Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Справа № 357/3423/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення допиту в якості свідка та проведенні інших слідчих дій в межах кримінального провадження № 0001343

В С Т А Н О В И В:

07.05.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайоннго суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення допиту в якості свідка та проведенні інших слідчих дій в межах кримінального провадження № 0001343, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у 2018 році працював незаконний гральний заклад та надавались незаконні послуги з доступу до азартних ігор працівниками даного закладу, зокрема дівчиною на ім`я ОСОБА_6 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що він є постійним мешканцем житлового масиву Таращанський м. Біла Церква. Протягом останніх кількох років він ніде офіційно не працює, на прожиття заробляє тимчасовими підробітками, постійного заробітку не має. Тому він також при наявності у нього невеликої суми грошей раніше періодично відвідував гральні заклади, що були розташовані по м. Біла Церква, в тому числі, що був розташований неподалік від його місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , з метою здійснення гри на комп`ютерному обладнанні (гральних автоматах), виграш у яких цілком залежить від випадковості з метою швидко таким чином заробити грошей. Стверджує, що протягом всього 2018 року за адресою АДРЕСА_1 у нежитловому одноповерховому приміщенні розташовувався незаконний гральний заклад сфери грального бізнесу під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «VIP». Оскільки в даному закладі були розміщені гральні пристрої (чи їх симулятори), що складались з монітору, клавіатури, процесору та комп`ютерної миші. У приміщенні даного грального закладу була наявна барна стійка (високий стіл) там же знаходилась каса грального закладу, наскільки він пам`ятає, що в приміщенні та на фасаді (ззовні) приміщення були встановлені камери відеоспостереження. Коли він відвідував даний гральний заклад за барною стійкою постійно знаходилась жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка була адміністратором даного грального закладу та у свою чергу безпосередньо надавала доступ йому та іншим відвідувачам закладу (гравцям) до азартних ігор в замін наданих їй готівкових коштів для здійснення гри. Крім цього, ОСОБА_6 надавала алкогольні напої відвідувачам закладу(гравцям). Саме даній жінці він повідомляв, що хоче здійснити гру та надав готівкові кошти. В замін наданих ним грошей, ОСОБА_6 видавала йому папірець невеликого розміру у вигляді чеку, на якому був зазначений цифровий код, який складався більше ніж з 10 цифр. В подальшому він підходив до грального пристрою. На моніторі було наявне зображення нібито калькулятора, на якому він особисто чи при допомозі ОСОБА_6 вводив цифровий код зазначений у чеку, що був виданий нею ж. При введенні даного цифрового коду, зображення на екрані змінювалось та йому надавався доступ до різноманітних ігор на вибір. При початку гри у будь-яку гру, на своєму рахунку він мав ту суму балів, що еквівалентна сумі грошей, наданих ним ОСОБА_6 , яка перед початком надання йому доступу до азартної гри здійснювала якісь дії на комп`ютері адміністратора, що був розташований за барною стійкою, тобто на її робочому місці. Наскільки він пам`ятає, що грав у ігри у вигляді книжок, цифр «7», діамантів, тощо, які прокручуються у вигляді 5 барабанів та у ряд повинно випасти кілька однакових знаків (символів: книжок, цифр «7», діамантів, тощо), що у свою чергу означає виграш та збоку екрану нараховуються бали, які можуть бути переведені у готівкові кошти. Також, він помітив, що на комп`ютерних екранах була наявна заставка чи фон на англійській мові «Чемпіон». На вказаних комп`ютерах не надавались послуги щодо розповсюдження державних національних лотерей чи білетів, навіть схожі ігри на вказаних комп`ютерах були відсутні. Тобто, розіграшів лотерей чи білетів у даному гральному закладі не відбувалось взагалі. При завершенні гри та наявності збоку екрана (зліва) балів, він підходив до ОСОБА_6 - адміністратора та надавав їй той самий папірець у вигляді чека з цифровим кодом, повідомляючи, що завершив гру та за ним отримував суму грошей еквівалентну балам при завершенні гри, або ж не отримував в разі програшу. Протягом 2018 року даний заклад він відвідував багато разів, при цьому програвав та вигравав готівкові кошти, які видавались мені ОСОБА_6 . Дана жінка на ім`я ОСОБА_6 мені наглядно знайома та може її впізнати. Також, коли він відвідував даний гральний заклад, в ньому були інші гравці (відвідувачі закладу). Стверджує, що даний гральний заклад здійснював свою діяльність незаконно, оскільки жодного разу він не бачив документів на право здійснення такої діяльності, куточок споживача підприємства, що здійснює діяльність був відсутній. А також про незаконність даного грального закладу в ході розмови йому повідомляла сама ОСОБА_6 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 дав аналогічні покази.

Також встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що починаючи з 02 жовтня 2017 року, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності, а саме: гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, під прикриттям діяльності гральних закладів під пункти розповсюдження державних електронних миттєвих лотерей оператора державних лотерей ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив на території м. Біла Церква Київської області мережу гральних закладів під назвами «Спорт лото 24», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з проведення та надання гравцям за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на зайняття гральним бізнесом та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет», а також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, ОСОБА_4 підшукав для роботи гральних закладів приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , до яких в невстановлений слідством час було завезене комп`ютерне обладнання, яке було придбане в невстановлений слідством час в невстановленої слідством особи, а саме: монітори, клавіатури, комп`ютерні миші та комп`ютерні системні блоки, яке було об`єднане в локальну мережу між собою та підключено до мережі Інтернет. У вказані приміщення було завезено меблі. При цьому, вищевказану комп`ютерну техніку не з`єднували з програмним забезпеченням оператора державних лотерей ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для повноцінного функціонування гральних закладів та створення умов для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, ОСОБА_4 в невстановлений розслідуванням час за грошову винагороду найняв працівників, які здійснювали функції касирів-операторів, в обов`язки яких входило: отримання від клієнтів гральних закладів грошових коштів у вигляді ставок, які в подальшому за допомогою програмного забезпечення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віртуально вносились на рахунок клієнта, який відкривався у віртуальному особистому кабінеті конкретного грального закладу, надання безпосереднього доступу до азартних ігор шляхом видачі створеного в цій системі унікального коду, який надавав гравцям можливість доступу до азартних ігор - симуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видача виграшів клієнтам гральних закладів у вигляді грошових коштів, отриманих ними в процесі гри на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, в результаті випадковості.

Також, ОСОБА_4 було визначено графік роботи у гральних закладах, розмір і порядок оплати за роботу, а також повідомлено касирам-операторам їхні обов`язки, порядок інформування в разі виникнення технічних несправностей комп`ютерів, а також зобов`язав найнятих ним працівників гральних закладів в разі здійснення перевірок працівниками правоохоронних органів не давати будь-яких свідчень.

При цьому, ОСОБА_4 особисто отримував інформацію від касирів-операторів щодо поточної діяльності гральних закладів, займався збиранням коштів з гральних закладів, отриманих в результаті їх незаконної діяльності, вів облік показників роботи гральних закладів - кількістю грошових коштів, які надійшли від гравців, грошових коштів, які були видані у разі виграшу гравця, витраченими грошовими коштами на потреби гральних закладів та залишком грошових коштів, а також виділяв касирам-операторам матеріальну винагороду, виділяв кошти на закупівлю комп`ютерної техніки в гральні заклади, господарські потреби, займався вирішенням конфліктних питань із клієнтами гральних закладів, підбором персоналу для гральних закладів, дотримання графіку виходу на роботу працівниками гральних закладів, а також дотримання режиму роботи гральних закладів, а також виконував інші дії, необхідні для забезпечення діяльності, пов`язаної з зайняттям гральним бізнесом та з наданням можливості доступу до азартних ігор.

В період з 02.10.2017 до 11.12.2018 ОСОБА_4 у створених ним гральних закладах, розташованими за вищевказаними адресами, шляхом використання грального обладнання - комп`ютерної техніки, з метою отримання прибутку, здійснював незаконну діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, умовою гри на яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, а саме азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів. Отриманими від діяльності вказаних гральних закладів коштами ОСОБА_4 , розпоряджались на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_4 , в період часу з 02.10.2017 по 11.12.2018, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, здійснював діяльність, пов`язану з зайняттям гральним бізнесом та наданням можливості доступу до азартних ігор.

За вказаним фактом 04.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину у вчиненому злочині визнав повністю та дав визнавальні покази з даного приводу. При цьому, підозрюваний ОСОБА_4 показав, що в закладі по АДРЕСА_1 в листопаді-грудні 2018 року працювала ОСОБА_8 .

За результатами досудового розслідування кримінального провадження №0005197 від 03.10.2017 складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , який направлений до Білоцерківського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18.07.2019 ОСОБА_4 засуджено за ч. 1 ст. 203-2 КК України до штрафу розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017 було отримано докази, що підтверджують факт діяльності незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що безпосередній доступ до азартних ігор у вказаному приміщенні незаконного грального закладу, а саме приймала гроші в якості ставок, відкривала доступ до комп`ютерних симуляторів ігрових автоматів та видавала виграші, працівник даного закладу - ОСОБА_9 , проживаюча в АДРЕСА_3 , та усі докази вказаних злочинних дій містяться в матеріалах кримінального провадження № 0005197 від 03.10.2017.

З метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_4 .

З цією метою, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні № 0001343 від 01.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, оперативними працівниками Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. 17.04.2020 свідку ОСОБА_4 була вручена повістка про виклик на 10.00 год. 21.04.2020 для явки до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл., для проведення його допиту в якості свідка з приводу обставин кримінального провадження.

Вказану повістку про виклик ОСОБА_4 отримав особисто, підтвердженням чому є його особистий підпис в корінці повістки від 17.04.2020.

Однак, на визначений в повістці про виклик дату та час ОСОБА_4 , будучи ознайомленим із положенням ст.ст. 138, 139 КПК України, до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. не з`явився, причини свого неприбуття не повідомив.

Крім того, свідку ОСОБА_4 23.04.2020 поштовим зв`язкомбула направлена повістка про виклик на 09.00 год. 27.04.2020 для явки до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл., для проведення його допиту в якості свідка з приводу обставин кримінального провадження.

Однак, на визначений в повістці про виклик дату та час ОСОБА_4 , будучи ознайомленим із положенням ст.ст. 138, 139 КПК України, до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. не з`явився, причини свого неприбуття не повідомив.

Крім того, 29.04.2020 свідку ОСОБА_4 була вручена повістка про виклик на 09.00 год. 04.05.2020 для явки до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл., для проведення його допиту в якості свідка з приводу обставин кримінального провадження.

Вказану повістку про виклик ОСОБА_4 отримав особисто, підтвердженням чому є його особистий підпис в корінці повістки від 29.04.2020.

Однак, на визначений в повістці про виклик дату та час ОСОБА_4 , будучи ознайомленим із положенням ст.ст. 138, 139 КПК України, до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. не з`явився, причини свого неприбуття не повідомив.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України, свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Розглянувши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України привід є заходом забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 40 КПК України встановлено, що слідчий уповноважений звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Згідно ч.1 ст. 139 КПК Україниякщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

Згідно ч.2 ст. 139 КПК Україниу випадку, встановленомучастиною першоюцієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

Згідно ч.3ст. 142 КПК Українислідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

У відсутності свідка ОСОБА_4 провести відповідні слідчі дії неможливо в межах кримінального провадження №0001343, а тому до нього слід застосувати привід через органи поліції.

Керуючись ст.40, 66, 131, 139-142 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343 від 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 для проведення допиту в якості свідка та проведенні інших слідчих дій в межах кримінального провадження № 0001343- задовольнити.

Застосувати до свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , привід на 10.00 год. 13.05.2020 року до слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, кабінет № 53 для проведення допиту в якості свідка та проведенні інших слідчих дій в межах кримінального провадження № 0001343.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Білоцерківського ВПГУНП в Київській області.

Копію ухвали направити для виконання до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1