Дата документу 30.01.2020
Справа № 501/3938/19
У Х В А Л А
03 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , за яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналу видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року (з можливістю його вилучення), на підставі якого був здійснений виїзд з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 02 листопада 2019 року семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», та який зберігається у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване наступним.
15 листопада 2019 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення начальника відділу дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що 02 листопада 2019 року невстановлена особа, знаходячись на території 5 терміналу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа сімома автомобілями "MITSUBISHI OUTLANDER", які знаходилися на території 25-го складу терміналу. Сума збитку встановлюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_6 , який згідно Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №191008-К-2 від 08 жовтня 2019 року призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об`єктом свого злочинного посягання сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, що належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Так, 11 жовтня 2019 року сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на пароплаві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебували під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до жодного митного режиму.
Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_6 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ та з метою приховати свою злочинну діяльність вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 як особу замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_6 звернувся до відділу транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » семи автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate » JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000197; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000202; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000194; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000201; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000200.
В подальшому, 02 листопада 2019 року, о 16:22 год., отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, ОСОБА_6 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозову д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_6 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, передала його водію ОСОБА_7 для в`їзду автовозу на територію терміналу.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований на території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввів в оману головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року дозволами, ОСОБА_6 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовіз д.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_9 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року в графі «підпис зас.нач.складу».
Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем ОСОБА_6 попрямував до бюро перепусток ППК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу ОСОБА_6 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_7 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовіз.
В результаті неправомірних дій ОСОБА_6 та невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становило 3198032,18 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вантаж у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» вивезено з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02 листопада 2019 року на підставі видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, оригінал якого наразі зберігається в судновій справі в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.
Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документ, доступ до якого просить надати слідчий, перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, іншими способами довести неможливо.
Зазначений документ не містить інформацію, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або першому заступнику керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, на підставі якого був здійснений виїзд з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02 листопада 2019 року семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», який зберігається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя