У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.01.2021 Справа №607/22574/20

Провадження 1-кс/607/9341/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000499 від 14 грудня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 14 грудня 2020 року під №0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ БМБУД» робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200709 Озерна Городище на ділянці км. 2+453-км (окремими ділянками) Козівського району Тернопільської області, та робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200101 Бережани - Розгадів на ділянці км. 0+000-км 15+984 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, як вбачається з заяви, останній просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході виконання робіт щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, відповідно до підписаних договорів підряду із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Встановлено, що 07.08.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №13 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200709 Озерна Городище на ділянці км. 2+453-км (окремими ділянками) Козівського району Тернопільської області, загальною вартістю 4 228 282 грн., окрім цього, 08.09.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №25 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200101 Бережани - Розгадів на ділянці км. 0+000-км 15+984 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, загальною вартістю 10 841 580 грн.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ БМБУД» робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200709 Озерна Городище на ділянці км. 2+453-км (окремими ділянками) Козівського району Тернопільської області, та робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200101 Бережани - Розгадів на ділянці км. 0+000-км 15+984 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-договорів підряду №13 від 07.08.2020 року, №25 від 08.09.2020 укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них, (договірними цінами, додатковими угодами, графіками виконання робіт, графіками фінансування робіт, та інше);

-договірної ціни, локального кошторису до договірної ціни. на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200709 Озерна Городище на ділянці км. 2+453-км (окремими ділянками) Козівського району Тернопільської області, та робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200101 Бережани - Розгадів на ділянці км. 0+000-км 15+984 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів;

-електронної версії актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми №КБ 2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми №КБ 3) у форматі програмного комплексу АВК-5*.ІМР або *.BDP, електронної версії договірної ціни у форматі програмного комплексу АВК-5*.ІМD або *.BDD на об`єкт будівництва;

-проектно кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт будівництва;

-дозволу (повідомлення про початок виконання будівельних робіт) на початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів та відповідність їх будівельним нормам;

-договорів оренди обладнання;

-наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

-копій наказів про прийняття працівників на роботу, їх функціональних обов`язків, журналів інструктажів працівників;

-наказів про відрядження працівників товариства на вказані об`єкти будівництва;

-договорів субпідряду на об`єкт будівництва;

-дефектних актів на об`єкт будівництва;

-журналу виконання робіт на об`єкті будівництва;

-актів огляду прихованих робіт;

-вказівок та приписів за результатами технічного та авторського нагляду;

-наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадової інструкції;

-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Окрім цього, враховуючи що у вказані документи можуть бути внесені завідомо неправдиві відомості, є достатні підстави вважати, що в ході подальшого проведення досудового розслідування виникне необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, якою підписано документи. Відповідно до методики проведення вказаних експертиз, об`єктом дослідження можуть бути тільки оригінали документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вище зазначена документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання доказів, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ БМБУД» робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200709 Озерна Городище на ділянці км. 2+453-км (окремими ділянками) Козівського району Тернопільської області, та робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200101 Бережани - Розгадів на ділянці км. 0+000-км 15+984 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-договорів підряду №13 від 07.08.2020 року, №25 від 08.09.2020 укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них, (договірними цінами, додатковими угодами, графіками виконання робіт, графіками фінансування робіт, та інше);

-договірної ціни, локального кошторису до договірної ціни. на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200709 Озерна Городище на ділянці км. 2+453-км (окремими ділянками) Козівського району Тернопільської області, та робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200101 Бережани - Розгадів на ділянці км. 0+000-км 15+984 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів;

-електронної версії актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми №КБ 2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми №КБ 3) у форматі програмного комплексу АВК-5*.ІМР або *.BDP, електронної версії договірної ціни у форматі програмного комплексу АВК-5*.ІМD або *.BDD на об`єкт будівництва;

-проектно кошторисної документації в повному обсязі;

-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт будівництва;

-дозволу (повідомлення про початок виконання будівельних робіт) на початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів та відповідність їх будівельним нормам;

-договорів оренди обладнання;

-наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

-копій наказів про прийняття працівників на роботу, їх функціональних обов`язків, журналів інструктажів працівників;

-наказів про відрядження працівників товариства на вказані об`єкти будівництва;

-договорів субпідряду на об`єкт будівництва;

-дефектних актів на об`єкт будівництва;

-журналу виконання робіт на об`єкті будівництва;

-актів огляду прихованих робіт;

-вказівок та приписів за результатами технічного та авторського нагляду;

-наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадової інструкції;

-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1