Справа № 713/125/21
Провадження №1-кс/713/14/21
УХВАЛА
іменем України

27.01.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю представника третьої особи ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 23.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2021 року прокурор Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 23.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

В клопотанні вказувала, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2020 року о 20 год. 22 хв. до Вижницького відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло повідомлення на спец лінію 102 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що на одній із вулиць с.Велике Вижницького району було зупинено два вантажних автомобіля марки "Камаз", які перевозять лісодеревину хвойних порід без відповідних документів.

Виїздом на місце події встановлено, що було зупинено вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 які належать ОСОБА_4 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, завантажені деревиною хвойних порід. Водії автомобілів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали для перевірки документи, які викликали сумнів у їх справжності та об`єктивності.

Відомості про вказаний факт 23.01.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000017 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

22.01.2021 року під час проведення огляду місця події встановлено, що вантажний автомобіль марки Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, завантажені деревиною хвойних порід в кількості 48 колод та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 які належать ОСОБА_4 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, завантажені деревиною хвойних порід в кількості 54 колоди було вилучено та поміщено на тимчасове зберігання на територію приватного підприємства, що розташоване за адресою: с. Мигове вул. Центральна, 161, Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно.

В подальшому 23.01.2021 року, під час проведення огляду вантажного автомобіля марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 було встановлено, що на вище вказаному автомобілі розміщена деревина породи «Ялина» розмірами: 1. Колода діаметром 33 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,62 м. куб.; 2. Колода діаметром 29 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 3. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 4. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 5. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 6. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 7. Колода діаметром 32 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,59 м. куб.; 8. Колода діаметром 33 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 9. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 10. Колода діаметром 38 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 11. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 12. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 13. Колода діаметром 23 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,25 м. куб.; 14. Колода діаметром 33 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,25 м. куб.; 15. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 16. Колода діаметром 33 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,54 м. куб.; 17. Колода діаметром 23 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 18. Колода діаметром 21 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,26 м. куб.; 19. Колода діаметром 31 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,55 м. куб.; 20. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 21. Колода діаметром 32 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,59 м. куб.; 22. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 23. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 24. Колода діаметром 42 см., довжиною 6 м., кубомасою 1,00 м. куб.; 25. Колода діаметром 27 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,34 м. куб.; 26. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 27.Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб; 28. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 29. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,39 м. куб.; 30. Колода діаметром 23 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,25 м. куб.; 31. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 32. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 33. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 34. Колода діаметром 35 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,56 м. куб.; 35. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 36. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 37. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 38. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 39. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 40. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 41. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 42. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 43. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 44. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 45. Колода діаметром 31 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 46. Колода діаметром 31 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 47. Колода діаметром 42 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,81 м. куб.; 48. Колода діаметром 41 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,79 м. куб.; 49. Колода діаметром 44 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,89 м. куб., загальною кубомасою 20,79 м. куб.

Також під час огляду вантажного автомобіля марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 було встановлено, що на вище вказаному автомобілі розміщена деревина породи «Ялина» розмірами: 1. Колода діаметром 29 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 2. Колода діаметром 33 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,62 м. куб.; 3. Колода діаметром 26 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,39 м. куб.; 4. Колода діаметром 31 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,55 м. куб.; 5. Колода діаметром 34 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,66 м. куб.; 6. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 7. Колода діаметром 29 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 8. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 9. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 10. Колода діаметром 26 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,49 м. куб.; 11. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 12. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 13. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 14. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 15. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 16. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 17. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 18. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 19. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,22 м. куб.; 20. Колода діаметром 34 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,54 м. куб.; 21. Колода діаметром 36 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 22. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 23. Колода діаметром 35 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 24. Колода діаметром 39 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,73 м. куб.; 25. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 26. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 27.Колода діаметром 38 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 28. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 29. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 30. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 31. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 32. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 33. Колода діаметром 36 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 34. Колода діаметром 43 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,89 м. куб.; 35. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 36. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,40 м. куб.; 37. Колода діаметром 38 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 38. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 39. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 40. Колода діаметром 36 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 41. Колода діаметром 27 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,39 м. куб.; 42. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 43. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 44. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 45. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 46. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 47. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 48. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,40 м. куб., загальною кубомасою 21,34 м. куб. було визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки, дані транспортні засоби містять всі ознаки знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході розслідування 23.01.2021 року товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 було визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження.

Зазначила те, що враховуючи те, що вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії із серійним номером НОМЕР_5 , із серійним номером НОМЕР_6 , із серійним номером НОМЕР_7 та із серійним номером НОМЕР_8 належать громадянину ОСОБА_4 , жителю с. Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також, те, що вони є знаряддям, предметом вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження та запобігти можливим спробам їх приховання і відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на них.

Враховуючи те, що вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії із серійним номером НОМЕР_5 , серійним номером НОМЕР_6 , серійним номером НОМЕР_7 та із серійним номером НОМЕР_8 належать ОСОБА_4 , жителю с. Долішній Шепіт, Вижницького району, Чернівецької області, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3 та деревина породи ялиця розмірами згідно специфікації від 23.01.2021 року, загальною кубомасою 42,13 м.куб. є знаряддям, предметом вчинення даного кримінального правопорушення і з метою недопущення їх відчуження, є необхідність і в накладенні арешту на зазначене тимчасово вилучене майно шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, задля забезпечення подальшої можливої спеціальної конфіскації цього транспортного засобу як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Вказане в свою чергу унеможливить, в разі скерування цього кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду лісодеревини, в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії із серійним номером НОМЕР_5 , серійним номером НОМЕР_6 , серійним номером НОМЕР_7 та із серійним номером НОМЕР_8 належать ОСОБА_4 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3 та деревина породи ялиця розмірами згідно специфікації від 23.01.2021 року, загальною кубомасою 42,13 м.куб., які на даний час знаходяться на території приватного підприємства, що розташоване за адресою: с.Мигове, вул. Центральна, 161, Вижницького району Чернівецької області, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, які на даний час знаходяться у матеріалах кримінального провадження, як тимчасово вилучене майно, та позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування зазначеним майном будь-яким чином.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилалась на обставини викладені в клопотанні, просила задовольнити. Зазначила, що на даний час вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , які завантажені лісодеревиною породи ялина, знаходяться на зберіганні на території ДСЛГ Вижницького АПК в смт.Берегомет, вул.Будівельна, 9.

В судове засідання третя особа ОСОБА_4 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 просив відмовити в накладенні арешту, зазначив, що жодних доказів вчинення кримінального правопорушення немає, на лісодеревину є всі необхідні документи, товарно-транспорті накладні та відповідні документи на транспортні засоби. Просив повернути тимчасово вилучене майно.

Заслухавши прокурора, адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 23.01.2021 року внесено відомості до ЄРДР за №0000017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

З витягу з кримінального провадження №0000017 від 23.01.2021 року вбачається, що 22.01.2020 року до працівників поліції із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 22.01.2021 року було зупинено два вантажних автомобіля марки "Камаз", які перевозили лісодеревину хвойних порід без відповідних документів. Виїздом на місце встановлено, що було зупинено вантажний автомобіль марки "Камаз" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_7 та вантажний автомобіль марки "Камаз" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_8 , які були завантажені лісодеревиною хвойних порід, на яку було надано ТТН серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021 року, ТТН серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, ТТН серії ЧЦБ №350917 від 21.12.2020 в екз №2 та 3, ТТН серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. №2 та 3, ТТН серії ЧЦБ №510839 від 21.12.2020 в екз. №2 та 3, ТТН серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. №2 та 3, відповідність яких підлягає перевірці. (ЄО-501 від 22.01.2021).

На обґрунтування обставин, викладених у клопотанні прокурор надав наступні документи:

копію витягу з ЄРДР №0000017 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України;

копію доручення начальника сектору дізнання Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області від 23.01.2021 року про доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000017 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України;

копію постанови про призначення групи дізнавачів від 23.01.2021 року;

копію повідомлення старшого дізнавача сектору дізнання Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 23.01.2021 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000017 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України;

копію рапорту, зареєстрованого в ЄО за №501 від 22.01.2021 року;

Копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.01.2021 року з даних якої вбачається, що ОСОБА_10 повідомив, що 22.01.2021 року перебуваючи в с.Велике, Вижницького району він зупинив лісовози марки Камаз, д/н НОМЕР_3 та д/н НОМЕР_2 , які перевозили лісодеревину на яку немає відповідних документів;

Копію пояснення ОСОБА_6 від 22.01.2021 року;

копії заяв ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 22.01.2021 року з даних яких вбачається, що останні надали дозвіл працівникам поліції оглянути транспортний засіб марки Камаз, д/н НОМЕР_3 та причіп д/н НОМЕР_4 та транспортний засіб марки Камаз, д/н НОМЕР_1 та причіп д/н НОМЕР_2 ;

копію протоколу огляду місця події з фото ілюстрацією від 22.01.2021 року з даних якого вбачається, що місцем події є відрізок дороги сполучення с.Мигове-с.Банилів-Підгірний. Дана ділянка дороги розташована в адміністративних межах с.Велике, Вижницького району, а саме права частина дороги на якій припарковані транспортні засоби, а саме: автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_4 . Оглядом встановлено, що транспортний засіб, який розміщений попереду, а саме марки "Камаз" д.н.з. НОМЕР_1 на причепі якого розміщена лісодеревина в кількості 49 колод хвойної породи та транспортний засіб марки «Камаз», на причепі якого розміщена лісодеревина в кількості 54 колоди хвойної породи. Під час огляду вилучено: марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 на якому 49 колод, та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , на якому 54 колоди, ТТН серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021 року, ТТН серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, ТТН серії ЧЦБ №350917 від 21.12.2020 в екз №2 та 3, ТТН серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. №2 та 3, ТТН серії ЧЦБ №510839 від 21.12.2020 в екз. №2 та 3, ТТН серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. №2 та 3, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 ;

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 з даних якого вбачається, що власником транспортного засобу марки Камаз 4310 (вантажний спеціалізований лісовоз), д/н НОМЕР_3 є ОСОБА_4 ;

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 з даних якого вбачається, що власником транспортного засобу марки причіп спеціалізований ПР-розпуск-Е, д/н. НОМЕР_4 є ОСОБА_4 ;

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 з даних якого вбачається, що власником транспортного засобу марки Камаз 43101 (вантажний спеціалізований лісовоз), д/н НОМЕР_2 є ОСОБА_4 ;

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 з даних якого вбачається, що власником транспортного засобу марки причіп спеціалізований ПР-розпуск-Е, д/н. НОМЕР_1 є ОСОБА_4 ;

копії товарно-транспортної накладної серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортної накладної серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3;

копію постанови про прилучення до справи речових доказів від 23.01.2021 року з даних якої вбачається, що вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , які згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії із серійним номером НОМЕР_5 , із серійним номером НОМЕР_6 , із серійним номером НОМЕР_7 та із серійним номером НОМЕР_8 належать ОСОБА_4 , жителю с. Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортна накладна серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3 та деревина породи ялиця розмірами згідно специфікації від 23.01.2021 року, загальною кубомасою 42,13 м.куб., визнані речовими доказами.

копію запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з даних якого вбачається, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець.

копію протоколу огляду місця події від 23.01.2021 року з даних якого вбачається, що начальником сектору дізнання Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 за участю спеціаліста ОСОБА_12 під час проведення огляду вантажного автомобіля марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 було встановлено, що на вище вказаному автомобілі розміщена деревина породи «Ялина» розмірами: 1. Колода діаметром 33 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,62 м. куб.; 2. Колода діаметром 29 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 3. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 4. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 5. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 6. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 7. Колода діаметром 32 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,59 м. куб.; 8. Колода діаметром 33 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 9. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 10. Колода діаметром 38 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 11. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 12. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 13. Колода діаметром 23 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,25 м. куб.; 14. Колода діаметром 33 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,25 м. куб.; 15. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 16. Колода діаметром 33 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,54 м. куб.; 17. Колода діаметром 23 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 18. Колода діаметром 21 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,26 м. куб.; 19. Колода діаметром 31 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,55 м. куб.; 20. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 21. Колода діаметром 32 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,59 м. куб.; 22. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 23. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 24. Колода діаметром 42 см., довжиною 6 м., кубомасою 1,00 м. куб.; 25. Колода діаметром 27 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,34 м. куб.; 26. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 27.Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб; 28. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 29. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,39 м. куб.; 30. Колода діаметром 23 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,25 м. куб.; 31. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 32. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 33. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 34. Колода діаметром 35 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,56 м. куб.; 35. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 36. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 37. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 38. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 39. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 40. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 41. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 42. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,29 м. куб.; 43. Колода діаметром 22 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,23 м. куб.; 44. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 45. Колода діаметром 31 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 46. Колода діаметром 31 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 47. Колода діаметром 42 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,81 м. куб.; 48. Колода діаметром 41 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,79 м. куб.; 49. Колода діаметром 44 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,89 м. куб., загальною кубомасою 20,79 м. куб.;

копію протоколу огляду місця події від 23.01.2021 року з даних якого вбачається, що начальником сектору дізнання Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 за участю спеціаліста ОСОБА_12 під час проведення огляду вантажного автомобіля марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 було встановлено, що на вище вказаному автомобілі розміщена деревина породи «Ялина» розмірами: 1. Колода діаметром 29 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 2. Колода діаметром 33 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,62 м. куб.; 3. Колода діаметром 26 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,39 м. куб.; 4. Колода діаметром 31 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,55 м. куб.; 5. Колода діаметром 34 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,66 м. куб.; 6. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 7. Колода діаметром 29 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,48 м. куб.; 8. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 9. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 10. Колода діаметром 26 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,49 м. куб.; 11. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 12. Колода діаметром 28 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,45 м. куб.; 13. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 14. Колода діаметром 27 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 15. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 16. Колода діаметром 24 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,33 м. куб.; 17. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 18. Колода діаметром 25 см., довжиною 6 м., кубомасою 0,36 м. куб.; 19. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,22 м. куб.; 20. Колода діаметром 34 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,54 м. куб.; 21. Колода діаметром 36 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 22. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 23. Колода діаметром 35 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 24. Колода діаметром 39 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,73 м. куб.; 25. Колода діаметром 32 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 26. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 27.Колода діаметром 38 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 28. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 29. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 30. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 31. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 32. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 33. Колода діаметром 36 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 34. Колода діаметром 43 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,89 м. куб.; 35. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 36. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,40 м. куб.; 37. Колода діаметром 38 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,67 м. куб.; 38. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 39. Колода діаметром 24 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,27 м. куб.; 40. Колода діаметром 36 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,60 м. куб.; 41. Колода діаметром 27 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,39 м. куб.; 42. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 43. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 44. Колода діаметром 30 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,42 м. куб.; 45. Колода діаметром 26 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,32 м. куб.; 46. Колода діаметром 25 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,31 м. куб.; 47. Колода діаметром 28 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,37 м. куб.; 48. Колода діаметром 29 см., довжиною 5 м., кубомасою 0,40 м. куб., загальною кубомасою 21,34 м. куб.

З копії протоколу огляду місця події від 26 січня 2021 року та розписки ОСОБА_13 від 26.01.2021 року вбачається, що вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 , які завантажені лісодеревиною породи ялина, розмірами згідно специфікації від 23.01.2021 року, загальною кубомасою 42,13 м.куб, знаходяться на зберіганні на території ДСЛГ Вижницького АПК, що розташований в смт.Берегомет по вул.Будівельника, 9, Вижницького району Чернівецької області.

Адвокатом ОСОБА_5 надано наступні документи:

Дані з АПІ ЄДР 30.11.2020 року з даних якого вбачається, що ОСОБА_4 є директором МПП «Красток», яке розташоване в с.Лопушна, Вижницького району Чернівецької області. Види діяльності: лісопильне та стругальне виробництво; виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів; виробництво дерев`яної тари; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; вантажний автомобільний транспорт.

Копію довідки №240 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з даних якого вбачається, що керівником МПП «Красток», є ОСОБА_4 . Дата та номер первинної реєстрації: 19.06.1992 року №67.

Копію свідоцтва переможця №6128 по аукціонних торгах на електронному майданчику з даних якого вбачається, що МПП «Красток» по відкритих публічних (аукціонних) торгах на електронному майданчику ТБ «Буковинська універсальна біржа» 30.12.2020 року придбав лісо продукцію, а саме лісоматеріали Ялина європейська на суму 381756,00 гривень. Продавець ДП «Вижницький ДСЛГ АПК».

Копію договору купівлі-продажу необробленої деревини №81 від 30 грудня 2020 року з даних якого вбачається, що 30 грудня між ДП Вижницьке державне спеціалізоване підприємство АПК, в особі директора ОСОБА_14 та МПП «Красток», в особі директора ОСОБА_4 на підставі аукціонного свідоцтва переможця від 30 грудня 2020 року №6128, лот 17636, 17637 укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №81. Всього придбано деревини в кількості 306. Загальна вартість договору становить 381756,00 гривень.

З графіку оплати необробленої деревини, який є додатком №1 до договору №81 від 30 грудня 2020 року та є невід`ємною частиною договору з даних якого вбачається, що термін оплати до 30.12.2020 року, сума 371756,00 гривень.

У відповідності до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..

Частиною 10 вказаної статті передбачено арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5. ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно з вимогами ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відомості до ЄРДР внесено за ст.358 ч.1 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Об`єктом вказаного кримінального правопорушення є встановлений законодавством порядок обігу і використання офіційних та деяких приватних документів, який забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення.

Предметом цього кримінального правопорушення, зокрема є посвідчення або інший документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків.

Транспортні засоби, а саме: вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 та лісодеревина породи ялиця розмірами згідно специфікації від 23.01.2021 року, загальною кубомасою 42,13 м.куб, не є предметом кримінального правопорушення передбаченого ст.358 ч.1 КК України, відомості про яке внесено в ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подано дане клопотання. Також зазначена лісодеревина не є річчю, яка використана як засіб чи знаряддя вчинення цього правопорушення, або зберегла на собі його сліди. Даних про те, що лісодеревина, про арешт якої ставить питання прокурор, незаконно зрубана, або здійснена її розтрата, або вона набута іншим незаконним шляхом, у матеріалах клопотання про накладення арешту немає.

У статтях 84, 86 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За приписом ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор вважає, що вказане вище майно відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України є речовим доказом та знаряддям злочину як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, у постанові слідчого не зазначено за якими критеріями чи ознаками транспортні засоби з причепами та лісодеревина, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом підроблення документа, і за якими ознаками є предметами злочину, передбаченого ст.358 КК України та містять відомості, що можуть бути використані як доказ в рамках конкретного кримінального провадження.

Відповідно до ст.94 КПК слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У даному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вантажний автомобіль марки "Камаз 43101" д.н.з. НОМЕР_1 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_2 та вантажний автомобіль марки "Камаз 4310" д.н.з. НОМЕР_3 із причіпом-спеціалізованим марки «ТМЗ 802» д.н.з. НОМЕР_4 та лісодеревину породи ялиця розмірами згідно специфікації від 23.01.2021 року, загальною кубомасою 42,13 м.куб., оскільки не доведено можливість зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР з ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Разом з цим, прокурор звертаючись з клопотанням просить накласти арешт на товарно-транспортну накладну серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортну накладну серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, які відповідно визнані речовими доказами, приєднані до матеріалів кримінального провадження та як вбачається з витягу ЄРДР відповідність яких підлягає перевірці.

На думку слідчого судді, прокурором доведено, що незастосування арешту товарно-транспортної накладної серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021 року, товарно-транспортної накладної серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021 року, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 року в екз. 2 та 3, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 року в екз. 2 та 3, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 року в екз. 2 та 3, товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 року в екз. 2 та 3, може призвести до їх приховування, знищення чи пошкодження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України, а також доведено можливість використання вказаних документів як доказ у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 та ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1. перелік майна, на яке накладено арешт; 2. підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного дізнання, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на товарно-транспортну накладну серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортну накладну серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, шляхом заборони користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 23.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.358 ч.1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: товарно-транспортну накладну серії ЧЦ №093625 від 22.01.2021, товарно-транспортну накладну серії ЧЦ №093624 від 22.01.2021, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №510839 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350917 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350919 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, товарно-транспортну накладну серії ЧЦБ №350920 від 31.12.2020 в екз. 2 та 3, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000017 від 23.01.2021 року, шляхом заборони користуватися та розпоряджатися, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1