печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
29 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими не встановленими на даний час особами, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.
Зокрема встановлено, що у 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.
Починаючи з 2011 року дотепер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор вказаного товариства, без відома інших учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виводив активи підприємства та всупереч положенням статуту одноосібно без погодження загальних зборів товариства укладав господарські договори на суми більше 10 000 грн., які завідомо мали неприбутковий характер для товариства, та виводив за допомогою них активи підприємства, які в подальшому легалізував через інші товариства до яких має безпосереднє відношення.
Вказаним вище діям передувало те, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, 24.12.2012 використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2012, організував реєстрацію нової редакції Статуту, відповідно до якого його повноваження як директора товариства розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.
Зокрема, з показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що вона участь в загальних зборах від 17.12.2012 не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.
В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , син потерпілої ОСОБА_4 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства, зокрема через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), співзасновником яких є ОСОБА_6 .
Також було встановлено, що 22.04.2011, ОСОБА_4 за пропозицією ОСОБА_6 , було видано довіреність на ім`я ОСОБА_8 який є довіреною особою останнього, якою його уповноважено на представництво інтересів потерпілої у державних та приватних установах, підприємствах усіх форм власності, в тому числі в органах нотаріату, з питань продажу нерухомого майна та отримання за це грошових коштів.
Згідно домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , останній мав зайнятися відчуженням належного потерпілій нерухомого майна, грошові кошти отримані від продажу нерухомого майна останній мав сплатити на користь ОСОБА_4 .
В подальшому, 22.04.2011, ОСОБА_8 , використовуючи надану йому довіреність, відчужив шляхом укладення договорів купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні ОСОБА_4 вісім виробничих приміщень в с. Мамаївці, Кіцманського району, Чернівецької області.
У свою чергу, грошові кошти у сумі 2 796 980,08 гривень, які були отримані від реалізації належного потерпілій нерухомого майна були перераховані на рахунок № НОМЕР_9 , який був відкритий ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Однак, вказані грошові кошти, які були отримані від реалізації належного ОСОБА_4 нерухомого майна, ОСОБА_8 потерпілій передані не були та привласнені на власну користь шляхом знаття останнім готівкових коштів з зазначених рахунків.
Злочинними діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , із залученням до злочинної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ), було завдано матеріальну шкоду засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 34 544 000 грн. та окремо потерпілій ОСОБА_4 на загальну суму 2 796 980,08 грн..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступу до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в друкованому вигляді та в електронному вигляді на матеріальному носії інформації), а саме: звітів за усіма формами державної статистичної та фінансової звітності, поданої за період з 30.09.2002 року по 31.12.2019 року наступними товариствами:

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41803/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1