05.06.2020 Провадження № 1-кс/331/1199/2020
Єдиний унікальний номер 331/544/20

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2020 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 11.10.2017 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами розгляду результатів електронної закупівлі UA-2017-07-25-000959-c, оголошеної 25 липня 2017 року, очікуваною вартістю 36 480 000,0грн., переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно умов тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінця 2018 року відвантажать, змонтують та наладять систему інструментального заходу літаків на посадку для аеропорту м. Запоріжжя ILS-420 заводський № НОМЕР_2 та далекомірний радіомаяк DME-415 заводський № НОМЕР_2 , виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Німеччина) ДК 021:2015-34960000-4 Аеропортове обладнання.
На підставі вищевикладеного 11.10.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладеного Договір поставки № 61, загальною вартістю 36 335 839,04 грн. Згідно договору поставки від 31.08.2018 року № 7.19-12/Б-18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити та передати у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткове обладнання для доукомплектування системи інструментального заходу літаків на посадку для аеропорту Запоріжжя.
Актом від 22.07.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв в експлуатацію наземний засіб РТЗ систему інструментального заходу літаків на посадку з вбудованим далекомірним радіомаяком ILS-420/DME-415.
Згідно локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-1, складених в поточних цінах станом на 15.08.2017р., в комплекті до системи інструментального заходу літаків на посадку для аеропорту Запоріжжя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити на виконання умов вказаної вище тендерної закупівлі 2 контейнери ДГУ в комплекті з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція) на загальну суму 1 495 600,00 грн. без ПДВ (1 794 720,00 грн. з ПДВ, за одиницю 747 800,00 грн. без ПДВ), які в свою чергу дане товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіційний представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в Україні).
На підставі квитанції від 22.05.2018 року № 1 про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкової накладної від 26.04.2018 року № 69 походження дизель генераторів змінено на вітчизняне. Код ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказана вище фінансово-господарська операція також підтверджується актом приймання-передачі б/н, видатковою накладною від 26.04.2018 року № 135, рахунком на оплату від 27.04.2018 року № 129, товарно-транспортною накладною від 25.04.2018р. № Р135/4.
З офіційних джерел, розміщених в глобальній інформаційно пошуковій мережі «Інтерент» зазначено, що вартість дизель генераторних установок торгівельної марки ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), з контейнерами та без них, на території України становить у середньому понад 300 000,00 грн.
Вказане свідчить про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало перелічені вище дизель генераторні установки за ціною в двічі більше від ринкової ціни, яка склалася на території України.
10.03.2020 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду від 26.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено документи щодо вказаної вище господарської операції, а також: паспорт формуляр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дизель генератор SDMO K-9, заводський № НОМЕР_4 , 2018 року випуску; акт від 09.12.2019 року № 1/12-1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт до договору від 24.06.2019 року № 27, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизель-генератор торгівельної марки SDMO J44K Silent M 137 DW на загальну суму 544 860,0грн. з ПДВ.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що деякі з вищевказаних дизель генераторних установок з дефектами (заіржавілі, пошкоджені тощо).
Постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_3 від 21.04.2020 року призначено товарознавчу експертизу контейнеру ДГУ в комплекті з ДГУ SDMO K-9, 2 контейнерів ДГУ в комплекті з ДГУ SDMO T-12K та дизель-генератору SDMO J44K Silent M 137 DW.
13.05.2020 року на підставі ухвали слідчого с судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.04.2020 року з метою підтвердження або спростування даних про кількість та якість перелічених вище дизель генераторів в комплекті з контейнерами, та дизель генератору у кожусі, проведено їх огляд, а також технічної документації до них.
Проведеним оглядом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замість 2 контейнерів ДГУ в комплекті з ДГУ SDMO T-12K було поставлено 2 контейнера ДГУ в комплекті з ДГУ SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ 18002593 та 18002594), які в свою чергу були придбані товариством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час огляду представником даного комунального підприємства ОСОБА_4 надано копію робочого проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » технічного переоснащення радіотехнічних засобів посадки аеродромного комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проект зроблений на замовлення аеропорту та датований 2018 року. Саме ним нібито в проектній документації комунального підприємства зроблено заміну 2 дизель генераторів SDMO T-12K на 2 дизель генератора SDMO K-9.
Станом на теперішній час не надалось можливим отримати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектної, технічної та кошторисної документації стосовно 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ), що унеможливлює проведення товарознавчої експертизи.
У зв`язку з надходженням до Запорізької місцевої прокуратури №1 клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 № 10-197 від 19.05.2020 року про надання вихідних даних, а саме: для визначення ринкової вартості двох контейнерів надати документи, в яких зазначено розміри. матеріал виготовлення та комплектація (з повним переліком комплектуючих із маркувальними позначенням ) контейнерів для ДГУ у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів за період 2017-2020 років, а саме:
- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо придбання та подальшого постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2-х контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ): угод з додатками та специфікаціями щодо придбання та постачання ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, бухгалтерських рахунків, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), міжнародних угод (контрактів) про придбання дизель - генераторів, специфікації, вантажно-митні декларації, розрахункові документи про перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки постачальника нерезидента України та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності;
- проектної документації (креслення), паспортів формулярів, сертифікатів, технічних умов та іншої технічної документація стосовно 2 контейнерів ДГУ, обладнання та 2 дизель генераторних установок SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ), що були вмонтовані у вказані контейнери і придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинної документації щодо придбання матеріалів та обладнання, необхідної для збирання (комплектації) 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ): договорів купівлі продажу матеріалів та обладнання; накладних; податкових, видаткових та товаро транспортних видаткових накладних;
- проектної документації (креслення), паспортів формулярів, сертифікатів та іншої технічної документації стосовно 2 дизель генераторних установок SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ), які були придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в комплекті з контейнерами ДГУ;
- замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, надане на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо придбання 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 );
- інформацію з документальним підтвердженням про дату та місце збирання (комплектування) 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ) та дані робітників, які здійснювали збирання (комплектування);
- розрахунки вартості 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ) в розрізі контейнерів, вмонтованих в них дизель генераторів та іншого обладнання згідно комплектації, а також витрати, пов`язані з їх збиранням (комплектуванням), виплат заробітної платні робітникам, що їх збирали (комплектували) та витрат, пов`язаних з їх транспортуванням за маршрутом: «Київ-Запоріжжя»;
- накази (розпорядження) про призначення (делегування) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його заступників, їх посадові інструкції. У зв`язку з вищевикладеним, з метою подальшого проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні, прокурор порушує питання про отримання тимчасового доступу до вказаних документів.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії короновірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з реальною загрозою зміни або знищення необхідних для вилучення документів, а також унеможливлення добування інших доказів. З метою попередження таких наслідків прокурор наполягав на розгляді клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені прокурором обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо придбання та подальшого постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2-х контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ), проектної документації (креслення), паспортів формулярів, сертифікатів, технічних умов та іншої технічної документація стосовно 2 контейнерів ДГУ, обладнання та 2 дизель генераторних установок SDMO K-9, первинної документації щодо придбання матеріалів та обладнання, необхідної для збирання (комплектації) 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками ІНФОРМАЦІЯ_10 , замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунків вартості, наказів (розпоряджень) про призначення (делегування) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відповідних документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення у кримінальному провадженні експертних досліджень.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати слідчим Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за період 2017-2020 років, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо придбання та подальшого постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2-х контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ): угод з додатками та специфікаціями щодо придбання та постачання ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, бухгалтерських рахунків, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), міжнародних угод (контрактів) про придбання дизель - генераторів, специфікації, вантажно-митні декларації, розрахункові документи про перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки постачальника нерезидента України та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності;
- проектної документації (креслення), паспортів формулярів, сертифікатів, технічних умов та іншої технічної документація стосовно 2 контейнерів ДГУ, обладнання та 2 дизель генераторних установок SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ), що були вмонтовані у вказані контейнери і придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинної документації щодо придбання матеріалів та обладнання, необхідної для збирання (комплектації) 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ): договорів купівлі продажу матеріалів та обладнання; накладних; податкових, видаткових та товаро транспортних видаткових накладних;
- проектної документації (креслення), паспортів формулярів, сертифікатів та іншої технічної документації стосовно 2 дизель генераторних установок SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ), які були придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в комплекті з контейнерами ДГУ;
- замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, надане на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо придбання 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 );
- інформації з документальним підтвердженням про дату та місце збирання (комплектування) 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ) та дані робітників, які здійснювали збирання (комплектування);
- розрахунків вартості 2 контейнерів ДГУ в комплекті з дизель генераторними установками SDMO K-9 (2018 року випуску, заводські номери №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ) в розрізі контейнерів, вмонтованих в них дизель генераторів та іншого обладнання згідно комплектації, а також витрати, пов`язані з їх збиранням (комплектуванням), виплат заробітної платні робітникам, що їх збирали (комплектували) та витрат, пов`язаних з їх транспортуванням за маршрутом: «Київ-Запоріжжя»;
- наказів (розпоряджень) про призначення (делегування) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його заступників, їх посадові інструкції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 05 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1