Провадження № 1-кс/686/3780/20
У Х В А Л А
18 березня 2020 року м. Хмельницький
18.03.2020 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018 р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріалу шкоду ОСОБА_5 на вище вказану суму.
Окрім цього, 26.06.2018 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі двох мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 6 055 грн.
Також, 12.07.2018 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 6 607 грн.
Окрім цього, 08.10.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2541 гривень, які гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим останньому завдала матеріального збитку.
Також, 08.10.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2541 гривень, які гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим останньому завдала матеріального збитку.
Окрім цього, 11.09.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 4383 гривень, які гр. ОСОБА_9 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим останньому завдала матеріальної шкоди.
Також, 01.10.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 3876 гривень, які перерахувала гр. ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдано матеріального збитку
Окрім цього, 20.08.2018 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом продажу товару через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 в сумі 3860 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Також, 10.08.2018 р. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, через інтернет-магазин, під приводом продажу мобільного телефонна, шляхом зловживання довірою,заволоділа грошовими коштами в сумі 2.472 грн.. В наслідок чого ОСОБА_12 , завдана матеріальна шкода.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2018 р. ОСОБА_5 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому останній замовив потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_5 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_6 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_5 .
В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгового майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8
Встановлено, що новостворений інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_2 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка також зазначалась на попередньо створеному сайті.
На даний час веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_8
Під час аналізу інформації, яка отримана в порядку тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти які отримані незаконним шляхом, в подальшому перераховувались на банківську карту із № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 (місце проживання), АДРЕСА_4 ( місце реєстрації), ІПН НОМЕР_12 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 у період часу з 01.02.2018 р. по 01.10.2018 р., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя