Єдиний унікальний номер 205/4220/20
Єдиний унікальний номер судової справи 205/4220/20
Номер провадження 1-кс/205/866/20
УХВАЛА
іменем України
12 червня 2020 року

м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотанняслідчий зазначив, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 115 на виконання робіт з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку на території Новокодацького району м. Дніпро (по АДРЕСА_1 , на житловому масиві Покровський в районі будинків АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 ) на загальну суму 3 253 302 грн.
Встановлено, що кошти за виконані роботи сплачені у повному обсязі протягом червня-грудня 2019 року платіжними дорученнями з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3 253 302 грн.
Водночас встановлено, що вказані у договорі роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків близько 100 000 грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади Новокодацького району м. Дніпро.
Таким чином у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
На підставі викладеного, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.06.2019 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням дати платежу, суми, призначення платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, реквізитів розрахункових рахунків; інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 15.06.2019 по дату виконання ухвали суду.

Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсявідповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його часткового задоволення, надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період надходження грошових коштів на рахунок, тобто з 15.06.2019 по 31.12.2019, з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.06.2019 по 31.12.2019 на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням дати платежу, суми, призначення платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, їх найменувань, кодів ЄДРПОУ, реквізитів розрахункових рахунків; інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 15.06.2019 по 31.12.2019, з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1