Справа № 592/8434/20
Провадження № 1-кс/592/4394/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.07.2020 року до ч/ч Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від заступника начальника інспекторського відділу УОАЗОР ГУНП майора поліції ОСОБА_4 про те, що звернувся із повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що через айбокс перерахував на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 6800грн. за те, щоб отримати квартиру у м. Києві, яку заявник виграв, чим завдано матеріальних збитків на заявлену суму.

08.07.2020 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 16.04.2020 року близько 12:00 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , належного потерпілому, прийшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 про те, що ОСОБА_5 став переможцем акції та отримав можливість стати власником однокімнатної квартири або грошових коштів, які вона коштує, а саме 685000 грн. Після чого, потерпілий зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , та під час розмови потерпілий ОСОБА_5 обрав у приз грошові кошти, на що ОСОБА_6 пояснив, що для того, щоб отримати грошові кошти потрібно заплатити 1 відсоток від усієї суми та надав реквізити, на які потрібно переказати грошові кошти у сумі 6850 грн. Після цього, ОСОБА_5 , пояснив, що на адний час не має можливості переказати таку суму та надав мобільний номер телефону своєї дружини ОСОБА_7 НОМЕР_3 , якій пізніше зателефонував ОСОБА_6 . Крім того, дружина ОСОБА_5 , 16.04.2020, перебуваючи у с. Бездрик, Сумського району, через термінал переказала грошові кошти у сумі 6850 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , належний вищевказаному чоловіку ОСОБА_6 та після чого їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та представились представниками банку і сказали, що для того, щоб на рахунок ОСОБА_7 перерахували виграшні грошові кошти потрібно додатково оплатити відсотки за послуги банку, на що остання відмовились.

Відтак, потерпілий зрозумів, що 16.04.2020 року йому телефонував шахрай, який шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 6850грн..

Хто може бути причетним до вчинення вказаного проступку потерпілому ОСОБА_5 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 16.04.2020 року по 17.04.2020 року.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Суми у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 16.04.2020 року по 17.04.2020 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору СД Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1