Провадження № 1-кс/344/3645/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з керівниками комерційних структур, які виконували роботи пов`язані з будівництвом очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області, вчинили привласнення бюджетних коштів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ряд тендерних процедур із закупівлі обладнання та будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж та укладено договори на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено невідповідність фактичного виконання робіт, зазначених у проведенні публічних закупівель. Крім того, встановлено факти постачання по завищеним цінам іноземного імпортованого обладнання з технічними характеристиками, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення тендерної пропозиції, без належного погодження замовником у ході виконання робіт «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 » здійснило постачання 2 шт. обладнання для очистки стічних вод в комплекті шнек для пресс фільтра, механічним фільтром та пультом управління, який закуплений в італійській компанії виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 2,6 млн. кожна, однак в комерційній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаній закупівлі зазначено поставлення обладнання з іншими характеристиками «Комплексна установка механічної перед очищенням», вартістю 1,4 млн. грн

Слідчий вказує в клопотанні, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2017-2018 років неефективно освоюють та привласнюють бюджетні кошти на об`єктах китичної інфраструктури, шляхом постачання обладнання, яке по технічним характеристикам не відповідає документації конкурсних торгів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_2 , на який здійснювалося перерахування коштів за виконання робіт та купівлю обладнання. Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,має відкриті рахунки №№: НОМЕР_3 . Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Слідчий у своєму клопотанні просить суд взяти до уваги те, що для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які пов`язані з купівлею та продажом обладнання, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість виконаних робіт щодо об`єктів будівництва та реконструкції очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області, впродовж 2017-2018 років.

Сторна кримінального провадження у своєму клопотанні просить суд взяти до уваги те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових в якості оплати за купівлю обладнання, будівельних матеріалів та виконання робіт, а також відшкодування вартості об`єктів реконструкції. А також врахувати те, що без інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_2 . Окрім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому сілдчи просить клопотання задовільнити, та надати тичмасовий доступ до речей та документів вказаних у даному клопотанні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву якою повідомив іншу сторону про час та місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий судя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання, у зв`язку з неточним викладенням резолютивної частини клопотання, зокрема сторона кримінального провадження просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 , та просить забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , але без зазначення точної адреси такого відділення та доказів його існування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання про надання слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 , а саме:

забезпечення надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію (з можливістю її вилучення) про власників та руху коштів (транзакцій) по рахунку№: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) код банку НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків - відмовити

Слідчий суддя: ОСОБА_1