Дата документу 16.12.2020 Справа № 554/5203/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковується в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 .
31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_6 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_11 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.
В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року.
Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.
Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що 26.06.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звертався з листом до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання ними дозволу на укладання договорів оренди ІНФОРМАЦІЯ_13 , що перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011.
В подальшому всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 уклав 22 липня 2019 року договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Так, ІНФОРМАЦІЯ_14 у відповідності до листа Слідчого управління ГУНП у Полтавській області від 01.07.2020 №6318/115/24/05-2020 прийнято участь у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню №0000173 від 13.05.2019 щодо надання працівником Управління висновків та консультацій з питань, що стосуються діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради.
За результатами участі у перевірці складено довідку від 25.09.2020 №20-16-15-2-17/4102, в якій зазначено, що аналізом наданих на дослідження документів встановлено факт недоотримання орендної плати за рухоме та нерухоме майно по договорах оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №2019/07/22/1 від 22.07.2019, №2019.09.06 від 06.09.2019, №2019.09.06/1 від 06.09.2019, №2019.09.06/2 від 06.09.2019, що відповідно до ст.22 Цивільного кодексу України, ст..224 та 225 Господарського кодексу України завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 803 573,08 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головою ліквідаційної комісії із порушенням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), незаконно уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вище вказані чотири договори оренди, якими передано нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР за заниженою щомісячною орендною платою, а саме: договір оренди №2019/07/22/1 - щомісячна плата 35 220,97 грн.,договір оренди №2019.09.06 - щомісячна плата2 994,00грн.,договір оренди №2019.09.06/1 - щомісячна плата19 094,00грн., договір оренди №2019.09.06/2 - щомісячна плата10 984,00грн.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які зберігаються в приміщенні ПП Полтавського міського бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна, розташованого в АДРЕСА_1 для проведення будівельно-технічної експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_16 для встановлення його ринкової вартості та вирахування розміру орендної плати за об`єкт нерухомого майна за методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна міста.
Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, переданий за заниженою ціною в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тимчасовий доступ до вищевказаної документації є необхідним з метою підтвердження або спростування вказаного факту. Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення експертизи.
Слідча ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України слідча прохала розгляд клопотання здійснити без виклику представника ПП ПБТІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у володінні якого знаходиться документація.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПП ПБТІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Зобов`язати уповноважених осіб ПП ПБТІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали із можливістю виїмки вищевказаних документів.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1