Справа № 646/5617/20
№ провадження 1-кс/646/2101/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.09.2020 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001373 від 18.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що невстановлена особа, таємно проникла до квартири АДРЕСА_1 , звідки викрала велосипед, мобільний телефон, ноутбук, грошові кошти та банківські картки. Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що за вказаних вище обставин у неї викрали банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 20.03.2017, з якої відразу після крадіжки, а саме з 18.08.2020 у банкомат! «Branch 10020-0117, ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти у розмірі близько 1000 гривень. 18.08.2020 увечері ОСОБА_5 було заблоковано вказану банківську картку і отримано нову в одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.08.2020 потерпіла ОСОБА_5 отримала з банку виписку по картці/рахунку з вищевказаної банківської картки, яку додала до матеріалів кримінального провадження. Із наданої довідки встановлено, що зняття готівки було в банкоматі «Branch 10020-0117, ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А саме у відділенні ПАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОБО № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Так, стало відомо, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовував банківський рахунок карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 20.03.2017. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме: документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 20.03.2017. Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих, обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повідомила про розгляд справи за його відсутності у зв`язку з тим, що не може з`явитись в судове засідання з поважних причин.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Встановлено, що в проваджені СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001373 від 18.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Згідно зі ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001373 від 18.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Освнов`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору
SAMDNWFC2 від 20.03.2017, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок:
№ НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору
SAMDNWFC2 від 20.03.2017 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 23.09.2020 р.;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 20.03.2017 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 23.09.2020 р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC00033 836272 від 20.03.2017 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 23.09.2020 р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить
про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору
SAMDNWFC2 від 20.03.2017 по теперішній час;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS Інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 23.09.2020 р.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1