Справа №295/2391/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000307 від 22.01.2020 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2020, приблизно о 01 год. 20 хв. ОСОБА_5 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи перебували поблизу будинку АДРЕСА_1 , де останні повторно відкрито викрали чуже майно, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, а саме: розстібнув куртку потерпілого, з внутрішньої кишені ОСОБА_5 дістав телефон марки «Huawei» Y5, у корпусі чорного кольору, вартістю 3000 грн, гаманець, який матеріальної цінності для потерпілого не становить, у якому знаходились грошові кошти в сумі 1500 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також банківську картку АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , імітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_5 здійснював зняття готівки з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 . За даним фактом 25.01.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000356 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 186 КК України, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 причетний до вчинення інших злочинів, тому матеріали вказаного кримінального провадження приєднано до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 22.01.2020.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після відкритого викрадення банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , імітовану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , здійснив транзакції, про що свідчать надані у ході допиту потерпілого звіт-рахунок за період з 24.01.2020 по 26.01.2020 на одному аркуші.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 000837 від 12.12.2016 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2020 по по 24 год. 00 хв.26.01.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носі.
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
- інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію 3700, або до відділення банку щодо зняття коштів з належної йому банківською карткою сторонньою особою, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2020 по по 24 год. 00 хв.26.01.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 27.03.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1