КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5656/20
Провадження № 1-кс/552/2028/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власником майна- ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно. Своє клопотання обґрунтовуючи наступним. У провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального №0001972 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючий директором ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" про те, що 20.11.2020 року за адресою: Полтава, вул. Заводська, 3, працівник ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" ОСОБА_5 без оформлення відповідних договорів здійснив продаж невідомій особі нового пресу брикетувального ПБ-48, а отримані грошові кошти, котрі йому надіслав клієнт отримав на карту "Приват-банку"№ НОМЕР_1 - тим самим привласнив, внаслідок чого ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" спричинено матеріальні збитки. (ЄО 24846 від 26.11.2020).

Допитана як свідок ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ", дала покази про наступне: 19.11.2020 року майстер з виробництва ОСОБА_7 надав їй інформацію про готовність пресу ПБ-48 для відвантаження. ОСОБА_6 оприбуткувала в обліку та поставила на рахунок 26 «Готова продукція» прес ПБ-48 по собівартості 225000,00 грн. Жодних видаткових накладних на відвантаження пресу ПБ-48 не виписувалось. Про відвантаження пресу 20.11.2020 року їй було невідомо. До того ж ОСОБА_5 перебував з 17.11.2020 року до 23.11.2020 року на лікарняному згідно листку непрацездатності.

23.11.2020 року від директора ОСОБА_6 дізналась, що ОСОБА_5 подав 23.11.2020 року заяву про звільнення за згодою сторін, до того ж гроші за прес ПБ-48, який було відвантажено ОСОБА_8 зараховані на власну зарплатну картку ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 приніс лікарняний лист, заяву, та спілкувався з директором. Суть їх розмови їй невідома. 24.11.2020 року вранці вона дізналася про подробиці цієї ситуації. ОСОБА_5 на роботі не було. 30.11.2020 року ОСОБА_5 приніс ще один лікарняний лист та написав іншу заяву про звільнення в зв`язку з доглядом за дитиною до 14 років. 30.11.2020 року ОСОБА_5 звільнили за цією обставиною. 01.12.2020 року ОСОБА_5 забрав свою трудову книжку з підприємства.

30.11.2020 року за наказом директора була проведена інвентаризація цеху, під час якої було встановлено фактичну відсутність пресу брикетувального ПБ-48 балансовою вартістю 225000,00 грн.

Допитаний у статусі потерпілого ОСОБА_8 дав покази про те, що 20.11.2020 року о 10:41 год. на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», який останній надав у повідомленні мессенджера «Viber», було перераховано грошові кошти в сумі 160000 грн., ніби як кінцевий розрахунок за прес брикетувальний ПБ-48. Вказані грошові кошти не були перераховані на розрахунковий рахунок або внесені в касу ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ", та після звернення директора ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" до АТ КБ «Приватбанк» були тимчасово заблоковані, як сумнівна транзакція службою безпеки АТ КБ «Приватбанк».

При цьому, як слідує з мотивувальних частини клопотання, наявні розумні підстави вважати, що вказані у клопотанні грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», є доходом від злочинної діяльності, тому, розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, саме із забороною користування та розпорядження цим майном у вигляді грошових коштів на картковому рахунку, оскільки менш обтяжливий спосіб накладення арешту не буде забезпечувати дотримання його завдань, так як існує обґрунтована підозра вважати, що грошові кошти можуть бути безповоротно втрачено.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 , з клопотанням слідчого згоден.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, власника майна ОСОБА_4 , та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001972 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Суддею встановлено, що 26.11.2020 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючий директором ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" про те, що 20.11.2020 року за адресою: Полтава, вул. Заводська, 3, працівник ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" ОСОБА_5 без оформлення відповідних договорів здійснив продаж невідомій особі нового пресу брикетувального ПБ-48, а отримані грошові кошти, котрі йому надіслав клієнт отримав на карту "Приват-банку"№ НОМЕР_1 - тим самим привласнив, внаслідок чого ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ" спричинено матеріальні збитки. (ЄО 24846 від 26.11.2020).

Допитана як свідок ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ "Полтавський механічний завод ДЕНАСМАШ", дала покази про наступне: 19.11.2020 року майстер з виробництва ОСОБА_7 надав їй інформацію про готовність пресу ПБ-48 для відвантаження. ОСОБА_6 оприбуткувала в обліку та поставила на рахунок 26 «Готова продукція» прес ПБ-48 по собівартості 225000,00 грн. Жодних видаткових накладних на відвантаження пресу ПБ-48 не виписувалось. Про відвантаження пресу 20.11.2020 року їй було невідомо. До того ж ОСОБА_5 перебував з 17.11.2020 року до 23.11.2020 року на лікарняному згідно листку непрацездатності.

23.11.2020 року від директора ОСОБА_6 дізналась, що ОСОБА_5 подав 23.11.2020 року заяву про звільнення за згодою сторін, до того ж гроші за прес ПБ-48, який було відвантажено ОСОБА_8 зараховані на власну зарплатну картку ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 приніс лікарняний лист, заяву, та спілкувався з директором. Суть їх розмови їй невідома. 24.11.2020 року вранці вона дізналася про подробиці цієї ситуації. ОСОБА_5 на роботі не було. 30.11.2020 року ОСОБА_5 приніс ще один лікарняний лист та написав іншу заяву про звільнення в зв`язку з доглядом за дитиною до 14 років. 30.11.2020 року ОСОБА_5 звільнили за цією обставиною. 01.12.2020 ОСОБА_5 забрав свою трудову книжку з підприємства.

Таким чином, для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням слідової інформації та загалом речових доказів, з необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування шляхом проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, економічної тощо), оглядів тощо, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження пресу, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти на картковому рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДР 14360570), з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном та проведення будь-яких операцій по списанню коштів з рахунку.

Обов`язки по збереженню коштів на рахунку покласти на відповідальних посадових осіб АТ КБ «Приватбанк».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1