Справа № 592/3364/20
Провадження № 1-кс/592/1569/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що До ЧЧ Сумського РВП Надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.11.2019 невстановлена особа шляхом вільного доступу зняла з належної їй банківської картки грошові кошти в сумі 4485 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 за № 0000735, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , від 28.11.2019, остання повідомила, що 27.12.2018 року перебуваючи вдома за місцем проживання разом із співмешканкою сина, надійшло на належний ії номере телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з повідомленням про оплату послуг та номерами телефонів для довідки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . після чого вона попрохала співмешканку свого сина зателефонувати за вищевказаними номерами для того, щоб вияснити чому були зняті гроші. Під час розмови по телефону особа представилась службою безпеки банку та сказав, що сталась помилка для виправлення якої потрібно назвати номер картки та свої персональні дані, що співмешканка сина і зробила. Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 4485 грн.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 12:00 год. до 12:00 год. 28.11.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_4 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів.

Крім того, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 27.11.2019 по 28.11.2019, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: : № НОМЕР_5 .

Вказана інформація міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у друкованому вигляді:

відомостей про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 12:00 год. 27.11.2019 до 12:00 год. 28.11.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_4 , інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів;

відомостей про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 27.11.2019 по 28.11.2019, перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківській картці: № НОМЕР_5

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1