Справа № 750/46/21
Провадження № 1-кс/750/77/21
У Х В А Л А

06 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000958 від 07.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 12.11.2020 до 30.11.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення по відношенню до СФГ « ОСОБА_8 » шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СФГ ОСОБА_8 , у період часу з 12.11.2020 по 23.11.2020, з використанням електронно-обчислювальної техніки, проводила несанкціоновані керівником фінансові операції.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого - голова СФГ ОСОБА_8 - ОСОБА_10 повідомив, що 01.12.2020 року ОСОБА_9 за допомогою платіжної системи Клієнт-Банк, під виглядом оформлення платежу за матеріали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила транзакцію грошових коштів СФГ ОСОБА_8 у сумі 231030,00 грн на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ) . В подальшому 12.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020 та 23.11.2020 ОСОБА_9 за допомогою платіжної системи Клієнт-Банк, під виглядом оформлення платежів ФОП ОСОБА_11 , здійснила транзакції грошових коштів СФГ ОСОБА_8 на загальну суму 266759,07 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 (код: НОМЕР_4 ).

В подальшому потерпілим ОСОБА_10 - зазначено, що платіжним дорученням № 433 від 12.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_8 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 33984 від 12.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 34626 грн 58 коп. на ФОП « ОСОБА_11 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_11 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_8 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_3 ) у графі отримувач зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Платіжне доручення № 440 від 17.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_8 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 039878 від 09.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 3225 грн 60 коп. ФОП « ОСОБА_11 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_11 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_8 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_3 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Платіжне доручення № 439 від 17.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_8 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 33984 від 12.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 10651,00 грн ФОП « ОСОБА_11 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_11 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_8 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_3 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Платіжне доручення № 452 від 23.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_8 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 35420 від 20.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 9271 грн 53 коп. ФОП « ОСОБА_11 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_11 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_8 », вони не співпрацювали. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_3 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Платіжне доручення №453 від 23.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_8 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 35425 від 20.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 111258 грн 36 коп. ФОП « ОСОБА_11 ». Дана фінансова операція не повинна була мати свого місця, так як з ФОП « ОСОБА_11 » за весь час існування СФГ « ОСОБА_8 », вони не співпрацювали. Прошу звернути увагу на реквізит «код» у графі отримувач та реквізит «рахунок» у графі отримувач. В даному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_4 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_3 ) у графі отримувач. зазначені код та рахунок відповідно ФОП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Платіжне доручення № 443 від 19.11.2020 яким СФГ « ОСОБА_8 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 34102 від 18.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 97696,00 грн.

Згідно наданих платіжних доручень, їх аналізом встановлено, що СФГ « ОСОБА_8 » за оплату матеріалу перерахувала грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 12.11.2020 до 30.11.2020 та надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів).

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1