14.07.2020 Єдиний унікальний номер 205/5201/20
Єдиний унікальний № 205/5201/20
Провадження № 1-кс/205/990/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0001250 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0001250 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що керуючий ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді, привласнив майно, яке було йому ввірене, чим спричинив збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді керуючого АЗС-13 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , вірогідно, вступивши в злочинну змову з головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вірогідно, вступивши в злочинну змову з іншими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також використовуючи службове становище та надаючи неправомірні розпорядження та вказівки співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив низку злочинів, які завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду. Наприкінці березня 2020 року до співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернулася особа, яка представилася головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 і розповіла про злочинну змову між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в його особі та керуючим ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , в результаті діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була завдана майнова шкода. Суть неправомірної угоди полягала в тому, що 10 % від вартості наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг ОСОБА_10 мав передавати ОСОБА_6 , крім того ОСОБА_10 і ОСОБА_6 домовилися, що до рахунків окрім фактично наданих послуг також будуть включатися і послуги, які реально не надавалися. Грошові кошти, які сплачувались би ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги, які реально не надавалися, мали би ділитися між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 порівну. На підтвердження злочинної змови ОСОБА_10 передав скріншоти його зі ОСОБА_6 переписики у месенджерах iMessage та Viber; банківські квитанції на підтвердження перерахування грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 на рахунки ОСОБА_6 та його дружини; копію договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з досягнутою між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 злочинної змови ОСОБА_10 мав направляти з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунки на обсяги послуг. В ці рахунки включалися як послуги, які реально надавалися, так і ті, що реально не надавалися. Розбіжності між обсягами фактично наданих послугами та тими, які включені були до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлені при співставленні даних журналів вивозу РПВ та рахунками, які надсилалися ОСОБА_7 ОСОБА_6 . Останній пересилав ці рахунки в центральний офіс компанії для оплати. Пересилаючи рахунки в центральний офіс компанії для оплати ОСОБА_6 підтверджував обсяги послуг, в тому числі і тих, які фактично не надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В переписці ОСОБА_6 і ОСОБА_10 погоджують суми, які ОСОБА_10 має передавати ОСОБА_6 . 10 червня 2020 року слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено 3 мікроплати зеленого кольору, які були під`єднані до паливнорозподільних колонок. 10 червня 2020 року було опитано ОСОБА_12 , який пояснив, що при візуальному огляді мікроплат, можливе здійснення несанкціонованого втручання в роботу паливно-розподільної колонки. Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, отримувались на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_13 . З метою перевірки зазначених обставин слідчий просив суд надати їй та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженн,і тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 , а саме до наступних документів: платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № НОМЕР_3 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та іншого, у тому числі документів на отримання наявних грошових коштів (у тому числі готівкою), за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІРадреси або групи адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді; відомості про зняття грошових коштів з рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням місцезнаходження банкоматів, з яких знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001250 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , за фактичною адресою місця знаходження: АДРЕСА_2 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0001250 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 , а саме до наступних документів:

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № НОМЕР_3 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, у тому числі документів на отримання наявних грошових коштів (у тому числі готівкою), за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІРадреси або групи адрес, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких на адресу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунків Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням місцезнаходження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з вищезазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, що знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .

Строк чинності ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1