Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2763/16-к
номер провадження 1-кс/695/14/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участі

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході розслідування встановлено, що старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майором ОСОБА_5 отримано інформацію про факти вчинення службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_6 правопорушень, чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 1707 059,74 грн.
Так, отримані дані свідчать про те, що 09.12.2015 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 01/12 на проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району, за результатами чого протягом грудня 2015 року перераховано вказаному товариству кошти у сумі 4 864 966,6 грн.
Шляхом співставлення обсягів виконаних робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в, з фактичним обсягом виконаних робіт, встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 673 909,87 грн., чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 № 293. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому оплачених ІНФОРМАЦІЯ_4 робіт на загальну суму 1 673 603,87 грн. Порушення також допущені інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , яким були завізовані та скріплені печаткою акти форми № КБ-2в. Крім того, вартість робіт з технічного нагляду завищено на 33 455,87 грн.
Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості зазначених робіт, виконаних ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , Золотоніській РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 673 603,87 грн. та 33 455,87 грн. Вказане підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.03.2019 та звітом будівельно-технічного обстеження від 29.03.2015, виконаного експертом ОСОБА_7 .
Умисел внесення службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів форми № КБ-2в підтверджується наданням недостовірних відомостей стосовно безпосередніх виконавців робіт. Так, відповідно до листа ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016 № 07/02 повідомлено про залучення згідно з договором оренди б/н від 02.11.2015 підрядну організацію - ФОП ОСОБА_8 , яким начебто надано 6 екскаваторів та 3 бульдозера для виконання очисних робіт. У той же час, відповідно до отриманих даних від ФОП ОСОБА_8 (вх. № 392 від 03.03.2016), останнім не укладались договірні відносини з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спецтехніка для виконання вказаних робіт відсутня.
Управлінням встановлено, що 31.12.2015 службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 адреса масової реєстрації, директор ОСОБА_9 ) 3,937 млн. грн., у подальшому, по ланцюгу перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 ), далі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник з 04.11.2015 - ОСОБА_11 ). За отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відсутні основні засоби, наймані працівники) є «податковою ямою», що надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку з метою подальшого привласнення зацікавленими особами.
Таким чином враховуючи, що документи підписувались службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , внаслідок чого державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 707 059,74 грн.
Згідно відомостей про юридичних осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016, а саме: договорів, актів приймання виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних, проектно-кошторисної та виконавчої (акти форми КБ-2В) документації по об`єкту «Проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району», згідно договору №01/12 від 09.12.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_12 та генеральним директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , в тому числі акти прихованих робіт, журнали авторського нагляду, журнал виконання загальних робіт, договори оренди задіяних машин та механізмів під час виконання робіт та інших документів, що підтверджують право ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користування такими машинами та механізмами.
За вказаних обставин слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги, викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказані в клопотанні, мають доказове значення по кримінальному провадженню, їх дослідження надасть можливість встановити фактичні дані з приводу обставин кримінального правопорушення і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016, а саме: договорів, актів приймання виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних, проектно-кошторисної та виконавчої (акти форми КБ-2В) документації по об`єкту «Проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району», згідно договору №01/12 від 09.12.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_12 та генеральним директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , в тому числі акти прихованих робіт, журнали авторського нагляду, журнал виконання загальних робіт, договори оренди задіяних машин та механізмів під час виконання робіт та інших документів, що підтверджують право ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користування такими машинами та механізмами, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Місцезнаходження володільця документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1