Справа № 362/964/20
Провадження № 1-кс/362/277/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київськоїобласті ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися до Васильківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про скасування арешту майна, яке належить їм на законних підставах згідно договорів купівлі-продажу, а саме:
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0039 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- земельної ділянки площею 0,12 га з кадастровим номером :05:012:0055 для ведення особистого селянського господарства;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0046 для будівництва і обслуговування житлового будинку;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0045 для ведення особистого селянського господарства;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0044 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0051 для ведення особистого селянського господарства;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0047 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0050 для ведення особистого селянського господарства;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0048 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0049 для ведення особистого селянського господарства;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0040;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0041;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:011:0010;
- земельної ділянки площею 2,0 га з кадастровим номером :02:012:0006;
- земельної ділянки площею 2,0 га з кадастровим номером :08:002:0053
В обґрунтування доводів клопотання заявники зазначили, що вони є добросовісними набувачами вищезазначених земельних ділянок, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, а тому скасування арешту майна не приведе до втрати або будь-якого пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню
Більш того, арештоване майно не відповідає жодному з критеріїв, визначених ст. 98 КПК України.

Крім того, заявники стверджують, що при ухваленні слідчим суддею рішення про накладення арешту на майно взято за основу не фактичні обставини справи, а припущення того, що майно могло бути набуто кримінально правовим шляхом. Таким чином, заявники вважають, що арешт на майно є таким, що підлягає скасуванню.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надіслали до суду заяву в якій справу просили слухати без їхньої участі , підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, встановлено, що ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 від 13.08.2019 року задоволено клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 , та накладено арешт:

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0039 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;

- на земельну ділянку площею 0,12 га з кадастровим номером :05:012:0055 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0046 для будівництва і обслуговування житлового будинку, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0045 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0044 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0051 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0047 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0050 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0048 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0049 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,0064 га з кадастровим номером :12:009:0071 для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована на території АДРЕСА_3 та належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Також вищезазначеною ухвалою застосовано заходи забезпечення кримінального провадження шляхом заборони вчинення дій щодо проведення державної реєстрації зміни меж, зміни конфігурації, зміни цільового призначення, державної реєстрації поділу вищезазначених земельних ділянок.

Крім того, ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 від 13.08.2019 року задоволено клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та накладено арешт із забороною вчинення дій щодо проведення державної реєстрації зміни меж, зміни конфігурації, зміни цільового призначення, державної реєстрації поділу:

- на земельну ділянку площею 14,0526 га з кадастровим номером :09:001:0011, яка розташована на території Погребівської сільської ради Васильківського району Київської області та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРАМ-ЕТАЛОН», ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0040, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0041, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;

- на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :05:011:0010, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :02:004:0010, яка розташована по АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_10 ;

- на земельну ділянку площею 1,965 га з кадастровим номером :02:012:0008, яка розташована по АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ;

- на земельну ділянку площею 1,68 га з кадастровим номером :05:032:0037, яка розташована в м. Васильків, Київської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_11 ;

- на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:032:0038, яка розташована в м. Васильків, Київської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_12 ;

- на земельну ділянку площею 0,6339 га з кадастровим номером :05:032:0039, яка розташована в м. Васильків, Київської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_13 ;

- на земельну ділянку площею 0,3 га з кадастровим номером :05:032:0040, яка розташована в м. Васильків, Київської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_13 ;

- на земельну ділянку площею 0,8471 га з кадастровим номером :05:032:0035, яка розташована в м. Васильків, Київської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_14 ;

- на земельну ділянку площею 1,1329 га з кадастровим номером :05:032:0036, яка розташована в м. Васильків, Київської області та належить на праві приватної власності ОСОБА_14 ;

- на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером :07:001:0003, яка розташована в с. Заріччя, Васильківського району та належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ;

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що не було прийнято той факт, що не надана оцінка доводам, відображеним у клопотанні сторони обвинувачення про те, що вказані в клопотанні земельні ділянки були набуті заявниками незаконним шляхом, крім того прокурором не було доведено що вказане майно могло бути набуто кримінально правовим шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення заявниками.

Згідно з абз.3 п.1 Постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 03.06.2016 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Згідно з п.13 інформаційного листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

У статті першій Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, арешт майна має бути скасованим, якщо відпали підстави його застосування, або арешт було накладено необґрунтовано. Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; встановлення обставин, які свідчать, що маймо, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи,що сторонами надано достатньо доказів,що вони є законними набувачами спірних земельних ділянок, та останні не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, крім того, зазначені земельні ділянки не використовуються як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку про те, що у зазначеному кримінальному провадженні відпала потреба у застосуванні арешту на вищезазначені земельні ділянки, що є, відповідно до ст.174 КПК України, підставою для скасування арешту, при цьому слідчий суддя враховує, що сторонами не підтверджено, що їм належать земельні ділянки площею 2,0 га з кадастровим номером :02:012:0006 та площею 2,0 га з кадастровим номером :08:002:0053, а тому в цій частині слідчий суддя відмовляє.

Таким чином, арешт вищезазначеного майна підлягає скасуванню, а клопотання задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати частково арешт та заходи забезпечення кримінального провадження шляхом заборони вчинення дій щодо проведення державної реєстрації зміни меж, зміни конфігурації, зміни цільового призначення, державної реєстрації поділу, які був застосовані на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 від 13.08.2019, а саме щодо наступних земельних ділянок:
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0039 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;
- земельної ділянки площею 0,12 га з кадастровим номером :05:012:0055 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0046 для будівництва і обслуговування житлового будинку, яка розташован на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0045 для веденняособистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0044 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0051 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0047 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0050 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0048 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0049 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Скасувати частково арешт та заходи забезпечення кримінального провадження шляхом заборони вчинення дій щодо проведення державної реєстрації зміни меж, зміни конфігурації, зміни цільового призначення, державної реєстрації поділу, які був застосовані на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 від 02.10.2019 року,а саме щодо наступних земельних ділянок:
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0040, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:012:0041, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ;
- земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером :05:011:0010, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1