Справа № 296/6909/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14.08.2020 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000323 від 22.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з січня-травня 2020 року, діючи за попередньою змовою фізичними особами-підприємцями (переможцями публічних закупівель послуг з організації шкільного харчування для загальноосвітніх навчальних закладів міста), з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, віддаючи перевагу при проведенні процедур публічних закупівель конкретним суб`єктам господарювання, шляхом завищення вартості наданих послуг з організації шкільного харчування для загальноосвітніх навчальних закладів привласнили бюджетні кошти, чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді міста Житомира.
У ході здійснення оперативно-службової діяльності та моніторингом порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є відкритим ресурсом та пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні закупівлі товарів, робіт (послуг), у якому державні організації-замовники оприлюднюють тендерні оголошення (а учасники аукціону беруть участь у торгах) за допомогою модулю електронного аукціону, доступ до якого вони отримують, зареєструвавшись на авторизованих електронних майданчиках, встановлено, що органи державної влади за бюджетні кошти проводять публічні закупівлі з придбання послуг з організації шкільного харчування.
ІНФОРМАЦІЯ_3 у період 2019-2020 рік проведено публічні закупівлі послуг з організації шкільного харчування. Відповідно до відповіді на вимогу органу досудового розслідування про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 06.08.2020 № 1610) встановлено, що на закупівлю послуг з організації шкільного харчування закладам загальної середньої освіти у бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_5 по КЕКВ 2230 «Продукти харчування передбачені наступні видатки» - 2019 рік 24 349 631, 89 грн.; - 2020 рік 21 446 420 грн.
У ході проведення процедур закупівель для їх участі реєструвались одні і ті ж учасники фізичні особи підприємці, які змінювали один одного у кожному начальному закладі, пропонуючи при цьому однакові цінові пропозиції.
Крім того, отримано оперативну інформацію про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 №14 протягом 2019-2020 років переможцем публічних закупівель з організації шкільного харчування визначено одного і того ж суб`єкта господарювання Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
23.07.2020 за вих.№3215/24-2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано вимогу з приводу надання інформації, про проведені закупівлі послуг з організації шкільного харчування в період з 01.01.2019 по теперішній час. При цьому, надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, а саме: повідомлення про намір укласти договір, договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, протоколи засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 , інші організаційно-розпорядчі документи, які відповідали чи мали відношення до організації, проведення, визначення переможців при закупівлі товарів, і послуг з організації шкільного харчування; актів виконаних робіт; документів, що підтверджують оплату надання послуг.
У зв`язку з необхідністю дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, просили надати відповідь на вказану вимогу упродовж 10-ти днів з дня її отримання, однак станом на 14.08.2020 будь-якої інформації на вказану вимогу з ІНФОРМАЦІЯ_8 не надійшло, у зв`язку з цим, слідчий має право відповідно до ст.ст.159, 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та можуть бути вилучені тільки на підставі ухвали слідчого судді відповідно до ч.2 ст.159 КПК України.
Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у залученні відповідних спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 для дослідження наступних питань: чи дотримано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні конкурсних торгів з організації шкільного харчування за договорами про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти укладеними з ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років.
Окрім того, відповідно до допиту свідка від 10.08.2020 року директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , розрахунки із постачальником (ФОП ОСОБА_5 ) здійснюється відповідно до актів наданих послуг. Акти складаються на підставі відомостей, поданих класними керівниками, в яких зазначаються присутність непільгової категорії учнів, відомості про пільгову категорію учнів формує заступник директора школи на підставі вивчення класних журналів та відомостей (відповідно до фактичної наявності учня в школі та його відвідування їдальні), заступник директора формує довідки, які підписуються ФОП і візуються керівником, до довідки додаються відомості, після чого здаються до бухгалтерії, де додатково проводиться їх перевірка головним бухгалтером ФОП ОСОБА_5 , після проведення вищевказаних процедур формуються акти наданих послуг та гроші перераховуються з відповідних цільових рахунків (чи то кошти з місцевого бюджету чи то кошти батьків).
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні тендерної документації, актів на послуги харчування, платіжних доручень, договорів оренди, необхідних приміщення для організації харчування в навчальному закладі та обладнання, укладеними з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років, які достовірно знаходиться в ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , містить конфіденційну інформацію, (фінансову, бухгалтерську звітність), в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження та можливості проведення відповідних судових експертиз просить клопотання задовольнити.
Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надав доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 12.08.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме договорів про закупівлю товарів (робіт або послуг) за 2019 та 2010 рік; наказів про склад тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2019-2020 рік; протоколів засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2019-2020 рік; додаткових угод до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за 2019-2020 рік; повідомлення про внесення змін до договорів в 2019 році та 2020 році; звіту про результати проведення процедури закупівлі в 2019-2020 роках; актів на послуги харчування та відповідних платіжних доручень за 2019 рік; актів на послуги харчування та відповідних платіжних доручень за 2020 рік; договорів оренди приміщень для організації харчування у навчальному закладі з водопостачанням, електроенергією, газопостачанням, теплопостачанням, обладнанням за 2019 та відповідно за 2020 рік, річного плану закупівель за 2019 та 2020 рік, що знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1