У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2020 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Обґрунтування клопотання.
16.06.2020 о 10:35 год. невідома особа, представившись по телефону працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману ОСОБА_4 , змусила повідомити останню конфіденційну інформацію (коди підтвердження з смс-повідомлень), внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15 605 гривень.
16.06.2020 слідчим відділенням Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Так під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що 16.06.2020 о 10:38 год. їй надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_2 , (ідентичний номер телефону, зазначеного на зворотньому боці її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ) де чоловічий голос представившись ОСОБА_5 та працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови останній ввійшов в довіру до ОСОБА_4 , попросив назвати повний номер моєї кредитної картки, що остання і зробила. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив назвати цифри на звороті даної картки. В свою чергу ОСОБА_4 , розуміючи, що дана інформація є конфіденційною, відмовилась називати дані цифри. На що співрозмовник сам назвав перші чотири цифри, які виявились вірними та попросив назвати останні 3 цифри на звороті карти, що ОСОБА_4 , і зробила. В подальшому останній почали приходити смс-повідомлення, підписані « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із кодами підтвердження та паролями, які ОСОБА_4 , на вимогу того ж співрозмовника, почала називати. Після, остання дізналася через смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через дзвінок на гарячу лінію про те, що з її картки перераховані грошові кошти в сумі 15 605 гривень.
На підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 02.07.2020, було вилучено інформацію протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.08.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно якої було встановлено, що З використанням банківської картки № НОМЕР_3 , 16.06.2020 року, через систему онлайн переказів ACCOUNT-TO-CARD, були перераховані кошти на наступну картку під № НОМЕР_4 (банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)
Встановлено, що картка за № НОМЕР_4 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час встановити осіб, які вчинили даний злочин, не представилося можливим.
Дізнавач - інспектор СД в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка знаходиться в операторів телекомунікаційного зв`язку, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію стосовно користувача банківської картки;
- копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття банківського рахунку;
- інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_4 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:00 год. 16.06.2020 по 00:00 год. 26.06.2020.
Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1