КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/522/19
Провадження № 1-кс/391/147/20
У Х В А Л А

26.11.2020 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник відділення поліції начальник слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 квітня 2019 року, яке погоджено з начальником Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , а саме тимчасового доступу до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 зазначив, що 22.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладено договір на поставку розкидувача мінеральних добрив «МВУ-5», вартістю 165000 гривень та після перерахування вказаної суми 27.12.2018 року до теперішнього часу товар не доставлено та умови договору не виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено значну матеріальну шкоду.

З метою проведення повного, об`єктивного досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит з метою встановлення на підставі яких документів 22.12.2018 було придбано розкидувач мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформаційного листа від 26.06.2019 №02-29/916/1, рішення про придбання сільськогосподарської машини для розкидання піску МВУ-5 (далі «Товар») для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на формування інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_7 , було прийняте на двадцятій сесії Компаніївською селищної ради (далі «Замовник») восьмого скликання від 04.05.2018 №169. 22 грудня 2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Оріхів, Запоріжської обл. (далі «Постачальник») була укладена угода від 22.12.2018 №22 та акт №1 приймання-передавання «Товару» за договором поставки від 22.12.2018 № 22, відповідно до якого «Постачальник» зобов`язується поставити «товар» до 15.01.2019. 22.12.2018 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав рахунок від 22.12.2018 №000142 та видаткову накладну від 22.12.2018 №000142 для проведення оплати за «Товар», «Замовником». 27 грудня 2018 договір було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_8 та проведено оплату за «Товар». Також на час проведення розрахунків «Замовником» з «Постачальником» була укладена угода відповідального зберігання та акт №1 приймання-передачі «товару», на підставі п. 2.1.4 угоди «Постачальник» зобов`язується повернути «Товар» за першою вимогою «Замовника». Листом від 12 лютого 2019 №02-24/175/1 «Замовник» вимагав від «Постачальника» повернення «Товару» на протязі 1 робочого дня. На даний час «Товар» «Замовнику» не повернений.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) змінилась назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », змінено засновника та керівника на ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду 1000 грн.), а також змінено адресу реєстрації на: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного Товариства, за період 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного Товариства.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, відповідно до ч. 4 ст. 107 та ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання та фіксація судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000079 від 12 квітня 2019 року, в рамках якого подано до суду клопотання, протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.04.2019 року, договір № 22 від 22.12.208 року, договір відповідального зберігання, акт приймання-передачі № 1, специфікацію № 1, вимогу № 02-24/175/1 від 12.02.2019 року, платіжні доручення № 12 від 26.2018 року, № 11 від 26.12.2018 року, додаток до рішення селищної ради щодо переліку проектів, рішення дев`ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 05.05.2018 року № 170, рахунок на оплату № 000142, видаткову накладну № 000142 від 26.12.2018 року, проект рішення дев`ятої сесії селищної ради восьмого скликання від 04.05.2018 року № 169, лист ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації від 26.06.2019 року, інформацію про знос від 26.12.2018 року, інвентарну картку № 1900, протокол допиту свідка від 15.07.2019 року, історію змін товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.с. 4, 7-40), приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного злочину.
Відповідно до пункту 1,2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п"ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суддя задовольняє клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного Товариства, за період 01.01.2018 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 26.12.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1