Справа № 461/8600/20
Провадження № 1-кс/461/6826/20
УХВАЛА

20.10.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000311 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24.10.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
29.04.2020 року з матеріалів кримінального провадження № 0000426 від 24.04.2019 за підозрою за підозрою: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27 ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. ч. 2, 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. ч. 2, 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. ч. 2, 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, виділено в окреме провадження матеріали за фактом того, що група осіб з числа мешканців Львівщини та інших населених пунктів, за попередньою змовою організували незаконне виготовлення, виробництво, перевезення, пересилання, придбання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_20 », маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин на території як України, так і за кордоном через Інтернет-мережу шляхом здійснення схованок з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами («закладок») замовив організацію схеми незаконного виробництва, придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах, з метою отримання незаконних прибутків.

З цією метою, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_20 », за невстановлених органом досудового розслідування обставин, дійшов згоди із ОСОБА_5 , який погодився налагодити схему незаконного виробництва, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах на території Львівської області та, в подальшому, Київської і Миколаївської областей, а також за кордон в Республіку Молдова та Республіку Білорусь.

На виконання домовленостей, невстановлена досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_20 » надала ОСОБА_5 відомості про інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщений на сторінці за посиланням « ОСОБА_21 », а в подальшому також і за посиланнями « ОСОБА_22 .net», «esc777.top», «esc777.store», «esc777.cc», через який можна було б здійснювати збут наркотичних засобів. З цією метою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин та невстановленими органом досудового розслідування особами розроблено алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідний вид та кількість наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів. В подальшому, потенційному клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «EasyPay по времени и дате», «Btcu.biz», «BitObmen», «EasyPay без подтверждения оплаты», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним клієнтом параметрами, останній отримує посилання до віртуального сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами («закладок»), а також інформацією про географічні координати розташування «закладки».

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_20 » повідомив ОСОБА_5 про осіб, які здійснюють виробництво наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, зокрема жителя м.Черкаси ОСОБА_7 та жителя м.Харкова ОСОБА_14 , які будуть постачати наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини в м.Львів з метою їх подальшого фасування на «закладки» та збут таких в різних районах Львова та Львівської області, з метою налагодження безперебійного процесу збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та, відповідно, отримання незаконного прибутку.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва і виготовлення психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, у великих та особливо великих розмірах, а також організації та утримання місць для незаконного виробництва і виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив свого знайомого ОСОБА_6 до створення стійкого ієрархічного об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вчинених у складі злочинної організації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування їм.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорятися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та організація збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території Львова та Львівської області, а, в подальшому, Київської і Миколаївської областей, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало одним із основних джерел їх доходів.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Згідно ч. 3 ст. 307 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.

У відповідності до ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відтак, кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000311 від 29.04.2020 за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000311, розпочався 24.04.2019 року.

За ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відтак, строк досудового розслідування за ознаками особливо тяжкого злочину, можна продовжити на 12 місяців.

Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 29.04.2020 закінчується 24.10.2020 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-Встановлення осіб, які здійснювали незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також у незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, отримання їх показань, та вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності за вказані дії;

-встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та проведення за їх участі слідчих (розшукових) дій.

-Виконання інших необхідних слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених у клопотанні слідчих дій та проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя враховує те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний значний час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, з огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України на дванадцять місяців, тобто до 24.10.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24.10.2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .