КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/89/21
Провадження № 1-кс/552/133/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002063 від 25.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2020 року до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області поштою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про те, що невідомі які, котрі представлялись працівниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом введення в оману заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ) продуктами харчування - макаронними виробами. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитані в якості представника потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 повідомили, що в кінці серпня 2020 року на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено оголошення від імені « ОСОБА_7 », про необхідність купівлі ним продуктів харчування (макаронних виробів, м`яса, борошно), в якості контакту було зазначено номер телефону НОМЕР_3 .

В подальшому в ході телефонного спілкування було укладено договір поставки №260820 (від 26.08.2020) із ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реквізити підприємства на оплату: р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_6 , який стороною ПП « ОСОБА_4 » було підписано та надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором вказаного ПП зазначено ОСОБА_8 .

Попередній обмін документів здійснювався за електронною поштою, а саме листи надходили з ІНФОРМАЦІЯ_4 (підписаний як ОСОБА_9 ).

Оригінал договору був надісланий оператором перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_7 ) від імені « ОСОБА_10 », (номер яким користувалась особа відправника НОМЕР_8 ).

Після отримання договору, було сформовано замовлення на загальну суму вартості близько 200 тисяч гривень та автомобілями покупця даний товар в кілька етапів (07.09.2020, 16.09.2020 та 21.09.2020) був поставлений в м. Харків на різні адреси.

В ході телефонного спілкування представник ПП «« ОСОБА_4 », просив відстрочку в оплаті з мотивів того, що грошові кошти зараз неможливо надати готівкою, а електронні платежі заблоковані їхнім банком через причини помилки в фінансовій звітності підприємства, проте запевняв, що протягом тижня дане питання буде вирішено.

Протягом кількох днів після останнього постачання товару всі контакти телефонним зв`язком представниками ПП « ОСОБА_4 » були припинені. Станом на теперішній час, номери телефонів не працюють, всі намагання зв`язатись з службовими особами вказаного підприємства не мали успіху, жодного документа (ТТН, рахунки, накладні) повернуто на адресу ТОВ не було, проте оголошення в Інтернет ресурсах від вказаної особи та ПП продовжують з`являтись, останнє подібне було виявлено на початку грудня 2020 року.

Коли зник зв`язок із представниками вказаного підприємства в Інтернет ресурсах було відшукано ще кілька контактів, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_9 .

Останнє, що надійшло на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була електронна скан-копія розписки надрукована від імені « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Харків, паспорт серія та номер НОМЕР_10 , виданий МВД Жовтневого РВХ МУ УМВС України в Харківській області, виданий 17.05.1999 року» про те, що він взяв у нього грошові кошти в розмірі 186 тисяч 60 гривень та зобов`язується їх повернути до 02.10.2020 року. Розписка датована 21.09.2020 року.

Дана «розписка» була нічим іншим як замулюванням очей директору, тим більш є незрозумілим чому в ній йшлось про боргові зобов`язання між фізичними особами, а не підприємствами та незрозумілою є також сума.

Щодо особи гр. ОСОБА_12 з Інтернет ресурсів йому стало відомо, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої відбувалось відправлення фіктивних документів, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002063 від 25.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення копій, зокрема інформації щодо:

IP - адреси, номери мобільних телефонів, анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові), які використовувалися під час реєстрації та в подальшій роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІР адреси, які використовувались в роботі в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 12.00 год. по 13.00 год. 26.08.2020 року, з 10.00 год. по 13.00 год. 07.09.2020 року, з 10.00 год. по 14.00 год. 21.09.2020 року та з 12.00 год. по 14.00 год. 24.09.2020 року.

Право тимчасового доступу до речей та документів надати слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали до 28.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1