Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2115/19
Провадження № 1-кс/935/125/20
У Х В А Л А
06 лютого 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.

10.11.2019р., близько 10 год. 15 хв. невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9000 грн., спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 за ознаками кримінального прапорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у користуванні мала кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти у сумі 9 000 грн. та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 31 грн.

10.11.2019р. о 10 год. 15 хв. на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка повідомила, що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що належну їй картку для виплат № НОМЕР_2 було заблоковано. З метою її розблокування ОСОБА_4 необхідно повідомити пін-код, який надійде смс-повідомленням на її номер телефону, що остання у подальшому і зробила.

Після цього на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на її ім`я, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач - ОСОБА_5 .

Таким чином, невідома особа здійснила зняття грошових коштів з кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 9 000 грн.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, з можливістю отримати належним чином завірених установою банку копій документів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, а саме: документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та відомостей щодо ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) у рамках кримінального провадження №0000619 від 11.11.2019, а саме: слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, яка знаходиться у Житомирському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 08.11.2019 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото та/або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1