Справа № 944/3270/20
Провадження №1-кс/944/383/20
23.07.2020 рокум.Яворів
Враховуючи викладене, з метою підтвердження рух коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 27.05.2020по 20.07.2020, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, а саме
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою
без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку,МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансляції) за період з 27.05.2020 по 20.07.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківських рахунок
власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.05.2020 по 20.07.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.
Інспектор сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач під час здійснення дізнання наділений повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, інспектору сектору дізнання Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою
без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку,МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансляції) за період з 27.05.2020 по 20.07.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківських рахунок
власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.05.2020 по 20.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1