печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
08.10.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000277, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратура у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора та військової прокуратури Центрального регіону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2018 за результатами проведення публічної закупівлі, Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України (далі Північне ТрКЕУ) та ТОВ «БМС БУД» укладено договір підряду № 198 по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, м. Конотоп. Сумська область, військове містечко №25 (шифр 2018-09) за адресою: м. Конотоп, вул. Деповська, 101» загальною вартістю виконання робіт в сумі 14 539 000,00 грн.

Згідно умов договору ТОВ «БМС БУД» взяло на себе зобов`язання здійснити виконання робіт з будівництва казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3 в м. Конотоп Сумської обл.

На виконання п. 4.1.4 Договору та відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Північне ТрКЕУ здійснило попередню оплату на розрахунковий рахунок зазначеного товариства на загальну суму 2 907 800, 00 грн., на підставі платіжних доручень № 262 від 18.06.2018 на суму 1 453 900, 00 грн. та № 336 від 10.07.2018 на суму 1 453 900, 00 грн.

Пунктом 5.1 Договору визначено строк виконання робіт, а саме: І етап - до 04.07.2018, а ІІ етап до 08.08.2018.

15.08.2018 комісією Північного ТрКЕУ із залученням інженера технічного нагляду ОСОБА_5 було проведеного обстеження та перевірку фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, м. Конотоп. Сумська область, військове містечко №25 (шифр 2018-09) за адресою: м. Конотоп, вул. Деповська, 101», про що було складено та підписано відповідний Акт, відповідно до якого встановлено порушення, які суперечать проектно-кошторисній документації та будівельним нормам, а саме влаштування щебеневої подушки під фундаменти, замість піщаної, товщина піщаного шару не відповідає проектному рішенню 3 см, замість передбачених 10-15 см, висота монолітної з.б. подушки коливається від 15-30 см, замість передбачених проектом 40 см, наявне влаштування армопоясу з коливаннями по висоті від 30 до 47 (в проектному рішенні відсутній аромопояс замінено ФСБ), ширина монолітної подушки коливається від 60 см до 1,5 м та ін.

На підставі вищезазначеного Акту перевірки, фахівцями здійснено розрахунок невиконаних (неналежної якості) будівельних робіт, а саме за І етапом на суму 1 533 239, 63 грн., відповідно за ІІ етапом на суму 765 905, 89 грн.

В подальшому, Північним ТрКЕУ в адресу ТОВ «БМС БУД» скеровано повідомлення про розірвання договору від 02.08.2018 з вимогою повернення будівельного майданчику та повернення попередньої оплати за договором.

Сума попередньої оплати в розмірі 2 907 800, 00 грн. ТОВ «БМС БУД» на розрахункові рахунки Північного ТрКЕУ повернута не була.

В подальшому службовими особами Північного ТрКЕУ оголошено нову закупівлю підрядних будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, м. Конотоп, Сумська область, військове містечко №25 (шифр 2018-09) за адресою: м. Конотоп, вул. Деповська, 101» за результатами проведення якої ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» (Код ЕДРПОУ 41310760) визнано переможцем.

27.12.2018 Північним ТрКЕУ укладено договорів підряду № 1030 з ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» зі збільшення вартості виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, м. Конотоп, Сумська область, військове містечко № 25, в сумі понад 3 млн. грн.

Станом на 28.04.2020, вищезазначений договір не виконаний, будівництво не закінчено, в експлуатацію будівля не введена.

В той же час, встановлено, що ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» проведено демонтажні роботи фундаменту будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, який будувався ТОВ «БМС БУД» на що були витрачені додаткові бюджетні кошти в сумі 226 362, 28 грн., які теж до державного бюджету не повернуті.

Окрім того, було встановлено завищення вартості робіт з підготовки будівельного майданчика під будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3 та благоустрою території навколо казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 4, який проводило ТОВ «ТОПАЗ» на суму 140 217, 23 грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у період з 06.03.2019 по 06.10.2020 виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «ВФ Україна»;

здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Київстар»;

здійснено тимчасовий доступ до речей та документів Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ;

допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_8 ;

витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з Північного ТрКЕУ;

допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_9 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_10 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_5 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з ТОВ «Велес»;

допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;

проведено огляд матеріалів, які надано ОСОБА_8 ;

додатково допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;

витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з ТОВ «БМС БУД»;

призначено та проведено почеркознавчу експертизу;

проведено огляд оптичного диску з інформацією щодо абонента мобільного зв`язку;

витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з Північного ТрКЕУ;

допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;

допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

додатково допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

проведено огляд відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо ТОВ «БМС БУД»;

проведено огляд матеріалів кримінального провадження №0000068 від 05.12.2018;

витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи з ДП МОУ «Центральний проектний інститут»;

проведено обшук за адресою місцезнаходження Північного ТрКЕУ м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 17;

проведено огляд документів, вилучених в ході обшуку ОСОБА_20

24.02.2020 вказане кримінальне провадження закрито в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а 02.04.2020 процесуальним керівником відновлено раніше закрите кримінальне провадження.

Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні № 0000277 від 06.03.2019 розслідуються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів, а також те, що в указаному провадженні про підозру нікому не повідомлялося, строк досудового розслідування до повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців, тобто він закінчується 14.10.2020.

Однак завершити досудове розслідування до цього часу та прийняти одне із рішень, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні не проведено всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, у кримінальному провадженні зокрема необхідно провести наступні слідчі (розшукові) і процесуальні дії:

за участі спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, з метою встановлення можливих порушень та спричинених збитків державі, провести огляд фінансово-господарських та інших вилучених документів, складання яких пов`язано з проведенням будівництва вищевказаних казарм. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є те, що на даний час триває вилучення документів, які будуть оглянуті за участі спеціаліста;

за результатом проведеного за участі спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку та аудиту огляду документів та отриманих пояснень призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяних збитків. Указану експертизу можна буде провести лише після проведення вищевказаного огляду документів;

витребувати з Державної податкової служби України податкову звітність ТОВ «БМС БУД». Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є те, що їх необхідність виникла лише у даний час за результатом проведення інших слідчих дій;

провести в ГУ Держказначейства у Сумській області виїмку оригіналів платіжних доручень Північного ТрКЕУ щодо перерахування коштів за будівництво казарм. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є те, що їх необхідність виникла лише у даний час за результатом проведення інших слідчих дій;

залучити спеціаліста у сфері дослідження об`єктів нерухомості , будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів та провести за його участі огляд документації, вилученої під час розслідування у кримінальному провадженні. Обставиною, що перешкоджала здійснити вищевказані дії раніше є те, що на даний час ще не вилучені всі документи, які будуть об`єктом даного огляду.

після отримання висновків судово-економічної експертизи допитати службових осіб Департаменту аудиту МОУ з приводу проведення ними аудиту будівництва казарм;

після отримання висновку судово-економічної експертизи встановити та допитати осіб, які здійснювали підписання документів, які стали підставою перерахування коштів за фактично невиконані роботи з будівництва казарм та вирішити питання про повідомлення ним про підозру, у разі достатності зібраних доказів;

провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії у проведенні яких виникне необхідність.

Виконати всі вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії до 14.10.2020 не вбачається можливим.

Крім вищевказаних, також обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані та інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є те, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, тобто центрального апарату ДБР, досудове розслідування указаного кримінального провадження здійснюється фактично лише з 27.05.2020, а до цього досудове розслідування здійснювалося слідчими Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань, якими було прийнято рішення про закриття вказаного провадження в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Тому слідчі Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань раніше не могли провести всі заплановані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, у тому числі через те, що необхідність у проведенні деяких з них виникала під час досудового розслідування.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні № 0000277 від 06.03.2019 розслідуються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів, а також враховуючи великий обсяг вищевказаних запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідним для їх проведення є строк у шість місяців, який є також найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 425 КК України, на шість місяців, тобто до 14 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1