УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0002484 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо реєстраційних та анкетних даних клієнта; засобів зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки); договору про надання послуг та додатків до нього; відомостей щодо фізичної адреси, за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет; відомостей щодо оплати послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалася оплати послуг товариства); реквізитів інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, Інтернет, за ІР-адресою НОМЕР_1 о 13:41:12 07.09.2020; ІР-адресою НОМЕР_2 о 16:32:19 22.08.2020; ІР-адресою НОМЕР_3 о 13:02:28 04.09.2020, з можливістю отримання таких даних в паперовому вигляді та/або виготовлення копій таких даних шляхом запису на оптичний носій інформації, а також іншу наявну інформацію в період з 04.09.2020 по час отримання ухвали вказаним товариством.
Мотивуючи клопотання прокурор вказав, що до СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла постанова прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з приводу виділення матеріалів з кримінального провадження №0001385 відносно «ОСОБА1» по факту збуту останньою наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира за допомогою мережі Інтернет.
В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира слідчим було надано доручення в порядку, передбаченому ст.40 КПК України ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Під час виконання доручення інспектором ВКП в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , та канали у кроссплатформенному додатку «Telegram»» - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за придбаний товар відбувається на електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
09.10.2020 року, в ході виконання даного доручення та отриманої інформації, було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації по електронних гаманцях № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 .
12.10.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по запитуваних електронних гаманцях, а саме з якого абонентського номера реєструвався електронний гаманець, з яких ІР адрес здійснювався вхід, куди здійснювався вивід коштів та хто поповнював електронний гаманець.
Прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування, на підставі аналізу інформації від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є учасником платіжної системи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо електронних гаманців ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_5 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_7 із абонентським номером НОМЕР_8 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
електронний гаманець № НОМЕР_6 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_11 із абонентським номером НОМЕР_12 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
електронний гаманець № НОМЕР_4 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_16 із абонентським номером НОМЕР_17 , який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_18 .
За допомогою зазначених електронних гаманців невідома особа, використовуючи обліковий запис користувача з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювала отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин та їх подальший вивід на інші банківські картки.
Як зазначено у клопотанні, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що електронний гаманець НОМЕР_5 був створений 10.08.2020 року використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , а також здійснювався вивід грошових коштів з ІР-адрес: 1) НОМЕР_1 о 13:41:12 07.09.2020; 2) НОМЕР_2 о 16:32:19 22.08.2020; 3) НОМЕР_3 о 13:02:28 04.09.2020.
Також встановлено, що згідно з інформацією сервісу «WHOIS», отриманою за допомогою он-лайн сервісів інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор у клопотанні вказує, що особа, яка використовує вказану ІР-адресу може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що іншими способами отримати тимчасовий доступ до необхідної інформації не представляється можливим.

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002484, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, по факту збуту невстановленою особою наркотичних засобів.
Відповідно до даних, які містяться в протоколі огляду документів від 05.10.2020 року, інспектором ВКП в Житомирській області ДКП НП України ОСОБА_5 здійснено огляд веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та канали у кроссплатформенному додатку «Telegram»» - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, в результаті чого було встановлено, що оплата за придбаний товар відбувається на електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Також, зі змісту протоколу огляду документів від 12.10.2020 року, відповідно до якого були оглянуті електронні документи, які містяться в електронній скриньці, на яку надійшла відповідь від платіжної системи «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що електронний гаманець НОМЕР_5 був створений 10.08.2020 року з використанням абонентського номеру НОМЕР_8 , а також здійснювався вивід грошових коштів з ІР-адрес: 1) НОМЕР_1 о 13:41:12 07.09.2020; 2) НОМЕР_2 о 16:32:19 22.08.2020; 3) НОМЕР_3 о 13:02:28 04.09.2020. Власником ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що прокурором доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задоволити.
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ( посвідчення ЖТП №006602 від 04.11.2019) або за її дорученням інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 008052); інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 ( посвідчення АНП 009261); інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення АНП 009263); оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ( посвідчення ЖТП 006900); тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо реєстраційних та анкетних даних клієнта; засобів зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки); договору про надання послуг та додатків до нього; відомостей щодо фізичної адреси, за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет; відомостей щодо оплати послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства); реквізитів інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), МАС-адреси комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, Інтернет, за ІР-адресою НОМЕР_1 о 13:41:12 07.09.2020; ІР-адресою НОМЕР_2 о 16:32:19 22.08.2020; ІР-адресою НОМЕР_3 о 13:02:28 04.09.2020, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання таких даних в паперовому вигляді та/або виготовлення копій таких даних шляхом запису на оптичний носій інформації, а також іншу наявну інформацію в період з 04.09.2020 по час отримання ухвали вказаним товариством.

Встановити строк дії ухвали до 03.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1