Справа № 202/4443/20
Провадження № 1-кс/202/713/2021
УХВАЛА
Іменем України
15 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, в період часу з 2012 року по 2016 рік, вводячи в обман органи судової влади та вступаючи у злочинну змову з окремими працівниками суду, шляхом підроблення документів та подання на підставі них низки судових позовів, заволоділи об`єктами комунального майна нежитловими приміщеннями АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , чим завдали законному власнику майна територіальній громаді м. Дніпро в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкоду в розмірі 4 448 976 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на підставі договору оренди № 137-УКВ/09 від 03.04.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , останнє отримало в оренду нежитлове приміщення № 18, загальною площею 276,5 кв.м., яке розташоване на 2 поверсі в житловому будинку АДРЕСА_3 .

Відповідно до рішення Господарського суду від 29.11.2011 року у справі № 20/5005/13169/2011 договір оренди нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розірваний, юридичну особу постановлено виселити з займаних приміщень.

Однак в подальшому від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог діючого законодавства про додержання нотаріальної форми посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна укладено простий письмовий договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_2 та ОСОБА_4 , від імені якого на підставі зазначених документів подано судові позови.

В подальшому невстановленими особами на підставі судового рішення про визнання права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 зареєстровано право власності на зазначений об`єкт майна, як на квартиру АДРЕСА_2 , та сформовано ланцюг цивільно-правових угод з метою надання кінцевому правонабувачу майна ознак добросовісного володільця.

З метою встановлення наявності платежів відповідно до вищевказаної угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 необхідно провести тимчасовий доступ до інформації щодо даних по банківському рахунку вказаного підприємства. Відповідно до наявної інформації на момент його діяльності у вказаного підприємства був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: довідки-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з дати оформлення рахунку по дату закриття вказаного рахунку; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за період з дати оформлення рахунку по дату закриття рахунку, а також документів, що засвідчують ким відкритий вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1