26.01.2021
Справа №642/360/21
Провадження № 1кс/642/174/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, -

встановив:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, за фактом того, що був виявлений факт можливого незаконного позбавлення волі людини за адресою: АДРЕСА_1 .
22 січня 2021 року у період часу з 08.45 до 09.23 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: наказ про прийом на роботу № 3/19 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_5 ; трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 03.06.2019 в двох примірниках, заява ОСОБА_5 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 18.08.2020, наказ про прийом на роботу № 8/20 від 17.08.2020 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , наказ про прийом на роботу № 10/20 від 04.11.2020 ФОП ОСОБА_4 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 05.11.2020, заява ОСОБА_7 , заява ОСОБА_7 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 22.01.2020, наказ про прийом на роботу №4/20 від 21.01.2020 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 , договори про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні у кількості 42 штук.
Зазначені документи були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України. Їх необхідно арештувати, оскільки воно є речовим доказом та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий, власник майна до суду для розгляду клопотання не з`явились, надали клопотання про слухання справи без їх участі.
За таких обставин, в силу вимог ч.1 ст.172 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання та відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи, приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.
В ході проведення обшуку 22 січня 2021 року у період часу з 08.45 до 09.23 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні документи: наказ про прийом на роботу № 3/19 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_5 ; трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 03.06.2019 в двох примірниках, заява ОСОБА_5 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 18.08.2020, наказ про прийом на роботу № 8/20 від 17.08.2020 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , наказ про прийом на роботу № 10/20 від 04.11.2020 ФОП ОСОБА_4 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 05.11.2020, заява ОСОБА_7 , заява ОСОБА_7 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 22.01.2020, наказ про прийом на роботу №4/20 від 21.01.2020 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 , заява ОСОБА_8 , договори про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні у кількості 42 штук.
Вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а їх повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим в судовому засіданні доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказані вилучені речі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступне виявлене та вилучене в ході обшуку у за адресою АДРЕСА_1 майно: наказ про прийом на роботу № 3/19 від 31.05.2019 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_9 ; трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 від 03.06.2019 в двох примірниках, заява ОСОБА_9 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 18.08.2020, наказ про прийом на роботу № 8/20 від 17.08.2020 ФОП ОСОБА_4 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , заява ОСОБА_6 , наказ про прийом на роботу № 10/20 від 04.11.2020 ФОП ОСОБА_4 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 05.11.2020, заява ОСОБА_7 , заява ОСОБА_7 , трудовий договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 від 22.01.2020, наказ про прийом на роботу №4/20 від 21.01.2020 ФОП Батирєва
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - у той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1