справа № 752/6441/20
провадження №: 1-кс/752/2861/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської картки № НОМЕР_2 , на ім`я, якої зареєстрований картковий рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів, паспортні дані, місце реєстрації, проживання, т.д.); руху грошових коштів по карт-рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 20.09.2019 по даний час, із зазначенням дати, часу її використання, засобів, якими здійснювались перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, стан рахунку банківської карти, ip-адресах, що використовувались для реєстрації і управління рахунку даної банківської карти за вказаний період; номерів електронних гаманців, асоційованих з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 ; електронних гаманців, платіжних картах (із зазначенням їх належності), на рахунки яких були виконані банківські операції з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.09.2019 по даний час, про здійсненні операції по рахункам даних електронних гаманців, платіжних карт, ip-адресах засобів, з яких здійснювалась реєстрація та доступ до зазначених електронних гаманців, рахункам платіжних карт за даний період.

Прокурор обґрунтовує вказане клопотання тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 20.09.2019, маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, яке виразилось в розміщені в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж наручного годинника «Garmin Fenix 5x Plus», не маючи при цьому намір в дійсності виконати взяті на себе зобов`язання щодо передачі предмета договору купівлі-продажу, а маючи на меті незаконне збагачення, в ході переписки в месенджері «Viber», повідомив неправдиву інформацію, яка не відповідала дійсності. Реалізуючи свій злочинний умисел, під приводом отримання грошового переказу в якості оплати товару, шляхом грошового переказу ОСОБА_4 з банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 920 білоруських рублів, що на день вчинення злочину складає 36,07 базових величин. Факт скоєння злочину виявлено за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, знаходячись в невстановленому місці, з використання комп`ютерної техніки, в ході переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_4 , під приводом переказу на банківську карту грошових коштів за придбання наручного годинника «Garmin Fenix 5x Plus», надав реквізити банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як карту, на яку необхідно здійснити грошовий переказ за оплату товару. Після чого ОСОБА_5 20.09.2019 в 14 год. 25 хв. та 15 год. 45 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 920 білоруських рублів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж наручного годинника «Garmin Fenix 5x Plus». Після чого він в месенджері «Viber» зв`язався з продавцем товару та домовився про придбання годинника та умови оплати. У подальшому невстановлена особа надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів. Після оплати товару, невстановлена особа надіслала квитанцію про відправлення товару поштовим переказом. При пред`явленні квитанції в поштовому відділенні, ОСОБА_4 повідомили, що даний документ не відображається в системі, квитанція недійсна.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карт-рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , 20.09.2019 здійснено дві успішні операції, які відбувались засобами комп`ютерної мережі інтернет, щодо переказу грошових коштів на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , емітовану АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Компетентні органи Республіки Білорусь вважають, що банківська картка № НОМЕР_2 спочатку реєструвалися і в подальшому використовувалися для здійснення злочинної діяльності, яка може продовжуватись і в даний час, інформація щодо неї містить ознаки злочину.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківської картки, його анкетних даних, ІР-адреси і часу доступу до особистих кабінетів даної банківської картки, а також про рух грошових коштів по її рахунку за період з 20.09.2019 по даний час.

Встановлено, що відомості по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення всіх обставин злочину у вказаній кримінальній справі, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , її власника, руху коштів.

Компетентні органи Республіки Білорусії вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №9 і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про вищевказану банківську картку.

Також вищевказана інформація згідно із ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

У зв`язку з чим, прошу врахувати умови конфіденційності виконання даного міжнародного запиту відповідно до ст. 556 КПК України, а так само винести рішення суду відповідно запиту до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи терміновість виконання міжнародного запиту про надання правової допомоги, а також те, що дана інформація становить охоронювану законом таємницю і має істотне значення для розслідування кримінальної справи та проведення інших слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №9.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської картки № НОМЕР_2 , на ім`я, якої зареєстрований картковий рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів, паспортні дані, місце реєстрації, проживання, т.д.); руху грошових коштів по карт-рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 20.09.2019 по даний час, із зазначенням дати, часу її використання, засобів, якими здійснювались перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснювались операції, призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, стан рахунку банківської карти, ip-адресах, що використовувались для реєстрації і управління рахунку даної банківської карти за вказаний період; номерів електронних гаманців, асоційованих з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 ; електронних гаманців, платіжних картах (із зазначенням їх належності), на рахунки яких були виконані банківські операції з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.09.2019 по даний час, про здійсненні операції по рахункам даних електронних гаманців, платіжних карт, ip-адресах засобів, з яких здійснювалась реєстрація та доступ до зазначених електронних гаманців, рахункам платіжних карт за даний період.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1