Провадження № 1-кс/127/5577/20
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 11.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 контактний номер телефону НОМЕР_1 , жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення алкогольної продукції із позначенням торговельної марки HENNESY, у вигляді тетрапаку об`ємом 2 літри, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного продажу контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний громадянин ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_1 .
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , контактний тел. НОМЕР_4 , у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як докази, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.06.2020 звернувся до суду заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області 21.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000114 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204 КК України за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 контактний номер телефону НОМЕР_1 , жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення алкогольної продукції із позначенням торговельної марки HENNESY, у вигляді тетрапаку об`ємом 2 літри, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного продажу контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний громадянин ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_1 .
Дані обставини підтверджуються документом на переказ готівки в гривні № від 15.04.2020, квитанцією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.02.2020 №3861.
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичних осіб ОСОБА_5 контактний номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_6 контактний номер телефону НОМЕР_1 , з метою з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичних осіб ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_1 , та здійснення виїмки їх завірених копій належної якості в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя