Провадження № 1-кс/761/7770/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 від 27 січня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 від 27 січня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000860 від 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці, невідомі особи шахрайським шляхом змінили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділи майном яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зазначено, що 08.01.2020 року уповноваженим представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 20.08.2017 року нібито було видано довіреність на ім`я ОСОБА_5 , що посвідчена нотаріусом міста Москви ОСОБА_6 від 20 серпня 2017 року № 77 А А 6659635 від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично припинило свою діяльність 20.07.2015, шляхом приєднання до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І на підставі зазначеної довіреності - 18.12.2019 року було складено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Відповідно,частку було передано від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_5 на підставі довіреності ОСОБА_7 .

Вказує, що 05.02.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив, щодійснопрацював вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді директора, але у період з 10.02.2006 по 26.03.2014. При цьому, він ніколи не підписував будь-яких документів, пов`язаних із відчуженням корпоративних прав ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підписував жодних актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.12.2019 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, а саме 18.12.2019 ОСОБА_7 , як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає рішення №18/12/2019, яким звільняє ОСОБА_8 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виключає його з числа осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та призначає директором ОСОБА_9 . Згідно цього рішення, ОСОБА_8 звільнено за власним бажанням. Звільнення за власним бажанням передбачає, що особа сама подала заяву про звільнення, а ОСОБА_8 не виявляв бажання звільнитися із займаної посади. Реєстрація нового Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 відбулась 26.12.2019 року державним реєстратором ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В клопотанні зазначено, що в подальшому, 16.01.2020 року знову було проведено державну реєстрацію зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 та зміну директора на ОСОБА_12 . Про зміни, що відбулися з 26.12.19 року по 21.01.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто із так званих нових учасників та директорів не повідомляв.
Слідчий аргументує необхідність тимчасового доступу тим, що 04.02.2020 було подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 за №1325/125/56-2020 з проханням надання до органу досудового розслідування належним чином завірених копій документів які підтверджують чи проводилось державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстрації та зміни учасників/директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 2005 року в період часу з 01.01.2019 по 01.02.2020.

Зазначено, що 18.02.2020 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 за №109/05/39-1348, що копії належним чином посвідчених документів можна отримати в поряду ст. 159 КПК України.
Крім того, 04.02.2020 було подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за №1326/125/56-2020 з проханням надання до органу досудового розслідування належним чином завірених копій документів які підтверджують чи проводилось державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстрації та зміни учасників/директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 2005 року в період часу з 01.01.2019 по 01.02.2020. вже, 18.02.2020 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 за №105/01-820 що копії належним чином посвідчених документів можна отримати в поряду ст. 159 КПК України, а також було повідомлено, 27.01.2020 всі документи прийняті державним реєстратором були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 для долучення до матеріалів реєстраційної справи.
Клопотання мотивовано тим, що на даний час, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9 (дев`ять) об`єктів нерухомого майна, що розташовані в різних куточках України. Зазначені об`єкти є нежитловими приміщеннями, знаходяться у задовільному стані і придатні до використання та експлуатації згідно їх цільовим призначенням. Вважаємо, що наступними діями осіб, які незаконно придбали корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначили на посаду директора ОСОБА_12 є протиправні дії щодо нерухомого майна, а саме, їх відчуження третім особам. Тому в органу досудового розслідування виникла потреба отримати копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться кримінальне провадження №0000860 від 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000860 від 27 січня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 від 27 січня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання її належним чином завіреної копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: