Дата документу 21.04.2020 Справа № 554/2871/20
Провадження № 1-кс/554/5331/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000843 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
01.11.2019 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: АДРЕСА_1 , на елеваторі ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено матеріальних збитків на суму 9 517 091,01 грн.
За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000843 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ОСОБА_5 директор фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, яких на даний час встановлюється.
За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000993 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім цього, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_5 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ) в АДРЕСА_1 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_7 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.
За вказаним фактом Миргородською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року та 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_8 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 5 800 000 грн.
За вказаним фактом Миргородською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім цього, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_7 ) АДРЕСА_5 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.
За вказаним фактом Миргородським ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.
13.03.2020 року кримінальне провадження № 0000843, №0000993, №00021, №0000022, №0000131 об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000843.
16.03.2020 року заступником прокурора Полтавської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Полтавській області.
Окрім того було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_12 про покрокову історію перереєстрацій автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 :
04.10.2016 Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_6 ;
17.01.2020 Перереєстрація на нового власника за договором купівлі- продажу (СГ), власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований в АДРЕСА_7 .
На даний час автомобіль «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_14 за громадянином ОСОБА_10 з державним номерним знаком НОМЕР_9 та місце знаходження не відоме, як самого автомобіля, так і володільця.
Власник, директор чи представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надавали згоду на проведення перереєстрації автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 , не надавали довіреності на третіх осіб щодо проведення перереєстрації автомобіля, що свідчить про вчинення протиправних дій невстановлених осіб у вигляді незаконної перереєстрації автомобіля в ТСЦ 5141.
Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати, що автомобіль «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 було незаконного перереєстровано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з д.н.з. НОМЕР_3 на громадянина ОСОБА_10 на д.н.з. НОМЕР_9 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 (5141) знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , де зберігаються відомості щодо реєстрації (перереєстрації, зняття з реєстрації) транспортного засобу, а саме: автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 з державним номерним знаком НОМЕР_9 .
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про законність реєстраційних (пере реєстраційних) дій автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 , а також перевірити документи, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційної справи із можливістю вилучення оригіналів для проведення експертизи, яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться документація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд провести за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та містить відомості, що можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню, а саме законність вчинення реєстраційних дій з викраденим автомобілем.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення оригіналів всіх документів реєстраційної справи автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 , а саме: документи, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, угоди купівлі-продажу, довідки рахунку, довіреностей на право вчинення певних дій з зазначеним автомобілем, заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів, довідки про переобладнання транспортних засобів при заміни кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт).
Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1