Провадження № 1-кс/947/2100/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004809 від 12.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0004809 від 12.08.2017.

До Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що він просить прийнять заходи правового характеру до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який 16.02.2016 шляхом обману продав йому спірне житлове

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради № 184 від 24.02.2011 ОСОБА_8 було видано службовий ордер на службову ізольовану квартиру, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Далі ОСОБА_8 з метою отримання права власності на зазначену квартиру, 16.05.2013 звернувся з позивною заявою до Приморського районного суду м. Одеси, у який просив визнати право власності на квартиру, справа № 522/12064/13-ц. Заочним рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2013 по справі № 522/12064/13-ц за ОСОБА_8 було визнане право власності на зазначену реконструйовану квартиру.

28.10.2013 року районною прокуратурою на вказане заочне рішення подано заяву про його перегляд. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.01.2014 заяву було задоволено, зазначене рішення суду від 04.07.2013 скасовано. Згодом, 10.06.2014 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси позов залишено без розгляду. Таким чином, суд скасував заочне рішення, яким визнано за ОСОБА_8 право власності на квартиру, а отже і підстав для здійснення права власності на цей об`єкт у нього не було. ОСОБА_8 був ознайомлений з рішенням суду від 29.01.2014.

Тобто ОСОБА_8 зловживаючи довірою, достовірно знаючи, про те що 29.01.2014 винесена ухвала про залишення позову ОСОБА_8 без розгляду, на підставі договору купівлі продажу від 16.02.2016, посвідченого державним нотаріусом продав ОСОБА_7 , спірне приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зроблено відповідний запис.

Крім того з допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що у 2008 році він проводив ремонти в приміщеннях розташованих на території обслуговування КП ЖКС розташованого на Олександрівськом проспекті м. Одеси. В той же час, познайомився з начальником КП ЖКС ОСОБА_4 з яким підтримував дружні стосунки. На початку квітня 2013, він зустрівся з ОСОБА_4 , який запропонував, йому купити в розстрочку квартиру, АДРЕСА_2 . В ході розмови ОСОБА_4 пояснив, що дану квартиру отримав за ордером від Приморської районної адміністрації його племінник ОСОБА_8 , який працює в КП ЖКС Фонтанський, дільниця № 7, майстром. В подальшому ОСОБА_4 використовуючи обман, надав гарантії та змусив його, повірити у вигідність правочину, ОСОБА_4 повіз його, на вищевказану квартиру для огляду. Оглянувши дану квартиру, що складається з двох кімнат, він погодився придбати дану квартиру. У ході усного договору ОСОБА_4 завірив, що в даний час він повинен оформити квартиру у приватну власність, але на оформлення даних документів необхідно час і передав йому ключі від даної квартири. Тобто ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 увійшли до злочинного зговору з метою заволодіння обманним шляхом чужим майном та грошима. Далі ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 , оригінал ордера на службове приміщення № 1983 серія ПР виданого на ім`я ОСОБА_8 в свою чергу ОСОБА_9 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10 000, 00 тисяч доларів США. Дані кошти, він передавав ОСОБА_4 за його місцем проживання АДРЕСА_3 . Так, ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошима ОСОБА_9 , 13.04.2013 прибув за місцем його мешкання та зловживаючи довірою, пояснив, що необхідні ще кошти для оформлення документів на квартиру, для достовірності своїх намірів написав розписку про отримання 10 000, 00 десять тисяч доларів США за квартиру, АДРЕСА_2 . З допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_4 придумував різні історії для отримання грошових коштів, належних ОСОБА_9 , а саме 15.05.2013 отримав 1500 тисячі доларів США, 20.05.2013, отримав 1000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_4 розписувався в розписці про отримання вказаних сум, остання оплата була проведена в червні 2013, про що ОСОБА_4 написав у розписці, що оплата зроблена в повному обсязі, тобто всього, ОСОБА_9 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 30 000,00 тридцять тисяч доларів США.

В подальшому в лютому 2016, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що необхідно ще передати йому 4000, 00 чотири тисячі доларів США для оформлення квартири, а також, що кошти необхідно передати його юристу (кумі) ОСОБА_10 , яка зареєструє квартиру, АДРЕСА_2 .

09.02.2016 року, ОСОБА_9 , зустрівся з ОСОБА_10 , яка пообіцяла виконати реєстрацію і вийти на договір купівлі продажу, крім цього, ОСОБА_9 , передав їй грошові кошти в сумі 4000, 00 чотири тисячі доларів США.

В цей же час у ОСОБА_9 та його дружини відбувалися конфлікти, і вони вирішили оформити дану квартиру на свого сусіда ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_4 , зареєстрований: АДРЕСА_5 .

Так, 16.02.2016 року, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_7 прибули до державного нотаріуса Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . У даній нотаріальній конторі знаходилися ОСОБА_8 продавець квартири, ОСОБА_10 , яка готувала всі документи. Далі нотаріус підготував договір купівлі продажу квартири, 98, розташованої за адресою АДРЕСА_7 , даний договір підписали продавець ОСОБА_8 і покупець ОСОБА_7 .

Так, 02.03.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 18.02.2020. за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: диплом магістра Київської державної академії водного транспорту ім.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного серії М 17 №062362 від 29.06.2017 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші формату А-4; додаток до диплома серії НОМЕР_1 від 29.06.2017 про вищу освіту на ім`я ОСОБА_8 на 5 аркушах формату А-4; лист формату А-3, на якому є схема земельних ділянок і рукописний текст "Екологи. Олег мийка. АДРЕСА_9 "; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_3 на 2 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_13 № на 1 арк.; заява ОСОБА_14 до Суворовського районного суду м.Одесі від 15.03.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приват Банку» від 15.04.2013 на 1 арк.; лист формату А-3, на якому є схема земельних ділянок і рукописний текст " ОСОБА_15 , Длина 600.Высота 150.Ширина 160 ..."; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_8 на 1 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_10 на 2 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_12 на 2 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_20 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_14 на 5 арк.; ксерокопія диплома Державного університету інфраструктури та технологій серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_17 на 2 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 на 1 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; ксерокопія сторінок №10 та №11 паспорту серії НОМЕР_21 на 1 арк.; ксерокопія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_22 на 1 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_25 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_24 на 2 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_26 на 2 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 та ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_28 на 2 арк.; ксерокопія паспорту України у вигляді картки №001109363 від 20.10.2017 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; ксерокопія паспорту серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_28 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_30 на 3 арк.; ксерокопія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_31 на 1 арк.; ксерокопія технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_10 на ім`я ОСОБА_30 на 6 арк.; ксерокопія договору дарування 71/100 частини житлового будинку АДРЕСА_10 від 14.02.2014, якій укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 1 арк.; ксерокопія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майна №17794156 від 14.02.2014 на 71/100 частини житлового будинку АДРЕСА_10 на 2 арк.; ксерокопія свідоцтва про право спадщину за заповітом від 26.12.2008 на ім`я ОСОБА_28 на 31/50 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , спадкова справа №1840/2008, зареєстрована в реєстрі за №4-4377 на 1 арк.; ксерокопія схематичного плану земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.; ксерокопія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_33 серії НОМЕР_32 від 04.11.2017 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_26 та ОСОБА_34 серії НОМЕР_33 від 16.11.2005 на 1 арк.; ксерокопія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243280 на ім`я ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк.; ксерокопія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243279 на ім`я ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк.; ксерокопія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243284 на ім`я ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.; ксерокопія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243266 на ім`я ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 49136358 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_15 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62669289 від 04.07.2016 на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Шабівська, кадастровий номер №:05:001:0104 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; ксерокопія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №49136738 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_15 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; ксерокопія схематичного плану за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк.; ксерокопія договору купівлі-продажу частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 від 14.07.1983 на 2 арк.; ксерокопія договору дарування частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 від 18.06.1991 на 2 арк.; ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; ксерокопія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62669289 від 04.07.2016 на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Шабівська, кадастровий номер №:05:001:0104 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; позовна заява позивача ОСОБА_36 від квітня 2018 року без підпису на 4 арк. та відрізок паперу зеленого кольору з рукописним текстом "Ксерокс паспорта Ілони ..."; кольорова ксерокопія державного акту на право приватної власності на землю серії 1V-ОД №076727 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання в натурі гр. ОСОБА_12 без дати на 1 арк.; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243255 на ім`я ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №329016 на ім`я ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 49137494 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_18 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал довіреності від 21.03.2019 від ОСОБА_39 на ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_23 від 19.02.2013 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_40 на 1 арк.; оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 49137656 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_18 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №242995 на ім`я ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.; акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання в натурі гр. ОСОБА_24 без дати на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.; оригінал довіреності від 19.02.2013 від ОСОБА_24 на ОСОБА_41 , посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_40 на 1 арк.; оригінал довіреності від 09.06.2017 від ОСОБА_12 на ОСОБА_41 , посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_42 на 1 арк.; лист формату А-4 з рукописним текстом «организовать содействие лидирующих теорій в решение территориальных вопросов…» на 1 арк.; лист з рукописним текстом «Светлана (мама хозяйки) т.» на 1 арк.; ксерокопія листів формату А-4 з рукописним текстом «Алексей. 1.10.10-а/5 ОСОБА_43 …..» на 6 арк.; листі формату А-4 з рукописним текстом «Алексей. 1.10.10-а/5 ОСОБА_43 …..» на 3 арк.; лист формату А-4 з рукописним текстом «100. 200.7800.1800..» на 1 арк.; лист формату А-3 з якому є схема земельних ділянок на 1 арк.; лист формату А-4 зі схематичним планом с рукописним написом « ОСОБА_44 . Тертічная…» на 1 арк.; лист формату А-4 зі схематичним планом з рукописним написом «Экологи. Олег Мойка…» на 1 арк.; лист формату А-4 зі схематичним планом з рукописним написом «Володя.Андрей. Паша…» на 1 арк.; аркуш із зошита в клітинку з рукописним тексом «1)1.2.3.4.19.20.21.22.37.38.39.40 Дима…» на 2 арк.; лист формату А-4 з рукописним текстом « ОСОБА_45 . 1. ОСОБА_46 ….» на 1 арк.; папка чорного кольору; книжечка червоного кольору, на якій є напис «посвідчення», при відкритті якої всередині є друкований текст «посвідчення №8. Одеська міська рада. Виконавчий комітет КП «АС Київського району. ОСОБА_47 . За.директора комунального підприємства Аварійна служба Київського району. Дійсне до 2008 року», а також зображення жінки; книжечка червоного кольору, на якій є напис «посвідчення», при відкритті якої всередині є друкований текст « ОСОБА_47 . Радник голови судової адміністрації України. Посвідчення №0161. Дійсне до 17.09.2012р.», а також зображення жінки; книжечка червоного кольору, на якій є напис «Одеська обласна державна адміністрація», при відкритті якої всередині є друкований текст «посвідчення №1082. ОСОБА_4 . Помічник голови Одеської обласної державної адміністрації. 25.01.2010», а також зображення чоловіка; атестат про повну загальну середню освіту серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_48 на 1 арк.; військовий квиток серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_48 на 36 арк.; талон на ім`я ОСОБА_49 . Модель QM50AV-2. Рама LAEABZ4007B990394. Цвет - красный. Виданий 21.05.2010» на 1 арк.; талон до посвідчення водія НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_48 на 1 арк.; банківська карта АБ «Південний» № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_50 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_48 на 32 арк.; трудова книжка серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_4 на 79 арк.; трудова книжка серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_48 на 40 арк.; перепустка ДП «ОАД» філія «Роздільнянський РАД» на ім`я ОСОБА_4 . Видана 20.12.2006»; свідоцтво про базову загальну середню освіту серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_48 ; повторне свідоцтво про народження серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; ноутбук сріблястого кольору «Apple MAC Book Pro», серійний номер НОМЕР_43 з зарядним пристроєм, на ноутбуці є пароль; мобільний телефон «Phon 7» в корпусі золотистого кольору, ІМЕЙ НОМЕР_44 з сім-карткою; мобільний телефон «Phon 5», ІМЕЙ НОМЕР_45 з сім-карткою; мобільний телефон «Phon 6», ІМЕЙ НОМЕР_46 з сім-карткою; мобільний телефон «Phon 5», ІМЕЙ НОМЕР_47 з сім-карткою; CD-диск у паперовому конверті в якості 1 штуки; флеш накопичувач з написом «Silicon Power», об`ємом 16 GB; флеш накопичувач з написом «Micro», об`ємом 128 GB; флеш накопичувач з написом «Samsung», об`ємом 2 GB.

03.03.2020 року частина вищезазначені речі та документі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, що належить дружині ОСОБА_4 .

Власник майна підтримав думку свого представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, якими було визнано зазначені в клопотанні речі та документи.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що документи, речі, грошові кошти, мобільні телефони, які були вилучені 02.03.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий має можливість вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику.

Таким чином, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, слідчий має можливість вирішити питання про передачу майна, яке є речовими доказами, на відповідальне зберігання власнику, з метою не порушення прав останнього.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004809 від 12.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 02.03.2020 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на:

1. диплом магістра Київської державної академії водного транспорту ім.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного серії М 17 №062362 від 29.06.2017 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші формату А-4;

2. додаток до диплома серії НОМЕР_1 від 29.06.2017 про вищу освіту на ім`я ОСОБА_8 на 5 аркушах формату А-4;

3. лист формату А-3, на якому є схема земельних ділянок і рукописний текст "Екологи. Олег мийка. АДРЕСА_9 ";

4. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_3 на 2 арк.;

5. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_48 на 1 арк.;

6. заяву ОСОБА_14 до Суворовського районного суду м.Одесі від 15.03.2018 на 1 арк.;

7. виписку по рахунку НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приват Банку» від 15.04.2013 на 1 арк.;

8. лист формату А-3, на якому є схема земельних ділянок і рукописний текст " ОСОБА_15 , Длина 600.Высота 150.Ширина 160 ...";

9. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк.;

10. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_8 на 1 арк.;

11. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_10 на 2 арк.;

12. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 № НОМЕР_12 на 2 арк.;

13. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_20 та ксерокопії картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_14 на 5 арк.;

14. ксерокопію диплома Державного університету інфраструктури та технологій серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

15. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_17 на 2 арк.;

16. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 на 1 арк.;

17. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

18. ксерокопію сторінок №10 та №11 паспорту серії НОМЕР_21 на 1 арк.;

19. ксерокопію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_22 на 1 арк.;

20. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_25 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_25 № НОМЕР_24 на 2 арк.;

21. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_26 на 2 арк.;

22. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 та ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_28 на 2 арк.;

23. ксерокопію паспорту України у вигляді картки №001109363 від 20.10.2017 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.;

24. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_28 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_30 на 3 арк.;

25. ксерокопію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_29 № НОМЕР_31 на 1 арк.;

26. ксерокопію технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_10 на ім`я ОСОБА_30 на 6 арк.;

27. ксерокопію договору дарування 71/100 частини житлового будинку АДРЕСА_10 від 14.02.2014, якій укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 1 арк.;

28. ксерокопію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майна №17794156 від 14.02.2014 на 71/100 частини житлового будинку АДРЕСА_10 на 2 арк.;

29. ксерокопію свідоцтва про право спадщину за заповітом від 26.12.2008 на ім`я ОСОБА_28 на 31/50 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , спадкова справа №1840/2008, зареєстрована в реєстрі за №4-4377 на 1 арк.;

30. ксерокопію схематичного плану земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 на 3 арк.;

31. ксерокопію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_33 серії НОМЕР_32 від 04.11.2017 на 1 арк.;

32. ксерокопію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_26 та ОСОБА_34 серії НОМЕР_33 від 16.11.2005 на 1 арк.;

33. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243280 на ім`я ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк.;

34. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243279 на ім`я ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_12 на 1 арк.;

35. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243284 на ім`я ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.;

36. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243266 на ім`я ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк.;

37. ксерокопію свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 49136358 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_15 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

38. інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62669289 від 04.07.2016 на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Шабівська, кадастровий номер №:05:001:0104 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

39. ксерокопію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №49136738 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_15 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

40. ксерокопію схематичного плану за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк.;

41. ксерокопію договору купівлі-продажу частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 від 14.07.1983 на 2 арк.;

42. ксерокопію договору дарування частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 від 18.06.1991 на 2 арк.;

43. ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

44. ксерокопію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62669289 від 04.07.2016 на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Шабівська, кадастровий номер №:05:001:0104 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

45. позовну заяву позивача ОСОБА_36 від квітня 2018 року без підпису на 4 арк. та відрізок паперу зеленого кольору з рукописним текстом "Ксерокс паспорта Ілони ...";

46. кольорову ксерокопію державного акту на право приватної власності на землю серії 1V-ОД №076727 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.;

47. акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання в натурі гр. ОСОБА_12 без дати на 1 арк.;

48. оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243255 на ім`я ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.;

49. оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №329016 на ім`я ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк.;

50. оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 49137494 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_18 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

51. оригінал довіреності від 21.03.2019 від ОСОБА_39 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

52. оригінал заяви ОСОБА_23 від 19.02.2013 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_40 на 1 арк.;

53. оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 49137656 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_18 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

54. оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №242995 на ім`я ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;

55. акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання в натурі гр. ОСОБА_24 без дати на 1 арк.;

56. ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

57. оригінал довіреності від 19.02.2013 від ОСОБА_24 на ОСОБА_41 , посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_40 на 1 арк.;

58. оригінал довіреності від 09.06.2017 від ОСОБА_12 на ОСОБА_41 , посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_42 на 1 арк.;

59. лист формату А-4 з рукописним текстом «организовать содействие лидирующих теорій в решение территориальных вопросов…» на 1 арк.;

60. лист з рукописним текстом «Светлана (мама хозяйки) т.» на 1 арк.;

61. ксерокопію листів формату А-4 з рукописним текстом «Алексей. 1.10.10-а/5 ОСОБА_43 …..» на 6 арк.;

62. листи формату А-4 з рукописним текстом «Алексей. 1.10.10-а/5 ОСОБА_43 …..» на 3 арк.;

63. листи формату А-4 з рукописним текстом «100. 200.7800.1800..» на 1 арк.;

64. листи формату А-3 з якому є схема земельних ділянок на 1 арк.;

65. листи формату А-4 зі схематичним планом с рукописним написом « ОСОБА_44 . Тертічная…» на 1 арк.;

66. листи формату А-4 зі схематичним планом з рукописним написом «Экологи. Олег Мойка…» на 1 арк.;

67. листи формату А-4 зі схематичним планом з рукописним написом «Володя.Андрей. Паша…» на 1 арк.;

68. аркуш із зошита в клітинку з рукописним тексом «1)1.2.3.4.19.20.21.22.37.38.39.40 Дима…» на 2 арк.;

69. листи формату А-4 з рукописним текстом «Саша Демяненко. 1. ОСОБА_46 ….» на 1 арк.;

70. папку чорного кольору;

71. книжечку червоного кольору, на якій є напис «посвідчення», при відкритті якої всередині є друкований текст «посвідчення №8. Одеська міська рада. Виконавчий комітет КП «АС Київського району. ОСОБА_47 . За.директора комунального підприємства Аварійна служба Київського району. Дійсне до 2008 року», а також зображення жінки;

72. книжечку червоного кольору, на якій є напис «посвідчення», при відкритті якої всередині є друкований текст « ОСОБА_47 . Радник голови судової адміністрації України. Посвідчення №0161. Дійсне до 17.09.2012р.», а також зображення жінки;

73. книжечку червоного кольору, на якій є напис «Одеська обласна державна адміністрація», при відкритті якої всередині є друкований текст «посвідчення №1082. ОСОБА_4 . Помічник голови Одеської обласної державної адміністрації. 25.01.2010», а також зображення чоловіка;

74. атестат про повну загальну середню освіту серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_48 на 1 арк.;

75. військовий квиток серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_48 на 36 арк.;

76. талон на ім`я ОСОБА_49 . Модель QM50AV-2. Рама LAEABZ4007B990394. Цвет - красный. Виданий 21.05.2010» на 1 арк.;

77. талон до посвідчення водія НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_48 на 1 арк.;

78. банківську карту АБ «Південний» № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_50 ;

79. паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_48 на 32 арк.;

80. трудову книжку серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_4 на 79 арк.;

81. трудову книжку серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_48 на 40 арк.;

82. перепустку ДП «ОАД» філія «Роздільнянський РАД» на ім`я ОСОБА_4 . Видана 20.12.2006»;

83. свідоцтво про базову загальну середню освіту серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_48 ;

84. повторне свідоцтво про народження серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

85. мобільний телефон «Phon 7» в корпусі золотистого кольору, ІМЕЙ НОМЕР_44 з сім-карткою;

86. мобільний телефон «Phon 5», ІМЕЙ НОМЕР_45 з сім-карткою;

87. мобільний телефон «Phon 6», ІМЕЙ НОМЕР_46 з сім-карткою;

88. мобільний телефон «Phon 5», ІМЕЙ НОМЕР_47 з сім-карткою.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1