Справа № 461/78/21
Провадження № 1-кс/461/191/21
УХВАЛА

13.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 30 листопада 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (чинна до 01.07.2020) КК України про надання тимчасового доступу до з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:Договорів про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів (з додатками) укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; додаткових угод до договорів про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів (з додатками) укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; документів, які стали підставою для перерахунку коштів, зокрема: реєстрів товарно-транспортних накладних, товарно-транспортних накладних, карт GPS-трекерів, рахунків на оплату, платіжних доручень, накладних (інших бухгалтерських документів) та актів відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; договорів перевезення вантажу ТПВ, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) з перевізниками та специфікації до вказаних договорів за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; документів, які стали підставою для перерахунку коштів на підставі договорів перевезення вантажу - ТПВ укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) з перевізниками, а саме: реєстрів товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, накладних (інших бухгалтерських документів), акти приймання виконаних робіт (по перевезенню вантажу), за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; договорів укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) з комунальними підприємствами або суб`єктами підприємницької діяльності на захоронення ТПВ (в тому числі з додатками, додатковими договорами) за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; документів, які стали підставою для перерахунку коштів на підставі договорів укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) з комунальними підприємствами або суб`єктами підприємницької діяльності на захоронення ТПВ, а саме: актів приймання виконаних робіт, рахунків на оплату, платіжних доручень, накладних (інших бухгалтерських документів), за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; листів переписки про компенсацію витрат на перевезення побутових відходів з додатками та розрахунками за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; розрахунків фактичних додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів з міста Львова за період з 01.07.2019 по 30.06.2020; наказів про призначення, звільнення та посадових інструкцій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підписувалися вказані вище договори (угоди, додаткові угоди та інші документи) за період 01.07.2019 по 30.06.2020; інших документів, які містять інформацію про місця утилізації, обсяг вивезених до місць утилізації твердих побутових відходів, відстань до місць утилізації, кількість ходок транспортних засобів, загальну кількість кілометрів додаткового пробігу власних або залучених транспортних засобів, загальну суму додаткових витрат, фактичну вартість перевезення ТПВ на 1 кілометр, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що вилучення такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення експертиз.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 30 листопада 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (чинна до 01.07.2020) КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, на виконання п. 1.2.4.6 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на ІI півріччя 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 30.06.2020. За результатами ревізії встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат коштів та завдання матеріальної шкоди (збитків) міському бюджету на загальну суму 143 574 856 гривень. У товарно-транспортних накладних, які були надані до ревізії, зазначено пункт навантаження ТПВ та пункт їх розвантаження адреси полігонів захоронення ТПВ, водночас, інших первинних документів щодо підтвердження пробігу транспортних засобів в зворотному напрямку до м. Львова до ревізії не надано. Враховуючи викладене, внаслідок порушення п. 3 Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2019 №5163, всупереч ч. 1, ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України 16.01.2013 №436-ІV та п. 2.3. Договорів про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів, укладених Департаментом з перевізниками ТПВ (від 23.07.2019 № 41337411/11, від 28.01.2020 №41337411/2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); від 23.07.2019 №41337411/8, від 28.01.2020 №41337411/1 ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; від 23.07.2019 №41337411/9, від 28.01.2020 №41337411/4 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; від 23.07.2019 № 41337411/10, від 28.01.2020 №41337411/3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; від 23.07.2019 №41337411/12, від 28.01.2020 №41337411/7 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; від 23.07.2019 № 41337411/12, від 28.01.2020 № 41337411/7 «ДВ Вейст Груп»; від 23.07.2019 № 41337411/13, від 28.01.2020 №41337411/5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та включання до розрахунків відстаней від полігонів у зворотньому напрямку до м. Львова, в період з 01.07.2019 по 30.06.2020, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 1216014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів», Департаментом проведено зайве відшкодування додаткових витрат на вивезення ТПВ перевізникам, що призвело до незаконних витрат коштів міського бюджету на суму 38 814 297, 68 грн., що є матеріальною шкодою (збитками). (в т.ч. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 6 510 237, 5 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 4 581 547, 5 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 4 091 649, 98 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 486 112, 5 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 10 221 355, 66 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 10 881 877,58 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 2 041 516, 96). В ході ревізії, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів проведено зустрічні звірки у вказаних перевізників.

Автор клопотання зазначає, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які стали підставою для укладання договорів про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів, самі договори та документи, що стали підставою для перерахунку коштів про відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів перевізникам ТПВ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають по кримінальному провадженні вагоме значення, а тому потрібно вивчити такі документи, надати їм належної правової оцінки, проведення по таких документах відповідних судових почеркознавчих та економічних експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вказаних документів уТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п.2 ч.2 ст. 160 КПК України правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п.5 ч.2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п.6 ч.2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; п.7 ч.2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення зазначеної норми слідчий у клопотанні не зазначив підстав вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи. Крім того як вбачається з матеріалів клопотання, клопотання не містить підпису автора клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 30 листопада 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (чинна до 01.07.2020) КК України - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .