УХВАЛА

14 травня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України щодо можливих протиправних дій невідомих осіб, якими внесено завідомо неправдиві відомості в протокол загальних зборів учасників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Рівне. Крім того, 26 серпня 2019 року до Рівненського ВП ГУНп в Рівненській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що до них звернулися жителі будинку АДРЕСА_1 , які повідомили, що виявили підроблені за них підписи в додатку №1 до Протоколу №4 Загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від 18.06.2017 року, де головою ОСББ є ОСОБА_5 . Крім того, 07.09.2019 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала Рівненського міського суду Рівненської області №569/16456/19 (1-кс/569/7431/19) про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 від 26.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції,

АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів що стосуються укладення кредитного договору №41192351-ТК-1 від 18.08.2017 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_5 ;
- оригіналу додатку №1 до протоколу №4 (лист голосування учасників загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 )
- документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, інформації стосовно руху коштів з р/р № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 18.08.2017 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Підстави, що документи перебувають в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), поштова адреса: АДРЕСА_4 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження..

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів що стосуються укладення кредитного договору

№41192351-ТК-1 від 18.08.2017 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_5 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку);
- документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, інформації стосовно руху коштів з р/р № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 18.08.2017 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку);

- оригіналу Додатку №1 до Протоколу №4 (лист голосування учасників загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) шляхом надання можливості ознайомитися з даним документом, а також вилучити його оригінал (здійснити його виїмку).

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1