Справа 127/62/21
Провадження 1-кс/127/12/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовують у своїй злочинній діяльності промислове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні під умовним позначенням 1 та 2, які з`єднанні між собою проходом, а також у жилому приміщенні виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору для зручного транспортування,;

- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнена краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;

- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характрним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;

- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;

- клейові пістолети у кількості 8 штук;

- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;

- пристрій для роботи зі скотчем;

- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;

- 5 насосів зі шлангами;

- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;

- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;

- 3 пусті каністри синього кольору;

- пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.;

- спиртометр;

- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;

- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ ІНФОРМАЦІЯ_5 по 3 л. кожна;

- 9 упаковок ТМ FINLANDIA по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2536 (повернення) ОСОБА_4 , конт. тел. НОМЕР_2 ;

- чорнові зписи (зошит та листок з номерами телефонів);

- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;

- 3 кофти та 3 полотенця

- пристрій для фільтрування води Еcosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;

- навісний замок.

У гаражному приміщенні під умовною назвою №3 було виявлено та вилучено картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанеченням логотипів відоми світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_6 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_8 11 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_9 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_10 10 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_11 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_12 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_13 17 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_14 44 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_15 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_16 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_17 16 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_18 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_19 20 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_20 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_21 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_22 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_23 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_24 30 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_25 26 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 28 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_26 8 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_27 21 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_28 4 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_29 6 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_30 95 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_31 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_32 1 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_33 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_34 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_35 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_36 15 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_37 2 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_38 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_39 3 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_40 7 уп.; - ТМ ІНФОРМАЦІЯ_41 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);

- порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.;

- навісний замок.

Також, під час проведення обшуку за вказаною адресою, окрім фальсифікованих алкогольних напоїв виявлено папілярні відбитки пальців рук, недопалки цигарок та одяг із біологічними слідами людини.

В подальшому призначено дактилоскопічну експертизу щодо придатності для ідентифікації осіб. Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №281 від 02.06.2020 встановлено, що сліди пальців рук, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , придатні для ідентифікації за ними особи.

Крім того, листом ІНФОРМАЦІЯ_42 вих. №19/102/17/1/1/8312 від 06.06.2020 встановлено, що при перевірці слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів по дактилокартотеці ІНФОРМАЦІЯ_43 за допомогою АДІС ІНФОРМАЦІЯ_44 встановлено збіг трьох слідів пальців рук вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з відбитками пальців рук на дактилокартах заповнених на ім`я громадянина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Дактилочкопічні картки поставлені на облік у Могилів-Подільському ВП ГУ НП у Вінницькій області.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 викоритовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 - НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та невстановлені на даний час особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період із 01.01.2018 по 31.12.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по номерах телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя