Справа № 551/204/20
Провадження № 1-кс/551/48/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах кримінального провадження № 0000029 від 19.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 20.02.2020 року звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 18.01.2020 року, в черговій частині Шишацького відділення поліції зареєстровано повідомлення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки селища Шишаки Шишацького району Полтавської області, про те, що 17.01.2020 року, в селищі Шишаки вона перерахувала грошові кошти в сумі 7000,00 грнивень на банківський рахунок: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , як передоплату за купівлю трактора, проте, після перерахування коштів, умови домовленості не були виконані і відсутній зв`язок з іншою стороною домовленості.

19.01.2020 року, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , разом із чоловіком ОСОБА_7 , вирішили купити трактор,а тому на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшли оголошення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж трактора МТЗ Беларус, після чого зателефонували до представника вказаного підприємства за номером НОМЕР_2 . Представник підприємства представився як ОСОБА_6 та повідомив, що трактор коштує 36300,00 гривень, але потрібно зробити передоплату за трактор в сумі 7000,00 гривень і повідомив банківський рахунок: НОМЕР_1 на його ім`я, на який потрібно перерахувати кошти. 17.01.2020 року, ОСОБА_5 в селищі Шишаки перерахувала грошові кошти в сумі 7000,00 гривень на вказаний банківський рахунок, а 18.01.2020 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення, з текстом, про те, що відносно неї вчинено шахрайські дії та трактора їй ніхто не доставить.

Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, а доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок: НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 вказаний потерпілою ОСОБА_5 );

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 17.01.2020 року по 19.02.2020 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.;

- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).

- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою; АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 20 березня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1