Справа № 204/5057/20
Провадження № 1-кс/204/892/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.07.2020 року за №0001131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.07.2020 року за №0001131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому слідчий просила Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП ОСОБА_5 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим, які входять до слідчої групи, прокурору у кримінальному провадженні прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , та іншим уповноваженим слідчим або прокурором по вказаному кримінальному провадженню, уповноваженим співробітникам Національної поліції України та Департаменту стратегічних розслідувань дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення: документів, що знаходяться у приміщенні, де здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та їх вилучення, а саме: оригінали документів, що стали підставою для перереєстрації вантажного автомобіля «Івеко 440 Е42», VIN: НОМЕР_1 , р/н НОМЕР_2 та причепа VIN: НОМЕР_3 , р/н НОМЕР_4 за гр. ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13.06.2020 року приблизно о 15:00 годині, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється (ЖЄО 17533 від 20.07.2020 року). Працівниками УСР в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 13 липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора гр. ОСОБА_10 , (17.03.1979, прож. АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_6 ), замовило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі менеджера ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_8 ) металопродукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 у вигляді труб загальною кількістю 22 315 кілограм на суму 406 268,63 гривні в асортименті наведеному в накладній № ДнМП01556 від 13.07.2020. У подальшому з метою відвантаження замовленого товару шляхом пошуку транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до експедитора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_10 ), яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_11 ), яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 ФЛП ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_12 ), у якого на сторінці користувача були розміщені телефони НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_11 , потім по номеру НОМЕР_13 між ОСОБА_13 та жінкою, яка представилася ОСОБА_16 була здійснена телефонна розмова з приводу можливості транспортування 13.07.2020 металевих виробів у вигляді труби з адреси складу АДРЕСА_8 до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці. ОСОБА_16 було запропоновано автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 , з водієм ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_9 , т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), по якому ОСОБА_17 було надано такі реквізити вод. посвідчення НОМЕР_17 , телефон НОМЕР_15 . Далі у зворотному порядку через ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було узгоджено умови транспортування металевих виробів та узгоджено автомобіль і водія. 13.07.2020 водій ОСОБА_9 керуючи автомобілем ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 , приблизно о 15:00 прибув до металобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_8 , де автомобіль пробув до 20:11 13.07.2020 і після чого, відповідно до наявної на той час інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши вантаж у вигляді металопродукції та супровідні документи (у тому числі накладну № ДнМП01556 від 13.07.2020) вирушив в м. Чернівці. 14.07.2020 у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли сумніви стосовно місця знаходження їх вантажу та водія ОСОБА_9 , у зв`язку із тим що менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_10 т. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_11 , т. НОМЕР_20 (можливо користується) надійшла пропозиція придбати металопродукцію з тим же найменуванням товару що було відвантажено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » водієві ОСОБА_9 13.07.2020, це засмутило ОСОБА_20 , і вона повідомила про це працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у свою чергу 14.07.2020 ОСОБА_9 перестав відповідати на телефони. Після чого було прийнято рішення звернутися із заявою до поліції. У подальшому при розмові з ОСОБА_21 було встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на телефон НОМЕР_20 через месенджер «Вайбер» було направлено перелік металопродукції написаний від руки та її фотографії, ОСОБА_21 надав номер телефону з якого це було зроблено НОМЕР_21 , власником виявився гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прописаний АДРЕСА_12 , додатковий тел. НОМЕР_22 , при телефонній розмові, останній відмовився прибувати для бесіди в органи поліції та заперечив будь-яку свою діяльність пов`язану із купівлею-продажем металевих виробів. В ході проведених заходів в рамках провадження №0001131 встановлено, що завантаження товаром металопродукцією на вказаний автомобіль здійснювалося на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_8 , де в порядку ст.93 КПК України було витребувано копії товаротранспортної накладної, щодо відвантаження товару та відеофайли із записами в`їзду/виїзду/завантаження автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 . В ході аналізу отриманих відеозаписів, встановлено, що автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 , виїхав з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 20:11, 13.07.2020. В подальшому відповідно інформації отриманої з камер системи відеоспостереження «Безпечне місто» було встановлено, що вказаний автомобіль від місця завантаження вирушив у напряму вул. Київської в м. Дніпро, де в 21:32 на перехресті з вул. Криворізькою, повернув на неї в напрямку вул. Робочої з вантажем у вигляді металопродукції, до перехрестя з якою автомобіль не доїжджає. О 22:52 год 13.07.2020 зазначений автомобіль зафіксовано на перехресті вулиць проспект Металургів та вулиці Криворізької без вантажу. У подальшому автомобіль ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 об 22:54 виїхав з м. Дніпро в напрямку м. Запоріжжя через Криворізьке Шосе. З метою встановлення місця розвантаження ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 було проведено відпрацювання ділянки місцевості, а саме від перехрестя проспекту Металургів до вул. Робочої, в ході чого встановлено можливе місце вивантаження металопродукції з автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_13 , також встановлено, що на вказаній території наявне обладнання для здійснення розвантажувальних робіт у вигляді крану, в ході проведеної бесіди із охоронцем даної території встановлено, що кран функціонує і ним керує гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_14 т. НОМЕР_23 , а 13.07.2020 ввечері з 17:00 години територію охороняв гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож. АДРЕСА_15 . Подальшими заходами на камерах відеоспостереження системи «Безпечне місто» встановлено вантажний автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_24 з полупричепом синього кольору, який можливо прибув до того ж місця, а саме території цеху № НОМЕР_25 «Будівельний» заводу ПМЗ, о 23:00 13.07.2020, там він пробув 1 годину і навантажений металевими виробами в полупричеп виїхав з м.Дніпро о 00:02 14.07.2020 через Криворізьке шосе. Встановлено дані власника ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_24 ОСОБА_25 , 1988 р.н. прож. АДРЕСА_16 , т. НОМЕР_26 , та водія ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 прож. АДРЕСА_17 , т. НОМЕР_27 . Аналізом способу життя зазначених осіб встановлено, що ОСОБА_25 є дружиною гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прож. АДРЕСА_16 , т. НОМЕР_28 , який у свою чергу є підприємцем по транспортним перевезенням та має у користуванні територію вугільного складу в АДРЕСА_18 . В ході телефонної розмови із ОСОБА_27 стало відомо, металопродукція, яка була перевантажена 13.07.2020 на вул. Криворізькій в м. Дніпро з автомобіля ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 в автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_24 з полупричепом синього кольору під керуванням ОСОБА_26 знаходиться за адресою АДРЕСА_18 . У подальшому 20.07.2020 за вказаною адресою у присутності ОСОБА_27 та понятих було встановлено, що металопродукція, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_18 , асортиментом та кількістю співпадає з даними накладної № ДнМП01556 від 13.07.2020, виданої 13.07.2020 в 20:11 ОСОБА_9 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Металопродукція була добровільно видана та оглянута, також ОСОБА_27 допитано як свідка, він пояснив, що на території за адресою АДРЕСА_18 , зазначена вище металопродукція знаходиться у зв`язку із тим, що його компаньйон ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прож. АДРЕСА_19 , т. НОМЕР_29 , ввечері 13.07.2020 отримав пропозицію від невідомої особи придбати металопродукцію в асортименті за дуже вигідною ціною, на що він погодився, потім він відправив водія ОСОБА_26 , який керуючи РЕНО д/н НОМЕР_24 з полу причепом, в 23:00 прибув на вул. Киворізьку в м. Дніпро та завантажився металопродукцією з автомобіля д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 . З особами у яких було придбано металопродукцію ні ОСОБА_27 , ні ОСОБА_28 , ні ОСОБА_26 ніколи раніше не бачилися та знайомі до цього не були. У подальшому 22.07.2020 в ході бесіди з ОСОБА_28 , з його слів було встановлено, що приблизно 11.07.2020 він знаходячись на відпочинку в с. Арбатська Стрілка, Херсонська область від невідомих осіб по телефону отримав пропозицію придбати за готівковий розрахунок металопродукцію у вигляді сталевих труб ціною 8 грн за кг загальною вагою 20 тонн, його це зацікавило. Невідома особа домовилися з ОСОБА_28 про перевантаження металопродукції в транспорт ОСОБА_28 на АДРЕСА_2 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_20 ), узгоджена ціна придбання металопродукції складала 150 тис. грн. готівкою. Також ОСОБА_29 повідомив, що з 10.07.2020 по 14.07.2020 вживав багато алкогольних напоїв і тому не пам`ятає ні номерів телефонів з яких йому телефонували невідомі особи, ні їх імен. Далі, як пояснив ОСОБА_28 , 13.07.2020 близько 18 години він у супроводі співмешканки ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , прож. АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_30 , на автомобілі Тойота Такома д/н НОМЕР_31 , прибув у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АДРЕСА_20 , де очікували, коли невідомі йому особи прибудуть з товаром у вигляді сталевих труб вагою 20 тонн. Також ОСОБА_29 заздалегідь домовився із водієм ОСОБА_26 , що він ввечері 13.07.2020 прибуде до м. Дніпро з метою транспортування металовиробів у вигляді сталевих труб. Зі слів ОСОБА_29 приблизно о 23:00 прибув ОСОБА_26 на автомобілі РЕНО д/н НОМЕР_24 з полупричепом синього кольору, та невідомі в невідомому йому місці (на якійсь території, невідомим краном), десь на вул. Криворізькій в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_23 » навантажили автомобіль РЕНО д/н НОМЕР_24 в полупричеп синього кольору, і після чого ОСОБА_28 віддав раніше невідомому чоловіку кавказької або вірменської національності пакет з грошовими коштами в сумі 150 тис. гривень, потім ОСОБА_26 близько 00 годин поїхав в м. Нікополь, а ОСОБА_28 у супроводі ОСОБА_31 також поїхав до м. Нікополь. Паралельно з цим при бесіді із заявником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 , встановлено, що вони 13.07.2020 та 14.07.2020 року, також відвантажували металеві вироби у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм в АДРЕСА_22 , філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , в вантажний автомобіль Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_33 , причеп НОМЕР_34 під керуванням водія ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прож. АДРЕСА_23 , який також було винайдено експедиторами користувачами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , які скористувались послугами ФЛП ОСОБА_14 через ОСОБА_33 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало металеву продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 в особі менеджера ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , прож. АДРЕСА_24 , т. НОМЕР_36 , який у свою чергу придбав цю металопродукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » філія в м. Дніпро. У той час коли почалися питання із водієм ОСОБА_9 , вирішили перевірити як справи у водія ОСОБА_35 , який успішно завантажився 13.07.2020 року частиною металевих виробів і 14.07.2020 після довантаження іншої частини на тому ж складі повинен був виїхати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці. Зв`язавшись із ОСОБА_16 експедиторами користувачами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та ОСОБА_12 було отримано інформацію, що із водієм та вантажем все добре і він прямує в м. Чернівці, у подальшому ОСОБА_36 вимкнула телефон, як і ОСОБА_37 . 15.07.2020 ОСОБА_38 звернувся із заявою до АНД РВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ЖЕО № 15842 від 15.07.2020, щодо неправомірних дій водія ОСОБА_39 , який зник з вантажем та автомобілем Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_33 , причеп НОМЕР_34 . Також встановлено, що 15.07.2020 о 20:09 до Запорізького РВП звернулась гр. ОСОБА_40 , 1992 р.н., мешкає: АДРЕСА_25 , із заявою про те, що 14.07.2020, через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " вона найняла водіїв: гр. ОСОБА_39 , ( НОМЕР_37 ), на автомобілі "Рено Преміум", д/з НОМЕР_38 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_39 , який 14.07.2020 завантажив товар у м. Запоріжжя, по вул. Нікопольське шосе, на ЛВЗ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " і прямував у м. Мукачеве, та гр. ОСОБА_9 , ( НОМЕР_40 ), на автомобілі "Івеко", д/з НОМЕР_2 , причеп д/з НОМЕР_4 , який завантажив товар у м. Запоріжжя, по вул. Чубанова, і прямував у м. Львів, які з 16:00 15.07.2020, не виходять на зв`язок та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (горілка), розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , та майном ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (металопрокат), розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , спричинивши збитків на суму 1300000 грн. ЄРДР № 0000762. ч.4 ст.190 ККУ. В даному випадку заявник ОСОБА_41 , також звернулася за послугами до ФЛП ОСОБА_14 через контакти вказані на сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спілкувалася із ОСОБА_16 . Встановлено, що власником "Рено Преміум", д/з НОМЕР_38 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_39 є гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_12 . По телефону він повідомив, що продав зазначені транспортні засоби 10.07.2020 через договори комісії №№ 6698, 6699 від 10.07.2020, укладені із ПП « ОСОБА_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , зареєстроване АДРЕСА_28 . Разом із цим оперативним шляхом встановлено, що вказані транспортні засоби придбав ОСОБА_37 . Власником ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 10.07.2020 став гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_9 , автомобіль він придбав у гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , прож. АДРЕСА_29 , яка є дружиною гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , т. НОМЕР_42 , який по телефону пояснив, що ОСОБА_9 при купівлі-продажу автомобіля в м. Мелітополь не бажав його оформлення на своє ім`я та був у присутності особи вірменської або кавказької національності. У подальшому автомобіль зареєстровано на ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведеного аналізу баз переміщення транспортних засобів «Гарпун» встановлено, що 14.07.2020 автомобілі ІВЕКО д/н НОМЕР_2 , п/п НОМЕР_4 та "Рено Преміум", д/з НОМЕР_38 , причеп "Кроне", д/з НОМЕР_39 прибули в м. Нікополь, а після чого виїхали до м. Запоріжжя і потім після певного маршруту знову повернулися до м. Нікополь. У ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та їх номери мобільних телефонів, які останні використовували для спілкування під час підготовки та скоєння злочинів: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_7 , користується номерами телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується номерами телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає: АДРЕСА_16 , користується номером телефону НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає: АДРЕСА_19 , користується номером телефону НОМЕР_29 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешкає: АДРЕСА_21 , користується номером телефону НОМЕР_43 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 мешкає: АДРЕСА_17 , користується номером телефону НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешкає: АДРЕСА_23 , користується номерами телефонів: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає: АДРЕСА_30 користується номерами телефонів: НОМЕР_47 , НОМЕР_15 , НОМЕР_48 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , мешкає: АДРЕСА_29 , користується номером телефону НОМЕР_49 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , мешкає: АДРЕСА_30 користується номером мобільного телефону НОМЕР_50 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; невстановлена особа, яка 10.07.2020 разом з ОСОБА_9 придбали в м. Мелітополь, вантажний автомобіль «Івеко 440 Е42», VIN: НОМЕР_1 , р/н НОМЕР_2 та причеп VIN: НОМЕР_3 , р/н НОМЕР_4 , який у подальшому використали для вчинення кримінального правопорушення - НОМЕР_51 . Документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст.160 КК України, оскільки в ньому не зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме у приміщенні, де здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, та не зазначено про існування реальної загрози знищення витребуваних документів. Слідчим у клопотанні зазначено, що оригінали вказаних у клопотанні документів мають значення для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчим не вказано, які саме обставини можливо довести за допомогою даних документів, та не долучено документів, які б підтверджували встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, а також факту призначення в рамках кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим у клопотанні не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам визначеним ст.160 КПК України та слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 160-163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 20.07.2020 року за №0001131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1