Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/101/2021 Справа № 641/7885/20
УХВАЛА

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання прокурора.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області 04.05.2020 надійшла заява від громадської організації «Опора України» щодо шахрайських дій, які вчиняються за допомогою мережі Інтернет невстановленими особами.
У ході досудового розслідування надано доручення працівникам УСР в Харківській області ДСР НПУ за наслідком виконання якого встановлено осіб, які у ході допиту у якості свідків надали показання щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Також у ході виконання додаткових доручень слідчого, працівниками УСР в Харківській області ДСР НПУ встановлено інші обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вид злочинної спрямованості та адреси здійснення діяльності вказаних кол-центрах.
Зокрема оперативним шляхом встановлено, що групою осіб, з метою реалізації злочинного наміру спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян у великих та особливо великих розмірах були створені суб`єкти підприємницької діяльності ФОП, ТОВ тощо, які використовуючи торгові марки відомих світових компаній, організували протиправну діяльність з реалізації через мережу Інтернет на території країн СНД (України, Казахстану, Росії та інших) групи товарів, в тому числі медичних препаратів (для схуднення, від підвищення тиску, для підвищення потенції, від цукрового діабету, тощо). При цьому медичні препарати реалізовувались як сертифіковані в МОЗ України, а в дійсності такими не являлись.
Вказані особи для досягнення своєї злочинної мети використовують створені ними «кол-центри» за допомогою яких з використанням ІР-телефонії, яка в свою чергу використовується з метою приховування відомостей щодо абонента, який телефонує у тому числі його місцезнаходження, здійснюється реалізація за грошові кошти вказаних товарів сумнівної якості особам під виглядом сертифікованих.
Незаконно отримані прибутки, в подальшому, за допомогою підконтрольних офшорних компаній та підконтрольних суб`єктів господарювання на території України, конвертуються в готівку, що сприяє мінімізації доходів, отриманих в ході протиправних діянь та ухилянню від сплати обов`язкових платежів до бюджету та як наслідок приховування отриманих злочинним шляхом коштів.
Окрім цього організатори вказаної злочинної діяльності з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, а також країн Європи та СНД, організували діяльність фіктивних фінансових бірж, де фактично відбувається імітація торгів цінними паперами різноманітних підприємств, у тому числі неіснуючих.
З метою залучення сторонніх осіб - «клієнтів», які б інвестували грошові кошти в неіснуючі компанії, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували та на теперішній час забезпечують діяльність мережі «кол-центрів» основним видом діяльності яких є під різними приводами введення в оману осіб для того, щоб вони здійснили фінансові інвестиції для подальшої участі у фіктивних торгах на підконтрольних фінансових біржах, де фактично курси цінних паперів (акцій) або криптовалют встановлюються у штучному режимі, не залежно від їх фактичної вартості або взагалі наявності, з метою введення в оману осіб, які виявили намір прийняти участь у вказаних торгах.
Так, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння грошовими коштами сторонніх осіб спочатку дають можливість потенційним клієнтам отримати відповідний незначний прибуток, шляхом вчинення дій та надання консультацій, а у подальшому після того, як особа має намір продовжити інвестувати власні кошти, шляхом надання недостовірної інформації запевняють в необхідності інвестувати більші суми грошових коштів та надаючи реквізити підконтрольних їм рахунків отримують доступ до грошових коштів, після чого припиняють будь яке подальше спілкування з ошуканими особами.
У ході досудового розслідування за наслідком аналізу інформації викладеної у відповіді оперативних працівників на доручення слідчого встановлено та допитано у якості свідків осіб, які надали свідчення щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи здійснюють свою діяльність зокрема використовуючи приміщення кол-центра за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 56, 3-ій поверх.
16.12.2020 отримано Ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харків ОСОБА_4 на проведення обшуків за адресою, а саме за адресою: м.Харків, вулиця Полтавський Шлях, 56, 3 поверх.
12.01.2021, згідно з Ухвалою Комінтернівського районного суду м.Харків ОСОБА_4 на проведення обшуку старшим слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 проведено обшук за адресою: м.Харків, вулиця Полтавський Шлях, 56, 3 поверх, в ході якого було зафіксовано всіх присутніх осіб в приміщенні call-центру, загальною кількістю - 70 осіб, зафіксована загальна кількість робочих місць 145, кожне з яких обладнано монітором, «тонким клієнтом» (зменшений системний блок), Ір телефонією, та було вилучено наступні предмети, які належать ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (код ЄРДПОУ 43820572), розташованому в нежитловому приміщенні call-центру на 3 поверху в будинку АДРЕСА_1 , а саме:
1. 3 зошити з чорновими записами;
2.візитна картка TOPFECTION;
3.пуста анкета для кандидата TOPFECTION;
4.добровільно надані завірені директором ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» копії документів на 17 аркушах;
Також при проведенні обшуку, було проведено обшук особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка при собі мала картонний пакет, в ході огляду якого виявлено:
1. сенсорний мобільний телефон Fly, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , без сім-карток, з паролем для входу;
2. сенсорний мобільний телефон Blackview, з номером на кришці НОМЕР_3 , з сім-карткою Водафон, імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , з паролем для входу;
3. cенсорний мобільний телефон Brawis, в корпусі золотого кольору, без сім-картки, з написом 179/10х-в1, імей1: НОМЕР_6 , імей2: НОМЕР_7 ;
4. cенсорний мобільний телефон Redmi Note 7, імей1: НОМЕР_8 , імей2: НОМЕР_9 , без сім-карток, з паролем для входу;
5. cенсорний мобільний телефон Redmi, з сім-карткою НОМЕР_10 , з написом на кришці (321/10х-в), з паролем для входу;
Всі паролі для розблакування мобільних телефонів ОСОБА_6 повідомляти відмовилась, що певним чином також ускладнює їх подальший огляд.
Все виявлене при проведенні обшуку приміщення та обшуку особи запаковано до експертного пакету № 1928496, на якому розписались поняті та слідчий.
Враховуючи, те що зазначені речі, що були виявлені в нежитловому приміщенні call-центру на 3 поверху в будинку АДРЕСА_2 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (код ЄРДПОУ 43820572), та потребують детального огляду, з метою встановлення причетних осіб до скоєного злочину зазначеного в матеріалах провадження, для направлення мобільних телефонів, чорнових записів та документів на огляд, є необхідність накладання арешту на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку.
Власником майна, яке вилучене при проведенні обшуку за адресою: м.Хакрів, вулиця Полтавський Шлях, 56, 3 поверх - є ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (код ЄРДПОУ 43820572), директором якого є ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , (контактний номер НОМЕР_11 ) та власником 5 мобільних телефонів, які виявлені при обшуку особи ОСОБА_6 , зі слів останньої є вона сама, а не ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (код ЄРДПОУ 43820572) ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , (контактний номер: НОМЕР_12 ).
Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ст. 173 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -
Накласти арешт на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на:
1. 3 зошити з чорновими записами;
2.візитна картка TOPFECTION;
3.пуста анкета для кандидата TOPFECTION;
4.добровільно надані завірені директором ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» копії документів на 17 аркушах;
5.сенсорний мобільний телефон Fly, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , без сім-карток, з паролем для входу;
6.сенсорний мобільний телефон Blackview, з номером на кришці НОМЕР_3 , з сім-карткою Водафон, імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , з паролем для входу;
7.cенсорний мобільний телефон Brawis, в корпусі золотого кольору, без сім-картки, з написом 179/10х-в1, імей1: НОМЕР_6 , імей2: НОМЕР_7 ;
8.cенсорний мобільний телефон Redmi Note 7, імей1: НОМЕР_8 , імей2: НОМЕР_9 , без сім-карток, з паролем для входу;
9.cенсорний мобільний телефон Redmi, з сім-карткою НОМЕР_10 , з написом на кришці (321/10х-в), з паролем для входу;
які запаковано до експертного пакету № 1928496, на якому розписались поняті та слідчий, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості її приховування, пошкодження, знищення, використання, передачі та відчуження, місцем зберігання яких визначити - СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, провулок Балашовський, 12.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1