Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1868/20
Справа № 711/5547/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2018-2019 років укладено ряд договорів підряду з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт частини адміністративного приміщення вказаного ДНЗ (опоряджувальні роботи) на суму 3 200 000 грн.; поточний ремонт благоустрою території на суму 60 000 грн.; капітальний ремонт даху (заміна покрівлі азбестоцементних листів на металочерепицю) в адміністративному приміщенні на суму 802 424 грн.; капітальний ремонт частини адміністративного приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 964 882 грн.; виконання робіт по об`єкту спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям згідно з проектно-кошторисною документацією на суму 1 438 062,00 грн.. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 отримана інформація, що більшість цін на будівельні матеріали перевищує середню ринкову вартість від 20 до 100%. Також, встановлено, що замість будівельних матеріалів, вказаних в актах КБ-2в, було використано значно дешевші аналог, які не відповідають вимогам горючості та довговічності, а також заборонені до використання ДСТУ. Шляхом аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено завищення сум сплачених заробітних плат працівникам на 497 096,44 грн.. Таким чином, на даний час з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення осіб, які були офіційно працевлаштовані на підприємстві під час виконання робіт, виникла необхідність в отриманні документів, які містяться в податковій звітності та юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 року по 01.06.2020 з можливістю вилучення їх копій. Отже, документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення. Крім того, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі: інформації щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням прізвища ім`я та по батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період; відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки; інформації про доходи та витрати, інформацію про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: інформації щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням прізвища ім`я та по батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період; відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки; інформації про доходи та витрати, інформацію про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг.

Інформацію надати за період з 01.01.2018 по 01.06.2020.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1