Справа № 357/9444/20
У Х В А Л А

24 вересня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000159 від 13.08.2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000159 від 13.08.2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області 13.08.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 13.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , упродовж 2015-2020 років без законних підстав здійснює розпорядження (передає в оренду) нежитловою будівлею по АДРЕСА_1 загальною площею 1388 кв. м, власником якої є малолітній син заявниці - ОСОБА_7 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору дарування нежитлової будівлі від 20.11.2015 посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 «Обдарований», від імені якого як законний представник діє мати ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали та підписали даний договір, предметом якого є нежитлова будівля літ. «В» загальною площею 1388 кв. м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять один «Д»). Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці площею 0,652 га, наданої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для розміщення цеху по виробництву меблів, складу магазину по продажу промислових товарів з влаштуванням платної стоянки автотранспорту, кадастровий номер :06:007:0045, і належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності.

Відповідно до Договору дарування земельної ділянки від 20.11.2015 посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 «Обдарований», від імені якого як законний представник діє мати ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали та підписали даний договір, предметом якого є земельна ділянка, для розміщення цеху по виробництву меблів, складу магазину по продажу промислових товарів з влаштуванням платної стоянки автотранспорту (далі земельна ділянка), площею 0,652 га, що відчужується за даним договором розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для розміщення цеху по виробництву меблів, складу магазину по продажу промислових товарів з влаштуванням платної стоянки автотранспорту, кадастровий номер :06:007:0045. Вказана земельна ділянка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №410 від 27.10.2015 р., ОСОБА_5 дозволено прийняти в дар вищевказану нежитлову будівлю та земельну ділянку, на ім`я її малолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з відповіддю №18-15/247 від 18.08.2020 служби у справах дітей та сім`ї ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель с. Шкарівка Білоцерківського району не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо отримання дозволу на укладення договорів оренди нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності малолітньому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №222783823 нежитлова будівля літ. «В», загальною площею 1388 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер :06:007:0045, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для розміщення цеху по виробництву меблів, складу магазину по продажу промислових товарів з влаштуванням платної стоянки автотранспорту, площа: 0,652 га., на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 на підставі договору дарування, нежитлової будівлі, серія та номер:1126, виданий 20.11.2015 та на підставі договору дарування, земельної ділянки, серія та номер:1132, виданий 20.11.2015.

27.08.2020 р. допитана як представник потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що після отримання в дар вищевказаної нежитлової будівлі від ОСОБА_6 на користь її сина ОСОБА_7 з 20.11.2015 по теперішній час вона жодних коштів від здачі в оренду суб`єктам господарської діяльності нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлова будівля під літ. «В»), не отримувала. Договори оренди вказаного нежитлового приміщення з листопада 2015 по теперішній час ОСОБА_6 як «Орендодавець» укладав та укладає як громадянин України так і як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з суб`єктами господарської діяльності (без дозволу органу опіки та піклування та її нотаріально посвідченої письмової згоди як матері). Нею, як законним представником малолітньої особи, також жодних коштів від оренди майна не отримано. У липні поточного року вона приїжджала до приміщення, які знаходяться у вищезазначеному об`єкті нерухомості по АДРЕСА_1 (нежитлова будівля під літ. «В») у м. Біла Церква, Київської області, з метою встановлення факту протиправного використання майна малолітньої дитини та суб`єктів господарської діяльності, які використовують зазначені приміщенні. У ході бесіди з представниками підприємств, що орендують приміщення, останніми повідомлено, що власником вказаного майна є ОСОБА_6 (зі слів останнього), який нібито на законних підставах розпоряджається відповідним об`єктом нерухомості та з яким укладено чинні договори. Так, нею було встановлено, що приміщення, які на праві приватної власності належать її синові, використовуються наступними суб`єктами господарської діяльності: ІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та іншими невстановленими підприємствам, а договори оренди укладаються безпосередньо з ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де засновником є ОСОБА_6 . Разом з цим, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто підприємства, що також використовує майно малолітньої дитини надано копію договору оренди № 13 від 01.11.2019 про платне користування відособленого приміщення загальною площею 62 кв. м, зокрема: 32 кв. м виробничо-складські приміщення та 30 кв. м офісні приміщення для використання у господарській діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , хоча фактично займає приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В даному випадку договір оренди укладено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке не має жодного відношення до майна малолітньої особи та засновником якого значиться ОСОБА_6 .

02.09.2020 допитаний як свідок ОСОБА_12 вказав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та з 01.11.2019 року по теперішній час на підставі договору оренди №13 укладеного та підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_12 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 орендує виробничо-складські приміщення площею 32 м кв., офісні приміщення площею 30 м кв., загальною площею 62 м кв., що за адресою: АДРЕСА_1 . Розрахунок за оренду приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюється що місячно відповідно до договору оренди, шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З доданням до протоколу допиту копій платіжних доручень за період з листопада 2019 по 07 серпня 2020 Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Призначення платежу: за послуги оренди в т.ч. ПДВ 20%, згідно рахунків.

02.09.2020 допитаний як свідок ОСОБА_13 вказав, що він є директором ПП « ОСОБА_9 » та з 2011 року по теперішній час орендує складське приміщення площею 116 м кв., офісне приміщення площею 28,1 м кв., загальною площею 144,1 м кв., що за адресою: АДРЕСА_1 . В період з 2011 року по теперішній час договори оренди зазначених вище приміщень укладались ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_13 з громадянином України ОСОБА_6 , який під час укладання та підписання договорів оренди повідомляв, що він є власником даних приміщень за вказаною адресою на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно земельної ділянки з кадастровим номером :06:007:0045, на якій розміщені вказані приміщення. Розрахунок за оренду приміщень ПП « ОСОБА_9 » сплачує Орендодавцю, ОСОБА_6 , орендну плату в розмірі 2403,60 грн. що місяця шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця. З доданням до протоколу допиту копії платіжних доручень про сплату орендної плати та призначенням платежу: поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) за оренду приміщення (серпень 2020) згідно договору №4 від 01.10.2019 без ПДВ; ПП « ОСОБА_9 », податок на дохід фізичних осіб, за серпень 2020 ОСОБА_6 ІПН за оренду приміщення договір №4 від 01.10.2019;військовий збір за серпень 2020 р. з ОСОБА_6 НОМЕР_7 за оренду приміщення.

02.09.2020 допитаний як свідок ОСОБА_10 вказав, що він є фізичною особою підприємцем, та з 2011 року по теперішній час орендує складське приміщення площею 175 м кв. та складське приміщення площею 100 м кв., загальною площею 275 м кв., що за адресою: АДРЕСА_1 . В період з 2011 року по теперішній час договори оренди зазначених вище приміщень укладались ФОП ОСОБА_10 з громадянином України ОСОБА_6 , який під час укладання та підписання договорів оренди повідомляв, що він є власником даних приміщень за вказаною адресою. Розрахунок за оренду приміщень ФОП ОСОБА_10 сплачує Орендодавцю, ОСОБА_6 , орендну плату в розмірі 3300 грн. що місяця шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця. З доданням до протоколу допиту копії видаткового касового ордеру від 03 серпня 2020 та платіжних доручень про сплату орендної плати та призначенням платежу: , ПДФО на ОСОБА_6 за оренду приміщень за серпень 2020 договір №5 від 01.10.2019; , військовий збір на ОСОБА_6 . ІН за оренду приміщення договір №5 від 01.10.2019 Код платежу 1101100 за серпень 2020.

02.09.2020 в порядку ст.93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано копії установчих документів, а також договір оренди №13 від 01.11.2019 року нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площа орендованого приміщення становить : 62 м кв., а саме: 32 м кв.- виробничо-складські приміщення, та 30 м. кв. офісні приміщення, укладений та підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 «Орендодавець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_12 . Хоча фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » займає нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , так як під час вручення вказаного запиту в порядку ст.93 КПК України та під час допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 фактичне місцезнаходження даного ТОВ було в буд. АДРЕСА_1 , що не відповідає умовам вказаного договору оренди.

31.08.2020 в порядку ст. 93 КПК України надано запит від 31.08.2020 за вих..№22867/109/1001/02-2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про надання належним чином завірених копій документів, а саме: щодо права користування та розпорядження займаної території за адресою: АДРЕСА_1 (договори оренди, право власності тощо) та надання інформації щодо підстав укладання договорів оренди нежитлових приміщень за вказаною адресою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими юридичними та фізичними особами.

04.09.2020 СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вх.№8429 від 04.09.2020 від директора вказаного ТОВ ОСОБА_6 в якій зазначено, що право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір оренди від 01.11.2019 (додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі приміщення, платіжні доручення, видаткові касові ордери, про сплату за оренду приміщень тощо) нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений та підписаний 01 листопада 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_12 як самостійно, так і в своїй сукупності та в сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, а також, те що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів вищезазначених документів.

Крім того, вищезазначені документи у кримінальному провадженні будуть визнані речовими доказами, а також, в подальшому будуть предметом дослідження необхідних експертиз.

Враховуючи також, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий в судове засідання не прибув.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено, що існує загроза знищення або переховування речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору оренди від 01.11.2019 (додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі приміщення, платіжні доручення, видаткові касові ордери, про сплату за оренду приміщень тощо) нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений та підписаний 01 листопада 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на обшук іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору оренди від 01.11.2019 (додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі приміщення, платіжні доручення, видаткові касові ордери, про сплату за оренду приміщень тощо) нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений та підписаний 01 листопада 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду