Провадження № 1-кс/761/7670/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000273 за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 27 квітня 2020 року надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000273 від 09.04.2015 року за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі 757/8557/17-к від 14.02.2017 року накладено на майно, а саме грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться на його рахунку № НОМЕР_2 арешт, відкритому у AT «Імексбанк», МФО 328384 заборонивши видаткові операції та/або інше їх використання з наданням письмової інформації про суму коштів, на час надання ухвали для виконання.

Зазначає, що він не є суб`єктом кримінального правопорушення №0000273 від 09.04.2015 року.

Між ним та Публічним акціонерним товариством «ІМЕКСБАНК», в особі начальника Нікопольського відділення AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_6 було укладено Договір № 900013316 від 23 січня 2015 року про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2014 року вклад «Постійний клієнт» 3 міс. 17% (вид вкладу «_ПосКлЗм17%_», за яким Банк прийняв від Вкладника на вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 101063,00 грн (Сто одна тисяча шістдесят три грн. 00 коп.) у тимчасове строкове користування зі строком повернення вкладу 27 квітня 2015 року та зобов`язався сплачувати проценти за його користування. На виконання умов Договору банківського вкладу, 23.01.2015 року я вніс вищезазначені грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок, що підтверджується випискою банку від 29.12.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 .

Вказує, що він не повідомлявся у встановленому порядку про проведення судового засідання щодо розгляду питання про арешт майна, чим був позбавлений можливості відстоювати свою позицію, звернутися за правовою допомогою з метою належного захисту своїх прав та інтересів. Крім того, повторююсь, я не є суб`єктом кримінального правопорушення. А тому створені умови тягнуть за собою порушення моїх прав та законних інтересів як власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

Вважає, що ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) підлягає скасуванню з огляду на відсутність підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що арештовані грошові кошти набуті протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, що виключає наявність у них ознак ст. 98 КПК України та можливості використання їх як речових доказів. Також, вважаю, що слідчим не надано доказів, які б вказували, що я якимось чином причетний до тих дій, які є предметом досудового розслідування в рамках

кримінального провадження № 0000273 та є недобросовісним набувачем грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 .

Тож, на його думку, оскаржувана ухвала слідчого судді є необгрунтованою. Звертаю увагу, що процедура ліквідації АТ «Імексбанк» завершується 26 травня 2020 року, і у випадку збереження накладеного арешту, я взагалі можу втратити право на свої арештовані грошові кошти.

У зв`язку із викладеним, ОСОБА_4 просить скасувати накладений ухвалою слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва від 14лютого 2017 року арешт на зазначений рахунок.

ОСОБА_4 та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року в рамках кримінального провадження № 00000273 від 09.04.2015 року за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичних осіб відкритих у АТ «Імексбанк», МФО 328384, за адресою: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 2-А, заборонивши видаткові операції та/або інше їх використання, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Як вбачається з вказаної ухвали, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на. банківські рахунки фізичних осіб відкритих в АТ «Імексбанк», як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме являються предметом кримінального правопорушення, і з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, - вбачається необхідним застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження. Про необхідність накладення арешту, окрім зазначеного вище, свідчить те, що безпідставно сформовані суми грошових на відкритих у банківській установі рахунках, являють собою засіб вчинення злочину, оскільки надають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже, прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, доказів, які б вказували на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано ОСОБА_4 не надано. Крім того, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти що знаходяться на його рахунку № НОМЕР_2 відкритому у AT «Імексбанк», МФО 328384 відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України,тобто набуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у AT «Імексбанк», МФО 328384.

Таким чином, у задоволенні ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000273 від 09.04.2015 року за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1