Дата документу 21.07.2020 Справа № 554/5111/20
Справа №554/5111/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .В якому прохали : винести ухвалу, якою накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2020 під час проведення обшуку житла ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 6 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 купюри номіналом 100 доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 купюр номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064. Зазначені речові докази зберігати у камері речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.
В судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.
Встановлено, що У ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000075від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, 13.09.2019 біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Базарна, 5-Г, затримали ОСОБА_10 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 30000 гривень, яку їм повинна надати спів мешканка ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , за не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 13.09.2019 біля 19 год. 49 хв. за адресою: м. Харків, вул. Академіка Барабашова, 46, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, з використанням наданого службового становища, зустрілися з ОСОБА_11 , яка на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надала їм неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень, за не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Крім того, 23.10.2019 біля 19 год. 30 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, біля гуртожитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43-А, затримали ОСОБА_12 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 15000 гривень, за не притягнення ОСОБА_12 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 23.10.2019 біля 23 год. 15 хв. за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 83, навпроти Національного наукового центру Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ОСОБА_12 знявши готівку у банкоматі Укрсиббанку в автомобілі Нива Шевроле д.н.з. НОМЕР_1 на вимогу ОСОБА_6 , надав останньому неправомірну вигоду у сумі 15000 гривень за не притягнення ОСОБА_12 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. В подальшому, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_13 , до участі у вчиненні злочину у складі організованої групи, на що останній надав згоду, вступивши тим самим між собою в попередню злочинну змову.27.03.2020 біля 17 год. 50 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, напроти ресторану BeerLodge, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32, затримали ОСОБА_14 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 22000 гривень, яку їм повинна надати дружина ОСОБА_14 - ОСОБА_15 , за не притягнення ОСОБА_14 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 27.03.2020 біля 18 год. 50 хв., ОСОБА_13 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 біля будинку АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_15 , яка на його вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 22000 гривень за не притягнення ОСОБА_14 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. В подальшому, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили залучити оперуповноважених Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_16 до участі у вчиненні злочинів у складі організованої групи, на що останні надали згоду, вступивши тим самим між собою в попередню злочинну змову.Після цього, 13.05.2020 біля 16 год. 10 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, біля зупинки громадського транспорту Меморіал Слави по Білгородському шосе у м. Харкові, затримали ОСОБА_17 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та 6000 гривень, яку їм повинна надати мачуха ОСОБА_17 - ОСОБА_18 , за не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 13.05.2020 біля 19 год. 05 хв. ОСОБА_13 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_18 , яка на його вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США та 6000 гривень, за не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Вказану протиправну діяльність організували заступник начальника Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 та начальник ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 . В ході досудового розслідування проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками, відповідно до якого ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 впізнали оперуповноважених Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 .08.07.2020 ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

10.06.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено.
08.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 6 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 купюри номіналом 100 доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 купюр номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064. Вказаний мобільний телефон та грошові кошти у сумі 9600 гривень та 300 доларів США поміщені у сейф-пакет №S1026870.
08.07.2020 постановою слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 : 6 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 купюри номіналом 100 доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 купюр номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання повністю. Накласти арешт на майно вилучене 08.07.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме: : 6 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 купюри номіналом 100 доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 купюр номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064. Грошові кошти у сумі 9600 гривень та 300 доларів США поміщені у сейф-пакет №S1026870, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

6 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 купюри номіналом 100 доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 купюр номіналом 1000 гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064. Грошові кошти у сумі 9600 гривень та 300 доларів США, зберігати в камері зберігання речових доказівТУ ДБР у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно вилучене 08 липня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме: : 6 (шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 (три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 (шість) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064. Грошові кошти у сумі 9600 (дев`ять тисяч шістсот) гривень та 300 (триста) доларів США поміщені у сейф-пакет №S1026870, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

6 (шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ХВ1140883, ХВ1140884, АВ6536197, ХЄ4361144, АЕ0947861, ХГ0507934;3 (три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами ПВ8142898, ЗЄ6796918; ЦБ2392142;3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США НВ96736873М, LG35983808B, LB72063596C;6 (шість) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серіями та номерами: АА6511065, АА8622404, АА6511067, АА6511066, АА6511074, АА6511064. Грошові кошти у сумі 9600 (дев`ять тисяч шістсот) гривень та 300 (триста) доларів США , зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Ухвала складена 21липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1