Справа №705/1773/20
1-кс/705/1103/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2020 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення Уманського міського голови ОСОБА_5 щодо порушень фінансово-господарської діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За даним фактом СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області 18.03.2020 внесено відомості до ЄРДР та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, зокрема вбачається, що на підставі розпоряджень Уманського міського голови від 20.09.2019р. №247-р, від 17.12.2019р. №338-р начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , головними спеціалістами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.01.2017 по 30.11.2019.
Перевірку проведено з 24.09.2019 по 30.01.2020 у відповідності до питань програми перевірки з відома начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 .
Так, в ході проведення перевірки встановлено наступне.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється за рахунок коштів міського та державного бюджетів.
До структури Відділу охорони здоров`я на час проведення перевірки без ознак юридичної особи входили: апарат Відділу охорони здоров`я (далі апарат); централізована бухгалтерія ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі централізована бухгалтерія); автогосподарство ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Автогосподарство); Уманський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики (далі Інформаційно-аналітичний центр).
Протягом періоду, що підлягав перевірці, в зв`язку з реформуванням галузі охорони здоров`я, лікувально-профілактичні заклади, які входили до структури Відділу охорони здоров`я, реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства (далі КНП), і функціонують, як самостійні юридичні особи відповідно до прийнятих рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- від 11.04.2018 року №4.20-47/7 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_6 в комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- від 15.06.2018 року №5.11-49/7 «Про реорганізацію Уманського пологового будинку в комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- від 15.06.2018 року №5.12-49/7 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_9 в комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- від 30.11.2018 року №7.15-55/7 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_9 в комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Уманської міської ради».
Перевіркою відповідності сум нарахованої до виплати заробітної плати працівникам фактично виплаченим сумам згідно відомостей банківських установ, проведеною методом співставлення нарахованої до виплати заробітної плати, згідно особових рахунків працівників фактично виплаченій, зазначеній у відомостях на перерахування коштів на карткові рахунки в банківських установах встановлено, що окремим працівникам в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 Відділом охорони здоров`я зарахування заробітної плати на карткові рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі Банк ІНФОРМАЦІЯ_12 ), в акціонерному товаристві «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ) здійснювалося у більших розмірах, ніж нарахована заробітна плата до виплати у особових рахунках працівників.
Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунки зазначених банківських установ перераховувалися заробітна плата, лікарняні, кошти на відрядження за відповідні періоди для зарахування на вклади працівникам Пологового будинку, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Автогосподарства, апарату, Інформаційно-аналітичного центру, централізованої бухгалтерії у більших розмірах, ніж нараховані всього до виплати суми працівникам згідно реєстрів перерахування в банк по даних установах.
Так, відповідно до відомостей нарахування та перерахування коштів на карткові рахунки працівників зайво перераховані по кожній установі ІНФОРМАЦІЯ_4 до банківських установ кошти зараховувалися на карткові рахунки окремих працівників, а саме:
- в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 зайво перераховані кошти (заробітна плата) Дитячої лікарні, ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_1 , апарату на загальну суму 312 167,57 грн. зараховувалися на карткові рахунки працівників централізованої бухгалтерії ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) та працівника ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_16 );
- в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 зайво перераховані кошти (заробітна плата, відрядження) Дитячої лікарні, ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_1 , централізованої бухгалтерії, апарату, Інформаційно-аналітичного центру на загальну суму 303 754,51 грн. зараховувалися на карткові рахунки працівників централізованої бухгалтерії ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), працівника ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_16 ), працівника Автогосподарства ( ОСОБА_17 ) та у грудні 2018 року на карткові рахунки звільнених у листопаді 2018 року працівників ( ОСОБА_18 , ОСОБА_14 );
- в період з 01.01.2019 по 30.11.2019 зайво перераховані кошти (заробітна плата) Лікарні №3, Автогосподарства, централізованої бухгалтерії на загальну суму 223 439,01 грн. зараховувалися на карткові рахунки працівників централізованої бухгалтерії ( ОСОБА_10 головний бухгалтер, ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), працівника ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_16 ), працівників Автогосподарства ( ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ), у травні-листопаді 2019 року на картковий рахунок звільненого у квітні 2019 року працівника ( ОСОБА_16 ) та у січні жовтні 2019 року на картковий рахунок фізичної особи, яка виконувала роботу за цивільно-правовим договором ( ОСОБА_27 );
- в період з 01.01.2017 по 31.12.2018 зайво перераховані кошти (лікарняні) відділення ФССТВП на загальну суму 6 060,26 грн. зараховувалися на карткові рахунки працівників централізованої бухгалтерії ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та працівника ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_16 ).
При цьому, нарахування та сплата єдиного соціального внеску на заробітну плату зазначених працівників в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 здійснювалося згідно їх особових рахунків.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_14 до перевірки були надані особові рахунки семи працівників централізованої бухгалтерії у двох примірниках, відмінність яких полягає у обсязі нарахованої заробітної плати за липень 2019 року, а саме:
1)у першому примірнику:
- ОСОБА_10 6 643,87 грн.;
- ОСОБА_15 9 154,83 грн.;
- ОСОБА_19 8 977,02 грн.;
- ОСОБА_21 7 597,93 грн.;
- ОСОБА_22 12 477,28 грн.;
- ОСОБА_23 7 605,12 грн.;
- ОСОБА_20 8 535,87 грн.;
2)у другому примірнику:
- ОСОБА_10 13 151,23 грн.;
- ОСОБА_15 14 686,09 грн.;
- ОСОБА_19 12 473,00 грн.;
- ОСОБА_21 10 920,93 грн.;
- ОСОБА_22 15 800,28 грн.;
- ОСОБА_23 10 563,12 грн.;
- ОСОБА_20 11 858,87 грн.
За даними первинних документів (штатний розпис, табель обліку використання робочого часу, накази) необхідно здійснювати нарахування заробітної плати працівникам централізованої бухгалтерії за особовими рахунками з меншими сумами. До Звіту про ЄСВ за липень 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_14 внесені більші нараховані суми заробітної плати. Проте, підстави для нарахування працівникам централізованої бухгалтерії заробітної плати у збільшеному розмірі ІНФОРМАЦІЯ_14 не надані.
Внаслідок зазначеного, ІНФОРМАЦІЯ_14 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 до банківських установ ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) безпідставно перераховані кошти у завищених розмірах та, як наслідок, на карткові рахунки вісімнадцяти працівників та фізичних осіб безпідставно зараховані кошти на загальну суму 845 421,35 грн.
Так, під час проведення ревізії було встановлено, що платіжні доручення на перерахування коштів у банківські установи для зарахування на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідні періоди підписували за правом першого підпису ОСОБА_28 з 01.01.2017 по 02.04.2017, ОСОБА_29 з 03.04.2017 по 15.04.2017, ОСОБА_30 з 18.04.2017 по 09.07.2018, ОСОБА_9 з 11.07.2018 по 30.11.2019 та за правом другого підпису ОСОБА_10 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019.
Ведення особових рахунків працівників у відповідні періоди здійснювали: ОСОБА_11 з 01.01.2017 р. по 05.09.2018 р.; ОСОБА_12 з 01.01.2017 по 11.09.2018; ОСОБА_13 з 01.01.2017 по 11.09.2018; ОСОБА_14 з 01.01.2017 по 28.11.2018; ОСОБА_20 з 01.12.2018 по 30.11.2019.
Електронний цифровий підпис на відомості перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2017 по 30.11.2019 наносився головним бухгалтером ОСОБА_10 ..
Крім цього, в ході перевірки безпідставне зарахування коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 відшкодоване на суму 205 033,90 грн., в тому числі шляхом: перерахування коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_17 та фізичними особами на суму 200 858,88 грн.; утримання із заробітної прати працівників згідно поданих заяв на суму 4 175,02 грн.
Статтею 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322 (з внесеними змінами та доповненнями), та статтею 1 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
У частині 1 статті 2 Закону України «Про оплату праці» зазначено, що основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм оплати праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
У пункті 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
У пункті 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та в пункті 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом №88 Міністерства фінансів України від 24.05 1995 зазначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в супереч зазначених вимог законодавства України, в первинні бухгалтерські документи були внесені завідомо недостовірні відомості щодо нарахування заробітної плати окремим працівникам в розмірі більшому, чим передбачено тарифними ставками (окладами) та посадовими окладами, на підставі яких банківськими установами були зайво нараховані кошти на особові рахунки цих осіб.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 91 КПК України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
З метою встановлення виду та розміру шкоди, заподіяної Відділу охорони здоров`я, в кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_18 .
На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта за №9/36 від 30.07.2020, в якому експерт ставить питання про надання додаткових бухгалтерських документів, зокрема: банківські виписки по карткових (особистих) рахунках працівників, на які здійснювалося зарахування коштів у завищених розмірах (заробітної плати, підзвітних коштів, допомоги з тимчасової втрати працездатності), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

- за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 );
- за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 );
- за період з 01.01.2019 по 30.11.2019 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ).
В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.
Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує , що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.
Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.
Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.
Надати слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані картки, відкриті на ім`я
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , інд.код. НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , інд.код. НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , інд.код. НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018, з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інд.код НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , інд.код НОМЕР_6 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , інд.код НОМЕР_7 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , інд.код. НОМЕР_8 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , інд.код. НОМЕР_9 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , інд.код НОМЕР_10 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , інд.код. НОМЕР_11 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , інд.код. НОМЕР_12 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , інд.код. НОМЕР_13 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018, з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , інд.код. НОМЕР_14 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , інд.код. НОМЕР_15 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , інд.код. НОМЕР_16 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , інд.код. НОМЕР_17 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , інд. код. НОМЕР_18 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
- ОСОБА_27 , інд.код. НОМЕР_19 , за період з 01.01.2019 по 30.11.2019;
з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним рахункам за вказаний період часу;
- платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківські рахунки зазначених осіб;
- відомості розподілу виплат та/чи відомості нарахування коштів, надані бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_20 ), для зарахування коштів на розрахункові рахунки зазначених осіб.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1