Справа № 204/6052/20
Провадження № 1-кс/204/1112/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000239 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000239 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 11.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та за знаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України. Так досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення у сфері громадської безпеки за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в даний час органом досудового розслідування особами, а саме терористичних актів на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, шляхом здійснення підпалів об`єктів нерухомості, на території яких здійснює свою господарську діяльність юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які створювали небезпеку для життя та здоров`я людей та спричиняли значну майнову шкоду з метою впливу на прийняття рішень та вчинення дій юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді здійснення щомісячно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим слідством особам виплат грошових коштів у розмірі 40 000 доларів США (100 доларів США з кожної торгової точки підприємства) за не знищення у подальшому об`єктів власності цієї юридичної особи. Так, 11.02.2020 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, терористичного акту шляхом підпалів приміщень, які належить на праві власності (оренди) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , о 03 год. 17 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , та о 04 год. 46 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив підпали вищезазначених приміщень, чим створив небезпеку для життя та здоров`я мешканців будинку АДРЕСА_2 та будинку АДРЕСА_3 , 24.02.2020 о 01 год. 43 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав значних матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими не встановленими органом досудового розслідування особами, вчинив терористичний акт шляхом здійснення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у тому числі і в житлових багатоповерхових будинках, а саме о 3 год. 09 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , о 2 год. 25 хв. з адресою: АДРЕСА_6 , о 2 год. 23 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , о 1 год. 49 хв., за адресою: АДРЕСА_8 , о 1 год. 44 хв. за адресою: АДРЕСА_9 , о 3 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_10 , о 4 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_11 , чим завдав значних наслідків майнового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: знищив її майно на суму 2 438 702, 87 грн. 17.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 01 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_12 , о 02 год. 47 хв. за адресою: АДРЕСА_13 , о (02 год. 50 хв.) за адресою: АДРЕСА_14 , о 03 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_15 , о 02 год. 27 хв. за адресою: АДРЕСА_8 , чим саме створив небезпеку для життя та здоров`я людей, завдав значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: знищив приміщення підприємства на суму 523 759, 44 грн. 18.03.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, які на даний час органом досудового розслідування не встановленні, умисно, шляхом вчинення підпалів приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у житлових районах населених пунктів, вчинив терористичний акт о 03 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , та о 03 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , чим створив небезпеку для життя та здоров`я людей та завдав своїми діями значної майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить 56 750 грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних терористичних актів на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Полтавської областей причетний громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обізнаний про безпосередніх виконавців вказаних протиправних дій, механізми та способи вчинення вказаних терористичних актів. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , для здійснення вищевказаної противоправної діяльності використовує банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_9 , та банківські рахунки, які ОСОБА_8 відкрив у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ). За наявними даними, на вказану картку та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки, від інших членів злочинного угруповання періодично надходять значні грошові кошти, які ОСОБА_8 використовує для переховування від правоохоронних органів, а також може спрямовувати на організацію та скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності ОСОБА_8 , у зв`язку з чим виникла необхідність у терміновому отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 . Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно. Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи той факт, що обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення, клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглядати без їх виклику. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_16 ) для ознайомлення, копіювання та вилучення відомостей, які мають значення для розслідування, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_16 , знаходяться документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності ОСОБА_8 , що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000239 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 258 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_21 та слідчому того ж відділу майору ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_16 ), а саме:

- щодо руху коштів у електронному вигляді на банківській картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_9 , та усіх інших банківських рахунках, в тому числі валютних та віртуальних, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам, в тому числі валютним та віртуальним, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_9 ;
- копії документів, які стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_9 , та усіх інших банківських рахунків громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , та їх подальшого обслуговування (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, ІПН, довіреності на розпорядження рахунками, фото власника картки та всі інші документи);
- щодо номерів «IP адрес», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для користування банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_9 , та усіма іншими банківськими рахунками, в тому числі валютними та віртуальними, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час;
- щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_9 , та усіх інших банківських рахунків, в тому числі валютних та віртуальних, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час;
- щодо адрес відділень банку у яких ОСОБА_8 здійснював операції по внесенню коштів готівкою на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_9 , та усі інші банківські рахунки, в тому числі валютні та віртуальні, які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та у яких здійснював операції з отримання коштів готівкою, через каси відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1