Справа № 932/9411/20
Провадження №1-кс/932/5223/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному № 0001163 від 22.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -
В С Т А Н О В И В:
28.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме підготувати і надати інформацію та копії таких документів (в тому числі в електронних форматах: АДРЕСА_2 xlsx та *csv): Укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на приймання платежів та здійснення переказу коштів в контексті електронного додатку «101Храу» з обов`язковим відображенням таких даних; Реєстри усіх транзакцій з помісячною розбивкою, здійснених через ПТКС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь електронного додатку «101Храу» у період від 21.12.2010 по теперішній час; Реєстри пунктів надання фінансових послуг (далі - ПНФП), програмно-технічних комплексів самообслуговування станом на липень 2020 року, із зазначенням їх унікального номеру/реєстраційного номеру (ID) та адреси розташування.
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Представник товариства у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, встановлено, що 22.05.2020 до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що невстановлена особа за адресою АДРЕСА_1 надає послуги грального бізнесу, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу».
За вказаним фактом СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесені відомості до ЄРДР за №00001163 від 22.05.2020 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що в травні 2020 року він почув про роботу на території України ряду Інтернет-казино, які надають можливість робити ставки на різного роду спортивні події, а також грати безпосередньо на гроші у віртуальні азартні ігри. Оскільки він є досить азартна людина, він вирішив спробувати зареєструватись на одному з таких Інтернет-ресурсів.
Він, використовуючи власний смартфон у додатку «Chrome» ввів пошуковий запит наступного змісту: «Интернет казино», на що пошукова система «Google» вивела на екран ряд посилань на різноманітні сайти, першим з яких було посилання на он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на екрані його смартфону з`явився сервіс з надання послуг доступу до різних азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, проведенні тоталізаторів стосовно результатів спортивних подій тощо.
Зацікавившись запропонованим на сайті 1Х-bet, він зареєструвався на вказаному ресурсі, під час чого зазначив свій номер телефону стільникового зв`язку та електронну скриньку, за допомогою яких підтвердив наміри стати активним гравцем он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення реєстрації йому було надано логін ( НОМЕР_2 ), який є також особистим рахунком, та пароль (f77ztv7k), який у подальшому він використовую для доступу до особистого кабінету Інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ознайомившись з інформацією, розміщеною на різних ресурсах мережі Інтернет він з`ясував, що поповнити особистий рахунок можна за допомогою платіжних терміналів SIS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зайшовши в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » праворуч від входу він побачив термінал SIS «ФК Система». На екрані сенсорної панелі зазначеного терміналу зліва, він обрав розділ «Ігри», де у верхньому лівому куті він побачив іконку «101 Х РАУ». Натиснувши на вказану іконку, згідно інструкції на екрані терміналу, він ввів номер особистого ігрового рахунку, що отримав під час реєстрації на сайті 1Х-bet, а саме: НОМЕР_2 , після чого на екрані терміналу йому було запропоновано внести готівку для поповнення особистого рахунку у відповідному еквівалент. У відсік «гроші» він вніс грошові кошти загальною сумою 1 000 (одна тисяча) гривень та роздрукував чек про здійснення платежу.
Після здійснення всіх зазначених дій на екрані свого смартфону в особистому кабінеті додатку «1Х-bet» у верхньому правому куті в розділі «Основной (UAH)» він побачив, що на його балансі з`явилися кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень.
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дали аналогічні свідчення.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці та підтвердженню інформації стосовно здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме з укладенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на приймання платежів та здійснення переказу коштів в контексті електронного додатку «101Храу» грошових коштів та всіх інших транзакцій у період з 21.12.2010 по теперішній час, у зв`язку з чим, приходжу до висновку про необхідність задовольнити вказане клопотання, за тих підстав, що іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити.
Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншим слідчим які перебувають у групі слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення речей і документів, а саме інформації стосовно здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме підготувати і надати інформацію та копії таких документів (в тому числі в електронних форматах: АДРЕСА_2 xlsx та *csv):
1.)Укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на приймання платежів та здійснення переказу коштів в контексті електронного додатку «101Храу» з обов`язковим відображенням таких даних:
- назва компанії з якою укладений договір;
- код ЄДРПОУ компанії;
- номер та дата укладання договору;
- акти виконаних робiт, акти звiрок, тощо
2.)Реєстри усіх транзакцій з помісячною розбивкою, здійснених через ПТКС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь електронного додатку «101Храу» у період від 22.05.2020 по теперішній час;
3.)Реєстри пунктів надання фінансових послуг (далі - ПНФП), «101Храу»; програмно-технічних комплексів самообслуговування станом на липень 2020 року, із зазначенням їх унікального номеру/реєстраційного номеру (ID) та адреси розташування.
Крім того, в реєстрах зазначити усі ПНФП, через які надавався доступ до поповнення електронного додатку «101Храу»;
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 04.11.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1