печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво за проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 16.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) перерахували кошти на банківські реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» та підконтрольні невстановленим особам, що надають послуги обготівкування грошових коштів, формують безпідставний податковий кредит, готують документальне підтвердження псевдо операцій, здійснюють розподіл коштів між учасниками протиправної схеми, чим вчиняють їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період фінансово- господарських взаємовідносин.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по 08.07.2020 року, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код СДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код СДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по 08.07.2020, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/225269/20-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1