Справа № 577/1697/20
Провадження № 1-кс/577/203/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" лютого 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2021 р. до суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо контрагентів (прізвище, ім.»я, по батькові, найменування, дата народження, адреса проживання, наявні копії документів, що підтверджують вказаних осіб), номери рахунків на які здійснено переказ грошей з банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ході наступних транзакцій: 14.02.2020 р. о 13:44:58 год. переказ грошових коштів у сумі 2400 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:00:04 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:05:53 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:11:13 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:28:38 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:36:01 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:43:48 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:49:37 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:54:04 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:59:50 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:11:32 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:15:56 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:22:09 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 16:03:49 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 16:05:54 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 22:46:40 год. переказ грошових коштів у сумі 500 грн., з карти НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Документів, які містять інформацію щодо контрагентів (прізвище, ім.»я, по-батькові, найменування, дата народження, адреса проживання, наявні копії документів що підтверджують вказаних осіб) та номери рахунків з яких здійснено переказ грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ході наступних транзакцій: 07.02.2020 року о 00:16:28 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 111038, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00187; 07.02.2020 року о 01:16:54 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 047039, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00188»; 07.02.2020 року о 01:17:21 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 841040, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00189»; 07.02.2020 року о 01:18:03 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 018167, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00190»; 07.02.2020 року о 01:18:24 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 993168, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00191»; 14.02.2020 року о 22:52:18 год. на картку потерпілої зараховано кошти у сумі 3500 грн., код авторизації 948093.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000206 внесеного до ЄРДР 18.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що 07.02.2020 р. невстановлена особа оформила кредит на суму 31500 грн. на імя ОСОБА_4 без відома останньої, чим спричинила матеріальних збитків.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що у період з лютого 2020 року невстановлена особа оформила кредитні карти у різних кредитних організаціях на імя ОСОБА_4 . Про вказану подію вона дізналася від колекторської компанії, працівники якої постійно телефонували на мобільний номер та вимагали повернути кошти, які вона у кредитних організаціях не брала. При цьому, гроші надходили на баланс банківської карти, належної заявниці, а у подальшому переводилися на невідомі рахунки та картки. Потерпіла повідомила, що всі кошти надходили на її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Картки отримані потерпілою самостійно з використанням паспорта гр.України НОМЕР_4 виданого Конотопським РВ УМВС України в Сумській обл. 19.08.1999 р. На підставі ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, з вищевказаних рахунків потерпілої здійснено наступні перекази: 14.02.2020 р. о 13:44:58 год. переказ грошових коштів у сумі 2400 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:00:04 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:05:53 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:11:13 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:28:38 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:36:01 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:43:48 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:49:37 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:54:04 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:59:50 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:11:32 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:15:56 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:22:09 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 16:03:49 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 16:05:54 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 22:46:40 год. переказ грошових коштів у сумі 500 грн., з карти НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, на рахунки потерпілої у ході наступних операцій зараховано гроші 07.02.2020 року о 00:16:28 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 111038, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00187; 07.02.2020 року о 01:16:54 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 047039, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00188»; 07.02.2020 року о 01:17:21 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 841040, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00189»; 07.02.2020 року о 01:18:03 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 018167, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00190»; 07.02.2020 року о 01:18:24 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 993168, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00191»; 14.02.2020 року о 22:52:18 год. на картку потерпілої зараховано кошти у сумі 3500 грн., код авторизації 948093.

Контрагенти вищевказаних операцій на даний час не встановлені та інформація про них допоможе встановити осіб причетних до вчинення вказаного проступку.

З метою встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у приміщенні банку, з можливістю проведення доступу до документації, яка становить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2020 року відомості про те, що 07.02.2020 р. невстановлена особа оформила кредит на суму 70 тис. грн. на імя ОСОБА_4 без відома останньої чим спричинила матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний проступок.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме до інформації щодо контрагентів (прізвище, ім.»я, по батькові, найменування, дата народження, адреса проживання, наявні копії документів, що підтверджують вказаних осіб) номери рахунків на які здійснено переказ грошей з банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ході наступних транзакцій: 14.02.2020 р. о 13:44:58 год. переказ грошових коштів у сумі 2400 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:00:04 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:05:53 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:11:13 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:28:38 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:36:01 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:43:48 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:49:37 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:54:04 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 14:59:50 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:11:32 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:15:56 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 15:22:09 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 16:03:49 год. переказ грошових коштів у сумі 6500 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 16:05:54 год. переказ грошових коштів у сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 р. о 22:46:40 год. переказ грошових коштів у сумі 500 грн., з карти НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документів, які містять інформацію щодо контрагентів (прізвище, ім.»я, по-батькові, найменування, дата народження, адреса проживання, наявні копії документів що підтверджують вказаних осіб) та номери рахунків з яких здійснено переказ грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ході наступних транзакцій: 07.02.2020 року о 00:16:28 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 111038, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00187; 07.02.2020 року о 01:16:54 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 047039, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00188»; 07.02.2020 року о 01:17:21 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 841040, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00189»; 07.02.2020 року о 01:18:03 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 018167, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00190»; 07.02.2020 року о 01:18:24 год. зарахування грошових коштів у сумі 14000 грн., код авторизації 993168, опис транзакції «поповнення коштів по кредитному договору 00191»; 14.02.2020 року о 22:52:18 год. на картку потерпілої зараховано кошти у сумі 3500 грн., код авторизації 948093.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1