Справа № 588/681/19
№ провадження 1-кс/588/309/20
У Х В А Л А

14.09.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 11.03.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

09.09.2020 заступник начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до бухгалтерських та пов`язаних з ними документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчих СВ Тростянецького ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000077 від 11.03.2019 за зверненням директора філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про викрадення готівкових коштів з каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в результаті чого товариству заподіяно збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пункту надання фінансових послуг (далі ПНФП) №20060 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 виконувала обов`язки касира ОСОБА_5 , яка безпосередньо займалася обробкою та веденням касових операцій з готівковими та безготівковими коштами щодо поштових відправлень та грошових переказів, складала касові документи, засвідчувала їх власними підписами, тобто особисто вела первинну касову документацію, ведення якої передбачено законодавством, а також мала вільний доступ до сховища з готівкою у касі.

До заволодіння готівкових коштів може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка виконувала обов`язки касира в касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо оформляла касові операції, завіряла документацію та обслуговувала сховище (сейф) у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 і відповідно мала б фіксувати нестачу грошових коштів, але не повідомляла протягом своєї діяльності до правоохоронних органів чи керівництва про викрадення чи проникнення до касового приміщення.

Разом з цим в ході досудового розслідування отримано відомості про розмір і фактичні обсяги нестачі грошових коштів, дат та обставин їх виникнення, які потребують перевірки і встановлення в ході проведення слідчих дій, у тому числі шляхом отримання оригіналів відповідних первинних документів про здійснення касових операцій, щодо грошових коштів, касового відділення (ПНФП №20060) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Боромля Тростянецького району.

В даному випадку є підстави вважати, що викрадення грошових коштів мало місце з грудня 2018 по час виявлення нестач, тобто по 07.03.2019.

Під час проведених слідчих дій та допитів, осіб, які безпосередньо мали доступ до каси та касових документів з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримано.

Допитаний слідчим як свідок фахівець з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 також підтвердив, факт виявлення нестачі коштів в касовому відділенні ПНФП №20060 в с. Боромля, не надав документального обґрунтування суми виявленої нестачі, підтвердив, що первинні касові документи направляються кожного місця до головного офісу товариства в м. Київ у архів.

За результатами досудового розслідування слідчі мають обґрунтовану необхідність у витребуванні оригіналів первинних касових документів, ведення яких є обов`язковим відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою правління НБУ № І 48 від 29.12.2017 у відповідній редакції, за період починаючи з початку грудня 2018 року по 07.03.2019, які дадуть змогу обґрунтовано встановити обставини, що підлягають встановленню та доведенню у кримінальному провадженні, зокрема спосіб та обставини вчинення заволодіння грошовими коштами.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що здійснюючи касову діяльність касир ПНФП №200600 крім прибуткових та видаткових документів складала реєстр операцій за змін (добовий), який з іншими документами здавала для подальшого бухгалтерського обліку.

Також встановлено, що в касовому відділенні (ПНФП №20060) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало місце ведення щоденної касової книги, видаткових та прибуткових касових ордерів, складався щоденний звіт касира, здійснювалися операції з допомогою реєстратора розрахункових операцій №АТ402008875, щомісяця проводилась інвентаризації грошових коштів.

Таким чином, у кримінальному провадженні є необхідність у повторному застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали первинних документів каси в ПНФП № НОМЕР_2 , які щоденно складалися і завірялися касиром цієї каси та відображують всі необхідні відомості (дати і суми касових операцій), а також інші документи, які у зв`язку з тривалим проміжком часу їх здійснення неможливо встановити іншим шляхом.

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 18.03.2020 під час проведення тимчасового доступу 18.04.2020 слідчим не вилучено щоденні реєстри операцій за зміну та первинні документи, що складаються при їх проведенні, а саме прибуткові та видаткові касові ордери, складені касиром щодо кожної операції з готівкою, про що вказує протокол тимчасового доступу з описом вилучених документів.

Посилаючись на те, що виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали відповідної документації за період з 01.12.2018 по 11.02.2019, які у зв`язку з тривалим проміжком часу їх здійснення неможливо встановити іншим шляхом, оскільки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не надано у повному обсязі на неодноразові запити слідчого, заступник начальника СВ просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує (а.с.39).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Витягом із ЄРДР встановлено перебування матеріалів кримінального провадження, внесеного 11.03.2019 до ЄРДР за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, зазаявою ОСОБА_4 про те, що шляхом вільного доступу ОСОБА_5 вчинено крадіжку грошових коштів з каси пункту надання фінансових послуг відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі картки прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується), яка надійшла по телефону та на підставі заяви ОСОБА_4 про проведення перевірки по факту привласнення грошових коштів старшим касиром ОСОБА_5 .

Заступником начальника СВ ОСОБА_3 були допитані у якості свідків 07.05.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 31.05.2019 ОСОБА_6 , які розповіли про факт виявлення нестачі грошових коштів під час проведення інвентаризації у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У своїх письмових поясненнях 05.02.2020 ОСОБА_5 розповіла про свою можливу причетність до викрадення грошових коштів з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді від 18.03.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було складено протокол під час якого було вилучено ряд документів, перелік яких зазначено в описі.

До матеріалів клопотання заступником начальника СВ ОСОБА_3 також надано копію реєстру операцій, проведених 07.02.2019 касиром ОСОБА_5 , копії вкладних аркушів касової книги та копію службового чеку від 11.03.2019.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПНФП № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до доступ до бухгалтерських та пов`язаних з ними документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Первинної касової документації, щодо обліку операцій з готівковими та безготівковими розрахунками, які здійснювалися в касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- до щоденних реєстрів операцій за зміну, складених касиром в касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019, з можливістю вилучення оригіналів;

- до оригіналів документів платіжних документів у виді прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, товарно-транспортних накладних до них (які зазначені в щоденних реєстрах операцій ПНФП №20060), які складалися касиром в період з 01 грудня 2018 по 11.03.2019 по касі ПНФП №20060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1