У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2020 Справа №607/17730/20
провадження № 1-кс/607/7539/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про ІР - адреси, під якими обліковими записами і з яких терміналів /номерів сім-карток, електронних пошт/ створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інформації про ІР - адреси, з якими подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення грошових коштів, із можливістю вилучення вказаної інформації шляхом її копіювання на оптичний носій інформації.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності у якій також просить клопотання задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області та Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, у січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/ у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання. Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_5 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - марихуани /канабісу/ із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «toptern» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Муткарь оператор» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Почали купувати вказані наркотичні з метою збуту у групи невстановлених осіб, які постачали їх за допомогою послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту споживачам. Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу, здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -« ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Муткарь оператор» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і після цього, споживачам наркотичного засобу від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Муткарь оператор» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надсилалась інформація із місцем, де"можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/ у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс /марихуану/, яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом /або без нього/ та обмотувалась клейкою стрічкою. В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України. Поряд цим, встановлено що підозрювані особи при здійсненні незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу /марихуани/, використовували системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення вказаної злочинної діяльності, особи грошові кошти, отримані за незаконний збут наркотичних засобів з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в криптовалюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні, банківські картки, мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку та різні номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність вищевказаних осіб, до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, отримання інформації про оплату заробітної плати учасникам злочинної групи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, вказаної у прохальній частині клопотання. Вказана інформація знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом встановлення доходів вищевказаних громадян, для з`ясування обставин кримінального правопорушення, є тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення. Необхідність вилучення інформації щодо руху грошових коштів по зазначених рахунках, обґрунтовується також тим, що вона містить відомості щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та руху коштів, з метою проведення подальшого аналізу інформації про отримання грошових коштів підозрюваними від продажу наркотичних засобів і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів та інформації, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні та залучення спеціалістів. Саме тому вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у ньому, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень та встановити інших причетних осіб, вважає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Дозвіл на тимчасовий доступ не слід надавати оперативним працівникам, оскільки вони не наділені відповідними повноваженнями у кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про ІР - адреси, під якими обліковими записами і з яких терміналів /номерів сім-карток, електронних пошт/ створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інформації про ІР - адреси, з якими подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення грошових коштів, із можливістю вилучення вказаної інформації шляхом її копіювання на оптичний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_20