Дата документу 01.10.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про товар, який було придбано в розстрочку, його ідентифікаційних ознак, відомостей про особу, яка придбала товар в розстрочку з використанням карткових рахунків та у час, які зазначені у таблиці, адресу магазину, в якому було придбано товар, фото- відеозображень з камер зовнішнього спостереження, з торгівельного залу та касової зони в магазинах, де було придбано товар в розстрочку у визначений час +/- 30 хвилин від часу придбання товару, по операціям,відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер катковогорахункуП.І.БНайменування торгівельної мережіСума
12.02.2020 13:03:02609094 ВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ FOXTROT4704,84
22.02.2020 11:35:28095558 ЛЯБАХ ІНФОРМАЦІЯ_1 4705,78
26.02.2020 16:28:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT887,91
06.03.2020 18:29:27460829 КАРНАУХ ОСОБА_5 FOXTROT10521,13
30.03.2020 16:54:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT9090,72
09.04.2020 14:35:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ FOXTROT4272,63
19.05.2020 16:18:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT17775,64
22/05/2020 17:42:07970509 ІНФОРМАЦІЯ_2 6666,57
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_6 FOXTROT4499,91
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_7 FOXTROT4499,91

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ Група компаній " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянина ОСОБА_8 ( ІПН НОМЕР_1 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_9 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн, чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_1 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_10 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованості ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_2 , розташованому по АДРЕСА_2 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_3 (згідно Армор ЄО № 1268 від 28.03.2020; ЄО № 475, 468 від 03.02.2020; ЄО №305 від 21.01.2020; ЄО № 6147 від 28.12.2019; ЄО № 5360 від 09.11.2019 Новосанжарське ВП); 15 (згідно Армор ЄО № 776 від 24.02.2020 Новосанжарське ВП); 74 (згідно Армор ЄО № 474 від 03.02.2020; ЄО 313 від 21.01.2020 Новосанжарське ВП);

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та може мати в користуванні номера мобільних телефонів: НОМЕР_4 (згідно Армор ЄО № 312 від 21.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 ); НОМЕР_5 (згідно Армор ЄО № 6150 від 29.12.201 Новосанжарське ВП); може мати відношення до НОН (згідно Армор ЄО № 4341 від 28.09.2017 Новосанжарське ВП ЄРДР № 0000536).

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_12 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено фінансові номери клієнтів «АКЦЕНТ-Банк», в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв, а також місце зняття грошових коштів з банкоматів, належних різним банкам по території Полтавської області.
Крім того,ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що після зняття кредитних грошових коштів у банкоматах, невідомі особи скористались послугою «Плата частинами» та оформили розстрочку на придбання товарів в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи при цьому кредитні картки потерпілих, а саме:

Дата та часНомер катковогорахункуП.І.БНайменування торгівельної мережіСума
12.02.2020 13:03:02609094 ВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ FOXTROT4704,84
22.02.2020 11:35:28095558 ЛЯБАХ ІНФОРМАЦІЯ_1 4705,78
26.02.2020 16:28:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT887,91
06.03.2020 18:29:27460829 КАРНАУХ ОСОБА_5 FOXTROT10521,13
30.03.2020 16:54:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT9090,72
09.04.2020 14:35:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ FOXTROT4272,63
19.05.2020 16:18:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT17775,64
22/05/2020 17:42:07970509 ІНФОРМАЦІЯ_2 6666,57
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_6 FOXTROT4499,91
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_7 FOXTROT4499,91

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про товар, який було придбано в розстрочку, його ідентифікаційних ознак, відомостей про особу, яка придбала товар в розстрочку з використанням вищезазначених карткових рахунків у вищезазначений час, адресу магазину, в якому було придбано товар, фото- відеозображень з камер зовнішнього спостереження, з торгівельного залу та касової зони в магазинах, де було придбано товар в розстрочку у визначений час +/- 30 хвилин від часу придбання товару.

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ Група компаній " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформація, по карткових рахунках, що знаходиться у володінні ТОВ Група компаній " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування відомих на даний час фактів органу досудового розслідування, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації про товар, який було придбано в розстрочку, його ідентифікаційних ознак, відомостей про особу, яка придбала товар в розстрочку з використанням карткових рахунків та у час, які зазначені у таблиці, адресу магазину, в якому було придбано товар, фото- відеозображень з камер зовнішнього спостереження, з торгівельного залу та касової зони в магазинах, де було придбано товар в розстрочку у визначений час +/- 30 хвилин від часу придбання товару, по операціям,відповідно до таблиці, а саме:

Дата та часНомер каткового рахункуП.І.БНайменування торгівельної мережіСума
12.02.2020 13:03:02609094 ОСОБА_16 FOXTROT4704,84
22.02.2020 11:35:28095558 ЛЯБАХ ІНФОРМАЦІЯ_1 4705,78
26.02.2020 16:28:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT887,91
06.03.2020 18:29:27460829 КАРНАУХ ОСОБА_5 FOXTROT10521,13
30.03.2020 16:54:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT9090,72
09.04.2020 14:35:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ FOXTROT4272,63
19.05.2020 16:18:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT17775,64
22/05/2020 17:42:07970509 ІНФОРМАЦІЯ_2 6666,57
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_6 FOXTROT4499,91
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_7 FOXTROT4499,91

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ Група компаній " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1