КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1776/20
Провадження № 1-кс/488/266/20
Ухвала
Іменем України
24.06.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2020 року за № 0001024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів:
- роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.06.2020 по 10.06.2020, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 05.06.2020 року по 10.06.2020 року ;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно даного клопотання, 05 червня 2020 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно, належне ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останній суму 1320 гривень.

В ході допиту потерпілої, ОСОБА_3 пояснила, що 05.06.2020 року приблизно о 12:00 год. виявила відсутність належного їй майна, яке знаходилось за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: акустичної колонки синього кольору марки «JBL» з флеш-накопичувачем в ній об`ємом 32 ГБ. Також, 05.06.2020 року були здійснення 2 транзакції по зняттю готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , одна з яких здійснена у банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_4 на суму 502,00 гривні, а друга, здійснена у банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_5 на суму 202,00 гривні.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вказана інформація, що міститься в банківській справі (банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також дані по руху грошових коштів по вказаному рахунку можуть бути використані як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до доступ до документів які перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій цих документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.06.2020 по 10.06.2020, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 05.06.2020 по 10.06.2020;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Встановити строк дії ухвали до 22 липня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1