Дата документу 03.02.2021 Справа № 554/2600/20
Справа №554/2600/2020
Провадження №1-кс/554/2199/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 12 листопада 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 . Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000388 від 12 листопада 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 року посадові особи медичних закладів міста Полтава та Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на користь третіх осіб, які є реалізаторами медичних препаратів та які імпортуються із закордону, з метою особистого збагачення, створили у ввірених їм медичних установах умови для призначення та послідуючої реалізації пацієнтам медичних препаратів. Крім того, ціни та ліки вказаного виробника суттєво завищені ніж аналогічні препарати вітчизняних виробників, що дає змогу керівникам медичних закладів отримувати протизаконну винагороду від медичних представників-реалізаторів вказаних препаратів. За рецептурне призначення медичних препаратів треті особи, в інтересах яких діють керівники медичних закладів м. Полтави, отримують незаконну винагороду у готівковій грошовій формі у сумі, яка залежить від кількості рецептів, сума яких складає понад 150 тисяч гривень щомісяця, чим спричиняють громадським інтересам та інтересам юридичних осіб тяжких наслідків. В ході досудового розслідування було встановлено, що у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_14 йому стало відомо про корупційну схему, що діє серед керівників медичних закладів м. Полтави по розповсюдженню неякісних ліків серед пацієнтів та отримання за ц незаконної винагороди. Так, службові особи медичних закладів м. Полтава, користуючись своїм службовим становищем, створили у ввірених ним установах умови, за яких пацієнтом призначаються ліки виключно одного виробника РУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (республіка Беларусь). В більшості випадків ліки вказаного виробника є контрафактними, ввезені в Україну без митного контролю, та не пройшли відповідну сертифікацію. Крім того, цін на ліки вказаного виробника суттєво завищені ніж аналогічні препарати вітчизняних виробників, що надає змогу керівникам медичних закладів отримувати протизаконну винагороду від медичних представників реалізаторів вказаних препаратів. Це відбувається наступним чином: мешканець м. Полтави, громадянин ОСОБА_15 , являючись викладачем кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою особистого збагачення на прохання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєструвався як СПД. Використовуючи при цьому свої зв`язки серед медчної спільноти міста Полтави, ОСОБА_15 , з метою просування неякісних ліків «Мукосат», «Нейротропін» та інших нейролептиків виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовився з керівниками медичних закладів Полтавщини про призначення пацієнтам виключно ліків, які реалізовуються вказаними підприємствами. За рецептурне призначення медичних преепаратівв ОСОБА_15 сплачує незаконну винагороду в готівковій грошовій формі у сумі, яка залежить від кількості виписаних рецептів. Відповідно вказані посадові особи одержують неправомірну винагороду за те, що діють в інтересах того, хто пропонує відповідну винагороду. Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_16 » укладено договір №25-ФФД від про надання агентських послуг, відповідно до якого надавалися замовлення на поставку партій фармацевтичних препаратів, у тому числі «Мукосат», «Нейротропін» та інших нейролептиків виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розрахунок здійснювався у безготівковій формі на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 12 листопада 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 03 лютого 2021 року до 03 квітня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 .
Надати з 03 лютого 2021 року до 03 квітня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 .
Надати з 03 лютого 2021 року до 03 квітня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 03.02.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 03 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали складено 03 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1