Провадження № 1-кс/761/9907/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження за № 0012605 від 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0012605, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2019 по АДРЕСА_1 , підробили заповіт від імені померлого ОСОБА_4 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї був рідний батько ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . На момент смерті ОСОБА_4 перебував у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_6 , після смерті батька всі спадкоємці першої черги за законом подали заяви про прийняття спадщини, на момент яких не існувало жодних письмових розпоряджень батька щодо належного йому майна. Однак, після спливу шестимісячного строку встановленого на прийняття спадщини, у грудні 2019, виявлено заповіт від ОСОБА_4 , який був відсутній після його смерті та станом на дату відкриття спадкової справи. За наявною інформацією заповіт складено 26.04.2019 року, а ОСОБА_4 помер 29.04.2019 року, даний заповіт посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та відомості про його складання внесені до спадкового реєстру лише через 20 днів від дати його посвідчення, а не в день його складання, хоча повинні були бути внесені в день складання. Відповідно до дублікату заповіту від імені ОСОБА_4 , який було отримано ПНКМНО ОСОБА_8 нотаріусом, який відкрив спадкову справу, встановлено, що одноосібним спадкоємцем є його дружина ОСОБА_6 , хоча під час відкриття спадщини вона нічого щодо заповіту не повідомляла, ні нотаріусу, ні іншим спадкоємцям за законом. На запит направлений до ПНКМНО ОСОБА_7 не отримано жодної відповіді щодо складання та посвідчення заповіту ОСОБА_4 . З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що заповіт від імені ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ймовірно є таким який не існує або ж є підробленим. Тому, з метою вирішення суттєвих питань у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . 15.04.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 69 КПК України, надійшло клопотання експерта ОСОБА_9 № 9773/9774/20-32 від 15.04.2020 року, в якому порушено питання про надання документів необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, зокрема документів з вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_4 . Документи, що містять вказані зразки, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, мають подаватися виключно в оригіналах. Як встановлено в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , документи з вільними зразками почерку і підпису її батька ОСОБА_4 можуть знаходитися, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які подавалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття рахунків, зокрема, копії документа, що посвідчує особу, копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, заяви про відкриття рахунку та інших документів, за допомогою яких здійснювалася ідентифікація клієнта банку, договір про надання банківських послуг, анкета-опитувальник фізичної особи (за наявності), заяви, додаткові угоди до договорів, письмова згода на обробку персональних даних тощо.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Так, у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0012605 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує на те, що є необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.
Зважаючи на приписи ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, необхідна для проведення досудового розслідування інформація міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, з огляду на те, що слідчим належним чином, з огляду на положення КПК України, обґрунтовано необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині з можливістю виготовлення копій документів, як це визначено положеннями ст. 159 КПК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: документів, які подавалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття рахунків, зокрема, копії документа, що посвідчує особу, копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, заяви про відкриття рахунку та інших документів, за допомогою яких здійснювалася ідентифікація клієнта банку, договір про надання банківських послуг, анкета-опитувальник фізичної особи (за наявності), заяви, додаткові угоди до договорів, письмова згода на обробку персональних даних тощо.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: