У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2020 Справа №607/18498/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України, в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000072, -
встановив:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000072 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як зазначено клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Тернопільська область Теребовлянський район с. Різдвяни) «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Румунія, м. Ясси, № RO 15770601 J 22/2868/2019) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору. Згідно умов контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .
Для забезпечення виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігай не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях.
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судці Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча вказала, що в ході досудового розслідування у зв`язку з необхідністю встановлення інформації, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) даного товариства за період з 01 вересня 2019 року по теперішній час, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який було отримано відповідь, що надання запитуваної інформації можливе лише на підставі ухвали слідчого судці, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, слідча звернулася до суду з відповідним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків (діючих та закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та в сукупності з іншими доказами забезпечать можливість встановити інформацію щодо фінансової та господарської діяльності даного товариства, та в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, наявні в документах щодо банківських рахунків (діючих та закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2019 року по теперішній час, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1