Справа № 611/27/21
Провадження № 1-кс/611/23/21
У Х В А Л А
15 лютого 2021 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять комерційну таємницю,
В С Т А Н О В И В:
10 лютого 2021 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що містять комерційну таємницю, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 14 січня 2021 року на адресу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області від Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали за фактом заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 14 січня 2021 року.
Слідчий зазначив, що 15 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі генеральний підрядник) укладено договір № 1-15/12КР про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Барвінківської районної ради Харківської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » вартістю 2 098 000,00 грн.
Пунктом 1.2 договору передбачено, що склад та обсяги робіт по об`єкту, що доручаються до виконання Генеральному підряднику, визначені проектно-кошторисною документацію, договірною ціною та календарним графіком виконання робіт, які є невід`ємною частиною даного договору.
Згідно п. 2.1 вказаного договору строк (термін) виконання робіт сторони узгодили до 31.12.2020.
Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту (форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту (форми КБ-3) згідно фактично виконаних робіт по об`єкту (п. 4.1 договору).
Згідно даних інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 30.12.2020 замовником на виконання умов вказаного договору на рахунок генерального підрядника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано кошти у сумі 1 427 264,00 грн. (згідно акту № 1 від 29.12.2020) та 17 694,00 грн. (згідно акту № 2 від 29.12.2020).
Станом на 03.02.2021 роботи згідно договору № 1-15/12КР виконані не в повному обсязі, однак акти приймання виконаних будівельних робіт підписані та затверджені, а бюджетні кошти перераховані на рахунки підрядної організації.
Допитаний з даного приводу в якості підозрюваного ОСОБА_6 пояснив, що дійсно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а фактично всіма роботами, укладання м договорів, перерахуванням коштів та керівництвом підприємства займається ОСОБА_5 . Також ОСОБА_6 показав, що фактично печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його електронний ключ (підпис) знаходиться у ОСОБА_5 , який сам здійснює операції по перерахуванню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свої фірми та її керівництво. Вказані обставини підтверджено в повному обсязі свідченнями свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які раніше працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування постала потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять комерційну таємницю, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; електронного ключа (підпису) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; бухгалтерської документації, щодо виконання договору № 1-15/12КР про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 )» вартістю 2098 000 грн.; журналів інструктажу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори з додатками (в тому числі з субпідрядними); платіжні доручення, щодо придбання будівельного матеріалу по договору підряду, товарно-транспортних та податкових накладних; бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; актів прийому-передачі товарів (послуг); касових та платіжних документів, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; відомостей матеріальних ресурсів.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що містять комерційну таємницю, що знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; електронного ключа (підпису) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; бухгалтерської документації, щодо виконання договору № 1-15/12КР про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 )» вартістю 2098 000 грн.; журналів інструктажу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори з додатками (в тому числі з субпідрядними); платіжні доручення, щодо придбання будівельного матеріалу по договору підряду, товарно-транспортних та податкових накладних; бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; актів прийому-передачі товарів (послуг); касових та платіжних документів, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; відомостей матеріальних ресурсів.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000003 від 14 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять комерційну таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчій СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; електронного ключа (підпису) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; бухгалтерської документації, щодо виконання договору № 1-15/12КР про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт твердопаливної топкової ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 )» вартістю 2098 000 грн.; журналів інструктажу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори з додатками (в тому числі з субпідрядними); платіжні доручення, щодо придбання будівельного матеріалу по договору підряду, товарно-транспортних та податкових накладних; бухгалтерських довідок та інших документів, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; актів прийому-передачі товарів (послуг); касових та платіжних документів, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; відомостей матеріальних ресурсів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1