Справа № 461/4572/20
Провадження № 1-кс/461/7607/20
УХВАЛА

19.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки оперативним підрозділом управління Служби безпеки України у Львівській області, які місять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході освоєння бюджетних коштів за постачання запчастин для електровозів та тепловозів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25 листопада 2019 року та №Л/НХ-19648/НЮ від 05 грудня 2019 року, які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що постачальник зобов`язується у 2019 році поставити покупцеві товар, а саме: кришка циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02, а покупець, прийняти і оплатити такий товар. Відповідно до п.2.5. вказаного договору, товар що поставляється є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.
У ході досудового розслідування, експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено ряд експертиз, в висновку яких вказано, що останні мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів, а на окремих кришках наявні присутні ознаки знищення механічним способом первинних маркувань за допомогою абразивних матеріалів та подальшого нанесення вторинних маркувань та у сукупності вказані кришки є непридатними до використання.
Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що поставлені кришки циліндра на підставі договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25 листопада 2019 року та №Л/НХ-19648/НЮ від 05 грудня 2019 року, які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якісно не відповідають умовам договору.
Разом з тим, отримані кошти від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до отриманих даних руху банківських коштів, було перераховано на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отримані «державні кошти» від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ймовірно перерахувало на підприємства, що мають ознаки «фіктивності» за нібито поставлені запчастини для електровозів та тепловозів.

Таким чином, в період 2017-2019 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) могло здійснити розкрадання (привласнення) державних коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2592985 грн., з можливою подальшою їх легалізацією.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , пов`язані між собою здійснюють спільну господарську діяльність, узгоджують документальні матеріали, які в подальшому використовують для участі у публічних закупівлях.

В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Глицького районного суду м. Львова від 16.11.2020 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 де службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично провадять господарську діяльність виявлено та вилучено речі та документи які мають значення для досудового розслідування.

Виявлену та вилучену під час обшуку комп`ютерну техніку та багатофункціональний принтер службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовують для виготовлення та редагування документів необхідних для участі в тендерних закупівлях та з метою пересилання таких документів через електронні засоби зв`язку.

Також, в ході обшуку виявлені та вилучені печатки ряду підприємств, до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 не мають жодного відношення, які за попередніми даними використовувались службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 для підробки тендерної документації сертифікатів якості та паспортів на техніку.

Зокрема, з використанням печатки « ІНФОРМАЦІЯ_12 іден код НОМЕР_9 » формувались сертифікати та дилерські документи подані замовнику за договорами поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25.11.2019 та №Л/НХ-19648/НЮ від 05.12.2019 які укладено між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо поставки кришок циліндра, які за встановленими в ході розслідування даними якісно не відповідають умовам договору, та є непридатними до використання.

Відтак слідчим встановлено, що вилучені печатки свідчать про можливе підроблення документів які подавалися для участі у тендерах оголошених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а їх виготовлення проводилось на принтері та за допомогою комп`ютерів вилучених під час обшуку. Крім цього, на вилучених мобільних телефонах зафіксовано спілкування вказаних осіб.

Зважаючи на викладене, слідчим було винесено постанову про визнання вказаних речей та предметів речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відтак, оскільки на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, яким користувався ОСОБА_4 , марки: SAMSUNG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , із сім-картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовільнити в повному обсязі.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідній установі;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання усієї інформації, яка міститься в мобільному телефоні марки марки: SAMSUNG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , із сім- картками НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який вилучено 18.11.2020 у ході проведення обшуку у службовому кабінеті начальника служби закупівель і постачання регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , розташованому в адміністративній будівлі служби закупівель і постачання РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_9 , та інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні із можливістю у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на залучення працівників оперативних підрозділів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Копія відповідає оригіналу.

Помічник судді ОСОБА_10