Справа №173/225/20
Провадження №1-кс/173/65/2020
У Х В А Л А
іменем України

11 лютого 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
10.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 04.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про рух коштів в період з 04.02.2020 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів по розрахунковим рахункам картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 валюта UAH (українська гривня) на ім`я ОСОБА_4 , а також вказати місце знаходження банківської установи, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти в електронному вигляді та на папері, та анкетні данні хто зняв кошти, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 власник банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн. Які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

При проведенні допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даному банку в неї маються пластикові карти для виплати пенсії, та мається кредитна картка. Так 04.02.2020 року була в домоволодінні їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що її послуги виконані на суму 1275 грн., та вказані два мобільні номери за якими вона може звернутися. Вона відразу зателефонувала на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , потім не пам`ятає на який точно номер телефону додзвонилася , потім чоловічій голос сказав, що він представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що його звати ОСОБА_5 , та він переведи на оператора ОСОБА_6 та він скаже, що вона повинна робити далі. Вона потім почала розмовляти з ОСОБА_6 , та ОСОБА_6 сказав щоб вона відкрила « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , та вони їй зроблять авторизацію та він назвав їй всю суму коштів яка знаходиться в неї на картці, та запитав в неї чи не знімала вона кошти, на що ОСОБА_4 відповіла що не знімала кошти. Та щоб вона зачекала та не ложила слухавку, та щоб не зверталася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як та можуть бути шахраї. Потім ОСОБА_6 сказав їй що операція пройшла успішно та з її карти зняли кошти в розмірі 15000, а потім сказали щоб вона пішла до банкомату, але вона відразу пішла відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В банку їй сказали, що це шахраї провили операцію та зняли кошти з моєї картки № НОМЕР_1 .

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

04.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

даних про рух коштів в період з 04.02.2020 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів по розрахунковим рахункам картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 валюта UAH (українська гривня) на ім`я ОСОБА_4 , а також вказати місце знаходження банківської установи, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти в електронному вигляді та на папері, та анкетні данні хто зняв кошти, що перебувають в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів доручити слідчому Верхньодніпровського ві дділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/225/20 (провадження 1-кс/173/65/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1