Провадження № 1-кп/761/3093/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.11.2020, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, працюючою продавцем «Червоний маркет», вдови, яка має неповнолітнього сина 2007 року народження, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в ред. Закону від 26.11.2015), за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України,

за участю:

секретаря - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, Фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_2 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, ОСОБА_2 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами, упродовж лютого-березня 2017 року здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Інкомікс Груп» (), завідомо неправдивих відомостей, які в подальшому подані державному реєстратору.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_2 , не маючи мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, вчинила діяння, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за наступних обставин.

Наприкінці січня 2017 року, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, у денний час доби до ОСОБА_2 звернулася раніше незнайома їй невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилася « ОСОБА_6 ». Під час розмови ОСОБА_2 розповіла « ОСОБА_6 » про пошук роботи у зв`язку із браком коштів. У результаті розмови « ОСОБА_6 » запропонував ОСОБА_2 заробіток коштів шляхом перереєстрації на її ім`я ТОВ «Інкомікс Груп» () за грошову винагороду.

У подальшому, вступивши із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » у попередню злочинну змову, направлену на підроблення документів, ОСОБА_2 наприкінці січня - на початку лютого 2017 року, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, зустрілася біля ресторану швидкого харчування «МакДональдз» (McDonald's) поряд зі станцією метро «Дарниця» у м. Києві, де надала невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 » копію власного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.02.1998, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на підставі яких невстановлені слідством особи виготовили документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтермедіа Смарт» (ТОВ «Інкомікс Груп») від 21.02.2017, укладений між учасниками Товариства: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , від імені яких діє ОСОБА_9 на підставі довіреності від 21.06.2016, та ОСОБА_2 , згідно якого остання нібито отримала від вищевказаних учасників Товариства частки у статному капіталі Товариства у кожного у розмірі по 50%, що становить 100% статного капіталу або 1 000 (тисячу) гривень;

-Довіреність ТОВ «Інтермедіа Смарт» (ТОВ «Інкомікс Груп») від 22.02.2017, згідно якої ОСОБА_2 як директор Товариства уповноважила ОСОБА_9 та ОСОБА_10 бути представниками ТОВ «Інтермедіа Смарт» у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, органах статистики та державної податкової служби;

-Заяву (Форма 3) про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Інкомікс Груп» від 22.02.2017, підписана від імені ОСОБА_9 які, за згодою ОСОБА_2 були підписані невстановленими слідством особами від імені останньої.

Вказаними діями ОСОБА_2 умисно сприяла невстановленим досудовим розслідуванням особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Інкомікс Груп», завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому надало змогу невстановленій слідством особі подати державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Гружчинської сільської ради Макарівського району Київської області ОСОБА_11 , яка того дня здійснювала свою діяльність в офісі АДРЕСА_2, такі документи ТОВ «Інкомікс Груп», на підставі яких ОСОБА_11 було проведено реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 31.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою надання останнім можливості безконтрольно розпоряджатись банківськими рахунками ТОВ «Інкомікс Груп», 24.02.2017 ОСОБА_2 зустрілася із особою, яка представилась їй ОСОБА_12 у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, вул. Малишко, буд. 1, де підписала завчасно виготовлені невстановленою досудовим розслідуванням особою документи, необхідні для відкриття банківського рахунку ТОВ «Інкомікс Груп».

У подальшому, ОСОБА_2 у супроводі невстановленої досудовим розслідуванням особи 27.02.2017 прибула до відділення № 45 банківської установи АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 64, де надала уповноваженим особам вказаної банківської установи власноруч підписану картку із зразками підписів та печатки, завірену нотаріусом ОСОБА_13 , та засвідчені власним підписом копії реєстраційних документів ТОВ «Інкомікс Груп», а саме:

-аркушів 1-5, 10-13 власного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Ватутінський РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.02.1998;

-довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру: ;

-опису документів ТОВ «Інкомікс Груп», що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 22.02.2017;

-наказу №3 про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Інкомікс Груп» від 22.02.2017;

-протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Інкомікс Груп» № 2 від 21.02.2017, а також засвідчила власним підписом документи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-заяву про відкриття поточного рахунку № 9001 від 27.02.2017;

-опитувальник юридичної особи-резидента від 27.02.2017;

-договір № 593849 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 03.03.2017;

-листи про відсутність контракту з директором ТОВ «Інкомікс Груп» та про відсутність фінансової звітності ТОВ «Інкомікс Груп» за 2016 рік.

Вказані дії ОСОБА_2 , з використанням документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості призвели до відкриття банківського рахунку ТОВ «Інкомікс Груп» № НОМЕР_3 у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) та надали змогу невстановленим особам здійснювати транзакції від імені Товариства.

Крім того, у період лютого-березня 2017 року, ОСОБА_2 на вимогу невстановлених під час досудового розслідування осіб та у їх супроводі, на підставі вищевказаних підроблених реєстраційних документів ТОВ «Інкомікс Груп», що містили завідомо неправдиві відомості, відкрила поточні рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_7 у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та № НОМЕР_8 у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), отримавши за вказані дії грошову винагороду у сумі близько 4000 грн.

Отже, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів - отримання грошової винагороди, не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність ТОВ «Інкомікс Груп» у встановленому законом порядку, усвідомлюючи протиправність власних дій, сприяла у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також поданні таких документів через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, тобто, вчинила всі необхідні дії для проведення перереєстрації на її ім`я ТОВ «Інкомікс Груп».

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції чинній на момент скоєння кримінального правопорушення - проступок).

Оскільки з дня вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме з 24.02.2017, минув строк понад два роки, прокурор на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України (в ред. Закону від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строку давності.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з підстав, визначених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_2 суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Також ОСОБА_2 зазначила про те, що повністю визнає свою вину та щиро розкаялася у вчиненому, просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності, оскільки закінчились строки давності.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України в теперішній редакції відповідно до вимог ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Разом з тим, на момент скоєння ОСОБА_2 , повторно за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб діянь, які підпадали під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, санкція статті якої передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, тобто за дефініцією, передбаченою ч. 2 ст. 12 КК України вважається проступком.

Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених законом підстав для звільнення підозрюваної ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , а саме з моменту засвідченням останньою власним підписом, при цьому достовірно усвідомлюючи, фіктивних документів - 24 лютого 2017 року - минуло понад два роки, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в ред. Закону від 26.11.2015), суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а остання - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, речових доказів немає.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в ред. Закону від 26.11.2015), за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.2 ст.205-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.11.2020 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголосити 23 грудня 2020 року о 08 год. 10 хв.

Суддя ОСОБА_1