печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
10 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 21.03.2015 за фактами розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2017 років та І півріччя 2018 року від 12.12.2018 № 07-23/6.
Під час перевірки встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІОК НААН), незважаючи на вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 703 «Питання укладення деяких договорів» щодо обов`язкового погодження Кабінетом Міністрів України договорів про спільну діяльність, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без відповідних рішень Кабінету Міністрів України 28 квітня 2010 року укладено договір про спільну діяльність та пайову участь у будівництві.
Під час виконання вказаного договру на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 площею 3,14 га (лабораторії механізації земельна ділянка з кадастровим номером :10:002:0102; культурний стан земельна ділянка з кадастровим номером :08:001:0001) фактично було побудовано завод виробництва фірми «СІМВRІА» з доробки та сортування насіння олійних та зернових, загальною вартістю 42 593,47 тис грн.
При цьому, відповідно до Акту про рорзподіл часток від 12 вересня 2012 року, частка власності ІОК НААН у зазначеному будівництві складає 1/214 (або 53,4 кв.м. з 11 4757,5 кв.м. загальної площі), інші частки (213/214) належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку останнім проведено реєстрацію прав власності. При цьому, умовами договору пайової участі у будівництві, укладеного між сторонами, не передбачено провадження спільної господарської діяльності, що унеможливлює отримання ІОК НААН додаткових надходжень від використання вищевказаної земельної ділянки.
Отже, результатом укладення зазначених договорів стало фактичне надання земельної ділянки площею 3,14 га вартістю 783,3 тис грн. іншому суб`єкту, що спричинило фактично її безоплатну передачу.
Крім того, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_7 з контролю за використанням та охороною земель проведено перевірку та складено Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки від 30.10.2019 № 807/0/92-19-ДК/1456/АП/09/01/-19, в якому зазначено, що згідно вище укладеного договору про спільну діяльність, ІОК НААН зобов`язується надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право забудови земельних ділянок загальною площею 3,14 га (лабораторії механізації земельна ділянка з кадастровим номером :10:002:0102 площею 1,64 га; культурний стан земельна ділянка з кадастровим номером :08:001:0001 площею 317,1949 га), які розміщенні на земельній ділянці ІОК НААН (згідно Державного акту на право постійного користування землею ІІ-ЗП № 002385). Однак, у даному акті перевірки зазначено, що кадастрового номеру земельної ділянки :10:002:0102 площею 1,64 га фактично не існує та земельна ділянка згідно кадастрового номеру :08:001:0001 площею 128,9701 га належить Державному навчально-виробничому закладу авіаційного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У Державному акті на право постійного користування землею ІІ-ЗП №002385 помилково зазначено, що власником земельної ділянки згідно кадастрового номеру :08:001:0001 площею 317,1949 га є інститут олійних культур УААН. Однак згідно з витягу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.01.2020 земельна ділянка площею 317,1949 га, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , має кадастровий номер :08:001:2020.
Вище зазначений договір про спільну діяльність, за умови якого сторони за договорами використовують землю для своїх потреб, отримують прибуток від використання земельної ділянки, фактично може бути приховуваними орендними відносинами.
Під час допиту як свідка директора ІОК НААН ОСОБА_5 встановлено, що після будівництва вказаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10.12.2012 (САЕ № 785479) та Витягу про державну реєстрацію прав від 22.12.2012 (реєстраційний номер № 38522297), останнє зареєструвало право власноті на нерухоме майно (завод виробництва фірми «СІМВRІА» з доробки та сортування насіння олійних та зернових), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (будівля цеху по доробці насіннєвого матеріалу літ. А, будівля адміністративно-побутових приміщені літ. Б-2, будівля контрольно-пропускного пункту літ. В, будівля складу літ. Г, будівля компресорної літ. Д, будівля насосної станції пожежогасіння літ. Ж, завальна яма з навісом літ. З, навіс літ. К, автомобільні ваги літ. Л, будівля майстерні літ. Н).
Проте в декларації про готовність об`єкта до експлуатації, що наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час розгляду ІНФОРМАЦІЯ_10 по справі № 908/1754/17, в пункті 14 вказано перелік збудованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктів, який є значно меншим ніж у вказаному свідоцтві. Як наслідок такого порушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включено до переліку зареєстрованих ним об`єктів нерухоме майно, яке не було навіть побудоване ним та належало фактично ІОК НААН. Зокрема, в технічний паспорт, наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на спірний об`єкт, внесено будівлю майстерні Літ. Н 1970 року будівництва (яка фактично з 1970 року перебуває у власності ІОК НААН).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.01.2020 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
17.01.2020 земельна ділянка згідно кадастрового номеру :08:001:2020 та завод з виробництва фірми «СІМВRІА» з доробки та сортування насіння олійних та зернових), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Спільне будівництво вказаного заводу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без відповідних погоджувальних рішень Кабінету Міністрів України, незаконний розподіл його часток між вказаними суб`єктами (частка власності ІОК НААН у зазначеному будівництві складає 1/214 або 53,4 кв.м. з 11 4757,5 кв.м. загальної площі, з незрозумілих підстав не враховані вартості земельної ділянки площею 3,14 га, що належить ІОК НААН, під час розподілу часток у заводі фірми «СІМВRІА» з доробки та сортування насіння олійних та зернових) має наслідком завдання збитків державним інтересам у формі прихованої несплаченої оренди за використання вказаної земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактичного вибуття із користування даної земельної ділянки площею 3,14 га, яка належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та фактичної передачі зазначених земельних ділянок в користування іншій особі
Під час здійснення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні наказів та договір, які слугували підставою будівництва вище зазначеного заводу, у зв`язку з чим 08.07.2020 призначено почеркознавчу експертизу даних документів, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- постанову Президії ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22 квітня 2009 року Протокол № 6 «Про спільне будівництво заводу з доробки насіння сільськогосподарських культур ІНФОРМАЦІЯ_13 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- протокол № 6 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22 квітня 2009 року;
- постанову ІНФОРМАЦІЯ_14 від 23 вересня 2009 року Протокол № 14 «Про внесення змін до постанови Президії УААН від 22 квітня 2009 р. (протокол №6) «Про спільне будівництво заводу з доробки насіння сільськогосподарських культур ІНФОРМАЦІЯ_13 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- протокол № 14 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 вересня квітня 2009 року;
- договір про спільну діяльність від 02 листопада 2009 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 культур ІНФОРМАЦІЯ_12 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », погодженого Президентом ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- постанову ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2010 року Протокол № 8 «Про пайову участь ІНФОРМАЦІЯ_16 » з доробки і сортування насіння та зерна з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- протокол № 8 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 квітня 2010 року;
- договір пайової участі у будівництві від 28 квітня 2010 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 культур ІНФОРМАЦІЯ_12 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », погодженого В.о. Президента ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- постанову ІНФОРМАЦІЯ_14 від 19 вересня 2012 року Протокол № 13 «Про погодження додаткової угоди та Акту про розподіл часток до Договору пайової участі у будівництві заводу по доробці насіння сільськогосподарських культур від 28.04.2010 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- протокол №13 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19 вересня 2012 року;
- додаткової угоди № 1 до договору пайової участі у будівництві від 19.09.2012, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та погодженої Президентом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ;
- акту про розподіл часток від 19.09.2012, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та погодженої ІНФОРМАЦІЯ_19 (додаток до договору пайової участі у будівництві від 28.04.2010);
- анкети з особової справи ОСОБА_7 , 1938 року народження, від 16 грудня 1989 року;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_7 » від 30 березня 2006 року №69-к;
- протокол № 1 загальних (звітно-виробничих) зборів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 30-31 березня 2006 року;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про ОСОБА_7 » від 08 червня 2006 року №155-к;
- протокол № 1 загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15 березня 2011 року;
- особового листка по обліку кадрів ОСОБА_8 від 2019 року;
- протокол № 8 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 квітня 2007 року;
- протокол № 16 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29 жовтня 2007 року;
- протокол № 1 загальних (річних) зборів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27 березня 2008 року;
- протокол № 1 загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16 березня 2011 року;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_9 , 1939 р.н. від 17 листопада 1992 року;
- протокол №14 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15 вересня 2010 року;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про ОСОБА_9 » від 15 вересня 2010 року №220-к;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01 червня 2006 року № 149-к;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 «Про ОСОБА_9 » від31 березня 2006 року;
- протокол № 6 засідання президії ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.03.2006 року;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_10 , 1955 р.н. від 04 вересня 2007 року;
- постанову Загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08 серпня 2014 року Протокол №2;
- постанову ІНФОРМАЦІЯ_14 від 25 травня 2006 року Протокол № 9 «Про Тимчасовий регламент розпорядчих функцій членів бюро Президії ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01 червня 2006 року №149-к;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16 березня 2011 року №117-к;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_13 вих. № 746 від 09.04.09;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_13 вих. № 655 від 27.04.2010;
- особовий листок по обліку кадрів з особової справи ОСОБА_11 , 1948 р.н. від 22 листопада 2000 року;
- особова картка працівника ОСОБА_11 (форма №П-2) від 03 вересня 2012 року;
- особовий листок по обліку кадрів з особової справи ОСОБА_12 , 1957 р.н. від 15 травня 2001 року;
- особова картка працівника ОСОБА_12 (форма №П-2) від 03 березня 2016 року;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2009 рік, де наявні підписи президента ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2009 рік, де наявні підписи ІНФОРМАЦІЯ_21 секретаря ОСОБА_8 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2009 рік, де наявні підписи директора ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_11 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2010 рік, де наявні підписи В.о. президента ОСОБА_9 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2010 рік, де наявні підписи ІНФОРМАЦІЯ_21 секретаря ОСОБА_8 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2010 рік, де наявні підписи директора ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_11 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2012 рік, де наявні підписи Президента ОСОБА_6 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2012 рік, де наявні підписи Головного ученого секретаря ОСОБА_10 ;
- будь-яких документів в кількості не менше 10 штук за
2012 рік, де наявні підписи виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_12 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28918/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1