Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/943/19
Провадження № 1-кс/528/66/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000277, яке внесено 27.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними СФГ " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) головою якого являється ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до ДОГОВОРУ 22908/2019 від 20 вересня 2019 року, який укладений між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев`ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн. 20.09.2019 було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 з вказаними реквізитами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме змінено з (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) на (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

В клопотанні зазначено, що в рамках досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , з показів якого стало відомо, що він являється головою господарства СФГ « ОСОБА_5 » та в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарство рахунок № НОМЕР_4 не відкривало і про існування такого рахунку він дізнався після того, як невідомими особами були перераховані грошові кошти з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за належний йому ріпак 1-го класу, так як грошові кошти мали були надійти на рахунок № НОМЕР_2 , але так і не надійшли, і про існування банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він почув вперше, а тому і звернувся з відповідною заявою до поліції. Було зроблено копію паспорта ОСОБА_6 в якому вказані наступні реквізити: НОМЕР_6 виданий Гребінківським РВ УМВС України в Полтавській області 11 січня 1999 року.

Окрім цього, вказано, що було проведено тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_4 та отримано належним чином завірені копії документів. При перегляді матеріалів справи встановлено, що рахунок було відкрито 20.09.2019 особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , копія паспорту НОМЕР_6 виданий Гребінківським РВ УМВС України в Полтавській області 11 січня 1999 року, дана особа, що відкривала рахунок використовувала печатку «СФГ Україна №21081081».

В ході досудового розслідування, при проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області від 02.10.2019 у володільця документів в Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсон 04.10.2019 отримано копію паспорта особи на яку було відкрито у вказаному відділенні банківський рахунок № НОМЕР_4 від імені голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з явними ознаками не відповідності оригіналу паспорта належного голові СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а також в електронному вигляді отримано виписку про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . При огляді отриманої виписки встановлено наступне, що 24.09.2019 на банківський рахунок СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 16 487 929,68 з банківського рахунку ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритого у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_10 з призначенням платежу: за Ріпак 1-го класу !Марян зг. рах. № 50 від 20.09.19 по дог. 2908/2019 від 20.09.19 В т.ч. ПДВ 2747988,28 грн. (станом на 04.10.2019 на рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 залишились грошові кошти в загальній сумі 95 888,68 грн.) та в подальшому отримані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 були перераховані невідомими особами на інші рахунки:

1) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 3 546 000,00 грн. на банківський рахунок ПП ПА " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_12 відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 з призначенням платежу: оплата за насіння пшениці згідно рахунка-фактури № 001478 від 23.09.2019 року, 3 546 000.00 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 591000.00 грн.

2) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 3 726 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_16 з призначенням платежу: оплата за насіння соняшника згідно рахунка-фактури № 000258 від 24.09.2019 р., 3 726 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 20% - 621000.00 грн.

3) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 4 344 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_18 відкритий у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_19 з призначенням платежу: оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №Р-00104 від 20.09.2019 р., 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000.00 грн.

4) 24.09.2019 перераховані грошові кошти з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , в загальній сумі 4 776 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 відкритий у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_22 з призначенням платежу: оплата за насіння сої згідно рахунку-фактури № 0000985 від 23.09.2019р, 4 776 000,00грн., у т.ч. ПДВ 20% - 796000.00 грн.

Також відмічено, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) МФО339050, офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація, яка необхідна для слідства, зокрема для проведення судових почеркознавчих експертиз.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заступник начальника СВ про місце та час розгляду повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилася, надано суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала. У відповідності до частини третьої ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 3/, протокол допиту потерпілого /а.с.4-5/, протокол допиту свідка /а.с. 6/; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію /а.с. 7/; платіжне доручення № 50170 від 24.09.2019 /а.с. 8/; додаток № МР_2 до договору поставки № 2908/2019 від 20.09.2019 /а.с. 9/; постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні /а.с.10/; постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі /а.с. 14/.

Приймаючи до уваги викладене вище, з метою повного і всебічного розслідування кримінального провадження, проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, виконання яких неможливо по світлокопіях, встановлення особи, якою було відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_21 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також для проведення інших оперативно-слідчих дій стосовно здійснення та/або відмови у здійсненні операцій по вказаному рахунку, а також отримання інших відомостей, що становлять банківську таємницю виключно стосовно вказаного рахунку, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчій групі Гребінківського СВ ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), зокрема до сформованої справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 в паперовій та електронній формах із правом вилучення її оригіналу в паперовій та електронній формах з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, а також до відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у відділеннях банку, на яких відтворено інформацію стосовно здійснення та/або відмови у здійсненні всіх операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 з моменту його відкриття до теперішнього часу з можливістю копіювання та правом отримання копій відповідних відеозаписів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), зокрема до сформованої справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 в паперовій та електронній формах із правом вилучення її оригіналу в паперовій та електронній формах з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, а також до відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у відділеннях банку, на яких відтворено інформацію стосовно здійснення та/або відмови у здійсненні всіх операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 з моменту його відкриття до теперішнього часу з можливістю копіювання та правом отримання копій відповідних відеозаписів.

В іншій частині - відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 02 квітня 2020 року.

В іншій частині - відмовити.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17