У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004618 від 07.09.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
12.11.2020 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0004618 від 07.09.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі по тексту - КП ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища, вчиненого в великих розмірах, з метою особистого збагачення. Предметом злочинного посягання посадові особи, визначили кошти місцевого бюджету, які виділяються з загального фонду державного бюджету для реалізації програми «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури».

Зокрема, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_2 є бюджетною установою, яка входить до складу комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (створена згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.03.02 №321/1755 «Про комунальну корпорацію ІНФОРМАЦІЯ_3 та є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка у свою чергу входить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Основними завданнями КП ІНФОРМАЦІЯ_2 є: виконання необхідного комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту шляхів, підземних пішохідних переходів, вуличної зливної каналізації, каналів, канав, туалетів та інших споруд; виконання робіт по ремонту та утриманню шляхів іншим підприємствам та організаціям на основі договорів; надання платних послуг населенню; запровадження досягнень науково-технічного прогресу і механізації в підприємстві; здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої законодавством України.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_2 визначили механізм державних закупівель, щодо поточних ремонтів підземних пішохідних переходів у Деснянському районі міста Києва (класифікатор та код ДК 021:2015:50230000-6: послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги).

На підставі ЗУ «Про публічні закупівлі від 25.12.2005р.» оголошуються державні закупівлі, які публікуються в системі «ProZorro»(система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів он-лайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю), де заздалегідь з метою реалізації власного злочинного умислу вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцями мають бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам КП ІНФОРМАЦІЯ_2 або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню неправомірної вигоди «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » посадовими особами установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, які необхідно виконати (зазначається той обсяг робіт, який попередньо був вже виконаний; значно збільшено об`єми робіт, які необхідно виконати та використання неякісного матеріалу та недодержання державних стандартів), з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.

По результатам проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro» посадовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виступають замовниками виконання робіт, якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їм, останнім по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель, та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення тендерних процедур (закупівлі) перемагає підконтрольне підприємство посадовим особам КП ІНФОРМАЦІЯ_2 або ті підприємства, з якими було заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання свого службового становища з метою особистого збагачення, посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якому надається перевага перемоги під час проведення тендерних закупівель, що призвело до збитків державі в великих розмірах.

В рамках досудового розслідування до КП ІНФОРМАЦІЯ_2 за вихідним № 4618/125/49/20 від 23.09.2020 направлявся запит щодо надання копій документів щодо взаємовідносин із вищезазначеними суб`єктами господарювання, зокрема договорів про закупівлю послуг з додатками, в тому числі договорів на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі, виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт та інших супутніх документів, на який отримано відповідь, що КП НЕУ Деснянського району не заперечує надати запитувані документи, однак лише на вимогу ухвали слідчого судді отриману в порядку ст. 159 КПК України.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

На цій підставі слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів виконаних будівельних робіт по договорам буде призначена судово-будівельна, судово-економічна експертиза та інші експертизи для встановлення істини в даному кримінальному проваджені.

Таким чином на даний момент у органу досудового розслідування для подальшого призначення судово-будівельної, судово-економічної та інших експертиз виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до завірених належним чином копій договорів укладених між (замовник) Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких перераховувались державні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання розглянуто у відсутності старшого слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004618 від 07.09.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншому члену групи слідчих - старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?Штатний розпис підприємства з додаванням посадових інструкції;

?договір Про закупівлю послуг №129/19/ДВ, ЛОТ №2 від 20 серпня 2019 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №130/19/ДВ, ЛОТ №1 від 20 серпня 2019 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №65-05/20В, ЛОТ №1 від 12 травня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №67-05/20В, ЛОТ №3 від 12 травня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №114-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №115-07/20В, ЛОТ №2 від 22 липня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті;

?договір Про закупівлю послуг №116-07/20В, ЛОТ №1 від 22 липня 2020 року з додатками, а саме: договори на технічний нагляд, проектної, робочої та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів проведення робіт, проекти на виконання робіт та робочі проекти, актів огляду прихованих робіт, журнал проведення інструктажів з техніки безпеки, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, журнал ведення робіт, журнали перевірки виконаних робіт, відомостей списання матеріалів по формі М-29) та протоколу перевірки якості виконаних робіт або інших документів підтверджуючих якість та відповідність використаного будівельного матеріалу на об`єкті.

Надати розпорядження про можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншому члену групи слідчих - старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , завірених належним чином копій вищезазначених документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1