У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/622/20
"17" квітня 2020 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості якого внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 квітня 2020 року старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000616 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , який зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ «Банк Камбіо» права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах директора ТОВ «АК КОРД» ОСОБА_5 та громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим потерпілим спричинено істотну майнову шкоду.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно невстановленим представником уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» до КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення-вимоги, договори іпотеки, повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належали вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, у період часу з 12.02.2019 по 14.02.2019 та 30.03.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 , без відома власників та без наявності будь-яких документів, в тому числі судових рішень, які належать до підстав припинення права власності, безпідставно скасовано державну реєстрацію прав власності щодо 12 об`єктів нерухомого майна та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700, місцезнаходження: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_4 внаслідок вчинення реєстраційних дій позбавив потерпілих майна у незаконний спосіб.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитними договорами № 2/04-2012 від 18.04.2012, укладеним із ТОВ «Агро Південь Інвест», № 15/05-2013 від 07.05.2013, укладеним із ТОВ «Фавор-КР»,та договорами іпотеки у ПАТ «Банк Камбіо», проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком договори іпотеки припинили свою дію ще у 2014 році, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 № 348/01-16 від 24.05.2019та ОСОБА_13 № 400 від 24.09.2014, а також відповідними листами від ПАТ «Банк Камбіо».
Слід також зазначити, що ні ТОВ «АК КОРД», ні громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 чи ОСОБА_10 жодного відношення до вищевказаних кредитних договорів чи договорів іпотеки не мають, зазначені договори з ними не укладались, сторонами договору вони не були, а право власності на нерухоме майно набули набагато пізніше, вже після зняття усіх заборон та неодноразового відчуження вказаного майна.

Щодо нерухомого майна, яке належало потерпілій ОСОБА_9 , то після реєстрації права власності на нього за ПАТ «Банк Камбіо» на підставі договорів іпотеки, які припинили свою дію, останнє за результатами проведення електронних торгів 10.07.2019 відчужено на користь ОСОБА_15 .

За таких обставин, визнання правочинів недійними повинно було відбуватись в судовому порядку та єдиною підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо» мусило виступати рішення суду, що набрало законної сили.

Таким чином, державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо»з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою порушення конституційних прав та майнових інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу встановити особу, яка зверталась до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій, не виявилось можливим. Посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», а також посадовим особам ТОВ ЮФ «Правовест», яке на підставі договору здійснює юридичний супровід банку в процесі його ліквідації, нічого невідомо з цього приводу.
На підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 08.05.2019, 10.07.2019 та 12.07.2019, з метою збереження речових доказів та недопущення подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна у кримінальному провадженні, на вищевказані об`єкти нерухомості накладено арешт.

Під час досудового розслідування також встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_4 здійснювалось підключення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з IP-адрес, що належать до діапазону IP-адрес провайдерів телекомунікаційних послуг, розташованих у різних областях України.

У зв`язку із чим підготовлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів провайдерів телекомунікаційних послуг ТОВ «Юнікаст Інвест» та ПРАТ «Київстар», які на даний час виконані.

КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи господарську чи іншу діяльність ніколи не здійснювало. Вищевказані факти під час проведення допиту підтвердив і голова Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_16 , адміністративна будівля якого знаходиться за цією ж адресою.

Крім того, на виконання доручення оперуповноважені СКП Металургійного ВП проводили слідчі (розшукові) дії і за місцем реєстрації (проживання), місцем ведення статутної діяльності ТОВ «Датекс «ЛТД» у м. Львові, директором якого є ОСОБА_4 , проте позитивних результатів не отримано. Відповідно до відомостей, отриманих від Галицького районного відділу у м. Львів ГУ ДМС України в Львівській області, Львівського державного університету внутрішніх справ, Адміністрації державної прикордонної служби України, останні підвередили справжність бланку паспорту, виданого ОСОБА_4 , диплому про вищу освіту, а також зазначили, що останній у період часу 2016-2019 роки державний кордон не перетинав.
На теперішній час доступ державного реєстратора ОСОБА_4 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерством юстиції скасовано, а КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району перебуває в процесі припинення.

Під час досудового розслідування кримінального провадження також отримано ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 17.07.2019 та 02.08.2019 про здійснення приводу директора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_17 та про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання останнього.

Згідно протоколу обшуку від 05.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ,за результатами проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено ноутбук, два флеш-накопичувачі та планшет.

Також встановлено, що директор КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_17 до часу призначення на дану посаду раніше притягався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115 КК України та у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі.

Під час допиту свідка ОСОБА_17 , який відбувся 05.08.2019, інформації, яка б сприяла у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, обставин скоєння кримінального правопорушення, а також місцезнаходження ОСОБА_4 , не отримано.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 01.08.2019 у кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24 вересня 2019р. до Криворізької місцевої прокуратури № 1 надійшли клопотання судового експерта, які задоволені в повному обсязі. Проведення експертизи наразі триває.

Через складну специфіку розслідувань кримінальних проваджень вказаної категорії, та характерні складнощі для в отриманні відповідної документації необхідної для проведення судових експертиз, не надалось за можливе у повній мірі виконати у слідчі дії та провести відповідну експертизу, що прямо вплинуло встановлення істини у даному провадженні, з метою визначення винних осіб у вчинені вказаного правопорушення. Зокрема до теперішнього часу не отримано висновок судової оціночно-будівельної експертизи, не проведено судово-економічну експертизу з метою визначення розміру спричиненої матеріальної шкоди, протиправним діянням.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 23.04.2020 року, не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а тому просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській областіперебуває кримінальне провадження №0000616 від 23.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, а саме: накладено арешт на об`єкти нерухомості майна у кримінальному провадженні з метою збереження речових доказів та недопущення подальшого відчуження; проведено ряд слідчих (розшукових) дій, допитані свідки, проведено тимчасові доступи, обшуки, призначені експертизи.

Слідчим, вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: отримати висновки судової оціночно-будівельної експертиз, щодо визначення вартості об`єктів нерухомого майна, на яке накладено арешт під час досудового розслідування; провести інші необхідні слідчі дії; за результатами отриманих висновків експертиз визначити коло осіб винних у вчиненні вказаного правопорушення; повідомити винним особам про підозру, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк шість місяців.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Крім того, кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 365-1 КК України у кримінальному провадженні №0000616 відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.
Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строку досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості якого внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 23.04.2019 р. до 6 (шести) місяців, тобто до 24.10.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1