печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7695/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади яких відносяться до категорії "А", своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, службового підроблення що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та незаконного видобування посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Костянтинівського району Донецької області розташоване родовище вогнетривких та тугоплавких глин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому здійснює видобуток зазначених корисних копалень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4041, який на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.09.2011 року № 66 було переоформлено у зв`язку зі зміною найменування надрокористувача з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для розробки родовища, надрокористувач, окрім спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, отримав гірничий відвід (акт про надання гірничого відводу від 23.11.2011 року № 1888) та земельний відвід (договір оренди землі від 13.08.2008 року з Костянтинівською райдержадміністрацією на земельну ділянку загальною площею 47,24 Га).

Зазначене родовище вогнетривких та тугоплавких глин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване в 2 км на північ від с. Русин Яр та в 20 км на південний захід від залізничної станції Кондратівка, на землях ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.01.2017 №5 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» дію вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, наданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видобування вогнетривких та тугоплавких глин родовища « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зупинено з 01.03.2017 року та надано термін для усунення порушень до вказаного строку, про що повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом №1912/13/14-17 від 27.01.2017.

Далі наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.02.2017 №50 «Про внесення змін до наказу Держгеонадр від 11.01.2017 №5» було встановлено дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, з 01.05.2017 року, про що повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом №4075/13/14-17 від 23.02.2017.

Наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2019 №489 та від 11.01.2017 №5» було відтерміновано дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, до 01.07.2017 року.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.03.2018 року № 97, дію вказаного спеціального дозволу було поновлено з 20.03.2018 року, про що повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом №5399/03/14-18 від 28.03.2018.

Однак посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підготували повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017, яке містило завідомо для них недостовірну інформацію про те, що наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2017 №205 «Про внесення змін до наказів Держгеонадр від 19.12.2019 №489 та від 11.01.2017 №5» було відтерміновано дату зупинення дії вищезазначеного спеціального дозволу № 4041 від 04.10.2006 року, до 01.02.2018 року, після чого зазначене повідомлення №13169/02/14-17 від 09.06.2017, із недостовірною інформацією підписано першим заступником Голови Держгеонадр ОСОБА_4 та надіслано на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення правил використання надр, у період зупинення дії спеціального дозволу № 4041 з 01.07.2017 року по 20.03.2018 року здійснювали видобуток вогнетривких та тугоплавких глин на родовище « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальному розмірі 191 791 т., які є корисними копалинами загальнодержавного значення, чим спричинено збитки державі на суму близько 48 млн. грн.

У кримінальному провадженні слідчим призначено комплексну експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000037 тимчасовий доступ до інформації та документів (в письмовому та електронному вигляді), з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інформаційних систем органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- інформації та документів усіх форм податкової звітності, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів усіх рівнів стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2018 роки в тому числі:

1. Податковий розрахунок земельного податку (з додатками);

2. Податкова декларація екологічного податку (з додатками);

3. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення(з додатками);

4. Податкова декларація з рентної плати (з додатками);

5. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (з додатками);

6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (з додатками);

7. Звіт про суми податкових пільг;

8. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками);

9. Баланс (Звіт про фінансовий стан);

10. Звіт про рух грошових коштів;

11. Примітки до річної фінансової звітності;

12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

13. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового іг забезпечення) застрахованим особам;

14. Відомості про трудові відносини осіб;

15. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту;

16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальновиробничі витрати;

17. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ);

18. Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками);

19. Реєстраційну (облікову) справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

20. Довідку в якій вказані види діяльності, які зареєстровані за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

21. Відомості про операції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо придбання та реалізації ТМЦ, видобутку корисних копалин (вогнетривких та тугоплавких глин) за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018 року в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ, видобутку корисних копалин (вогнетривких та тугоплавких глин), їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України;

22. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2017 року по 01.04.2018;

23. реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2017 року по 01.04.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7695/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1