Справа № 461/4572/20
Провадження № 1-кс/461/5251/20
УХВАЛА
07.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 25 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки оперативним підрозділом управління Служби безпеки України у Львівській області, які місять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході освоєння бюджетних коштів за постачання запчастин для електровозів та тепловозів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні зазначено також, що є достатні підстави вважати, що поставлені кришки циліндра на підставі договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25.11.2019 р. та №Л/НХ-19648/НЮ від 05.12.2019 р., які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які частково відвантажено для потреб відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) - якісно не відповідають умовам договору. Разом з тим, встановлено, що структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на те що поставлений товар якісно не відповідає умовам договору.

Виходячи з наведеного встановити зазначені факти можливо виключно шляхом отримання та вивчення руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01 листопада 2019 року по 01 квітня 2020 року.

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливостю їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПРОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: виписки на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , за період з 01.11.2019 року по 01.04.2020 року, а також оригіналів всіх документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з можливістю проведення доступу до вказаних документів (їх виїмки) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1