Справа № 750/628/21
Провадження № 1-кс/750/269/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006502 від 21.08.2018, -
В С Т А Н О В И В :

26.01.2021 старший слідчий Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до матеріалів судової справи №750/8881/18 ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення з місця зберігання. Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав.
Повідомлений у встановленому законом порядку представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006502 від 21.08.2018, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом незаконного функціонування мережі гральних закладів на території м. Чернігова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодилась на пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи, про зайняття гральним бізнесом шляхом надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, підтримання порядку у приміщенні грального закладу, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та передавання вказаній невстановленій особі грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто фактично надала згоду на здійснення функцій адміністратора у незаконному гральному закладі, що був розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Надалі, в період часу з 20 лютого по 15 березня 2018 року, а саме - 20.02.2018, 21.02.2018, 26.02.2018, 05.03.2018, 06.03.2018, 12.03.2018 та 15.03.2018 ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконних прибутків, всупереч вимогам ст.ст.1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, здійснювала обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 тобто, займалася забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом.
Зокрема, ОСОБА_5 у вказаний період часу за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, взявши на себе обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, будучи обізнаною з правилами віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок, придбаними у адміністратора закладу за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості азартної гри, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, який полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, свідомо бажаючи їх настання, займалася гральним бізнесом, надаючи послуги у сфері грального бізнесу на гральному обладнанні, що полягало у наданні можливості доступу до участі гравців в віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отримані його залежно від випадковості.
В ході проведеного 15.03.2018 на підставі ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова від 15.03.2018, обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4767 грн. та 22 комплекти комп`ютерів, які відповідно до висновку експерта №62 від 06.06.2018 обладнані програмним забезпеченням «iConnect» версії 858, та призначені для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, на яких з метою виграшу можливо проводити гру.
В подальшому в ході досудового розслідування кримінальне провадження №0011564, відносно ОСОБА_5 було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому по даній справі котрій було присвоєно №750/8881/18, суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ухвалив вирок від 18.12.2019, відповідно якого ОСОБА_5 визначено винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, і призначено їй покарання у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 170 000 грн.
Разом з тим під час судового розгляду справи №750/8881/18, в судовому засіданні було допитано свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий показав, що був власником та директором ПП « ОСОБА_8 ». Через мережу Інтернет він уклав угоду з «Космолотом» про проведення державної лотереї. Йому надіслали пакет документів. Він дав оголошення про найм працівників, за яким з`явилась обвинувачена тобто ОСОБА_5 . Він узяв її на стажування на посаду касира. Вона приходила 2-3 рази, їй не платили. ОСОБА_5 все робила під його керівництвом. Про незаконність діяльності працівникам не пояснював, вважав це законною державною лотереєю.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 21.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006502 . за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дані обставини зумовлюють наявність ознак ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні оскільки у вказаних матеріалах є достатні документальні докази причетності громадянина ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, оскільки останні надав покази лише під час розгляду справи №750/8881/18, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що матеріалів судової справи №750/8881/18, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання, в частині надання можливості ознайомитися з ними для досягнення вказаної мети.

Разом з тим, за змістом п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, на слідчого покладений обов`язок зазначити у клопотанні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Тобто, у клопотанні слідчого мають бути конкретно вказані документи, з посиланням на їх індивідуально визначені ознаки (назва документа, дата, номер і таке інше), оскільки це дозволяє ідентифікувати конкретну річ серед інших аналогічних. Проте, слідчим взагалі не зазначено, які конкретно документи необхідні йому з матеріалів судової справи №750/8881/18, а для вилучення всіх матеріалів не зазначено належного обґрунтування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №750/8881/18 ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитись з ними.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1