печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів із наявними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, оригіналів документів які містяться в особистій справі, оригіналів документів, які стали підставами для грошової виплати йому, тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи, зокрема особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, протягом 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами - учасниками фондового ринку (брокерами), серед яких торговці цінними паперами: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), їхні клієнти, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інших, вчинили фінансові операції з цінними паперами (облігаціями внутрішньої державної позики), спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі шляхом проведення циклічних фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, у результаті яких фізичні особи отримали інвестиційний прибуток, а юридичні особи отримали інвестиційний збиток.

Так, під час розслідування у кримінальному провадженні виявлено ряд фінансовий операцій з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), що проводились юридичними та фізичними особами, клієнтами банків, характер яких може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також співучасниками схеми є брокери, які на замовлення фізичних осіб (замовників легалізації коштів) здійснювали циклічні фінансові операції, зокрема: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймала участь у процесі легалізації (відмивання) злочинних доходів, використовуючи діяльність з торгівлі цінними паперами.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » має ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерську діяльність, дилерську діяльність, крім того, має ліцензію на депозитарну діяльність депозитарної установи, а також включена до реєстру фінансових установ під номером 594. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » є ОСОБА_5 , директор ОСОБА_6 .

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші особи, підробили документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 .

Відповідно вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_25 оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 документів - ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_26 30.01.2015 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в період з 30.06.2016 по 08.06.2018 року.

В період офіційного перебування ОСОБА_4 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », останнє проводило фінансові операції купівлі-продажу цінних паперів. В результаті даних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримало на свій банківській рахунок за 2016-18 роки близько 344 млн. грн., імовірно з метою подальшої конвертації у готівку.

Допитаний керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що не має відношення до створення та діяльності зазначеного підприємства, мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, розрахункових рахунків у банківських установах та рахунків в цінних паперах у депозитарних установах не відкривав, будь-яких довіреностей не видавав, в обігу цінних паперів взагалі нічого не розуміє та документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів не підписував.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за підписами ОСОБА_4 у документах, які подавались для державної реєстрації та суттєвих змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » є необхідність у отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_4 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін та дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2019 за № 0000464, здійснюється за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 2051, частиною другою статті 2051, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 2221, статтею 3661 КК України. Однак відомості щодо можливого вчинення посадовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до Єдиного реєстру досудових розслідувань уповноваженими особами органу досудового розслідування не внесені, досудове розслідування відносно таких не здійснюється.

Вказані прокурором документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, не стосуються предмету кримінального провадження, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу.

Крім того, посилання прокурора на необхідність вилучення документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 для проведення експертизи, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки в матеріалах справи відсутня постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1