ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1703/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000490 відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Стеблів Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл., українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, працюючого неофіційно будівельником, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей 2016 та 2018 р.н., раніше судимого 31.05.2018 року Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 50 н.м.д.г., що становить 8500 грн.,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення вперше, і з дня його вчинення, а саме - червня 2017 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), минуло понад три роки, в зв`язку з чим підозрюваний підпадає під дію ч. 1 ст. 49 КК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та вважає наявними підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 клопотання прокурора підтримав. При цьому наполягав на необхідності звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, зазначивши, що він розуміє те, що вказана обставина є нереабілітуючою.
Заслухавши думку прокурора та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання та надані в судовому засіданні документи, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, виходячи із наступного.
Як вбачається з клопотання прокурора, 24.09.2020 року зареєстровано кримінальне провадження № 0000490 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у червні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_5 », щодо реєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому не встановленою особою, ОСОБА_4 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 » документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Корсунь-Шевченківським РС УДМС України в Черкаській області 20 травня 2014 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 .
На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено:
- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Івамар Трейд» () від 06 червня 2017 року, який містив завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_4 ТОВ «Івамар Трейд» та призначення останнього директором вказаного товариства; про формування та затвердження ОСОБА_4 статутного капіталу ТОВ «Івамар Трейд» в розмірі 2 000 грн.; про місцезнаходження ТОВ «Івамар Трейд»; про види економічної діяльності ТОВ «Івамар Трейд»;
- статут ТОВ «Івамар Трейд» (), який містив завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_4 підприємства ТОВ «Івамар Трейд», про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «Івамар Трейд».
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 , попередньо отримавши відомості від невстановленої особи про подальші дії, 06.06.2017 року прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, пр. П. Григоренка, 15 де засвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме:
- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Івамар Трейд» () від 06 червня 2017 року, який містив завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_4 ТОВ «Івамар Трейд» та призначення останнього директором вказаного товариства; про формування та затвердження ОСОБА_4 статутного капіталу ТОВ «Івамар Трейд» в розмірі 2 000 грн.; про місцезнаходження ТОВ «Івамар Трейд»; про види економічної діяльності ТОВ «Івамар Трейд»;
- статут ТОВ «Івамар Трейд» (), який містив завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_4 підприємства ТОВ «Івамар Трейд», про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «Івамар Трейд».
Таким чином, ОСОБА_4 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Івамар Трейд», вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу, вчинив такі дії.
Підписавши документи, ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки, передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.
На підставі поданих ОСОБА_4 вищевказаних документів, державним реєстратором 06.06.2017 року внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України - звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно положень ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-IX, санкція ч. 1 ст. 205-1 КК України викладено в наступній редакції: "караються штрафом від п`яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років".
За наведених обставин вказане кримінальне правопорушення не відноситься до категорії кримінальних проступків.
Разом з тим, згідно редакції, що діяла на час вчинення інкримінованого правопорушення, санкція ч. 1 ст. 205-1 КК України була викладена в наступній редакції: "караються штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. З урахуванням положень ст. 12 КК України (в ред., що діяла на час вчинення кримінального правопорушення), вказане кримінальне правопорушення віднесено до злочину невеликої тяжкості.
Відповідно до положень ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в ред., що діяла на час вчинення кримінального правопорушення) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, який було закінчено у червні 2017 року, тобто більше трьох років тому, при цьому будь-яких даних про зупинення перебігу давності суду не надано. ОСОБА_4 роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому будь-яких заперечень щодо закриття кримінального провадження за вказаною підставою останнім не заявлено.
В судовому засіданні встановлено, що фактично клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України та є обґрунтованим.
За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України.
Питання речових доказів підлягає вирішенню відповідно до ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284-287, ст. ст. 285-288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 відносно ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000490 відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити.
Речові докази по справі, а саме:
- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Івамар Трейд» () від 06 червня 2017 року, який містив завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_4 ТОВ «Івамар Трейд», про місцезнаходження ТОВ «Івамар Трейд», про види економічної діяльності ТОВ «Івамар Трейд»;
- статут ТОВ «Івамар Трейд» (), який містив завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_4 підприємства ТОВ «Івамар Трейд», про мету та предмет діяльності підприємства ТОВ «Івамар Трейд» - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження Київської міської прокуратури.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя