Справа № 405/470/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».
Так, встановлено, що після проведення відповідного конкурсу 10.03.2017 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено контракт № KRD-ICB-03, щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда» на загальну 171,9 млн. грн. в рамках якого передбачається проведення робіт на наступних об`єктах: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.
В період часу з 27.04.2017 по 22.12.2017 ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов даного контракту перерахувало грошові кошти в сумі 37 млн. 311 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по об`єктам: Реконструкція водоводу від водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВНС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кіровограді та Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - Зона-І. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало частину вищезазначених грошових коштів наступним суб`єктам підприємницької діяльності для закупівлі будівельних матеріалів, а саме: з 26.05.2017 по 01.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11 млн. 856 тис. грн.; з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3 млн. 447 тис. грн. та з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4 млн. 412 тис. грн.
Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перепродувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеною ціною.
В результаті вищезазначених операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 10 269 016 грн. (без ПДВ) чим завдано збитки на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
В ході досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу в зв`язку з цим виникла необхідність в наданні відповідних документів для виконання даного дослідження 16.12.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання відповідних документів на даний час будь-яких відповідей від даного підприємства не отримано.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме щодо здійснення постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 трубопровідної арматури торгової марки «FAF», а саме договори поставок та додаткові угоди, видаткові накладні на придбані товари, акти здавання-приймання, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки фактура, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час, а також документи, щодо імпорту обладнання, яке постачалось на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зовнішньо-економічні контракти, договори купівлі-продажу, договори комісії, товарно-транспортні накладні, митні накладні, платіжні доручення на оплату.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Крім того, іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких просив в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити. Вказав, що клопотання ґрунтується на припущеннях, а не на доведених фактах та обставинах. В клопотанні вказується, що існує ймовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. При цьому, яке значення в кримінальній справі мають саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких пропонується надати тимчасовий доступ, при доведенні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, у клопотанні не обґрунтовується.

В клопотанні вказується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » закупило товари у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пізніше перепродало за завищеною вартістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано збитків на суму 5 млн. грн., слідчий оперує конкретними цифрами та відносить їх до тих чи інших контрактів, відтак, можна зробити висновок, що слідство володіє вже тою інформацією, яку нібито хоче отримати шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є ексклюзивним постачальником названих в клопотанні слідчого товарів в Україні.

Клопотання обґрунтовано необхідністю проведення судової будівельно-технічної експертизи, на вирішення якої поставлено низку питань, які стосуються контракту загалом. Для вирішення питань, що поставлені перед експертом аж ніяк не потрібні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сам факт призначення експертизи вже говорить про те, що в матеріалах справи є достатні докази, що вказують на необхідність висвітлення тих чи інших питань за допомогою спеціальних знань.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, заперечення, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, в клопотанні не зазначені обґрунтовані підстави вважати та не надані докази того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони мають суттєве значення для справи, що свідчить про невідповідність поданого клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, про його неповноту та необґрунтованість, тому в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 Тьор