Справа № 640/9001/19
н/п 1-кс/953/2704/20
"08" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.05.2018 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , із вклеєною до нього своєю фотографією, уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , між ОСОБА_12 як продавцем та ОСОБА_13 , як покупцем.
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_4 , зазначена квартира вибула із власності ОСОБА_12 та набута у приватну власність ОСОБА_13 , чим ОСОБА_12 завдано майнової шкоди.
Крім того, 22.02.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності померлій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, в приміщенні комунального підприємства «Постачальник послуг» Солоницівської селищної ради, Харківської області надала державному реєстратору ОСОБА_15 завідомо підроблений, невстановленими в ході досудового розслідування особами, правовстановлюючий документ - договір дарування квартири АДРЕСА_3 від 19.02.2005 між ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , зареєстрований нібито приватним нотаріусом ОСОБА_16 , внаслідок чого, того ж дня о 09 годині 37 хвилині державним реєстратором було зареєстровано право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 28.02.2019 у денний час, ОСОБА_4 приїхала до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 161, офіс 183, надавши приватному нотаріусу свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 29.11.1998 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, та необхідний відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу квартири, та завідомо підроблений правовстановлюючий документ підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_3 від 19.02.2005 між ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , зареєстрований нібито приватним нотаріусом ОСОБА_16 , та який насправді не посвідчувався та не укладався.
В той же день, близько 12 години 50 хвилини, з використанням зазначених підроблених документів, ввівши тим самим нотаріуса ОСОБА_17 в оману, ОСОБА_4 підписала договір купівлі-продажу квартири на користь ОСОБА_18 .
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_4 , зазначена квартира незаконно вибула із власності померлої ОСОБА_14 та набута у приватну власність ОСОБА_18 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради
Крім того, 02.04.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , що належала на праві приватної власності померлій ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, спільно з ОСОБА_5 приїхала до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 22.01.2016 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із вклеєною до нього фотографією ОСОБА_4
ОСОБА_5 завівши ОСОБА_4 до нотаріуса ОСОБА_20 , та представив її як ОСОБА_19 , ввів тим самим в оману приватного нотаріуса.
ОСОБА_4 в свою чергу, представившись як ОСОБА_19 , та надавши приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 22.01.2016 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із вклеєною до нього своєю фотографією, оформила довіреність на ОСОБА_5 з метою подальшого відчуження квартири АДРЕСА_4 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 08.04.2019, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Зміївського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив відчуження квартири АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_21 згідно договору купівлі-продажу, посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_20 того ж дня о 13 годині 28 хвилині за № 527 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.
Того ж дня, 08.04.2019 нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ..
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зазначена квартира незаконно вибула із власності померлої ОСОБА_19 та набута у приватну власність ОСОБА_21 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 08.05.2019, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Зміївського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив відчуження квартири АДРЕСА_6 на користь ОСОБА_24 , згідно договору купівлі-продажу, посвідченого та зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_20 того ж дня об 11 годині 32 хвилини за №693 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_6 зазначена квартира незаконно вибула із власності ОСОБА_23 та набута у приватну власність ОСОБА_24 , в результаті чого ОСОБА_23 завдано майнової шкоди.
Того ж дня, 08.05.2019 приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 посвідчено довіреність на право розпорядження квартирою АДРЕСА_6 , від ОСОБА_24 на ОСОБА_22 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
10.01.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
10.01.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
10.01.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі (шахрайство); ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити коло інших співучасників, яким у достатності доказів повідомити про підозру, в ході якого розглянути питання, щодо вчинення кримінального правопорушення злочину групою осіб; закінчити проведення раніше призначених судових почеркознавчих експертиз, для вирішення питання ким виконані підписи в договорах дарування та купівлі-продажу квартир; закінчити проведення раніше призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз, для виявлення видалених документів та файлів в планшетах та мобільних телефонах ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 вилучених в ході проведення обшуків у останніх; закінчити проведення раніше призначених судових експертиз звуко та відеозапису, для вирішення питання про приналежність голосу і мовлення ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зафіксовані при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України; закінчити проведення раніше призначених судових будівельно-оціночних експертиз, з метою встановлення вартості нерухомого майна, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням; закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів проведених НСРД, постанов, клопотань, ухвал про проведення НСРД; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , з урахуванням усіх епізодів злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1