Провадження № 1-кс/686/5504/20
27 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , перекладача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сухумі республіка Грузія, грузина, громадянина Грузії, раніше не судимого, який не одружений, офіційно не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1
23 квітня 2020 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Хмедьницької області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, та існують передбачені ст.177 КПК України ризики , а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого злочину.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на необґрунтованість повідомленої підозри та недоведеність наявних ризиків і просили обрати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
23 квітня 2020 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_7 , будучи наркозалежною особою, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, зав`язав широке коло знайомств серед наркозалежних осіб, в тому числі і інших учасників замісної підтримуючої терапії, з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в скалаі злочинної організації, очолюваної ОСОБА_8 вчинив ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів за наступних обставин.
В листопаді 2019 року ОСОБА_8 , проаналізувавши попередній досвід протиправної діяльності створеної в березні 2019 року та очолюваної ним організованої групи, проблеми та її слабкі місця, пов`язані із можливістю викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, неможливість одноособово забезпечити облік отриманого та збутого наркотичного засобу «метадон», неможливість наявними силами забезпечити фізично контроль за всіма учасниками замісної підтримуючої терапії дійшов до висновку про необхідність розширення шляхом залучення нових членів, які б чітко виконували покладені на них злочинним планом обов`язки з більш чітким розподілом ролей та беззаперечного підкорення вказівкам та розпорядженням ОСОБА_8 .
Реалізуючи свої злочинні наміри, в листопаді 2019 року ОСОБА_8 запросив до розмови членів організованої групи ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також своїх нових знайомих ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якими познайомився в жовтні місяці 2019 року в ході здійснення своєї протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичного засобу «метадон».
В ході розмови ОСОБА_8 повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій щодо створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Погоджуючись із пропозицією ОСОБА_8 та бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для вимагання незаконного зберігання та збуту наркотичного засобу «метадон», та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 вступили з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у злочинну змову на проведення такої діяльності.
Відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, останній відвів ОСОБА_12 та ОСОБА_7 роль осіб, які б вели облік здобутого в результаті вимагань «метадону», та його збуту та які б під його керівництвом були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Тим самим ОСОБА_8 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинівта планував в подальшому координувати її діяльність з метою отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Стійкість злочинної організації виражалась у стабільних, міцних внутрішніх та зовнішніх зв`язках між її учасниками, існуванням певних правил поведінки, визначених ОСОБА_8 , беззаперечного підпорядкуванню організатору - ОСОБА_8 , спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів та безкоштовних наркотичних засобів у бажаному для членів групи об`ємі в результаті вчинення особливо тяжких злочинів, а також обізнаності кожного учасника злочинної організації у плані протиправної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , використовуючи досвід у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, виконуючи функцію організатора, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розподілив між останніми обов`язки для забезпечення діяльності організації, згідно яких :
ОСОБА_8 , як організатор та виконавець організованої групи:
-планував конкретні злочини і злочинну діяльність групи в цілому;
-визначав мету і напрямки діяльності групи, розробляв поточні завдання для конкретних учасників злочинної групи;
-розподіляв і перерозподіляв обов`язки учасників злочинної групи;
-координував дії всіх учасників злочинної групи у процесі вчинення злочинів;
-ініціював вчинення конкретних злочинів учасниками злочинної групи;
-безпосередньо керував учасниками злочинної групи під час вчинення злочинів;
-забезпечував дотримання дисципліни учасниками злочинної групи;
-матеріально-технічне та фінансове забезпечення учасників груп злочинної групи за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів;
-встановлював розмір грошової винагороди для кожного учасника злочинної групи;
-безпосередню вимагав та збував наркотичний засіб «метадон»;
-вів облік здобутого та реалізованого наркотичного засобу «метадон».
ОСОБА_13 будучи виконавцем та пособником організованої групи, у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у вчиненні злочинів, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_8 ;
-шляхом фізичного та психологічного насильства примушував потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_8 ;
-здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечував конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу;
-сприяв підготовці наркотичного засобу «метадон» для передачі в місця позбавлення волі;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_8 ;
-здійснював спостереження за навколишньою обстановкою, з метою недопущення викриття діяльності чим забезпечував конфіденційність та безпеку від викриття працівниками правоохоронних органів незаконної діяльності організованої групи щодо вимагання та збуту наркотичного засобу;
-приймав участь у підготовці та безпосередній передачі наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_8 ;
-шляхом фізичного та психологічного насильства примушував потерпілих до передачі наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_8 ;
-контролював передачу наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі;
-контролював інших членів злочинної організації в процесі виконання покладених на них обов`язків та інформував ОСОБА_8 про їх виконання;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_8 ;
-у разі відсутності ОСОБА_8 виконував його функцію щодо збору наркотичного засобу «метадон» та його зберігання до передачі ОСОБА_8 ;
-вів облік здобутого за результатами вимагань та реалізованого наркотичного засобу «метадон»;
-приймав участь у підготовці та безпосередній передачі наркотичного засобу «метадон» в місця позбавлення волі;
-виконував інші допоміжні дії, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, брав участь у злочинах, при цьому здійснював такі функції:
-виконував вказівки і завдання організатора ОСОБА_8 ;
-в разі відсутності ОСОБА_12 вів облік здобутого за результатами вимагань та реалізованого наркотичного засобу «метадон»;
-виконував інші допоміжні функції, пов`язані із забезпеченням діяльності злочинної організації без залучення до вчинення кримінальних правопорушень.
Зазначений порядок організації злочинної діяльності, згуртованість її учасників і її стійкість, що виражалася в єдності намірів, шляхом вчинення злочинів, дозволяло ОСОБА_8 , а також учасникам створеної ним злочинної організації, тривалий час конспірувати систему зв`язків між собою, ретельно планувати вчинення злочинів, розподіляти ролі (функції) кожного учасника групи, вивчати обстановку, в якій потрібно було діяти, підшукувати осіб для подальшого вимагання, зберігання, збуту та передачі в місця позбавлення волі наркотичного засобу і постійний склад співучасників злочинної діяльності, централізоване підпорядкування учасників організації її лідеру, а також психологічна єдність інтересів учасників організації, в сукупності характеризує внутрішній стійкий характер створеної ОСОБА_8 злочинної організації.
Злочинною організацією в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 очолюваною ОСОБА_8 з листопада 2019 року по 31.01.2020 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з вимаганням, незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, а також пересиланням наркотичного засобу в місця позбавлення волі.
Так, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_8 , реалізуючи вищевказаний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнтів замісної підтримуючої терапії, віддавати частину отриманого ними на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_8 .
Так, використовуючи вищеописану схему в період з листопада 2019 по січень 2020 року учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, вимагали у особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 наркотичнийзасіб «метадон», яка, будучи ознайомленою з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_8 , та востаннє 10.01.2020 близько 11:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_8 наркотичний засіб «метадон» у кількості 7 таблеток.
Крім того, за аналогічною схемою членами злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 в період з листопада 2019 по січень 2020 року здійснювалося вимагання наркотичного засобу «метадон» у потерпілої особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , яка побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_8 , та востаннє 13.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_8 наркотичний засіб «метадон» у кількості 5 таблеток.
Окрім того, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнта замісної підтримуючої терапії, особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 віддавати частину отриманого ним на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_8 , який, будучи ознайомленим з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я був вимушений погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на заміснійпідтримуючі терапії, передавав його частину ОСОБА_8 , та востаннє 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передав ОСОБА_8 наркотичний засіб «метадон» у кількості 11 таблеток.
Формуючи, таким чином, в період з листопада 2019 по січень 2020 року так званий «общак» злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 , одночасно, використовувала накопичений в ньому наркотичний засіб «метадон» для подальшого незаконного збуту наркозалежним особам та пересилання в місця позбавлення волі.
Крім того, продовжуючи спільну злочинну діяльність, використовуючи здобутий, внаслідок попередньої протиправної діяльності членами, злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичний засіб «метадон», ОСОБА_8 , здійснював його реалізацію наркозалежним особам.
Так, 27.12.2019 близько 12:00 год., ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, в ході проведення оперативної закупки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 2 частини обрізаного блістеру з пігулками «Метадону» 25 мг., загальною масою 0,0362362г. обіг якого обмежено, за грошові кошти в сумі 150 гривень. Здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_12 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Частину з отриманих коштів ОСОБА_8 на власний розсуд розділив між ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Окрім того, 10.01.2020 близько 11:00 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув 4 обрізаних частини блістерів з пігулками «метадону» у кількості 7 шт., які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,0494г., 0,0407г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_18 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_12 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Крім того, 13.01.2020 близько 10:10 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, 3 частини обрізаних блістерів з п`ятьма пігулками «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,1086112г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_19 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_12 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
В подальшому, 22.01.2020 близько 12:30 год. ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув в ході проведення оперативної закупки, обрізаний блістер з двома пігулками «Метадону» 25 мг., масою 0,0416г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , за грошові кошти в сумі 150 гривень, здійснивши таким чином збут наркотичного засобу.
Крім того, 31.01.2020 близько 10:00 год. ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів повторно збув, в ході проведення оперативної закупки, дві частини блістерів із таблетками «метадону», та дві таблетки «метадону» без упакувань, загальною масою «метадону» 0,0872г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , за грошові кошти в сумі 300 гривень.
Окрім того, в період з 20 по 27 грудня 2019 року, ОСОБА_8 реалізовуючи план діяльності злочинної організації, прийняв рішення про необхідність здійснити передачу наркотичного засобу «метадон» засудженим, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Реалізовуючи вказаний задум, ОСОБА_8 26.12.2019 близько 12:00 год. зустрівшись із ОСОБА_10 в приміщенні замісної підтримуючої терапії Хмельницького обласного наркологічного диспансеру наказав останньому придбати моркву, у яку за спільним злочинним планом ОСОБА_8 має помістити таблетки «метадону», попередньо вирізавши в моркві нішу для поміщення в неї таблеток «метадону» та маскування таким чином наркотичного засобу, який, в подальшому підлягав передачі у місця позбавлення волі.
В подальшому, ОСОБА_8 27.12.2019 близько о 11:30, перебуваючи в приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованої за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, продовжуючи реалізацію задуманого злочинного умислу на передачу наркотичного засобу у місця позбавлення волі, організував спільний збір учасників злочинної організації, під час якого були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Під час спільного збору учасників злочинної організації ОСОБА_8 дав вказівку членам злочинної організації підготувати наявні таблетки наркотичного засобу «метадон» для формування посилки особам, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
З цією метою ОСОБА_8 , діючи умисно, організував збір таблеток «метадону» від кожного з учасників злочинної організації у кількості 22,5 шт. та довів всім план, згідно якого зібрані таблетки «метадон» вони повинні помістити в середину моркви, в якій попередньо сформувати нішу «тайник», з метою конспірації своєї злочинної діяльності, замаскувати та надати даному овочу - моркві вигляду цілої одиниці з метою зменшення вірогідності вилучення наркотичних засобів і як результат викриття їх спільної злочинної діяльності.
В подальшому ОСОБА_8 27.12.2019 узгодивши спільний розроблений план дій, з метою створення посилки наркотичного засобу «метадон» ув`язненим Райківецької виправної колонії №78 наказав членам злочинної організації, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_7 прибути до нього додому, за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому, з метою конспірації злочинних дій організації ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_7 заховали двадцять дві з половиною таблетки «метадону» всередину моркви, після чого ОСОБА_8 доручив ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» переслати моркву із таблетками «метадону» до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Окрім того, злочинною організацією в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 створеною та очоленою ОСОБА_8 за обставин, описаних вище, з листопада 2019 року по 31.01.2020 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з вимаганням наркотичного засобу «метадон».
Так, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_8 , реалізуючи вищевказаний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнтів замісної підтримуючої терапії, віддавати частину отриманого ними на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_8 .
Так, використовуючи вищеописану схему в період з листопада 2019 по січень 2020 року учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, вимагали у особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 наркотичнийзасіб «метадон», яка, будучи ознайомленою з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_8 , та востаннє 10.01.2020 близько 11:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_8 наркотичний засіб «метадон» у кількості 7 таблеток.
Крім того, за аналогічною схемою членами злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 в період з листопада 2019 по січень 2020 року здійснювалося вимагання наркотичного засобу «метадон» у потерпілої особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , яка побоюючись за власне життя та здоров`я була вимушена погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на замісній підтримуючі терапії, передавала його частину ОСОБА_8 , та востаннє 13.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передала ОСОБА_8 наркотичний засіб «метадон» у кількості 5 таблеток.
Окрім того, ОСОБА_8 використовуючи повноваження, надані благодійною організацією «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» що здійснює соціальний супровід наркозалежних осіб, отримав інформацію від лікарів Хмельницького обласного наркологічного диспансеру про наявність пацієнта, особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_21 , який є учасником замісної підтримуючої терапії та систематично отримує наркотичний засіб «метадон», та який, згідно його облікових записів жодного разу не виконав його вимогу про передачу частини отриманого наркотичного засобу «мета дон».
Враховуючи дану інформацію, ОСОБА_8 , в середині січня 2020 року під час відвідування ОСОБА_21 програми замісної підтримуючої терапії довів до відома останнього вимогу про обов`язок здавати частину отриманого на замісній підтримуючій терапії наркотичного засобу «метадон», та пригрозив застосуванням фізичного насильства у разі відмови виконати дану вимогу.
Не зважаючи на погрози з боку ОСОБА_8 . ОСОБА_21 не підкорився вимозі останнього, та під час відвідування замісної підтримуючої терапії старався уникати зустрічі з ОСОБА_8 та іншими членами злочинної організації.
ОСОБА_8 не дочекавшись добровільного виконання його вимог ОСОБА_21 вирішив вжити додаткових заходів щодо примушування ОСОБА_21 підкоритись його вимозі.
З цією метою ОСОБА_8 20.01.2020 близько 12:00 год, організував збір членів злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 під час якого довів до відома вказаних осіб план дій щодо примушення ОСОБА_21 підкоритись вимозі щодо здачі наркотичного засобу «метадон» у так званий «общак».
В ході обговорювання плану, члени злочинної організації узгодили між собою послідовність дій, згідно яких ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , повинні залишаться в приміщенні замісної підтримуючої терапії, дочекатися появи потерпілого ОСОБА_21 , затримати останнього та змусити віддати частину отриманих на законних підставах таблеток наркотичного засобу «метадону».
Узгодивши таким чином спільні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_10 покинули приміщення замісної підтримуючої терапії, а ОСОБА_7 та ОСОБА_12 залишились очікувати ОСОБА_21 .
В цей же день, близько 12:20 год. після появи ОСОБА_21 в приміщенні замісної підтримуючої терапії, та отримання ним наркотичного засобу «метадон» ОСОБА_12 , та ОСОБА_7 реалізуючи описаний вище план, зустріли ОСОБА_21 в холі приміщення замісної підтримуючої терапії, де наказали останньому вийти разом з ними за межі приміщення замісної підтримуючої терапії, що за адресою: АДРЕСА_3 , після чого у трьох вийшли на вулицю, де перебуваючи поряд із вказаним приміщенням ОСОБА_12 разом із ОСОБА_7 поставили вимогу ОСОБА_21 підкоритись запровадженим організатором злочинної організації ОСОБА_8 правилам та віддати частину отриманого наркотичного засобу «метадон» їм для подальшої передачі ОСОБА_8 , на що останній розуміючи безвихідь ситуації, побоюючись за власне життя та здоров`я, вирішив підкоритися та передав ОСОБА_12 таблетки «метадону» у кількості 3 шт.
Окрім того, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 , діючи в інтересах та за відома інших учасників злочинної організації 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського 16, з метою отримання від ОСОБА_16 таблеток «метадон», погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали від останнього таблетки «метадон» у кількості 11 шт., які ОСОБА_8 одразу після передачі поклав до кишені своєї куртки-дублянки, у яку був одягнений.
Окрім того, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, діючи умисно, з корисливою метою, згідно розробленого злочинного плану, учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , виконуючи вказівку організатора ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний план в частині накопичення так званого «общака» наркотичним засобом «метадон», тим самим здійснюючи дії, направлені на підготовку та можливість подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, в період з листопада 2019 по січень 2020 року, перебуваючи в приміщенні та на території Хмельницького обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, систематично, шляхом застосування фізичного насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи, або погрозою застосування такого насильства примушували пацієнта замісної підтримуючої терапії, особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 віддавати частину отриманого ним на законних підставах наркотичного засобу «метадон» організатору ОСОБА_8 , який, будучи ознайомленим з репутацією вказаних членів злочинної організації, як осіб, схильних до фізичного насильства, усвідомлюючи у зв`язку із цим реальність загрози насильства, побоюючись за власне життя та здоров`я був вимушений погоджуватись із висловленими вимогами, починаючи з листопада 2019 року періодично, в дні отримання лікарського наркотичного засобу «метадон» на заміснійпідтримуючі терапії, передавав його частину ОСОБА_8 , та востаннє 31.01.2020 близько 10:00 год., перебуваючи у приміщенні замісної підтримуючої терапії, передав ОСОБА_8 наркотичний засіб «метадон» у кількості 11 таблеток.
Окрім того, злочинною організацією в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 створеною та очоленою ОСОБА_8 за обставин, описаних вище, з листопада 2019 року по 31.01.2020 року, було скоєно низку злочинів, пов`язаних з незаконним зберіганням, збутом та пересиланням в місця позбавлення волі наркотичного засобу «метадон».
Так, 27.12.2019 близько 12:00 год., ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, в ході проведення оперативної закупки особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 2 частини обрізаного блістеру з пігулками «Метадону» 25 мг., загальною масою 0,0362362г. обіг якого обмежено, за грошові кошти в сумі 150 гривень. Здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_12 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Частину з отриманих коштів ОСОБА_8 на власний розсуд розділив між ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Окрім того, 10.01.2020 близько 11:00 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув 4 обрізаних частини блістерів з пігулками «метадону» у кількості 7 шт., які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,0494г., 0,0407г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_18 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_12 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
Крім того, 13.01.2020 близько 10:10 год. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув, 3 частини обрізаних блістерів з п`ятьма пігулками «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб «метадон» масою 0,1086112г. обіг якого обмежено, громадянину ОСОБА_19 , здійснивши таким чином збут наркотичного засобу, одночасно дав вказівку присутньому поряд із ним ОСОБА_12 здійснити відповідний обліковий запис у відповідному записнику, який одразу ж її виконав.
В подальшому, 22.01.2020 близько 12:30 год. ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів, повторно збув в ході проведення оперативної закупки, обрізаний блістер з двома пігулками «Метадону» 25 мг., масою 0,0416г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , за грошові кошти в сумі 150 гривень, здійснивши таким чином збут наркотичного засобу.
Крім того, 31.01.2020 близько 10:00 год. ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізовуючи спільний для всіх членів злочинної організації умисел на збут отриманого, внаслідок протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 наркотичного засобу «метадон», перебуваючи в приміщенні «Замісної підтримуючої терапії», розташованого в будинку № 16 по вул. Сіцінського в м. Хмельницькому, усвідомлюючи, що в цей же час, члени злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відповідно до його вказівок та відведеної їм ролі, забезпечують безпеку від викриття його протиправних дій працівниками правоохоронних органів повторно збув, в ході проведення оперативної закупки, дві частини блістерів із таблетками «метадону», та дві таблетки «метадону» без упакувань, загальною масою «метадону» 0,0872г. обіг якого обмежено, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , за грошові кошти в сумі 300 гривень.
Окрім того, в період з 20 по 27 грудня 2019 року, ОСОБА_8 реалізовуючи план діяльності злочинної організації, прийняв рішення про необхідність здійснити передачу наркотичного засобу «метадон» засудженим, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Реалізовуючи вказаний задум, ОСОБА_8 26.12.2019 близько 12:00 год. зустрівшись із ОСОБА_10 в приміщенні замісної підтримуючої терапії Хмельницького обласного наркологічного диспансеру наказав останньому придбати моркву, у яку за спільним злочинним планом ОСОБА_8 має помістити таблетки «метадону», попередньо вирізавши в моркві нішу для поміщення в неї таблеток «метадону» та маскування таким чином наркотичного засобу, який, в подальшому підлягав передачі у місця позбавлення волі.
В подальшому, ОСОБА_8 27.12.2019 близько о 11:30, перебуваючи в приміщенні замісної підтримуючої терапії, розташованої за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 16, продовжуючи реалізацію задуманого злочинного умислу на передачу наркотичного засобу у місця позбавлення волі, організував спільний збір учасників злочинної організації, під час якого були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Під час спільного збору учасників злочинної організації ОСОБА_8 дав вказівку членам злочинної організації підготувати наявні таблетки наркотичного засобу «метадон» для формування посилки особам, що утримуються в Райківецькій виправній колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
З цією метою ОСОБА_8 , діючи умисно, організував збір таблеток «метадону» від кожного з учасників злочинної організації у кількості 22,5 шт. та довів всім план, згідно якого зібрані таблетки «метадон» вони повинні помістити в середину моркви, в якій попередньо сформувати нішу «тайник», з метою конспірації своєї злочинної діяльності, замаскувати та надати даному овочу - моркві вигляду цілої одиниці з метою зменшення вірогідності вилучення наркотичних засобів і як результат викриття їх спільної злочинної діяльності.
В подальшому ОСОБА_8 27.12.2019 узгодивши спільний розроблений план дій, з метою створення посилки наркотичного засобу «метадон» ув`язненим Райківецької виправної колонії №78 наказав членам злочинної організації, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_7 прибути до нього додому, за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому, з метою конспірації злочинних дій організації ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_7 заховали двадцять дві з половиною таблетки «метадону» всередину моркви, після чого ОСОБА_8 доручив ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» переслати моркву із таблетками «метадону» до Райківецької виправної колонії №78 УДПтС України в Хмельницькій області.
Дана підозра є обґрунтованою, та на її підтвердження представлено: протоколом огляду від 28.12.2019; висновками судових експертиз наркотичних засобів; протоколом огляду речового доказу (оптичного диску із відеозаписом камери спостереження ТОВ «Нова Пошта»); протоколами впізнання за фотознімками; протоколами допитів свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_16 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкції ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.308 КК України, за яким підозрюється ОСОБА_7 , передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто вказані злочини є особливо тяжкими злочинами.
Досудове розслідування даного кримінального правопорушення триває, всі обставини у кримінальному провадженні не встановлені, речові докази не дослідженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що санкція статті кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 передбачає призначення покарання тільки у виді позбавлення волі, етап розслідування даного кримінального провадження, прихожу до переконання про наявність ризиків, передбачених ст..177 КПК України а саме, що підозрюваний може намагатиметься переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, яка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.
Сам ОСОБА_7 є громадянином іншої держави, вину у вчиненому кримінальному правопорушенні не визнає, не одружений, офіційно не працює, на даний час у Хмельницькому міськрайонному суді розглядається кримінальна справа за обвинуваченням останнього за ч.2 ст.15, ч.3 ст.186 КК України.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків, репутацію підозрюваного, вік та стан здоров`я, майновий стан, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Вважаю, що з огляду на встановлені обставини, більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Та обставина, що підозрюваний має постійне місце проживання, має неповнолітню дитину, за встановлених обставин самі по собі, а також у сукупності не можуть бути підставою для обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.
Строк тримання під вартою слід визначити у межах строків досудового слідства тобто до 30.05.2020 року.
Оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, із погрозою застосування насильства, у відповідності до вимог ч.4 ст.183 КПК України, вважаю за можливе не визначати розмір застави.
Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 ч.3 ст.308 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 30 травня 2020 року включно.
Ухвала діє по 30 травня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1