Провадження № 1-кс/947/7891/20
УХВАЛА

05.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 20.07.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання cлідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000140 від 07.02.2017, яке за результатами проведення досудового розслідування було скеровані до суду з обвинувальним актом.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення, приблизно у 2016 році, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створено злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема умисного зайняття гральним бізнесом, яка функціонувала до березня 2018 року.
Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Одеси та Одеської області окремих структурних підрозділів - закладів з надання послуг із надання доступу до всесвітньої мережі Інтернет з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, що заборонено Законом.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_4 залучив до участі в ній в якості співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які, мали досвід роботи у сфері зайняття гральним бізнесом та розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції (співорганізаторів) керівників окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочини відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.
У подальшому, вказані особи залучили до злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які виконували функції адміністраторів-касирів та охоронців, а саме надавали можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної організації отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Крім того, у вказаній злочинній організації ОСОБА_4 було встановлено чітку ієрархію між усіма учасниками злочинної організації, а саме адміністратори-касири та охоронці підпорядковувалися безпосередньо керівникам окремих напрямків діяльності гральних закладів, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у частині фінансової звітності, проведення інкасації, матеріального та продовольчого забезпечення окремих підрозділів, зверталися до вказаних осіб для вирішення нагальних питань, які виникали під час робочої зміни, відповідно до змін чергування керівників. ОСОБА_8 адміністратори-касири підпорядковувались безпосередньо у частині кадрової роботи, а саме, остання визначала графік змін, знайомилася з потенційними працівниками та збирала відповідні дані щодо можливості їх подальшої роботи в окремих закладах, вела організаційну роботу, шляхом проведення зборів працівників у кожному підрозділі окремо, забезпечувала комунікацію між працівниками окремих структурних підрозділів. Адміністраторам-касирам та охоронцям повідомлялось, що керівником злочинної організації є ОСОБА_4 , який приймає остаточні рішення, стосовно працевлаштування, звільнення, виплати заробітної платні, фінансування діяльності окремих підрозділів злочинної організації та її керування в цілому. Однак, безпосередньо адміністратори-касири та охоронці звітували та підпорядковувалися саме керівникам окремих напрямків. У свою чергу, керівники окремих напрямків незаконної діяльності та окремих структурних підрозділів, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 безпосередньо підпорядковувалися та звітували ОСОБА_4 , який здійснював загальне керування шляхом особистого спілкуванням з кожним із керівників окремого напрямку чи структурного підрозділу, забезпечення останніх робочим місцем, де також зберігалися фінансові документи та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності, а саме гральним бізнесом, та проведення загальних зборів між керівниками, з метою організації роботи закладів та надання вказівок, які у подальшому доводилися керівниками безпосередньо адміністраторам-касирам та охоронцям.
Так, матеріали досудового розслідування відносно інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували функції адміністраторів-касирів та охоронців, а саме надавали можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної організації отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, виділено в окреме провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018 за № 0000535, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінально провадження установлено, що функції адміністраторів-касирів виконували ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , незаконні дії із надання послуг у сфері грального бізнесу біло зафіксовано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких ухвалами слідчих суддів Одеського апеляційного суду було надано у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за № 0000140.
Так, слідство зазначає, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за № 0000140 містять відомості щодо обставин, вчиненого злочину, тобто мають доказове значення по кримінальному провадженню № 0000535 від 20.07.2018.
Відповідно до супровідного листа № 4/10294 від 31.07.2018 матеріали кримінального провадження № 0000140 від 07.02.2017 спрямовано на адресу відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання cлідчого ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: - клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) стосовно ОСОБА_6 , 27.07.1972;

- ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 9929 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.12.2017;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 9929 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.12.2017;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 9929 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.12.2017 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 1168 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.02.2018;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 1168 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.02.2018;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 1168 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.02.2018 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 877 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.02.2018;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 877 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.02.2018;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 877 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.02.2018 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 9938 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.12.2017;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 9938 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.12.2017;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 9938 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.12.2017 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 876 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.02.2018;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 876 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.02.2018;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 876 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.02.2018 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 1169 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.02.2018;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 1169 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.02.2018;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме аудіо-,відео контролю місця на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 1169 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.02.2018 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- постанови про здійснення контролю за вчиненим злочином за адресою: АДРЕСА_5 ;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі постанови про здійснення контролю за вчиненим злочином за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії, постанови про здійснення контролю за вчиненим злочином за адресою: АДРЕСА_5 та результатів, здобутих за допомогою застосування технічних засобів;

- актів про скасування грифу секретності із перерахованих документів та носіїв, які містяться у матеріалах досудового розслідування, відомості про які 07.02.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140, які зберігаються у відділі нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області, з можливістю виробити та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1