Справа № 216/4/20
провадження 1-кс/216/2993/20
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 грудня 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду у м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 від 17 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 від 17 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 21.08.2018, відповідно до статуту товариства зареєстрованого в реєстрі приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 20.12.2018 року за № 5404, таким чином постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України, є службовою особою, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 21.08.2018 відповідно до наказу № 1 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено ОСОБА_4 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2019, в денний час доби, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АДРЕСА_1 між виконавцем Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника департаменту ОСОБА_6 укладено договір № 104-Т, предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, а саме: Тернівський район (Північного ГЗК(нове), Ново-Краматорівка, Ново-Іванівське (нове), ІНФОРМАЦІЯ_5 (старе), Божедарівка, Божедарівське, с. Веселі Терни, Коломоївка, с. Горького, Романівка, Краматорівка, Ново-Іванівське, Гвардійське, Тернівське), Покровський район (Бажанове, Соколовське, Верабівське), Саксаганський район (Диконське, Західне), Довгинцівський район (Суворівське, Центральне, Травневе, Північно-Довгинцівське, Південно-Довгинцівське), Металургійний район (Коксохімічне), Центрально-міський район (Широківське, Криворізьке, КДЗ, Ново-Парадівське, Зелено-Гаївське, Всебратське (старе), Всебратське (нове), Рахманівське), Інгулецький район (Південного ГЗК (нове), Візирка, Південного ГЗК (старе) на загальну суму (з урахуванням всіх додаткових угод до нього) 8 380 358,35 гривень.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в колишньому ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Так, в період часу з 04.02.2019 по 14.01.2020, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись в службовому приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів після підписання видав акти виконаних послуг: № 1 від 18.02.2019, № 2 від 04.03.2019, № 3 від 15.03.2019, № 4 від 01.04.2019, № 5 від 10.04.2019, № 6 від 16.04.2019, № 7 від 26.04.2019, № 8 від 06.05.2019, № 9 від 20.05.2019, № 10 від 04.06.2019, № 11 від 21.06.2019, № 12 від 05.07.2019, № 13 від 23.07.2019, № 14 від 15.08.2019, № 15 від 03.09.2019, № 16 від 20.09.2019, № 17 від 01.10.2019, № 18 від 04.11.2019, № 19 від 14.01.2020 до договору № 104-Т від 04.02.20-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) замовнику ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до яких навмисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в якості розрахунку за послуги по утриманню кладовищ, які не відповідають вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв) та який встановлює стандарти та основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів та носить обов`язковий характер при визначення вартості будівництва об`єктів що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів наданих під державні гарантії.

Відповідно до висновку експерта №3492-20 від 29.09.2020 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлена невідповідність актів вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, так при визначені вартості робіт за допомогою програмного комплексу АВК-5 загальна вартість виконаних робіт складається з прямих витрат (вартість матеріалів, виробів, конструкцій; заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата робітників, що обслуговують машини), загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість (або без податку), однак в актах виконання послуг до договору № 104-Т вказано лише ціна одиниці виміру послуги, загальна вартість послуги, вартість з ПДВ (без ПДВ), як враховані (чи не враховані) загальновиробничі витрати, прибуток в наданих актах невідомо, в актах зазначено найменування роботи в одиницях виміру (куб.м, кв.м, од.), що не відповідають найменуванню роботи в одиницях виміру в програмному комплексі АВК-5 «навантаження сміття механізованим способом» в актах зазначено в куб.м, але програмному комплексі АВК-5 в тонах. При зіставлені робіт в актах з програмним комплексом невідповідність робіт одиницям виміру переважає в загальному переліку робіт, в програмному комплексі АВК-5 вказано докладний склад робіт по кожній позиції, тоді як в актах склад роботи по позиції відсутній, позиція по акту: згрібання скошеної трави; відповідно до програмного комплексу АВК-5: склад даної позиції наступний: згрібання скошеної трави граблями, перенесення трави на відстань до 30 м з укладанням в копиці. При підрахунку сміття, опалого листя, очищення території, тощо з куб.м в тони за основу прийнято довідкові дані: 1куб.м твердих побутових відходів дорівнює 0,18-0,25 т. При розрахунку за основу прийнято максимальну вагу, тобто 0,25 т.

Таким чином фактична вартість проведених робіт за договором № 104-Т від 04.02.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, складає 6 244 505,61грн. (Шість мільйонів двісті сорок чотири тисячі п`ятсот п`ять грн. 61коп.), різниця між даними відображеними в актах №1-19 до договору №104-Т від 04.02.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в колишньому ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг та вартістю згідно програмного комплексу «АВК» до вимог ДСТУ 2013 складає: - 2 135 852,74 гривень (Два мільйона сто тридцять шість тисяч вісімсот п`ятдесят дві гривні 74 копійки).

В подальшому директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані акти виконання послуг були підписані та надані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ за договором №104-Т від 04.02.2019 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі актів виконання послуг, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ за договором №104-Т від 04.02.2019 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу бюджетні кошти в сумі 8380358,35 гривень.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 53-20 від 12.11.2020 року: з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3492-20 від 29.09.2020 завищення фактичної вартості виконаних робіт за договором № 104-Т від 04.02.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг та вартістю згідно програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, документально підтверджується, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3492-20 від 29.09.2020, підтверджується документально завищення фактичної вартості проведених робіт за договором № 104-Т від 04.02.2019, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вимог ДСТУ 2013, у сумі 2 135 852,74 гривень, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 3492-20 від 29.09.2020, зайве перерахування бюджетних коштів за надані послуги щодо руйнування та знесення будівель і земельних робіт (утримання кладовищ) по договору № 104-Т від 04.02.2019, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документально підтверджується у розмірі 2 135 852,74 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2 135 852,74 гривень, що складає 2107 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на вказану суму.

25.11.2020 року за вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 21.08.2018, відповідно до статуту товариства зареєстрованого в реєстрі приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 20.12.2018 року за № 5404, при підписанні актів виконання послуг по договору № 104-Т від 04.02.2019 предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів виконаних послуг.

Таким чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Отже, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: договору № 104-Т від 04.02.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, робочими проектами з додатками, змінами за послугою: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи, (утримання кладовищ) до договорів, ескізних матеріалів та графічних до вказаного договору, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів виконаних послуг до договору за № 1-19, додатків до вказаних актів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаних договорах до договорів, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій до договорів, договорів оренди контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про надання послуг із захоронення твердих побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », талони на захоронення твердих побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів прийому передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

15 грудня 2020 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивовано тим, що вищезазначені документи, являються офіційними документам, складання та видача яких потягли за собою настання певних юридичних наслідків та є предметом дослідження кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до наступних документів: договору №104-Т від 04.02.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, робочими проектами з додатками, змінами за послугою: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи, (утримання кладовищ) до договорів, ескізних матеріалів та графічних до вказаного договору, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів виконаних послуг до договору за № 1-19, додатків до вказаних актів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаних договорах до договорів, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані послуги, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій до договорів, договорів оренди контейнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про надання послуг із захоронення твердих побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », талони на захоронення твердих побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів прийому передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 лютого 2021 року.

Надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1