Провадження №1-кс/463/6660/20
УХВАЛА
23 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації у кримінальному провадженні № 0650 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:
дізнавач інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації зазначеної у клопотанні з можливістю вилучення належним чином завірених копій такої інформації, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2020 о 18 год. ОСОБА_5 переказала кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить громадянці ОСОБА_6 у сумі 804,02 грн., як завдаток за замовлення - шубу, яку ОСОБА_5 замовила через соціальну мережу Фейсбук, однак своє замовлення не отримала, кошти не повернуті, тим самим ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Досудовим слідством встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , якою користується невідома особа, належить банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи вище вказані обставини, для встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів зазначених у клопотанні. Дізнавач Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 просила зазначене клопотання проводити без її участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В провадженні СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000650 від 09.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 ; 2) детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальну інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям в період з 00:01 год. 04.10.2020 по дату постановлення ухвали; 3) детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській карті № НОМЕР_2 , власником якого є невідома особа (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) за період часу з 00:01 год. 04.10.2020 по дату постановлення ухвали; 4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період з 00:01 год. 04.10.2020 по дату постановлення ухвали; 5) детальної інформації про особу - власника банківського рахунку, якій призначався платіж (контрагента)та подальший рух коштів по карті в період з 00:01 год. 04.10.2020 по дату постановлення ухвали (у випадку якщо карта контрагента належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій такої інформації.
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також дізнавачів - старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (чи особу яка виконує його обов`язки) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1