Справа № 681/1582/20
УХВАЛА

"18" грудня 2020 р.

Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання слідчого СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (далі слідчий, Полонське відділення поліції) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в Головному офісі акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами кримінального провадження № 0000284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.187, ч.2 ст.121 КК України,

встановив:

15 грудня 2020 року слідчий, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ніч на 11.12.2020 невідомі особи в кількості 4-5 чоловік в масках та рукавицях, незаконно проникли до будинку АДРЕСА_1 , де власнику будинку ОСОБА_5 скетчем зв`язали руки, ноги та застосували насильство, яке виразилось у спричиненні ударів руками та ногами по різних частинах тіла. При цьому нападники заволоділи його майном та грошовими коштами (розмір встановлюється). Внаслідок спричинених тілесних ушкоджень останній ІНФОРМАЦІЯ_2 помер у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11 грудня 2020 року відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.2 ст.121 КК України.

Старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 11 грудня 2020 року проведено огляд зазначеного вище домоволодіння, в результаті якого було виявлено та вилучено особисті речі та банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належала ОСОБА_5 , яка має значення по кримінальному провадженні.

З метою встановлення обставин, які мають значення для розслідування злочину, необхідно здійснити доступ до інформації, яка є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає про наступне.

Встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, згідно ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати слідчому право на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що необхідно для послідуючого проведення певних слідчих дій.

Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163 166 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчим СВ Полонського ВнП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СКП ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ,) крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:

- документи, які підтверджують факт переказів грошових коштів із та на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням кількості, суми, дати та часу переказів в період часу з 01.01.2018 року по 12.12.2020 року;

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01 січня 2018 року по 12 грудня 2020 року з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;

- рахунки та банківські картоки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать та зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , із зазначенням руху коштів по них, в тому числі з матеріалами фото-відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток, дати часу та місця знаходження банкомату за період часу з 01 січня 2018 року по 12 грудня 2020 року.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчим можливість здійснити тимчасовий доступ та копіювання зазначених документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали встановлюється до 18 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: