Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/3234/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 25.03.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України за тим фактом, що службові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, втілюючи злочинні плани було створено ряд підприємств серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а на посади директорів були призначені підконтрольні особи з числа знайомих. Таким чином створене злочинне угрупування із завданням привласнення державних коштів.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту.
Так, втілюючи злочинні плани у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.
З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із завищенням фактичної вартості матеріалів.
Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 2 млн. грн., а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за значно меншою ціною.
На даний час виникла необхідність провести ряд експертиз, з метою встановлення чи спростування відповідності фактично виконаних робіт на зазначених об`єктах будівництва об`ємам робіт, зазначеним у виконавчій документації, для чого необхідно вилучити документи, щодо виконання робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція стадіону ім. Куца по АДРЕСА_1 (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в зазначених документах міститься інформація щодо об`ємів виконаних робіт, використаних будівельних матеріалів та їх вартість.
У ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано запит з метою витребування документів по зазначеному об`єкту будівництва, однак відповідь на даний запит по сьогоднішній день не надійшла. Після цього, на адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано повістку про виклик керівника ОСОБА_4 , однак зазначений лист не був вручений отримувачу та був повернутий відправнику.
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначених в клопотанні.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про телекомунікації», ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) документи по об`єкту будівництва «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-а черга футбольне поле зі штучним покриттям) (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», а саме:

- укладені договори субпідряду;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів (форми КБ-2в);

- виконавчу документацію на виконання робіт: загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;

- договори, платіжні доручення, видаткові накладні, товарні чеки на придбання матеріалів, які використовувався при виконанні робіт по зазначеному об`єкту будівництва, сертифікати якості на дані матеріали;

- договори на оренду техніки, платіжні доручення щодо оплати орендованої техніки, яка використовувалася при виконанні робіт по зазначеному об`єкту будівництва..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1