Справа № 739/629/20
Номер провадження 1-кс/739/199/20
УХВАЛА

29 травня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000131,-
В С Т А Н О В И В :
Слідча Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 03.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: що 03.05.2020 до ЧЧ Новгород-Сіверського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 03.04.2020 по 03.05.2020 невстановлена особа, скоїла крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 12 тисяч 500 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 03.05.2020 приблизно 10 годині я знати грошові кошти зі своєї банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 , на якій повинно було бути більше 12 тисяч гривень. Точну суму сказати не може, так як картою майже не користувалася, гроші на неї ій пересилав син із-за кордону та чоловік, так як ОСОБА_4 збирала на операцію, користувалася нею дуже рідко. Коли потерпіла знімала гроші то їй на екран банкомату показали напис, що у неї недостатньо грошей на картці, коли вона перевірила рахунок та на картці залишилось 26 копійок. Хто міг зняти гроші ОСОБА_4 не відомо так як паролю від картки ніхто крім неї не знав. Ніяких смс- повідомлень та дзвінків від «операторів» не було, нікому ніяких паролів чи іншої інформації стосовно персональних даних по телефону не повідомляла. Також смс - повідомлень з текстом про списання коштів з картки не отримувала та в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстрована. Останній раз перевіряла рахунок 03.04.2020 року, всі грошові кошти були на картці. Після чого остання зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про вказану подію та заблокувала картку. 08.05.2020 року додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що їй також стало відомо що з кредитної карти з рахунком НОМЕР_2 у період часу з 08.01.2020 по 30.04.2020 було знято 4 тисячі 663 гривні. Відповідно випискам наданих по руху коштів по ній грошові кошти були переведені на мобільний телефон НОМЕР_3 , перекази на іншу карту, поповнення мобільного телефону, НОМЕР_4 , поповнення мобільного телефону, НОМЕР_5 , переказ на карту ОСОБА_5 та інші, при цьому хочу додати що ніяких операцій по картці у вище зазначений період я не робила. На мою думку ОСОБА_5 може бути причасний до всіх цих операцій, особисто з ним я знайома, так як він навчався в школі в якій я працюю. З метою встановлення особи правопорушника (паспортних даних), місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 12 тисяч 500 гривень та 4 тисяч 663 гривні та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 які належні потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: - про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». - інформацію про фінансові мобільні номери, які були закріпленні по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року; - про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; -про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; -інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; -інформацію про фінансові мобільні номери, які були закріпленні по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року; а також: - фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та попросить задовольнити. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальником сектора кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіОСОБА_13 . а саме документів, що містять інформацію про:

-про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-інформацію про фінансові мобільні номери, які були закріпленні по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року

-про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-інформацію про фінансові мобільні номери, які були закріпленні по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року;

а також:

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 04 травня 2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб. Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ( АДРЕСА_2 .), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя: ОСОБА_1