Справа № 161/2227/20
Провадження № 1-кс/161/1090/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 березня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 04.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів справи з оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 який відкритий наОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 рік; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2018 року по даний час; карток із зразками підписів; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріалів відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 01 січня 2018 року по даний час ; матеріалів відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 січня 2018 року по даний час; відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 (UAH),в рамках кримінального провадження №0000005 від 04.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи справи з оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 який відкритий наОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ); комп`ютерна роздруківка руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 рік; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідні довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2018 року по 02.03.2020 року; картки із зразками підписів; комп`ютерна роздруківка даних про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 01 січня 2018 року по 02.03.2020 року; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 січня 2018 року по 02.03.2020 року; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 (UAH) мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів справи з оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 );

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 рік;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2018 року по 02.03.2020 року;

- карток із зразками підписів;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріалів відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 01 січня 2018 року по 02.03.2020 року;

- матеріалів відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 січня 2018 року по 02.03.2020 року;

- відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 (UAH).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: