КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/20
Провадження № 1-кс/552/611/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 08.01.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) в період часу 2018-2019 років, умисно ухилилися від сплати податків на суму 3 786 752 грн., шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліків фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яких фактично не було.

У ході досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних документів по ПП « ОСОБА_5 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів по ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб підприємства ПП « ОСОБА_5 », з моменту реєстрації по 16.03.2020 року.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_4 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 16.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1