Справа № 344/9996/20
Провадження № 1-кс/344/3632/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що 22.10.2019 між Тлумацькою міською радою ОТГ, в особі міського голови ОСОБА_5 , (замовник робіт) та ПП «РОМНИ», в особі директора ОСОБА_6 (виконавець робіт, підрядник), укладено договір підряду № 270, згідно якого, замовник робіт доручає, а підрядник зобов`язувався виконати «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вул. Винниченка, 7-9, м. Тлумач Івано-Франківської області» на загальну суму 937 513,95 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, виготовленої ТОВ «ІФ ПРОЕКТ» у строк до 31.12.2019 року.

В ході виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вул. Винниченка, 7-9, м. Тлумач Івано-Франківської області» у ОСОБА_6 та кінцевого бенефіціарного власника ПП «РОМНИ» ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів виділених Тлумацькою міською об`єднаною територіальною громадою (далі ОТГ) на виконання робіт по капітальному ремонту приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області у великих розмірах.

З цією метою кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб - директором ПП «Ромни» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що у період з 22.10.2019 до 20.12.2019 працівниками ПП «РОМНИ» не виконано в повному обсязі роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вул. Винниченка, 7-9, м. Тлумач Івано-Франківської області» надав доручення директору ПП «Ромни» ОСОБА_6 скласти та завірити своїм підписом і печаткою ПП «РОМНИ» завідомо неправдиві документи: акт №154-02-1-1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за 08 листопада 2019 року та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 за листопад 2019 року №154-02-1-1, у які внести завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості нібито виконаних підрядних робіт ПП «РОМНИ» по виконанню робіт з ремонту приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, які фактично виконані не були.

На виконання доручення ОСОБА_7 , директор ПП «РОМНИ» ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, свідомо склав, видав та завірив своїм підписом і печаткою ПП «РОМНИ» завідомо неправдиві документи: акти №154-02-1-1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 08.11.2019 та від 20.12.2019, а також довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 №154-02-1-1 від 08.11.2019 та від 20.12.2019, у які, на виконання доручення ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості нібито виконаних ПП «РОМНИ» підрядних робіт з ремонту приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, які фактично виконані не були.

На підставі складених ОСОБА_6 за дорученням кінцевого бенефіціарного власника ПП «РОМНИ» ОСОБА_7 вказаних завідомо неправдивих документів, які містили неправдиві відомості, 12.11.2019 та 23.12.2019 Тлумацькою ОТГ платіжними дорученнями №58 від 08.11.2019 та №64 від 20.12.2019 на розрахунковий рахунок ПП «РОМНИ» № НОМЕР_1 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» перераховано кошти на загальну суму 937 513,95 грн., за проведені будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області», які фактично в повному об`ємі виконані не були, та як наслідок зайво виплачено коштів у сумі 265 807,53 грн., якими директор ПП «РОМНИ» ОСОБА_6 , та кінцевий бенефіціарний власник ПП «РОМНИ» ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, заволоділи та привласнили розпорядившись на власний розсуд.

Таким чином, за вищеописаних обставин кінцевий бенефіціарний власник ПП «РОМНИ» ОСОБА_7 , директор ПП «РОМНИ» ОСОБА_6 у період з 22 жовтня 2019 по 23 грудня 2019, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення чужого майна бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, заволоділи та привласнили бюджетні кошти в сумі 265807,53 грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і становить великий розмір, якими розпорядилися на власний розсуд, тобто привласнили чуже майно - бюджетні кошти у великих розмірах.

«28» липня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та жителю, АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, кінцевому бенефіціарному власнику ПП «РОМНИ» раніше не судимому, одруженому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 366 КК України.

Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного.

Причетність ОСОБА_7 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 366 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 24.01.2020, висновками проведених експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив два кримінальні правопорушення, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме ч. 4 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, відповідно до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України відноситься до корупційних злочинів.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на праві правної власності володіє майном, а саме: автомобілем марки Opel модель Zafira, 2010 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, цивільного позову у кримінальному провадженні, конфіскації або спеціальної конфіскації.

31 липня 2020 Тлумацької міською радою (ОТГ) подано у кримінальному провадженні позовну заяву до ОСОБА_7 .

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ПП «РОМНИ» ОСОБА_7 , директор ПП «РОМНИ» ОСОБА_6 у період з 22 жовтня 2019 по 23 грудня 2019, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення чужого майна бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, заволоділи та привласнили бюджетні кошти в сумі 265807,53 грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і становить великий розмір, якими розпорядилися на власний розсуд, тобто привласнили чуже майно - бюджетні кошти у великих розмірах.

31 липня 2020 Тлумацької міською радою (ОТГ) подано у кримінальному провадженні позовну заяву до ОСОБА_7 .

Підозрюванний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на праві правної власності володіє майном, а саме: автомобілем марки Opel модель Zafira, 2010 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Отже, з метою запобігання втрати, зникнення, відчуження чи пошкодження даного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та жителя, АДРЕСА_2 , а саме: автомобіль марки OPEL модель ZAFIRA, 2010 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1