ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3393/20
Провадження № 1-кс/210/134/21

"20" січня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців та в обґрунтування зазначає, що службові особи ТОВ «Граніт КР» (код 37215409) в період 2017-2018 в порушення п.187.1 ст.187 та п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України, при взаємовідносинах з підприємствами - ТОВ «Сінгл Дом Трейд», (код 41545838), ТОВ «Техрембуд», (код 41159340), ТОВ «ДТ Прогресів Груп», (41250072), ТОВ «Гранд Іновейшн», код (41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (41461093), ТОВ «Альтаір ЮА» код (41923481), ТОВ «Ханірайз» (41982987), ТОВ «Гремфіс»/ТОВ «Спрайтхаус», (41983048), ТОВ «Смайледміт», (41982898), ТОВ «Ферго» (41651094), ТОВ «Крайсвен», (42226056), ТОВ «Ольмарін» (42022901), ТОВ «Атлант Інвестмент» (42023245), ТОВ «БК «Вест Білд», (42332035), ТОВ «Адвейн», (42270482), ТОВ «Майквест» (42270519), ТОВ «КФ «Технобудпостач», (42339308), ТОВ «ТК «Будрайс», (42331162), ТОВ «Десікант траст», (42246973), які мають ознаки "фіктивності" ухилились від сплати ПДВ у сумі 3 036 212 грн.
В ході проведення розслідування кримінального провадження, було здійснено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитано у якості свідка директора ТОВ «Смайледміт» (41982898) ОСОБА_4 , допитано у якості свідка директора ТОВ «Альтаір ЮА» (41923481), ОСОБА_5 , допитано у якості свідка директора ТОВ «Ханірайз» (41982987) ОСОБА_6 , допитано в якості свідка службових осіб ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», проведено тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, проведено тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «Граніт КР»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» по ТОВ «Граніт КР».
Так, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000002 від 24.01.2020 враховуючи положення ч.3 ст. 219 КПК України закінчується 24.01.2021, але провести відповідні слідчі (розшукові) дії, які необхідні для повного та об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження та винесення підозри ОСОБА_7 та іншій невстановленій особі та які слугують для прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню у строк до 24.01.2020 не є за можливе і потребує додаткового часу.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

У клопотанні слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення та допит у якості свідків посадових осіб та засновників ТОВ «Сінгл Дом Трейд», (код 41545838), ТОВ «Техрембуд», (код 41159340), ТОВ «ДТ Прогресів Груп», (41250072), ТОВ «Гранд Іновейшн», код (41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (41461093), ТОВ «Гремфіс»/ТОВ «Спрайтхаус», (41983048), ТОВ «Ферго» (41651094), ТОВ «Крайсвен», (42226056), ТОВ «Ольмарін» (42022901), ТОВ «Атлант Інвестмент» (42023245), ТОВ «БК «Вест Білд», (42332035), ТОВ «Адвейн», (42270482), ТОВ «Майквест» (42270519), ТОВ «КФ «Технобудпостач», (42339308), ТОВ «ТК «Будрайс», (42331162), ТОВ «Десікант траст», (42246973) з приводу фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Граніт КР»; проведення документальної перевірки ТОВ «Граніт КР» (код 37215409) з приводу взаємовідносин з ТОВ «Сінгл Дом Трейд», (код 41545838), ТОВ «Техрембуд», (код 41159340), ТОВ «ДТ Прогресів Груп», (41250072), ТОВ «Гранд Іновейшн», код (41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (41461093), ТОВ «Альтаір ЮА» код (41923481), ТОВ «Ханірайз» (41982987), ТОВ «Гремфіс»/ТОВ «Спрайтхаус», (41983048), ТОВ «Смайледміт», (41982898), ТОВ «Ферго» (41651094), ТОВ «Крайсвен», (42226056), ТОВ «Ольмарін» (42022901), ТОВ «Атлант Інвестмент» (42023245), ТОВ «БК «Вест Білд», (42332035), ТОВ «Адвейн», (42270482), ТОВ «Майквест» (42270519), ТОВ «КФ «Технобудпостач», (42339308), ТОВ «ТК «Будрайс», (42331162), ТОВ «Десікант траст», (42246973); провести судово економічної експертизи по ТОВ «Граніт КР» (код 37215409); провести заходи спрямовані на здобуття додаткових доказів по незаконній діяльності ТОВ «Граніт КР», спрямованій на ухилення від сплати податків

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Оскільки правова кваліфікація кримінальної події ст. 212 ч. 1 КК України, яка згідно із ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином, то відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути подовжено до 6 місяців.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 24.01.2020 до трьох місяців, тобто до 24.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічдий суддя: ОСОБА_1