Справа № 761/638/20
Провадження № 1-кс/761/1188/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0012788, внесеного 28.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012788, внесеного 28.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2019 ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 виявила відсутність своєї сумки, з речами, після відпочинку в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.12.2019 приблизно о 21:30 вона разом зі своєю подругою - ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 , поїхали до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , де відпочивали до 23:20 13.12.2019, після чого поїхала додому, за місцем свого проживання.

14.12.2019 приблизно о 10:00 ОСОБА_5 виявила відсутність своєї сумки, в якій знаходились наступні речі:

- мобільний телефон марки «Iphone 8», в корпусі червоного кольору, на 64 ГБ пам`яті, який був придбаний в 2018 році, за грошові кошти у розмірі 18 500 гривень;

- гаманець сіро-зеленого кольору, розміром 20x10 см, марки «Haellerry», матеріальної цінності не має, в середині якого були грошові кошти в розмірі 400 гривень, банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- флеш носій у кількості 2 штук, матеріальної цінності не мають та інші речі, які матеріальної цінності не мають.

28.12.2019 приблизно о 11:00 ОСОБА_5 знаходячись у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , дізналась, що 14.12.2019 року з її банківської карти за три транзакції були переведені грошові кошти на загальну суму 33 960 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення особи (осіб), що вчинили дане кримінальні правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів, як містять інформацію по банківській картці відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.12.2019 до 08.01.2019, а саме копії документів:

- про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 14.12.2019 по 08.01.2019.

Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначену картку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що надасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Іншим способом вилучити речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості немає, у зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.12.2019 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0012788).
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст. 159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість отримати інформацію про подію кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
1.Клопотання задовольнити в повному обсязі.
2.Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ ВП № І Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення виїмки документів, які містять інформацію по банківській картці відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 14.12.2019 до 08.01.2019, а саме копії документів:

- про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 14.12.2019 по 08.01.2019.

1.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.02.2020.
4. Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: