печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.02.2020 ОСОБА_4 придбав 100% частки Приватного підприємства " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (далі ПП « ОСОБА_5 ») у власника та одночасно генерального директора ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо. В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі. Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне. Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.02.2020 ОСОБА_4 придбав 100% частки Приватного підприємства " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (далі ПП « ОСОБА_5 ») у власника та одночасно генерального директора ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .02.08.2018 року. Водночас, згідно бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 » станом на 21.02.2020 на вищевказаних об`єктах ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , повинно було зберігатись наступне зерно та зернопродукція: жито 364,402 т на суму 740809,68 грн.; пшениця 2 382,069 т на суму 10 577 149,47 грн.; пшениця 147,226 т на суму 754 720,60 грн.; ячмінь 15,480 т на суму 71 300,88 грн.; борошно 1 гатунку 382,640 т на суму 1 973 571,85 грн.; борошно вищого гатунку 1 168,245 т на суму 7 031 727,41 грн.; висівки пшениці 256,242 т на суму 648150,47 грн.; зернові відходи 130,842 т на суму 195 460,97 грн.; крупа манна 389,976 т на суму 2 290 734,58 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_4 (до 01.01.2020 - № НОМЕР_5 ). У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, в т.ч. щодо отримання коштів на переробку зерна/зернопродукції, яка відсутня на підприємстві; надходження, переведення грошових коштів за відчуження вищевказаного зерна/зернопродукції; оплата за вивезення, перевезення зерна/зернопродукції, тощо, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2018 по 01.03.2020, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. При цьому, згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо всіх рахунків ПП « ОСОБА_5 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , але слідчим не надано доказів на підтвердження того, що він звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) для одержання інформації щодо відкриття у цій банківській установі рахунків ПП « ОСОБА_5 », та не надано інформації, щодо відмовлення у надані такої інформації. Тобто слідчим не доведено неможливість в інший спосіб довести вказані обставини. Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 05.03.2020 року є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити. Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1