Справа № 186/243/20
Провадження № 1-кс/0186/38/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 01 лютого 2020 року о 12 годині 00 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10000,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що 01 лютого 2020 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, йому на мобільний телефон зі скритого номеру зателефонувала особа чоловічої статі, голос якої був схожим на голос його сина ОСОБА_6 , який мешкає у м. Павлограді, Дніпропетровської області, та повідомив йому що останній потрапив до поліції та йому потрібні гроші, так як у нього великі неприємності. Потім, дана особа продиктувала ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_1 , та повідомила, що особу якій належить номер телефону звати ОСОБА_7 , та що дана особа допоможе вирішити питання щодо не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності. Після чого, розмова була закінчена. Він зателефонувати дружині сина ОСОБА_8 , але вона не піднімала слухавки. Потім, йому знову зателефонували зі скритого номеру телефону та прохали його нікому більше не дзвонити. Після чого, він зателефонував на номер телефону який продиктувала особа, голос якої схожий на голос його сина, трубку підняв чоловік у якого він запитав що потрібно зробити щоб сина не притягували до кримінальної відповідальності, але ОСОБА_7 , спочатку не зрозумів що він від нього хоче, але після того, як він назвав прізвище та ім`я свого сина, ОСОБА_7 зрозумів про що йде мова та запитав у нього, чи він дійсно батько ОСОБА_6 , він підтвердив. Потім даний чоловік сказав йому, що він хоче щоб його сина не притягували до кримінальної відповідальності та для цього потрібно перерахувати гроші на банківську картку. Після розмови, він пішов до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по вул. Шкільній, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, де за допомогою терміналу самообслуговування, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевів кошти в розмірі 10000,00 грн., на номер банківської карти: НОМЕР_2 , який йому диктувала в телефонному режимі особа яка назвалась ОСОБА_9 . Після перерахунку коштів, особа сказала, щоб він зачекав п`ять хвилин, йому передзвонять та скажуть що робити далі, але через п`ять хвилин йому ніхто не зателефонував, трохи пізніше йому знову зателефонували зі скритого номеру, коли він почув голос то подумав що його син, який запитав у нього чи перерахував він гроші, він відповів що так. Пізніше, він зателефонував сину на номер телефону який у нього був в контактній книжці, коли його син підняв слухавку він запитав у сина, де він, на що останній відповів що знаходиться на тренуванні в м. Павлограді і до Першотравенського відділення поліції він не потрапляв. Після чого, він зрозумів що особи, з якими він розмовляв по телефону, шахраї. Діями даних осіб, йому була завдана матеріальна шкода в розмірі 10000,00 грн.
За допомогою мобільного додатку для визначення особи, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 встановив що даним номером користується ОСОБА_10 . Також, розмову із особою яка назвалась ОСОБА_9 , та розмову із особою голос якої схожий на голос його сина він записав на диктофон в телефоні. Дані записи він додав до протоколу допиту.
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що номер картки НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 , перевів свої кошти в розмірі 10000,00 грн., належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 01 лютого 2020 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , перераховані через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилини 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), що містяться на електронних носіях; фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилин 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилин 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно, з метою вилучення зазначеної інформації.
У судовому засіданні слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 01 лютого 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній прохав прийняти заходи до невстановленої особи, яка о 12 годині 00 хвилин 01 лютого 2020 року, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 10000,00 грн. (а.с.4).

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000048 від 01 лютого 2020 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів про власника картки № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 та роздруківок фото матеріалів при роботі з вищезазначеною картою, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів про власника картки № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 та роздруківок фотоматеріалів при роботі з вищезазначеною картою, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів про власника картки № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку були переведені грошові кошти ОСОБА_5 та роздруківок фото матеріалів при роботі з вищезазначеною картою, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилини 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно;
-інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
-інформації, що міститься на електронних носіях, а саме: фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилини 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно; іформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 01 хвилини 01 лютого 2020 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 лютого 2020 року по 24 березня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .