Справа № 405/4398/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до ліцензійних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що при проведенні досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, здійснили перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги із перевезення вантажів, які фактично Товариством не здійснювались у зв`язку із відсутністю Ліцензії, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019, за результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , укладено договір №61/11/289Е про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», терміном дії до 31.12.2019.

У подальшому, додатковою угодою №1 від 24.12.2019 термін дії договору продовжено до 30.06.2020 та додатковою угодою №2 від 20.01.2020 на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Згідно до «Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів», затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31.08.2004 №141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.09.2004 №1125/9724, провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів дозволяється за наявності ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів, яка видається відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782.

На момент укладання Договору №61/11/289Е від 13.02.2019 про закупівлю послуг з «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, код 6018 (Перевезення спеціалізованим автомобільним транспортом уранової руди)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало ліцензію №ОВ001014 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 01.08.2019.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 отримало нову ліцензію №ОВ001080 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів строком дії до 18.03.2023.

Згідно до п. 22 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782, ліцензія підлягає переоформленню у разі наміру ліцензіата продовжити термін дії ліцензії. Згідно з п. 25 Порядку розгляд заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії та доданих до неї документів здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії, при цьому термін розгляду документів і прийняття рішення про видачу ліцензії не може перевищувати одного місяця від дати отримання всіх необхідних документів.

Ураховуючи вище викладені норми у період з 01.08.2019 по 18.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав відповідної Ліцензії на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів та фактично таку діяльність не здійснював.

Однак у період відсутності Ліцензії та можливості фактично надавати послуги на перевезення радіоактивних матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 дві додаткові угоди, а саме: додаткову угоду №1 від 24.12.2019, якою продовжено термін дії договору до 30.06.2020 та додаткову угоду №2 від 20.01.2020 2020 якою продовжено термін дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі та укладання договору з переможцем.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , внаслідок своєї службової недбалості, продовжували здійснювати перерахунок коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, яке Товариство не мало право виконувати за відсутності відповідної Ліцензії та фактично не виконувало.

Слідчий зазначає, що у ході провадження досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, а також встановлення відповідності вимог Законодавства при здійсненні перевезення радіоактивних матеріалів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензії №ОВ001014 виданої 08.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів, на підставі яких видана ліцензія, заяви від 07.07.2011 №07/11-01, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідка АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2011, плану дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення уранової руди Новокостянтинівської шахти, 29.06.2011, настанови з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програми забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідки про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного в діяльності з перевезення, 01.07.2011, довідки про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можуть статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, вих. №07/01-01 від 01.07.2011, платіжних доручень №1551 від 07.07.2011 та №1569 від 13.07.2011 про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.08.2011 №28/2011, документів на підставі яких вносились зміни до ліцензії: заява №41 від 27.06.2014, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), 2011, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідка АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2014, плану дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гірничої маси від Новокостянтинівської шахти до ІНФОРМАЦІЯ_6 та Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2014, настанови з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програми забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідки про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного при перевезені радіоактивних матеріалів, 2014, інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні гірничої маси, 2012, довідка про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можу статися при перевезенні радіоактивних матеріалів, №35 від 05.06.2014, програми з радіаційного захисту, 2014, наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 №104 від 01.08.2014, ліцензії №ОВ 001080 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів на підставі яких видана ліцензія: заяви від 13.01.2020 №2 та подані разом з ними документи, наказк Держатомрегулювання «Про рішення щодо ліцензування» від 18.03.2020 №121, а також всіх інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, з метою продовження дії ліцензії №ОВ 001014, або отримання нової Ліцензії, не пов`язаної із отриманням ліцензії № ОВ 001080, журналів вхідної та вихідної документації за період з 01.08.2019 по 18.03.2020, у яких відобразились відомості надходження документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи направлення на адресу Товариства документів, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, що повернулося до суду 30.07.2020 року. При цьому, на електронну адресу суду 04.08.2020 року за вх. № 5181 за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд справи без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім того, в заяві зазначається щодо можливості тимчасового доступу до ліцензійних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю зняття копій з їх оригіналів на підставі судового рішення. Заперечення ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ліцензійних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, зокрема, при дослідженні ряду вказаних документів, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 08.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- ліцензії №ОВ001014, виданої 08.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів, на підставі яких видана ліцензія, заяви від 07.07.2011 №07/11-01, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідки АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2011, плану дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення уранової руди Новокостянтинівської шахти, 29.06.2011, настанови з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програми забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідки про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного в діяльності з перевезення, 01.07.2011, довідки про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можуть статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, вих. №07/01-01 від 01.07.2011, платіжних доручень №1551 від 07.07.2011 та №1569 від 13.07.2011 про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.08.2011 №28/2011, документів на підставі яких вносились зміни до ліцензії: заяви №41 від 27.06.2014, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), 2011, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №455041, довідка АБ №384582 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, 07.07.2014, плану дій на випадок аварії під час автомобільного перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гірничої маси від Новокостянтинівської шахти до ІНФОРМАЦІЯ_6 та Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2014, настанови з якості НЗЯ 31943742.01:2011, програми забезпечення якості під час перевезення уранової руди автомобільним транспортом ПЗЯ31943742.01:2011, довідки про кваліфікацію персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяного при перевезені радіоактивних матеріалів, 2014, інструкції з радіаційної безпеки при перевезенні гірничої маси, 2012, довідки про фінансові можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що можуть статися при перевезенні радіоактивних матеріалів, №35 від 05.06.2014, програми з радіаційного захисту, 2014, наказу Держатомрегулювання України №104 від 01.08.2014, ліцензії №ОВ 001080, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.03.2020 на право провадження діяльності перевезення радіоактивних матеріалів, документів на підставі яких видана ліцензія: заяви від 13.01.2020 №2 та подані разом з ними документи, наказу Держатомрегулювання «Про рішення щодо ліцензування» від 18.03.2020 №121, а також всіх інших документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.08.2019 по 18.03.2020, з метою продовження дії ліцензії №ОВ 001014, або отримання нової Ліцензії, не пов`язаної із отриманням ліцензії № ОВ 001080, журналів вхідної та вихідної документації за період з 01.08.2019 по 18.03.2020, у яких відобразились відомості надходження документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи направлення на адресу Товариства документів.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 06.09.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9