печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця документів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законодавства НПУ Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що мають відношення до укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відкриття кредитної лінії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх виконання.

Необхідність виїмки оригіналів документів обґгрутовує проведенням ряду експертиз, зокрема судово - почеркознавчої експертизи документів та можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2020 встановлено, що оригінали рішень Кредитного Комітету, Правління та Спостережної ради банку у зв`язку із завершенням процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передані до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник володільця документів ОСОБА_3 , в судовому засіданні, не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку представника володільця документів, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004102 від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що мають відношення до укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відкриття кредитної лінії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх виконання.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступуслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-протоколів засідань Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 49 від 23.05.2016, № 22 від 16.03.2016, № 4 від 29.01.2016, № 116 від 27.10.2016, № 68/2 від 08.07.2016, № 60 від 15.06.2016, № 56 від 08.06.2016, № 55 від 06.06.2016, протоколів засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 166/16 від 27.10.2016, № 105-1/16 від 08.07.2016, № 12-2/16 від 29.01.2016, № 123/15 від 27.10.2015, № 84/16 від 06.06.2016, № 54-1/16 від 12.04.2016, № 38/16 від 16.03.2016, № 86/16 від 08.06.2016, № 77/16 від 23.05.2016, № 91/16 від 15.06.2016 висновків Департаменту активних операцій, Департаменту банківської безпеки щодо доцільності надання кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рішень Кредитного Комітету, Правління та Спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються договору про відкриття кредитної лінії № 67/15 від 28.10.2015, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), договору про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), договору про відкриття кредитної лінії № 18/16 від 24.05.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), а також договору про відкриття кредитної лінії № 17/16 від 24.05.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 );

-наказів про призначення/звільнення голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , заступника голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , начальника Департаменту активних операцій ОСОБА_17 ;

-Положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які визначають порядок надання кредитів та порядок дій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі неповернення наданих кредитних коштів станом на 2015-2016 роки;

-інших документів, які мають відношення до укладання договорів про відкриття кредитної лінії, надання кредитів, укладання іпотечних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів, які стосуються проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, спрямованих на збереження активів Банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1