Справа № 636 / 3338 / 19
№1-кс / 636 / 358 / 2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №0000161 від 10 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду від старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , надійшло клопотання, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 10 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається наступне, що в провадженні СВ Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000161 від 10 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено 3 процедури публічних закупівель, щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 1, № 2, № 3, військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 омбр), ОК «Схід», АДРЕСА_1 , на загальну суму 43 млн. 990 тис. грн., за результатами яких з ТОВ «Капітал Інвест Строй» укладено угоди № 118/2018/118 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14640 тис. грн.), № 117/2018/117 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14550 тис. грн.) та № 116/2018/116 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14800 тис. 200 грн.). Під час виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, військові службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ «Капітал Інвест Строй», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості будівельних робіт.
Після визнання ТОВ «Капітал Інвест Строй» переможцем публічних закупівель, посадові особи вказаного товариства, з метою завищення вартості будівельних робіт, вносять до проектно-кошторисної документації видатки на будівельні матеріали, вартість яких завищена. При цьому ТОВ «Капітал Інвест Строй» здійснює придбання матеріалів за ринковими цінами, які відповідають цінам, що склалися на ринку ідентичних товарів у порівняних нормальних економічних умовах, а подальші дії щодо безпідставного завищення вартості вчиняються з метою заволодіння коштами Міністерства оборони України під час виконання будівельних робіт ТОВ «Капітал Інвест Строй».

Для закінчення злочинних дій із заволодіння коштами Міністерства оборони України і отримання реальної можливості розпорядитися ними посадові особи ТОВ «Капітал Інвест Строй» за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від Східного територіального квартирно-експлуатаційного управлінням кошти перераховують на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Абіт-Текс» та ТОВ «Регіон Буд» для подальшого привласнення, а частина коштів на рахунки підприємств реального сектору економіки для придбання будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт. Встановлено, що ТОВ «Абіт-Текс» виконує роль транзитного підприємства та отриманні від ТОВ «Капітал Інвест Строй» кошти перераховує на рахунок ТОВ «Регіон Буд» яке було створено і використовується для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції.

На даний час, в рамках даного кримінального провадження отримано висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 23347/23348 від 31 січня 2020 року, № 23344/23345 від 31 січня 2020 року та № 23349/23350 від 31 січня 2020 року, де загальна сума завищення вартості будівельних робіт за вказаними актами приймання складає 1 475 946 грн. 41 коп., що полягає у навмисному завищенню вартості на деякі будівельні матеріали.

Разом з цим, на даний час, призначено проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення ідентичності підписів співробітників Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, котра на даний час триває.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано обсяг слідчих дій, а саме проведено велику кількість обшуків, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів, допитано свідків, однак часу, котрий має орган досудового розслідування не вистачає для притягнення осіб які вчинили злочини, до кримінальної відповідальності.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести значну кількість слідчих дій, зокрема отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, допитати свідків даного кримінального правопорушення, притягнути винну особу до кримінальної відповідальності.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме великим об`ємом кримінальних проваджень у слідчого, з причини вчинення особливо резонансного правопорушення та складності у проведенні досудового розслідування та слідчих дій.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають важливе та суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 10 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Стаття 219 ч. 1 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. При цьому у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановив наявність підстав продовжити строки досудового розслідування, про що постановляє ухвалу.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №0000161 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 10 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя