Справа № 444/2018/20
Провадження № 1-кс/444/709/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 13 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю дізнавача - інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що Сектором дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000170 від 15.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Зазначає, що 07.07.2020 прокурором Жовківського відділу Чсрвоноградської місцевої прокуратури Львівської області змінено форму досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000170 від 15.03.2020 з досудового слідства на дізнання, у зв`язку з чим визначено підслідність у кримінальному провадженні за сектором дізнання Жовківського ВП Кам`янка- Бузького ВП ГУНП у Львівській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Жовківське відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до особи, яка шахрайським способом під приводом продажі трактора, заволоділа його грошовими коштами в сумі 96 000 гривень.
Із заяви гр. ОСОБА_4 вбачається, що у березні місяці 2020 року він вирішив придбати трактор МТЗ-82. Повідомлення про продаж трактора знайшов па сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком який назвався ОСОБА_5 . При спілкуванні чоловік попередив ОСОБА_4 про те, що спочатку необхідно буде заплатити авансовий платіж за трактор в розмірі 5 000 гри. ОСОБА_4 погодився на умови ОСОБА_6 і 06 березня 2020 року перерахував завдаток за трактор у розмірі 5000 гри. на вказаний ОСОБА_6 рахунок, а саме НОМЕР_1 . В подальшому чоловік повідомив, що необхідно перевести всю суму за товар, що ОСОБА_7 і зробив. Однак трактора МТЗ-82 він так і не отримав.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2020 року по час виконання ухвали суду із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів, якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані (в тому числі фото чи відео з камер спостереження банкомату якщо такі є ким із особи знімались грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

А тому слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання просить розглянути без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР № 0000170 вбачається, що 15.03.2020року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам- інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНИ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності Публічного акціонерного ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації у базовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 06.03.2020 року по час виконання ухвали суду із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів, якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1