Справа №639/1223/20
Провадження №1-кс/639/542/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2020 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

перекладача ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 укримінальному провадженні №0000038 від 11.02.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лагос Нігерія, громадянина Нігерії, з незакінченою вищою освітою, офіційно неодруженого, не працюючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману з корисливих мотивів та з метою спільного незаконного збагачення, незаконно заволодів майном, а саме: грошовими коштами громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

Так, до громадянина Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся громадянин Республіки Нігерії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого їм попередньо порадили друзі як особу, що може посприяти у гарантованому отриманні візи у посольстві Канади законним шляхом. Під час спілкування ОСОБА_10 через мобільний додаток «Вотсап» з ОСОБА_4 , останній, реалізуючи спільний корисливий умисел з невстановленими у ході досудового розслідування особами, шляхом обману, достовірно обізнаний про виготовлення такими особами фальшивого документу, схожого на справжній, тобто відтворення як матеріальної форми, так і змісту візи Канадської Федерації, зазначив, що може посприяти у гарантованому оформленні візи у посольстві Канади законним шляхом протягом 1 місяця та 15 днів, за що останні повинні надати йому 5 400 доларів США за одну візу. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що їм необхідно буде сплатити завдаток у сумі 1900 доларів США за одну Канадську візу та надати оригінали своїх паспортів, після чого домовився зустрітися з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 16.11.2019 року у кафе за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 48-В.

В подальшому, 16.11.2019 близько 19:00, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надається можливим, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зустрілися у кафе за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 48-В з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка діючи за попередньою змовою з громадянином Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав для останнього від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 3800 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 92 922 гривень, та паспорти для виїзду за кордон громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та домовились про повернення вказаних паспортів з готовими візами після отримання другої частини грошових коштів у сумі 7000 доларів США.

23.02.2020 орієнтовно о 17:20 громадянин Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжуючи реалізувати спільний з невстановленими у ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману з корисливих мотивів та з метою спільного незаконного збагачення, зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 біля ТРЦ «Україна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 59/56 та отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 171 290 гривень, за що передав останнім паспорти для виїзду за кордон громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 з підробленими Канадськими візами.

В подальшому, 23.02.2020, приблизно о 17.48 годин, перебуваючи біля ТРЦ «Україна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 59/56, після одержання громадянином Нігерії ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 171 290 гривень, злочинна діяльність ОСОБА_4 була викрита працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, громадянин Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років, може переховуватись від органу досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих та свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів на даній стадії досудового розслідування не можливо.
На підставі вищевикладеного є достатні підстави вважати, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Під час судового засідання підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 11.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
23.02.2020 року о 17 годині 48 хвилин громадянина Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Після чого, 24.02.2020 року в 17 годин 33 хвилин громадянина Нігерії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Обґрунтованість пред`явленої підозри підтверджується наданими до суду копіями матеріалів кримінального провадження, а саме: 1) заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 від 10.02.2020; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 12.02.2020 року; 3) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 20.02.2020 року 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.02.2020 року; 5) копіями листів - повідомлень з Посольства Канади від 14.01.2020 року; 6) протоколом огляду місця події від 23.02.2020 року; 7) протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 23.02.2020 року; 8) протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 24.02.2020 року; 9) протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 24.02.2020 року.

Згідно з ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, які вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_4 , може:

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на потерпілого, свідків.

-п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність вказаних ризиків підтверджується:

-тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років;

-тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків у даному кримінальному провадженні, з метою надання необхідних підозрюваному показів та спробувати таким чином уникнути кримінальної відповідальності;

-характером вчиненого кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , який вчинено за попередньою змовою у групі невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що вказує на стійкість взаємозв`язків підозрюваного з іншими учасниками та його можливість впливу на їх покази;

-системністю вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, причетність до яких, станом на теперішній час перевіряється та підтверджується матеріалами отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги сукупність обставин, які згідно ст. 178 КПК України враховуються при обранні запобіжного заходу, слідчим суддею враховується: 1) вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 ом кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винним, у вчиненні кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється; 3) дані про особу підозрюваного, який є громадянином Нігерії, раніше не судимий, офіційно не працевлаштований, неодружений, дітей чи інших непрацездатних осіб на утриманні не має, при цьому має постійне місце проживання на території України за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 а запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що є необхідним для запобігання ризикам, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 укримінальному провадженні №0000038 від 11.02.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строків досудового розслідування, тобто до 24 квітня 2020 року.
Строк закінчення дії ухвали стосовно підозрюваного ОСОБА_4 24 квітня 2020 року.
На підставі п. 1 ч. 3 ст. 202 КПК України, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний ОСОБА_4 , який був затриманий, негайно доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти, оскільки згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати житло цілодобово.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, захиснику ОСОБА_5 та підозрюваному ОСОБА_4 .

Копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати слідчому ОСОБА_7 для подальшого направлення для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.
Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 26.02.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1