS212292, UKR, Stoianka, 19.12.2018 о 14:19:34 години, в сумі 200,00 грн.; - TS210791, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 20.12.2018 о 09:40:14 години, в сумі 505,00 грн.;

- TS205172, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_9 , 20.12.2018 о 13:56:02 години, в сумі 295,00 грн.; - TS212715, UKR, Bohuslav, 21.12.2018 о 10:33:24 години, в сумі 495,00 грн.; - TS209108, UKR, Berezne, 24.12.2018 о 08:43:39 години, в сумі 995,00 грн.; - TS800287, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_10 , 24.12.2018 о 10:29:06 години, в сумі 495,00 грн.; - TS204312, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_11 , 03.01.2019 о 08:22:41 години, в сумі 495,00 грн.; - TS210375, UKR, Sumy, 10.01.2019 о 15:31:09 години, в сумі 295,00 грн.; - TS201908, UKR, Shevchenkove, 11.01.2019 о 11:20:15 години, в сумі 999,97 грн.;- TS210228, UKR, Polonne, 16.01.2019 о 14:07:47 години, в сумі 500,00 грн.; - TS100475, UKR, Uzhhorod, 17.01.2019 о 16:50:28 години, в сумі 495,00 грн.; - TS203571, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_12 , 18.01.2019 о 12:14:43 години, в сумі 5970,00 грн.; - TS203571, UKR, Pecheniny, 18.01.2019 о 12:16:53 години, в сумі 35,00 грн.; - TS210345, UKR, Sambir, 21.01.2019 о 08:20:38 години, в сумі 895,00 грн.; - TS211679, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_13 , 21.01.2019 о 10:38:10 години, в сумі 2487,50 грн.; - TS211679, UKR, Rozhniativ, 21.01.2019 о 13:38:25 години, в сумі 3109,37 грн.;- TS209994, UKR, Brovary, 23.01.2019 о 12:20:52 години, в сумі 500,00 грн.; - TS207100, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 29.01.2019 о 13:48:21 години, в сумі 495,00 грн.; - TS200995, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 31.01.2019 о 18:32:10 години, в сумі 1000,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування та наданням копії дублікату квитанцій та/або дублікату чека по кожній операції окремо, а так саме повну інформацію з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а також про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 15.02.2018 о 10:49:39 години, CH Payment UKR Visa Direct - MAKSIMIKHIHA TATYANA I, в сумі 400,00 грн.; - 16.02.2018 о 13:14:21 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_15 , в сумі 500,00 грн.; - 17.02.2018 о 14:32:14 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_16 , в сумі 200,00 грн.; - 21.02.2018 о 16:39:44 години, CH Payment UKR Visa Direct - SKIDANENKO DMITRIY O, в сумі 300,00 грн.; - 22.02.2018 о 19:47:17 години, CH Payment UKR Visa Direct - CHERNYAVSKAYA EKATERINA L, в сумі 500,00 грн.; - 23.02.2018 о 13:03:26 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_17 , в сумі 700,00 грн.; - 24.02.2018 о 09:43:49 години, CH Payment UKR Visa Direct - MIROSHNIK YURIY V, в сумі 500,00 грн.; - 26.02.2018 о 14:43:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_18 , в сумі 300,00 грн.; - 27.02.2018 о 18:51:55 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_19 S, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2018 о 14:59:40 години, CH Payment UKR Visa Direct BILYCH FEDOR V, в сумі 200,00 грн.; - 03.03.2018 о 15:25:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_20 , в сумі 300,00 грн.; - 04.03.2018 о 09:42:16 години, CH Payment UKR Visa Direct - DUDA VLADISLAV V, в сумі 200,00 грн.; - 06.03.2018 о 13:37:07 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_21 , в сумі 200,00 грн.; - 08.03.2018 о 13:13:45 години, CH Payment UKR Visa Direct PASHKO TATYANA V, в сумі 200,00 грн.; - 09.03.2018 о 11:39:43 години, CH Payment UKR Visa Direct KOLESNIK ELENA V, в сумі 2400,00 грн.; - 09.03.2018 о 11:53:02 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_22 , в сумі 300,00 грн.; - 10.03.2018 о 08:32:35 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_9 , в сумі 500,00 грн.; - 12.03.2018 о 18:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct ISAEVA EKATERINA V, в сумі 4000,00 грн.; - 12.03.2018 о 14:11:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_23 , в сумі 1000,00 грн.; - 12.03.2018 о 18:06:02 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_10 , в сумі 500,00 грн.; - 14.03.2018 о 10:23:25 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_24 , в сумі 3000,00 грн.; - 18.03.2018 о 15:38:13 години, CH Payment UKR Visa Direct GRYNKO VIKTOR V, в сумі 400,00 грн.; - 20.03.2018 о 14:01:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_25 , в сумі 500,00 грн.; - 20.03.2018 о 18:28:19 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_26 , в сумі 500,00 грн.; - 20.03.2018 о 20:48:59 години, CH Payment UKR Visa Direct CHuprin Sergey, в сумі 500,00 грн.; - 21.03.2018 о 08:51:01 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_27 , в сумі 300,00 грн.; - 21.03.2018 о 13:00:44 години, ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 200,00 грн.; - 21.03.2018 о 14:34:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_29 , в сумі 500,00 грн.; - 22.03.2018 о 19:28:21 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_11 , в сумі 3000,00 грн.; - 25.03.2018 о 09:09:09 години, CH Payment UKR Visa Direct SOVA ALEKSANDR V, в сумі 700,00 грн.; - 26.03.2018 о 08:21:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_30 , в сумі 1000,00 грн.; - 26.03.2018 о 10:33:43 години, CH Payment UKR Visa Direct ZEYNALOV KONSTANTIN R, в сумі 2800,00 грн.; - 26.03.2018 о 10:50:14 години, CH Payment UKR Visa Direct DOKUCHAEV SERGEY V, в сумі 500,00 грн.; - 26.03.2018 о 13:45:25 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_12 , в сумі 500,00 грн.; - 27.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_31 , в сумі 500,00 грн.; - 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_32 , в сумі 500,00 грн.; - 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct DOVGORUK MARIANNA V, в сумі 500,00 грн., що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить доступ, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 163КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що слідчому потрібно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю , суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000143 від 17.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації які містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію з терміналів самообслуговування, - TS207204, UKR, 01.03.2018 о 12:56:32 години, в сумі 495,00 грн.; - TS209363, UKR, 13.03.2018 о 10:11:37 години, в сумі 1900,00 грн.; - TS201875, UKR, 19.03.2018 о 14:55:04 години, в сумі 200,00 грн.; - TS209684, UKR, 20.03.2018 о 11:54:44 години, в сумі 500,00 грн.; - TS211085, UKR, 26.03.2018 о 12:45:54 години, в сумі 495,00 грн.; - TS210489, UKR, 02.04.2018 о 15:42:16 години, в сумі 495,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у отриманні інформації з терміналів самообслуговування - НОМЕР_4 , UKR, Vasyshcheve, 28.11.2018 о 08:49:27 години, в сумі 500,00 грн.; - TS207467, UKR, Ovidiopol, 28.11.2018 о 10:19:46 години, в сумі 495,00 грн.; - TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:03:41 години, в сумі 4179,00 грн.; - TS205424, UKR, Novhorodka, 28.11.2018 о 11:06:30 години, в сумі 30,00 грн.; - TS206758, UKR, 28.11.2018 о 12:28:30 години, в сумі 100,00 грн.; - TS205325, UKR, 28.11.2018 о 13:15:24 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206733, UKR, Yahotyn, 29.11.2018 о 15:00:08 години, в сумі 195,00 грн.; - TS211619, UKR, Steblin, 30.11.2018 о 09:41:21 години, в сумі 505,00 грн.; - TS208067, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.12.2018 о 18:50:30 години, в сумі 705,00 грн.; - TS207535, UKR, Sofiivka, 04.12.2018 о 13:22:43 години, в сумі 1492,50 грн.; - TS209926, UKR, Ivano-Frankiv, 11.12.2018 о 15:14:33 години, в сумі 999,97 грн.; - TS207653, UKR, Kiliia, 14.12.2018 о 15:52:07 години, в сумі 999,97 грн.; - TS210205, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.12.2018 о 13:35:36 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211124, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_5 , 17.12.2018 о 08:54:46 години, в сумі 995,00 грн.; - TS207038, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_6 , 18.12.2018 о 17:30:29 години, в сумі 495,00 грн.; - TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 11:48:22 години, в сумі 195,00 грн.; - TS208940, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.12.2018 о 12:54:42 години, в сумі 295,00 грн.; - TS212292, UKR, Stoianka, 19.12.2018 о 14:19:34 години, в сумі 200,00 грн.; - TS210791, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 20.12.2018 о 09:40:14 години, в сумі 505,00 грн.; - TS205172, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_9 , 20.12.2018 о 13:56:02 години, в сумі 295,00 грн.; - TS212715, UKR, Bohuslav, 21.12.2018 о 10:33:24 години, в сумі 495,00 грн.; - TS209108, UKR, Berezne, 24.12.2018 о 08:43:39 години, в сумі 995,00 грн.; - TS800287, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_10 , 24.12.2018 о 10:29:06 години, в сумі 495,00 грн.; - TS204312, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_11 , 03.01.2019 о 08:22:41 години, в сумі 495,00 грн.; - TS210375, UKR, Sumy, 10.01.2019 о 15:31:09 години, в сумі 295,00 грн.; - TS201908, UKR, Shevchenkove, 11.01.2019 о 11:20:15 години, в сумі 999,97 грн.; - TS210228, UKR, Polonne, 16.01.2019 о 14:07:47 години, в сумі 500,00 грн.; - TS100475, UKR, Uzhhorod, 17.01.2019 о 16:50:28 години, в сумі 495,00 грн.; - TS203571, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_12 , 18.01.2019 о 12:14:43 години, в сумі 5970,00 грн.; - TS203571, UKR, Pecheniny, 18.01.2019 о 12:16:53 години, в сумі 35,00 грн.; - TS210345, UKR, Sambir, 21.01.2019 о 08:20:38 години, в сумі 895,00 грн.; - TS211679, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_13 , 21.01.2019 о 10:38:10 години, в сумі 2487,50 грн.; - TS211679, UKR, Rozhniativ, 21.01.2019 о 13:38:25 години, в сумі 3109,37 грн.; - TS209994, UKR, Brovary, 23.01.2019 о 12:20:52 години, в сумі 500,00 грн.; - TS207100, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_14 , 29.01.2019 о 13:48:21 години, в сумі 495,00 грн.; - TS200995, UKR, ІНФОРМАЦІЯ_8 , 31.01.2019 о 18:32:10 години, в сумі 1000,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування та наданням копії дублікату квитанцій та/або дублікату чека по кожній операції окремо, так саме повну інформацію з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а також про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 15.02.2018 о 10:49:39 години, CH Payment UKR Visa Direct - MAKSIMIKHIHA TATYANA I, в сумі 400,00 грн.; - 16.02.2018 о 13:14:21 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_15 , в сумі 500,00 грн.; - 17.02.2018 о 14:32:14 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_16 , в сумі 200,00 грн.; - 21.02.2018 о 16:39:44 години, CH Payment UKR Visa Direct - SKIDANENKO DMITRIY O, в сумі 300,00 грн.; - 22.02.2018 о 19:47:17 години, CH Payment UKR Visa Direct - CHERNYAVSKAYA EKATERINA L, в сумі 500,00 грн.; - 23.02.2018 о 13:03:26 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_17 , в сумі 700,00 грн.; - 24.02.2018 о 09:43:49 години, CH Payment UKR Visa Direct - MIROSHNIK YURIY V, в сумі 500,00 грн.; - 26.02.2018 о 14:43:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_18 , в сумі 300,00 грн.; - 27.02.2018 о 18:51:55 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_19 S, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2018 о 14:59:40 години, CH Payment UKR Visa Direct BILYCH FEDOR V, в сумі 200,00 грн.; - 03.03.2018 о 15:25:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_20 , в сумі 300,00 грн.; - 04.03.2018 о 09:42:16 години, CH Payment UKR Visa Direct - DUDA VLADISLAV V, в сумі 200,00 грн.; - 06.03.2018 о 13:37:07 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_21 , в сумі 200,00 грн.; - 08.03.2018 о 13:13:45 години, CH Payment UKR Visa Direct PASHKO TATYANA V, в сумі 200,00 грн.; - 09.03.2018 о 11:39:43 години, CH Payment UKR Visa Direct KOLESNIK ELENA V, в сумі 2400,00 грн.; - 09.03.2018 о 11:53:02 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_22 , в сумі 300,00 грн.; - 10.03.2018 о 08:32:35 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_9 , в сумі 500,00 грн.; - 12.03.2018 о 18:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct ISAEVA EKATERINA V, в сумі 4000,00 грн.; - 12.03.2018 о 14:11:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_23 , в сумі 1000,00 грн.; - 12.03.2018 о 18:06:02 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_10 , в сумі 500,00 грн.; - 14.03.2018 о 10:23:25 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_24 , в сумі 3000,00 грн.; - 18.03.2018 о 15:38:13 години, CH Payment UKR Visa Direct GRYNKO VIKTOR V, в сумі 400,00 грн.; - 20.03.2018 о 14:01:42 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_25 , в сумі 500,00 грн.; - 20.03.2018 о 18:28:19 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_26 , в сумі 500,00 грн.; - 20.03.2018 о 20:48:59 години, CH Payment UKR Visa Direct CHuprin Sergey, в сумі 500,00 грн.; - 21.03.2018 о 08:51:01 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_27 , в сумі 300,00 грн.; - 21.03.2018 о 13:00:44 години, ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 200,00 грн.; - 21.03.2018 о 14:34:35 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_29 , в сумі 500,00 грн.; - 22.03.2018 о 19:28:21 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_11 , в сумі 3000,00 грн.; - 25.03.2018 о 09:09:09 години, CH Payment UKR Visa Direct SOVA ALEKSANDR V, в сумі 700,00 грн.; - 26.03.2018 о 08:21:32 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_30 , в сумі 1000,00 грн.; - 26.03.2018 о 10:33:43 години, CH Payment UKR Visa Direct ZEYNALOV KONSTANTIN R, в сумі 2800,00 грн.; - 26.03.2018 о 10:50:14 години, CH Payment UKR Visa Direct DOKUCHAEV SERGEY V, в сумі 500,00 грн.; - 26.03.2018 о 13:45:25 години, CH Payment UKR Visa Direct ОСОБА_12 , в сумі 500,00 грн.; - 27.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_31 , в сумі 500,00 грн.; - 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH ІНФОРМАЦІЯ_32 , в сумі 500,00 грн.; - 28.03.2018 о 00:00:00 години, CH Payment UKR Visa Direct DOVGORUK MARIANNA V, в сумі 500,00 грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1