УХВАЛА
Іменем України

01.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0003352 слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003352 від 22.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з приводу звернення в.о. голови міжнародного антикорупційного комітету ОСОБА_5 щодо незаконної діяльності «конвертаційного центру» на території м. Житомира, метою якого є заволодіння коштами державного бюджету шляхом надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та штучного формування податкового кредиту підприємствам з реального сектору економіки.

За змістом клопотання, на території Житомирської області зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), які не маючи необхідних виробничих потужностей (відсутність сільськогосподарської техніки, працівників та земельних ділянок у необхідній кількості), у 2019-2020 роках, нібито здійснювали реалізацію зернових культур для підприємств з реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 м. Кропивницькій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 м. Кропивницькій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 м. Кропивницькій), формуючи незаконний податковий кредит для останніх підприємств.

Під час провадження досудового слідства встановлено, що оригінали документів, які є первинними даними, що отримуються органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, а саме: звіти основних засобів (форма з ОЗ), затверджена наказом Держстату 29.06.2011 №163), баланси, звіти про фінансові результати, показники виконання фінансового плану, форми статистичної звітності 50-СГ «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств», 3-СГ «Звіт про сівбу ярих культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур», які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 АДРЕСА_5 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий зазначає, що дані відомості необхідні для документального підтвердження об`єму фактично засіяних земель, оцінки збитків, завданих службовими особами вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, що впливає на кваліфікацію дій винних осіб по кримінальному провадженню, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, використання їх під час проведення судових експертиз, ідентифікації осіб, діями яких державі завдано збитків, а також документи, які зазначені вище мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути в подальшому використані у якості речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, оскільки слідчим у клопотанні не наведеного обґрунтованих мотивів необхідності вилучення оригіналів документів слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій наведених у клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурних підрозділах належним чином засвідчених копій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: звіти основних засобів (форма з ОЗ), затверджена наказом Держстату 29.06.2011 №163), баланси, звіти про фінансові результати, показники виконання фінансового плану, форми статистичної звітності 50-СГ «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств», 3-СГ «Звіт про сівбу ярих культур», 4-СГ «Заключний звіт про підсумки сівби під урожай», 16-СГ «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна)», 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» та 29-СГ «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1