Кегичівський районний суд Харківської області
Справа № 624/415/20
провадження № 1-кс/624/103/20
У Х В А Л А

Іменем України

смт. Кегичівка 12 червня 2020 року

Слідчий суддя Кегичівського районного суду Харківської області Куст Н.М.,

за участю: секретаря судового засідання Проскурні Л.М.,

слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Ковальчук І.Б.,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000091 від 19 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2020 року до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., мешканки АДРЕСА_1 про те, що 19 травня 2020 року невідомі особи, представившись працівниками ПриватБанку, шахрайськими діями заволоділи її коштами в сумі 48760 грн.

З показань ОСОБА_1 встановлено, що остання має банківські картки, зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості двох шт. Одна з цих карток, це картка, для виплат номер банківської картки № НОМЕР_1 та універсальна картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на балансі картки для виплат грошових коштів не було, на картці універсальній в якій кредитний ліміт становить 30 000 грн., якою вона інколи користується, ОСОБА_1 знімала кошти загальною сумою 5126 грн. 43 коп., тобто на картці залишилось 24794 грн. 29 коп.

19 травня 2020 року в 9 год. 50 хв. вона отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення про те, що її картка універсальна заблокована та за додатковою інформацією вона може зателефонувати за телефоном НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В зв`язку з тим, що 15 травня 2020 року потерпіла близько 07 год. 30 хв. намагалась зняти з даної картки гроші з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт АДРЕСА_1 пров АДРЕСА_2 та не вірно ввела пін-код 2 рази, після чого третій раз побоялась вводити, так як знає, що після третього разу, картку заблокує оператор, тобто вона не зможе перевірити ні стан рахунку, та не зможе виконати будь-які операції. Після отримання смс-повідомлення ОСОБА_1 зателефонувала на номер НОМЕР_4 , який був вказаний в смс, та спілкувалась з громадянином, який представився їй працівником служби безпеки банку, якого саме не повідомив, прізвище остання не запам`ятала та при спілкуванні із нею він сам називав: її прізвище, по-батькові, а також повідомив їй про те, що вона користувалась вранці своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання йому підтвердила про даний факт. Після чого продовжила спілкуватись з даним громадянином, який повідомив їй, про її заборгованість, про кредитній ліміт картки та залишок грошових коштів на картці, про все це ОСОБА_1 теж знала та в неї не виникло ніякої підозри, що дійсно з нею спілкується працівник банку. Потім даний громадянин останній повідомив про те, що дана картка не була заблокована вона повинна зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свій особистий кабінет, що остання і зробила, після чого вона виконувала всі його вказівки, ввела номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка в неї теж є № НОМЕР_5 , при цьому вона помітила, що з її картки «універсальної» зникли грошові кошти на картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї теж знаходились грошові кошти в сумі 23966 грн. 59 коп., коли ОСОБА_1 зайшла в своєму телефоні в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона помітила, що дані кошти з рахунку знято, вона продовжуючи спілкуватись з даним громадянином, повідомила йому що з цієї картки теж зникли грошові кошти в процесі нашого спілкування, він їй повідомив, щоб та очікувала, та обновила свої сторінки в своїх кабінетах. ОСОБА_1 , обновила в телефоні дані дії, після чого їй на телефон, хвилини через дві, зателефонував цей же громадянин, вона йому повідомила, що нічого не змінилось гроші з обох карток знято, потім вона йому сказала, що звернеться до свого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та буде вирішувати питання безпосередньо з ними, але даний громадянин запропонував їй, щоб вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зателефонувала йому та він надасть їй інформацію стосовно її коштів, на що вона не погодилась, та повідомила йому, що самостійно вирішить питання в своєму відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після її звернення в Кегичівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через близько 5 хвилин в банку перевірили картки та стан її рахунку, ОСОБА_1 , повідомили, що грошові кошти знято, також такі дії вона зробила зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є в смт. Кегичівці, їй також повідомили про зняття коштів. Після чого вона вирішила звернутись до поліції. Коли остання йшла до Кегичівського ВП, вона зателефонувала ще раз на номер НОМЕР_4 , відповів той, же громадянин (впізнала його по голосу), який запитав, чи знаходиться вона біля банкомату, на що остання йому повідомила, що так, після чого він сказав, що зателефонує через 2 хвилини, але пройшло більше часу, вона сама зателефонувала, на даний номер, але він був поза зоною досягнення, це було в 12 год. 00 хв.. В 13 год. 54 хв. зв`язок з даним номером було відновлено. ОСОБА_1 , зателефонувала повторно, громадянин відповів, заперечив, будь-яку причетність до даного факту подій зі своєї сторони, та поклав слухавку. Після чого вона зателефонувала знову даному громадянину, але він їй в розмові повідомив, що для повернення моїх коштів вона повинна внести на дві картки по 1900 грн., тоді буде проведено трансакцію та зараховані всі кошти.

На підтвердження вищевикладених обставин, ОСОБА_1 надала копії паперових чеків про переказ грошових коштів, скрин фотозображення смс-повідомлення з вказаними номерами мобільних телефонів, на які телефонувала ОСОБА_1 ..

За даним фактом 19 травня 2020 року слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 ..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , телефон головного офісу: НОМЕР_6 , а саме:

- про рух коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_5 за 19 травня 2020 року;

- номер банківського рахунку із зазначенням якого банку, на який з банківської картки потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_5 19 травня 2020 року було чотири рази здійснено переказ коштів у сумі 14575,50 грн., 12500 грн., 13068 грн., та 14500 грн..

- у випадку, якщо грошові кошти у сумі 14575,50 грн., 12500 грн., 13068 грн., та 14500 грн. потерпілої ОСОБА_1 з її банківського рахунку № НОМЕР_5 19 травня 2020 року було перераховано на банківський рахунок, відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - просить повідомити особисті дані власника вказаного рахунку, довідку про рух коштів вказаного рахунку в період з 19 травня 2020 року по теперішній час та фотознімків камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти із рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації.

У судовому засіданні стороною обвинувачення клопотання обґрунтоване, слідчий уточнив вимогу, зазначив період надання інформації, а саме по день винесення рішення суду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази, визнано, що клопотання підлягає задоволенню.

У судовому засіданні надано відомості про суть правопорушення, значення об`єктів доступу для встановлення обставин у даному провадженні.

Доведено, що ступінь тяжкості правопорушення може бути підставою для застосування цього заходу, потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи.

Строк дії заходу забезпечення визначається з урахуванням особливостей провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,159-166,167,168, ч.2 ст.369 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Мосенцову Віталію Сергійовичу, слідчому СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Ковальчук Інні Борисівні, заступнику начальника ВП - начальнику СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Лещенку Денису Вікторовичу або за їх дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Семеренку Руслану Анатолійовичу, капітану поліції Яковченку Артуру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Бродському Дмитру Володимировичу, начальнику СКП Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Амеліну Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Ковальчуку Владиславу Сергійовичу - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , телефон головного офісу: НОМЕР_6 , а саме:

- про рух коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_5 за 19 травня 2020 року;

- номер банківського рахунку із зазначенням якого банку, на який з банківської картки потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_5 19 травня 2020 року було чотири рази здійснено переказ коштів у сумі 14575,50 грн., 12500 грн., 13068 грн., та 14500 грн..

- у випадку, якщо грошові кошти у сумі 14575,50 грн., 12500 грн., 13068 грн., та 14500 грн.. потерпілої ОСОБА_1 з її банківського рахунку № НОМЕР_5 19 травня 2020 року було перераховано на банківський рахунок, відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - просить повідомити особисті дані власника вказаного рахунку, довідку про рух коштів вказаного рахунку в період з 19 травня 2020 року по день винесення рішення суду та фотознімків камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти із рахунку.

Володільцю інформації забезпечити доступ до цієї інформації та можливість її отримання в електронному та друкованому вигляді.

У разі невиконання, слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку для відшукання та примусового вилучення зазначеної інформації.

Вирішення питання щодо забезпечення схоронності вилучених об`єктів покласти на слідчого, їх подальше зберігання підлягає вирішенню у порядку ст.100 КПК України.

Ухвала діє протягом одного місяця і оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М. Куст