Справа № 686/7503/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, яка одружена, має неповнолітню дитину, раніше не судима, працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1

у кримінальному провадженні №0000022,

встановив:

26.10.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : можливість підозрюваної переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрювану та її захисника, які заперечили проти задоволення вказаного клопотання та просили обрати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, яке було зареєстроване у ЄРДР 18.01.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

04.09.2020 року, в рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за наступних обставин.

На початку січня 2016 року в ОСОБА_8 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_8 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53.

В той же час, ОСОБА_8 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_6 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.

ОСОБА_6 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.

Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства «Work-West», порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.

Так, в січні 2018 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_10 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.

Таким чином, ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_8 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_10 за кордоном.

ОСОБА_8 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_9 , що зможе його та ОСОБА_10 забезпечити роботою в Німеччині.

На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 , що для працевлаштування його та ОСОБА_10 в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_9 погодився.

Через два дні в невстановлений день березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_9 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.

В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_8 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_9 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_11 » серійний номер 894973518 від 15.01.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_9 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та брата ОСОБА_10 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.

Таким чином, ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_8 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_10 за кордоном.

ОСОБА_8 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_9 , що зможе ОСОБА_10 забезпечити роботою в Німеччині.

На початку березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_10 , що для працевлаштування його в Німеччині необхідно оформити в нього картку-приписку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, після чого, усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надати останньому такий документ, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення картки-приписки у формі ID-карти, та його анкетні дані з фотографією.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_10 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів, при цьому запевнила, що на підставі вказаних ID-карт можна буде офіційно працевлаштуватись в Німеччині.

В середині березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_8 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_10 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_12 » з серійним номером 682195657 від 05.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_10 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.03.2018 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 8 124,55 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_13 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , запевнили ОСОБА_13 , що для працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них картку у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.

На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у нього реальної можливості надатидокумент, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 250 Євро в якості повної передоплати за оформлення ID-карти, яка буде видана на її ім`я.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_13 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.

На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_8 , діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_13 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_14 » з серійним номером 649149751 від 24.01.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_13 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_13 з метою працевлаштування спільно з ОСОБА_15 за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , запевнили ОСОБА_13 , що для працевлаштування ОСОБА_15 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.

На наступний день січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи про відсутність у нього реальної можливості надатидокумент, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 250 Євро, які передала останньою ОСОБА_15 , в якості повної передоплати за оформлення ID-карти на ім`я ОСОБА_15 .

Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_13 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_15 грошових коштів.

На початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_8 діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_13 , для подальшої передачі ОСОБА_15 , підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_16 » з серійним номером 716591789 від 05.04.2016, для подальшої передачі ОСОБА_15 .

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_15 матеріальні збитки у розмірі 250 Євро, що станом на 01.01.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7 954,375 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_17 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_8 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_17 , що зможуть її, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в нього ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.

09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_20 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_17 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_17 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_17 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за оформлення ID-карти та надати свої анкетні дані та фотографію.

12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_6 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.

29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку від ОСОБА_8 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_21 » з серійним номером 171745241 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_17 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_17 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_8 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_17 , що зможуть її, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.

09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_20 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_17 , що для працевлаштування ОСОБА_18 в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_18 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_17 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2640 гривень за виготовлення ID-карти для ОСОБА_18 та надати її анкетні дані та фотографію.

12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_6 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2640 гривень, які належать ОСОБА_18 в якості завдатку за оформлення ID-карти.

29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, отримала посилку для ОСОБА_18 від ОСОБА_8 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2840 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_22 » з серійним номером 190785254 від 22.04.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_18 матеріальні збитки у розмірі 5480 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В середині вересня 2019 року(більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_17 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_8 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою, запевнили ОСОБА_17 , що зможуть її, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно оформити в них ID-карти, які є офіційним документом та надають право легально працювати та проживати в Німеччині.

В січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_20 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_19 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_19 погодилася. Тоді ж, ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого дозволено легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_19 , що необхідно сплатити завдаток в розмірі 2747 гривень за оформлення ID-карти та надати анкетні дані та фотографію.

29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_6 за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер», грошові кошти в сумі 2747 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти.

05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, отримала посилку від ОСОБА_8 , після чого перерахувала на його ім`я грошові кошти в сумі 2853 гривень. При відкриті посилки виявила ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з серійним номером 256444854 від 27.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , заподіяли ОСОБА_19 матеріальні збитки у розмірі 5600 гривень.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_24 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_24 , що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно оформити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання грошових коштів шляхом обману, підроблення офіційного документа та його подальший збут, з метою використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність у неї реальної можливості надати документ, на підставі якого можливо легально працевлаштуватися в Німеччині, повідомила ОСОБА_24 , що він має сплатити завдаток за оформлення ID-карти в сумі 2666 гривень.

Таким чином, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 2666 гривень в якості завдатку за оформлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 підготувала документ під назвою «Специфікація», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_24 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів. Тоді ж ним надано для оформлення ID-карти копію паспорта для виїзду за кордон та його фотографію.

21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передала ОСОБА_24 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_25 » з серійним номером 380541033 від 22.08.2017, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія, при тому повторно запевнивши його, що на підставі вказаної картки він зможе легально працевлаштуватися в Німеччині, за що останній передав їй грошові кошти в сумі 2655 гривень.

Такими чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_24 грошовими коштами в сумі 5321 гривня.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме: протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 18.03.2020, яка повідомила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_13 від 18.03.2020, в якому зазначено, що вона впізнає на фотознімку ОСОБА_6 , яка шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_10 від 06.04.2020, в якому зазначено, що він впізнає на фотознімку ОСОБА_6 , яка шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.04.2020, який повідомив, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_9 від 06.04.2020, в якому зазначено, що він впізнає на фотознімку ОСОБА_6 , яка шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 23.04.2020, яка повідомила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами; висновком експерта №2.1-0055:20 від 13.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_2 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0057:20 від 16.03.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_3 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0096:20 від 14.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_4 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0106:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_5 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0107:20 від 23.04.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_6 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0130:20 від 25.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_7 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0131:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_8 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; висновком експерта №2.1-0132:20 від 26.05.2020, в якому зазначено, що ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_9 не відповідає бланкам встановленого зразку, що перебувають в офіційному обігу на території Республіки Болгарія та виготовлена за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом нанесення зображення; протоколом допиту ОСОБА_26 від 25.06.2020, який розповідає про обставини проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки ідентифікаційної карти в ОСОБА_8 ; лист з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №5201-06/46701-03 від 28.07.2020, в якому зазначено, що ні ОСОБА_8 на агентство «Work-West» ліцензій на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не мають; протоколом огляду від 31.03.2020 карти пам`яті №173т аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_8 ; в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2020 стосовно підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу 22.00 години до 06.00 години ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї визначених ст.194 КПК України обов`язків, строком по 04.11.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 04.01.2021 року.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, який є нетяжким злочином.

Сама ОСОБА_6 , одружена, має на утриманні малолітню дитину, має постійне місце проживання, раніше не судима.

Крім того, суд зважає й на те, що з часу обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, остання умови його відбування не порушувала, покладені на неї обов`язки виконувала у повному обсязі. Жодних доказів намагання підозрюваної перешкоджати досудовому розслідуванню клопотання не містить, і такі докази не були представлені суду під час розгляду цього клопотання.

Також суд зазначає, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває з січня 2020 року, тобто на даний час 10 місяців. Як зазначила слідча в судовому засіданні у провадженні фактично проведені основний обсяг необхідних слідчих (розшукових) дій, а необхідність у продовженні досудового розслідування обумовлена виконанням призначених у справі судових експертиз.

За таких обставин, зважаючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, який відноситься до нетяжких злочинів, особу підозрюваної, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, має міцні соціальні зв`язки, а також її поведінку під час досудового розслідування (відомості про намагання перешкоджанню встановлення фактичних обставин у справі відсутні, остання належним чином виконувала покладені на неї процесуальні обов`язки), вважаю що належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе забезпечити і менш суворий запобіжний захід ніж домашній арешт, а саме - особисте зобов`язання із покладенням наступних обов`язків: не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає (с. Радісне Красилівського району Хмельницької області), без дозволу слідчого, прокурору або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/ або роботи; здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України; утриматися від спілкування з іншим підозрюваним у даному провадженні ОСОБА_8 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов`язків слід визначити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 30 грудня 2020 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 задовольнити частково.

У продовженні строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_6 відмовити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на неї наступних обов`язків, передбачених ст..194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає (с. Радісне Красилівського району Хмельницької області), без дозволу слідчого, прокурору або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/ або роботи;

- здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України;

- утриматися від спілкування з іншим підозрюваним у даному провадженні ОСОБА_8 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

Ухвала в частині покладених на підозрювану обов`язків діє по 30 грудня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1