УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню № 0002402 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального Прос ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002402 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002402 від 28.09.2018 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучають спеціалістів вказаного товариства до розробки технічної документації з переліком необхідного обладнання, яке у подальшому є предметом торгів із використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступає у якості дистриб`ютора антивірусного програмного продукту (виробництва корпорації «Symantec», США), через коло дилерів, реалізує, впроваджує та здійснює технічну підтримку програмного забезпечення, а також комп`ютерного обладнання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У період 2018-2019 років проведено п`ять державних закупівель, у яких специфікації та прайс-листи зі спеціальними цінами узгоджуються із дистриб`ютором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задовго до оголошення державних тендерів, серед яких: Закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_9 «послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення» (посилання на тендер у мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; формальні учасники відсутні.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо проведення відкритих торгів №№ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів за період з 01.12.2018 по 01.12.2019 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню № 0002402 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів), розпоряджень про призначення на посади працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаної компанії, які працювали за період з 01.12.2018 по 01.12.2019 р.,
- тендерної документації, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за № ІНФОРМАЦІЯ_10 (посилання у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_11 ), із зазначенням дати та часу надходження;

- документів щодо здійснення договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.12.2018 по 01.12.2019 р.,, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товарно-транспортних накладних, товарно-матеріальних цінностей, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів);

- тендерної документації, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за № ІНФОРМАЦІЯ_9 (посилання у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_7 ), із зазначенням дати та часу надходження;

- документів щодо здійснення договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках тендеру за ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями, зокрема договору № 19-0511-1 від 11.05.2019; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товарно-транспортних накладних, товарно-матеріальних цінностей, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.12.2018 по 01.12.2019 р., а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товарно-транспортних накладних, товарно-матеріальних цінностей, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів);

- документів щодо звернень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 приводу гарантійного, сервісного обслуговування та з інших питань щодо програмних продуктів, придбаних в рамках договору № 19-0511-1 від 11.05.2019.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1