Справа №766/8684/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).
Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 06.04.2020 за фактом розтрати коштів службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » за період 2019-2020 років, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР за вказаним фактом внесено на підставі матеріалів УСБУ в Херсонській області.
Встановлено, що 09.12.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_4 » підписано договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ (надалі Договір).
Згідно до умов вказаного договору, ПП « ОСОБА_4 », зокрема взяло зобов`язання провести роботи з «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204.
Разом з цим, за результатами ініційованої Управлінням внутрішньої перевірки, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 26.12.2019 посадовими особами Виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документально були прийняті результати наданих послуг (Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5) та підписано акт здачі приймання робіт (№ 380/19 від 26.12.2019) на загальну суму 535,1 тис. грн.
Разом з цим, в ході перевірки спеціалістами економічної та інформаційної безпеки встановлено, що на дату підписання вказаного акту, обсяг послуг по вищевказаному договору ПП « ОСОБА_4 » фактично виконано не було. Вантажопідіймальний кран знаходився у неробочому стані, про що було складено відповідний акт від 19.02.2020. Згідно до наданих в ході перевірки пояснень посадових осіб Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначили, що акт здачі приймання наданих послуг ними було підписано на прохання (усну вказівку) керівництва регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стало підставою для перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (платіжне доручення № 2557073 від 14.02.2019) в сумі 535 107, 60 грн.
Вказані вище обставини фактично підтверджують факт безпідставного проведення перерахування коштів, без фактичного отримання робіт.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) як виконавця робіт за Договором а саме:
- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з замовником робіт - регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт; експертні звіти (висновки) про готовність до експлуатації вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178; підтверджуючі документи про сплату штрафних санкцій;
- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;
- накази (розпорядження) про відрядження працівників ПП « ОСОБА_4 » для проведення робіт за Договором.
Також, з отриманої від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 інформації встановлено, що вказане підприємство фактично зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , однак не здійснює господарську діяльність, а лише отримує кореспонденцію, адресою офісу є: АДРЕСА_2 , що підтверджується договором оренди №41/20 від 31.12.2019.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт, фактичний час їх проведення; - повний пакет вищезазначених документів в подальшому буде використано в ході проведення судових експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.04.2020 рокуз попередньою кваліфікацією за ч.2ст.191 КК України, щодо розтрати коштів службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») при проведенні фінансово господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » за період 2019-2020 років.
В ході перевірки спеціалістами економічної та інформаційної безпеки встановлено, що на дату підписання вказаного акту, обсяг послуг по вищевказаному договору ПП « ОСОБА_4 » фактично виконано не було. Вантажопідіймальний кран знаходився у неробочому стані, про що було складено відповідний акт від 19.02.2020. Згідно до наданих в ході перевірки пояснень посадових осіб Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначили, що акт здачі приймання наданих послуг ними було підписано на прохання (усну вказівку) керівництва регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стало підставою для перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (платіжне доручення № 2557073 від 14.02.2019) в сумі 535 107, 60 грн.
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), а саме:

- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з замовником робіт - регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт; експертні звіти (висновки) про готовність до експлуатації вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178; підтверджуючі документи про сплату штрафних санкцій;
- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;
- накази (розпорядження) про відрядження працівників ПП « ОСОБА_4 » для проведення робіт за Договором.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) а саме:
- договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019 з відповідними додатками та підтверджуючими документами про його виконання по об`єкту «Капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178, виготовлений в 1992 р., інвентарний номер 204», а саме: калькуляції, обсяги послуг, дефектні акти, пояснювальні записки, платіжні доручення про перерахування коштів, податкові накладні, акти щодо виявлених недоліків при проведенні робіт, листування з замовником робіт - регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ходу їх проведення, акт № 380/19 здачі приймання наданих послуг від 26.12.2019, акти перевірки виконаних умов договору, підтверджуючі документи про передачу вищевказаних документів замовнику робіт; експертні звіти (висновки) про готовність до експлуатації вантажопідіймального крану МЕБМ-5 зав № 24178; підтверджуючі документи про сплату штрафних санкцій;
- виконавча документація на договір про надання послуг № ОД/В-19-897НЮ від 09.12.2019: акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, сертифікати на матеріали, обладнання, паспорти на обладнання, загальний журнал будівельних (ремонтних робіт) робіт по об`єкту;
- накази (розпорядження) про відрядження працівників ПП « ОСОБА_4 » для проведення робіт за Договором.
Встановити строк дії ухвали до 18.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1