1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/5025/2020
УХВАЛА
Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 р.р., службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг.
Досудовим слідством встановлено, що 01.10.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір підряду № 042/19/186 по об`єкту: «Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво».
Крім того, до укладання зазначеного договору підряду, а саме 16.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано аналогічну угоду № 060/17/255, предметом якої є «Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво». Ціна договору складає 10 097 000,00 грн., строк дії договору до 31.12.2018. Відповідно до додаткової угоди № 7, строк дії договору продовжено до 31.03.2019. Додатковою угодою № 8 договір було розірвано. За період дії договору було здійснено оплату на суму 6 884 325,16 грн.
26.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано угоду № 060/17/543, предметом якої є «Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво». Ціна договору складає 3 986 180,06 грн. Відповідно до додаткової угоди № 3 встановлено договірну ціну 3 669 812,16 грн. За період дії договору оплату здійснено в повному обсязі.
02.11.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано угоду № 060/18/147, предметом якої є «Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво». Ціна договору складає 8 460 690,14 грн. За період дії договору було здійснено оплату на суму 8 333 838,88 грн.
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження, старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області 07.09.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, були виявлені та вилучені оригінали (копії) документів, щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках виконання робіт по об`єкту: «Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво».
Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
- договору № 060/17/255 від 16.06.2017, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з додатковими угодами та додатками;
- договору № 060/17/543 від 26.12.2017, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з додатковими угодами та додатками;
- договору № 060/18/147 від 02.11.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з додатковими угодами та додатками;
- проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі нове будівництво»;
- Положень, Наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якими врегульований порядок здачі виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2017-2019 р.р;
- завірених копій Положення, Статуту, про « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), наказів по призначення на посаду директора та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2017-2019 р.р.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1