Справа № 314/5244/20
Провадження № 1-кс/314/2160/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача старшого інспектора СД Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від «03» грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.12.2020 до Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо того, що він знайшов об`яву на інтернет-сайті "ОЛХ" щодо перегону автомобілів із закордону, та невідомі особи під таким приводом, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 5,300 доларів США.

У ході досудового розслідування встановлено, 24.11.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов об`яву щодо перегону автомобілів із закордону, та вирішив скористатися даною об`явою, адже заявника зацікавило авто марки Volkswagen Passat CC, зателефонував на вказаний номер телефону на сайті: НОМЕР_1 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 по вказаному номеру повідомив, що дійсно приганяє автомобілі з Литви, та сказав, що потрібно зв`язатися по телефону з іншим хлопцем, який пригонить авто, яке саме зацікавило заявника. Потім через деякий час ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру: НОМЕР_2 , представився на ім`я ОСОБА_7 , немовби телефонує від ОСОБА_6 , сказав, що він особисто пригонить автомобіль та через мобільний додаток Вайбер скинув ОСОБА_5 фото-відеоогляд автомобіля, останньому все сподобалось і він погодився придбати автомобіль.

Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив заявникові, що для початку йому потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_3 кошти в розмірі 600 доларів США, після чого ОСОБА_7 скинув заявникові розписку, в якій, немовби, зобов`язався в певний період пригнати автомобіль із закордону. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно скинути пів ціни вартості авто, на що останній погодився та скинув на вище вказаний номер карти 2 000 доларів США, потім через декілька годин чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_9 , сказавши що власник їх організації з приводу перегонів автомобілів повідомив щодо того, щоб переганяти авто потрібно застрахувати себе, і попрохав заявника надіслати на номер карти, який вказаний вище, залишок повної суми вартості автомобіля 1,600 доларів США, ОСОБА_9 знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував кошти.

Приблизно через годину, як пояснив ОСОБА_10 , на його мобільний номер телефону: НОМЕР_5 ,зателефонував невідомий чоловік, сказав що він від ОСОБА_7 , представився на ім`я ОСОБА_11 , повідомив що немовби він спільно з ОСОБА_7 гонить до заявника авто, та на кордонні з Україною в них стались якісь проблеми, та для того щоб вирішити їх , потрібно 1 000 доларів США, і ОСОБА_11 попрохав ОСОБА_9 щоб він на номер картки № НОМЕР_6 , який він йому повідомить, перерахував цю суму коштів, та коли перегонять автомобіль додому Вадиму, віддадуть спільно з авто і 1 000 доларів США, заявник перерахував кошти. Далі ОСОБА_5 почав телефонувати на номери, з яких йому дзвонили вищевказані особи, та відповіді ні від кого не було, переглянувши об`яву на сайті, виявив її відсутність. Після чого ОСОБА_9 звернуся до органів поліції із заявою про шахрайські дії.

Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5,300 доларів США.

У ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО НОМЕР_7 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес іх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 24.11.2020 по 03.12.2020.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або співробітнику оперативного підрозділу Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО НОМЕР_7 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес іх розташування із обов`язковим наданням фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку 24.11.2020 по 03.12.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.12.2020