Справа № 472/1443/19
Провадження № 1-кс/472/63/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

21 травня 2020 року смт. Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 смт. Веселинове клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2020 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на поставку нафтопродуктів № 764/07/17 від 07.07.2017 року. Після чого згідно з вищевказаним договором ПП « ОСОБА_5 » відпустило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти через водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі товаротранспортних накладних та накладних на відпуск ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-28.09.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 3 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року було відпущено 41 000 літрів дизельного палива на загальну суму 1 107 821, 75 гривень.

-02.10.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_6 (довіреність № 4 від 28.09.2018 року) на підставі ТТН № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року було відпущено 15 500 літрів дизельного палива на загальну суму 419 430,00 гривень.

- 03.10.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором № 764/07/17 від 07.07.2017 року через водія ОСОБА_7 (довіреність № 5 від 03.10.2018 року) на підставі ТТН № 1492 УПС/11 від 03.10.2018 року було відпущено 7 330 літрів дизельного палива на загальну суму 220 603, 68 гривень.

За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в вересні-жовтні 2018 року між господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 10 договорів поставки нафтопродуктів, а саме: палива дизельного (ЄВРО) в кількості 55900,00 літрів на суму 1 571 314,00 тис. грн. та обліковується дебіторська заборгованість на суму 765 181,12 тис. грн. на 01.12.2019 року.

Було встановлено, що 45330 літрів дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ПП « ОСОБА_5 » та мав поставити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично поставлено 7330 літрів дизельного палива, яке оприбутковано, а не оприбутковано 24 500 літрів та 13 500 літрів дизельного палива.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Отже, у органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , та підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань щодо поставки 38 000 літрів дизельного палива.
19.03.2020 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 . Веселинівським ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області скеровано запит про надання інформації про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.04.2020 року ПП « ОСОБА_5 » надано відповідь про відмову в наданні запитуваної інформації та документів з посиланням на те, що вказана інформація містить комерційну таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ спростування чи підтвердження вини особи (осіб), дасть змогу ідентифікувати особу злочинців та встановити можливих свідків вчинення злочину.

Встановлено, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_3 ), тел./факс: НОМЕР_5 , 4-88-52 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з документами та вилучити документи (здійснити їх виїмку).

В подальшому під час досудового розслідування документи можуть бути використані як докази.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив дане клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Представник ПП " ОСОБА_5 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно факсограмою.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати (забезпечити) заступнику начальника слідчого відділення Веселинівського відділення поліції Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_3 ), тел./факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів, а саме:

- договору № 764/07/17 від 07.07.2017 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку нафтопродуктів;

-товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року;

-накладної на відпуск паливно-мастильних матеріалів № Н11-1386 від 28.09.2018 року;

-довіреності № 3 від 28.09.2018 року на водія ОСОБА_6 , перевізника та отримувача дизельного палива;

-довіреності чи іншого документу (серія, номер) на особу чи осіб, що відпустили товар з боку ПП « ОСОБА_5 » 28.09.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, що підтверджують факт отримання нафтопродуктів 28.09.2018 року ОСОБА_6 чи іншою особою на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також точну дату та час виїзду з підприємства-вантажовідправника водія ОСОБА_6 28.09.2018 року;

-податкових та акцизних накладних на відпуск дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2018 року;

-платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо, отримане 28.09.2018 року, чи банківської виписки;

- товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року;

- накладної на відпуск паливно-мастильних матеріалів № Н11-1420 від 02.10.2018 року;

- довіреності № 4 від 28.09.2018 року на водія ОСОБА_6 , перевізника та отримувача дизельного палива;

- довіреності чи іншого документу (серія, номер) на особу чи осіб, що відпустили товар з боку ПП « ОСОБА_5 » 02.10.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що підтверджують факт отримання нафтопродуктів ОСОБА_6 чи іншою особою 02.10.2018 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також точну дату та час виїзду з підприємства-вантажовідправника водія ОСОБА_6 02.10.2018 року;

- податкових та акцизних накладних на відпуск дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.10.2018 року;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо, отримане 02.10.2018 року, чи банківської виписки;

-товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1492 УПС/11 від 03.10.2018 року;

-накладної на відпуск паливно-мастильних матеріалів № Н11-1440 від 03.10.2018 року;

-довіреності № 5 від 03.10.2018 року на водія ОСОБА_7 , перевізника та отримувача дизельного палива;

-довіреності чи іншого документу (серія, номер) на особу чи осіб, що відпустили товар з боку ПП « ОСОБА_5 » 03.10.2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, що підтверджують факт отримання нафтопродуктів ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також точну дату та час виїзду з підприємства-вантажовідправника водія ОСОБА_7 03.10.2018 року;

-податкових та акцизних накладних на відпуск дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.10.2018 року;

-платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо, отримане 03.10.2018 року, чи банківської виписки;

-журналу про в`їзд та виїзд з території Нафтобази № 11 Миколаїв за адресою: АДРЕСА_3 вантажного транспорту для отримання дизельного палива за 28.09.2018 року, 02.10.2018 року, 03.10.2018 року;

-журналу про кількість відпущеного дизельного палива з території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 - 28.09.2018 року, 02.10.2018 року, 03.10.2018 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць - до 21 червня 2020 року включно з дня постановлення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1