УХВАЛА

29.09.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000964 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 02.04.2020 до ЧЧ Київського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з квітня по серпень 2019 року, увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 5 100 доларів США, тим самим завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти перераховувались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумське відділення № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється підприємцем та займається різними видами бізнесу. У 2012 році в мережі «інтернет» останній познайомився з ОСОБА_6 , який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надає інвестиції для бізнесу та консалтингові послуги. У ОСОБА_4 був бізнес-проект по вирощуванню грибів та йому потрібні були гроші. ОСОБА_7 надіслав на електронну адресу ОСОБА_4 форму для заповнення перед інвестуванням та комісійний договір, оформлений на ОСОБА_8 . ОСОБА_7 зазначив, що перед укладанням основного інвестиційного договору, йому потрібні кошти для оплати різноманітних послуг. З метою оплати зазначених послуг, ОСОБА_4 переказав на два рахунки 2500 доларів, з яких 2000 доларів США були повернуті системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з масовими скаргами на цей рахунок пов`язані з шахрайством. В розмові з ОСОБА_9 , останній порадив звернутися до ОСОБА_5 з метою отримання інвестиційних коштів.

Таким чином ОСОБА_4 вступив в перемови з ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

16.04.2019 ОСОБА_5 повідомив, що для отримання страховки по кредиту на 100 000 доларів США, необхідно сплатити грошові кошти на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, бажаючи отримати кредит, ОСОБА_4 у період часу з 24.04.2019 по 16.08.2019 перевів на зазначений рахунок грошові кошти на загальну суму 5100 доларів США. Після чого, ОСОБА_5 повідомив, що звільнився з інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але пообіцяв повернути кошти. Згодом, останній заблокував ОСОБА_4 у всіх соціальних мережах та перестав виходити на зв`язок, не виконавши зобов`язань перед ОСОБА_4 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ,у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 у період часу з 24.04.2019 по 16.08.2019 переказав грошові кошти на загальну суму 5100 доларів США.
На підставі викладеного, договір між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 за період 01.04.2019 по 30.08.2019, які знаходиться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до наступних документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій документів:

договір між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунку№ НОМЕР_4 ;

-роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_5 за період з 01.04.2019 по 30.08.2019;
Виконання ухвали доручити слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1