Справа №612/33/20
Провадження №1-кс/612/12/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

23 січня 2020 року смт. Близнюки
Близнюківський районний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109, внесеного до ЄРДР 04.06.2019, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його наступним.
03.04.2019 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 03.06.2019 року шахрайським шляхом від його імені отримала кредити в онлайн банках : "Dinero", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 20 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вищезазначену суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 03.06.2019, близько з 12:00 год. до 17:00 год., в нього припинив працювати його мобільний телефон, та за цей період часу, в інтерент банках, від його імені було отримано кредитні кошти, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 3100 грн, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 6500 грн, " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 3000 грн, " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 2900 грн, " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 4000 грн, загальною сумою, близько 20 000 грн. Що стосується вказаних інтернет банків, то потерпілий зазначив, що раніше на них був зареєстрований. До вказаних банків була закріплена його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .

Крім того на підставі отриманої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 03.06.2019 між ОСОБА_4 та даним Товариством був укладений договір №847640089, за яким відбулось перерахування коштів в розмірі 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 .

Старший слідчий вказує, що однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 .

Зазначає, що встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації про рух грошових коштів. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_1

Вказують, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у досудовому розслідуванні

зазначеного кримінального провадження.

Інформація про доступ до якої клопочуть, перебуває у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи завчасно та належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Слідчий надав до суду письмову заяву, в якій прохав розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники банку клопотань, заяв, тощо не надали.
Випадків, за яких участь слідчого у розгляді клопотання слід визнати обов`язковою, не вбачається.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ч.3 ст. 244 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали провадження слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за заявою ОСОБА_4 кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за №0000109 внесеного до реєстру 04.06.2019.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

?на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

?інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 до 01.07.2019 року, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

?інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 01.04.2019 року до 01.07.2019 року;

?надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_1 в період з 01.04.2019 до 01.07.2019 року.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 20 лютого 2020 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1