Справа № 727/6147/20
Провадження № 1-кс/727/1776/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000048 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що 11.07.2020р. у пункті пропуску "Вадул-Сірет-Вікшани" м/п "Вадул-Сірет" Буковинської митниці Держмитслужби, комерційним агентом станції Вадул - Сірет до митного контролю було подано товар "Деревина паливна хвойних порід (ялина, ялиця) довжина 2 м, діаметр від 8 см, - 478,27 метрів кубічних", який переміщується у залізничних вагонах №№ 67680231, 60433356, 60631744, 61814901, 67397109, 63854426, 66923632, 64116759, 65950263, 67852038, за електронною митною декларацією типу ЕК 10 АА №UA408020/0/15413 від 10.07.2020 оформленою Буковинською митницею Держмитслужби. Відправником вказаної деревини зазначений МПП «Красток», зареєстроване у с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області, отримувачем - SС «РRОLІSОК» S.R.L., Румунія.

У подальшому, на відпрацювання отриманої інформації про переміщення через митний кордон України лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України до Румунії, у період часу з 11.07.2020 по 20.07.2020, було проведено поглиблений огляд з вивантаженням вищевказаного вантажу (деревини паливної), яка знаходилась у десяти залізничних вагонах. За результатами спільного огляду та у відповідності до акту огляду лісопродукції проведеного працівниками Буковинської митниці та спеціалістами Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства від 20.07.2020 встановлено, що частина лісопродукції в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3, згідно зовнішніх ознак, віднесена до ділової деревини хвойних порід класу D (об`ємом 8,635 м3), класу С (об`ємом 0,072 м3) та підпадає під код 4403 згідно УКТЗЕД.

Водночас у наданих митному органу накладних, рахунках-фактурах, ВМД та сертифікаті про походження лісоматеріалів, відправником вказано код УКТЗЕД 4401 11 0000, що не відповідає дійсності. Тобто, вказаний вантаж переміщувався через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

У відповідності до статті 2-1 Закону України № 2860-IV від 8 вересня 2015 року (із змінами та доповненнями) "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД) деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

21.07.2020р. під час проведення огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України, було вилучено лісопродукція в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3.

22.07.2020р. прийнято рішення про визнання вищевказаної лісопродукції в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3 - речовими доказами.

Просить накласти арешт на лісопродукцію в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3, що були вилучені під час проведення огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, думку захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.07.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000048 від, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України.

21.07.2020р. під час проведення огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України, було вилучено лісопродукція в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3.

Постановою слідчого від 22.07.2020р. вищевказану лісо продукцію визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлена та вилученна 21.07.2020р. під час огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України лісопродукція в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення її збереження як доказу, на неї слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на лісопродукцію в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3, що були вилучені під час проведення огляду місця події на пункті пропуску для залізничного сполучення станція «Вадул - Сірет» - «Вікшани» МП «Вадул Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби України, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження нею.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1