УХВАЛА

06 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000025 від 16.06.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000255 від 07.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 2401 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на майно, що було вилучено 22.09.2020 в ході обшуку території земельної ділянки, житлового будинку та прилеглих до нього приміщень, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням точні час та місці, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, придбав у невстановлений слідством спосіб та у невстановлених осіб каміння, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 65 від 14.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 8,77153 кг, ринковою вартістю 101 018,80 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 67 від 19.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 6,47915 кг, ринковою вартістю 15 193,97 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 68 від 28.08.2020, є бурштином в стані сировини, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 34,18852 кг, ринковою вартістю 6 248,34 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 69 від 21.08.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 2,90751 кг, ринковою вартістю 10 239,54 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 70 від 03.09.2020, є бурштином в стані сировини, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження, масою 14,71658 кг, ринковою вартістю 47 816,33 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 71 від 04.09.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження масою 0,17404 кг, ринковою вартістю 144 820,57 грн, висновку судової гемологічної експертизи за спеціальністю 17.1 «Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» № 72 від 04.09.2020, є бурштином в стані сировини та в декоративних елементах, відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення, та належить до каміння природного походження масою 2,40061 кг, ринковою вартістю 10 1990,12 грн, всього бурштину в сировині та у декоративних елементах загальною масою 76,66838 кг, загальною ринковою вартістю 335 536,67 грн., що становить значний розмір.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним умислом, не маючи відповідних документів, які б підтверджували законність походження придбаного ним каміння бурштину у значних розмірах, незаконно зберігав його за місцем свого фактичного проживання на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , до 09 год. 10 хв. 11.06.2020, а саме до моменту виявлення та вилучення вказаного каміння бурштину працівниками поліції під час проведення обшуку.

22.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 2401 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, 22.09.2020, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 11.09.2020, проведено обшук території земельної ділянки, житлового будинку та прилеглих до нього приміщень, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Туреччина, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «НАТУРЕЛ КЕРІБАР» (ТОВ «НАТУРЕЛ КЕРІБАР»), в ході проведення якого виявлено та вилучено: каміння схоже на бурштин фракціями близько від 0,1 до 2 грам загальною вагою близько 22 кілограми 800 грам; каміння схоже на бурштин круглої форми вагою близько 1 кілограм 560 грам; каміння схоже на бурштин різної форми вагою близько 920 грам; дві бур-машинки «STRONG 207S» сірого кольору; свердлильний станок «AVALON» синього кольору; токарний станок «PROXXON» PD 250/Е; три циркулярки (станки для порізки) «AVALON»; шліфувальний станок «METABO» D/72622 зеленого кольору; шліфувальний станок «AVALON 8KU»; шліфувальний станок «AVALON POLERKA STOLOWA PS2F»; шліфувальний станок «AVALON TURBO EXCEL TE18»; шліфувальний станок «AVALON K 18»; оброблене каміння схоже на бурштин у вигляді намиста та браслетів вагою близько 6 кілограм 928 грам; оброблене каміння схоже на бурштин вагою близько 5 кілограм 986 грам; каміння квадратної форми схоже на бурштин вагою близько 1 кілограм 492 грами; каміння циліндричної форми схоже на бурштин вагою близько 2 кілограми 920 грам; каміння квадратної форми схоже на бурштин вагою близько 6 кілограм 500 грам; каміння схоже на бурштин квадратної форми вагою близько 4 кілограми 540 грам; каміння схоже на бурштин квадратної форми вагою близько 5 кілограм 570 грам; вироби у вигляді дерева із дроту та каміння схожого на бурштин в кількості 11 штук; виріб у вигляді коня з дерева та каміння схожого на бурштин; виріб у вигляді орла із дерева та каміння схожого на бурштин; а також документи: рахунок № 16-19 від 09.12.2019; договір № 16-19 купівлі-продажу бурштину від 09.12.2019; договір № 16-2/20 купівлі-продажу бурштину від 01.06.2019; рахунок № 16-2/20 від 01.06.2020; видаткова накладна; 16-2/20 від 01.06.2020; видаткова накладна № 16-19 від 09.12.2019; квитанція № 175120063 від 15.07.2020; квитанція № 175110063 від 15.07.2020; квитанція РКО 1934 від 09.12.2019; квитанція ПН 1934 від 09.21.2019.

Вказані предмети та речі постановою слідчого від 22.09.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане вилучене в ході обшуку майно, з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255, відомості якого 07.08.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 2401 КК України.
22.09.2020 в ході проведення обшуку території земельної ділянки, житлового будинку та прилеглих до нього приміщень, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було вилучене вищевказане майно, яке постановою слідчого визнано та приєднано до матеріалів кримінального повадження як речовий доказ.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку 22.09.2020 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на каміння схоже на бурштин фракціями близько від 0,1 до 2 грам загальною вагою близько 22 кілограми 800 грам; каміння схоже на бурштин круглої форми вагою близько 1 кілограм 560 грам; каміння схоже на бурштин різної форми вагою близько 920 грам; дві бур-машинки «STRONG 207S» сірого кольору; свердлильний станок «AVALON» синього кольору; токарний станок «PROXXON» PD 250/Е; три циркулярки (станки для порізки) «AVALON»; шліфувальний станок «METABO» D/72622 зеленого кольору; шліфувальний станок «AVALON 8KU»; шліфувальний станок «AVALON POLERKA STOLOWA PS2F»; шліфувальний станок «AVALON TURBO EXCEL TE18»; шліфувальний станок «AVALON K 18»; оброблене каміння схоже на бурштин у вигляді намиста та браслетів вагою близько 6 кілограм 928 грам; оброблене каміння схоже на бурштин вагою близько 5 кілограм 986 грам; каміння квадратної форми схоже на бурштин вагою близько 1 кілограм 492 грами; каміння циліндричної форми схоже на бурштин вагою близько 2 кілограми 920 грам; каміння квадратної форми схоже на бурштин вагою близько 6 кілограм 500 грам; каміння схоже на бурштин квадратної форми вагою близько 4 кілограми 540 грам; каміння схоже на бурштин квадратної форми вагою близько 5 кілограм 570 грам; вироби у вигляді дерева із дроту та каміння схожого на бурштин в кількості 11 штук; виріб у вигляді коня з дерева та каміння схожого на бурштин; виріб у вигляді орла із дерева та каміння схожого на бурштин; а також документи: рахунок № 16-19 від 09.12.2019; договір № 16-19 купівлі-продажу бурштину від 09.12.2019; договір № 16-2/20 купівлі-продажу бурштину від 01.06.2019; рахунок № 16-2/20 від 01.06.2020; видаткова накладна; 16-2/20 від 01.06.2020; видаткова накладна № 16-19 від 09.12.2019; квитанція № 175120063 від 15.07.2020; квитанція № 175110063 від 15.07.2020; квитанція РКО 1934 від 09.12.2019; квитанція ПН 1934 від 09.21.2019, що були вилучені 22.09.2020 в ході обшуку території земельної ділянки, житлового будинку та прилеглих до нього приміщень, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Туреччина, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «НАТУРЕЛ КЕРІБАР» (ТОВ «НАТУРЕЛ КЕРІБАР») шляхом заборони його права користування, розпорядження та відчуження до прийняття процесуального рішення у кримінальному прлвадженні №0000255 від 07.08.2020.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1