Справа № 524/7314/20
Провадження № 1-кс/524/3021/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання дізнавача СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в матеріалах кримінального провадження внесеного 06 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000946 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 355 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000946, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , просив надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів щодо оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 між ним та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме завірені копії документів, які подавались для оформлення кредиту, анкету-заяву на оформлення кредиту, номер платіжної картки, на яку було оформлено кредит, ІР та МАК адреси комп`ютера з якого здійснювалась заявка на оформлення кредиту, а також договорів факторингу або інших договорів щодо уступки право вимоги боргу за кредитами боржника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач у судове засідання не прибув, надав письмову заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання розглядалось в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Крім того ч. 2 ст. 163 КПК України визначено, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання розглянуто відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в матеріалах досудового розслідування внесеного 06 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000946 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 між ним та ТОВ ПРОФІТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме завірені копії документів, які подавались для оформлення кредиту, анкету-заяву на оформлення кредиту, номер платіжної картки, на яку було оформлено кредит, ІР та МАК адреси комп`ютера з якого здійснювалась заявка на оформлення кредиту, а також договорів факторингу або інших договорів щодо уступки право вимоги боргу за кредитами боржника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: