Справа № 462/5561/20
провадження 1-кс/462/1532/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0001088 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 11.09.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001088 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок (інформації) про рух коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках та іншою інформацією, в паперовому та електронному вигляді, котрі належать Управляючій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до моменту закінчення дії ухвали, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків, з одночасною можливістю вилучення копії такої інформації та копії документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001088 від 16.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачений ч.1 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області звернувся голова громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Управляючої Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зверненні зазначено, що в результаті будівництва багатоквартирного будинку у АДРЕСА_2 мешканців запевняли, що будівництво проводилось згідно державних будівельних норм України, а насправді будівництво не відповідає проектно-кошторисній документації, утеплення будинку проведено горючим пінопластом, що заборонено у будинках понад 5 поверхів. На думку мешканців, вказані рішення забудовника БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наражають на небезпеку життя і здоров`я мешканців будинку. Крім цього, розміри самого будинку виходять поза межі виділеної ділянки. У зв`язку із вказаними недоліками, з метою приховування злочинної діяльності та економії коштів по облаштуванню інфраструктури будинку, а саме: зелених насаджень, каналізаційної системи та підключення електроенергії, забудовником створено управляючу компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра займається поборами з мешканців, а саме: не маючи жодного дозвільного документу здійснює реалізацію електроенергії (отримує від цього прибуток) по завищеним цінам мешканцям будинку - ціна на електроенергію є у два рази вищою ніж на ринку; наймані працівники не оформлені (прибиральники, консьєржі, сантехніки та інші), зарплата виплачується в конвертах значно менша ніж платять мешканці за надані послуги, два роки мешканці сплачували за послуги консьєржів, а самих консьєржів не було так як і прибиральників, працівниками УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті непорозумінь за діяльність консьєржів викрадено шлагбаум, за який і ключі до якого з кожної квартири зібрані кошти в розмірі 700 грн.; БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно реалізоване приміщення призначене для приймання мешканців працівниками УК та ОСББ.
З приводу цього та багато інших питань, мешканцями висувалась вимога проведення аудиту Управляючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для того, щоб уникнути вказаної процедури будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з управляючою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробивши підписи мешканців та власників квартир створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого призначено колишнього працівника податкової поліції ОСОБА_5 , який отримує кошти з власників бізнесу (приміщення на першому поверсі) та поставив власний водяний автомат на території стоянки за який не сплачує оренди. Крім цього він, спільно із керівниками УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розділили між собою гроші визначені на загальні потреби будинку у розмірі близько 1 млн. грн., які УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збирала з мешканців на свій рахунок три роки, та організували платну стоянку на прибудинковій території будинку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговує будинок по АДРЕСА_2 від початку здачі будинку в експлуатацію тобто з 2018 року. Замовником будівництва багатоквартирного будинку на АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ) з вбудованими офісними приміщеннями та церковною недільною школою зі знесенням нежитлових приміщень було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підрядною організацією - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до відповіді, отриманої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір про надання послуг з розподілу електроенергії укладено із УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2019 року, розрахунки за використану електричну енергію проводяться щомісячно УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не мешканцями будинку по АДРЕСА_2 .
Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином завірених копій документів щодо співпраці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при проведенні будівництва багатоквартирного будинку на АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ) з вбудованими офісними приміщеннями та церковною недільною школою зі знесенням нежитлових приміщень не надав.
Керівник УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на неодноразові звернення щодо надання копій документів по діяльності управляючої компанії та з приводу фактів, викладених у зверненні, також не надав.
21.05.2020 року було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації та документів щодо діяльності УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На підставі отриманої інформації встановлено, що засновником УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; керівник - ОСОБА_6 .
Також, УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Окрім цього, Управляюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_20 ) - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . На вказані вище рахунки здійснюються платежі за використану електричну енергію мешканцями будинку по АДРЕСА_2 , здійснюються платежі за утримання прибудинкової території, відбувається розрахунок оплати праці із працівниками компанії, зараховуються платежі від суб`єктів господарювання за оренду приміщень будинку.
Також з даних рахункових рахунків УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відбувається і списання коштів на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору про надання послуг з розподілу електроенергії, оплата суб`єктам господарювання за різні послуги на утримання прибудинкової території будинку, за послуги ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ін.
Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також і те, що рахунки суб`єкта господарювання відкриті в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок про рух коштів по рахунках, які належать Управляюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, дізнавачем жодним чином не обґрунтовано чому слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з часу відкриття рахунків, а тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунків з 01.01.2018 року, з урахуванням того, що УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало обслуговувати будинок по АДРЕСА_2 з 2018 року. Крім цього, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту закінчення дії ухвали суду, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст.159 КПК не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок (інформації) про рух коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках та іншою інформацією, в паперовому та електронному вигляді, котрі належать Управляючій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2018 року до 21.09.2020 року, повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків, які знаходяться у приміщенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1