Справа № 686/7802/20
Провадження № 1-кс/686/9592/20
04 серпня 2020 року м. Хмельницький
31.07.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали від оперативних підрозділів про те, що житель Хмельницької області починаючи з 2018 року по теперішній час, діючи умисно, з метою власної наживи, через мережу Інтернет, використовуючи певні веб ресурси, незаконно здійснює купівлю та продаж електронних грошей різних платіжних систем, зокрема платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування якої заборонено в Україні.
Під час проведення досудового слідства в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом було встановлено наступне, що в мережі Інтернет функціонує вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому його володільцем надаються послуги з вводу/виводу електронних коштів. Адміністратором вищевказаного ресурсу, всупереч вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Положення Про електронні гроші в Україні, що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, у своїй протиправній діяльності використовуються також електронні гроші платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування, якої на даний час є забороненою на території України.
Оперативним шляхом встановлено, що фактичним володільцем (адміністратором) вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 тау власному використанні має автомобіль SubaruForester, д.н.з. НОМЕР_3 . Обслуговування ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється з IP-адреси НОМЕР_4 , яка належить до діапазону ІР адрес провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Додатково встановлено, що вказана ІР адреса закріплена за користувачем - ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , адреса надання послуг: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 в період з 25.02.2014 по 04.06.2014 був зареєстрований, як фізична особа-підприємець, вид діяльності «Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний)».
Вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговується сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Домене ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване реєстратором доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ).
Під час перевірки відомостей, оперативним шляхом встановлено, що значний період часу, усі фінансові операції з обміну (покупки/продажі) електронних коштів ОСОБА_5 здійснював через власний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак в 2019 році карткові рахунки ОСОБА_5 були заблоковані службою фінансового моніторингу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час для здійснення фінансових операцій з покупки/продажі електронних грошей ОСОБА_5 використовує, як власні карткові рахунки відкриті в інших банківських установах так і рахунки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий 09.09.2008Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області. У володінні та користуванні ОСОБА_6 перебуває автомобіль марки MERCEDES-BENZ B 200д.н.з. НОМЕР_7 2005 р.в.
Враховуючи зазначене, та те що було встановлено що ОСОБА_5 частина фінансових операцій здійснювалася через власний рахунок який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на даний час вказані операції здійснюються через рахунки його дружини ОСОБА_6 , інформація про рух коштів по даних рахунках має безпосереднє значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів:
- з інформацією щодо наявності карткових (розрахункових, банківських) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,з документально підтверджуючою інформацією про власника рахунку.
-з інформацією щодо руху коштів по карткових (розрахункових, банківських) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 вересня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1