Провадження №1-кс/932/1792/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0002282 від 17.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2020 року до Бабушкінського районного суду надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, а саме під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, заволоділи грошовими коштами останнього.

Допитом потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що останньомув серпні 2019 року, невідома особа зателефонувала та запропонувала послуги представника біржі. Дана особа пропонувала вкласти грошові кошти в бінарні операції на біржі з метою заробітку та за відсоток пропонувала надавати брокерські послуги. Пропозиція невідомої особи виглядала як он-лайн торги валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створений для цього он-лайн ресурс.

Потерпілому запропонували спробувати прийняти участь у торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами було створено, як в подальшому потерпілий дізнався, імітація успішних торгів. Після цього потерпілому запропонували відкритий рахунок для заробітку реальних коштів, при цьому із потерпілим працювала оператор офісу, яка націлювала останнього на внесення на рахунок якомога більше грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю заробітку. Потерпілий зазначає, що в ході спілкування із даною особою, остання застосовувала до нього, як він дізнався в подальшому, заздалегідь прописану схему психологічного впливу. Вклавши грошові кошти, потерпілий вже не мав змогу їх повернути, а лише поповнювати рахунок. Потерпілий вказує на те, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів.

В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчим надано письмове доручення співробітникам ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також аналогічних фактів заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом через мережу так званих «колл-центрів».

На виконання вищевказаного доручення, о/у ВКП ДВП ГУНП

в Дніпропетровській області складено інформування згідно якого оперативним шляхом встановлено місце знаходження «колл-центру», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 38 (третій поверх) в якому невстановлені особи створили незаконну організацію в складі якої входить близько 30 осіб, а також було встановлено власників даного центру, які керують ним та зберігають при собі бази даних осіб, яким проводяться в подальшому дзвінки, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується автомобілем марки «BMW 523i» д/н. НОМЕР_1 .

Так на підставі вказаного слідчим за погодженням з процесуальним керівником підготовлено клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

16.03.2020 року отримано ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду по справі №932/16999/19 та в подальшому 19.03.2020 в період часу з 13:29 до 14:40 годин було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 та в ході проведення якого було проведено обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході обшуку якого було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 11520 доларів США, а саме: 100 доларів США в кількості 114 штук, 50 доларів США в кількості 2 штуки та 20 доларів США в кількості 1 штука.

20.03.2020 року проведено додатковий огляд вказаних грошових коштів з метою відображення їх серії та номери та в ході якого встановлено, що об`єктом огляду являються грошові кошти, які були вилучені із запечатаного сейф пакету № INZ4059557. Який перед проведенням обшуку перебував у запечатаному вигляді, та надійно зберігав вміст вилученого майна.

Після вилучення майна із вищевказаного сейф-пакету, було встановлено, що у ньому знаходились грошові кошти наступного номіналу, та у наступній кількості:

-Купюра номіналом 20 дол. США, серійний номер - МВ00435377К;

-Купюра номіналом 50 дол. США, серійний номер - MG84819078A;

-Купюра номіналом 50 дол. США, серійний номер - ML97104473A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - GB11862948A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - CL02177771B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - FE40383021A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - FB69718339C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669527S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669529S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669544S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669545S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669559S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669558S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669557S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669556S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669555S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669554S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL04822906A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB50808086B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HE53803797B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB29151102I;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB77486545Q;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB69658031K;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KC33275646A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - FB04549106A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - GB06423301E;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - AB05732427L;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KJ41086619A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB58463853C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - DB24222558B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HC92009891A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KE31162947A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HE60789660A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KG42442201B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF24955336B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB82039595I;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KK39176295C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669528S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669526S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669525S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669524S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669396S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669400S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669251S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669249S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669243S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669242S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KK33177196B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF51892431C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB55336068R;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HF06198760C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF04821027B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB11716386F;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KH23195778A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL61269910A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB90380842H;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KC19502595A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - FH26214018A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL00455279E;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KE10353117B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HC9415383A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HC94153829A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB17735615K;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF59530231A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB07650069A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB84013573B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF97047271C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL92252016C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB50834150A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL77444367A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB99093904M;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HD67417226A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HC08196675B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB65315519M;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB33487393J;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL65755859C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KH16568458A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HF72872858B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL92185814B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB42415660I;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB41756996R;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB44756708H;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB01644552H;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB7456442G;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB98011789P;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB77278471H;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KL79981004B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669561S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669560S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669564S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669565S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669566S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669567S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669568S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669569S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB01669570S;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MB65124795M;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MF87148454E;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - LL954154465D;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - LL86515940D;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - LG16696660A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - MF15054817E;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - LD34623437B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - FJ28061761A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF29854758C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB29745553C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB48710920C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KD46190382A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KK51581480C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HF94387045B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF74973278A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HB60736603H;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KF58458056C;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KK09946246B;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KG51101822A;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - KB03685915Q;

-Купюра номіналом 100 дол. США, серійний номер - HA12346045A;

В подальшому вищеописане після проведення огляду упаковане у сейф пакет № EXPO200533.

Також 20.03.2020 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі постанови визнано вказані грошові кошти речовими доказами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Адвокат ОСОБА_6 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Окрім того надав письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки грошові кошти які були вилучені під час проведення обшуку не належать ОСОБА_5 , а були позичені у борг на розвиток підприємницької діяльності у ОСОБА_7 . Також, зазначив про те, що грошові кошти не є доказом злочину, не мають ознаків речового доказу, а отже у слідчого відсутні правові підстави для арешту майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заперечення представника власника майна, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий у клопотанні не довів, що гроші які були вилучені у ОСОБА_5 , набуті кримінально протиправним шляхом, тобто вказані грошові кошти не є речовим доказом, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а від так відсутні підстави передбачені ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0002282 від 17.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна відмовити.

Повернути тимчасово вилуне майно відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КПК України.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .