Справа № 750/4704/20
Провадження № 1-кс/750/1328/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003440 від 22.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , зокрема копії документів, що посвідчують особу власника рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020; інформацію про фінансові номери власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та номери мобільного зв`язку, які поповнювалися із зазначеного рахунку у період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020.

Слідчий СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003440, розпочатому 22.05.2020 за ч. 1 ст. 361-2 КК України, продажу інформації з обмеженим доступом, а саме баз даних української митниці з боку власника профілів «Telegram», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що у травні 2020 року шукав роботу за допомогою інтернет мережі, у зв`язку з тим, що на території України проводилися карантинні заходи. За допомогою пошуку свідок натрапив на оголошення користувача профілю месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ОСОБА_8 » стосовно того, що він здійснює продаж баз даних української митниці. ОСОБА_9 обурило те, що вищевказані дії можуть спричинити значну шкоду людям та вирішив викрити зазначену особу, намагаючись у листуванні вивідати будь які дані про неї, з метою подальшого інформування правоохоронних органів. У ході листування зазначена особа на підтвердження наявності у неї баз даних надіслав свідку файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті якого свідок виявив, що це таблиця з даними, де містяться категорії «Тип МД», «Митний режим», «ЄДРПОУ Відправника», «Відправник», «Адреса відправника», «Одержувач», «Адреса одержувача», «№ ВМД», «№ товару», «Дата оформлення», «Код товару», «Опис товару», «Торг Країна (код)», «Країна призначення», «Умови поставки (код)», «Умови поставки», «Країна походження», «Вага нетто, кг», «Додаткова одиниця виміру (код)», «Кількість товару», «Загальна фактурна вартість, грн.», «Фактурна вартість товару, грн.», «Назва валюти», «Курс валюти», «Митниця на кордноні», «Тр-т на кордоні», «Тр-т по країні», «Опис контейнеру». Особа повідомила, що це лише фрагмент для ознайомлення, а повну базу за 2019 рік може надіслати після оплати на банківську карту НОМЕР_3 .

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та перевірки вищевказаної інформації, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , зокрема копії документів, що посвідчують особу власника рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020; інформацію про фінансові номери власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та номери мобільного зв`язку, які поповнювалися із зазначеного рахунку у період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 04.06.2020.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1