Провадження 1-кс/932/217/21
УХВАЛА

19 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002080 від 25.11.2020 року , за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18 січня 2021 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення, в паперовому та електронному вигляді, а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб; завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002080 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу гаджетів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи грошовими коштами заявника. Відповідно допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продавець їй для оплати товару надав картковий рахунок НОМЕР_2 . Відповідно до електронного звернення гр. ОСОБА_6 , продавець їй для оплати товару надав картковий рахунок НОМЕР_3 . Працівниками ДКП НП України під час виконання доручення встановлений власник рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_3 , к.н. НОМЕР_4 , а також власник рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , яка є дружиною ОСОБА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002080 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що невстановлені особи, які шахрайським шляхом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу гаджетів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи грошовими коштами заявника.

В ході досудового розслідування встановлено, що для оплати товару продавець надавав картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб , причетних до кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчиому СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей і документів які перебувають володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 19.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1