ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 20.07.2020 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю заступника начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000046 від 16.01.2020 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2020 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою звернення стало те, що в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 16.01.2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на початку грудня 2019 під час звірки розрахункових платіжних відомостей про нарахування заробітної плати та банківських виписок про нарахування заробітної плати було виявлено, що головний бухгалтер КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 шляхом внесення неправдивих відомостей до електронної розрахункової платіжної відомості про нарахування заробітної плати незаконно нарахувала собі кошти в сумі близько 15000 гривень.

При проведенні досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист про виділення спеціаліста для перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За результатами проведеної перевірки встановлено незаконних видатків бюджетних коштів обласного бюджету на загальну суму 174714,12 гривень під час нарахування та виплати заробітної плати головному бухгалтеру КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та бухгалтеру КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за період 2019 року.

В ході досудового розслідування, 15.07.2020 року допитано як свідка головного бухгалтера КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , яка повідомила, що направлення розрахунково-платіжних відомостей до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається в електронному вигляді за допомогою програми «Corp2» та обов`язковим підписанням електронним цифровим підписом головного бухгалтера та директора закладу. Вказані електронні цифрові підписи як і вказана програма надавалися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначив слідчий, з метою отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України докази визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, яка міститься у банківській установі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

документів, які надавалися головним бухгалтером КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання електронного цифрового підпису для роботи в програмі «Corp2» або роботи з іншими програмами;

документа в якому буде зазначено ідентифікаційні ознаки електронного цифрового підпису ОСОБА_5 ;

інформацію про здійснення входу в програми за допомогою електронного цифрового підпису ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік;

інформацію про здійснення входу до програми «Corp2» або іншої програми за допомогою якої головний бухгалтер ОСОБА_5 відправляла електронні розрахунково-платіжні документи за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік;

документів, які стосуються нарахувань заробітної плати працівникам КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та/або в паперовому вигляді, які підписані електронним цифровим підписом ОСОБА_5 ;

належним чином завірених копій банківських виписок по рахунку НОМЕР_3 (980) за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1