Справа № 487/8908/19
Провадження № 1-кс/487/9508/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

16.12.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004523 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( номер посвідчення - МКП №006405), старшому оперуповноваженому ВКП Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 (номер посвідчення - МКП №005421), тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2018 по день виконання ухвали, відомості про вихідні та вхідні, дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з ЄРДР за №0004523 від 04.12.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період часу з 25.10.2019 року по 02.11.2019 року, шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 40 900 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ша вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала покази, що в липні 2019 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою оформлення кредиту грошових коштів. Під час оформлення кредиту, ОСОБА_6 надала співробітнику даної організації на ім`я ОСОБА_8 свої документи, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, який в подальшому створював онлайн-заявку на отримання кредиту. В ході здійснення перевірки даних ОСОБА_6 , останній відмовлено у наданні кредиту.

В подальшому, 25.10.2019, ОСОБА_6 , зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що він є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонував оформити кредит. Оскільки ОСОБА_6 знаходилась у скрутному матеріальному становищі та їй необхідні були грошові кошти, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_6 , зустрілась з ОСОБА_7 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , під час зустрічі з яким, останній запропонував ОСОБА_6 оформити покупку вікон, тим самим прийняти участь у державній соціальній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка повертає 65 % від ціни покупки товарів, які передбачені даною програмою. У свою чергу ОСОБА_7 обіцяв допомогти у оформленні кредиту на певну суму грошових коштів. На пропозицію ОСОБА_7 потерпіла ОСОБА_6 погодилась.

Після цього ОСОБА_7 виписав накладну, яка свідчить про покупку вікон потерпілою ОСОБА_6 від 26.10.2019 року на суму 45900 гривен. На даній накладній ОСОБА_7 поставив свій підпис та печатку «ПП ОСОБА_7 ». Після чого, ОСОБА_7 разом з потерпілою ОСОБА_6 поїхали у інтернет- клуб, який розташований на площі Перемоги у місті Миколаєві, більш точної адреси остання не пам`ятає, перебуваючи у якому ОСОБА_7 оформив на ОСОБА_6 онлайн-кредити у різних кредитних установах на загальну суму 40900 гривень.

Вказані грошові кошти в розмірі 40900 гривень поступили на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , які в подальшому вона зняла готівкою та передала ОСОБА_7 в якості оплати за покупку вікон згідно виписаної накладної.

В подальшому ОСОБА_7 , згідно наданої товарної накладної не виконав умови, не здійснив передачу вікон ОСОБА_6 , грошові кошти за них не повернув, на зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходить. Вище вказані кредити оформлені на ім`я ОСОБА_6 на теперішній час не сплачені. Отже, ОСОБА_7 своїми діями спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 40900 гривень.

Також, Заводським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_9 , з приводу вжиття заходів до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку, що свідчить про можливу протиправну діяльність ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи разом з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чинили шахрайські дії.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним терміналом систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , та ОСОБА_10 користується мобільним терміналом систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 .

В зв`язку з чим, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2018 по день виконання ухвали.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, які здійсненні з номеру мобільного телефону ОСОБА_7 та ОСОБА_10 володільців зазначених номерів мобільного телефону, текстові повідомлення (SMS, MMS, GPRS, переадресацію та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, номера базових станцій в момент з`єднання, дату, час, тривалість з`єднань, ІМЕІ - номери терміналів мобільного зв`язку до яких було підключено вказані номери мобільних телефонів.

Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ перебування певної особи на певній території, а також її причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер посвідчення - МКП №006405), старшому оперуповноваженому ВКП Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 (номер посвідчення - МКП №005421), тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 25.10.2018 по день виконання ухвали, відомості про вихідні та вхідні, дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 20.01.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1