Провадження № 1-кс/161/6975/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 14.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язки начальника відокремленого підрозділу шахта №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у період часу з березня 2020 року до 30 липня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з головним інженером відокремленого підрозділу шахта № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , розробили протиправну схему, метою якої було одержання грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вчинення дій з використання свого службового становища, а саме за відпуск вугілля по зниженій ціні та частини вугілля без обліку приватному підприємцю ОСОБА_6 , на підставі відповідних договорів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно в квітні 2020 року на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належної заступнику директора з господарських справ та соціальних питань відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , заявником у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 перераховані грошові кошти в сумі 10 000 гривень, на закупівлю кам`яного вугілля на зазначеному державному підприємстві.

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, тобто, отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по усіх наявних відкритих рахунках, а також, завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо розкрадання бюджетних коштів, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходять на банківські рахунки від осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Документи (інформація) про рух коштів за вищевказаними банківськими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які здійснювали та яким здійснювалося перерахування коштів, встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей про рух коштів по вказаних банківських картках за період часу з 23.03.2020 та по даний час. Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину..

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме до:

1) інформації щодо руху грошових коштів за період з 23.03.2020 по 23.09.2020 з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_2 ;

2) належним чином завірених копій документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

3) інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку;

4) ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1