Справа №523/210/21
Провадження №1-кс/523/150/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні за №0001059 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2020 року невідома особа, шляхом шахрайства, використовуючи платформу онлайн оголошень «OLX», під приводом продажу брикетного палива, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 15.12.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою придбання брикетного палива «RUF», через інтернет - платформу оголошень «OLX», здійснив пошук відповідних оголошень, під час якого натрапив на оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після чого, ОСОБА_4 зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував на номер телефону, заначений в оголошенні ( НОМЕР_2 ), однак йому ніхто не відповів. Через короткий проміжок часу, о 16:01 год. 13.11.2020 йому передзвонив продавець на ім`я ОСОБА_5 з іншого номеру телефону ( НОМЕР_3 ), з яким в ході розмови було узгоджено умови та сформовано замовлення брикетного палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в якому було зазначено номер замовлення та реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти, при цьому продавець пообіцяв після оплати замовлення доставити товар у цей же день до 18:00 або 19:00 годин.
У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після здійснення банківської операції, ОСОБА_4 передзвонив продавець та повідомив про те, що гроші він отримав, та те, що товар буде доставлений в обумовлений час. В обумовлений час товар потерпілому доставлено не було, а при спробі останнім зв`язатись з продавцем було з`ясовано, що його номер заблоковано.
Оперативним шляхом було встановлено, що на інтернет - платформі оголошень «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувались наступні дані для реєстрації оголошення: ID оголошення: НОМЕР_6 , ІР: НОМЕР_7 , користувач: ОСОБА_5 .
Тож, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача ID оголошення: НОМЕР_6 , виконані не були, останнім грошові кошти не повернуто, на зв`язок він не виходить та взагалі видалив оголошення.
В подальшому, потерпілим ОСОБА_4 з метою повернення своїх грошових коштів було зроблено спробу встановити особу правопорушника, який заволодів його грошовими коштами шляхом обману. Для цього, ОСОБА_4 , використовуючи не свій номер телефону, зробив замовлення на придбання брикетного палива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у того ж самого продавця, який надіслав йому смс- повідомлення, в якому було зазначено номер замовлення та окрім реквізитів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказав реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . Таким чином встановлено, що особа, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, також використовує в якості фінансового інструменту для отримання грошових коштів від протиправної діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівкові формі, які перераховуються в якості оплати за неіснуючий товар, використовується банківська картка № НОМЕР_8 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході виконання доручення слідчого співробітниками УПК в Одеській області було відпрацьовано власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується телефоном № НОМЕР_9 .
Станом на теперішній час, встановити усі обставини кримінального правопорушення та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, не виявилось можливим, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
Вказана інформація міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор та особа, у володінні якої перебуває інформація, не з`явилися, причини неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.
Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 повністю та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 року до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору УПК в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 наступної інформації:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1