н/п 1-кс/766/6292/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або безпосередньо до Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 шляхом здійснення виїмки юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання прошу провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0000014 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з приводу можливого привласнення грошових коштів державної банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що у травні 2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника начальника Херсонської філії ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладений договір кредитної лінії на загальну суму 1 000 000 грн. З метою забезпечення кредитних зобов`язань додатково був укладений іпотечний договір з ОСОБА_5 , який надав у заставу власний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Водночас, під час проведення попередньої перевірки встановлено, що з жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинило сплачувати відсотки за користування кредитними коштами без поважних причин.

09.01.2020 року було допитано свідка, який підтвердив зазначену вище інформацію, а також вказав, що з 24.12.2019 року досліджуваний кредитний договір визнано «проблемним». Під час проведення перевірочних заходів також з`ясовано, що за наданою юридичною адресою: АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не знаходиться, так само виходом за місцем реєстрації поручителя ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено, що останній у даному помешканні не проживає, мешканцям та сусідам цього будинку невідомий.

У ході ж допиту в якості свідка показав, що уся документація, що стосується підстав видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, тому доступ до неї може бути надано на підставі відповідного рішення суду.

При цьому, у кримінальному провадженні важливе значення для встановлення обставин мають оригінали документів, які перебувають у володінні Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО: НОМЕР_5 , (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як сторони кредитного договору №119.10-10/150 від 14.05.2019.

З метою отримання усієї наявної документації, що стосується підстав надання кредиту на означену вище суму, його виплати, оцінки іпотечного майна та надалі призначити судову будівельно-технічну експертизу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або безпосередньо до Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 14.01.2020 року, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

14.01.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щоу травні 2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника начальника Херсонської філії ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладений договір кредитної лінії на загальну суму 1 000 000 грн. З метою забезпечення кредитних зобов`язань додатково був укладений іпотечний договір з ОСОБА_5 , який надав у заставу власний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Також, під час проведення перевірочних заходів також з`ясовано, що за наданою юридичною адресою: АДРЕСА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не знаходиться, так само виходом за місцем реєстрації поручителя ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено, що останній у даному помешканні не проживає, мешканцям та сусідам цього будинку невідомий.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000251 досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_4 , якому і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 або безпосередньо Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_6 , на розкриття банківської таємниці клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом надання слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або безпосередньо у Філії-Херсонське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1