справа №176/1232/20
провадження №1-кс/176/290/20
УХВАЛА
Іменем України

17 серпня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 08 липня 2020 року до чергової частини Жовтоводського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: мешкає: квартира АДРЕСА_1 , про те, що 19 червня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 гривень, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 08.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18 червня 2020 року приблизно о 22 год. 30 хв. на його мобільний номер НОМЕР_1 , до якого підв`язаний картковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонували з мобільного номеру оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , так як ОСОБА_6 був на роботі і телефон був не з ним він не зміг відповісти, через пару хвилин йому зателефонували з іншого номера мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на який він також не відповів, та не передзвонив. 19 червня 2020 року зранку ОСОБА_5 помітив, що немає зв`язку, він не звернув на це уваги, так як в мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 таке буває часто, цілий день телефон пролежав в автомобілі і він ним не користувалися. Цього ж дня о 20 год. 48 хв. ОСОБА_5 поклав на свій кредитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) кошти з зарплатної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1500 гривень. 20 червня 2020 року приблизно о 08 год. 00 хв. зі свого мобільного ОСОБА_5 зайшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мобільному телефоні для того щоб переконатися, що гроші прийшли на рахунок і побачив, що з його кредитної карти НОМЕР_4 намагалися переказати гроші, а саме 14000 гривень, на рахунок ОСОБА_7 , цей платіж було скасовано з метою безпеки, а о 13 год. 21 хв. була здійснена оплата на суму 14000 гривень на рахунок XBILL*ZMONEY, yaroslavska str. 39-d, kyi, термінал E0104641, код авторизації: 234456, чек N: MDH5CO0CP0619, RRN: НОМЕР_5 . В цей же день 20 червня 2020 року ОСОБА_5 направився в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , для того щоб розібратися з цим питанням, але банк через «карантин» не працював і ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там йому повідомили, що його каргу з номером НОМЕР_6 заблокували та перевипустили, хто це зробив та де саме відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надали. Коли ОСОБА_5 20 червня 2020 року відновив свою сім-карту НОМЕР_6 йому надійшли смс-повідомлення від оператора, яке було нібито відправлене 19 червня 2020 року об 11 год. 49 хв., про те що протягом 60 хвилин буде виконана заміна сім-карти. 22 червня 2020 року ОСОБА_5 прийшов до AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зрозуміти куди зникли його кошти, та попросив зроби повернення коштів на його рахунок, але йому відмовили, так як переказ був здійснено на рахунок іншого банку.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останньому матеріальні збитки, спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових і по операції здійсненій 19 червня 2020 року о 13:21:08 через XBILL*ZMONEY, yaroslavska str. 39-d, kyi, термінал E0104641, код авторизації: 234456, чек N: MDH5CO0CP0619, RRN: НОМЕР_5 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнт, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу у період часу з 19 червня 2020 року.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подала заяву, де дане клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Жовтоводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу: АДРЕСА_4 , та містять інформацію про рух грошових коштів по операції здійсненій 19 червня 2020 року о 13:21:08 через XBILL*ZMONEY, yaroslavska str. 39-d, kyi, термінал E0104641, код авторизації: 234456, чек N: MDH5CO0CP0619, RRN: НОМЕР_5 , та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19 червня 2020 року до фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Жовтоводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по операції здійсненій 19 червня 2020 року о 13:21:08 через XBILL*ZMONEY, yaroslavska str. 39-d, kyi, термінал E0104641, код авторизації: 234456, чек N: MDH5CO0CP0619, RRN: НОМЕР_5 , та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19 червня 2020 року до фактичного виконання ухвали суду.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1