Справа № 539/4952/19
Провадження № 1-кс/539/1873/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000198 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000198 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа у шахрайський спосіб вчинила дії щодо заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 8 тисяч тонн кукурудзи, які утримуються на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, чим намагалася завдати збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Відомості по даному факту 13.12.2019 було внесено слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та розпочато розслідування.

У ході досудового слідства під час допиту свідка встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , створене в 2011 році з метою ведення підприємницької діяльності в сфері сільського господарства. Засновниками (учасниками) Товариства виступили ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 .

05 грудня 2019 року, зранку, працівник бухгалтерії Товариства,

перевіряючи інформацію, яка поступила через бухгалтерську комп`ютерну програму M.E.Doc, звернула увагу на «Електронне повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ». З повідомлення дізналися, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.12.2019 в Солом`янському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відкрито поточний рахунок номер НОМЕР_2 .

Ця інформація не тільки зацікавила ОСОБА_5 , але й збентежила, адже ОСОБА_5 , як перша особа Товариства, а також інші працівники підприємства не здійснювали дій направлених на відкриття поточного рахунку в зазначеному КБ.

ОСОБА_5 , терміново зателефонував до банку. В ході телефонної розмови останньому підтвердили факт відкриття поточного рахунку, а також повідомили про ту обставину, що цю дію здійснив безпосередньо директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 виїхав до м. Києва.

Прибувши до Солом`янського відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 звернувся безпосередньо до начальника Солом`янського відділення ОСОБА_7 . Він, перевіривши особу ОСОБА_5 та його повноваження, повідомив про те, що 03.12.2019 до філії прибув чоловік, який з метою відкриття поточного рахунку для юридичної особи, пред`явив паспорт громадянина України зразка 1993 року на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_3 , та надав установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ОСОБА_7 продемонстрував відеозапис із відеокамер, які встановлені в операційному залі відділення.

Серія і номер паспорта громадянина України співпадали з серією і номером паспорта ОСОБА_5 , а на відеозапису був невідомий чоловік, «вірменської зовнішності».

Надати будь-які копії документів з тих, які були подані цим чоловіком ОСОБА_7 відмовився пославшись на банківську таємницю, як і проводити будь-які дії з зазначеним поточним рахунком.

Із Солом`янського відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в цей же день увечері, відправився до Солом`янського РУ ГУ НП в м. Києві і склав повідомлення про злочин № 92168.

Наступного дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 і повідомив про те, що укладення угоди купівлі-продажу зерна кукурудзи з ТОВ зривається з якихось технічних причин. У подальшому свідок з цим чоловіком більше не спілкувався.

06.12.2019 з метою запобігання можливому розкраданню майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено заміну директора Товариства, змінили його печатку та юридичну адресу, а також внесли зміни до установчих документів. Тепер директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначена ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом мала намір заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена, слідчому необхідно отримати копії документів, на підставі яких відбулося відкриття рахунку номер НОМЕР_2 03.12.2019 в Солом`янському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судовому засіданні прокурор підтримавв клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 до ЄРДР внесено відомості за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000198 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, на підставі яких відбулося відкриття рахунку номер НОМЕР_2 03.12.2019 в Солом`янському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , п/і НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір з клієнтом про відкриття поточного рахунку, а також копію відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження відділення банку за 03.12.2019 року, з правом зняття копій та вилучення оригіналів підписаних документів.

Строк дії даної ухвали закінчується 20.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1