печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3644/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
27.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001618 від 18.10.2019 прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що другим слідчим відділом Третього управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001618 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з відбору пропозицій щодо закупівель) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою спільно з представниками комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені особи організували протиправну схему привласнення та подальшої розтрати державних коштів у великих розмірах під час проведення закупівель кожної із 63 квартир на вторинному ринку в регіонах України, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках програми щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей проведено закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку за бюджетні кошти.
Зокрема, згідно оголошень про проведення процедури закупівлі, опублікованих в засобах масової інформації у газеті «Народна армія» № 286/5/5930-НЕР, від 15.11.2018 № 46 (5578) та сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 286/5/5770-НЕР, від 08.11.2018 та № 286/5/5628-НЕР, від 01.11.2018 передбачалася закупівля житла для військовослужбовців у місті Харкові з ціною до 19 022,00 за метр квадратний.
Так, за результатами проведення процедур закупівель укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості квартир у кількості 63 одиниці, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що середня ринкова вартість таких квартир становить близько 10 500,00 11 500,00 гривень за квадратний метр.
Слідчий вказав, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищою ціною 63 квартири, тобто системно протягом невеликого проміжку часу здійснено розтрату грошових коштів у великих розмірах при закупівлі кожної із 63 квартир чим грубо порушено п. 22 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів», якою передбачено здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.
Встановлено, що зв`язок до закупівлі 63 квартир ІНФОРМАЦІЯ_1 мають наступні суб`єкти господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Згідно даних Державної податкової служби ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) відкриті банківські рахунки.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, за період часу з дати відкриття рахунків по дату надходження ухвали суду на виконання, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкрили та використовували зазначені вище банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_3 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Посилаючись на вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щодругим слідчим відділом Третього управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001618 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №0001618 від 18.10.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; виписки про рух грошових коштів по рахунках ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 по дату надходження ухвали на виконання;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1