УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в 2019 році на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 разом з іншими особами налагодив процес з незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв (сидру) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей. В рамках проведення оперативних заходів оперативним управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Керує процесом виготовлення алкогольних напоїв безпосередньо ОСОБА_4 , він же ж займається пошуком постачальників сировини та покупців готової алкогольної продукції. Також слідством встановлено, що до скоєння злочину причетні: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які займались виготовленням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) брав участь у реалізації алкогольної продукції шляхом перевезення та доставки її до місць збуту; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), яка займалась пошуком покупців та прийманням замовлень незаконно виготовленої продукції; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), які постачали на адресу ОСОБА_4 сировину (спирт, барвники та концентрати), яка в подальшому використовувалась для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (сидру). Додатково встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) зареєстрований як фізична особа підприємець та має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_3 , терміном дії до 25.05.2020, окрім цього ОСОБА_4 є засновником та директором ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт. Від імені ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладались договори поставки алкогольних напоїв, з метою перевірки факту перерахування коштів за отриману продукцію необхідно отримати доступ до банківських рахунків ПП « ОСОБА_11 ». В ході проведення досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів осіб, які можуть володіти інформацією про факти вчинення вищевказаного злочину, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

З метою встановлення обставин скоєння злочину, ідентифікування осіб, які скоїли злочин, встановити контакти цих осіб, місцезнаходження вказаних осіб в той чи інший проміжок часу, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , вилучити інформацію, яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію за період з 01.01.2019 по теперішній час, по наступним номерам:

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку VEON к телефонної книги.

- IP адреси c вказівкою дати, часу за період з 01.01.2019 року по теперішній час, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 липня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1