Провадження № 1-кс/734/668/20 Справа № 734/2391/20
У х в а л а

іменем України

21 серпня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесені 31 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділення Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000059, відомості про яке внесені 31 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження. 30 липня 2020 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів із належної йому банківської картки. ОСОБА_5 надав пояснення про те, що мав отримати грошові кошти за надання земельної ділянки (паю) в оренду від Агро-регіону в сумі близько 20 тис. гривень, коли гроші зарахували на картку, то вирішив зняти їх, але коли взяв банківську картку, то виявив іншу, що йому не належить. Банківською карткою востаннє користувався приблизно два місяці тому. За інформацієб банку, дійсно 16 липня 2020 року від Агро-регіону надійшли грошові кошти та в той же день відбулось зняття коштів із картки у м. Чернігові, купувались продукти в магазинах м. Чернігова та зняття готівки в м. Києві. Пізніше з`ясувалось, що належна йому картка знаходилась у колишньої дружини. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_1 , у період із 15 травня 2020 року до 18 липня 2020 року. З метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно рахунку. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, не є можливим.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, підлягає задоволенню, оскільки надана інформація, може бути використана, як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесені 31 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) по банківській картці НОМЕР_1 , у період із 15 травня 2020 року до 18 липня 2020 року, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку, на які здійснювалися перерахування коштів із вказаного рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя