У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.02.2020 Справа №607/3257/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 21 лютого 2020 року звернувся адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , із клопотанням про скасування арешту, який накладено ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 листопада 2019 року у справі № 607/26843/19, просить скасувати арешт та повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 28 380 євро та 38 550 грн., які зберігалися в приміщенні, яке під час проведення обшуку слідчий назвав «каса», оскільки вказані кошти є власними заощадженнями ОСОБА_5 і дана обставина жодними доказами не спростована, подальше утримання вилучених грошових коштів перешкоджає у здійсненні ОСОБА_5 права володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

ОСОБА_6 у судовому засіданні подане клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що кошти, вилучені під час проведення обшуку, є особистими коштами ОСОБА_5 . Вказані кошти не визнані у кримінальному провадженні доказами, а також не встановлено, що вони здобуті злочинним шляхом.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту. Зазначив, що на час розгляду клопотання доказів того, що вказані кошти отримані злочинним шляхом, не встановлено. Директор ПП «Ітака» ОСОБА_7 при проведення обшуку пояснила, що зазначені кошти є власними заощадженнями, які зберігалися в приміщенні, де проводився обшук, яке перебувало під охороною.
Вивчивши клопотання, ознайомившись із матеріалами доданими до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з таких міркувань.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо. Право власності є непорушним.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 листопада 2019 року у справі № 607/26843/19 був накладений арешт на майно, в тому числі і на грошові кошти в сумі 28 380 євро та 38 550 грн., які зберігалися в приміщенні, яке під час проведення обшуку слідчий назвав «каса».

При розгляді клопотання із обґрунтуваннями представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 щодо необхідності скасування арешту, заслухавши пояснення слідчого, який не заперечив щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді від 21 листопада 2019 року на грошові кошти в сумі 28 380 євро та 38 550 грн., приходжу до висновку, що подальше застосування арешту на грошові кошти є необґрунтованим, мета накладеного арешту виправдала свої цілі, а відтак невиправданим є обмеження власника майна у реалізації права володіння і користування вказаними у клопотанні коштами протягом значного проміжку часу.

Таким чином, вважаю за можливе скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 листопада 2019 року у справі № 607/26843/19, в частині вилучених під час обшуку 13 14 листопада 2019 року грошових коштів ОСОБА_5 , а саме: 28 380 євро та 38 550 грн., які зберігалися в приміщенні, яке під час проведення обшуку слідчий назвав «каса».

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 листопада 2019 року у справі № 607/26843/19, в частині вилучених під час обшуку 13 14 листопада 2019 року грошових коштів ОСОБА_5 , а саме: 28 380 євро та 38 550 грн., які зберігалися в приміщенні, яке під час проведення обшуку слідчий назвав «каса».

Грошові кошти в сумі 28 380 євро та 38 550 грн., які вилучені під час обшуку 13 14 листопада 2019 року, повернути ОСОБА_7 .

Копію ухвали направити/вручити ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) та направити старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 .

Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1