Справа № 577/5003/20
Провадження № 1-кс/577/1844/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" грудня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 10.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотозображення осіб, які користувалися банківською картою та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 04.12.2020 р. по 15.12.2020 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001073 внесеного до ЄРДР 10.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.12.2020 р. ОСОБА_4 , знайшовши оголошення на сайті ОЛХ щодо продажу автомобіля Hyundai Tucson, перерахувала гроші в сумі 155 тис грн. за купівлю вказаного авто. Однак, автомобіль так і не отримала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, 04.12.2020 р. на сайті ОЛХ вона з чоловіком знайшла оголошення про продаж автомобіля Hyundai Tucson 2009 за ціною 3300 доларів США. Їх зацікавила дана пропозиція, чоловік вирішив зателефонувати на номер НОМЕР_2 . Йому відповів чоловік ОСОБА_5 та підтвердив, що дійсно займається пригоном авто. 07.12.2020 р. почне займатися оформленням документів. Також, останній повідомив, потрібно буде перерахувати аванс в сумі 700 доларів США, це близько 20 тис. грн. 07.12.2020 р. о 14.36 год. через касу ІНФОРМАЦІЯ_2 з чоловіком перерахували гроші в сумі 19900 грн. на рахунок, який вказав ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 09.12.2020 р. вранці ОСОБА_5 знову зателефонував та повідомив, що потрібні гроші на розмитнення авто в сумі 2400 доларів США. З чоловіком через касу ІНФОРМАЦІЯ_2 о 09.33 год. перерахували на ту ж саму карту гроші в сумі 67700 грн. ОСОБА_5 підтвердив, що гроші отримав, однак через деякий час повідомив, що через те, що його карту заблокував банк і він не отримав гроші. Тому попрохав перерахувати таку ж саму суму на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 . Чоловік перерахував через айбокс декільками платежами по 5 тис грн. у загальній сумі 67800 грн. ОСОБА_5 підтвердив, що гроші надійшли. Далі перестав виходити на звязок.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку документацію, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 . Дана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні. Іншими способами її отримати неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2020 року відомості про те, що 09.12.2020 року ОСОБА_4 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж автомобіля Хундай Тюсон та того ж дня перерахувала кошти в сумі 155 тис грн. за купівлю вказаного автомобіля, однак автомобіль так і не отримала, внесено до ЄРДР за № 0001073 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які користувалися банківською картою, інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 04.12.2020 р. по 15.12.2020 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1