Справа № 354/787/20
Провадження № 1-кс/354/284/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.08.2020 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 04.08.2020 невідома особа, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 12 600 гривень, що спричинило заявниці значну матеріальну шкоду.

05.08.2020 інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , вказала що, 04.08.2020 близько 18:30 год., коли вона перебувала по місцю проживання на її мобільний телефон поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 і особа чоловічої статі, який зателефонував представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти. Крім цього даний чоловік повідомив, що кошти ще нікуди не поступили, а просто заблоковані і тому їй щоб усунути дану проблему необхідно дістатись до найближчого банкомату, де вона повинна виконати певні його команди. Після чого ОСОБА_5 поїхала до банкомату, що розташований в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Яремче, неподалік залізничного вокзалу. Під час цього вона увесь час була на телефонному зв`язку із вказаним громадянином. Ще по дорозі до банкомату ОСОБА_5 побачила, що кошти є на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про те, що її кошти є на рахунку вона повідомила чоловікові із яким вела розмову, на що він сказав що це так відбувається із затримкою. Коли вона знаходилась біля банкомату даний чоловік сказав їй зняти кошти із картки № НОМЕР_2 частинами, що вона і зробила, знявши спочатку 4000 гривень потім ще 4000 гривень і ще 4600 гривень. Після чого чоловік із яким вона вела розмову повідомив, що сума коштів, які вона зняла, це не її кошти а кошти страхової компанії і тому їх необхідно повернути на рахунки компанії, після чого банк вирішить питання про повернення даних коштів знову на банківську картку. Повіривши на слово даному чоловікові вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться біля аптеки на перехресті вулиць Свободи та Підскельна, що в м. Яремче, де за допомогою додатку «Мастеркард» перерахувала всю зняту суму коштів на два або три номери карток, які їй в телефонному режимі диктував даний чоловік. Після даної операції чоловік із яким вона увесь час вела розмову сказав, що через деякий час кошти які вона перерахувала повернуться на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак цього не відбулося.

На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надали три квитанції із терміналу №76037, який розташований в АДРЕСА_2 . Згідно квитанції №18478-76037-79225 потерпіла ОСОБА_5 через термінал №76037, який розташований в АДРЕСА_2 , 04.08.2020 о 19:20 год. надіслала грошові кошти в сумі 4 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 (інші цифри приховані), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно квитанції №18478-76037-79725 потерпіла ОСОБА_5 через термінал №76037, який розташований в АДРЕСА_2 , 04.08.2020 о 19:25 год. надіслала грошові кошти в сумі 4 000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 (інші цифри приховані), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно квитанції №18478-76037-80235 потерпіла ОСОБА_5 через термінал №76037, який розташований в АДРЕСА_2 , 04.08.2020 о 19:33 год. надіслала грошові кошти в сумі 4 600 гривень на рахунок № НОМЕР_5 (інші цифри приховані), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вищевказаного кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо банківських рахунків, на які потерпілою ОСОБА_5 05.08.2020 року були перераховані грошові кошти із терміналу № НОМЕР_6 , який розташований в АДРЕСА_2 у загальній сумі 12600 грн., що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься зазначена інформація неможливо встановити місце та осіб, якими було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору дізнання Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, фото та відеоматеріалів, які містять наступну інформацію:
-на який банківський рахунок 04.08.2020 о 19:20 год. потерпілою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 гривень із терміналу №76037, який розташований в АДРЕСА_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кому належить вказаний рахунок, повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки);

-на який банківський рахунок 04.08.2020 о 19:25 год. потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4 000 гривень із терміналу №76037, який розташований в АДРЕСА_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кому належить вказаний рахунок, повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки);

-на який банківський рахунок 04.08.2020 о 19:33 год. потерпілою ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4 600 гривень із терміналу № НОМЕР_6 , який розташований в АДРЕСА_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кому належить вказаний рахунок, повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1