печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
18.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів
В обґрунтування клопотання зазначено, що Печерським управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 06.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2018 - 2019 років, вчинялись розкрадання бюджетних коштів, виділених з бюджету м. Києва для проведення масових спортивних заходів та заходів патріотичного виховання молоді, у великих розмірах.

Слідчий вказав, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 - 2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), здійснили планування спортивних заходів та заходів з патріотичного виховання молоді (фестивалів) за рахунок бюджетних коштів на наступний рік. Після прийняття рішення про затвердження бюджету м. Києва, вказані особи організовують проведення закупівель вищевказаних послуг у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація щодо запланованих заходів, їх фінансування та інформація про вимоги тендерної документації службовими особами Департаменту передана іншим членам злочинної групи які в подальшому здійснюють реєстрацію або придбання суб`єктів господарювання на себе та підставних осіб для участі у закупівлях (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші).

Зазначив, що на підставі ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено ряд обшуків у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в ході яких виявлено і вилучено документи щодо здійснення планування спортивних заходів та заходів з патріотичного виховання молоді (фестивалів) за рахунок бюджетних коштів, записних книг та блокнотів, а також інших матеріальних носіїв, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, первинних фінансово-господарських документів, у тому числі тендерної документації, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів або інших правочинів, довіреностей, доручень, наказів, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, тендерна документація (протоколи визначення переможців, відхилення учасників, оголошень торгів), печатки та інші документи, які визнано речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження №0000152 від 06.05.2019 року, але під час обшуків вилучено деякі документи лише в копіях.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Печерським управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 06.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам, задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на здійсненнятимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із можливістю отримання копій, зокрема:

- карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчених нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунків;

- роздруківок руху коштів по рахунках зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальних ордерів банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1