Провадження № 1-кс/127/7889/20
У Х В А Л А
Іменем України
18 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
власника вилученого майна: ОСОБА_4 , його захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000229 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 13.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із державних органів влади систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за вчинення дій в їх інтересах.
До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого 4-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 10.07.2020 про те, що в ході проведених заходів було встановлено, що старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на постійній основі вимагають та отримують неправомірну вигоду від директора Приватного підприємства «ГРАН СЕРВІС» ОСОБА_4 , який здійснює вантажні перевезення по території Вінницької та Хмельницької областей. Установлено, що ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та у своїй власності має автомобіль марки «Lexus», державний номерний знак НОМЕР_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 16 липня 2020 року (справа № 127/14840/20) 12 серпня 2020 року в період часу з 19:45 год. до 20:50 год. у відповідності до ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук за місцем здійснення діяльності ПП «ГРАН СЕРВІС» за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Приміська, 18-З, в ході проведення якого вилучено речі, зазначені в названій ухвалі, а саме:
- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «S9» s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ № 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_4 , з SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , який поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035341.

Крім того на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 16 липня 2020 року (справа № 127/14837/20) 12 серпня 2020 року в період часу з 20:58 год. до 21:50 год. у відповідності до ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України проведено обшук автомобіля марки «Lexus», державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено речі та документи, зазначені в названій ухвалі, а саме:
- Грошові кошти у загальній сумі 115 800,00 грн. (банкноти номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., банкноти номіналом 200 грн. у кількості 329 шт., серії та номери яких зафіксовано в ході проведення обшуку шляхом здійснення відеозапису), які поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035342;

- Блокнот з рукописними записами із наявними в ньому різного роду чеками про здійснення грошових переказів, здійснених ОСОБА_4 та різного роду відомості із зазначенням д.н.з. автомобілів, вантажів, пунктів призначення і т.п., всього на 58 арк., які поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035343.

Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим 13.08.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні винесено відповідну постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «ГРАН СЕРВІС» та обшуку автомобіля марки «Lexus», державний номерний знак НОМЕР_1 , має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та відповідно підпадають під визначення речових доказів та майна, щодо якого може бути застосована конфіскація як вид покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав в повному обсязі просив його задовольнити.
Власник вилученого майна ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення даного клопотання, посилаючись на те, що ОСОБА_4 , як і вилучені речі та кошти, немають жодного відношення до даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його захисника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи одного із державних органів влади систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за вчинення дій в їх інтересах.
До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого 4-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 10.07.2020 про те, що в ході проведених заходів було встановлено, що старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на постійній основі вимагають та отримують неправомірну вигоду від директора Приватного підприємства «ГРАН СЕРВІС» ОСОБА_4 , який здійснює вантажні перевезення по території Вінницької та Хмельницької областей. Установлено, що ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та у своїй власності має автомобіль марки «Lexus», державний номерний знак НОМЕР_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 16 липня 2020 року (справа № 127/14840/20) 12 серпня 2020 року в період часу з 19:45 год. до 20:50 год. проведено обшук за місцем здійснення діяльності ПП «ГРАН СЕРВІС» за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Приміська, 18-З, в ході проведення якого вилучено речі, зазначені в названій ухвалі, а саме:
- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «S9» s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ № 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_4 , з SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , який поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035341.
Крім того на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 від 16 липня 2020 року (справа № 127/14837/20) 12 серпня 2020 року в період часу з 20:58 год. до 21:50 год. проведено обшук автомобіля марки «Lexus», державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено речі та документи, зазначені в названій ухвалі, а саме:
- Грошові кошти у загальній сумі 115 800,00 грн. (банкноти номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., банкноти номіналом 200 грн. у кількості 329 шт., серії та номери яких зафіксовано в ході проведення обшуку шляхом здійснення відеозапису), які поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035342;
- Блокнот з рукописними записами із наявними в ньому різного роду чеками про здійснення грошових переказів, здійснених ОСОБА_4 та різного роду відомості із зазначенням д.н.з. автомобілів, вантажів, пунктів призначення і т.п., всього на 58 арк., які поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035343.
Наведені обставини підтверджуються протоколами обшуку від 12.08.2020.

Постановою слідчого від 13.08.2020 вищевказані речі визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №0000229 від 25.06.2020 року.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
Посилання ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 на те, що вилучені речі та кошти немають жодного відношення до даного кримінального правопорушення судом до уваги не приймаються, оскільки саме ці обставини мають бути встановлені в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження. В разі ж встановлення таких обставин в подальшому, сторона захисту не позбавлена можливості звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000229 від 25.06.2020, вилучені 12.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «ГРАН СЕРВІС» (, керівник: ОСОБА_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «S9» s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ № 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_4 , з SIM-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , який поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035341;
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні№0000229 від 25.06.2020, вилучені 12.08.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Lexus», державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ОСОБА_4 , а саме:
- Грошові кошти у загальній сумі 115 800,00 грн. (банкноти номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., банкноти номіналом 200 грн. у кількості 329 шт., серії та номери яких зафіксовано в ході проведення обшуку шляхом здійснення відеозапису), які поміщено до спеціального номерного сейф-пакета №INZ2035342;
- Блокнот з рукописними записами із наявними в ньому різного роду чеками про здійснення грошових переказів, здійснених ОСОБА_4 та різного роду відомості із зазначенням державних номерних знаків автомобілів, вантажів, пунктів призначення тощо, всього на 58 арк., які поміщено до спеціального номерного сейф-пакета № INZ2035343.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: