Справа 688/1398/20
№ 1-кс/688/460/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 09 квітня 2020 року близько 13:00 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, з банківської картки ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4 800 грн. Крім того, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, з вищевказаної банківської картки здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1 000 грн., чи завдала останньому майнового збитку на загальну суму 5 800 грн.

Відомості щодо указаного факту 28 квітня 2020 року внесені в ЄРДР за №0000557за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з якої було здійснено крадіжку грошових коштів мала наступний номер НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 та протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення.

На даний час виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідковування руху зняття коштів за даним рахунком.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення усіх обставин по факту крадіжки, встановлення особи, яка знімала грошові кошти та встановлення особи, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 ) та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- матеріали фото та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 09 квітня 2020 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2020 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакції, номерів банкомату та його адреса розташування;

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів із платіжної картки № НОМЕР_1 по банківських послугах, із зазначенням конкретної дії в період часу з 00 год. 00 хв. 09 квітня 2020 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: