Провадження № 1-кс/461/918/21
УХВАЛА

Іменем України

11.02.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі осіб із представником технічного нагляду в період 2018-2019 років, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірних даних про об`єми виконання робіт та їх вартість.
В клопотанні зазначено, що 10 жовтня 2018 року між Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №54 про закупівлю товарів за державні кошти, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи - «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», на загальну суму в розмірі 7 779 559,20 грн. з терміном виконання до 31.12.2019.В подальшому службові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умовам договору підряду № 54 від 10.10.2018 склали Акт №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Примірної форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року Примірної форми № КБ-3 на суму 3 499 588,40 грн. до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник юридичної особи: ОСОБА_4 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_3 .Крім цього, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що 13.09.2017, ОСОБА_4 зареєстровано ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_3 .Окрім цього встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (дата запису: 04.09.2019) являється засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , керівник юридичної особи: ОСОБА_4 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідністьвилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_3 ).
Зазначені документи, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Крім цього, під час виходу за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що вказане товариство за даною адресою діяльність не здійснює. Місце знаходження ОСОБА_4 , органу досудового розслідування невідоме, що унеможливлює проведення допиту ОСОБА_4 та відібрання в останнього зразків підписів та рукописного тексту для проведення почеркознавчих експертиз. Окрім цього дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та підтвердження повноважень директора товариства, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2ст. 163 КПК України не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
14.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які зареєстровано за №0000921.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , є необхідним органу досудового розслідуваннядля з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий довів, що у вказані документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у можливості призначеннясудової почеркознавчої експертизи;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СУ ГУНП у Львівській області, котрі входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні відповідно до витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 11.04.2021.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1