Справа № 484/5460/19
Провадження № 1-кс/484/138/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.02.2020 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002499 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0002499 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий вказує, що в період часу з вересня 2019 року по січень 2020 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістила оголошення з приводу продажу дров, з зазначенням різних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошима потерпілих: ОСОБА_5 , в сумі 700 гривень, ОСОБА_6 , в сумі 1300 гривень, ОСОБА_7 , в сумі 1400 гривень, ОСОБА_8 , в сумі 6119 гривень, ОСОБА_9 , в сумі 3833 гривні та ОСОБА_10 , в сумі 2000 гривень, які останні будучи введеними в оману перерахували на номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який оформлений на ім`я ОСОБА_11 , В результаті чого потерпілім була спричинена матеріальна шкода.
Відомості про скоєні кримінальні правопорушення за вищевказаними фактами були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і в подальшому об`єднані під одним номером 0002499 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 встановлено, що кожен з них, в різний час, в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua знайшов оголошення про продаж дров, яке зацікавило. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні ( потерпілі вказують різні номери) і домовившись про купівлю дров, по вказівки продавця, перерахували на номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти: ОСОБА_5 , в сумі 700 гривень, ОСОБА_6 , в сумі 1300 гривень, ОСОБА_7 , в сумі 1400 гривень, ОСОБА_8 , в сумі 6119 гривень, ОСОБА_9 , в сумі 3833 гривні та ОСОБА_10 , в сумі 2000 гривень.
Практично відразу, після перерахунку грошових коштів на вищевказаний рахунок продавець дров на зв`язок не виходив, замовлений товар нікому не поставив, гроші до теперішнього часу нікому з потерпілих не повернув.
З метою встановлення особи на яку оформлений номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілі будучи введеними в оману, з метою придбання дров перераховували свої грошові кошти, відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду був отриманий тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які місять банківську таємницю. При вивченні отриманої документації встановлено, що номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлений на ім`я ОСОБА_11 .
30.01.2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме з метою виявлення та вилучення сім карток та мобільних телефонів, які ОСОБА_11 , використовував для розміщення оголошень на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ та/або для зв`язку з потерпілими, за місцем тимчасового проживання останнього проведено санкціонований обшук. В ході санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_11 , серед інших речей, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і використані як доказ у кримінальному провадженні вилучено: картку з номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_11 , також міг використовуватись для отримання готівки інших ошуканих громадян, які мали намір придбати будь-які речі оголошення про останній розмістив на інших сайтах в Інтернет мережі.
31.01.2020 року вищевказана картка НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.
05.02.2010 року на вказану картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду накладено арешт.
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації за ким зареєстрована картка НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась з моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за моменту її відкриття по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис.