Справа № 185/1055/20
Провадження № 1-кс/185/1532/20
У Х В А Л А

21 жовтня 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року за № 0000122,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2020 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року за № 0000122.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000122 за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом використання завідомо неправдивих документів під час укладення та виконання договору №7 від 02.07.2019 між КБЮ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко» та ФОП ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

02.07.2019 між КБЮ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко» (покупець) та ФОП ОСОБА_5 (продавець) укладено договір про закупівлю товару №7, відповідно до положень якого продавець зобов`язаний був поставити на адресу покупця конструкції та їх частини (павільйон металевий 10м Х 6м).

Опитаний в ході досудового розслідування свідок пояснив, що 23.08.2019 приблизно об 11-12 год. за проханням свого знайомого проводив роботи із укладки бруківку біля павільйону, що розташований у парку по вулиці Комарова у м. Павлограді. Працював свідок задарма, тобто без виплат жодних грошових коштів, оскільки, як він пояснив, він допомагав своєму товаришу.

В реквізитах Договору про закупівлю товару №7 зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк», що свідчить про проведення розрахунку шляхом перерахування безготівкових коштів на вказаний банківський рахунок.

Відповідно до Довідки про відкриття рахунку від 25.07.2018, ФОП ОСОБА_5 відкрив 26.03.2018 рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Павлоград, вул. Озерна, 90, тобто у відділенні «Павлоградська філія» ПАТ «КБ «ПриватБанк».

25.03.2020 отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.
Аналіз отриманої в ході проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, дає змогу прийти до висновку, що основним видом діяльності ФОП ОСОБА_5 є здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання-реалізації кави та відсутні будь-які відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності щодо придбання-реалізації конструкції та їх частин (павільйон металевий 10мх6м).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між КБЮ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко» та ФОП ОСОБА_5 укладено Договір №6 від 20.06.2019 на придбання бетонних виробів (бордюра тротуарного НОМЕР_2 , бруківки «Старе місто» 40мм) та Договір №8 від 12.07.2019 на придбання п`єдесталу для нагородження.

Під час аналізу отриманої в ході проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, встановлено, що у вказаному документі також відсутні будь-які відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності щодо придбання-реалізації п`єдесталу для нагородження та бетонних виробів (бордюра тротуарного НОМЕР_2 , бруківки «Старе місто» 40мм).

Крім того, ОСОБА_5 оголошено ухвалу від 26.06.2020 року про надання тимчасового доступуза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів: усі договори за період 2019-2020 роки, укладені з Комунальною бюджетною установою «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко» ()з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними (видатковими, податковими, товарно-транспортними тощо), в тому числі акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжні документи, що свідчать про сплату коштів за виконану роботу; відомості про штат підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час; табелі обліку робочого часу та відомості нарахування та виплати зарплати за 2019-2020 роки; відомості про розрахункові рахунки за 2019-2020 роки; відомості про наявність у власності, оренді, користуванні обладнання, устаткування; відомості про наявність у власності, оренді або користуванні приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності, для зберігання товарно-матеріальних цінностей, офісні приміщення тощо; договір на придбання конструкції та їх частин (павільйон металевий 10мх6м), п`єдесталу для нагородження, бордюра тротуарного 1000х200х80, бруківки «Старе місто» 40мм, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними (видатковими, податковими, товарно-транспортними тощо), в тому числі акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжні документи, що свідчать про сплату коштів за прийнятий товар, а також документи, з яких би чітко вбачалося місце прийняття (конкретна адреса) вищезазначеного товару/майна; договір з ПП Фірма «Профіс» (код 3001002) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними (видатковими, податковими, товарно-транспортними тощо), в тому числі акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, платіжні документи, що свідчать про сплату коштів за поставлений товар.

На даний час ОСОБА_5 документи не надав, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні вказаних документів шляхом проведення відповідних слідчих (розшукових) дій для подальшого дослідження документів з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Однак заплановані слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні провести в межах наявного строку досудового розслідування неможливо з об`єктивних на те причин, оскільки строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню спливає - 22.10.2020.
У зв`язку зі складністю кримінального провадження, необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій, а насамперед необхідно відшукати документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 22.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, в тому числі: відшукати документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, які передбачені ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року за № 0000122, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2019 року, на шість місяців, а саме до 22 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1