Дата документу 07.07.2020 Справа № 554/188/20
Провадження № 1-кс/554/9345/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 19.07.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
02 липня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтав ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 19.07.2018 за ч. 2 ст. 364 КК Українидо 18 місяців, тобто до 19.01.2022 року .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 19.07.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за ознаками зловживання службовим становищем посадовими особами Полтавської митниці ДФС в інтересах юридичних осіб ТОВ «Аквамарин-17» (39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (39193230) під час митного оформлення товарів (риби мороженої та морепродуктів) в режимі імпорт, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб ТОВ «Аквамарин-17» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та ТОВ «Фіш Альянс» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Зінківська, 51/2), зловживаючи службовим становищем, під час систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення операцій з імпорту риби мороженої та морепродуктів, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та розмитнення, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди вказаним суб`єктам господарювання, протягом 2017-2018 років оформляли документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення,що спричинило тяжкі наслідки.

До 08.10.2019 досудове розслідування у провадженні здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Полтавській області.
15.11.2019 постановою прокурора підслідність кримінального правопорушення у вказаному провадженні визначена за слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Під час досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення причетних до злочинної діяльності осіб; витребувано інформацію з Полтавської митниці щодо розмитнення товарів ТОВ «Фіш-Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17»; витребувано інформацію з ГУ ДФС у Полтавській області щодо проведення податкових перевірок, відкритих рахунків в банківських установах ТОВ «Фіш-Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.01.2020 строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 19.07.2020, однак проведення в ньому слідчих (розшукових) та процесуальних дій задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, не може бути завершено до вказаної дати з огляду на значну завантаженість слідчого.
При цьому, для завершення у провадженні розслідування необхідно допитати керівників ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; допитати митних брокерів щодо оформлення через митний кордон придбання в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів вказаними суб`єктами господарювання; вилучити облікові та реєстраційні справи в податкових та реєстраційних органах ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; направити запити до банківських установ з метою отримання документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; вилучити належним чином завірені копії посадових інструкцій (обов`язків) митних брокерів, які оформляли придбання в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; вилучити належним чином завірені копії посадових інструкцій (обов`язків) працівників митниці, які займались оформленням в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; допитати працівників митниці, які займались оформленням в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; витребувати інформацію щодо ринкової вартості риби мороженої та морепродуктів, які імпортувалися ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» протягом 2017-2018 років; призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тощо.
У зв`язку із значним обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести, а також враховуючи значне навантаження на слідчих ТУ ДБР ум. Полтаві, для проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, про які зазначено вище, потрібно ще не менше вісімнадцяти місяців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, у якій прохав проводити судове засідання без його участі, у зв`язку із зайнятістю.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження №0000195 від 19.07.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Предметом досудового розслідування в даному провадженні є зловживання службовими особами правоохоронних органів Полтавської області своїми службовими повноваженнями, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів чим спричиняють збитків державі.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України зазначений строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема : допитати керівників ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; допитати митних брокерів щодо оформлення через митний кордон придбання в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів вказаними суб`єктами господарювання; вилучити облікові та реєстраційні справи в податкових та реєстраційних органах ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; направити запити до банківських установ з метою отримання документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; вилучити належним чином завірені копії посадових інструкцій (обов`язків) митних брокерів, які оформляли придбання в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; вилучити належним чином завірені копії посадових інструкцій (обов`язків) працівників митниці, які займались оформленням в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; допитати працівників митниці, які займались оформленням в режимі «імпорт» риби мороженої та морепродуктів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс»; витребувати інформацію щодо ринкової вартості риби мороженої та морепродуктів, які імпортувалися ТОВ «Фіш Альянс» та ТОВ «Аквамарин-17» протягом 2017-2018 років; призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказані дії дозволить зібрати необхідні та достатні докази для завершення досудового розслідування. Таким чином додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки надасть можливість вжити заходів із встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.3 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000195 від 19.07.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України, спливає 19.07.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 19.07.2021 року, виходячи із вимог ч. 1 ст. 294 КПК України. Продовження строку досудового розслідування до 18 місяців чинним КПК України не передбачено.

Керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 19.07.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 19.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 19 липня 2021 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1