Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4069/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: 1) документів юридичної справи вищевказаного товариства по вказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), у вигляді згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі); 2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по момент отримання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; 3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком вказаного підприємства за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000553 від 03.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період часу з липня-жовтня 2019 року склав, підписав від Замовника та затвердив, із нанесенням відтисків печатки державного підприємства, офіційні документи - Акти надання послуг №12,13,14,15 на загальну суму 2 000 000,00 грн. про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с/г робіт на полях ДП, які були складені за фіктивними договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після описаних подій, на підставі зазначених документів, за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , у липні та жовтні 2019 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені перерахунки грошових коштів державного підприємства у загальній сумі 2 000 000, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи, із подальшим незаконним заволодінням ОСОБА_5 вказаної суми грошових коштів державного підприємства.

28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих та особливо розмірах.

Вказаний факт підтверджується: 1) Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року за №15-14-11/3 від 07.02.2020 року, яким встановлено, що протягом 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання у сумі 8 706 900,00грн.; 2) показами головного агронома ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних с/г робіт на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами; 3) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка надавала бухгалтерські послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка з 01.10.2018 року до 18.12.2019 року перебувала на посаді в.о. головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, перерахунок частини грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інша частина грошових коштів могла бути перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (980-українська гривня), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що підтверджується проведенням тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, проведеним тимчасовим доступом до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 до документів і інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено банківський рахунок за № НОМЕР_2 (980-українська гривня), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) 20.09.2019 року та міг бути задіяний у схемі заволодіння держаними коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадження для встановлення обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1) документів юридичної справи вищевказаного товариства по вказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), у вигляді згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по момент отримання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком вказаного підприємства за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14