печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
10.08.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 300 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США MH 79672044A H8; 100 доларів США LD 57973747D D4; 100 доларів США KF 15761115C F6, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000114, внесеного 30.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 410 КК України.
Згідно відомостей, внесених до ЄРДР, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, порушують встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме постачають з території України іноземному громадянину складові частини до військових гелікоптерів «Мі-8», які є товарами військового призначення. Крім того, військовослужбовці однієї із частин здійснюють викрадення, привласнення військового майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, порушують порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають держаному експортному контролю, без відповідних дозвільних документів, шляхом передачі невстановленим іноземним громадянам складових частин до військових гелікоптерів та літаків, в тому числі двох хвостових редукторів 246-1517-000 до військового гелікоптеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, ОСОБА_5 , будучи колишнім керівником ЗАТ «Житомирського ремонтно-механічного заводу» та заступником генерального директора Концерну «Техвоєнсервіс», має велику кількість знайомих серед приватних та державних оборонних підприємств України, які допомагають йому у пошуку та ремонті військових запчастин, з метою їх подальшого продажу.
За отриманими даними, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшуковують потенційних покупців серед іноземців, через своїх знайомих та через Інтернет-сайти (зокрема через « ОСОБА_7 »).
Прокурор вказав, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 за попередньо змовою із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, купують авіаційні запчастини військового призначення у невстановлених досудовим розслідувань осіб з числа військовослужбовців, військових частин Вінницького регіону, з метою їх подальшої продажу громадянам іноземних країн.
01.07.2020 року від громадянина Узбекистану Boltaboev ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшла заява, згідно якої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 привласнюють авіаційні запчастини військового призначення у військовослужбовців однієї із військових частин Вінницького регіону, з метою їх подальшої продажу громадянам іноземних країн.
07.08.2020 року співробітниками СБ України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ), серед іншого, виявлено та вилучено наступні речі та документи: 38 000 доларів США, два хвостових редуктори № 246-1517-000 призначених до військового гелікоптеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
07.08.2020 року під час проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 03.08.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_4 , серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 300 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США MH 79672044A H8; 100 доларів США LD 57973747D D4; 100 доларів США KF 15761115C F6, які за слів ОСОБА_11 належать ій та її чоловіку ОСОБА_4 та на момент проведення обшуку не надала підтверджуючих документів походження вказаних грошових коштів.

В ході проведення обшуку встановлено, що вищевказані грошові кошти з вказаними серійними номерами відповідають протоколу огляду, ксерокопіювання та вручення грошових коштів від 23.07.2020 та були платіжними засобами при купівлі хвостових редукторів № 246-1517-000.
08.08.2020 вказані грошові кошти у сумі 300 доларів США, які вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000114.

Прокурор вказав, що зважаючи на те, що грошові кошти у сумі 300 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США MH 79672044A H8; 100 доларів США LD 57973747D D4; 100 доларів США KF 15761115C F6, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в ході проведення обшуку є предметами, які містять на собі сліди злочину та інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені грошові кошти.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

08.08.2020 року грошові кошти у сумі 300 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США MH 79672044A H8; 100 доларів США LD 57973747D D4; 100 доларів США KF 15761115C F6, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000114.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 300 доларів США, з наступними серійними номерами: 100 доларів США MH 79672044A H8; 100 доларів США LD 57973747D D4; 100 доларів США KF 15761115C F6, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1