Справа № 202/800/20
Провадження № 1-кс/202/2207/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

17 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_6 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 24.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.01.2020 року кримінальні провадження № 0000004 та № 0000086 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000004.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунтуfc_dp здійснюють замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на електронний гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 24.01.2020 року біля відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд поштового відправлення з речовиною ззовні схожою на наркотичну, замовлену за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 та сплачену у сумі 1080 грн. (час 09:39:41) гр. ОСОБА_6 16.01.2020 року на гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

27.01.2020 року направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо наявної інформації відносно користувачів, (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікового запису користувача НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При детальному аналізі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено: 16.01.2020 року на електронний гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дійсно надійшли грошові кошти в сумі у сумі 1080 грн, крім того в той же день о 16:27:48 з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 1127,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , транзакція № НОМЕР_5 .

Встановлено, що користувач гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_6 , яка належитьПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).Так, 29.12.2019 час 13:31:43з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , транзакція НОМЕР_9 , крім того 27.12.2019 час 14:21:36 з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , транзакція777728307.

Також, користувач гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_10 , яка належитьПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ). Так, 31.12.2019 року, час 14:46:59, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3150,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належитьПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , транзакція НОМЕР_11 , крім того 31.12.2019 час 14:46:37 з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , транзакція778991075.

Також, користувач гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прив`язав до аккаунта платіжну картку НОМЕР_12 , яка належитьПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ). Так, 18.12.2019 року, час 19:27:19, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 2200,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , транзакція775065966, крім того 20.12.2019 час 01:56:54з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3100,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , транзакція775431744.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що як встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуються на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ). Покупець який здійснив переказ грошових коштів від оператора аканту fc_dp отримує номер ТТН кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якою отримує посилку з заздалегідь замовленим наркотичним засобом або психотропною речовиною або фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у відділенні Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу членам СОГ у кримінальному провадженні № 0000004, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у відділенні Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування, по поточному рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_6 , на яку 29.12.2019 року, час 13:31:43, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. (транзакція 778317934) та 27.12.2019 року, час 14:21:36, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. (транзакція 777728307), по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_10 , на який 31.12.2019 року, час 14:46:59, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3150,00 грн.(транзакція 778991261) та 31.12.2019 року, час 14:46:37, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 4999,00 грн. (транзакція 778991075), по поточному рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_12 , на яку 18.12.2019 року, час 19:27:19, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 2200,00 грн. (транзакція 775065966) та 20.12.2019 року, час 01:56:54, з електронного гаманця НПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 3100,00 грн. ( транзакція 775431744), які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у відділенні Дніпропетровського управління за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються картками№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , у період часу з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговується картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам які обслуговується картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , з 03.01.2020 року до 19.03.2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконанняухвали до 17 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1