УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за №0000321.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2019 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово не працюючого, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2019 представники одного із міжнародних перевізників в Закарпатській області шляхом обману, під виглядом надання послуг з міжнародних перевезень заволоділи вантажем (текстильна продукція) на суму близько 30000 доларів США.

В подальшому було встановлено, що перевізником, який шахрайським способом заволодів увіреним йому вантажем являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі водія автомобіля НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім, цього 19.10.2019 о 18.52 години, через ПП « ОСОБА_6 » морським вантажним судном був вивезений за межі України вантажний автомобіль марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_5 ,

під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 . Вказаний автомобіль також зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як встановлено, на виконання умов договору згідно СМR 9988, 25.10.2019 з м. Стамбул, Туречинна вантажовідправником КАRPA Karton Sanayive TIK.Ltd було відправлено вантаж (текстильна продукція) за допомогою автомобілів, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевезення до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) до 05.11.2019, але вантаж по сьогоднішній день до місця призначення доставлений не був.

Одночасно з цим стало відомо, що особа яка заволоділа шахрайським шляхом майном для підтримання зв`язку з потерпілою стороною використовувала наступні номери мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , що стояв на протязі вересня-листопада 2019 року в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Аналізом отриманих вище ІМЕІ мобільних терміналів встановлені інші номери мобільного зв`язку, які могли використовуватись фігурантами справи для здійснення своєї злочинної діяльності: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Також встановлені номери мобільного зв`язку, що знаходились у користуванні осіб, які являються власниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що для розкриття вказаного злочину, проведення перевірки причетності до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення причетних до злочину осіб та інших обставин, що мають значення та підлягають доведенню у даному кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку про з`єднання вище вказаних абонентів, які здійснювалися: за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 по термін дії ухвали, а відповідно в необхідності тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про з`єднання абонентів, в тому числі із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS- з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків.

Дана інформація зберігається у операторів мобільного зв`язку, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо.
Згідно ст.31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов,винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи,якщо іншим способом одержати інформацію неможливо,а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб,згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи,якої вона стосується,тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився. Однак, надав заяву, в якій подане ним клопотання підтримав в повному обсязі та просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за №0000321.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2019 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово не працюючого, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2019 представники одного із міжнародних перевізників в Закарпатській області шляхом обману, під виглядом надання послуг з міжнародних перевезень заволоділи вантажем (текстильна продукція) на суму близько 30000 доларів США.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Поряд з цим, відповідно до ч.1 ст.159 та ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з метою розкриття та встановлення осіб причетних до вищевказаного кримінального провадження, з огляду на те, що у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_4 , зберігаються відомості щодо трафіків з`єднань абонентів на вказаному місці та у зазначений період часу, які мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №0000321 слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 а саме до інформації про телефонні з`єднання абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , за період часу з 00. год 00 хв. 01.06.2019 по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS- з`єднання, з`єднання переадресації) в тому числі із нульовою тарифікацією та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1