Провадження №1-кс/331/1747/2020
ЄУН №331/3317/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001375 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001375 від 03.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що на початку 2020 року ОСОБА_5 , вирішив придбати собі автомобіль. Вказану покупку останній вирішив зробити через мережу Інтернет замовивши собі автомобіль з іншої країни, рахуючи, що таким чином зможе заощадити грошові кошти. Так в ході пошуку на різноманітних сайтах, останній знайшов оголошення ке йому підходило та зв`язавшись з менеджером домовився, що до купівлі автомобіля на умовах розстрочки за 3600 (три тисячі шістсот) евро. При цьому за умови, яку йому повідомила невстановлена особа по телефону, він повинен буде перерахувати авансовий платіж у сумі 43000 (сорок три тисячі) гривень, а іншу частину грошових коштів повинен буле сплачувати рівними частинами після отримання автомобіля в користування. Так, згідно договору автомобіль останній повинен був отримати на протязі місяця з дня перерахування авансового платежу. Далі ОСОБА_5 , 28.06.2020 року з метою придбання автомобіля, знаходячись в Олександрівському районі м. Запоріжжя, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, та 23000 (двадцять три тисячі) гривень, а всього 43000 (сорок три тисячі) гривень без урахування комісії банку. На сьогоднішній день кошти ОСОБА_5 , повернуті не були, та автомобіль за який останній перерахував вказані кошти йому не надано, таким чином можна вважати, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 43 000 (сорок три тисячі) гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що, інформація та документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, іншим шляхом неможливо отримати необхідні документи та відомості, які мають значення для досудового розслідування, а також інші обставини, що мають важливе значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих речей і документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або уповноваженій особі за дорученням слідчого.
Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001375 від 03.09.2020 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, слідчим визначено: ОСОБА_3 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий судя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001375 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Запорізькому відділенні, а саме: анкетних даних фізичної особи або юридичної особи, на котру відкрита картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_2 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку - № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 року по 08.09.2020 року включно, а також:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
- документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
- фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1