Провадження № 1-кс/947/563/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000039 від 25.03.2020 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом підроблення документів, вступивши у злочину змову з приватним нотаріусом шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , а саме квартирою АДРЕСА_1 ; квартирою АДРЕСА_2 ; квартирою АДРЕСА_3 , грошовими вкладами та цінностями.

Так, 14.05.2020 було допитано в якості свідка заявницю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра під час давання показань повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер тесть останньої ОСОБА_5 (актовий запис 454 від 03.06.2015).

На момент смерті ОСОБА_5 мав у приватній власності наступне майно: квартира АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 ; грошові вклади, що зберігались в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всього вартістю 40 099 гривень та 688208 доларів США; цінності, що зберігаються в індивідуальному депозитному сейфі у депозитному сховищі відділення 15-29 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) податковий номер НОМЕР_1 ; статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_2 ) податковий номер НОМЕР_2 ; автомобіль TOYOTA Cаmry 3 HГ 2008 року випуску; земельна ділянка № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 , земельна ділянка № НОМЕР_4 в ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області; садовий будинок АДРЕСА_5 , земельна ділянка АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_3 . На вищевказане майно ОСОБА_5 Заповіту не складав.

Так, ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_7 (син померлого), який зареєстрованій за адресою: квартира АДРЕСА_3 , шляхом підроблення документів, вступивши у злочинний змову з Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_5 , а саме квартирою АДРЕСА_1 ; квартирою АДРЕСА_2 , квартирою АДРЕСА_3 , грошовими вкладами та цінностями у банках, щоналежали померлому ОСОБА_5 , а таожстатутнимикапіталами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податковий номер НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » податковий номер НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_6 повідомила, що з метою приховання від свого брата чоловіка ОСОБА_6 - ОСОБА_9 від права успадкування майна померлого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , скориставшись хворобою ОСОБА_9 , заволодів документами останнього и без его відома и згоди ОСОБА_6 надав підроблену позовну заяву до Миколаївського районного суду Одеської області (справа№ 508/135/19) розірвавши ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вступив в змов з групою осіб, підробив ряд документів та незаконно вступив у спадок и заволодів майном.

Також, ОСОБА_7 в змові з юристом, своєю дружиною ОСОБА_11 , заволоділи рухомим та нерухомим майном, а також грошовими коштами на суму понад 1 500 000 доларів США. Після смерті, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 сильно переживав и отримав нервово зрив, а також зазнав спроби отруєння невідомою речовини з боку ОСОБА_7 з метою заволодіння останнім спадкової частки ОСОБА_5 .

У період часу з 13.01.2020 по 17.01.2020 ОСОБА_9 на зв`язок не виходив, 17.01.2020 о 11:00 годині ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про смерть свого брата ОСОБА_9 , на момент смерті ОСОБА_9 при собі мав всі документи: свідоцтва про шлюб, свідоцтво про народження дитини, паспорт, водійське посвідчення, документи, на будинок, причал, автотранспорт, розписка від ОСОБА_7 , мобільний телефон, особисті речі. ОСОБА_7 , заволодів всіма документами ОСОБА_9 , з метою переоформлення майна померлого батька ОСОБА_9 на себе.

Разом з тим, відповідно до показів ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_15 , однак труп четверо діб знаходився в курені 121 та причина смерті отруєння невідомою речовиною, що суперечить словам ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_9 помер від серцевої недостатності, що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 отруїв ОСОБА_9 з метою незаконного заволодіння майном померлого батька ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 неодноразово намагалась вийти на зв`язок з ОСОБА_7 та вирішити питання зі спадщиною, але останній на зв`язок не виходив.

01.02.2020 ОСОБА_7 з`явився за в квартирі АДРЕСА_2 з невідомими особами і вигнавши квартирантів, заволодів документами, майном та особистими речами, які знаходились в квартирі.

На даний час ОСОБА_7 погрожує розправою і провокаціями з боку правоохоронних органів, якщо ОСОБА_6 буде претендувати на спадкове майно, тестя ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме оригіналу Реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна квартири АДРЕСА_1 , на об`єкт нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 всіх наявних документів, на підставі яких формувалася зазначена реєстраційна справа, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи відповідне клопотання сторони обвинувачення та беручи до уваги вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, в цілях запобігання зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду такого клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання, а також фактичних обставин даного кримінального провадження вбачається, що необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а відтак, можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000039 від 25.03.2020 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_16 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору з числа груми прокурорів Одеської місцевої прокуратури №1, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- доступу до оригіналу Реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна квартири АДРЕСА_1 , на об`єкт нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 та всіх наявних документів, на підставі яких формувалася зазначена реєстраційна справа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (скан-копій);

а також інші документи, що можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити в ІНФОРМАЦІЯ_16 , які здійснюють свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1