УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хмельницького, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого,

у кримінальному провадженні №0001153,

ВСТАНОВИЛА:

17.12.2020 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , котрий підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, посилаючись на можливість ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує: « ОСОБА_4 , будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.

Так, на 10.06.2020 ОСОБА_6 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_4 та домовився про зустріч в офісівказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_4 запропонував здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупцівТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що має частину названої суми та передав ОСОБА_4 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.

У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_4 ОСОБА_8 інформацію з обмеженим доступом, розміщену наелектронномуфайліпід назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_4 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_6 знову зустрівся з ОСОБА_4 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_4 погодився здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_6 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_6 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ходізустрічі, яка відбулася за адресоювул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_4 ОСОБА_9 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах підназвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_6 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_4 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , працюючи на посаді начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, маючи 6 ранг державного службовця, будучи службовою особою, 11.06.2020 близько 08 год. 56 хв., перебуваючи в службовому кабінеті №603, розміщеному в приміщенні ГУ ДПС у Хмельницькі області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, умисно, несанкціоновано скопіював у вигляді електронного файлу під назвою «22.xls» на флеш-накопичувач JetFlashTranscend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистемі «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного законодавства, про податкові накладні, проведені фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, до якої мав доступ, після чого збув вказану інформацію ОСОБА_4 , що призвело до її витоку.

Також, ОСОБА_10 11.06.2020 упродовж дня починаючи з 10 год. 15 хв., у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи поблизу приміщення Хмельницького університету управління і права, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, попередньо цього ж дня здійснивши на прохання ОСОБА_4 несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом з автоматизованої системи бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистемі «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про податкові накладні, проведені фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_4 інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистемі «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного законодавства, про податкові накладні, проведені фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, шляхом передачі її останньому у вигляді електронного файлу під назвою «22.xls» на флеш-накопичувачі JetFlashTranscend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).

Постановою прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури від 20.10.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001153 від 20.10.2020 виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000731 від 09.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2,ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 362 КК Українив порядку ч. 3 ст. 217 КПК України для подальшого визначення підслідності кримінального провадження №0001153 за слідчими органів Національної поліції згідно ч.ч. 1, 4 ст. 216 КПК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000731 від 09.09.2019 ОСОБА_4 04.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 361-2 КК України, начальнику відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій ОСОБА_11 30.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, начальнику відділу оперативного реагування управління оперативної підтримки Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 30.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення.

Зокрема, обґрунтованість підозр ОСОБА_4 підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:

повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №72/30/202/4705 від 05.09.2019;

протоколом затримання особи ОСОБА_4 від 02.07.2020;

протоколом освідування особи ОСОБА_4 від 02.07.2020;

іншими доказами, у тому числі висновками експертів, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій»

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечують проти застосування запобіжного заходу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.07.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідних органів державної лади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України, строком по 28.08.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.08.2020продовжено строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до 23.10.2020.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.10.2020 продовжено строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до 20.12.2020.»

Дане кримінальне правопорушення 09.09.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001153, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 361-2, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 362 КК України.

03.07.2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 361-2 КК України.

Як попередньо встановлено, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, що є злочином середньої тяжкості. Будь - яких відомостей або нових даних, які б спростовували оголошену ОСОБА_4 підозру в ході досудового розслідування не встановлено, розслідування перебуває на стадії завершення і ризик, який існував на момент застосування запобіжного заходу у вигляді можливого переховування від органів досудового розслідування або суду зменшився, проте не настільки, аби відмовити прокурору у застосуванні запобіжного заходу взагалі. Враховуючи викладене, вважаю, що наявні підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Строк досудового розслідування закінчується 03.01.2021 року, а тому строк особистого зобов`язання слід визначити по 03.01.2021 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 03.01.2021 року з покладенням на нього обов`язків:

- не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 03 січня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1