СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3415/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001845 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.07.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасового доступу до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №БМР/Н/01-18 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій. Предметом вказаного договору було «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становила 4 674 509 гривень 97 копійок.

Крім того, 15.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №БМР/Н/01-19 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій. Предметом вказаного договору було «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Корегування. Додаткові роботи». Ціна договору становила 1 489 814 гривень.

Враховуючи зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 2019 років на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в загальній сумі 6 164 323 гривень.

Крім того, 22.11.2019 між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_8 , укладено договір №БМР/А-14-19/197 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою навколишньої території біля будівлі нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 449 809 гривень 38 копійок. Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що закупівлею матеріалів за готівку (за цінами значно нижчими за ті, які в подальшому зазначені в офіційних документах) фактично займалися службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а виконання робіт проводилося невстановленими особами ще до укладання вказаного договору.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до актів форми КБ-2в та КБ-3 за попередньою змовою між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб, фізичних осіб підконтрольних останнім комерційних підприємств внесено неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, їх вартості, вартості будівельних матеріалів та ін., чим завдано шкоду державі на значну суму.

Враховуючи вище викладене, 21.05.2020 в рамках досудового розслідування винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тендерної документації щодо тендерів ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо проведення тендерів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (протоколів засідань, рішень та інших);

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з додатками до них, додатковими угодами, журналами, документами щодо проведення розрахунків;

- договору №БМР/Н/01-18 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій від 12.04.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- договору №БМР/Н/01-19 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій від 15.07.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації. Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001845 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо виділення коштів на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тендерної документації щодо тендерів ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо проведення тендерів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (протоколів засідань, рішень та інших);

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з додатками до них, додатковими угодами, журналами, документами щодо проведення розрахунків;

- договору №БМР/Н/01-18 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій від 12.04.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/Н/01-18 від 12.04.2018;

- договору №БМР/Н/01-19 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій від 15.07.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019;

- підсумкових відомостей ресурсів на виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (терапевтичне відділення), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019;

- документів щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з приводу укладення, зміни та виконання договору №БМР/Н/01-19 від 15.07.2019.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1