печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806 від 04.05.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/8500/20-к від 16.03.2020 зобов`язано посадових осіб прокуратури міста Києва внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_5 від 17.02.2020, у якій заявник повідомляє про доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) шляхом незаконних дій ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2019 років ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення активів (15 об`єктів нерухомого майна), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зменшив активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 50 млн гривень.
У ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації, яка міститься в АІС «Податковий Блок» щодо фізичних та юридичних осіб, які зазначені у вищевказаній заяві про вчинення злочину.
Досліджуючи інформацію, яка вказана у даній заяві, встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, власники або службові особи яких можуть бути причетні до вчинення злочину, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), а саме № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), а саме № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ..
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій щодо наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а саме рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), а саме рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), а саме рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 : копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 01.08.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2017 по 01.08.2020, в паперовому вигляді; заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; кредитних договорів з додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35633/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1