УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2021 Справа №607/1586/21 Провадження №1-кс/607/701/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000002 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000002 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, звернулася слідчий СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2020 близько 21:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 шляхом вільного доступу викрала у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів із даної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою заволоділа незаконним шляхом. Сума матеріальних збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що 04.10.2020 зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка запросила ОСОБА_6 у гості у село Івачів Долішній Тернопільського району. Приїхавши у с.Івачів Долішній Тернопільського району, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 біля місцевого магазину, та пішли купляти продукти харчування. Коли ОСОБА_7 розраховувався на касі кредитною карткою, ОСОБА_5 стояла біля нього, та імовірно бачила пароль від даної кредитної картки. В подальшому з даної карти було неодноразово викрадено грошові кошти.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належав ОСОБА_6 з якого знято (здійснено переказ) грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04.10.2020 по 06.10.2020, що в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долученої до клопотання копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що ОСОБА_6 користувався карткою за зазначеним картковим рахунком.

Окрім того, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 26.01.2021 вбачається, що 04.10.2020 він зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка запросила ОСОБА_6 у гості у село Івачів Долішній Тернопільського району. Приїхавши у с.Івачів Долішній Тернопільського району, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 біля місцевого магазину, де вони здійснювали покупки, за які ОСОБА_7 розраховувався на касі кредитною карткою, ОСОБА_5 стояла біля нього, та імовірно бачила пароль від даної кредитної картки. В подальшому, як зазначив потерпілий, з даної карти було неодноразово викрадено грошові кошти. Зазначені відомості вбачаються також з наданих ОСОБА_5 пояснень, долучених до клопотання.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Враховуючи цей факт, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що відомості по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 04.10.2020 по 06.10.2020, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000002 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Юлії Мелимуці дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , з правом вилучення її копій у АДРЕСА_5 , а саме:
-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04.10.2020 по 06.10.2020;
-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1