Справа №721/740/20
Провадження №1-кс/721/63/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період часу з 29.07.2020 р. по 02.08.2020 р. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1950 р.н., жит. с. Рижа Путильського району Чернівецької області в сумі 31400 гривень.

За даним фактом 04 серпня 2020 року сектором дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так 10.08.2020 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.07.2020 року біля 14:00 год. він перебував вдома по місцю проживання та шукав в мережі «OLX» оголошення з приводу продажу корови. Знайшовши відповідне оголошення ОСОБА_5 зателефонував до продавця на мобільний номер НОМЕР_1 . Слухавку підняв незнайомець, який представився ОСОБА_6 . В ході усної розмови останні обговорили між собою умови продажу корови, після чого ОСОБА_6 сказав, що потрібно скинути предоплату на його банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень. На умови ОСОБА_6 , ОСОБА_5 погодився, після чого пішов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, він одразу зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що сплатив предоплату. В подальшому в ході усної розмови потерпілий ОСОБА_5 домовився, що ОСОБА_6 привезе корову 03.08.2020 року. На наступний день 30.07.2020 року біля 15:00 год. ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно перерахувати ще 9400 гривень для оформлення документів на корову. Тоді ОСОБА_5 знову поїхав в смт. Путила та перерахував через термінал самообслуговування грошові кошти в сумі 9400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 03.08.2020 року на протязі дня ОСОБА_5 декілька разів телефонував ОСОБА_6 , однак трубки ніхто не піднімав, після чого останній зрозумів, що його ошукали та звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп'ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 від 05.08.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у встановленні власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку з чим, клопоче

надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 29.07.2020 року по 01.08.2020 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1