Провадження №1-кс/756/2536/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 02.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 02.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа не пізніше 05.03.2020, маючи умисел на розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи реквізити банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до карт-рахунку ОСОБА_4 та не являючись правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунок користувача банківської платіжної карти, за допомогою мережі «Інтернет» здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 80,93 білоруських карбованців, що на момент здійснення злочину склало більше 2,99 базової величини.

Згідно інформації, отриманої від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській платіжній картці № № НОМЕР_2 , яка знаходилася в користуванні у ОСОБА_4 , 05.03.2020 в 21. год.02 хв. здійснена операція по переказу грошових коштів в сумі 80,93 біл. карб. на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з огляду використання вищевказаної банківської платіжної карти в злочинних цілях, з метою встановлення особистості злочинця та інших епізодів злочинної діяльності, у органу попереднього розслідування виникла необхідність в отриманні даних про держателя та про всі трансакції по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 (в т.ч., в мережі Інтернет), зроблених по ній за період з моменту емісії та по теперішній час (дату виконання доручення).

Слідство вважає, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могла використовуватися злочинцями в злочинних цілях до здійснення злочину (05.03.2020) та спроби її використання можуть продовжуватись в теперішній час.

У зв`язку з цим, слідством вивчаються дії невстановленої особи по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з моменту емісії та по дату виконання доручення.

З метою всестороннього, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, у відповідності до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справах від 22.01.1993, необхідно провести в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 виїмку наступних документів:

- про держателя банківської платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фамілія, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

- про проведені операції по банківській карті № НОМЕР_1 за період з моменту емісії та по теперішній час (дату виконання доручення) із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати, часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку виробництва видаткової накладної у мережі Інтернет- IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій з банківською платіжною картою № НОМЕР_1 .

Тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 02.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

-про держателя банківської платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фамілія, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

-про проведені операції по банківській карті № НОМЕР_1 за період з моменту емісії та по дату виконання доручення, із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати, часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку виробництва видаткової накладної у мережі Інтернет- IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій з банківською платіжною картою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 14 січня 2021 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1