Справа № 279/5909/20 Провадження № 1-кс/279/967/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 15.09.2020 близько 15 год., невстановлена особа, щляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 8040 грн.
17 вересня 2020 року СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник банківського рахунку № НОМЕР_1 , банк отримувача філія Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , та № НОМЕР_2 , банк отримувача філія Головного управління по м.Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , що перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетний до вчинення даної події.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , кому належить вказаний рахунок, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримали завірені копії документів у найближчому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації «Ощад24» із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень)
- рух коштів на банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.09.2020 по 17.09.2020 (місцеперебування особи в момент зарахування грошових коштів).
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації «Ощад24» із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень)
- рух коштів на банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.09.2020 по 17.09.2020 (місцеперебування особи в момент зарахування грошових коштів).
- здійснення операцій зняття готівки із зазначенням адреси де знімались грошові кошти або безготівковий переахунок коштів із зазначенням на який рахунок перераховувалиись.
- отримати відеозаписи з камер відеонагляду банкоматів у разі зняття готівки у терміналі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1