УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003911 від 08.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл слідчому із складу групи слідчих СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0003911 від 08.05.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: копії документів на власника карткового рахунку НОМЕР_2 : паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку7 та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, повну інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, переказу коштів на вказану карту в період часу 00 годин 00 хвилин 28 квітня 2020 року по 24 години 00 хвилин 01 травня 2020 року.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003911 від 08.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 приблизно о 20 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом під приводом оплати оренди житла заволоділа грошовими коштами в сумі 13 000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 29.04.2020 приблизно о 13 годині 27 хвилин ОСОБА_9 здійснив йому телефонний дзвінок та повідомив його про те, що йому необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, які мали бути завдатком за оренду квартири. Таким чином ОСОБА_8 перерахував йому за допомогою терміналу грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень на картку, яку зазначив ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_2 . В подальшому через деякий час ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень ОСОБА_9 як орендну сплату за два місяці користування квартирою АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 ключі від квартири. Як в подальшому стало відомо ОСОБА_8 квартира яку він орендував у ОСОБА_9 йому не належить.

Проведеними слідчими діями встановити причетність ОСОБА_9 до вчинення злочину не виявилося можливим.

Встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень з номером НОМЕР_2 є карткою AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно відкрито інформації в мережі Інтернет - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягаю доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою спростування чи підтвердження показань потерпілого, встановлення особи якій належить банківський рахунку на який здійснювався переказ коштів, рух коштів по вказаному рахунку, номерів телефонів, які закріплені до вказаного банківського рахунку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю зробити їх копії, які перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів на власника карткового рахунку НОМЕР_2 : паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, повну інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку в період часу 00 годин 00 хвилин 28 квітня 2020 року по 24 години 00 хвилин 01 травня 2020 року.

Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення злочину, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину та для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003911 від 08.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому із складу групи слідчих СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0003911 від 08.05.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: копії документів на власника карткового рахунку НОМЕР_2 : паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку7 та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, повну інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, переказу коштів на вказану карту в період часу 00 годин 00 хвилин 28 квітня 2020 року по 24 години 00 хвилин 01 травня 2020 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя