Справа № 750/7779/20
Провадження № 1-кс/750/1935/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000024 від 16.07.2020,-
В С Т А Н О В И В:

08.09.2020 слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Базовому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язані дані картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, чи без картковий спосіб; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про власників карткових рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим відділенням Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 16.07.2020, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 , що мало місце 28.02.2020.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в кінці 2019 року на початку 2020 року в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав дві платіжні картки, одна з яких була кредитна, друга зарплатна. Обидві картки були видані на його ім`я. Обидві картки були прив`язані до мобільного номеру його співмешканки ОСОБА_7 , оскільки на той час ОСОБА_6 не мав телефону. Мобільний номер співмешканки НОМЕР_4 . Обидві картки потерпілий передав у користування своїй співмешканці для користування. 28.02.2020 о 19:52 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс- повідомлення про те, що з зарплатної картки були перераховані кошти в сумі 1300 грн., також прийшло смс-повідомлення про те, що 28.02.2020 об 19:36 год. з кредитної картки були перерах овані грошові кошти у сумі 3000 грн. Після цього 01.03.2020 о 19:16 год. на мобільний телефон співмешканки знову прийшло сповіщення про те, що з кредитної картки були перераховані грошові кошти в сумі 2000 грн. Всі перерахунки здійснювались на одну і ту саму картку під номером НОМЕР_5 . Під час переказів даних грошових коштів до будинку, в якому мешкав потерпілий, приїхала донька ОСОБА_8 зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який ніде не працював, проте в той самий час коли перераховувались гроші з карток потерпілого у ОСОБА_10 з`являлись гроші.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких встановлено, що невідома особа різними способами здійснила викрадення грошових коштів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що увесь час коли відбувались перерахунки грошових коштів вона користувалась мобільним телефоном, який прив`язаний до карток чоловіка з номером НОМЕР_4 , який на протязі всього часу, починаючи з дати активації працював з мобільним телефоном ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи, причетної до вчинення даного злочину, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Базовому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язані дані картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювалися карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фото та відеоматеріали зроблені під час поповнення карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, чи без картковий спосіб; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; фінансовий номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020; інформацію про власників карткових рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по 17.08.2020.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1