КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5656/20
Провадження № 1-кс/552/2223/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001972 від 26.11.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою про те, що 20.11.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , менеджер з питань регіонального розвитку ОСОБА_5 без оформлення необхідних документів здійснив відпуск клієнту ОСОБА_6 нового пресу брикетувального ПБ-48, а отриманий від клієнта на власний зарплатний картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 залишок оплати за товар в розмірі 160804 грн. в касу не здав, натомість використав частину цих коштів на власні потреби, подавши 23.11.2020 року заяву про звільнення.

За результатами здійсненого в ході розслідування тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 підтверджено надходження на них 20.11.2020 року грошових коштів в розмірі 160804 грн. та подальше зняття 20.11.2020 року та 21.11.2020 року ОСОБА_5 із вказаного рахунку готівкових коштів в загальному розмірі 20000 грн.

Також слідство має інформацію про те, що орієнтовно 22-23.11.2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено блокування залишку коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що мало наслідком оскарження ОСОБА_5 такого рішення банку.

Опитаний 24.12.2020 року з даного приводу ОСОБА_5 пояснив, що 20.11.2020 року на одну з його карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в сумі 160000 грн. від ОСОБА_7 . Даний платіж він вважає помилковим. Водночас ОСОБА_5 визнав, що в цей же день він надавав реквізити свого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 для перерахування на нього решти оплати за брикету вальний прес, але при цьому зауважив, що про остаточний розрахунок за прес йому нічого не було відомо, оскільки коштів саме від ОСОБА_8 він цього дня не отримував. Крім цього ОСОБА_5 ствердив, що станом на досліджуваний слідством період 20-23.11.2020 року він мав на одній із своїх карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власні грошові кошти в розмірі близько 20000 грн.

Таким чином, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та спростування чи підтвердження пояснень ОСОБА_5 слідству необхідно отримати із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості про всі використовувані ОСОБА_5 в період його роботи на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із 14.02.2008 до 30.11.2020) рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по цим рахункам (із зазначенням значення балансу по рахунку на початок та кінець запитуваного періоду, дат, часу та сум всіх транзакцій, призначення платежів, реквізитів рахунків та найменувань контрагентів), дату, час, тривалість, характер, привід та правову підставу блокування коштів на рахунку.

Крім цього із змісту оперативного зведення про зареєстровані ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події з 23.11.2020 року до 24.11.2020 року слідством встановлено, що 23.11.2020 року близько 15 год. 42 хв. на телефонну лінію 102 надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка заявила, що тільки, що їй телефонував її чоловік ОСОБА_5 та повідомив, про те, що його протиправно утримують та не випускають із території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звинувачуючи у крадіжці 160 тис. грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001972 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідству тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 01 хв. 14.02.2018 по 00 год. 01 хв. 01.12.2020 по платіжній картці № НОМЕР_1 , (1) а також всіх інших (2) відкритих ОСОБА_5 рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1.1.Виписки по платіжній картці, в тому числі, залишок коштів на картковому рахунку на перше число кожного місяця вказаного періоду та залишок коштів на картковому рахунку після кожної операції, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.2.Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.3.Копії документів, поданих чи оформлених ОСОБА_5 в зв`язку з відкриттям чи використанням банківського рахунку, та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

1.4. Відомості та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо дати, часу, тривалості, характеру, приводів та правих підстав блокування коштів (із зазначенням їх суми) на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

1.5.Скарги ОСОБА_5 з приводу блокування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 21.11.2020 року по 00 год. 01 хв. 24.12.2020 року, копії скарг ОСОБА_5 з того ж приводу до регулятора Національного банку України, запити Національного банку України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу скарг ОСОБА_5 та відповіді на ці запити, у разі його проведення матеріали службового розслідування з приводу блокування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 21.11.2020 року по 00 год. 01 хв. 24.12.2020 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ) надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінал та вилучити копію) до аудіо запису здійсненого на телефонну лінію 102 близько 15 год. 42 хв. 23.11.2020 від особи з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлення про утримання ОСОБА_5 на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідству тимчасовий доступ до аудіо записів здійснених в період часу із 15 год. 40 хв. до 17 год. 00 хв. 23.11.2020 року телефонним зв`язком на адресу відділу служби « НОМЕР_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлень з абонентського номеру НОМЕР_2 , а також, у разі їх наявності, аудіозаписи подальшого спілкування операторів з вказаним абонентом (відміна виклику тощо).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1