Справа № 342/64/21
Провадження № 1-кс/342/7/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місцять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 01.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

Клопотання обгрунтоване тим, що 30.11.2020 до Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що його односельчанин ОСОБА_6 , який проживає у с. Слобідка Городенківського району зловживаючи довірою шляхом обману заволодів його грошовими коштами у сумі 11 800 грн.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він користується банківською карткою для виплат НОМЕР_1 імітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 18.08.2020 він вирішив допомогти своєму другу ОСОБА_6 та скинув йому в смс-повідомленні свій номер банківської картки, а також логін та пароль до входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на його соціальну сторінку "Вконтакти". Також, ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_7 скинув йому номер свого паспорта та свою фотографію з паспортом. В подальшому цього ж дня на вище вказану банківську карточку ОСОБА_5 прийшли нарахування грошових коштів в сумі 8159 грн., які на прохання ОСОБА_8 , він перерахував в сумі 7900 грн. на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Після цього жодних телефонних дзвінків чи смс-повідомлень до нього від ОСОБА_7 не надходили. В кінці жовтня 2020 року до ОСОБА_5 зателефонувала мати ОСОБА_10 з приводу того, що він має прострочену заборгованість за кредитним договором укладеним з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Однак. ОСОБА_5 повідомив, що жодних кредитів із вище вказаною компанією не укладав, а тому зателефонував до ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та спитав чи він нікому не давав його паспорт та часом не брав сам кредит на його ім`я оскільки, він в в соціальній мережі скидав свої паспортні дані. Однак, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , що його сторінка в соціальній мережі "Вконтактах" зламана. здійснити вхід в свій акаунт він не може. та пояснив, що жодних смс-повідомлень ОСОБА_5 не писав та кредитів на його ім`я не брав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою отримання доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_2 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу із 17.08.2020 по 11.01.2021 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 401 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витяг з кримінального провадження № 0000062 від 01.12.2020 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 30.11.2020 до Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява заява від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 про те, що його односельчанин ОСОБА_6 , який проживає у с. Слобідка Городенківського району зловживаючи довірою шляхом обману заволодів його грошовими коштами у сумі 11800 грн.; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є підрозділ дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.12.2020 слідує, що 12.08.2020 він виїхав за межі України в Республіку Польща на заробітки. 18.08.2020 до нього на соціальну сторінку "Вконтакти" надійшло повідомлення від товариша, якого акаунт зареєстрований в даній соціальній мережі як ОСОБА_12 , та проживає в с. Слобідка Городенківського району смс-повідомлення в якому ОСОБА_13 його просив скинути йому номер своєї банківської картки, якщо має, бо йому терміново потрібно перевести грошові кошти. Тому, ОСОБА_5 вирішив допомогти своєму другові та скинув йому свій номер банківської картки для виплат НОМЕР_1 іметованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видану на його ім`я, а також логін та пароль до входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пізніше прийшло смс-повідомлення в якому ОСОБА_13 просив скинути номер паспорта та сфотографуватись з паспортом громадянина України і також йому скинути через смс-повідомлення дане фото. В подальшому на вищевказану банківську карточку прийшли грошові кошти в сумі 7900 грн., які на прохання останнього, ОСОБА_5 перевів на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 . В кінці місяця жовтя 2020 року до ОСОБА_15 зателефонувала мама ОСОБА_10 та спитала чи брав він кредит, на що він відповів, що нічого не брав. Тому, він одразу зателефонував до ОСОБА_16 на мобільний номер НОМЕР_3 та спитав його чи він нікому не давав його паспорт та часом не барв кредит на його ім`я. однак. ОСОБА_13 повідомив, що його сторінка "Вконтактах" зламана, і він не може зайти на свй акаунт, та нічого йому не писав і не просив. Одночасно, ОСОБА_5 зазначив, що жодних кредитних договорів із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 15.09.2020 за № МВ980279434 він не вкладав ні письмово,а ні дистанційно в електронній формі.

Копією довідки за реквізитами виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стверджується, що у ОСОБА_5 користується карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 .

Із довідки про видачу грошових коштів виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.12.2020 вбачається, що з картки, якою користується ОСОБА_5 , НОМЕР_1 здійснено переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 7900 грн. одержував : ОСОБА_9 .

Роздруківкою підтвердження підтверджується, що кошти в сумі 7900 грн. відправлено одержувачу ОСОБА_9 на картку - НОМЕР_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику сектору дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобовязати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_2 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківських рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

- інформація про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 . емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та по іншим рахункам особи в період часу із 17.08.2020 по 11.01.2021;

- фотографії або відеозаписи з відображенням особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 17.08.2020 по 11.01.2021, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з кого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів в електронному та паперовому вигляді покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю їх вилучення в Центральному відділенні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 08 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1