Справа № 180/1609/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000048 від 22 квітня 2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа страховими коштами після смерті застрахованої особи ОСОБА_4 , які перераховані Марганецьки відділенням управління на його особовий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_2 на сумум 23242 грн.59 коп.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком РНОКПП НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 19.04.2015 року по теперішній час.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за № № 0000048 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню частково за період з 19.08.2015 року (дати смерті ОСОБА_4 ) до теперішнього часу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання процесуального керівника - прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що містять дані про надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

про рух грошових коштів за банківським рахунком РНОКПП НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 19.08.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 19.11.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1