ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/939/17
Провадження № 1-кс/210/2475/20

"11" грудня 2020 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

представника заявника, - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, скаргу ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого під час обшуку майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 03.12.2020 року надійшла вищезазначена скарга, в уточненій редакції якої від 11.12.2020 року адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , просить скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04 серпня 2017 року, по справі №757/45305/170к, в рамках кримінального провадження №0000295, в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 60000,00грн., 1464 долари США, 148150 російських рублів та 2800 євро; зобов`язати уповноважену посадову особу СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження №0000552, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.5, 187 ч.4 КК України, повернути у законне володіння ОСОБА_5 , майно (102шт. мисливських патронів калібру 7,62x54R; 80шт. мисливських патронів калібру 308Win; 36шт. мисливських гвинтів очних патронів калібру 308Win; 20шт. мисливських гвинтівкових патронів калібру 7,62x51мм; 18шт. гвинтівкових патронів калібру 308Win; 20шт. гвинтівкових патронів калібру 308Win; 179шт. спортивно-мисливських патронів калібру 5,45x39; гладкоствольну рушницю моделі «Mossberg 5000А» № НОМЕР_1 ; мисливський самозарядний карабін моделі «Browning BAR Safari» № НОМЕР_2 калібру 308Win; гвинтівку «Мосіна» зразка НОМЕР_3 , калібру 7,62x54R; оригінал дозволу №428 від 03.02.2014 року на рушницю «Mossberg 5000А»; оригінал дозволу №4661 від 16.02.2017 року на право носіння мисливської нарізної зброї, яке було вилучене під час обшуку 03.08.2017 року за його місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом передачі його на відповідальне зберігання до інспектора з контролю за обігом зброї Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оскільки всі дозволи на вищезазначену зброю були вилучені під час обшуку та термін їх дії закінчився, тому мають бути продовжені відповідно до вимог чинного законодавства України; зобов`язати уповноважену посадову особу СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження №0000552, повернути ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 60000,00грн., 1464 долари США, 148150 російських рублів та 2800 євро.

В обґрунтування скарги посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувало кримінальне провадження №0000295, за фактом нападу з метою заволодінням майном ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», вчиненою організованою групою із застосуванням вогнепальної зброї відносно працівників охорони, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України. На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07 липня 2017 року (справа №757/38987/17), старшим слідчим ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зброї, боєприпасів, оригіналів бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання, продаж та облік металопродукції та сировини, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, чорнові записи, носії електронної інформації, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення. Яку причетність мали ОСОБА_5 та/ або його дружина до цього провадження - ніхто не пояснював. Дружина ОСОБА_5 є суб`єктом господарювання, а він перебуває на пенсії та не має жодного відношення до викладених в ухвалі суду фактів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва по справі №757/45305/17-к накладено арешт на майно ОСОБА_5 - грошові кошти в сумі 60000грн., 1464 долари США, 148150 російський рублів та 2800 євро, що були виявлені та вилучені 03.08.2017 року під час проведення обшуку. Грошові кошти, вилучені у ОСОБА_5 визнано речовими доказами з невідомих підстав, оскільки на собі вони не містять будь-яких слідів злочину, відсутні данні про те, що вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього. ОСОБА_5 не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні та не може набути, оскільки ніякого відношення до фактів викрадання майна, що належить ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ніколи не мав. Вилучені під час обшуку кошти - це майже всі заощадження ОСОБА_5 , позбавлення вільного права ними розпоряджатись призводить до того, що його життя та життя його близьких з урахуванням сьогоднішніх реалій, у разі хвороби, може становити чималий ризик, бо фактично він не має більше заощаджень для існування, а досудове розслідування триває вже понад три роки, протягом якого, жодній особі не було висунуті будь-яке обвинувачення. Вважає, що зазначені речі не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та не були об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні ОСОБА_5 присутнім не був, про час та місце розгляду скарги повідомлений.

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , скаргу підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в скарзі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення скарги не заперечував, зазначив, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва вже вирішувалося питання повернення грошових коштів та дозвільних документи на вогнепальну зброю, проте через те, що Головне слідче управління Національної поліції України, яке було зобов`язано виконати ухвалу слідчого судді від 31.05.2019 року у справі №757/38987/17-к, не здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295 з 24.07.2019 року, ухвалу суду не було виконано. Жодного процесуального статусу ОСОБА_5 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000552 не має.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали, додані до скарги, суд приходить до висновку про задоволення скарги, виходячи з наступного.

Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, за фактом нападу з метою заволодіння майном ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», вчиненого організованою групою із застосуванням вогнепальної зброї по відношенню до працівників охорони за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2017 року у справі №757/38987/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , з метою відшукання зброї, боєприпасів, оригіналів бухгалтерських та фінансово - господарських документів, що підтверджують придбання, продаж (реалізацію) та облік металопродукції та сировини, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, чорнових записів, носіїв електронної інформації, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення злочину та мають значення речових доказів (а.с.8).

03.08.2017 року під час обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено, зокрема - 102шт. мисливських патронів калібру 7,62x54R; 80шт. мисливських патронів калібру 308Win; 36шт. мисливських гвинтів очних патронів калібру 308Win; 20шт. мисливських гвинтівкових патронів калібру 7,62x51мм; 18шт. гвинтівкових патронів калібру 308Win; 20шт. гвинтівкових патронів калібру 308Win; 179шт. спортивно-мисливських патронів калібру 5,45x39; гладкоствольну рушницю моделі «Mossberg 5000А» № НОМЕР_1 ; мисливський самозарядний карабін моделі «Browning BAR Safari» № НОМЕР_2 калібру 308Win; гвинтівку «Мосіна» зразка НОМЕР_3 , калібру 7,62x54R; оригінал дозволу №428 від 03.02.2014 року на рушницю «Mossberg 5000А»; оригінал дозволу №4661 від 16.02.2017 року на право носіння мисливської нарізної зброї; грошові кошти в сумі - 60000 гривень, 1464 долари США, 148150 російських рублів та 2800 євро (а.с.9-16).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 року у справі №757/45305/17-к накладено арешт на майно, а саме кошти в сумі 60000 гривень, 1464 долари США, 148150 російських рублів та 2800 євро, що виявлені та вилучені 03.08.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.43-45).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2019 року у справі №757/38987/17-к зобов`язано слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, прокурора Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000295 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 03.08.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикова банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ; пластикова банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; пластикова банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_7 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_5 №8 [..]; дозвіл № 428 від 03.02.2014 року на мисливську гладко ствольну рушницю «Моссберг» к - 12; № НОМЕР_8 продовжений до 04.03.2020 року на ім`я ОСОБА_5 ; дозвіл № НОМЕР_9 виданий 16.02.2017 року на право носіння, зберігання мисливської нарізної зброї Вулкан ТК к 545 мм, ХК НОМЕР_10 , Savage Mark ІІ к.5, 6 мм1068882, Brovvining k 308 win 311 М421768 ОП «Мосіна» к.7.62 мм 5590 строком до 04.03.2020 року на ім`я ОСОБА_10 ; копія дозволу на право зберігання, носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_11 строком дії до 04.03.2017 року на ім`я ОСОБА_5 ; лист Дніпропетровського НДЕКУ №19/104-2/832 від 15.02.2017 року з протоколом та довідкою контрольного [..]; лист Дніпропетровського НДЕКУ №19/104-2/833 від 15.02.2017 року з протоколом та довідкою контрольного [..]; лист Дніпропетровського НДЕКУ №19/104-2/834 від 15.02.2017 року з протоколом та довідкою контрольного [..]; лист Дніпропетровського НДЕКУ №19/104-2/835 від 15.02.2017 року з протоколом та довідкою контрольного [..]; грошові кошти в сумі шістдесят тисяч гривень 300 купюр номіналом 200грн. кожна; грошові кошти в сумі одна тисяча чотириста шістдесят чотири долари США; грошові кошти різними купюрами по сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят російських рублів; грошові кошти дві тисячі вісімсот євро різними купюрами (а.с.73, 74).

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_11 від 23.07.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000552 та №0000295 об`єднано в одному провадженні під №0000552 (а.с.75).

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 24.07.2019 року доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000552 передати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (а.с.76), що також підтверджується супровідним листом №28011д/24/9/3-2019 від 25.10.2019 року, постановою ГУНП в Дніпропетровській області від 24.11.2019 року про визнання речовими доказами, накладною, складеною на підставі листа №2/344 від 18.02.2020 року про передачу матеріалів кримінального провадження (а.с.77-81).

Постановою прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_13 від 18.11.2020 року визначено підслідність проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000552 від 30.09.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.5 ст.185 КК України за слідчим відділенням Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області (а.с.83, 84); 30.11.2020 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000552 (а.с.85).

Отже, у зв`язку з тим, що Головне слідче управління Національної поліції України, яке було зобов`язано ухвалою слідчого судді від 31.05.2019 року у справі №757/38987/17-к повернути грошові кошти та дозвільні документи на вогнепальну зброю, не здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295 з 24.07.2019 року, ухвалу суду не було виконано.

Таким чином, дозвіл на вилучення документів (дозвільних документів на вогнепальну зброю) та грошових коштів ухвалою слідчого судді про проведення обшуку не надавався. Після вилучення зазначених речей ухвалою слідчого судді арешт накладено лише на грошові кошти.

Щодо вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, доказів накладення на них арешту ухвалою слідчого судді суду не надано.

Досудовим розслідуванням щодо вогнепальної зброї та бойових припасів до неї проведено численні балістичні експертизи (а.с.50-72), які не містять даних , що вказують на незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї. Кожна з одиниць вогнепальної зброї має дозвільні документи, отримані в установленому законом порядку.

Отже, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст.167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236 і частини 1 ст.98 КПК України, ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На підставі ст.98 КК України вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з метою їх тимчасового збереження для проведення судових експертиз, а також для встановлення законних власників зазначеного майна.

Щодо питання скасування арешту суд керується положеннями ст.174 КПК України, якою встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя перевіряє наявність підстав для скасування арешту лише за клопотанням осіб, зазначених у ч.1 ст.174 КПК України.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Згідно зі ст.ст.22, 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Таким чином, оскільки заявник ОСОБА_5 не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні №0000552; грошові кошти не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та не були об`єктом кримінально-протиправних дій; докази того, вогнепальна зброя та бойові припаси до неї, мають відношення до даного кримінального провадження , суду не надано; проведені численні балістичні експертизи не містять даних , що вказують на незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї; кожна з одиниць вогнепальної зброї має дозвільні документи, отримані в установленому законом порядку. Отже, вилученням грошових коштів та зазначених речей у ОСОБА_5 порушуються його законні інтереси, які маються бути відновлені шляхом скасування арешту слідчого судді щодо грошових коштів та повернення його законному власнику.

Вогнепальна зброя та бойові припаси до неї слід повернути власнику, шляхом передачі його на відповідальне зберігання до інспектора з контролю за обігом зброї Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оскільки всі дозволи на вищезазначену зброю були вилучені під час обшуку та термін їх дії закінчився, тому мають бути продовжені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Керуючись ст.ст.7, 16, 22, 23, 98, 167, 168, 169, 171, 174, 236 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого під час обшуку майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04 серпня 2017 року, по справі №757/45305/170к, в рамках кримінального провадження №0000295, в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 60000тис.грн., 1464 долари США, 148150 російських рублів та 2800 євро.

Зобов`язати уповноважену посадову особу СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження №0000552, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.5, 187 ч.4 КК України, повернути у законне володіння ОСОБА_5 , майно (102шт. мисливських патронів калібру 7,62x54R; 80шт. мисливських патронів калібру 308Win; 36шт. мисливських гвинтів очних патронів калібру 308Win; 20шт. мисливських гвинтівкових патронів калібру 7,62x51мм; 18шт. гвинтівкових патронів калібру 308Win; 20шт. гвинтівкових патронів калібру 308Win; 179шт. спортивно-мисливських патронів калібру 5,45x39; гладкоствольну рушницю моделі «Mossberg 5000А» № НОМЕР_1 ; мисливський самозарядний карабін моделі «Browning BAR Safari» № НОМЕР_2 калібру 308Win; гвинтівку «Мосіна» зразка НОМЕР_3 , калібру 7,62x54R; оригінал дозволу №428 від 03.02.2014 року на рушницю «Mossberg 5000А»; оригінал дозволу №4661 від 16.02.2017 року на право носіння мисливської нарізної зброї, яке було вилучене під час обшуку 03.08.2017 року за його місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом передачі його на відповідальне зберігання до інспектора з контролю за обігом зброї Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оскільки всі дозволи на вищезазначену зброю були вилучені під час обшуку та термін їх дії закінчився, тому мають бути продовжені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зобов`язати уповноважену посадову особу СВ Металургійного ВП КВП ГУНИ в Дніпропетровській області, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження №0000552, повернути ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 60000тис.грн., 1464 долари США, 148150 російських рублів та 2800 євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1