Справа № 953/9981/20
н/п 1-кс/953/5062/20
"27" липня 2020 р. м. Харків
23 червня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних документів:
- матеріалів стосовно власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ;
- відомостей щодо направлення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з відкриття рахунку по теперішній час.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Група осіб на території м. Харкова та Харківської області здійснюють противоправну діяльність, пов`язану з організацією (створенням умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів), проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах в інтерактивних закладах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_5 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів:
- матеріалів стосовно власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ;
- відомостей щодо направлення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з відкриття рахунку по 27.07.2020 р.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.08.2020 року включно.
Роз`яснити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1