Дата документу 19.10.2020 Справа № 554/1862/18
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна
19 жовтня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у пособництві, з метою підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток зазначених Товариств та розробив для цього відповідний план.

Усвідомлюючи неможливість реалізації свого плану одноособово, з метою організації підготовки до злочину та безпосереднього його вчинення ОСОБА_5 підшукав співучасників, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , довів до їх відому свій план, об`єднав їхні зусилля, детально розподілив між ними обов`язки, визначив спосіб виконання свого плану.
Таким чином, ОСОБА_5 виступив в ролі організатора групи та утворив стійке об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечив взаємозв`язок між діями всіх учасників, упорядкував їх взаємодію між собою.
Дана організована злочинна група характеризувалась направленістю дій її учасників, високим ступенем організації злочинів, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування знарядь та засобів для вчинення злочинів, своєю стійкістю, яка полягала у здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, ретельною розробкою плану вчинення злочинів, чітким розподілом ролей між співучасниками, а також вжиттям відповідних засобів конспірації.
Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини учинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання.
ОСОБА_5 доручив іншим учасникам організованої групи, підшуковувати та залучати до участі у організованій групі інших членів.

Всі учасники організованої групи ОСОБА_5 планували та координували свої дії з єдиною метою незаконного заволодіння майном підприємств та розподілу його між собою.

Будучи активним учасником організованої групи, ОСОБА_6 , брав безпосередню участь у підготовці документів, необхідних для подання державному реєстратору та нотаріусу для здійснення перереєстрації корпоративних прав підприємств, приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки. Підшукував та залучав до участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією інших осіб.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, координувався ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки особам із так званого «силового блоку», під час захоплення території та майна підприємств. Шляхом надання відповідних вказівок на території захоплених підприємств, керував процесом щодо пропуску на їх територію вантажного транспорту та їх завантаження врожаєм та сільськогосподарською технікою.

Будучи активним учасником організованої групи, ОСОБА_4 , координувався ОСОБА_9 , брав участь у організації та підготовці документів, за допомогою яких здійснювалося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами підприємств. приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину та виконував вказівки ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 , переслідуючи мотив незаконного збагачення, з метою заволодіння майном підприємств, здійснював забезпечення вантажних транспортних засобів та іншої техніки, необхідної для заволодіння майном підприємств. Координував залучених ним осіб, які не були обізнані про протиправність його діянь.

Підготовка до рейдерського захоплення підприємств полягала у наступному:
У невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану щодо протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств, залучив до часті у вчиненні злочинів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які пристали на його пропозицію за грошову винагороду.

Окрім цього, у невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_5 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 , який також пристав на його пропозицію.

На виконання розробленого ОСОБА_5 плану щодо рейдерського захоплення сільськогосподарських підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_4 , 28.12.2016 о 20:37 год. виконуючи відведену йому функцію та роль, перебуваючи у місті Києві, створив поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, при створенні поштової електронної скриньки, ОСОБА_4 визначив альтернативну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер телефону НОМЕР_1 , які належать його колишній співмешканці ОСОБА_14 , яка у свою чергу не була обізнана про протиправність його діянь та добровільно надала йому вільний доступ до своєї електронної пошти.

У подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_5 та відведену йому роль, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_15 , яка має юридичну освіту, з проханням підготувати пакет документів, необхідних для здійснення перереєстрації юридичних осіб та надав їй адресу електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дані про підприємства і осіб, яких необхідно зазначати в цих документах. При цьому ОСОБА_15 також не була обізнана про протиправність діянь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Так, на виконання прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_15 підготувала наступні документи:

- заяву від імені ОСОБА_10 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () на користь ОСОБА_12 ;

- заяву від імені ОСОБА_10 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () на користь ОСОБА_13 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ();

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ();

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () у новій редакції за 2016 рік;

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () у новій редакції за 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ();

- довіреність від ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ()

в особі директора ОСОБА_13 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ОСОБА_11 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ОСОБА_13 ;

- заяву від імені ОСОБА_11 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» () на користь ОСОБА_13 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» ();

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» ();

- статут ТОВ «СУРЯТ» () у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «СУРЯТ» () у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» ();

- довіреність від ТОВ «СУРЯТ» () в особі директора ОСОБА_13 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ «СУРЯТ» () ОСОБА_11 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_13 ;

- заяву від імені ОСОБА_11 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () на користь ОСОБА_12 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ();

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ();

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ();

- довіреність від ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () в особі директора ОСОБА_12 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» () ОСОБА_11 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ОСОБА_12 ;

У період часу з 09:33 год. по 10:37 год. 29.12.2016 року ОСОБА_15 , зі своєї електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала вказані документи ОСОБА_4 в електронному вигляді на електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У цей же час, за невстановлених слідством обставин, діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_4 надав доступ (логін і пароль) до електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокату ОСОБА_16 , який відповідно до договору від 01.01.2017 про надання правової допомоги представляє інтереси ОСОБА_12 .

У період часу з 29.12.2016 по 10.01.2017 адвокат ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Харків, за невстановлених слідством обставин та спосіб передав ОСОБА_12 документи щодо перереєстрації ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () та ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» ().

Одночасно з цим, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену слідством особу, якій доручив отримати бланки нотаріальних заяв, необхідних у подальшому для підробки документів щодо перереєстрації підприємств. Діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , не встановлена слідством особа, за невстановлених слідством обставин, перебуваючи у місті Києві, виконуючи відведену її злочинну роль, звернулася до ОСОБА_17 із пропозицією щодо можливості працевлаштування його та його друзів на роботу за кордоном. При спілкуванні із ОСОБА_17 , невстановлена слідством особа, без дійсного наміру виконання будь-яких дій щодо працевлаштування, повідомила останньому про необхідність отримання ним та його знайомими нотаріально посвідчених заяв про відсутність спільного господарства та зареєстрованого шлюбу для формування необхідного пакету документів. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_17 про отримання ним грошової винагороди за кожного, хто погодиться на працевлаштування за кордоном та отримає нотаріально посвідчену заяву.

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_17 , діючи на прохання невстановленої слідством особи, маючи корисливу мету (отримання грошової винагороди), з метою отримання нотаріально посвідчених заяв залучив ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та свого брата ОСОБА_20 , які не були обізнані про протиправність діяння невстановленої слідством особи.

У невстановлений слідством час, 06.01.2017 ОСОБА_17 , разом з ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_21 , що розташований за адресою м. Київ, вул. Святошинська, 1 засвідчили власні підписи на заявах до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року вони в зареєстрованому шлюбі не перебувають, не проживають однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не ведуть.

Таким чином, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 отримали від приватного нотаріуса ОСОБА_21 бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060. У цей же день ОСОБА_17 за невстановлених слідством обставин передав отриманні ними бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060 невстановленій слідством особі.

У подальшому, невстановлена слідством особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 10.01.2017; статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_13 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» () від 10.01.2017; статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_13 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 10.01.2017; статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_12 .

У цей же період часу, ОСОБА_5 , діючи на виконання свого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_8 забезпечити інших учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вантажним транспортом, необхідним для заволодінням майном підприємств.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та виконуючи відведену йому злочинну роль, ОСОБА_8 , у період часу з 01.01.2017 по 09.01.2017 більш точного часу та місця досудовим розслідування встановити не представилось можливим, звернувся до ФОП « ОСОБА_25 », який не був обізнаний про протиправність його діянь.

Згідно домовленості між ОСОБА_8 та ОСОБА_25 останній мав розмістити оголошення про необхідність вантажних автомобілів для завантаження кукурудзою та насінням соняшнику, на території Харківської області без зазначення кількості таких транспортних засобів.

На виконання домовленості ОСОБА_25 , маючи свій обліковий запис (аккаунт) на транспортно-інформаційному сервері «lardi-trans.com» доручив розміщення вказаного оголошення своєму знайомому ОСОБА_26 , який також не був обізнаний про протиправність дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

За дорученням ОСОБА_25 09.01.2017 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_26 , маючи вільний доступ до облікового запису (аккаунту) на транспортно-інформаційному сервері «lardi-trans.com», розмістив заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях з типом кузова спеціальна техніка зерновоз.

Користуючись мережею інтернет, 10.01.2017 ОСОБА_27 , яка працювала на посаді диспетчера ФОП « ОСОБА_28 » на транспортно-інформаційному сервері « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях та зв`язалась по номеру телефону, вказаному в оголошенні з ОСОБА_26 . При спілкуванні з ним, останній надав ОСОБА_27 номер мобільного телефону замовника оголошення НОМЕР_2 та повідомив, що всі питання щодо організації вантажних перевезень необхідно з чоловіком на ім`я ОСОБА_29 .

Того ж дня ОСОБА_27 зателефонувала по номеру телефону НОМЕР_2

ОСОБА_8 , який на виконання вказівки ОСОБА_5 , забезпечуючи прикриття злочинних дій, дотримуючись конспірації, повідомив ОСОБА_30 про необхідність у забезпеченні вантажних автомобілів не повідомляючи точної ваги вантажу, адреси завантаження та розвантаження автомобілів, вказуючи лише маршрут місто Харків місто Красноград.

У подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому злочинну роль, додержуючись злочинного плану ОСОБА_5 , 12.01.2017 зателефонував ОСОБА_27 та підтвердив, що вантажні автомобілі необхідні у місті Харкові, не вказуючи при цьому точної адреси завантаження.

У період часу з 10.01.2017 по 13.01.2017 ОСОБА_27 за домовленістю з ОСОБА_8 підшукала вантажні транспортні засоби, а саме: слідовий тягач марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_31 , належний ФОП ОСОБА_32 ; вантажний автомобіль марки МАЗ 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_33 , належний ФОП ОСОБА_34 та вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_35 , належний ФОП ОСОБА_36 .

Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_5 13.01.2017 повідомив ОСОБА_27 про зміну маршруту на маршрут м. Лозова м. Харків, вул. Котлова та надав їй мобільний номер телефону ОСОБА_7 , який повинен був повідомити адресу точну завантаження.

Окрім того, на виконання вказівки ОСОБА_5 , щодо підготовки до заволодіння майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому злочинну роль самостійно залучив транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «ГКБ», модель «8350 ПЕ» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_37 ; вантажний автомобіль марки МАЗ 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_33 та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» модель «53212» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом «ГКБ» модель «8350» НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_38 .

На виконання домовленості ОСОБА_8 із перевізниками, вказані вантажні автомобілі 14.01.2017 прибули на територію ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» за адресою: вул. Абрикосова (Колгоспна), б.4, с. Веселе Лозівського району Харківської області.

Членами організованої групи вчинено злочини за наступних обставин:
12.01.2017 у не встановлений досудовим розслідуванням час, реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 та виконуючи відведену їм злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , через ОСОБА_23 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_39 наступні завідомо підроблені невстановленими особами документи, а саме:

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_13

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_13 ;

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_12 ;

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_40 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_11 до ОСОБА_13 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, додержуючись заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 , надав вказівку іншим учасникам організованої групи на безпосереднє заволодіння майном підприємства ТОВ Компанія «БОТІК».

У період часу з 14.01.2017 по 16.01.2017 ОСОБА_4 разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , прибули за адресою АДРЕСА_1 , де у присутності адвоката ОСОБА_41 , який діяв на підставі доручення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , як нових власників ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 150 осіб, протиправно заволодів майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», а саме пшоном вагою 7029, 86 тон, ринкова вартість якої станом на січень 2017 року складала 26912413,00 грн, насінням соняшнику олійних культур, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 63165261,96 грн, насінням ячменю вагою 613,99 тон, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 2102301,76 грн., ТОВ «СУРЯТ», а саме насінням пшениці, вагою 1148,74 тони вартість якого, станом на 14.01.2017 складала 4397721,34 грн та насінням соняшника, вагою 1318,22 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 11694852,37 грн. та майном ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме насінням соняшника, вагою 942,54 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 8361932,12 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 протиправно заволодів майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «СУРЯТ», корпоративними правами засновників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 100% статутного капіталу вказаних підприємств, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме їх статутним капіталом сума яких складає 571470 грн. та майновими правами на рухоме та нерухоме майно ( активами загальною вартістю 164864092,32 грн.), чим заподіяв матеріальну шкоду в загальній сумі 165435562,32 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

09 жовтня 2020 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, підозрюваний ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомості: 1/3 частини квартири за адресою : АДРЕСА_2 , а також частини квартири за адресою : АДРЕСА_3 .

Окрім того, відповідно до облікової картки № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 має у власності також транспортний засіб-автомобіль Легковий/седан-В-загальний, марки КІА СERATO, № кузова НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 ,номерний знак НОМЕР_15 , синього кольору.

Прохали накласти арешт на майно: 1/3 частини квартири за адресою : АДРЕСА_2 та частини квартири за адресою : АДРЕСА_4 , а також транспортний засіб -автомобіль Легковий/седан-В-загальний, марки КІА СERATO, № кузова НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 ,номерний знак НОМЕР_15 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження та розпорядження ним.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_42 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважать, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Шляхом часткового співпадіння по прізвищу « ОСОБА_4 » було встановлено наявність майна -1/3 частини квартири за адресою : АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 частини квартири за адресою : АДРЕСА_4 , за ОСОБА_4 . Однак слідчим достовірно не зазначено чи дійсно вказане майно належить саме підозрюваному ОСОБА_4 у кримінальному провадженню № 0000089, а не іншій особі за схожими даними.

Враховуючи вказане , в задоволенні клопотання про накладення арешту на 1/3 частини квартири за адресою : АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 частини квартири за адресою : АДРЕСА_4 слід відмовити.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 інкримінується злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.206-2 КК України, що у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, за які, зокрема передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, постала необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного, а саме на автомобіль Легковий/седан-В-загальний, марки КІА СERATO, № кузова НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 ,номерний знак НОМЕР_15 .

В даному випадку, метою накладення арешту на автомобіль Легковий/седан-В-загальний, марки КІА СERATO, № кузова НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 ,номерний знак НОМЕР_15 , є унеможливлення проведення цивільно-правових дій щодо відчуження зазначеного майна, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб -автомобіль легковий/седан-В-загальний, марки КІА СERATO, № кузова НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 ,номерний знак НОМЕР_15 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження та розпорядження ним.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1