Провадження № 1-кс/761/8921/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 від 16.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту та збуті психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних тяжких, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, створив інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_2 , де розмістив оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх вартість, способи оплати та отримання.

Після чого залучив до протиправної діяльності ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР (1 -феніл-2-піролідин-1 -іл-пентан-1-он), а також інших наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи квартиру АДРЕСА_3 , як складське приміщення інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом поштових відправлень через поштових операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » збували наркотичні засоби та психотропні речовини на території міста Києва та інших областей України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2020 ОСОБА_13 з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_14 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 відправив поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами: № 2914, яке слідувало до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ, одержувач приватна особа ОСОБА_15 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смт Калинівка, Васильківського району, на ім`я приватної особи ОСОБА_17 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Львів, на ім`я одержувача приватної особи ОСОБА_18 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_16 у м. Коломия, на ім`я одержувача приватної особи ОСОБА_19 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_17 .

Крім того, 28.02.2020 ОСОБА_11 з відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_20 , із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_19 , відправив поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами: № НОМЕР_20 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 на ім`я одержувача ОСОБА_21 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 на ім`я одержувача ОСОБА_22 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_25 ;
Крім того, 29.02.2020 ОСОБА_11 з відділення № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_20 , із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_19 , відправив поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами: № НОМЕР_27 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 на ім`я одержувача ОСОБА_23 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на ім`я одержувача ОСОБА_24 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_11 на ім`я одержувача ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_12 на ім`я одержувача ОСОБА_26 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_38 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_27 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 , яке слідувало до відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_14 на ім`я одержувача ОСОБА_28 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_41 .

Крім того, слідство вважає, що ОСОБА_13 у своїй кримінально-протиправній діяльності використовував під час здійснення поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами наступний абонентський номер, які вилучено в ході проведення слідчих дій під час його затримання: НОМЕР_42 .

У зв`язку з вищевикладеним, а також необхідністю документування кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 а також перевірки інформації та здобуття доказів причетності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2019 року по 29.02.2020 року, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000932 від 16.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 306, ч.ч.1, 2 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи до складу якої входять: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.10.2019 по 29.02.2020 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_46 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_47 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_44 ) із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням оригіналів фіскальних чеків, експрес-накладних та фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.10.2019 по 29.02.2020 особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_42 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням оригіналів фіскальних чеків, експрес-накладних та фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами та і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_42 , із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів з моменту їх створення по 29.02.2020.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1