Справа № 135/1567/19
Провадження № 1-кс/135/647/19
УХВАЛА
іменем України

23.12.2019 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду, у м. Ладижин Вінницької області клопотання старшого слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене начальником Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2019 старший слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням на обґрунтування якого повідомив, що 01.12.2019 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з вмістом порошкоподібної речовини блідо-рожевого кольору, яку останній зберігав для власного вживання без мети збуту.

01.12.2019 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2019 оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході перевірки повідомлення про можливе зберігання психотропної речовини амфетаміну, під час поверхневої перевірки та огляду одягу ОСОБА_5 було виявлено поліетиленовий пакет з замком zip-lock з вмістом у ньому порошкоподібної речовини блідо-рожевого кольору, який вилучено та упаковано до спецпакета Національна поліція України Головне слідче управління INZ 1034659.

При опитуванні ОСОБА_5 було встановлено, що останній за допомогою власного мобільного телефону через мережу Інтернет на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив психотропну речовину амфетамін масою 50 гр. У подальшому, ОСОБА_5 отримав умову від невідомого йому продавця, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5 450 грн на електронний гаманець № НОМЕР_1 , після чого буде висланий замовлений товар через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 5450 грн, ОСОБА_5 отримав на мобільний телефон повідомлення про зарахування коштів та повідомив свої анкетні дані для отримання посилки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, на свій мобільний телефон ОСОБА_5 отримав повідомлення з інформацією про номер накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01.12.2019 пішов у відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , де отримав адресовану йому посилку, вміст якої на місці не перевіряв.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» порядок розкриття банківської таємниці, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації про особу-користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписок про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.11.2019 по 01.12.2019 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, з рахунку якої ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5450 гривень. Запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причин своєї неявки, суду не повідомив, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 309 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000266 від 01.12.2019).

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про особу-користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про особу-користувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у даному кримінальному провадженні надалі буде необхідність здобуття доказів по кримінальному провадженню.

В частині вимог слідчого про надання доступу до «інших» документів слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні чітко не зазначено до яких саме «інших» документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він просить надати йому доступ.
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття картки № НОМЕР_2 , а саме: заяви, договіру, анкети, завіреній клієнтом банку копії паспорта громадянина України, статутні документи, виписок про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.11.2019 по 01.12.2019 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити на паперовому та/або електронному носії завірені належним чином копії.

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя