Провадження №1-кс/127/7862/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 14.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 229 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002237 27.06.2019 та 20-22.11.2019 проведено обшуки у приміщеннях, будівлях та спорудах, розташованих на території різних земельних ділянок, розташованих на території міста Могилів-Подільський та інших населених пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області, в ході яких виявлено та вилучено спирт та рідини із запахом спирту (ймовірно фальсифіковані алкогольні напої), розлиті у пакування типу «BAG IN BOX» з маркуваннями відомих іноземних брендів алкогольних напоїв, хімічний склад яких повинен бути визначений в результаті відповідних експертиз. Відповідно до висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, направлені на експертизу рідини, вилучені під час обшуків 27.06.2019 та 20-22.11.2019, є спиртом етиловим та водно-спиртовими сумішами з різною концентрацією етилового спирту.

Так, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20-21.11.2019 співробітниками Другого слідчого відділу слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Хмельницький, під час проведення обшуку майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того виявлено та вилучено:

1). автомобіль-фургон марки та моделі «Mercedes-Benz 8140», д.н.з. НОМЕР_1 , 1995 року випуску, білого кольору, вантажний, який згідно біржової угоди № 621843 зареєстрований на ОСОБА_4 , з ключем від нього;

2). 5 (п`ять) картонних ящиків з прозорими поліетиленовими упакуваннями, так звані тетрапаки;

3). електронні ваги марки «DОМОТЕС», в кількості 2 шт.;

4). електронні ваги марки «Ореrа Рlus», в кількості 1 шт.;

5). сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з вибитим на ній номером - НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.;

6). 716 (сімсот шістнадцять) паперових упакувань з вмістом у них картонних упаковок з найменуваннями брендів алкогольної продукції;

7). 1258 (одна тисяча двісті п`ятдесят вісім) картонних ящиків в упакованому стані, з вмістом у них 10 795 (десяти тисяч сімсот дев`яносто п`яти) упаковок з речовинами, яка знаходиться в тетрапаках. Дані упаковки для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box;

8). 25 (двадцять п`ять) упаковок з вмістом у них речовин розлитих у поліетиленові упакування - тетрапаки, як зразки продукції (речовин) з найменуваннями зазначеного у п. 7, які поміщені у 3 картонні ящики;

9). 35 (тридцять п`ять) пластикових ємкостей (бочок) об`ємом по 200 літрів, кожна з яких заповнена спиртовмісними речовинами;

10). 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовин з ємкостей (бочок) об`ємом по 200л. кожна, під номерами -6, 8, 10, 14, які упаковані у картонний ящик;

11). 67 (шістдесят) пластикових каністри, об`ємом по 30л. кожна, у які розлито спиртовмісні речовини, які перед цим знаходилися у 4 пластикових ємкостях об`ємом по 1000л. кожне, та в 1 пластиковій ємкості об`ємом 200л. 67 каністри;

12). 4 (чотири) пустих ємкості об`ємом по 1000л. кожна, та 1 пуста пластикова ємкість, об`ємом 200л.;

13). 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовини з 4-х ємкостей об`ємом по 1000л. кожне, позначенні номерами - 1, 2, 3, 4, що відповідає номерам 4-х ємкостей по 1000л., тощо.

З інформації про проведення слідчо-розшукових дій вбачається, що майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може підлягати спеціальній конфіскації, так як був підшуканий, виготовлений, пристосований або використаний як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Крім того, вказаний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , визнаний речовим доказом, так як був підшуканий, виготовлений, пристосований та використаний як засоби чи знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на підставі постанови від 14.08.2020.

Слідчий вказує, що оскільки у майновому комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, даний комплекс може підлягати спеціальній конфіскації, тому необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт та забезпечення збереження речових доказів. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак слідчий ОСОБА_5 який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 229 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені з приводу того, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 зобов`язано уповноважену службову особу ТУ ДБР у м. Хмельницькому внести в ЄРДР відомості за заявою адвоката АО «Дубинський і Ошарова» ОСОБА_7 в інтересах Діаджео Брендз Бі.Ві., Діагео Скотланд Лімітед, Діаджео Норз Амеріка Інк., відповідно до якої заявник вважає, що фактом виявлення слідчим Другого територіального управління СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому під час обшуку у період з 16 год. 15 хв. 20.11.2019 по 01 год. 00 хв. 22.11.2019 у нежитловому складському приміщенні, зовні схожому на ангар по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0203 підпільного складу незаконного зберігання спиртовмісних рідин, які зберігалися серед іншого в упакуваннях з написами відомих брендів алкогольної продукції іноземного виробництва, невстановленими особами вчинено незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об`єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди Діаджео Брендз Бі.Ві., Діагео Скотланд Лімітед, Діаджео Норз Амеріка Інк. у значному розмірі.

З інформації про проведення слідчо-розшукових дій вбачається, що майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та обладнаний обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв тобто містить сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 2 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ст. 170 ч. 4 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно ст. 96-1 ч. 1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ст. 96-2 ч. 1 п. 4 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи те, що у майновому комплексі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4259736, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, тому з метою забезпечення в подальшому можливої спеціальній конфіскації майна, суд вважає за необхідним накласти арешт на вищевказаний майновий комплекс.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 99, 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: майновий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №4259736, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя