Справа № 487/2404/20
Провадження № 1-кс/487/4770/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2020 року, слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із заступником військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 до дванадцяти місяців, а саме до 29.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що протягом 2018 року військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера фінансово-економічної служби, здійснила незаконне зарахування коштів на власний картковий рахунок у розмірі 80 770 грн. та 66 906 гривень.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- направлені запити, щодо отримання даних, що характеризують особу ОСОБА_5

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТКБ «Приватбанк»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів у військовій частині НОМЕР_1 ;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів у в ПРАТ «Водофон Україна»;

- призначено та отримано висновок судово-економічної експертизи.

В той же час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 закінчується 29.07.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

- встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення,

- повідомити їй про підозру,

- допитати особу як підозрювану, обрати міру запобіжного заходу;

- провести інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим, що послужило підставою для звернення із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав.

Дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що протягом 2018 року військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера фінансово-економічної служби, здійснила незаконне зарахування коштів на власний картковий рахунок у розмірі 80 770 грн. та 66 906 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що за виявленими фактами неправомірних дій ОСОБА_5 , відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 (з адміністративно-господарської діяльності) № 09 від 12.01.2019 року «Про призначення службового розслідування» та № 6 від 05.01.2019 року «Про призначення комісії для підготовки матеріалів (обґрунтування) за фактом незаконного нарахування коштів військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 », було проведено службове розслідування у відповідності до Постанови Верховної Ради України від 23.06.1995 року № 243-95-ВР «Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі.
В рамках проведення службового розслідування проведена перевірка нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за 2018 рік.
В ході перевірки були виявлені факти переплат та недоплат грошового забезпечення відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 11.06.2008 зі змінами № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам. Переплати грошового забезпечення відбувалися військовослужбовцям, які самовільно залишили розташування частини або були відсутні у військовій частині без поважних причин. Також здійснювалися незаконні виплати грошового забезпечення особам, що не були зараховані на день виплати забезпечення у списки частини, а саме 18.10.2018 року лейтенант ОСОБА_12 був виключений зі списків військової частини у зв`язку зі звільненням з лав Збройних сил України, наказом командира військової частини НОМЕР_1 , проте встановлено, що старшим солдатом ОСОБА_5 невірно був встановлений розмір премії ОСОБА_12 , та безпідставно виплачена компенсація за невикористані відпустки на загальну суму 34 625 гривень і грошове забезпечення за листопад 2018 року у розмірі 11 228. Загальна сума переплати складає 49 461 грн.. В порушення вимог розділу 23 п. 1 наказу Міністерства оборони від 07.06.2018 № 260, ОСОБА_5 двічі у 2018 році нарахувала собі грошову допомогу на оздоровлення в лютому місяці - 4 565 гривень, в грудні - 7 800 гривень.

В рамках службового розслідування зі старшим солдатом ОСОБА_5 була проведена бесіда, під час якої вона зазначила, що з керівними документами ознайомлена, зі статтями Кримінального Кодексу України та положенням про відшкодування матеріальної шкоди ознайомлена.

Під час проведення службового розслідування було взято пояснення старшого солдата ОСОБА_5 , яка підтвердила, що здійснювала зарахування коштів на свій рахунок в сумі 66 906 грн. та в сумі 80 770 гривень. Рішення приймала самостійно щодо зарахування коштів, з наслідками подібних випадків була ознайомлена та знала, до чого можуть привести.

Також встановлено, що відповідно до функціональних обов`язків бухгалтеру фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 старшому солдату

ОСОБА_5 розроблена посадова інструкція бухгалтера з нарахування грошового забезпечення, затверджена 01.09.2017 та доведена під особистий підпис.

Внаслідок вищезазначених можливих протиправних дій, ОСОБА_5 , під час виконання службових обов`язків, державі завдано матеріальну шкоду на загальну суму 220 924 гривень.

Так, під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; направлені запити, щодо отримання даних, що характеризують особу ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТКБ «Приватбанк»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у військовій частині НОМЕР_1 ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у в ПРАТ «Водофон Україна»; призначено та отримано висновок судово-економічної експертизи.
В той же час, слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 закінчується 29.07.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Крім того слідчий вказує, що на даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, повідомити їй про підозру, допитати особу як підозрювану, обрати міру запобіжного заходу; провести інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого об`єму інформації та встановлення місцезнаходження осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям всіх осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, причини з яких неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений строк є об`єктивними. Отже, на теперішній час є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

Більш короткий, на думку слідчого строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вказаних слідчих, негласних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 410 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 та строк досудового розслідування спливає 29.07.2020 року.

Пунктом 2 ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 29.07.2021 року.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 29.01.2019 року на дванадцять місяців до 29.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1