печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 28.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу виконувача обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1215-о від 27.08.2020, підполковника податкової міліції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, наказом виконувача обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1226-о від 28.08.2020 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до пункту 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 (далі Положення) ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Згідно п. 7 вказаного Положення ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. ДФС та її територіальні органи є органами доходів і зборів.
У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Відповідно до ст. 348 Податкового кодексу України податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Відповідно до статті 350 Податкового кодексу України до повноважень податкової міліції входить:
- прийняття і реєстрація заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
- проведення відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;
- здійснення розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;
- вжиття заходів щодо виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;
- виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вжиття заходів до їх усунення;
- у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направлення матеріалів з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
- передавання відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
- забезпечення безпеку діяльності контролюючих органів та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов`язаних з виконанням ними службових обов`язків;
- складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
- збирання, аналіз, узагальнення інформації щодо порушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозування тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов`язаних з оподаткуванням.
- виявлення кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлення місцезнаходження платників податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб.
Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому територіальному органу поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, ІНФОРМАЦІЯ_7 у Збройних Силах України, ІНФОРМАЦІЯ_8 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Отже, зважаючи на обсяг своїх повноважень, виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу.
Водночас, ОСОБА_4 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, обіймаючи посаду виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище представником влади і, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і вчинив умисний корисливий злочин заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020 за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою групою осіб, із залученням до протиправної діяльності невстановлених фізичних осіб підприємців у період 2019-2020 років в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході розслідування зазначеного кримінального провадження, 28.10.2020 слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, спільно з оперативними працівниками, проведено обшуки офісних та складських приміщень, що використовує в своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_1 та за місцем проживання головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 . За результатами обшуків вилучено фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », комп`ютерну техніку та носії інформації.
Заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 2014 року працює ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_4 знайомий з 2013 року та підтримує товариські відносини.
За невстановлених слідством обставин, у невстановлений час ОСОБА_4 дізнався про розпочате кримінальне провадження 0001351 від 24.07.2020 та заплановані проведення обшуків у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і у нього виник корисливий умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, в особливо великих розмірах.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте збагачення 27.10.2020, напередодні запланованих обшуків, приблизно о 17 годині 10 хвилиш ОСОБА_4 зі свого номера телефону НОМЕР_2 за допомогою мессенджера «Viber» на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 направив повідомлення із змістом «Добрый день. Как поживаете».
Наступного дня, 28.10.2020, приблизно о 7 годині 20 хвилин, після того як ОСОБА_6 стало відомо про проведення обшуку у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зважаючи на отримане напередодні повідомлення, останній зі свого номера телефону НОМЕР_3 за допомогою мессенджера «Whatsaap» зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_4 та попросив пояснити причини проведення зазначених слідчих дій. На що ОСОБА_4 зазначив, що владнає всі питання та наголосив про необхідність зустрічі в вечірній час доби 28.10.2020.
Розуміючи протиправність дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , який на той час перебував у Долинському районі Івано-Франківської області, за допомого мессенджера «Whatsaap» зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_7 та попросив його звернулись з відповідною заявою про вчинення злочину до Державного бюро розслідувань.
28.10.2020 близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_6 на виконання вимоги ОСОБА_4 зустрівся з останнім за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якої останній, продовжуючи свої умисні, корисливі, протиправні дій, спрямовані на зоволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , повідомив останньому про обставини досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001351 від 24.07.2020, яке розслідується слідчими слідчого відділу з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ІНФОРМАЦІЯ_10 та запевнив ОСОБА_6 , що у разі надання йому грошових коштів, він має можливість попередити негативні наслідки для підприємства, зазначивши про необхідність надання йому відповіді наступного дня 29.10.2020.
Надалі, ОСОБА_4 , 29.10.2020 о 17 год. 30 хв., перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на АДРЕСА_1 , продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, достовірно знаючи, що він, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства, не уповноважений повернути предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та закрити кримінальне провадження № 0001351 від 24.07.2020, не маючи наміру та об`єктивної можливості здійснювати вказані дії, повідомив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів в розмірі 200 000 доларів США, в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020, зазначивши про необхідність передачі вказаних грошових коштів частинами по 100 000 доларів США, тим самим ввівши ОСОБА_6 в оману.
У подальшому, 30.10.2020 приблизно о 18 год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи під контролем співробітників Державного бюро розслідувань, перебуваючи біля будівлі № 14 на ІНФОРМАЦІЯ_12 , на вимогу ОСОБА_4 передав останньому раніше обумовлену частину грошових коштів в розмірі 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_13 станом на 30.10.2020 складає 2 843 830 гривень, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, в якості оплати за повернення вилучених в ході обшуків предметів, речей та документів, та за закриття кримінального провадження № 0001351 від 24.07.2020.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.10.2020 о 18 годині 44 хвилин, на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .
31.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
31.10.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрану ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно з санкцією ч. 4 ст. 190 КК України за вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, до відомостей щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період з 01.01.2020 по 31.10.2020, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних/вихідних SMS і MMS повідомлень без розкриття змісту та інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів та іншу наявну інформацію, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке розташоване у АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50864/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1