Справа № 947/1091/20
Провадження № 1-кс/947/8539/20
УХВАЛА
Іменем України
17.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001007 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, щодо використання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання договору купівлі та поставки товару неналежної якості, що спричинили тяжкі наслідки.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №Т/СН-7/18 від 16.01.2018 року на постачання двох маневрових тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ №4937, на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти у якості предоплати, разом з тим, у зв`язку з незадовільним технічним станом зазначені тепловози 06.06.2019 року не були прийняті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для усунення недоліків, які в свою чергу повернули тепловози ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для усунення недоліків та до теперішнього часу тепловоз на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачався.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » () за 2017-2020 роки;накази про призначення/звільнення керівників підприємства га їх посадові інструкції за 2017-2020 роки;статути підприємства з усіма змінами за період 2017-2020 роки;первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;видаткові накладні;товарно-транспортні накладні;сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари, які були придбані ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2020 роки;складські квитанції та інша документація, що підтверджує зберігання товарів у складських та інших приміщеннях;платіжні доручення та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;листування (у паперовому та/або електронному вигляді) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937 (договори з додатками та змінами, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - передачі тепловозів, акти огляду технічного стану поставлених тепловозів та інші документи, пов`язані з придбанням тепловозів);документи щодо розмитнення тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 які імпортувались на територію України;акти, які засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;технічна документація та паспорти па тепловози ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937; документи, пов`язані з перерахування коштів за придбання тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937;документи, які надавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання дозволу на виїзд та роботу локомотивів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937 промислових підприємств (відомств) на колії загального користування станцій в межах дирекції залізничних перевезень та результати розгляду вказаного звернення;документація пов`язана з проведенням за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ремонту двох тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937, а також оплати наданих послуг з ремонту тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937 (договори та додаткові угоди з усіма додатками, специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення тощо);документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взятих на себе зобов`язань, зокрема, строків поставки товару та його якості, та інших документів, що мають відношення до придбання, передачі, експлуатації та ремонту зазначених тепловозів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників товариства.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Одеській області - старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 . старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_14 до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » () за 2017-2020 роки;накази про призначення/звільнення керівників підприємства га їх посадові інструкції за 2017-2020 роки;статути підприємства з усіма змінами за період 2017-2020 роки;первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) договори, додатки до них та укладені додаткові угоди за період 2017-2020 роки;видаткові накладні;товарно-транспортні накладні;сертифікати якості, паспорти, технічна документація на товари, які були придбані ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в межах території України та податково - звітна документація з приводу розмитнення товарів, які імпортувались на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017-2020 роки;складські квитанції та інша документація, що підтверджує зберігання товарів у складських та інших приміщеннях;платіжні доручення та інші документи, які мали місце при таких взаємовідносинах;листування (у паперовому та/або електронному вигляді) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕЗ № 4937 (договори з додатками та змінами, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - передачі тепловозів, акти огляду технічного стану поставлених тепловозів та інші документи, пов`язані з придбанням тепловозів);документи щодо розмитнення тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 які імпортувались на територію України;акти, які засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;технічна документація та паспорти па тепловози ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937; документи, пов`язані з перерахування коштів за придбання тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937;документи, які надавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання дозволу на виїзд та роботу локомотивів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937 промислових підприємств (відомств) на колії загального користування станцій в межах дирекції залізничних перевезень та результати розгляду вказаного звернення;документація пов`язана з проведенням за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ремонту двох тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937, а також оплати наданих послуг з ремонту тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЧМЕЗ № 4937 (договори та додаткові угоди з усіма додатками, специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення тощо);документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взятих на себе зобов`язань, зокрема, строків поставки товару та його якості, та інших документів, що мають відношення до придбання, передачі, експлуатації та ремонту зазначених тепловозів.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1