УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року (справа №757/8557/17-к) у кримінальному провадженні №0000273 від 09 квітня 2015 року,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року у кримінальному провадженні №0000273, в обґрунтування якого заявник зазначив наступне.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , в межах розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000273.
Однак, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна, слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва було розглянуте з порушенням вимог ч.1, 2 ст.172 КПК України, а саме без повідомлення власника зазначеного у клопотанні майна, що як наслідок потягло істотне порушення його прав. Крім того, за час досудового розслідування кримінального провадження №0000273, ОСОБА_5 не набув жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно ні він, ні грошові кошти які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000273.
Крім того, зазначає, що накладення арешту на його рахунок порушує конституційне право фізичної особи на вільне розпорядження своїм майном, тому, на думку заявника, арешт на майно було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.
ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлявся належним чином.
Уповноважений слідчий Головного слідчого управління СБ України, в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлялася належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності ОСОБА_3 та уповноваженого слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що насьогодні у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року.
Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000273.
Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 10 червня 2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях від 18 березня 2014 року №0000081 та від 09 квітня 2015 року №0000273 об`єднано в одне провадження за №0000081 від 18 березня 2014 року.
При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у рамках кримінального провадження № 0000273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт здійснюється з 09 квітня 2015 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року, беручи до уваги, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчому судді не надано відомостей про повідомлення будь-яким особам про підозру у кримінальному провадженні, так само, як і доказів незаконності набуття ОСОБА_3 арештованого майна у виді грошових коштів на рахунку, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності фізичної особи на таке майно.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року (справа №757/8557/17-к) у кримінальному провадженні №0000273 від 09 квітня 2015 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. ст. 132, 170, 173, 174 КПК України, ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні №0000273 від 09 квітня 2015 року, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року (справа №757/8557/17-к), а саме: грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1