Справа № 592/6377/20
Провадження № 1-кс/592/3321/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:
Слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 04.12.2017 укладено договір підряду на проведення проектних робіт №206/11-ПКД. Предметом даного договору є роботи з розробки науково-технічної продукції виготовлення проектно-кошторисної документації стадії «Проект» по об`єкту «Коригування генерального плану с. Ободи, Білопільського району, Сумської області з проектом детального планування (суміщення)».

Термін дії договору підряду на проведення проектних робіт №206/11-ПКД становить 90 робочих днів, але не пізніше 25.12.2017. Сума договору становить 74 700,00 грн.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_1 05.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 22 410, 00 грн., в рахунок авансового платежу та в подальшому, 28.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 52 290, 00 грн. за виконання робіт згідно умов договору.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 26.10.2015 укладено договір підряду №116/С на виконання топографо-геодезичних робіт в маштабі 1:2000 для корегування генерального плану.

Термін дії договору підряду №116/С від 26.10.2015до 31.12.2015. Сума договору становить 45 000,00 грн.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 26.10.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Суми), МФО НОМЕР_3 ) було перераховано 13 500, 00 грн., в рахунок авансового платежу та в подальшому, 17.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 31 500, 00 грн. за виконання робіт згідно умов договору.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що виконавцем ОСОБА_5 роботи не проведені та матеріали виконаних робіт до замовників, останнім не надано.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факти, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 04.12.2017 по 01.01.2019, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснює банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.10.2015 по 01.01.2017, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , які здійснюють банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів, їх електронних примірників або належним чином завірених їх копій, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та регіональному відділенні м. Суми публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Ободівської та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

постановив:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2017 по 01.01.2019, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та до документів щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.10.2015 по 01.01.2017, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучити.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Центрального відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та Регіонального відділення м. Суми публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), розташованого в АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1