печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6817/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
13.02.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи службове становище, за попередньою домовленістю із керівниками підприємств-інтеграторів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), груп підприємств-дистриб`ютерів («МУК», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Мегатрейд» та ін.), а також окремих представництв іноземних компаній-вендорів, впровадили схеми розкрадання коштів державного банку, шляхом проведення антиконкурентних узгоджених дій під час проведення державних закупівель програмного забезпечення та комп`ютерного обладнання, яке постачається за значно завищеною вартістю.

Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними постачальниками серверного та мережевого обладнання, програмного забезпечення та послуг сервісного обслуговування зазначеного обладнання укладено наступні договори:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з лютого 2018 року по квітень 2019 року стало переможцем у 7 закупівлях та реалізувало на адресу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Дискова комплект модернізації дискової системи НРЕ», «Комплект модернізації серверу ІВМ Power 7 9179-MHD», «Програмне забезпечення VMware vCloud Suite», «Послуги з технічного супроводу засобів обчислюваної техніки», «Комплект розширення системи зберігання даних Hitachi VSP G600, G400», на загальну суму близько 115 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з грудня 2017 року по квітень 2018 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Серверне та мережеве обладнання «НРЕ» та «Послуги технічної підтримки обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 97 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з лютого по травень 2019 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Міжмережевий екран Firepower 9300 з оптичними модулями та модулями безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та «Ліцензії на програмне забезпечення торгівельної марки «Cisco» на загальну суму близько 82 млн. грн. Постачання ТМЦ здійснювалось на підставі укладених угод серед яких: № Сакк-18 від 01.03.2019 на постачання товарів та послуг з модернізації ядра мережі, № Сакк-20 від 13.03.2019 на постачання серверного обладнання, Сакк-42 від 12.08.2019 на постачання аналізатора мережевого трафіка IXIA/Riverbed;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з лютого по липень 2018 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Серверне, мережеве обладнання та ліцензії на програмне забезпечення НРЕ» на загальну суму близько 44 млн. грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з грудня 2018 року по лютий 2019 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Комплект розширення системи зберігання даних Hitachi VSP G1000» та «Серверне розширення НРЕ 3PAR 8400 4N+SW Storage Field Base» на загальну суму близько 47 мл. грн, постачання ТМЦ здійснювалось на підставі укладених угод серед яких договори № 1/110918 від 11.09.2018 на постачання серверного обладнання,№ 301018/1 від 30.10.2018 на постачання послуг з розширення системи зберігання даних, № 3/010719 від 01.07.2019 на постачання послуг з критичної підтримки та технічного обслуговування інфраструктурного обладнання Shneider Electric в серверних дата-центру;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з грудня 2018 року по травень 2019 року стало переможцем у 3 закупівлях та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Послуги з підтримки програмного забезпечення SAP» на загальну суму близько 31 млн грн, постачання ТМЦ здійснювалось на підстави укладених угод серед яких договори № 4-08/2017-п від 28.08.2017 на постачання послуг з підтримки (супроводу) Програмної продукції SAP на 2018 рік, № 2-03/2018-л від 28.03.2018 на постачання програмного забезпечення SAP SQL Anywhere, № 6-12/2018 від 26.12.2018 на постачання послуг з підтримки (супроводу) програмної продукції SAP на 2019 рік;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з травня 2018 року по лютий 2019 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Програмне забезпечення торгівельної марки «Cisco» та послуги з оновлення системи телефонії» на загальну суму близько 25 млн грн, постачання ТМЦ здійснювалось на підставі укладених угод серед яких - № ЛКФ-0186 від 29.08.2017 на постачання послуг з технічної підтримки серверного обладнання, мережевого обладнання та вбудованого програмного забезпечення «Cisco», № НКІ-0186 від 18.10.2017 на постачання послуг з модернізації серверного обладнання, № ЛКФ-0188 від 06.11.2017 на постачання програмного забезпечення, ліцензії та технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Cisco Prime Infra, № ЛКФ-0190 від 20.12.2017 на постачання мережевих комутаторів Cisco, № ЛКФ-0195 від 11.09.2018 на постачання послуг з технічної підтримки серверного обладнання, мережевого обладнання та вбудованого програмного забезпечення Cisco, № СОП-0360 від 17.09.2018 на постачання серверного обладнання, № ЛКФ-0199 від 15.11.2018 щодо коллцентрової телефонії, № Соп-2002 від 11.07.2019 на постачання серверного обладнання та посилення ПТК АЦСК (м. Дніпро), № Соп-2003 від 19.08.2019 на постачання серверного обладнання та посилення ПТК АЦСК (м. Дніпро), № Соп-2005 від 06.09.2019 на постачання активного і пасивного мережевого обладнання Optokon, № ЛФК-0201 від 02.09.2019 на постачання послуг з технічної підтримки серверного обладнання, мережевого обладнання та вбудованого програмного забезпечення Cisco;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з січня по лютий 2019 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Програмна продукція G Suite в асортименті» на загальну суму близько 13 млн грн, постачання ТМЦ здійснювалось на підставі укладених угод серед яких договори № 145-2017/АС від 04.01.2018 використання онлайн-сервісу: G Suite Business & Enterprise, № 0908/2018 від 09.08.2018 додаткова угода укладається для продовження терміну дії основного договору необхідного для визначення нового контрагента для співпраці, № 416-2019/ЮШ від 29.01.2019 використання онлайн-сервісу: G Suite, № 1209/2019 від 12.09.2019 на постачання програмної продукції для дизайну лот 2, лот 4, лот 6, лот 7;

- ПП « ОСОБА_4 » в період з січня по лютий 2019 року стало переможцем у 1 закупівлі та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Послуги з технічної підтримки обладнання згідно Договору № ЛТ190001 від 02.01.2019» на загальну суму близько 9 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з жовтня 2018 року по травень 2019 року стало переможцем у 2 закупівлях та реалізувало на адресу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Продовження підписки та підтримки, у складі програмної продукції «Cisco» та блок живлення Cisco Firepower 4000 Series 1100W AC Power Supply на загальну суму близько 11 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в січні 2018 по травень 2019 року стало переможцем у 1 закупівлі та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Програмна продукція Cisco» на загальну суму близько 7 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з жовтня по грудень 2018 року стало переможцем у 1 закупівлі та реалізувало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Програмна продукція в електронному вигляді Upgrade» на загальну суму близько 3,5 млн грн.

Загалом в період з 2018 - 2019 роки невстановленою групою з числа службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаних підприємств-інтеграторів проведено низку закупівель щодо придбання ІТ-продукції за завищеною вартістю на загальну суму близько 240 млн грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в іншій частині документів, а саме: завірені копії Порядку організації та здійснення закупівель, товарів, робіт і послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із змінами та доповненнями, нормативні документи, що регламентують діяльність департаменту закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », напрямку «Служба безпеки» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичного департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комітету з тендерних закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: положення про вказані підрозділи, їх штатні розписи та посадові інструкції працівників, а також особові справи (особові картки, накази про призначення, звільнення, переведення та інші документи) працівників вказаних підрозділів та підписантів вищевказаних договорів та додатків до них (угод, додаткових угод) про закупівлю обладнання, послуг та програмного забезпечення з 01.01.2017 по 01.02.2020. Також надати тимчасовий доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеним підприємством за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеним підприємством, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеним підприємством, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , групі прокурорів та за дорученням у відповідності до ст. 36 КПК України оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність з моменту реєстрації по 13.02.2020, а саме: які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), групою підприємств-дистриб`ютерів («МУК», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Мегатрейд» та ін.), зокрема, надати акти виконаних робіт та додатки до них, акти прийому-передачі товарів та додатків до них, витратні накладні, товарно-транспортні накладні, фінансові розпорядження посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахунку грошових коштів на користь вищевказаних компаній, квитанції про сплату, платіжні доручення, документації тендерних закупівель: повідомлення про результати проведення відкритих торгів, протоколи розгляду пропозицій учасників, оголошення про проведення процедури редукціону, специфікації, матеріалів пропозицій учасників тендерних закупівель, повідомлення про акцепт пропозицій тендерних закупівель, протоколи засідань технологічного та тендерного комітетів, висновки напрямку «Служби безпеки» по тендерним закупівлям та технологічного комітету, за період з 01.01.2017 по 01.02.2020. Якщо назви запитуємої документації дослівно не відповідають існуючим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документам, надати документи, що відповідають по суті й визначені Порядком організації та здійснення закупівель, товарів, робіт і послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1