Справа № № 585/4609/19
Номер провадження 1-кс/585/1537/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 грудня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-
в с т а н о в и л а :
1. 16 грудня 2019 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 04.12.2019 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.12.2019 року він доставив за адресою: АДРЕСА_2 сонячні батареї, їх вивантажили у складське приміщення та йому повідомили, що сплачувати за даний товар не будуть гроші перерахували посереднику.
Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що доставка ОСОБА_4 сонячних панелей «RISEN poly 60-6-280P» в кількості 60 штук за адресою: АДРЕСА_2 , була здійснена за договором № 04-12-19 від 04.12.2019 поставки продукції, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який вказав своїм абонентським номером НОМЕР_1 та адресою: АДРЕСА_2 .
У той же час придбання даної кількості сонячних панелей на суму
100170 грн. було замовлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у особи, яка користувалась абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котра розмістила оголошення на сайті «olx.ua».
04.12.2019 року, коли за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 від імені ФОП ОСОБА_5 було доставлено сонячні панелі, то невідома особа, яка домовлялась із ОСОБА_7 щодо поставки сонячних панелей повідомила останнього про виконання поставки та надала номер водія НОМЕР_4 , що був номером ОСОБА_4 .Після отримання від ОСОБА_4 сонячних батарей ОСОБА_7 перерахував із власного рахунку на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який йому було вказано невстановленою особою, з якою домовлявся про придбання даного товару, грошові кошти в сумі 100170 грн. в якості повної оплати поставлених сонячних панелей.
У подальшому виявилось, що ФОП ОСОБА_5 не було проведено оплату товару за поставлені сонячні панелі за адресою: АДРЕСА_2 за договором
№ 04-12-19 від 04.12.2019 поставки продукції, укладеним з ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2019 р. ОСОБА_7 із рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , виданої на його ім`я, перерахував кошти в сумі 100170 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_8 .
Рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_6 , та іншим банківським рахункам ОСОБА_8 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.11.2019 по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочину, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайства.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
?про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , за період з 01.11.2019 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; із зазначенням;
?з відомостями про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу;
?з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси
?фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період з 04.12.2019;
?копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
?даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів по рахунку з 01.11.2019 року по час дії ухвали, в сукупності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 05.12.2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000837 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
6. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
7. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
8. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
9. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
10. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
11. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме: запобіганню злочину.
12. З матеріалів наданих суду, зокрема з копії протоколу допиту потерпілої, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у СОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
13. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
14. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, вважаю, що таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.
Однак, слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого, щодо періоду, за який останній просить надати доступ до вищезазначеної інформації, - з 01.11.2019 року по час дії ухвали, оскільки доводи клопотання не містять жодного цьому обгрунтування. Виходячи з обставин вчиненого, зазначених у клопотанні, обґрунтованим періодом, за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає з 04 грудня 2019 року по день постановлення ухвали 20 грудня 2019 року.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2019 р., оскільки в клопотання містять прізвища слідчих, які не зазначені у Витягу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.
2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до паперових та електронних документів, що містять інформацію:
?про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , за період з 01 листопада 2019 року по день постановлення ухвали, тобто по 20 грудня 2019 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; із зазначенням;
?з відомостями про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу;
?з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
?фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період з 04.12.2019;
?копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
?даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків,
з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3.В іншій частині клопотання відмовити.
4. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 20 січня 2020 року.
5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
7. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1