Справа № 462/4650/20
провадження 1-кс/462/1407/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 25.07.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.07.2020 року, під приводом продажу телефону на сайті пром.юа, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12759,00 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка назвалась ОСОБА_5 , телефонував з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , увійшовши до ОСОБА_4 в довіру, під приводом продажу мобільного номеру телефону на сайті пром.юа, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12759,00 гривень, які він переказав через мережу інтернет в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї картки приватбанку на рахунок укргазбаку НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у період з 01.07.2020 року по теперішній час.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», АДРЕСА_1 к/р НОМЕР_3 , відкритого в НБУ Код банку: НОМЕР_4 ІПН: НОМЕР_5 , (адреса головного фісу АДРЕСА_2 ), а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , сержанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», АДРЕСА_1 к/р НОМЕР_3 відкритого в НБУ Код банку: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , сержанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», АДРЕСА_1 к/р НОМЕР_3 відкритого в НБУ Код банку: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 01.07.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.