Справа № 539/4241/20
Провадження № 1-кс/539/919/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020р. за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020р. за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.09.2020 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3062 грн. 50 коп., належні ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріальних збитків на суму, що встановлюється.
16.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 дізнавачем - інспектором СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
07.12.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, який належить потерпілому ОСОБА_4 .
У порядку ст. ст. 40,41 КПК України було надано доручення на ВПК в Полтавській області ДКП НП України в Полтавській області на проведення оперативно-розшукових дій.
Під час проведення аналізу встановлено, що кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 3062 грн. 50 коп. Оперативним шляхом встановлено, що в подальшому о 12:13 годин 15.09.2020 року грошові кошти було знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САРL 7021, по АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вище викладене, а також те, що особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації до відео зображень та фотозображень із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САРL 7021, по АДРЕСА_1 за період з 11:55:00 годин 15.09.2020 по 12:40:00 годин 15.09.2020, де зафіксовано використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Прохає: надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 до відео зображень та фотозображень із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САРL 7021, по АДРЕСА_1 за період з 11:55:00 годин 15.09.2020 по 12:40:00 годин 15.09.2020, де зафіксовано використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач-інспектор обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000157 від 16.09.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач інспектор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач-інспектор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дзнавачем-інспектором документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020р. за №0000157 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити .

Надати групі дізнавачів - інспекторів СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 до відео зображень та фотозображень із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САРL 7021, по АДРЕСА_1 за період з 11:55:00 годин 15.09.2020 по 12:40:00 годин 15.09.2020, де зафіксовано використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали закінчується 17 січня 2021р. включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1