У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2020 Справа №607/18790/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000100,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000100.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «В період з серпня 2018 року по січень 2020 року, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном (зерновою продукцією), що перебувало на зберіганні у вказаному підприємстві, в особливо великих розмірах.
Так, у відповідності до довідки від 02.07.2020 за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2018 по 13.05.2020, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також згідно з протоколом інвентаризаційної комісії №1 від 01.07.2020 та реєстром до нього, підтверджено нестачу зернової продукції у даному підприємстві в розмірі 23 720 814 кг на загальну суму 125 204 612, 81 грн., а саме:
пшениці в кількості 15 119 400 кг на суму 83 373 331, 16 грн., що належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
зерна в кількості 8 259 422 кг на суму 40 224 375, 57 грн., що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
кукурудзи 3 класу, 2016 року врожаю, в кількості 304 792 кг на суму 1 444 714, 08 грн., що належить ФОП ОСОБА_5 ;
ячменю пивовареного 1 класу, 2018 року врожаю, в кількості 37 200 кг на суму 162 192 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана нестача зернових могла виникнути у 2018-2019 роках під час проведення безтоварних операцій, а саме внаслідок фіктивного переміщення:
зерна пшениці, яке належало ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із дільниці № 2-3 на дільницю № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
зерна кукурудзи в кількості 3605 тон, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із дільниці № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відокремленого підрозділу Батьовська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на орендований в ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склад № НОМЕР_3 ;
зерна пшениці 3 класу в кількості 2000 тон, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та надалі переоформлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із орендованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на дільницю № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеними оглядами бухгалтерської та складської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що перевезення вищевказаної зернової продукції автомобільним транспортом нібито здійснювали водії:
- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1, 2, 3, 4 серпня 2018 року); ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 серпня 2018 року); ОСОБА_18 (8, 9, 10, 12, 13, 14 серпня 2018 року); ОСОБА_8 (11 серпня 2018 року);
- ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 (10, 11, 12, 13, 14, 15 жовтня 2018 року);
- ОСОБА_18 (9, 10, 11, 21, 29, 30, 31 серпня 2019 року, 1, 4, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 30 вересня 2019 року, 1, 2 жовтня 2019 року), ОСОБА_21 (9, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 серпня 2019 року, 1, 3, 4, 5, 11, 14, 17, 30 вересня 2019 року, 1, 2 жовтня 2019 року), ОСОБА_22 (9, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 серпня 2019 року, 1, 3, 4, 5 вересня 2019 року), ОСОБА_23 (9, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 серпня 2019 року, 1, 3, 4, 5 вересня 2019 року);
- ОСОБА_24 (15, 18, 20, 22 та 24 листопада 2019 року), ОСОБА_22 (11, 18, 20, 22 та 24 листопада 2019 року), ОСОБА_25 (15, 19, 21 та 23 листопада 2019 року), ОСОБА_23 (11, 19, 21 та 23 листопада 2019 року), ОСОБА_26 (11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24 листопада 2019 року);
- ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 (24, 26, 28 та 30 листопада 2019 року), ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 (25, 27 та 29 листопада 2019 року).
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищевказані водії з 2018 року по даний час використовують номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення місць перебування вищевказаних водіїв з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, вищевказаних абонентів за вказаний період часу.
Вказана інформація має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
На підставі викладеного та враховуючи, що роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків і повідомлень з вказаних сім-карток містять охоронювану законом таємницю і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до суду не з`явився, причини не повідомив.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому слідчому цього ж ОСОБА_32 право на тимчасовий доступ і можливість ознайомитися, зробити копії на оптичний диск та вилучити копії речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 , і свідчить про вхідні, вихідні телефонні дзвінки, смс-повідомлення із номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: інформацію про дату і час їх здійснення, тривалість, абонентів, маршрути передавання з прив`язкою до місцевості, як місцезнаходження запитуваного абонента так і його співрозмовників, індивідуальні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів абонентів, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонентів, за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1