САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1725/20
Провадження №1-кс/726/234/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2020 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

10.11.2020 року інспектор СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000106 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2019 року в соціальній мережі «Instagram» у користувача облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 знайшла оголошення щодо продажу різного одягу та взуття. Цього ж дня вона почала вести переписку на сторінці продавця в соціальній мережі «Instagram» де вони обговорили всі деталі покупки, а саме ОСОБА_4 зробила замовлення на шість речей: три пари взуття, курточку, два спортивних костюма. Продавець повідомив, що відправляє товар тільки після повної оплати за товар, службою доставки «нова пошта», та надав для оплати банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . 09.12.2019 року ОСОБА_4 зробила грошовий переказ у сумі 2093 грн через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надав продавець « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомила останнього та надала скріншот чеку, який в свою чергу підтвердив зарахування коштів та повідомив, що відправка відбудеться наступного дня. Після чого товар ОСОБА_4 не відправили, кошти не повернули, зв`язок з продавцем втрачено, сторінку останньої заблокували. Крім того, 13.10.2020 року на адресу СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла довідка працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те що ними встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт ID НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , проживає АДРЕСА_2 . Зняття коштів можливо відбулося в АДРЕСА_3 . Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання інспектора слід задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, інспектором доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання інспектора слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл начальнику СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

-документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.12.2019 по 11.11.2020, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

-інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.12.2019, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-при знятті коштів з карти № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у період з 01.02.2019 по 11.11.2020, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1