Справа №463/5921/20
Провадження №1-кс/463/5307/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000626 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій, а також вилучення, до оригіналів документів, а саме: усіх оригіналів документів (податкові декларації з податку на додану вартість, довідки про суму від`ємного значення, розрахунок сум бюджетного відшкодування, заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, накладні, договори, камеральні перевірки, щодо відшкодування коштів із державного бюджету та ін.), оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) ФОП ОСОБА_4 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , актів перевірок, податкової звітності та інших документів, які подавались ФОП ОСОБА_4 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в органи ДФС України протягом 2018-2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для запобігання їх можливого знищення або переховування, а також з метою подальшого призначення судових експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000626 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162- 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000626 від 10 червня 2020 року, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій, а також вилучення таких копій, до оригіналів документів, а саме: усіх документів (податкові декларації з податку на додану вартість, довідки про суму від`ємного значення, розрахунок сум бюджетного відшкодування, заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, накладні, договори, камеральні перевірки, щодо відшкодування коштів із державного бюджету та ін.), оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) ФОП ОСОБА_4 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , актів перевірок, податкової звітності та інших документів, які подавались ФОП ОСОБА_4 , ІПН, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в органи ДФС України протягом 2018-2020 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1