У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2020 року м. Ужгород
Із клопотання інспектора сектору дізнання Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, вбачається, що 19.09.2020 року приблизно о 04 год. 00 хв. перебуваючи за адресою пл. Корзо у м. Ужгород діючи таємно, умисно, шляхом вільного доступу, невідома особа викрала у гр. ОСОБА_5 два мобільних телефони Iphone 6, Iphone 7, кредитні картки, з яких були зняті гроші.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив що 19.09.2020 року приблизно о 04 годині ранку, він був у стані легкого алкогольного сп`яніння, випив води і заснув на лавці, на вулиці Корзо в м. Ужгород, навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли він прокинувся приблизно о 05 годині 00 хв., того ж дня, виявив відсутність двох мобільних телефонів марки «Айфон 7» та «Айфон 6», чотири банківські картки з яких було знято грошові кошти того ж дня. Зокрема з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3700 грн., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7300 грн. 22.09.2020 року приблизно об 11 годині, ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те що, на його банківську картку, було оформлено кредити на суму 1400 грн. Цього ж дня ОСОБА_5 звернувся до відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і заблокував свої викрадені картки. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили його, про те що в них є відео з камер відеоспостереження підтвердження, як особа жіночої статі перебуваючи по АДРЕСА_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його картки знімала гроші.
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошима, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження цими грошима, які знаходилися на рахунку, інспектор у клопотанні просить надати стороні кримінального провадження інспектору сектору дізання Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (, юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 19.09.2020 року), а саме: фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за вище вказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 в даних банкоматів та терміналів за період 19.09.2020 року; яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_1 ) від ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 19.09.2020 року; рух коштів по картці НОМЕР_1 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 19.09.2020.); якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено дані банківські операції по картці НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 19.09.2020 року, оскільки вказані документи можуть мати значення речових доказів, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак у матеріалах клопотання міститься його заява про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначає, що подане ним клопотання про тимчасовий доступ підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, що підтверджується рапортом інспектора ОСОБА_3 від 08.12.2020 року.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена необхідністю встановлення ким саме та на якій підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів.
При розгляді клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до яких слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, з отриманням їх належним чином завірених копій, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання в частині проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - інспектору сектору дізнання
Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період 19.09.2020 року, а саме:
- фото та відео осіб, які зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в даних банкоматах та терміналах за період 19.09.2020 року;
- яким чином 19.09.2020 року було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) від імені гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- рух коштів по картці НОМЕР_1 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 19.09.2020 року.
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
було здійснено дані банківські операції по картці НОМЕР_1
належній гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 19.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 14.12.2020 року о 14 год. 55 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1