Дата документу 14.07.2020 Справа № 554/6185/20
Провадження № 1-кс/554/9632/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 17.01.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 17.01.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які слугували підставами укладання ФОП ОСОБА_4 з ГУНП в Харківській області Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн., перерахуванню бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 499 800 грн. на час дії Договору, повноти та своєчасності його виконання, бухгалтерського та оперативного обліку ФОП ОСОБА_4 щодо поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, які здійснювались останнім згідно з Договором, у тому числі до оригіналу Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019, який укладено ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн. з додатками до нього, Замовлень-нарядів, дефектних актів транспортних засобів, Актів виконаних робіт (надання послуг), квитанцій (платіжних доручень) щодо сплати наданих послуг, придбання ФОП ОСОБА_4 запчастин та матеріалів для транспортних засобів, які перебували на ремонті і технічному обслуговуванні згідно з актами виконаних робіт; оригіналів документів з відомостями щодо в`їзду/виїзду упродовж грудня 2019 року транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_2 на територію надання ФОП ОСОБА_4 послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, у тому числі на станцію технічного обслуговування для проведення технічного огляду та надання послуг з ремонту (журналів в`їзду/виїзду, відеозаписів та інших документів).

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 за № 0000080 за фактом зловживання службовим становищем окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, витратили бюджетні кошти на ремонт автотранспорту в грудні 2019 року, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 укладено з ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) договір №776 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів (дві Skoda Octavia, Skoda Fabia, Ssangyong Rexton, Kia Sportage, Toyota Prius, ГАЗ) на суму 499 800 грн. згідно з Калькуляцією (Додатком № 1 до Договору - переліком та калькуляцією послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів). Строк виконання робіт визначено до 31.12.2019.

Згідно з умовами п. 3.1 Договору послуги виконуються відповідно до замовлення-наряду, що підписується представниками Сторін. У замовленні-наряді зазначаються: перелік Послуг, що підлягають виконанню, їх вартість, перелік та вартість запасних частин, вартість та перелік використаних при наданні Послуг допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів наданих для надання Послуг Замовником, а також строки надання Послуг.

Згідно з умовами п. 3.4 Договору після закінчення наданих Послуг згідно з Замовленням-нарядом, Виконавець зобов`язаний невідкладно повідомити Замовника про закінчення робіт в узгоджений Сторонами спосіб.

У подальшому, відповідно до умов п. 3.5 Договору Замовник протягом 2-х календарних днів з дня отримання повідомлення про закінчення надання послуг, зобов`язаний з`явитися у сервісний центр Виконавця за адресою надання Послуг для підписання Акту виконаних робіт (надання послуг) та вивезення автомобілів.

Пунктом 3.8 Договору визначено, що Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту підписання представниками Сторін Акту виконаних робіт (наданих послуг), в якому зазначається перелік наданих Послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин з вказівкою марки виробника, переліку та вартості використаних матеріалів, гарантійного терміну на надані Послуги.

Згідно з умовами п. 4.1 Договору оплата по даному Договору здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Оплата за надані Послуги проводиться Замовником по факту надання послуг (виконання робіт) на підстав Акту виконаних робіт (наданих послуг).

В період дії Договору його Сторонами складено та підписано Акти надання послуг на суму 499 800 грн., а також здійснено перерахування зазначеної суми грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Акти надання послуг від Замовника підписано інженером ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , а зі сторони Виконавця ОСОБА_4 .

Згідно із зазначеними вище документами місце реєстрації ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) наступне: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку з чим підлягає перевірці слідчим шляхом законність перерахуванню бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 499 800 грн. на час дії зазначеного Договору, а також повнота та своєчасність надання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, що перебували на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з умовами цього Договору.

Однак, наразі в органу досудового розслідування відсутні оригінали документів щодо законності та підстав укладання ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 . Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн., повноти та своєчасності його виконання, законності перерахуванню бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 499 800 грн. на час дії Договору, бухгалтерського та оперативного обліку ФОП ОСОБА_4 щодо поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, які здійснювались останнім згідно з Договором, зокрема, відсутні оригінали Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019, який укладено ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн. з додатками до нього, Замовлень-нарядів, дефектних актів транспортних засобів, Актів виконаних робіт (надання послуг), квитанцій (платіжних доручень) щодо сплати наданих послуг, придбання ФОП ОСОБА_4 запчастин та матеріалів для транспортних засобів, які перебували на ремонті і технічному обслуговуванні згідно з актами виконаних робіт.

Також відсутні документи з відомостями щодо в`їзду/виїзду упродовж грудня 2019 року транспортних засобів ГУНП в Харківській області на територію надання ФОП ОСОБА_4 послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, у тому числі на станцію технічного обслуговування для проведення технічного огляду та надання послуг з ремонту (журналів в`їзду/виїзду, відеозаписів та інших документів).

За відсутності зазначених вище документів на цей час не вбачається за можливе підтвердити або спростувати відображені господарські операції в частині витрат, пов`язаних з наданням послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаним вище Договором.

Крім того, на цей час триває проведення інженерно-технічної експертизи, для завершення проведення якої також необхідне надання зазначених вище документів.

Таким чином, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів зазначених вище документів, що перебувають у володіння ФОП ОСОБА_4 , оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, іншими способами довести або спростувати обставини вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення на цей час не вбачається за можливе.

Необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів викликано тим, що їх необхідно оглянути, дослідити реквізити (підписи, відбитки печаток, штампів), дослідити експертним шляхом, пред`явити свідкам, використовувати у ході досудового розслідування, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000080 від 17.01.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 1).

Інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які слугували підставами укладання ФОП ОСОБА_4 з ГУНП в Харківській області Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн., перерахуванню бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 499 800 грн. на час дії Договору мають значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, необхідні для експертних досліджень в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині .

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові, особи, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 17.01.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково .

Надати слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000080 від 17.01.2020 ( ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які слугували підставами укладання ФОП ОСОБА_4 з ГУНП в Харківській області Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн., перерахуванню бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 в сумі 499 800 грн. на час дії Договору, повноти та своєчасності його виконання, бухгалтерського та оперативного обліку ФОП ОСОБА_4 щодо поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, які здійснювались останнім згідно з Договором, у тому числі до оригіналу Договору №776 про закупівлю послуг від 09.12.2019, який укладено ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів на суму 499 800 грн. з додатками до нього, Замовлень-нарядів, дефектних актів транспортних засобів, Актів виконаних робіт (надання послуг), квитанцій (платіжних доручень) щодо сплати наданих послуг, придбання ФОП ОСОБА_4 запчастин та матеріалів для транспортних засобів, які перебували на ремонті і технічному обслуговуванні згідно з актами виконаних робіт; оригіналів документів з відомостями щодо в`їзду/виїзду упродовж грудня 2019 року транспортних засобів ГУНП в Харківській області на територію надання ФОП ОСОБА_4 послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів, у тому числі на станцію технічного обслуговування для проведення технічного огляду та надання послуг з ремонту (журналів в`їзду/виїзду, відеозаписів та інших документів).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1