УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003771 від 30.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003771 від 30.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003771 від 30.04.2020 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під приводом поставки автомобілів з Угорщини.

Вказано, що під час розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що громадянин України ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів його грошима у сумі 5090 (п`ять тисяч дев`яносто) доларів США та 625 (шістсот двадцять п`ять) євро, які були надані йому для покупки автомобіля VW Touran в Угорщині.

В клопотанні також, зазначає, що в березні 2019 року його друг ОСОБА_8 познайомив його з ОСОБА_4 , який представився керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував купити автомобілі в Угорщині, так як міг допомогти в цьому питанні, що у його партнера з Угорської сторони є площадки с б/у автомобілями Вказані площадки знаходяться на території колишніх військових частин Радянського Союзу. Зустрічі з вказаним громадянином проводились в піцерії за адресою: АДРЕСА_2 . Перша передача грошей відбулася 29 березня 2019 року в піцерії, де було отримано від гр. ОСОБА_4 квитанцію до прибуткового касового ордера на купівлю автомобіля на суму 3950 доларів США і 500 євро з печаткою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При другій зустрічі в квітні місяці він запропонував другу машину, так як з першою щось не вийшло і дав фотографії машини, яку можна замовити. Фото автомобіля було зроблено з німецьких сайтів з продажу автомобілів. На запитання чому фото з німецького сайту гр. ОСОБА_4 відповідав що автомобілі виставляються на продаж на різних сайтах. 10 червня 2019 року потерпілий додатково передав доплату за транспортні услуги в розмірі 200 (двісті) доларів США. Гр. ОСОБА_4 домовлявся з Угорською стороною щодо купівлі автомобіля ще за старою ціною. Але з фінансовими проблемами на Угорській стороні попросив доплатити ще 25 відсотків від першої сплати у зв`язку з подорожчанням автомобіля, яке відбулося у лютому місяці. Потерпілий додатково передав йому 940 доларів США і 125 євро. Після отримання всіх грошей зв`язок з ним був тільки по телефону. Н зустріч ОСОБА_4 не заявлявся. Постійно повідомляв, що знаходиться то в Угорщині. По телефону казав, що займається автомобілем, але жодного підтвердження не надав щодо купівлі автомобіля в Угорщині. В квітні 2020 року на зустрічі с гр. ОСОБА_4 заявник відмовився від автомобіля і попросив повернути гроші. ОСОБА_4 показати свій закордонний паспорт щоб перевірити де він був, відмовився. На запитання щодо надання інформації на який рахунок він зарахував гроші, ОСОБА_4 повідомив, що гроші він переказував через Угорське дипломатичне представництво. Вказаний громадянин є директором та засновником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 . Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 під приводом поставки автомобіля в сумі 5090 (п`ять тисяч дев`яносто) доларів США та 625 (шістсот двадцять п`ять) євро спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму. Аналогічним чином ОСОБА_4 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 під приводом поставки автомобіля VW Touran в Угорщині в сумі 6462 (шість тисяч чотириста шістдесят два) долара США та 200 (двісті) євро спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму. Аналогічним чином ОСОБА_4 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 під приводом поставки автомобіля VW Touran в Угорщині в сумі 5575 євро спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що дійсно є директором та засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2019 року він працює в компанії сам. Компанія офісу не має. Вказаний громадянин підтвердив факт отримання коштів від потерпілих і повідомив, що кошти на рахунок компанії він не вносив. Проте підтверджуючі документи внесення коштів на рахунок ДП не надав. Про те чи існує у фірми рахунок у валюті повідомити не зміг. Зі слів ОСОБА_4 гроші отримані від потерпілих він передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_9 . Жодних контактних даних вказаної особи він не надав та підтверджуючі документи факту передачі коштів особі на ім`я ОСОБА_9 у нього відсутні. При цьому він чітко не міг пояснити яким чином він приїжджав на місця зустрічі із особою на ім`я ОСОБА_9 .

Вказано, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме засвідчених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 . Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 , Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003771.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003771 від 30.04.2020 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, що необхідні для проведення досудового розслідування перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0003771 від 30.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, у доданих до клопотання доказів відсутні будь-які відомості про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до інших вказаних в клопотанні документів.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 27 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003771 від 30.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 та стосуються документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- засвідчену копію юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 з копіями паспортів засновників та службових осіб, анкет, контактних телефонів, довіреностями;

- оригінали договорів відкриття рахунків (додаткових угод), банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 ,

- оригінал угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінг в період часу з 01.01.2019 року по 15.05.2020 року включно

- завірену належним чином роздруківки руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з з 01.01.2019 по 18.05.2020 (як в електронному вигляді, так і на папері);

- оригінали платіжних документів (доручення), надані у банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_6 для перерахування коштів за період з 01.01.2019 року по 15.05.2020;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти (намагались отримати) посадові особи чи представники за період з 01.01.2019 року по 15.05.2020.
В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи в рамках кримінального провадження №0003771 від 30.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, оригінали вилучених документів повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: