Справа №487/2/21
Провадження №1-кс/487/485/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
06.01.2021 слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення обшуку 05.01.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Iphone синього кольору із сім-карткою НОМЕР_1 ; скретч картку без сім картки з номером НОМЕР_2 ; банківську картку Приватбанку № НОМЕР_3 , банківську картку Ощадбанку з номером НОМЕР_4 ; банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_5 , банківську картку Ощадбанку НОМЕР_6 , банківська картку Приватбанку НОМЕР_7 , грошові кошти серед яких одна купюра номіналом 1 (один) долар США із серією та номером С53756789А, сім купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами УК5060305, УХ6493445, СА9649948, ХБ5777284, УЙ 0309193, ЕФ6565119, ХБ7839645, номіналом 100 гривень у кількості 16 штук з серійними номерами УФ9164222, КП2763664, СИ5766740, УР1129489, СА0046464, УЦ0104867, УП8660631, ХЗ1921631, УК6969412, СИ2050678, УС2417796, УК4269948, УБ5681089, УТ9395904, УВ8129586, СС3418431, чотири купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами УС5218042, СЛ2696003, СЛ1989421, ТБ0228285, сім купюр номіналом 20 гривень з серійними номерами ТЄ6551876, ТЖ7108458, СЗ4130149, ЮЛ5920293, ЮГ7757782, ЮА0286600, ЮБ5397971, три купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами УВ4324498, ЮД3662874, ЮЗ6258946, три купюри номіналом 5 гривень з серійними номерами ЮЗ0448202, ЮС3581418, ЮЗ1740539, одна купюра номіналом одна гривня з серійним номером КВ3892789; речі видані добровільно ОСОБА_6 , а саме банківські картки приватбанку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон nokia TA-1139 з imei 1 НОМЕР_11 , imei 2 НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone SE з сім карткою з номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон HUAWEI TIT-U02, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 , мобільний телефон Bravis C246 Fruit IMEI 1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ; сім картку № НОМЕР_19 , сім картку КИЇВСТАР № НОМЕР_20 ; банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_21 , 26 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ВД1202246, ОД1202247, ВД 1202249, ВД1202250, ВЄ7828743, АЄ1361206, ВД9614021, ХД8089642, ВД 1202262, ЦА9629216, ЛД7147901, РД7147902, ВД7147903, РД7147904, ВД7147905, ВД7147906, ВД7147907, ВД7147908, ВД7147909, ВД7147910, ВД7147911, ВД7147912, ВД7147913, ВИ7858824, БВ6291802, ВД8539489, одну купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ХД6229075, одну купюру номіналом 50 гривень з серійним номером КК7771120; мобільний телефон Nokia i5011 (pin 3003) imei НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім карткою КИЇВСТАР № НОМЕР_24 , банківську картку універсальну № НОМЕР_25 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав. Крім того, з метою встановлення всіх обставин що підлягають доказування є необхідність у проведенні судової експертизи технічних приладів серед на предмет видаленої інформації.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідування встановлено, що наказом Міністра юстиції України ОСОБА_7 від 23.10.2020 № 2775/7 на підполковника внутрішньої служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 23.10.2020 покладено виконання обов`язків начальника Державної установи «Арбузинська виправна колонія (№83)».

Крім цього, наказом начальника державної установи «Арбузинська виправна колонія (№83)» ОСОБА_8 № 94/ОС-18 від 25.06.2018 на посаду оперуповноваженого оперативного відділу ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)» призначено ОСОБА_9 .

Перебуваючи на вказаних посадах ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовими особами, які за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади та являються працівниками правоохоронного органу.

Крім цього, відповідно до примітки 2 до статті 368 КК України, ОСОБА_5 , як керівник органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Працюючи на вказаній посаді, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин з використанням свого службового становища за наступних обставин.

Так, в ДУ «Арбузинська виправна колонія (№ 83)», розташованій за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Костянтинівка, вул. Володимирська, 1, з січня 2019 року відбуває покарання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджений вироком Святошинського районного суду міста Києва від 20.07.2017 за ч. 2 ст. 185, ст. 71 КК України до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

На початку грудня 2020 (більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від засудженого ОСОБА_10 , який звертався до нього з проханнями про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з оперуповноваженим оперативного відділу ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)» ОСОБА_9 , якому повідомив про свої наміри та отримав від нього згоду на спільне одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 .

Так, на початку грудня 2020, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем служби на території ДУ «Арбузинська виправна колонія (№ 83)», для реалізації свого спільного злочинного умислу, висловили засудженому ОСОБА_10 вимогу надати їм грошові кошти в сумі 13 000 гривень за вирішення питання, щодо його умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою конспірації їх спільних злочинних намірів, надав ОСОБА_10 номер банківської картки АТ "ОЩАДБАНК", а саме № НОМЕР_26 та повідомив про необхідність перерахування обумовленої суми неправомірної вигоди на вказаний рахунок.

В свою чергу, ОСОБА_10 , не маючи можливості особисто перерахувати грошові кошти у зв`язку із відбуванням покарання в ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)», вимушено звернувся до своєї знайомої ОСОБА_12 з проханням здійснити переказ грошових коштів на наданий ОСОБА_9 номер банківської картки, при цьому повідомив їй про протиправність дій посадових осіб виправної колонії та необхідність звернутися до правоохоронних органів за фактом вимагання з нього неправомірної вигоди.

В подальшому, а саме 05.01.2021, приблизно о 07.00 год. ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_10 , та виконання незаконних вимог ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи в готелі Україна, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, за допомогою терміналу обслуговування перерахувала на банківську картку АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_26 неправомірну вигоду у розмірі 13 000,00 грн. за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення ОСОБА_10 від відбування покарання, про що останній повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Того ж дня, 05.01.2021 після одержання неправомірної вигоди у вищевказаний спосіб, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було викрито працівниками правоохоронних органів та затимано.

У подальшому, 05.01.2021 слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 04.01.2021 (провадження №1-кс/487/397/21) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки Iphone синього кольору із сім-карткою НОМЕР_1 ; скретч картка без сім картки з номером НОМЕР_2 ; банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 , банківська картка Ощадбанку з номером НОМЕР_4 ; банківська картка Ukrsibbank № НОМЕР_5 , банківська картка Ощадбанку НОМЕР_6 , банківська картка Приватбанку НОМЕР_7 , грошові кошти серед яких одна купюра номіналом 1 (один) долар США із серією та номером С53756789А, сім купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами УК5060305, УХ6493445, СА9649948, Хб5777284, УЙ 0309193, ЕФ6565119, ХБ7839645, номіналом 100 гривень у кількості 16 штук з серійними номерами УФ9164222, КП2763664, СИ5766740, УР1129489, СА0046464, УЦ0104867, УП8660631, ХЗ1921631, УК6969412, СИ2050678, УС2417796, УК4269948, УБ5681089, УТ9395904, УВ8129586, СС3418431, чотири купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами УС5218042, СЛ2696003, СЛ1989421, ТБ0228285, сім купюр номіналом 20 гривень з серійними номерами ТЄ6551876, ТЖ7108458, СЗ4130149, ЮЛ5920293, ЮГ7757782, ЮА0286600, ЮБ5397971, три купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами УВ4324498, ЮД3662874, ЮЗ6258946, три купюри номіналом 5 гривень з серійними номерами ЮЗ0448202, ЮС3581418, ЮЗ1740539, одна купюра номіналом одна гривня з серійним номером КВ3892789; речі, видані добровільно ОСОБА_6 , а саме банківські картки приватбанку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон nokia TA-1139 з imei 1 НОМЕР_11 , imei 2 НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone SE з сім карткою з номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон HUAWEI TIT-U02, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 , мобільний телефон Bravis C246 Fruit IMEI 1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ; сім картка № НОМЕР_19 , сім картка КИЇВСТАР № НОМЕР_20 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_21 , 26 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ВД1202246, ОД1202247, ВД 1202249, ВД1202250, ВЄ7828743, АЄ1361206, ВД9614021, ХД8089642, ВД 1202262, ЦА9629216, ЛД7147901, РД7147902, ВД7147903, РД7147904, ВД7147905, ВД7147906, ВД7147907, ВД7147908, ВД7147909, ВД7147910, ВД7147911, ВД7147912, ВД7147913, ВИ7858824, БВ6291802, ВД8539489, одна купюра номіналом 200 гривень з серійним номером ХД6229075, одна купюра номіналом 50 гривень з серійним номером КК7771120; мобільний телефон Nokia i5011 (pin 3003) imei НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім карткою КИЇВСТАР № НОМЕР_24 , банківська картка універсальна № НОМЕР_25 .

Постановою слідчого від 05.01.2021 зазначене вище майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що речі видані добровільно ОСОБА_6 , а саме банківські картки приватбанку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон nokia TA-1139 з imei 1 НОМЕР_11 , imei 2 НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphone SE з сім карткою з номером НОМЕР_14 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 05.01.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки Iphone синього кольору із сім-карткою НОМЕР_1 ;

- скретч картку без сім картки з номером НОМЕР_2 ;

- банківську картку Приватбанку № НОМЕР_3 , банківську картку Ощадбанку з номером НОМЕР_4 ;

- банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_5 , банківську картку Ощадбанку НОМЕР_6 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_7 , грошові кошти, серед яких одна купюра номіналом 1 (один) долар США із серією та номером С53756789А, сім купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами УК5060305, УХ6493445, СА9649948, ХБ5777284, УЙ 0309193, ЕФ6565119, ХБ7839645, номіналом 100 гривень у кількості 16 штук з серійними номерами УФ9164222, КП2763664, СИ5766740, УР1129489, СА0046464, УЦ0104867, УП8660631, ХЗ1921631, УК6969412, СИ2050678, УС2417796, УК4269948, УБ5681089, УТ9395904, УВ8129586, СС3418431, чотири купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами УС5218042, СЛ2696003, СЛ1989421, ТБ0228285, сім купюр номіналом 20 гривень з серійними номерами ТЄ6551876, ТЖ7108458, СЗ4130149, ЮЛ5920293, ЮГ7757782, ЮА0286600, ЮБ5397971, три купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами УВ4324498, ЮД3662874, ЮЗ6258946, три купюри номіналом 5 гривень з серійними номерами ЮЗ0448202, ЮС3581418, ЮЗ1740539, одна купюра номіналом одна гривня з серійним номером КВ3892789

- мобільний телефон HUAWEI TIT-U02, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 , мобільний телефон Bravis C246 Fruit IMEI 1 НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18

- сім картку № НОМЕР_19 , сім картку КИЇВСТАР № НОМЕР_20

- банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_21 , 26 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ВД1202246, ОД1202247, ВД 1202249, ВД1202250, ВЄ7828743, АЄ1361206, ВД9614021, ХД8089642, ВД 1202262, ЦА9629216, ЛД7147901, РД7147902, ВД7147903, РД7147904, ВД7147905, ВД7147906, ВД7147907, ВД7147908, ВД7147909, ВД7147910, ВД7147911, ВД7147912, ВД7147913, ВИ7858824, БВ6291802, ВД8539489, одну купюру номіналом 200 гривень з серійним номером ХД6229075, одну купюру номіналом 50 гривень з серійним номером КК7771120

- мобільний телефон Nokia i5011 (pin 3003) imei НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з сім карткою КИЇВСТАР № НОМЕР_24 , банківську картку універсальну № НОМЕР_25 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_13 Боброва