Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8554/20
Провадження № 1-кс/711/2802/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000288 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000288 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000288 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочате Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Києві, на підставі інформації, наданої діючими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , про факт можливої причетності невстановлених на даний час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 до привласнення державних коштів.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяли перемозі окремим СПД у процедурі державних закупівель. Зокрема, у 2019 році було виділено 60 млн. грн. бюджетних коштів на забудову нового корпусу університету, але фактична вартість будівництва, за попередньою оцінкою фахівців, не перевищує 23 млн. грн. Частину отриманих грошових коштів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнили, передавши іншу частину в якості неправомірної вигоди до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ймовірно, містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

На теперішній час, з метою перевірки об`ємів фактично виконаних робіт, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи. У відповідності до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 року № 53/5, для проведення дослідження експерту необхідно надати: договірну документацію, проектно-кошторисну, первинну звітну, виробничу документацію на виконання будівельних робіт; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, тощо.

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документації по виконанню договору підряду, в період часу з 27.09.2018 року по даний час, по об`єкту: реконструкція навчального корпусу №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: АДРЕСА_2 , договір від 27.09.2018 року, підрядник ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: проектно-кошторисної документації, договірної документації, звітної документації, виконавчої документації, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт, документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів; копій наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах.

Вказана документація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки відомості, яка містяться в ній, будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документації по виконанню договору підряду, в період часу з 27.09.2018 по даний час, по об`єкту: реконструкція навчального корпусу №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: АДРЕСА_2 ; договору від 27.09.2018, підрядник ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: проектно-кошторисної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень); договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт); звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3); виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду); документів, що підтверджують оплату виконаних робіт; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт; договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт); документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду); документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів; копій наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах, з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме документація по виконанню договору підряду, в період часу з 27.09.2018 року по момент закінчення його дії, по об`єкту: реконструкція навчального корпусу №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: АДРЕСА_2 ; договір від 27.09.2018 року, підрядник ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі: проектно-кошторисна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничі витрати, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень); договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт); звітна документація (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3); виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журнали технічного нагляду); документи, що підтверджують оплату виконаних робіт; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт; договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкова відомість ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт); документи, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договори на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журнали авторського та технічного нагляду, документи, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду); документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів; копії наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000288 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації по виконанню договору підряду, в період часу з 27.09.2018 по момент закінчення його дії, по об`єкту: реконструкція навчального корпусу №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: АДРЕСА_2 ; договору від 27.09.2018, підрядник ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-проектно-кошторисної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень);

-договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

-звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3), виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт, виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

-документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;

-первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт;

-договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт);

-документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду);

-документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів;

-копій наказів на призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 16.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1