Справа № 487/4843/20
Провадження № 1-кс/487/7390/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , перекладача - ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253 від 11.03.2020 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18.12.2020 року прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися за межі м.Ізмаїлу Одеської області області без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; прибувати до слідчого ОСОБА_7 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідком ОСОБА_8 та іншими свідками у даному кримінальному провадженн; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання прокурор обґрунтовував тим, що 07.09.2020 року слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною у період часу з 20-00 години до 06-00 години наступного дня залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 без дозволу прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 11.03.2020 року було продовжено до шести місяців, тоб-то до 27.02.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 було продовжено до 23.12.2020 року.

До закінчення дії ухвали слідчого судді, якою підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу та покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, неможливо завершити досудове слідство, виходячи зі складності кримінального провадження та значної кількості слідчих дій, які необхідно здійснити для повного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження, крім того, ризики наявні при обрані запобіжного заходу на теперішній час не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про його задоволення.

У судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_9 клопотання прокурора просила задовольнити частково, змінивши підозрюваному обов`язок не залишати постійне місце проживання у нічний час доби з 23-00 години до 06-00 години, враховуючи стадію кримінального провадження, дані про омобу підозрюваного, який сумлінно виконує покладені на нього обов`язи, та має необхідність у виконанні своїх професійних обов`язків, з метою реалізації права на працю.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого Слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження №0000253 від 11.03.2020 року за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , є директором ТОВ «Аванта Ексіма» та надає брокерські послуги, а саме з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, офіс ОСОБА_5 розташований біля будівлі Митного поста «Ізмаїльський» Одеської Митниці Держмитслужби.

ОСОБА_12 , тривалий час був приватним підприємцем та директором юридичної фірми «Автокар», що займалась підготовкою документів для ввезення транспортних засобів із іноземною реєстрацією на митну територію України, та на теперішній час отримує заробіток шляхом консультації з приводу митного оформлення таких транспортних засобів та супроводження митного оформлення.

У ході митного оформлення транспортних засобів 22.05.2020, він звернувся до працівників МП «Ізмаїльський», а саме до начальника вказаного поста з метою митного оформлення транспортних засобів.

Після звернення ОСОБА_12 до МП «Ізмаїльський» у начальника МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_13 та головного державного інспектора ВМО №1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом отримання від ОСОБА_8 , який звернувся для митного оформлення транспортних засобів, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення.

З цією метою ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_8 , що для організації належного митного оформлення усіх транспортних засобів, йому необхідно контактувати з головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , з метою отримання неправомірної вигоди, повідомила ОСОБА_8 , що за належне митне оформлення транспортного засобу рядового сегменту, він повинен передавати їй грошові кошти в еквіваленті 100 доларів СІЛА за митне оформлення 1 (одного) транспортного засобу. За митне оформлення транспортного засобу еліт-класу сума неправомірної вигоди визначається індивідуально.

У подальшому, начальник МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_13 та головний державний інспектор ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 на виконання спільного умислу та з метою прикриття своєї протиправної діяльності, залучили до протиправної схеми щодо отримання неправомірної вигоди у якості пособника, на якого було покладено функцію з отримання грошових коштів та передачі їх працівникам ПМ «Ізмаїльський», директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 , який надає брокерські послуги.

Відповідно до розподіленої ролі, ОСОБА_5 мав отримувати від інших осіб грошові кошти за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, із розрахунку 50 доларів СІЛА для себе за надання брокерських послуг, а іншу частину грошових коштів передавати головному державному інспектору СМО № 1 МП «Ізмаїльський» ОСОБА_10 , що діяла, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_13 .

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 29.06.2020 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що у подальшому усі розрахунки з працівниками МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДМС ОСОБА_8 необхідно проводити з ним, із розрахунку 100 доларів США для працівників митниці та 50 доларів США за його брокерські послуги.

На виконання незаконних вимог ОСОБА_10 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , 03.07.2020 року перерахував через банківський термінал «ПриватБанк» на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень у якості еквівалента 150 доларів США за безперешкодне митне оформлення автомобілю: VolksWagen Kombi, 2011 р.в., VIN - НОМЕР_2 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001111, з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США, призначались ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за безперешкодне митне оформлення зазначеного вище транспортного засобу, що станом на 03.07.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 2 718 гривень.

У подальшому, 04.08.2020, ОСОБА_8 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_10 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_13 , за місцем роботи ОСОБА_5 у офісі, що знаходиться за адресою: м. Ізмаїл, вул. Захаріаді, 68, передав ОСОБА_5 300 доларів США за митне оформлення двох транспортних засобів, а саме:

Hyundai Santa Fe, 2007 р.в., VIN - НОМЕР_3 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001278

Chevrolet Nubira Combi 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000028 з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США призначались ОСОБА_5 , а 200 доларів США призначались ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за безперешкодне митне оформлення зазначених вище транспортних засобів, що станом на 04.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 5 547, гривень 20 копійок.

Таким чином, 03.07.2020 та 04.08.2020 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 450 доларів США, з яких 300 доларів, що є еквівалентом 8 265, 2 грн (вісім тисяч двісті шістдесят п`ять гривень двадцять копійок), ОСОБА_5 передав у невстановлені на теперішній час та у спосіб, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів в інтересах ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з начальником МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_13 та головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 виконав усі дії, які вважав за необхідними для доведення злочину до кінця, а саме: посприяв своїми діями, які виразились в отриманні від ОСОБА_8 в інтересах працівників МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби грошових коштів та передачі таких коштів працівникам митниці, тим самим виступив пособником в одержанні вказаними співробітниками митниці неправомірної вигоди у сумі 8265,2 грн.

27.08.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, тобто в пособництві в одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 25.09.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000790 від 30.07.2020 року було продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 23.10.2020 року строк діїзапобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 було продовжено до 23.12.2020 року.

Запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, які гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК.

За положеннями ст..181 ч.6 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст..199 цього Кодексу.

Таким чином, при вирішенні питання щодо подовження строку дії запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України, суд враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються.

Так, слідчий суддя приходить до переконання про доведення прокурором існування на теперішній час ризиків, передбачених Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про доведення прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого у сфері службової діяльності, за яке передбачено покарання на строк до десяти років позбавлення волі, є громадянином Російської Федерації, а отже може виїхати з України та переховуватися від органів досудового розслідування, у тому числі за межами країни чи на непідконтрольній на даний час Україні території, вжити заходи впливу на ще не допитаних свідків та інших осіб з метою зміни останніми показань та спотворення вже зібраних доказів.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, щодо недоведеності зі сторони прокурора наявність ризиків передбачених п.п.3-5 ч.1 ст.177 КПК України.

При вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, одружений, працевлаштований.

Враховуючи викладені обставини, тяжкість кримінального правопорушення, у скоєні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків які, на даний час є триваючими, слідчий суддя приходить до переконання, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти зазначеним ризикам, можливо шляхом продовження строку дії обраного запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

При цьому, враховуючи встановлені обставини, стадію кримінального провадження, з метою дотримання співрозмірності обмеженнь, які застосовуються при продовжені строку дії запобіжного заходу до підозрюваного з його правом на працю, з метою забезпечення матеріального утримання сім`ї, слідчий суддя вважає за можливе встановити ОСОБА_5 заборону покидати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступної доби.

За положеннями ст..181 ч.6 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом слід встановити до 23.02.2021 року (включно).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки визначені судом можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, а у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в порядку ч.5 ст.194 КПК України, крім обов`язку прибувати до слідчого ОСОБА_7 кожної п`ятниці місяця о 15-00 годині за адресою: м.Одеса, вул. Мечникова, 59-А, до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, враховуючи епідеміологічну ситуацію в коаїні та те, що на даний час на території країни діє карантин, встановлений КМУ з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Керуючись статтями 131, 132, 176-178, 194 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_5 у період часу з 23-00 години до 06-00 години наступного дня залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 без дозволу прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків:

- не відлучатися за межі м.Ізмаїлу Одеської області області без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження.

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідком ОСОБА_8 та іншими свідками у даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Запобіжний захід - домашній арешт встановлюється до 23.02.2021 року (включно).

Обов`язки по контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 покласти на працівників Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області

Копію ухвали направити до Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області - для відома та виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду, протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Слідчий суддя: ОСОБА_1