Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1797/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2021м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

23.12.2020 начальник сектору дізнання Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого 11.12.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000089 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та інспекторам сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок та подальший рух коштів в сумі в сумі 15 059, 21 грн. та 24 440, 00 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год. 10.12.2020 до 00:00 год. 11.12.2020.

Клопотання мотивує тим, що 10.12.2020, в період часу з 15:57 год. до 16:00 год., невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_8 , представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , випитавши в останньої реквізити її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також дізнавшись конфіденційну інформацію про коди підтвердження банківських операцій, шляхом обману заволоділа з банківського рахунку ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 15 059, 21 грн. та 24 440, 00 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на загальну суму 39 499, 21 грн.

11.12.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_8 , виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 слідує, що 10.12.2020 о 15:57 год. та 10.12.2020 о 16:00 год. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти перераховано двома транзакціями в сумі 15 059, 21 грн. та 24 440, 00 грн. на невстановлений рахунок, з використанням операції xBill*tranfers_2_C2A.

Начальник сектору дізнання зазначив, що в даний час, з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок 10.12.2020 коштів в сумі 15 059, 21 грн. та 24 440, 00 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок та подальший рух вказаних коштів.

Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, оскільки, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні речі та документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах та документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , інспекторам сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок та подальший рух коштів в сумі в сумі 15 059, 21 грн. та 24 440, 00 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год. 10.12.2020 до 00:00 год. 11.12.2020.

Зобов`язати службову особу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити начальнику сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспекторам сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до вказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 03.03.2021.

Роз`яснити керівнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1