Провадження № 1-кс/344/5878/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000021від 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що з 2015 року посадові особи окремих державних бронетанкових заводів України, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступали в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 »для вчинення розтрати та подальшого привласнення військового майна, що надавалося заводами для здійснення його капітального ремонту, реставрації тощо, а також бюджетних грошових коштів, що сплачувались за такий ремонт.

Зокрема, отримуючи від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД20» для проведення їх капітального ремонту, а також грошові кошти на такий ремонт, посадові особи державних підприємств, не маючи технічних можливостей для проведення зазначених робіт, залучали до їх проведення ПП « ОСОБА_5 », за що сплачували останнім бюджетні кошти за ремонт. Посадові особи приватного підприємства привласнювали вищезазначене військове майно, а також грошові кошти на їх ремонт, повертаючи заводу інші старі двигуни марки «УТД20» із значним ступенем зношення під виглядом відремонтованих.

Надалі, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за привласнені бюджетні кошти здійснювали ремонт двигунів, що є військовим майном, та реалізовували їх як нові. Так, серед невстановленої на цей час слідством кількості двигунів були привласнені двигуни марки «УТД20» з маркуваннями: «Б07КТ4074», « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », та які були вилучені слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000017 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 25.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління проведено 28.11.2019 обшук в приміщеннях, які належать на праві приватної власностіПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході його проведення було виявлено двигуни з маркуваннями: «У05АТ6279»; «Е08АТ4747»; «КТ1334Ц07 УТД20»; «Б07КТ4074»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «И09КТ2524»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», а також корпуси до двигунів з маркуваннями «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «РК89Р2к9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1к852Рк88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2к90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036»; «И10ИТ3823». Після цього, шляхом виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28.11.2019, слідчим слідчого відділу Управління здійснено 02-03.12.2019 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ». Так, перелічені вище двигуни та корпуси до двигунів були 02-03.12.2019 вилучені, визнані 03.12.2019 речовими доказами та передані 03-04.12.2019 на відповідальне зберігання директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та начальнику цеху № 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Крім того, представники ПП « ОСОБА_5 » не мали та не мають жодних документів, які б підтверджували законність набуття права власності на зазначені двигуни, та й взагалі не можуть пояснити їх походження.

Матеріали цього кримінального провадження, а також ті матеріали, які будуть надані слідчому судді для їх дослідження разом з цим клопотанням, дають підстави вважати, що речі та документи перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які стосуються надходження, перебування на балансі підприємств, установ, організацій, військових частин, обставин та підстав придбання, обліку, збуту, списання, утилізації та інших операцій в період 2010 2020 років щодо вищепереліченихдвигунів марки «УТД20» з відповідними маркуваннями, їх власників та/або володільців та інше.

Таким чином,з метою встановлення складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, осіб, причетних до його вчинення, об`єктивної істини у цьому провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів,які знаходяться у володіннівійськової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),після чого можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджуються в рамках цього кримінального провадження, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також, на адресу ОСОБА_8 та інших пов`язаних з ним суб`єктів в порядку ст. 93 КПК України скеровувались запити про надання інформації щодо двигунів на військових частинах,здійснювались тимчасові доступи до документів, на що було отримано неповні відповіді, відповіді без витребуваних копій документів та інше.

Тому, на цей час, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочину іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яке містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини.

Вилучення оригіналів речей та документів дасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них. Разом з цим, уцьому кримінальному провадженні необхідно будепризначити і провести судові експертизивійськового майна, трасологічніта інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи в оригіналах.

Слідчий в судове засідання не зявився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому та електронному виді з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- документів щодо двигунів з маркуваннями « НОМЕР_7 »; «Е08АТ4747»; «Б07КТ4074»; «И09КТ2524»; «КТ1334Ц07 УТД20»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», двигунів (корпусів до двигунів) з маркуваннями «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «И10ИТ3823», «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «РК89Р2К9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1К852РК88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2К90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036», в тому числі військової бронетанкової техніки, на якій такі двигуни могли бути встановлені та/чи експлуатуються, зокрема, фінансово-господарських документів, документів щодо проведення імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, дозвільних документів та висновків, атестатів, актів технічного стану, актів зміни якісного стану, актів прийому-передачі, актів приймання, нарядів, доручень, заявок, наказів, журналів, розпоряджень, телефонограм, накладних, вимог, відомостей, паспортів, етикеток, формулярів, облікових регістрів, карток та книг обліку, актів інвентаризацій, актів планових та позапланових перевірок, інших документів, передбачених Інструкцією з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України № 440 від 17.08.2017, а також договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, кошторисів, календарних та фінансових планів, рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних та інших доручень, чеків, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, звітів, актів звірок, розписок, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, рапортів;

- нарядів ЦБТУ від 31.07.2017 №1397/17, №1233/18 від 06.08.2018, №1262/18 від 10.08.2018, №460/18 від 21.03.2018, №1253/18 від 09.08.2018, №1277/18 від 14.08.2018, №1176/18 від 27.07.2018, №79/18 від 23.01.2018, наряду на ремонт ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №21/18/Р від 29.05.2018 та інші наряди, в яких зазначені перелічені вище двигуни з маркуваннями;

- наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, про сумісництво посад, на відпустку та лікарняні посадових осіб, їх службових та посадових інструкцій з функціональними та посадовими обов`язками, договорів та інших документів про повну матеріальну відповідальність осіб, які здійснювали з двигунами з маркуваннями « НОМЕР_7 »; « НОМЕР_8 »; «Б07КТ4074»; «И09КТ2524»; «КТ1334Ц07 УТД20»; «КТ1810Е04 УТД20»; «Ж01КТ5072»; «КТ1455Ц10 УТД20»; «Т04КТ2010 5Д20-240»; «Ш02КТ0814»; «Т04КТ1998»; «КТ1499Ц11 УТД20»; «Т03КТ1758»; «КТ1814Е04 УТД20»; «КТ1396Ц08»; «КТ1406Ц09 УТД20»; «Ш03КТ1253»; «Ш07КТ2010»; «КТ1579Ц12»; «Е04КТ4883»; «Ж12КТ7759»; «Т07КТ2810», двигунами (корпусами до двигунів) з маркуваннями «Х01ИТ1455»; «А11КТ7255»; «И10ИТ3823», «Б11ИТ4218»; «Г08КТ4589»; «Л04КТ2773»; «1РН8742РК87Р3к90»; «И02КТ0296»; «РК89Р2К9Р3»; «МНН20 26СNA1»; «8802K4307»; «C52001029KT»; «П02КТ3711»; «Р1К852РК88»; «И12ИТ4319»; «С10ИТ6789»; «87Р2К90»; «У11КТ3151»; «М09КТ8380»; «У03ИТ4669»; «У04КТ1128»; «Л06КТ3036» будь-які операції.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1