Справа № 680/247/20
№ 1-кс/680/9/21
УХВАЛА
21.01.2021смт Нова Ушиця

Слідчий суддя Новоушицького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,-

установив:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 15.00 год. 27 лютого 2020 року по 17.00 год. 04 березня 2020 року, невідома особа проникла до житлового будинку розташованого на території господарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_4 , 1939 року народження, звідки викрала грошові кошти в сумі 5500 доларів США та 4000 євро, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану вище суму.

За даним фактом 04 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000044 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення заходів було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Нова Гута, Новоушицького району, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Нова Гута, Новоушицького району, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Нова Гута, Новоушицького району.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , могли переказувати на відповідні рахунки, тому ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про надходження коштів, перекази (в національній або іноземній валюті) на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подала клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею, однак отримати її іншим шляхом неможливо.

Згідно з п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши та дослідивши докази, які додані до клопотання, вважаю, що для всебічного, повного, неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення осіб, які його вчинили та встановлення всіх обставин події правопорушення необхідно дати тимчасовий доступ до інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ІВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 юридична адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо надходження в період часу з 20 лютого 2020 року по 31 грудня 2020 року переказів, коштів (в національній або іноземній валюті) на рахунки:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Нова Гута, Новоушицького району, Хмельницької області;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Нова Гута, Новоушицького району, Хмельницької області;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Нова Гута, Новоушицького району, Хмельницької області.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в електронному та письмовому вигляді для ІНФОРМАЦІЯ_5 (смт Нова Ушиця, вул. Українська, 1).

Строк дії ухвали визначити до 21 лютого 2021 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1