Справа № 202/8420/19
Провадження № 1-кс/202/45/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

2 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.04.2019 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної банківської установи:
1. роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеному банківському та іншим гривневим та валютним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення відповідної фінансово-господарської операції;
- суми відповідної фінансово-господарської операції;
- суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номерів банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
2. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
3. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємств, в тому числі:
- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
- оригіналу Статуту (Положення), а у разі його відсутності - завіреної належним чином копії;
- оригіналу Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності - завіреної належним чином копії;
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
- оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності - завіреної належним чином копії;
- оригіналу документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності - завіреної належним чином копії;
- оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , а у разі їх відсутності - завіреної належним чином копії;
- оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності - завіреної належним чином копії;
- оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_4 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності - завіреної належним чином копії;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
- оригіналу протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності - завіреної належним чином копії;
- оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності - завіреної належним чином копії;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;
- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-Банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;
4. Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводилися видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
5. Оригіналів платіжних та меморіальних ордерів банку;
6. Оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
7. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
8. Оригіналів виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;
9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
10. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
11. Матеріали фото- та відео-фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів тощо) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також знімали грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та з банкоматів.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника ТАВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 02.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договір підряду №1/05-2019 (надалі Договір) на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва футбольного поля на об`єкті: «Будівництво футбольного поля 42Х22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » та погоджено договірну ціну, яка складала 1567800,00 грн.
07.05.2019 року додатковою угодою №1 до Договору, договірну ціну було зменшено до 1500000,00 грн. Договір та додаткову угоду №1 до Договору було підписано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .
13.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , у рамках виконання Договору та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 року, було сплачено Генпідряднику попередню плату 1050000,00 грн.
Відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лист Замовника від 12.06.2019 року за
вих. №13/06-1 від 19.06.2019 року, повідомлено, що попередня оплата у сумі 1050000,00 грн., сплачена Замовником була витрачена на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт, проте жодних документів, підтверджуючих такі витрати, Замовнику надано не було.
Таким чином, є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч діючому законодавству, грубо порушуючи покладені на них обов`язки, викладені в умовах договору, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши матеріальну шкоду в значному розмірі.
З метою підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за будівництво футбольного поля 42х22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів), а також яким чином було використано бюджетні грошові кошти отриманні для здійснення будівництва, для чого необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не є обов`язковою.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступдо документів, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 05.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи щодо відкриття банківського рахунку, руху та зняття коштів з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в цій частині можливо задовольнити, надавши тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів).

Підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів інших документів слідчий суддя не вбачає, оскільки у клопотанні не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотанні в цій частині необґрунтоване.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) до інформації та документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та/або магнітному носіях) за період з 01.04.2019 року до 28.12.2019 року, із зазначенням дати, суми, призначення відповідного платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів їх банківських рахунків; документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку вказаного підприємства: заяви на відкриття рахунку, копій статуту товариства, свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік, документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, копії довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного товариства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного товариства надано право розпорядження поточним рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, інших документів, які надавались вказаним товариством у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку, а також копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами грошових коштів на вищевказаний поточний рахунок, матеріали фото- та відеофіксації осіб, які проводили будь-які операції зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та з банкоматів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 31.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1