Справа № 724/1017/19
Провадження № 1-кс/724/147/20
У Х В А Л А

21 липня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000054 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, чя.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2020 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку:
№ НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2017 по 01.12.2018, із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, підприємств, установ, організацій, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного рахунку за вищевказаний період часу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються (можуть зберігатися) в Акціонерному товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні

№ 0000054 від 27.04.2018 та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в Чернівецькій філії Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що06.11.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір підряду № 11.
Відповідно до пункту 1.1., даного договору, його метою є виконання робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, Чернівецької області.
Відповідно до пункту 1.2., за цим договором Підрядник зобов`язується, за завданням замовника, виконати роботи на об`єкті відповідно до затвердженої проектнокошторисної документації. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи, згідно актів виконаних робіт.
Відповідно до пункту 1.4. зазначеного договору, об`єкт має відповідати будівельним нормам, правилам, стандартам якості, тощо.
Згідно пункту 3.1. вартість всіх доручених підряднику робіт, за договором підряду становить 1 120 135,20 грн.
Відповідно до п. 3.2. договору, Замовник до початку виконання робіт надає Підряднику авансовий платіж у розмірі 30%, що становить 336 040,56 грн.
В подальшому, 28.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Додаткову угоду № 1 до договору підряду № 11 від 06.11.2017, про зменшення фінансування у 2017 році та про продовження графіку виконання робіт з «Капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, Чернівецької області.
При цьому, сторони вирішили зменшити суму даного договору на
784 094,64 грн. Вартість всіх доручених Підряднику робіт, за договором підряду № 11 від 06.11.2017, встановлюється в розмірі 336 040,56 грн.
ОСОБА_6 , 18.08.2016 року призначений на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, тобто службовою особою юридичної особи приватного права, здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, у грудні 2017 року, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог вищевказаного Договору підряду, вирішив привласнити бюджетні кошти, виділені на фінансування робіт з Капітальному ремонту вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району.
Надалі директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, маючи право вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами, як уповноважена державою особа та керівник Товариства, вирішив привласнити частину бюджетних коштів, які мали бути витрачені на проведення ремонтних робіт з капітального ремонту проїжджої частини
вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, для чого вступив в злочину змову з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , який згідно укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 , мав здійснити технічний нагляд за проведенням робіт з Капітального ремонту проїжджої частини АДРЕСА_3 та в подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що в повному обсязі роботи з капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району не виконані і не відповідають об`єму зазначеному в формах КБ-2в, засвідчив своїм підписом відомості зазначені в акті КБ-2 в №1 за грудень 2017 року.
Після цього ОСОБА_6 , отримавши від сільської ради кошти для проведення ремонтних робіт з Капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, які надійшли на розрахунковий рахунок зазначеного суб`єкта господарювання в сумі 336 040,56 грн., організував проведення робіт з ремонту зазначеної вулиці.
За результатами проведених робіт складено акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, який був затверджений фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та який згідно укладеного договору надавав послуги з технічному нагляду за об`єктом проведення ремонтних робіт, а саме: ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району.
В ході досудового розслідування було призначено та проведено комісійну будівельно-технічну-економічну експертизу.
Згідно висновку експертів від 29.05.2020 № 159/19-29/56/20-29/14301/14302/20/49, обсяг фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, Чернівецької області, не відповідають обсягам робіт зазначених в кошторисній документації та в актах виконаних робіт № 1 за грудень 2017 року.
Різниця (завищення) вартості виконаних робіт, що виникло від завищення обсягів, становить 103974,75 грн., які були привласнені ОСОБА_6 та
ОСОБА_7 .
Крім цього, 17.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір підряду № 3.
Згідно пункту 1.1. метою договору є виконання робіт з Капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, Чернівецької області.
Відповідно до пункту 1.2. за цим договором, Підрядник зобов`язується, за завданням замовника, виконати роботи на об`єкті відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи, згідно актів виконаних робіт.
Надалі 19.04.2018, на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначений директором ОСОБА_8 , який будучи наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення та використовуючи своє службове становище, маючи право вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа та керівник Товариства, вирішив привласнити частину бюджетних коштів, які мали бути витрачені на проведення ремонтних робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, для чого вступив у злочину змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , який згідно укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 мав здійснити технічний нагляд за проведення робіт з Капітального ремонту проїжджої частини АДРЕСА_3 та в подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що в повному обсязі роботи з капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району не виконані і не відповідають об`єму зазначеному в формах КБ-2в, засвідчив своїм підписом відомості зазначені в акті КБ-2 № 1 за грудень 2017 року.
У зв`язку з вказаним ОСОБА_8 , створив видимість виконання на об`єкті ремонтних робіт та в подальшому, склав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з завищеними обсягами виконаних робіт.
За результатами проведених робіт складено акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, який був складений працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений директором зазначеного товариства ОСОБА_8 , та підписаний фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , який згідно укладеного договору надавав послуги по технічному нагляду за об`єктом проведення ремонтних робіт, а саме: ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району.
В ході проведеного досудового розслідування було призначено та проведено комісійну будівельно-технічну-економічну експертизу.
Згідно висновку експертів від 29.05.2020 № 159/19-29/56/20-29/14301/14302/20/49, обсяг фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту проїжджої частини вул.О.Кобилянської в с.Ярівка, Хотинського району, Чернівецької області, не відповідають обсягам робіт зазначених у кошторисній документації та в актах виконаних робіт № 1 за грудень 2017 рік.
Загальна вартість будівельних робіт (що потребує перероблення) та пов`язаними з ними витрат, фактичне виконання яких не встановлено, відповідно до акту № 1 за листопад 2018 року становить 589 950,96 грн., які були привласнені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
27.04.2018 Кельменецькою місцевою прокуратурою внесено відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
23.10.2018 Кельменецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
23.10.2018 Кельменецькою місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
У подальшому, 23.11.2018 кримінальні провадження № 0000148 та №0000149 об`єднано в одне провадження за № 0000148.
Згодом, 01.04.2019 кримінальні провадження № 0000054 та
№ 0000148 об`єднані в одне провадження № 0000054.
Встановлено, що головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 здійснено всі перерахування коштів за проведення капітального ремонту проїжджої частини дороги в с.Ярівка, Хотинського району відповідно до укладених договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю.
Дана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні та може використовуватись, як доказ вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також іншими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Крім того, при отримання даних відомостей, надасть змогу встановити інших осіб, які укладали подібні договори на здійснення відповідних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому здійснювали перерахунки коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Іншим способом, отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки оригінали документів, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місце зняття коштів, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000054 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, чя.2 ст.366 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку:
№ НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2017 по 01.12.2018, із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, підприємств, установ, організацій, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного рахунку за вищевказаний період часу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються (можуть зберігатися) в Акціонерному товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні

№ 0000054 від 27.04.2018 та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в Чернівецькій філії Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1