Справа № 455/881/20
Провадження № 1-кс/455/226/2020
У Х В А Л А
13 серпня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000019 від 23.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020 року.
Мотивуючи клопотання, інспектор посилається на те, що 23.07.2020 року в поліцію надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 23.10.2019 року шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, в сумі 9960,00 гривень, які він через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку жовтня місяця 2019 року його донька, ОСОБА_6 разом із своїм товаришем, ОСОБА_7 , вирішили поїхати на роботу у Республіку Чехія. За допомогою доньки через всесвітню мережу Інтернет на одному із сайтів він знайшов повідомлення про фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається виготовленням документів з оформлення візи та знаходиться в АДРЕСА_2 . Керівником даної компанії зі слів потерпілого є громадянка ОСОБА_8 . Зв`язавшись по телефону за номером НОМЕР_2 із генеральним директором даної компанії ОСОБА_9 , ОСОБА_5 домовився з нею про виготовлення документів з працевлаштування своєї доньки та її товариша у Республіці Чехія. За виготовлення документів з оформлення візи у термін до 6-ти тижнів, він повинен був заплатити грошові кошти у сумі 9960,00 гривень (одна людина 4980,00 гривень). ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_10 та 23 жовтня 2019 року відправив через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку номер № НОМЕР_3 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » генерального директора ОСОБА_9 номер рахунку № НОМЕР_1 кошти у сумі 9960,00 гривень, про що підтвердив у смс-повідомленні. Дальше ОСОБА_9 дала телефон у застосунку «Вайбер» свого менеджера ОСОБА_11 та сказала підтримувати з ним зв`язок з приводу документів. 02.12.2019 року донька ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_12 у застосунку «Вайбер» написала повідомлення ОСОБА_11 - чи є новини щодо її документів, на що останній відписав: що документи ще очікуємо.

30.12.2019 року ОСОБА_6 знову написала у застосунку для смартфонів «Вайбер» смс повідомлення ОСОБА_11 : чи з документами все гаразд. На що останній відповів їй, щоб по всіх питаннях пов`язаних з отриманням документів звертатись на номер НОМЕР_4 у застосунку «Вайбер» до ОСОБА_13 , який працює у відділі виконання і знає всю інформацію. Дальше 17 січня 2020 року у вказаному застосунку в присутності ОСОБА_5 його донька ОСОБА_12 переписувалась із ОСОБА_13 , який спочатку відповідав їй, що у питанні з її документами та її товариша йому нічого конкретно невідомо, а дальше ігнорував повідомлення доньки, лише через декілька днів ОСОБА_13 вийшов на зв`язок та почав відписувати у повідомленні, що у Республіці Чехії зараз свята і тому відбуваються затримки з документами. ОСОБА_6 продовжувала переписуватись із ОСОБА_13 , але останній лише давав їй пусті обіцянки. 29 січня 2020 року ОСОБА_5 почав вимагати у менеджера ОСОБА_13 повернути йому назад його кошти у сумі 9960,00 гривень, оскільки фірма в якій працює ОСОБА_13 не виконує своїх обіцянок та у питаннях отримання документів немає жодного результату. На що останній відповів ОСОБА_5 , що кошти йому повернуті не будуть. До теперішнього часу коштів вище вказаному громадянину так і не повернули.

Із матеріалів, які надав потерпілий, а саме: платіжне доручення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №Р24А від 23.10.2019 року ОСОБА_5 із свого домашнього комп`ютера через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив із свого рахунку номер НОМЕР_3 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 номер кредитного рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9960,00 гривень.

З метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці та розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано гроші в сумі 9960,00 гривень, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк« ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з цим, не знаходжу підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів за невизначений період, оскільки, враховуючи, що резолютивна частина ухвали повинна містити чітке та зрозуміле формулювання, вважаю за необхідне уточнити період для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Так, з клопотання вбачається, що кошти перераховано 23.10.2019 року, відомості до ЄДРДР внесено 23.07.2020 року, інших доказів про здійснені банківських операції за цими рахунками у період до 23.10.2019 року дізнавачем не надано, а тому наявні підстави для обмеження цього періоду, а саме: з 23 жовтня 2020 року (дати перерахування коштів) по час виконання ухвали, оскільки без такого визначення фактично порушується питання про збирання доказів поза межами кримінального провадження, яке розслідується.
Разом з цим, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається із витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснює ОСОБА_3 , інші особи, яким суб`єкт звернення із клопотанням просить також надати тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до доданих до клопотання документів, не мають жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, за таких обставин вважаю, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати дізнавачу, яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано гроші в сумі 9960,00 гривень, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, за період з 23.10.2020 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк« ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою АДРЕСА_3 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .
У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали до 13.10.2020 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1