Справа № 161/7722/20
Провадження № 1-кс/161/3837/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003453 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0003453 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.08.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №487/07, на підставі якого останньою було отримано грошові кошти в сумі 225 000,00 доларів США.

При укладенні вказаного кредитного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань цього ж дня було укладено 07.08.21007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 нотаріально оформлений «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя» та Іпотечний договір на підставі яких передавалось в іпотеку земельна ділянка, житлові будинки та присадибні будівлі за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_2 .

22.03.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір №148 про відступлення пава вимоги та договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором і таким чином всі права вимоги за кредитним договором №487/07 по стягненню заборгованості перейшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином до нового кредитора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло за ціною відступлення в сумі 1 042 000,00 грн. право вимоги за кредитним договором та для забезпечення виконання зобов`язань за цим кредитним договором і іпотечний договір згідно якого предметом іпотеки є наступне майно: земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 зазначений на плані «А-2», сарай-гараж «Б-1», огорожа 1-4, вбиральня 1, житловий будинок АДРЕСА_2 зазначений на плані «А-2», огорожа 1.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 зловживаючи фінансовою дисципліною окрім отриманих кредитних коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2007 році отримала кредитні кошти і в інших банківських установах та на даний час взятих на себе зобов`язань по цих кредитах не виконала.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення систематичності отримання кредитних коштів при наявній кредитній заборгованості, а тим самим підтвердити умисел на заволодіння шляхом шахрайства кредитними грошовими коштами в особливо великих розмірах, встановлення місця знаходження наявних у ОСОБА_5 грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом і отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення,слідчий просить клопотання задовольнити.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Одночасно слідчий суддя не може погодитися з проханням слідчого надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, оскільки, на думку слідчого судді, для органу досудового розслідування з метою перевірки версії щодо обставин вчинення кримінального правопорушення достатнім буде надати можливість зняти належним чином завірених копій документів.

У зв`язку з цим, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до документів, що містять відомості про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені угоди, укладені кредитні договори, договори поруки, договори застави майнових прав вимоги, банківські рахунки, банківські вклади, банківські скриньки і їх вмістиме як фізичної особи так і суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки України, уродженки села Острів Сокальського району Львівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії і номер НОМЕР_3 виданий 01.07.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 .

З можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1