Справа № 464/3226/20
пр.№ 1-кс/464/1634/20
У Х В А Л А

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000964 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.222 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів, наявних у кредитній справі за договором про споживчий кредит (для придбання нерухомості) №196-100 від 25.05.2018 р. та іпотечним договором №3894 від 25.05.2018 р., які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю ознайомлення та вилучення копій наявних у вищевказаних справах документів у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 01.06.2018 р. по 09.04.2019 р. ОСОБА_5 надала недостовірну інформацію про майновий стан членів своєї сім`ї до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою оформлення соціальних допомог, житлової субсидії та інших виплат, відповідно до п.11 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг (надалі допомога), затвердженого поставою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №424 (із змінами) незаконно отримала вищевказану допомогу на загальну суму 10 872, 46 грн.

Так, 10 квітня 2018 року ОСОБА_5 подала документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання їй щомісячної допомоги особі, яка переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведеної антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. За результатами розгляду вищевказаним департаментом наданих документів ОСОБА_5 , останній було надану таку допомогу.

Окрім цього, 29 травня 2019 року ОСОБА_5 повторно подала такі документи, однак за результатами розгляду вищевказаним департаментом наданих документів ОСОБА_5 , останній було відмовлено у наданні такої допомоги.

Сихівським відділом соціального захисту під час перевірки наданих документів вищевказаною особою було встановлено, що ОСОБА_5 не вказала про майновий стан свого чоловіка ОСОБА_6 , який придбав у травні 2018 року квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та уклав договір про споживчий кредит (для придбання нерухомості) №196-100 від 25.05.2018 р., іпотечний договір №3894 від 25.05.2018 р. із Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на загальну суму 767 250,00 грн. Після цього, ОСОБА_5 було відмовлено у наданні вищевказаної допомоги, та повідомлено її про те, що вона зобов`язана повернути раніше отриманні кошти за вищевказаний період.

На даному етапі проведення досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке в 2019 році було перейменовано на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до матеріалів кредитної справи по вищевказаних договорах.

Слідчий ОСОБА_3 ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів, наявних у кредитній справі за договором про споживчий кредит (для придбання нерухомості) №196-100 від 25.05.2018 р. та іпотечним договором №3894 від 25.05.2018 р., які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю ознайомлення та вилучення копій наявних у вищевказаних справах документів у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1