Справа № 579/1388/20
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"31" серпня 2020 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000255 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000255, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000255 встановлено, що 23 липня 2020 року в період часу з 13:20 по 16 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 215 544 грн, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_1

о 13:32:46 переказ на суму 4 984,00 грн. - номер транзакції 358002305

о 13:45:55 переказ на суму 4 912,00 грн. - номер транзакції 358002494

о 13:36:50 переказ на суму 4 890,00 грн. - номер транзакції 358002672

516749******1034

о 13:40:13 переказ на суму 4 945,00 грн. - номер транзакції 358002985

о 13:40:13 переказ на суму 4 945,00 грн. - номер транзакції 358002985

о 13:41:30 переказ на суму 4 846,00 грн. - номер транзакції 358003101

о 13:42:45 переказ на суму 4 921,00 грн. - номер транзакції 358003228

516749******7805

о 14:01:17 переказ на суму 4 945,00 грн. - номер транзакції 358004922

о 14:03:55 переказ на суму 4 980,00 грн. - номер транзакції 358005139

о 14:05:40 переказ на суму 4 970,00 грн. - номер транзакції 358005308

516749******3974

о 14:49:06 переказ на суму 4 987,00 грн. - номер транзакції 358010028

о 14:51:12 переказ на суму 4 890,00 грн. - номер транзакції 358010213

о 14:52:45 переказ на суму 4 798,00 грн. - номер транзакції 358010391

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу з 08:00 23 липня 2020 року по 11 серпня 2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про повні номери карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які 23 липня 2020 року відправником ОСОБА_10 за послугою «платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено перекази грошових коштів, а саме:

НОМЕР_1

о 13:32:46 переказ на суму 4 984,00 грн. - номер транзакції 358002305

о 13:45:55 переказ на суму 4 912,00 грн. - номер транзакції 358002494

о 13:36:50 переказ на суму 4 890,00 грн. - номер транзакції 358002672

516749******1034

о 13:40:13 переказ на суму 4 945,00 грн. - номер транзакції 358002985

о 13:40:13 переказ на суму 4 945,00 грн. - номер транзакції 358002985

о 13:41:30 переказ на суму 4 846,00 грн. - номер транзакції 358003101

о 13:42:45 переказ на суму 4 921,00 грн. - номер транзакції 358003228

516749******7805

о 14:01:17 переказ на суму 4 945,00 грн. - номер транзакції 358004922

о 14:03:55 переказ на суму 4 980,00 грн. - номер транзакції 358005139

о 14:05:40 переказ на суму 4 970,00 грн. - номер транзакції 358005308

516749******3974

о 14:49:06 переказ на суму 4 987,00 грн. - номер транзакції 358010028

о 14:51:12 переказ на суму 4 890,00 грн. - номер транзакції 358010213

о 14:52:45 переказ на суму 4 798,00 грн. - номер транзакції 358010391

- відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій з можливістю отримання даної інформації в центральному відділенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1