печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , посилаючись на те, що слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 06.03.2016 р. за підозрою ОСОБА_6 у незаконному заволодінні транспортними засобами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з насильством, що є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням засновника № 1 від 14.10.2003 р. за рахунок коштів, майна та немайнових активів громадянина Туреччини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено приватне підприємство «Харистрон» (), єдиним власником та директором якого став останній. У той же час, фінансово-господарську діяльність вказане підприємство також здійснювало і за рахунок коштів громадянина Туреччини ОСОБА_9 (далі «Кодан Ахмет»), ІНФОРМАЦІЯ_3 , шкільного друга ОСОБА_8 і його бізнес-партнера. Надалі, відповідно до протоколу № 1 засновницьких (загальних) зборів учасників від 12.07.2005 р. ОСОБА_10 , який 17.01.2005 р. отримав громадянство України, та ОСОБА_11 , громадянин Туреччини, створили ТОВ «Глобал-Инвест» () із розподілом рівних часток у статутному капіталі: по 50 %, директором підприємства було обрано ОСОБА_8 .

09.05.2007 р. ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Херсон, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, а 16.05.2007 р. покинув територію України і відправився на лікування до Турецької Республіки. Надалі, 06.02.2008 р. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в присутності поручителів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуваючи на території Турецької Республіки, уклали протокол №:001- Дата:06.02.2008 р., відповідно до якого, зокрема, підприємство ПП «Харистрон», зареєстроване на ім`я ОСОБА_8 , разом із усім нерухомим майном, машинами, сільськогосподарським обладнанням, договорами землі разом з усіма привілеями передавалося ОСОБА_14 ; частку в розмірі 50% у ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_10 передавав Кодану Ахмету або іншій особі, яку він визначить; передача майна мала бути здійснена протягом15 робочих днів з моменту підписання протоколу. 12.02.2008 р., перебуваючи на території України в м. Херсон, діючи на виконання вказаних пунктів протоколу №:001- Дата: 06.02.2008 р., ОСОБА_10 у присутності ОСОБА_15 у приватного нотаріуса Херсонського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10 написав письмову заяву, відповідно до якої склав із себе усі права і обов`язки засновника ПП «Харистрон» та передав їх у повному обсязі громадянину Туреччини ОСОБА_14 , при цьому претензій та вимог майнового і немайнового характеру ОСОБА_10 до ОСОБА_15 на момент підписання заяви не мав, і зазначив, що не буде мати їх в подальшому. На підставі вказаної заяви рішенням № 10 від 12.02.2008 р. власника (засновника) ПП «Харистрон» ОСОБА_11 прийняв на себе всі права та обов`язки власника ПП «Харистрон» та заступив на посаду його директора. Крім того, 12.02.2008 р. протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Глобал-Инвест», посвідченого приватним нотаріусом Херсонського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перерозподілили частки у статутному капіталі вказаного підприємства, в результаті чого ОСОБА_10 отримав частку у розмірі 1 %, ОСОБА_11 99%. 14.07.2011 р. протоколом № 10 загальних зборів учасників ТОВ «Глобал-Инвест», ОСОБА_11 відчужив належну йому частку в статутному капіталі товариства у розмірі 49% громадянину США ОСОБА_18 , при цьому продовжив займати посаду директора цього підприємства, а статутний капітал ТОВ «Глобал-Инвест» розподілився між ОСОБА_19 ом Ахметом у розмірі 50%, ОСОБА_20 ом у розмірі 49%, ОСОБА_21 им ОСОБА_22 ом у розмірі 1%.
Підприємства ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест»після змін у складі їх засновників та керівників продовжили активно здійснювати свою господарську діяльність, при цьому ОСОБА_10 будь-якої участі у цьому вже не приймав.

На початку 2015 р. у невстановленому місці та час ОСОБА_10 вирішив у будь-який спосіб повернути собі у власність ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», ставши одноособовим учасником у статутному капіталі останніх.
Розуміючи, що самотужки реалізувати вказаний план не в змозі, перебуваючи у період січня-лютого 2015 р. на території Херсонської області, ОСОБА_10 про свої плани розповів ОСОБА_23 та заручився його підтримкою на майбутнє. Після цього, в січні-лютому 2015 р., перебуваючи в м. Херсон, ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , з якими підтримував дружні відносини. В ході зустрічі ОСОБА_10 пояснив, що підписав у 2008 р. протоколи та заяви, відповідно до яких передав свої частки у статутному капіталі ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест» Кодану Ахмету, перебуваючи у хворобливому стані, внаслідок чого не міг у повній мірі усвідомлювати та керувати своїми діями. У свою чергу ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , перебуваючи у дружніх відносинах із ОСОБА_26 , погодилися допомогти останньому у поверненні часток у статутному капіталі ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест». Для цього ОСОБА_24 домовився про спільну із ОСОБА_26 зустріч із юристом ОСОБА_27 . Надалі в ході зустрічі, яка відбулася у січні-лютому 2015 р. в м. Херсон, за участю ОСОБА_27 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , останній розповів ОСОБА_27 обставини, за яких передав у 2008 р. Кодану Ахмету статутні частки у ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», при цьому зазначаючи, що здійснив указані дії через свій хворобливий стан. Вислухавши доводи ОСОБА_8 , ОСОБА_27 вирішив допомогти останньому і, як практикуючий юрист, пояснив, що це можливо зробитилише шляхом подання відповідного позову до суду та отримання, у разі його задоволення, судового рішення, яке б надало змогу ОСОБА_28 знову стати власником ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест». Погодившись на пропозицію ОСОБА_27 , у подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_10 видав на ім`я ОСОБА_27 довіреність на представництво своїх інтересів у суді. У свою чергу ОСОБА_27 , не маючи свідоцтва на здійснення адвокатської діяльності, для здійснення більше ефективного представництва та захисту прав ОСОБА_8 залучив адвоката ОСОБА_29 . Надалі через свого представника ОСОБА_27 ОСОБА_26 у період з 10 по 13.04.2015 р., точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до Чаплинського районного суду Херсонської області подано позовну заяву про визнання недійсними протоколу № 1 від 06.02.2008 р., укладеного між ОСОБА_26 та ОСОБА_30 , заяви ОСОБА_8 від 12.02.2008 р. про передачу прав на ПП «Харистрон» Кодану Ахмету, статуту ПП «Харистрон» в редакції 14.02.2008 р.; скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державну реєстрацію змін до статутних документів ПП «Харистрон» від 14.02.2008 р. та 13.06.2014 р.; внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ПП «Харистрон», шляхом відновлення у графі «Перелік засновників (учасників)» колишнього запису вказання засновником замість « ОСОБА_15 і ОСОБА_31 » « ОСОБА_8 ». 13.04.2015 р. за означеним позовом суддя Чаплинського районного суду ОСОБА_32 відкрив провадження у справі № 665/542/15-ц.

У ході розгляду вказаної цивільної справи 29.09.2015 р. судом за заявою (клопотанням) позивача винесено ухвалу про призначення судової комплексної комісійної психолого-психіатричної стаціонарної експертизи щодо ОСОБА_8 з метою отримання відповідей на ряд питань, зокрема, чи страждав останній будь-якими психічними розладами на момент укладення 06.02.2008 р. договору міни (протокол № 1), пов`язаного з передачею прав наПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест»; чи страждав останній будь-якими психічними розладами на момент складання 12.02.2008 р. заяви державному реєстратору про передачу частки розміром 49% статутного капіталу ТОВ «Глобал-Инвест» Кодану Ахмету; чи страждав останній будь-якими психічними розладами на момент складання 12.02.2008 р. заяви, завіреної нотаріусом, на адресу державного реєстратора Херсонської міської ради про зняття з себе прав засновника ПП «Харистрон»; чи міг ОСОБА_10 розуміти характер та значення вчинених відносно нього дій зі сторони ОСОБА_15 по заволодінню його майном при укладенні угод та вчинення інших юридичних дій на невигідних умовах; чи могли в разі встановлення психічного розладу здоров`я ОСОБА_8 та при наявності у нього амнестичного синдрому в зазначений період часу випасти з його пам`яті події щодо укладення угоди; враховуючи сучасний стан психологічного та медичного стану здоров`я ОСОБА_8 , чи може він відновити в пам`яті події, які стосувались укладених угод та здійснення інших юридичних дій того часу, критично сприймати їх та надавати їм оцінку. У подальшому на підставі зазначеної ухвали Чаплинського районного суду Херсонської області лікарями судово-психіатричними експертами КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» проведено судово-психіатричну експертизу ОСОБА_8 . Відповідно до висновку № 591 від 12.11.2015 р. останній під час підписання документів, зазначених у позовній заяві, міг розуміти значення своїх дій і керувати ними, а також міг розуміти характер і значення вчинених щодо нього дій. У зв`язку з цим 04.02.2016 р. представник ОСОБА_8 у судовому засіданні в цивільній справі № 665/542/15 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України подав заяву про залишення позовної заяви ОСОБА_8 від 10.04.2015 р. без розгляду, яку судом задоволено. Натомість, того ж дня іншим представником ОСОБА_8 до Чаплинського районного суду Херсонської області подано аналогічну позовну заяву про визнання недійсними протоколу (договору міни) № 1 від 06.02.2008 р., заяви ОСОБА_8 на адресу державного реєстратора виконкому Херсонської міської ради від 12.02.2008 р. про передачу прав на ПП «Харистрон» Кодану Ахмету, а також статуту ПП «Харистрон» в редакції 14.02.2008 р. 05.02.2016 р. суддя Чаплинського районного суду Херсонської області ОСОБА_33 за вказаним позовом відкрив провадження у справі за № 665/223/16-ц, того ж дня за клопотанням ОСОБА_8 про забезпечення позову виніс ухвалу у справі, якою заборонив ПП «Харистрон» здійснювати відчуження або передавати в заставу будь-яке майно, що належить йому на праві власності, у тому числі: нежитлових приміщень зернотоку по АДРЕСА_1 , та колісних тракторів марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , 2006 р.випуску; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , 2005 р.випуску; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_7 , заводський номер НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 , 2005 р.випуску; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_10 , заводський номер НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , 2006 р.випуску; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_13 , заводський номер НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , 2005 р.випуску. У той же час, незважаючи на такий результат у розгляді цивільної справи № 665/223/16-ц, ОСОБА_10 , розуміючи, що спосіб повернення підприємств шляхом подачі позовів до суду з метою отримання необхідного судового рішення, яке б визнавало недійсність документів, підписаних останнім у лютому 2008 р. на користь ОСОБА_15 , потребує багато часу та коштів, звернувся до ОСОБА_24 із проханням допомогти знайти осіб, які б могли в інший спосіб значно пришвидшити процес повернення ОСОБА_28 у власність ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест». З цією метою ОСОБА_24 разом із ОСОБА_26 приблизно у першій половині лютого 2016 р., точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до громадської приймальні народного депутата України ОСОБА_34 за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня назва Червонофлотська), 17, де зустрілися із його помічниками ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 . У ході зустрічі ОСОБА_10 розповів останнім про обставини, за яких передав у 2008 р. Кодану Ахмету статутні частки у ПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест», а також про ситуацію, яка склалася в ході судового розгляду позовів. На це ОСОБА_38 , розуміючи, що може отримати вигоду із вказаної справи, наказав ОСОБА_28 написати заяву на ім`я народного депутата України ОСОБА_34 , в якій викласти суть проблеми з проханням допомогти. Надалі, виконуючи вказівку ОСОБА_39 , 12.02.2016 р. ОСОБА_10 склав заяву на ім`я народного депутата України ОСОБА_34 та, перебуваючи у громадській приймальні останнього, віддав її ОСОБА_40 , який,маючи широкі зв`язки у органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та судах, через особисті контакти із керівництвом останніх, та, з`ясувавши дійсний стан справна підприємствах ПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест», та, зрозумівши, що за допомогою ОСОБА_8 і директора ПП «Харистрон» ОСОБА_6 , використовуючи власні зв`язки із керівництвом прокуратури та поліції Херсонської області, зможе незаконно заволодіти майном вказаних підприємств, 16.02.2016 р. забезпечив надходження заяви ОСОБА_41 на адресу прокуратури Херсонської області. При цьому ОСОБА_38 з метою незаконного заволодіння майном ПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест» розробив злочинний план, до реалізації якого він залучив ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Так, відповідно до розробленого ОСОБА_44 плану, органи прокуратури Херсонської області за сприяння ОСОБА_39 , отримавши заяву ОСОБА_8 від 12.02.2016 р., повинні були б одразу розпочати активне кримінальне переслідування діючого директора і власника вказаних підприємств ОСОБА_15 . Метою такого переслідування за злочинним планом ОСОБА_39 було зупинення нормальної діяльності ПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест», дискредитація їх керівника і власника ОСОБА_15 , а також залякування останнього задля примушування його під загрозою особистій безпеці та свободі, залишити територію України. Крім цього за злочинним планом кримінальне переслідування ОСОБА_15 та можливість ОСОБА_39 його контролювати, повинно було б надати правомірності злочинним діям ОСОБА_39 та інших осіб, залучених ним до скоєння злочину, забезпечити ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 вільний доступ до території і майна ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест»,і, таким чином, полегшити його незаконне заволодіння. За злочинним планом ОСОБА_38 керував та координував діяльністю ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , кожен з яких мав виконувати його вказівки відповідно до відведених їм ролей.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_49 у невстановленому досудовим розслідуванням місці у другій половині лютого 2016 р. надали ОСОБА_40 інформацію про основні засоби та матеріальні цінності ПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест», в тому числі, дані про те, що станом на лютий 2016 на балансі ТОВ «Глобал-Инвест» перебуває рухоме майно, як має високу вартість та яке можна вигідно збути у подальшому. На це ОСОБА_38 , розуміючи, що у незаконний спосіб найпростіше заволодіти саме вказаним майном ТОВ «Глобал-Инвест», довів до відома ОСОБА_48 , ОСОБА_43 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинний план по незаконному заволодінню вказаними транспортними засобами, після чого приступив до його виконання. Так, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», в середині лютого 2016 р., точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_50 на виконання вказівки ОСОБА_39 зателефонувала представнику ОСОБА_8 з проханням прибути за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня назва Червонофлотська), 17, та передати їй наявні у нього матеріали цивільних справ за позовами ОСОБА_8 , оскільки саме вона надалі представлятиме інтереси останнього в суді. Після того, як ОСОБА_10 особисто підтвердив слова ОСОБА_48 , останній разом із ОСОБА_27 та ОСОБА_29 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час у другій половині лютого 2016 р. прибули до приймальні депутата ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_2 , де у кабінеті ОСОБА_39 , в якому одночасно знаходилося і робоче місце ОСОБА_43 та ОСОБА_48 , передали останній наявні у них матеріали за цивільним позовом ОСОБА_8 про визнання недійсним протоколу (договору міни) № 1 від 06.02.2008 р., заяви на адресу державного реєстратора виконкому Херсонської міської ради від 12.02.2008 р. про передачу прав на ПП «Харистрон» Кодану Ахмету, а також статуту ПП «Харистрон» в редакції 14.02.2008 р. У тому числі ОСОБА_47 передано і висновок судово-психіатричної експертизи № 591 від 12.11.2015 р. відповідно до якої ОСОБА_10 під час підписання документів зазначених у позовній заяві міг розуміти значення своїх дій і керувати ними. Про обставини, які були встановлені в ході судового розгляду позовних заяв, ОСОБА_50 доповіла ОСОБА_51 . В цей час за сприяння ОСОБА_39 , який був особисто знайомий з керівництвом прокуратури Херсонської області, за результатами розгляду заяви ОСОБА_8 , яка надійшла до прокуратури Херсонської області 16.02.2016 р., службовими особами прокуратури області того ж дня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000040 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні надалі доручено здійснювати Генічеській місцевій прокуратурі Херсонської області.
Після цього у період з 16.02.2016 р. по 29.02.2016 р., точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_38 організував зустріч із керівництвом прокуратури Херсонської області, на якій також був присутній ОСОБА_10 , де було обговорено план подальших дій у вказаному кримінальному провадженні, а потім у цей же період часу в кабінеті ОСОБА_39 відбулася зустріч зі службовими особами Генічеської місцевої прокуратури, в якій також брали участь ОСОБА_50 , ОСОБА_52 та ОСОБА_10 , учасниками якої було обговорено шляхи ефективного та якомога швидшого кримінального переслідування ОСОБА_15 з метою змусити останнього покинути територію України, та, таким чином, отримати вільний доступ до майна ТОВ «Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон». За результатами вказаної зустрічі 29.02.2016 р. знайомим ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_39 до Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області подано заяву про вчинення ОСОБА_30 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, відомості щодо якого того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000023. 29.02.2016 р. прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000655 від 07.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України, за фактом надходження погроз убивством на адресу ОСОБА_8 зі сторони ОСОБА_15 . Паралельно з цим, плануючи свої дії, направлені на незаконне заволодіння рухомим майном ТОВ «Глобал-Инвест», з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_38 у другій половині лютого 2016 р. зателефонував директору ФГ «Рисовод» ОСОБА_53 , з яким був знайомий з 2013 р., та наказав прибути до нього в кабінеті за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня назва Червонофлотська), 17. Того ж дня, ОСОБА_54 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, прибув за вказаною адресою, де в ході розмови ОСОБА_38 , не доводячи до відома останнього свої злочинні наміри, повідомив ОСОБА_53 , що дуже скоро особисто ОСОБА_40 необхідно буде допомога в переміщенні сільськогосподарської техніки, яка найближчим часом буде конфіскована і реалізовуватися на аукціоні, у зв`язку з цим, ОСОБА_53 на прохання ОСОБА_39 необхідно було надати своїх підлеглих працівників трактористів, для того, щоб вони забрали техніку у теперішнього власника та перегнали її у місце, вказане ОСОБА_44
01.03.2016 р. прокурором Генічеської місцевої прокуратури в рамках розслідування кримінального провадженні за фактом нібито шахрайських дій ОСОБА_15 до суду подано клопотання про проведення обшуку на території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36, яке Чаплинським районним судом Херсонської області було задоволено. 02.03.2016 р. на підставі ухвали Чаплинського районного суду Херсонської області від 01.03.2016 р. у справі № 665/394/16-к прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_55 проведено обшук зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36, у ході якого, в приміщенні, де нібито мешкав ОСОБА_11 , було виявлено наркотичну речовину канабіс. Окрім цього, в ході обшуку ОСОБА_55 оглянуто всю територію зернотоку, на який серед іншого відповідно до протоколу обшуку було виявлено та вилучено сільськогосподарську техніку, що належала ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», зокрема, колісний трактор ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 заводський номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 та колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 заводський номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 . У той же час фактично сільськогосподарська техніка по закінченню обшуку співробітниками прокуратури з території зернотоку не вилучалася.
Також, після обшуку ОСОБА_15 прокурорами Генічеської місцевої прокуратури за участі працівників Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області було доправлено до Чаплинської районної лікарні для обстеження щодо стану здоров`я, тілесних ушкоджень та ступеня алкогольного сп`яніння. Достовірно знаючи про результати проведення обшуку, в тому числі і від ОСОБА_6 , який був його безпосереднім учасником, ОСОБА_50 , виконуючи свою роль у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_39 з метою надання видимості законності їх подальшим діям, спрямованим на вивезення техніки ТОВ «Глобал-Инвест» з території зернотоку за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36, 02.03.2016 р. о 18:40 год. зателефонувала до чергової частини Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області та повідомила, що 02.03.2016 р. вона разом із ОСОБА_26 за адресою АДРЕСА_1 , де фактично тільки що закінчився санкціонований судом обшук, нібито виявили техніку, що належить ПП «Харистрон», яку викрали невідомі особи, в той же час, достовірно знаючи, що транспорт, про який йде мова, фактично на праві власності належить ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», і що його ніхто не викрадав.
02.03.2016 р. близько 19:20 год., отримавши неправдиве повідомлення про злочин, як підставу для проведення слідчих дій, слідчий Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_56 невідкладно, до внесення відомостей в ЄРДР за участю прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_55 , ОСОБА_57 , понятих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 (зацікавлених осіб, які товаришували з ОСОБА_26 ), провів огляд автогаражу та ангару підприємства ТОВ «Глобал-Инвест», розташованих по вул. Мартинця в с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області, неподалік від території зернотоку, де виявив сільськогосподарську техніку, зокрема, трактор МТЗ-82 «Беларус», шасі № НОМЕР_14 , 2005 р.випуску; трактор ХТЗ 17221, реєстраційний номер НОМЕР_22 ; трактор ХТЗ 17021, реєстраційний номер НОМЕР_23 , яку в подальшому вилучив, і 02.03.2016 р. безпідставно передав на відповідальне зберігання ОСОБА_28 під зберігальну розписку. Внаслідок указаних дій працівників Генічеської місцевої прокуратури та Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області 03.03.2016 р. вночі засновник та директор ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_11 був вимушений покинути територію вказаного підприємства, а в подальшому і територію України, після чого контроль над ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», як і було передбачено злочинним планом ОСОБА_39 , фактично отримали ОСОБА_49 та ОСОБА_10 .
Усвідомлюючи, що працівники прокуратури та поліції шляхом проведення слідчих дій фактично змусили ОСОБА_15 покинути територію підприємства, та у той же час, побоюючись того, що жителі с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, для яких робота на ТОВ «Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон» є єдиним джерелом доходів, можуть вчинити фізичний опір під час вивезення майна підприємств, ОСОБА_38 03.03.2016 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час викликав та у подальшому, перебуваючи у власному кабінеті за адресою: Херсон, вул. Богородицька (колишня назва Червонофлотська), 17, надав вказівку ОСОБА_24 та ОСОБА_28 , знайти осіб, які б надали послуги з охорони території зернотоку підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому запевнивши ОСОБА_24 у законності таких дій, що також підтвердив і ОСОБА_10 . Того ж дня ОСОБА_24 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_39 , будучи впевненим у законності власних дій, разом із ОСОБА_26 направився до свого знайомого, якого знав ще в минулому по спільній роботі в спецпідрозділі «Беркут», директора ПП «О.К. Шквал ЧЛС» () ОСОБА_58 . При зустрічі, яка відбулася у невстановлений досудовим розслідуванням час в офісному приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Морська, 8, ОСОБА_24 розповів ОСОБА_59 про ситуацію навколо конфлікту між ОСОБА_26 та ОСОБА_30 , і попросив ОСОБА_60 виділити людей для здійснення фізичної охорони майна вказаних підприємств, зокрема, і сільськогосподарської техніки. На таке прохання, ОСОБА_61 , зважаючи на те, що у ОСОБА_24 та ОСОБА_8 були відсутні будь-які правовстановлюючі документи щодо ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», які б підтверджували правомірність їх дій, відмовив у виділенні працівників ПП «О.К. Шквал ЧЛС», порекомендувавши при цьому кількох знайомих людей з числа місцевих жителів, які б за грошову винагороду на добровільній основі допомогли ОСОБА_28 в забезпеченні охорони майна вказаних підприємств, а саме: ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та інших невстановлених слідством осіб.
Діючи за вказівками ОСОБА_39 03.03.2016 р. близько 16:00 год. ОСОБА_24 , будучи впевненим у законності своїх дій, та ОСОБА_10 привезли ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та інших невстановлених слідством осіб до будинку ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , та пояснили, що вони здійснюватимуть охорону ОСОБА_8 та його майна, в тому числі техніки, розташованої неподалік від будинку на території зернотоку, запевнивши при цьому, що останній є законним власником підприємства та всі дії відповідають вимогам закону. У подальшому ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та інші невстановлені слідством особи 03.03.2016 р. прибули на територію зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36, де зустрілися із ОСОБА_68 , який, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, в тому числі і щодо заміни охоронців приміщень ТОВ Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон», повідомив їм про те, що є директором розташованого там підприємства та керує роботою всього зернотоку, а тому на даний час останні фактично перебувають під його керівництвом, після чого показав ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та іншим невстановленим слідством особам приміщення, де останні мають перебувати, здійснюючи охорону майна підприємства, одночасно надавши вказівку ОСОБА_70 вимкнути на території підприємства відеоспостереження. Працівникам ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», які раніше здійснювали охорону зернотоку, ОСОБА_49 , пославшись на нібито нового власника підприємств ОСОБА_8 , надав вказівку виконувати накази нової охорони, серед яких старшим ОСОБА_49 призначив ОСОБА_72 . Решту працівників ТОВ «Глобал-Инвест», які 03.03.2016 р. вийшли на роботу, ОСОБА_49 задля уникнення можливої протидії з їх сторони, відправив додому. Таким чином, такими своїми діями ОСОБА_38 , ОСОБА_49 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою створення необхідних умов для вчинення кримінального правопорушення, фактично забезпечили собі вільний доступ до території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон».
Надалі ОСОБА_38 , діючи як організатор, реалізовуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ «Глобал-Инвест», 04.03.2016 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час прибув разом з ОСОБА_73 на автомобілі марки «Toyota Camry» до с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області щоб зустрітися із ОСОБА_68 та ОСОБА_26 та спільно реалізувати план щодо незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест». З метою маскування своєї незаконної діяльності та уникнення небажаного розголосу серед працівників ТОВ «Глобал-Инвест», більшість із яких є жителями с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, ОСОБА_38 близько 20:00 год. зателефонував голові ФГ «Рисовод» ОСОБА_53 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_39 , та повідомив, що йому необхідно негайно взяти двох підпорядкованих працівників трактористів, та прибути разом із ними до с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, для нібито здійснення перегону двох тракторів. У подальшому ОСОБА_38 , ОСОБА_52 , ОСОБА_49 та ОСОБА_10 04.03.2016 р. близько 21:30 год. в одному із будинків у с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, розташованому неподалік від зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон», зустрілись із ОСОБА_74 та його трактористами ОСОБА_75 і ОСОБА_76 , після чого усі разом вирушили до території зернотоку за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши туди близько 22:00 год. 04.03.2016 р., ОСОБА_38 , перебуваючи у автомобілі марки «Toyota Camry» разом із ОСОБА_73 , надав вказівку ОСОБА_23 забезпечити відкриття воріт, які вели до території зернотоку, після чого показати трактористам ОСОБА_77 трактори, які необхідно було нібито перегнати в інше місце. У свою чергу ОСОБА_49 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_26 , ОСОБА_73 і ОСОБА_44 , за вказівкою останнього з метою забезпечення можливості здійснення незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», зателефонував працівниками вказаного підприємства ОСОБА_78 та ОСОБА_79 та наказав об`їхати трактористів працівників ТОВ «Глобал-Инвест», і забрати у них ключі від робочої техніки, які останні зберігали. Після того, як ОСОБА_80 і ОСОБА_81 віддали ОСОБА_23 ключі від сільськогосподарської техніки ТОВ «Глобал-Инвест», зібрані у трактористів підприємства, останній з метою реалізації розробленого ОСОБА_44 злочинного плану, надав вказівку охоронцю зернотоку ОСОБА_82 показати працівникам ОСОБА_77 ОСОБА_83 та ОСОБА_84 трактори, які були заправлені пальним, після чого останні, не будучи обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_39 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вивезли із території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36, дві одиниці техніки, а саме: колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , заводський номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 ; колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 заводський номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 .
ОСОБА_38 разом із ОСОБА_73 з метою реалізації умислу на незаконне заволодіння зазначеною технікою ТОВ «Глобал-Инвест» та унеможливлення перешкоджання вчиненню злочину з боку працівників правоохоронних органів, маючи тісні контакти з керівництвом ГУНП в Херсонській області, в т.ч. Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, вирішили особисто здійснити супровід тракторів, при цьому, повідомивши ОСОБА_53 , що два трактори, за кермом яких перебували ОСОБА_85 і ОСОБА_86 , необхідно залишити на зберігання на території належного ОСОБА_53 підприємства в смт. Олександрівка Каланчацького району Херсонської обл. У період з 22:30 год. по 23:30 год. 04.03.2016 р. ОСОБА_38 разом із ОСОБА_73 на автомобілі марки «Toyota Caмry» здійснювали супровід ОСОБА_77 , який перебував за кермом власного автомобіля «Volvо», та ОСОБА_87 із ОСОБА_75 , які знаходилися за кермом двох тракторів, належних ТОВ «Глобал-Инвест». На виконання вказівки ОСОБА_39 ОСОБА_54 , ОСОБА_85 та ОСОБА_86 близько 23:50 год. прибули на територію охоронюваної бази по вул. Терешкової в смт. Олександрівка Херсонської області, де залишили два трактори, належні ТОВ «Глобал-Инвест».
Наступного дня, а саме: 05.03.2016 р. ОСОБА_38 , усвідомлюючи, шо охоронців у кількості 5-6 осіб, найнятих ОСОБА_26 , які на той час перебували на території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест», недостатньо для захисту від працівників ТОВ «Глобал-Инвест», що можуть перешкоджати вивезенню техніки, а також недостатньо для подальшого супроводу під час незаконного заволодіння рештою сільськогосподарської техніки ТОВ «Глобал-Инвест», перебуваючи у власному кабінеті за адресою: м. Херсон, Богородицька (колишня назва Червонофлотська), 17, зранку, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_24 та ОСОБА_28 про необхідність залучення ними додаткової фізичної охорони. Проте ОСОБА_24 та ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_40 про неможливість такого залучення, оскільки охоронні фірми для надання таких послуг вимагають від них правовстановлюючі документи, які ані ОСОБА_24 , ані ОСОБА_10 надати не можуть. На це ОСОБА_38 сказав, що самостійно вирішить проблему із збільшенням охорони, а після цього особисто здійснив телефонний дзвінок директору ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» () ОСОБА_88 та повідомив, що безпосередньо ОСОБА_40 та його товаришу, маючи на увазі ОСОБА_8 , необхідна охорона, тому останній невдовзі приїде до офісу ОСОБА_89 та пояснить суть питання. Після цього ОСОБА_38 з метою реалізації злочинного умислу, діючи як організатор, надав вказівку ОСОБА_28 та ОСОБА_47 , а також ОСОБА_24 , який не був обізнаний із злочинними планами останніх, негайно поїхати до ОСОБА_89 та домовитися із останнім щодо виділення підлеглих працівників, які б фізично забезпечили безперешкодне вивезення решти техніки з території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест». На виконання вказівки ОСОБА_39 того ж дня ОСОБА_50 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 прибули до офісу директора ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» ОСОБА_89 , місце розташування якого досудовим розслідуванням не встановлено, де ОСОБА_50 домовилася з останнім про надання фізичної охорони для недопущення на територію ТОВ «Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон» працівників вказаних підприємств та забезпечення супроводу сільськогосподарської техніки, належної останнім, під час її переміщення в інше місце. При цьому ОСОБА_50 на виконання злочинного плану запевнила ОСОБА_89 у законності своїх дій, а також вказала про підтримку з боку керівництва прокуратури Херсонської області та ГУНП в Херсонській області. Таким чином ОСОБА_38 разом із ОСОБА_90 , реалізовуючи розроблений ОСОБА_44 злочинний план, кінцевою метою якого було незаконне заволодіння майном ТОВ «Глобал-Инвест», залучивши працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон», забезпечили «фізичний захист» своїх незаконних дій, які планували здійснити у майбутньому. Після цього 05.03.2016 р. ОСОБА_38 після обіду зателефонував директору ТОВ ФГ «Рисовод» ОСОБА_53 та, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння рухомим майном ТОВ «Глобал-Инвест», діючи як організатор, надав вказівку ОСОБА_53 знову прибути разом із підлеглими трактористами в с. Надеждівка до зернотоку для того, щоб здійснити перегін техніки, яка залишилися у ТОВ «Глобал-Инвест», на територію бази ОСОБА_77 , розташовану в смт. Олександрівка Херсонської області. При цьому ОСОБА_38 повідомив ОСОБА_53 , що забезпечить належну охорону під час здійснення вказаних дій. 05.03.2016 р. близько 15-16 год. ОСОБА_54 на автомобілі марки «УАЗ» разом із підлеглими працівниками трактористами, у кількості 5-7 осіб, виконуючи вказівку ОСОБА_39 , прибув на територію зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон» по вул. Мартинця, 36, в с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області, де на той час вже перебували озброєні охоронці ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» у кількості 10-15 чоловік, а також бійці батальйону «Херсон», які блокували вхід та вихід на територію підприємства. У цей же час біля воріт підприємства зібралися жителі с. Надеждівка та працівники ТОВ «Глобал-Инвест», які прийшли з`ясувати ситуацію, що склалася на підприємстві, оскільки ОСОБА_49 , з метою недопущення розголосу серед останніх, ще 03.03.2016 р. увільнив усіх працівників ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест» від виконання службових обов`язків на невизначений термін. Надалі того ж дня а саме: 05.03.2016 р. близько 16-17 год. ОСОБА_49 та ОСОБА_10 , які також перебували на території зернотоку, дозволили ОСОБА_53 разом із трактористами зайти на територію зернотоку та вказали їм на техніку, а саме: колісний трактор ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 заводський номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_27 ; колісний екскаватор-навантажувач MST М544Т, 2007 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , заводський номер НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 ; колісний трактор МТЗ 1025,2 Беларус, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , заводський номер НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2010 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , заводський номер НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2013 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , заводський номер НОМЕР_38 , номер двигуна НОМЕР_39 , яку за вказівкою ОСОБА_39 необхідно було перегнати в смт. Олександрівка Херсонської області. У подальшому, діючи за вказівкою ОСОБА_39 , проте, не будучи обізнаним з його злочинними намірами, ОСОБА_54 наказав підлеглим працівникам трактористам сісти за кермо зазначеної вище сільськогосподарської техніки. В цей же час за кермо легкового автомобіля марки «ВАЗ» 212140-120-40, 2011 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер НОМЕР_41 сів ОСОБА_91 . Надалі до автомобіля марки «УАЗ», на якому приїхав ОСОБА_54 , також сів один із працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», після чого близько 16-17 год. 05.03.2016 р. ОСОБА_54 виїхав за ворота зернотоку, а за ним один за одним колоною почали рухатися автомобіль охорони, вказані вище трактори у кількості 5 одиниць та автомобіль марки «ВАЗ» під керуванням ОСОБА_92 . Попереду колони рухався автомобіль марки «Toyota», в якому знаходився ОСОБА_10 . Проїжджаючи по одній з вулиць с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області ближче до виїзду із населеного пункту, руху колоні завадили місцеві жителі, в тому числі працівники ТОВ «Глобал-Инвест», які усвідомили, що з майном підприємства вчиняються незаконні дії. У цей час ОСОБА_54 зателефонував ОСОБА_40 та повідомив про те, що відбувається, на що ОСОБА_38 , реалізуючи умисел, спрямований на незаконне заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ «Глобал-Инвест», надав вказівку невстановленим слідством особам з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон» негайно будь-яким чином в тому числі із застосуванням фізичного насильства звільнити дорогу для подальшого руху техніки. У свою чергу невстановлені слідством озброєні особи з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_39 , близько 17:00 год. нанесли жителю с. Надеждівка ОСОБА_93 , який працював трактористом у ТОВ «Глобал-Инвест» і в цей час разом з іншими перешкоджав руху колони, декілька ударів предметом, схожим на гумову палицю, по обличчю та в область стегна лівої ноги, внаслідок чого останній відповідно до висновку експерта № 41/К-к від 11.03.2016 р. отримав перелом тіла нижньої щелепи зліва в області кута, забій (травматичний набряк) м`яких тканин обличчя та синець на лівому стегні, які виникли від дії тупого предмету з обмеженою продовгуватою поверхнею, і відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості по критерію розладу здоров`я та легких тілесних ушкоджень, відповідно. Внаслідок застосування фізичного насильства невстановлені слідством особи з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», залякавши своїми діями жителів с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області, звільнили дорогу для руху колони автотранспорту в напрямку виїзду із вказаного населеного пункту. Після цього ОСОБА_54 та його підлеглі працівники трактористи, на 5 одиницях техніки разом із легковим автомобілем марки «ВАЗ», які належали ТОВ Глобал-Инвест», у супроводі невстановлених слідством осіб з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон» направилися до смт. Олександрівка Каланчацького району на територію підприємства ОСОБА_77 однак через технічну несправність однієї з одиниць техніки вимушені були залишити колісний трактор ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 заводський номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_27 ; колісний екскаватор-навантажувач MST М544Т, 2007 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , заводський номер НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 ; колісний трактор МТЗ 1025,2 Беларус, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , заводський номер НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2010 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , заводський номер НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2013 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , заводський номер НОМЕР_38 , номер двигуна НОМЕР_39 та легковий автомобіль марки «ВАЗ» 212140-120-40, 2011 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , на території бази ФГ «Валентина» по вул. Зої Космодем`янської, 13, у смт. Каланчак Херсонської області, власником якого є ОСОБА_94
10.03.2016 р. ОСОБА_95 , який, діючи разом із ОСОБА_73 , ОСОБА_90 , ОСОБА_68 та ОСОБА_96 , з моменту незаконного заволодіння технікою ТОВ «Глобал-Инвест» продовжував утримувати її на території бази ФГ «Валентина» по вул. Зої Космодем`янської, 13, стало відомо про те, що на двох одиницях техніки у зв`язку із придбанням їх в лізинг встановлені GPS-трекери, а тому, намагаючись уникнути небажаного розголосу та встановлення працівниками ТОВ «Глобал-Инвест» дійсного місцезнаходження викраденої техніки, ОСОБА_38 у той же день зателефонував ОСОБА_53 і повідомив про необхідність віддати працівникам ТОВ «ОТП Лізинг» дві одиниці техніки, які належать ТОВ «Глобал-Инвест» та перебувають у лізингу, пояснивши це тим, що частина вивезеної ними техніки обладнана засобами відстеження місцеперебування. У подальшому після того, як ОСОБА_38 та ОСОБА_50 ознайомилися з текстом розписки, ОСОБА_38 з метою уникнення конфлікту та можливого розголосу надав вказівку ОСОБА_28 підписати зазначену розписку, що той разом із ОСОБА_97 і зробив. ОСОБА_38 , реалізовуючи умисел, спрямований на заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», з метою унеможливлення встановлення його місцеперебування, надав вказівку ОСОБА_53 перегнати вказану техніку на територію підприємства одного із фермерів Херсонської області, також розташоване в смт. Каланчак Херсонської області. Після того, як ОСОБА_54 виконав вказівку ОСОБА_39 , в середині березня 2016 р. ОСОБА_52 , завершуючи реалізацію спільного із ОСОБА_44 , ОСОБА_90 , ОСОБА_68 та ОСОБА_26 умислу, спрямованого на незаконне заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», разом із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час здійснив вивіз сільськогосподарської техніки ТОВ «Глобал-Инвест», а саме: колісного трактору ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 заводський номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ; колісного екскаватору-навантажувача MST М544Т, 2007 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , заводський номер НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 ; колісного трактору МТЗ 1025,2 Беларус, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , заводський номер НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 ; колісного трактору МТЗ-892 Беларус, 2010 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , заводський номер НОМЕР_35 , номер двигуна НОМЕР_36 ; колісного трактору МТЗ-892 Беларус, 2013 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , заводський номер НОМЕР_38 , номер двигуна НОМЕР_39 , а також легкового автомобіля «ВАЗ» 212140-120-40, 2011 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер НОМЕР_41 , у невідомому напрямку. Внаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_39 , ОСОБА_48 , ОСОБА_43 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою між собою, реалізовували злочинний план ОСОБА_39 , ТОВ «Глобал-Инвест» відповідно до висновку судової автотоварознавчої експертизи № Вс-2 від 22.01.2017 р. завдано матеріальної шкоди на суму 5 021 441,53 грн, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 289 КК України є великою матеріальною шкодою.
Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_49 , є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Метою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 згідно ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судовому засіданні підозрюваний, його та захисники заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.
28.02.2020 р. ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, у кримінальному провадженні № 0000139 від 06.03.2016 р.
Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням Європейського Суду з прав людини у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Слідчий суддя, перевіряючи обґрунтованість підозри, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.01.2020 р.; протоколами допиту свідка ОСОБА_77 від 28.01.2020 р., 26.02.2020 р.; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.02.2020 р. за участю свідка ОСОБА_77 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_98 від 31.01.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_99 від 30.01.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_100 від 12.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_101 від 12.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_102 від 12.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 13.02.2020 р; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 13.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_103 від 13.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_104 від 13.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_105 від 13.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_106 від 13.02.2020 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_107 від 11.01.2017 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_108 від 21.10.2017 р.; протоколом огляду гаража та ангара у м. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської обл. від 02.03.2016 р.; протоколом огляду відеозапису від 19.02.2020 р.

Слідчий суддя, приймаючи рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то, з огляду на наведені у клопотанні дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_68 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.
Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства», рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).
Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Слідчий суддя, вирішуючи питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, враховує не тільки положення, які передбачені КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, за якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Клоот проти Бельгії» серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться. Згідно рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Бойченко проти Молдови» одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу. Згідно рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Мамедова проти Росії» посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину. Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням Європейського Суду з прав людини у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.
Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість злочину, його характер, дані, які характеризують підозрюваного, його вік та стан здоров`я, сімейний стан, відсутність судимості та враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, приходить висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді дійти висновку про наявність ризиків, які наведені вище, а для їх запобігання вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу. Застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у виді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання, і, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи підстави і обставини, передбачені ст.ст. 177, 178 КПК України, з урахуванням пункту 1 ч. 4 ст. 183 КПК України не визначає розмір застави у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дагбіт, Акдар`їнського району Самаркандської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 20 квітня 2020 р., включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 06.03.2016 р., без визначення альтернативного запобіжного заходу у виді застави.
Взяти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під варту в залі суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.».
Слідчий суддя ОСОБА_1