УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000014 прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національного апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України, до семимісяців, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 грудня 2020 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000014 прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національного апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України, до семи місяців.

Клопотання мотивовано тим, що директор ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів майном Акціонерного товариства «ВТБ Банк», а саме: квартирами №№6,7,8,9,10 в будинку №32 по вул.Метрологічній в м.Києві, квартирою №1 в будинку №36 по вул.Метрологічній в м.Києві, квартирами №№1,2,3,4,5 в будинку №38 по вул.Метрологічній в м.Києві, в результаті чого АТ «ВТБ Банк» завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на суму 96 793 698 грн.

Так, 22.01.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36, оф.2, достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, належного АТ «ВТБ Банк» від 27.08.2018 між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ніколи не укладався, будучи згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором та, відповідно наділений повноваженнями здійснювати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, вніс відомості про зміну власника квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир №№1,2,3,4,5 в будинку №38 по вул.Метрологічній в м.Києві до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зазначивши, що власником вказаних об`єктів нерухомості є ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» директором якого є ОСОБА_5 відповідно до начеб-то договору купівлі-продажу від 27.08.2018.

В дійсності договір купівлі-продажу квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир №№1,2,3,4,5 в будинку №38 по вул.Метрологічній в м.Києві не укладався.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_7 від 18.02.2020 досудове розслідування в даному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в м.Києві.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 20.07.2020 року строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 23 грудня 2020 року.

В ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

-матеріали кримінальних проваджень №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України об`єднані в єдине провадження 23.01.2019;

-вручено пам`ятку потерпілого представнику потерпілого провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8 24.01.2019;

-допитано в якості представника потерпілого провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8 24.01.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про арешт майна - квартир АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 24.01.2019;

-за розглядом клопотання ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 24.01.2019 накладено арешт на квартири АДРЕСА_1 , квартири АДРЕСА_2 , квартир АДРЕСА_3 ;

-надано доручення ГУ контрозвідувального захисту інтересів у сфері економічної безпеки СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення службових осіб ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» 24.01.19;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2 - 31.01.2019;

-допитано в якості свідка радника департаменту АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_9 07.02.2019;

-13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Подільського району м.Києва від 11.02.2019 проведено обшук за місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресю: АДРЕСА_4 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресю: АДРЕСА_5 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем юридичної адреси ТОВ «Експорт Імпорт Трейд» за адресою: м.Черкаси, вул.Першотравнева,68;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_5 ;

-підготовлено та направлено до суду клопотання про проведення обшуку в приміщенні АТ «ВТБ Банк» 17.04.2019;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 17.04.2019, 23.04.2019 проведено обшук в приміщенні АТ «ВТБ Банк» за адресою: м.Київ, бул.Т.Шевченка,8/вул.Пушкінська,26;

-23.04.2019 на підставі ухвали Подільського районного м.Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 ;

-На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 02.04.2019, 23.042019 проведено обшук за місце проживання ОСОБА_10 ;

-відібрано експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 23.04.2019;

-підготовлено та направлено до суду клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 24.04.2019;

-за розглядом клопотання ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 03.05.2019 накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 ;

-допитано в якості свідків осіб, залучених в якості свідків при проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-підготовлено та направлено до суду клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в Черкаській міській раді;

-підготовлено та подано до суду клопотання про проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 18.09.2019 призначено комп`ютерно-технічну експертизу;

-16.05.2019 підготовлено та подано до суду клопотання про призначення почеркознавчої експертизи;

-ухвалою Подільського районного суду від 21.05.2019 призначено почеркознавчу експертизу;

-проведено судово-почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_5 в заяві про видачу дубліката договору купівлі-продажу укладеного нібито між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ Експорт-Імпорт Трейд»;

-допитано в якості свідка колишнього працівника АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_10 23.05.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей про з`єднання мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 31.05.2019, 21.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «Київстар» відомостей про з`єднання мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ;

-підготовлено 23.05.2019 та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 27.05.2019, 27.06.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

-допитано в якості свідка секретаря приватного нотаріуса ОСОБА_6 ОСОБА_14 07.06.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про призначення оціночно-будівельної експертизи;

-ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 14.06.2019 року призначено оціночно-будівельну експертизу;

-підготовлено 16.07.2019 та подано до суду клопотання про проведення огляду нерухомого майна;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_2 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_8 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_9 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_10 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_11 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_12 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_13 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_14 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_15 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_11 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 16.07.2019, 31.07.2019 проведено огляд кв. АДРЕСА_16 ;

-на підставі ухвали Подільського районного суду м.Києва від 14.06.2019 проведено оціночно-будівельну експертизу;

-підготовлено та подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Черкаської міської ради документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» - 25.06.2019;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 03.07.2019 року проведено 03.08.2019 тимчасовий доступ до речей і документів - документів юридичної справи ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;

-матеріали кримінальних проваджень №0000014, 0000230, 0000231 в єдине провадження 22.08.2019;

-повідомлено про підозру ОСОБА_5 23.08.2019;

-підготовлено та повідомлено про підозру ОСОБА_6 23.08.2019;

-допитано в якості підозрюваного ОСОБА_5 29.08.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 03.09.2019;

-проведено 12.09.2019 огляді відомостей вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів в ДП «Національні інформаційні системи», а саме: електронних копій документів, поданих у паперовій формі на підставі яких було проведено реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості;

-ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 03.09.2019 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;

-підготовлено 11.10.2019 та направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців;

-допитано в якості свідка ОСОБА_15 19.09.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_16 16.10.2019;

-матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_6 виділено в окреме провадження 27.09.2019;

-постановою керівника Київської місцевої прокуратури №7 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців 17.10.2019;

-підготовлено та подано до суду клопотання 17.10.2019 про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом;

-проведено огляд компакт диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів, в ПрАТ «Київстар» із відомостями щодо телефонних з`єднань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-підготовлено та подано до суду 04.11.2019 клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_17 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 04.11.2019, 07.11.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_17 ;

-підготовлено та подано клопотання про проведення обшук за місцем проживання ОСОБА_17 адресою: АДРЕСА_18 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 04.12.2019, 24.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17

-матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 виділено в окреме провадження 13.11.2019;

-допитано в якості свідка ОСОБА_17 , 23.01.2020.

-направлено до ГУНП в Харківській області постанову від 05.11.2020 року про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідка ОСОБА_18 та ОСОБА_19

-направлено до ГУНП в Черкаській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідка ОСОБА_5 ;

-надано доручення до УКР ГУНП у м.Києві з метою встановлення місцезнаходження та забезпечення явки ОСОБА_6

-з метою встановлення місцезнаходження для виклику для допиту в якості свідка колишнього Голови Правління АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_20 направлено запит до Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Державної прикордонної служби;

-направлено запит до уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою встановлення місцезнаходження колишніх членів правління АТ «ВТБ Банк» з метою їх подальшого допиту.

-направлено повістки для виклику для допиту ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які в призначений день та час для допиту не з`явились;

-отримано лист з КНДІСЕ про те, що враховуючи значне завантаження експертів КНДІСЕ строк виконання призначеної компьютерно-технічної експертизи може варіюватись понад 90 днів.

Відповідно до ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.12.2020, але у зв`язку із складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової компьютерно-технічної експертизи призначеної ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 18.09.2019 року проведення якої на даний час триває;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього Голову Правління АТ «ВТБ Банк», громадянина РФ ОСОБА_20 ;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_22 ;
-відібрати експериментальні зразки почерку та підписів;
-вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження та вилучення договору про відступлення права вимоги від 26.08.2018 та вилучити вказаний договір;
-призначити судово-почеркознавчу експертизу на предмет ідентичності почерку та підпису ОСОБА_22 на договорі відступлення права вимоги;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка начальника Департаменту по роботі з проблемними активами АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_21 ;
-витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали щодо виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту в якості свідка ОСОБА_18 , який згідно Іпотечного договору №15.41-25/08-ДІ02 надав в заставу Банку об`єкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Шевченка,216Б, що в результаті протиправних дій ОСОБА_6 був відчужений та ОСОБА_19 , яка є директором ТОВ «Нестсервіс», що згідно іпотечного договору №140/Z/1 надало в заставу Банку обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , що в результаті протиправних дій ОСОБА_6 був відчужений;
-встановити місцезнаходження приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та допитати його за обставин посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;
-відібрати експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 ;
-відібрати експериментальні зразки печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6
- призначити судово-технічну експертизу документів на предмет ідентичності печатки приватного нотаріуса ОСОБА_6 на договорі купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;
- призначити судово-почеркознавчу експертизу договору купівлі-продажу на предмет ідентичності підпису приватного нотаріуса на дублікаті договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;
- ініціювати перед Міністерством юстиції питання про проведення перевірки дотримання чинного законодавства при нотаріальному посвідченні договорку купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018 укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;
- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання про повідомлення про підозру особам, причетним до скоєного діяння;
- провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії потреба в яких виникне в ході розслідування даного кримінального провадження.
Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії великий їх обсяг, переховування приватного нотаріуса ОСОБА_6 за участю якого необхідно проводити ряд слідчих дій та складність даного провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 23.01.2019 року до семи місяців.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
При розгляді клопотання встан овлено, що Відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.07.2020 року у справі №761/207/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 на п`ять місяців, до 23.12.2020 року.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.12.2020, але у зв`язку із складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової компьютерно-технічної експертизи призначеної ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 18.09.2019 року проведення якої на даний час триває;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього Голову Правління АТ «ВТБ Банк», громадянина РФ ОСОБА_20 ;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_22 ;
-відібрати експериментальні зразки почерку та підписів;
-вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження та вилучення договору про відступлення права вимоги від 26.08.2018 та вилучити вказаний договір;
-призначити судово-почеркознавчу експертизу на предмет ідентичності почерку та підпису ОСОБА_22 на договорі відступлення права вимоги;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка начальника Департаменту по роботі з проблемними активами АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_21 ;
-витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали щодо виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту в якості свідка ОСОБА_18 , який згідно Іпотечного договору №15.41-25/08-ДІ02 надав в заставу Банку об`єкт нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Шевченка,216Б, що в результаті протиправних дій ОСОБА_6 був відчужений та ОСОБА_19 , яка є директором ТОВ «Нестсервіс», що згідно іпотечного договору №140/Z/1 надало в заставу Банку обєкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 , що в результаті протиправних дій ОСОБА_6 був відчужений;
-встановити місцезнаходження приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та допитати його за обставин посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;
-відібрати експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 ;
-відібрати експериментальні зразки печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6
- призначити судово-технічну експертизу документів на предмет ідентичності печатки приватного нотаріуса ОСОБА_6 на договорі купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;
- призначити судово-почеркознавчу експертизу договору купівлі-продажу на предмет ідентичності підпису приватного нотаріуса на дублікаті договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018;
- ініціювати перед Міністерством юстиції питання про проведення перевірки дотримання чинного законодавства при нотаріальному посвідченні договорку купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018 укладеного між АТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд»;
- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання про повідомлення про підозру особам, причетним до скоєного діяння;
- провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії потреба в яких виникне в ході розслідування даного кримінального провадження.
Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії великий їх обсяг, переховування приватного нотаріуса ОСОБА_6 за участю якого необхідно проводити ряд слідчих дій та складність даного провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000014 прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національного апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.365-2 КК України,до семи місяців, а саме до 23.07.2021 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1