Провадження № 1-кс/734/351/20 Справа № 734/1237/20
У х в а л а

іменем України

12 травня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000203 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000203 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниз клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000203від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо проведення перевірки за фактом шахрайства, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яке не надало товар підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за який було перераховано кошти в сумі 6900 грн. (шість тисяч дев?ятсот гривень).

Допитаний якості свідка представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надала показання, що інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .uaфірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що займається продажем різної техніки, машин, установок. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало намір придбати гідравлічний візок. Зв?язавшись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефону вказану на сайті вони домовились на придбання гідравлічного візка SD2500 SMART вартістю 6900 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронну адресу надало рахунок фактуру №РФ-00225703 від 25.02.2020 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.02.2020 перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3900 грн. та 26.02.2020 за у сумі 3000грн. Строк доставки товариство обіцяло протягом семи робочих днів та направити Новою поштою.Товар до цього часу не направили. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало виходити на зв?язок. Поїхавши за адресою вказаною на сайті АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено не було.

Відповідно до платіжного доручення № 10219 від 25.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 відкритого у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 3 900 грн.

Відповідно до платіжного доручення № 10231 від 26.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 відкритого у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 3 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє інформацією щодо отримання грошових коштів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо документів, що стали підставою для відкриття рахунку підприємством НОМЕР_1 (заява, договори банківського рахунку, картки із зразком підписів і печатки, банківські виписки, документи про оформлення пластикових платіжних карток, заяви на відкриття рахунку та договору на розрахунково-касове обслуговування тощо), а також документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали платежі на рахунок НОМЕР_1 , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу за період з 25.02.2020 перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000203 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниє обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законном таємницю по кримінальному провадженні № 0000203 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилученняінформації щодо обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період від 25.02.2020 по час дії ухвалиа саме:

документів, що стали підставою для відкриття рахунку підприємством НОМЕР_1 (заява, договори банківського рахунку, картки із зразком підписів і печатки, банківські виписки, документи про оформлення пластикових платіжних карток, заяви на відкриття рахунку та договору на розрахунково-касове обслуговування тощо);

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали платежі на рахунок НОМЕР_1 , призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу за період із 25.02.2020по час дії ухвалиперерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1