Справа № 591/6708/20
Провадження № 1-кс/591/40/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000316 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 , ч.2 ст.353 КК України, а саме за фактом того, що 24.10.2020 близько 19:50 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами під приводом виконання службових обов`язків, будучи одягненими у формений одяг, з метою незаконного заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, після того, як потерпілий ОСОБА_6 відчинив двері власної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням предмету, схожого на вогнепальну зброю та ножа вчинили розбійний напад, під час якого завдали тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_6 та його дружині ОСОБА_7 . Потерпілим ОСОБА_6 заявлено цивільний позов в кримінальному провадженні про відшкодування спричинених йому матеріальних збитків. Окрім того, санкція ч.4 ст.187 КК України, в скоєнні якого підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна як додатковий вид показання, у зв`язку з чим, необхідно встановити місцезнаходження майна підозрюваних осіб та накласти на нього арешт. На думку досудового розслідування на картках, що були знайдені під час обшуку автомобіля 25.10.2020, можуть знаходитись кошти підозрюваного ОСОБА_4 , необхідні для відшкодування збитків, спричинених ним потерпілим або які можна використати для конфіскації майна як додаткового виду покарання, та на які можна накласти арешт. До того ж у володільця інформації можуть міститься відомості, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000316 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 , ч.2 ст.353 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання, а саме: протокол обшуку автомобіля від 25.10.2020, протокол огляду пакетів, вилучених 25.10.2020 під час обшуку автомобіля, від 24.12.2020, позовна заява потерпілого ОСОБА_6 про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок злочину, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформації, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення,

має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, що за допомогою вказаної інформації можна забезпечити накладення арешту на майно підозрюваного з метою відшкодування шкоди у кримінальному провадженні за цивільним позовом потерпілого та, у разі доведеності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 187 КК України, забезпечити додатковий вид покарання у виді конфіскації майна. До того ж матеріали клопотання містять достатньо даних, які б свідчили про те, що вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо.

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000316, а саме:

начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій з паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2020 по 30.12.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників;

- анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.10.2020 по 30.12.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2020 по 30.12.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1