Справа № 204/8945/20
Провадження № 1-кс/204/17/21
УХВАЛА
Іменем України

22 січня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001009 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст. 190 КК України.
Вказане провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 від 26.07.2019 року, про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду, у розмірі 3 942 890,00 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та його частка в статутному капіталі складає 50% Інші 50% частки статутного капіталу належить ОСОБА_6 .
Згідно фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 31.12.2018 року, товарні залишки підприємства складають 734 500 гривень, однак в додатках до Декларації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Додаток 5) зазначено товарний залишок підприємства станом на 31.12.2018 року, в сумі 4 677 390, 00 гривень. Тобто, різниця між фінансовим звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатком №5 до декларації становить 3 942 890,00 гривень, які ОСОБА_6 привласнила на свою користь.
Згідно установчого фонду підприємства, 50% від вказаної суми належить ОСОБА_5 на праві власності. ОСОБА_6 , маючи доступ до них, можливість здійснювати з ними транзакції, зловживаючи довірою іншого співвласника, переводить кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відповідно до рішення установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2018 року, ОСОБА_6 визначено директором зазначеного товариства та надано їй право першого підпису в банківських установах, податкової звітності, укладання та підписання договорів, контрактів угод, незалежно від їх сум/ та з повноваженнями згідно Статуту підприємства.
Крім того, потерпілий у кримінальному провадженні надав слідчому по даному кримінальному провадженні інформацію щодо товарного залишку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 20.01.2019 р., розмір якого становить 4 677 390,63 гривень (в тому числі ПДВ 779 656, 11 гривень), яка включає інформацію про найменування, кількість та вартість товару, що його складає.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) обліковується як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по фінансовій та податковій звітності за період 2018 рік - 2019 рік, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення належно засвідчених копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети доступу. У зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій та в електронному вигляді, а саме фінансового звіту за 2017, 2018, 2019 роки, інформації про банківські рахунки та звітність податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за 1-4 квартали 2017 року, за 1-4 квартали 2018 року, 1-4 квартали 2019 року, а також податкові зобов`язання у розмірі контрагентів (Додаток 5) за зазначений період.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1