Справа №766/206/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 28.12.2019 до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка у період часу з 01.12.2019 року по 26.12.2019 рік таємно, шляхом вільного доступу, з використанням програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002851 від 29.12.2019, за ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 28 420 гривень, в різні дні, різні суми грошових коштів, а саме: 07.12.2019 року 2 015,05 гривень; 10.12.2019 року 4 020,10 гривень; 13.12.2019 року 5 025,13 гривень; 20.12.2019 року 3 015,08 гривень та 24.12.2019 року 3 015,08 гривень, без її відома.

Грошові кошти були перераховані невстановленою особою через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший банківський рахунок ОСОБА_5 .

В подальшому, в ході досудового розслідування, було опитано ОСОБА_5 , яка підтвердила факт незаконного перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 на свій банківський рахунок НОМЕР_2 . Переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла про факт переказу грошових коштів зі свого банківського рахунку не знала. ОСОБА_5 , після перерахування грошових коштів на свій рахунок, знімала грошові кошти в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів з свого банківського рахунку здійснювала близько 5-ти разів протягом грудня місяця 2019 року.

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ НОМЕР_2 ) грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 01.12.2019 год. до 26.12.2019, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.12.2019 по 31.12.2019;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 06.12.2019 по 31.12.2019;

-інформації про підключення та користування власником рахунка № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 06.12.2019 по 31.12.2019;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 06.12.2019 по 31.12.2019;

Встановити строк дії ухвали строком до 09. 02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя