Справа № 461/3275/20
Провадження № 1-кс/461/7191/20
УХВАЛА

06.11.2020 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої доставки в судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

07 серпня 2020 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

відповіддю із констракшн машинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 про те, що ОСОБА_5 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_5 (ШН НОМЕР_1 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

протоколом обшуку від 09.07.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «Lenovo ideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (); '

відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () відсутня;

відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_5 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

заявою потерпілого ОСОБА_6 від 02.05.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.07.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

заявою потерпілого ОСОБА_7 від 10.08.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.09.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 про переказ на рахунок ТОВҐ^ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Титан»;

заявою потерпілого ОСОБА_9 від 24.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 25.03.2019, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ПП «Автолідер»;

заявою потерпілого ОСОБА_11 від 07.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.06.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

заявою потерпілого ОСОБА_12 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26.04.2019.

07.08.2020 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в межах розслідування кримінального провадження № 0000263 від 02.05.2018 року подано клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, яке цього ж дня подано до Галицького районного суду м. Львова та вручено підозрюваному ОСОБА_5 .

Після виходу суду до нарадчої кімнати, підозрюваний ОСОБА_5 покинув приміщення зали Галицького районного суду м. Львова, ухвалу про обрання запобіжного заходу не отримав та не ознайомився, до слідчого не з`явився, хоча належним чином був повідомлений.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання подане до суду разом із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, надала суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання та просить задовольнити клопотання.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на наступне.
Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, суд вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується:
відповіддю із констракшнмашинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 року про те, що ОСОБА_5 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

-відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 року про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-протоколом обшуку від 09.07.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «LenovoideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 року про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () відсутня;

-відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 року про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

-відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_5 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

-заявою потерпілого ОСОБА_6 від 02.05.2020 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.07.2018, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

-заявою потерпілого ОСОБА_7 від 10.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.09.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Титан»;

-заявою потерпілого ОСОБА_9 від 24.04.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 25.03.2019 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ПП «Автолідер»;

-заявою потерпілого ОСОБА_11 від 07.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.06.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

-заявою потерпілого ОСОБА_12 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 26.04.2019 року.

Суд враховує те, що слідчим неодноразово скеровувались повістки ОСОБА_5 про прибуття до органу досудового розслідування для проведення з останнім слідчих дій, однак підозрюваний до органу досудового розслідування не з`явився, про місце свого перебування належним чином не повідомив, його фактичне місце перебування невідоме.
Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу внесене одночасно з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.188 КПК України.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190, 200, 369 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої доставки в судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримана особа на підставі ухвали суду не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Виконання ухвали покласти на слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала втрачає законної сили 06.05.2021 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .