1Справа № 335/5758/20 1-кс/335/3215/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізького області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до завірених копій документів з матеріалів справи №16/10/17-29/27/17-26/17/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000081 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) протягом 2018 2019 років передали останньому майно державного підприємства шляхом укладання договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2020 році, чим фактично завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят та більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без будь-яких погоджень з ІНФОРМАЦІЯ_8 укладають договори підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, договори на постачання мінеральних добрив та угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог зі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Восени кожного року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договори підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт та на постачання мінеральних добрив зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким виконується повний процес посівних робіт.

Навесні держпідприємство укладає договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на врожай, який ще знаходиться на полях на суму, яка виникла як кредиторська заборгованість за виконання посівних робіт. Під кінець року укладаються угоди зарахування зустрічних однорідних вимог, якими закриваються претензії СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання посівних робіт та претензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за оплату за врожай, який вони продали. При цьому, жодних фінансових процедур через банківські рахунки чи касу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбувається, так як на всі банківські рахунки держпідприємства накладено арешт.

У 2018 році СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво - врожай озимої пшениці на площі 1095 га на загальну суму з ПДВ 6 911 640 грн. та на площі 1068 га на загальну суму з ПДВ 6 741 216 грн., який ще знаходився на полях. Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купила врожай озимої пшениці за ціною з ПДВ 6 312 грн. за 1 гектар. Згідно статистичних даних, в 2019 році врожайність озимої пшениці в Веселівському районі, середньо становила 40 ц з 1 га (4 тонни), а ціна за 1 т фуражної пшениці в безготівковий спосіб розрахунку досягала 4 500 гривень. Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2018 році шляхом реалізації вищевказаного врожаю могло отримати прибуток у сумі орієнтовно 39 млн. грн., а державне підприємство з урахуванням можливих витрат на збір урожаю недоотримало коштів на суму близько 20 млн. грн.

В 2019 році СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво - врожай ячменю озимого на площі 982 га на загальну суму з ПДВ 10 789 430, 30 грн., ріпаку озимого на площі 1 252 га на загальну суму з ПДВ 13 111 444, 80 грн. та пшениці озимої на площі 199 га на загальну суму з ПДВ 2 779 393, 20 грн., який ще знаходився на полях. Згідно статистичних даних, в 2019 році врожайність в Веселівському районі середньо становила: ячменю озимого 40 центнерів з 1 га (4 тонни), а ціна за 1 тонну фуражної пшениці в безготівковий спосіб розрахунку досягала 5 000 грн.; ріпаку озимого 27 центнерів з 1 га (2,7 тонн), а ціна за 1 тонну ріпаку в безготівковий спосіб розрахунку досягала 12 000 грн.; пшениці озимої 45 центнерів з 1 га (4,5 тонни), а ціна за 1 тонну ріпаку в безготівковий спосіб розрахунку досягала 5 000 грн.

Таким чином, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2019 році шляхом реалізації вищевказаного врожаю могло отримати прибуток у сумі орієнтовно 60 млн. грн., а державне підприємство з урахування можливих витрат на збір урожаю недоотримало коштів на суму близько 27 млн. грн.

Також встановлено, що з 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подає дані до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо врожайності, що вказує на приховування дійсних об`ємів урожаю та привласнення зернових та інших культур.
Крім того, в 2020 році посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи типову схему маніпуляції цін прямих витрат на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, поставки мінеральних добрив та гербіцидів, уклали договори купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво врожаю пшениці озимої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №18/02/2020 від 18.02.2020 (№№3042606 110,7 га, 3042607 47,4 га, 3042608 51,1 га, 3042609 190,5 га, 3042610 60 га, 3042613 64,5 га, 3042614 15,8 га), №28/02/2020 від 28.02.2020 (поля №№3042614 27,2 га, 3042617 6,2 га, 3042619 149,5 га, 3042621 167,1 га), №27/03/2020 від 27.03.2020 (поля №№3042621 7,3 га, 3042629 137,5 га, 3042623 0,2 га), №17/02/2020 від 17.02.2020 (поля №№3042601 68,4 га, 3042602 22,1 га, 3042603 195,3 га, 3042604 33,6 га, 3042605 173,1 га, 3042606 7,5 га). Згідно з вказаними договорами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично придбало врожай пшениці озимої 2020 року на площі 1535 га на загальну суму 17 102 790 грн. з ПДВ.

06.07.2020 під час огляду земельних ділянок, які на праві постійного користування належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі державного акту на постійне користування земельною ділянкою загальною площею 1757,9872 га серія ЯЯ №110561 від 15.06.2012 (кадастровий номер :04:001:0001) та державного акту на постійне користування земельною ділянкою загальною площею 1984,4609 га серія ЯЯ №110560 від 15.06.2012 (кадастровий номер :03:025:0001), що розташовані на території Таврійської сільської ради Веселівського району Запорізької області встановлено, що поля № 3042606, 3042607, 3042608, 3042609, 3042610, 3042613, 3042614, 3042614, 3042619, 3042621, 3042621, 3042623, 3042604, 3042605 засіяні посівом пшениці озимої.

На полях № 3042601, 3042602, 3617, 3042629 врожай сільськогосподарських культур відсутній.

08.07.2020 проведено огляд публічно доступного місця території Товарної контори ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого встановлено, що на вказаній території знаходиться наступний транспортний засіб, зареєстрований за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із вантажем озимої пшениці, згідно товарно-транспортних накладних: «DAF» р.н. НОМЕР_4 із причепом р.н. НОМЕР_5 , із вантажем, згідно товарно-транспортної накладної «озима пшениця».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження частину зібраного з земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 врожаю завантажено працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вагонів експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які попрямували до місця призначення вантажу в м. Миколаїв. Зокрема, врожай було завантажено до вагонів вантажопідйомністю 70 тон із наступними номерами: 95603304; 95602744; 95603544; 95604278; 95602777; 95603957; 95604187; 95237632; 95238887; 95215885; 95238655; 95220703; 95238002; 95237079; 95220422; 95220786; 95220380; 95241501; 95891040; 95914677; 95915427; 95776845; 95778163; 95800561; 95800256; 95413589; 95780458; 95776746; 95706719; 95890844; 95237376; 95220737; 95237848; 95238663; 95220042; 95237905; 95241832; 95236626; 95220539; 95220364; 95238721; 95215810; 95241576; 95240669; 95241436; 95329025; 95238457; 95220430; 95215844; 95237111; 95220349; 95238358; 95800652; 95777959; 95890901; 95914784; 95793717; 53222899; 95670352; 95814760; 95780565; 95603734; 95792586; 95776720; 59826412; 95793253; 95776738; 95891016; 95890968; 95780482; 95891131; 95940573; 95914859; 95220646.

Відповідно до ухвали Господарського суду Запорізької області по справі №16/10/17-29/27/17-26/17/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.07.2020 розпорядником майна зазначеного державного підприємства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні завірених копій документів з матеріалів справі №16/10/17-29/27/17-26/17/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за допомогою вилучених завірених копій документів по справі № 16/10/17-29/27/17-26/17/17 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) можливо встановити перелік осіб причетних до розкрадання державних коштів, встановити обставини скоєного кримінального правопорушення, встановити інші обставини які мають значення для досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Від керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшла заява у якій остання повідомила, що справа № 908/503/17 (провадження №16/10/17-29/27/17-26/17/17) про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в провадженні судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 24.07.2020 матеріали вказаної справи направлено до ІНФОРМАЦІЯ_16 , та станом на 27.07.2020 вони до ІНФОРМАЦІЯ_3 не повертались. Просила розглянути вказане клопотання за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Аналізуючи вищевикладені норми КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, як встановлено із заяви керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 24.07.2020 матеріали справи № 908/503/17 (провадження №16/10/17-29/27/17-26/17/17) про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_16 , що свідчить про те, що матеріали вказаної справи не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи те, що слідчим суддею встановлено, що матеріали справи № 908/503/17 (провадження №16/10/17-29/27/17-26/17/17) про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, станом на час розгляду клопотання не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки направлені ІНФОРМАЦІЯ_16 , слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1