Провадження № 1-кс/161/6608/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 14 вересня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання слідчому або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , умисно порушують суміжні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконного розповсюдження програм мовлення за допомогою програмного забезпечення, що працює та поширюється у комплекті з телевізійною Smart-приставкою, чим завдали матеріальної шкоди вказаному підприємству на суму 2769692,66 грн.

Так, в червня 2019 році ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано супутниковий цифровий приймач « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня, за її місцем проживання в м. Луцьку прибув працівник магазину ОСОБА_6 , який здійснив налаштування по перегляду українських телеканалів за ціною щомісячного платежу в сумі 50 гривень. Грошові кошти були перераховані на банківський картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні 0000467 від 10.05.2019 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2019 по максимальний строк дії ухвали, з чиєї ініціативи;

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2019 по строк дії ухвали;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2019 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2019 по строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до документів провести до 13 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1