Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4650/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 368-3 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 06.03.2020.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у відповідності з наказом керівника департаменту з управління персоналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 662-К від 28.02.2018 та наказом операційного директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2991-к від 19.11.2019, обіймаючи посаду інженера технічного аудиту служби з технічного аудиту району електричних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, у період часу з 28.02.2020 по 18.03.2020 вчинив умисний корупційний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.
28.02.2020, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_4 під час телефонної розмови з інженером з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , повідомив останньому про необхідність сплати йому грошових коштів щомісячно за неприйняття ним рішення про відключення автомобільного газозаправного пункту, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від електроенергії через відсутність договору постачання з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_4 обіймає посаду інженера району електричних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до повноважень якого входить прийняття рішення про відключення абонентів від електромереж, погодився на пропозицію ОСОБА_4 про передачу йому неправомірної вигоди.
У подальшому, продовжуючи діяти умисно, з метою протиправного збагачення, ОСОБА_4 , 16.03.2020, близько 09 год. 30 хв., перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 108 адміністративної будівлі РЕМ «Північний» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі зі ОСОБА_5 повідомив останнього, що сума неправомірної вигоди, яку ОСОБА_5 повинен передавати ОСОБА_4 щомісячно становить 2000 гривень та що одночасно йому слід надати грошові кошти в сумі 8000 гривень із розрахунку по 2000 гривень за чотири перші місяці, тобто з лютого по травень 2020 року.
ОСОБА_4 зобов`язав ОСОБА_5 перерахувати вказані грошові кошти на банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , який належить його матері ОСОБА_6 .
Діючи на виконання протиправної вимоги ОСОБА_4 , керуючись метою уникнення негативних наслідків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді відключення автомобільної газозаправної станції від електромережі, 18.03.2020, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8000 гривень на картковий рахунок, вказаний ОСОБА_4
ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду в сумі 8000 гривень, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах третьої особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації по банківському рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у період часу з 01.01.2019 по теперішній час можна: встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування банківським рахунком, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по банківському рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП ОСОБА_10 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії по банківському рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання банківського рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу 01.01.2019 по теперішній час; інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 368-3 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 № 0000059.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі з наданням зображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Разом з тим, у клопотанні не вказано конкретно до яких саме банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Виходячи з вищевикладеного, правових підстав для задоволення клопотання в цій частині немає.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса - АДРЕСА_4 ) надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 06.05.2020 з можливістю вилучення копій документів, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2019 по 06.05.2020, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських чеків про видачу готівки за період з 01.01.2019 по 06.05.2020; інших наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання банківського рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу 01.01.2019 по 06.05.2020.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1