Справа № 461/4171/20
Провадження № 1-кс/461/4800/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 22.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, договору про відкриття рахунку, заяви на відкриття рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у ході проведення огляду місця події 21.05.2020 року у приміщенні зони митного контролю ММПО ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 м/п «Львів-поштовий» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення №СV954567448ЕS, що прямувало з Королівства Іспанія, відправником якого, згідно оригінальної митної декларації CN 23 №СV954567448ЕS, зазначено « ОСОБА_5 , місто Сан Педро, тел. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 ». Отримувачем вказаного поштового відправлення зазначено: « ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 .»

У вказаному міжнародному поштовому відправленні контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю, із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, переміщено на митну територію України 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Via oral/. USB Pharma, ІНФОРМАЦІЯ_6 , у складі яких міститься псевдоефедрин.
У ході проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_5 , окрім іншого, виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 є матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час проведення огляду інформації, наявної у терміналі стільникового зв`язку «iPhone 7 Gold», що належить ОСОБА_9 , встановлено, що вищевказаною банківською карткою користується ОСОБА_7 , зокрема на неї здійснюються перерахунки грошових коштів за продаж ОСОБА_7 прекурсорів, зокрема ОСОБА_7 зазначає відомості щодо банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а також установчі дані, на які відкрито вказану картку, а саме: ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 .

Крім того, під час огляду інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_6 з 01.01.2019 по даний час надходять значні суми грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

У ході огляду інформації, доступної під час використання терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , встановлено, що банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою№ НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснюючи протиправну діяльність, пов`язану із незаконним обігом прекурсорів, використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я його матері, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в органу досудового розслідування є підстави стверджувати, що ОСОБА_7 використовує і картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , зокрема, що на вказану картку перераховуються грошові кошти за продаж ним прекурсорів.

Таким чином, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що протиправна діяльність ОСОБА_7 , пов`язана із незаконним обігом прекурсорів, зокрема їх контрабандного переміщення через державний кордон України, здійснювалась за допомогою банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , зокрема за її допомогою здійснювалось перерахування грошових коштів.
Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані речі, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 22.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківському рахунку, який обслуговується вищевказаною банківською карткою, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000045, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності ОСОБА_7 , пов`язаної із незаконним обігом прекурсорів, зокрема їх контрабандного переміщення через державний кордон України, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 22.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, - задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, договору про відкриття рахунку, заяви на відкриття рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1