Справа № 404/7466/20
Номер провадження 1-кс/404/1940/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001227, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0001227 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання викликалась, не з`явилась.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось у зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001227, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, відносно ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та СФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з 01.01.2018 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість;

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Строк дії цієї ухвали встановити по 17.02.2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1