Справа № 526/1318/20
Провадження № 1-кп/526/222/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі
головуючої судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Гадяч кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000318 від 22.12.2018 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , освіта вища, раніше не судима, працює директором ТОВ «Полтавамолпрод», раніше не судима,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

згідно наказу № 4 к від 23 листопада 2010 року та контракту на управління товариством від 24 листопада 2016 року ОСОБА_5 , було призначено на посаду директора ТОВ «Полтавамолпрод», , юридична адреса: м. Гадяч, вул. Будька, 45 А.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Полтавамолпрод», ОСОБА_5 , діючи протиправно в період з 01.04.2017 по 31.12.2018 в порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст.ст. 95, 115, 116 Кодексу законів про працю України, ч.3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», згідно яких оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці, маючи реальну можливість провести розрахунок по заробітній платі, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не виплачувала в повній мірі заробітну плату працівникам ТОВ «Полтавамолпрод» та прострочила з її виплатою більше одного місяця, внаслідок протиправного залучення коштів для проведення розрахунків по сплаті податків та інших обов`язкових платежів, оплаті електроенергії та опалення, придбання матеріалів, тобто діючи в розріз інтересам працівників ТОВ «Полтавамолпрод».

Встановлено, що за період з 01.04.2017 по 31.12.2018 загальна заборгованість із виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Полтавамолпрод» станом на 31.12.2018 становила 7 904581, 50 грн., в тому числі: перед ОСОБА_6 існувала заборгованість станом на 30.09.2017 1 897,98 грн., на 31.12.2018 15 782,78 грн.;

2. Перед ОСОБА_7 станом на 31.05.2018 4284,39 грн., на 31.12.2018 29186,65 грн.;

3. Перед ОСОБА_8 станом на 01.05.2017 2 702,07 грн., на 31.12.2018 15824,49 грн.

4. Перед ОСОБА_9 станом на 01.04.2017 5749,26 грн., на 31.05.2018 12294,28 грн.

5. Перед ОСОБА_10 станом на 01.04.2017 3234,30 грн., на 31.12.2018 14561,24 грн.

6. Перед ОСОБА_11 станом на 31.01.2018 1056,56 грн., на 31.12.2018 25550,46 грн.

7. Перед ОСОБА_12 станом на 01.04.2017 7657,30 грн., на 31.12.2018 25906,00 грн.

8. Перед ОСОБА_13 станом на 01.04.2017 7955,43 грн., на 31.12.2018 11058,69 грн.

9. Перед ОСОБА_14 станом на 31.03.2018 3322,00 грн., на 31.12.2018 26464,85 грн.

10. Перед ОСОБА_15 станом на 01.05.2017 2371,49 грн., на 31.12.2018 24194,85 грн.

11. Перед ОСОБА_16 станом на 01.04.2017 9934,60 грн., на 31.12.2018 28563,21 грн.

12. Перед ОСОБА_17 станом на 01.04.2017 2439,32 грн., на 31.12.2018 13440,57 грн.

13. Перед ОСОБА_18 станом на 01.04.2017 2439,32 грн., на 31.12.2018 13440,57 грн.

14. Перед ОСОБА_19 станом на 01.04.2017 2439,32 грн., на 31.12.2018 13440,57 грн.

15. Перед ОСОБА_20 існувала заборгованість станом на 01.04.2017 2439,32 грн., на 31.12.2018 13440,57 грн.

16. Перед ОСОБА_21 станом на 31.01.2018 1569,86 грн., на 31.12.2018 34066,01 грн.

17. Перед ОСОБА_22 станом на 01.05.2017 2504,91 грн на 31.12.2018 34812,43 грн.

18. Перед ОСОБА_23 станом на 01.09.2017 867,54 грн., на 31.12.2018 30562,52 грн.

19. Перед ОСОБА_24 станом на 01.08.2017 1839,47 грн., на 31.12.2018 33435,30 грн.

20. Перед ОСОБА_25 станом на 31.01.2018 1871,16 грн., на 31.12.2018 32255,26 грн.

21. Перед ОСОБА_26 станом на 01.08.2017 2085,33 грн., на 31.12.2018 33535,71 грн.

22. Перед ОСОБА_27 існувала заборгованість станом на 01.08.2017 150,09 грн., на 31.12.2018 33334,89 грн.

23. Перед ОСОБА_28 станом на 30.11.2017 2341,81 грн., на 31.12.2018 30361,22 грн.

24. Перед ОСОБА_29 станом на 01.04.2017 10150,06 грн., на 31.12.2018 38865,46 грн.

25. Перед ОСОБА_30 станом на 01.04.2017 13472,28 грн., на 31.12.2018 28004,32 грн.

26. Перед ОСОБА_31 станом на 01.04.2017 11177,34 грн., на 31.12.2018 17747,40 грн.

27. Перед ОСОБА_32 станом на 01.04.2017 1908,88 грн., на 31.12.2018 13158,82 грн.

28. Перед ОСОБА_33 станом на 01.08.2017 1277,17 грн., на 31.12.2018 16573,42 грн.

29. Перед ОСОБА_34 станом на 01.04.2017 9016,00 грн., на 31.12.2018 23741,42 грн.

30. Перед ОСОБА_35 існувала заборгованість станом на 30.04.2018 1573,37 грн., на 31.12.2018 16871,52 грн.

31. Перед ОСОБА_36 станом на 01.05.2017 3401,86 грн., на 30.11.2018 13203,51 грн., на 31.12.2018 13203,51 грн.

32. Перед ОСОБА_37 станом на 01.04.2017 4148,79 грн., на 31.12.2018 16411,09 грн.

33. Перед ОСОБА_38 станом на 01.07.2017 2249,25 грн., на 31.12.2018 16617,25 грн.

34. Перед ОСОБА_39 станом на 01.04.2017 12168,72 грн., на 31.12.2018 42808,21 грн.

35. Перед ОСОБА_40 станом на 01.07.2017 1774,66 грн., на 31.12.2018 17400,57 грн.

36. Перед ОСОБА_40 станом на 01.04.2017 2239,32 грн., на 31.12.2018 4212,18 грн.

37. Перед ОСОБА_41 станом на 31.10.2018 2970,35 грн., на 30.11.2018 6834,87 грн., на 31.12.2018 8273,41 грн.

38. Перед ОСОБА_42 станом на 28.02.2018 3021,58 грн., на 31.12.2018 27200,73 грн.

39. Перед ОСОБА_43 станом на 01.05.2017 165,89 грн., на 31.12.2018 16471,02 грн.

40. Перед ОСОБА_44 станом на 01.04.2017 3001,93 грн., на 31.12.2018 12136,37 грн.

41. Перед ОСОБА_45 станом на 01.04.2017 9848,37 грн., на 31.12.2018 39852,75 грн.

42. Перед ОСОБА_46 існувала заборгованість станом на 01.04.2017 6489,49 грн., на 31.12.2018 25546,21 грн.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 190/191 від 21.09.2018 на підставі даних головної книги в період з 01.04.2017 по 31.08.2017 з врахуванням першочерговості платежів у відповідності до діючого законодавства у ТОВ «Полтавамолпрод» було достатньо грошових коштів, які надійшли підприємству розрахуватися із заборгованістю по зарплаті, яка виникла станом на 01.09.2017, та сплачувати поточну заробітну плату працівникам підприємства в повному обсязі.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 19 від 30.09.2019 враховуючи суми надходжень на підприємство грошових коштів, з урахуванням черговості платежів, ТОВ «Полтавамолпрод» мало фінансову можливість сплатити нараховану в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 заробітну плату в повному обсязі.

ОСОБА_5 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, вказала, що на підприємстві виникло тяжке фінансове становище через припинення поставок у Російську Федерацію. В першу чергу сплачували податки та комунальні платежі, кредити, потім зарплату. Затримка з виплати заробітної плати утворювалася за півтора два місяці, станом на січень 2020 року вся заборгованість була виплачена. Просила звільнити її від кримінальної відповідальності в зв`язку з виплатою заробітної плати до моменту пред`явлення підозри в даному кримінальному провадженні.

Потерпілі ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 в судовому засіданні пояснили, що заробітна плата їм була виплачена до січня цього року, претензій з даного приводу вони не мають та проти звільнення керівника від кримінальної відповідальності вони не заперечують.

Інші потерпілі в судове засідання не з`явились, направили до суду заяву про розгляд справи без їх участі.

Потерпілий ОСОБА_51 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис про смерть №187 від 06 серпня 2020 року.

21 серпня 2020 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст. 175 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, в зв`язку з тим, що заробітна плата працівникам була виплачена до притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

Суд, заслухавши думку прокурора та доводи сторін, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Так, ч.2 ст. 284 КПК визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За положеннями ч.1 ст.285, ч. 3 ст.288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 3 КК України до законодавства України про кримінальну відповідальність віднесений, зокрема, Кримінальний кодекс України.

Згідно з ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

Судом встановлено, що наказом № 4 к від 23 листопада 2010 року та контракту на управління товариством від 24 листопада 2016 року ОСОБА_5 , було призначено на посаду директора ТОВ «Полтавамолпрод».

Розпорядником грошових коштів ТОВ «Полтавамолпрод» з 23 листопада 2010 року та по теперішній час являється ОСОБА_5 , яка несе персональну відповідальність за виплату заробітної плати.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 190/191 від 21.09.2018 на підставі даних головної книги в період з 01.04.2017 по 31.08.2017 з врахуванням першочерговості платежів у відповідності до діючого законодавства у ТОВ «Полтавамолпрод» було достатньо грошових коштів, які надійшли підприємству розрахуватися із заборгованістю по зарплаті, яка виникла станом на 01.09.2017, та сплачувати поточну заробітну плату працівникам підприємства в повному обсязі.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 19 від 30.09.2019 враховуючи суми надходжень на підприємство грошових коштів, з урахуванням черговості платежів, ТОВ «Полтавамолпрод» мало фінансову можливість сплатити нараховану в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 заробітну плату в повному обсязі.

Відповідно довідок ТОВ «Полтавамолпрод» від 21 квітня 2020 року заборгованість із заробітної плати, яка виникла за період з 01 квітня 2017 по 31 грудня 2018 у працівників підприємства, які є потерпілими в даному кримінальному провадженні виплачена в повному обсязі.

Також факт виплати ТОВ «Полтавамолпрод» суми заборгованості підтверджено розрахунковими листами, відомостями на перерахування заробітної плати, видатковими касовими ордерами по кожному працівнику з 01 квітня 2017 по 31 грудня 2018 року.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР 22.12.2018 року.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення також підтверджується наказами про прийняття на роботу, висновками комісійних експертиз, розрахунковими листами, відомостями на перерахування заробітної плати, видатковими касовими ордерами та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

05 березня 2020 року старшим слідчим слідчого відділення Гадяцького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_52 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, 17 липня 2020 року ОСОБА_5 повторно пред`явлена підозра.

Таким чином суд вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тобто у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, незалежно від форм власності.

Разом з цим, частиною 3 статті 175 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

З досліджених в судовому засіданні доказів вбачається, що заробітна плата працівникам ТОВ «Полтавамолпрод» виплачена в повному обсязі до притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, тобто до моменту пред`явлення підозри у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікаря - нарколога та психіатра не перебуває.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність підстав застосування пільгового інституту для звільнення підозрюваної ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 175 КК України за приписами ч. 3 ст. 175 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Витрати за проведення експертиз у справі можуть бути стягнуті за позовом прокурора чи іншої заінтересованої особи шляхом подачі позову до суду.

Керуючись ст.44, ч.1, 3 ст. 175 КК України, ст. 284, 285, 288, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України на підставі ч. 3 ст. 175 КК України.

Кримінальне провадження №0000318 від 22.12.2018 відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст. 175 КК України - закрити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення через Гадяцький районний суд.

Головуюча: ОСОБА_1