Справа № 296/3084/20
Ухвала
Іменем України

23 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по ним,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2020 року до Корольовського районного суду м. Житомира звернулась сторона кримінального провадження №0000347 із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.4 ст.246 України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_7 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_15 ) та надали їх ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , достовірно знаючи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пиломатеріалів у зазначених суб`єктів господарювання і разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_7 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_8 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_16 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_16 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які ОСОБА_16 передала ОСОБА_4 для здійснення експортних операцій з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Як встановлено органом досудового розслідування, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Китай), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_16 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних розмірів та сорту в загальній кількості 1 169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984,55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_18 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, встановлено, що в районі АДРЕСА_2 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м.Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_20 , де працює ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який відповідає за завантаження пиломатеріалів.

Земельна ділянка з кадастровим номером :28:000:0117, за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де розташовуються виробничі приміщення пилорами ФОП « ОСОБА_22 », належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що водії, які здійснювали транспортування контейнерів із пиломатеріалами, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев, до морського торгівельного порту м. Одеса від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у своєму користуванні мали ряд номерів операторів мобільного зв`язку.

Крім того, ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 також в період вчинення вказаних кримінальних правопорушень користувались рядом номерів операторів мобільного зв`язку.

За викладених обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для перевірки причетності ряду осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення інших фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківок з`єднань, що містять: вид, дату, час, тривалісь з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреса розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок абонент «A», що використовує наступні абонентські номери:

НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 за періоди з 07.10.2019 по 16.10.2019, з 10.11.2019 по 16.11.2019;

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за період з 15.08.2019 по час надання інформації;

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 22.07.2019 по час надання інформації;

НОМЕР_34 за період з 22.07.2019 по час надання інформації;

НОМЕР_35 за періоди з 07.10.2019 по 16.10.2019 та з 10.11.2019 по 16.11.2019;

НОМЕР_36 за періоди з 07.10.2019 по 16.10.2019, з 01.11.2019 по 16.11.2019;

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 за періоди з 07.10.2019 по 16.10.2019, з 01.11.2019 по 16.11.2019;

НОМЕР_39 за період з 22.07.2018 по час надання інформації;

НОМЕР_40 за період з 01.11.2019 по час надання інформації;

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) надати вказаним особам зазначені відомості.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1