Провадження № 1-кс/554/7727/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням,в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, за інформацією УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

31.08.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу придбає товар: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у фактичного виробника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому кошти, перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне:

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ) працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та отримала доходу від підприємства за 2018 рік близько 490 (чотириста дев`яносто) тис.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_10 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 832 100,00 грн.

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 79600,00 грн.

- ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4333000,00 грн.

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 4 квартал 2018 року близько 1,6 млн.грн., за 2019 рік близько 2,9 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2463500,00 грн.

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3987800,00 грн.

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 4 квартал 2018 року близько 0,5 млн.грн., за 2019 рік близько 2,7 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2362645,00 грн.

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік близько 200 тис.грн., та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018 рік 530 тис. грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 510400,00 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 ІР-адреса та електронна адреса, з якої подається податкова звітність ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), збігається - ІНФОРМАЦІЯ_11

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подається із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІР-адреса також збігається.

В подальшому грошові кошти знімають громадяни щодо яких наявні довіреності фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_17 .

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 04.10.2020, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 04.10.2020; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) строком дії до 11.04.2022.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 26.05.2019; ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) до 04.05.2019.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 23.03.2017, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 20.07.2017.

Крім цього, з органів ГУ ДФС в Полтавській області отримано інформацію, в якій зазначено, що за кодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 вже значиться підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса АДРЕСА_1 , директором зазначено ОСОБА_14 .

Дану інформацію перевірено з допомогою загальнодоступного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 в результаті чого встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » значиться ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою конспірації злочинної діяльності змінено назву, юридичну адресу та керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Органом ІНФОРМАЦІЯ_9 надано інформацію щодо виданих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеною номенклатурою товарів за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, аналізом якої встановлено, що в період 2019 року підприємство здійснює постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «хлор рідкий в контейнерах» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке створене у листопаді 2018 року, та є учасником закупівель за бюджетні кошти. Очолює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) дружина ОСОБА_4 (засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН НОМЕР_19 ) ОСОБА_15 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_19 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізична особа-підприємець;

ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одружений на ОСОБА_17 , сестрі ОСОБА_4 ;

ОСОБА_18 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », батько ОСОБА_15 , дружини ОСОБА_4 ;

ОСОБА_15 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », дружина ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_19 ), донька ОСОБА_18 .

ОСОБА_19 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подруга ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_19 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

В подальшому всі перераховані кошти знімаються через підставних осіб в приміщенні банківських установ з рахунків ФОПів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ).

Так, вивченням руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_21 встановлено, що підприємство перерахувало коштина рахунок ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік 1 300,00 грн. за послуги та товари назва яких не вказана в платежах.

Вивченням руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_22 встановлено, що підприємство перерахувало кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік 1 300,00 грн.за послуги та товари назва яких не вказана в платежах.

Вивченням руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_23 встановлено, що підприємство перерахувало кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік 3 937 456,59 грн., за 2019 рік 79 642,00 грн. за послуги та товари назва яких не вказана в платежах.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ) щодо його взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період 2017-2019 років, а саме: договори, зі змінами і додатками, специфікації, переписка що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів ( у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію, копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2017-2019 р.р., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , до фінансово-господарської та бухгалтерської документації ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ) щодо його взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період 2017-2019 років, а саме: договори, зі змінами і додатками, специфікації, переписка що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів ( у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію, копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2017-2019 років.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1