УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
Захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, внесли до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повних даних з Журналу обліку вихідних документів (вихідної кореспонденції) у період з 13.04.2020 р. по 16.04.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо

порядкового облікового номеру документу;

кому адресований, ким підписаний;

вид і короткий зміст документа, облікові номери додатків;

обліковий машинописний номер;

кількість примірників основного документа;

номери примірників основного документа;

кількість аркушів у примірниках.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 28.11.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

По даному кримінальному провадженню 16.10.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

16.04.2020 року (в останній день строку досудового розслідування), прокурор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 прийняв постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.3 ч. 1 ст. 284 КПК України:

-за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

-за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

-за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст, 209 КК України,

-за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, в останній день строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000269 від 28.11.2012 р. процесуальним керівником, у відношенні вищевказаних осіб, встановлено недостатність належних і обґрунтованих доказів, які б дали можливість довести вину вищевказаних підозрюваних у скоєнні інкримінованих їм злочинів поза межами розумних сумнівів, про що було прийнято відповідну постанову.

В подальшому, 22 квітня 2020 року заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 була прийнята постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 16.04.2020 р. На думку прокурора ОСОБА_13 , прийнята постанова прокурором ОСОБА_10 від 16.04.2020 р. є незаконною та необґрунтованою, а викладені прокурором доводи є недостатніми для прийняття вказаного процесуального рішення. При цьому, дана постанова була вручена стороні захисту лише 27 квітня 2020 року.

Під час вручення стороні захисту вищевказаної постанови, прокурором ОСОБА_13 (що також підтверджується п. 2 резолютивної частини цієї постанови) було повідомлено, що матеріали вищевказаного кримінального провадження будуть направлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 для організації подальшого досудового розслідування. Також, прокурором повідомлено, що стороні захисту буде здійснено відкриття матеріалів в порядку ст. 290 КПК України, а в подальшому - буде складено обвинувальний акт та скеровано до суду.

Строк досудового розслідування був встановлений до 16.04.2020 р. Постанова про закриття кримінального провадження була прийнята в останній день строку досудового розслідування 16.04.2020 р.

Однак сторона кримінального провадження посилається на наявність підстав вважати про те, що повідомлення про закінчення досудового розслідування від 13 квітня 2020 року не відповідає дійсності, та могло бути вчинено з порушенням правил діловодства.

Так, під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК України, в період з 15.04.2020 р. по 16.04.2020 р., адвокатом ОСОБА_14 було встановлено, що станом на 16.04.2020 р. матеріали кримінального провадження не містять ні постанови про продовження строку досудового розслідування, ні повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України. Більш того, якби станом на 13.04.2020 р. існувало повідомлення про завершення досудового розслідування, то адвокат ОСОБА_14 15 та 16 квітня 2020 р. в порядку ст. 221 КПК України не зміг би ознайомитися з матеріалами даного кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, сторона кримінального провадження звернулася із вказаним клопотанням з метою перевірки вказаних даних про точний день та спосіб направлення стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування.

Іншим способом отримати вказану інформацію, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ можливості немає, у зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подане клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Належно повідомлений володілець охоронюваної законом таємниці явки свого представника в судове засідання не забезпечив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2012 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України (кримінальне провадження № 0000269).

Відповідно до ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

З аналізу даної норми, можна дійти висновку, що процесуальні строки, зокрема, гарантують дотримання прав і законних інтересів учасників процесу. На строки розслідування покладається таке важливе завдання, як гарантувати учасникам кримінального процесу, що обмеження їхніх прав, пов`язане з розслідуванням, не було необґрунтовано довготривалим. Дотримання процесуальних строків є одним із показників дотримання принципу законності в кримінальному судочинстві.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою.

Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судці, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Отже, КПК України передбачений чіткий порядок здійснення (вручення, надіслання) підозрюваному та/або адвокату такого повідомлення.

Як вбачається із змісту поданого клопотання, метою отримання тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту є встановлення вчинення процесуальних дій, передбачених ст.ст. 219, 283, 290, 291 КПК України в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей i документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей i документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2.3.1 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженої Наказом МВС України від 23.08.2012 р. № 747, документообіг в ОВС - це проходження документів у системі МВС з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

Пунктом 2.6.1 Інструкції передбачено, що реєстрація документа - це здійснення запису облікових даних про документ за встановленою реєстраційною формою, яким фіксується факт створення, відправлення або одержання документа шляхом проставляння на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом у зазначених формах необхідних відомостей про документ. Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення.

Згідно п. 2.15.1 Інструкції, вихідні документи надсилаються адресатам з використанням засобів поштового зв`язку, електронного зв`язку, а також доставляються фельд`єгерською службою.

У відповідності до п. 2.15.5 Інструкції, вихідну кореспонденцію опрацьовують УДЗ та підрозділи з діловодства і надсилають централізовано в день її одержання від структурних підрозділів. За неможливості організувати опрацювання і надсилання вихідної кореспонденції у визначеному порядку її направляють структурні підрозділи самостійно через поштове відділення зв`язку. Працівникам МВС заборонено надсилати або передавати документи без реєстрації в УДЗ, підрозділі документального забезпечення структурного підрозділу.

Відповідно до вимог даної Інструкції, вся вихідна кореспонденція реєструється в Журналі обліку вихідних та внутрішніх документів - форма 45 (додаток 11 до п. 2.6.32 Інструкції).

Оскільки відомості з Журналу обліку вихідних документів мають суттєве значення для встановлення належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження, що є завданням кримінального провадження, визначеним у ст. 2 КПК України, то клопотання про надання тимчасового доступу підлягає до задоволення у спосіб надання повних даних з Журналу обліку вихідних документів(вихідної кореспонденції) у період з 13.04.2020 року по 16.04.2020 року щодо направлення поштової кореспонденції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу із відповідною деталізацією, то клопотання в цій частині не підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження не доведено, із посиланням на Інструкцію з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.08.2012 р. № 747, можливість існування вказаної інформації за заданими параметрами. А тому, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повних даних з Журналу обліку вихідних документів(вихідної кореспонденції) у період з 13.04.2020 року по 16.04.2020 року щодо направлення поштової кореспонденції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: