1Справа № 335/7246/20 1-кс/335/3737/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.12.2015 року до 29.12.2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи підроблені документи та вантажний автомобіль «Renault Premium», шляхом шахрайства заволоділи майном ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили останнім матеріальний збиток у великих та особливо великих розмірах.
Крім цього встановлено, що співвиконавцем під час злочинної діяльності виступав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який за вказівкою ОСОБА_5 реєстрував на сайті логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичних осіб з ознаками фіктивності та вчиняв злочинні дії через мережу Інтернет за допомогою комп`ютерної техніки.
Для отримання грошових коштів необхідних для підготовки та вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час, з метою встановлення обставин вчинених правопорушень, а також підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_11 , у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме: виписок з розшифровками по всім наявним картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних карткових рахунків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, так як підтверджують рух грошових коштів, крім того, за допомогою вказаних документів стане можливим встановити факти переведення в готівку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а згідно ст. 100 КПК України документи, що є речовими доказами, залишаються у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Враховуючи викладене, слідчий просив задовольнити клопотання і надати йому або слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінніПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено вилучення документів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Таким чином, керуючись ст. 159- 165 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки з розшифровками по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних карткових рахунків, за період часу з 01.08.2017 року до 03.01.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2020 року включно.
Роз`яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1