н/п 1-кс/953/6022/20
"07" серпня 2020 р. м. Харків
29 липня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - договору №24/5 від 24.05.2019 з додатками до нього, проектно-кошторисної документації, проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, у тому числі неоплачених, додаткових угод до вказаних договорів, дефектних актів, локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомості ресурсів, розрахунків, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, договорів оренди, суборенди техніки, всіх трудових договорів, укладених з робітниками, які виконували роботи, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документів, що підтверджують розрахунки за вказаним договором (платіжні доручення, рахунки на оплату тощо), документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, товарно транспортних накладних, з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24.05.2019 за результатами проведеної тендерної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю робіт № 24/5 щодо виконання «Будівельних робіт та поточного ремонту «Реконструкція мосту через р. Студенок в селищі Васищеве, Харківського району, Харківської області. В ході виконання вказаних робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В недостовірні відомості щодо обсягів та вартості робіт з метою привласнення бюджетних коштів.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив відмовити в його задоволенні, врахувавши надані суду заперечення на подане клопотання, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим з огляду на наступне. По-перше, органом досудового розслідування у клопотанні не наведено даних про значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не доведено, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено факту наявності у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічених у клопотанні слідчого документів; по-друге, у зв`язку з запровадженням загальнодержавного карантину, спричиненого пандемією захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, значно обмежено діяльність суб`єктів господарювання щодо ведення прийому відвідувачів, підприємство наразі здійснює діяльність в обмеженому режимі через запроваджені обмеження, більшість працівників переведено на дистанційну роботу; по-третє, у клопотанні не конкретизовано повний перелік документів, доступ до яких потребується органу досудового розслідування.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: - договору №24/5 від 24.05.2019 з додатками до нього, проектно-кошторисної документації, проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, у тому числі неоплачених, додаткових угод до вказаних договорів, дефектних актів, локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомості ресурсів, розрахунків, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, договорів оренди, суборенди техніки, всіх трудових договорів, укладених з робітниками, які виконували роботи, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документів, що підтверджують розрахунки за вказаним договором (платіжні доручення, рахунки на оплату тощо), документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, товарно транспортних накладних.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1