Справа №639/5886/19
Провадження №1-кс/639/249/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2021 року

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.
Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем службові особи підприємства ТОВ «Констракшн Машинері» (), яке є офіційним дилером британського бренду JCB, внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.
Так, за наявними даними, в 2017 року КП «Харківські теплові мережі» було оголошено та проведено тендер на закупівлю спецтехніки на суму близько 7 млн. грн. При цьому, переможцем тендеру було обрано ТОВ «Констракшн Машинері». Безпосередньо, закупівлі підлягали: екскаватор колісний та 2 екскаватора навантажувача. Замовником в складі тендерної документації було висунуто технічні вимоги до предмету закупівлі по екскаваторам навантажувачам потужність 100 к.с., маса до 7 тис. кг. швидкість руху не менше 40 км/год та по екскаватору колісному вага не більше 15000 кг., потужність гідравлічних насосів не менше 252 літрів/хв., пусковий двигун не менше 4,5 кВт., генератор не менше 60 А., тощо.
Відповідно до даних Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/ вищевказаний учасник надав документацію щодо відповідності технічних параметрів екскаватору колісного JCB JS145W та екскаватори-навантажувачі JCB 3CX відповідають технічним параметрам, проте відповідно до отриманої інформації екскаватор колісний JCB JS145W має наступні характеристики: важить 16304 кг., потужність гідравлічних насосів 2х123 (246) літрів/хв., пусковий двигун 4 кВт., генератор 55 А., екскаватори-навантажувачі JCB 3CX мають наступні характеристики: потужність двигуна 92 л.с., маса 8070, швидкість 38 км/год, що не відповідає заявленим учасником кваліфікаційним параметрам.
Вказаною оборудкою та взаємодією з представниками комунальних та державних установ займається регіональний менеджер ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену документацію також було підписано електронними цифровими підписами ТОВ «Констракшн Машинері», власниками сертифікатів є головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та генеральний директор ОСОБА_6 .
Таким чином, отримані оперативні дані свідчать, що вартість техніки, яка закупалась, складає 1.4-1.6 млн.грн. за одиницю, тобто завищення вартості загалом по тендеру склала близьку 1.5 млн. грн.
Також, відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 за 2018-2019 роки внаслідок застосування завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами КП «Харківські теплові мережі» складає 1811067,5 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що 04.08.2018 КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» () оголошено відкриті торги на придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, орієнтовна сума закупівлі 2 млн. 250 тис. грн. В період з 15.08.2018 внаслідок домовленостей між представниками КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» та ТОВ «Констракшн Машинері» було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю у зв`язку із неможливістю участі ТОВ «Констракшн Машинері» у тендері через невідповідність технічних вимог на техніку.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» складає 283721,34 грн.
Протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово обговорює з представниками КП «Балаклійський водоканал», ВК Люботинської міської ради Харківської області, Золочівська селищна рада (Золочівська громада), КП «Харківські теплові мережі» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» можливості перемоги у тендерній закупівлі.
Наприклад, в ході телефонних розмов ОСОБА_4 з особою на ім`я ОСОБА_7 (співробітниця ТОВ «Констракшн Машинері») остання повідомила, що Золочівською селищною радою оголошено тендер 25.07.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_8 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 395 тис. грн., а ТОВ «Констракшн Машинері» - 2 млн. 390 тис. грн. Після вказаних розмов, зазначені цінові пропозиції відповідають домовленостям відповідно до інформації з Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/.
Крім того, в ході телефонних розмов з співробітницею ТОВ «Констракшн Машинері» повідомила, що ВК Люботинської міської ради Харківської області оголошено тендер 29.12.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_8 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 460 тис. грн., а ТОВ «Констракшн Машинері» - 2 млн. 450 тис. грн.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку Золочівською селищною радою складає 16857,23 грн. та ВК Люботинської міської ради Харківської області складає 876114,84 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що представником ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_4 здійснюються заходи із досягнення домовленостей про закупівлю КП «Харківські теплові мережі» в 2019 році 7 одиниць техніки у компанії ТОВ «Констракшн Машинері» із відрахуванням у 10% від суми договору на користь службових осіб КП «Харківські теплові мережі».
Крім того, в ході виконання доручення Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП «Балаклійський водоканал», юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ «Констракшн Машинері» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А) та ТОВ «Спецкомтранс» (, м. Київ, пр. Лісовий, буд. 17-Б, офіс 208).
Переможцем закупівлі КП «Балаклійський водоканал» визнано ТОВ «Констракшн Машинері», з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.
КП «Балаклійський водоканал» 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ «Констракшн Машинері» суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster за накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.
Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службовими особи КП «Балаклійський водоканал» дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ «Констракшн Машинері» з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ «Констракшн Машинері» шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливлюють участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал» 458048,23 грн.
Також в ході виконання доручення встановлено, що матеріали щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків, договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти) та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до ВК Люботинської міської ради Харківської області з ТОВ «Констракшн Машинері», що перебувають у володінні Виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська,26.
Враховуючи вказані відомості ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 18.01.2021 у справі №639/5886/19 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку ВК Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 26 з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: матеріалів щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів(видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків,договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти)та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до ВК Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 26.
27 січня 2021 року в період часу з 10:38 год до 15:34 год слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук у ВК Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул.Слобожанська,26.
У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: 1. Копія (завірена) рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради №161 від 09.08.2016 про створення тендерного комітету виконавчого комітету Люботинської міської ради на 1 стр.; 2.Копія Додатоку 1 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 09.08.2016 №161 а саме склад тендерного комітету виконавчого комітету Люботинської міської ради на 1 стр.;3. Копія Додатоку 2 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 09.08.2016 №161, а саме положення про тендерний комітет виконавчого комітету Люботинської міської ради на 3 арк.; 4.Оригінал Протоколу засідання тендерного комітету виконкому Люботинської міської ради Харківської області, щодо затвердження тендерної документації та оголошення закупівлі по предмету колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка та оголошення закупівлі на 1 арк.;5
Копія тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів для закупівлі: код ДК 021:2-3-механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка, разом з додатком 1 «інформація про учасників», додаток 2 «кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідальність їх таким критеріям», додаток 3 «перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 закону», додаток 4 «технічне завдання на закупівлю «колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка», додаток 5 «договір про закупівлю», додаток 6 «тендерна форма: «пропозиція» на 13 арк.; 6.Оригінал Протоколу №1 від 10.01.2019 року засідання тендерного комітету виконкому Люботинської міської ради Харківської області, щодо затвердження тендерної документації та оголошення закупівлі по предмету колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка та оголошення закупівлі на 1 арк.; 7.Копія тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів для закупівлі: код ДК 021:2-3-механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка, разом з додатком 1 «інформація про учасників», додаток 2 «кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідальність їх таким критеріям», додаток 3 «перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 закону», додаток 4 «технічне завдання на закупівлю «колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка», додаток 5 «договір про закупівлю», додаток 6 «тендерна форма: «пропозиція» на 13 арк.; 8.Оригінал Протоколу №3 від 23.01.2019 року засідання тендерного комітету виконкому Люботинської міської ради Харківської області, щодо розгляду тендерної пропозиції за результатами аукціону по предмету колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка та оголошення закупівлі на 3 арк.; 9.Оригінал Договору про закупівлю № 04-35 від 12.02.2019р., додаток 1 «специфікація», додаток 2 «розгорнута специфікація та технічні характеристики» (9 арк); 10.Меморіальний ордер №3/0216030 за лютий 2019 року з додатками (4 арк); 11.Меморіальний ордер № 6 спеціальний фонд за лютий 2019 р. з додатками (3 арк); 12.Меморіальний ордер № 13 за березень 2019 р. з додатками (6 арк); 13.Копії « Обігова відомість по товарно - матеріальних рахунках за 2019 р.»(3 арк); 14.Товарно-транспортна накладна №000000047 від 18.02.2019 р. (1 арк); 15. Декларація про відповідність (1 арк); 16. Сертифікат відповідності (1 арк); 17. Копія Розпорядження «Про прийняття на баланс та нарахування амортизації» №16 від 28.03.2019р.; 18. Копія акту введення в експлуатацію основних засобів; 19. Копія інвентарної картки обліку основних засобів; 20. Копія рішення №527 від 18.12.2018 року «Про внесення змін до рішення ЛМР від 14.12.2017 р. №512 «Про міський бюджет міста Люботин на 2018 рік» та додатків до нього «зі змінами» на 26 арк.; 21.Копія рішення №18 від 30.01.2019 р. «Про внесення змін до рішення ЛМР від 18.12.2018 р. №528 «Про міський бюджет міста Люботин на 2019 рік» та додатків до нього на 16 арк.; Власником вказаних речей та документів документації є ВК Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул.Слобожанська, б. 26.
Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою арешту вказаних вище документів є призначення судових експертиз з метою встановлення розрахункової сума різниці внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку ВК Люботинської міської ради Харківської області під час проведення вище наведеної закупівлі, а саме укладеної між ВК Люботинської міської ради Харківської області та ТОВ «Констракшн Машинері» на суму 2 млн. 470 тис. грн. щодо екскаватора-навантажувачаJCB3СХ SUPERSitemaster.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення КП «Балаклійський водоканал»,права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані службовими особами ВК Люботинської міської ради Харківської області від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 року вказані речі визнані речовими доказами у справі.

Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу; майно, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасово вилучено, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Отже, необхідно накласти арешт на вилучене 27.01.2021 року під час обшуку за фактичним місцем розташування ВК Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул.Слобожанська,26, майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 27.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді за фактичним місцем розташування ВК Люботинської міської ради Харківської області, який знаходиться за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул.Слобожанська, б. 26, а саме на: 1. Копію (завірену) рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради №161 від 09.08.2016 про створення тендерного комітету виконавчого комітету Люботинської міської ради на 1 стр.; 2. Копію Додатку 1 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 09.08.2016 №161 а саме склад тендерного комітету виконавчого комітету Люботинської міської ради на 1 стр.; 3. Копію Додатку 2 до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 09.08.2016 №161, а саме положення про тендерний комітет виконавчого комітету Люботинської міської ради на 3 арк.; 4.Оригінал Протоколу засідання тендерного комітету виконкому Люботинської міської ради Харківської області, щодо затвердження тендерної документації та оголошення закупівлі по предмету колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка та оголошення закупівлі на 1 арк.; 5. Копію тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів для закупівлі: код ДК 021:2-3-механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка, разом з додатком 1 «інформація про учасників», додаток 2 «кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідальність їх таким критеріям», додаток 3 «перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 закону», додаток 4 «технічне завдання на закупівлю «колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка», додаток 5 «договір про закупівлю», додаток 6 «тендерна форма: «пропозиція» на 13 арк.; 6. Оригінал Протоколу №1 від 10.01.2019 року засідання тендерного комітету виконкому Люботинської міської ради Харківської області, щодо затвердження тендерної документації та оголошення закупівлі по предмету колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка та оголошення закупівлі на 1 арк.; 7. Копію тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів для закупівлі: код ДК 021:2-3-механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка, разом з додатком 1 «інформація про учасників», додаток 2 «кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідальність їх таким критеріям», додаток 3 «перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 закону», додаток 4 «технічне завдання на закупівлю «колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка», додаток 5 «договір про закупівлю», додаток 6 «тендерна форма: «пропозиція» на 13 арк.; 8. Оригінал Протоколу №3 від 23.01.2019 року засідання тендерного комітету виконкому Люботинської міської ради Харківської області, щодо розгляду тендерної пропозиції за результатами аукціону по предмету колісний багатофункціональний екскаватор навантажувач JBC (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент) код ДК 021:20-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка та оголошення закупівлі на 3 арк.; 9. Оригінал Договору про закупівлю № 04-35 від 12.02.2019р., додаток 1 «специфікація», додаток 2 «розгорнута специфікація та технічні характеристики» (9 арк); 10. Меморіальний ордер №3/0216030 за лютий 2019 року з додатками (4 арк); 11. Меморіальний ордер № 6 спеціальний фонд за лютий 2019 р. з додатками (3 арк); 12. Меморіальний ордер № 13 за березень 2019 р. з додатками (6 арк); 13. Копію « Обігова відомість по товарно - матеріальних рахунках за 2019 р.»(3 арк); 14. Товарно-транспортну накладну №000000047 від 18.02.2019 р. (1 арк); 15. Декларацію про відповідність (1 арк); 16. Сертифікат відповідності (1 арк); 17. Копію Розпорядження «Про прийняття на баланс та нарахування амортизації» №16 від 28.03.2019р.; 18. Копію акту введення в експлуатацію основних засобів; 19. Копію інвентарної картки обліку основних засобів; 20. Копію рішення №527 від 18.12.2018 року «Про внесення змін до рішення ЛМР від 14.12.2017 р. №512 «Про міський бюджет міста Люботин на 2018 рік» та додатків до нього «зі змінами» на 26 арк.; 21. Копію рішення №18 від 30.01.2019 р. «Про внесення змін до рішення ЛМР від 18.12.2018 р. №528 «Про міський бюджет міста Люботин на 2019 рік» та додатків до нього на 16 арк..
Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків, пр.. Любові Малої, буд. 45).

Виконання ухвали в частині накладення арешту на майно покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1