Дата документу 23.11.2020 Справа № 554/1278/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесено 21.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами: «@IriskaMetAmf24/7», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші, для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину.

В подальшому грошові кошти з електронних гаманців «EasyPay» перераховуються на рахунки банківських установ: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Альфа-Банк», АТ «А-Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк» які знімаються членами вказаної групи як особисто так і через сторонніх, відомих їм осіб готівкою та використовуються ними для власних потреб, а також для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин великими партіями які збуваються ними шляхом «закладок».

23.06.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_3 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18436-40566-60088 з терміналу самообслуговування та згорток синього кольору з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 року у своєму складі містить психотропну речовину обіг яких обмежено «метамфетамін». Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,045 г.

Крім цього 19.08.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_3 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18493-40566-68312 з терміналу самообслуговування та згорток у червоній стрічці з магнітом до якого був приєднаний пакет з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1992 від 04.09.2020 року у своєму складі містить психотропні речовини обіг яких обмежено «амфетамін» та «метамфетамін». Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу)0,13207 г.

За даним фактом 17.09.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000454.

Крім цього 28.09.2020 року під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів на території м. Полтава гр. ОСОБА_3 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18533-40566-57370 з терміналу самообслуговування та згорток чорного кольору в середині якого знаходився полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані на магніті, яка згідно висновку експерта №2217 від 02.10.2020 рокунадана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить0,831 г.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Полтави Полтавської області, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Полтава, українець, гр. України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якого в постійному користуванні мається гараж № НОМЕР_5 в автогаражному кооперативі «Каштан-1» за адресою : м. Полтава, вул. Гребінки, 16 де останній незаконно зберігає наркотичні засоби, психотропні речовини, які в подальшому готується збути, предмети для їх виготовлення та розповсюджування, мобільні телефони, за допомогою яких спілкується з наркозалежними особами під час збуту наркотичних засобів.

12.11.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 , згідно ухвали № 1кс/554/15249/2020 надано дозвіл на проведення обшуку гаража № НОМЕР_5 в автогаражному кооперативі «Каштан-1» за адресою : м. Полтава, вул. Гребінки, 16.
В період часу з 11 год. 50 хв. по 16 год. 15 хв. 18.11.2020 року, в ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_5 в авто гаражному кооперативі «Каштан-1» за адресою м. Полтава, Гребінки, 16 під час якого виявлено та вилучено майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з`явився.
Клопотання про арешт майна розглянуто за відсутності власника майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесено 21.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити
Накласти арешт на вилучені в період часу з 11 год. 50 хв по 16 год. 15 хв. 18.11.2020 року, в ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_5 в автогаражному кооперативі «Каштан-1» за адресою : м. Полтава, вул. Гребінки, 16, було виявлено та вилучено:

1)Пластиковий контейнер, прозорого кольору, в якому знаходиться дванадцять відділів в одинадцяти з якиз знаходиться речовина рослинного походження, заленого кольору у висушеному стані (сейф-пакет НПУ SUD 4014921)

2)Пластиковий контейнер, прозорого кольору в якому знаходиться п`ять відділень з яких в першому відділенні знаходиться зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору з написом «АК-47», зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору з написом «Блювери», зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору з написом « FRESH KENDY», зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору з написом «KENDY». В другому відділенні знаходяться три зіп-пакети з написами «Liberty», «HAZE» та « КРУТИ КАЛ КУА», в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору. В третьому відділенні знаходиться два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, зеленого кольору на одному з яких мається напис «Gorle GL». В четвертому відділенні знаходиться три зіп-пакети з написами «БІГ БАТ», «ГАГАРИН», «СКАИК», в яких знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору. В п`ятому відділенні знаходиться два зіп-пакети з речовиною рослинного походження, зеленого колору на одному з яких мається напис «Гагарин» (сейф пакет НПУ SUD 2022378)

3) Металевий предмет за зовнішніми ознаками схожий на гранату «Ф-1» з підшивачем з ймовірно порожнім корпусом, з запалом без капсуля детонатора на важелі підривача мається маркування «89-386», (сейф-пакет НПУ АБ 020837)

4)Полімерний предмет за зовнішніми ознаками схожий на піротехнічний пристрій типу «Страйкбольна граната РГД-5» (сейф-пакет НПУ АБ 020820)

5)Банка із скла прозорого кольору з білою кришкою з речовиною рослинного походження, зеленого кольору. Банка скляна з написом «Ікра», з кришкою золотистого кольору в якій знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору. Зіп-пакет, прозорого кольору з речовиною рослинного походження, зеленого кольору. (сейф-пакет НПУ SUD 2022379)

6)Звп-пакет в якому знаходиться ще один зіп-пакет прозорого кольору з речовиною жовтого кольору в кристалізованому стані. (сейф-пакет НПУ SUD 1116667)

7)Два зіп-пакети, прозорого кольору з кристалічною речовиною білого кольору. (сейф-пакет НПУ SUD 1116664)

8)П`ять зіп-пакетів прозорого кольору з речовиною біло-прозорого кольору у кристалічному вигляді. ( сейф-пакет SUD 1116663)

9)Шість упаковок із прозорими, пустими зіп-пакетами. (сейф-пакет НПУ SUD 2022380)

10)Предмети схожі на набої для відстрілу гумових куль, кал. 9 мм з написом « Вій» в кількості 21 штука, один предмет схожий на набой кал. 9 мм., з написом «Терен 3». (сейф-пакет НПУ SUD 1116666)

11)Предмети схожі на набої з пробитими капсулями кал. 9 мм.,з написом «Вій», без куль в кількості 23 шт., в підставці-тримачі. Предмети схожі на набої, кал. 9 мм., з написом «OZK» з пробитими капсулями в кількості 50 штук в прозорому зіп-пакеті. (сейф-пакет НПУ SUD 1116662)

12)Предмети схожі на набої калібру 9 мм., з написом «GFS», в кількості 42 шт. (сейф-пакет НПУ SUD 1116780)

13)Предмети схожі на набої калібру 9 мм., із пробитими капсулями в кількості 42 шт. ( сейф-пакет НПУ SUD 1116668)

14)Мобільний телефон «Samsung G320H» в золотистому корпусі, з батареєю, IMEL-1 НОМЕР_6 , IMEL-2 НОМЕР_7 . (сейф-пакет НПУ SUD 1116669)

15)Мобільний телефон «Samsung» в чорному корпусі, модель N7502, IMEL-1 НОМЕР_8 , IMEL-2 НОМЕР_9 , з батареєю. (сейф-пакет НПУ SUD 1116671)

16)Мобільний телефон «Samsung»DUOS, чорного кольору, IMEL-1 НОМЕР_10 , IMEL-2 НОМЕР_11 , з батареєю. (сейф-пакет НПУ SUD 1116670)

17)Грошові кошти в сумі три тисячі гривень, номіналом по 500 грн., з номерами АД 0489372, ЦБ 3639809, ВЕ 3816296, БВ 1095884, АГ 9579723, ХВ 3322859. (сейф-пакет НПУ SUD 1116778)

18)Предмет схожий на пістолет, чорного кольору, без позначок та написів та без обойми. (сейф-пакет НПУ SUD 1039363)

19)Предмет схожий на пістолет , сріблястого кольору з чорною рукояткою з маркуванням EKOL Major, Cal. 9 mm P.A.K., НОМЕР_12 , з магазином в якому знаходиться 5 набоїв кал. 9 мм. (сейф-пакет НПУ SUD 1116665)

20)Пластиковий контейнер з кришкою білого кольору на якій мається напис «БУРА», в якому знаходиться сипуча речовина білого кольору. (сейф-пакет НПУ SUD 1039372)

21)Скляна пляшка, темно-прозорого кольору з написом НС, з ріденою прозорого кольору. Полімерна пляшка, прозорого кольору з написом «ЖВАЧКА, КЛЕЙ, ГРАФИТИ, СКОЧ», з речовиною прозорого кольору. (сейф-пакет НПУ SUD 4014918)

22)Карта-банку «Monobank» № 460295. Флеш-накопичувач з написом «Olimpus» 128 мв. Флеш-накопичувач з написом DT101 G2 8 GB. Флеш-накопичувач, чорного кольору з написом AS. Сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_13 . Тримач з під сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_14 . Тримач з під сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_15 . Сім-карта з написом «ОГО мобільний» з № НОМЕР_16 . (сейф-пакет НПУ SUD 1039373)

23)Виписка по картковому рахунку на ім я ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_17 на п`яти аркушах. Квитанція здійснення касової операції платника Шуліка Денис № НОМЕР_18 на одному аркуші. (сейф-пакет НПУ SUD 1116779)

24)Полімерний пакет із речовиною рослинного походження, зеленого кольору. (сейф-пакет НПУ SUD 1039375)

25)Пусті капсули зеленого кольорув кількості 107 шт., та пусті капсули прозорого кольору в кількості 59 шт. (сейф-пакет НПУ SUD 1039374)

26)Предмет схожий на рушницю з написом «HATSON MOD 150 TORPEDO MAGNUM» з номером03080663, 177, Cal 4,5,який знаходиться в чохлі зелено-комуфляжного кольору з біркою-аркушем паперу на якому мається печатка № 24 СУ ГУНП в Полтавській області, пояснювальний текст та підписи понятих.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1