Справа № 645/4834/20
Провадження № 1-кс/645/1215/20
УХВАЛА
Іменем України

03 вересня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001598 від 14.08.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням яким просить надати належним чином завірені ксерокопії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: юридичної справи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії податкової звітності за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх відчуження (набуття) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію щодо одержання доходів та прибутку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001598 від 14.08.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_4 про те, що 30.11.2018 року група невстановлених осіб, за попередньою змовою, склали та в подальшому використали підроблені документи для подальшого заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ITC ІПНП 17992). Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив наступне. Згідно п.1.1 статуту засновниками (учасниками) Товариства є: ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ). Рішенням загальних зборів від 11.11.2013 року директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_7 . Місцезнаходження товариства: АДРЕСА_1 . 11.05.2016 групою осіб було складено протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито були прийняті рішення щодо: зміни складу засновників шляхом виключення з їх складу ОСОБА_4 , викупу його частки статутного капіталу ОСОБА_8 , звільнення директора ОСОБА_7 , призначення нового директора та підписанта ОСОБА_8 з 12.05.2016, зміни місцезнаходження товариства, затвердження статуту в новій редакції. При цьому при складанні протоколу були використані підроблені печатка ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреність одного з учасників ОСОБА_6 на представництво інтересів на ім`я ОСОБА_8 . Використовуючи фальсифікований протокол загальних зборів та підроблену печатку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » група осіб 17.05.2016 року та 18.05.2016 року провела державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. В результаті проведення реєстрації змін господарська діяльність ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була заблокована. Законно призначений директор ОСОБА_7 була позбавлена можливості подавати звітність, сплачувати податки і збори, реєструвати податкові накладні, розпоряджатись розрахунковими рахунками в фінансових установах. Фінансово-господарська діяльність ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з травня 2016 року була заблокована. Рішенням Московського районного суду м. Харкова по справі № 643/6205/16-ц від 01.08.2016 року позов ОСОБА_7 про визнання незаконним звільнення та поновлення на роботі на посаді директора було задоволено в повному обсязі. Вказане рішення підлягає негайному виконанню та набрало чинності. Комісією з розгляду скарг на дії реєстраторів при Міністерстві юстиції України була розглянута моя скарга щодо використання фальсифікованого протоколу загальних зборів та підробленої печатки ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою осіб та проведення незаконної державної реєстрації змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. За результатами розгляду скарги Міністерством юстиції України 01.08.2016 було прийнято рішення про задоволення скарги ОСОБА_4 та скасування реєстраційних дій щодо: зміни складу засновників шляхом виключення з їх складу ОСОБА_4 , звільнення директора ОСОБА_7 , призначення нового Директора та підписанта з 12.05.2016 року, зміни місцезнаходження товариства, затверджено статут в новій редакції. Незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоріш за все було частиною спланованої акції по заволодінню всім товариством та майном, що йому належить. Незаконність дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була встановлена судами; що підтверджується судовими рішеннями та рішенням центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році вдалось відновити реєстрацію товариства в органах фіскальної служби та інших державних фондах м. Харкова, відновити електронний документообіг з цифровим підписом директора ОСОБА_7 . В той же час для відновлення підписанта та даних про уповноважену посадову особу в фінансових установах для надання можливості розпоряджатись рахунками ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі здійснювати розрахунки з бюджетом, контрагентами, до банківських установ були подані відповідні документи, підтверджуючі відновлення на посаді незаконно звільненого директора ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 продовжували незаконні дії по блокуванню роботи товариства - ними були направлені до банків листи, що мої з ОСОБА_7 дії є «аферою» та вимагали заблокувати доступ до рахунків фірми. В результаті таких незаконних та безпідставних дій банки затримували прийняття рішення щодо зміни уповноваженої особи на розпорядження рахунками, проводячи ретельну перевірку поданих до них документів та пояснень. В результаті чого ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може до теперішнього часу здійснювати розрахунки через всі фінансові установи де є відкриті рахунки, крім того не може здійснити моніторинг проведеного руху по рахункам, які можливо були здійснені за час коли ними розпоряджався незаконно призначений директор ОСОБА_8 . До моменту внесення до Єдиного державного реєстру фальсифікованих даних на підставі протоколу №1/2016 ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_5 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_6 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_7 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_8 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_9 . Після того, як Міністерством юстиції України було скасовано незаконні реєстраційні дії, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримало дані щодо відкритих рахунків в установах банку (за вих.№8295/10/20-38-08-01-21 від 03.08.2016р.) З вказаної інформації стало відомо, що 25.05.2016 року ОСОБА_8 були відкриті додаткові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_11 . 29.10.2018 року ОСОБА_5 ініціював проведення загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на 30.11.2018, року направивши Товариству повідомлення про скликання загальних зборів. У повідомленні зазначено, про те, що загальні збори учасників відбудуться 30.11.2018 року о 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 . Виконуючий обов`язки директора ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклав договір оренди офісу ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . Про що направив кожному з учасників Товариства, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлення про оренду офісу для проведення загальних зборів разом з детальною схемою розташування приміщення на місцевості. Ухвалою Господарського суду Харківської області про вжиття заходів забезпечення позову від 12.11.2018 у справі №922/3010/18 встановлена заборона приймати загальними зборами окремі рішення та заборона державним реєстраторам вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі зазначеної ухвали суду відомості про заборону було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв`язку з цим, було направлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначене повідомлення з пропозицією вирішити питання проведення загальних зборів після закінчення спору в суді. Оскільки на жодне з повідомлень іншим учасникам Товариства відповіді так і не надійшло, 30.11.2018 року, ОСОБА_4 , як учасник ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , що володіє часткою в розмірі 33% в статутному капіталі ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечив явку своїх належним чином уповноважених на участь в загальних зборах від його імені представників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на місце проведення зборів, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 . 30.11.2018 з 10-ої до 11-ої години ранку в офісі ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходились представник ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 за довіреністю ОСОБА_11 , а також представники - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які прибули з метою бути присутніми на загальних зборах ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , скликаних ОСОБА_5 на 30.11.2018 року на 10 годину ранку за місцезнаходженням. TOB фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 . Учасники ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та/або їх уповноважені представники не прибули за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , та не проводили збори учасників ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , скликані ОСОБА_5 на 30.11.2018 року на 10 годину ранку за місцезнаходженням ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 (підтверджується актами від 30.11.2018 року та відеозаписом). Не прибули вони також і до будівель, які належать ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим, загальні збори учасників ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , скликані ОСОБА_5 на 30.11.2018 року на 10 годину ранку за місцезнаходженням ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 не відбулись. Однак, як в подальшому стало відомо ОСОБА_5 та представник ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , склали фіктивний документ - протокол загальних зборів №30/11/18 від 30.11.2018 року. Протокол загальних зборів учасників ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.201,8, був підписаний ОСОБА_5 та представником ОСОБА_6 в той час, як станом на цю дату ОСОБА_6 вже не була учасником ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_5 володів часткою, що дорівнює 1% статутного капіталу ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 в зв`язку з укладенням ними договорів дарування часток та підписанням 25 жовтня 2018 року актів приймання - передачі часток в статутному капіталі ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 новому власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ), кінцевими бенефіціарними власниками в якому є той же ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 . За таких обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взагалі не мали будь-яких повноважень скликати, проводити загальні збори та приймати рішення. Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 30 листопада 2018 року засвідчено справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_12 (представника за довіреністю ОСОБА_6 ) на Протоколі № 30/11/18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , що полягала у подальшому внесенні на підставі підроблених документів змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме - змінено місцезнаходження, керівника та склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), учасником якого є потерпілий. 24 грудня 2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 було проведено реєстраційну дію, що полягала у внесенні змін до відомостей про юридичну особу, а саме - змінено місцезнаходження, керівника та склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (надалі - Єдиний державний реєстр) внесено реєстраційний запис за № 0070823 від 24.12.2018 року. 24 грудня 2018 року новим місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) стало АДРЕСА_5 , керівником з 30.11.2018 року призначено ОСОБА_13 , а до переліку засновників входять: ОСОБА_4 , АДРЕСА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 8250.00 грн.; ОСОБА_5 , АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн.; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду - 16500.00 грн. Заявником, особа якого на той час не була відома, були подані державному реєстратору підроблені документи, на підставі яких 24 грудня 2018 року було проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження та призначення нового директора ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також змінений склад учасників. 02 січня 2019 року потерпілий отримав лист за вих. №26/12/18-1 від 26.12.2018 від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом нібито директора ОСОБА_13 , який повідомив про припинення повноважень потерпілого як представника ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю та вимагає повернути її за адресою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме: АДРЕСА_9 . Підпис ОСОБА_13 було скріплено підробленою печаткою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, незаконна реєстраційна дія була вчинена на підставі рішень загальних зборів учасників ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.2018 року, оформлених фальсифікованим Протоколом №30/11/18 від 30.11.2018. На якій підставі адресу місцезнаходження було змінено на м. Львів потерпілому було невідомо. За вказаною адресою нежитлових приміщень, які б належали ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності або користування у товариства не було. Однак, у справі №910/3411/20, яка знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , Міністерство юстиції України надало відзив на позов, до якого було додано документи, які надавались представником ОСОБА_5 по суті скарги, що розглядалась Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. До письмових пояснень було додано копію договору №1/042 від 29.11.2018 року суборенди нежитлового приміщення між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначу, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувало даний договір та намірів підписати його у керівництва товариства не було. Вказаний договір від товариства підписано представником - фізичною особою ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності від 17 травня 2016 року. ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не надавало ОСОБА_12 довіреність та не уповноважувало вчиняти дії, в тому числі щодо оренди приміщення. Вірогідно виходячи з дати такої довіреності, довіреність на яку посилається ОСОБА_12 підписана ОСОБА_8 та містить підроблену печатку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 05.11.2018 року до 28.05.2019 року потерпілим було отримано від ОСОБА_5 (за його підписом) численні повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на різні дати за адресою АДРЕСА_2 . При цьому, жодні з цих зборів не відбулись. Пізніше потерпілому стало відомо про існування ще двох протоколів загальних зборів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №19/03/19 від 19.03.2019 року за підписом учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; 13/05/19 від 13.05.2019 року за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в особі представника за довіреністю ОСОБА_12 . Наслідком фальсифікованих рішень загальних зборів ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 є: здійснення нового розподілу часток в статутному капіталі Товариства, що порушує права ОСОБА_4 на участь в управлінні Товариством, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 34 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю такі рішення приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань; з посади директора ТОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 було звільнено ОСОБА_7 та призначено нового Директора - ОСОБА_13 , що порушує права потерпілого, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 34 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю такі рішення приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань; зміна місцезнаходження Товариства з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_5 , що порушує права ОСОБА_4 на участь в управлінні Товариством, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 34 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю такі рішення приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Отже, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та вочевидь ОСОБА_8 , які полягали у підроблені, пошкодженні документів, на підставі яких державним реєстратором було незаконно змінено місцезнаходження та керівника ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома та згоди потерпілого, порушені його права. З тексту протоколу загальних зборів №13/05/19 від 13.05.2019 стало відомо, що ОСОБА_5 , як учасником товариства та ОСОБА_13 , як директором Товариства вжито дії на отримання у третіх осіб грошових коштів для можливості нести судові витрати у судових справах та нести витрати на правову допомогу, яка нібито надається та надаватиметься адвокатами ОСОБА_17 та ОСОБА_18 із супроводження судових справ та вжиття інших дій для повернення у власність ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна, відчуженого у 2016 році. Так, ОСОБА_5 проінформував про укладення ним 24.01.2019 року з ОСОБА_19 договору позики, згідно з яким ОСОБА_5 отримав у позику у цілях фінансування судових витрат та витрат на правову допомогу грошові кошти у розмірі 1,5 мільйонів гривень. Відповідно до укладеного договору позики у забезпечення зобов`язань позичальника Товариство в особі ОСОБА_13 24.01.2019 року уклало договір поруки №1-П, за яким взяло зобов`язання відповідати у солідарному порядку перед позикодавцем за виконання позичальником своїх обов`язків. Крім того, ОСОБА_5 повідомив про укладення 21.01.2019 року Товариством в особі ОСОБА_13 з ОСОБА_19 договору №21/01 поворотної фінансової допомоги, за яким Товариство отримуватиме фінансову допомогу для несення судових витрат та витрат на правову допомогу у загальному розмірі 200 тисяч гривень. Більш того, ознайомившись з матеріалами справ №922/1265/19 та №922/4359/19, що знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 стало відомо про укладення' ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_14 , місцезнаходження АДРЕСА_10 ) договору поставки №09-01/19 від 09.01.2019 року, відповідно до якого ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало металеві вироби (загальна ціна договору не повинна перевищувати 1,5 млн. грн.): арматуру 12 мм, довжиною 12 м. загальною масою 7 тон, яке зберігається на складі за адресою: АДРЕСА_11 . Таким чином, маніпулюючи корпоративними правами, використовуючи їх для проведення фіктивних загальних зборів, підроблення документів, а саме - протоколів загальних зборів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 штучно створили на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість щонайменше на загальну суму 1,7 мільйонів гривень. При чому з вказівки зазначених осіб незаконно призначений директор ОСОБА_13 підписує документи від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовує при цьому підроблену печатку. Таким чином, у потерпілого як засновника ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обгрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , було організовано злочинну групу, яка повторно через реєстрацію юридичних осіб, створених без мети ведення фінансово- господарської діяльності, вчиняє дії з метою заволодіння товариством, його майном та майном інших засновників, зокрема ОСОБА_4 . Крім того, шляхом заволодіння корпоративними правами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані особи отримали право повного розпорядження активами товариства, а саме майном, що знаходиться на його балансі.
25.08.2020 було допитано в якості свідка діючого директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , яка підтвердила свідчення, надані потерпілим. Вказала на те, що дійсно, вищевказаними особами було сфальсифіковано ряд документів для заволодіння корпоративними правами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведено ряд, на її думку, фіктивних угод, з метою доведення даного Товариства до банкрутства.
Окрім цього, було проаналізовано рішення Господарського суду Харківської області за справою №922/333/19 від 29.05.2019. В даному рішенні, судом, при вивченні документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що протокол загальних учасників зборів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №30/11/18 від 30.11.2018, по своїй природі є недійсним, адже на момент його складання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вже не мали достатньої частки статутного капіталу для ухвалення рішень, викладених у вказаному протоколі. А саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на час проведення загальних зборів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.11.2018 були обізнані про відчуження належних їм часток в ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому в них були відсутні повноваження на проведення загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окремо слід звернути увагу на номер протоколу - №30/11/18, який повістю співпадає з датою його складання. Це може опосередковано підтвердити завідомо неправдивість даного протоколу.
Слідчим також зазначено, що місце складання даного протоколу викликає сумнів, адже, до вказаного суду були надані відеозаписи щодо того, що вказані загальні збори не відбувались.
На підставі прийнятих рішень викладених в протоколі загальних учасників зборів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №30/11/18 від 30.11.2018 року була заподіяна майнова та моральна шкода ОСОБА_4 . Також, наслідком даних рішень було прийняття інших численних рішень, на які звертає увагу потерпілий, які приймались та засвідчувались документами, які на даний момент зберігаються в реєстраційній справі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Вказані дії могли бути заздалегідь узгодженими та виконаними групою осіб, у зв`язку з чим є необхідність отримати відомості про місцезнаходження даних осіб у певний період часу та відомості про усталеність зав`язків між ними.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що є об`єктивні підстави наголошувати на тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати дані податкової звітності ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення, дійсного майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та період часу з 01.01.2016 року по теперішній час та подальшого призначення судово-економічної експертизи для підтвердження збитків, нанесених потерпілому; для встановлення осіб, які подавали звітність та заяви до органів податкової інспекції; для встановлення стану відображених угод купівлі-продажу та інших угод, на які посилається потерпілий у наданих свідченнях.
Також слідчий посилався на те, що дане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню. Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчій у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є загальними засадами кримінального провадження.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст. 159 КПК, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Передбачений в главі 15 розділу ІІ КПК інститут тимчасового доступу до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який пов`язаний з втручанням до наведеної вище сфер прав людини, нормативно закріплює та чітко окреслює межі такого втручання і здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлено, що в Східній ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області перебувають документи щодо ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ), і вона має суттєве значення і може бути використана і приєднана до даного кримінального провадження в якості речового доказу по кримінальному провадженню для встановлення усіх важливих обставин, тому є потреба в доступі з можливістю наступного вилучення вищезазначеної інформації, так як отримати у будь-який інший спосіб важливу інформацію з цього приводу не надається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001598 від 14.08.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 належним чином завірені ксерокопії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ), а саме: юридичної справи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії податкової звітності за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх відчуження (набуття) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію щодо одержання доходів та прибутку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.10.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 03.09.2020.
Слідчий суддя -