Справа№751/6224/20
Провадження №1-кс/751/1978/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчої ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Слідча ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01.09.2019 та по даний час .

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вересні грудні 2019 року відобразили придбання сільськогосподарської продукції: пшениці та кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких по ланцюгу постачання відбувається заміна номенклатури товару. Придбана сільськогосподарська продукція СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та передавалась комісіонеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані відомості внесено до ЄРДР за №0000040 від 18.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вересні грудні 2019 року шляхом відображення придбання сільськогосподарської продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких у ланцюгу постачання відбувається заміна номенклатури товару, у зв`язку з чим несплата ПДВ складає 10,2 млн.грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків підприємства, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і становлять банківську таємницю.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідча ОСОБА_3 просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без її участі (а.п.1).

Особа у володінні якої знаходяться документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.05.2020 року; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Оскільки, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів, суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01.09.2019 року по 06.11.2020 року, по рахунках:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок:

НОМЕР_5 , відкритий 22.04.2019, рахунок закритий/змінений на IBAN 09.09.2019 під НОМЕР_6 .

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункові рахунки:

НОМЕР_7 , відкритий 08.10.2019;

НОМЕР_8 , відкритий 08.10.2019.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок:

НОМЕР_9 , відкритий 18.12.2018, рахунок закритий/змінений на IBAN

09.09.2019 під НОМЕР_10 .

- документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вищевказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк», тощо);

- інформації як на паперових, так і на електронних носіях руху грошових коштів по вищевказаних рахунках із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період із ) за період 01.09.2019 року по 06.11.2020 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01.09.2019 року по 06.11.2020 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1