Справа № 694/660/20
Провадження № 1-кс/690/20/20
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
23 червня 2020 року м. Ватутіне

Слідчий суддя Ватутінського міського суду Черкаської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ватутінського міського суду Черкаської області клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000368, розпочатому 19.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Ватутінського міського суду Черкаської області з Черкаського апеляційного суду, у порядку ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000368, про накладення арешту на предмети та речі, що були вилучені під час огляду місця події по АДРЕСА_1 , а саме: жорсткий диск на 500GB, запакований до с/п № 7039611; поліетиленову сумку білого кольору з чорними вставками, що запаковано до с/п № 3483929; портфелі зеленого та чорного кольорів, які запаковано до с/п № INZ3002213; предмет білого кольору з дротом, зовні схожим на вмикач, який запаковано до с/п № INZ2007032; дві пари шкарпеток чорного та сірого кольорів, які запаковано до с/п № 7073947; шпатель; лом «Polax»; викрутку з ручкою червоного кольору; пасатижі з ручкою червоного та чорного кольорів, які запаковано до с/п №7016400; три сліди структури матеріалу, які запаковані до с/п № INZ1003158; змив з бронеплити з внутрішньої сторони, що запакований до с/п АБ025833; грошову купюру, номіналом 50 грн., з внутрішньої сторони зруйнованого банкомата запакована до паперового конверта; грошові купюри номіналом 500 грн. та 50 грн., виявлені в середині прибудови з ознаками пошкодження, що запаковані до паперового конверта; шапку темного кольору та кепку світлого кольору, що запаковані до с/п № INZ1003159; дві запальнички марки «Lion»; два мотки нитки, чорного та помаранчевого кольорів; клейку стрічку, що запакована до с/п № 1003149; светр (кофта) темно-білого кольору, що запакованр до с/п № INZ4004247; змив РБК з плитки кафелю (з-під завалів), який запаковано до паперового конверта; паперову упаковку з-під сигарет марки «Camel yellow», яка запакована до паперового конверта; навісний замок з сейф-шафи банкомата, що запаковано до с/п 1003160; балончик з фарбою «Емаль універсальна», який запаковано до с/п № 4378103; паперову обгортку від хліба «м. Житомир», яка запакована до паперового конверта; камеру «Hikvision model DS-2CE56COT-IRMF»; запальничку синього кольору зі світлодіодами, що запакована до с/п № INZ1041835; змив з ручки вхідних дверей до входу в гуртожиток, який запакована до паперового конверта; змив з іншої ручки вхідних дверей до входу в гуртожиток, який запаковано до паперового конверта; шатер банкомата, який запаковано до паперового конверта; кросівки чорного кольору марки «Nike» з чорними полосами, на які вдягнуто шкарпетки чорного кольору з рожевими полосами, які запаковано до с/п № INZ 4037097; упаковку ковбаси марки «Салямі золотиста», вагою 80 гр., та упаковку з-під сиру «Моцарелла», які запаковано до с/п № 4378102; сумку чорного кольору з балонами синього та червоного кольорів та прозорою планкою і частинами помаранчевої шланги, що запаковані до с/п № 4004246; грошові кошти в сумі 34 400 грн., купюрами номіналом в 100 грн. в кількості 344 штук, що запаковані до с/п № 4378080; грошові кошти в сумі 47 850 грн., купюрами номіналом в 50 грн. в кількості 957 штук, що запаковані до с/п № 3483930; грошові кошти в сумі 1 500 грн., купюрами номіналом в 500 грн., в кількості 3 штук, з пошкодженнями, які запаковано до паперового конверта.
Вказане клопотання мотивоване необхідністю забезпечення можливості проведення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, а також з метою збереження речових доказів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , повноваження якого у даному кримінальному провадженні підтверджено витягом з реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000368 від 19.05.2020 року, підтримав вказане клопотання з підстав, наведених у ньому. Також вказав, що вказані речі виявлено та вилучено під час огляду місця вчинення кримінального правопорушення, а саме: підриву банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташовано у приміщенні гуртожитку Шевченківського коледжу за адресою: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області. Додатково пояснив, що власником частини майна, яке вказано у клопотанні, а саме: жорсткого диску на 500GB та грошових коштів є АТ КБ «ПриватБанк», а власники інших речей не відомі.
У судовому засіданні встановлено, що 19.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000368 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало повідомлення ОСОБА_5 на лінію «102» про спрацювання сигналізації на банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований у приміщенні гуртожитку Шевченківського коледжу, за адресою: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області. Виїздом на місце події встановлено, що 19.05.2020 року, близько 04 год. 40 хв., невідомі особи із застосуванням підриву, ймовірно невстановленою газовою сумішшю, яка знаходилась в двох балонах, які знаходяться в сумці, яка залишена на місці події, здійснили підрив банкомату.
Під час огляду місця події за адресою: вул. Шевченка, 74, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області, виявлено та вилучено жорсткий диск на 500GB, запакований до с/п №7039611; поліетиленову сумку білого кольору з чорними вставками, що запаковано до с/п № 3483929; портфелі зеленого та чорного кольорів, які запаковано до с/п № INZ3002213; предмет білого кольору з дротом, зовні схожим на вмикач, який запаковано до с/п № INZ2007032; дві пари шкарпеток чорного та сірого кольорів, які запаковано до с/п № 7073947; шпатель; лом «Polax»; викрутку з ручкою червоного кольору; пасатижі з ручкою червоного та чорного кольорів, які запаковано до с/п № 7016400; три сліди структури матеріалу, які запаковані до с/п № INZ1003158; змив з бронеплити з внутрішньої сторони, що запакований до с/п АБ025833; грошову купюру, номіналом 50 грн., з внутрішньої сторони зруйнованого банкомата запакована до паперового конверта; грошові купюри номіналом 500 грн. та 50 грн., виявлені в середині прибудови з ознаками пошкодження, що запаковані до паперового конверта; шапку темного кольору та кепку світлого кольору, що запаковані до с/п № INZ1003159; дві запальнички марки «Lion»; два мотки нитки, чорного та помаранчевого кольорів; клейку стрічку, що запакована до с/п № 1003149; светр (кофта) темно-білого кольору, що запакованр до с/п № INZ 4004247; змив РБК з плитки кафелю (з-під завалів), який запаковано до паперового конверта; паперову упаковку з-під сигарет марки «Camel yellow», яка запакована до паперового конверта; навісний замок з сейф-шафи банкомата, що запаковано до с/п 1003160; балончик з фарбою «Емаль універсальна», який запаковано до с/п № 4378103; паперову обгортку від хліба «м. Житомир», яка запакована до паперового конверта; камеру «Hikvision model DS-2CE56COT-IRMF»; запальничку синього кольору зі світлодіодами, яка запакована до с/п № INZ1041835; змив з ручки вхідних дверей до входу в гуртожиток, який запакована до паперового конверта; змив з іншої ручки вхідних дверей до входу в гуртожиток, який запаковано до паперового конверта; шатер банкомата, який запаковано до паперового конверта; кросівки чорного кольору марки «Nike» з чорними полосами, на які вдягнуто шкарпетки чорного кольору з рожевими полосами, які запаковано до с/п № INZ 4037097; упаковку ковбаси марки «Салямі золотиста», вагою 80 гр., та упаковку з-під сиру «Моцарелла», які запаковано до с/п № 4378102; сумку чорного кольору з балонами синього та червоного кольорів та прозорою планкою і частинами помаранчевої шланги, що запаковані до с/п № 4004246; грошові кошти в сумі 34 400 грн., купюрами номіналом в 100 грн. в кількості 344 штук, що запаковані до с/п № 4378080; грошові кошти в сумі 47 850 грн., купюрами номіналом в 50 грн. в кількості 957 штук, що запаковані до с/п № 3483930; грошові кошти в сумі 1 500 грн., купюрами номіналом в 500 грн., в кількості 3 штук, з пошкодженнями, які запаковано до паперового конверта.
Постановою слідчого від 19.05.2020 року вищевказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000368.
Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважаю, що наявні підстави для його часткового задоволення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно щодо якого є достатні підстави вважати, що воно: 1) підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Таким чином, не все майно, яке вилучено під час огляду місця події автоматично набуває статусу тимчасово вилученого майна, оскільки крім ознак, передбачених у ч. 2 ст. 167 КПК України, у нього має бути власник, який позбавляється можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном внаслідок такого вилучення.

З огляду на вказане, оскільки частина речей, вказаних у клопотанні, а саме: поліетиленова сумку білого кольору з чорними вставками, що запакована до с/п № 3483929; портфелі зеленого та чорного кольорів, які запаковано до с/п № INZ3002213; предмет білого кольору з дротом, зовні схожим на вмикач, який запаковано до с/п № INZ2007032; дві пари шкарпеток чорного та сірого кольорів, які запаковано до с/п № 7073947; шпатель; лом «Polax» та викрутка з ручкою червоного кольору і пасатижі з ручкою червоного та чорного кольорів, які запаковано до с/п № 7016400; три сліди структури матеріалу, які запаковані до с/п № INZ1003158; шапка темного кольору та кепка світлого кольору, що запаковані до с/п № INZ1003159; дві запальнички марки «Lion»; два мотки нитки, чорного та помаранчевого кольорів; клейку стрічку, що запаковані до с/п № 1003149; светр (кофта) темно-білого кольору, що запакованр до с/п № INZ 4004247; паперова упаковка з-під сигарет марки «Camel yellow», яка запакована до паперового конверта; навісний замок з сейф-шафи банкомата, що запаковано до с/п 1003160; балончик з фарбою «Емаль універсальна», який запаковано до с/п № 4378103; паперова обгортка від хліба «м. Житомир», яка запакована до паперового конверта; камеру «Hikvision model DS-2CE56COT-IRMF»; запальничка синього кольору зі світлодіодами, яка запакована до с/п № INZ1041835; шатер банкомата, який запаковано до паперового конверта; кросівки чорного кольору марки «Nike» з чорними полосами, на які вдягнуто шкарпетки чорного кольору з рожевими полосами, які запаковано до с/п № INZ 4037097; упаковка ковбаси марки «Салямі золотиста», вагою 80 гр., та упаковка з-під сиру «Моцарелла», які запаковано до с/п № 4378102; сумка чорного кольору з балонами синього та червоного кольорів та прозорою планкою і частинами помаранчевої шланги, що запаковані до с/п № 4004246, вилучено слідчим 19.05.2020 року під час огляду місця події, яке є місцем вчинення злочину, та не пов`язано з позбавленням можливості їх власника, який невідомий, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ними, а тому відсутня потреба у їх поверненні, що свідчить про відсутність підстав для накладення арешту на них.

Також змиви, які зроблені 19.05.2020 року під час огляду місця події, а саме: з бронеплити з внутрішньої сторони (с/п АБ025833); з плитки кафелю (з-під завалів) (паперовий конверт); з ручки вхідних дверей до входу в гуртожиток (паперовий конверт); з іншої ручки вхідних дверей до входу в гуртожиток (паперовий конверт), не можуть мати власника, оскільки є наслідком проведення слідчої дії.
З огляду на вказане, відсутні достатні підстави для накладення арешту на такі речі, оскільки лише факт визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, за відсутності їх власника, не потребує вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою їх збереження.

За змістом ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до змісту ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує те, що жорсткий диск на 500GB (с/п № 7039611), грошові кошти на загальну суму 47 850 грн. (с/п № 3483930), грошові кошти на загальну суму 34 400 грн. (с/п № 4378080), грошові кошти на загальну суму 1 500 грн. (паперовий конверт), грошові купюри номіналом 500 грн. та 50 грн. з ознаками пошкодженнями (паперовий конверт) не лише є речовими доказом у кримінальному провадженні № 0000368, а й належать АТ КБ «ПриватБанк», тож вказане забезпечить їх збереження та є достатнім заходом забезпечення кримінального провадження, вважаючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ «ПриватБанк», а також вказане відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 167, 170-171, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Накласти арешт на:
-жорсткий диск на 500GB, запакований до с/п № 7039611;
-грошові кошти на загальну суму 47 850 грн., 957 купюр номіналом по 50 грн., які запаковано до с/п № 3483930;
-грошові кошти на загальну суму 34 400 грн., 344 купюри номіналом по 100 грн., які запаковано до с/п № 4378080;
-грошові кошти на загальну суму 1 500 грн., 3 купюри номіналом по 500 грн., з пошкодженнями, які запаковано до паперового конверта;
-грошові купюри номіналом 500 грн. та 50 грн. з ознаками пошкодженнями, які запаковано до паперового конверта,
які вилучено 19.05.2020 року під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Копію ухвали вручити прокурору та надіслати до СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області для відому та виконання.
Копію ухвали надіслати АТ КБ «ПриватБанк», яке є власником грошових коштів та речей, на які накладено арешт.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено о 08 год. 20 хв. 01.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1