Дата документу 23.04.2020
Справа № 501/1199/20
У Х В А Л А
23 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в кому вона просить надати тимчасовий доступ до:
-всіх примірників акту №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020,
- актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в період з 01.01.2020 по 01.04.2020 складених за участю старшого державного інспектора відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,
- актів про взяття проб товарів в період з 01.01.2020 по 01.04.2020, складених старшим державним інспектором відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,
- заяв (рапортів) старшого державного інспектора відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на відпустки, лікарняні, пояснення та інших письмових документів, які виконані ОСОБА_5 за 2019-2020 рік;
- актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в період з 01.01.2020 по 01.04.2020 складених за участю головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 ,
-актів про взяття проб товарів в період з 01.01.2020 по 01.04.2020, складених в присутності головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 ,
- заяв (рапортів) головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 на відпустки, лікарняні, пояснення та інших письмових документів, які виконані ОСОБА_6 за 2019-2020 рік,
які зберігаються в у відділі митного оформлення №4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
В ході досудового слідства встановлено, що до ЧЧ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_7 , про вчинення кримінального правопорушення, а саме про підроблення посадовими особами митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особами підпису ОСОБА_7 , як представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в акті №UA500110/2020/002407 від 11.03.2020.
Допитаний в якості свідка старший державний інспектор відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , пояснив, що 11.03.2020 ним було складено акт №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020, відповідно до якого відібрані зразки направлені до ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості свідка головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , пояснив, що 11.03.2020 він був присутній при відборі проб, про що було складено акт №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020, відповідно до якого відібрані зразки направлені до ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_2 , який він підписав, після інспектора ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що йому як представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за довіреністю, 11.03.2020 старшим державним інспектором відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було надано для ознайомлення та підпису лише акт №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020, відповідно до якого відібрані зразки направлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , який він сфотографував. В подальшому йому стало відомо про те що відібрані зразки були направлені ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_2 . Ознайомившись з відповідним актом, він зрозумів, що підпис від його імені у вказаному документі виконаний не ним.
В ході досудового слідства, встановлено, щоакт №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020 виконано у трьох примірниках: один з яких знаходиться у відділі митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , другий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Місцезнаходження третього примірника, який повинен бути вручений особі, у якої проводився відбір зразків, не встановлено, у зв`язку з тим що відповідно до свідчень ОСОБА_7 він його не отримував, що дає підстави вважати, що вказаний примірник також може знаходитися у відділі митного оформлення №4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, для встановлення проведення необхідних в ході досудового слідства експертиз, необхідні вільні зразки почерку та підписів осіб, якими були виконані рукописні написи та підписи у акті №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020.
Встановлено, що ОСОБА_5 працює старшим державним інспектором відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично також знаходиться робоче місце головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил Одеської митниці ОСОБА_6 , який станом на 11 березня 2020 року займав посаду головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з вищевикладеним, встановлено, що у відділі митного оформлення №4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи, які містять підписи та зразки почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в період з 01.01.2020 по 01.04.2020 складені за участю старшого державного інспектора відділу митного оформлення№4 митного посту « ОСОБА_9 , акти про взяття проб товарів в період з 01.01.2020 по 01.04.2020, складеністаршим державним інспектором відділу митного оформлення№4 митного посту « ОСОБА_10 , заяви (рапорти)старшого державного інспектора відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на відпустки, лікарняні, пояснення та інші письмові документи, які виконані ОСОБА_5 за 2019-2020 рік; акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в період з 01.01.2020 по 01.04.2020 складені за участю головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 , акти про взяття проб товарів в період з 01.01.2020 по 01.04.2020, складені в присутності головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 , заяви (рапорти) головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 на відпустки, лікарняні, пояснення та інші письмові документи, які виконані ОСОБА_6 за 2019-2020 рік.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення об`єктивних обставин справи, беручи до уваги, щовказаний документ має суттєве значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні, та може бути використаний, як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх примірниківакту №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020 та документів які містять підписи та рукописний текст виконані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зберігаються у відділі митного оформлення №4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 , яка була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибула, повідомила телефонограмою про можливість розгляду клопотання без її участі, просила його задовольнити.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтоване та доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_12 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до:
- всіх примірників акту №UA500110/2020/002407 про взяття проб (зразків) товарів від 11.03.2020,
- актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в період з 01.01.2020 по 01.04.2020 складених за участю старшого державного інспектора відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,
- актів про взяття проб товарів в період з 01.01.2020 по 01.04.2020, складених старшим державним інспектором відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,
- заяв (рапортів) старшого державного інспектора відділу митного оформлення№4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на відпустки, лікарняні, пояснення та інших письмових документів, які виконані ОСОБА_5 за 2019-2020 рік;
- актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в період з 01.01.2020 по 01.04.2020 складених за участю головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 ,
-актів про взяття проб товарів в період з 01.01.2020 по 01.04.2020, складених в присутності головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 ,
- заяв (рапортів) головного державного інспектора відділу реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 (головного державного інспектора відділу управління митними ризиками ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 на відпустки, лікарняні, пояснення та інших письмових документів, які виконані ОСОБА_6 за 2019-2020 рік,
які зберігаються в у відділі митного оформлення №4 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя