Провадження № 1-кс/712/6409/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002374 від 03 червня 2020 року за ч.1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У грудні 2020 року до суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 р. близько 10 год згідно оголошення про продаж електронного піаніно, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно вище вказаної особи, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківська картка № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На вказану банківську картку 02.06.2020 потерпілою ОСОБА_5 , з власної картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн., в якості оплати за придбання товару, а саме цифрового піаніно.
На думку дізнавача, грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.
Зазначені кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично можуть бути використані на власний розсуд невстановленою особою, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, а тому є підстави вважати, що вказаною особою будуть вжиті заходи щодо списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі шляхом їх зняття у готівковій формі.
В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 03 червня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 р. близько 10 год згідно оголошення про продаж електронного піаніно, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса, АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002374, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002374 від 03 червня 2020 року за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю подальшого вилучення наступних речей та документів:
-відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де банківську картку було отримано;
-відомостей про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а також відомості про інші банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку;
-інформації про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу;
-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, за період з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року;
-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів за період часу з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Інформацію надати в електронному та паперовому вигляді
Строк дії ухвали до 20 січня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1