Справа № 362/5058/20
Провадження № 1-кс/362/1220/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання інспектора сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

в с т а н о в и в :

29.09.2020 р. до слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти ТОВ «ЕНІМЕЙТ» (), що містяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805); заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () в банківську установу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати та зобов`язання ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати інспектору сектору дізнання довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом інспектора.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Сектором дізнання Васильківським відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 26.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2020 року до Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 25.09.2020 року ним було перераховані грошові кошти в сумі 350 000 тис. гривень на рахунок ТОВ «Енімейт» за транспортний засіб, про те машину не отримали.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено: 25.09.2020 року потерпілий оплатив за допомогою мобільного додатку «Пумб онлайн» АТ «Перший Український міжнародний банк» на рахунок підприємства ТОВ «ЕНІМЕЙТ» НОМЕР_1 за доставлений товар згідно рахунка-фактури № ЕМ00000084 від 24 вересня 2020 року в сумі 350 000 тисяч гривень згідно платіжного доручення № 96 від 25 вересня 2020 року, проте товар не отримав.

Підприємство згідно реєстраційних документів, займається:

01.47 Птахівництво

01.62 Допоміжні види діяльності з розведення тварин

10.12переробка та консервування м`яса свійської птиці

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

43.21Електротехнічні та монтажні роботи

43.22Монтаж систем водопостачання, опалення та кондиціонування повітря

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші оздоблювальні роботи

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, не включені в інші категорії 45.20 Техобслуговування і ремонт автомобілів

45.31Оптова торгівля запасними частинами і приладдям для автомобілів

45.32Роздрібна торгівля запасними частинами і приладдям для автомобілів 46.11 Діяльність агентів з торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.13Діяльність агентів з торгівлі деревиною та будівельними матеріалами

46.14Діяльність агентів з торгівлі машинами, обладнанням, промисловим устаткуванням, морськими і повітряними судами

46.15Діяльність агентів з торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.16Діяльність агентів з торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям, виробами зі шкіри та хутра

46.18Діяльність агентів, що спеціалізуються на торгівлі окремими видами товарів

46.19Діяльність агентів з торгівлі товарами широкого асортименту.

Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути зняті з банківського рахунку чи незаконно перераховані іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого їх переведення в готівку.

Таким чином, необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), грошові кошти на якому є такими, що отримані злочинним шляхом.

На вищевказаному банківському рахунку на даний час можуть знаходитись кошти, які відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.167 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальні правопорушення.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі не зупинень видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначеної юридичної особи кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженої розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, розмішені на вказаному рахунку, у зв`язку з чим інспектор сектору дізнання звернувся до слідчого судді з вказаним клопотання і просить розглянути його у відсутності власника майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом було встановлено, що 26.09.2020 р. до ЄРДР були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000384).

Клопотання слідчого погоджене із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 .

У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, вид майна, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, які підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що інспектором сектору дізнання у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти ТОВ «ЕНІМЕЙТ» (), що містяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () в банківській установі ПАТ «Райффайзен Банк Aваль» (МФО 380805), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () в банківську установу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Зобов`язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати інспектору сектору дізнання довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти ТОВ «ЕНІМЕЙТ» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом інспектора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1