УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, що перебувають на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк», , юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1 д, на ім`я ОСОБА_5 , із забороною на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном.
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 15.03.2020 у невстановлений слідством час ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, вирішив здійснити незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі та незаконний збут наркотичних засобів.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_6 того ж дня, у невстановлений час, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», по вул. Центральна, 1, в с. Райки Бердичівського району Житомирської області діючи в межах спільного з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами злочинного умислу, за допомогою мобільного телефону, який перебував у його володінні, зателефонував ОСОБА_5 та запропонував здійснити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів метадон та канабіс, за грошові кошти, які йому попередньо було перераховано на банківську картку.
У свою чергу, ОСОБА_5 , за чіткими телефонними вказівками ОСОБА_6 , у невстановлений день та час, у невстановленому місці, незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,2495 грам, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 315, 443 грам за вищезазначені грошові кошти, які зберігав з метою збуту, у місця позбавлення волі.
Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та запропонував йому здійснити незаконний збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі шляхом перекиду через паркан ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», на що останній погодився. У подальшому за допомогою телефонної розмови ОСОБА_6 почав керувати діями ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме почергово надавати усні вказівки останнім, тобто здійснювали контроль за їх діями.
У цей же день, за невстановлених слідством обставин, у вечірній час ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв в межах спільного умислу, незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби незаконно збув ОСОБА_8 придбані ним у невстановленої слідством особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,2495 грам, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 315,443 грам, для подальшого збуту у місця позбавлення волі, а саме до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)».
У подальшому, 15.03.2020 приблизно о 23 годині поблизу паркану ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» по вул. Центральна, 1, в с. Райки Бердичівського району Житомирської області під час огляду працівниками поліції було виявлено та вилучено чотири поліетиленові пакунки, у середині із замаскованими наркотичними засобами, обіг яких обмежено метадоном, загальною масою 0, 2495 грама та канабіс, загальною масою 315, 443 грама, який ОСОБА_8 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту у місця позбавлення волі шляхом перекидання за попередньою змовою групою осіб.
Окрім цього, 12.05.2020 ОСОБА_6 діючи в межах спільного злочинного умислу, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у невстановлений час, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», по вул. Центральна, 1, в с. Райки Бердичівського району Житомирської області, за допомогою мобільного зв`язку зателефонував ОСОБА_5 та запропонував здійснити повторне незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу у місця позбавлення волі шляхом здійснення перекидання невстановленими слідством особами. ОСОБА_5 виконуючи роль виконавця за телефонними вказівками ОСОБА_6 у невстановлений слідством день, час та місці з корисливих мотивів повторно незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, з метою збуту у місця позбавлення волі за грошові кошти, які йому попередньо було перераховано на банківську картку.
Після цього, ОСОБА_6 у телефонній розмові скерував дії ОСОБА_5 на те, щоб останній запакував наркотичний засіб за допомогою лейкопластиру та повторно незаконно зберігаючи при собі, передав невстановленим слідством особам придбаний ним наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс до території ДУ «Райківської виправна колонія (№73)».
У цей же день, за невстановлених слідством обставин, 12.05.2020 у вечірній час ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв в межах спільного умислу, повторно незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби незаконно збув невстановленим слідством особам, придбані ним у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 80,685 грам, для подальшого збуту у місця позбавлення волі, а саме до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)».
У подальшому, реалізуючи вказаний злочинний умисел, невстановлені слідством особи 13.05.2020 у нічний час прибули до паркану ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» по вул. Центральна,1, в с. Райки Бердичівського району Житомирської області та здійснили перекидання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 80,685 грама, для подальшого збуту у місці позбавлення волі.
Однак, 13.05.2020 близько 02 години оперативними працівниками ДУ «Райківська виправна колонія (№73) за вказаною адресою, під час поверхневого обшуку засудженого ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено поліетиленовий пакунок, із замаскованими наркотичними засобами всередині, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 80, 685 грам, який невстановлена особа незаконно придбала, зберігала та перевозила з метою збуту у місця позбавлення волі шляхом перекидання за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 25.05.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений час, перебуваючи в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», діючи в межах спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами злочинного умислу, повторно, за допомогою мобільного телефону, який перебував у володінні ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_5 , та запропонував здійснити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено - канабіс, за грошові кошти, які йому попередньо було перераховано на банківську картку.
У свою чергу, ОСОБА_5 за чіткими телефонними вказівками та ОСОБА_6 , у невстановлений день та час, у невстановленому місці, повторно, незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,95961 грам, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 148, 094 грам за вищезазначені грошові кошти з метою збуту у місце позбавлення волі.
Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував йому здійснити незаконний збут наркотичного засобу у місце позбавлення волі шляхом перекидання через паркан ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», на що останній погодився.
У подальшому, за невстановлених слідством обставин, 25.05.2020 у вечірній час ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , повторно незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби незаконно збув ОСОБА_7 придбані ним у невстановленої особи наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон, загальною масою 0, 95961 грам, та обіг якого заборонено - канабіс, масою 148, 094 грам, для подальшого збуту у місце позбавлення волі, а саме до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)».
У подальшому, 02.06.2020 близько о 03 годині 50 хвилин поблизу паркану ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», по вул. Центральна, 1, в с. Райки Бердичівського району Житомирської області оперативними працівниками вищевказаної установи було затримано ОСОБА_7 , де під час проведення огляду у останнього працівниками поліції виявлено та вилучено два згортки, із замаскованими всередині наркотичними засобами, обіг яких обмежено метадоном, загальною масою 0,95961 грам та обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 148,094 грама, який ОСОБА_7 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту у місце позбавлення волі шляхом перекидання за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, що підпадають під ознаки діяння, передбаченого ч.2 ст.307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
23.07.2020 СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України доказами: протоколом огляду місця події від 16.03.2020; висновком експерта №9/2-311 від 07.04.2020; протоколом огляду місця події від 02.06.2020; висновком експерта №9/2-618 від 16.06.2020; протоколом огляду місця події від 13.05.2020; висновком експерта №9/2-538 від 10.06.2020; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 23.07.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.ст.263, 264 відносно ОСОБА_6 від 23.03.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.ст.263, 264 відносно ОСОБА_6 від 19.06.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.ст.263, 264 відносно ОСОБА_5 від 18.06.2020; розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД, передбачених ст.269 відносно ОСОБА_5 від 16.06.2020; сукупністю матеріалів за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.
Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , за вих.№6731/55/105/02-2020 від 10.09.2020, провединими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до організації та безпосереднього вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні мешканці Житомирської області, які за попередньою змовою між собою організували злочину групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . З метою не викриття злочинної діяльності фігуранти використовували банківські картки на рахунки яких зараховувались грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, ОСОБА_6 використовував банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті на ОСОБА_15 у АТ КБ «ПриватБанк», та банківську картку: НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_16 у АТ КБ «ПриватБанк». У свою чергу ОСОБА_5 використовував (використовує до цього часу) банківську картку: НОМЕР_1 відкриту на своє імя у АТ КБ «ПриватБанк».
Встановлена інформація повністю підтверджується проведеними слідчим (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженні, у тому числі допитом свідка ОСОБА_15 від 22.10.2020, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.10.2020, протоколом огляду від 23.11.2020, та іншими матеріалами кримінального провадження.
Так, 23.10.2020 року відповідно до Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 23.09.2020 за №296/7964/20 1-кс/296/3389/20 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», під час якого вилучено диск CDR із рукописним надписом «ПриватБанк №296/7964/20 від 23.09.2020», який містить відомості виписок руху коштів по банківським картковим рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.
23.11.2020 року проведено огляд вищевказаного диску CDR із рукописним надписом «ПриватБанк №296/7964/20 від 23.09.2020» із відомостям виписок руху коштів по банківським картковим рахунках №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 . В ході огляду серед іншого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 , а картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 .
В свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фактично користувався в умовах ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» підозрюваний ОСОБА_6 , який як особисто, так і через довірених осіб, у тому числі співучасників злочинів, використовував для перерахування коштів і здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Оглядом виписок руху коштів встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 247937 гривень, а перераховано на інші рахунки грошові кошти в сумі 226280 гривень. Основними особами, через які здійснювались банківські перерахунки грошових коштів по вказаній картці були ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який здійснював банківські операції через реквізити своєї матері ОСОБА_17 , та інших на даний час невстановлених слідством особами. Зокрема, серед іншого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на: поповнення рахунків мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користувався в умовах виправної колонії ОСОБА_6 , а також номером НОМЕР_8 , яким користувалась його цивільна дружина - ОСОБА_12 ; картковий рахунок № НОМЕР_1 оформлений на ОСОБА_5 в загальній сумі 36665 гривень; картковий рахунок № НОМЕР_9 оформлений на ОСОБА_17 , яким користувався ОСОБА_8 в загальній сумі 7630 гривень.
Оглядом виписок руху коштів встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 59795 гривень, а перераховано на інші рахунки грошові кошти в сумі 80192 гривень. Основними особами, через які здійснювались банківські перерахунки грошових коштів по вказаній картці були ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який здійснював банківські операції через реквізити своєї матері ОСОБА_17 , та інших на даний час невстановлених слідством особами. Зокрема, серед іншого, з карткового рахунку № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на: картковий рахунок № НОМЕР_1 оформлений на ОСОБА_5 в загальній сумі 20722 гривень; картковий рахунок № НОМЕР_9 оформлений на ОСОБА_17 , яким користувався ОСОБА_8 в сумі 1540 гривень; картковий рахунок № НОМЕР_4 оформлений на ОСОБА_16 , яким користувався ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_6 , в загальній сумі 9042 гривень; поповнення рахунків мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користувався в умовах виправної колонії ОСОБА_6 , а також номером НОМЕР_8 , яким користувалась його цивільна дружина - ОСОБА_12 . При цьому, з карткового рахунку № НОМЕР_4 оформленого на ОСОБА_16 , яким фактично користувався ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 оформлений на ОСОБА_15 , яким фактично користувався ОСОБА_6 , в загальній сумі 15920 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 фактично користувався засуджений ОСОБА_18 , 1985 р.н., який відбував покарання спільно з підозрюваним ОСОБА_6 в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», де вони перебували в одній із кімнат житлової локальної дільниці СПС №4. Вказана картка перебувала в користуванні ОСОБА_18 , однак за вказівкою ОСОБА_6 , останній здійснював по ній перерахунок грошових коштів. Оглядом виписок руху коштів встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 неодноразово здійснювались перекази грошових коштів у різних сумах на картку ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 ( ОСОБА_8 ) та інших. Зокрема, з картки № НОМЕР_4 перераховано: 15.03.2020 на картку № НОМЕР_2 оформленої на ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 950 гривень; 13.05.2020 на картку № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1005 гривень, однак напередодні, тобто 12.05.2020 перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень з картки № НОМЕР_3 ( ОСОБА_15 ) на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_16 ), а 10.05.2020 з картки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_16 ) перераховано на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1005 гривень. Крім того, 02.06.2020 на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_16 ) перераховано з невідомої банківської картки грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Оглядом виписок руху коштів встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в загальній сумі 191406 гривень. Основними особами, через які здійснювались банківські перерахунки грошових коштів по вказаній картці були ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших на даний час невстановлених слідством особами. Зокрема, серед іншого, на картковий рахунок № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти із: карткового рахунку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_15 ) в загальній сумі 20020 грн., карткового рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_15 ) в загальній сумі 37570 грн., карткового рахунку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_16 ) в загальній сумі 89710 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», , юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1 д, на ім`я ОСОБА_5 , використовувався підозрюваним ОСОБА_5 для зарахування та перерахування коштів з метою здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є грошові кошти на вказаних рахунках, які є об`єктом кримінально протиправних дій, одержаних та набутих кримінально протиправним шляхом, та які зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права підозрюваного ОСОБА_5 на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на них арешт, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та позбавлення права підозрюваного ОСОБА_5 на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме грошовими коштами що перебувають на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк», щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони підлягають конфіскації у підозрюваного ОСОБА_5 для забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти на них арешт.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника.

Слідчий подав до суду заяву з проханням розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Оскільки санкція статті 307 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна винної особи, тому з метою запобігання можливості приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження майна слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що перебувають на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «ПриватБанк», , юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1 д, на ім`я ОСОБА_5 , із забороною на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1