УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 2005-2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне ( АДРЕСА_2 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду «А» ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне. Об`єктом організації та фінансування будівництва згідно договору є 7-9 поверховий житловий будинок (будівельний №1 в мікрорайоні «Ювілейний» на розі вулиці Соборної та АДРЕСА_3 .

17.10.2006 року між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Управитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) укладено Договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, предметом якого визначає, що Управитель, який діє на праві довірчої власності в інтересах Довірителів, замовляє Замовнику збудувати належної якості багатоповерховий житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Рівне, на розі вулиці Соборної та вулиці Корольов, ввести його в експлуатацію та передати Об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у власність у встановлені в Договорі строки та на умовах, визначених Правилами ФФБ, а Управитель зобов`язується забезпечити своєчасне фінансування будівництва за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з Довірителями Договорами про участь у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Довіритель фізична або юридична особа, яка діє від власного імені та передає власні або отримані у кредит грошові кошти в управління Управителю за умови визнання Правил ФФБ з метою особистого отримання у власність об`єкта інвестування.

Протоколом №34 Правління ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.09.2006 року створено Фонд фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва: Багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_4 ) та затверджено Правила ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному об`єкту, Довірителями передано у довірче ІНФОРМАЦІЯ_9 виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.

У 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося.

23.04.2013 року на підставі Договору про зміну сторони «Замовник» в Договорі №1-РнБ про організацію будівництва житлового будинку на розі вулиці Соборної та вулиці Корольова у м. Рівне від 13.07.2006 року, Новим Замовником будівництва став Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який прийняв усі права та обов`язки Замовника за Договором №1-РнБ.

24.04.2013 року на підставі Договору про заміну сторони за Договором про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року, усі права та обов`язки за цим Договором перейшли до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У вересні 2013 році Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_7 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ІНФОРМАЦІЯ_9 при ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншу частину (23 квартири) ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно відповідного договору фінансування).

Постановами Правління Національного банку України від 24.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 25.06.2015 відкликано банківську ліцензію та розпочато ліквідаційну процедуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.01.2017 за №01-19/24 від ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист із інформацією, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_10 » планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також подано заяву у ІНФОРМАЦІЯ_11 на укладання договору про пайову участь у розвиток інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.

08.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстровано декларації № РВ 48 та № РВ 98 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_3 , (І-черга та ІІ-черга).

Окрім цього, на підставі до Іпотечного договору, серія та номер 973, виданого 25.03.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , майнові права на 30 квартир в будинку по АДРЕСА_2 , в тому числі на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 (нова нумерація) є предметом іпотеки та обтяжені забороною на нерухоме майно, на виконання умов Договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 17.10.2006 року та Правил ФФБ. Відповідно до Іпотечного договору Обтяжувачем та Іпотекодержателем є ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно Іпотекодавцем та особою майно/права якої обтяжуються Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим встановлено, що 15.10.2019 року, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 у справі №569/16145/19, задоволено позов ОСОБА_9 до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вчинення певних дій, предметом якого є квартири АДРЕСА_10 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178), які є об`єктами інвестування Довірителів та закріплені за ними відповідно до Договорів та Свідоцтв про участь у ФФБ виду «А» №383/3-46 за ОСОБА_10 , №238/4-50 за ОСОБА_11 , №283/6-117 за ОСОБА_12 , №283/3-134 за ОСОБА_13 , №283/5-156 за ОСОБА_14 , а також проінвестовані ними у розмірі 100%.

11.11.2019, ОСОБА_12 подано апеляційну скаргу на рішення Рівненського міського суду №569/16145/19.

14.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, отримано тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №569/16145/19 за позовом ОСОБА_9 до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При ознайомленні з матеріалами справи встановлено, що 14.08.2006 року між ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підприємство) укладено п`ять договорів про виконання робіт з організації будівництва. На умовах зазначених договорів, після закінчення будівництва Об`єкту житлового будинку по АДРЕСА_2 , Підприємство зобов`язалося передати Замовнику п`ять житлових приміщень (квартир), а саме: №73 (нова нумерація №95), №85 (нова нумерація №107), №117 (нова нумерація №139), №134 (нова нумерація №156) та №156 (нова нумерація №178).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 .

Таким чином в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів, тривалості їх з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонентів, які користуються мобільними телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а саме:

- таємницю телефонних, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та із зазначенням ІМЕІ коду мобільного терміналу з якого здійснювались вказані дзвінки;

- інформацію про дату і час та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання та місцезнаходження (прив`язка до базових станцій) абонентських номерів, які зв`язувались із мобільними терміналами в яких знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- інформацію із зазначенням ІМЕІ кодів мобільних терміналів в яких знаходились вищевказані сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вхідних і вихідних з`єднань та ІМЕІ кодів мобільних терміналів, що зв`язувались із абонентським номером НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2019 року до закінчення строку дії ухвали.

Вказані вище документи перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою АДРЕСА_11 .

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Представник оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою АДРЕСА_11 , які містять інформацію про зв`язок абонентів, тривалості їх з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання, тобто необхідні роздруківки телефонних з`єднань абонента, який користується мобільним телефоном із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за абонентським номером НОМЕР_2 , а саме:

- таємницю телефонних, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та із зазначенням ІМЕІ коду мобільного терміналу з якого здійснювались вказані дзвінки;

- інформацію про дату і час та розміщення територіальних базових станцій в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання та місцезнаходження (прив`язка до базових станцій) абонентських номерів, які зв`язувались із мобільними терміналами в яких знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- інформацію із зазначенням ІМЕІ кодів мобільних терміналів в яких знаходились вищевказані сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вхідних і вихідних з`єднань та ІМЕІ кодів мобільних терміналів, що зв`язувались із абонентським номером НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2019 року до 13.01.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1