Провадження №: 1-кс/755/2126/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0006636 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно з забороною відчуження та розпорядження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у серпні місяці 2018 року розпочата судова справа у Полонському районному суді Хмельницької області № 681/653/18 щодо неіснуючого кредитного договору оформленого на ім`я ОСОБА_5 , у якій кредитором виступав ОСОБА_6 . 08.05.2019 року Полонським районним судом Хмельницької області прийнято рішення про задоволення позову ОСОБА_6 та стягнення 60000 доларів США. Апеляційний суд залишив рішення в силі. Під час проведення судового розгляду участі у судових засідання ОСОБА_5 не приймав, рішення суду не отримував.

У подальшому встановлено, що під час судового розгляду 31.05.2018 року винесена ухвала Полонського районного суду Хмельницької області щодо забезпечення позову та накладення арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , який судом направлено на адресу Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, однак 19.06.2019 року, виконавчий лист повернуто стягувачу, у зв`язку з відсутністю заяви стягувача та відсутністю дати народження боржника.

Також, встановлено, що даний виконавчий лист Полонського районного суду Хмельницької області направлено до Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Київської області, де 10.10.2018 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57390594 та накладення арешту на однокімнатну квартиру за адресою АДРЕСА_1 , при цьому з зазначенням недостовірної інформації щодо місця проживання відповідача. Встановлено також, що дані відомості до ОСОБА_7 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі відкритого виконавчого провадження на підставі не повного виконавчого листа та на даний час не знятий.

За адресою, яку вказував позивач ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , знаходиться трьох поверховий будинок загального користування. З вищевказаного слідує, що невстановлені особи, вчиняють дії, направлені на заволодінням квартирою ОСОБА_5 ..

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 189527630 від 20.11.2019 року, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , однак для запобігання відчуження вище зазначеною квартири на користь третіх осіб, з метою приховати вчинене кримінальне правопорушення, що може призвести до подальшого перепродажу майна отриманого злочинним шляхом добросовісному набувачу і як наслідок неможливість повернення такого майна його законному володільцю.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0006636 від 09.08.2019 року встановлено, що з метою забезпечення збереження речового доказу та запобігання відчуження отриманого злочинним шляхом майна, належить арештувати квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0006636 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини другої цієї статті КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Постановою Київської місцевої прокуратури №4 від 20 квітня 2020 року визнано речовим доказом квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, враховуючи думку одного із власників майна, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, 167 ГК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт з забороною відчуження та розпорядження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: