Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/52/21
УХВАЛА
14 січня 2021 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

13.01.2021 року дізнавач Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 січня 2021 року близько 13 год. 00 хв., в смт. Ярмолинці Ярмолинецького району, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу корови на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14300 гривень, які остання перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 06 січня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушенняпередбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 під час допиту в якості потерплої повідомила, що в мережі інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» вона побачила оголошення про продаж корови, за ціною 18700 гривень в с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області. Після чого 05 січня 2021 року вона зателефонувала до продавця на мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « НОМЕР_2 » та домовилась із ним про купівлю даної корови, а також про те, що продавець самостійно привезе їй корову додому в с. Кадиївку Ярмолинецького району Хмельницької області, але йому необхідно скинути на банківську карту передоплату грошові кошти в сумі 5000 гривень, як гарантія того, що вона дійсно купить корову. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 . В подальшому до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік, який продавав корову та повідомив, що виїжджає із с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області до неї додому, про те, йому необхідно ще на карту скинути грошові кошти в сумі 9300 гривень, оскільки господарству, на якому він працює та яке займається продажем великої рогатої худоби потрібно закрити рахунки у податковій. В свою чергу ОСОБА_4 знову через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9300 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та чекала приїзду продавця із коровою, про те, він не приїхав та на телефонні дзвінки не відповідав. Внаслідок чого ОСОБА_4 шахрайськими діями спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 14300 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на яку 05 січня 2021 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на яку 05 січня 2021 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на яку 05 січня 2021 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 січня 2021 року до закінчення строку дії ухвали із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

1.Надати (забезпечити) дозвіл інспектору сектору дізнання - дізнавачу Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на отримання в керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на яку 05 січня 2021 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на яку 05 січня 2021 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , на яку 05 січня 2021 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01січня 2021 року до закінчення строку дії ухвали із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1