Справа № 344/3837/20
Провадження № 1-кс/344/1576/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000300,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період з кінця лютого 2020 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , порушуючи суспільні відносини з охорони суверенітету України, цілісності й недоторканості її кордонів, вчинив організацію незаконного переправлення через державний кордон України особи, якій судом тимчасово обмежено у праві виїзду за межі України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах за допомогою месенджера «Viber» познайомився з ОСОБА_6 , у якого згідно ухвали Тисменицького районного суду Івано-Франківської області № 352/1460/17 від 27.05.2019 наявне тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, у зв`язку із чим останній не може перетнути держаний кордон України у встановленому законом порядку.

25 лютого 2020 року о 19 год 02 хв, ОСОБА_4 з метою реалізації спільного із ОСОБА_7 умислу на вчинення незаконного переправлення особи через державний кордон України, використовуючи месенджер «Viber» з абонентським номером « НОМЕР_1 » під час спілкування з ОСОБА_6 , роз`яснив останньому порядок його незаконного перевезення через державний кордон України та вказав вартість таких «послуг», яка становила 400 доларів США.

04 березня 2020 року о 11 год 34 хв ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Viber» з абонентським номером « НОМЕР_1 », повідомив ОСОБА_6 про час і місце зустрічі з ОСОБА_5 , який має незаконного переправити його через державний кордон України.

Того ж дня, приблизно о 14 год 00 хв, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного із ОСОБА_4 умислу на вчинення незаконного переправлення особи через державний кордон України, з корисливих мотивів, прибув на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 до залізничного вокзалу, що по вул. Привокзальній в м. Івано-Франківську, де зустрівся із ОСОБА_6 , який при зустрічі, на вимогу ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 500 доларів США, за його незаконне переправлення через державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 на вказаному автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер

НОМЕР_2 , поїхали в сторону до лінії Державного кордону України, що у

м. Ужгород, Закарпатської області.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_6 в автодорожньому пункті пропуску через словацько-український кордон без дозволу відповідних органів державної влади, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік пункту пропуску заховав ОСОБА_6 до спеціального сховища, вмонтованого під сидіння автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою недопущення виявлення ОСОБА_6 працівниками прикордонної служби.

Цього ж дня, а саме 04.03.2020, приблизно о 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , вказаним автомобілем марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_2 перетнув митний пост «Ужгород» ділянка «Виїзд з України», що за адресою: м. Ужгород,

вул. Собранецька, 224, Закарпатської області, при цьому незаконно переправив ОСОБА_6 в пункті пропуску через державний кордон України без дозволу відповідних органів державної влади.

У подальшому, автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням

ОСОБА_5 був зупинений працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку вказаного автомобіля у спеціальному сховищі під пасажирським сидінням виявлено ОСОБА_6

12 березня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Іллінці Снятинського району, Івано-Франківської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), являється власником наступного рухомого майна:

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова номер кузова НОМЕР_5 ;

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;

- Транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

- Транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 313 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_20 ;

Також, ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, являється власником житлового будинку, з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі частки 1/1.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Володільцем майна подано заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), являється власником наступного рухомого майна:

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова номер кузова НОМЕР_5 ;

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

- Транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;

- Транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

- Транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

- Транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 313 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_20 ;

Також, ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, являється власником житлового будинку, з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі частки 1/1.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене майно, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова номер кузова НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ; транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ; транспортний засіб марки «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 313 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_20 із забороною права на відчуження, розпорядження, користування та на житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі частки 1/1 із забороною права на відчуження, розпорядження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1