У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно.

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене на підставі ухвали слідчого судді майно,мотивуючи наступним

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під № 00000090, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Одеської області невстановленими особами налагоджено канали контрабандного постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та спирту, який у разі використання як сировини для виготовлення алкогольних напоїв представляє загрозу для життя та здоров`я людей, що може привести до отруєння та смерті людей. В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари транспортуються повз митний контроль через Державний кордон України у підпільні цехи по незаконному виготовленню підакцизних товарів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч. 3 ст. 204 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України №61570/0/1-20 від 17.02.2020, під час виконання окремого доручення слідчого, співробітниками протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в Глобальній мережі Інтернет, встановлено, Інтернет - ресурс «Одеський Форум» на якому розміщено тему: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час виконання доручення слідчого, з метою встановлення осіб які здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, співробітниками УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, причетність до незаконної діяльності громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 , організована незаконна діяльність пов`язана з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів замаскованих під всесвітньо відомі торгівельні марки такі як: Chivas Regal, «Jack Daniels», «Captain Morgan», «COURVOISIER», «Finlandia», та інші. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_4 , перевозить на автотранспортному засобі, марки Toyota Prado 150 у кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 . При перевірці вказаного автотранспортного засобу по базі НАіС встановлено, що даний автомобіль зареєстрований на дружину ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також у вказаному автотранспортному засобі ОСОБА_4 здійснюється часткове зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси від 21.10.2020 року було проведено обшук автомобіля Toyota Prado 150 у кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , яким керував громадянин ОСОБА_4 , за результатами якого було виявлено та вилучено речі і предмети, які відповідно до постанови слідчого визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази

Виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню предмети, речі та документи, згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Тому, з метою збереження речових доказів, проведення із ними необхідних обов`язкових слідчих дій, необхідно накласти арешт на вилучені 04.11.2020 предмети речі та документи..

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна до судового засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя вважає, що вилучені речі підпадають під критерії вказані у ст. 98 КПК України, а томуз метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на вилучені за результатами проведеного 04.11.2020 санкціонованого обшуку автомобіль Toyota Prado 150 у кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , а саме: картонні коробки на яких нанесено надпис «Finlandia vodka of Finland», об`ємом 3 л, в які поміщено пакет бег-ін-бокс наповнений рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 3 шт; скляна пляшка з етикеткою «Smirnoff vodka», об`ємом 1,5 л, наповнена рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного продатку, в кількості 1шт; блокнот чорного кольору з надписом «Managed by Vertex». З чорновими записами по реалізації продукції, в кількості 1 шт; картонні коробки на яких нанесено надпис «Старый Кахети», в яких знаходяться скляні пляшки з етикетками «Старый Кахети коньяк» об`ємом 0,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з марками акцизного податку, в кількості 5 шт; картонна коробка на яку нанесено надпис «Makers Mark burbon», в якій знаходиться скляна пляшка з етикеткою «Makers Mark burbon» об`ємом 1,75 л, наповнена рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку, в кількості 1 шт; скляна пляшка з етикеткою «Makers Mark burbon» об`ємом 1,75 л, наповнена рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку, в кількості 1 шт; скляні пляшки з етикеткою «Burn McKenzi» об`ємом 0,7 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку, в кількості 2 шт; 2 блоки цигарок «Marlboro» по 10 пачок в кожному, без марок акцизного податку; автомобіль Toyota Prado 150 у кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 vin НОМЕР_2 , в кількості 1 шт; технічний паспорт НОМЕР_3 , на автомобіль Toyota Prado 150 у кузові чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 vin НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
19.11.2020