Справа № 712/4167/20
Провадження №1-кс/712/2105/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином їх копій в електронному або паперовому вигляді, та котрі знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: МАС-адресу пристрою за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет; контракти (договори), пов`язані з наданням послуг, та додатки до них, специфікації, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо); документів, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання, які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:

19.09.2019 18:23:04193.22.97.255
30.09.2019 13:14:21193.22.97.140
28.12.2019 8:00:00193.22.97.222
30.09.2019 14:07:07193.22.96.179
09.12.2019 8:25:11193.22.97.201
28.12.2019 8:53:08176.107.176.8
01.11.2019 13:02:59193.22.97.225

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснює розслідування кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , вид діяльності розведення свиней) з метою власного збагачення від проведеної господарської діяльності, реалізують ризиковим покупцям (посередникам та кінцевим споживачам) безпосередньо вирощену продукцію (свині в живій вазі) за готівкові кошти без належного документального оформлення та відображення по бухгалтерському і податковому обліках товариства.

Для легалізації таких господарських операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 оформляли пакети документів щодо реалізації продукції на адреси ризикових контрагентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), без фактичного їх продажу на загальну суму близько 103,8 млн. грн. Для надання таким «господарським» операціям законного вигляду розрахунки проводились через розрахункові рахунки. У подальшому, отримані кошти, за виключенням певного відсотку від загальної суми реалізації, повертались готівкою особам, які контролюють їх незаконну діяльність, отриманою за результатами реалізації продукції.

На даний час, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Черкаси) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_13 основними видами діяльності наступних суб?єктів господарювання являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вид діяльності - виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вид діяльності - оптова торгівля іншими проміжними продуктами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , вид діяльності - оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , вид діяльності не спеціалізована оптова торгівля), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , вид діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикати).

В подальшому, під час досудового розслідування отримано інформацію, що стосується подання електронної податкової звітності та реєстрації податкових накладних «фіктивними» суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та встановлено, що документи пов`язані з відображенням фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до контролюючих органів подавалися електронним шляхом з використанням наступних ІР-адреси з відповідною датою та часом їх використання:

19.09.2019 18:23:04193.22.97.255
30.09.2019 13:14:21193.22.97.140
28.12.2019 8:00:00193.22.97.222
30.09.2019 14:07:07193.22.96.179
09.12.2019 8:25:11193.22.97.201
28.12.2019 8:53:08176.107.176.8
01.11.2019 13:02:59193.22.97.225

про що свідчать квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вид діяльності яких являється - оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов`язана з ними діяльність, адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також, з метою встановлення можливих місць зберігання фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та котра знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: МАС-адресу пристрою за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет; контракти (договори), пов`язані з наданням послуг, та додатки до них, специфікації, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо); документів, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання, які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання разом із усіма доданими до нього матеріалами слід повернути слідчому ОСОБА_6 для звернення до належного суду.

Так, главою 15 КПК України визначено загальні положення, підстави, порядок, строк та процедуру розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Як зазначено в рекомендаційних роз`ясненнях Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року №223-559/0/4/13, беручи до уваги, що законодавець у більшості випадків прямо зазначає, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 7 ст. 100, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 184, ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 244, ч. 10 ст. 290 КПК України), з урахуванням положень ч. 6 ст. 9 КПК України правильним є застосування зазначеного правила й до розгляду клопотань, територіальна підсудність щодо яких прямо не визначена процесуальним законом (наприклад ч. 1 ст. 306 КПК України). Таким чином Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ зробив висновок, що клопотання, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування розглядаються слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з положеннями ст. 38 КПК України Органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи:а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

З наведеного випливає, що кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб слідчих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи слідчі підрозділи.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим Кодексом та іншими законами України.

Частиною 6 статті 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу, тому слідчий суддя, слідчий та прокурор мають керуватися виключно положеннями КПК України та нормативно-правовими актами, які йому не суперечать.

З урахуванням наведеного, а також беручи до уваги загальні засади кримінального провадження, слід дійти висновку, що клопотання в порядку ст.159-163 КПК України подаються до місцевого суду за адресою місцезнаходження органу досудового розслідування, а не за місцем знаходження того чи іншого адміністративного приміщення цього органу досудового розслідування, а також за місцем знаходження певного слідчого.

При цьому в силу загальної засади кримінального провадження - законність, що регламентована ст. 9 КПК України, - суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом. Розгляд справи саме судом, встановленим законом, є складовою права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст. 412 КПК України, порушення правил підсудності при розгляді справи є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, яке у будь-якому разі тягне за собою скасування судового рішення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слід повернути старшому слідчому СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , для подачі до належного суду за правилами підсудності.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 9, 38, 159-164, 309, 412 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, повернути старшому слідчому СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 для подачі до належного суду за правилами підсудності.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1