Справа № 739/210/19
Номер провадження 1-кс/739/192/20
УХВАЛА
про тимчасовий достцп до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю
26 травня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000094 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000094 за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статі 191 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю. Клопотання мотивоване тим, що у 2016-2017 роках здійснювався ремонт Тріумфальної арки в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. Замовник робіт - музей- заповідник «Слово о полку ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість робіт - 90 тис. грн., що перераховані підряднику у повному обсязі ще у 2017 році. В подальшому між Генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір субпідряду по поточному ремонту фасадів Тріумфальної арки в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. Сторонами підписано акти приймання виконаних робіт. Однак, фактично ремонт проведено лише частково субпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 28 тис. грн. Решту коштів підрядник субпідряднику не перерахував. Самостійно роботи підрядник також не виконав. Для встановлення відповідності перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом фасадів Тріумфальної арки в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому розрахунок вказаним ТОВ із субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати відомості про рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016-2017 роки. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як банківської установи, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, зокрема відомості щодо руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відкритим розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за 2016-2017 роки, які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом фасадів Тріумфальної арки в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а в подальшому розрахунок вказаним ТОВ із субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання начальник СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

17.09.2018 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У клопотанні слідчим доведено, що в володінні Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), як банківської установи, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, зокрема відомості щодо руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відкритим розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за 2016-2017 роки, які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом фасадів Тріумфальної арки в м.Новгород-Сіверський Чернігівської області, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а в подальшому розрахунок вказаним ТОВ із субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення. Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000094 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме документів, що містять інформацію про:

-рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відкритим розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за 2016-2017 роки, які мають відомості щодо перерахування грошових коштів пов`язаних з поточним ремонтом фасадів ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 25.10.2016 року по 31.12.2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву Філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Чернігові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1