н/п 1-кс/766/1456/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо його клієнта Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

- Виписки банку з рахунків Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 19.05.2020 по день виконання ухвали.

Розгляд клопотання провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з травня по липень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення ремонту ґрунтової дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області.

Встановлено, що між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 (замовник), в особі директора ОСОБА_16 , та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 (генпідрядник), в особі ОСОБА_17 , укладено Договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020.

Відповідно до Договору підрядник зобов`язується надати замовникові послуги, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна цього Договору становить 2 250 048 грн 00 коп. (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч сорок вісім грн. 00 коп.), у тому числі з ПДВ 375 008 грн. 00 коп. (триста сімдесят п`ять тисяч всім грн.)

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час здійснення ремонту зазначеної дороги, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Крім того, голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 повідомила, що під час ремонтування даної дороги в якості будівельного матеріалу незаконно, без відповідних дозволів, використовувався кар`єрний щебінь з Сергіївського родовища комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Великолепетиської районної ради Херсонської області. Зі слів Т. Верховської, для ремонту дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області незаконно вивезено з кар`єру близько 8,4 тис. тонн будівельного матеріалу (6000 м довжина* 7 м ширина * 0,20 м товщина).

Під час допиту в якості свідків головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , та механізатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 , останні показали, що під час ремонту зазначеної дороги використовувався щебінь, який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортувало зі своєї виробничої бази, розташованої за адресою: Миколаївська область, Вітовський район (Жовтневий район), Коларівська с/рада, де зберігаються матеріали для ремонту доріг. Проте зазначені покази не підтверджуються матеріалами кримінального провадження, та є підстави вважати, що під час ремонту даної дороги незаконно використовувався щебінь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Великолепетиської районної ради Херсонської області.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області вилучено оригінали документів, що перебували у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та стосуються зазначеного ремонту дороги.

Аналізом документів виявлено Платіжне доручення № 54 від 03.06.2020, відповідно до якого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 перерахувало на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 747 848,40 гривень в якості оплати за ремонт зазначеної дороги. Також в матеріалах міститься Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року, яка містить аналогічні відомості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало зазначені грошові кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості авансу, що складає 30 % від загальної суми договору.

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та становлять банківську таємницю, а саме: Виписки банку з рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 19.05.2020 по сьогоднішній день.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з травня по липень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення ремонту ґрунтової дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області.

Встановлено, що між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 (замовник), в особі директора ОСОБА_16 , та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 (генпідрядник), в особі ОСОБА_17 , укладено Договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020.

Відповідно до Договору підрядник зобов`язується надати замовникові послуги, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна цього Договору становить 2 250 048 грн 00 коп. (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч сорок вісім грн. 00 коп.), у тому числі з ПДВ 375 008 грн. 00 коп. (триста сімдесят п`ять тисяч всім грн.)

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час здійснення ремонту зазначеної дороги, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Крім того, голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 повідомила, що під час ремонтування даної дороги в якості будівельного матеріалу незаконно, без відповідних дозволів, використовувався кар`єрний щебінь з Сергіївського родовища комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Великолепетиської районної ради Херсонської області. Зі слів Т. Верховської, для ремонту дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області незаконно вивезено з кар`єру близько 8,4 тис. тонн будівельного матеріалу (6000 м довжина* 7 м ширина * 0,20 м товщина).

Під час допиту в якості свідків головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , та механізатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 , останні показали, що під час ремонту зазначеної дороги використовувався щебінь, який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортувало зі своєї виробничої бази, розташованої за адресою: Миколаївська область, Вітовський район (Жовтневий район), Коларівська с/рада, де зберігаються матеріали для ремонту доріг. Проте зазначені покази не підтверджуються матеріалами кримінального провадження, та є підстави вважати, що під час ремонту даної дороги незаконно використовувався щебінь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Великолепетиської районної ради Херсонської області.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області вилучено оригінали документів, що перебували у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та стосуються зазначеного ремонту дороги.

Аналізом документів виявлено Платіжне доручення № 54 від 03.06.2020, відповідно до якого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 перерахувало на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 747 848,40 гривень в якості оплати за ремонт зазначеної дороги. Також в матеріалах міститься Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року, яка містить аналогічні відомості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало зазначені грошові кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості авансу, що складає 30 % від загальної суми договору.

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та становлять банківську таємницю, а саме: Виписки банку з рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 19.05.2020 по сьогоднішній день.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо його клієнта Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

- Виписки банку з рахунків Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 19.05.2020 по день виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1