Справа № 191/3950/19
Провадження № 1-кс/191/124/20
У Х В А Л А
іменем України

12 березня 2020 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001570 від 20.09.2018 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи вимоги тим, що 13.09.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в с-щі Шахтарське, Синельниківського р-ну, Дніпропетровської області, при проведенні особистого обшуку у засудженого ОСОБА_5 , 1994 р.н., було виявлено та вилучено мобільний телефон "ZTE", за допомогою якого останній намагався шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами невстановленої особи, чим міг спричинити матеріальний збиток.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів в рамках зазначеного кримінального провадження виявлено механізм шахрайських дій з боку невстановлених осіб, метою та результатом яких було введення в оману потенційного кола фізичних осіб та в кінцевому результаті здійснення з їх боку грошових транзакцій на картковий рахунок зловмисників у банківській установі. Проведеним оглядом вилученого мобільного телефону марки ZTE, а саме його внутрішнього програмного забезпечення встановлено номер банківської картки (розрахункового рахунку) на ім`я гр. ОСОБА_6 , яка є родичкою одного з фігурантів кримінального провадження.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовував для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок злочинної діяльності, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.01.2020 року отримано та проаналізовано інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком. Також отримана інформація повною мірою відображає періодичність та системність щодо здійснення операцій зняття та переказу сум грошових коштів за межами Дніпропетровської області в цілому так і в інших містах України.

Встановлено, що на вказаний рахунок були здійснені наступні зарахування: 27.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Kiev Star_Ac2c 0470; 31.08.2018 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR Mariupol BRANCH 10004-0459 337879 K0400130; 31.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Dniprorudne TS76 TS200102; 31.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Kiev Star_Ac2c 0470; 01.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MONODIRECT 337890 MONO011; 04.09.2018 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR MYKOLAIY BRANCH 10014-0221 337902 K1400069; 04.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Poltava TS03 TS206274; 05.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Mobile BANKING 0001; 05.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV IPAY A2C 337912 E0100201; 07.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 42; 07.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 42; 08.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV A-BANK 337928 KHO00001; 08.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR RIVNE TS29 TS203534; 09.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 42; 10.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV WEB BANKING 0002; 12.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA IBOXCASH 10; 13.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Mukacheve TS54 TS204858; 13.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV RONLINE C2C MC2 337959 C0185692.

Таким чином враховуючи те, що на встановлений розрахунковий рахунок відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом та внаслідок шахрайських дій, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0001570, які неможливо отримати іншим шляхом, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола осіб причетних до вчинення триваючого кримінального правопорушення, та встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повних даних контрагентів, які здійснювали зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_3 (980), їх банківські номера телефонів, місце реєстрації та проживання, місце здійснення зарахування.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий просить надати дозвіл групі слідчих Синельниківського ВП: слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_3 (980), згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій: 27.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Kiev Star_Ac2c 337873 31000470; 31.08.2018 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR Mariupol BRANCH 10004-0459 337879 K0400130; 31.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Dniprorudne TS000000 337876 TS200102; 31.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Kiev Star_Ac2c 337883 31000470; 01.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MONODIRECT 337890 MONO011; 04.09.2018 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR MYKOLAIY BRANCH 10014-0221 337902 K1400069; 04.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Poltava TS000000 337903 TS206274; 05.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Mobile BANKING 337908 30010001; 05.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV IPAY A2C 337912 E0100201; 07.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 337924 807442; 07.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 337925 807442; 08.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV A-BANK 337928 KHO00001; 08.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR RIVNE TS000000 337929 TS203534; 09.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 337938 807442; 10.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV WEB BANKING 337946 30000002; 12.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA IBOXCASH 337949 808910; 13.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Mukacheve TS000000 337954 TS204858; 13.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV RONLINE C2C MC2 337959 C0185692, з можливістю отримання вказаної інформації у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, враховуючи думку прокурора, який не заперечував проти клопотання встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для виявлення та встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а тому за таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Синельниківського ВП: слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів осіб, які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_3 (980), згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій: 27.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Kiev Star_Ac2c 337873 31000470; 31.08.2018 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR Mariupol BRANCH 10004-0459 337879 K0400130; 31.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Dniprorudne TS000000 337876 TS200102; 31.08.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Kiev Star_Ac2c 337883 31000470; 01.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MONODIRECT 337890 MONO011; 04.09.2018 поповнення карткового рахунку через АТМ Note Acceptance UKR MYKOLAIY BRANCH 10014-0221 337902 K1400069; 04.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Poltava TS000000 337903 TS206274; 05.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Mobile BANKING 337908 30010001; 05.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV IPAY A2C 337912 E0100201; 07.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 337924 807442; 07.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 337925 807442; 08.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV A-BANK 337928 KHO00001; 08.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR RIVNE TS000000 337929 TS203534; 09.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA EASYCASH 337938 807442; 10.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV WEB BANKING 337946 30000002; 12.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV CASH2CARD UA IBOXCASH 337949 808910; 13.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Mukacheve TS000000 337954 TS204858; 13.09.2018 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV RONLINE C2C MC2 337959 C0185692, з можливістю отримання вказаної інформації у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1