Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8449/20
Провадження №1-кс/523/402/21
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

01.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та підозрюваного, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. с. Мирне Біляївського району Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, не судимого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

29 січня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів клопотання СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001617 від 21 травня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що йому було повідомлено 28 січня 2021 року.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Суворовського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали звернення представника АТ «Альфа-Банк» щодо шахрайських дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 7 та 8 травня 2020 року шахрайським шляхом, з використанням POS- терміналу, заволоділи грошовими коштами АТ «Альфа-Банк» на суму 56 500 грн.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 02.04.2020 зареєструвався як фізична особа-підприємець з основним кодом КВЕД 46.46 «Оптова торгівля фармацевтичними товарами», із зазначенням місця проживання: АДРЕСА_2 . 06.04.2020 в приміщенні відділення «Одеське №13» АТ «Альфа-Банк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 40, він уклав договір про комплексне банківське обслуговування №/1, згідно з яким йому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , надано бізнес-карту та за допомогою послуги «Окей Альфа», оформлено заявку на отримання POS-терміналу для розрахунку з клієнтами.

Укладаючи вказаний договір та оформлюючи заявку на отримання POS - терміналу, ОСОБА_6 надав недостовірні відомості про свій фінансовий стан як фізичної особи підприємця, з метою створення уяви представників Банку у своїй позитивній репутації.

07.05.2020 до працівника банку ОСОБА_7 звернувся громадянин, який представився як ОСОБА_8 - контактна особа на торговій точці продавця ОСОБА_6 , з проханням допомогти здійснити повернення грошових коштів «покупцю» за допомогою терміналу в сумі 20 200 грн.

08.05.2020 цей же громадянин знову зателефонував з проханням підняти ліміт, оскільки «клієнт» відмовився від покупки і йому потрібно повернути 23 000 грн. А через декілька годин менеджеру банку ОСОБА_9 в відділення «Одеське №13» принесли термінал ОСОБА_6 та спішно його залишили без пояснень і підписання документів на демонтаж.

З показань менеджера ОСОБА_7 вбачається, що вона телефонувала ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), який повідомив, що бізнес на період карантину призупиняється, а тому термінал вони повернули і він розуміє ситуацію, що він несе відповідальність перед своїм покупцем і відповідно повинен повернути грошові кошти за свій рахунок, а не за рахунок банку та пообіцяв що 12.05.2020 прибуде в банк і внесе грошові кошти для зворотної операції, проте зазначене не здійснив.

Таким чином 7-8 травня 2020 року ОСОБА_6 , використовуючи в POS-терміналі функцію повернення грошових коштів клієнту за неналежний товар, оформив повернення грошей на карту «клієнта» з власного розрахункового рахунку. Оскільки на розрахунковому рахунку ОСОБА_6 грошей не було, Банк повернув такому «клієнту» грошові кошти з одночасним відкриттям овердрафту на цю ж суму, тобто фактично Банк повернув «покупцю» свої гроші в сумі 40 902 грн.

Відповідно до інформації АТ «Альфа-Банк» щодо фінансових операцій за рахунком ОСОБА_6 зняття грошових коштів здійснювалось в період часу з 28.04.2020 по 12.05.2020 в банкоматах №А2404140, розташованому: м. Одеса, вул. Бочарова, 40, та №А2404157, розташованому: АДРЕСА_3 .

Особою, на банківський рахунок якої поверталися кошти, є ОСОБА_4 .

В обґрунтування внесеного клопотання прокурор в судовому засіданні вказує про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також про існування ризиків його переховування від слідства і суду та вчинення інших злочинів.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, згоду з внесеним клопотанням підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вміненого діяння підтверджено його визнавальними показаннями та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 .

Обґрунтованість прокурором застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підтверджується обставинами вміненого йому кримінально - караного діяння, а також можливістю призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Зважаючи на існування суспільного інтересу в неупередженому завершенні досудового розслідування даного кримінального провадження, а також відсутність у ОСОБА_4 офіційного працевлаштування, слідчий суддя вважає наявним ризик можливого продовження злочинної діяльності, для запобігання якого достатньо застосувати запропонований слідчим запобіжний захід.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,179,194 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .
Покласти на ОСОБА_11 наступні обов`язки: прибуватиза першим викликом прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти про зміну місця проживання, роботи; не відлучатися без дозволу слідчого за межі Одеської області; утримуватися від спілкування з представником потерпілого та свідками в даному провадженні - на строк до 29 березня 2021 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1