УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 09.01.2020 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника УКЗ ГУНП в Полтавській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в сумі 79000 грн., належних ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 підтвердив викладені вище факти, а також повідомив, що 09.01.2020 через термінал № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 .

В ході слідства на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 17.01.2020 (справа № 552/114/20, провадження № 1 -кс/552/153/20) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме документів по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , з чого установлено, що вказана банківська картка відкрита на клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий 03.09.2016 Івановським PC ГУДМС України в Одеській області, місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , картка платника податків (ідентифікаційний код) НОМЕР_7 , моб.тел.: НОМЕР_8 .

Зокрема, 09.01.2020 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти: 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 3332 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card); 5880 грн. (іВох cash to card). Зазначені грошові кошти 09.01.2020 отримані у касі відділення № НОМЕР_9 у м. Вінниця ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 29000 грн., 3000 грн., 18000 грн.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 17.01.2020 (справа № 552/114/20, провадження № 1-кс/552/153/20) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме документів по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 , з чого встановлено, що вказана банківська картка відкрита на клієнта: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України (ID - картка) № НОМЕР_10 , виданий 20.05.2019 органом № 0525, місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , картка платника податків (ідентифікаційний код) НОМЕР_11 , моб. тел.: НОМЕР_12 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зокрема, 09.01.2020 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти: о 15:26:31 - 5000 грн. (поповнення картки - термінал ІНФОРМАЦІЯ_14 ); о 15:29:14 - 5000 грн. (поповнення картки - термінал ІНФОРМАЦІЯ_14 ); о 15:31:47 - 6000 грн. (поповнення картки - термінал ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Зазначені грошові кошти 09.01.2020 зняті у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

На адресу оперативного підрозділу направлено відповідне доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих. № 129Д/115/102-20 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, в результаті чого встановлено, що ОСОБА_6 , з метою передачі грошових коштів отриманих злочинним шляхом, неодноразово відвідувала засуджених ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Красне Тиврівського району Вінницької області та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець міста Вінниця, які відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_17 . Разом із викладеним встановлено, що ОСОБА_6 на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний син ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який також відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_10 , з метою передачі мобільних терміналів, за допомогою яких у колонії вчиняються шахрайські дії, систематично відвідує свого сина у зазначеній виправній колонії, що підтверджується записами в журналах установи.

Крім цього, з метою конспірації своїх злочинних дій та зміни прізвища, ОСОБА_9 15.01.2020 одружився з подругою своєї матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженкою Республіки Такжикистан, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_13 . Після державної реєстрації шлюбу ОСОБА_9 змінив прізвище на ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_11 , відомо про вчинення шахрайських дій її чоловіком ОСОБА_13 та остання залучається ним в якості співучасника в питаннях передачі на територію виправної колонії грошових коштів отриманих злочинних шляхом та мобільних терміналів, SIM-карт, які використовуються зловмисниками.

На даний час ОСОБА_11 та ОСОБА_5 фактично проживають за адресою: АДРЕСА_9 .

Так, 08.10.2020, в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_9 ; в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7+» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Samsung SM J 320H DS SEK» золотистого кольору із сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_21 », мобільний телефон марки «Моторола ХТ 1585» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Samsung SM B110F SEK» білого кольору із сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Samsung SM A 107F» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , мобільний телефон марки «Nomi I 188» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , грошові кошти: 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 5 купюр номіналом по 500 гривень, 45 купюр номіналом 200 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень (загальна сума грошових коштів становить 18 500 гривень), банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_23 , « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 , коробка від мобільного телефону марки «Redmi 8» з ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A 207F2 RD SEK з ІМЕІ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , коробка від мобільного телефону марки Samsung SM A015 FDS з ІМЕІ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , карткотримач мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_31 , карткотримач мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без номеру, карткотримач мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_32 , стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_31 , карткотримач мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без номеру, стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_21 » із надписом всередині НОМЕР_33 , карткотримач мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_35 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_36 .

У зв`язку з чим з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань може мати значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення або які можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », іншим способом неможливо.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

З огляду на викладене, існує необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільних терміналів зв`язку та абонентських номерів, зокрема, відомості про власників (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання за період з 01.05.2019 по 06.02.2020 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Водночас, необхідно отримати інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу за номерами ІМЕІ у вказаний період, зокрема, про номери телефонів, sim-картки з якими використовувались у вказаних мобільних терміналах, із зазначенням по кожній такій sim-картці та номеру: відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу у мережі, здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

З огляду на викладене, керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_20 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ; поштова адреса: АДРЕСА_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 ; головний офіс: АДРЕСА_14 ), в друкованому та електронному вигляді, а саме: інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номери: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , та ІМЕІ: НОМЕР_40 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; за період часу з 00.01 години 01 січня 2020 року до 24.00 години 08 жовтня 2020 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя