УХВАЛА
Іменем України

10.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000001 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ) протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисного відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

29.05.2019 проведено ряд обшуків на території Житомирської та Миколаївської областей, у ході яких, у банківській скринці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », яка належала ОСОБА_6 виявлено та вилучено печатки суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

У ході досудового розслідування отримано відповідь на вимогу в порядку ст.. 93 КПК України з Департаменту електронних сервісів ДПС України №7969/5/99-00-12-04-01-05 від 05.08.2020 у якому встановлено, що податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) реєструвалася з наступних ІР адрес, а саме:

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

Додатково було встановлено, що датою та часом подачі звітності з ір-адреси НОМЕР_41 є: 06.03.2018 07:11:30; 11.03.2018 16:01:04; 23.05.2018 15:28:05; 13.03.2018 16:43:19; 20.04.2018 07:16:49; 06.03.2018 20:20:54; 12.03.2018 16:26:50; 06.03.2018 14:36:08; 29.03.2018 14:43:50; 20.06.2018 04:28:45; 11.04.2018 13:57:04; 20.03.2018 19:26:02; 20.03.2018 19:22:52; 20.03.2018 19:19:05; 06.03.2018 14:46:24; 22.05.2018 15:49:14; 13.03.2018 19:36:27; 12.03.2018 12:02:46; 23.05.2018 10:44:20; 14.05.2018 17:02:37; 26.02.2018 14:00:54; 14.03.2018 18:57:43; 12.03.2018 21:34:00; 30.03.2018 08:03:03; 24.04.2018 08:03:21; 13.04.2018 13:27:59; 23.05.2018 11:18:45; 23.05.2018 10:59:59;

з ір-адреси НОМЕР_42 є: 09.01.2018 12:48:11; 21.05.2018 15:39:01; 01.03.2018 15:01:29; 01.03.2018 14:18:58; 20.05.2020 15:33:14; 05.09.2018 15:05:43; 19.03.2018 11:20:18;

з ір-адреси НОМЕР_43 є: 17.08.2018 10:08:56; 17.08.2018 10:03:38; 17.08.2018 10:50:21; 17.08.2018 10:15:17;

з ір-адреси НОМЕР_44 є: 18.05.2018 08:59:31; 18.05.2018 08:54:16; 14.05.2018 12:02:21; 18.05.2018 08:12:23; 17.08.2018 10:08:56; 17.08.2018 10:03:38; 17.08.2018 10:50:21; 17.08.2018 10:15:17

з ір-адреси НОМЕР_45 є: 15.04.2019 09:15:02; 29.03.2019 13:43:37; 22.04.2019 09:35:31; 22.04.2019 09:34:42; 22.04.2019 09:38:00;

з ір-адреси НОМЕР_46 є: 19.04.2019 09:57:25; 07.05.2019 14:31:57;

з ір-адреси НОМЕР_47 є: 24.04.2019 17:05:53; 24.04.2019 17:14:37; 24.04.2019 16:18:28; 24.04.2019 16:17:54; 19.03.2019 23:56:59; 02.07.2019 08:42:49

з ір-адреси НОМЕР_48 є: 09.01.2019 10:11:40; 09.01.2019 10:04:49; 09.01.2019 11:12:43; 09.01.2019 11:29:30; 09.01.2019 11:34:30; 09.01.2019 11:39:54; 09.01.2019 11:39:54; 09.01.2019 12:07:40; 09.01.2019 12:08:11; 09.01.2019 10:32:18; 09.01.2019 10:27:17

з ір-адреси НОМЕР_49 є: 18.07.2018 08:39:14; 18.07.2018 08:34:24; 19.07.2018 08:56:54; 19.07.2018 08:53:12;

з ір-адреси НОМЕР_50 є: 09.01.2018 12:48:11; 21.05.2018 15:39:01; 01.03.2018 15:01:29; 01.03.2018 14:18:58; 20.05.2020 15:33:14; 05.09.2018 15:05:43; 19.03.2018 11:20:18

з ір-адреси НОМЕР_51 є: 04.11.2018 19:05:41; 23.05.2019 12:47:23; 13.09.2018 12:03:09; 13.09.2018 12:03:11; 13.09.2018 12:03:13; 13.09.2018 12:03:17; 13.09.2018 12:03:59; 19.02.2019 17:27:55; 19.02.2019 17:27:56; 19.02.2019 17:27:58; 19.02.2019 17:28:00; 19.02.2019 17:32:42; 21.11.2018 12:57:39; 21.11.2018 12:58:16; 21.11.2018 13:01:43; 21.11.2018 13:02:15; 21.11.2018 13:09:48; 21.11.2018 13:10:27; 21.11.2018 13:11:00; 21.11.2018 13:11:28; 21.11.2018 13:13:51; 21.11.2018 13:14:32; 21.11.2018 13:28:25; 21.11.2018 13:29:05; 21.11.2018 13:29:38; 21.11.2018 13:33:46; 24.01.2019 10:49:05; 29.08.2018 10:25:25; 29.08.2018 15:37:47; 28.02.2019 16:06:56; 23.01.2019 12:41:26; 23.01.2019 12:43:46; 23.01.2019 12:44:34; 23.01.2019 12:48:27; 23.01.2019 12:50:19; 23.01.2019 12:50:46; 23.01.2019 12:51:08; 23.01.2019 12:51:43; 23.01.2019 12:52:44; 23.01.2019 12:53:42; 23.01.2019 12:55:23; 23.01.2019 12:55:25; 23.01.2019 12:59:12; 23.01.2019 12:59:43; 23.01.2019 12:59:46; 23.01.2019 13:02:05; 23.01.2019 13:04:03; 23.01.2019 13:04:50; 23.01.2019 13:05:57; 23.01.2019 13:07:49; 23.01.2019 13:11:18; 23.01.2019 13:13:42; 23.01.2019 13:20:16; 23.01.2019 13:24:58; 23.01.2019 13:25:30; 23.01.2019 13:26:03; 23.01.2019 13:26:37; 23.01.2019 13:31:25; 23.01.2019 13:39:38.

В подальшому встановлено, що вказані ІР адреси обслуговуються наступними провайдерами, а саме:

- ІР адреси НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_45 ; обслуговуються провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

- ІР адреси НОМЕР_51 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_43 ; обслуговуються провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 );

- ІР адреси НОМЕР_50 ; НОМЕР_42 ; обслуговуються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 );

- ІР адреса НОМЕР_41 обслуговується провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_55 );

У ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_55 ) зберігаються документи (інформація) по виділеним в користування ІР - адрес, а саме: договори на підключення до мережі Інтернет, ПІБ (назва) користувачів, адресні дані, в т.ч. адреси за якими закріплено вказані ІР - адреси, контактні телефони, паспортні або інші персональні дані фізичних осіб або дані щодо юридичних осіб - користувачів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_55 ) та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо персональних електронно-обчислювальних машин, серверів, інших електронних пристроїв, котрі використовуються невстановленими особами, які фактично керують фінансово-господарською діяльністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з яких здійснюється з`єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, щодо осіб, які можуть фактично мають можливість користуватись поштовим сервісом, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у провайдерів, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до належно засвідчених копій документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_55 ):, а саме - ІР адрес:

- НОМЕР_48 : 09.01.2019 12:07:40 - 46.96.49.193: 24.04.2019 16:08:28, з яких подано звітність відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

- НОМЕР_47 : 19.03.2019 23:56:59, з якого подано звітність відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »

- 46.96.49.193: 02.07.2019 08:42:49 з якого подано звітність відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »;

- 46.96.51.150: 07.05.2019 14:31:57, з якого подано звітність відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »;

- 46.96.51.227: 15.04.2019 09:15:02, з якого подано звітність відносно ПП « ОСОБА_7 »;

- 46.96.51.227: 29.03.2019 13:43:37, з якого подано звітність відносно Синельниківське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_50 » необхідно відмовити, оскільки відомості щодо останніх не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно витягу доданого до клопотання в рамках кримінального провадження № 0000001.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідчених копій документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_55 ):
- ІР адреси НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_45 за наступними датами та часом з`єднання:
з ір-адреси НОМЕР_48 : 09.01.2019 10:11:40; 09.01.2019 10:04:49; 09.01.2019 11:12:43; 09.01.2019 11:29:30; 09.01.2019 11:34:30; 09.01.2019 11:39:54; 09.01.2019 11:39:54; 09.01.2019 12:08:11; 09.01.2019 10:32:18; 09.01.2019 10:27:17
з ір-адреси НОМЕР_45 : 22.04.2019 09:35:31; 22.04.2019 09:34:42; 22.04.2019 09:38:00;
з ір-адреси НОМЕР_46 : 19.04.2019 09:57:25;
з ір-адреси НОМЕР_47 : 24.04.2019 17:05:53; 24.04.2019 17:14:37; 24.04.2019 16:17:54, які обслуговуються провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );
- ІР адреси НОМЕР_51 ; НОМЕР_49 ; 5.1.19.28; НОМЕР_43 за наступними датами та часом з`єднання:
з ір-адреси НОМЕР_51 : 04.11.2018 19:05:41; 23.05.2019 12:47:23; 13.09.2018 12:03:09; 13.09.2018 12:03:11; 13.09.2018 12:03:13; 13.09.2018 12:03:17; 13.09.2018 12:03:59; 19.02.2019 17:27:55; 19.02.2019 17:27:56; 19.02.2019 17:27:58; 19.02.2019 17:28:00; 19.02.2019 17:32:42; 21.11.2018 12:57:39; 21.11.2018 12:58:16; 21.11.2018 13:01:43; 21.11.2018 13:02:15; 21.11.2018 13:09:48; 21.11.2018 13:10:27; 21.11.2018 13:11:00; 21.11.2018 13:11:28; 21.11.2018 13:13:51; 21.11.2018 13:14:32; 21.11.2018 13:28:25; 21.11.2018 13:29:05; 21.11.2018 13:29:38; 21.11.2018 13:33:46; 24.01.2019 10:49:05; 29.08.2018 10:25:25; 29.08.2018 15:37:47; 28.02.2019 16:06:56; 23.01.2019 12:41:26; 23.01.2019 12:43:46; 23.01.2019 12:44:34; 23.01.2019 12:48:27; 23.01.2019 12:50:19; 23.01.2019 12:50:46; 23.01.2019 12:51:08; 23.01.2019 12:51:43; 23.01.2019 12:52:44; 23.01.2019 12:53:42; 23.01.2019 12:55:23; 23.01.2019 12:55:25; 23.01.2019 12:59:12; 23.01.2019 12:59:43; 23.01.2019 12:59:46; 23.01.2019 13:02:05; 23.01.2019 13:04:03; 23.01.2019 13:04:50; 23.01.2019 13:05:57; 23.01.2019 13:07:49; 23.01.2019 13:11:18; 23.01.2019 13:13:42; 23.01.2019 13:20:16; 23.01.2019 13:24:58; 23.01.2019 13:25:30; 23.01.2019 13:26:03; 23.01.2019 13:26:37; 23.01.2019 13:31:25; 23.01.2019 13:39:38;
з ір-адреси НОМЕР_49 є: 18.07.2018 08:39:14; 18.07.2018 08:34:24; 19.07.2018 08:56:54; 19.07.2018 08:53:12;
з ір-адреси НОМЕР_43 : 17.08.2018 10:08:56; 17.08.2018 10:03:38; 17.08.2018 10:50:21; 17.08.2018 10:15:17;
з ір-адреси НОМЕР_44 : 18.05.2018 08:59:31; 18.05.2018 08:54:16; 14.05.2018 12:02:21; 18.05.2018 08:12:23; 17.08.2018 10:08:56; 17.08.2018 10:03:38; 17.08.2018 10:50:21; 17.08.2018 10:15:17, які обслуговуються провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 );
- ІР адреси НОМЕР_50 ; НОМЕР_42 за наступними датами та часом з`єднання:
з ір-адреси НОМЕР_50 : 09.01.2018 12:48:11; 21.05.2018 15:39:01; 01.03.2018 15:01:29; 01.03.2018 14:18:58; 20.05.2020 15:33:14; 05.09.2018 15:05:43; 19.03.2018 11:20:18;
з ір-адреси НОМЕР_42 є: 09.01.2018 12:48:11; 21.05.2018 15:39:01; 01.03.2018 15:01:29; 01.03.2018 14:18:58; 20.05.2020 15:33:14; 05.09.2018 15:05:43; 19.03.2018 11:20:18, які обслуговуються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_54 );
- ІР адреса НОМЕР_41 за наступними датами та часом з`єднання:
з ір-адреси НОМЕР_41 є: 06.03.2018 07:11:30; 11.03.2018 16:01:04; 23.05.2018 15:28:05; 13.03.2018 16:43:19; 20.04.2018 07:16:49; 06.03.2018 20:20:54; 12.03.2018 16:26:50; 06.03.2018 14:36:08; 29.03.2018 14:43:50; 20.06.2018 04:28:45; 11.04.2018 13:57:04; 20.03.2018 19:26:02; 20.03.2018 19:22:52; 20.03.2018 19:19:05; 06.03.2018 14:46:24; 22.05.2018 15:49:14; 13.03.2018 19:36:27; 12.03.2018 12:02:46; 23.05.2018 10:44:20; 14.05.2018 17:02:37; 26.02.2018 14:00:54; 14.03.2018 18:57:43; 12.03.2018 21:34:00; 30.03.2018 08:03:03; 24.04.2018 08:03:21; 13.04.2018 13:27:59; 23.05.2018 11:18:45; 23.05.2018 10:59:59, який обслуговується провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_55 );
а саме: документів (інформації) по виділеним в користування ІР - адресам, а саме: договорів на підключення до мережі Інтернет, ПІБ (назва) користувачів (фізичних, юридичних осіб), адресні дані, в т.ч. адреси за якими закріплено вказані ІР - адреси, контактні телефони, паспортні та інші персональні дані фізичних осіб - користувачів або дані юридичних осіб користувачів.

В решті вимог-відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 10.10.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1