н/п 1-кс/953/9533/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року по справі №761/1599/20 по кримінальному провадженню за № 0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням № 0000051 від 23.04.2019, -
ВСТАНОВИВ:

09.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 , у якому заявник просив:
1. Скасувати арешт майна, вилученого 19.12.2019 року під час обшуку за адресою Одеська обл., Авангардівська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , контейнер 103 перед заїздом у 8-і ворота ринку «7 кілометр» зі сторони Сухого лиману, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0335, координати 46.437848,30.635147, де знаходиться офіс та складські приміщення "West trans cargo", а саме: жіночі сумки Desisan - 23 шт., флещ- карту San Disk Cruzer Forzer Force 32gb - 1 шт., мобільний телефон Meizu M710 H SN: 710HVBQR23CRR з двома сім-картами - 1 шт., мобільний телефон Meizu U608M H SN: 7U10MFCPQ2253G з однією сім-картою - 1 шт., мобільний телефон Iphone 6S SN: FFMS6NQOGRY9 з однією сім-картою - 1 шт., договір оренди №103 від 28.01.2019 - 3 арк. рахунок на оплату оренди №25 від 24.01.2019 з чеком - 2 арк., накладні на експрес-доставку «Автолюкс» - 18 арк., копію паспорта ОСОБА_6 - 1 арк., візитівку «Доставка грузов» з номерами телефонів - 1 шт., візитівку West trans Cargo - 1 шт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 року у справі №761/1599/20, та передати зазначені речі їх власнику - ОСОБА_3 (РНОКПГІ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
2. Скасувати арешт грошових коштів 'у сумі в іноземні валюті у кількості 976 (дев`ятсот сімдесят шість) доларів США, вилучених 19.12.2019 року під час обшуку за адресою Одеська обл., Авангардівська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , контейнер 103 перед заїздом у 8-і ворота ринку «7 кілометр» зі сторони Сухого лиману, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0335, координати 46.437848,30.635147, де знаходиться офіс та складські приміщення "West trans cargo", накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 року у справі №761/1599/20, та передати їх власнику - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим з особливо важливих справ СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 212 КК України. Прокурором - процесуальним керівником Офісу Генерального прокурора у кримінальному- провадженні № 0000051 від 23.04.2019 було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019 та визначено територіальну підслідність за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 19.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2019, в межах вищезазначеного кримінального провадження, було проведено обшук у приміщенні, яке розташоване за адресою: Одеська обл., Авангардівська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , контейнер 103 перед заїздом у 8-мі ворота ринку «7 кілометр» зі сторони Сухого лиману, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0335, координати 46.437848,30.635147, де знаходиться офіс та складські приміщення "West trans cargo", що було оформлено протоколом обшуку від 19.12.2019.
16.01.2020 старший слідчий з особливо важливих справ СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, що погоджено з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , в якому ставилося питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час зазначеного обшуку.
Ухвалою суду від 21.01.2020 по справі № 761/1599/20 було задоволено зазначене клопотання та накладено арешт на: жіночі сумки Desisan - 23 шт., флеш-карту San Disk Cruzer Forzer Force 32gb - 1 шт., мобільний телефон Meizu M710 Н SN: 710HVBQR23CRR з двома сім-картами - 1 шт., мобільний телефон Meizu U608M H SN: 7U10MFCPQ2253G з однією сім-картою - 1 шт., мобільний телефон Iphone 6S SN: FFMS6NQOGRY9 з однією сім- картою - 1 шт., договір оренди №103 від 28.01.2019 - 3 арк. рахунок на оплату оренди №25 від 24.01.2019 з чеком - 2 арк., накладні на експрес-доставку «Автолюкс» - 18 арк., копію паспорта ОСОБА_6 - 1 арк., грошові кошти в іноземній валюті у кількості 976 (дев`ятсот сімдесят шість) доларів США, візитівку «Доставка грузов» з номерами телефонів - 1 шт., візитівку West trans Cargo - 1 шт.
У протоколі обшуку від 19.12.2019 р. зазначено, що речі та грошові кошти вилучені у ОСОБА_3 .
Вищеназвані речі та грошові кошти є власністю ОСОБА_3 , який не є підозрюваним у кримінальному провадженні, жодних доказів щодо наявності узгоджених сум податкових зобов`язань чи наявності несплаченого ним податкового боргу у матеріалах, на підставі яких такий арешт було накладено немає.
В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином (а.с.14), проте 10.12.2020 подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, заявлені в клопотанні вимоги підтримав (а.с.15).
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 10.12.2020 подав до суду клопотання, у якому просив розглядати клопотання про скасування арешту на майно, подане від імені ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019 без його участі. Крім того, зазначив, що кримінальне провадження № 0000120 від 15.04.2019 закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. До клопотання додав витяг з ЄРДР та копію постанови від 21.10.2020 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (а.с.16, 17-19, 20-26).
Неявка учасників процесу, відповідно до ст. 174 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, приходить до наступного.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 15.04.2019 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України. 21.10.2020 кримінальне провадження №0000120 від 15.04.2019 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (а.с.17-19).
З протоколу обшуку від 19.12.2019, який проводився старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС підполковником податкової міліції ОСОБА_10 , приміщення, що розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив № 16, ділянка НОМЕР_2 , контейнер № НОМЕР_4 , вбачається, що в ході обшуку було виявлено та вилучено: жіночі сумки Desisan - 23 шт., флеш-карту San Disk Cruzer Forzer Force 32gb - 1 шт., мобільний телефон Meizu M710 Н SN: 710HVBQR23CRR з двома сім-картами - 1 шт., мобільний телефон Meizu U608M H SN: 7U10MFCPQ2253G з однією сім-картою - 1 шт., мобільний телефон Iphone 6S SN: FFMS6NQOGRY9 з однією сім - картою - 1 шт., договір оренди №103 від 28.01.2019 - 3 арк. рахунок на оплату оренди №25 від 24.01.2019 з чеком - 2 арк., накладні на експрес-доставку «Автолюкс» - 18 арк., копію паспорта ОСОБА_6 - 1 арк., грошові кошти в іноземній валюті у кількості 976 (дев`ятсот сімдесят шість) доларів США, візитівку «Доставка грузов» з номерами телефонів - 1 шт., візитівку West trans Cargo - 1 шт. (а.с.7-8).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 , що погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , контейнер 103 перед заїздом у 8-і ворота ринку «7-й км» зі сторони Сухого лиману, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0335. Координати 46.437848,30.635147, де знаходиться офіс та складські приміщення "West trans cargo", а саме на: жіночі сумки Desisan - 23 шт., флеш-карту San Disk Cruzer Forzer Force 32gb - 1 шт., мобільний телефон Meizu M710 Н SN: 710HVBQR23CRR з двома сім-картами - 1 шт., мобільний телефон Meizu U608M H SN: 7U10MFCPQ2253G з однією сім-картою - 1 шт., мобільний телефон Iphone 6S SN: FFMS6NQOGRY9 з однією сім- картою - 1 шт., договір оренди №103 від 28.01.2019 - 3 арк. рахунок на оплату оренди №25 від 24.01.2019 з чеком - 2 арк., накладні на експрес-доставку «Автолюкс» - 18 арк., копію паспорта ОСОБА_6 - 1 арк., грошові кошти в іноземній валюті у кількості 976 (дев`ятсот сімдесят шість) доларів США, візитівку «Доставка грузов» з номерами телефонів - 1 шт., візитівку West trans Cargo - 1 шт. (а.с. 9-11).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_7 від 21 жовтня 2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (а.с.20-26).
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року не передбачає процесуального механізму скасування арешту майна після закриття слідчим кримінального провадження та закінчення досудового розслідування. У слідчого судді відсутні повноваження вирішувати питання про скасування арешту майна після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Проте, 30 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду у справі № 727/2878/19 відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спору про звільнення майна з-під арешту, накладеного в кримінальному провадженні, визначивши, що питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.
Враховуючи викладене вище, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогоднішній день, у зв`язку з закриттям кримінального провадження, необхідність в арешті майна, вилученого 19.12.2019 під час обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив № 16, ділянка НОМЕР_2 , контейнер 103 перед заїздом у 8-і ворота ринку «7-й км» зі сторони Сухого лиману, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0335. Координати 46.437848,30.635147, де знаходиться офіс та складські приміщення "West trans cargo", яке належить ОСОБА_3 , відпала, що є підставою для задоволення клопотання.
Згідно положень п. 4 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 174, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника заявника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року по справі №761/1599/20 по кримінальному провадженню за № 0000120 від 15 квітня 2019 року, об`єднаного з кримінальним провадженням № 0000051 від 23.04.2019 задовольнити.
Скасувати арешт з майна, вилученого 19.12.2019 під час обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Авангардівська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка НОМЕР_2 , контейнер 103 перед заїздом у 8-і ворота ринку «7-й км» зі сторони Сухого лиману, кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0335. Координати 46.437848,30.635147, де знаходиться офіс та складські приміщення "West trans cargo", а саме на: жіночі сумки Desisan - 23 шт., флеш-карту San Disk Cruzer Forzer Force 32gb - 1 шт., мобільний телефон Meizu M710 Н SN: 710HVBQR23CRR з двома сім-картами - 1 шт., мобільний телефон Meizu U608M H SN: 7U10MFCPQ2253G з однією сім-картою - 1 шт., мобільний телефон Iphone 6S SN: FFMS6NQOGRY9 з однією сім - картою - 1 шт., договір оренди №103 від 28.01.2019 - 3 арк. рахунок на оплату оренди №25 від 24.01.2019 з чеком - 2 арк., накладні на експрес-доставку «Автолюкс» - 18 арк., копію паспорта ОСОБА_6 - 1 арк., візитівку «Доставка грузов» з номерами телефонів - 1 шт., візитівку West trans Cargo - 1 шт, грошові кошти в іноземній валюті у кількості 976 (дев`ятсот сімдесят шість) доларів США, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 у справі № 761/1599/20, та повернути зазначені речі їх власнику - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1