У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6195/20

№ 1-кс/183/1796/20

05 січня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002008 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002008 від 12 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

10.11.2019 р. у приблизно о 02.30 годині невідома особа знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом ривка відкрито заволоділа майном ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування 12.11.2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту показала, що приблизно о 02 години 10.11.2019 року проходила повз будинку АДРЕСА_2 та будинком АДРЕСА_1 . В цей час остання побачила чоловіка, який обійшов її та зі спини шляхом ривку заволодів жіночою сумкою, яка знаходилась в правій руці ОСОБА_5 , та останній побіг за будинок АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 направилася за будинок, де на смітнику знайшла свою сумку, з якої зникло наступне майно: мобільний телефон марки «Nomi», банківська карта, два флеш-носія, гаманець із грошовими коштами у розмірі 150 гривень, мобільний телефон «Nokia». Також остання показала, що на наступний день вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй стало відомо, що невідома особа зняла грошові кошти з її банківської карти та двічі переводила грошові кошти ОСОБА_6 .

Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 у період часу з 10.11.2019 року по 13.11.2019 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту придбання та продажу зброї, боєприпасів.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформація про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник «Дніпропетровського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 13.11.2019, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.11.2019 року, копією протоколу огляду місця події від 12.11.2019 року, копією протоколу допиту потерпілої від 12.11.2020 року, копією протоколу допиту свідка від 12.11.2020 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток, в тому числі, перевипущених, у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: копія анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення картки з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по банківських рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (в тому числі перевипущених) у період часу з 10 листопада 2019 року по 13 листопада 2019 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1