Дата документу 21.08.2020 Справа № 554/7519/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000501 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Другим Слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено 24 договори на виконання капітального ремонту казарм на загальну суму 48 056 247 грн. Станом на сьогоднішній день на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано більше 14 000 000 грн. Між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), уклаладено 45 договорів на виконання оздоблювальних робіт, улаштування внутрішніх мереж, виконання загальнобудівельних робіт на загальну суму 80 317 251 грн. Станом на сьогоднішній день на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано більше 44 000 000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є взаємопов`язаними юридичними особами, які у змові з посадовими особами військової частини НОМЕР_1 створили штучну конкуренцію при проведенні публічних закупівель з розподілом кількості укладених договорів.

На виконання дорученя працівниками УСР в Дніпропетровській області проведено аналіз податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що вищенаведені юридичні особи виконують одна у одної субпідрядні роботи по договорам з військовою частиною. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше 24 000 000 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів на суму більше ніж 12 000 000 грн.

Роботи виконувались не в повному обсязі, з неякісних матеріалів, із завищенням вартості робіт, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-3, КБ-2в.

Окрім цього встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують однаковy IP-адресу при поданні податкових звітностей, а також тендерних пропозицій, а саме - 178.219.91.194.

Вищевказане свідчить про взаємопов`язаність суб`єктів господарювання, враховуючи, що аналізом податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання здійснюють перерахування грошових коштів на рахунки один одного за виконання субпідрядних робіт.

В ході досудового розслідування також встановлено, що роботи по вищевказаним договорам фактично здійснювались військовослужбовцями частини НОМЕР_1 , а підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані для виведення бюджетних коштів в інтересах третіх осіб.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, а саме:
- всіх оригіналів договорів укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також усіх оригіналів документів, які мають відношення до його укладання та виконання (бухгалтерських, господарських документів, документів публічної закупівлі, додаткових угод, специфікацій, накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, платіжних документів, тощо);
- експертних висновків по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- проектно-кошторисної документації по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригіналів звітів про виконання робіт по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- виконавчих схем із актами на закриття прихованих робіт по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документів щодо проведення розрахунків за виконані роботи, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригіналів договорів щодо авторського нагляду по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригіналів договорів щодо технічного нагляду по об`єктам, по яким виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документів комісії конкурсних торгів в/ч НОМЕР_5 (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інші документи пов`язані з проведенням вказаних вище конкурсних торгів по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Військової частини НОМЕР_1 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
- всіх оригіналів договорів укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також усіх оригіналів документів, які мають відношення до його укладання та виконання (бухгалтерських, господарських документів, документів публічної закупівлі, додаткових угод, специфікацій, накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, платіжних документів, тощо);

- експертних висновків по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- проектно-кошторисної документації по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів звітів про виконання робіт по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- виконавчих схем із актами на закриття прихованих робіт по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів щодо проведення розрахунків за виконані роботи, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів договорів щодо авторського нагляду по об`єктам, відносно яких виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів договорів щодо технічного нагляду по об`єктам, по яким виконуються(виконувались) підрядні (будівельні) роботи по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів комісії конкурсних торгів в/ч НОМЕР_5 (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інші документи пов`язані з проведенням вказаних вище конкурсних торгів по договорам укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а також укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , співробітникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1