Справа № 522/8989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001460 від 08.04.2020 року за підозрою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361 та ч. 2 ст. 361 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, українця, працює оператором-комп`ютерного набору 2 категорії в УПП в Одеській області Департаменту патрульної поліці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001460 від 08.04.2020 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, до п`яти місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001460 від 08.04.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 361 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 3.

Досудовим розлсідуванням встанолвено, що 20.05.2020 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою свого ноутбука «Asus», модель R414U, використовуючи програму «KERIO», яка призначена для створення цілісного інформаційного тунелю (захищеного з`єднання) між користувачем клієнтом та комп`ютером сервером, здійснював VPN з`єднання з IP адресою НОМЕР_1 з логіном підключенням « ОСОБА_8 », та в подальшому виконав несанкціоноване підключення до IP адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить до підключення по захищеному каналу Інтернет зв`язку до системи Інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Одеській області, де є можливість здійснення підключення до різноманітних пошукових систем МВС України, в тому числі Інформаційного порталу Національної поліції України «АРМОР».

Відповідно до пункту 2 розділу 3 Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал НПУ затвердженого Наказом МВС України № 676 від 03.08.2017 в інформаційних ресурсах системи ІПНП обробляється інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів. Така інформація не підлягає поширенню та передачі іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством. Окрім того згідно п 3 розділу 4 вказаного положення користувачами системи ІПНП є посадові особи органів (підрозділів) поліції, яким в установленому порядку надано право доступу до інформації в цій системі.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою отримання інформації, яка міститься в інформаційно-пошукових системах МВС України, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, здійснив несанкціоноване втручання в комп`ютерну мережу ГУНП в Одеській області, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на здійснення несанкціонованого втручання до баз даних Головного сервісного центру МВС України, а саме до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників».

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , який працює оператором комп`ютерного набору 2 категорії в УПП в Одеській області ДПП, та який забезпечив ОСОБА_4 можливістю здійснення віддаленого підключення до серверу з IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», який згідно договору надання телекомунікацій послуг з ТОВ «Омніленс» надавався абоненту ОСОБА_5 за адресою підключення: АДРЕСА_4 , на якому ОСОБА_5 заздалегідь налаштував можливість здійснення несанкціонованого підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з використанням логіну та паролю доступу до облікового запису ODS_UPSVORS.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 всю необхідну інформацію, перебуваючи за місцем свого постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій персональний комп`ютер «Acer PREADTOR», в корпусі червоно-чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2 , шляхом підключення до віддаленого робочого столу за IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та паролем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходився за адресою підключення: АДРЕСА_4 , здійснював несанкціоновані успішні підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з внутрішньою IP адресою НОМЕР_3 /login/ukr, з використанням заздалегідь збереженого логіну та паролю доступу до облікового запису ODS_UPSVORS.

Відповідно до ч. 1 Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів затвердженого постановою КМУ №260 від 25.03.2016 визначений вичерпний перелік суб`єктів, які мають доступ до вказаної бази.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання інформації, яка міститься системі «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, здійснив несанкціоноване втручання в комп`ютерну мережу Головного сервісного центру МВС України, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, витоку інформації у вигляді завантаження на персональний комп`ютер ОСОБА_4 облікових карток транспортних засобів.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на здійснення несанкціонованого втручання до баз даних Головного сервісного центру МВС України, а саме до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників».

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , який працює оператором комп`ютерного набору 2 категорії в УПП в Одеській області ДПП, та який забезпечив ОСОБА_4 можливістю здійснення віддаленого підключення до серверу з IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», який згідно договору надання телекомунікацій послуг з ТОВ «Омніленс» надавався абоненту ОСОБА_5 за адресою підключення: АДРЕСА_4 , на якому ОСОБА_5 заздалегідь налаштував можливість здійснення несанкціонованого підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з використанням логіну та паролю доступу до облікового запису ods_gaoi3, ods_svider, ods_updur.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 всю необхідну інформацію, перебуваючи за місцем свого постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій персональний комп`ютер «Acer PREADTOR», в корпусі червоно-чорного кольору, серійний номер НОМЕР_2 , шляхом підключення до віддаленого робочого столу за IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та паролем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходився за адресою підключення: АДРЕСА_4 , здійснював несанкціоновані успішні підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з внутрішньою IP адресою НОМЕР_3 /login/ukr, з використанням заздалегідь збереженого логіну та паролю доступу до облікового запису ods_gaoi3, ods_svider, ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів затвердженого постановою КМУ №260 від 25.03.2016 визначений вичерпний перелік суб`єктів, які мають доступ до вказаної бази.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання інформації, яка міститься системі «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, здійснив несанкціоноване втручання в комп`ютерну мережу Головного сервісного центру МВС України, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, витоку інформації у вигляді завантаження на персональний комп`ютер ОСОБА_4 облікових карток транспортних засобів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановленим досудовим розслідуванні способом, без передбаченого законом дозволу, придбав 10 патронів, які є боєприпасами до короткоствольної, нарізної вогнепальної зброї -7,62 мм (7,62х25) патронами до пістолету системи «ТТ» зразка 1930-1933 рр., які в подальшому, діючи умисно, помістив до поліетиленового пакетика та став їх зберігати вдома, без передбаченого законом дозволу, за місцем фактичного мешкання, в сумці для ноутбука.

В подальшому 19.06.2020, в період часу з 14 годин 41 хвилин до 22 годин 00 хвилин, під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 в приміщенні зали співробітниками поліції виявлено та вилучено 10 патронів, які є боєприпасами до короткоствольної, нарізної вогнепальної зброї -7,62 мм (7,62х25) патронами до пістолету системи «ТТ» зразка 1930-1933 рр. Дані патрони виготовлені промисловим способом (СРСР), які споряджені кулею (ПТМ) та до стрільби придатні.

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_4 спрямовані на зберігання бойових припасів, а саме 10 патронів які є боєприпасами до короткоствольної, нарізної вогнепальної зброї -7,62 мм (7,62х25) патронами до пістолету системи «ТТ» зразка 1930-1933 рр., були фактично припинені співробітниками поліції під час проведення 19.06.2020 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з 07.06.2020 по 12.06.2020, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, здійснив підроблення посвідчення, а саме посвідчення водія серія номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою друкуючих пристроїв зі струменевим способом друку та ретрансферним способом друку, які зберігав в себе вдома.

В подальшому 12.06.2020, близько 18:20 год. ОСОБА_4 , приїхав до відділення №15 Нової Пошти, за адресою: м. Одеса, Тираспольсе шосе, де здійснив збут підробленого посвідчення водія серія номер НОМЕР_4 поштовим зв`язком, особі яка проводила санкціоновану оперативну закупку - ОСОБА_10 на відділення № НОМЕР_5 Нової Пошти за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 119. При здійсненні відправлення ОСОБА_4 вказав відправником ОСОБА_11 та м.т. НОМЕР_6 .

15.06.2020 близько 09:50 год. особа яка проводила санкціоновану оперативну закупку - ОСОБА_10 знаходячись в відділення № 20 Нової Пошти за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 119 забрав відправлену ОСОБА_4 посилку з підробленим посвідченням водія серія номер НОМЕР_4 та добровільно видав її співробітникам поліції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, здійснив підроблення документа, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , посвідчень водія серія номер НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , посвідчень водія РФ серія номер НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

В подальшому 19.06.2020, в період часу з 14 годин 41 хвилин до 22 годин 00 хвилин, під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 співробітниками поліції виявлено та вилучено підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , СХІ 728632, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , посвідчення водія серія номер НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , посвідчення водія РФ серія номер НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_4 спрямовані на збут підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_7 , САО 898936, СХІ 604211, НОМЕР_10 , СХІ 728632, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , посвідчення водія серія номер НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , посвідчення водія РФ серія номер НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 були фактично припинені 19.06.2020 співробітниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

27.06.2020 року підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, 16.07.2020 підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, 27.07.2020 підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, 21.08.2020 підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

01.07.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесенні застави в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (105 100 гривень), та 01.07.2020 за підозрюваного ОСОБА_4 була внесена застава визначена ухвалою слідчого судді.

20.08.2020 постановою керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 строк досудового по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0001460 продовжено до 27.09.2020.

25.08.2020 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено покладені на нього обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 26.09.2020. Та на нього були покладені обов`язки:

1. Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2. Не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4. Утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками в рамках даного кримінального провадження.

21.08.2020 року підозрюваному ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України

25.08.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 26.09.2020, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

20.08.2020 постановою керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 строк досудового по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0001460 продовжено до 27.09.2020.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001460 від 08.04.2020 рокуспливає 27.09.2020 року, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 3-х (двох) місяців.

Підозра відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчинені передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 5-ти місяців.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування для можливості проведення слідчих дій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом СВ Примосрького ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001460 від 08.01.2020 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

27.06.2020 року підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, 16.07.2020 підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, 27.07.2020 підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, 21.08.2020 підозрюваному ОСОБА_12 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

21.08.2020 року підозрюваному ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України

Підозра ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, підтверджується комплексом зібраних та долучених до матеріалів клопотання доказів, а саме: - протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 від 19.06.2020 під час якого було виявлено та вилучено більше 20000 бланків свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, близько 250 бланків посвідчення водія, обладнання яке використовувалось для виготовлення підроблених документів, печатки ТСЦ та автошколи ТОВ «Автоуспіх», які використовувалась для виготовлення підроблених свідотцв для закінчення автошколи та карток водія, комп`ютерне обладнання на якому зафіксовані факти несанкціонованого втручання до інформаційно-аналітичних баз МВС України та технічні документи щодо здійснення виготовлення та відправлення підроблених документів, голографічні стрічки МВС України, грошові кошти здобуті злочинні шляхом та інше; протоколом тимчасового доступу до речей і документі у ТОВ «Нова Пошта» від 22.04.2020 під час якого отримано інформацію та відео відправлення 02.04.2020 ОСОБА_4 від імені ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_21 ) підробленого посвідчення водія, картки водія, свідотцва про закінчення автошколи; протоколом огляду Інстаграм сторінки Autodoki_vidnova від 11.06.2020 на якій зафіксовано здійснення розповсюдження через мережу Інтернет підроблених документів; протоколами здійснення оперативної закупки підробленого водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_10 від 15.06.2020 на сайті Autodoki_vidnova; протоколом огляду предмету мобільного телефону ОСОБА_10 від 15.06.2020 на якому зафіксовано час здійснення замовлення підроблених документів на сайті Autodoki_vidnova; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.06.2020 з показів якого встановлено як та яких обставин ним була здійснена оперативна закупка підроблених документів на сайті Autodoki_vidnova; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 25.06.2020 з показів якого встановлено, що він здійснив замовлення підробленого водійського посвідчення на сайті Autodoki_vidnova, але не забрав його на відділенні пошти у зв`язку з тим, що йому стали приходили листи з погрозами від Autodoki_vidnova, про стягнення з нього вигаданого штрафу у випадку якщо він не забере на відділенні пошти посвідчення; протоколом огляду предмету мобільного телефону ОСОБА_16 від 25.06.2020 на якому зафіксовано час здійснення замовлення підроблених документів на сайті Autodoki_vidnova; протоколом огляду предметів від 20.06.2020 вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого до матеріалів кримінального провадження приєднані квитанції про здійснення відправлень від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та кількість отриманих при здійсненні відправлень грошових коштів, квитанція про купівлю 28.11.2018 ОСОБА_20 принтера для друку пластикових картко XID8600 (вилученого під час проведення обшуку); протоколом огляду предметів від 30.06.2020 вилучених під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Бахчева 36б, в ході проведення якого до матеріалів кримінального провадження приєднані накладні з картонних коробок про відправлення до міста Одеси 20000 бланків свідотцв про реєстрацію транспортних засобів; протоколами огляду техніки від 22.06.2020, вилученої у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Бахчева 36б, на якій зафіксовані дані щодо виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідотцв про реєстрацію транспортних засобів, отримання несанкціонованого доступу до ІПНП «Армор» та «НАІС ТЗ» та здійснення вивантаження звідти даних; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 22.06.2020 який працює завідувачем сектору інформатизації та довідкового забезпечення РСЦ МВС в Одеській області, з показів якого встановлено, процедуру отримання доступу до бази «НАІС ТЗ», та інша інформація стосовно роботи з «НАІС ТЗ»; протоколом тимчасового доступу до речей і документі у ТОВ «Нова Пошта» від 03.07.2020 під час якого отримано інформацію та відео відправлення 12.06.2020 ОСОБА_4 від імені ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_6 ) підробленого посвідчення водія, картки водія, свідотцва про закінчення автошколи на ім`я ОСОБА_10 , та відео під час якого ОСОБА_10 забирає вказану посилку; протоколом огляду відео від 07.07.2020 на якому зафіксовано відправлення 12.06.2020 ОСОБА_4 від імені ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_6 ) підробленого посвідчення водія, картки водія, свідотцва про закінчення автошколи на ім`я ОСОБА_10 , та те як ОСОБА_10 забирає вказану посилку 15.06.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документі у ТОВ «Пост фінанс» від 27.07.2020 під час якого отримано інформацію стосовно здійснення відправлень та отримань переказів на Новій Пошті ОСОБА_11 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за 2020 рік; висновками експерта № 462-Б від 03.07.2020 про те, що вилучені 19.06.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 10 патронів є боєприпасами до пістолету «ТТ» придатними для стрільби; протоколом тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Нова пошта» від 13.07.2020 під час якого отримано інформація стосовно здійснення відправлень осіб документи яких вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ; висновками експертів № 385-П, 376-П, 379-П, 378-П, 377-П, 394-П, 393-П, 396-П, 401-П, 400-П, 369-П, 370-П, 371-П, 413-П, 398-П відповідно до яких свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , посвідчень водія серія номер НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , посвідчень водія РФ серія номер НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 підроблені; протоколом проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучене комп`ютерне обладнання на якому містяться факт здійснення віддаленого входу до баз «МВС України», а також здійснення розповсюдження логінів та паролів для здійснення входу до вказаних баз в месенджерах; протоколом тимчасового доступу до речей і документі а саме до провайдера ТОВ «ОМНІЛЕНС» відповідно до якого встановлено, що ІР адреса НОМЕР_22 в період часу з 16.01.2020 по 09.07.2020 надавалась ОСОБА_5 , за адресою підключення: АДРЕСА_4 , та оплату за послуги Інтернет здійснював ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , заступника директора ТОВ «АВТОСУПІХ», з показів якої встановлено, що протягом останніх 4 років печатку ТОВ «АВТОУСПІХ» ніхто не викрадав, та вона постійно знаходилась на території автошколи в Києві та зберігається в сейфі. Також з її показів встановлено, що за останній рік до неї неодноразово телефонували з правоохоронних органів з приводу виявлення на території України осіб які надавала працівникам поліції підлобні водійські посвідчення разом з свідоцтвом про закінчення автошколи ТОВ «АВТОУСПІХ», на що вона давала відповідь, що такі особи в них не навчались; протоколом проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_23 , під час якого було виявлено та вилучене комп`ютерне обладнання на якому містяться більше 100 підмальованих для друку посвідчень водія, та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, голографічна стрічка МВС, пусті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та водійських посвідчень, посвідчення водія з ознаками підробки; висновками експертів № 500-П, 497-П, 496-П, 498-П, 499-П, згідно яких встановлено, що 20000 бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вилучених під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_24 підроблені; висновки експертів № 460-П, 458-П, 459-П згідно яких встановлено, що документи вилучені під час проведення санкціонованого обшуку 23.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_25 , а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 та посвідчення водія НОМЕР_24 , НОМЕР_25 підробні.

01.08.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_26 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 1042 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 2 001 682 (два мільйони тисяча шістсот вісімдесят дві) гривень.

29.07.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_27 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_6 , строком на 2 (два) місяці., а також покладено на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до суду, прокурора чи слідчого за першою вимогою в розумні строки;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Після чого ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від 25.09.2019 року був продовжений строк досудового роздслідування до 4-х місяців.

01.07.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесенні застави в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (105 100 гривень), та 01.07.2020 за підозрюваного ОСОБА_4 була внесена застава визначена ухвалою слідчого судді.

25.08.2020 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено покладені на нього обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 26.09.2020..

25.08.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк до 26.09.2020, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

25.09.2020 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 строк досудового по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0001460 продовжено до 27.11.2020.

Проте, завершити досудове розслідування в тримісячний строк, органу досудового розслідування не надається можливим.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічних експертиз; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної експертизи документів; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, тривалість проведення експертиз, необхідність проведення ряду слідчих дій, а також встановлення фактів причетності підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001460 від 08.04.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, до 5 (п`яти)) місяців, тобто до 27.11.2020 року.
Копію ухвали слідчого судді надати сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.09.2020