СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5588/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020 за № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
У провадження слідчої судді надійшло клопотання слідчої з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020 за № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за № 0000715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У даному клопотанні поставлено питання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 600000 грн, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Олга» (код 23507629), в складському приміщенні, в окремій касовій кімнаті, в якій знаходиться сейф, рахункова машинка та стіл. Під час проведення обшуку документів щодо походження грошових коштів надано не було.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, у клопотанні та долучених до нього додатках не зазначено та не містяться документи, які б підтверджували право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, засудженим, третіми особами таким майном, що позбавляє слідчу суддю встановити коло осіб, які мають право бути присутніми під час розгляду клопотання про арешт майна.

Крім того, відповідно до ч. 1-3 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

З клопотання та додатків до нього не зрозуміло процесуальний статус осіб, майно яких слідчий просить арештувати, а за відсутності вказаної інформації слідчий суддя позбавлений можливості перевірити наділення слідчої права звернення до суду з таким клопотанням.

Положеннями ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. ст. 642 та 171 КПК України, слідча суддя вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст. 642 , 131, 170, 171, 172, 309 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчої з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2020 за № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1