справа № 166/679/20
провадження № 1-кс/166/262/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 10 липня 2020 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

10.07.2020 року до суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 30 червня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу батуту, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09.07.2020 та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 червня 2020 року на вебсайті "Проделки" ОСОБА_5 знайшла пропозицію з продажу батуту вартістю 3000 гривень та залишила свої контактні дані щоб зробити покупку. 29 червня 2020 року до неї на мобільний телефон був здійснений дзвінок з прихованого номеру, в якому особа чоловічої статі представилась працівником сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що до відправки батуту необхідно сплатити всю суму. На таку пропозицію вона погодилась, після чого в цей же день ОСОБА_5 прийшло повідомлення із зашифрованого номеру, в якому було вказано номер відправлення, її реквізити та номер картки на який вона мала перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Наступного дня через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_1 та відправила скріншот з оплатою через додаток "Вайбер" на зашифрований номер, після чого їй сказали, що товар відправлять через 3 дні. Однак з 05 липня 2020 року і по теперішній час дані особи не виходять на зв`язок, а товар ОСОБА_5 так і не отримала.

Таким чином, виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Проте відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Старшим інспектором дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання по суті у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, з метою об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30 червня 2020 року по 09 липня 2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 30 червня 2020 року по 09 липня 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням відео та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати старшому інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30 червня 2020 року по 09 липня 2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 30 червня 2020 року по 09 липня 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням відео та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 10 серпня 2020 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1