Дата документу 06.08.2020 Справа № 554/4592/20
УХВАЛА
Іменем України
06 серпня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000104 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Зазначений протиправний механізм використовувався під час проведення 25.07.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » конкурсних торгів по закупівлі рідкого хлору. З формальних підстав комунальне підприємство не допустило до торгів єдиного виробника хлору в Україні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а для перемоги в торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкуренцію здійснювало афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами вказаних закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 31.08.2018 укладено договір на загальну суму 2,7млн.грн., за яким фактично до комунального підприємства рідкий хлор постачався через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ціну на який було завищено в декілька разів.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Згідно відомостей наданих УСБУ України в Полтавській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, здійснює постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «хлор рідкий в контейнерах» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке створене у листопаді 2018 року, та є учасником закупівель за бюджетні кошти. Очолює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дружина ОСОБА_8 (засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІПН НОМЕР_8 ) ОСОБА_9 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні особи:

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізична особа-підприємець;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений на ОСОБА_11 , сестрі ОСОБА_8 ;

ОСОБА_12 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », батько ОСОБА_9 , дружини ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дружина ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), донька ОСОБА_12 .

ОСОБА_5 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подруга ОСОБА_9 .

Так, за протиправним механізмом, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагоджено з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані афілійовані суб`єкти господарювання з використанням реквізитів молдовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L., рідкий хлор в контейнерах та балонах, які використовуються на території України з порушення правил експлуатації, що створює небезпеку для життя та здоров`я людини, а також навколишнього середовища та може призвести до настання інших тяжких наслідків техногенного характеру, на даний час здійснюється постачання хімічної речовини до різних комунальних водопостачальних підприємств України: КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), до КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

02.06.2020 отримана відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 відповідно до якого у період з 01.01.2018 по 25.05.2020 Держекспортконтролем були видані дозвільні документи на імпорт товару подвійного використання хлор (рідкий, технічний), CAS №7782-50-5 підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дозвіл від 26.02.2018 №28938600, дозвіл від 02.05.2018 № НОМЕР_18 , дозвіл від 09.10.2018 № НОМЕР_19 та дозвіл від 25.10.2019 № НОМЕР_20 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - дозвіл від 26.11.2019 № НОМЕР_21 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - дозвіл від 22.10.2019 №29310800 та дозвіл від 10.02.2020 №29408000.

При цьому у відповіді зазначили, що ознайомитися з документами, які послугували підставою для надання вище вказаним підприємствам дозволів, та виготовити з них копії можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а також представників підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення та виготовлення з них копій щодо документів, які послугували підставою для видачі дозволів (у тому числі відомості щодо заводів виробників рідкого хлору, партії товару, обсяги, контейнери, балони для його транспортування, пункти призначення поставки рідкого хлору, зберігання та інш.), а також копії виданих дозволів юридичним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на імпорт товару подвійного використання хлор (рідкий, технічний), у період з 01.01.2018 по 06.08.2020 року (за можливістю і в електронному виді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1