Справа № 699/700/20
Номер провадження № 1-кс/699/126/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30.09.2020 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Корсунь-Шевченківського відділення поліції знаходиться кримінальне провадження №0000033 про те, що 11.08.2020 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 в якій вказав, що 06.08.2020 через інтернет ресурс на сайті «IZI» здійснив замовлення токарного станка Jet BD-7, та 07.08.2020 здійснив повну оплату за товар. Проте станом на 11.08.2020 товар доставлений не був, продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 11.08.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за №0000033.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.09.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що він з метою придбання токарного станку здійснював перегляд інтернет ресурсів та на сайті «IZI», де виявив оголошення, щодо продажу даного товару. Оголошення розміщене з м. Черняхів Житомирської області. Написавши на сайті номер мобільного телефону до потерпілого надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови з продавцем, який назвався ОСОБА_6 , ОСОБА_4 дізнавшись про характеристики станку здійснив замовлення. На наступний день, до ОСОБА_4 знову зв`язався з продавцем товару, який попросив здійснити повну оплату товару шляхом перерахунку коштів на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілим здійснено повну оплату за товар, а саме здійснив перерахунок коштів в сумі 6500 гривень. Оплативши за товар, ОСОБА_4 з метою з`ясування місця знаходження придбаного товару здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснювала вантажоперевезення. Представник компанії запевнив, що невдовзі будуть за місцем доставки, про те товар доставлений не був, продавець та компанія перевізник на зв`язок не виходять.
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_2 ОСОБА_7 .
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані речі та документи, доступ до яких планується буде можливо використати як прямий доказ для встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину.

У суді дізнавач підтримав внесене клопотання, пояснив, що іншим чином отримати вказані у клопотанні відомості не представляється можливим, а тому у слідства виникла необхідність в отриманні інформації для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вислухавши пояснення дізнавача, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Разом з тим, приходжу до висновку про те, що компетенція слідчого судді місцевого суду не може поширюватися на події і обставини, що пов`язані з проханням надати дозвіл на отримання майбутньої інформації щодо осіб, причетність яких до вчинення інкримінованих діянь встановлюється, оскільки такі заходи містять ознаки негласних слідчих розшукових даних.

За таких обставин приходжу до висновку можливість часткового задоволення внесеного клопотання, тобто надання дозволу на отримання інформації за певний період часу.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та зобов`язати посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії копію інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2020 року по 24.00 15.08.2020, а саме:

-інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;
-інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2020 року по 24.00 15.08.2020 року;
-відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2020 року по 24.00 15.08.2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1