Справа № 459/3494/20
Провадження № 1-кс/459/1191/2020
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання Дізнавача-інспектора сектору Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000168 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів (виписки по рахунках) із розкриттям змісту усіх реквізитів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття даних рахунків по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), та фото-, відеозйомка із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за 29.11.2020 р., при здійсненні трансакцій по вказаних банківських картках (зняття коштів в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 до 00 год. 00 хв. 01.12.2020), з наданням вказаної інформації як у паперовому вигляді, так зі збереженням вказаної інформації на цифрових носіях.

На обгрунтування клопотання послався на те, що що 29.11.2020 близько 21 години 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, надіславши повідомлення ОСОБА_5 через "Месенджер" та представившись знайомою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 5000 гривень, які остання особисто перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 01 грудня 2020 року за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.11.2020 близько 20 год. 56 хв. до неї, через мережу «Мессенджер» під іменем подруги ОСОБА_7 , було надіслано повідомлення у якому остання просила мене перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2800 гривень, на лікування. ОСОБА_5 відразу перерахувала на вищевказаний банківський рахунок 2800 гривень. Проте з даної сторінки надійшло повідомлення, що потрібно ще 2000 гривень, які потерпіла також перерахувала на вказану банківську картку. Дане прохання потерпіла виконала, оскільки вважала що до неї звертається її подруга.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомості про рух коштів (виписки по рахунках) із розкриттям змісту усіх реквізитів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття даних рахунків по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), та фото-, відеозйомка із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 29.11.2020 р., при здійсненні трансакцій по вказаних банківських картках (зняття коштів в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 до 00 год. 00 хв. 01.12.2020), з наданням вказаної інформації як у паперовому вигляді, так зі збереженням вказаної інформації на цифрових носіях, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач-старший інсперкотор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином про судовий розгляд повідомлений, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; та з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів (виписки по рахунках) із розкриттям змісту усіх реквізитів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття даних рахунків по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), та фото-, відеозйомка із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за 29.11.2020 р., при здійсненні трансакцій по вказаних банківських картках (зняття коштів в період часу із 21 год. 00 хв. 29.11.2020 до 00 год. 00 хв. 01.12.2020), з наданням вказаної інформації як у паперовому вигляді, так зі збереженням вказаної інформації на цифрових носіях.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1