УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000406,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2020 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.08.2020 до Хмельницького РВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/12247/20 від 25 травня 2020, щодо неправомірних дій колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та іншими невідомими особами.

25.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР №0000406.

15.09.2020 до Хмельницького РВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що під час аналізу фінансово-господарських документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 року виявлено факт зловживання службовими особами вказаного підприємства своїм службовим становищем, яке виразилось в укладенні економічно недоцільних договорів, чим спричинено ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

25.08.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР №0000425.

18.09.2020 за наявності достатніх підстав, вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно № 0000406 від 25.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

15.09.2020 до Хмельницького РВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 року виявлено факт зловживання службовими особами вказаного підприємства своїм службовим становищем, яке виразилось в укладенні економічно недоцільних договорів, чим спричинено ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Відповідно до заяви, яка надійшла від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , в якій зазначається, що вході проведення ним аналізу фінансового-господарського стану Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним було виявлено, що 22 серпня 2018 року між ТОВ Трейд- ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі попереднього директора ОСОБА_5 було підписано Договір № 22/08-18 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), предметом якого є надання послуг сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, із особами, що мають право на керування технікою, із використання власних матеріалів (насіння, добрива, ЗЗР, тощо, необхідних для надання послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції відповідно до сівозміни і технологій виробництва (технологічної карти Замовника), а Замовник зобов`язується оплатити Виконавцю вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначених Договором.

Відповідно до вище вказаного було складено акт №1 здачі-приймання виконаних робіт за договором №22/08-18 від 22.08.2018 року, згідного якого нібито надано послуги на загальну суму 2 357 000 грн.

Окрім цього зазначено, що акт складено не виконавцем, а саме замовником, що свідчить про порушення п. 4.1.7. Договору та сталої процедури складання акту, оскільки акт не підписано вповноваженим представником виконавця.

Також відповідно до заяви, яка надійшла від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 в ході перевірки було встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 було укладено наступні договори, а саме:

- Договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір поставки № 15/03/19ЗО від 15.03.2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані договори суперечать інтересам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки на момент їх укладення дії виконуючого обов`язки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 містили ознаки перевищення меж службових повноважень та були економічно недоцільні для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, на виконання умов Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року, складено Акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором, відповідно до наступного переліку:

-від 19.04.2019 року, на загальну суму в розмірі 6 110 857,20 грн.;

-від 26.04.2019 року, на загальну суму в розмірі 901 289,76 грн.;

-від 31.05.2019 року, на загальну суму в розмірі 5 065 659,96 грн.;

-від 11.06.2019 року, на загальну суму в розмірі 172 512,00 грн.;

-від 14.06.2019 року, на загальну суму в розмірі 1 499 532,98 грн.

Загальна вартість наданих послуг становить 13 749 850,98 грн.

Відповідно до п. 6.6. Статуту Директор, діючи від імені господарства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Господарства, за винятком тих, що віднесені до компетенції наукової установи, Академії і трудового колективу Господарства.

Враховуючи розмір активів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що становить 108 866 000 грн. значний правочин, є той правочин ціна якого перевищує 10 800 000 грн. (10% від вартості активів).

При цьому, враховуючи обов`язки директора ОСОБА_5 діяв в супереч інтересам служби та державного підприємства, яке на той момент очолював та укладав, з перевищенням меж власних службових повноважень, договір ціна якого становила 13 749 850,98 грн. При цьому, в.о. директора у повній мірі усвідомлював неможливість у подальшому виконати даний договір, з огляду на вартість наданих послуг.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005329, від 12.11.2019, за фактом заяви від Генерального директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , відповідно до якої посадові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", шляхом обману та зловживання довіри, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами вказаного суб`єкта господарювання, в результаті чого заподіяли значної майнової шкоди СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищевикладене під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005329, від 12.11.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника начальнику СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005329, від 12.11.2019, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 лютого 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1