Справа № 645/5678/20
Провадження № 1-кс/645/1743/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000945 від 08.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділенняСВ Немишлянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , із клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора філії ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ), а саме: до оригіналу Відомості на виплату пенсії, соціальних допомог (форма В 1-М) по виплаті пенсії ОСОБА_6 (адреса проживання - АДРЕСА_2 ) за період з вересня 2017 р. по січень 2019 р. з можливістю її вилучення..

В обґрунтування клопотання вказував, щослідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 від 08.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом надходження до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном квартирою ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001714 від «04»09.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_9 зі змісту якої вбачається, що в період часу з 2019 по 2020 роки група невстановлених осіб намагалась заволодіти її нерухомим майном на території Немишлянського району м. Харкова.

23.11.2020 прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень за ЄРДР №0000945 від 08.05.2020.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , був її двоюрідним братом, за яким вона здійснювала догляд. В червні 2018 року останній повідомив їй, що його відвідував ОСОБА_11 , який приходив у компанії з іншими особами, яких представляв депутатами, нотаріусами, лікарями. Таким чином, в одну з зустрічей, ОСОБА_12 надав для підписання ОСОБА_6 документи, зміст яких останній не пам`ятав, про що повідомив потерпілій. В подальшому, ОСОБА_6 , якого доглядала потерпіла склав на неї заповіт, в якому заповів останній все своє майно, зокрема і квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер. Через деякий час, потерпіла, під час вступу у спадщину, виявила, що 27.09.2018 дана квартира була продана третім особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі довіреності від 19.06.2018 року від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_13 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка провадила свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , (на даний час провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ) та зареєстрованій в нотаріальному реєстрі за №470 вперше було здійснено продаж квартири АДРЕСА_5 .

27.09.2018 року було складено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , згідно якого ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі вищевказаної довіреності продав квартиру ОСОБА_15 , реєстраційний номер , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 за суму 356 5000 гривень. Договір завірений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_8 за реєстраційним №2193.

В подальшому, 18.06.2019 року вказану квартиру було продано вдруге, а саме складено договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 за суму 496 292 грн., договір завірений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №233216985 від 19.11.2020 квартира АДРЕСА_5 , форма власності приватна, частка власності 1/1, належить ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , країна громадянства: Україна. Номер запису про право власності/довірчої власності: 38933479, дата та час державної реєстрації: 30.10.2020 о 12:58:07, державний реєстратор: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , підставою внесення запису вказано договір купівлі-продажу серія та номер:1762 виданий 30.10.2020, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54870801 від 30.10.2020 13:12:13, приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_19 , тобто 30.10.2020 вказану квартиру було продано втретє.

Об`єкт житлової нерухомості двохкімнатна квартира АДРЕСА_5 загальною площею 44,1 кв.м., житловою площею 28,8 кв.м., матеріали стін керамзитобетон, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_7 про проведення слідчих дій, а саме: з метою отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_6 звернутись до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання ОСОБА_6 пенсії протягом останніх 10 років.

Слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 було направлено запит директору Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про спосіб та місце отримання пенсії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 починаючи з 01.01.2020 року, та інформацію щодо наявних документів із особистим підписом ОСОБА_6

21.10.2020 на адресу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області у відповідь на запит надійшов лист за №01-20/372 від 16.10.2020 р. Директора філії Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно якого у Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться Відомості на виплату пенсії, соціальних допомог (форма В1-М) по виплаті пенсії ОСОБА_6 (адреса проживання АДРЕСА_2 ) за період з вересня 2017 р. по січень 2019 р. Також зазаначено, що Відомості на виплату пенсії, соціальних допомог (форма В1-М) будуть надані за умови отримання оригіналу ухвали слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до відповідних документів, оформленої відповідно до ст.164 КПК України. Оригінали вказаних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та мати доказове значення по справі, та оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Необхідність вилучення документів, а саме відомості на виплату пенсії, соціальних допомог (форма В1-М) по виплаті пенсії ОСОБА_6 (адреса проживання АДРЕСА_2 ) за період з вересня 2017 р. по січень 2019 р., полягає в подальшому призначенні та проведенні необхідних судових експертиз на дослідження котрих необхідно надавати оригінали документів. Також, дане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказаний вище документ, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для втрати документу, тобто існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню. Беручи до уваги те, що вищезазначений документ, який знаходяться у Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставці викладеного до суду було подано відповідне клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі просивши, про його задоволення.
Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 області ОСОБА_21 , який погодив дане клопотання, до слідчого судді не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином відповідно до положень частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгялду справи своєчасно та належним, як це передбачено приписами частин 1 та 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, проте свого представника для участі в судовому засіданні не направив, про причини неявки суд не повідомив, заяв про відкладення розгляду клопотання або про його розгляд у його відсутность не надав.
З цього приводу слід зазначити, що частиною 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України регламентовано, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами, в тому числі й особою, у володінні якої знаходяться речі і документи щодо яких розглядається клопотання, їх процесуальних прав на участь у розгляді в суді справи, що стосується їх прав та обов`язків, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора Немишлянського відділу Харкіівської місцевої прокуратури № 3, який погодив клопотання та у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , який в судовому засіданні пояснив, що вищеперелічені документи потрібні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дослідивши матеріали, які надані на обґрунтування клопотання, перевіривши наявність об`єктивної необхідності й виправданості такого втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, щодо яких розглядається клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, що завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Нормами кримінального процесуального законодавства України визначено слідчого суддю як суддю суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України).
Вказаний контроль здійснюється ним в тому числі й шляхом вирішення питань, пов`язаних з обмеженням конституційних прав і свобод таких осіб.
Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходить з положень статті 84 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Приписами пункту 1 частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Постановляючи ухвалу, слідчий суддя бере до уваги, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
Приписами частини 1 і пункту 5 частини 2 статті 131, а також частин 1 і 2 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (частина 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому у відповідності до приписів частини 6 вищенаведеної статті Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2020 року встановлено, що 04.09.2020 року до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшло заява від ОСОБА_9 , що в період часу з 2019 по 2020 року група невстановлених осіб намагалася заволодіти її нерухомим майном на території Немишлянського району м. Харкова.

Дані відомості внесені до ЕРДР 04.09.2020 року, правова кваліфікація ч.3 ст. 15, ст. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2020 року встановлено, що 07.05.2020 року до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном квартирою ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані відомості внесені до ЕРДР 08.05.2020 року, правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області квартира АДРЕСА_5 , визнана речовим доказом.

Також слідчому судді надані заява про вчинення кримінального правопрушення ОСОБА_7 від 07.05.2020 року, копію заповіту зарєстрованого в реєстрі №1781 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_22 , копію витягу про реєстрацію у Спадковому реєстрі вищевказаного заповіту, копію свідоцтва про право власності НОМЕР_5 від 04.02.2016 року та копії договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .

Крім того, згідно письмової відповіді директора філії Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01-20/372 від 16.10.2020 року, необхідна слідчому інформація знаходиться у їх володінні.

Враховуючи вищевикладене, документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філії ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, в ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що:
-обраний в клопотанні вид заходу забезпечення кримінального провадження застосовуються тільки на підставі ухвали слідчого судді;
-клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування;
-із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернулась уповноважена службова особа в межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України;
-клопотання погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000945;
-на виконання приписів частини 6 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання;
стороною кримінального провадження, що звернулась із цим клопотанням до суду, доведено:
а) існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;
б) наявність потреби досудового розслідування кримінального провадження № 0000945, що виправдовує саме такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором;
в) наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких планується слідчим отримати розпорядження про надання можливості тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю й перебувають саме приватного нотаріуса ОСОБА_23 за адреосю: АДРЕСА_10 , та неможливість іншим, окрім обраного у клопотанні способом, отримати необхідні відомості та довести за їх допомогою обставини, які будуть використані як докази задля досягнення мети їх отримання.
Отже, оскільки без отримання відповідного розпорядження слідчого судді про надання можливості отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні слідчого документів, не можливо встановити всі обставини кримінального провадження, клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.
Таким чином, встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000945 від 08.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_25 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора філії ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ), а саме: до оригіналу Відомості на виплату пенсії, соціальних допомог (форма В 1-М) по виплаті пенсії ОСОБА_6 (адреса проживання - АДРЕСА_2 ) за період з вересня 2017 р. по січень 2019 р. з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення, тобто до 23.01.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала надає право надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_25 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 отримати тимчасовий доступ до зазначених документів один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1