УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора про арешт майна,-

встановив:

у провадженні ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 27.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході обшуку здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 31.08.2020р за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , відшукано та вилучено речі і документи, а саме: комп`ютер марки Аррlе сірого кольору, серійний номер C02TD22LGG2L, USB флеш накопичувачі в кількості 2 шт червно чорного та блакитного кольору, аркуші паперу з чорновими записами на 20-ти арк..; зошит червоного кольору з чорновими записами на 58 арк., на які прокурор просить накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали, просили накласти арешт на вилучені речові докази. Адвокат ОСОБА_5 проти вимог заперечив, вказав що вилучені речі не мають ознак речових доказів.

Заслухавши сторони, дослідивши клопотання і додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000031 від 27.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 31.08.2020р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Люксон Компані» (код ЄДР 41023202), підконтрольних фізичних осіб підприємців та інших СГД, а саме: оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів по проведеним фінансово господарським операціям між ТОВ «Люксон Компані» та ТОВ "Технологічна Паливна Компанія" (код ЄДР 39102316), Кам`янець-Подільське ПАТ "Гіпсовик" (код ЄДР 22986119), ПП "Укрпалетсистем" (код ЄДР 32285225), ПП "ТАУ-Поділля" (код ЄДР 33088705), ТОВ "Будмонтажсервiс I" (код ЄДР 35876701), ТОВ "Поділля Агро Нафта" (код ЄДР 39276568), ТОВ "Нафтагруп" (код ЄДР 40949912), ТОВ "Нафтотрейдингінвест" (код ЄДР 40985657), ТОВ "Євро Пауер" (код ЄДР 41047794), ТОВ "Нафта-Експрес" (код ЄДР 41138032), ТОВ "Газтрейд-Інновація" (код ЄДР 41696329), ТОВ "ІР-ОЙЛ" (код ЄДР 42008033), ТОВ "Авераж Захід" (код ЄДР 42103079), ТОВ "Ойл Продакшн Груп" (код ЄДР 42214344), ТОВ "Октан ОПТ" (код ЄДР 42287669), ТОВ "ЄК Трейд" (код ЄДР 38690573), ТОВ «Студентські мережі» (код ЄДР 37045419), Консорціум «НВО Укргідроенергобуд» (код ЄДР 33834660) та інших підконтрольних СГД; чорнових записів щодо проведених операцій з реалізації продукції, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо виготовлення та збуту не облікованої продукції; документація, яка містить в собі списки працівників; відомості щодо видачі заробітної плати та будь-які інші відомості; печаток СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості; комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД; інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків;

В ході обшуку 03.09.2020р. було вилучено наступні речі: комп`ютер марки Аррlе сірого кольору, серійний номер C02TD22LGG2L, USB флеш накопичувачі в кількості 2 шт червно чорного та блакитного кольору, аркуші паперу з чорновими записами на 20-ти арк..; зошит червоного кольору з чорновими записами на 58 арк., які згідно постанови слідчого від 04.09.2020р. визнано речовими доказами і на які прокурор просить накласти арешт.

Адвокат ОСОБА_5 заперечуючи щодо арешту, вказав що при обшуку був присутнім, постанова слідчого про визнання речовими доказами вилучених речей не оскаржувалася, відсутня інформація щодо звернення про повернення тимчасово вилученого майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, відшуканих в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді; надання дозволу слідчим суддею на відшукання і вилучення саме речових доказів на які просить накласти арешт прокурор, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків та підстав встановлених ст. 170 КПК для задоволення вимог клопотання та накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на комп`ютер марки Аррlе сірого кольору, серійний номер C02TD22LGG2L, USB флеш накопичувачі в кількості 2 шт червно чорного та блакитного кольору, аркуші паперу з чорновими записами на 20-ти арк..; зошит червоного кольору з чорновими записами на 58 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1