Справа № 402/344/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05.05.2020 м. Благовіщенське

Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000048 від 15.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання права доступу до персональних даних власника банківської картки ОСОБА_3 даних про операції з коштами на банківській картці номер якої не відомий в період з 13 год. 00 хвилин 07.02.2020р. по 14 год. 30 хвилин 09.02.2020р., номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки ОСОБА_3 в період з 13 год. 00 хвилин 07.02.2020 р. по 14 год. 30 хвилин 09.02.2020 р., про надання цифрової інформації з камер спостереження банківських терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні операцій з банківською карткою ОСОБА_3 номер банківської картки якої НОМЕР_1 в період з 13 год. 00 хвилин 07.02.2020р. по 14 год. 30 хвилин 09.02.2020р.

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

В провадженні старшого слідчого СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000048 від 15.02.2020 року, кваліфікованого за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 року до Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.02.2020 року близько 08 год. на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та повідомив, що потрапив у поліцію і затриманий. Далі в ході розмови трубку взяв нібито поліцейський та повідомив, що у її сина виявили наркотичні засоби та для його звільнення необхідні гроші. ОСОБА_4 погодилась та сказала, що у неї є лише близько 50000 грн. На що їй сказали щоб вона поїхала у м. Одеса і там їй скажуть де передати кошти. На що вона одразу взяла наявні гроші в сумі 50000 грн., та о 10 год. виїхала із м. Благовіщенське і поїхала на автобусі Київ-Одеса до м. Одеса. Близько 13 год. 10 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біля автовокзалу в АДРЕСА_2 через термінал ОСОБА_4 перекинула гроші в сумі 56000 грн. на картку , яка належить ОСОБА_3 , номер банківської карти НОМЕР_1 . Після чого вона зателефонувала до свого брата та дізналася що з її сином, все в порядку та його ніхто не затримував.

Дане повідомлення було зареєстровано до журналу Єдиного обліку Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 347 від 14.02.2020 року.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 15.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видавалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_4 .

Слідчий до суду не з`явився, про день і час розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, причину своєї неявки суду не повідомив.
В силу ч. 4 ст. 107 та ст.108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали, а саме:

1. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048;

2. копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 ;

3. копія квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000048 від 15.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ Благовіщенського ВП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки ОСОБА_3 номер банківської карти № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:

Персональні дані власника банківської та номер банківської картки.

Дані про операції з коштами на банківській картці ОСОБА_3 в період з 13 год. 00 хвилин 07.02.2020 по 14 год. 30 хвилин 09.02.2020р.

Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки ОСОБА_3 в період з 13 год. 00 хвилин 07.02.2020 по 14 год. 30 хвилин 09.02.2020р.

Надати цифрову інформацію з камер спостереження банківських терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні операцій з банківською карткою ОСОБА_3 номер банківської картки якої НОМЕР_1 в період з 13 год. 00 хвилин 07.02.2020 по 14 год. 30 хвилин 09.02.2020р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1