490/1146/19 30.06.2020
н/п 1-кс/490/2276/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1146/19
У Х В А Л А

30 червня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходились документи - ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004750 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір підряду на виконання будівельних робіт №24 щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015 - 45215215-7 Будівництво дитячих будинків-інтернатів).

03.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено додаткову угоду №1 до договору №24 від 30.11.2018 року, в якій пункт 1.2 до договору було викладено в наступній редакції, а саме: Об`єктом реконструкція цьому договору є «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

Відповідно до трансакцій №120831961 та 120771793 від 10.12.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 перевело ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 2 106 305 грн..

Також, відповідно до трансакцій №123851847 та 123778050 від 27.12.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 перевело ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 5 239 362,5 грн..

Відповідно до договору №24 від 30.11.2018 року, датою здачі робіт є 31.12.2018 року.

17.03.2020 року в якості свідка було допитано в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила що реконструкція навчального корпусу виконана не повністю. Яка саме частина реконструкції не виконана їй не відомо, оскільки замовником є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п.1.1 зазначеного договору «підрядник зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, виконати додаткові роботи з реконструкції об`єкта (п.1.2. договору підряду) відповідно до проектно-кошторисної документації (далі - документація) та здати цей об`єкт замовнику у встановлений термін».

Відповідно до п.1.2 зазначеного договору «Об`єктом реконструкція цьому Договору є: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 - 45215215-7 Будівництво дитячих будинків-інтернатів)».

23.03.2020 року було проведено огляд навчального корпусу який підлягає реконструкції, та встановлено, що реконструкція не завершена, а саме ззовні корпус виглядає добре, але в середині мається ряд незакінчених робіт, а саме: відсутні перила, не постелена підлога, не оброблені стіни та подібні недоліки, для детального опису яких потрібні спеціальні знання експерта та доступ проектної документації.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходились документи - ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчого заперечували. Додатково адвокат ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_4 , інтереси якого він представляє, не є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відповідно останній не має змоги надати слідчому необхідні документи.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, документи надані адвокатом ОСОБА_5 , приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду вказаного клопотання встановлено, що у відповідності до акту приймання-передачі справ в зв`язку зі зміною керівництва від 05.06.2020 року, документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи, облікова політика підприємства, податкові та бухгалтерські звіти, договори з замовниками та постачальниками, бухгалтерська документація, кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого був ОСОБА_4 , за договором купівлі-продажу від 02.06.2020 року, були передані представнику керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

Тобто, на момент розгляду вказаного клопотання слідчого встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебувають.

Таким чином, підстави для надання тимчасового доступу до документів відсутні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1