Провадження № 1-кс/127/8360/20
У Х В А Л А
Іменем України
07 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
27 серпня 2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, встановлення осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
В подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_7 , звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
Після чого, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, в ході досудового слідства, з метою встановлення відомостей про колишніх та теперішніх засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дослідження документів, що стали підставою для проведення у серпні 2020 року державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що зареєстровані в Реєстрі за №9000106, №6000106, №8000106, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено керівника та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані оригінали документів мають значення речових доказів і відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, крім того на даний час існує реальна загроза знищення державним реєстратором документів, які планується вилучити чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться до судове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, встановлення осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39.
В подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол № 03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.08.2020 року, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_7 , звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу АДРЕСА_1 , та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
В свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 року та Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 6000106, змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 8000106 та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в Реєстрі за № 9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою встановлення відомостей про колишніх та теперішніх засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дослідження документів, що стали підставою для проведення у серпні 2020 року державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що зареєстровані в Реєстрі за №9000106, №6000106, №8000106, якими змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінено керівника та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, суд дійшов висновку про необхідність надання доступу слідчому, з можливістю виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки заявником в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів зазначених документів, а також не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя