УХВАЛА

12 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000025 від 16.06.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що з 30.06.2020 по першу декаду вересня 2020 року, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, діючи з мотивів неприязні до держави України, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи цілі та завдання ФСБ РФ щодо завдання шкоди інтересам України, попередньо встановивши зв`язок з особою, яка позиціонувала себе як співробітника ФСБ РФ, ініціативно запропонував останньому допомогу у проведенні підривної діяльності на шкоду державній безпеці України, шляхом вчинення на території України особливо тяжких злочинів, у формі вбивств та диверсій. У подальшому на закріплення свого умислу виконав завдання щодо збору та надання інформації про військову частину № НОМЕР_3 ЗС України за адресою: м. Кодима Одеської області.
Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи громадянином України діючи з мотивів неприязні до держави України та з метою її ослаблення, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи відповідні наслідки та бажаючи їх настання, біля 06 год. 00 хв. 12.09.2020 проник на територію комплексу водозабірних та очисних споруд Горбаківсько-Гориньградського водозабору Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та здійснив підготовчі дії щодо здійснення вибуху, шляхом розміщення вибухового пристрою на обумовленій території комплексу з метою пошкодження відповідного об`єкта, який має важливе народногосподарське значення.
У подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи у місті Рівне об 07 год. 30 хв. 12.09.2020 з метою настання вибуху привів в дію закладений ним напередодні вибуховий пристрій шляхом здійснення дзвінка з мобільного телефону марки «Ergo», у якому містилася сім-карта № НОМЕР_4 на мобільний телефон «Samsung» у якому містилася сім-карта № НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації отриманої від оперативного підрозділу ВКР УСБУ в Рівненській області (лист №2/1357 від 12.09.2020) ОСОБА_4 для здійснення фінансових операцій у рамках даного досудового розслідування використовував платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Таким чином у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , наявна інформація, що становить банківську таємницю та має значення для досудового розслідування, зокрема документи щодо відкриття банківського рахунку, якому відповідають банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , руху коштів по вказаним рахункам, осіб, які здійснювали операції щодо поповнення даних рахунків, зняття готівкових коштів з них, із прив`язкою до конкретних місць.

Дані документи (інформація), мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити обставини, що є предметом доказування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчій того ж відділу лейтенанту ОСОБА_9 тимчасовий доступ, із можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді,до документів (інформації) які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів, що стали підставою для видачі платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме картка/рахунок № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (заяв та інше);
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.08.2020 по 12.09.2020, із зазначенням осіб, номерів банківських карток/рахунків, які здійснювали переказ грошових коштів на дані картки та з даних карток;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.08.2020 по 12.09.2020.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1