Дата документу 18.01.2021
Справа № 334/6165/19
Провадження № 1-кс/334/84/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Запоріжжя слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі Панасюри., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002664 від «02» серпня 2019 року., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002664 від «02» серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотання встановлено, що у період часу з 05 лютого по 05 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Виконавця», в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_5 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом. Відповідно до умов вказаних заявок вантажовідправником було зазначено ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за надані послуги перевезення повинна була здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні оригіналів рахунку, акту, товарно-транспортної накладної. При виконанні вказаної умови фактично розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги перевезення здійснювався продовж 10-15 діб з часу завантаження вантажу на ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оформлені таким чином послуги перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при вантажовідправнику ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майже щодня.

Спілкування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості виконавця транспортних послуг та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості замовника таких послуг відбувалось через ОСОБА_6 , яку з 01 лютого 2019 року, відповідно до наказу директора № 35к від 31.01.19 було прийнято на посаду логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 01.01.2019 по 19.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна заборгованість з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 593 000грн.

Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за період часу з 01.01.2019 по 19.08.2019 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 593 000грн., яка почала формуватися з 29 травня 2019 року та у період часу з 03 червня до 05 липня не було здійснено жодної оплати.

Відповідно до наданого ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 31.01.2019 до 09.07.2019 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за взаєморозрахунками не виявлено, тобто ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги з перевезення в повному обсязі.

На теперішній час у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали які мають суттєве значення для його подальшого розслідування, а саме: накази про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статуту підприємства, документації що стала підставою для реєстрації юридичної особи.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях з їх подальшим вилученням.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 188 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 22.07.2019 року, Протокол допиту представника потерпілого від 13.08.2019 року та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

02 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, кримінальне провадження № 0002664.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та надані матеріали справи в їх сукупності та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях з подальшим вилученням належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159-166, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з подальшим вилученням належним чином завірених копій

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1