Справа № 405/4908/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000043 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2020 року о 18 годині 56 хвилин до чергової частини Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що близько 18 години 54 хвилин 08.01.2020 року на території домоволодіння в якому вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа з невстановленої зброї здійснила декілька пострілів в її сина ОСОБА_5 та його співмешканку ОСОБА_6 .Дане звернення зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» Світловодського ВП ГУНП від 08.01.2020 року за № 208. Виїздом на місце події СОГ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , на території двору даного домоволодіння виявлено трупи гр. ОСОБА_5 , 1984 р.н., українця, громадянина України, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 09.10.2006 за ч. 3 ст. 185 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, 12.05.2010 за ч. 1 ст. 121 КК України до 5 років позбавлення волі, та його співмешканки ОСОБА_6 1979 р.н., українки, гр. України, не працюючої, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої. При огляді трупів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виявлено чисельні вогнепальні поранення в районі голови та тулуба. Поряд біля трупів було виявлено фрагменти зовні схожі на свинцевий дріб та фрагмент схожий на пиж, які використовуються у набоях до мисливської зброї.В ході проведення досудового слідства при відпрацюванні осіб з числа кола знайомих померлої ОСОБА_6 на предмет володіння інформацією, яка представляла б оперативний інтерес, зокрема при допиті колишнього чоловіка останньої- ОСОБА_7 встановлено, що починаючи з 2008 року ОСОБА_6 мала у своєму користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на котру систематично надходили грошові кошти. Враховуючи те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жодним чином за життя не провадила підприємницьку діяльність, тому виключається можливість отримання необхідної інформації шляхом безпосереднього звернення до банківських установ.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного злочину, а також надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчим зазначається про необхідність проведення тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням належним чином завірених копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надада до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що починаючи з 2008 року ОСОБА_6 мала у своєму користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів за період 01.01.2019-08.01.2020 за рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю,слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого криміналіста відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000043 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів відомостей про рух грошових коштів за період 01.01.2019-08.01.2020 за рахунком № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 31.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11