Справа №949/828/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступд о речей і документів

28 липня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000208 від 12 травня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням інспектор СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000208 від 12 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю, зробити виписки з інформацією про осіб, які списали грошові кошти з банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , спосіб отримання вказаних кредитних коштів та надані реквізити для цього, а саме інформацію про номер банківської карточки та власника куди були перераховані грошові кошти з 12 до 18 години 12 травня 2020 року, які при цьому були використані контактні дані (номера телефонів, адреси скриньок електронної пошти та ін.), копії документів власника банківської картки куди були перераховані кошти, IP- адресу пристрою на який були зараховані кошти, форму списання коштів, фото особи власника банківської карточки для підтвердження ідентифікації, через який номер телефону, номер карточки та електронної пошти було здійснено дану операцію. Дана інформація перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 . Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 12 травня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2020 року до Дубровицького ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12 травня 2020 року, невідома особа, здійснила крадіжку грошових коштів із належної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 4400 грн., яка належить останній. Опитана по цьому факту ОСОБА_12 надала покази, що шахраї зареєстрували обліковий запис в додатку 24/7 до пенсійної картки та здійснили переказ з карточки № НОМЕР_1 на невідому банківську карточку, після чого 12 травня 2020 року біля 13 год., їй на телефон, мобільний номер НОМЕР_2 , надійшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про списання коштів у сумі 4400 грн., і вона одразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала банківську карточку № НОМЕР_1 , додала, що банківську карточку нікому в користування не давала та нікому не повідомляла її реквізити. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Інспектор у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю, зробити виписки з інформацією про осіб, які списали грошові кошти з банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , спосіб отримання вказаних кредитних коштів та надані реквізити для цього, а саме інформацію про номер банківської карточки та власника куди були перераховані грошові кошти з 12 до 18 години 12 травня 2020 року, які при цьому були використані контактні дані (номера телефонів, адреси скриньок електронної пошти та ін.), копії документів власника банківської картки куди були перераховані кошти, IP- адресу пристрою на який були зараховані кошти, форму списання коштів, фото особи власника банківської карточки для підтвердження ідентифікації, через який номер телефону, номер карточки та електронної пошти було здійснено дану операцію. Дана інформація перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 . Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1