справа №619/1509/20
провадження №1-кс/619/464/20
Ухвала
14 травня 2020 року м. Дергачі
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт; договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками; копії уставної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільних документів на виконання робіт пов`язаних із будівництвом, робіт з підвищеною небезпекою, висотні роботи; наказу про призначення на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно вказаного договору; копії посадової інструкції такої особи; проектно-кошторисної документації до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 (протоколи погодження договірної ціни, дефектні акти, договірні ціни, локальні кошториси, розрахунки, відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки та інше); актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 з розрахунками, відомостями та довідками про вартість виконаних будівельних робіт до них; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (у повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором, у тому числі швелерів; довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, указані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в, у тому числі швелерів; документації з субпідрядними організаціями (у разі їх залучення) під час виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , (договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт); договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором.
Прокурор у судовому засідання підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме витяг з ЄРДР, рапорт прокурора Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 щодо стану додержання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг на території Дергачівського району, довідка спеціаліста ОСОБА_7 , витяг щодо детальної інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , деталі трансакції,оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-тендерної документації (документації конкурсних торгів) за договором №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;
-договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками;
-копії уставної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільних документів на виконання робіт пов`язаних із будівництвом, робіт з підвищеною небезпекою, висотні роботи; наказу про призначення на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно вказаного договору; копії посадової інструкції такої особи;
-проектно-кошторисної документації до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 (протоколи погодження договірної ціни, дефектні акти, договірні ціни, локальні кошториси, розрахунки, відомості ресурсів, зведені кошторисні розрахунки та інше);
-актів приймання виконаних будівельних робіт до договору №65 про закупівлю робіт за державні кошти від 07.04.2017 з розрахунками, відомостями та довідками про вартість виконаних будівельних робіт до них;
-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (у повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором, у тому числі швелерів;
-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, указані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в, у тому числі швелерів;
-документації з субпідрядними організаціями (у разі їх залучення) під час виконання капітального ремонту покрівлі Дергачівського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , (договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисна документація; акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт); договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором.
Ухвала діє до 14 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1