Справа №463/7214/20
Провадження №1-кс/463/4067/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, предметів та документів, які становлять конфіденційну інформацію, яка наявна у володінні ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучення копій, а саме: договору укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг перевезення готової продукції останніх та документів підтверджуючих виконання ПП « ОСОБА_5 » вказаного договору; документів на право власності або оренди транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 та використання вказаного автомобіля з напівпричепом для виконання договору укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг перевезення готової продукції; документів, які 15.07.2020 подавались водієм транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 при перевезенні вантажу «томатної пасти» відправником якої було ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; маршруту руху та трекеру.

Подане клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15 липня 2020 року працівниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Республіки Польща, який межує з міжнародним пунктом пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано вантажний транспортний засіб марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , який 15 липня 2020 року заїхав на територію вказаного митного посту з метою виїзду на територію республіки Польща з вантажем томатної пасти, відправником являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому співробітниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Республіки Польща виявлено 338 ящиків (169000 пачок) тютюнових виробів марки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з акцизною маркою України. Встановлено, що відправником готової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем вказаної продукції є ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ),а послуги з транспортування товару надавала ПП « ОСОБА_5 ». 29 липня 2020 року на адресу ТУ ДБР, у м. Львові, з ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло повідомлення з якого вбачається, що до організації вищевказаного незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та мешканці Волинської області. Таким чином, службові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог ст.ст. 318, 336, 338, 458 та 483 Митного кодексу України, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що виразилося у митному оформленні вантажу без проведення необхідних форм митного контролю, внаслідок чого невстановленими особами незаконно переміщено підакцизні товари (цигарки) на територію Республіка Польща. В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні ПП « ОСОБА_5 » знаходяться документи, що містять інформацію про переміщення в період з 12 липня 2020 року по 15 липня 2020 року по території Волинської області, до моменту виїзду 15 липня 2020 року на територію Республіки Польща через МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці Держмитслужби автомобіля марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , вантажосупровідні документи та документи, що містять відомості про відправника, отримувача, способу доставки, документи щодо їх декларування, митного оформлення, митного огляду, інші документи, пов`язані з обробленням вказаних документів. Інформація, яка міститься у вказаних документах має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідству довести обставини вчинення вище вказаного злочину, встановити час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, відомості про відправника та отримувача вантажу, адреси і способи доставки. Відтак, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасовий доступ до вищенаведених документів, які мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять точні дані про подію кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які також необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документів і речових доказів.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд такого без його участі та просив клопотання задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 липня 2020 року вбачається, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.5).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, предметів та документів, які становлять конфіденційну інформацію, що наявні у володінні ПП « ОСОБА_5 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000097, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення копій слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим заявленим у клопотанні особам, то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки дані особи не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей, предметів та документів, що наявні у володінні ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- договору укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг перевезення готової продукції останніх та документів підтверджуючих виконання ПП « ОСОБА_5 » вказаного договору;

- документів на право власності або оренди транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 та використання вказаного автомобіля з напівпричепом для виконання договору укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг перевезення готової продукції;

- документів, які 15 липня 2020 року подавались водієм транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 при перевезенні вантажу «томатної пасти» відправником якої було ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- маршруту руху та трекеру.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ПП « ОСОБА_5 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 11 вересня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1