Справа № 947/2079/21
Провадження № 1-кс/947/452/21
УХВАЛА

18.01.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003006 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 22.12.2020 до Київського ВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси про зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР, за фактом вчинення громадянкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шахрайських дії у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням підроблених Довіреностей

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який надав роз`яснення щодо обставин вчиненого відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, та способу його здійснення.

Так, 11.11.2020 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було створено експрес-накладну № 7727 за фактом відправлення 1 місця вантажу оголошеною вартістю 24 798 гривень до відділення № НОМЕР_2 м. Кропивницький, з описом «Мобільний телефон». Включено послугу накладний платіж, тобто після отримання та оплати відправлення Одержувачем, Відправник у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержує грошові кошти у сумі оголошеної вартості відправлення. Згідно з даної експрес-накладної Відправник ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ), Одержувач ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_4 ).

В подальшому, ОСОБА_7 звернувся у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одесі з приводу того, що ним було отримано повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну даних, а саме щодо відміни накладного платежу у розмірі 24 798 гривень, які він з його слів не змінював. ОСОБА_6 зазначив, що через 4 хвилини після внесення змін, відправлення за експрес накладною № 7727 було отримано в м. Кропивницькому.

Після перевірки даного факту було встановлено, що зміни були внесенні у відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на підставі Довіреності в якій зазначено, що ОСОБА_7 уповноважує громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт № НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 представляти його інтереси в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того було встановлено, що Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 2637, серія бланка НМВ та номер бланка 847642, код витрачення бланка 7 (довіреність) від 06.11.2020. ОСОБА_7 було повідомлено, що ним не видавалась Довіреність на ім`я ОСОБА_4 та дана особа йому не відома. В ході з`ясування всіх обставин, виявилось, що в Довіреності внесені недостовірні паспортні данні ОСОБА_7 .

Згідно перевірки регіональною службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені факти спроб використання відроблених Довіреностей у інших відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема Довіреності від громадян

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_5 . Так, у всіх Довіреностях зазначено, що вони посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 2637, серія бланка НМВ та номер бланка 847642, код витрачення бланка 7 (довіреність) від 06.11.2020.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту контактування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або ОСОБА_8 , шляхом отримання інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працював абонентський номер: НОМЕР_8 , який відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_6 та згідно експрес-накладної № 7727 належать ОСОБА_7 , в мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентським номером НОМЕР_8 , вказати інформацію про:

а) вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;

б) SMS повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;

в) місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , співробітникам: слідчому Одеського районного управління поліції № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; ст. о/у ВКП Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_13 ; о/у ВКП Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; о/у ВКП Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працював абонентський номер: НОМЕР_8 , який відповідно до експрес-накладної № 7727 належать ОСОБА_7 , а також шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентський номер НОМЕР_8 , в мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентським номером НОМЕР_8 , у тому числі, вказати інформацію про:
а) вхідні та вихідні з`єднання (з урахуванням з`єднань нульової тривалості), переадресацію, відомості про їх тривалість, маршрути передавання, тип;
б) SMS повідомлення та сервісні повідомлення оператора телекомунікаційних послуг;
в) місцезнаходження абонента, адрес розташування базових станцій (із вказівкою азимутів ретрансляційних антен). Зазначену інформацію надати за період часу з 00:00 годин 01.11.2020 по 00:00 годин 16.11.2020.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1