Справа № 750/5730/20
Провадження № 1-кс/750/1532/20
У Х В А Л А

10 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002997 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18 год. 00 хв. 22.05.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18 год. 00 хв. 22.05.2020; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 та телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18 год. 00 хв. 22.05.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет, що мало місце 11.04.2020.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомила, що 11.04.2020 в ранковий час, близько 08 години у мережіінтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вона знайшла оголошення про продаж гойдалки, яка її зацікавила. На вказаний у оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 , у месенджері «Vibег» вона відправила повідомлення, у якому зацікавилась гойдалкою та запитала, чи зможе продавець продати її за 1800 гривень. Продавець відповів повідомленням про те, що зможе продати гойдалку за 1800 гривень та що необхідно внести передплату в сумі 500 гривень. У переписці ОСОБА_8 вказала, що раніше робила покупки на цьому сайті та продавець виявився шахраєм та попросила не обманути її з продажем гойдалки. Продавець надав ОСОБА_8 реквізити для передплати, а саме банківську карту № НОМЕР_57 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вона намагалась перерахувати передплату в сумі 500 гривень на вказану карту, але у неї виникли труднощі з перерахуванням коштів на вказану банківську карту, можливо у зв`язку з неякісним інтернетом або мобільним зв`язком, точно вказати неможе. У спілкуванні з продавцем ОСОБА_8 вдалось повідомити про труднощі з проведенням передплати продавцю та продавець у переписці надав їй реквізити іншою банківської карти, а саме карти № НОМЕР_58 повідомивши її з номеру мобільного телефону НОМЕР_54 . На цю банківську карту у ОСОБА_8 також не вийшло перерахувати кошти. Після цього продавець почав телефонувати їй та писати у «Viber» з інших номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_39 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 . Цю переписку ОСОБА_8 не зберегла, але пам`ятає, що продавцю вдалось запевнити її в тому, що це всі номери їх організації та в той час при спілкуванні, начебто у них також були якісь проблеми із зв`язком. З одного з цих номерів мобільного телефону, з якого саме вона точно не пам`ятає, продавець повідомив ОСОБА_8 ще один рахунок, на який вона може здійснити передплату, а саме № НОМЕР_59 та на цей рахунок у неї також не вийшло перерахувати кошти. У переписці ОСОБА_8 уточнювала у продавця чи необхідні спеціальні ключі для монтування гойдалки, продавець відповідав, що усі необхідні ключі є. В решті решт їй вдалось перерахувати передплату в сумі 500 грн. на рахунок, який продавець надав їй першим, а саме на карту № НОМЕР_60 « ОСОБА_9 » та вона надала адресу, куди їй необхідно вислати гойдалку. Однак гойдалку їй ніхто не відправив, на зв`язок з нею ніхто не виходить.

Крім того в ході допиту інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 встановлено, що особи причетні до вчинення даного злочину під час вчинення шахрайств використовували сім-картки з номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані номери працюють з пристроями мобільного зв`язку з ідентифікованими номерами ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18 год. 00 хв. 22.05.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18 год. 00 хв. 22.05.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_40 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 та телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 , НОМЕР_18 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , за період часу 06 год. 00 хв. 01.01.2020 по 18 год. 00 хв. 22.05.2020 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, час та тривалість з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвал вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1