Справа № 754/9566/20
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
30 липня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003702 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили протиправний, злочинний механізм спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів. З метою реалізації розробленого злочинного механізму спрямованого на привласнення бюджетних грошових коштів посадові особи ПП « ОСОБА_5 » при невстановлених слідством обставинах вступивши в злочинну змову з службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2019 року, в порушення вимог чинного законодавства без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів, мали фінансово - господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » у вигляді надання послуг з виконання ремонтних робіт тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постачання комплектуючих матеріалів необхідних для ремонту. В подальшому без будь якого документального та фактичного підтвердження виконання вищевказаних послуг посадові особи ПП « ОСОБА_5 » складали акти надання послуг з додаванням видаткової накладної до вказаного акту, в які вносилися завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконання ремонтних робіт та постачання відповідних комплектуючих запчастин, які надавали в подальшому на підпис службовим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні в свою чергу після підписання вказаних актів та додатків до них, формували платіжні доручення на підставі яких протягом 2019 року було перераховано на розрахунковий ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на загальну суму 15 млн. 979 тис.252,19грн, за фактично не виконані роботи.
Вході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 ».
Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів документів, які підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні слідчі дії.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- копій: наказів про призначення на посаду, посадові обов`язки посадових осіб (працівників) РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ставили свої підписи в фінансово-господарських та бухгалтерських документів з ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період часу господарських взаємовідносин; накладних: №234 від 28.01.2019 року; №236 від 28.01.2019 року; №237 від 28.01.2019 року; №239 від 28.01.2019 року; документів, щодо листування між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01 січня 2018 року по 04.08.2020 року.
- оригіналів: акту надання послуг №66 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №67 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №68 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №69 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №70 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №71 від 17.05.2019 з року додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №72 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №73 від 17.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №74 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №75 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №76 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №77 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №78 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №79 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №80 від 18.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №81 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №82 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №83 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №84 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №85 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №86 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №87 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №88 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №89 від 20.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №23 від 27.03.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №57 від 27.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №58 від 27.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №59 від 27.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №60 від 24.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №61 від 24.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №62 від 24.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №63 від 27.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №64 від 27.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №65 від 27.05.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №104 від 04.06.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №105 від 05.06.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №106 від 05.06.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №107 від 06.06.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №108 від 07.06.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №119 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №120 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №121 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №122 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №123 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №124 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №125 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №126 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №127 від 31.07.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №161 від 07.08.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №162 від 08.08.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №163 від 16.08.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №164 від 09.08.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №165 від 15.08.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг; акту надання послуг №24 від 28.03.2019 року з додаванням видаткової накладної до акту надання послуг.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1