Справа № 1-м/760/44/20
УХВАЛА
СЛІДЧОГО СУДДІ

26 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №4, -

ВСТАНОВИВ:

В прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , знаходиться запит в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №4.

Клопотання обґрунтовується наступним.

На виконанні Київської місцевої прокуратури №9 знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4.

Встановлено, до Київської місцевої прокуратури №9 надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

В провадженні Кобринського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальне провадження №4, порушене 12.09.2018, за фактом скоєного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа реквізитами доступу до персональної сторінки « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «ВКонтакте» за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований та який знаходиться в користуванні ОСОБА_5 . Здійснивши несанкціонований доступ до даної сторінки, злочинець, виступаючи нібито від імені ОСОБА_5 , розіслав повідомлення іншим користувачам, які знаходяться в розділі «Друзі» даної сторінки, з проханням надати реквізити банківських платіжних карт під вигаданим приводом. При цьому ОСОБА_6 , помилково вважаючи, що листується з ОСОБА_5 , надала невстановленій особі реквізити своєї банківської карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши її номер, срок дії та код перевірки справжності. Використовуючи отримані реквізити, злочинець здійснив несанкціонований доступ до карт-рахунку ОСОБА_6 з грошовими коштами, які знаходилися на ньому, після чого 12 серпня 2018 року в 11 годин 38 хвилин здійснив викрадення грошових коштів в сумі 400 рублів, які належать ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що злочинець викрав грошові кошти шляхом здійснення 12 серпня 2018 року в 11 годин 38 хвилин грошового переказу з рахунку банківської карти НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок банківської платіжної (віртуальної) карти НОМЕР_2 , яка прикріплена до електронного гаманця НОМЕР_3 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_4 , який зареєстрований з використанням абонентського номеру НОМЕР_4 .

В ході аналізу з`єднань з використанням абонентського номеру НОМЕР_4 встановлено, що для з`єднань використовувались пристрої з IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Орган досудового розслідування вважає, що ці пристрої могли використовуватися іншими абонентськими номерами, інформація про з`єднання яких може сприяти встановленню злочинцю.

З електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_4 здійснювалися перекази на електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а також здійснювалися поповнення вказаного гаманця з електронних гаманців платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . При реєстрації даних гаманців використовувалися абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Згідно отриманої інформації про міжнародні телефонні коди абонентський номер НОМЕР_9 належить компанії мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що злочинець використовував вищевказаний абонентський номер, телефонні апарати з IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до скоєння зазначенням вказаного злочину з 01.01.2017 та використовував по 28.05.2020.У зв`язку цим документи, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять інформацію, яка має суттєве значення для даної кримінальної справи.
Приймаючи до уваги наявність достатніх даних думати, що отримання інформації про особу, на яку зареєстрований мобільний телефонний номер НОМЕР_9 , про вхідні та вихідні з`єднання даного телефонного номеру, з зазначенням місця знаходження абонента має значення для розслідування справжньої кримінальної справи, керуючись статтями 209 та 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь.
Враховуючи те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може міститься інформація по наданому мобільному номеру, яка у свою чергу надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними, та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Зазначені відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України в якості доказів для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримання зазначеної інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Також в судове засідання не з`явився представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час, дату та місце був повідомлений відповідно до вимог Закону.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цією Конвенції. Згідно зазначеної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч. 17 ст. 46 зазначеної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Держави-учасниці та за можливості, відповідно до зазначених у проханні процедурами.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відсутність зазначених у клопотанні документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Прокурором аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення копій вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про те, на кого зареєстрований телефонний номер НОМЕР_9 .

-інформацію про вхідні та вихідні з`єднання абонента НОМЕР_9 , з зазначенням місця знаходження абонента за період часу з 01.01.2017 до 25.08.2020;
-інформацію по всім абонентським номерам, які використовувалися в пристроях з IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з зазначенням адреси розташування стільникових (базових) станцій, використовуваному обладнанні (IMEI, Mac-адреса, UDID) та програмне забезпечення ( операційна система, браузер, user-agent);
-інформацію про поточний баланс та транзакції грошових коштів по ним (проведених поповнень балансу та транзакцій, з зазначенням дати, місця та джерела поповнення);
-інформацію про здійснення доступу до особистого кабінету користувачів, з зазначенням IP-адрес, з якими вони здійснені, та проведених операціях.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1