Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/392/20
Справа № 711/1083/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:
Старший слідчий слідчого відділу розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час перевірки встановлено, що встановлено, що у 2018-2019 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 136 182 105,91 грн.

Так замовником було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема:

20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_1 будівництво» на загальну суму 5 599,97070 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

26.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 20.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 31.05.2019 та зменшено вартість договору до 5 466,9216 тис. грн..

В подальшому між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 7 164,072 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_3 будівництво» на загальну суму 7 328,98560 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_4 будівництво» на загальну суму 7 170,06840 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

10.04.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 (Дмитрушки) якою термін виконання робіт продовжено до 31.07.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 164,072 тис. грн..

26.03.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 (Набутів) якою вартість договору залишено без змін і становить 7 328,98560 тис. грн..

В подальшому між замовником та підрядником було підписано ряд додаткових угод по об`єктам в с. Дмитрушки та с. Набутів про продовження термінів виконання робіт без зміни вартості вказаних договорів.

14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_5 будівництво» на загальну суму 5 567,71409 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

09.04.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду про зменшення вартості будівельних робіт до 5 466,619 тис. грн..

30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 281,16041 тис. грн..

18.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_5 будівництво» на загальну суму 1 018,64374 тис. грн. з терміном виконання до 15.12.2019 року.

14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_6 будівництво» на загальну суму 5 501,97001 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 6 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 061,49756 тис. грн..

27.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_6 будівництво» на загальну суму 1 070,41749 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_7 будівництво» на загальну суму 5 568,22813 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

28.03.2019 між Замовником та підрядником було укладено додаткову угоду № 2 про зменшення ціни до 5 462,070 тис. грн..

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 194,46457 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_7 будівництво» на загальну суму 1 054,67513 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_8 будівництво» на загальну суму 5 567,02584 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

09.04.2019 між Замовником та підрядником було укладено додаткову угоду № 2 про зменшення ціни до 5 463,5698 тис. грн..

30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 268,37193 тис. грн..

18.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_8 будівництво» на загальну суму 1 030,12154 тис. грн. з терміном виконання до 15.12.2019 року.

25.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_9 будівництво» на загальну суму 5 199,00 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 червня 2019 року.

30.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 2 про зменшення вартості будівельних робіт до 5 198,87280 тис. грн..

30.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_9 будівництво» на загальну суму 2 594,254 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_10 будівництво» на загальну суму 4 149,999 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

30.08.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення вартості будівельних робіт до 4 012,67040 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

09.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_10 будівництво» на загальну суму 1 404,67810 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_11 будівництво» на загальну суму 7 461,91021 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

08.04.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 30.06.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 461,91021 тис. грн.

12.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 875,62494 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 укладено додаткову угоду № 6 про зменшення ціни договору до 5 588, 50197 тис. грн.

27.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_11 будівництво) на загальну суму 2 209, 03358 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_12 , в с.м.т. Бабанка Уманського району будівництво» на загальну суму 7 462,75621 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

07.05.2019 було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 1 від 17.12.2019 якою термін виконання робіт продовжено до 30.06.2019 та вартість договору залишено без змін і становить 7 462,75621 тис. грн..

12.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 594,97273 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 укладено додаткову угоду № 6 про зменшення ціни договору до 5 429,21092 тис. грн.

27.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_12 будівництво» на загальну суму 2 281,70091 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_13 будівництво» на загальну суму 7 463,60221 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 травня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладено додаткові угоди № 1 до вказаних вище договорів про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

12.09.2019 між Замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 5 про зменшення ціни договору до 5 716,748 тис. грн. у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації.

27.09.2019 укладено додаткову угоду № 6 про зменшення ціни договору до 5 510,20252 тис. грн.

27.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір підряду № 2 на Будівництво будівель «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_13 будівництво» на загальну суму 2 657,27847 тис. грн. з терміном виконання до 31.10.2019 року.

17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 1 на будівництво будівель «Амбулаторія загальної сімейної медицини по АДРЕСА_14 будівництво» на загальну суму 5 440,10832 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31 березня 2019 року.

Так 29.12.2018 було укладена додаткова угода № 1 до вказаного вище договору про виконання робіт у 2019 році без зміни вартості виконання робіт.

29.03.2019 укладено додаткову угоду № 2 про виконання робіт в термін до 31.07.2019 без зміни вартості договору.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_11 в період з 15.12.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме до руху коштів, що знаходяться на рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) за період з 15.12.2018 по теперішній час, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1