Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1698/20
Справа № 711/5121/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовує тим, щов СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування за №0000083 від 17.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з лютого 2016 по травень 2019 року, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягало в незаконному отриманні права на приватизацію приміщень насосних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебували в оренді вищевказаного Товариства, занизили вартість даних нежитлових приміщень та, як наслідок, відбулося завищення вартості капітальних вкладень (поліпшень), які в подальшому на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 були приватизовані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою із підрядником ФОП « ОСОБА_5 », оцінювачем, проведено заниження залишкової вартості об`єктів колишніх насосних станцій, та завищення вартості капітальних поліпшень, з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом викупу та подальшим перепродажем на підконтрольні Товариства службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали тяжких наслідків, інтересам територіальної громади м. Умань, та здійснили привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірноївигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягала в незаконному отриманні права на приватизацію приміщення насосної станції площею 50 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебувало в оренді вищевказаного Товариства, занизили вартість даного приміщення та, як наслідок, відбулося завищення вартості капітальних вкладень (поліпшень). Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою із підрядником, оцінювачем, проведено заниження оціночної вартості та завищення вартості капітальних поліпшень, з метою отримання в подальшому права на приватизацію даного майна, шляхом викупу, чим завдано інтересам громади м. Умань тяжких наслідків. Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 17.05.2016, ІНФОРМАЦІЯ_1 було видано наказ №25-С від 23.05.2016, яким прийнято рішення на укладення договору оренди комунального майна міської ради із вказаним Товариством. 22.07.2016 укладено договір №21/2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було отримання в оренду комунального майна комплекс будівель і споруд насосної станції, загальна площа приміщень якої становить 244,5 кв. м. розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами. Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс будівель і споруд насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у комунальній власності, відомості внесено до реєстру 18.01.2018 року. Підстава виникнення права власності: лист «Про надання відомостей з Єдиного реєстру об`єктів державної власності» серія та номер: 05-11-5535, виданий 31.10.2016 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; рішення органу місцевого самоврядування «Про передачу майна комунальної власності в господарське віддання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серія та номер 2.13-60/6 від 14.10.2014 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; рішення органу місцевого самоврядування «Про затвердження переліку суб`єктів (об`єктів) міської комунальної власності» ІНФОРМАЦІЯ_1 №4.13-35/6 від 20.03.2013. Власник ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_3 . Згідно ж інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на наявне нерухоме майно, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, комплексу будівель та споруд насосної станції №1332 від 25.04.2019, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_8 . Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомляє, що зазначена насосна станція розташована на земельній ділянці площею 10,4542 га за кадастровим номером :05:001:0271 і відноситься до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення державної форми власності, та належить на праві постійного користування Національному дендрологічному парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (державний акт на право власності серії ЧР № 23-110). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово здійснювало оренду нежитлового приміщення водно-насосної станції, яка розміщена на території Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому було проведено поліпшувальні роботи з реконструкції нежитлового приміщення, та яке 25.04.2019 було придбано вказаним Товариством за ціною 578 160 гривень. В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підготували проект рішення «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками», яке в подальшому було затверджено сесією ІНФОРМАЦІЯ_1 за №3.33 42/7 від 21.12.2017 та відповідно до вказаного рішення надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,37 га, за адресою: АДРЕСА_4 за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами. Вказана земельна ділянка перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №72 від 23.02.2017, на якій розташоване нежитлове приміщення водно-насосної станції, яка розміщена на території Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де орендарем здійсненні невід`ємні поліпшення орендованого майна. В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , було замовлено розроблення та виготовлення проекту відведення технічної документації із землеустрою у землевпорядника ОСОБА_10 , яким за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - 23.04.2018 було виготовлено проект технічної документації із землеустрою. Комплекс будівель і споруд насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » площею 50 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , складається з: насосна станція (1), площею 33,8 м2, примішення (2) площею 16,2 м2. Дані будівлі та споруди перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ввдповідно до рішення №4.13-35/6 від 20.03.2013 «Про затвердження переліку суб`єктів (об`єктів) міської комунальної власності», балансоутримувачем являється КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі рішення органу місцевого самоврядування 2.13-60/6 від 14.10.2014 «Про передачу майна комунальної власності в господарське віддання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »». Відповідно до акту оцінки вартості та приймання-передачі нерухомого майна від 22.10.2019, видавник якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_11 » відповідно до рішення №2 від 22.10.2019, видавником якого було ПП « ОСОБА_11 » вказане нерухоме майно, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: АДРЕСА_2 було перереєстровано за ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , яке і являється на сьогоднішній день фактичним власником. 22.07.2016 укладено договір №20/2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого було отримання в оренду комунального майна комплекс будівель і споруд насосної станції, загальна площа приміщень якої становить 50 м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , терміном до 16.07.2019. Відповідно встановлена вартість майна на підставі висновку про вартість об`єкта оцінки і складає станом на 30.06.2016 - 92 100 гривень, яку проводив ФОП « ОСОБА_12 ». Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №71 від 23.02.2017 «Про надання згоди на здійснення невідємних поліпшень орендованих нежитлових приміщень міської комунальної власності», було прийнято рішення про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоду на здійснення невід`ємних поліпшень, орендованого, згідно договору оренди №20/2016 від 22.07.2016, майна міської комунальної власності - комплексу будівель і споруд насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » площею 50 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оцінка виконана для приватизації об`єкта шляхом викупу орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку розробляв ФОП « ОСОБА_12 » та рецензовано начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 . Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.33 42/7 від 21.12.2017 «Про розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань поновлення (продовження) терміну користування земельними ділянками» надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0190 га, за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування складського приміщення оптової торгівлі товарами. 17.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №1442 купівлі-продажу комплексу будівель і споруд насосної станції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 », посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_14 . В подальшому відповідно до акту оцінки вартості та приймання-передачі нерухомого майна від 22.10.2019, видавник якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_15 » відповідно до рішення №2 від 22.10.2019, видавником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане нерухоме майно, а саме: комплекс будівель і споруд насосної станції за адресою: АДРЕСА_1 », було перереєстровано за ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яке було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09.09.2019. 07.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір на виконання підрядних робіт за №3 з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ),який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо проведення будівельних робіт капітального ремонту нежитлового приміщення насосної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 являється директором ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяли в довготривалу оренду комплекс будівель і споруд насосної станції розташованих за адресою: АДРЕСА_1 », які відповідно до рішення органу місцевого самоврядування підлягали до приватизації, щодо яких в подальшому було вирішено питання в проведенні поліпшувальних робіт, після чого викуплено підконтрольним Товариством. Виготовленням проектної документації, щодо проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень насосної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , займалося займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , яке могло в дійсності перераховувати грошові кошти за оренду нежитлового приміщення насосної станції та за її придбання на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Уманської міської ради. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходяться на зберіганні реєстраційні справи на вищевказані підприємства, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами отримати не вдається та довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів є неможливим, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення їх в копіях, а також з можливістю вилучення в оригіналах протоколи Учасників зборів із реєстраційних справ вказаних підприємств, з метою проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим, прокурором наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах доданих до клопотання відсутні докази, щодо необхідності тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. 132, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1