УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницький міський суд Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ст. 366-1, ч. 2 ст. 422 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щоу 2016 році без дозволу керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено копіювання електронних версій інформації з обмеженим доступом («Таємно», «Для службового користування») на не зареєстровані носії інформації. В подальшому 15.04.2019 вказані носії інформації виявлено під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, під час того ж обшуку виявлена та вилучена «Сберегательная книжка Сбербанка России» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із відкритим 15.02.2014 рахунком № НОМЕР_2 з вкладом на суму 2 000 000 рублів, видана в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Зазначена сума грошових коштів станом на 15.04.2019 за курсом Національного банку України еквівалентна 828 200 грн.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» перший заступник начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_4 полковник ОСОБА_5 зобов`язаний щорічно до 1 квітня надавати шляхом заповнення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за формою, що визначається НАЗК. Однак, відповідно до даних з відкритих джерел мережі Інтернет, вказані активи ОСОБА_5 з 2015 року по теперішній час у декларації не відображав, що вказує про декларування ним завідомо недостовірної інформації.

Під час допиту як свідка дружина ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти у розмірі 2 000 000 рублів відповідно до «Сберегательной книжки ІНФОРМАЦІЯ_7 » дійсно належать ОСОБА_5 . Їх він отримав від продажу квартири у м. Брянськ Російської Федерації, що належала його матері ОСОБА_6 , яка померла.

В подальшому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.02.2020 (справа №127/3715/20 провадження №1-кс/127/1826/20) про дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків відкритих на ОСОБА_5 , однак згідно відповіді банку на нього рахунки не відкривалися.

Таким чином, для підтвердження чи спростування інформації щодо наявності у ОСОБА_5 відкритих рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно звернутися до даної установи на території Російської Федерації шляхом направлення запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у здійсненні в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю про відкриття рахунків ОСОБА_5 з можливістю їх виїмки в оригіналах.

Отримані речі і документи можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як отримати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Виїмка саме оригіналів вказаних речей і документів, а не копій дозволить ідентифікувати особу, яка відкривала 15.02.2014 рахунок № НОМЕР_2 з вкладом на суму 2 000 000 рублів, видана в Брянському відділенні № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки вона перебуває за межами України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходжу до висновку висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких та необхідність їх отримання з наданням відповідного дозволу суду на підставі ч. 2 ст. 562 КПК України.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, щодо відкритого 15.02.2014 рахунку № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Російська Федерація), в тому числі до речей і документів по інших рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх оригіналів (за їх відсутності електронних версій речей і документів), а саме до:

-речей і документів щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 02.11.2020;

-речей і документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_2 та рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації; за період з 01.01.2014 по 02.11.2020;

-речей і документів про рух коштів із застосуванням банківських систем по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 02.11.2020, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-речей і документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2014 по 02.11.2020 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 02.11.2020, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-речей і документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням банківських систем чи програм, та інші наявні документи);

-речей і документів щодо усіх власників рахунку № НОМЕР_2 та рахунків зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2014 по 02.11.2020;

-будь-яких інших речей і документів щодо власника рахунку № НОМЕР_2 та рахунків зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідності до ч.2 ст.562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя