Справа № 405/57/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 16.12.2020 вилучено в камері зберігання речових доказів УСБУ в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгінихб 4б а саме: ноутбук Lenovo Y520-15IKBN, моделі 80WK, s/n PF0VBAYB MTM:80WK00YVRA, чорного кольору, кабель живлення чорного кольору.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення збереження вказаного вище майна, як речового доказу у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна заперечив щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення представника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірно використовує платіжні системи «WebMoneyTransfer», «Money.Yandex.ru», « ОСОБА_6 », які заборонені в Україні та надає послуги з вводу/ виводу електронних грошових коштів.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження за №000012 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку виявлено та вилучено ноутбук «Lenovo» моделі Y520-151KBN (s/n PF0VBAYB), чорного кольору, разом із зарядним пристроєм. В подальшому вказаний ноутбук був оглянутий, про що 27.08.2020 складено відповідний акт, в ході огляду встановлено, що протягом 2020 року ОСОБА_5 здійснено ряд переказів різними платіжними системами, в тому числі забороненими «WebMoneyTransfer»,«Money.Yandex.ru»,«QiwiWallet» відповідно Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи «Qiwi», «WebMoney», «Яндекс.Деньги»)

16.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.12.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в кримінальному провадженні № 000012 слідчим здійснено виїмку, зокрема ноутбук Lenovo Y520-15IKBN, моделі 80WK, s/n PF0VBAYB MTM:80WK00YVRA, чорного кольору, кабель живлення чорного кольору.
Постановою слідчого від 16.12.2020 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні ноутбук Lenovo Y520-15IKBN, моделі 80WK, s/n PF0VBAYB MTM:80WK00YVRA, чорного кольору, кабель живлення чорного кольору.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вказаний ноутбук є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та може містити в собі інформацію, яка матиме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 2982 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що чинний КПК України встановлює строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у тому разі, якщо це майно є тимчасово вилученим, проте, в даному випадку, вказане майно вже було вилучене та перебувало в камері зберігання речових доказів СВ УСБУ в Кіровоградській області. Крім цього, положення чинного кримінального процесуального законодавства не встановлюють строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в тому разі, коли майно не є тимчасово вилученим. За вказаних обставин слідчим не пропущено строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Згідно зч. 2 ст. 173 КПК України слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у кримінальному провадженні, яке має істотне значення для кримінального провадження, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, слідчий суддя вважає про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 16.12.2020 вилучено в камері зберігання речових доказів УСБУ в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгінихб 4б а саме: ноутбук Lenovo Y520-15IKBN, моделі 80WK, s/n PF0VBAYB MTM:80WK00YVRA, чорного кольору, кабель живлення чорного кольору.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор