У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

24 березня 2020 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі №11Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000597 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2020 року слідчий СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000597 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 за наступним фактом.
Так, 27 березня 2019 року до чергової частин Слов`янського ВП ГУНП надійшла заяв від головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ АТ «ПУМБ» ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав з банком кредитний договір, залишивши у залог своє авто, але пізніше продав його.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 уклав кредитний договір, залишивши у залог своє авто, але пізніше авто продав.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було вилучено наступну документацію: кредитний договір № 058/1507 від 15 липня 2008 року; додатки до кредитного договору; додаткові угоди до кредитного договору; договори застави; витяги з Державного реєстру рухомого майна; звіти про оцінку майна.
Відповідно до Кредитного договору № 058/1507 від 15 липня 2008 року Банк зобов`язується надати ОСОБА_5 кредит у сумі 103000,00 доларів США, а ОСОБА_5 залишає у заставу транспортний засіб та нерухоме майно.
При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
- направлено запити до територіального сервісного центру МВС в Донецькій області;
- вилучено документацію банку «ПУМБ»;
- відібрано пояснення від ОСОБА_5 ;
- спрямовано запит до Головного територіального управління юстиції в Донецькій області про надання інформації щодо довіреності на автомобіль марки «Toyota Landcruiser» державний номерний знак НОМЕР_1 .
Відповідно до зібраної документації встановлено, що вищевказаний автомобіль 18 липня 2014 року був зареєстрований у м. Одеса на власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає у Одеській області, Тарутинському районі, с. Вільне і 12 березня 2015 року був знятий з обліку для реалізації.
Станом на 07 серпня 2019 року вказаний автомобіль зареєстрований у ВРЕВ № 3 Дніпропетровської області на власника ОСОБА_7 , яка мешкає у Дніпропетровській області, м. Нікополь.
До Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області спрямовано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.
Органом досудового розслідування, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, існує необхідність у встановленні осіб та допиті їх у відповідному статусі, з приводу перереєстрації транспортного засобу «Toyota Landcruiser» державний номерний знак НОМЕР_1 , а також у витребуванні відомостей щодо наявності власності у ОСОБА_8 , нерухомого майна з метою подальшого прийняття відповідних процесуальних рішень щодо відшкодування можливих збитків завданих Банку.
Строк досудового розслідування спливає 28 березня 2020 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно встановити осіб, які мешкають у Одеській та Дніпропетровській областях та допитати їх у відповідному статусі з приводу перереєстрації транспортного засобу «Toyota Landcruiser» державний номерний знак НОМЕР_1 , а також витребувати відомості щодо наявності слідчих процесуальних дій надати відповідну оцінку зібраним доказам у кримінальному провадженні та наявності їх достатності для підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
Таким чином завершити досудове розслідування до 28 березня 2020 року не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії:
- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали допиту свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- отримати інформацію щодо наявності у власності ОСОБА_5 нерухомого майна;
- дати правильну юридичну оцінку діям осіб, котрі причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне потреба під час досудового розслідування;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам;
- скласти обвинувальний авто та реєстр матеріалів досудового розслідування згідно з вимогами ст. 291 КПК України.
Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців. На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин необхідний продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28.09.2020 року.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, проте надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій заявлене ним клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, проте надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав, наполягав на їх задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 219КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно з ч. 4-5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, проте додатковий строк визначений слідчим у шість місяців є занадто тривалим та невиправданим, з урахуванням отриманих даних, проведення інших слідчих дій, спрямованих на здобуття додаткових доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
Враховуючи викладені обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, а саме до 28.03.2020 року, досудове розслідування закінчити не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням до 28.06.2020 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000597 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000597 від 28 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, до трьох місяців, тобто до 28 червня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Слов`янського
міськрайонногосуду ОСОБА_1