Провадження № 1-кс/161/6228/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.07.2020 близько 16.00 год. невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським способом, а саме шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , з кредитної карти № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6 770 грн., які перерахувала на карту № НОМЕР_3 , внаслідок чого ОСОБА_4 , було спричинено майнової шкоди на вищевказану суму.

Даний факт внесено до ЄРДР за №0000008 від 05.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

Відомості про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, копії яких мають вилучатися, клопотання необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої вони перебувають.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл оперуповноваженому Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням прокурора дізнавачам включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 04.07.2020 з 00 год. по 23.00 год. 04.07.2020 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1