Справа № 569/2735/19
У Х В А Л А

20 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого Рівненського ВП ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО №3675 від 30.01.2019 року за заявою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , щодо можливих шахрайських дій зі сторони ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які відчужили земельну ділянку, яка перебувала під арештом.

Встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження №54440036з примусового виконання:

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/703/17 від 08.12.2017 р. про стягнення з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 86677,45 грн.- заборгованості, 13965,67 грн,- пені, 2100,44 грн. - 3 % річних, 5631,68 грн. - інфляційних втрат та 1625,63 грн,- витрат по оплаті судового збору;

- наказу Господарського суду Рівненської області по справі № 918/819/17 від 16.02.2018 р про стягнення із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " -190000 грн. заборгованості та 4450 грн. судового збору;

- наказу №918/83317 від 27.02.2018 Господарського суду Рівненської області стягнення із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ФОП ОСОБА_7 103691,20 - основної заборгованості, 10369,12 грн. штрафу, 13630,77 грн., пені, 2480,65 грн., 3% річних, 10107,20 грн., інфляційних втрат та 2104,18 грн., судового збору.

15.01.2018 року, 22.03.2018 року та 04.09.2018 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статей 24, 26, 28 Закону України «Про виконавче провадження» яку направлено сторонам виконавчого провадження для виконання та до відома.

15.01.2018 року та 22.03.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.03.2018 боржнику ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 належить:

-земельна ділянка площа 0,0092, що знаходиться за адресою: Рівненський район с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0082, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,0075, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);

- земельна ділянка площа 0,6121, що знаходиться за адресою: Рівненський район

с. Городок, цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

04.04.2018 року державним виконавцем згідно постанови про опис та арешт майна боржника було описано, а саме:

- земельну ділянку площа 0,0092;

- земельну ділянку площа 0.0082;

- земельну ділянку площа 0,0075;

- земельну ділянку площа 0,6121.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у липні 2018 року здійснило поділ арештованої земельної ділянки площею 0,6121 га на дві земельні ділянки:

- площею 0,0175 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0627, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- площею 0,5946 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, кадастровий номер :07:033:0628, цільове призначення: землі житлової забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дата державної реєстрації земельної ділянки 11.07.2018, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Крім того встановлено, що на виконання наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2020 №490/7 «Про проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 » проведена камеральна перевірка, в ході якої констатовано порушення вимог законодавства України державним реєстратором та за результатами якої, наказом заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 від 25.03.2020 №1200/5 анульовано доступ державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати матеріалів камеральної перевірки, проведеної на підставі наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2020 №490/7 «Про проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Вилучення документів необхідне для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000752 від 07.02.2019, в тому числі: старшому слідчому слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 та начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів камеральної перевірки, проведеної на підставі наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2020 №490/7 «Про проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 » з можливістю вилучити їх оригінали.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1