Провадження № 1-кс/344/3690/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 20.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.388, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що невстановлені особи жителі Івано-Франківської області, упродовж 2018-2019 років, шляхом незаконного пошкодження нафтозбірників і основних трубопровідних систем структурних підрозділів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зловживаючи службовим становищем, вчинили розкрадання вуглеводневих сумішей (сирої нафти, газового конденсату тощо), а також здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, які в подальшому збували ОСОБА_5 .

Також стороною кримінального провадження встановлено, що керівником та співзасновником ТОВ Спільне Українсько-Азербайджанське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_5 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано протиправну схему незаконного видобутку корисних копалин (сирої нафти, газового конденсату тощо) із свердловини АДРЕСА_1 (географічні координати: 48°58'17" північної широти, 23°59'12" східної довготи).Аналогічного роду злочинною діяльністю співучасники злочину розпочали займатися і на свердловині №152, яка розташована у Долинському районі (географічні координати: 49°04'08" північної широти, 23°55'01" східної довготи). Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №6257 від 21.02.2018, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надано дозвіл на використання свердловинами №64, №152 (та іншими) з метою створення наукового полігону на базі нафтових свердловин старого фонду для проведення наукових досліджень по методиці і технології їх освоєння та в навчальних цілях (без мети та дозволу на видобуток корисних копалин).

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вищевказані особи переслідуючи мету наживи та особистого збагачення, на базі переданої в користування свердловини №64 здійснюють незаконний видобуток сирої нафти та газового конденсату (а також інших корисних копалин державної власності), а незаконно видобуті корисні копалини реалізовують на підставі документів із недостовірними відомостями в адресу нафтопереробних заводів східних областей України (використовуючи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для документального прикриття незаконної діяльності). З такою незаконною метою останні здійснили розробку вказаної свердловини за допомогою обладнання Івано-Франківського Національного технічного університету Нафти і Газу та облаштували прилеглу до свердловини територію металевими ємностями (цистернами) із обігрівом. Викладене підтверджується матеріалами, отриманими в ході проведення слідчих розшукових дій, а також протоколами про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності. Також встановлено, що покупцем незаконно видобутих вуглеводневих сумішей є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у офісному приміщенні якого зберігаються документи щодо придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вуглеводневих сумішей та інших нафтопродуктів та підакцизних товарів (згідно із законодавством) платежів ПрАТ за оренду земельної ділянки, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них з метою подальшого арешту рахунків.

А тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні з можливістю ознайомлення з ними та вилученням належним чином завірених їх копій, оскільки в інший спосіб зазначене в клопотанні отримати не можливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5, п. 8ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які стосуються придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вуглеводневих сумішей та інших нафтопродуктів і підакцизних товарів, а також подальшого використання таких товарів у господарській діяльності товариства, чи щодо їх продажу за період 2019-10.08 2020 років зокрема, але не виключно: договори та угоди з додатками, контракти, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, журнали в`їзду/виїзду автотранспорту, яким сировина поставлялася, документи щодо складського та іншого обліків отриманої сировини, документи бухгалтерського обліку поставлених нафтопродуктів, їхнього подальшого використання чи продажу.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1