печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2486/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002511, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0002511 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22 грудня 2015 року постановою Правління Національного банку України № 917/БТ у зв`язку з виявленням проведення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників Банку, було прийнято рішення «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку», якими встановлені обмеження його діяльності, і в тому числі не здійснювати кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови (у розрізі валют) без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`язань з кредитування, що надані банком і клієнтам; не здійснювати кредитування/надання коштів майна у користування акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаним особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому у лютому 2016 року, колишніми керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із власниками та керівниками інших комерційних банківський установ, а також за участю службових осіб регулятора банківської системи спільно розроблено план злочинних дій щодо виводу активів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення його до неплатоспроможності.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знав про скрутне фінансове становище Банку, незважаючи на це, в порушення обмежень, що були встановлені для Банку Постановою №917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку», затвердженою Правлінням НБУ 22.12.2015 (зі змінами, внесеними постановою НБУ №295) , а саме абзацу 2 пункту 4 та абзацу 3 пункту 4, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, реалізували наступну злочину схему.

19.05.2016 (без доведення до відома куратора НБУ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було прийнято рішення про надання кредитів восьми юридичним особам на загальну суму 900,0 млн. грн. на їх рахунки, відкриті в Банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

Також встановлено, що ряд операцій, які проведено за участі попередніх кінцевих бенефіціарів (власників) Банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (одночасно був Головою правління та Кредитного комітету Банку), ОСОБА_6 (одночасно Директор Департаменту казначейства Член правління та Кредитного комітету Банку, а також інших осіб, з використанням юридичних осіб з ознаками фіктивності, що зареєстровані на підконтрольних фізичних осіб і є пов`язаними (спорідненими) юридичними особами.

Протиправність використання вказаних суб`єктів підприємницької діяльності полягала в укладанні кредитних угод з порушенням вимог ст. 19 Закону України Про Банки та банківську діяльність, згідно з якою банкам забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов`язаними з ним особами, у тому числі на підставі підроблених документів та з подальшим використанням коштів не за цільовим призначенням, а шляхом послідовного перерахуванням між контрагентами Банку, які згідно з постановою НБУ № 315 (відповідно до Листа НБУ №26-0005/100905БТ від 12.12.2016) входять до переліку осіб з ознаками пов`язаності, а у подальшому на фінансування діяльності компанії, яка є прямим акціонером Банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Підприємства, які упродовж лютого-березня 2015 року тримали кредити в Банку, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за кредитним договором №47/03-КЛ від 13.03.2015, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 ,САТ Фонд страхових гарантій (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №51/03-КЛ від 31.03.2015, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 502 млн. грн., без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності акціонеру банку із часткою 100% ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002511 встановлено, що документи, які стосуються кримінального правопорушення та підтверджують фактичні його обставини знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000277 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів пов`язаних з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), САТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000277.

Прокурор зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_7 направив на адресу суду заяву відповідно до якої проти задоволення клопотання заперечує в частині надання тимчасового доступу до документів пов`язаних з САТ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки вони є предметом судового розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017, який скерований до Голосіївського районного суду м. Києва.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратур № 10 ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002511 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів та належним чином завірені копії документів, пов`язані з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містяться у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2486/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1