УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/5125/20
Провадження №1-кс/712/2659/20

04 червня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000649 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000649 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, 26.09.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 107/09 т, щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронимівка - Руська Поляна - Дубіївка км 0+000-км 16+900, Черкаський район Черкаська область.

Відповідно до п. 3.1 ціна договору становить 3 884 904, 00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2018.

На виконання умов договору № 107/09 т від 26.09.2018 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронимівка - Руська Поляна - Дубіївка км 0+000-км 16+900, Черкаський район Черкаська область ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано актів виконаних робіт на загальну суму 3 884 904, 00 грн.

Разом з цим, згідно інформації депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 якість та об`єми виконаних робіт щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронимівка - Руська Поляна - Дубіївка км 0+000-км 16+900, Черкаський район Черкаська область не відповідає умовам договору № 107/09 т від 26.09.2018.

Прокурор у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 2018 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.

Отримання вказаної інформації необхідне органу досудового розслідування для встановлення реальної можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власними силами (наймана праця) виконати якісно та у повному обсязі умови договору № 107/09 т від 26.09.2018 щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронимівка - Руська Поляна - Дубіївка км 0+000-км 16+900, Черкаський район Черкаська область.

Крім того, необхідність отримання тимчасового доступу до переліку рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в банківських установах пояснюється необхідністю встановлення контрагентів, у яких останні закуповують необхідні матеріали (асфальт, бітум, тощо), орендують техніку для виконання відповідного виду робіт, оплати заробітної плати найманим працівникам.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, вказаній у клопотанні, просила розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000649 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також у разі підтвердження, встановити осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 2018 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого СКП Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 04 червня 2020 року.