Справа № 712/582/20
Провадження № 1-кс/712/479/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 15 січня 2020 року за ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

У січні 2020 року до слідчого судді звернулася слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, 12.01.2020 приблизно о 14-00 год. потерпіла ОСОБА_5 перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 . Після здійснення покупок у вказаному магазині вона зайшла до аптеки, що розташована поряд з вказаним магазином. Вийшовши з аптеки, потерпіла виявила відсутність свого мобільного телефону «Samsung J600» з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Наступного дня - 13.01.2020 ОСОБА_5 відновила свою втрачену сім-карту, а вже надалі 14.01.2020 дізналася про те, що на її ім`я за допомогою різних онлайн сервісів в інтернеті було оформлено декілька кредитних позик на загальну суму 9 904 грн.

В ході проведення досудового розслідування було отримано відомості щодо онлайн сервісів, в яких отримано кредити «Качай гроші» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації по кредиту в інтернет організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 904 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1000,20 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію по кредитному договору № 733515 від 12.01.2020, копій договорів /онлайн заявок від 12.01.2020 про отримання коштів в сумі 1000,20 грн. та копій документів, які надавалися для оформлення вказаного кредитного договору (паспорт, ідентифікаційний код, фотокарточки), відомостей яким чином було здійснено видачу кредиту особі, яка видала себе за ОСОБА_5 , та які документи для цього були надані.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15 січня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 12.01.2020 близько 14 години під час перебування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон «Самсунг 600» imei НОМЕР_3 . Сума завданої шкоди встановлюється. Після чого невстановлена особа, використовуючи особисті дані заявника, протизаконно оформила ряд кредитних угод від її імені в кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 9400 грн. за допомогою інтернету.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію по кредитному договору № 733515 від 12.01.2020, копій договорів /онлайн заявок від 12.01.2020 про отримання коштів в сумі 1000,20 грн. та копій документів, які надавалися для оформлення вказаного кредитного договору (паспорт, ідентифікаційний код, фотокарточки), відомостей яким чином було здійснено видачу кредиту особі, яка видала себе за ОСОБА_5 , та документів, які для цього були надані має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000197, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по кредитному договору № 733515 від 12.01.2020, копій договорів /онлайн заявок від 12.01.2020 про отримання коштів у розмірі 1000,20 грн. та копій документів, які надавалися для оформлення вказаного кредитного договору (паспорт, ідентифікаційний код, фотокартки), відомостей яким чином було здійснено видачу цього кредиту.

Вказані відомості надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на іншого співробітника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1