УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000106,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2020 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 )), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 04.02.2020, якою зобов`язано слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області забезпечити внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 22.01.2020.

Так, відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинення злочину, передбаченого ст.219 КК України, ним в ході виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства від 12.09.2019. Відповідно до аналізу виявлення ознак доведення до банкрутства підприємства, за наданими джерелами інформації, виявив ознаки дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвели до надкритичної фінансової неспроможності підприємства.

Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.

Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.

Так, відповідно до Звіту встановлено, що за підсумками 2013 року зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 45,5%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 51,5%, чисті активи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні. За підсумками 2014 року показники фінансового стану підприємства ще погіршуються, зокрема: зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 84,4%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 91,0%, чисті активи боржника відсутні.

В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора. 23.10.2017 на підставі ухвали Господарського суду Хмельницької області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ліквідовано, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », провадження у справі про банкрутство №924/644/15 припинено, зобов`язано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 виключити з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду Хмельницької області про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банкрутом, кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано апеляційну скаргу. За результатами розгляду скарги, Рівненським апеляційним господарським судом 14.12.2017 винесено постанову, якою ухвалу Господарського суду Хмельницької області про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом, залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без задоволення.

В той же час, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Верховного суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та на ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017, якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом. За результатами судового розгляду, 11.04.2018 Верховним судом України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду винесено постанову, якою постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017 скасовано, а вказану справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Хмельницької області.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 12.06.2019 справу №924/644/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняти до свого провадження. Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 26.06.2019 у справі №924/644/15 призначено нового ліквідатора.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, встановлення фактів проведення розрахунків між суб`єктами господарювання та підтвердження нецільового витрачання коштів підприємства, що призвело до стійкої неплатоспроможності, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, які відкритті та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), рахунки: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), рахунки: НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення виписок про рух грошових коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 )), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1