печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) провівши у період з 01.12.2017 по 31.12.2018 операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), яке відображає придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 1 504 485 грн.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 058 025 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , приблизно в лютому 2016 року, за грошову винагороду, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості.

Наведені вище факти встановлено висновками аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_10 №14/26-15-16-01-20/32771803 від 20.11.2019 та №13/26-15-16-01-20/31454891 від 20.11.2019.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У зв`язку з вищевикладеним, для швидкого, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ) з відомостями по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ) з відомостями по кожному рахунку відкритому від імені ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 18.09.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

копії кредитних договорів з додатками.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1