Номер провадження:1-кс/521/4600/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що невстановлена особа в період з січня 2020 року, шляхом обману заволоділа коштами клієнтів банку.

За даним фактом 03.06.2020 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001554.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких планується отримати доступ, є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: до оригіналів квитанцій 10.01.2020 року ОСОБА_4 ПН№3666681 сума 1192,71; 10.01.2020 року ОСОБА_5 ПН№3667852 сума 1010,02 10.01.2020 року; ОСОБА_6 ПН№3667351 сума 1131,78; 10.01.2020 року ОСОБА_7 ПН№3667852 сума 1032,54; 14.01.2020 року ОСОБА_8 ПН№3672541 сума 1230; 15.01.2020 року ОСОБА_9 ПН№3672541 сума 1002,12; 15.01.2020 року ОСОБА_10 ПН№3672563 сума 1560,34; 21.01.2020 року ОСОБА_11 ПН№3680796 сума 1070,46; 23.01.2020 року ОСОБА_12 ПН№3684161 сума 647,18; 23.01.2020 року ОСОБА_13 ПН№3686145 сума 638,68; 24.01.2020 року ОСОБА_14 ПН№3688915 сума 621,01; 27.01.2020 року ОСОБА_15 ПН№3688183 сума 939,25 28.01.2020 року ОСОБА_16 ПН№3688915 сума 1277,18; 28.01.2020 року ОСОБА_17 ПН№3689642 сума 1100,43; 29.01.2020 року ОСОБА_18 ПН№3690375 сума 819,45; 29.01.2020 року ОСОБА_19 ПН№3690813 сума 532,54; 29.01.2020 року ОСОБА_20 ПН№3690367 сума 1090,57; 31.01.2020 року ОСОБА_21 ПН№36933731 сума 674,05; 10.01.2020 року ОСОБА_22 ПН№3667359 сума 1086,64; 13.01.2020 року ОСОБА_23 ПН№3669441 сума 1002,13; 16.01.2020 року ОСОБА_24 ПН№3674158 сума 880,32; 17.01.2020 року ОСОБА_25 ПН№3677241 сума 1090,51; 17.01.2020 року ОСОБА_26 ПН№3677236 сума 1021,84; 21.01.2020 року ОСОБА_27 ПН№3681228 сума 729,03; 23.01.2020 року ОСОБА_28 ПН№3686157 сума 752,58; 23.01.2020 року ОСОБА_29 ПН№3686178 сума 949,07; 24.01.2020 року ОСОБА_30 ПН№3686221 сума 949,07; 28.01.2020 року ОСОБА_31 ПН№3689813 сума 933,18; 28.01.2020 року ОСОБА_32 ПН№3689854 сума 683,82; 29.01.2020 року ОСОБА_33 ПН№3691435 сума 845; 29.01.2020 року ОСОБА_34 ПН№3691431 сума 3794,38; 21.01.2020 року ОСОБА_35 ПН№3681158 сума 673,05; 22.01.2020 року ОСОБА_36 ПН№3682251 сума 736,81; 22.01.2020 року ОСОБА_37 ПН№3682441 сума 774,21; 23.01.2020 року ОСОБА_38 ПН№3684152 сума 986,31; 24.01.2020 року ОСОБА_39 ПН№3686181 сума 799,69; 24.01.2020 року ОСОБА_40 ПН№3686175 сума 917,61; 29.01.2020 року ОСОБА_41 ПН№3690358 сума 840,98; 31.01.2020 року ОСОБА_42 ПН№3691837 сума 1055,1; 31.01.2020 року ОСОБА_43 ПН№3693297 сума 886,12; 31.01.2020 року ОСОБА_44 ПН№36933758 сума 1055,1; 14.01.2020 року ОСОБА_45 ПН№3671232 сума 605,38; 21.01.2020 року ОСОБА_46 ПН№3681198 сума 734,94; 21.01.2020 року ОСОБА_47 ПН№3681215 сума 746,71; 23.01.2020 року ОСОБА_48 ПН№3683948 сума 1294,92; 30.01.2020 року ОСОБА_49 ПН№3692361 сума 772,31; 31.01.2020 року ОСОБА_50 ПН№36933767 сума 632,75; 11.01.2020 року ОСОБА_51 ПН№3668826 сума 677,92; 14.01.2020 року ОСОБА_52 ПН№3670412 сума 746,74; 15.01.2020 року ОСОБА_53 ПН№3671628 сума 831,11; 15.01.2020 року ОСОБА_54 ПН№3672023 сума 609,17; 29.01.2020 року ОСОБА_55 ПН№3691035 сума 636,61; 30.01.2020 року ОСОБА_56 ПН№3692571 сума 1426,43; 05.02.2020 року ОСОБА_57 ПН№3697963 сума 1113,68; 07.02.2020 року ОСОБА_58 ПН№3700533 сума 940,74; 11.02.2020 року ОСОБА_59 ПН№3703931 сума 719,27; 12.02.2020 року ОСОБА_60 ПН№3705321 сума 1096,43; 12.02.2020 року ОСОБА_61 ПН№3706105 сума 697,58; 12.02.2020 року ОСОБА_62 ПН№3705520 сума 760,47; 13.02.2020 року ОСОБА_63 ПН№3707253 сума 919,68; 13.02.2020 року ОСОБА_8 ПН№3707661 сума 940,74; 13.02.2020 року ОСОБА_64 ПН№3707650 сума 314,38; 14.02.2020 року ОСОБА_65 ПН№3709075 сума 896,03; 14.02.2020 року ОСОБА_66 ПН№3708227 сума 972,72; 14.02.2020 року ОСОБА_67 ПН№3707877 сума 1175,04; 18.02.2020 року ОСОБА_68 ПН№3712022 сума 330,14; 18.02.2020 року ОСОБА_69 ПН№3712030 сума 1267,41; 18.02.2020 року ОСОБА_70 ПН№3713126 сума 2037,72; 19.02.2020 року ОСОБА_71 ПН№3715229 сума 933,38; 19.02.2020 року ОСОБА_72 ПН№3715301 сума 613,09; 20.02.2020 року ОСОБА_73 ПН№3718021 сума 1017,8; 20.02.2020 року ОСОБА_74 ПН№3718231 сума 1106,41; 21.02.2020 року ОСОБА_75 ПН№3719712 сума 1063,18; 21.02.2020 року ОСОБА_76 ПН№3719893 сума 829,28; 22.02.2020 року ОСОБА_77 ПН№3720936 сума 1058,66; 25.02.2020 року ОСОБА_78 ПН№3723389 сума 960,87; 25.02.2020 року ОСОБА_79 ПН№3723122 сума 925,52; 26.02.2020 року ОСОБА_80 ПН№3726193 сума 799,8; 28.02.2020 року ОСОБА_81 ПН№3728815 сума 1176,58; 03.02.2020 року ОСОБА_82 ПН№3694721 сума 856,75; 04.02.2020 року ОСОБА_83 ПН№3696579 сума 719,17; 05.02.2020 року ОСОБА_84 ПН№3698391 сума 1159,33; 07.02.2020 року ОСОБА_85 ПН№3700587 сума 715,25; 10.02.2020 року ОСОБА_86 ПН№3702711 сума 787,96; 12.02.2020 року ОСОБА_87 ПН№3706101 сума 860,67; 14.02.2020 року ОСОБА_88 ПН№3709105 сума 681,81; 14.02.2020 року ОСОБА_89 ПН№3709069 сума 815,43; 18.02.2020 року ОСОБА_90 ПН№3714116 сума 953; 18.02.2020 року ОСОБА_91 ПН№3714125 сума 890,11; 19.02.2020 року ОСОБА_92 ПН№3716061 сума 642,54; 21.02.2020 року ОСОБА_93 ПН№3720321 сума 1194,71; 21.02.2020 року ОСОБА_94 ПН№3720336 сума 785,98; 25.02.2020 року ОСОБА_95 ПН№3724378 сума 1509,09; 27.02.2020 року ОСОБА_96 ПН№3727465 сума 772,23; 27.02.2020 року ОСОБА_97 ПН№3727479 сума 1306,78; 27.02.2020 року ОСОБА_98 ПН№3727471 сума 819,38; 28.02.2020 року ОСОБА_99 ПН№3728741 сума 713,3; 28.02.2020 року ОСОБА_100 ПН№37287151 сума 831,15; 28.02.2020 року ОСОБА_101 ПН№3728730 сума 850,81; 07.02.2020 року ОСОБА_44 ПН№3700255 сума 766,28; 10.02.2020 року ОСОБА_102 ПН№3701694 сума 750,56; 11.02.2020 року ОСОБА_103 ПН№3703143 сума 764,31; 11.02.2020 року ОСОБА_104 ПН№3703955 сума 750,56; 14.02.2020 року ОСОБА_105 ПН№3708501 сума 764,31; 20.02.2020 року ОСОБА_106 ПН№3717643 сума 758,31; 20.02.2020 року ОСОБА_107 ПН№3717833 сума 1135,74; 21.02.2020 року ОСОБА_108 ПН№3719694 сума 949,07; 24.02.2020 року ОСОБА_109 ПН№3721566 сума 1141,64; 26.02.2020 року ОСОБА_110 ПН№3724810 сума 709,31; 04.02.2020 року ОСОБА_111 ПН№3696063 сума 697,61; 04.02.2020 року ОСОБА_112 ПН№3695837 сума 605,25; 05.02.2020 року ОСОБА_113 ПН№3697791 сума 1021,85; 05.02.2020 року ОСОБА_114 ПН№3696695 сума 1013,97; 05.02.2020 року ОСОБА_115 ПН№3697787 сума 911,57; 06.02.2020 року ОСОБА_116 ПН№3698315 сума 697,61; 07.02.2020 року ОСОБА_117 ПН№3700263 сума 654,39; 11.02.2020 року ОСОБА_118 ПН№3703656 сума 811,57; 12.02.2020 року ОСОБА_119 ПН№3704968 сума 611,12; 18.02.2020 року ОСОБА_120 ПН№3708201 сума 345,86; 19.02.2020 року ОСОБА_121 ПН№3716422 сума 949,14; 26.02.2020 року ОСОБА_122 №3725705 сума 542,4; 26.02.2020 року ОСОБА_123 ПН№3725680 сума 939,28; 27.02.2020 року ОСОБА_124 ПН№3725975 сума 695,64; 03.02.2020 року ОСОБА_125 ПН№3694736 сума 581,61; 04.02.2020 року ОСОБА_126 ПН№3694825 сума 787,89; 10.02.2020 року ОСОБА_127 ПН№3702760 сума 894,1; 11.02.2020 року ОСОБА_128 ПН№3703714 сума 677,92; 12.02.2020 року ОСОБА_129 ПН№3699397 сума 831,11; 12.02.2020 року ОСОБА_130 ПН№3705940 сума 953,06; 17.02.2020 року ОСОБА_131 ПН№371293 сума 1025,61; 17.02.2020 року ОСОБА_132 ПН№3703791 сума 852,73; 18.02.2020 року ОСОБА_133 №3712015 сума 1308,75; 18.02.2020 року ОСОБА_134 ПН№3713621 сума 1061,15; 19.02.2020 року ОСОБА_135 ПН№3714531 сума 1190,83; 19.02.2020 року ОСОБА_136 ПН№3716075 сума 939,17; 24.02.2020 року ОСОБА_137 ПН№3721578 сума 1526,56; 27.02.2020 року ОСОБА_138 ПН№3726899 сума 1784,05; 27.02.2020 року ОСОБА_139 ПН№3726938 сума 1012,02; 03.03.2020 року ОСОБА_140 ПН№3730610 сума 1261,5; 03.03.2020 року ОСОБА_141 ПН№3731381 сума 1061,06; 04.03.2020 року ОСОБА_142 ПН№3732658 сума 817,44; 05.03.2020 року ОСОБА_143 ПН№3733593 сума 1249,72; 06.03.2020 року ОСОБА_71 ПН№3734709 сума 1171,05; 06.03.2020 року ОСОБА_144 ПН№3735150 сума 1055,18; 06.03.2020 року ОСОБА_145 ПН№3734731 сума 1169,12; 11.03.2020 року ОСОБА_146 ПН№3737863 сума 1110,18; 11.03.2020 року ОСОБА_147 ПН№3738103 сума 1002,12; 13.03.2020 року ОСОБА_148 ПН№3741179 сума 974,62; 17.03.2020 року ОСОБА_149 ПН№3677343 сума 1320,41; 17.03.2020 року ОСОБА_150 ПН№3743511 сума 1123,93; 17.03.2020 року ОСОБА_151 ПН№3743483 сума 852,81; 02.03.2020 року ОСОБА_152 ПН№3730051 сума 628,79; 03.03.2020 року ОСОБА_153 ПН№3731655 сума 1013,81; 03.03.2020 року ОСОБА_154 ПН№3731367 сума 713,27; 04.03.2020 року ОСОБА_155 ПН№3732993 сума 1129,81; 05.03.2020 року ОСОБА_156 ПН№3734135 сума 1027,56; 06.03.2020 року ОСОБА_157 ПН№3734801 сума 752,54; 06.03.2020 року ОСОБА_158 ПН№3735245 сума 1866,65; 11.03.2020 року ОСОБА_159 ПН№3738484 сума 674; 12.03.2020 року ОСОБА_160 ПН№3739684 сума 1856,25; 13.03.2020 року ОСОБА_161 ПН№3741301 сума 717,16; 17.03.2020 року ОСОБА_162 ПН№3743563 сума 903,81; 17.03.2020 року ОСОБА_163 ПН№3743542 сума 709,31; 27.03.2020 року ОСОБА_164 ПН№3750151 сума 304,61; 27.03.2020 року ОСОБА_165 ПН№3750151 сума 878,18; 27.03.2020 року ОСОБА_164 ПН№3750130 сума 695,56; 04.03.2020 року ОСОБА_166 ПН№3732127 сума 764,31; 05.03.2020 року ОСОБА_167 ПН№3733661 сума 837; 06.03.2020 року ОСОБА_168 ПН№3734820 сума 1149,49; 11.03.2020 року ОСОБА_169 ПН№3737421 сума 764,31; 12.03.2020 року ОСОБА_170 ПН№3739163 сума 2041,55; 13.03.2020 року ОСОБА_171 ПН№374026 сума 956,84; 13.03.2020 року ОСОБА_172 ПН№3740355 сума 1068,81; 04.03.2020 року ОСОБА_173 ПН№3732911 сума 628,79; 04.03.2020 року ОСОБА_174 ПН№3732869 сума 899,86; 04.03.2020 року ОСОБА_175 ПН№3732900 сума 636,61; 10.03.2020 року ОСОБА_176 ПН№3735993 сума 1051,14; 11.03.2020 року ОСОБА_177 ПН№3737987 сума 1135,78; 17.03.2020 року ОСОБА_178 ПН№3743609 сума 1218,33; 18.03.2020 року ОСОБА_179 ПН№3743622 сума 1218,33; 16.03.2020 року ОСОБА_180 ПН№3743380 сума 821,36; 16.03.2020 року ОСОБА_181 ПН№3743189 сума 1163,11; 05.03.2020 року ОСОБА_182 ПН№3733525 сума 709,39; 06.03.2020 року ОСОБА_183 ПН№3734796 сума 839,07; 07.03.2020 року ОСОБА_184 ПН№3735648 сума 817,44; 12.03.2020 року ОСОБА_185 ПН№3739331 сума 695,64; 12.03.2020 року ОСОБА_186 ПН№3739469 сума 646,5; 28.04.2020 року ОСОБА_187 ПН№3755237 сума 907,84; 28.04.2020 року ОСОБА_188 ПН№3755214 сума 1110,18; 28.04.2020 року ОСОБА_189 ПН№3765580 сума 903,86; 08.04.2020 року ОСОБА_190 ПН№3753522 сума 412,7; 10.04.2020 року ОСОБА_191 ПН№3753811 сума 1010,01; 10.04.2020 року ОСОБА_192 ПН№3753820 сума 1066,99; 13.04.2020 року ОСОБА_193 ПН№3754111 сума 1689,57; 14.04.2020 року ОСОБА_194 ПН№3754226 сума 1326,36; 17.04.2020 року ОСОБА_195 ПН№37544345 сума 1149,37; 17.04.2020 року ОСОБА_196 ПН№3754361 сума 844,87; 17.04.2020 року ОСОБА_197 ПН№3754375 сума 636,6; 17.04.2020 року ОСОБА_198 ПН№3754401 сума 736,81; 24.04.2020 року ОСОБА_199 ПН№3754958 сума 402,85; 24.04.2020 року ОСОБА_200 ПН№3755026 сума 1100,18; 29.04.2020 року ОСОБА_201 ПН№3765788 сума 1230,11; 07.04.2020 року ОСОБА_202 ПН№3753229 сума 1642,48; 07.04.2020 року ОСОБА_203 ПН№3753411 сума 752,54; 14.04.2020 року ОСОБА_204 ПН№3754192 сума 1620,86; 14.04.2020 року ОСОБА_205 ПН№3754239 сума 762,29; 14.04.2020 року ОСОБА_206 №3754257 сума 654,23; 16.04.2020 року ОСОБА_207 ПН№3754293 сума 1021,67; 21.04.2020 року ОСОБА_208 ПН№3754868 сума 878,24; 28.04.2020 року ОСОБА_209 ПН№3765547 сума 956,79; 28.04.2020 року ОСОБА_210 ПН№3755151 сума 1110,06; 07.04.2020 року ОСОБА_202 ПН№3753229 сума 1642,48; 07.04.2020 року ОСОБА_203 ПН№3753411 сума 752,54; 14.04.2020 року ОСОБА_204 ПН№3754192 сума 1620,86; 14.04.2020 року ОСОБА_205 ПН№3754239 сума 762,29; 14.04.2020 року ОСОБА_211 ПН№3754257 сума 654,23; 16.04.2020 року ОСОБА_207 ПН№3754293 сума 1021,67 21.04.2020 року ОСОБА_208 ПН№3754868 сума 878,24; 28.04.2020 року ОСОБА_209 ПН№3765547 сума 956,79; 28.04.2020 року ОСОБА_210 ПН№3755151 сума 1110,06, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.10.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.11.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1