Справа № 1-кс/593/147/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" квітня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовий поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 15 січня 2016 року в Бережанський ВП звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 13.01.2016 року близько 13 год. 00 хв., невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4840 гривень, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 16 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка перебувала в м. Бережани, зателефонувала ОСОБА_6 жителька с. Потутори Бережанського району, яка є тіткою її чоловіка ОСОБА_7 , та повідомила, що вона продає випускне плаття своєї доньки на сайті «OLX», і є покупець на нього, але він не може перерахувати кошти на її картку оскільки у неї не має картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_6 , запитала чи має ОСОБА_5 , при собі свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повідомила, що має та погодилась на прохання ОСОБА_6 , а саме на те, щоб покупець перерахував гроші в сумі 3000 гривень за плаття на її картку, на її картці тоді було 5000 гривень кредитних коштів. Також ОСОБА_6 , сказала ОСОБА_5 , що вона дала її номер покупцю. Через деякий час до ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_1 », який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив ОСОБА_5 , що на її картку буде здійснений платіж і їй потрібно продиктувати йому номер своєї картки, ОСОБА_5 , погодилась, після цього невідомий чоловік пояснив їй, що якщо вона хоче, щоб гроші прийшли на картку в цей день то вона повинна піти до терміналу, в іншому випадку платіж буде йти три дня, 3 ОСОБА_8 , погодилась на перший варіант та пішла до терміналу, який знаходиться в м. Бережани біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли вона йшла то говорила із так званим працівником банку, зв`язок при цьому переривався і він знову телефонував їй. В подальшому ОСОБА_5 , прийшла до терміналу, вставила картку та ввела пін-код, при цьому вона спілкувалась із представником банку, тоді зв`язок знову перервався. В цей час до неї зателефонував номер « НОМЕР_2 », представився чоловік на ім`я ОСОБА_9 , та повідомив, що він купляє плаття у ОСОБА_10 , і він вже переказав гроші в сумі 3000, та запитав ОСОБА_5 , чи прийшли їй гроші, вона відповіла, що вона не знає, після цього він сказав, щоб ОСОБА_5 , зателефонувала йому, коли гроші прийдуть на рахунок. Одразу після цього зателефонував представник банку, та сказав, що для підтвердження платежу потрібно ще раз вставити картку в термінал, ОСОБА_5 , погодилась та вставила свою картку в термінал, ввела пін-код, під час цього із нею на зв`язку був представник банку, який повідомив їй, що гроші перераховані і вона може перевірити це. В подальшому ОСОБА_5 , пішла до банкомату який знаходиться біля Бережанського районного суду, перевірила стан рахунку та виявила, що з її картки зняли грошові кошти у сумі 4840 гривень.
Під час досудового розслідування внаслідок проведення слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , зі свого карткового рахунок № НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування 218361 ( АДРЕСА_1 , оптово-продовольчий магазин) 13.01.2016р. перевела кошти на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме:
*в 14 год. 41 хв. 16с. в сумі 3126.06грн.;
*в 14 год. 47 хв. 11с. в сумі 1719,12грн.
Також встановлено, що картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .
У зв`язку із викладеним, а також з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані з належної останній картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , необхідно надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про: повний номер карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку; рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_11 в період з 14 год 00 хв. 13.01.2016 року по 24 год. 00 хв.18.01.2016 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, - яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
*інформації про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
*інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
*інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , в період з 14 год. 00 хв. 13 січня 2016 року по 24 год. 00 хв. 18 січня 2016 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків..
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя