Дата документу 11.12.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документу щодо інформації перевірки осіб (зазначених в таблиці) фізичними або юридичними особами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 01.01.2020 року по кінцевий строк дії ухвали, із зазначенням, хто надсилав запит, точний час надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адрес, з яких надсилались запити в форматі дата, час, ІР-адреса, яка здійснювала перевірку, повних реквізитів платника (з зазначенням П.І.Б., РНОКПП, номера карткового рахунку та ін.) за послуги компанії.

Клопотання обґрунтоване тим, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_2 ), під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_6 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн., чим було спричинено ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

За вказаними фактами до ЄРДР внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001822, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, а також проведеною 25.08.2020 року, перевіркою відомостей, за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі юрист-консульта ОСОБА_7 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого було встановлено, злочинну схему, яка полягала в тому, що на даний час група невстановлених осіб, підшукують громадян з числа соціально незахищених верств населення, які проживають на території Полтавської області,в подальшому шляхом обману,під приводом працевлаштування на роботу або отримання безповоротної фінансової допомоги, надають необхідні інструкції щодо оформлення кредитних банківських карток у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому доставляють вказаних осіб, до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. Полтава де на вказаних громадян співробітниками банку оформлювались кредитні картки. Після отримання кредитних банківських карток члени злочинної групи знімали грошові кошти в банкоматах. Після чого, під приводом підключення банківської картки до бухгалтерії для зарахування заробітної платні, на даний час невстановлені особи, брали кредитні картки, телефони потерпілих та логувались віддалено в аккаунті клієнта за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому проводили фінансові операції в додатку із мобільних терміналів: SM-A307FN|samsungIMEI НОМЕР_3 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_4 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_5 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_7 ; RedmiNote 5| НОМЕР_8 , а саме, перевіряли доступність послуги «Плати частинами» та у разі доступності послуги, поповнювали рахунок на суму першого внеску і покупали в розстрочку товари в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створюючи боргові зобов`язання для потерпілих.

Станом на 15.10.2020 встановлено 30 осіб, по яким оформлено кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та придбані товари по послузі «Плати частинами»,чим завдано матеріального збитку.

Також в подальшому під час проведення досудового розслідування та документування злочинної групи було встановлено, що невстановлені особи володіючи банківськими документами потерпілих осіб, маючи доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювали кредитні зобов`язання в різних фінансових установах.

З метою перевірки даної інформації 25.09.2020 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно отримання відомостей щодо перевірки осіб фізичними або юридичними особами в компаніях із зазначенням точного часу надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адрес, з яких надсилались запити в форматі дата, час, ІР-адреса, яка здійснювала перевірку, повних реквізитів платника (з зазначенням П.І.Б., РНОКПП, номера карткового рахунку та ін.) за послуги компанії.

В подальшому 25.09.2020 на електронну адресу надійшло відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом «Доброго дня! Дані з кредитної історії є банківською таємницею та можуть бути наданні за ухвалою суду.

Тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо перевірки осіб (зазначених в таблиці) фізичними або юридичними особами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 01.01.2020 по кінцевий строк дії ухвали, із зазначенням, хто надсилав запит (назва юридичної або фізичної особи), точний час надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адреси, з яких надсилались запити в форматі дата, час, ІР-адреса, яка здійснювала перевірку, повних реквізитів платника (з зазначенням П.І.Б., РНОКПП, номера карткового рахунку та ін.) за послуги компанії.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація відомостей щодо перевірки осіб фізичними або юридичними особами в компаніях із зазначенням точного часу надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адрес, з яких надсилались запити в форматі дата, час, ІР-адреса, яка здійснювала перевірку, повних реквізитів платника (з зазначенням П.І.Б., РНОКПП, номера карткового рахунку та ін.) за послуги компанії, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії щодо інформації перевірки осіб (зазначених в таблиці) фізичними або юридичними особами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 01.01.2020 року по кінцевий строк дії ухвали, із зазначенням, хто надсилав запит, точний час надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ІР-адрес, з яких надсилались запити в форматі дата, час, ІР-адреса, яка здійснювала перевірку, повних реквізитів платника (з зазначенням П.І.Б., РНОКПП, номера карткового рахунку та ін.) за послуги компанії, стосовно громадян:

№ п/пПІБФінансовий телефонАдрес проживання РНОКПП
1.111ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 АДРЕСА_2
2.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 Полтавська область Гадяцький район, сел. Сари
3.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 АДРЕСА_3
4.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_12
АДРЕСА_4 .ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_13 АДРЕСА_5
6.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_14 АДРЕСА_6
7.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_15 АДРЕСА_7
8.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_16 АДРЕСА_8
9.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_17 АДРЕСА_9
10.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_18 АДРЕСА_10
11.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_19 АДРЕСА_11
12.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_20 АДРЕСА_12
13.КікОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_21 АДРЕСА_9
14.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_22 АДРЕСА_13
15.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_23 , АДРЕСА_14
16.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_24 , АДРЕСА_15
17.ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_25 АДРЕСА_16
18.ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_26 АДРЕСА_11
19.ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_27 АДРЕСА_17 .
20.ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,
АДРЕСА_18 .ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_28 АДРЕСА_5 .
22.ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_29 АДРЕСА_19
23.ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_30 АДРЕСА_20
24.ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_31 АДРЕСА_21
25.ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_32 АДРЕСА_22
26.ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_33 АДРЕСА_21
27.ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_34 АДРЕСА_23
28.ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_35
АДРЕСА_24 .ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_36
АДРЕСА_25 .ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_37 АДРЕСА_26

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1