н/п 1-кс/766/6874/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31.07.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл начальнику СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальник СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 за 18.06.2020 року по час дії ухвали, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- Інформацію по руху коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за 26.06.2020 року;

- Дата, час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 за 18.06.2020 року;

У разі неможливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування посилався на те, що дізнавачем - старшим інспектором сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0001362 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2020 за фактом вчинення невстановленими особами заволодіння грошовитими коштами з банківської картки, що належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу товару через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в суму 2 499 грн., перерахувавши їх на картку № НОМЕР_1

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 18.06.2020 близько 15:00 год., в ході усної домовленості про купівлю товару перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2,499 грн., але товару по теперішній час не отримав.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем - старшим інспектором сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0001362 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2020 за фактом вчинення невстановленими особами заволодіння грошовитими коштами з банківської картки, що належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу товару через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в суму 2 499 грн., перерахувавши їх на картку № НОМЕР_1

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 18.06.2020 близько 15:00 год., в ході усної домовленості про купівлю товару перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2,499 грн., але товару по теперішній час не отримав.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальник СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 за 18.06.2020 року по час дії ухвали, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- Інформацію по руху коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за 26.06.2020 року;

- Дата, час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 за 18.06.2020 року;

У разі неможливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 31.08.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1