печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000203, -

ВСТАНОВИВ:
28.05.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000203 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не пізніше вересня 2019 року, отримав інформацію про те, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно ОСОБА_6 , в тому числі за підозрою останнього в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Також, ОСОБА_5 отримав інформацію про факт оголошення ОСОБА_6 в розшук та накладення арешту на майно останнього у зазначених кримінальних провадженнях.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, використовуючи менеджер «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 та запевнив, що може допомогти останньому у закритті кримінальних проваджень, що розслідуються відносно нього слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому ОСОБА_5 умисно увів в оману ОСОБА_6 , повідомивши останньому неправдиву інформацію про факт особистого знайомства з керівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть вплинути на хід розслідування у вказаних кримінальних провадженнях. Для створення видимості реальності таких знайомств ОСОБА_5 в розмовах із ОСОБА_6 повідомляв останньому відому йому інформацію про обставини кримінальних проваджень.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи діяти умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , висунув вимогу останньому про необхідність передачі керівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумі 300 тисяч доларів США для заняття арешту, накладеного на майно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, скасування розшуку ОСОБА_6 та подальшого закриття всіх кримінальних проваджень, що розслідуються відносно нього слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому ОСОБА_5 повідомив механізм передачі указаних коштів, шляхом надання їх останньому, які він нібито мав передати керівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими він перебуває в довірливих відносинах.

Так, 08.05.2020 об 14 год. 50 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи, що надав ОСОБА_6 неправдиву інформацію про те, що може вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 , отримав від представника останнього ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 50 тисяч доларів США, нібито за скасування розшуку ОСОБА_6 , арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні та закриття кримінального провадження стосовно останнього, що розслідується слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману ОСОБА_6 , заволодів майном останнього, а саме грошовими коштами в сумі 50 000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ становить 1 346 615,00 грн. та станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час виконання доручень слідчого Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження зв`язків між особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по теперішній час та абонентів з якими останні спілкувались за допомогою зазначених номерів, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по зазначених вище номерах телефонів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по теперішній час, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000203 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21781/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1