Справа № 462/1396/18
провадження 1-кс/462/324/20
У Х В А Л А

19 лютого 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до слідчим відділом Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004304 від 14.10.2017 року щодо заволодіння шляхом обману коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в грудні 2010 року, він, через ОСОБА_5 познайомився з громадянином Польщі ОСОБА_6 . Останній запропонував створити спільний бізнес на території України, а саме він домовився про заключення контракту з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про поставки їхнього товару ПВХ (полівінілхлорид) на територію України. В свою чергу в Україні було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , засновниками якого стали ОСОБА_7 (30% статутного капіталу), ОСОБА_5 (30% статутного капіталу), ОСОБА_8 (30% статутного капіталу), і ОСОБА_4 (10% статутного капіталу). Товариство працювало прибутково, з часом штат працівників збільшився до 22 осіб. В листопаді 2016 року з числа засновників вийшла ОСОБА_8 , відповідно статутний капітал був розподілений між іншими засновниками, а саме ОСОБА_7 (33% статутного капіталу), ОСОБА_5 (34% статутного капіталу) і ОСОБА_4 (33% статутного капіталу).

У зв`язку з подіями в нашій державі в лютому-березні та грудні 2014 року і січні 2015 року відбувався значний скачок долара США по відношенню до гривні, а оскільки товариство розраховувалось з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доларами США, то при конвертації гривні у долари США товариство втрачало значні кошти. Враховуючи дані обставини в статутний капітал товариства треба було поповнити обігові кошти. Зборами засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про залучення обігових коштів під заставу приватного будинку ОСОБА_9 дружини ОСОБА_5 в розмірі 60 000 доларів США. Дана кредитна лінія була залучена для поповнення обігових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в кінці 2015 року на початку 2016 року фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно підняла ціну на ПВХ, відповідно в подальшому не було вигідно здійснювати реалізацію цієї продукції, тому товариство шукало інші можливості своєї діяльності. Так, ще в 2015 році ОСОБА_10 було запропоновано імпорт побутової хімії з Республіки Польща, а саме пральних порошків та гелів з подальшою їх реалізацією на території України. Постачальниками на територію України були дві компанії з Польщі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджером-технологом останньої була ОСОБА_11 . Також з товариством тісно співпрацював ФОП « ОСОБА_12 », який надавав маркетингові послуги та здійснював пошук клієнтів для реалізації побутової хімії на території України. Крім того, товариство співпрацювало з ФОП « ОСОБА_13 », яка надавала послуги постачання продукції. Одночасно, ОСОБА_13 довгий час підтримувала тісні відносини з ОСОБА_14 . Враховуючи конкурентно неспроможну ціну імпортованого товару на території України було прийняте рішення про виробництво побутової хімії саме на території України. Для цього було створено в червні 2016 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В склад засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввійшли ОСОБА_5 (15% статутного капіталу), ОСОБА_4 (15% статутного капіталу), ОСОБА_15 (30% статутного капіталу), ОСОБА_12 (30% статутного капіталу) та Яворська Рената ( 10 % статуного капіталу). Саме за ініціативи ОСОБА_16 в число засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було включено ОСОБА_12 , який в свою чергу повинен був внести в статутний капітал товариства кошти в розмірі 35000 доларів США. ОСОБА_4 і ОСОБА_5 цьому не заперечили. Також ОСОБА_12 став директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, в подальшому ОСОБА_12 кошти в статутний капітал внесено не було. В липні 2016 року за ініціативи ОСОБА_16 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано гроші в сумі 700000 гривень поворотної фінансової допомоги. Це було зроблено з метою закупівлі обладнання та сировини для початку господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На початку серпня місяця 2016 року ОСОБА_7 запропонував трьом засновникам вийти з числа таких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з заборгованістю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед контрагентом «Анвіл СА», і відповідно можливими судовими спорами. Оскільки вони троє були засновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дані судові спори могли вплинути на останнє товариство. В серпні 2016 року було прийнято рішення про вихід ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_16 з числа засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за ініціативи ОСОБА_16 в склад засновників товариства ввійшли ОСОБА_12 (49% статутного капіталу) та ОСОБА_17 (51% статутного капіталу). ОСОБА_15 настоював, що саме ОСОБА_17 повинна бути в числі засновників, оскільки остання є фахівцем (технологом) у виробництві побутової хімії і вона зможе розробляти рецептури побутової хімії, та ОСОБА_12 , оскільки останній буде здійснювати маркетинг та забезпечуватиме реалізацію продукції. Однак фактично товариством повинні були керувати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 подальшому, з метою уникнення накладення арешту на майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ініціативи ОСОБА_16 було проведено реалізацію товарів (пральні порошки, ПВХ, побутова хімія) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відстрочкою оплати на загальну 4180075 грн.43коп. Також за ініціативою ОСОБА_16 було передано обладнання (лінія для виготовлення побутової хімії), яке перебувало на балансі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відстрочкою оплати на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 373490грн.

Одночасно з цим, за ініціативою ОСОБА_16 було створено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою розвитку агробізнесу, а саме створення птахоферми. Єдиним засновником та директором цього товариства за ініціативи ОСОБА_16 було постановлено його коханку ОСОБА_13 . За листом-зверненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з ініціативи ОСОБА_16 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано кошти в сумі 570000грн. в якості поворотно-фінансової допомоги. Однак, як стало відомо пізніше, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніякої діяльності не здійснював, а кошти надані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в серпні 2016 року, після того як було влито гроші в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останнім було придбано автомобіль Сітроен С5, 2011 року випуску, який було поставлено на баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактично вказаний автомобіль було придбано за кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В березні 2016 року за ініціативи ОСОБА_16 у зв`язку з нібито відсутністю обігових коштів в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у знайомого ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_19 було взято гроші в сумі 15000 доларів США під усну заставу автомобіля Сітроен С5, який перебуває на балансі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дану угоду було здійснено усно, гроші позикодавцем було передано ОСОБА_12 в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_20 . Відповідно позикодавцю було передано ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від автомобіля Сітроен С5. Як стало відомо в подальшому, що ці гроші ОСОБА_12 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховано не було, де вони на даний час не відомо. Згодом ОСОБА_12 видав наказ по товариству про втрату свідоцтва про реєстрацію автомобіля Сітроен С5, відповідно виробив його дублікат, та маючи запасний ключ від цього автомобіля вільно ним користується і по даний час. На даний час ОСОБА_19 ставить претензії щодо повернення коштів в сумі 15000 доларів США або ж заставний автомобіль Сітроен С5 ОСОБА_5 , хоча заставний автомобіль знаходиться на балансі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ним користується ОСОБА_12 і не збирається його повертати.

В подальшому стало відомо, що в січні 2017 року ОСОБА_11 надала довіреність на ім`я ОСОБА_16 на управління її корпоративними правами в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 зрозуміли, що ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або їх використовуючи, ввійшли їм в довіру, обманув та заволодів коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в якості прибутку могли бути розподілені між ними як засновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дивіденди. Також злочинний умисел ОСОБА_16 підтверджується тим, що на їхнє прохання повернути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » хоча б частину заборгованості з метою погашення кредиту, заставним майном якого є будинок дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_15 повідомив, що цього робити не буде, а вказаний кредит це є їхні особисті проблеми. На даний час ОСОБА_15 уникає зустрічей, розмов, тощо.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та використовує у своїй діяльності банківський рахунок: відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ).

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) по рахунку: НОМЕР_3 , а саме: копій документів щодо відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 , банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків та повного руху коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), щодо проведених фінансово-господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні та вподальшому прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) по рахунку: НОМЕР_3 , а саме: копій документів щодо відкриття рахунків у АТ «»Кредобанк: НОМЕР_3 , банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.