Справа № 752/6043/19
Провадження № 1-кс/752/972/20
У Х В А Л А

24.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, яке реалізується ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходження приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :90:007:0024 загальною прощею 4158, 19 кв.м., та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 21.12.2019 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу прокуратури

м. Києва від представника компаній GiorgioArmaniS.p.A., Tommy Hilfiger Licensing B.V., Burberry Limited, Gucciо Gucci SPA, Puma SE, Nike Innovate C.V. в Україні за довіреністю надійшли заяви про вчинення кримінальних прапорушень.

В ході допиту ОСОБА_7 , встановлено, що компанії є власниками прав на словесні та зображувальні торговельні марки Armani, Giorgio Armani, TOMMY HILFIGER, Burberry, Gucci, Puma, Nike, які охороняються в Україні відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для товарів 18, 25 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, зокрема одягу, взуття, сумок та ін. документи додано до заяв.

Відповідно до ч. 1 ст. 4. Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно

до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Компанії використовують в Україні вищевказані торговельні марки на своїй продукції шляхом ї їімпорту та продажу.

Виключне право дозволяти та забороняти використання згаданих торговельних марок, відповідно до ч. 5. ст. 16 Закону, мають Компанії. Право на використання торговельних марок в Україні мають компанії-дистриб`ютори, яким надано право на продаж продукції Компаній в Україні.

З метою захисту прав інтелектуальної власності в Україні на митному кордоні, за заявами компаній GucciоGucci SPA, Puma SE, Nike Innovate C.V. словесні та зображувальні торговельні марки Gucci, Puma, Nike були включені до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, що дозволяє Компаніям відслідковувати продукцію, офіційно ввезену до України.

Восени 2018 р. Компаніям стало відомо, що в містах Києві, Одесі, Дніпро наявна торговельна мережа Конфіскат, в якій невстановленими особами здійснюється зберігання з метою продажу, пропонування до продажу та продаж одягу, взуття, сумок, маркованих торговельними марками Компанії.

В місті Києві функціонують 16 магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_2 , вул. Григоренка 32-Д, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .

У зв`язку з вище викладеним старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва № 752/6043/19 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним знаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м. Київ, вул. Григоренка, 32-Д, яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :90:007:0024 загальною прощею 4158, 19 кв.м., яка відповідно з інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку знаходиться в орендному користуванні ТОВ «ЮВАЛ-СЕРВІС», з метою виявлення та вилучення фальсифікованої продукції торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2 , Tommy Hilfiger Licensing B.V., Burberry Limited, Gucciо Gucci SPA, PumaSE, Nike Innovate C.V.; грошових коштів отриманих від реалізації вказаної фальсифікованої продукції; документів які використовуються для реалізації вказаної вище фальсифікованої продукції, чорнових записів та робочих блокнотів в яких може міститись інформація про кількість реалізованої продукції та джерело її походження, ноутбуків та системних блоків, на яких були створені та зберігаються (зберігалися) документи щодо реалізації фальсифікованої продукції; касового обладнання за допомогою якої виготовляються не фіксальні чеки, мобільних терміналів, які слугують засобами зв`язку для обміну інформацією щодо реалізації фальсифікованої продукції.

В результаті виконання зазначеної вище ухвали про надання дозволу

на проведення обшуку, 21.01.2020 з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
-69107 гривень;

-системний блок «Gigabyte» S/N ;

-системний блок «Intel» S/NG6PY81500A5K;

-системний блок «Intel» S/NG6PY815008HU;

-системний блок «ZOTAC» S/N 124;

-системний блок «ZOTAC» S/N 377;

-ноутбук «Lenovo» MO PF9XB7616188;

-ноутбук «Lenovo» MO PF9XB7616188;

-папери формату А4 з друкованим та рукописним текстом в кількості 72 аркушів щодо оприбуткування та обліку товарів, табелі обліку робочого часу співробітників, копії накладних.;

- «Товарні чеки» з відтиском печатки «Склади Конфіскат взуття» №53350-53399, 53300-53349, 52034-52049, 52075-52099, 53550-53599, 53950-53999, 52100-52149, 5400-54049, 53850-53899, 54550-54599, 53500-53549, 53400-53499, 54500-54549;

-накладні та чорнові записи;

-З службового приміщення №3 вилучено ноутбук «ACER», S/NNXEFAEU16600;

-З службового приміщення №3 вилучено ноутбук «ACER», S/NNXGFTEU0037500E16B3400;

-З службового приміщення №3 вилучено ноутбук «Emachines», S/NLXNB70C0070466AC6C1601;

-36 аркушів паперу А4 з друкованим та рукописним текстом щодо руху персоналу на посадах в магазині та отриманню заробітної плати;

-кросівки NIKEв кількості 438 пари;

-кросівки PUMAв кількості 22 пари;

-кросівки Guccioв кількості 15 пари;

-кросівки TommyHilfigerв кількості 17 пари;

-кросівки FILAв кількості 3 пари;

-кросівки Colambiaв кількості 3 пари;

-кросівки Adidasв кількості 4 пари;

-кросівки Reebokв кількості 2 пари;

-кросівки Newbalanceв кількості 3 пари;

-кросівки UnderArmourв кількості 3 пари;

-кросівки Timberlandв кількості 1 пари;

-кросівки Armaniв кількості 1 пари;

-сумка NIKEв кількості 28 штук;

-сумка PUMAв кількості 3 штук;

-реглан TommyHilfiger в кількості 45 штук;

-реглан Guccio в кількості29 штук;

-реглан Burberry в кількості43 штук;

-руртки Guccio в кількості8 штук;

-футболки Guccio в кількості3 штук;

-футболки Armani в кількості11 штук;

-носки NIKEв кількості 7 пар;

-носки Tommy Hilfigerв кількості 11 пар.

-Трудова книжка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

-Трудова книжка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4

-Трудова книжка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5

-Трудова книжка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.01.2020 зазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001023 від 22.10.2018.

Слідчий з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий в ході судового розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на те, що вилучені під час проведення обшуку речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадження, в зв`язку з чим виникла необхідність накладення на них арешту з метою забезпечення їх збереження.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про місце і час його проведення повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва № 752/6043/19 про надання дозволу на проведення за фактичного знаходження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м. Київ, вул..Григоренка, 32д.

21.01.2020 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук та вилучені речі і документи, які в подальшому на підставі постанови слідчого від 22.01.2020 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, що відповідно до копій відомостей із Єдиного реєстру платників податків реалізується ФОП - ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходженняприміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :90:007:0024 загальною прощею 4158, 19 кв.м., та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 21.12.2019 року.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено
Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з положеннями ст..98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку 21.01.2020 р., відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно є доказом злочину, містить сліди злочину, а також могло бути здобуто внаслідок вчинення злочину.

Однак, слідчим не обґрунтовано ні при зверненні до суду, ні в ході розгляду клопотання необхідність накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , трудову книжку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , трудову книжку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , трудову книжку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідність зазначених вилучених речей ознакам речових доказів, оскільки трудова книжка містить лише інформацію про трудову діяльність працівників, однак не свідчить про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001023 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке відповідно до копій відомостей із єдиного реєстру платників податків реалізується ФОП - ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходженняприміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :90:007:0024 загальною прощею 4158, 19 кв.м., та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 21.12.2019 року, а саме:

-69107 гривень;

-системний блок «Gigabyte» S/N ;

-системний блок «Intel» S/NG6PY81500A5K;

-системний блок «Intel» S/NG6PY815008HU;

-системний блок «ZOTAC» S/N 124;

-системний блок «ZOTAC» S/N 377;

-ноутбук «Lenovo» MO PF9XB7616188;

-ноутбук «Lenovo» MO PF9XB7616188;

-папери формату А4 з друкованим та рукописним текстом в кількості 72 аркушів щодо оприбуткування та обліку товарів, табелі обліку робочого часу співробітників, копії накладних.;

- «Товарні чеки» з відтиском печатки «Склади Конфіскат взуття» №53350-53399, 53300-53349, 52034-52049, 52075-52099, 53550-53599, 53950-53999, 52100-52149, 5400-54049, 53850-53899, 54550-54599, 53500-53549, 53400-53499, 54500-54549;

-накладні та чорнові записи;

-З службового приміщення №3 вилучено ноутбук «ACER», S/NNXEFAEU16600;

-З службового приміщення №3 вилучено ноутбук «ACER», S/NNXGFTEU0037500E16B3400;

-З службового приміщення №3 вилучено ноутбук «Emachines», S/NLXNB70C0070466AC6C1601;

-36 аркушів паперу А4 з друкованим та рукописним текстом щодо руху персоналу на посадах в магазині та отриманню заробітної плати;

-кросівки NIKEв кількості 438 пари;

-кросівки PUMAв кількості 22 пари;

-кросівки Guccioв кількості 15 пари;

-кросівки TommyHilfigerв кількості 17 пари;

-кросівки FILAв кількості 3 пари;

-кросівки Colambiaв кількості 3 пари;

-кросівки Adidasв кількості 4 пари;

-кросівки Reebokв кількості 2 пари;

-кросівки Newbalanceв кількості 3 пари;

-кросівки UnderArmourв кількості 3 пари;

-кросівки Timberlandв кількості 1 пари;

-кросівки Armaniв кількості 1 пари;

-сумка NIKEв кількості 28 штук;

-сумка PUMAв кількості 3 штук;

-реглан TommyHilfiger в кількості 45 штук;

-реглан Guccio в кількості29 штук;

-реглан Burberry в кількості43 штук;

-руртки Guccio в кількості8 штук;

-футболки Guccio в кількості3 штук;

-футболки Armani в кількості11 штук;

-носки NIKEв кількості 7 пар;

-носки Tommy Hilfigerв кількості 11 пар.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя