Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9348/19
1 - кс/490/3425/2020
У Х В А Л А
05 жовтня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.09.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період часу починаючи з 01.10.2016 по 05.10.2020, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003704 від 16.10.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, в судовому засідання було встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003704 від 16.10.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_5 про те. що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 вчиняються дії направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав показання, що він є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року. Загальна кількість осіб, що є працевлаштованими на вище вказаному підприємстві складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних працівників наявні посади, що займаються особами формально без виконання ними посадових повноважень, при цьому такі особи отримують заробітну платню. За даними свідка загальна кількість формально працевлаштованих працівників складає близько 100 осіб. Крім того зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_6 , рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому фактично постійно приживає в м. Київ, ОСОБА_7 рахується на посаді радника в Миколаївській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_8 , рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_9 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_10 , рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_11 рахується на посаді помічника директора при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_12 , рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_13 , рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики та ОСОБА_14 , рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В результаті вищевказаних дій відбулося протиправне заволодіння коштами державного підприємства за попередньою змовою групою осіб, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування було реалізовано ухвалу про тимчасовий доступ до банківських рахунків обумовлених мертвих душ, дослідивши які було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проходило в м. Києві та Київській області.

Крім того встановлено абонентські номери, якими користуються обумовлені «мертві душі» та особи (серед яких службові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 - користується номером НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 користується номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 користується номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 користується номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 користується номером НОМЕР_5 ; колишній заступник начальника з безпеки МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 користується номером НОМЕР_6 ; начальник відділу персоналу та організації праці МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 користується номером НОМЕР_7 ; начальник відділу аналізу та оцінки економічних ризиків МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 - користується номером НОМЕР_8 ; заступник начальника служби начальник комплексу з обслуговування портових операцій МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - користується номером НОМЕР_9 ; начальник відділу екологічної безпеки СМБ та ЕБ МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 користується номером - НОМЕР_10 ; начальник відділу гідротехнічних споруд МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 користується номером НОМЕР_11 .

Враховуючи те, що іншим способом встановити факт спілкування службових осіб та співробітників МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою підтвердження чи спростування факту знаходження останніх в місцях зняття готівки з відповідних карток, неможливо, окрім отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу починаючи з 01.10.2016 по 16.09.2020, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 ;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 , з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків (в тому числі з`єднання нульової тривалості), номерів абонентів з`єднань, режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення , ІМЕІ їх мобільних терміналів карток, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку;

- інформацію про поповнення вищезазначених мобільних терміналів, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу, у разі поповнення шляхом інтернет банкінгу зазначити відомості про ІР адресу;

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.11.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1