Справа № 931/809/20
Провадження № 1-кс/931/299/20
У Х В А Л А

15 жовтня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051 від 04.10.2020 року, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.10.2020 в чергову частину Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 02.10.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5700 грн за допомогою добровільного перерахунку потерпілою грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначений їй картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1,4,5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2020 року за №0000051 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2020 року матір потерпілої ОСОБА_6 знайшла оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж кімнатних меблів, а саме: шафа, комод та матрац. Тоді ж і зателефонувала на зазначені мобільні номери, які були вказані в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на дзвінок відповіла особа жіночої статі і представилась ОСОБА_7 .

У ході розмови ОСОБА_6 із вказаною особою домовилися про купівлю кімнатних меблів та відправку їх перевізником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.10.2020 заявниця знову ж зв`язалась по мобільному з продавцем меблів (невстановленою особою) ОСОБА_7 , яка повідомила, що її чоловік поїхав до відділення нової пошти відправляти меблі. Після цього, невстановлена особа ОСОБА_7 надіслала фотографію накладної з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджує відправку вантажу. Також надіслала номер карткового рахунку, на котрий потрібно перерахувати грошові кошти за меблі, а саме: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

Після одержання підтвердження про відправку, а саме: фотографії накладної, заявниця ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_9 маршрутним транспортним засобом поїхали в смт. Торчин Луцького району. Через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 здійснив два платежі грошових коштів в сумі 3500 грн. та 2200 грн. на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Даний картковий рахунок належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час інформації по номеру накладної відправлення немає, а невстановлена особа, що займалася продажем меблів на телефонні дзвінки не відповідає та на зв`язок ніяким чином не виходять.

Просить надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам уповноваженим здійснювати досудове розслідування проступків, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з ювенальної превенції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_16 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП полковнику поліції ОСОБА_19 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №1 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору черговому сектору реагування патрульної поліції №3 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_22 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , інспектору слідчого відділення Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів, а також з можливістю вилучення копії фото-, відео- особи, що проводила операції зі зняття грошових коштівв період часу з 03.10.2020 по 5.10.2020, наявної у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання начальник сектору дізнання не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання начальника сектору дізнання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам уповноваженим здійснювати досудове розслідування проступків, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з ювенальної превенції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_16 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП полковнику поліції ОСОБА_19 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №1 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору черговому сектору реагування патрульної поліції №3 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_22 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , інспектору слідчого відділення Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів, а також з можливістю вилучення копії фото-, відео- особи, що проводила операції зі зняття грошових коштівв період часу з 03.10.2020 по 5.10.2020, наявної у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1