Єдиний унікальний номер 938/219/20
Судове провадження № 1-кс/938/66/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 травня 2020 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина клопотання старшого слідчого слідчого відділення Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001943 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України, -

в с т а н о в и в:
слідчий СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001943 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до письмової інформації про власників банківських карт, дат відкриття рахунків, детального руху коштів, фото, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, ІР-адрес входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших карткових рахунків прив`язаних до ДРФО № НОМЕР_2 за весь період їхнього функціонування, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що по факту незаконного відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів, права на які належать компаніям Fox та Universal, слідчим відділенням Верховинського ВП, 02.07.2019 розпочато досудове розслідування за №0001943. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення відомостей про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001943 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що при замовленні доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_2 / оплата за їх делегування здійснювалося через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких вказана особа ОСОБА_5 , який використовує банківські карти, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші карткові рахунки прив`язані до ДРФО № НОМЕР_2 .
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки потерпілий в кримінальному провадженні здійснив пересилання грошових коштів скориставшись послугами даного банку; такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001943 щодо встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення відомостей про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП старшому лейтинанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:
письмової інформації про власників банківських карт, дат відкриття рахунків, детального руху коштів, фото, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, ІР-адрес входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших карткових рахунків прив`язаних до ДРФО № НОМЕР_2 за весь період їхнього функціонування.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1