печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3874/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засіданні прокурор не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність, та просив задовільнити з підстав викладених в ньому. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, належним чином повідомлявся. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що до Офісу Генерального прокурора від компетентного органу Республіки Молдова надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № . Згідно наданих компетентним органом Республіки Молдова матеріалів встановлено, що Прокуратурою по боротьбі з Організованою злочинністю та Особливим справам розслідується кримінальна справа № стосовно ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 284 (створення або керування злочинною організацією), ч. 6 ст. 189 (шантаж), ч. 5 ст. 190 (шахрайство), буква (б) ч. 3 ст. 243 (відмивання грошових коштів) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Крім того, 14 квітня 2020 року до вказаної кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № , яка була зареєстрована 06 квітня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ст. 46, буквами (а), (б) ч. 3 ст. 243 (відмивання грошей, вчинене злочинною організацією в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Також, 18 травня 2020 року до вищевказаної кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № , яка була зареєстрована 18 травня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Після цього, 30 червня 2020 року до вищезгаданої кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № , яка була зареєстрована 29 червня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ст. 47, ч. 1 ст. 323 (приховування злочинів) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Окрім того, 30 червня 2020 року до вищезгаданої кримінальної справи була приєднана кримінальна справа № , яка була зареєстрована 29 червня 2020 року Прокуратурою по боротьбі із Організованою злочинністю та Особливим справам, на підставі обґрунтованої підозри про вчинення злочину, передбаченого ст. 47, ч.ч. 2, 3 ст. 303 (втручання в здійснення правосуддя та судове переслідування) Кримінального кодексу Республіки Молдова. За даними слідства вбачається, що починаючи з 2009 року ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кишинев (Республіка Молдова), створив злочинну організацію, що складається із сукупності злочинних груп з ієрархічною структурою, поділивши між членами такої злочинної організації функції, з метою накопичення незаконних джерел грошових коштів в результаті контроля над декількома сегментами економічної злочинності. З вказаною метою ОСОБА_4 встановив, що ціллю злочинної діяльності організованої групи є накопичення фінансових та матеріальних статків організації, що виявляються у здійснення крадіжок грошових коштів із банківської системи Республіки Молдова (одним із яких виступав Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО), відмивання грошей, захват бізнесу, створення та контроль економічних монополій, шахрайство та шантаж. У вищезгаданому запиті зазначено, що у період з 2011 року по 2012 рік ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінального викриття, залучив до своєї противоправної діяльності ОСОБА_5 , якого переконав взяти участь у злочинній діяльності на пропонованих умовах шляхом створення зобов`язань, що виникають із неякісних кредитів та від імені юридичних осіб, що не мають реальної платежеспроможності. Одними з таких компаній є ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в Україні, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована в Україні, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які тримають акції Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що діє на території Республіки Молдова. Так, в ході прес-конференції, що проводилась 06.01.2021 у м. Кишинев, була надана інформація щодо можливої причетності дружини Генерального прокурора Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до діяльності юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ім`я якої вказано як кінцевого беніфіціарного власника зазначених юридичних осіб. Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що вищезазначені юридичні особи зареєстровані на території України громадянами Молдови, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована ОСОБА_8 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована ОСОБА_9 . У відповідності до згаданих витягів, 05.01.2021 внесено зміни до відомостей про юридичні особи та зазначено ОСОБА_10 , як кінцевого беніфіціарного власника зазначених компаній. В ході проведення розслідування встановлено, що власники компаній не просили зміни власника та вказані дії проводились без їх на те згоди. В своєму запиті запитуюча сторона зазначає, що вищевказані дії здійснювались з метою створення уявного бачення наявності зв`язків між ОСОБА_9 та Генеральним прокурором Республіки Молдова, що виставило би у негативному сенсі кримінальні розслідування, що проводились по низці кримінальних справ за фактом протиправної діяльності згаданих вище злочинних організацій під керуванням ОСОБА_4 . Під час виконання запиту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 . Згідно із вищевказаним витягом окрім ОСОБА_9 кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_11 Місцем знаходження реєстраційної справи вказаної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а його засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . Відповідно до вищезгаданого витягу окрім ОСОБА_8 бенефіціарним власником юридичної особи також є ОСОБА_11 Місцем знаходження реєстраційної справи зазначеної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, обгрунтування на яке посилається орган сторона кримінального провадження, дійшов висновку про відмову в задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано жодних доказів, що дані реєстраційні справи перебувають у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст. 160-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1