Справа № 202/7871/20
Провадження № 1-кс/202/69/2021
УХВАЛА
Іменем України

05 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000180 від 30.03.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (90%), згідно з наказом № 1 від 08.12.2015 року та відповідно до рішення учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 08.12.2015 року, з 08.12.2015 року був призначений та працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Згідно зі Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим загальними зборами учасників товариства від 09.08.2018 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 був виконавчим органом товариства та був наділений наступними правами та обов`язками: здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства перед третіми особами, приймати рішення про укладення, зміну, розірвання будь-яких правочинів на суму, що є нижчою або дорівнює 500 000 грн., видавати довіреності на виконання від імені товариства дій, відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства та інше, тобто постійно обіймає з 09.12.2015 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та, згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Згідно з інформацією з офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 обрано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами місцевих виборів 25.10.2020 року.

Будучи службовою особою юридичної особи приватного права директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вичинив злочин проти власності за наступних обставин.

Згідно з п. 1.1 «Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» зі змінами та доповненнями, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 року, № 293, чинний з 01.01.2014 року, цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування (далі - будівництво).

Згідно з п. 6.2.4, Ціна пропозиції переможця конкурсних торгів є договірною ціною на об`єкт будівництва, яка формується генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником.

Згідно з п. 6.3.1, Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

Згідно п. 6.3.2, Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.

Згідно з п. 6.3.3, При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Згідно з п. 5.5, Розділу 5 «Визначення прямих витрат при складанні інвесторської кошторисної документації», «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2013 року № 405, чинний з 01.01.2014, Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

Згідно з п. 6.3.1, Розділу 6. «Визначення прямих витрат при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни, при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт», поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

Згідно з п. 6.3.2, при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

Згідно з п. 6.3.3, вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами та їх вартості за договірною ціною.

Згідно з п. 6.3.4, вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Так, 12.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 252 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» із врахуванням додаткових угод №1 від 26.09.2018, №2 від 15.11.2018, №3 від 27.11.2018, №4 від 10.04.2019 на загальну суму 3 005 369,04 грн.

Умовами вищевказаного договору, з урахуванням додаткових угод, передбачено, зокрема:

Згідно з п. 1, Підрядник зобов`язується протягом 2018 року виконати для Замовника роботи по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в

м. Павлоград», ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до проекту, а Замовник прийняти та оплатити роботу.

Згідно з п. 2.1., Підрядник виконує роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації Замовника діючих норм та стандартів будівництва.

Згідно з п. 3., Ціна за договором становить 3 027 057,14 грн., в тому числі ПДВ 504 509,53 грн.

Згідно з п. 3.3., Ціна цього Договору може бути зменшена у випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

У період з 12.07.2018 року до 08.08.2018 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, у директора та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які було виділено задоговором підряду № 252 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів актів виконаних робіт за формою КБ-2в із завищенням вартості використаних будівельних матеріалів.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 08 серпня 2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем,достовірно знаючи, що в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (опори металеві паркові висотою 3 м в кількості 10 штук, за ціною 6 207,66 гривень за 1 штуку без ПДВ, на загальну суму 62 076,6 гривень без ПДВ;кабель АВБбШВнг 4х120 мм2 в об`ємі 198,9 метрів, за ціною 1224,48 гривень за 1 метр без ПДВ, на загальну суму 243 549,07 гривень без ПДВ), поставив особистий підпис в графі «Підрядник» та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року на суму 441 927,15 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 08.08.2018 надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 08.08.2018, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис у графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оплата за вказаним Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_7 10.08.2018, в сумі 441 927,15 гривень, відповідно до платіжного доручення № 11 від 08.08.2018. Після надходження грошових коштів у сумі 441 927,15 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

У подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 31 серпня 2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (грандвідсів в об`ємі 177,1735 куб. м., за ціною 565 гривень за 1 куб. м. без ПДВ, на загальну суму 100 103,03 гривен без ПДВ;бруківка «Старе місто» товщиною 60 мм в об`ємі 1604,89 квадратних метрів, за ціною 337,43 гривень за 1 квадратний метр без ПДВ, на загальну суму 541 538,03 гривень без ПДВ)поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у графі «Підрядник» в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за серпень 2018 року на суму 989 072,62 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 31.08.2018 надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого підписання їх в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8

В.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 31.08.2018, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис у графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оплата за вказаним Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_7 28.09.2018, в сумі 989 072,62 гривень, відповідно до платіжного доручення № 18 від 26.09.2018. Після надходження грошових коштів в сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Надалі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 27 листопада 2018 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за листопад 2018 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (грандвідсів в об`ємі 48,38035 куб. м., за ціною 565 гривень за 1 куб. м. без ПДВ, на загальну суму 27334,9 гривень без ПДВ;бруківка «Старе місто» товщиною 60 мм в об`ємі 685,79 квадратних метрів, за ціною 337,43 гривень за 1 квадратний метр без ПДВ, на загальну суму 231 406,12 гривень без ПДВ)поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підрядник» у акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за листопад 2018 року на суму 444 304,35 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за листопад 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 27.11.2018 надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 27.11.2018, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис в графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оплата за вказаним Актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за листопад 2018 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_7 30.11.2018, в сумі 444 304,35 гривень, відповідно до платіжного доручення № 24 від 27.11.2018. Після надходження грошових коштів в сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

У подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 10.04.2019, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 результатами виконання робіт за договором № 252 від 12.07.2018, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за квітень 2019 року містяться недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів (грандвідсів в об`ємі 460,96708 куб. м., за ціною 565 гривень за 1 куб. м. без ПДВ, на загальну суму 260412,64 гривен без ПДВ;лава двостороння в кількості 10 штук, за ціною 15 500,5 гривень за 1 штуку без ПДВ, на загальну суму 155 005 гривень без ПДВ)поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підрядник» в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за квітень 2019 року на суму 931 531,34 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за квітень 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 10.04.2019 надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 10.04.2019, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис в графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: Акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за квітень 2019 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оплата за вказаним Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за квітень 2019 року була проведена ІНФОРМАЦІЯ_7 12.04.2019, в сумі 781 262,89 гривень, відповідно до платіжного доручення № 11 від 10.04.2019.Після надходження грошових коштів в сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи, ринкова вартість будівельних матеріалів: опори металевої паркової висотою 3 м складає2840 гривень за 1 штуку без ПДВ, кабелю АВБбШВнг 4х120 мм2складає 215,44 гривень за 1 метр без ПДВ, грандвідсіву складає 518,75 гривень за кубічний метр, бруківки «Старе місто» товщиною 60 мм складає 233,22 гривні за квадратний метр, а лави двосторонньої складає 2833,33 гривні за штуку.

Таким чином, фактична вартість проведених будівельних робіт згідно з договором №252 від 12.07.2018по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград`за наступними актами: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, акт №3приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року,акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів, складає 1 803 704,86 грн. з ПДВ.

Різниця між вартістю виконаних будівельних робіт згідно договору №252 від 12.07.2018по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград`та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів, складає 671 571,07 грн. з ПДВ.

Таким чином, в період з 07.11.2018 до 04.12.2019 директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, за договором підряду №252 від 12.07.2018 по об`єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград», заволодів грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 в особливо великих розмірах та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 в розмірі 671 571,07 грн. з ПДВ, що у 699 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 10.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 486 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» із врахуванням додаткової угоди №1 від 12.03.2019 на загальну суму 1 886 375,31 грн.

Умовами вищевказаного договору, з урахуванням додаткової угоди, передбачено, зокрема:

Згідно з п. 1., Підрядник зобов`язується протягом 2018-2019 років виконати для Замовника роботи по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», ДК 021:2015: 45250000-6 Інші завершальні будівельні роботи, та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до проекту, а Замовник прийняти та оплатити роботу.

Згідно з п. 2.1., Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації Замовника діючих норм та стандартів будівництва.

Згідно з п. 3., Ціна за договором становить 1 886 375,31 грн., в тому числі ПДВ 314 395,88 грн.

Згідно з п. 3.3., Ціна цього Договору може бути зменшена у випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

В період з 10.12.2018 до 12.03.2019, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, у директора та співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які було виділено задоговором підряду № 486 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в, у якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт та необґрунтовано завищеної вартості використаного устаткування.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 12 березня 2019 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, які будуть перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами виконання робіт за договором № 486 від 10.12.2018, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що в акті № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в містяться недостовірні відомості щодо вартості устаткування та обсягу використаного устаткування (гойдалка на пружині «Поні» в кількості 2 штуки за ціною 10 164,06 гривень за 1 штуку 3 ПДВ на загальну суму 20328,12 гривень з ПДВ;гойдалка підвісна «Гніздо» в кількості 1 штука, за ціною 30 554,54 гривень за 1 штуку з ПДВ;гойдалка двомісна Джунглі в кількості 4 штуки, за ціною 15 589,06 гривень за 1 штуку 3 ПДВ, на загальну суму 62 356,24 гривен з ПДВ;гойдалка балансір «Морська зірка» в кількості 1 штука, за ціною 12 159,46 гривень за 1 штуку з ПДВ;гойдалка на пружині «Рибка Немо» в кількості 1 штука, за ціною 14 264,60 гривень за 1 штуку з ПДВ;гойдалка на пружині «Дельфін» в кількості 1 штука, за ціною 12 627,13 гривень за 1 штуку з ПДВ;ігровий будиночок «Карета» в кількості 1 штука, за ціною 38 648,47 гривень за 1 штуку з ПДВ;карусель «Квіточка зі штурвалом» в кількості 2 штуки, за ціною 21 899,50 гривень за 1 штуку з ПДВ на загальну суму 43 799 гривень з ПДВ;гральний комплекс «Фортеця Нормандії» в кількості 1 штука, за ціною 368 213,36 гривень за 1 штуку з ПДВ;гральний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з сухим басейном, з гвинтовою гіркою в кількості 1 штука, за ціною 432 253,18 гривень за 1 штуку з ПДВ)поставив особистий підпис та поставив відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в графі «Підрядник» у акті № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в на суму 1 035 204,08 гривень, таким чином видав завідомо неправдивий офіційний документ.

Вказаний Акт № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по формі КБ-2в, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 12.03.2019 надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого підписання їх начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 12.03.2019, перебуваючи на робочому місці в приміщенні робочого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , поставив особистий підпис в графі «Замовник» в офіційних бухгалтерських документах: Акті № 3вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по формі КБ-2в за серпень 2018 року, завірив свій підпис печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 та передав їх для обліку підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Оплата за вказаним Актом № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за формою КБ-2в була проведена ІНФОРМАЦІЯ_7 13.03.2019, в сумі 1 035 204,08 гривень, відповідно до платіжного доручення № 2 від 12.03.2019. Після надходження грошових коштів у сумі 989 072,62 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, за результатами підписання акта №3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за договором № 486 від 10.12.2018 загальний об`єм використаного устаткування завищено, а саме: встановлена лише 1 гойдалка на пружині «Поні», агойдалка підвісна «Гніздо» взагалі не встановлена.

Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи, ринкова вартість устаткування: гойдалки на пружині «Поні» складає 7000 гривень за 1 штуку з ПДВ, гойдалки підвісної «Гніздо» складає 42 500 гривень з ПДВ, гойдалки двомісної«Джунглі`складає 12 000 гривень з ПДВ, гойдалкибалансіра «Морська зірка» складає 6200 гривень з ПДВ, гойдалки на пружині «Рибка Немо» складає7000 гривень з ПДВ, гойдалки на пружині «Дельфін» складає7000 гривень з ПДВ, ігровогобудиночку «Карета» в складає 34 104 гривень з ПДВ, каруселі «Квіточка зі штурвалом» складає 18 000 гривень з ПДВ, грального комплексу «Фортеця Нормандії» складає 200 000 гривень з ПДВ, грального комплексу «Фрегат» з сухим басейном складає 296 000 гривень з ПДВ.

Таким чином, фактична вартість устаткування згідно з договором№ 486 від 10.12.2018 по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград`за актом №3вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів, складає 678 881,79 грн. з ПДВ.

Різниця між вартістю устаткування згідно з договором№ 486 від 10.12.2018 по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград`та фактичною вартістю устаткування з урахуванням ринкової вартості використаних матеріалів, складає 356 322,29 грн. з ПДВ.

Таким чином, в період з 07.11.2018 до 13.03.2019директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи повторно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправливого офіційного документа акта виконаних робіт за формою КБ-2в за договором підряду №486 від 10.12.2018 по об`єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», заволодів грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 у великих розмірах та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , в розмірі 356 322,29 грн. з ПДВ, що у 370 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах,кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 КК України.

З урахуванням наведеного, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, підтвердження фінансової діяльності, та відомостей стосовно найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів - податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.03.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , або іншим підпорядкованим їм підрозділам, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частину) справи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- усіх без виключення податкових та звітних декларацій, звітів, балансів за усіма видами податків та зборів (щоквартальних та річних) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2018 року по теперішній;
- декларацій з податку на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній;
- декларацій за формою ТДФ Т ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням повних відомостей стосовно найманих працівників (ПІБ, дата народження, реєстрація);
- звітів єдиного соціального внеску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній;
- усіх без виключення Актів перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній;
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній.
Строк виконання ухвали до 04 березня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1