Справа № 405/8289/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 № 0008907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 за № 0008907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку із тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на протязі 2020 року здійснили незаконне привласнення дизельного пального належного товариству, яке в подальшому реалізували на адресу суб`єктів господарювання за готівковий розрахунок.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що в.о. начальника паливно екіпірувального господарства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову з машиністами та помічниками машиністів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок списання запасів паливно-мастильних матеріалів на підприємстві з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснювали привласнення паливно-мастильних матеріалів належних підприємству.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до копій наступних документів:

- документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування ОСОБА_10 , терміналами самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.06.2020 по 31.11.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.06.2020 по 31.11.2020.

Строк дії ухвали визначити до 15.03.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор