Справа № 202/8412/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме конкурсної документації (пропозицій), поданої ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у закупівлях: «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a); «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c); «Фізична охорона території, майна та контроль перепускного режиму» (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a), договорів, укладених між ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017-2019 років разом із додатками, специфікацій, довіреностей, документів, що встановлюють осіб сторін, додаткових угод, доповнень, укладених за результатами проведення відкритих торгів, оригіналів документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (схем та графіків патрулювання на охоронюваних територіях, актів приймання наданих послуг або виконаних робіт, платіжних доручень, інших документів), службового листування між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання умов зазначених договорів, а також договорів із додатками, специфікацій, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, укладених між ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-субпідрядниками, залученими ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання умов договорів з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригіналів документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 13.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2019 років визначено переможцем процедур закупівель послуг з фізичної охорони території, будівель, майна та контролю пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого укладено відповідні договори та здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунки.
За результатами проведеної процедури закупівлі 15.03.2017 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 1/03 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a) на загальну суму 1 238 219,82 гривень.
Крім того, за результатами проведеної процедури закупівлі 19.06.2018 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 152 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c) на загальну суму 1 655 743,68 гривень.
Також за результатами проведеної процедури закупівлі 26.03.2019 року між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 4/02 про надання охоронних послуг (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a) на загальну суму 2 150 400,00 гривень.
Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації під час виконання умов укладених між Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, службовими особами було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо кількості працівників задіяних для охорони об`єкту та загальної кількості витрачених трудогодин з метою документального завищення обсягів наданих послуг та подальшого заволодіння виділеними для їх оплати бюджетними коштами.
З метою перевірки зазначених обставин, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні та дослідженні інформації та оригіналів документів, складених службовими особами ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедур закупівель, виконання договорів з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 13.11.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема, на підставі цих документів можливо встановити наявність чи відсутність події та складу кримінального правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Підстав для вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога про надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, оскільки клопотання не містить даних щодо створення слідчої групи.
Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів(можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів), а саме до конкурсної документації (пропозицій), поданої ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у закупівлях: «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-02-19-001691-a); «Послуги з фізичної охорони території, будівель, майна та контроль пропускного режиму в гуртожитках Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі - UA-2018-05-05-000305-c); «Фізична охорона території, майна та контроль перепускного режиму» (ідентифікатор закупівлі - UA-2017-01-25-002061-a), договорів, укладених між ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017-2019 років разом із додатками, специфікацій, довіреностей, додаткових угод, доповнень, укладених за результатами проведення відкритих торгів, оригіналів документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (схем та графіків патрулювання на охоронюваних територіях, актів приймання наданих послуг або виконаних робіт, платіжних доручень, інших документів), службового листування між ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання умов зазначених договорів, а також договорів із додатками, специфікацій, довіреностей, додаткових угод, доповнень, укладених між ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-субпідрядниками, залученими ТОВ ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання умов договорів з ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 25.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1