Справа № 161/5202/20
Провадження № 1-кс/161/2530/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

09 квітня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Лінія Будівництва» () в період 2018-2019 років ухилились від сплати податків на суму 4 290 000 грн. шляхом не відображення у податковому та фінансовому обліках податкових зобов`язань та доходів.

31.01.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000017 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України.

01.04.2020 року в ході проведення огляду у помешкані головного бухгалтера ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документи, які постановою слідчого від 02.04.2020 року визнано речовими доказами.

Слідчий вказує, що вилучені в ході огляду документи підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної та інших експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підтвердження суми збитків завданої держбюджету за наслідками протиправної діяльності.

Слідчий подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання володілець майна ОСОБА_4 не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз, а також достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені 01.04.2020 року під час проведення огляду у помешканні головного бухгалтера ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про завдаток (між фізичними особами) від 01.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 28.09.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 18.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 18.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 04.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.03.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 31.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 02.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 02.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 10.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 04.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 13.05.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 20.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 28.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 21.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 24.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 20.02.2019 року на 1 арк., копія висновку про вартість об`єкта оцінки на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 13.12.2018 року на 1 арк., чорнові записи на 2 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 10.12.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 30.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 24.09.2019 року №24/09-19 на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №04/04-19 від 04.04.2019 року на 1 арк., копія довіреності на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 25.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №24/09-19 від 24.09.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №23-07 (2019) від 23.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №03/07-19 від 03.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №03/07-19 від 03.07.2019 року на 1 арк., попередній договір від 11.07.2019 року на 2 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 19.12.2018 на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 12.11.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 12.11.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 08.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 22.09.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.03.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 03.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 02.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 17.11.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 30.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 31.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.03.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.10.2018 року із прикріпленим аркушем формату А4 із таблицею щодо витрат на будівельні матеріали на 2 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 15.08.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.09.2019 року на 1 арк., договір №23-07/2019/2 про завдаток (між фізичними особами) від 23.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 12.06.2019 року на 1 арк., договір на виконання ремонтних робіт №1 від 23.01.2019 року на 1 арк., додаток №1 до договору на 1 арк., розписка про отримання коштів на ремонтні роботи ОСОБА_7 від 29.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 18.12.2018 року на 1 арк.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1