УХВАЛА
Іменем України

17 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000538 від 17.11.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_4 .

Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: АДРЕСА_5 , друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_6 .

18.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати Об`єкт у власність.

Об`єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_7 .

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 :

перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 18.

друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 98.

третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 4.

Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:

- 31.08.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса № НОМЕР_3 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .

- 01.09.20 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 .

- 05.10.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .

Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.

Окрім того, встановлено, що 18.04.2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_13 укладено договір про організацію спорудження об`єкту будівництва зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_3 (навпроти території ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в м. Кам`янець-Подільський.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 повідомив, що 30.07.2015 року між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в його особі укладено договір № 59 про сплату пайових внесків з умовами якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих будинків та приміщень громадського призначення за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, навпроти заводу ІНФОРМАЦІЯ_8 та передати у власність один житловий будинок члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати його обслуговування. Об`єкт за вказаним договором будинок АДРЕСА_10 . 18.01.2017 року було видано довідку № 32 за підписом тодішнього голову правління ОСОБА_5 про повну сплату мною пайового внеску та проведено повний розрахунок за вказаний об`єкт нерухомого майна. Оплата за вище вказаний об`єкт нерухомого майна здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів в сумі приблизно 975 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того, повідомив, що 28.05.2014 року установчими зборами було засновано ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу ЖБК увійшли ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . Основною метою діяльності ЖБК було об`єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних рахунку не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , із 28.05.2014 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , із 28.05.2014 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку.
Службовим особам відділення в м. Хмельницькому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15 лютого 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя