УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокремавстановлено, що 29.06.2019 до Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у м. Одесі, біля Траси Здоров`я, на 13 Ст. Великого Фонтану, вчинив самоправство, що виразилось в самовільному, тобто всупереч встановленому законом порядку, проведенні будівельних робіт.

Будучи допитаним в якості свідка, Уповноважений представник ДП «Інтергал-Буд», ТОВ «Фірма «Інтергал» громадянин ОСОБА_6 повідомив, що на підставі Рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 №4842-IV «Про продаж земельних ділянок, розташованих в

м. Одеса, на земельному аукціоні» та сформованого технічного паспорту на земельну ділянку ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було придбано земельну ділянку з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика), про що 27.12.2005 укладено відповідний договір купівлі-продажу з Одеською міською радою, а також отримано відповідний державний акт на право власності на земельну ділянку серії

ЯГ №915001.

27.07.2006 ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» в Управлінні архітектури та містобудування було отримано архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) на проектування об`єкту нового будівництва, дія якого закінчилася в 2011 році, у зв`язку з внесенням змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Вищевказані законодавчі зміни зобов`язали забудовників замість архітектурно-планувального завдання отримувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

17.02.2015 ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» в Управлінні архітектури та містобудування отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за №01-06/151, які передбачили можливість будівництва курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

У ході збору вихідних даних для проектування об`єкту було отримано технічні умови Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, якими передбачено проектування комплексу інженерних споруд, які забезпечать стійкість схилу. Вищевказаними технічними умовами було передбачено будівництво підпірної стіни, яке мало би передувати будівництву об`єкту.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за №434 Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради визначено замовником проведення робіт з укріплення схилу на ділянці вказаного об`єкту, а ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» визначено інвестором такого будівництва.

На підставі вищевказаного Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 05.12.2017 між ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» та Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради укладено договір про організацію будівництва споруди, згідно якого на ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було покладено зобов`язання щодо фінансування будівництва підпірної стіни з під`їзною дорогою.

27.11.2017 Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради видано технічні умови за №32 на проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою.

Крім того, на виконання умов вищевказаного договору Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 29.01.2018 в Управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради отримано Містобудівні умови та обмеження для проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою за №01-06/10.

30.03.2018 Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради видано дозвіл №ОД 59 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою.

01.06.2018, з метою уникнення в подальшому будь-яких спекуляцій з боку громадськості з приводу будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою, за ініціативи ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було проведено комісійне обстеження ділянки схилу, що межує з об`єктом, за результатами якого комісія підтвердила як факт аварійності схилу, так і необхідність у невідкладному проведенні схилоутримуючих заходів.

12.10.2018 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано дозвіл №ІУ 41 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою з урахуванням коригувань проектної документації.

У зв`язку з наданням зауважень до проекту підпірних стін державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» вищевказаний проект знову було відкориговано (т.з. «Коригування 2») та повторно 09.01.2019 пройдено комплексну експертизу проектної документації.

07.06.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було видано дозвіл №ІУ 12 на виконання будівельних робіт з будівництва курортно-рекреаційного, розважального комплексу пансіонату сімейного типу.

За даними досудового розслідування, згідно відповіді Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради від 27.09.2019 щодо надання інформації та копій відповідних документів стосовно видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва курортно-рекреаційний, розважальний комплекс пансіонат сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика), замовник - ДП «Інтергал -Буд», ТОВ «Фірма «Інтергал» - містобудівні умови та обмеження для проектування проекту будівництва від 29.01.2018 вих. № Наказу 01-06/10 в Департаменті архітектури та містобудування Одеської міської ради не зареєстровано.

Окрім цього, 04.10.2019 Державна архітектурно-будівельна інспекція України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що поставило під сумнів подальше зведення апартаментів комплексу «LaMer» та фактично позбавляє можливості подальшого рекламування продажів апартаментів.

Проте, незважаючи на відсутність дозвільних документів, забудовник Дочірнє підприємство «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» () надалі активно продовжує продаж апартаментів «LaMer», який фактично знаходиться та здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 28 в ТРЦ «Сади Перемоги».

Згідно інформації, наданої ДБК «Трудовий відпочинок» (код за ) менеджери з продажу апартаментів «LaMer» не повідомляють потенційних покупців про відсутність в забудовника Дочірнього підприємства «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» () дозволу на виконання будівельних робіт та всіх ризиків, пов`язаних з його відсутністю, при цьому зазначаючи, що забудовником проводяться будівельні роботи зі спорудження апартаментів за дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що був виданий управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради для спорудження підпірної стіни.

Також, 26.11.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ДБК «Трудовий відпочинок» (код за ) про долучення документів до матеріалів кримінального провадження, а саме: проекту договору купівлі-продажу деривативу №21090-047, проекту договору купівлі-продажу майнових прав №МП-______, попереднього розрахунку від 08.10.2019 щодо купівлі-продажу цінних паперів та об`єкту нерухомості та макету планування апартаментів «LaMer».

Так, згідно інформації, представленої в проекті Договору купівлі-продажу деривативу №21090-047 Продавець: ТОВ «Компанія з управління активами «КрісталЕссет Менеджмент», ідентифікаційний код юридичної особи за , Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджена Рішенням НКЦПФР №117 від 02.02.2016, яке діє від свого імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код фонду в ЄДРІСІ 2331641), в особі представника за довіреністю та потенційний покупець укладають Договір купівлі-продажу деривативу у відповідності до Правил проведення та товарній біржі «ІННЕКС» відкритих публічних аукціонів, регламенту з організації та проведення на Товарній біржі «ІННЕКС» відкритих публічних аукціонів з продажу майнових прав та об`єкти нерухомого майна, реєстрації та організації обігу форвардних контрактів. Відповідно до проекту договору, продавець зобов`язується за визначену Договором плату передати покупцю Дериватив, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити Дериватив.

Крім того, відповідно до п. 3.2.3. оплата ціни Деривативу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів в українській гривні на рахунок продавця, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «КрісталЕссет Менеджмент» (код за ), ПВІФ «ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ» НЗ, п/р НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 або п/р НОМЕР_2 в АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Також, 03.12.2019 слідчим слідчого відділу Київського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено огляд предмету, а саме: веб-сторінки, розміщеної у мережі ІНТЕРНЕТ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . При введенні посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 у пошукову строку браузеру «GoogleChrome» виявлено посилання у електронний ресурс, а саме на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, другим за рахунком проектом на веб-сторінці «ІНТЕРГАЛБУД», який представлено у розділі «АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ» розміщено активне гіперпосилання на проект забудови «LA Mer», в описі на який встановлено наступний текст: «м. Одеса, 13-а станція Великого Фонтану, Приморський». При переході за посиланням на проект забудови «LA Mer» встановлено опис даного об`єкту, який містить наступні відпомості: Характеристики: Клас: Преміум. Площа земельної ділянки: 1,0020 га. Кількість квартир: 320. Площа: 5741,73 м кв. Кількість будинків: 1. Поверховість: 9. Початок будівництва: ІІІ квартал 2019.». Контакти. Центральний офіс. Розташування. м. Київ. вул. Старонаводницька, 16Б. Телефон +38. Email. ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відділ продажу. Розташування. м. Одеса. вул. Академічна, 28. ТРЦ «Сади Перемоги». Телефон +38. Email. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, забудовником Дочірнього підприємства «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» () не тільки проводяться будівельні роботи зі спорудження апартаментів за дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що був виданий управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради для спорудження підпірної стіни, а й активно рекламується та здійснюється продаж об`єктів нерухомості апартаментів «LA Mer», які територіально знаходяться за адресою: м. Одеса, 13-а станція Великого Фонтану, Приморський район на земельній ділянці з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика).

Крім того, 04.10.2019 слідчим слідчого відділу Київського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено огляд місця події, а саме: зовнішньої сторони офісного приміщення ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ «LA MER» «ІНТЕРГАЛ-БУД», який розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 28, ТРЦ «САДИ ПЕРЕМОГИ», на 1-му поверсі 5-ти поверхової будівлі розважального центру, вхід в який розміщено зі сторони супермаркету «КОСМОС». Так, ззовні приміщення складається зі прозорого скляного спорудження, на якому з правої сторони розміщено фотозображення апартаментів «LA MER», ідентичне зображенням, які представлені на веб-сторінці, розміщеної у мережі ІНТЕРНЕТ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 у розділі «АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ» за активним гіперпосиланням на проект забудови «LA Mer». Так, вхід в приміщення відділу продажу «ІНТЕРГАЛ-БУД» представлено у вигляді скляної двері, на якій розміщено написи в рамці білого кольору з наступним змістом: «LA MER. ВІДДІЛ ПРОДАЖУ. Графік роботи Пн-Пт 10:00 20:00. Сб-Нд 10:00 18:00. НОМЕР_3 . «ІНТЕРГАЛ-БУД».». З прозорої зовнішньої сторони офісу встановлено офісне приміщення відділу продажів та менеджерів, які активно здійснюють продаж апартаментів проекту забудови «LA Mer».

Також, 05.12.2019 до Київського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява члену ДБК «Трудовий відпочинок» (код за ) щодо вчинення рядом осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за фактом того, що забудовник ДП «Інтергал-буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» завідомо зловживаючи довірою громадян, вводить в оману потенційних покупців з метою привласнення їх коштів без здійснення реального будівництва апартаментів «LaMer» . Крім того, 05.12.2019 Одеської місцевою прокуратурою №1 було винесено постанову про об`єднання даного кримінального провадження до матеріалів кримінального провадження № 0002361.

Також, 14.08.2020 слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Одеського науково-дослідчого інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлено питання щодо встановлення відповідності розробленого ТОВ «Проектний центр «ЦИТАДЕЛЬ`робочого проекту «Будівництво курортно-рекреаційного, розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого в м. Одеса, 13 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика)» вимогам містобудівного законодавства України та Державним будівельним нормам України та відповідності запроектованого об`єкта будівництва плану Зонування та Генеральному плану міста Одеси, яка триває станом на сьогоднішній день.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2019 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 30.12.2020.
Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч.1 ст.219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості процесуальних дій; встановлення повного переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно: в порядку ст.ст. 103-107, ст. 165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 30.06.2019 по 30.12.2020 стосовно ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал»; здійснити огляд із залученням відповідного фахівця (спеціаліста) ГУ ДПС в Одеській області податкової документації ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал»; допитати в якості свідка керівника ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», який фактично виступає у якості забудовника об`єкту нерухомості на території земельної ділянки площею 1,0020 га, що розташована за адресою: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика) з кадастровим номером земельної ділянки :35:001:0005, категорія земель землі рекреаційного призначення, цільове призначення для будівництва курортно-рекреаційного комплексу, яка на праві власності належить ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», з обставин вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати в якості свідків всіх осіб, що фактично виступили забудовниками об`єкту нерухомості на території земельної ділянки площею 1,0020 га, що розташована за адресою: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика) з кадастровим номером земельної ділянки :35:001:0005, категорія земель землі рекреаційного призначення, цільове призначення для будівництва курортно-рекреаційного комплексу; встановити та допитати в якості свідків всіх осіб, що фактично виступили розробниками проектної документації об`єкту нерухомості на території земельної ділянки площею 1,0020 га, що розташована за адресою: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика) з кадастровим номером земельної ділянки :35:001:0005, категорія земель землі рекреаційного призначення, цільове призначення для будівництва курортно-рекреаційного комплексу, з обставин вчинення кримінального правопорушення; отримати висновок будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Одеського науково-дослідчого інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлено питання щодо встановлення відповідності розробленого ТОВ «Проектний центр «ЦИТАДЕЛЬ» робочого проекту «Будівництво курортно-рекреаційного, розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого в м. Одеса, 13 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика)» вимогам містобудівного законодавства України та Державним будівельним нормам України та відповідності запроектованого об`єкта будівництва плану Зонування та Генеральному плану міста Одеси, яка триває станом на сьогоднішній день.

Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, спливає 30.12.2020 завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 30.12.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 30.03.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1