Дата документу 05.02.2020 Справа № 554/9129/19
Провадження № 1кс/554/1881/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про всі рахунки (поточні, кредитні, депозитні та ін.), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що у липні 2018 року ОСОБА_6 познайомилася з ОСОБА_5 , та, шляхом обману, під приводом надання допомоги, попросила останнього взяти в банківській установі кредит на своє ім`я. Гроші потерпілий, за домовленістю, мав віддати ОСОБА_6 , а остання, в свою чергу, зобов`язувалася погасити взятий ОСОБА_5 кредит в банківській установі, на що потерпілий погодився.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 та вдаючись до обману, ОСОБА_6 , під приводом домовленості з надання останній допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 28 000 грн. (двадцять вісім тисяч гривень).

У серпні 2018 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі, біля зупинки громадського транспорту «Шевченка», у місті Полтава, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 28 000 грн.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 обіцяних дій не виконала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 28 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в серпні місяці 2018 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , брав на себе кредит в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вказаним з метою підтвердження фактів вчинення ОСОБА_6 шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про всі рахунки (поточні, кредитні, депозитні та ін.), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 про рух грошових коштів по ним за період часу з 01.07.2018 року і по теперішній час.
Зазначена інформація перебуває у розпорядженні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002843 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.
Інформація про всі рахунки (поточні, кредитні, депозитні та ін.), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по ним за період часу з 01.07.2018 року і по теперішній час, має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення може бути використана як доказ, у ході розслідування кримінального провадження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає в цій частині задоволенню.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки нормами ст. 164 КПК України не передбачено зазначення в ухвалі обов`язку особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, пересилати документи іншим особам .
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки (поточні, кредитні, депозитні та ін.), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 про рух грошових коштів по ним за період часу з 01.07.2018 року і по теперішній час, з можливістю її ознайомлення та вилучення в електронному та друкованому вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1