УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргупредставника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 05.02.2019 року,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва 15.11.2019 року надійшла скарга представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 05.02.2019 року.

Скаргу мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходиться кримінальне провадження № 0000015 від 05.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

08.05.2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі № 761/18897/19 за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 виніс ухвалу, в якій частково задовольнив клопотання щодо проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

14.05.2019 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, буд. 2/5, корпус 1 співробітниками 4-го ВРКМ СУ ФВ ОВПП ДФС в приміщені кабінету директора ТОВ «Парадіз-Плюс» вилучено особисте майно ОСОБА_3 , а саме грошові кошти.

15.05.2019 року старшим слідчим з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 була винесена постанова про визнання речовими доказами грошових коштів в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 79 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 28 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 15 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 2 купюри, на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США. номіналом 100 доларів США у кількості 38 купюр, вилучених згідно протоколу обшуку 14.05.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000015 від 05.02.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суд) м. Києва від 07 червня 2019 року накладено арешт на особисте майно ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч, 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: грошові кошти в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 79 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 28 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 15 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 2 купюри, на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, номіналом 100 доларів США у кількості 38 купюр.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2019 року задоволено клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 року на грошові кошти, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти в національній валюті номіналом 500 грн. у кількості 79 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 28 купюр, номіналом 100 грн. у кількості 15 купюр, номіналом 50 грн. у кількості 2 купюри, на грошові кошти в іноземній валюті, а саме, долари США номіналом 100 доларів США у кількості 38 купюр: відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000015 від 05.02.2019 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав та просив задовольнити скаргу.

Слідчий ОСОБА_6 повідомив, що в ухвалі суду не зазначено кому саме необхідно повернути майно.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суд) м. Києва від 07 червня 2019 року накладено арешт на особисте майно ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч, 2 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, а саме: грошові кошти в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 79 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 28 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 15 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 2 купюри, на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США, номіналом 100 доларів США у кількості 38 купюр.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2019 року задоволено клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2019 року на грошові кошти, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти в національній валюті номіналом 500 грн. у кількості 79 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 28 купюр, номіналом 100 грн. у кількості 15 купюр, номіналом 50 грн. у кількості 2 купюри, на грошові кошти в іноземній валюті, а саме, долари США номіналом 100 доларів США у кількості 38 купюр: відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року в рамках кримінального провадження № 0000015 від 05.02.2019 року.

Разом з цим, враховуючи, що майно у вигляді грошових коштів в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 79 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 28 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 15 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 2 купюри, на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США. номіналом 100 доларів США у кількості 38 купюр, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000015 від 05.02.2019 року, а матеріали скарги не містять підтвердження того, що арешт на вказане майно повторно не накладався,слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 05.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28.12.2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1