Справа № 186/7/20
Провадження № 1-кс/0186/3/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю:

слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 23 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

08 січня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 23 грудня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, під час досудового розслідування було встановлено, що 16 січня 2017 року головою ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) було обрано начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , який здійснював свої повноваження одноосібно.

19 серпня 2019 року ОСОБА_4 звільнився з посади начальника відділу, проте, продовжив очолювати Профспілку.

З метою отримання будь-якої інформації про фінансову діяльність голови Профспілки та про залишок коштів на рахунку 27 вересня 2019 року на засіданні загальних зборів членами Профспілки було прийняте колегіальне рішення направити відповідний запит до голови Профспілки - ОСОБА_4 з проханням надати фінансовий звіт. Станом на 20 грудня 2019 року інформація про залишок коштів на рахунку Профспілки відсутня. Більш того, є відомості про заборгованість Профспілки за договором про надання послуг з перевезення для організації поїздки членів Профспілки до м. Харкова. Сума за договором становила 9 000 гривень. Ця заборгованість виникла, за попередніми даними, у зв`язку з відмовою голови Профспілки - ОСОБА_4 сплатити кошти. Оскільки, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , вже тривалий час не надає звіту про свою фінансову діяльність, не оплачує кошти на забезпечення діяльності Профспілки, виникають підозри про відсутність на рахунку організації коштів. Крім того, доступ до рахунку Профспілки є лише у її голови.

Згідно витягу з реєстру юридичних осіб було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівником якої являється ОСОБА_4 з 16 січня 2017 року. Також, з даного витягу стало відомо, що вказана юридична особа перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій документів, а саме: інформації про всі наявні банківські рахунки та копію реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи, АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні та відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме, до: інформації про всі наявні банківські рахунки та копії реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 січня 2020 року по 09лютого 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .