Справа №487/6910/20
Провадження №1-кс/487/751/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003123 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
21.01.2021 старший слідчий Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати стороні обвинувачення в особі слідчих слідчого відділення Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху банківських операцій по банківській карточці № НОМЕР_2 яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 00:00 год. 05.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020 року з можливістю їх копіювання; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з з 00:00 год. 05.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 00:00 год. 05.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити точну кількість коштів, які переказувались свідком.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали вищевказаного кримінального провадження за фактом розбійного нападу на ОСОБА_13 та вимагання грошових коштів, за підозрою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Допитана в якості свідка по вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що 05.11.2020 року протягом дня її син ОСОБА_17 займався хатніми справами та приблизно о 18:15 год. направився на вулицю. Приблизно о 22:00 год. вона почала турбуватись про те, де знаходиться її син та почала телефонувати йому на мобільний телефон, який на той час знаходився у вимкненому стані. Приблизно о 22 год. 15 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення через мессенджер «Viber», з мобільного номеру мого сину ( НОМЕР_4 ) про те, що в нього проблеми та в нього борг 12 000 гривень, якщо він не поверне гроші, то в нього та в родині виникнуть великі проблеми. Отримавши вказане повідомлення вона я відразу почала знову телефонувати синову проте він не брав слухавку та в подальшому написав, що йому забороняють спілкуватись та дозволяють лише спілкуватись у вайбері. Вже в подальшому, під час переписки ОСОБА_17 повідомив, що займався «закладками» наркотичних засобів та вліз в борги. З мобільного номеру її сина, від його імені продовжились умовляння перевести грошові кошти на зареєстровану на нього банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . З метою потягнути час, та розуміючи те, що її синові дійсно погрожують вона зробила 3 транзакції зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 100 гривень на банківську картку мого сина № НОМЕР_5 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснювались перекази.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити точну кількість коштів, які переказувались свідком.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003123 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати стороні обвинувачення в особі слідчих слідчого відділення Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до руху банківських операцій по банківській карточці № НОМЕР_2 , яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00 год. 05.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020 з можливістю їх копіювання.

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за кожний день з 00:00 год. 05.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 00:00 год. 05.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020.

Ухвала дійсна до 15.03.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1