Справа № 202/5730/20
Провадження № 1-кс/202/6806/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000241 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 року за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.
23 вересня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000241.
Згідно матеріалів клопотання службові особи ряду підприємств, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету під час виконання робіт та наданні послуг.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2018 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем налагодили механізм виведення грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки з бюджету та від населення як сплата комунальних послуг, залучивши посадових осіб підконтрольних підрядних організацій, зареєстрованих на території м. Дніпро та області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).
В ході огляду Інтернет порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі в Україні ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено відсутність даних про проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР тендерних закупівель з 2017 року предметом яких є будь-які ремонтні роботи або технічне обслуговування об`єктів які обслуговує КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР. Крім того, на вказаному порталі також відсутні дані про укладення прямих договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Натомість, згідно виписок руху коштів по банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР які відкриті та обслуговуються, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протягом 2018 2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в обхід процедури публічних закупівель, активно співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перераховує грошові кошти вказаним суб`єктам господарювання за виконання договорів з ремонту та технічного обслуговування об`єктів які входять у сферу обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.
З огляду на вказане, виникли об`єктивні підстави проведення розслідування з метою встановлення об`єктів на яких виконувались ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, договорів які стали підставою виконання вказаних робіт та відповідності об`ємів фактично виконаних робіт об`ємам робіт зазначених в кошторисній документації.
З метою з`ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, на підставі яких виконувались ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення оригіналів договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та вказаними суб`єктами господарювання за період з 2017 року по 2020 рік включно, зобов`язання за якими виконані сторонами в повному обсязі, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).
Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000241 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1