Справа № 453/9/21
№ провадження 1-кс/453/14/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ речей та документів

13 січня 2021 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000065 від 15 вересня 2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

начальник СД Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №401 від 10 січня 2020 року на ім`я ОСОБА_4 , виписки про рух коштів та довідку про кредиторську заборгованість по даному кредиту, фото особи, яка була присутня під час укладення договору та підписання документів по кредитному договору, адреси та назви ПТКС через які проходили погашення заборгованості по кредиту, копії договору про співпрацю між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , який провести у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 14 вересня 2020 року до чергової частини Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО № 4826 від 01 вересня 2020 року ним було встановлено, що невідомою особою щодо гр. ОСОБА_4 було вчинено шахрайські дії, а саме оформлено на її ім`я кредит на суму 5500 гривень.

15 вересня 2020 року вищевикладені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_4 з цього приводу в своїх показах вказала, що у грудні місяці в м. Сколе вона зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_3 , де роздивившись мобільні телефони, вибрала мобільний телефон «REDMI», який вирішила взяти в кредит у даному магазині. В подальшому ОСОБА_6 поспілкувавшись із продавцем ОСОБА_7 погодилась взяти мобільний телефон «Redmi» у кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для цього надала ОСОБА_7 свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код і останній зайнявся оформленням кредиту про купівлю мобільного телефону. В подальшому прийшло погодження від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання їй кредиту на оформлення купівлі мобільного телефону. ОСОБА_7 зробив копію її паспорта громадянина України, видрукував документи, які надійшли на його комп`ютер з банку з якими вона ознайомилася, де був договір про надання кредиту, умови сплати частинами, термін сплати та інші умови, які вона не пригадує, після чого вона їх підписала та надала ОСОБА_8 , тобто документи були виготовлені в двох примірниках, одні вона дала йому, а другий примірник залишила собі, де поставила підписи. Оформивши всі документи ОСОБА_7 дав їй куплений нею мобільний телефон «REDMI», повернув паспорт та реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після купівлі мобільного телефону вона поїхала додому і більше ніяких договорів чи документів не подавала на отримання кредиту в тому числі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кредит, який вона оформила за купівлю вищезгаданого мобільного телефону вона справно виплачувала кожного місяця по 350 гривень, який вона повністю закрила 09 жовтня 2020 року.

З середини липня 2020 року почали до неї приходити відомості з приводу заборгованості по несплаті кредиту у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку серпня 2020 року знову почали телефонувати із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, і тоді вона звернулася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Сколе, оскільки як їй пояснили, що кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку був взятий на її ім`я саме в цьому магазині 10 січня 2020 року, хоча ніякого кредиту вона взагалі не оформляла в зазначеному банку. В магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй пояснили, що дійсно був взятий кредит на її ім`я, але тих працівників звільнили, крім цього вона розмовляла із директором даних магазинів, який теж їй сказав, що такі працівники звільнені. По зазначеному кредиту, який оформлений без її відома в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я вона ніяких коштів не сплачувала, тобто борг висить і надалі, оскільки вона сплачувати не збирається так як його не оформляла.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на письмовий запит вбачається, що оригінали документів кредитної справи за кредитним договором №401 від 10 січня 2020 року на ім`я ОСОБА_4 знаходяться на збереженні в архіві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можна отримати разом із іншою інформацією тільки при надходженні до Банку відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кредитної справи за кредитним договором №401 від 10 січня 2020 року на ім`я ОСОБА_4 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів по сплаті кредиту до липня 2020 року, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Начальник СД Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання начальника сектору дізнання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Начальником сектору дізнання доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається начальник сектору дізнання, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати начальнику сектору дізнання Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу уповноваженому на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №401 від 10 січня 2020 року на ім`я ОСОБА_4 , виписки про рух коштів та довідку про кредиторську заборгованість по даному кредиту, фото особи, яка була присутня під час укладення договору та підписання документів по кредитному договору, адреси та назви ПТКС через які проходили погашення заборгованості по кредиту, копії договору про співпрацю між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , який провести у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сколівського районного суду ОСОБА_1
Львівської області