Справа № 162/936/20
Провадження № 1-кс/162/335/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року смт Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Любешівського районного суду Волинської області надійшло клопотання начальника СД Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 25 вересня 2020 року до Любешівського ВП надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про те, що 25 серпня 2020 року, під час оформлення пакету документів щодо працевлаштування за кордоном, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявників, спричинивши при цьому матеріальну шкоду у сумі 8800 грн кожному.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000040 від 25.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з цим, слідчий ОСОБА_2 просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки злочинні дії були вчиненні з використанням засобів поштового зв`язку. Зазначає, що здобути відомості та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, можливо лише у вказаний спосіб та доступ до зазначених у клопотання документів має суттєве значення для кримінального провадження.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_2 в суд не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступних висновків.

За змістом положень ст.131-132 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні за матеріалами клопотання встановлено, що 25 вересня 2020 року до Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області надійши заяви від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зареєстровані за № 2410, № 2412, № 2411 відповідно про вчинення шахрайства невідомою особою, яке виразилось у заволодінні грошовими коштами у розмірі 8800 гривень з кожного із заявників та за вказаними заявами було розпочате кримінальне провадження.

З протоколів допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , доданих до клопотання, вбачається, що останні в другій половині липня 2020 року в мережі «Інтернет» знайшли оголошення про здійснення працевлаштування до Німеччини з виготовленням всіх необхідних для цього документів. В ході телефонного спілкування була домовленість про виготовлення документів на працевлаштування, за які необхідно було заплатити грошові кошти в сумі 8800 гривень. В подальшому на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в с. Ветли Любешівського району Волинської області надійшли посилки із пакетом документів на ім`я кожного з потерпілих, які, в свою чергу, оплатили їх отримання у розмірі 8800 гривень, кожен.

Згідно експрес накладних № 0230, №1421, №0856 документи відправлено із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відправлення було здійснено 21.08.2020 року ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ).

Крім того, потерпілим ОСОБА_4 вказано, що він безпосередньо домовлявся та спілкувався із представниками установи про працевлаштування та виготовлення документів за мобільними номерами, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . На даний час вказані телефони не відповідають, а оголошення на сайті «ОЛХ» зазначено інший мобільний номер - НОМЕР_6 .

З огляду на вказане, враховуючи характер та обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом встановити осіб, які можливо причетні до його вчинення та довести інші обставини, які передбачається довести, як за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що документи, про тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення для ознайомлення та вилучення копій документів та фрагментів відео записів, клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (головне офісне приміщення) та отримати їх у інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді не є можливим.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з №40000040 від 25.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, враховуючи, що вказані в клопотанні речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до його вчинення та встановлення інших важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання.

Разом з тим, беручи до уваги ту обставину, що потерпілі особи у другій половині липня 2020 року зацікавились оголошенням щодо працевлаштування, яке потягло собою вчинення шахрайських дій щодо них, слідчий суддя доходить висновку, що для потреб слідства необхідним та достатнім буде менший період, за який необхідно надати інформацію, ніж той, про який йдеться у клопотанні.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 25.09.2020 року здійснюють ОСОБА_2 та ОСОБА_8 . Тому слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ до речей та документів у даному кримінальному провадженні лише вищевказаним особам.

На підставі викладеного, керуючись статями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Любешівського ВП Камінь Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Любешівського ВП Камінь Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000040 від 25.09.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (головне офісне приміщення) з можливістю ознайомлення з ними у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та вилучення копій вказаних документів і фрагментів відеозаписів, а саме:

-копії фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з якого здійснювалась відправка посилок за експрес накладними № 0230, №1421 та №0856 від 21.08.2020 року;

-відомості про отримання та відправлення інших посилок на ім`я « ОСОБА_7 » із зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримання в період з 01.07.2020 року по 15.10.2020 року;

-відомості про усі відправлення та отримання поштових відправлень за мобільними телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача в період з 01.07.2020 року по 15.10.2020 року.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1