печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1498/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000073 від 17.04.2020 старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000073 від 17.04.2020 старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 17.04.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.19 службовими особами Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено тендер № ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю послуг, а саме: «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області на загальну суму 71 млн. грн.

Згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 12.12.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Трансформатор ТДН-10000/110-У1» у кількості 2 штук загальною вартістю 23 970 000 грн.

В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбала 2 (два) трансформатори «Трансформатор ТДН-10000/110-У1» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) загальною вартістю 6 172 566 грн. кожний.

Відповідно до аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його постачальників встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано вказані трансформатори за 12 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_4 ) рахунки: українська гривня НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , долар США НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не конкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

1. виписок руху коштів по рахунках:
- українська гривня НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , долар США НОМЕР_7 , що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.10.2019 по 16.12.2020, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).
2) юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки даних суб`єктів підприємницької діяльності та документів, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.
3) документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютери клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
4) документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ).

5) документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),в тому числі договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, актів та документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та документів, що необхідні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами.
6) виписок з журналу експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999 року.
7) документальних матеріалів (реєстри електронних копій вантажних митних декларацій та документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по контрактах з нерезидентами.
8) договорів-доручення, копій векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів.
9) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.10.2019 по 16.12.2020 року з рахунків:

- українська гривня НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , долар США НОМЕР_7 , що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1498/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1