1Справа № 335/2991/20 1-кс/335/3670/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначила, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000063 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16.03.2020 на адресу ГУНП в області надійшло повідомлення голови Трудової сільської ради ОСОБА_4 , в якому зазначено, що внаслідок злочинної діяльності керівництва філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» та службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра» державі нанесені збитки значних розмірів, що підтверджується аудиторським звітом, складеним Східним офісом Держаудитслужби в Запорізькій області від 24.12.2019 № 08.07-27/3, за результатами аналізу діяльності філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України». В ході вивчення звіту встановлено факти, які містять ознаки розтрати посадовими особами філії «Запорізькій кінний завод № 86» ДП «Конярство України» майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб.

При цьому встановлено, що філія «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» має без права юридичної особи. ДП «Конярство України» має .

Незважаючи на встановлення в ході проведення аудиторської перевірки факту збитковості діяльності із ТОВ «Агрогрупа Деметра» в.о. керівника філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» продовжують укладатись договори від імені ДП «Конярство України» з ТОВ «Агрогрупа Деметра», що призводить до формування ще більшої кредиторської заборгованості державного підприємства.

Так, досудовим слідством встановлено, що 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) укладено договір № 02/04-2 на виконання робіт з внесення ґрунтового гербіциду з обслуговуючими операціями за ціною 950 грн/га, на площу 1015 га, на загальну суму 964 250,00 грн. з ПДВ.

Також, 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) укладено договір № 02/04 на виконання робіт з передпосівної культивації з обслуговуючими операціями за ціною 700 грн/га, на площу 5003 га, на загальну суму 3 502 100,00 грн. з ПДВ.

Окрім того, 02.04.2020 між філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» в особі в.о. керівника ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) укладено договір № 02/04-1 на виконання робіт з посіву соняшника з обслуговуючими операціями за ціною 1200 грн/га, на площу 5003 га, на загальну суму 6 003 600,00 грн. з ПДВ.

Також, за участю секретаря Трудової сільської ради 08.04.2020 із застосуванням фото- та відео фіксації проведено огляд земельних ділянок, які перебувають у користуванні філії. За результатом проведеного огляду встановлено, що земельні ділянки (загальною площею близько 6 тис. га піддаються с/г обробці (під паром, в стані культивації, підготовка до посіву соняшника), на момент проведення огляду на окремих полях встановлена наявність с/г техніки тракторів з культиватором, також на 1 полі площею 200 га наявні посіви озимої пшениці.

Згідно із звітом від 05.05.2020 про незалежну оцінку визначення вартості с/г робіт, виконаних ТОВ «Агрогрупа Деметра» для філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», оцінювачем встановлено, що виходячи з середніх ринкових цін:

- вартість передпосівної культивації з ПДВ складає 1 467 529,99 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 2 034 570,01 грн.;

- вартість внесення ґрунтового гербіциду з ПДВ складає 304 500,00 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 659 750,00 грн.;

- вартість посіва соняшника з обслуговуючими операціями з ПДВ складає 2 968 429,99 грн., завищення вартості виконаних робіт з ПДВ становить 3 035 170,01 грн.

Вищезазначені обставини свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра», направлену на заволодіння майном філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» та перебування їх у злочинній змові із службовими особами державного підприємства.

Будучи допитаною 18.08.2020 в якості свідка розпорядник майна філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» - арбітражний керуючий ОСОБА_7 пояснила, що врожай соняшнику, який зростає станом на теперішній час на земельних ділянках ДП «Конярство України» на території Запорізької області загальною площею близько 5000 га належить ДП «Конярство України» в особі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України». Стосовно продажу вказаного врожаю був підписаний форвардний контракт, тобто контракт продажу майбутнього врожаю. Даний контракт був погоджений керівництвом ДП «Конярство України» та нею як розпорядником майна. Вартість врожаю буде визначена на момент продажу. В контракті зазначена базова ціна за тону. Вказаний врожай може збиратись як власними потужностями філії, або із залученням інших юридичних осіб. Зібраний врожай повинен обліковуватись саме на ДП «Конярство України» в особі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України». Зібраний врожай належить філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» до моменту підписання акту приймання-передачі на виконання договору купівлі-продажу або постачання. До моменту підписання акту приймання-передачі або накладної щодо відвантаження товару у відповідності до контракту, врожай обліковуються на ДП «Конярство України» в особі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України». Якщо врожай зберігається на елеваторі, картка обліку повинна бути оформлена на ДП «Конярство України» в особі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України».

Будучи допитаною 19.08.2020 в якості свідка в.о. керівника філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» ОСОБА_8 пояснила, що філія має на праві користування земельні ділянки загальною площею близько 6,5 тис. га. Ці земельні ділянки перебувають на праві постійного користування у ДП, а у філії знаходиться на праві господарського відання або оперативного управління. На частину земельних ділянок оформлена землевпорядна документація (близько на половину земель, приблизно на 3100 га). На інші земельні ділянки землевпорядна документація знаходиться в стадії оформлення та погодження. Весь процес оформлення документів на земельні ділянки ускладнюється відсутністю фінансування з боку ДП цього питання.

Станом на теперішній засіяно соняшником 5003 га. С/г роботи щодо передпосівної підготовки ґрунту, внесення гербіцидів та посіву здійснювались ТОВ «Агрогрупа Деметра» на підставі договорів.

Проекти актів виконаних робіт по вказаним договорам були підписані особисто нею в серпні 2020 року, після перевірки та погодження з агрономом філії, який підтвердив факт виконання робіт в повному обсязі.

Вказані проекти актів були підписані тільки зі сторони філії, після чого відправлені на адресу ТОВ «Агрогрупа Деметра» на підписання.

Щодо здійснення розрахунків за вказаними договорами ОСОБА_8 не змогла нічого пояснити, оскільки усі рахунки філії є арештованими. Скоріш за все філія буде розраховуватись із ТОВ «Агрогрупа Деметра» зібраним врожаєм соняшника в 2020 році на підставі форвардного договору на продаж соняшника, який було укладено в жовтні 2019 року та додаткової угоди до нього від травня 2020 року після погодження цього договору керівництвом ДП.

Також ОСОБА_8 пояснила, що в квітні 2020 року із ТОВ «Агрогрупа Деметра» попереднім в.о. керівника філії було укладено договір по збиранню соняшника з земельних ділянок, вартість робіт 2000 грн за 1 га з обслуговуючими операціями.

Врожай соняшнику, який зростає станом на теперішній час на земельних ділянках Підприємства на території Запорізької області загальною площею близько 5000 га належить ДП «Конярство України» в особі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України». Вартість врожаю буде визначена на момент продажу. В контракті зазначена базова ціна за тону в розмірі 8000 гривень. Додатковою угодою від травня 2020 року у зв`язку із зміною тенденцій ринку вартість за 1 тону соняшника була змінена на 7500 гривень за 1 тону. Чому в 2019 році соняшник реалізовувався філією на адресу ТОВ Агрогрупа Деметра за ціною 8000 грн за 1 тону з ПДВ (договір поставки від 15.05.2019), а в 2020 році визначена вартість в розмірі 7500 гривень за 1 тону з ПДВ, ОСОБА_8 невідомо.

Окрім того, ОСОБА_8 пояснила, що вказаний врожай буде збиратись потужностями ТОВ «Агрогрупа Деметра». Зібраний врожай буде обліковуватись саме за ДП «Конярство України» в особі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» до моменту підписання акту приймання-передачі на виконання договору купівлі-продажу або постачання.

Враховуючи те, що прогнозована врожайність соняшнику філії є 1 тонна насіння соняшника з 1 га, тобто з 5003 га планується зібрати 5003 тон насіння. Станом на 19.08.2020 року філія планує реалізувати врожай соняшнику за ціною 7500 гривень, тобто отримати за вирощений врожай в розмірі 5003 тон соняшника 37 522 500 гривень.

При цьому, ринкова вартість (з урахуванням вищенаведеної інформації з мережі Інтернет) врожаю соняшнику вагою 5003 тони за середньою ціною 10800 гривень складе 54 032 400 гривень.

Таким чином, станом на 19.08.2020 встановлено ймовірне умисне заниження вартості врожаю насіння соняшника вагою 5003 тони при реалізації його філією на адресу ТОВ «Агрогрупа Деметра» в розмірі 16 509 900 гривень.

Відповідно до розділу 3 Положення про філію, затвердженого наказом ДП Конярство України від 08.06.2011 № 4, основною метою діяльності філії є одержання прибутку під час здійснення господарської діяльності.

З метою попередження можливості приховування реальної врожайності соняшнику при його збиранні, його знищення та передачі його третім особам, слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням про арешт на земельні ділянки, які на праві постійного користування належать ДП «Конярство України» та використовуються філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» загальною площею 5003 га та врожай соняшнику, що знаходиться на них, заборонивши філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», ДП «Конярство України», ТОВ «Агрогрупа Деметра» та іншим особам розпоряджатись ним.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна суд розглянув без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів поданого клопотання про арешт майна вбачається, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Агрогрупа Деметра», направлених на заволодіння майном філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України». Таким майном є можливий врожай соняшника, відносно якого є обгрунтовані підстави про можливість його знищення або втрати.

Земельні ділянки, які на праві постійного користування належать ДП «Конярство України» та використовуються філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» загальною площею 5003 га, у даному кримінальному провадженні не є предметом злочину та не носять ознак речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

Слідчим суддею не встановлено підстав, визначених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно третіх осіб, зокрема, на земельні ділянки, про які зазначає слідчий у поданому клопотанні.

Разом з тим, врожай соняшника, який знаходиться на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП «Конярство України» та використовуються філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» загальною площею 5003 га, на переконання слідчого судді, відповідно до ст. 98 КПК України, має ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, та його може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що врожай соняшника, який знаходиться на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП «Конярство України» та використовуються філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» загальною площею 5003 га, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на таке майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи встановлені слідчим суддею обставини щодо можливого приховування реальної врожайності соняшнику при його збиранні, його знищення та передачі його третім особам, які підтверджені матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та необхідність накладення арешту на майно шляхом заборони розпоряджатися будь-яким особам врожаєм соняшника, який буде зібрано на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП «Конярство України» та використовуються філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» загальною площею 5003 га. В іншій частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково

Накласти арешт на врожай соняшника, який знаходиться на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ДП «Конярство України» та використовуються філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» загальною площею 5003 га, заборонивши філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», ДП «Конярство України», ТОВ «Агрогрупа Деметра» та іншим особам розпоряджатись ним.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1