Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/501/19
Провадження № 1-кс/935/251/20
У Х В А Л А
25 березня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Коростишівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника Коростишівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, обґрунтовуючи його наступним.

У провадженні Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 25.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі звернення директора ТОВ «Ред Стоун», , ОСОБА_4 по факту того, що невстановлені особи вчиняють відносно юридичної особи ТОВ «Ред Стоун», неправомірні дії шляхом вимоги погашення боргових зобов`язань за умовами кредитного договору № 965 від 11.11.2014, який в установленому законом порядку погашений.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Ред Стоун» ОСОБА_4 дав наступні показання, що в ході здійснення господарської діяльності у юридичної особи виникла необхідність у залученні додаткових коштів. З цією метою 11.11.2014 між ТОВ «Ред Стоун» та ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК», , було укладено кредитний договір № 965, за умовами якого банківська установа надавала у строкове платне користування грошові кошти в сумі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень під заставу нерухомого майна та засобів виробництва ТОВ «Ред Стоун». Відповідно до зміни та доповнення № 1 від 22.05.2015 до кредитного договору № 965 від 11.11.2014 року, а саме п. 1 «Сторони дійшли згоди припинити дію Договору в зв`язку з повним виконанням зобов`язань», що свідчить про повне виконання умов зазначеного вище кредитного договору сторонами, тобто погашення кредиту в повному обсязі ТОВ «Ред Стоун». Через деякий час ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» по невідомим причинам звернулось до ТОВ «Ред Стоун» з претензією щодо неналежного виконання юридичною особою, керівником якої він являється, умов кредитного договору № 965 від 11.11.2014. Свою позицію ТОВ «Ред Стоун» відстояло в судових інстанціях, в результаті чого 29.11.2017 було прийнято рішення Господарським судом м. Києва, а в подальшому 25.04.2018 Київським апеляційним господарським судом (справа 910/16555/17) на користь ТОВ «Ред Стоун».

Незважаючи на вищевикладені факти на адресу ТОВ «Ред Стоун» надійшов лист від ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» за вихідним 01-27/113 від 19.03.2019 року, в якому викладено відомості про відступлення права вимоги по кредитному договору № 965 від 11.11.2014 на користь ТОВ «ЕЙПІЕС УКРАЇНА», , всупереч рішень вказаних вище судових інстанцій, які набрали законної сили.

На підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 28.03.2019 року справа 280/501/19 провадження №1-кс/280/451/19 накладено арешт на:

- майновий комплекс цеху по обробці граніту загальною площею 1135,9 кв.м., до складу якого входять: цех по переробці граніту №2 (А), контора (Б), битові приміщення №1 (В), битові приміщення №2 (Г), битові приміщення №3 (Д), слесарня (Е), прохідна (Ж), кузня (З), заправочна станція (И), компрессорна (К), цех №1 (Л), цех бучардування (М), склад готової продукції (Н), навіс (О), огорожа (1), водонапірна башня (2), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, с. Лизник, вулиця Франка Івана, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211;

- земельну ділянку загальною площею 1.4644 га, кадастровий номер: :04:003:0030, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- комплекс будівель та споруд №3, до складу якого входять: цех по обробці природного каменю (А) загальною площею 358.4 кв.м., цех пасирування блоків (Б) загальною площею 319 кв.м., оператор (2) загальною площею 9.3 кв.м., насосна (3) загальною площею 2.4 кв.м., навіс (В), шлаковідстійник (І), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11;

- земельну ділянку загальною площею 4.3898 га, кадастровий номер: :04:003:0092, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10.

- земельну ділянку загальною площею 0.4813 га, кадастровий номер: :10:003:0446, яка розташована за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: .

На підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 28.03.2019 року справа 280/501/19 провадження №1-кс/280/812/19 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Інтеграл-банк», , а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ «Інтеграл-банк», (код банку 320735), за період з 11.11.2014 по дату надання інформації

На підстав ст. 40, 91-93 КПК України отримано належно завірені копії документів на підставі яких було створене оголошення про проведення аукціону, об`єктом якого являється права вимоги за кредитним договором № 965 від 11.11.2014 року укладеним з юридичною особою вартістю 1 390 560,00 грн. без ПДВ, організатором якого визначено ПАТ «Інтеграл-банк», , основний контакт ОСОБА_5 .

Однорічний строк досудового розслідування закінчується 26.03.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування з метою його повного, всебічного та неупередженого проведення необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дії для прийняття законного та обгрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії та заходи мають важливе значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

Крім цього, за результатами проведення зазначених слідчих дій можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що у встановлений термін слідчий не завершив досудове розслідування, а для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника Коростишівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 26.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1