Справа №485/1590/20
Провадження №1-кс/485/305/20
УХВАЛА
іменем України

26 листопада 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання ст. слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000176 від 06 квітня 2020 року,

встановив:

24 листопада 2020 року старший слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від ст.слідчого СВ Снігурівського ВП надійша заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 06 квітня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2020 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_1 , абонент якого представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було зафіксовано спробу зняти грошові кошти в сумі 9000 грн. В цілях забезпечення безпеки, невідомий чоловік запропонував виконати певну операцію на мобільному телефоні ОСОБА_5 на що остання погодилася. У зв`язку з чим ОСОБА_5 натискала цифри на клавіатурі свого мобільного телефону, після чого невідомий чоловік відключився.

В подальшому ОСОБА_5 виявила відсутність 30 000 грн. на своїй банківській картці, у зв`язку з чим зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови, оператор повідомив що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 були перерахованіна банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 звернулася до поліції.

Зважаючи на те, що на теперішній час особу, яка привласнила грошові кошти не встановлено, а встановити її можливо лише за допомогою фото особи під час зняття готівки та поповнення мобільного номеру з банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться у власності та користуванні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про переказ коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з якого невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, ст.слідчий СВ Снігурівського ВП у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі такі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ст.слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору - криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .

Статтями 36,40 та статтею 218 КПК України визначено, що слідчий, прокурор вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час,суми та місце зняття готівки, фото особи пвд час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерівта ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему " Інтернет-банкінг" в період з 05.04.2020 по 26.11.2020.

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1