У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №,-0000027 від 22.05.2018 року

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що заступником начальника управління -начальником першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 розслідувалось кримінальне провадження № 0000027 від 22.05.2018 року порушене за фактом умисного ухилення від сплати податків.

В рамках зазначеного кримінального провадження були проведені слідчі дії, а саме 02.10.2018 року в період часу з 14 год. 53 хв. до 20 год. 37 хв. здійснено обшук пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 торгово-розважальний цент «ВЕЛЕС» у м. Івано-Франківську. В даному обмінному пункті в момент обшуку я перебувала на своєму робочому місці, оскільки, працювала там касиром.

В ході обшуку з належної мені сумки, яка знаходилась в окремому приміщенні призначеному для перерахунку коштів було вилучено належні ОСОБА_4 особисті грошові кошти, а саме:

-2 610, 00 ( дві тисячі шістсот десять Євро );

-4 566, 00 ( чотири тисячі п`ятсот шістдесят шість доларів США);

-150, 00 ( сто п`ятдесят фунтів стерлінгів);

-100.00 (сто злотих);

-5 000. 00 ( п`ять тисяч чеських крон),

-2250.00 ( дві тисячі двісті п`ятдесят російських рублів),

-60 000 ( шістдесят тисяч гривень),

-1240 ( одна тисяча двісті сорок гривень).

Перелік та склад вилучених грошових коштів перелічені в протоколі обшуку від 02.10.2018 року, який складений начальником другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС а Івано-Франківській області підполковником ОСОБА_6 , та підписаний понятими і ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 звернулась з відповідним клопотанням до органу досудового розслідуванню однак, отримала відповідь про те, що кримінальне провадження вже закрито.

ОСОБА_4 в клопотанні зазначає, що вилучені грошові кошти не можуть виступати засобом забезпечення цивільного позову заявленого в кримінальному провадження, оскільки у кримінальному провадження нікому не пред`явлено підозру і таке проводження на даний час закрито.

За вказаних обставин, відсутні підстави до подальшого утримання належних ОСОБА_7 грошових коштів під арештом.

Належні ОСОБА_4 грошові кошти перебувають в розпорядженні органу досудового слідства вже понад один рік і будь-якої причетності ОСОБА_4 чи належних їй грошових коштів до вчинення кримінального правопорушення не встановлено. Більше того, згідно відповіді заступника начальника СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області від 06.12.2019 року за №4575/10/09-19-23-01 вбачається, що кримінальне провадження » 0000027 від 22.05.2018 року закрите у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просив його задоволити.

Слідчий подав суду заяву, в якій не заперечив щодо задоволення поданого клопотання, оскільки дане кримінальне провадження закрито відповідно до абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

02.10.2018 року в період часу з 14 год. 53 хв. до 20 год. 37 хв. здійснено обшук пункту обміну валют за адресою: вул. Вовчинецька, 225 «А» торгово-розважальний цент «ВЕЛЕС» у м. Івано-Франківську. В даному обмінному пункті в момент обшуку ОСОБА_4 перебувала на своєму робочому місці, оскільки, працювала там касиром.

В ході обшуку з належної їй сумки, яка знаходилась в окремому приміщенні, призначеному для перерахунку коштів було вилучено належні ОСОБА_4 особисті грошові кошти, а саме:

- 2 610, 00 ( дві тисячі шістсот десять Євро );

4 566, 00 ( чотири тисячі п`ятсот шістдесят шість доларів США);

150, 00 ( сто п`ятдесят фунтів стерлінгів);

100.00 (сто злотих);

5 000. 00 ( п`ять тисяч чеських крон),

2250.00 ( дві тисячі двісті п`ятдесят російських рублів),

-60 000 ( шістдесят тисяч гривень),

-1240 ( одна тисяча двісті сорок гривень).

З клопотання вбачається, що на даний час, постановою заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДВС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 22.11.2019 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000027 від 22.05.2018 року закрито у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

З клопотання вбачається, що в арешті майна, а саме грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000027 від 22.05.2018 року відпала потреба, оскільки провадження у даному кримінальному провадженні закрито у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування, а відтак слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала і приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 169, 170, 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт та повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті грошові кошти, а саме:

2 610, 00 ( дві тисячі шістсот десять Євро );

4 566, 00 ( чотири тисячі п`ятсот шістдесят шість доларів США);

150, 00 ( сто п`ятдесят фунтів стерлінгів);

100.00 (сто злотих);

5 000. 00 ( п`ять тисяч чеських крон),

2250.00 ( дві тисячі двісті п`ятдесят російських рублів),

-60 000 ( шістдесят тисяч гривень),

-1240 ( одна тисяча двісті сорок гривень), які вилучені під час обшуку в рамках кримінального провадження №0000027 від 22.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1