Провадження № 1-кс/750/2606/20
У Х В А Л А

23 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000902 від 12.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , права на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів), та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів ТВБВ № НОМЕР_3 Чернігівської філії обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів в період з 01.07.2020 по 19.11.2020 з карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій усіх документів щодо оформлення вищевказаних платіжних карток, а також інформацію по операціям, зокрема перевірка залишку грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2020 по 19.11.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій мешканцями смт. Гончарівське, Чернігівського району та області.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що на даний час перебуває на посаді інспектора ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ України.
ВПК в Чернігівській області ДКП НП України 04.11.2020 отримано інформацію про те, що невстановлені мешканці смт. Гончарівське, Чернігівського району, Чернігівської області використовуючи мережу інтернет створили та адміністрували веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 для продажу домашніх тварин (цуценят, котів та інш.), та шахрайським шляхом, після того як потенційний покупець перераховує кошти за тварину, злочинці товар не відправляють, а отримані грошові кошти від покупця залишають собі. Гроші здобуті у такий спосіб злочинці знімають з банківських карток через банкомати які розташовані в смт. Гончарівське, Чернігівського району Чернігівської області.
Проведеними заходами встановлено, що в оголошеннях про продаж тварин злочинці для спілкування вказують такі номери мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Вказані номери мобільного зв`язку працювали з мобільними терміналами обладнані ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Також встановлено, що злочинці під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень використовують банківські картки ОЩАДБАНКУ:
НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1
НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При проведенні моніторингу бази даних Національної поліції України ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено звернення громадян про факти вчинення відносно них шахрайських дій з використанням вищезазначених номерів мобільного зв`язку та банківських карток на території різних міст України.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих, слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів ТВБВ № НОМЕР_3 Чернігівської філії обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів в період з 01.07.2020 по 19.11.2020 з карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій усіх документів щодо оформлення вищевказаних платіжних карток, а також інформацію по операціям, зокрема перевірка залишку грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2020 по 19.11.2020.

Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1