УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2018 року за №0007090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2018 року за № 0007090, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст. 364 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення алежним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих та реєстраційних документів (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідки або витягу з ЄДР тощо), наказу на призначення на посади та посадової інструкції директора підприємства, дозвільних документів на проведення торгівлі на території м. Черкаси, договору з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 на проведення технічної інвентаризації, документів, які підтверджують право бути замовником інвентаризації об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (проектно - кошторисної та дозвільної документації, документації щодо виділення земельної ділянки тощо), документів, які подавалися для проведення реєстрації об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (технічного паспорту на нежитлову будівлю, договору про надання в користування торгового місця від 20.02.2017, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2333-а, опису отриманих документів, квитанції про оплату адміністративних послуг тощо).
Своє клопотання мотивує тим, щодо Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшов ряд звернень фізичних осіб щодо протиправних дій не встановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.
За вказаним фактом 11.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0007090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було виявлено ознаки кримінального правопорушення в діях, зокрема, державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , інженерів з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших.
За вказаним фактом 16.12.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
28.12.2019 кримінальні провадження №0007090 та №0006916 об`єднані в одне провадження під номером - №0007090.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2011 № 244 підставою для розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності є паспорт прив`язки тимчасової споруди. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив`язки, самовільного встановлення тимчасової споруди, така тимчасова споруда підлягає демонтажу.
У ІНФОРМАЦІЯ_5 органом, який видає паспорти прив`язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, у ході проведення перевірки законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 було зобов`язано суб`єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.
Однак, на дану вимогу працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди як на об`єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_3 . Власник ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_5 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_7 . Власник ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_9 . Власник ОСОБА_12 ; АДРЕСА_10 . Власники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 . Власник ОСОБА_15 ; АДРЕСА_14 . АДРЕСА_15 . Власник - ОСОБА_16 .
Підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші документи, які не відносяться до правовстановлюючих документів, які надають право реєстрації права власності на об`єкти нерухомості.
Відповідно до статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Тимчасові споруди не відносяться до категорії нерухомого майна згідно Державних будівельних норм.
Відповідно до ст. 181 Цивільного Кодексу України, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17 серпня 2000 року № 507, міститься визначення терміну «будівля», їх перелік та класифікація - тимчасова споруда до будівель не належить і не є нерухомим майном.
Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, не капітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема, на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії.
Таким чином, внаслідок дій інженерів з інвентаризації нерухомого майна та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , підприємці, всупереч вимогам чинного законодавства, набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначені об`єкти були побудовані самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках, а таму до міського бюджету не здійснюється плата за землю.
Крім цього, відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2011 № 244, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_9 , відноситься демонтаж лише тимчасових споруд, питання щодо знесення об`єктів незаконного будівництва, відноситься до виключної компетенції суду. Таким чином, на даний час орган місцевого самоврядування не має права знести самовільно встановлені тимчасові споруди та одночасно втрачає кошти, які повинні бути сплачені до місцевого бюджету за користування землею.
В ході проведення досудового розслідування, до матеріалів кримінального провадження №0007090 було долучено звернення Заступника ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо численних порушень вимог законодавства державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 під час здійснення останнім реєстраційних дій.
Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_3 . Власник ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_5 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_7 . Власник ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_9 . Власник ОСОБА_12 ; АДРЕСА_10 . Власники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 . Власник ОСОБА_15 ; АДРЕСА_14 . АДРЕСА_15 . Власник ОСОБА_16 , АДРЕСА_2 . Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має істотне значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих та реєстраційних документів (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідки або витягу з ЄДР тощо), наказу на призначення на посади та посадової інструкції директора підприємства, дозвільних документів на проведення торгівлі на території м. Черкаси, договору з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 на проведення технічної інвентаризації, документів, які підтверджують право бути замовником інвентаризації об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (проектно-кошторисної та дозвільної документації, документації щодо виділення земельної ділянки, тощо), документів, які подавалися для проведення реєстрації об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (технічного паспорту на нежитлову будівлю, договору про надання в користування торгового місця від 20.02.2017, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2333-а, опису отриманих документів, квитанції про оплату адміністративних послуг тощо), в зв`язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0007090 внесені до вказаного реєстру:
- 11 жовтня 2018 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_17 про те, що з кінця серпня 2018р. не встановлені особи під приводом укладення договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 16 грудня 2018 року за фабулою: «під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007090, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України встановлено, що всупереч приписам та вимогам чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_7 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкти нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості. Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_7 , вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об`єкта благоустрою. Однак, вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності. Таким чином, внаслідок дій інженера з інвентаризації нерухомого майна та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємці, всупереч вимогам чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 » - правова кваліфікація ч.4 ст.364 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно доданих до клопотання матеріалів, в ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 було зобов`язано суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.
Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, слідчий посилається на те, що в ході вивчення ряду документів щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, наданих підприємцями на вимогу працівників Управління інспектування Черкаської міської, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд, розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_3 . Власник ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_5 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_7 . Власник ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 . Власник ПП « ОСОБА_10 »; АДРЕСА_9 . Власник ОСОБА_12 ; АДРЕСА_10 . Власники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 . Власник ОСОБА_15 ; АДРЕСА_14 . АДРЕСА_15 . Власник ОСОБА_16 АДРЕСА_2 . Власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші документи, які не відносяться до правовстановлюючих документів, які надають право реєстрації власності на об`єкти нерухомості.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб, юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2018 року за №0007090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0007090 від 11 жовтня 2018 року, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій: установчих та реєстраційних документів (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідки або витягу з ЄДР тощо); наказу на призначення на посади та посадової інструкції директора підприємства; дозвільних документів на проведення торгівлі на території м. Черкас; договору з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 на проведення технічної інвентаризації, документів, які підтверджують право бути замовником інвентаризації об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (проектно - кошторисної та дозвільної документації, документації щодо виділення земельної ділянки, тощо), документів, які подавалися для проведення реєстрації об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (технічного паспорту на нежитлову будівлю, договору про надання в користування торгового місця від 20.02.2017, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2333-а, опису отриманих документів, квитанції про оплату адміністративних послуг, тощо).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1