Провадження № 1-кс/686/7737/20
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 14.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2020 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000014 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, гр. ОСОБА_5 та інші невстановлені особи в період з 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницького та Хмельницької області здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності без обклеєних на них марок акцизного податку встановленого зразка, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_5 придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у період з 2019-2020 років здійснював у гр. ОСОБА_6 , який у вищевказаний період проводив їх виготовлення у гаражному приміщенні блок № НОМЕР_1 бокс № НОМЕР_2 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 09.07.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000035 гр. ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з березня 2019 року по березень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000035 від 09.07.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, матеріали якого знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані матеріали кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, оскільки матеріали кримінального провадження №0000035 містять докази причетності ОСОБА_5 , щодо придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у членів організованої групи, зокрема матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи допитів, протоколи обшуків та інше також отримавши зазначену інформацію у ході досудового розслідування стане можливо спростувати або підтвердити факти придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_5 , а також подальший ним збут кінцевим споживачам.
У зв`язку із вищевикладеним під час розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000035 від 09.07.2019 з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000035 від 09.07.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1