Справа № 202/6490/20
Провадження № 1-кс/202/8043/2020
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000937 від 15.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області стосовно того, що невстановлені особи, всупереч встановленому законом порядку, заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідуванням встановлено, що наказом № 3 від 15.09.2016 року, виданого на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2016 року, ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 246 від 22.12.2018 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , зокрема, уповноважений організовувати роботу підприємства в цілому; укладає контракти, договори та угоди від імені товариства, забезпечує їх виконання, видає довіреності, відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки товариства, приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису товариства, має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів тощо.

Таким чином, на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України він є службовою особою юридичної особи приватного права, тобто відноситься до осіб, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2007 року між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 22337956, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 20 000,00 доларів США.

В подальшому 17.12.2007 року з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором від 17.12.2007 року № 22337956 між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки № 22337956/300, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне йому на праві власності майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 .

В подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є правонаступником всіх прав та обов`язків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

27.09.2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки №22337956/300, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за реєстровим №7865, 17.12.2007 року.

В грудні 2014 року помер ОСОБА_6 (іпотекодавець за договором іпотеки №22337956/300 та боржник за кредитним договором №22337956), після його смерті єдиним спадкоємцем як за правами, так і обов`язками стала його дружина ОСОБА_8 .

В порушення вимог ст. 35 ЗУ «Про іпотеку» ОСОБА_5 за власним підписом 01.10.2018 року направив на адресу померлого ОСОБА_6 вимогу/іпотечне повідомлення про дострокове погашення заборгованості в тридцятиденний термін.

Статтею 37 ЗУ «Про іпотеку» передбачено, що іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності, при цьому в порушення зазначених вимог законодавства реєстрація права власності на предмет іпотеки, а саме квартири АДРЕСА_3 проведена без її оцінки.

Отже, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним, що обставини, передбачені п. 5.5. договору іпотеки №22337956/300 від 17.12.2007 року не настали, підстави для реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , відсутні, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої повноваження, без належних правових підстав 08.11.2018 року подав до Дніпровської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власноручно заповнену заяву про реєстрацію прав та їх обтяжень з відповідними додатками, внаслідок чого право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 незаконно було позбавлено права власності на нерухоме майно вартістю 290 422,00 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Окрім того, відповідно до довідки про склад сім`ї № 4738 від 03.04.2018 року в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровані та проживали: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провів дії щодо зняття з реєстрації зазначених членів сім`ї. У тому числі знято з реєстрації і малолітню ОСОБА_10 , при тому, що відповідно до ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації малолітніх осіб можливе лише у випадку вмотивованого рішення суду та при обов`язковій участі органів у справах сім`ї та молоді.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом зловживання службовою особою повноваженнями, позбавив права власності на нерухоме майно окремих громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

Однак, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою звільнення неправомірно придбаного нерухомого майна від законного власника та членів його сім`ї, які на законних підставах проживали за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_5 у невстановлений слідством час у невстановленому місці виник злочинний умисел на порушення недоторканості житла шляхом незаконного проникнення до житла та незаконного виселення з житла осіб за вказаною адресою, в якому на законних правах проживали: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З цією метою ОСОБА_5 у невстановлений слідством час у невстановленому місці підшукав групу невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яких не повідомив про свій злочинний намір, та, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на порушення недоторканості житла, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, разом із групою невстановлених осіб, яких підшукав для вчинення кримінального правопорушення, 09.01.2019 року, прибувши до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом навмисного пошкодження замикаючих пристроїв, всупереч волі осіб, які в ній проживають, проник до зазначеної вище квартири.

Продовжуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи про право особи на недоторканість житла та іншого володіння, в порушення вимог ст. 30 Конституції України, всупереч волі законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 та інших осіб, що проживають в квартирі, ОСОБА_5 шляхом пошкодження вхідних дверей, при відсутності визначених законом підстав, діючи умисно, незаконно проник разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, які не були обізнані про вчинення кримінального правопорушення, до квартири, де проживали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виселення, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом з раніше підшуканими особами, всупереч волі законно проживаючих осіб, звільнили зазначену квартиру від речей та рухомого майна, належного ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , змінили замикаючі пристрої на вхідних дверях та перешкоджали потрапити до житла останнім.

На сьогодні у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , перебувають оригінали реєстраційної справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, з метою організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000937 від 15.07.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк виконання ухвали до 29 січня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1