Справа № 712/7901/20
Провадження № 1-кс/712/4070/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0000181, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.11.2018, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч.3, ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н ОВ И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи його тим, що ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 17.10.2001 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

Так, в період з 11.10.2006 по 03.03.2011 він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, ліжка медичні функціональні 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_6 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях.

Статтею 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні, продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (далі Технічний регламент), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (далі - медичні вироби).

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Відповідно до ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні відносяться до медичних виробів.

Згідно з п. 18 Технічного регламенту для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Відповідно до п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту на медичні вироби виробником наноситься маркування знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Пунктом 3 Додатку 8 до Технічного регламенту передбачено, що відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Відповідно до п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Згідно з п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.

Разом з цим, установлено, що ОСОБА_6 як фізична особа та ФОП ОСОБА_6 будь-яких гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні та декларації відповідності не отримував та отримати не міг, оскільки в товаротранспортних документах на вказані медичні вироби зазначено, що вони є раніше вживаними, тому жодних гарантійних зобов`язань на них не передбачено.

Вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція від 27.01.2018) передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції у разі, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

При цьому, в порушення зазначених вище вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення Черкаською міською радою згідно з рішенням №2-3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн., та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 11.05.2018 про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних у кількості 65 шт., маючи умисел на організацію заволодіння чужим майном шляхом обману, та, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 11.05.2018 до 25.05.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняв рішення систематично здійснювати злочинну діяльність по заволодінню бюджетними коштами на території міста Черкаси, для чого вирішив утворити стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснювати керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів вчинення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи з 11.05.2018 до 25.05.2018, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли як виконавці його дружина ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_6 врахував факт реєстрації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 як фізичних осіб-підприємців з метою створення контрольованої ним конкуренції на оголошених торгах КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних для забезпечення перемоги у тендері та подальшої реалізації злочинної схеми по заволодінню бюджетними коштами.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій між членами групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності керівнику організованої групи і свідомо виконуючи його вказівки.

ОСОБА_6 , будучи керівником злочинної групи, організатором, а також безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розробив єдиний план, визначив функції членів групи та розподілив їхні ролі і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників групи, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Так, в утвореній організованій групі ОСОБА_6 відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора, керівника групи і безпосереднього виконавця злочинів і згідно з відведеною йому роллю:

-здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

-керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовував та координував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів;

-визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед кожним з її учасників;

-ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто заволодіння бюджетними коштами шляхом обману та використання підроблених офіційних документів;

-забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи;

-планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

-розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

-координував дії окремих учасників об`єднання та визначав їх послідовність у ході заволодіння бюджетними коштами;

-надавав вказівки членам групи щодо подачі документів для участі в оголошених торгах КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради по закупівлі медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних;

-надавав вказівки ОСОБА_7 про передачу йому печатки ФОП ОСОБА_7 , необхідної для посвідчення договорів №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ФОП ОСОБА_7 про закупівлю медичних виробів у вигляді ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних;

-підписував договори №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ФОП ОСОБА_7 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, при ліжкових функціональних тумбочок), видаткові накладні, скріплював їх печатками, знаючи про те, що якість поставленого товару не підтверджена документами, передбаченими Технічним регламентом, та не відповідає вимогам тендерної документації, у зв`язку з чим поставлені згідно з зазначеними договорами медичні вироби не можуть бути прийняті та оплачені замовником;

-організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів, розробив план конспірації злочинної діяльності з наданням чітких вказівок стосовно дій кожного учасника злочинної групи;

-надавав вказівки ОСОБА_7 здійснювати зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я як фізичної особи-підприємця;

-розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між учасниками організованої групи у визначених ним частинах.

Залучена ОСОБА_6 в якості виконавця злочинів його дружина ОСОБА_7 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 06.08.2008 зареєструвала в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набула правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримала юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності: інша діяльність у сфері охорони здоров`я; Неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її активним учасником, з метою забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на привласнення бюджетних коштів та власного незаконного збагачення, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

-діючи за вказівкою ОСОБА_6 , за власним електронним цифровим підписом подавала документи, необхідні для участі в тендерах, оголошених КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР 11.05.2018 та 19.06.2018 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних), в тому числі, складені від імені ФОП ОСОБА_7 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України та не підтверджують якість медичних виробів;

-за вказівкою ОСОБА_6 передала останньому печатку ФОП ОСОБА_7 з метою використання останньої під час укладення договорів №236 від 11.06.2018 та №288 від 24.07.2018 від імені ОП ОСОБА_7 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок) за результатами проведених тендерів;

-діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснювала зняття коштів з рахунку в банківській установі, який відкритий на її ім`я як фізичної особи-підприємця;

-отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.

Залучений ОСОБА_6 в якості виконавця злочину ОСОБА_9 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 25.05.2018 зареєстрував в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

-за вказівкою ОСОБА_6 , 25.05.2018 зареєструвався як фізична особа-підприємець з метою участі в торгах, організованих КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в 2018 році щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних) для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції під час них з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_7 або ФОП ОСОБА_6 ;

-діючи за вказівкою ОСОБА_6 , подавав документи за власним електронним цифровим підписом, необхідні для участі в тендері, оголошеному 19.06.2018 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних) КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

-діючи за вказівкою ОСОБА_6 , надавав фізичну допомогу в доставці після укладення договорів виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних) до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, де також приймав участь в зборці та їх комплектації;

-отримував грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.

Залучена ОСОБА_6 в якості виконавця злочину ОСОБА_8 , відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.07.2017 зареєструвала в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», організаційно-правову форму господарювання, тобто набула правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримала юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеними видами економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Так, ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

-діючи за вказівкою ОСОБА_6 , з метою участі в торгах, організованих КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції під час них з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_7 подавала документи за власним електронно-цифровим підписом, необхідні для участі в тендері, оголошеному 11.05.2018 щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних функціональних) КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;

-отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у визначеному організатором розмірі.

Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності протягом травня-серпня 2018 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи, та отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Необхідність створення стійкої злочинної групи зумовлена неможливістю ОСОБА_6 одноосібно замаскувати вчинення злочинів і самостійно вчинити всі дії для заволодіння бюджетними коштами, оскільки цей процес передбачав обов`язкову процедуру проведення публічних закупівель, існування конкуренції та участі інших суб`єктів господарських відносин з пропозицією аналогічних виробів медичного призначення різних за кодом по ДК 021:2015 - 331900008 ліжка медичні функціональні, приліжкові тумбочки по найдешевшій ціні, а також організацію подальшої поставки вживаного товару під виглядом нового за відсутності передбачених законодавством документів, які підтверджують якісні характеристики поставлених виробів медичного призначення.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , з метою забезпечення реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_7 , 23.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання поставок товарів, у якій відсутня інформація щодо власного або орендованого спеціального транспорту (або так само отримання учасником відповідних послуг із залученням спеціального транспорту на договірних засадах), а також відсутні файли з інформацією про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. З урахуванням чого пропозиція ФОП ОСОБА_8 підлягала обов`язковому відхиленню.

При цьому, ОСОБА_7 , на виконання своєї ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, 24.05.2018 з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_7 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_10 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_7 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_7 , при цьому згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 3 від 29.05.2018 ОСОБА_10 відхилено тендерні пропозиції інших учасників, згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши на його вимогу від ОСОБА_7 печатку ФОП ОСОБА_7 , у невстановленому місці 11.06.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_7 , як продавця, договір про закупівлю №236 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі директора ОСОБА_11 , предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 65 шт. на загальну суму 1 399 450,00 грн.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної. Відповідно до п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця. Згідно з п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно з п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Пунктом 6.2 зазначеного договору передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_6 , 12.06.2018 поставив 65 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних Stiegelmeyer Deka І Standart до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000002 від 12.06.2018, на підставі якої 15.06.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, 15.06.2018 в касі ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» зняла готівкою грошові кошти у розмірі 900 000 грн, та в подальшому 18.06.2018 перерахувала іншу частину зазначених вище коштів у розмірі 462 311,56 грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується за договором від 11.06.2018 №236, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_7 , у сумі 1 399 450,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом травня-червня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, організував заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 399 450,00 грн (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят гривень), що більш ніж у 1588 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 24.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_8 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 11.05.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 65 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 23.05.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входив паспорт якості як документ, що мав посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що він не відповідає законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 30.05.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне 2-ох секційне) ФОП ОСОБА_7 , що стало наслідком укладення 11.06.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 236, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-х секційні на загальну суму 1 399 450,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом травня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи, організував використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на виконання цього плану, ОСОБА_9 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_6 25.05.2018 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правового статусу фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності, з визначеним основним видом економічної діяльності неспеціалізована оптова торгівля, та після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_7 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника, в тому числі надав лист-роз`яснення що не має листа відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів; довідки про наявність документально підтвердженого досвіду; копій аналогічних договорів; копій видаткових накладних. З урахуванням чого пропозиція ФОП ОСОБА_9 підлягала обов`язковому відхиленню.

При цьому, ФОП ОСОБА_7 , на виконання своєї ролі, за вказівкою ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок функціональних медичних, приліжкових функціональних тумбочок, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , 03.07.2018 з IP-адреси НОМЕР_5 подала документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_7 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_10 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_7 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останньої як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_7 , при цьому відхилено тендерні пропозиції інших учасників згідно з вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з тим, що тендерна документація не відповідає умовам тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, отримавши від ФОП ОСОБА_7 печатку, у невстановленому місці 24.07.2018 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 , як продавця, договір про закупівлю №288 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_12 , предметом якого є ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної. Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі). Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно з п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Пунктом 6.2 зазначеного договору передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_6 , 30.07.2018 поставив 86 приліжкових функціональних тумбочок, 10.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні 3-ох секційні в кількості 40 шт., 20.08.2018 поставив ліжка медичні функціональні 2-ох секційних в кількості 30 шт. до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, оформлених відповідно до законодавства України, які підтверджують якість поставленого товару, видавши за такі документи паспорти якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця особисто підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000005 від 30.07.2018, на підставі якої 06.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1423 від 03.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000007 від 10.08.2018, на підставі якої 16.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_6 підписав та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 видаткову накладну № ММ-0000006 від 20.08.2018, на підставі якої 23.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1545 від 22.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, 08.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 804 020,10 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 17.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 994 974,87 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 20.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 92 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 21.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 195 979,90 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»; 25.08.2018 перерахувала частину зазначених вище коштів у розмірі 647 000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується за договором від 24.07.2018 №288, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_7 , у сумі 2 741 220,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи об`єднаними єдиним планом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, протягом червня-серпня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, організував повторне заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 741 220,00 грн (два мільйони сімсот сорок одна тисяча двісті двадцять гривень), що більш ніж у 3111 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за вказівкою ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних 2-ох секційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що вона є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подала з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_7 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 19.06.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 70 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок медичних функціональних 2-ох секційних та приліжкових функціональних тумбочок, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 03.07.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_7 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_5 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили паспорти як документи, що мали посвідчувати якісні характеристики медичних виробів, при цьому достовірно знаючи, що вони не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №3 від 12.07.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне, приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_7 , що у подальшому, стало наслідком підписання 24.07.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 288, предметом якого є Ліжка функціональні медичні, приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 2 741 220,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , протягом червня липня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім учасникам групи, повторно організував використання завідомо підробленого документа з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману.

Також, ОСОБА_6 з метою повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 , на виконання якої після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, 13.09.2018 з IP-адресу 78.137.7.86, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

В свою чергу, ОСОБА_9 для досягнення спільної злочинної мети повторного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 107 шт., для забезпечення проведення зазначених торгів та створення фіктивної конкуренції з метою подальшої перемоги ФОП ОСОБА_6 , 14.09.2018 з IP-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_1 достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 , умисно подав документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, які завідомо не відповідали кваліфікаційним критеріям ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерній документації Замовника, в тому числі надав лист-роз`яснення що не має листа відгуку від замовника про виконання аналогічних договорів; довідки про наявність документально підтвердженого досвіду; копій аналогічних договорів; копій видаткових накладних. З урахуванням чого пропозиція ФОП ОСОБА_9 підлягала обов`язковому відхиленню.

При цьому, уповноважена особа КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель ОСОБА_10 не здійснив належний аналіз відповідності тендерної пропозиції переможця торгів ФОП ОСОБА_6 вимогам тендерної документації Замовника та відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилив пропозицію останнього як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) ФОП ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, 03.10.2018 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавець, договір про закупівлю № 367 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_12 (покупець), предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 57 шт. та ліжка медичні функціональні 3-ох секційні в кількості 50 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної. Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі). Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно з п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Пунктом 6.2 зазначеного договору передбачено, що постачальник гарантує якість товару, що постачається покупцю за цим договором.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_6 , 26.10.2018 поставив 57 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних та 50 ліжок медичних функціональних 3-ох секційних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: АДРЕСА_1 , та, користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_6 підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну №ММ-0000016 від 26.10.2018, на підставі якої 29.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, 01.11.2018 зняв готівкою у розмірі 70 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 02.11.2018 зняв готівкою у розмірі 300 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 02.11.2018 перерахував на рахунок ТОВ «Колос-авто» р/р НОМЕР_8 у розмірі 924 700, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» призначення платежу за автомобіль Mazda CX 5 за ОСОБА_7 , 05.11.2018 зняв готівкою у розмірі 400 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 09.11.2018 зняв готівкою у розмірі 150 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 12.11.2018 зняв готівкою у розмірі 600 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 15.11.2018 перерахував іншу частину зазначених вище коштів у розмірі 80 000,00 грн на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». 15.11.2018 зняв готівкою у розмірі 180 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк». 16.11.2018 зняв готівкою у розмірі 200 000, 00 грн. в відділені Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 втрата активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР документально підтверджується за договором від 03.10.2018 № 367, укладеним КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР із ФОП ОСОБА_6 , у сумі 2 999 415,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, 29.10.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2 999 415,00 грн (два мільйон дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень), що більш ніж у 3404 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради та місцевому бюджету на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , повторно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на повторне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 31.08.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок функціональних медичних в кількості 107 шт., достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 13.09.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, достовірно знаючи, що він є пов`язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі ФОП ОСОБА_9 , умисно подав з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_6 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 18.09.2018 ОСОБА_10 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко функціональне медичне) ФОП ОСОБА_6 , що у подальшому, стало наслідком підписання 03.10.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 367, предметом якого є Ліжка функціональні медичні на загальну суму 2 999 415,00 грн., та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 13.09.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за:

- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно;

- ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України організація використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, повторно;

- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно;

- ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа, повторно.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду від 10.07.2020 сайту некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій C.U.B.A., відповідно до якого встановлено сферу надання послуг зазначеної юридичної особи;

- матеріалами тимчасового доступу від 18.05.2019 до документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 в період з 11.10.2006 до 03.03.2011 ввозив на територію України медичні вироби, які він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій C.U.B.A.;

- даними матеріалів перекладу зазначених документів з німецької на українську мову, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 ввозив на територію України медичні вироби, які він отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій C.U.B.A.;

- даними інформаційних довідок щодо отриманих ОСОБА_6 товарів на підставі вантажно митних декларацій, відповідно до яких встановлено дату, кількість, вартість медичного обладнання, ввезеного на митну територію України;

- даними інформаційного листа ДП «Прозорро», згідно якого встановлено учасників процедур закупівель медичних виробів та факт подачі пропозицій ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 з однієї IP-адреси;

- даними протоколу огляду сторінок веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході якого роздруковано та долучено до провадження документи, пов`язані з проведенням КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР оголошених 11.05.2018, 19.06.2018 та 31.08.2018 закупівель медичних виробів у вигляді медичних ліжок функціональних та медичних тумбочок приліжкових, в тому числі тендерні вимоги замовника та пропозиції учасників ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ;

- даними тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 25.06.2020 в КЗ «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» ЧМР, під час якого вилучено документацію, що стосується підписання та виконання умов договорів №№ 236, 288, 367;

- даними висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020, яким встановлено розмір втрати активів КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6

- висновками судово почеркознавчих експертиз відповідно до яких договір №236 та всі додатки до нього від імені ФОП ОСОБА_7 підписував ОСОБА_6 , договір № 288 та всі додатки до нього від імені ФОП ОСОБА_7 підписував ОСОБА_6 ;

- даними договору з додатками від 11.06.2018 №236, укладеного між КЗ «Третя черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 , щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних ліжко медичне функціональне 2-ох секційне в кількості 65 шт на загальну суму 1 399 450,00 грн.;

- даними договору з додатками від 24.07.2018 № 288, укладеного між КЗ «Третя черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 , щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних ліжко медичне функціональне в кількості 70 шт., приліжкова функціональна тумбочка в кількості 86 шт. на загальну суму 2 741 220,00 грн;

- даними тимчасового доступу до юридичних справ ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 та виписок руху коштів по рахункам вказаних ФОПів, відповідно до яких ФОП ОСОБА_7 за результатами виконання умов договорів №№ 236, 288 отримала оплату за поставлений товар в повному обсязі та розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд;

- даними протоколу тимчасового доступу від 24.06.2019 до рахунків ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 ;

- даними, отриманими від офіційного представника виробника медичних виробів Stiegelmeyer, відповідно до яких отримано копії документів, які офіційний представник надає на підтвердження відповідності якості свого товару замовнику;

- даними протоколу допиту як свідка головного державного аудитора відділу контролю у сфері закупівель Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області ОСОБА_14 ;

- даними протоколу допиту як свідків працівників «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» ЧМР;

- даними протоколу допиту як свідка бухгалтера КНП «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» ЧМР ОСОБА_15 ;

- даними тимчасових доступів до телефонних з`єднань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , згідно з якими встановлено факт постійного спілкування між собою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 впродовж 2018-2020 років;

- протоколами оглядів веб-сторінок користувачів Facebook, згідно з якими встановлено факт знайомства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх постійного спілкування між собою впродовж 2018-2020 років.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні в інтересах КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР заявлено цивільний позов на суму 7 140 085 (сім мільйонів сто сорок тисяч вісімдесят п`ять) гривень.

За загальним правилом шкода, заподіяна кількома особами, відшкодовується кожною з них в частині, заподіяній нею (в порядку часткової відповідальності). Особи, які спільно заподіяли шкоду, тобто заподіяли неподільну шкоду взаємопов`язаними, сукупними діями, несуть солідарну відповідальність перед потерпілою особою. Тобто солідарна відповідальність виникає при спільному спричиненні кількома особами шкоди потерпілому і розрахована на ті випадки, коли неможливо встановити, які з дій і якою мірою спричинили збитки, тому в зобов`язанні беруть участь декілька боржників, які відповідають перед потерпілою особою солідарно. Підставою солідарного відшкодування збитків є факт спільності дій учасників господарських відносин, в результаті яких завдано збитків.

Порядок виконання солідарного обов`язку боржників встановлений ст. 541, 543, 544, 545 ЦК.

Відшкодування спричиненої шкоди, завданої спільно кількома особами, відбувається за правилами ст. 1190 Цивільного кодексу, якою також передбачено солідарну відповідальність.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, наслідком спланованих протиправних дій підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стало перерахування 15.06.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №1070 від 14.06.2018 бюджетних коштів в сумі 1 399 450 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», та подальше їх заволодіння з розподілом між учасниками організованої злочинної групи.

Солідарна відповідальність кожного із учасників організованої злочинної групи становить по даному епізоду 913 740 грн.

Внаслідок спланованих протиправних дій підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 стало перерахування 06.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області бюджетних коштів в сумі 816 570 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», та подальше їх заволодіння з розподілом між учасниками організованої злочинної групи.

Солідарна відповідальність кожного із учасників організованої злочинної групи становить по даному епізоду 466 483 грн.

Внаслідок, спланованих протиправних дій підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_9 стало перерахування 29.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», та подальше їх заволодіння з розподілом між учасниками організованої злочинної групи.

Солідарна відповідальність кожного із учасників злочинної групи становить по даному епізоду 1 499 707 грн.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, враховуючи обґрунтовані підозри у вчиненні протиправних дій підозрюваного ОСОБА_6 , його солідарна відповідальність в разі доведеності вини по інкримінованих правопорушеннях, становить 2 879 427 грн., що розрахована по наступній формулі.

За договором №288 перераховано 2 741 220 грн, сума збитків по якому інкриміновано підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 становить 2 741 220 грн., з розподілом на 3 учасників ця сума становить 931 740 на кожного учасника злочинної групи.

За договором №288 перераховано 1 399 450,00 грн., сума збитків по якому інкриміновано підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 становить 1 399 450,00, з розподілом на 3 учасників групи ця сума становить по 466 483 грн. на кожного учасника.

За договором №367 перераховано 2 999 515,00 грн, сума збитків по якому інкриміновано підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , що становить 2 999 515,00 гривень, з розподілом на 2 двох учасників групи ця сума становить 1 499 707,00 грн. на кожного учасника.

Загальна сума спричиненого збитку, в разі доведеності вини, підозрюваного ОСОБА_6 , становить 2 879 427 грн.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з його боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, вплив на інших підозрюваних з метою узгодження їх спільної позиції для уникнення покарання та таким чином перешкоджання кримінальному провадженню, ризик вчинення нових злочинів, враховуючи, що він є організатором організованої злочинної групи.

Відповідно до ч. 4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Аналізом даних, що були надані Державною прикордонною службою України, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 разом перетинали державний кордон України в один день, час та в одному напрямку протягом останніх двох років 22 рази.

На підставі вищевикладеного, органи досудового слідства вважають за необхідне застосувати запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді застави, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Просить слідчого суддю застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 879 427 (два мільйони вісімсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста двадцять сім) гривень. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 передбачені ст. 194 КПК України наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокурати ОСОБА_3 щотижня у вівторок о 09.00 годині; 2) не відлучатися із м. Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 підтримали та просили його задоволити.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Вважають, що відсутні підстави для застосування будь-якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З клопотання вбачається, що метою застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з його боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, вплив на інших підозрюваних з метою узгодження їх спільної позиції для уникнення покарання та таким чином перешкоджання кримінальному провадженню, ризик вчинення нових злочинів, враховуючи, що він є організатором організованої злочинної групи.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При визначенні розміру застави суд виходить з вимог наведених вище норм процесуального права, враховує принцип пропорційності та попередню неналежну процесуальну поведінку підозрюваного. Суд вважає, що розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б останнього від порушення встановлених процесуальними нормами та/або покладених судом на нього обов`язків, забезпечувала його належну процесуальну поведінку, та не був надмірним. При цьому суд також враховує, що застава може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною та/або юридичною особою (заставодавцем), що передбачено вимогами ч. 2 ст. 182 КПК України.

З урахуванням наведеного, особи підозрюваного, який має постійне місце проживання та роботи, наявність родини та утриманців (неповнолітня дитина), а також недоведеність прокуром про існування виключних обставин та можливість підозрюваного внести вказану прокурорм суму застави, вважаю, що до підозрюваного ОСОБА_6 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 169 440 (сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) гривень. На переконання слідчого судді, саме такий розмір застави буде здатний забезпечити належне виконання останнім покладених на нього обов`язків, запобігти встановленим ризикам та не буде для нього завідомо непомірною.

Одночасно вважаю за необхідне покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 щотижня у вівторок о 09.00 годині; не відлучатися із міста Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 186, 193-194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 169 440 (сто шістедсят дев`ять тисяч чотириста сорок) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 передбачені ст.. 194 КПК України наступні обов`язки:

1)прибувати до слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 щотижня у вівторок о 09.00 годині;

2)не відлучатися із міста Черкаси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на Черкаський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному після її оголошення, слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 20.08.2020 о 14:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1