Справа 688/2681/20
№ 1-кс/688/849/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження за №0000145 від 14 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Інспектор СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 02 серпня 2020 року ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодівши карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та паспортом останнього НОМЕР_2 , оформив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_6 кредит в сумі 4000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 14 вересня 2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Наведене підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_6 , протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно банківський рахунок р/р НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_1 ), а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк, під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього, шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком, та доступ до відеозапису з банкомата, з якого по даному рахунку було знято гроші.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для встановлення всіх обставин злочину, встановлення особи, яка знімала грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно рахунку р/р НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація клієнта банку та місця розташування терміналів, де здійснювалась операція (вулиця, місто, область), за допомогою яких невідома особа (особи) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капралу поліції ОСОБА_3 та начальнику СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номер рахунку р/р НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_1 ), із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б., число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти, а також нарахування коштів на зазначений рахунок в період часу з 09:00 год. 02 серпня 2020 року до 17:00 год. 02 серпня 2020 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: