печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5696/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 08.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 08.08.2019 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 08.08.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 353 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник директора юридичного департаменту ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ОСОБА_5 вважає, що посадові особи ТОВ «Фінспот» звернулись з неправдивою заявою щодо вчинення злочину з метою здійснення тиску на посадових осіб Банку та для ініціювання судової справи та подачі заяви про забезпечення позову з метою заборонити Банку здійснювати відчуження активу зазначеного в договорі факторингу №39/484 від 28.02.2019.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 08.02.2021року однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: Встановити свідків, очевидців вказаного кримінального правопорушення та допитати їх; Отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000623 з метою долучення до кримінального провадження копій матеріалів;Отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, договору факторингу №39/484 від 28.02.2019 та додаткових угод №1 та №2, що перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк»; Отримати тимчасовий доступ до документів, які мають зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Фінспот» з метою подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи;Встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Фінспот» щодо обставин, які зазначені у даному кримінальному провадженні, а також щодо обставин та підстав звернення з заявою щодо вчинення кримінального правопорушення ПАТ «Промінвестбанк»; Отримати зразки почерку та підписів посадових осіб ТОВ «Фінспот», а також зразки відбитку печатки ТОВ «Фінспот» з метою подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів; Отримати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №757/37570 з метою вилучення та долучення до кримінального провадження копій наявних в ній документів; Призначити судову почеркознавчу експертизу та технічної експертизи документів, отримати висновки експерта; Провести огляд вилучених в ході тимчасових доступів документів та речей; Провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про конкретних осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також складність кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів, значної кількості осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання осіб в різних регіонах України.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 383 КК України відноситься до нетяжких.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 08.08.2019 на шість місяців, тобто до 08.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1