Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1224/20
Справа № 711/3475/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000059 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні 0000059 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018-2020 років службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок невиконання та неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не забезпечили реалізацію державної політики в галузі індивідуального житлового будівництва на селі в Черкаському регіоні, в порушення вимог бюджетного законодавства України допустили виникнення простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 3230265,11 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законам державним інтересам.

Враховуючи викладене в діях службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 12.03.2020 за № 01/01/12-04 проведено аудиторський звіт за результатами оцінки діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від щодо дотримання актів законодавства з питань реалізації програми індивідуального житлового будівництва на селі та ефективності її виконання. Вказаний позаплановий аудит проводився на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 лютого 2020 року № 113 «Про здійснення позапланового внутрішнього аудиту в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту Фонд), юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відповідно до визначеного переліку питань до програми, затвердженої головою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 лютого 2020 року.

В ході проведення зазначеної перевірки, виявлено що діяльність Фонду фактично не здійснюється на момент складання звіту, що спричиняє систематичне невиконання обласної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » негативний резонанс в області серед позичальників та впливає на авторитет облдержадміністрації. Черкаська область єдиний регіон в України в якому не забезпечено реалізацію заходів щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Отже, враховуючи встановлені факти, організація внутрішнього контролю щодо діяльності Фонду потребує невідкладних управлінських рішень облдержадміністрації, як її засновника.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), засновником вказаного Фонду, являється ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно відомостей зазначеної аудиторської перевірки загальне керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється засновником (пункт 5.1. Статуту Фонду), до виключної компетенції якого, зокрема відноситься призначення голови Фонду, уповноваження осіб на підтримання контракту з ним (пункт 5.2.3 Статуту Фонду).

В ході дослідження, також було встановлено, що за період часу з 23.02.2018 засновником (облдержадміністрацією) по дату проведення аудиту призначення голови Фонду не здійснювалося.

Вказана ситуація фактично призвела до блокування засновником (облдержадміністрацією) діяльності Фонду, що, відповідно, призвело до незабезпечення реалізації державної політики в галузі індивідуального житлового будівництва на селі в Черкаському регіоні у період 2018-2020 років.

Також, за результатами проведеного позапланового аудиту були встановлені наступні недоліки та порушення:

-не забезпечення засновником облдержадміністрацією, у період з 23.02.2018 (на той час голови облдержадміністрації ОСОБА_5 ) по дату проведення дослідження призначення голови Фонду, що фактично призвело до блокування діяльності підприємства та відповідно, незабезпечення в ІНФОРМАЦІЯ_7 в галузі індивідуального житлового будівництва на селі протягом 2018-2020 років, чим не дотримано вимогу пункту 2 Указу № 222;

-втрачено можливість надати кредити індивідуальним сільським забудовника за період 2016-2020 років на загальну суму 4 518 565,00 грн.;

-як, наслідок, відсутність, у період з 23.02.2018 по дату проведення дослідження, обліку та моніторингу виконання кредитних умов за укладеними договорами у розмірі позичальників, звірок між Фондом та позичальниками, а також подання бюджетної звітності, чим порушено вимоги статей 56,58,80 Бюджетного кодексу України та створено ризик неповернення кредитів та виникнення простроченої дебіторської заборгованості розрахунку на загальну суму 3 230 265,11 грн.,

-як наслідок, закриття з 01.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 в АС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих рахунків Фонду у зв`язку з переходом органів ДКСУ
на новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (наказ Мінфіну від 31.12.2013 № 1203) та неможливість їх оновлення у зв`язку
з відсутністю призначеного голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-не забезпечено спостережною радою Фонду, зокрема головою спостережної роботи (у період виконання повноважень заступника голови керівника апарату облдержадміністрації ОСОБА_6 ), заступником голови спостережної ради (у період з грудня 2018 року по теперішній час директором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 ) належного контролю за ефективністю використання Фондом бюджетних коштів та своєчасного вжиття заходів щодо забезпечення безперебійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим не дотримано вимоги пункту 4 Положення №1211, пунктів 3, 4, 7 Положення про спостережну раду Фонду, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 14.07.2016 № 356 (із змінами);

-незабезпечення Департаментом (у період виконання повноважень директора Департаменту ОСОБА_8 ), як розробником документу та визначеним суб`єктом контролю за його виконанням, своєчасного ініціювання перегляду розпорядження облдержадміністрації від 14.07.2016 № 356 (із змінами внесеними розпорядженням облдержадміністрації від 07.08.2017 № 453) в частині актуалізації складу спостережної ради Фонду, у зв`язку
з кадровими змінами протягом 2017-2018 років, що відбулися
в облдержадміністрації, чим не дотримано пункт 2 вищезгаданого розпорядження;
-включення Департаментом, як головним розпорядником коштів обласного бюджету, до бюджетних запитів обсягів потреби кредитних ресурсів для виконання програми у період фактичної бездіяльності Фонду, чим порушено пункт 7 Порядку № 346 тастворено ризик неефективного бюджетного планування та, як наслідок, без результативного розподілу коштів обласного бюджету за цим напрямком;

- укладання в.о. голови Фонду ОСОБА_9 кредитних договорів

з індивідуальними забудовниками за відсутності рішення спостережної ради Фонду (кредитні договори від 26.10.2016 № 521 з ОСОБА_10 та
від 07.11.2016 № 536 з ОСОБА_11 на загальну суму 346 400,00 грн.),
чим порушеновимог пункту 12 Правил № 1597, пункту 16 розділу ІІІ Правил № 355;

-невиконання в.о. голови Фонду ОСОБА_9 (у період виконання повноважень) заходів з реалізації обласної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

та досягнення її результативних показників, чим не забезпечено здійснення функціональних обов`язків Фонду, як відповідального виконавця програми, що передбачено рішенням облради від 19.02.2016 №3-16/VII.

Окрім цього, під час проведення вказаного аудиторського звіту було виявлено, що за період з 01.06.2016 по дату проведення дослідження, за наявними документами Фонду, на засіданні спостережної ради Фонду (протокол від 10.10.2016 № 3) в.о. голови Фонду ОСОБА_9 винесено на розгляд кредитні справи для надання дозволу на кредитування таких осіб: - ОСОБА_12 Черкаський район, с. Софіївка, придбання житлового будинку, сума кредиту 100 000, 00 грн; - жителі с. Владиславчик Монастирищенського району (14 осіб згідно списку) водопостачання, сума кредиту 174 160, 00 грн; - ОСОБА_10 Монастирищенський район, с.Княжа Криниця, придбання житлового будинку, сума кредиту 148 000, 00 грн; - ОСОБА_11 Черкаський район, с. Руська Поляна, придбання житлового будинку, сума кредиту 198 400, 00 грн; - ОСОБА_13 Монастирищенський район, с. Нове Місто, будівництво надвірних підсобних приміщень, сума кредиту 150 000, 00 грн.; - ОСОБА_14 Маньківський район, с. Поташ, придбання житлового будинку, сума кредиту 100 000, 00 грн.

Ознайомившись із змістом аудиторського звіту, було встановлено, що під час його складання досліджувалась наступна документація:

-кредитні справи індивідуального забудовника, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-журнал реєстрації кредитних договорів по програмі «Власний дім»;

-журнал реєстрації прийому громадян та подачі заяв для встановлення черговості отримання пільгових кредитів;

-тека «Протоколи засідання Спостережної ради за 2008-2016» (за період 2016 року);

-матеріали фонду (звіт) про стан виконання Указу № 222 та подальше впровадження в області регіональної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.06.2016;

-статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого розпорядженням від 06.07.1999 № 254 (зі змінами);

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.08.2017 № 453 «Про внесення змін до складу спостережної ради державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами);

-положення затвердженого розпорядження облдержадміністрації від 14.07.2016 № 356;

-рішення Черкаської облради від 19.02.2016 №3-16/VII затверджено обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2016-2020 роки;

-правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.1998 № 1597;

-регіональні правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі затвердженого розпорядження облдержадміністрації від 14.07.2016;

-порядок фінансування обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2016-2020 роки, затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 07.07.2016 № 346.

Враховуючи, що в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу у засновника - ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , не можливо отримати документи, які в подальшому будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що документи, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 щодо діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладання кредитних договорів з індивідуальними забудовниками за період 2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а також зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, з метою перевірки дотримання уповноваженими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Черкаської обласної державної адміністрації законодавства, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні засновника - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-кредитних справ індивідуальних забудовників, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-журналу реєстрації кредитних договорів по програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-журналу реєстрації прийому громадян та подачі заяв для встановлення черговості отримання пільгових кредитів;

в копіях наступні документи:

-теки «Протоколи засідання Спостережної ради за 2008-2016» (за період 2016 року);

-матеріалів фонду (звіт) про стан виконання Указу № 222 та подальше впровадження в області регіональної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.06.2016;

-статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого розпорядженням від 06.07.1999 № 254 (зі змінами);

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.08.2017 № 453 «Про внесення змін до складу спостережної ради державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами);

-положення затвердженого розпорядження облдержадміністрації від 14.07.2016 № 356;

-рішення Черкаської облради від 19.02.2016 №3-16/VII затверджено обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2016-2020 роки;

-правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.1998 № 1597;

-регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі затвердженого розпорядження облдержадміністрації від 14.07.2016;

-порядку фінансування обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2016-2020 роки, затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 07.07.2016 № 346;

-накази (розпорядження) про призначення на посади працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі керівництва та звільнення із займаних посад за період 2016-2020 років;
-інформацію про відкриття банківських рахунків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016-2020 років.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1