Справа № 583/4727/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2020 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 04 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

17.12.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання групі дізнавачів тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 14.12.2020; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.01.2020 по 14.12.2020 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Клопотання мотивоване тим, що 03.11.2020 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що колишній класний керівник ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошима батьків учнів 1 класу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомили, що робили грошові переводи для закупівлі шкільних зошитів учням на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні вищезазначених відомостей, в зв`язку з чим дізнавач-старший інспектор звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач-старший інспектор та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що колишній класний керівник ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошима батьків учнів 1 класу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколів допиту потерпілих вбачається, що останні перераховували свої кошти на рахунок, який повідомила ОСОБА_6 , а саме на картковий рахунок за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач-старший інспектор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем-старшим інспектором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-старшого інспектора СД Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: начальнику сектору дізнання Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Охтирського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Охтирського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

1) щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 січня 2020 року по 14 грудня 2020 року;

2) час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01 січня 2020 року по 14 грудня 2020 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомості про користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

з наданням права вилучення належним чином завірених копій вказаних документів або їх електронних примірників, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у Охтирському відділенні № НОМЕР_2 Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1