Справа № 461/9122/20
Провадження № 1-кс/461/8173/20
УХВАЛА

14.12.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова, ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що з матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладених договорів, має зобов`язання здійснювати поставки вугільної продукції відповідної якості для теплоелектростанцій в певних об`ємах. Однак, у зв`язку із нехваткою власної вугільної продукції вказане вугледобувне підприємство фактично закуповує вугільну продукцію через комерційну структуру ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вугільного підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях так званих «ЛДНР». У подальшому вказана вугільна продукція залізничним транспортом, через Республіку Білорусь та Російської Федерації, поставляється в Україну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Кошти від реалізації вказаної вугільної продукції, через ряд комерційних структур, перераховуються фірмі зареєстрованій в іноземній державі, а звідти, через афілійовані з нею комерційні структури, скеровуються бюджетоутворюючим підприємствам терористичних організацій «Л/ДНР».
Під час проведення огляду документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір про доставку вугілля № 89У від 04.05.2020 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупець, використовує для грошових переказів банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ).
Слідчий вважає, що вказаний вище рахунок можливо використовувався ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »для обготівковування грошових коштів за виконання договору про доставку вугілля № 89У від 04 травня 2020 року.
Приймаючи до уваги те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000095, а саме щодо джерел походження коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій,та можуть бути використані як доказ для встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеним договором, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(МФО: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ).

Зазначає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.
Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приписами п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України встановлено, що до заходів забезпечення кримінального провадження відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що з наданих документів вбачається обґрунтованість підозри у порушенні діючих норм кримінального законодавства при здійсненні господарської діяльності по закупівлі вугілля юридичними особами.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року по 01.12.2020;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 , та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з 01.01.2020 року по 01.12.2020.

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з за період з 01.01.2020 року по 01.12.2020;

-юридичних справ власників рахунків НОМЕР_1 , включаючи договори про їх відкриття, заяв на здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1