Справа №295/1104/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000022старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ОРД ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких, мешканець міста Києва, ОСОБА_5 , котрий протягом 2020 року, на території м. Києва, Київської та Житомирської області здійснює протиправну діяльність, яка направлена на незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) закуповує оптові партії спиртовмісної рідини та в подальшому, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовляє фальсифіковані алкогольні напої, що при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Фігурант також організував місце зберігання та реалізації даної продукції, за адресою: АДРЕСА_3 (СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та реалізовує бажаючим покупцям Київської та Житомирської областей.

Крім того, за матеріалами управління ОРД ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що гр. ОСОБА_5 у своїй повсякденній та робочій діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Встановлено, що громадянка ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) та громадянин ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) задіяні у схемі виготовлення, транспортування та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров`я та життя людей.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 організували на території житлового будинку та прилеглих прибудинкових приміщеннях (в тому числі, самозабудови), за адресою: АДРЕСА_4 , незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що можуть становити небезпеку для життя та здоров`я людей, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за місцем.

Крім того, за матеріалами управління ОРД ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що гр. ОСОБА_9 у своїй повсякденній та робочій діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Також, в ході допиту гр. ОСОБА_7 , встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_8 здійснює за адресою: АДРЕСА_6 (територія колишньої Хмелефабрики), що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за місцем та контролем за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки.

Також, встановлено, що гр. ОСОБА_8 здійснює незаконну реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних та вітчизняних брендів, розлитих в заборонену тару (тетрапакети типу bag-in-box), пластикову та скляну тару без марок акцизного податку, через Інтернет-систему миттєвими повідомленнями «Viber» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де останній є адміністратором та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також, при замовлені на суму понад 700 гривень, він особисто здійснює транспортування з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, з безкоштовною доставкою на території м. Житомира, власним вантажним автомобілем марки Ford, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями спостереження за річчю.

За результатами обшуків за місцем проживання гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_7 та за місцем діяльності гр. ОСОБА_8 , місцями зберігання незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв виявлено та вилучено ТМЦ на орієнтовну суму 700 тис. грн., в тому числі, обладнання для підпільних виробництв, орієнтовною вартістю 70 тис. грн. (пластикові ємності, тара, спиртометри, насоси, пластикові шланги, ємності для змішування спирту з водою, лійки, корки, картонні коробки) та товарів акцизної групи на суму 630 тис. грн.

У зв`язку з вищевикладеним, документи з відомостями та інформацією, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільних номерах телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») використовуватимуться у кримінальному провадженні № 0000022, з метою встановлення та ідентифікації осіб, що причетні до незаконного придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_9 ). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилученні документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) по телефонним номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , а саме інформації на електронному носії із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також номерів телефонів, які використовувались у телефонах з відповідними ІМЕІ, з 01.01.2020 року по теперішній час, та документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи з інформацією, яка знаходиться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), а саме:
-інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , у формі довідки, із зазначенням прізвища, імені, по батькові фізичної особи або назви та кода ЄДРПОУ підприємства, за яким зареєстровано вказані номери;
- інформації по мобільних терміналах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,НОМЕР_1 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2020 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: