Провадження № 1-кс/161/7636/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які у перебувають володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , що стосуються проведення господарських операцій проведених між ФГ ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), Волинська ягідка ( НОМЕР_3 ), ФГ ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), ФГ ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період із 01.01.2017 по 01.09.2020, а саме документів про придбання та продаж саджанців чорниці, надання робіт та послуг, договорів, актів прийому передачі робіт та/або послуг, ТТН, накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості садибного матеріалу, актів відібрання садибного матеріалу, документи, які підтверджують проведення операцій по купівлі матеріалів та послуг в тому числі імпортних.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування №0000004 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.222 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, без дослідження яких буде неможливе встановлення об`єктивної істини у справі, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити надавши дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 чи іншому слідчому групи слідчих чи процесуальному прокуророві у вказаному кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури або за письмовим дорученням слідчого групи слідчих старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 або іншим уповноваженим працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які у перебувають володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , що стосуються проведення господарських операцій проведених між ФГ ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), Волинська ягідка ( НОМЕР_3 ), ФГ ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), ФГ ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період із 01.01.2017 по 01.09.2020, а саме документів про придбання та продаж саджанців чорниці, надання робіт та послуг, договорів, актів прийому передачі робіт та/або послуг, ТТН, накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості садибного матеріалу, актів відібрання садибного матеріалу, документи, які підтверджують проведення операцій по купівлі матеріалів та послуг в тому числі імпортних.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 23.11.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1