Справа № 526/1235/20
Провадження № 1-кс/526/414/2020
У Х В А Л А
іменем України

24 липня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000005 від 02.07.2020 року,-

встановив:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 01.07.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2020 року невідома особа, з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля на сайті «РСТ» шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 14000 гривень, які він переказав через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відомості по даному факту було внесено 02.07.2020 до ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 01.06.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків кокретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год 00 хв 01.06.2020 до часу дії ухвали по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку якої здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена транзакція грошових коштів в період з 00 год 00 хв 01.06.2020 року до часу дії ухвали.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.07.2020 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000005).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості із зазначенням: даних про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год 00 хв 01.06.2020 до часу дії ухвали по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), інші документи про відкриття та використання даного рахунку інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалене керування рахунком), з наданням інформацію про синхронізацію з банком за аналогічний період та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостерження банкоматів в момент використання картки за період з 00 год 00 хв 01.06.2020 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 24.09.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1