Справа № 296/230/20
УХВАЛА
Іменем України

17 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_10 у період листопад - грудень 2018 укладено ряд договорів підряду, предметом яких є проведення робіт з будівництва 22-х амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом на території Житомирської області на суму близько 7 000 000 грн. кожен.

Згідно умов зазначених договорів оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

В ході проведення візуального огляду об`єктів будівництва, а саме: амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 ; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 ; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 ; амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_4 (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_5 встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об`єкти будівництва та проведеними оглядами місця події.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначеної у листі від 28.10.2019 за № 03.3-2469, також незавершеним є будівництво наступних амбулаторій:

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_6 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_8 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_9 ;

амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_7 , проведення будівництва яких покладено на ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) згідно укладених договорів підряду із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що у вищевказаний період ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалось розрахунковим рахунком за № НОМЕР_6 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).

З метою дослідження інформації щодо руху коштів на вищевказаному рахунку, а також встановлення факту отримання ПП " ОСОБА_5 " грошових коштів за проведення робіт, пов`язаних із будівництвом амбулаторій, розташованих на території Житомирської області, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з можливістю їх вилучення, що являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Більше того, вказані речі та документи можуть містити інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становить собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідча в судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП " ОСОБА_5 ", відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за їх письмовим дорученням працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області, а саме оперуповноваженим Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів та речей або їх копій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також у Житомирській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме:

інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 07.11.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1