Справа № 462/481/20
провадження 1-кс/462/186/20
У Х В А Л А

29 січня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003276 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.10.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 08.08.2019 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом продажу деталей до автомобіля заволодів його грошовими коштами в сумі 2200 гривень.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 08.08.2019 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 2200 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за купівлю правого крила до автомобіля, однак по даний час його не отримав та зв`язок з продавцем втрачено.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з 01.01.2019 року і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти за період з 01.12.2019 року по даний час, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.)

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з 01.01.2019 року і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти за період з 01.12.2019 року по даний час, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.