печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4964/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001083 від 18.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку),-

В С Т А Н О В И В:
04 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001083 від 18.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Слідчий вказує, що для з`ясування дійсної вартості переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 2002 по 01.07.2019 рік.
У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2014 року по теперішній час, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному проваджені другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001083 від 18.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмку) у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4964/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1