Справа 932/323/21
Провадження 1-кс/932/341/21
УХВАЛА

26 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002093 від 26.11.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2021 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів (виписка) по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (номер рахунку до внесення змін 1480) у видатковій частині із вказівкою вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за періоди часу: з 21.06.2018 по 29.06.2018, з 17.07.2018 по 23.07.2018, з 11.01.2021 по 15.01.2021;
- платіжних доручень Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №234 від 22.06.2018 на суму 650 000 грн., № 268 від 18.07.2018 на суму 300 000 грн., № 1597 від 12.01.2021 на суму 50 000 грн.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.06.2018 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської обласної ради та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 4-СМР на виконання робіт: «Теплопостачання житлового будинку АДРЕСА_3 » (зовнішні теплові мережі, вузол введення). Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою безпідставного заволодіння грошовими коштами, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, у вересні 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), склали за результатами проведених робіт та подали замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (акт № 1 за вересень 2018 року, акт № 1-ДР за вересень 2018 року, акт № 2 за вересень 2018 року), до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості та обсягів проведених ремонтних робіт. Зокрема, до акту № 1 у розділах «Недвижимая опора Н-1», «ОП-1», «ОП-2», «ОП-3» п.п. 1-44, 48, 49, 72, 76, 77, 92, 94, 99, 105, 111 акта, було включено об`єми робіт, які не виконувалися, та завищені об`єми виконаних робіт по п. 60 акта; до акту № 1-ДР включено роботи, які фактично не виконані; до акту № 2 включені невиконані об`єми робіт: п.п. 1-3, 10, 11, 22-43. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002093, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської обласної ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір № 4-СМР на виконання робіт: «Теплопостачання житлового будинку АДРЕСА_3 » (зовнішні теплові мережі, вузол введення).

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою безпідставного заволодіння грошовими коштами, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, у вересні 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), склали за результатами проведених робіт та подали замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (акт № 1 за вересень 2018 року, акт № 1-ДР за вересень 2018 року, акт № 2 за вересень 2018 року), до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості та обсягів проведених ремонтних робіт.
Зокрема, до акту № 1 у розділах «Недвижимая опора Н-1», «ОП-1», «ОП-2», «ОП-3» п.п. 1-44, 48, 49, 72, 76, 77, 92, 94, 99, 105, 111 акта, було включено об`єми робіт, які не виконувалися, та завищені об`єми виконаних робіт по п. 60 акта; до акту № 1-ДР включено роботи, які фактично не виконані; до акту № 2 включені невиконані об`єми робіт: п.п. 1-3, 10, 11, 22-43.
Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб , причетних до кримінального правопорушення, а також можуть бути використані експертом під час проведення судово-економічної експертизи.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів (виписка) по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (номер рахунку до внесення змін 1480) у видатковій частині із вказівкою вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за періоди часу: з 21.06.2018 по 29.06.2018, з 17.07.2018 по 23.07.2018, з 11.01.2021 по 15.01.2021;
- платіжних доручень Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №234 від 22.06.2018 на суму 650 000 грн., № 268 від 18.07.2018 на суму 300 000 грн., № 1597 від 12.01.2021 на суму 50 000 грн.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 26.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1