Справа № 521/5812/20
Номер провадження:1-кс/521/4432/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Інспектор-Дізнавач СД Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
27.02.2020 до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 22.02.2020 по 26.02.2020, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 56 442 грн. 43 коп., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий 21 лютого 2020 року у вечірній час втратив свій мобільний телефон в якому знаходилась сім картка НОМЕР_2 , який був синхронізований із мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.02.2020 потерпілий зателефонував на свій номер телефону і слухавку підняв невідомий чоловік, який повідомим, що мобільний телефон останнього він знайшов та повідомив що відправить мобільний телефон наложним платижем при першій можливості. Також на протязі всього часу невідомий чоловік телефонував потерпілому із номеру НОМЕР_3 .
27.02.2020 потерпілий відновив свій мобільний номер та йому стало відомо, що на його картковий банківський рахунок було свалено 7 кредитів різними сумами. Після чого ОСОБА_4 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівниками банку останньому було повідомлено, що кредитні грошові кошти із його рахунку були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку було видано на ім`я ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться і перебувають у володінні у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківськіх рахунків в період часу з 22.02.2020 по 27.02.2020.
Дізнавач підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, дізнавач в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання інспектора-дізнавача СД Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору-дізнавачу Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, а саме по рахункам:
1) № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , а саме відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах, з фото та відеоматеріалами), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.02.2020 року по 31.03.2020 року.
2) НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , а саме відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
3) НОМЕР_7 , а саме, на яке ім`я відкрит рахунок, відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
4) НОМЕР_8 , а саме, на яке ім`я відкрит рахунок, відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
5) НОМЕР_9 , а саме, на яке ім`я відкрит рахунок, відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
6) НОМЕР_10 , а саме, на яке ім`я відкрит рахунок, відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
7) НОМЕР_11 , а саме, на яке ім`я відкрит рахунок, відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
8) НОМЕР_12 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , а саме відомості про рух грошових коштів, проведення транзакцій (коли, де, кому і від кого, і в яких сумах), які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків здійснення досудового розслідування, через Одеське відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1