Справа № 953/7839/20
н/п 1-кс/953/7759/20
УХВАЛА
"27" жовтня 2020 р. м. Харків
06 жовтня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: отримати усі документи, що містять інформацію про оформлення он-лайн кредитів, які оформлювалися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням зазначених мобільних номерів на перелічених фізичних осіб у вказані дати, а саме:
НОМЕР_2 16.02.2020 ОСОБА_5 5000
НОМЕР_3 13.03.2020 ОСОБА_9 5000
НОМЕР_4 05.04.2020 ОСОБА_11
НОМЕР_5 13.04.2019 ОСОБА_12 800
НОМЕР_6 21.04.2020 ОСОБА_13 900
НОМЕР_7 29.04.2020 900
НОМЕР_8 28.04.2020 ОСОБА_14 1500
а саме: заявок на оформлення кредитів, кредитних договорів,інформацію про номери мобільних телефонів та ІР-адрес, з яких було здійснено оформлення кредиту, документи які надавалися для оформлення кредиту, інформацію про банківські картки на які були зараховані кредитні кошти, з можливість вилучення завірених копій вказаних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року, ОСОБА_15 , перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи офіційного джерела прибутку, діючи разом із своїм знайомим ОСОБА_18 ,який виступав в якості співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами різноманітних кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до блокування інформації.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_19 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю та запровадженням на території країни карантинних заходів через спалах коронавірусу, повністю його підтримуючи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СГ СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СГ СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію про оформлення он-лайн кредитів, які оформлювалися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням зазначених мобільних номерів на перелічених фізичних осіб у вказані дати:
НОМЕР_2 16.02.2020 ОСОБА_5 5000
НОМЕР_3 13.03.2020 ОСОБА_9 5000
НОМЕР_4 05.04.2020 ОСОБА_11
НОМЕР_5 13.04.2019 ОСОБА_12 800
НОМЕР_6 21.04.2020 ОСОБА_13 900
НОМЕР_7 29.04.2020 900
НОМЕР_8 28.04.2020 ОСОБА_14 1500
а саме: заявок на оформлення кредитів, кредитних договорів, інформації про номери мобільних телефонів та ІР-адрес, з яких було здійснено оформлення кредиту, документів, які надавалися для оформлення кредиту, інформації про банківські картки, на які були зараховані кредитні кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1