печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001509, -

ВСТАНОВИВ:
18.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за фактичним місцем знаходження, за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 відомості про яке 13.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання працівниками Генеральної прокуратури України своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокурорами першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Зокрема, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2019 у справі № 757/34828/19-к прокурорами першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшук 10.07.2019 за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошові кошти в сумі 304 494 гривень.

Однак, відповідно до зауважень адвоката до протоколу обшуку було виявлено та вилучено 427 034 гривень.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2019 у справі № 757/44791/19-к накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти в сумі 304 494 гривень, які були виявлені та вилученні в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 7, 8, за фактичним місцем знаходження ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, під час здійснення процесуального керівництва заступником начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.04.2019 виявлено факт відсутності виявлених та вилучених грошових коштів в сумі 304 494 гривень, які були вилученні в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 7, 8, за фактичним місцем знаходження ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будь-яких відомостей щодо місця зберігання вилучених грошових коштів у матеріалах вказаного кримінального провадження відсутні, а також розписок щодо отримання чи повернення вказаних грошових коштів та інших відомостей не має.

Виявлені та вилучені грошові кошти у 304 494 гривень, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження № 0000743 від 03.04.2019, відповідно до вимог ст.ст. 98, 110 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.202 № 1104 (далі Порядок), - визнано речовими доказами.

Одночасно з прийняттям рішення про визнання речовими доказами, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в порушення пункту 21 Порядку, відповідно до якого речові докази у вигляді готівки у національній валюті України та іноземній валюті повинні передаватися для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, визначено місце зберігання грошових коштів при матеріалах кримінального провадження.

Водночас, в порушення Порядку, згідно яких слідчий повинен був вжити заходів щодо реєстрації та обліку грошових коштів не пізніше наступного дня після їх вилучення, тобто не пізніше 11.07.2019, запис щодо них до книги обліку речових доказів, цінностей та іншого майна, вилученого органами попереднього слідства не вніс та відмітки щодо визначення місця зберігання речових доказів при матеріалах кримінального провадження не зробив.

Таким чином, службові особи Генеральної прокуратури України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.04.2019 Порядку, Положення та ч. 2 ст. 100 КПК України не забезпечили належного обліку та зберігання грошових коштів, за збереження яких були відповідальними.

Так, службові особи Генеральної прокуратури України будучи відповідальним за зберігання речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, порушуючи порядок обліку та зберігання грошових коштів у національній валюті України, реально передбачаючи настання наслідків у вигляді втрати речових доказів, власником яких є ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 10.07.2019 та в подальшому грошові кошти у сумі 304 494 гривень для належного їх обліку та зберігання не передавалися та власнику не поверталися, у зв`язку з чим ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано майнової шкоди у сумі у сумі 304 494 гривень.

Згідно постанови від 05.10.2020 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.04.2019 за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів кримінального провадження № 0000743 від 03.04.2019, які перебувають у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001509 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за фактичним місцем знаходження, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кримінального провадження № 0000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України, з можливістю його вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме:

- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 7, 8;

- документів, що стали підставою для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2019 у справі № 757/34828/19-к;

- протоколу обшуку від 10.07.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , 7, 8 з додатками (відеозапис) та зауваженнями до нього;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2019 у справі № 757/44791/19-к;

- проведення огляду, визнання речовими доказами та арешту грошових коштів, вилучених під час обшуку від 10.07.2019;

- передачу та зберігання, вилучених під час обшуку від 10.07.2019 грошових коштів, на зберігання, а також листування про їх повернення;

- постанов про визначення груп прокурорів, для здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, групи слідчих, з розслідування кримінального провадження;

- матеріалів кримінального провадження, в яких містяться відомості щодо речових доказів вилучених в ході проведення обшуку, також з можливістю вилучення належним чином завірених копій інших матеріалів вказаного кримінального провадження, які мають доказове значення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50605/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1