СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6591/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступник начальника восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14.12.2020 заступник начальника восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки, з можливістю їх вилучити, а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб; один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб; довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб; накази службових осіб юридичних осіб; протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб; листи від імені та в адресу юридичних осіб; інші реєстраційні документи.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.07.2020 до ЄРДР за №0001318, за фактами умисних ухилень від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою групою осіб, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України. Невстановленими особами протягом 2019-2020 років, від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ) надавались послуги суб`єктам господарювання реального сектору економіки по ухиленню від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість, неповернення валютної виручки від зовнішньоекономічних операцій при експорті сільськогосподарської продукції та інших товарів, на адресу різних країн отримувачів, через підконтрольних підприємств нерезидентів, що призводить до ненадходження валютної виручки за реалізацію товару та, як наслідок, виведення у «тіньовий», не контрольований державою, обіг грошових коштів, шляхом мінімізації податкових зобов`язання зазначених підприємств та їх легалізацію через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом зняття готівки. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки, з можливістю їх вилучити, а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб; один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб; довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб; накази службових осіб юридичних осіб; протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб; листи від імені та в адресу юридичних осіб; інші реєстраційні документи.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з постановою про внесення змін до групи слідчих начальника восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_5 від 10.11.2020 змінено групу слідчих у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020 визначивши її у складі: старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 ; слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_12 ; заступника начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 . Визначено місце проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001318 за восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Верховинна, 9, під юрисдикцією якого знаходиться територія Святошинського району м. Києва. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до постанови старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 10.11.2020 призначено у кримінальному проваджені №0001318 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 (а.с. 80).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, доводиться наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 5); відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування (а.с. 5. 18, 20, 26); відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду (а.с. 5. 18, 20, 26, 29, 43,60,64, 68, 74).

З огляду на викладене, з урахуванням оперативної інформації, а також, інформації, викладеної в протоколі огляду від 30.09.2020 року, протоколі огляду від 27.10.2020 року, протоколі огляду від 29.09.2020 року, протоколі огляду від 30.09.2020 року, протоколі огляду від 29.09.2020 року, протоколі огляду від 29.09.2020 року, протоколі огляду від 29.09.2020 року - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим група слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) за 2017-2020 роки, з можливістю їх вилучити, а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

-довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

-накази службових осіб юридичних осіб;

-протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

-листи від імені та в адресу юридичних осіб;

-інші реєстраційні документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1