Дата документу 15.09.2020 Справа № 554/6997/20
У Х В А Л А
іменем України
15 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000249, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, начальника котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116», проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року мешканець м. Суми ОСОБА_7 , будучи начальником цієї ж установи «Сумська виправна колонія №116», разом із начальником котельні ОСОБА_5 та оператором котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_8 , переслідуючикорисливімотивищодопротиправногозаволодіннябюджетними коштами, виділених на заробітний фонд ДУ «Сумська виправна колонія №116», зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для систематичного вчинення кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності з метою власного збагачення, які умисно вчиняли у період з квітня 2020 року по вересень 2020 року за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , обіймаючи з 09.04.2019 посаду начальника

ДУ «Сумська виправна колонія №116», із використанням свого службового становища, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення шляхом систематичного заволодіння бюджетними коштами та перетворення цієї злочинної діяльності на джерело покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи неможливість досягнення своїх намірів одноосібно, у квітні 2020 року створив стійку організовану групу, спланував, погодив та довів іншим учасникам єдиний план подальшої протиправної діяльності всупереч інтересам служби, розподіливши між ними функції (ролі), спрямовані для його досягнення.

Виконуючи владні повноваження, ОСОБА_7 у своїй діяльності керувався посадовою інструкцією начальника ДУ «Сумська виправна колонія №116».

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника ДУ «Сумськавиправнаколонія №116», здійснювавфункціїпредставникавлади, та функції, пов`язані з виконанняморганізаційно-розпорядчих і адміністративно-господарськихфункцій, тобто, згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України,

з 09.04.2019 бувслужбовою особою.

Здійснюючи службові функції, ОСОБА_7 достовірно був обізнаним про штатну кількість працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116», їхні функціональні обов`язки та про розміри нарахованої їм заробітної плати, а також про вимоги до установленого режиму роботи. Таким чином у квітні 2020 року ОСОБА_7 , всупереч інтересам служби та використовуючи свої службові повноваження, усвідомлюючи можливість заволодіння бюджетними коштами виділених на заробітну плату працівникам ДУ «Сумська виправна колонія №116», шляхом створення безпосередньо ним умов за яких можливо проводити нарахування заробітної плати громадянам, які фактично не працювали і не виконували своїх службових функцій в ДУ «Сумська виправна колонія №116», а отримана такими умовно працюючими особами заробітна плата ним мала б розподілятися між іншими учасниками угруповання, ОСОБА_7 обговорив з начальником котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_5 та погодив підбір громадян, з числа працівників котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116», які б погодилися лише формально обліковуватися працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116», а отриману ними заробітну плату привласнювати. Усвідомлюючи неспроможність власними силами забезпечити повноцінну реалізацію задуманого ними протиправного плану до даної злочинної схеми було залучено колишнього начальника котельні ОСОБА_8 , який мав необхідні для діяльності організованої групи пізнання, знав громадян яких можна залучити в якості «фіктивних» до даної злочинної схеми та який користується авторитетом серед працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116».

Виконуючи даний злочиннийзадум ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в квітні 2020 року підібралинаступнихгромадян: ОСОБА_9 - оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116», ОСОБА_10 оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116», ОСОБА_11 - оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116», ОСОБА_12 - оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116», ОСОБА_13 - оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116», РайденкоОлександраВолодимировича - оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116», ОСОБА_14 - оператора котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпеченняДУ «Сумськавиправнаколонія №116» та повідомилиїм, що вони будутьлише формально обліковуватисяпрацівникамиДУ «Сумськавиправнаколонія №116» та безпосередньо на роботу виходить не будуть та функціональніобов`язкипрацівників ДУ «Сумськавиправнаколонія №116» виконуватитакож не будуть. При цьомучастинузаробітної плати яка буде їмнараховуватися, вищезазначенігромадяниповиннібудутьвіддавати ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для подальшоїпередачіданихгрошовихкоштівначальнику ДУ «Сумськавиправнаколонія №116» ОСОБА_7 .

З метою конспірації діяльності організованої групи та запобігання витоку інформації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вирішилизабирати в підібраних ними фіктивнихпрацівниківДУ «Сумськавиправнаколонія №116», половину від нарахованої та виплаченої заробітної плати та від 70 до 80 відсотків виплаченої даним працівникам премій та інших додаткових виплат, при цьому особисто службові особи Державної установи впливали на розмірцихвиплат.

Згіднорозробленого і доведеноговсімучасникамєдиного плану спрямованого на злочиннезаволодіннябюджетними коштами виділених на заробітний фонд ДУ «Сумськавиправнаколонія №116», таусвідомленнямпротиправностіцієїдіяльності всіучасникиорганізованоїгрупипогодились на зайняттяспільноюзлочинноюдіяльністю у складістійкої та закритої для оточуючих про своїнаміриорганізованоїгрупи, у якійкоженмаввиконатичастинусвоїхпротиправнихдій для досягненняєдиного для всіхпрагнення незаконного заволодіннябюджетними коштами.

Згідно єдиного злочинного плану і розподіленим функціям, кожний з учасників ОГ виконував наступні, відведені ОСОБА_7 функції.

ОСОБА_7 як організатор і керівникорганізованоїгрупи, діючи в їїінтересах та своїхособистихінтересах, поклав на себе роль керівництвадіяльністюучасниківорганізованоїгрупи, розмежуваннядій кожного зіспільників, розподілзлочинногоприбутку. З цією метою вінвиконувавфункції по затвердженню та забезпеченняпідписанняіншимипрацівниками ДУ «Сумськавиправнаколонія №116»відповіднихнаказів про призначення на посади, табелівоблікуробочого часу, рапортів, актіввиконанихробіт та іншихдокументіввідповідно до яких ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 нібитовиконувалисвоїфункціональніобов`язки та працювали в ДУ «Сумськавиправнаколонія №116», в подальшому ОСОБА_7 надавав вказівки головному бухгалтеру ДУ «Сумськавиправнаколонія №116» щодонарахуваннявищезазначеним особам заробітної плати за повніробочідні, та з метою збільшеннярозміругрошовихкоштівякі б в подальшомупривласнювалися, ОСОБА_7 забезпечувавнарахування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 додатковихпремій та виплат. Післяперерахування на заробітнікартковірахункифіктивнихпрацівниківгрошовихкоштів ОСОБА_5 погоджував з ОСОБА_7 розміргрошовихкоштів, якийнеобхіднобулозібрати з фіктивнихпрацівників. Отримані в такийспосібгрошовікоштирозподілялися ОСОБА_7 міжучасникамиорганізованоїгрупи.

ОСОБА_5 відповідно до розподілених ролей, забезпечувавдокументальневідображенняформальноїпраціобумовленихосіб в ДУ «Сумська виправна колонія №116» шляхом складаннятабелівоблікуробочого часу, рапортів, іншихдокументівякі б підтверджувалиприсутність на роботі в ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Крім цього особисто ОСОБА_5 використовуючи магнітні картки-перепустки вищезазначених формальних працівників, шляхом прикладання їх до системи контролю входу-виходу розташованій на контрольно-перепускному пункті ДУ «Сумська виправна колонія №116»забезпечувавфіктивневідображенняприсутності на роботі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Після перерахування з ДУ «Сумська виправна колонія №116» заробітної плати в адресу даних громадян в обов`язки ОСОБА_5 , як учасника організованої групи входило збирання грошових коштів в ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , та безпосередня передача зібраних грошових коштів ОСОБА_7 в обумовленому місці, за вирахуванням своєї частини.

ОСОБА_8 відповідно до розподіленої ролі в організованій групі залучив з числа раніше знайомих та перевірених ним осіб наступних громадян: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які погодилися фіктивно працювати в ДУ «Сумська виправна колонія №116» та повертати отриману заробітну членам організованої групи. Напередодні отримання заробітної плати ОСОБА_8 отримував від ОСОБА_5 інформацію про розміри нарахованої заробітної плати та премій фіктивним працівникам, та розміри грошових коштів які необхідно забрати в них. В подальшому в обов`язки ОСОБА_8 , як учасника організованої групи входило повідомляти кожного з фіктивних працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116» про розмір грошових коштів, які необхідно зняти з банківських рахунків та повернути учасникам організованої групи, з отриманої ними заробітної плати. Після цього ОСОБА_8 під час особистих зустрічей з даними фіктивними працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116», зокрема з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 забирав в них обумовлену суму грошових коштів. Зібрані таким чином грошові кошти передавалися ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Таким чином, дана організована група за час її злочинної діяльності заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 248 711,86 грн.

Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.

03.09.2020 ОСОБА_18 ,
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у складі організованої групи, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами, виділених на виплату заробітної плати працівникам ДУ «Сумська виправна колонія №116», кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою».
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості та особистої ситуації підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного має бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Тобто інші, більш м`які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином, суспільний інтерес у справі, який полягає у досягненні цілей, визначених ст. 177 КПК України, перевищує можливі позитивні характеристики підозрюваного.

За викладених обставин у сукупності, сторона обвинувачення вважає, що застосування запобіжного заходу у виді тримання підозрюваного під вартою в повній мірі відповідає меті його застосування забезпеченню виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню спробам вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 , є недостатніми.

Враховуючи майновий стан підозрюваного, тяжкість інкримінованого йому злочину, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просив визначити ОСОБА_7 як альтернативного запобіжного заходу застави, визначати її у розмірі суми неправомірно отриманих коштів внаслідок вчинення злочину - 248 711 гривень.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні та просили клопотання задовольнити і застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 з клопотанням не погодилися, посилаючись на необґрунтованість підозри, недоведеність ризиків передбачених ст.. 177 КПК України та просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно зі ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколом обшуку від 01.09.2020 у приміщеннях ДУ «Сумська виправна колонія № 116» за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 110, на земельній ділянці під кадастровим номером :13:003:0103, документами та речовими доказами, вилученими у ході обшуку:належним ОСОБА_7 мобільним телефоном Xiaomi Redmi Note 4 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; блокнотом синьо-темного кольору з візерунком білого кольору та написом «Planner» з чорновими записами; блокнотом в обкладинці синього кольору синьогокольору з чорновими записами; стройовою запискою персоналу ДУ «Сумської виправної колонії (№166)» 05.08.20; довідкою не укомплектованих посад по ДУ «Сумська виправна колонія (№166)» станом на 05.08.20; посадовою інструкцією оператора котельні від 11.04.2019, з відмітками про ознайомлення з нею; посадову інструкцію сторожа відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи «Сумська виправна колонія № 116» від 11.04.2019, з відмітками про ознайомлення з нею; посадовою інструкцією апаратника хімводоочищення котельні ДУ «Сумська виправнаколонія № 116» від 06.07.2017, з відмітками про ознайомлення з нею; посадовою інструкцією начальника ДУ «Сумська виправна колонія № 116» - начальника арештного дому від 11.04.2019, з відмітками про ознайомлення з нею; посадовою інструкцією начальника котельні ДУ «Сумська виправна колонія № 116», з відмітками про ознайомлення з нею; наказом №6/ОС-20 від 14.01.2020 про призначення на посаду ОСОБА_19 , на; наказом № 12/ОС-20 від 23.01.2020 «Про упорядкування умов оплати праціпрацівників, які не маютьспеціальнихзнань»; наказом № 15/ОС-20 від 27.01.2020 «Про преміювання»; наказом №17/ОС-20 від 28.01.2020 «По особовому складу»; наказом № 30/ОС-20 від 25.02.2020 «Про преміювання»; наказом № 31/ОС-20 від 25.02.2020 «Про виплатуматеріальноїдопомоги»; наказом № 41/ОС-20 від 24.03.2020 «Про преміювання»; наказом № 56/ОС-20 від 27.04.2020 «Про преміювання»; наказом № 71/ОС-20 від 27.05.2020 «Про преміювання»; наказом № 84/ОС-20 від 19.06.2020 «Про преміювання»; наказом № 110/ОС-20 від 29.07.2020 «Про преміювання»; наказом № 111/ОС-20 від 29.07.2020 «Про виплатуматеріальноїдопомоги»; наказом № 130/ОС-20 від 26.08.2020 «Про преміювання»; наказом № 131/ОС-20 від 26.08.2020 «Про виплатуматеріальноїдопомоги»; посадовоюінструкцією заступника начальника з інтендантського та комунально-побутовогозабезпечення начальника відділу з інтендантського та господарськогозабезпечення ДУ «Сумськавиправнаколонія № 116» ОСОБА_20 ; наказом № 13ОС/ВП-20 від 13.02.2020 «Про наданнявідпусткипідполковникувнутрішньоїслужби ОСОБА_7 , начальнику державної установи «Сумськавиправнаколонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 23ОС/ВП-20 від 13.03.2020 «Про наданнявідпусткипідполковникувнутрішньоїслужби ОСОБА_7 , начальнику державної установи «Сумськавиправнаколонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 25ОС/ВП-20 від 16.03.2020 «Про скасування наказу про наданнявідпусткипідполковникувнутрішньоїслужби ОСОБА_7 , начальнику державної установи «Сумськавиправнаколонія № 116» - начальнику арештного дому»; yаказом № 27ОС/ВП-20 від 19.03.2020 «Про наданнявідпустки ОСОБА_5 начальнику котельнівідділуінтендантського та господарськогозабезпечення»; наказом № 29ОС/ВП-20 від 23.03.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 31ОС/ВП-20 від 26.03.2020 «Про наданнявідпусткипідполковникувнутрішньоїслужби ОСОБА_7 , начальнику державної установи «Сумськавиправнаколонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 31ОС/ВП-20 від 26.03.2020 «Про відкликання з відпусткипідполковникувнутрішньоїслужби ОСОБА_7 , начальнику державної установи «Сумськавиправнаколонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 38/ОС/ВП-20 від 09.04.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 40/ОС/ВП-20 від 13.04.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 45/ОС/ВП-20 від 12.05.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 51/ОС/ВП-20 від 12.05.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 57/ОС/ВП-20 від 19.06.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 59/ОС/ВП-20 від 25.06.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 67/ОС/ВП-20 від 14.07.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 68/ОС/ВП-20 від 16.07.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 71/ОС/ВП-20 від 24.07.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 72/ОС/ВП-20 від 30.07.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 74/ОС/ВП-20 від 05.08.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 77/ОС/ВП-20 від 13.08.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 80/ОС/ВП-20 від 20.08.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 82/ОС/ВП-20 від 27.08.2020 «Про наданнявідпустки»; наказом № 54/ОС/СТ-20 від 08.07.2020 «Про заходи дисциплінарногостягнення»; наказом № 370/АТ-20 від 02.07.2020 «Про проведенняслужбовогорозслідування»; ОСОБА_21 ; характеристикою ОСОБА_16 та матеріалипроведеногослужбовогорозслідування, всього; пропозиціямищодопреміюванняпрацівників, які не маютьспеціальнихзнань за січень-серпень 2020 року; особовою справою ОСОБА_20 ; особовою справою ОСОБА_22 ,; особовою справою ОСОБА_23 ; особовою справою ОСОБА_13 ; особовою справою ОСОБА_5 ; особовою справою ОСОБА_24 ; особовою справою ОСОБА_9 ; особовою справою ОСОБА_16 ; особовою справою ОСОБА_17 ; особовою справою ОСОБА_19 ; особовою справою ОСОБА_15 ; особовою справою ОСОБА_12 ; особовою справою ОСОБА_8 ; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за січень 2020; відомістюрозподілувиплат №200116СТ814549 від 16.01.2020р; відомістюрозподілувиплат №200130СТ076244 від 30.01.2020р.; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за лютий 2020 року; відомістюрозподілувиплат №200213СТ348667 від 13.02.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200227СТ628431 від 27.02.2020р; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за березень 2020 року; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннядопомоги по тимчасовійнепрацездатності за рахуноккоштів ФСС з ТВП особам, які не маютьспеціальнихзвань за березень 2020 року; відомістюрозподілувиплат №200313СТ941478 від 13.03.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200326СТ196028 від 26.03.2020р.; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за квітень 2020 року; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннядопомоги по тимчасовійнепрацездатності за рахуноккоштів ФСС з ТВП особам, які не маютьспеціальнихзвань за квітень 2020 року; відомістюрозподілувиплат№200407СТ404061 від 07.04.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200414СТ504471 від 14.04.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200428СТ708428 від 28.04.2020р.; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за травень 2020 року; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннядопомоги по тимчасовійнепрацездатності за рахуноккоштів ФСС з ТВП особам, які не маютьспеціальнихзвань за травень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200514СТ970042 від 14.05.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200526СТ171062 від 26.05.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200528СТ208599 від 28.05.2020р.; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за червень 2020 року; відомістюрозподілувиплат №200604СТ346793 від 04.06.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200612СТ498469 від 12.06.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200624СТ721518 від 24.06.2020р.; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахування заробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за липень 2020 року; відомістюрозподілувиплат №200707СТ005472 від 07.07.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200714СТ113401 від 14.07.2020р.; відомістюрозподілувиплат №200729СТ406819 від 29.07.2020р.; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзвань за серпень 2020 року; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати засудженим за квітень у травні 2020 року; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати засудженим за травень у червні 2020 року; розрахунково-платіжноювідомістю про нарахуваннязаробітної плати засудженим за червень у липні 2020 року; роздруківкоювідомостейпрограмногозабезпечення «GoldenGate» програмиконтроля доступу щодоприбуття-вибуття на охоронюванийоб`єкт з 01.01.2020 по 01.09.2020 щодонаступнихосіб: ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ЄрмоленкоВалентиниГригорівни, ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ЄрмоленкаОлексіяВолодимировича; журналом № 0-37 облікутимчасовихперепустоквід 09.02.2018; журналом видачікарток персоналу ДУ «Сумськавиправнаколонія № 116» на від 03.07.19; жорсткими дисками WesternDigital 6 TB s/n: WX31D79E9ZYU та s/n: WCC4M3YN4SHO 2 TB; протоколом від 07.09.2020 огляду речей, вилучених у ходіобшуку 01.09.2020, зокрема блокноту синьогокольору, відповідно до якогооглянутозазначений блокнот та рукописні записи у ньому, щоявляють собою записи сум, калькуляцію, записи номерівмобільнихтелефонів; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Сумськійобласті ДСР НП УкраїниАндрія Колотило від 24.07.2020 з додатками, у якомузазначено, що в ходівиконаннядорученняпрокуратуриСумськоїобласті у кримінальномупровадженні № 0000249 буловстановлено, що на котельні ДУ «Сумськавиправнаколонія № 116» працюють ряд громадян, якілишеобліковуютьсяпрацюючими, при цьомуфактично на роботу до установи не виходять; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Сумськійобласті ДСР НП УкраїниАндрія Колотило від 04.09.2020, у якомузазначено, що в ходівиконаннядорученняпрокуратуриСумськоїобласті у кримінальномупровадженні № 0000249 буловстановлено, що по відділу інтенданського та господарськогозабезпечення ДУ «Сумськавиправнаколонія № 116» відповідно до «Табелівоблікуробочого часу» та «Розрахунково-платіжнихвідомостей про нарахуваннязаробітної плати особам, які не маютьспеціальнихзваньосіб рядового і начальницького складу» працюютьнаступнігромадяни: ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 . Відповідно до наявноїінформаціїданіпрацівникилишеобліковуються по ДУ «Сумськавиправнаколонія № 116» працюючими, при цьомуфактично на роботу до установи не виходять; протоколом від 30.06.2020 проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номером мобільного телефону НОМЕР_3 відносно ОСОБА_7 , відповідно до якого на 7 та 8 сторінкахнаявнарозмова ОСОБА_7 та начальника котельні ОСОБА_5 за 28.05.2020, у якійостаннійпояснює, що ОСОБА_30 його не пускає в зону «по этим карточкам». Просить зателефонувати ОСОБА_31 . Також зафіксовано розмову ОСОБА_7 та ОСОБА_32 від 28.05.2020, відповідно до якої останній пояснює, що ОСОБА_33 постійно ходить по лівим пропускам, то в одного пропуск візьме, то в другого, і протягом 2-х тижнів по ним ходить. ОСОБА_7 пояснює, що так треба, і дає вказівку пропускати;

03.09.2020 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, прокурор посилається на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Проаналізувавши доводи прокурора, покладені в основу обґрунтування обрання такого запобіжного заходу як тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1, 5 ч.1 ст.177 КПК України знайшли своє підтвердження, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що обґрунтовується тяжкістю вчиненого злочину, покаранням за його вчинення, так злочин, вчинення якого йому інкримінується, є особливо тяжким і за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих дій з метою отримання доказів, які підозрювана може знищити, сховати або спотворити; особисто незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, у т.ч. через свої зв`язки у правоохоронних органах.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема під виглядом службових відряджень, виконання службових завдань уникати слідства і суду у кримінальному провадженні, впливати на підлеглих працівників та колег, які у свою чергу мають змогу використовуючи службове становище, інформаційні бази, реєстри, тощо, з метою впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.178 КПК України крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, так і особу підозрюваного, який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі до 12 років та у відповідності до ст.12 КК України є тяжким злочином.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкримінований йому злочин, а повідомлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою. При цьому слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Судом враховуються дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , його вік, стан здоров`я, офіційно працевлаштований, має постійне місце проживання, раніше не судимий.

Крім цього, у судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 пояснив, що одружений, має на утриманні неповнолітню дитину на підтвердження чого надав відповідні документи.

Частиною 4 ст.194 КПК України визначено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї ж статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором клопотання.

Тому, беручи до уваги дані про особу підозрюваного, наявність постійного місця проживання, наявність міцних соціальних зв`язків, перебування на утриманні неповнолітньої дитини, а також повідомлення про підозру, обставини справи, з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, ураховуючи недоведеність недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно підозрюваного для запобігання ризиків, зазначених в клопотанні, суд приходить до висновку про можливість застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який достатньою мірою забезпечить виконання завдання досудового розслідування та буде достатнім для неухильного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а не тримання під вартою, на якому наполягає прокурор.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що подане клопотання не підлягає задоволенню, а до підозрюваного ОСОБА_5 потрібно застосувати домашній арешт в нічний час доби, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 183, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000249, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час з 22 год. по 06 год. ранку наступного дня, строком на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, поклавши на нього наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з місця проживання (реєстрації) без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з усіма співробітниками ДУ «Сумська виправна колонія №116» та усіма свідками у кримінальному провадженні.

У разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текс ухвали проголошено 18.09.2020 року о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1