Справа № 712/4599/17
Провадження №1-кс/712/272/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника заявника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «Альфа-Банк», про скасування арешту нерухомого майна в кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012,
В С Т А Н О В И В:
Представник АТ «Альфа-банк» адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна: торгівельного комплексу літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2019 року в справі № 712/4599/17 задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області про накладення арешту на зазначене майно.
Зазначили, що такий арешт підлягає скасуванню, оскільки доля нерухомого майна вирішена в порядку цивільного та господарського судочинства, якими підтверджено право АТ «Укрсоцбанк» на нього. Крім того, з часу відкриття кримінального провадження з 2012 році не вчиняється жодних слідчих дій, окрім перешкоджання зверненню стягнення на нерухоме майно в порядку забезпечення виконання кредитних зобов`язань.

Вказували, що АКБ СР "Укрсоцбанк", правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк" та ПП "Бізнес Гранд" уклали кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006 року, № 895/08- 070 від 16.06.2005 року , Генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 року, Генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 року
З метою забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними договорами, сторонами укладено наступні іпотечні договори:
-Іпотечний договір № ІД 2-25.1-09/11-13 від 21.08.2009, за яким передано в іпотеку нерухоме майно: нежитлові будівлі, а саме: компресорну (позначено за планом земельної літ "Р"), цегляна, площею 11, 2 кв. м., котельню (позначено за планом земельної ділянки літ "П,п") цегляна, площею 55,4 кв.м., гараж з побутовими приміщеннями (позначено за планом земельної ділянки літ. "М-2, м"), цегляний, площею 189,2 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 55, м. Черкаси, та належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
-частину комплексу будівель, а саме прохідну (позначено за планом земельної ділянки літ "В"), цегляна, площею 12, 4 кв. м., гараж-зарядочну (позначено за планом земельної ділянки літ. "А-І"), загальна площа складу та контори, що позначені за планом земельної ділянки літ. А"-І" та "АТ складає 973, 7 кв.м., навіс (позначено за планом земельної ділянки літ. "К"), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ. "Е"), площею 135, 8 кв.м., огорожа (позначено за планом земельної ділянки № 1-3), замощення (позначеного за планом земельної ділянки № І, II), склад-сарай(позначено за планом земельної ділянки літ "И") площею 65, 4 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та належить Іпотекодацю на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
-Іпотечний договір № 1-25.1-09/11-13 від 21.08.2010, за яким в іпотеку передано таке нерухоме майно: магазин (нежитлові приміщення, а саме: приміщення 1-го поверху з № 1 до № 8, № 1, позначеного за планом земельної ділянки літ. "А-5", цегляні та з/бетонні), загальною площею 130, 9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
У зв`язку з невиконанням зобов`язань ПП «Бізнес Гранд» за вищевказаним кредитним договором АТ «Укрсоцбанк» звернулося до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 року у справі № 02/5026/1266/2011 позовні вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" до Приватного підприємства "Бізнес-Гранд" про визнання права власності на предмет іпотеки задоволено повністю. Зокрема, визнано за ПАТ "Укрсоцбанк" право власності на наступне нерухоме майно: магазин - приміщення 1-го поверху з № 1 до № 8, № 1, позначеного за планом земельної ділянки літ. "А-5", цегляні та з/бетонні), загальною площею 130, 9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлові будівлі, а саме: компресорна (позначено за планом земельної літ "Р"), цегляна, площею 11, 2 кв. м., котельня (позначено за планом земельної ділянки літ "П,п") цегляна, площею 55,4 кв.м., гараж з побутовими приміщеннями (позначено за планом земельної ділянки літ. "М-2, м"), цегляний, площею 189,2 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 55, м. Черкаси, частина комплексу будівель, а саме прохідна (позначено за планом земельної ділянки літ "В"), цегляна, площею 12, 4 кв. м., гараж- зарядочна (позначено за планом земельної ділянки літ. "А-І"), загальна площа складу та контори, що позначені за планом земельної ділянки літ. А"-І" та "А-І" складає 973, 7 кв.м., навіс (позначено за планом земельної ділянки літ. "К"), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ. "Е"), площею 135, 8 кв.м., огорожа (позначено за планом земельної ділянки № 1-3), замощення (позначеного за планом земельної ділянки № І, II), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ "И") площею 65, 4 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Вказана постанова апеляційного суду залишена в силі постановою Вищого господарського суду України від 10.05.2012 року.

В подальшому 5 червня 2014 року між Акціонерним товариством «Укрсоцбанк», та ТОВ «Укрлідербуд» був укладений договір міни, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за реєстровим № 1255.

Так, рішенням Господарського суду Черкаської області від 07.08.2018 у справі № 925/288/17, залишеним без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, задоволено позов АТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Укрлідербуд», про визнання недійсним договору міни. Визнано недійсним договір міни від 05.06.2014, укладений між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Укрлідербуд», посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 1255.

Крім того, у межах справи про банкрутство ПП «Бізнес Гранд», ліквідатором з метою захисту інтересів кредиторів боржника, подано позов про витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.06.2019 у справі №925/1874/13 апеляційні скарги ліквідатора ПП "Бізнес-Гранд" арбітражного керуючого ОСОБА_7 та Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" задоволено.
Скасовано ухвалу Господарського суду Черкаської області від 13.09.2018 у справі № 925/1874/13, прийняти нове судове рішення, яким задовольнити вимоги заяви ліквідатора ПП «Бізнес-Гранд» ОСОБА_7 від 04.04.2017. Витребувано з чужого незаконного володіння земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_3 . Визнано за ПП "Бізнес Гранд" право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1,2040 га.Постановою Верховного суду від 11.09.2019, постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.06.2019 у справі №925/1874/13 залишено без змін.
За таких обставин Приватне підприємство «Бізнес Гранд» є власником нерухомого майна за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, земельної ділянки за цією адресою загальною площею 1,2040 га, кадастровий номер :01:005:0020.
Слід відмітити, що в матеріалах кримінального провадження відсутні також будь-які дані, які свідчать про те, що АТ «Укрсоцбанк» набуло право власності на майновий комплекс злочинним шляхом.

Зазначили, що слідчими суддями в рамках даного кримінального провадження неодноразово постановлялися численні ухвали по зняттю та накладенню арештів на нерухоме майно. Разом з тим, безпідставний арешт майна, яке на даний час належить, зокрема і АТ «Укрсоцбанк», з врахуванням обставин кримінального провадження, яке протягом тривалого часу не може знайти свого вирішення та проводиться з явним порушенням розумних строків, може бути розцінений як безпідставний захід забезпечення кримінального провадження, який ставить своєю ціллю заборону розпорядження власником своїм майна, на нібито законних підставах, але в основі якого вбачаються системні недоліки функціонування органів досудового розслідування.

Наразі жодній особі не повідомлено про підозру, ніяким чином не обґрунтувана причетність АТ "Укрсоцбанк", як власника арештованого майна, чи його посадових осіб до даних злочинів та наявного кримінального провадження.А тому, просили скасувати безпідставний арешт майна, яке на даний час перешкоджає здійснювати власнику свої повноваження відносно майна.
В судовому засіданні представник банку ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задоволити. Вказувала, що АТ «Укрсоцбанк» припинене 03.12.2019 року шляхом приєднання до АТ «Альфа-банк», про що внесені відповідні відомості до ЄДР, а також зазначено юридичну-особу-правонаступника. Просила клопотання задовольнити, арешт скасувати.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладений правомірно.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя виходить з наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 року у справі № 02/5026/1266/2011 рішення господарського суду Черкаської області від 16.08.2011 року у справі № 02/5026/1266/2011 скасовано повністю. Прийнято нове рішення, яким позовні вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" до Приватного підприємства "Бізнес-Гранд" про визнання права власності на предмет іпотеки задоволено повністю. Зокрема, визнано за ПАТ "Укрсоцбанк" право власності на наступне нерухоме майно: магазин - приміщення 1-го поверху з № 1 до № 8, № 1, позначеного за планом земельної ділянки літ. "А-5", цегляні та з/бетонні), загальною площею 130, 9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлові будівлі, а саме: компресорна (позначено за планом земельної літ "Р"), цегляна, площею 11, 2 кв. м., котельня (позначено за планом земельної ділянки літ "П,п") цегляна, площею 55,4 кв.м., гараж з побутовими приміщеннями (позначено за планом земельної ділянки літ. "М-2, м"), цегляний, площею 189,2 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 55, м. Черкаси, частина комплексу будівель, а саме прохідна (позначено за планом земельної ділянки літ "В"), цегляна, площею 12, 4 кв. м., гараж- зарядочна (позначено за планом земельної ділянки літ. "А-І"), загальна площа складу та контори, що позначені за планом земельної ділянки літ. А"-І" та "А-І" складає 973, 7 кв.м., навіс (позначено за планом земельної ділянки літ. "К"), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ. "Е"), площею 135, 8 кв.м., огорожа (позначено за планом земельної ділянки № 1-3), замощення (позначеного за планом земельної ділянки № І, II), склад-сарай (позначено за планом земельної ділянки літ "И") площею 65, 4 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Вказана постанова апеляційного суду залишена в силі постановою Вищого господарського суду України від 10.05.2012 року.

29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_8 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн., чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_8 та ОСОБА_9 однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
За даним фактом 29.12.2012 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.04.2017 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси, як захід забезпечення кримінального провадження, накладено арешт на майно ПП «Бізнес Гранд», а саме на торгівельний центр за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, нежитлові приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55 та торгівельне приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки на час накладання арешту вказані судові рішення про набуття права власності банком на торгівельний центр за адресою АДРЕСА_3 вже набули законної сили, тобто були враховані судом при розгляді справи № 712/4599/17 (ухвала від 11.04.2017 року), крім того, кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України не закрито, досудове розслідування триває, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту майна не підлягає до задоволення за відсутністю для цього підстав, передбачених ст.174 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «Альфа-Банк», про скасування арешту нерухомого майна в кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 29 січня 2020 року о 15:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1