Справа № 577/4321/20
Провадження № 1-кс/577/1676/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" листопада 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі клопотання старшого слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 20 серпня 2020 року за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Конотопського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.12.2018 по 30.03.2020, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000835 за ч.4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно договору підряду № 431 від 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє зобов`язується впродовж 2018-2019 років виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язнівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_1 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Договірна ціна складає 1490000 грн. Оплата здійснюється на підставі підписаних актів Ф КБ-2в і довідок Ф КБ-3. Строк виконання робіт - до 31.12.2019.

Згідно актів Ф КБ-2в і довідок Ф КБ-3 всі роботи підрядником виконано в повному обсязі, що замовником здійснено оплату в повному обсязі.

Згідно акту від 04.02.2020 №18.31-21/3 перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , включення підрядником до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2 за жовтень 2019 року № 001-10, за листопад 2019 року № 002-11 та за грудень 2019 року № 003-12 окремих видів робіт по вартості більшій, ніж визначено твердою договірною ціною по укладеному Договору № 431, призвело до завищення вартості будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 352 056,38 грн., які відділом освіти оплачені в повному обсязі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №115/785 від 27.05.2020 фактично виконані об`єми будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду № 431 від 28.12.2018, загальна сума завищення вартості будівельних робіт, включених в акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 001-10 за жовтень 2019 року, № 002-11 за листопад 2019 року, № 003-12 за грудень 2019 року, за рахунок збільшення вартості ресурсних елементних кошторисних норм та матеріальних ресурсів, що порушує п. 6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - складає 341 343,00 грн.

25.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 КК України по кримінальному провадженню № 0000013, а 20.08.2020 матеріали за фактом заволодіння коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділені в окреме провадження №0000835.

13.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.4 ст. 191 КК України по кримінальному провадженню №0000835.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на час укладення договору і виконання робіт має (мав) відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ), на який перераховувався аванс згідно умов договору підряду та через який здійснювалася закупівля будівельних матеріалів.

Крім того, 16.10.2020 до ГУ ДПС у Сумській області направлено вимогу щодо проведення перевірки щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , для проведення якої необхідно інформація про рух коштів по всіх банківських рахунках зазначеного підприємства.

За таких обставин, для встановлення об`єктивної істини по справі, перевірки придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних матеріалів та підтвердження отримання оплати коштів (авансу) від замовника, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав і прохав його задовольнити, за виключенням документів щодо кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, враховуючи, що казначейство здійснює лише безготівкові розрахунки.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до положень ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Додані до клопотання матеріали свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зазначений в договорі підряду № 431 від 28.12.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п. 6.2 завершення робіт не пізніше 31.12.2019 року.
При цьому слідчий суддя враховує, що розділом ХІ Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.12.2012 № 1407 передбачено, що органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов`язання та бюджетного фінансового зобов`язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме щодо руху коштів (сум грошових коштів знятих з рахунку, на які рахунки здійснювався переказ коштів), які здійснювались по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку за період з 28.12.2018 по 31.12.2019 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
В іншій частині слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який йдеться у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів (сум грошових коштів знятих з рахунку, на які рахунки здійснювався переказ коштів), які здійснювались по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку за період з 28.12.2018 по 31.12.2019 року, з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Повний текст ухвали оголошено 13 листопада 2020 року о 08:20 год

Слідчий суддяОСОБА_1