н/п 1-кс/953/7839/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Мельник В.В.,
встановив:
08.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 01.08.2019 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.08.2019 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про заволодіння грошовими коштами мешканців міста Харкова шляхом реалізації тютюну для куріння кальяну неналежної якості, який не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину пакунки з марками виробників «Serbetli», «Adalya», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Mazaya», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 та за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_2 , відповідно до яких останні виготовляють продукцію для кал`янокуріння та реалізують її на території Харківської та інших областях України.
Крім того, в ході проведення огляду встановлено номери мобільних телефонів: батька ОСОБА_1 НОМЕР_5 , з яким останній розмовляє щодо процесів виготовлення табаків для куріння кал`яну, мати ОСОБА_1 НОМЕР_6 , з якою останній розмовляє щодо пакування виготовленої продукції для куріння кал`янів.
Також, проведеним оглядом встановлені особи, які займались реалізацією виготовленого ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підакцизних товарів табаків для куріння кал`яну, а саме: ОСОБА_3 - НОМЕР_7 , ОСОБА_4 - НОМЕР_8
Слідчий Гура Є.О. до судового засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Гурі Єлизаветі Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які містять дані про зв`язок за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 01.08.2019 по 15.10.2020, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.08.2019 по 15.10.2020.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2020.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.