Справа № 484/3080/20
Провадження № 1-кс/484/795/20 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.09.2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0001532 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001532 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.09.2020 р. до чергової частини Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , про те, що 07.05.2020 р. невстановлена особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу рослин, діючи умисно та повторно, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 300 гривень, які вона з метою придбання замовлених рослин, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 , яку її вказав шахрай. В результаті чого ОСОБА_3 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 300 гривень.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 07.05.2020 р. невстановлена особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу рослин, діючи умисно та повторно, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 300 грн., які вона з метою придбання замовлених рослин, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 , яку її вказав шахрай. Після перерахування грошових коштів (завдатку) продавець на телефонні дзвінки не відповідає, замовлений товар не поставив, грошові кошти не повертає. Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 , надала скріншот, який підтверджує оплату нею грошових коштів в сумі 300 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 . Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 … належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_1 та руху коштів по вказаним картам дадуть змогу дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: