печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000599 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна, а саме грошових коштів які знаходяться на банківських рахунках.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000599 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетні службові особи ТОВ «ВІКОІЛ ЛТД», AT «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» тощо.

З метою приховування дійсної вартості поставлених робіт та послуг за договорами створено схему легалізації коштів шляхом документального оформлення безтоварних операцій, до якої включено пов`язані з ТОВ «ВІКОІЛ ЛТД» суб`єкти господарської діяльності та підприємства з ознаками фіктивності.

У кримінальному провадженні безготівкові кошти, які знаходяться на рахунках пов`язаних з ТОВ «ВІКОІЛ ЛТД» суб`єктів господарської діяльності визнано речовим доказом.

Просив накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках суб`єктів які зазначені в клопотанні, та визначити спосіб виконання ухвали, шляхом надання банківською установою письмової інформації про залишок грошових коштів на рахунку, на які накладено арешт, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді та на кожне 25 число місяця, шляхом направлення інформації до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власників майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві розслідується кримінальне провадження № 0000599 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зазначених в клопотанні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у визначенні способу виконання ухвали, шляхом надання банківською установою письмової інформації про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на кожне 25 число місяця, шляхом направлення інформації до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, оскільки такий обов`язок при накладанні арешта на майно, не передбачений нормами КПК, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Ю.БІ. СЕЙСМІК ЮКРЕЙН» () в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_3 АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526); НОМЕР_4 Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); НОМЕР_5 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ФІЛІЯ КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД» () в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_12 АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526); НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРОХІМСЕРВІС ЛТД» () в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_18 АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «НАФТОВИЙ АЛЬЯНС» () в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_19 ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634); НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); НОМЕР_19 , НОМЕР_19 ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_22 ) в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_23 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775);

ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_26 ) в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775);

ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_31 ) в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775);

ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_36 ) в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775);

ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_41 ) в діяльності якого використовувались наступні рахунки: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401); НОМЕР_48 АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1