Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1741/20
Провадження по справі № 1-кс/514/428/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тарутинського відділення поліції Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 29 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000199 від 29 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 29.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом незаконного зберігання, пересилання та збуту мешканцями Білгород-Дністровського та Тарутинського районів Одеської області підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, 23.12.2020 року до слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 за власним підписом останнього про добровільну видачу (передачу) співробітникам поліції квитанції КБ «ПриватБанк» TS211975 від 21.12.2020, експрес-накладну (документ на переказ готівки в гривні) за товарно-транспортною накладною № 1146 від 23.12.2020, 1 упаковку тютюнових виробів (цигарок) марки PALERMO Club Red, зі вмістом 10 пачок, 1 упаковку тютюнових виробів (цигарок) марки NZ Gold, зі вмістом 10 пачок, 1 упаковку тютюнових виробів (цигарок) марки Monte Carlo Blue, зі вмістом 10 пачок.

Проведеним оглядом було тимчасво вилучено: 1 упаковка тютюнових виробів (цигарок) марки PALERMO Club Red, зі вмістом 10 пачок, 1 упаковка тютюнових виробів (цигарок) марки NZ Gold, зі вмістом 10 пачок, 1 упаковка тютюнових виробів (цигарок) марки Monte Carlo Blue, зі вмістом 10 пачок, які поміщені та упаковані до сейф-пакету НПУ EXP № 0427204, а квитанція КБ «ПриватБанк» TS211975 від 21.12.2020, експрес-накладна (документ на переказ готівки в гривні) за ТТН № 1146 від 23.12.2020 визначені до зберігання в матеріалах кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що тимчасово вилучене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні та відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, або є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 29.09.2020 року слідчим внесено до ЄРДР №0000199 відомості за фактом незаконного зберігання, пересилання та збуту мешканцями Білгород-Дністровського та Тарутинського районів Одеської області підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Вилучене майно постановою слідчого від 23.12.2020 року визнане та залучене до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи те, що та вилучене майно має істотне значення для досудового розслідування та може бути використане, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на нього необхідно накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського відділення поліції Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 29 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- квитанцію КБ «ПриватБанк» TS211975 від 21.12.2020;

- експрес-накладну (документ на переказ готівки в гривні) за товарно-транспортною накладною № 1146 від 23.12.2020;

- 1 упаковку тютюнових виробів (цигарок) марки PALERMO Club Red, зі вмістом 10 пачок;

- 1 упаковку тютюнових виробів (цигарок) марки NZ Gold, зі вмістом 10 пачок;

- 1 упаковку тютюнових виробів (цигарок) марки Monte Carlo Blue, зі вмістом 10 пачок, які упаковані в сейф-пакет НПУ EXP № 0427204, шляхом заборони псування, знищення, пошкодження, перетворення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1