печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000717 від 16.04.2015 року - старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717, яке внесене до ЄРДР 16.04.2015, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах та незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи, шахрайство в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.240, ч.4 ст191, ч.2 ст. 204, ст.227, ч.2 ст.364 КК України.

03.07.2018 СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006348 за фактом незаконного видобутку корисних копалин за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Водночас 02.08.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за фактом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в складі організованої групи при використанні надр, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 02.08.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за фактом незаконного видобутку корисних копалин організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України.

14.08.2018 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях №0000465 та № 0000466 і присвоєно їм єдиний номер 0000465.

26.11.2018 першим заступником Генерального прокурора доручено ГСУ НП України здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348.

28.11.2018 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000465 та №0006348 і присвоєно їм єдиний номер № 0006348.

Також 22.01.2019 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

31.01.2019 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0006348 та №0000056 і присвоєно їм єдиний номер № 0006348.

22.01.2018 першим заступником Генерального прокурора доручено ГСУ НП України здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030.

25.02.2020 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0006348 та №0000030 і присвоєно їм єдиний номер № 0000030.

27.10.2020 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000030 та №0000717 і присвоєно їм єдиний номер № №0000717.

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження, зокрема, установлено, що службові особи НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють видобуток вуглеводнів в тому числі і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03.09.2018 та 22.06.2018.

В подальшому незаконно видобуті вуглеводні з указаних родовищ, а також з інших родовищ поставляються на міні-НПЗ, розташоване за адресою: с. Шостаківка, Кіровоградської області, яке експлуатує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».

Після переробки сирих нафтопродуктів та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 та А-92, дизельне пальне та інші підакцизнв товари) усі готові паливні продукти реалізовуються під виглядом лігроїно-газойлевої фракції та деетанпропанбутанізованого конденсату ряду комерційних структур, однак в дійсності вони являються легкими та важкими дистилятами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.

Так досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» на міні-НПЗ, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.

З метою уникнення кримінальної відповідальності посадові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», після проведеного обшуку на міні-НПЗ, зірвали пломби з вилучених ємностей та засобів виробництва та вивезли вилучені нафтопродукти з території автомобільним транспортом, а також продовжують незаконне виробництво підакцизних товарів, без сплати обов`язкових платежів та якість яких не відповідає ДСТУ.

Разом з тим завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:
-закінчити проведення планової документальної перевірки ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», з метою встановлення та підтвердження документально суми заниження акцизного податку службовими особами ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

-вжити заходів до встановлення місця перебування службових осіб підприємств-контрагентів ТОВ «КНК», а саме: ТОВ «ПЕТРОМАРК ЛТД», ТОВ "СОФТВЕРС ТРЕЙД", ТОВ «ДІННЕР ВАЙС», ТОВ "КОРПВАН СОЛЮШН", ТОВ «Грін Форсес», ТОВ «Павер продакт», ТОВ "ГУДФОРД", ТОВ «МАРБЕЛС», ТОВ "НАЙСПРОМ", ТОВ «ОМО», ТОВ "" Каніла ", ТОВ "ЦЕНТР-СД-ГРУП", ПМП "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ", ТОВ "МОБІЛ ЕНЕРДЖИ" та ін., та допитати службових осіб в якості свідків, відібрати зразки почерку, призначити судово-почеркознавчу експертизу;

- встановити докази безтоварності проведених операцій між ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» та ТОВ «ПЕТРОМАРК ЛТД», ТОВ "СОФТВЕРС ТРЕЙД", ТОВ «ДІННЕР ВАЙС», ТОВ "КОРПВАН СОЛЮШН", ТОВ «Грін Форсес», ТОВ «Павер продакт», ТОВ "ГУДФОРД", ТОВ «МАРБЕЛС», ТОВ "НАЙСПРОМ", ТОВ «ОМО», ТОВ "" Каніла ", ТОВ "ЦЕНТР-СД-ГРУП", ПМП "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ", ТОВ "МОБІЛ ЕНЕРДЖИ";

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

- за наявності підстав провести обшуки за місцем проживання осіб, які причетні до вказаного злочину;

-отримати з оперативного підрозділу легалізовані (розсекречені) матеріали проведених ОТЗ;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів податкової звітності за ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄРПОУ 30708038), а саме копій актів документальних перевірок податкового законодавства, копій документів податкової звітності, за період з 01.01.2018 по 31.07.2019;

-допитати службових осіб ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів у підприємств, які придбавали нафтопродукти у ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», а саме документів щодо придання та подальшої реалізації нафтопродуктів, за період з 01.01.2018 по 31.07.2019;

-допитати в якості свідків службових осіб підприємств, які купували у ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄРПОУ 30708038) ««Деетанпропанбутанізований конденсат» та «Фракція газойлево-гудронова легка»;

-призначити судово-економічну експертизу для підтвердження фактів порушень законодавства України службовими особами ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;

-за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення здійснити повідомлення про підозру, а також звернутися до суду з відповідними клопотаннями до суду щодо обрання запобіжних заходів, передбачених КПК України, підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

-у разі необхідності провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріччя, які не дозволяють дійти до однозначної відповіді про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

-зібрати матеріали, які характеризують осіб, яким буде повідомлено про підозру;

-виділити в окреме провадження матеріали відносно інших осіб, яким не буде повідомлено про підозру, однак в їх діях будуть ознаки кримінальних правопорушень;

-відкрити матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження;

-скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження, а також щодо можливості проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 грудня 2019 року (Справа № 757/65219/19-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, на дванадцять місяців, тобто до 03 січня 2021 року.

Так, станом на 14.12.2020 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений за ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України, відноситься до тяжкого злочину, злочини передбачені ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 204 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Поряд з тим, відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 03.01.2021, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717, яке внесене до ЄРДР 16.04.2015.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених в ньому підстав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 є обґрунтованим.
Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує докази, якими обґрунтовується підозра; слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених .1 ст.212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.240, ч.4 ст191, ч.2 ст. 204, ст.227, ч.2 ст.364 КК України на 12 місяців, тобто до 03.01.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1