У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.07.2020 Справа №607/11773/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000015 від 23 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », могли привласнити кредитні кошти міжнародних організацій спрямованих на модернізацію інфраструктури в м. Тернополі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках інвестиційного проекту «Реконструкція теплових мереж в м.Тернопіль» укладено договори із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення робіт, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій (ЄБРР ТА МБРР) на загальну суму понад 120 мл. грн.
Слідча вказала, що за наявними даними в проектно-кошторисні документації, яка готувалася на замовлення комунального підприємства, встановлені максимальні розцінки на матеріали, що дозволяє Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові. Всупереч ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» службові особи КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при погодженні договірної документації із підрядними організаціями, розглядаючи її складові, не перевіряли ціни на матеріально-технічні ресурси. Вказане призвело до їх знищення, що стало в подальшому можливою причиною їх привласнення.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо формування податкового кредиту та податкового зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за 2017-2019 роки, а саме: податкових накладних, реєстру податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, а також з урахуванням необхідності проведення судової почеркознавчої експертизи, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах щодо формування податкового кредиту та податкового зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за 2017-2019 роки, а саме: податкових накладних, реєстру податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту відпуску лікарських засобів всупереч встановленим нормам, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо формування податкового кредиту та податкового зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за 2017-2019 роки, а саме: податкових накладних, реєстру податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість щодо реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1