Справа № 201/9191/20
Провадження 1-кс/201/3506/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002556 від 12.10.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Під час досудового розслідування встановлено протиправну діяльність групи осіб - користувачів форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нік-неймами « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом експлуатації вразливостей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримують несанкціонований доступ до баз даних різних веб-сайтів загального доступу мережі Інтернет з метою викрадення персональних даних користувачів веб-ресурсів для подальшого їх продажу.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що користувачі форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нік-неймами «Yuno» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють несанкціоноване втручання у бази даних веб-сайтів для викрадення персональних даних користувачів мережі Інтернет, а саме персональної інформації, яка містить дані авторизації (логіни, номери телефонів, електронні поштові скриньки, паролі). В подальшому викраденні персональні дані використовуються для отримання доступу до облікових записів платіжних систем, банківських установ, крипто-гаманців тощо. Після чого, вказані бази даних продаються фігурантами провадження на «хакерських» форумах третім особам, а саме: на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлені особи причетні до скоєння кримінального правопорушення:

- користувач форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нік-неймом «Yuno» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- користувач форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нік-неймом «MATSU» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти спільно мешкають у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом доби пересуваються по м. Дніпро, при цьому постійно зустрічається з невстановленими особами, відвідуючи різноманітні заклади (офісні приміщення, кафе) а також здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом за допомогою банкоматів та в подальшому здійснює обмін на іноземну валюту (долари США). Пересувається по місту ОСОБА_7 на автомобілях «BMW i328» з державним номером НОМЕР_1 та «Mercedes Benz G500» з державним номером НОМЕР_2 . Отже є ймовірність що з числа осіб, з якими спілкується ОСОБА_6 , можуть бути особи, які також причетні до вчинення злочину. Також адреси, за якими відбуваються зустрічі фігуранта, можуть бути місцями знаходження речей та предметів, які в подальшому можуть бути речовими доказами по справі, а також вказані місця можуть бути місцями готування вчинення злочину чи вчинення інших злочинів.

При отриманні відомостей про вказану особу, та її поведінку або тих, з ким він контактує можливо отримати інформацію про співучасників вчинення злочину, місця скоєння злочину, місць знаходження речових доказів, перелік банкоматів, за допомогою яких буде отримуватися чи отримується готівка та їх приналежність до відповідного банку, а також конспіративні заходи, які б допомагали їм уникнути затримання правоохоронними органами.

Зібрані дані під час проведення досудового розслідування дають підставу вважати про наявність в діях ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Однак під час виконання доручень слідчого, працівниками УКП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що приблизно з 24.12.2019 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало відомо про досудове переслідування. ОСОБА_7 виявив у єдиному держаному реєстрі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Воля-кабель», ПрАТ «Приватбанк», ПрАТ «Київстар» та в подальшому останні припинили користуватись послугами ТОВ «Воля-кабель» в своїй діяльності. Разом з цим фігуранти справи змінили псевдоніми на форумах, ОСОБА_6 продовжив свою злочинну діяльність на форумі «raidforums.com» під псевдонімом « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 продовжив свою злочинну діяльність на форумі «lolz.guru» під псевдонімом « ОСОБА_9 ».

На форумі «raidforums.com» під псевдонімом « ОСОБА_8 », ОСОБА_6 поширив 11 баз даних наступних веб-сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Lifebear.com, Ultraflix.com, Productupload.com, Kingdomcraze.com, mop.com, Shein.com, virginia.bizhwy.com, Profitech.hu, radiator.autotrade.su, English-test.net, Titi.com.

21.02.2020 року ОСОБА_6 переоформив свій автомобіль марки BMW моделі «i328» білого кольору на свою матір ОСОБА_10 та змінив державний номерний знак на НОМЕР_3 .Автомобілем марки Mercedes-Benz моделі G-500 чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_6 користується його дядько ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , квартира невідома. Разом з цим оперативним шляхом встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться комп`ютерна техніка ОСОБА_6 а також встановлено, що ОСОБА_11 може бути співучасником у злочинній діяльності фігурантів справи.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 часто відвідують вище зазначену адресу після чого разом з ОСОБА_11 пересуваються по місту на автомобілі марки Mercedes-Benz моделі G-500 з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

З початку 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали мешкати за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 повернувся проживати за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 . В свою чергу ОСОБА_6 переїхав проживати до свої матері ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 .Приблизно з початку липня ОСОБА_7 повернувся у м. Дніпро та мешкає у орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_6 .

24.09.2020 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 під час якого було виявлено та вилучено банківська картка № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , банківська картка № НОМЕР_15 , стартовий пакет Київстар № НОМЕР_16 , флеш накопичувачі у кількості 6(шість) штук, мобільні телефони марки: OnePlus 5T imei: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 з номером НОМЕР_19 , Iphone 6S imei: НОМЕР_20 з номером НОМЕР_21 , iPhone 6 imei: НОМЕР_22 з номером НОМЕР_23 , iPhone X imei: НОМЕР_24 з номером НОМЕР_25 , iPhone 4 чорного кольору, ноутбук марки Apple sn:с029t609dj9c срібного кольору, розтер марки TP-link №080, розтер марки TP-link №4215, системний блок з надписом HyperX чорного кольору, системний блок з наліпкою intel i7, папка червоного кольору в середині якої 3(три) файли з документами вказані речі було опечатано у 7 (сім) пакетів, за підписами понятих, та вилучено до Соборного ВП.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone5S, чорного кольору, імеі НОМЕР_26 у вимкненому/неробочому стані; мобільний телефон Samsung Duosчорного кольору, без Sim-карток, імеі 1 НОМЕР_27 , імеі 2 НОМЕР_28 у вимкненому/неробочому стані; мобільний телефонiPhone 6 чорного кольору, в робочому стані, імеі НОМЕР_29 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар; ноутбук SamsungR523, сіро-чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, без жорсткого диску у вимкненому/неробочому стані; планшетний комп`ютер ImpressionImPAD 6414, ТУ У 26.2-6-2013, серійний номер НОМЕР_30 , у вимкненому/неробочому стані; планшетний комп`ютерPrestigioMultipad, імеі НОМЕР_31 у вимкненому/неробочому стані; жорсткий диск об`єм 320 GB, виробник WesternDigital, серійний номер WXC1A71Y1987;

- флеш-накопичувач microSD 16 GB;

- оптичний носій інформації VIDEXDVD+R 4.7 GB;

- оптичний носій інформації ArenaDVD-R 4.7 GB;

- оптичний носій інформації VibratimDVD-R 4.7 GB;

- пластикова банківська картка Приватбанк НОМЕР_32 ;

- пластикова банківська картка Приватбанк НОМЕР_33 ;

- пластикова банківська картка Приватбанк кредитна універсальна на ім`я SheremetIvan НОМЕР_34 ;

- пластикова банківська картка Приватбанк НОМЕР_35 ;

- пластикова картка Приватбанк НОМЕР_36 ;

- оптичний носій інформації EsperanzaDVD+R 4.7 GB;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу №7693/20/000136 від 21.02.2020 року на транспортний засіб BMW 320i на 2 арк.;

- анкета-заява до договору на надання банківських послуг від 02.07.2020 року між банком Monobankта ОСОБА_11 на відкриття рахунку в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_37 на 1 арк.;

- пластикова банківська картка Monobank НОМЕР_38 ;

- мобільний телефон SamsungDuosчорного кольору в робочому стані, імеі НОМЕР_39 , імеі 2 НОМЕР_40 , без сім картки та карт пам`яті;

- аркуш паперу розмірами15х20 см. з рукописним текстом;

- порожня коробка з-під AirPods, серійний номер GT6ZHVTT2X2Y;

- порожня коробка з-під AppleWatch 3 покоління, серійний номер GJ9XR4MSJ5XO;

- коробка з-під iPhone 6;

- micro SD Apasir 2GB;

- micro SD A data 16GB;

- micro SD Sandisk 4GB;

- порожня коробка з-під iPhone6 без опізнавальних знаків;

- порожня коробка з-під iPhone 6S, імеі НОМЕР_41 ;

- порожня коробка з-під iPhoneX, імеі НОМЕР_24 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 12.10.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: банківська картка № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , банківська картка № НОМЕР_15 , стартовий пакет Київстар № НОМЕР_16 , флеш накопичувачі у кількості 6(шість) штук, мобільні телефони марки: OnePlus 5T imei: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 з номером НОМЕР_19 , Iphone 6S imei: НОМЕР_20 з номером НОМЕР_21 , iPhone 6 imei: НОМЕР_22 з номером НОМЕР_23 , iPhone X imei: НОМЕР_24 з номером НОМЕР_25 , iPhone 4 чорного кольору, ноутбук марки Apple sn:с029t609dj9c срібного кольору, розтер марки TP-link №080, розтер марки TP-link № НОМЕР_42 , системний блок з надписом HyperX чорного кольору, системний блок з наліпкою intel i7, папка червоного кольору в середині якої 3(три) файли з документами вказані речі було опечатано у 7 (сім) пакетів, за підписами понятих, та вилучено до Соборного ВП.

мобільний телефон iPhone5S, чорного кольору, імеі НОМЕР_26 у вимкненому/неробочому стані; мобільний телефон Samsung Duosчорного кольору, без Sim-карток, імеі 1 НОМЕР_27 , імеі 2 НОМЕР_28 у вимкненому/неробочому стані; мобільний телефонiPhone 6 чорного кольору, в робочому стані, імеі НОМЕР_29 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар; ноутбук SamsungR523, сіро-чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, без жорсткого диску у вимкненому/неробочому стані; планшетний комп`ютер ImpressionImPAD 6414, ТУ У 26.2-6-2013, серійний номер НОМЕР_30 , у вимкненому/неробочому стані; планшетний комп`ютерPrestigioMultipad, імеі НОМЕР_31 у вимкненому/неробочому стані; жорсткий диск об`єм 320 GB, виробник WesternDigital, серійний номер WXC1A71Y1987;

- флеш-накопичувач microSD 16 GB;

- оптичний носій інформації VIDEXDVD+R 4.7 GB;

- оптичний носій інформації ArenaDVD-R 4.7 GB;

- оптичний носій інформації VibratimDVD-R 4.7 GB;

- пластикова банківська картка Приватбанк НОМЕР_32 ;

- пластикова банківська картка Приватбанк НОМЕР_33 ;

- пластикова банківська картка Приватбанк кредитна універсальна на ім`я SheremetIvan НОМЕР_34 ;

- пластикова банківська картка Приватбанк НОМЕР_35 ;

- пластикова картка Приватбанк НОМЕР_36 ;

- оптичний носій інформації EsperanzaDVD+R 4.7 GB;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу №7693/20/000136 від 21.02.2020 року на транспортний засіб BMW 320i на 2 арк.;

- анкета-заява до договору на надання банківських послуг від 02.07.2020 року між банком Monobankта ОСОБА_11 на відкриття рахунку в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_37 на 1 арк.;

- пластикова банківська картка Monobank НОМЕР_38 ;

- мобільний телефон SamsungDuosчорного кольору в робочому стані, імеі НОМЕР_39 , імеі 2 НОМЕР_40 , без сім картки та карт пам`яті;

- аркуш паперу розмірами15х20 см. з рукописним текстом;

- порожня коробка з-під AirPods, серійний номер GT6ZHVTT2X2Y;

- порожня коробка з-під AppleWatch 3 покоління, серійний номер GJ9XR4MSJ5XO;

- коробка з-під iPhone 6;

- micro SD Apasir 2GB;

- micro SD A data 16GB;

- micro SD Sandisk 4GB;

- порожня коробка з-під iPhone6 без опізнавальних знаків;

- порожня коробка з-під iPhone 6S, імеі НОМЕР_41 ;

- порожня коробка з-під iPhoneX, імеі НОМЕР_24 які було опечатано у 2 (два) пакети та 1 (один) паперовий конверт за підписами понятих, з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання у кримінальному провадженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1