Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1091/20
Справа № 711/3161/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000045 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000045 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , є співзасновником ТОВ «Техдорбуд», , юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11, оф. 22, з часткою в статутному капіталі в розмірі 50 %, і згідно з протоколом № 1 Установчих зборів засновників ТОВ «Техдорбуд» від 04.03.2013 призначений на посаду директора ТОВ «Техдорбуд», який відповідно до статуту, затвердженого зборами Засновників ТОВ «Техдорбуд» протоколом № від 30.05.2018, наділений наступними повноваженнями: діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства; призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками; затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси; затверджує, відміняє, доповнює внутрішні правила та нормо установчі документи, визначає організаційну структуру Товариства; підписує зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством, тобто будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами в сумі 2 471 526 грн., за наступних обставин.

Так, у 2018 році Жашківською міською радою з бюджету м. Жашків Черкаської області виділено кошти комунальному підприємству «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» (скорочена назва «Жашківське ВУЖКГ») для проведення закупівель робіт. З метою участі у закупівлях ОСОБА_5 у травні 2018 року як представник ТОВ «Техдорбуд» на розгляд тендерного комітету Жашківської міської ради подав пропозицію щодо виконання робіт по предмету закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області» на суму 3 537 005 грн. Після прийняття рішення тендерним комітетом Жашківської міської ради про укладення з ТОВ «Техдорбуд» договору на виконання вказаного виду робіт, 04.06.2018, між ТОВ «Техдорбуд» в особі ОСОБА_5 зі сторони виконавця ТОВ «Техдорбуд» та замовником - Жашківським ВУЖКГ в особі начальника ОСОБА_6 - укладено договір № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області на загальну суму 3 537 005 грн.

Відповідно до п. 1 вказаного договору виконавець зобов`язується виконати замовникові роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Заводській в м. Жашків Черкаської області.

Згідно з п. 2.2 договору виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що забезпечують їх характеристики та якість.

Пунктом 8.3.2 договору визначено, що виконавець зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, визначеним цим договором. У п. 8.3.3.8 договору зазначено, що виконавець зобов`язаний підтвердити вартість будівельних матеріалів документами замовнику одночасно з актами виконаних робіт (форми КБ-2в).

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором (п. 11.1 договору).

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області (коригування), складеним ФОП « ОСОБА_7 » та перевіреним головним інженером проекту ОСОБА_8 , у п. 5 передбачено використання «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні), (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1» в кількості 159,68 т, та п. 8 передбачає використання «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні), (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1» в кількості 798,43 тон.

У ході виконання робіт за вказаним вище договором, ОСОБА_5 , маючи намір незаконно заволодіти бюджетними коштами Жашківської міської ради, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи як посередника підприємство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Амарілус» (директор та засновник ОСОБА_9 ), у період з 15.06.2018 по 21.06.2018 здійснив придбання асфальтобетонної суміші в ТОВ «Дорбуд Сервіс», засновником якого є його матір ОСОБА_10 .

На підтвердження виконання робіт за договором ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням точний час та дату надав представнику технічного нагляду ОСОБА_11 акт № 72/06 від 21.06.2018 про надання ТОВ «Амарілус» на користь ТОВ «Техдорбуд» транспортних послуг (капітальний ремонт вул. Заводська м. Жашків Черкаська область) на суму 460 549,94 грн. та видаткову накладну № 72/06 від 15.06.2018 про поставку ТОВ «Амарілус» на користь ТОВ «Техдорбуд» асфальтобетонної суміші типу А марки 1 в кількості 982,488 т, а також інших будівельних матеріалів на загальну суму 2 367 942,29 грн. Для підтвердження якості використаних матеріалів ОСОБА_5 використав паспорти на асфальтобетону суміш №№ 1906/1-1906/16, датовані 19.06.2018, №№ 2006/1-2006/15 від 20.06.2018, №№ 2106/1-2106/16, датовані 21.06.2018 та №№ 2206/1-2206/15 від 22.06.2018 з відтиском печатки ТОВ «Дорбуд Сервіс», відповідно до яких асфальтобетонна суміш, використана на об`єкті вул. Заводська, м. Жашків, Черкаської області, є сумішшю типу А-1.

Згідно з протоколом лабораторії з контролю виробництва ДП «Черкаський облавтодор» № 317 Випробувань кернів (зразки дорожнього покриття, відібрані по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області від 13.08.2019) зразки дорожнього покриття (керни) відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній аеродромний. Технічні умови» зміна № 1» АСГ.Др.Щ.В.НП.І. (суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу В, не переривчатої гранулометрії, марки 1), що не відповідає матеріалу, зазначеному в акті №38 (форми КБ-2в).

Крім того, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 фактичні об`єми виконаних робіт по договору № 38 від 04.06.2018 частково не відповідають об`ємам робіт, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в, оскільки при виконанні робіт використано такий тип та марку асфальтобетонної суміші, що не відповідає зазначеному в договірній та звітній документації, а завищення вартості виконаних робіт, вказаних в актах виконаних робіт, порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд», складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

У подальшому ОСОБА_5 , 26.06.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що до акту № 38 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року включені відомості про використані матеріали, а саме асфальтобетонну суміш типу А1, які не відповідають дійсності, оскільки фактично використано асфальтобетонну суміш типу В1, підписав та засвідчив печаткою підприємства вказаний акт і надав його замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Техдорбуд» роботи за договором № 38 від 04.06.2018.

На підставі вказаного акту виконаних робіт Жашківським ВУЖГК платіжними дорученнями № 1 від 05.06.2018 на суму І 061 028,61 грн., № 2 від 26.06.2018 на суму 1 291 143,39 грн та № 5 від 26.06.2018 на суму 1 184 833 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Техдорбуд»№ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в сумі 3 537 005 грн.

Надалі ОСОБА_5 , маючи одноособове право підпису щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, перерахував вказані вище грошові кошти на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та із цього карткового рахунку перерахував отримані від Жашківського ВУЖГК гроші на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Тобто, внаслідок своїх умисних дій ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами Жашківської міської ради в сумі 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., що більше ніж у 2 805 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, та є особливо великим розміром.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, яке відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно ОСОБА_5 зазначене в клопотанні.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що згідно детальної довідки про юридичну особу - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється засновником та відповідно являється власником корпоративних прав ТОВ «Техдорбуд», , юридична адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11, офіс 22 розмір внеску до статутного фонду 5 000 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться наступне майно:

-земельна ділянка кадастровий номер :01:049:0083 площею 0,25 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), яка згідно рішення Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області № 316-27-УІІ від 03.07.2019, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яка згідно договору купівлі-продажу № 1239 від 18.08.2016 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: 303087; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що існує реальна загроза відчуження вказаного майна, яке тимчасово не вилучалось, а санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання конфіскацію майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 40, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-корпоративні права ТОВ «Техдорбуд», , юридична адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11, офіс 22 розмір внеску до статутного фонду 5 000 грн.;

-земельна ділянка кадастровий номер :01:049:0083 площею 0,25 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), яка згідно рішення Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області № 316-27-УІІ від 03.07.2019, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яка згідно договору купівлі-продажу № 1239 від 18.08.2016 на праві приватної власності належить ОСОБА_5

-банківські рахунки підозрюваного відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: - НОМЕР_22 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відчужувати належний йому вище вказане майно, розпоряджатися та використовувати грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та іншим особам, які відповідно до їх повноважень наділені правом проводити реєстраційні дії вносити, зміни пов`язані з зміною засновників та керівників вказаного підприємства та власника нерухомого майна.

Зобов`язати відповідальних службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» - виконати дану ухвалу та внести відомості про арешт вказаних банківських рахунків.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору для відому та виконання.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 08.05.2020 року о 11.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1