Дата документу 09.10.2020
Справа № 334/810/20
Провадження № 1-кс/334/2091/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«09» жовтня 2020 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000523 від 11.02.2019 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді, у порядку ст. ст. 294, 295 КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Клопотання обґрунтоване наступним, так в провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.02.2019 за № 0000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи діючих українських підприємств - аптечних закладів, які відносяться до мереж, які здійснюють діяльність під ТМ «Аптека Низьких Цін», ТМ «Благодія», ТМ «Аптека Шара», ТМ «Копійка», зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему незаконного збагачення, яка полягає в приховуванні прибутків, їх виведення через підконтрольні підприємства в готівку та привласнення, шляхом здійснення фіктивних господарських операцій з підприємствами імпортерами лікарських засобів та засобів медичного призначення на територію України.
Так встановлено, що до протиправної діяльності залучені підприємства, які діють в вище зазначених аптечних мережах, а саме: ТОВ "ФАРМАТОГІ код ЄРДРПОУ 38622503, ТОВ "АПТЕКА АНД" код ЄРДРПОУ 33549639. ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" код ЄРДРПОУ 37226619, ГОВ "БЛАГОДІЯ" код ЄРДРПОУ 37833319, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" код ЄРДРПОУ 37922217. ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" код ЄРДПОУ 38365955, ТОВ "ОН1КСМЕД" ЄРДПОУ 38942986, ТОВ «ФАРМАША» код ЄРДПОУ 38944805, ТОВ «ЮІИЯФАРМ» код ЄРДРПОУ 38956627, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509, ТОВ «АПТЕКА КОПІЙКА» код ЄРДРПОУ 40101902, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ГАЛИЧИНА» код ЄРДРПОУ 40121117, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ» код ЄРДРПОУ 40125682, ТОВ «РОНФАРМ» код ЄРДРПОУ 40524377, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" код ЄРДРПОУ 36853266, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" код ЄРДРПОУ 37092228, ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" код ЄРДРПОУ 38159047. ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН!" ЄРДРПОУ код 39073317, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" код ЄРДРПОУ 37946288, ТОВ "ДАРІЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570, ТОВ "ЮНИС" код ЄРДРПОУ 22136987, ТОВ "Аптека- Магнолія" код ЄРДРПОУ 23879012, ПГІ "ЕКСПРЕС- АПТЕКА" код ЄРДРПОУ 31230479, ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 32814527, ТОВ "ЛАРГА-М" код ЄРДРПОУ 35602400, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 37611862, ТОВ "ДНІПРОФАРМА" код ЄРДРПОУ 38200090, ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047, ТОВ «ТАВРИКА- ФАРМ» код ЄРДРПОУ 38839526, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» код ЄРДРПОУ 37965667.
Засновниками вказаних підприємств є фактичні власники мережі та вигодонабувачі протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно даних отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що спочатку імпортер (дистриб`ютор) лікарських препаратів на території України ТОВ "Долфі - Україна" (код: 37068787, адреса: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Березинська, будинок 24-А) перебуваючи в змові з власниками вище вказаної аптечної мережі, за завищеною, за допомогою компаній з офшорних зон, ціною ввозить на територію України лікарські засоби та засоби медичного призначення, які розмитнює за зниженою ставкою ПДВ - 7%. В подальшому ввезений товар за завищеною ціною реалізовує мережі аптек, які реалізовують товар кінцевим споживачам.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000523 від 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.
Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 11.10.2020, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
З метою прийняття остаточного рішення по вказаному кримінальному провадженню заплановано виконати наступне:
-отримати первинні бухгалтерські документи від ТОВ "ФАРМАТОП код ЄРДРПОУ 38622503, ТОВ "АПТЕКА АНЦ" код ЄРДРПОУ 33549639, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" код ЄРДРПОУ 37226619, ГОВ "БЛАГОДІЯ" код ЄРДРПОУ 37833319, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" код ЄРДРПОУ Ік 37922217. ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" код ЄРДПОУ 38365955, ТОВ "ОНІКСМЕД" ЄРДПОУ 38942986, ТОВ «ФАРМАША» код ЄРДПОУ 38944805, ТОВ «ЮШЯФАРМ» код ЄРДРПОУ 38956627, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509, ТОВ «АПТЕКА КОПІЙКА» код ЄРДРПОУ 40101902. ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ГАЛИЧИНА» код ЄРДРПОУ 40121117, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ» код ЄРДРПОУ 40125682, ТОВ «РОНФАРМ» код ЄРДРПОУ 40524377, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" код ЄРДРПОУ 36853266, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" код ЄРДРПОУ 37092228, ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" код ЄРДРПОУ 38159047. ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН!" ЄРДРПОУ код 39073317, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" код ЄРДРПОУ 37946288, ТОВ "ДАРЬЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570, ТОВ "ЮНИС" код ЄРДРПОУ 22136987, ТОВ "Аптека- Магнолія" код ЄРДРПОУ 23879012, ПГІ "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" код ЄРДРПОУ 31230479, ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 32814527, ТОВ "ЛАРГА-М" код ЄРДРПОУ 35602400, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 37611862, ТОВ "ДНІПРОФАРМА" код ЄРДРПОУ 38200090, ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047, ТОВ «ТАВРИКА- ФАРМ» код ЄРДРПОУ 38839526, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» код ЄРДРПОУ 37965667;
- після отримання документів призначити та отримати висновок судової економічної експертизи;
- за результатами проведеного тимчасового доступу та судової економічної експертизи, а також наявності підстав, виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії;
- у разі повідомлення особі про підозру виконати вимоги ст. 290 КПК України та направити обвинувальний акт до Ленінського районного суду м. Запоріжжя;
Крім того, в ході досудового розслідування матеріали вказаного кримінального провадження були дослідженні керівництвом ГУНП в Запорізькій області, після чого до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли вказівки щодо проведення слідчих дій, які є обов`язковими до виконання та необхідними у даному випадку для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:
-Допитати заявника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 . В ході допиту крім іншого встановити джерело отримання ним інформації щодо зловживань службовими особами суб`єктів господарської діяльності при закупівлі та реалізації лікарських засобів, наявності у нього документів, що підтверджують незаконну діяльність вказаних підприємств, долучити до матеріалів кримінального провадження вказані документи;
-Долучити до матеріалів кримінального провадження додатки до протоколів проведення негласних слідчих дій (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних м мереж) - оптичні носії інформації, скласти стенограми розмов та здійснити їх аналіз.
-Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали тимчасових доступів в банківських установах (ухвали суду з дозволами на проведення яких наявні в матеріалах та клопотання): AT «Правекс Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк», AT «Універсал Банк»;
-Провести огляд вилучених банківських документів про що скласти відповідні протоколи огляду. В ході огляду здійснити аналіз руху коштів по рахункам та скласти відповідні схеми - додатки до протоколів огляду;
Беручи до уваги положення ч. 1 ст. 49 КК України, орган досудового розслідування вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити. Зазначив, що повільне розслідування кримінального провадження пов`язане з великим навантаженням на слідчих.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні вказаного клопотання з врахуванням наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000523.
11.02.2019 року, на підставі заяви ОСОБА_8 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, про організацію посадовими особами підприємств злочинної схеми незаконного збагачення, органом досудового розслідування були внесені відомості до ЄРДР за ст..364 ч.2 КК України, та розпочате досудове розслідування.
17.02.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Запоріжжя, на підставі клопотань слідчого, було надано 18 тимчасових доступів до речей та документів по кримінальному провадженню №000523 від 11.02.2019 р.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд оперативних заходів, а саме:

10.08.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Запоріжжя, на підставі клопотання слідчого, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000523 від 11.02.2019 р.

12.03.2020 року оперуповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_9 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Райффазен Банк Аваль».
17.03.2020 року оперуповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_10 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у АБ «Укргазбанк».
17.03.2020 року оперуповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_9 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у АБ «Південний».
23.03.2020 року оперуповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_10 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у АТ АБ «ПриватБанк».
24.03.2020 року оперуповноваженим УСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_9 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у АБ «Ощадбанк».
20.07.2020 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , в порядку ст..40 КПК України, було видано доручення про проведення слідчих дій співробітникам УСР в Запорізькій області ДСР НП України.
23.07.2020 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , на адресу директора ТОВ «Аптека низьких цін Кремінь» було направлено запит на видачу документів.

10.08.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Запоріжжя, на підставі клопотання слідчого, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000523 від 11.02.2019 р.

14.08.2020 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_11 було винесено постанову про залучення як спеціалістів працівників ГУ ДПС в Запорізькій області.

11.09.2020 року слідчому у кримінальному провадженні №000523 від 11.02.2019 р., від заступника начальника СУ ГУНП в Запорізькій області, було надано вказівки по кримінальному провадженню №000523, щодо належної організації досудового розслідування кримінального провадження №000523.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що розслідування вказаного кримінального провадження належним чином не організовано та проводиться з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто з 11.02.2019 не проведено жодної слідчої дії. Крім того, на момент розгляду клопотання слідчого в суді, жодної вказівки заступника начальника СУ ГУНП в Запорізькій області від 11.09.2020 року, по кримінальному провадженню №000523, а саме:

? З урахуванням наданих вказівок, створити дієву слідчу групу до якої залучити найбільш досвідчених слідчих підрозділу, скласти узгоджений план слідчих (розшукових) дій із зазначенням конкретних строків та виконавців. Забезпечити повне виконання процесуальних дій.
?Скласти та долучити до матеріалів кримінально слідчих (розшукових) дій із визначенням конкретних напрямків розслідування, строків проведення слідчих (розшукових) дій та виконавців.
?Допитати заявника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 . В ході допиту крім іншого встановити джерело отримання ним інформації щодо зловживань службовими особами суб`єктів господарської діяльності закупівлі та реалізації лікарських засобів, наявності у нього документів, підтверджують незаконну діяльність вказаних підприємств, долучити матеріалів кримінального провадження вказані документи.
?Долучити до матеріалів кримінального провадження додатки протоколів проведення негласних слідчих дій (зняття інформації транспортних телекомунікаційних м мереж) - оптичні носії інформації, скласти стенограми розмов та здійснити їх аналіз.
?Долучити до матеріалів кримінального провадження матер тимчасових доступів в банківських установах (ухвали суду з дозволами проведення яких наявні в матеріалах): АТ «Правекс Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк», AT «Універсал Банк».
Долучити до матеріалів кримінального провадження матері тимчасових доступів в банківських установах (протоколи про здійснені тимчасові доступи по яких знаходяться в матеріалах) : АТ «ПУМБ», «Південний», ПАТ «Банк Восток», AT «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрсиббанк».
Провести огляд вилучених банківських документів про що СКЛ? відповідні протоколи огляду. В ході огляду здійснити аналіз руху коштів по рахункам та скласти відповідні схеми - додатки до протоколів огляду.
?Долучити до матеріалів кримінального провадження документи складені ГУ ДФС в Запорізькій області на виконання постанови слідчого 14.08.2020 щодо створення робочої групи ГУ
?При наявності порушень чинного законодавства суб`єкт господарської діяльності, які здійснюють закупівлю та реалізацію лікарських засобів, за результатами дослідження їх діяльності фахівцями ГУДФС в Запорізькій області:

допитати службових осіб ГУ ДФС в Запорізькій області щодо схеми незаконної діяльності, порушення норм чинного законодавства та причини зв`язку із наслідками у вигляді можливої завданої шкоди такими діями;

вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють закупівлю та реалізацію лікарських засобів та відносно яких за результатами дослідження їх діяльності ГУ ДФС в Запорізькій області встановлені порушення чинного України;
призначити економічну експертизу для встановлення шкоди спричиненої незаконної діяльності.
?Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення слідчого від 20.07.2020 № 4094/40/4-2020 направленого на адресу начальника УСР в Запорізькій області ДСР НП України.
?Допитати за обставинами кримінального провадження службових осіб суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють закупівлю та реалізацію лікарських засобів та відносно яких за результатами досудового розслідування встановлені порушення чинного кримінального законодавства України.
?Долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють закупівлю та реалізацію лікарських засобів та відносно яких за результатами досудового розслідування встановлені порушення чинного кримінального законодавства України, а також матеріали їх податкової звітності, не виканоно.
Зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування мають формальний характер.

Відповідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим.

Суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, який у ч. 1 ст. 294 КПК України передбачає, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1 ) найменування ( номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В порушення зазначених вимог слідчим в клопотанні не зазначено обставин які були перешкодою для здійснення процесуальних дій раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, що останніми зроблено не було.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3 - 5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що клопотання є необґрунтованим, відповідно і сам строк досудового розслідування кримінального провадження не може бути продовженим за ним.

Керуючись ст. 219, 294, 297 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000523 від 11.02.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1