Справа № 727/6642/20
Провадження № 1-кс/727/1885/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000025 від 12 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000025 від 12 лютого 2019 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на три місяці.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 разом з іншими невстановленими на даний час фізичними особами займаються протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконною реалізацією через інтернет-магазин Italmarket.com.ua фальсифікованих алкогольних напої та інших підакцизних товарів, із використанням підроблених марок акцизного податку України, що перебувають у офіційному обігу.

12 лютого 2019 р. відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим:

- направлено до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб, яким можуть бути відомі його обставини, їх контактні дані, місця зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. Також з метою встановлення фактичного місця проживання громадянки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). В ході виконання доручення було встановлено номера мобільних телефонів, які використовуються громадянкою ОСОБА_5 , а також встановлено осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 , якому відомий факт продажу громадянкою ОСОБА_5 через мережу інтернет алкогольних напоїв, та які на його думку є фальсифікованими. Також ОСОБА_8 добровільно надав грошові кошти органу досудового розслідування у сумі 2000 (дві) тисячі гривень для викриття кримінального правопорушення.

- проведено огляд грошових коштів у сумі 2000 (дві) тисячі гривень, які були надані громадянином ОСОБА_8 для викриття кримінального правопорушення та які знаходяться в матеріалах кримінального провадження;

- отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці про проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар».

- проведено у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна» тимчасовий доступ до документів та отримано інформацію в електронному вигляді, щодо надання послуг мобільного зв`язку ОСОБА_5 та дані про телефонні з`єднання, згідно яких встановлено адресу звідки здійснюється реалізація продукції, яка рекламується на сайті;

- проведено у приміщенні ПрАТ «Київстар» тимчасовий доступ до документів та отримано інформацію в електронному вигляді, щодо надання послуг мобільного зв`язку ОСОБА_5 та дані про телефонні з`єднання, згідно яких встановлено адресу звідки здійснюється реалізація продукції, яка рекламується на сайті;

- проведено у приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» тимчасовий доступ до документів та отримано інформацію в електронному вигляді, щодо руху коштів по банківських карткових рахунках громадянки ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , та громадянина ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 ;

- направлено до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст.40 КПК доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення анкетних даних громадянки ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 , встановлення місцезнаходження провайдера, тобто хто має доступ інтернету та звідки працює сайт Italmarket.com.ua, також встановити походження, місця виготовлення, зберігання та фактичної реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- направлено до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст.40 КПК доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення анкетних даних осіб, від яких надходили кошти на рахунки громадянки ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , та громадянина ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 за придбаний товар;

- направлено до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст.40 КПК доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення походження, місця виготовлення, зберігання та фактичної реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- направлено до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст.40 КПК доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин та осіб можливих свідків вчинення кримінального правопорушення, а також допитати їх в якості свідків.

Як вказує слідчий, на даний час, окрім вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у даному кримінальному провадженні винесено процесуальним керівником постанову про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких матиме значення для доказування злочинів, проведення яких потребує додаткового строку.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 12.08.2020р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000025 від 12 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, на три місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000025 від 12 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України на три місяці, тобто до 12.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1