Справа № 606/876/20
УХВАЛА
23 квітня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя теребовлянського районного суду Тернопільськорї області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ
Слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, наступне: що 10 квітня 2020 року в Теребовлянський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 жит. АДРЕСА_1 про те, що керівник ПП ОСОБА_6 ОСОБА_7 зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами (сума встановлюється) за будівельні матеріали для проведення фасадних робіт які були поставленні ОСОБА_5

03.01.2018 року між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та Приватним підприємством ОСОБА_8 укладено Договір №3/2018 купівлі-продажу продукції.

Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_5 , що виступає Постачальником зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у договорі, передати товар у власність Покупцю ПП ОСОБА_8 товар, а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених у договорі, прийняти товар і сплатити його вартість.

Відповідно до п. 2.1 Договору №3/2018 ціни, найменування Товарів, а також одиниця виміру кількості товарів зазначені у накладних, які є невід`ємною частиною Договору. Покупець оплачує отриманий товар за ціною погодженою з Постачальником та передбаченою у накладних.
В даний час у органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, вартість товару, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів які перебувають у володінні ПП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 :

1.По об`єкту Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверних блоків, утоплення фасаду головного корпусу) в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3
-робочого проекту Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверних блоків, утоплення фасаду головного корпусу) в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 .

-договірної ціни та локальний кошторис;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником, генпідрядником та субпідрядником з приводу виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверних блоків, утоплення фасаду головного корпусу) в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3 ;

- підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідряднику та Генпідрядника Субпідряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт відносно вказаного об`єкту

- договори матеріального зберігання;

- акти коригування обсягів та вартості виконаних робіт;

- накази про призначення відповідальних осіб за веденням будівництва на об`єктах (накази про призначення відповідальних за здійсненням технічного нагляду ).

- звіт взаємної звірки між ПП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 /

- трудові договори та цивільні угоди між ПП ОСОБА_8 та особами які проводили роботи по вказаному об`єкту.

- штатний розпис.

2. По об`єкту Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів, заміна частин вікон та металопластикові в центральному корпусі Комунальної установи Теребовлянської районної ради ІНФОРМАЦІЯ_3 що по АДРЕСА_4 :

-робочого проекту по об`єкту Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів, заміна частин вікон та металопластикові в центральному корпусі Комунальної установи Теребовлянської районної ради ІНФОРМАЦІЯ_3 що по АДРЕСА_4 ;

-договірної ціни та локальний кошторис;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-актів виконаних робіт;

-первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником, генпідрядником та субпідрядником з приводу виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів, заміна частин вікон та металопластикові в центральному корпусі Комунальної установи Теребовлянськогої районної ради ІНФОРМАЦІЯ_3 що по АДРЕСА_4 ;

- підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідряднику та Генпідрядника Субпідряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт відносно вказаного об`єкту;

- договори матеріального зберігання;

- акти коригування обсягів та вартості виконаних робіт;

- накази про призначення відповідальних осіб за веденням будівництва на об`єктах (накази про призначення відповідальних за здійсненням технічного нагляду ).

- звіт взаємної звірки між ПП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 .

- трудові договори та цивільні угоди між ПП ОСОБА_8 та особами які проводили роботи по вказаному об`єкту.

- штатний розпис.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Згідно ч. 1ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2ст. 160 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

У даному випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000147 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, -

Не доведеними слідчим в ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого доказу на обґрунтування викладених слідчим у змісті клопотання доводів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

УХВАЛИВ
В задоволенні клопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 10.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1