Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3539/20
Провадження 1-кс/552/1978/20
У Х В А Л А
іменем України

25.11.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_6 щодо повернення майна, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2020 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 звернулися до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, в якому просили скасувати арешт майна ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів загальною сумою 155626 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.09.2020 за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на підстав ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.09.2020 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000024 від 03.08.2020 за ознаками ч. 3 ст. 212 проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено особисте майно грошові кошти загальною сумою 155626 грн.

Вказували, що грошові кошти отримані ними з продажу квартири, не є коштами, отриманими злочинним шляхом.

24.11.2020 представником заявників ОСОБА_3 та ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_4 подано клопотання, в якому уточнив вимоги заяви щодо повернення майна, просив провести розгляд клопотання в порядку, визначеному п. 3 ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

В судовому засіданні заявник та його представник повністю підтримали вимоги клопотання.

Слідча в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Розглянувши надані матеріали, заслухавши обґрунтування осіб, які приймали участь в розгляді скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до слідчого судді заяві заявники посилаються, зокрема, на те, що вилучені під час обшуку 09.09.2020 за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 155626 грн є їх особистим майном та не набуті протиправним шляхом, а тримані в результаті відчуження нерухомого майна.

Дослідженими матеріалами встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в межах якого встановлено, що протягом 2017-2019 років ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом приховування об`єкту оподаткування ухилився від сплати податків на суму понад 7500 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , в період 2017-2019 років, будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, являючись платником єдиного податку ІІ групи, здійснював діяльність, пов`язану із реалізацією алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування через мережу магазинів «Пиво Плюс», що розташовані у м. Полтава, при цьому не відображав указані господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.09.2020 задоволено клопотання слідчого в межах вказаного кримінального провадження та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які свідчать про незаконну та протиправну діяльність певних осіб, документів по придбанню та реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування; чорнових записів, документів чорнової бухгалтерії; первинних бухгалтерських документів та договорів; печаток, штампів, бланків з відбитками печаток; … готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, інших документів та носіїв інформації, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
09.09.2020 на виконання зазначеної ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 155626 грн.
Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (частина 7).

Нормами ст. 168 КПК України передбачено порядок тимчасового вилучення майна. Зазначеною нормою встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Також нормами ст. ст. 169, 173 КПК України визначені порядок та підстави припинення тимчасового вилучення майна та вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Грошові кошти в розмірі 155626 грн, які були вилучені під час проведеного 09.09.2020 обшуку не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, щодо них не вирішувалося слідчим суддею клопотання про накладення на них арешту, відповідна ухвала слідчого судді відсутня.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в результаті проведеного 09.09.2020 обшуку грошові кошти в розмірі 155626 грн підлягають поверненню в порядку, передбаченому пунктом 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , в яких вони були вилучені.

Керуючись ст. ст. 168-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про повернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати повернути ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вилучені в результаті проведеного 09.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.09.2020 обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 155626 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1