СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
27 серпня 2020 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора прокуратури м. Києва про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0000050 від 01.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за №0000050 від 01.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Прокурор стверджує, що встановлені у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 обставини дають підстави вважати, що Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 використовуються з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: тютюнових виробів, алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Також встановлено, що частина алкогольних напоїв реалізується в тарі, яка заборонена Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" №481/95 ВР від 19.12.1995, зокрема, у пакетах типу beg-in-boks.

Прокурор зазначає, що за результатом проведеного огляду адреси: АДРЕСА_1 , встановлено, що за даною адресою знаходиться (нежитлове) одноповерхове приміщення. Вхід (вихід) до даного приміщення обмежений, через металеві ворота коричневого кольору. Вхід до даного приміщення обмежений через дзвінок-домофон. Дане складське приміщення одноповерхове, оснащене металевими дверима коричневого кольору з врізаним замком. На момент проведення огляду з даного приміщення невідомі особи вивантажували короби схожі на цигарки.

07.08.2020 співробітниками дев`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві спільно з співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби: цигарки різної номенклатури орієнтованою кількістю 192,7 тис. одиниць пачок.

Також тимчасово вилучено грошові кошти в національній валюті гривна в сумі 801200 грн, що отримані в ході незаконної діяльності.

Так, в ході обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлено наявності ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами, довідки про місце зберігання підакцизних товарів, відомостей відносно розрахункових операцій.

Крім того, як зазначає прокурор, власником грошових коштів не надано жодних пояснень та підтверджуючих документів щодо їх походження.

07 серпня 2020 року тимчасово вилучені грошові кошти постановою слідчого ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Наведене вище майно є тимчасово вилученим на підставі ст. 167 КПК України у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи викладене, прокурор вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаних коштів.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, надав суду вилучені під час обшуку за вказаною адресою чернетки, за яких начебто вбачається, що обсяги виручки отриманої від реалізації цигарок є настільки значними, що вилучені 801200 гривень, найбільш імовірно, дійсно отримані від їх продажу.
Адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах власника тимчасово вилученого майна (грошових коштів) ТОВ «КФ-Плюс» та в інтересах ОСОБА_5 , пояснила, що зазначені кошти ТОВ «КВ-Плюс» отримало від ОСОБА_5 за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 05.08.2020. Такі договори неодноразово укладалися між сторонами, тобто це є звичайною практикою. Натомість, як стверджує адвокат, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях, які використовує ТОВ «КФ-Плюс», ніколи не здійснювався продаж тютюнових виробів, оскільки це є фактично точкою, де здійснюється розподіл наявної продукції за місцями їх реалізації за інщими адресами.
Заслухавши пояснення учасників справи, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 серпня 2020 року надано слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення обшуку господарських (складських) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються для виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку; документи щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів; сировину та фурнітуру необхідну для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка).

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: чорнові та рукописні записи, в яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі відомості, які мають значення для досудового розслідування, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання слідчому було відмовлено.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді не було надано дозволу на вилучення грошових коштів та чорнових записів, ці речі мають статус тимчасово вилученого майна.
Постановою слідчого від 07.08.2020 грошові кошти в сумі 801200 гривень були визнані речовими доказами у справі.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, постанова слідчого від 07.08.2020, на переконання слідчого судді, є суто формальною, в ній не зазначено, яким чином слідчий прийшов до висновку, що вилучені грошові кошти в сумі 801200 мають будь-яке доказове значення для кримінального провадження, а його висновок про необхідність визнання їх речовим доказами грунтується лише на тому, що в ході обшуку не було встановлено ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами, довідки про місце зберігання підакцизних товарів, відомостей відносно розрахункових операцій. Крім того, як зазначено у постанові від 07.08.2020, власником грошових коштів не надано жодних пояснень та підтверджуючих документів щодо їх походження.

В той же час представником ТОВ «КФ-Плюс» та ОСОБА_5 у судовому засіданні надано суду копію договору поворотної фінансової допомоги, з якої вбачається, що грошові кошти саме у такій сумі були отримані ТОВ «КФ-Плюс» від ОСОБА_5 в якості поворотної допомоги.

Зазначене підтверджує правомірність походження виявлених за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів.

Крім того, чернетки, як надані суду слідчим у судовому засіданні, також мали статус тимчасово вилученого майна, проте речовими доказами не визнані, і арешт на них у встановленому порядку не накладений.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, чернетки наразі зберігаються у слідчого без належним правових підстав, а тому слідчий суддя не може брати їх до уваги.

Таким чином, клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 801200 гривень слід вважати необгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучені під час обушку грошові кошти в сумі 801200 гривень відмовити.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: