Справа № 202/523/20
Провадження № 1-кс/202/732/2020
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000020 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що органами правопорядку було отримано інформацію про незаконне скасування права власності нерухомим майном квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , всупереч встановленим нормам законодавства України, в інтересах третіх осіб забудовника, маючи обізнаність про невідповідність поданих документів встановленим вимогам законодавства, в тому числі всупереч встановленої законодавцем заборони на проведення реєстраційних дій за заявою однієї особи щодо майна іншої за відсутністю довіреності, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, 04.12.2018 року, о 21:39 год., начебто за заявою ОСОБА_5 про скасування права власності на всі п`ять об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , без участі останньої - незаконно скасувала права власності законних власників об`єктів нерухомості (індексний номер рішення реєстратора 44414220), які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 16.11.2018 року оформили право власності відповідно до документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забудовником, на квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , зареєстрували за ОСОБА_5 , а квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , зареєстрували за ОСОБА_6 відповідно, кожний діючи окремо, чим позбавила ОСОБА_5 її законних прав власності та завдала шкоди у розмірі 1 416 000 грн. та позбавила ОСОБА_6 його законних прав власності та завдала шкоди 2 200 800 грн., тим самим вчинила сплановані шахрайські дії щодо майна зазначених осіб в інтересах третіх осіб.

Обставини справи: ОСОБА_7 21.07.2017 року уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) договір купівлі - продажу, за яким набуває майнові права на квартири будівельний АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 .

07.09.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 з одного боку, ОСОБА_7 та потерпіла у провадженні № 0000190 ОСОБА_5 - з другого, укладено угоди про відступлення права вимоги та зобов`язань за договором купівлі-продажу майнових прав №3-6-178 та №5-5-295 від 21.07.2017 року, новим покупцем яких є потерпіла - цивільний позивач ОСОБА_5 .

Також потерпілий у провадженні № 0000190 ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу від 21.07.2017 року, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець), набуває майнові права на квартири будівельний номер АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 .

08.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано довідки потерпілому у провадженні № 0000190 ОСОБА_6 про те, що він здійснив повну оплату вартості майнових прав на квартири будівельний АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , в сумі 615 600,00 грн., 792 000,00 грн. та 499 200,00 грн. та потерпілій у провадженні ОСОБА_5 про те, що вона здійснила повну оплату вартості майнових прав на квартири будівельний АДРЕСА_18 та АДРЕСА_19 , у сумі - 793 200,00 грн. (сплата за квартиру АДРЕСА_3 ) та 622 800,00 грн. (сплата за квартиру АДРЕСА_4 ).

14.11.2018 року, після подання заяви до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу документів, потерпілим та цивільним позивачам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 видано акти приймання-передачі майнових прав на квартири по договорам купівлі-продажу майнових прав №3-3-160, №5-3-285 та 5-5-294 і 3-6-178 та 5-5-295 від 21.07.2017 року.

Після закінчення будівництва було змінено номери квартир, а саме квартира АДРЕСА_13 стала АДРЕСА_4 , а квартира АДРЕСА_18 стала АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_16 стала АДРЕСА_1 , квартира АДРЕСА_20 стала АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_15 стала АДРЕСА_2 .

16.11.2018 року потерпілі та цивільні позивачі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформили відповідно до документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право власності на квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 .

На початку січня 2019 року потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що право власності на вищезазначені квартири належить вже не їм, а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підставі договорів купівлі-продажу, укладених 05 та 06 грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 (в подальшому ОСОБА_11 ) на підставі договорів купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При з`ясуванні обставин цивільні позивачі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановили, що нібито ОСОБА_5 04.12.2018 року, у період часу з 21:00 до 22:00 годин, подала заяву державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про скасування права власності вищезазначених квартир.

Крім того, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ніколи не зустрічалась з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , їй не відомо, де відбувалось скасування права власності на її квартири і квартири ОСОБА_6 . Вона не скасовувала право власності на вищезазначені квартири, крім того, в неї немає повноважень щодо скасування права власності на квартири, які належать ОСОБА_6 (підтверджується їх допитами).

Потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 подали цивільний позов у кримінальному провадженні та їх визнано цивільними позивачами.

Між тим, з січня 2019 року цивільні позивачі не мають доступу до своїх об`єктів нерухомого майна.

Шкода потерпілій ОСОБА_5 від кримінального правопорушення від дій цивільного відповідача становить 622 800,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_4 ) та 793 200,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_3 ).

Шкода ОСОБА_6 від кримінального правопорушення від дій цивільного відповідача становить 792 000,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_1 ), 615 600 грн. (вартість квартири АДРЕСА_2 ) та 793 200,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_6 ).

Органами правопорядку було отримано інформацію про незаконне заволодіння нерухомим майном вищевказаними квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 шляхом надання підроблених документів державному реєстратору.

Так, встановлено, що право розпорядження квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 мав володілець (власник) ОСОБА_6 та квартирами АДРЕСА_23 володілець (власник) ОСОБА_5 на підставі документів про право власності.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 05.12.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 зареєстровано право приватної власності на вищезазначені квартири одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_5 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_9

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_24 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_9

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_7 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_14 . 15.02.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_11

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_25 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_9

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_26 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_9 . 26.04.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_17 .

Тобто є підстави вважати, що наразі невстановлені особи довели свій злочинний умисел до логічного завершення, тобто шляхом продажу квартири довели свій злочинний намір до кінця.

Вартість вказаних квартир відповідно до довідок про сплату складає: квартири АДРЕСА_4 - 622 800,00 грн.; квартири АДРЕСА_3 - 793 200,00 грн.; квартира АДРЕСА_1 - 792 000,00 грн.; квартира АДРЕСА_2 - 615 600 грн.; квартира АДРЕСА_6 - 793 200,00 грн.

Так, встановлено, що з 16.11.2018 року права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 мали володілець (власник) ОСОБА_6 , а на квартири АДРЕСА_23 володілець (власник) ОСОБА_5 на підставі документів, які видано останнім представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому наданих приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_18 , яка зареєструвала у встановленому законом порядку права власності за ОСОБА_6 на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , а за ОСОБА_5 на квартири АДРЕСА_23 .

04.12.2018 року, в період часу з 21:00 до 22:00 год., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми повноваженням, від імені ОСОБА_5 скасувала права власності на п`ять квартир (індексний номер рішення реєстратора 44414220), які належали на праві приватної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

05.12.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 зареєстровано право приватної власності на всі вищезазначені квартири одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі наданих його представником підроблених документів.

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_7 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі продажу № 603зареєстровано право власності за ОСОБА_14 , а 15.02.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_15 на підставі договору купівлі продажу перереєстровано за ОСОБА_11

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_26 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі продажу № 595 зареєстровано право власності за ОСОБА_9 , а 26.04.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_17

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_24 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу № 592 зареєстровано право власності за ОСОБА_9 договір купівлі-продажу, виданий 05.12.2018 року, а 15.04.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_17

06.12.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_5 приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу № 606 між останньою та наділеним повноваженнями представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_25 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу № 598 зареєстровано право власності за ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу між останньою та наділеним повноваженнями представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до проведених слідчих дій допитів потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вигодонабувачами (теперішніми власниками зазначеного вище майна) є в тому числі близькі родичі посадових осіб забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » братів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, невстановлені наразі особи, діючи всупереч інтересами держави та приватним інтересам, з метою незаконного скасування права власності законних власників об`єктів нерухомості, отримали право власності на зазначене майно, яке наразі має вираження у електронних відомостях у відповідних програмах, незаконний доступ до яких здійснюється групою осіб з метою досягнення єдиної цілі заволодіння чужим майном, вартість якого має значення для кваліфікації злочинних дій.

Таким чином, у досудового розслідування є наразі підстави вважати, що документ, за яким здійснено державну реєстрації прав власності із внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має ознаки підробки, особа, на яку його було видано, має відношення до внесення змін до Реєстру та міг вчинити незаконні дії, які породили незаконні наслідки перехід прав власності на нерухоме майно, приймав або міг приймати в цьому активну участь; особи, які стали власниками зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом приватної власності громадян.

У ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, у державного реєстратора приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , перебувають у володінні оригінали нотаріальних справ щодо переходу права власності на нерухоме майно квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 в буд. АДРЕСА_27 справи щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на зазначене нерухоме майно, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження (проведення відповідної почеркознавчої, технічної, будівельно-оціночної експертиз) та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим вони підлягають вилученню саме в оригіналах для проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій у максимально допустимий місячний строк.

Відповідно до даних електронного реєстру нотаріусів (http://ern.minjust.gov.ua/pages/notary.aspx?search=name) приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 має свідоцтво № 2523 та місцем зайняття нотаріальною діяльністю є: АДРЕСА_28 .

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у нотаріальних справах щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_27 із можливістю вилучення оригіналів документів та речей даної нотаріальної справи, які зберігаються за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_28 , в тому числі завірених належних чином копіях сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса №№592, 595, 598 від 05.12.2018 року, №№ 603, 606 від 06.12.2018 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_28 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000020 від 14.01.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у нотаріальних справах щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_27 із можливістю вилучення оригіналів документів та речей даної нотаріальної справи, які зберігаються за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_28 , в тому числі завірених належних чином копій сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса №№592, 595, 598 від 05.12.2018 року, №№ 603, 606 від 06.12.2018 року.

Строк виконання ухвали до 18 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1