Справа № 947/2495/21
Провадження № 1-кс/947/680/21
УХВАЛА
Іменем України
05.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000114 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою невстановлених осіб здійснив перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг за навчання роботи через мережу Інтернет. В подальшому останній не зміг вивести грошові кошти з персонального кабінету на банківський рахунок, які були нараховані за результатом проведення біржових торгів, оскільки він не є резидентом країни, де знаходиться компанія та грошові кошти будуть повернуті при умові сплати податку.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію про рух грошових коштів, про власника карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових кошт по картковому рахунку № НОМЕР_1 , - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію про рух грошових коштів, про власника карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових кошт по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1