У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2020 Справа №607/2967/20 Провадження 1-кс/607/1483/2020

21 лютого 2020 року м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000466 від 15.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2020 року близько 17год. 15 хв., невідомі особи, назвались працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонували до ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи інформацією про карткові рахунки та грошовими коштами останнього на сум 53 000 гривень, чим завдали майнової шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000466 від 15 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, стосовного банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 13 лютого 2020 року по 23:59:00 год.15 лютого 2020 року, що зберігаються Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані номери рахунків належать потерпілій ОСОБА_6 .

Враховуючи вищенаведене та те, що вилучені відомості можуть бути використані, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, місце та час розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється, у тому числі, за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З долучених до клопотання матеріалів встановлено, що 14.02.2020 року близько 17 год. 15 хв., невідомі особи, назвались працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонували до ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи інформацією про карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та грошовими коштами останнього на сум 53 000 гривень, чим завдали майнової шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 114, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів (ЄДРПОУ, призначення платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 00:00:01 год. 13 лютого 2020 року по 23:59:00 год.15 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період час) з дати відкриття по дату постановлення ухвали в електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховані грошові кошти із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період час з 00:00:01 год. 13 лютого 2020 року по 23:59:00 год. 15 лютого 2020 рок., у разі проведення такої операції..
Тимчасовий доступ до вказаних документів надати у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1