УХВАЛА

20 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000099 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України КК України.
Досудовим слідством встановлено, що директором КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.
Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду від 30.11.2018 № 11/18 та 01.08.2019 №010819 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (одну) людину становить 11,92 грн. (з ПДВ). Відповідно до п. 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 № 318) обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.04.2018 № 45 затверджено з 01.05.2018 року норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Рівному на 1 мешканця в кубічних метрах. Внаслідок укладення договорів без проведення процедури закупівлі відкритих торгів та включення до договорів підряду на вивезення твердих поббутових відходів від будинків приватного сектору по вартості послуг за 1(одного) мешканця протягом грудня 2018, січня-грудня 2019, січня 2020 КАТП 1728 сплачено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 430 122 послуг з вивезеннятвердих побутових відходів обсягом відповідно до заверджених норм за 102 943 куб.м. на загальну суму 5 127, 05 тис. грн, при фактичному вивезенні побутових відходів в кількості 62 496 куб.м. на суму 3 112,37 тис. грн., що призвело до зайвих втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 2 014,68 тис. грн., внаслідок чого завдано збитків підприємству на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів (інформації)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номера свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
інформацію про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);
інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
інформацію про працівників (в тому числі ПІП, ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період;
звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні);
інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;
завірені копії податкових декларацій, заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що відображена у податковій декларації, а також розрахунок суми бюджетного відшкодування;
завірені копії висновків за результатами камеральних та документальних перевірок, в яких в тому числі відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету.
облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (загальна та звітна частина, в т.ч. вся звітність за вказаний період);
надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період;
інформацію про те, хто являвся директорам, головним бухгалтером, ким підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та судових економічних експертиз для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, наявністю міцних соціальних зв`язків правопорушників із посадовими особами державних органів обласного значення, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) документів(інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) документів(інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме:
інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номера свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
інформацію про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);
інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
інформацію про працівників (в тому числі ПІП, ідентифікаційний код, кількість) щоквартально та отримані ними доходи і сплачені податки, відповідно до податкової звітності форми 1-ДФ за вказаний період;
звітності форми 1-ДФ (квартальні та річні);
інформацію про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників), виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;
завірені копії податкових декларацій, заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що відображена у податковій декларації, а також розрахунок суми бюджетного відшкодування;
завірені копії висновків за результатами камеральних та документальних перевірок, в яких в тому числі відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету.
облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (загальна та звітна частина, в т.ч. вся звітність за вказаний період);
надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період;
інформацію про те, хто являвся директорам, головним бухгалтером, ким підписувалась подача звітності та хто мав право розпоряджатись електронним цифровим підписом за вищевказаний період.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1