Справа № 991/6427/20
Провадження1-кс/991/6615/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчого провадження № 28501095 від 16.08.2011 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 67 471 998,47 грн.
Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України у якому ОСОБА_4 серед інших вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Захисником зазначено про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 1004 про відступлення права вимоги до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ухвали господарського суду м. Києва від 12.05.2009 року у справі № 41/207 на загальну суму 54 179 613,40 грн. за яким Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язалось перерахувати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму грошових коштів, а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - передати право вимоги до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з моменту підписання цього договору, що нібито дозволило запобігти стягненню ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за кредитним договором від 08.07.2008 року у межах виконавчого провадження № 28501095 від 16.08.2011 року та усунути перешкоду на шляху реалізації спільного плану членів злочинної групи, направленого на заволодіння коштами Державного бюджету України в сумі 54 179 613,40 грн.
Таким чином, пряме відношення до кримінального провадження мають матеріали виконавчого провадження № 28501095 від 16.08.2011 року за заявою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 67 471 998,47 грн., оскільки відомості та документи з виконавчого провадження № 28501095 можуть мати доказове значення щодо обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000361.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року № 606-ХІУ на ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається виконання рішень, за якими:...2) сума зобов`язання становить десять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті.

Враховуючи той факт, що сума стягнення у вказаному виконавчому провадженні становить 67 471 998,47 грн., виконання рішення на вказану суму покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Факт перебування виконавчого провадження № 28501095 у ІНФОРМАЦІЯ_1 також підтверджується роздруківкою інформації про це виконавче провадження з Автоматизованої системи виконавчих проваджень (додається).

Відтак відомості, що містять документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду на підтвердження правдивості показань ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що встановити ці обставини в інший спосіб неможливо.

Заслухавши захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 357 КК України, тобто за фактами зловживання службовими особами центрального органу виконавчої влади, які займають особливо відповідальне становище, своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, заволодіння грошовими коштами державного бюджету України в особливо великому розмірі, їх подальшої легалізації, а також умисного знищення офіційних документів.

У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій, яка місить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчого провадження № 28501095 від 16.08.2011 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 67 471 998,47 грн.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. ч.1,2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Вбачається, що захисником наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Поряд з цим захисником в клопотанні наведено прохання надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення та виготовлення належним чином засвідчених копій, однак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на доступ до такої інформації лише з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій, тобто без вилучення оригіналів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України).

Заявником зазначено, що єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх копій.

Таким чином, необхідна стороні захисту інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Вбачається, що захисником наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
На виконання вимог п.7 ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати підозрюваній ОСОБА_4 та/або її захиснику, адвокату ОСОБА_3 (або іншій особі за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій, яка місить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчого провадження № 28501095 від 16.08.2011 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 67 471 998,47 грн.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1