Справа № 274/4482/18
Провадження № 1-кс/0274/1206/20

У Х В А Л А
Іменем України
24.09.2020 р. м. Бердичів
Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.12.2017 по 31.01.2018 р., із зазначенням платника та отримувача коштів, призначення та суми платежу, номеру рахунку платника, з правом її вилучення (здійснення виїмки), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період 2017-2018 років при виконанні робіт з капітального ремонту приміщень навчальних закладів, що розташовані на території Бердичівського району, привласнили бюджетні кошти на суму понад 400 тис. грн.
Так, розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 138 від 15.12.2017 р., відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується за завданням відділу освіти виконати роботи по робочому проекту «Аварійно відновлювальні роботи покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 ». Загальна вартість робіт відповідно до договору становить 684 378,94 грн.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 140 від 15.12.2017 р., відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується за завданням відділу освіти виконати роботи по робочому проекту «Аварійно відновлювальні роботи дахів групи нежитлових громадських будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_6 ». Загальна вартість робіт відповідно до договору становить 1025769,66 грн.
З метою встановлення розміру заподіяних збитків в ході розслідування призначено судову комплексну будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизу, згідно висновку якої документально підтверджується завищення вартості робіт по вищевказаним двом об`єктам на загальну суму 477025,8 грн.
Разом з тим, з метою вирішення питань, що цікавлять слідство, проведено судову почеркознавчу експертизу по належності підписів на договорах № 138 від 15.12.2017 р. та № 140 від 15.12.2017 р. з виконання аварійно-відновлювальних робіт дахів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також документах, складених в ході виконання будівельних робіт, відповідно до якої підписи від імені директора ПП « ОСОБА_6 » виконані не ОСОБА_8 .
Однак, кошти за виконані роботи з ремонту дахів зазначених шкіл надійшли на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 ».
За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення належності підписів на платіжних дорученнях, виданих ПП « ОСОБА_6 » про перерахунок коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.12.2017 по 31.01.2018 р., із зазначенням платника та отримувача коштів, призначення та суми платежу, номеру рахунку платника, а також оригіналів платіжних доручень за період з грудня 2017 року січень 2018 року, виданих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), про перерахунок коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » за виконані роботи згідно договорів № 73-17/ВД від 15.12.2017 р. та № 74-17/ВД від 18.12.2017 р., що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що інформація, яка становить банківську таємницю, знаходиться у володінні наступних банківських установ: в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також неможливість іншим способом отримати дані відомості, що становлять банківську таємницю, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
1) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.12.2017 по 31.01.2018 р., із зазначенням платника та отримувача коштів, призначення та суми платежу, номеру рахунку платника, з правом її вилучення (здійснення виїмки), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 24 листопада 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1