Справа № 948/323/20
Провадження № 1-кс/948/61/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2020 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 26.02.2020, -

в с т а н о в и л а :

09.04.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового слідства проводиться розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 20288 грн, шляхом шахрайства.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по особовому рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 17:00 год. 26.02.2020 року по 19:00 год. 26.02.2020 року, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також № банківської карти та анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, на яку було здійснено перерахування грошей з карти ОСОБА_4 у вказаний проміжок часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на задоволенні вказаного клопотання з наведених у ньому підстав.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.02.2020 року за заявою ОСОБА_4 про те, що невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, були внесені відомості до ЄРДР за № 0000063 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 2-4).

Допитаний 26.02.2020 як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 26.02.2020 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 20288 грн (а.с. 5).

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 26.02.2020 з картки дійсно було переказано близько 30 000 грн, отримувач ОСОБА_5 (а.с. 7).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063 від 26.02.2020 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та надання копій інформації, про рух коштів по особовому рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 17:00 год. 26.02.2020 року по 19:00 год. 26.02.2020 року, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням № банківської карти та анкетних даних особи на яку вона зареєстрована, на яку було здійснено перерахування грошей з карти ОСОБА_4 у вказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1