ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/999/20
У Х В А Л А

"10" серпня 2020 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського райсуду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ « Агрофірми Світанок» адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження № 0000444 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна

В С Т А Н О В И В

04 серпня 2020 року до Петриківського районного суду надійшло клопотання прокурора Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження в рамках кримінального провадження № 0000444 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання , органом досудового розслідування порушено кримінальне провадження № 0000444 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

на підставі заяви директора ТОВ « Агрофірма Світанок» ОСОБА_7 від 23.07.2020 року про те, що посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ « ЮА-Девелопмент» та ТОВ « Гармін Трейд» за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи майном, яке належить ТОВ «Агрофірма Світанок».

Постановою від 27.07.2020 року слідчим Петриківського ВП ОСОБА_8 було долучено в якості речового доказу хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 кв.м. та земельну ділянку яке перебуває у власності ТОВ « Агрофірми Світанок» на території Петриківського району Дніпропетровської області.

Як вбачається із клопотання прокурора, хлібоприймальне підприємство загальною площею 12501 кв.м. та земельна ділянка розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вул. Леніна (проспект Петра Калнишевського), 2 належать на праві приватної власності ТОВ «Агрофірма Світанок». Однак, в результаті шахрайських дій невстановлених осіб вказаний майновий комплекс ПАТ « АктаБанк» на підставі договору купівлі-продажу від 08.08.2019 року продав вищезазначений об`єкт ТОВ « ЮА-Девелопмент». В подальшому посадові особи ТОВ « ЮА-Девелопмент» внесли хлібоприймальне підприємство та земельну ділянку до статутного фонду ТОВ « Гармін Трейд», а в подальшому посадові особи зазначеного товариства змінили назву підприємства на ТОВ « РА Рекламні рішення».
На інтертет-порталі працівниками ТОВ « Агрофірма Світанок» виявлені оголошення щодо продажу майнового комплексу та земельної ділянки, до представника товариства ОСОБА_5 надходять дзвінки викупити об`єкти нерухомості.
На погляд прокурора, єдиним дієвим заходом, направленим на збереження майна, яке належить ТОВ «Агрофірма Світанок» та яким шахрайським шляхом заволоділи ТОВ «Гармін Трейд» та ТОВ «ЮА-Девелопмент» являється накладення арешту на зазначене майно.
Прокурор просить слідчого суддю в рамках кримінального провадження : -накласти арешт на майно - хлібоприймальне підприємство, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , загальною площею 12501 квадратних метра, та земельну ділянку з кадастровим номером :039:0015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вул. Леніна (проспект Петра Калнишевського), 2, які на праві приватної власності належать ТОВ «Агрофірма Світанок», шляхом заборони будь-кому відчужувати, розпоряджатися вищевказаним майном до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні,
-заборонити ТОВ «Гармін Трейд» та ТОВ «ЮА-Девелопмент» користуватис будь-яким чином майном - хлібоприймальним підприємством, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , загальною площею 12501 квадратних метра, та земельною ділянкою з кадастровим номером :039:0015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вул. Леніна (проспект Петра Калнишевського), 2, які на праві приватної власності належать ТОВ «Агрофірма Світанок»,
- заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) зазначеного нерухомого майна, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні або скасування заборони, у порядку передбаченому КПК України,
-допустити негайне виконання ухвали відповідно вимог ст. 175 КПК України
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора в повному обсязі, пояснивши що хлібоприймальне підприємство перебуває у власності ТОВ « Агрофірми Світанок» , вважає що шахрайськими діями державного реєстратора ОСОБА_9 та представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_10 вищевказаний майновий комплекс який розташований на земельній ділянці по вул. Калнишевського, 2 в смт. Петриківка незаконно був перереєстрований на інших юридичних осіб шляхом незаконного привласнення та розпорядження, дії яких на цей час оскаржуються в цивільно-правовому порядку.

Представник ТОВ « Агрофірми Світанок» ОСОБА_5 підтримав клопотання прокурора.

Заслухавши прокурора, думку учасників судового розгляду, ознайомившись із клопотанням та матеріалами доданого до нього, приходжу до наступних підстав.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння що підпадає під ознаки діяння передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням неправомірної вигоди яка отримана юридичною особою розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження наслідки арешту майна для підозрюваного обвинуваченого засудженого третіх осіб

Зокрема при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації в тому числі і спеціальної наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням неправомірної вигоди яка отримана юридичною особою розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження а також наслідки арешту майна для підозрюваного третіх осіб

Як вбачається із долученого до клопотання витягу із ЄРДР , 23.04.2020 року до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « Агрофірма Світанок» ОСОБА_7 про те, що посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ « ЮА-Девелопмент» та ТОВ « Гармін Трейд» за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи майном, яке належить ТОВ «Агрофірма Світанок».

Слідчим СМО Петриківського ВП ОСОБА_8 було порушено 24.07.2020 року кримінальне провадження 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Постановою від 27.07.2020 року слідчою було долучено в якості речового доказу хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 кв.м.

Як вбачається із копії витягу з Державного реєстру речових прав сформованого 13.05.2015 року, право власності за ТОВ « Агрофірма Світанок», яке розташоване в смт. Петриківка, вул. Леніна, 2 Дніпропетровської області було зареєстровано 06.02.2013 року на підставі ухвали господарського суду від 15.07.2005 року ( а.с.6).

11.08.2014 року між представниками ТОВ « Агрофірма Світанок» та ПАТ « Актабанк» був укладений договір про розірвання іпотечного договору від 18.10.2013 року, де предметом іпотеки було хлібоприймальне підприємство та
земельна ділянка , які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вул. Леніна № 2 , що підтверджується копією договору ( а.с.10).
25.12.2015 року на зазначений майновий комплекс та земельну ділянку між
ТОВ « Агрофірма Світанок» та ПАТ « ПроКредит Банк» було укладено договір іпотеки ( а.с.11-13).

Відповідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 15.02.2019 року державний реєстратором :приватним нотаріусом Камьянського місткого нотаріального округу ОСОБА_11 було накладено заборону на земельну ділянку, площею 5,797 га яка розташована в Петриківському району Дніпропетровської області по вул. Леніна, 2 право власності за якою зареєстровано за ТОВ « Гар Трейд» ( а.с.15).

Постановою від 02.07.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_12 було накладений арешт на хлібоприймальне підприємство, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вул. Леніна № 2 ( а.с.16)
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Посилаючись на необхідність накладення арешту на нерухоме майно з метою недопущення повторного відчуження майна, прокурор не пересвідчився в наявності достатніх доказів які дають підстави вважати що посадовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ « ЮА-Девелопмент» та ТОВ « Гармін Трейд» вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КПК України .

Будь яких даних про оголошення підозри посадовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ « ЮА-Девелопмент» та ТОВ « Гармін Трейд» в рамках даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять, в клопотанні не зазначено чи завдана майнова шкода юридичній чи фізичній особі, якщо завдано то в якому розмірі і якими доказами це підтверджується.

Крім того жодних об`єктивних даних які б підтверджували що нерухоме майно, а саме хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 кв.м., та земельна ділянка з кадастровим номером :039:0015, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 2 на час розгляду клопотання належить саме ТОВ « Агрофірме Світанок» на праві приватної власності в суд прокурором та представниками цього підприємства не надано, а копія витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності який сформований 13.0.2015 року не являється право установчим документом.

Прокурором не доведено, що вищезазначений майновий комплекс містить сліди вчинення кримінального правопорушення по ч.2 ст. 190 КК України або інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження .

Крім того, 31.07.2020 року ухвалою слідчого судді Петриківського суду ОСОБА_1 було вже відмовлено в накладенні арешту на хлібоприймальне підприємство, загальною площею 12501 кв.м., та земельну ділянку які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, проспект Петра Калнишевського ( Леніна ), 2 з посиланням на те, що 08.08.2019 року ПАТ « Актабанк» продав ТОВ « ЮА-Девелопмент» вищевказане майно, спір на цей час розглядається в господарському суді в цивільно праврврм у порядку між вказаними юридичними особами та представниками ТОВ « Агрофірма Світанок».

Однак, зазначена ухвала суду, повний текс якої було оголошено 4.08.2020 року оскаржується прокурором ОСОБА_3 в апеляційному порядку і не набрала чинності станом на 10.08.2020 року.

Вказані обставини свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказаний майновий комплекс загальною площею 12 501 кв.м., так як вже винесено обтяження та арешт приватним нотаріусом ОСОБА_13 та приватним виконавцем ОСОБА_12 , що були досліджені в суді за участі прокурора та сторін і вказані дії не скасовані в установленому порядку.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Станом на 4.08.2020 року прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин та за наявних матеріалів і твердження, що на час розгляду клопотання слідчого, спірне хлібоприймальне підприємство, яке розташоване в смт. Петриківка, пр. Калнишевського, 2 належить на праві власності ТОВ « «Агрофірме Світанок» є передчасним та таким що ґрунтується на припущеннях, слідчим суддею вже відмовлялось в задоволенні аналогічного клопотання слідчого Петриківського ПВ про арешт цього майна ,а тому в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити

На підставі викладеного керуючись ст.ст. 309, 376, 170- 172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

В задоволенні клопотання прокурора Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000444 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Суддя:ОСОБА_1