УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2019 року за № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються укладення та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , щодо закупівлі товарів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань16 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 16.12.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з не встановленими особами, здійснюють розтрату бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки на які будуть здійснюватись за рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднено інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , були укладені договори на закупівлю товарів, за цінами, які значно перевищують середньорегіональні, серед яких:
- секундомiр електронний для господарчих потреб, вартістю 1150 грн. (на загальну суму 60 950 грн.);
- годинник настiнний, вартістю 2910 грн. (на загальну суму 151 320 грн.);
- батут, басейн;
- термометр лазерний електронний для медичних цiлей, вартістю 700 грн. (на загальну суму 42 000 грн.);
- ваги вартістю 1570 грн. (на загальну суму 83 210 грн.).
Також, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за вказаний період часу було закуплено ряд інших малоцінних товарів без проведення відповідних процедур закупівель, передбачених Законом України «Про Публічні закупівлі» за значно завищеними цінами. При цьому, суми бюджетних коштів, передбачених у кошторисах на закупівлю певних видів товару, з метою уникнення тендерів, незаконно розподілялися між закладами освіти м. Черкаси та без використання системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуплялися однотипні товари у вказаних підприємців. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2018 - 2019 р.р. придбано товарів у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за завищеними цінами на загальну суму близько 2 млн. грн.
З метою перевірки викладених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 і фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , щодо закупівлі товарів, а саме: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів, їх придбання та поставки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , щодо закупівлі товарів, а саме: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів, їх придбання та поставки, за період з 2018 року по 2019 рік, а саме: договори про поставку: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів, додаткові договори/угоди, додатки до вказаних договорів; товарно-транспортні накладні, які підтверджують факти поставки вказаних товарів дошкільним навчальним закладам міста Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявки про необхідність закупки: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси); реєстри накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів; платіжні доручення, якими підтверджуеться оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікати якості секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей; документи щодо закупівлі фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів у виробників та інших постачальників (договори, видаткові накладні та ін.), Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази, розпорядження, протоколи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 право підпису в господарських договорах, та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому зазначила про необхідність вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000208 внесені до реєстру 16 грудня 2019 року за фабулою: «16.12.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з не встановленими особами здійснюють розтрату бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджетних коштів, розпорядником по яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за вказаний період часу було закуплено ряд малоцінних товарів без проведення процедур закупівель, передбачених Законом України «Про Публічні закупівлі» за завищеними цінами. При цьому, суми бюджетних коштів, передбачених у кошторисах на закупівлю певних видів товару, з метою уникнення тендерів, незаконно розподілялися між закладами освіти м. Черкаси та без використання системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуплялися однотипні товари у вказаних підприємців. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2018-2019 р.р. придбано товарів у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за завищеними цінами на загальну суму близько 2 млн. грн.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена можливість використання, як доказів, відомостей, щомістяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2019 року за № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000208 від 16 грудня 2019 року, старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , або, за її дорученням, старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються укладення та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , щодо закупівлі товарів, а саме: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів, їх придбання та поставки, за період 01.01.2018 по 31.12.2019; договорів про поставку товарів, а саме: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів дошкільним навчальним закладам міста Черкаси, відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупівлі товарів, а саме: секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей від ІНФОРМАЦІЯ_1 (чи безпосередньо від дошкільних навчальних закладів міста Черкаси); реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів; платіжних доручень, якими підтверджується оплата поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів якості товару (секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей); документів щодо закупівлі фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 секундомiрів електронних для господарчих потреб, годинників настiнних, батутів, басейнів, термометрів лазерних електронних для медичних цiлей, вагів у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.), Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів, розпоряджень чи протоколів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1