Справа № 626/1893/20
Провадження № 1-кс/626/32/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
19 січня 2021 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000033 від 16 серпня 2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням з якого слідує таке.

15.08.2020, близько 17.00 год., поблизу домоволодіння за АДРЕСА_1 працівниками поліції було викрито ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед особистих речей якого було виявлено та вилучено три згортка з речовиною з ознаками психотропної.

На місці огляду ОСОБА_4 , повідомив, що виявлена в нього речовина є психотропною. Вказану речовину, він за вказівкою невідомої йому особи, мав розповсюджувати на території с. Наталине Красноградського району та м. Красноград Харківської області шляхом виконання «закладок».

В подальшому під час оглядів на території с. Наталине Красноградського району та м. Красноград за участю із ОСОБА_4 у вказаних останнім місцях було виявлено аналогічні згортки з речовинами з ознаками психотропної.

За даним фактом СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування за № 0000033 від 16.08.2020 за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України незаконний збут психотропних речовин.

Відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» за № 13/1/2557СЕ-20 від 02.09.2020, речовина, виявлена під час огляду місця події за участю ОСОБА_4 в «закладці», виконаній по вул. Копиленка м. Красноград є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, масою 0,2651 г.

Відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» за № 13/1/2542СЕ-20 від 02.09.2020, речовина, виявлена під час огляду місця події за участю ОСОБА_4 в «закладці», виконаній в лісовому масиві по АДРЕСА_2 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, масою 0,5417 г.

Відповідно до висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» за № 13/1/2541СЕ-20 від 04.08.2020, речовина, виявлена під час огляду місця події за участю ОСОБА_4 по вул. Свято-Троїцькій с. Наталине Красноградського району, що зберігалась серед особистих речей останнього є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою 0,3496 г.

Допитаний ОСОБА_4 надав показання про те, що він навчається на 3-му курсі в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживає в гуртожитку вказаного навчального закладу. Влітку 2020 року він на стіні одній із будівель по вул. Копиленка м. Красноград Харківської області побачив напис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зрозумів, що це є реквізитами ТЕЛЕГРАММ-каналу з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. За пошуковою адресою вказаного ТЕЛЕГРАММ-каналу він надіслав повідомлення про намір придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому йому надійшло повідомлення, а саме пропозиція про необхідність виконання «закладок» на території Красноградського району психотропної речовини. Виконання таких «закладок» мало здійснюватись шляхом їх попереднього поділу з більшої кількості психотропної речовини, яка знаходилась в конкретному місці, геопозицію якого йому мав вказати утримувач зазначеного ТЕЛЕГРАММ-каналу. За виконання однієї закладки йому мали надходити кошти в сумі 50 грн. На таку співпрацю ОСОБА_4 погодився.

В подальшому органом досудового розслідування були отримані дані щодо електронних гаманців, за допомогою яких утримувач ТЕЛЕГРАММ-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював трансакції з переводу грошових коштів між ОСОБА_4 .. Вказані електронні гаманці були зареєстровані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При отриманні тимчасового доступу до інформації щодо вищевказаних електронних гаманців було встановлено, що з них систематично перераховувались кошти на банківські картки з наступними реквізитами, а саме:

1.НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2.НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3.НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4.НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

5.НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

6.НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

7.НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

8.НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

9.НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

10.НОМЕР_10 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

11.НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

12.772679 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

13.854817 банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

14.888610 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

15.524847 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

16.991343 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

17.846871 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

18.231949 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

19.859866 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власників платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отриманні копії документів особових справ клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по вказаним платіжним карткам в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним платіжним карткам в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки, на які з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

Слідчий зазначає, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього документи вважаю за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На думку слідчого судді є наявні підстави вважати, що документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та інформація, яка міститься у документах, що витребуються в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню.

Витребувані документи необхідні для використання як доказів у кримінальному провадженні та їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати начальнику СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативним працівникам СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ),
а саме:

- інформацію про власників платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отриманні копії документів особових справ клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по вказаним платіжним карткам в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним платіжним карткам в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки, на які з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя