Провадження №1-кс/447/78/20
Справа №447/277/20
У Х В А Л А

31 січня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000474, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

29.01.2020 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 09.12.2019 до Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області від кіберполіції надійшло телефонне повідомлення про те що ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим що 10.11.2019 особа, яка представилась ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., які остання перерахувала за послуги щодо перевезення транспортного засобу, оголошення про яке побачила в мережі Інтернет.
10.12.2019 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000474 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
У зверненні потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.11.2019 знайшовши на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .ria авто, остання зателефонувала автору оголошення, який повідомив ,що автомобіль знаходиться в Польщі і зможе за передоплату у розмірі 7500 гривень пригнати його. У той же день потерпіла ОСОБА_4 обмінялася паспортними даними по Viber за номером телефону НОМЕР_1 та перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500 грн. Наступного дня 11.11.2019 особа яка представлялась як ОСОБА_5 зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 нібито з Польщі і сказала,що йому потрібно ще 250 доларів, щоб оформити договір купівлі-продажу, однак потерпіла відмовилась надсилати кошти. Після чого на телефонні дзвінки, ОСОБА_5 не відповідав.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 09.11.2019 по 10.12.2019 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з 09.11.2019 по 10.12.2019, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення в філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю та їх вилучення.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а саме інформації із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 09.11.2019 по 10.12.2019 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з 09.11.2019 по 10.12.2019, а також інформації про адреси розташування банкоматів із яких здійснювалось зняття готівки та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного такого рахунку. Надати можливість вилучити вказану інформацію у приміщенні вилучення в філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 29.02.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1