Справа № 953/7470/20
н/п 1-кс/953/8362/20
УХВАЛА
"09" листопада 2020 р. м. Харків
29 жовтня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим банківським рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), за період з 01.07.2014 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з початку її реєстрації;
- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ «ІМКОНТ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- заяву на відкриття та закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня);
-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по вищезазначеним рахункам з 01.07.2014 і по теперішній час;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня) ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по теперішній час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та номер банківського відділення;
- номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , яка є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та номер банківського відділення;
- номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та номер банківського відділення.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим банківським рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), за період з 01.07.2014 і по 09.11.2020;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з початку її реєстрації;
- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- заяву на відкриття та закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по вищезазначеним рахункам з 01.07.2014 і по 09.11.2020;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня) ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по 09.11.2020;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), моменту відкриття рахунку по 09.11.2020;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня) з 01.07.2014 і по 09.11.2020;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та номер банківського відділення;
- номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , яка є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та номер банківського відділення;
- номер та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та номер банківського відділення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1