СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3690/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0003144 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.07.2020 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_4 , (з доданими до неї чеками), заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_5 , (з доданими до неї чеками), заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_6 , (з доданими до неї чеками) заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_7 , (з доданими до неї чеками), відомості № 1/3001 форми в1-м, відомості 75/26214, відомості щодо отримання ОСОБА_8 , грошового підкріплення в сумі 20 000 грн, та інших документів що містять підписи ОСОБА_8 , які відображені акті проведення службового розслідування, з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003144 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено про те, що відповідно до доповідної записки начальника ДОКПД ОСОБА_9 , що під час звірки та закриття звітного періоду (березень 2020) по ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено ряд порушень ведення касових операцій начальником ВПЗ ОСОБА_8 , які свідчать про наявність у касі ВПЗ недостач.
У березні 2020 р. ОСОБА_8 списувала у видаток Касового звіту ф.130 фактично неоплачені пенсії та соціальні допомоги одержувачів (за отримання грошей відсутня розписка одержувача у відомості ф.В1-М), а грошову готівку на загальну суму 14107,68 грн. вона використала для власних потреб.
До ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшли звернення споживачів з приводу неотримання соціальної матеріальної допомоги на загальну суму 10700,00 грн., які включені у відомість ф. В1-М №1/3001 (Тип 16) з доставкою до дому 11.03.2020:
- ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 в
сумі 2900,00 грн.
- ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 в сумі
2900,00 грн.
- ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 в сумі
2900,00 грн.
- ОСОБА_13 ( АДРЕСА_4 в
сумі 2000,00 грн.
Крім того, надійшло звернення споживача ОСОБА_14 з приводу неотримання пенсії за березень 2020 року, яку він отримує по дорученню за ОСОБА_15 в сумі 1638,00 грн.
Надійшло звернення щодо неотримання пенсій у ІНФОРМАЦІЯ_1 від ОСОБА_16 за березень 2020р. в сумі 4379,54 грн.
З метою привласнення грошової готівки начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 фактично неоплачені пенсії та соціальні матеріальні допомоги на загальну суму 30825,22 грн. списано, як виплачені у видаток Касового звіту ф.130 та по реєстру ф.10-а, підробивши за пенсіонерів підпис у відомості.
Перевіркою відомості ф.В1-М №1/3001 та відомості ф. В1-М №46/26214 встановлено, що підписи про отримання коштів, здійснені у даній відомості та у заявах, мають відмінність.
Установлено, що ОСОБА_8 списала у видаток Касового звіту ф.130 неоплачену вищезазначеним одержувачам соціальну матеріальну допомогу, підробивши за них підписи у відомості ф.В1-М №1/3001 а грошову готівку на загальну суму 10700,00 грн. вона використала для власних потреб.
Крім того, на підставі письмових звернень від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 щодо не зарахування сплачених платежів за спожитий газ на користь ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 21.02.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого виникла заборгованість перед даним підприємством, а в підсистемі "Он-лайн безквитанційні платежі" (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) даний платіж знаходяться в статусі Анульовані.
В ході перевірки з`ясовано, що з січня 2020 по березень 2020 у ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено 5 операцій ануляції за ініціативою клієнта на загальну суму 99727,80 грн.:
1. 23.01.2020 14687,30 грн;
2. 21.02.2020 10592,80 грн;
3. 21.02.2020 20042,70 грн;
4. 05.03.2020 23244,80 грн.
5. 13.03.2020 31160,30 грн.
ОСОБА_8 особисто оформила заяву за клієнта ( ОСОБА_19 від 23.01.2020 та 05.03.2020, ОСОБА_18 від 21.02.2020, ОСОБА_17 від 21.02.2020, ОСОБА_6 від 13.03.2020), акт про повернення готівкових коштів за операцією ануляції, замість чека РРО про проведення платежу до заяви про відмову проведеної операції долучила службовий чек. Після проведення операції ануляції за платежами населення в АРМ ВЗ, вилучила з каси ІНФОРМАЦІЯ_1 готівку на загальну суму 99727,80 грн (сума операції 99278,30 грн. та сума комісії 449,49 грн., округлення 0,11 грн).
Перевіркою виробничих та касових документів ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено наступне:
- не оприбуткування суми підкріплення ВПЗ з ГК, призвело до наявності у касі ВПЗ Київ 131 надлишків у касі ВПЗ на суму 20000,00 грн, які ОСОБА_8 привласнила.
- не вірне відображення суми висилки понадлімітних залишків готівкових коштів ВПЗ до ГК, у зв`язку з чим станом на кінець робочого дня 19.03.2020 у касі ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлена недостача у суму 400,00 грн, про що був складений Акт виявленої помилки.
З метою встановлення фактичної наявності готівкових коштів та інших матеріальних цінностей, 20.03.2020 та 01.04.2020 була проведена позапланова перевірка ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами перевірки готівкових коштів та ТМЦ в касі ВПЗ Київ 131 виявлено нестачу 31855,20 грн.
По результатам перевірка ВПЗ Київ 131 від 01.04.2020 виявленою невідповідність поштових відправлень згідно обліку фактичній наявності у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проводилась фахівцями Центру технології послуг встановлено, що у підсумках залишилось нез`ясованими 182 відправлення на загальну суму оголошеної цінності та післяплати 14567,66 грн, з них:
- внутрішніх 78 од. (загальна сума післяплати 2607,70 грн., загальна
сума оголошеної цінності 9157,96 грн.);
- міжнародних 104 од., в т.ч. 2 міжнародні посилки "Консигнація", на загальну суму оголошеної цінності та післяплати 1402,00
За попередньою інформацією загальна сума матеріальної відповідальності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед одержувачами становить 14567,66 грн.
Відповідно до вищезазначеної інформації, загальна сума збитків, завданих ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 становить 197375,98грн, з яких :
- привласнення пенсійних виплат на суму 18487,22 грн;
- привласнення виплат соціальної допомоги на суму 12338,00 грн;
- нестача грошової готівки в касі ВПЗ 52255,20 грн.;
- привласнення оплати за комунальні послуги (в т.ч. комісія) на суму 99727,90 грн.;
- матеріальна відповідальність за не належене надання послуг поштового зв`язку 14567,66 грн.
Беручи до уваги вище викладене в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_4 , (з доданими до неї чеками), заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_5 , (з доданими до неї чеками), заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_6 , (з доданими до неї чеками) заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_7 , (з доданими до неї чеками), відомості № 1/3001 форми в1-м, відомості 75/26214, відомості щодо отримання ОСОБА_8 , грошового підкріплення в сумі 20 000 грн, та інших документів що містять підписи ОСОБА_8 , які відображені акті проведення службового розслідування.
В судове засідання прокурор не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0003144 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_4 , (з доданими до неї чеками), заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_5 , (з доданими до неї чеками), заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_6 , (з доданими до неї чеками) заяви про повернення коштів за надану послугу гр. ОСОБА_7 , (з доданими до неї чеками), відомості № 1/3001 форми в1-м, відомості 75/26214, відомості щодо отримання ОСОБА_8 , грошового підкріплення в сумі 20 000 грн, та інших документів що містять підписи ОСОБА_8 , які відображені акті проведення службового розслідування, з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1