Справа № 522/7393/20
Провадження № 1-«кс»/522/8500/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ТОВ «АВЕРС СОЛД» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ТОВ «АВЕРС СОЛД» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «АВЕРС СОЛД» в рамках кримінального провадження № 00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що 15.05.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «АВЕРС СОЛД».

На думку заявника, арешт накладено необґрунтовано та він підлягає скасуванню, оскільки ТОВ «АВЕРС СОЛД» не є учасником кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт. Жодній службовій особі ТОВ «АВЕРС СОЛД» не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.

В судове засіданні заявник не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить розглянути скаргу у його відсутності, вимоги за клопотанням підтримує.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день та час судового засідання були повідомлені, причину неявки суду не сповістили.

Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року, зобов`язано службових осіб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» (); Зобов`язано службових осіб АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» (); Зобов`язано службових осіб АТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві (МФО 322539) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» (); Зобов`язано службових осіб АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТОВ «АВЕРС СОЛД» (); Зобов`язано службових осіб АТ «ПУМБ» (МФО 334851) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «АВЕРС СОЛД» (); Зобов`язано службових осіб Філія - Головне управлiння по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» (); Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634); № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894); № НОМЕР_3 відкритий в банківській установі АТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві (МФО 322539); № НОМЕР_4 відкритий в банківській установі АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_7 відкритий в банківській установі Філія - Головне управлiння по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів; Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «АВЕРС СОЛД» (код ) в банківських установах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894), АТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві (МФО 322539), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Філія - Головне управлiння по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.
Арешт накладено з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні здійснення судового контролю за діяльністю сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, накладення арешту на об`єкт права власності є позбавленням його власника можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що обмеження права будь-якої особи (фізичної або юридичної) розпорядження належним їй майном без достатніх підстав є протиправним.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на приписи п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Як вбачається з матеріалів клопотання, на теперішній час службові особи ТОВ «АВЕРС СОЛД» не є підозрюваними за кримінальним провадженням №00000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого прийнято рішення про арешт майна та сама юридична особа ТОВ «АВЕРС СОЛД» не є особою, щодо якої здійснюється провадження.

Продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є України.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої влади й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при внесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист прав власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.)

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним, п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом ведення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр» проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Враховуючи викладене, вважаю, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту майна, потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту майна, відпала та арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які належать ТОВ «АВЕРС СОЛД», підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «АВЕРС СОЛД» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №00000767 від 21.04.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020 року, якою:

Зобов`язано службових осіб ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» ();
Зобов`язано службових осіб АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» ();
Зобов`язано службових осіб АТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві (МФО 322539) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» ();
Зобов`язано службових осіб АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТОВ «АВЕРС СОЛД» ();
Зобов`язано службових осіб АТ «ПУМБ» (МФО 334851) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «АВЕРС СОЛД» ();
Зобов`язано службових осіб Філія - Головне управлiння по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «АВЕРС СОЛД» ();
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634); № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894); № НОМЕР_3 відкритий в банківській установі АТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві (МФО 322539); № НОМЕР_4 відкритий в банківській установі АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_7 відкритий в банківській установі Філія - Головне управлiння по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів;
Зупинені видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «АВЕРС СОЛД» (код ЄДРПОУ 42514786) в банківських установах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894), АТ «ЮНЕКС БАНК» у м. Києві (МФО 322539), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Філія - Головне управлiння по м. Києву АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

03.06.2020