УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.12.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії в паперовому або електронному вигляді, а саме до персональних даних щодо підприємства, громадян, транспортний засіб, які переміщували (здійснювали ввезення) через митний кордон України електродвигуни 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД) у період з 04.12.2012 по 31.12.2019, які містяться (зберігаються) в базі персональних даних електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів.

Дане клопотання, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розглянути без участі володільця документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

З метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, встановлення відомостей щодо експортера та митного оформлення на території України товару - електродвигуна 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД), які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та встановлення всіх інших обставин у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, до охоронюваної законом таємниці персональні дані щодо підприємства, громадян, а також товару - електродвигуна 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД), транспортний засіб, які переміщували через митний кордон України електродвигун 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД), які містяться (зберігаються) в базі персональних даних електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_13 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_14 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_13 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на випробування на стенді ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) встановлено, що вказане підприємство придбало електродвигун 1N4-355 Z-4 400кВт, 1500 об/хв. (код 8501 згідно УКТЗЕД), який виготовлений у Чеській Республіці 04.12.2012.

Окрім цього встановлено, що у інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 міститься інформація щодо експортно-імпортних операцій за товаром «двигун 1N4-355 Z-4» (код 8501 згідно УКТЗЕД) (відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 вх. №22/69-6864 від 01.12.2020).

Відповідно до відповіді на запит із ІНФОРМАЦІЯ_1 , з отримання інформації щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України можливо отримати органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст.ст. 159-166 КК України.

На підставі вищевикладеного, органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для предмету доказування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, встановлення відомостей щодо експортера та митного оформлення на території України товару - електродвигуна 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД), які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та встановлення всіх інших обставин у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, до охоронюваної законом таємниці персональні дані щодо підприємства, громадян, а також товару - електродвигуна 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД), транспортний засіб, які переміщували через митний кордон України електродвигун 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД), які містяться (зберігаються) в базі персональних даних електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії в паперовому або електронному вигляді, а саме до персональних даних щодо підприємств, громадян, транспортних засобів, які переміщували (здійснювали ввезення) через митний кордон України електродвигуни 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД) у період з 04.12.2012 по 31.12.2019, які містяться (зберігаються) в базі персональних даних електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2021 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1