Справа № 461/2018/20
Провадження № 1-кс/461/2835/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000790 від 15.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по наступних рахунках юридичної особи -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дата відкриття 29.03.2004, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , дата відкриття 06.04.2012, № НОМЕР_5 , дата відкриття 30.12.2008, НОМЕР_6 , дата відкриття 30.12.2008, Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у місті Львові, № НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_8 , дата відкриття 18.04.2014, № НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, Казначейство України № НОМЕР_12 , дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку 24.12.2014, № НОМЕР_14 , дата відкриття 24.12.2014, за період з 01.01.2011 по 01.01.2015, паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, за місцем знаходження, або ж за адресами філій, які знаходяться у місті Львові, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 , "ЗГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - АДРЕСА_4 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000790, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по наступних рахунках юридичної особи -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у наступних банківських установах: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дата відкриття 29.03.2004, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , дата відкриття 06.04.2012, № НОМЕР_5 , дата відкриття 30.12.2008, НОМЕР_6 , дата відкриття 30.12.2008, Філії "ЗГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », у місті Львові, № НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_8 , дата відкриття 18.04.2014, № НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, Казначейство України № НОМЕР_12 , дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку 24.12.2014, № НОМЕР_14 , дата відкриття 24.12.2014, за період з 01.01.2011 по 01.01.2015.

Вказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд внесеного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000790, відомості про яке 14.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по наступних рахунках юридичної особи -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у наступних банківських установах: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дата відкриття 29.03.2004, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , дата відкриття 06.04.2012, № НОМЕР_5 , дата відкриття 30.12.2008, НОМЕР_6 , дата відкриття 30.12.2008, Філії "ЗГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », у місті Львові, № НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_8 , дата відкриття 18.04.2014, № НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, Казначейство України № НОМЕР_12 , дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку 24.12.2014, № НОМЕР_14 , дата відкриття 24.12.2014, за період з 01.01.2011 по 01.01.2015.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до відомостей, які містяться в зазначених документах дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000790 від 15.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по наступних рахунках юридичної особи -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дата відкриття 29.03.2004, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , дата відкриття 06.04.2012, № НОМЕР_5 , дата відкриття 30.12.2008, НОМЕР_6 , дата відкриття 30.12.2008, Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у місті Львові, № НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_8 , дата відкриття 18.04.2014, № НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, № НОМЕР_10 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку 18.04.2014, Казначейство України № НОМЕР_12 , дата відкриття 24.12.2014, № НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку 24.12.2014, № НОМЕР_14 , дата відкриття 24.12.2014, за період з 01.01.2011 по 01.01.2015, паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, за місцем знаходження, або ж за адресами філій, які знаходяться у місті Львові, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 , "ЗГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , а також на інших слідчих, які включені в групу слідчих на підставі відповідної постанови.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1