Справа № 296/8894/20
УХВАЛА
Іменем України

29 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 26.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 26 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради здійснюється реконструкція водоочисної споруди та водоочисної станції міста Житомира за адресою: АДРЕСА_1 . Виконавцем вказаних будівельних робіт є словенська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема представництво в Україні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва проводить ОСОБА_5 .

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради здійснюється реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних труб за адресою: АДРЕСА_3 . Виконавцем вказаних робіт є словенська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема її представництво в Україні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва проводить ОСОБА_6 .

Вказані вище проекти з реконструкції водоочисних споруд проводяться за кредитні кошти Світового банку.

Однак, фактично вищевказані будівельні роботи проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_7 .

Проведеними заходами встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 до виконання будівельних робіт на вказаних вище об`єктах будівництва залучено місцевих фізичних осіб, з якими розрахунок за виконані роботи проводиться за готівкові кошти. Однак в акти виконаних робіт вноситься недостовірна інформація про об`єми виконаних робіт та їх вартість. Також, під час виконання будівельних робіт не дотримуються проектні рішення, використовуються нижчої якості будівельні матеріали, а отримані від таких протиправних дій кошти привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, фактичним виїздом за місцем проведення будівельних робіт з реконструкції каналізаційної очисної станції за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що за допомогою вантажних автомобілів, зокрема МАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 , МАЗ д.н.з. НОМЕР_4 , проводиться вивіз земельних сумішей з території будівництва, які отримуються в результаті відривання котлованів для очисних резервуарів. Вказані земельні суміші відвантажуються відразу за територією будівництва, на відстані не більше 100 метрів від об`єкта будівництва. Однак, в акти виконаних робіт вноситься інформацію про вивіз вказаних земельних сумішей на значну більшу відстань, а кошти, які нібито витрачені на виконання вказаних робіт привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) має відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) рахунки:

- № НОМЕР_7 ,

- № НОМЕР_8 ,

- № НОМЕР_9 ,

- № НОМЕР_10 ,

- № НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_12 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий подав до суду заяву в якій просить провести розгляд, клопотання підтримує з підстав викладених у ньому (а.с.17).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290 від 26.06.2020, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) по рахунках:

- № НОМЕР_7 ,

- № НОМЕР_8 ,

- № НОМЕР_9 ,

- № НОМЕР_10 ,

- № НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_12 ,

відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), починаючи з 01.01.2019 по 21.10.2020,з можливісю вилучення копій, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) отримували готівку з власного рахунку;

- інформації про відкриті карткові рахунки (іменні картки) та (або) випущені банківські картки на вищевказані рахунки з зазначенням реквізитів осіб, на ім`я яких були випущені такі картки та інформації про рух коштів по ним.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1