Справа № 369/1624/20
Провадження №1-кс/369/370/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000597 від 31.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, який мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000597 від 31.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
31 січня 2020 року о 21 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_1 у порядку ч.1 п.2 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця сел. Таниш (Абхазія), грузина, громадянин України, раніше засудженого (зі слів). На підставі ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223, 236 КПК України, слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у присутності понятих здійснив обшук затриманої особи- ОСОБА_6 , під час якого було вилучено: гаманець коричневого кольору; картки «Приват Банк» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; дисконтна картка ломбарду «Скарбниця» №ВР001348412; металева пластина з зображенням жінки; картка платника податків на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ; гаманець чорного кольору; тримач для сім карти мобільного оператора «Лайф» з номером « НОМЕР_5 », звязка ключів у кількості 3 штук, мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорного кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , додаток до паспорту.

Крім того, 31 січня 2020 року о 21 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_1 у порядку ч.1 п.2 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Зугдіді (Грузія), грузина, громадянина Грузії, раніше засуджений (зі слів), фактичне місце проживання не встановлене. На підставі ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223, 236 КПК України, слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у присутності понятих здійснив обшук затриманої особи- ОСОБА_8 , під час якого було вилучено: мобільний телефон «IPHONE» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ключ від домофону сірого кольору, шуруп, хрестик на дерев`яному ланцюжку.

Крім того, 31 січня 2020 року о 21 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_1 у порядку ч.1 п.2 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Батумі (Грузія), грузина, громадянина України, раніше засудженого (зі слів), фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 . На підставі ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223, 236 КПК України, слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у присутності понятих здійснив обшук затриманої особи- ОСОБА_9 , під час якого було вилучено: банківська кратка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Самсунг дуос» в копусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 в якому знаходиться сім карта мобільного опрертора «Лайф» з номером « НОМЕР_11 ».

Вищевказані речі були опечатані пояснювальними записками з підписами учасників слідчої дії. На теперішній час виявлені та вилучені предмети знаходяться у Чабанівському ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області.
Вищевказані предмети та речі мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути предметом злочину, зберігати на собі сліди його скоєння, і необхідними для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, а також відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Тому, слідчий просив накласти арешт на :
- гаманець коричневого кольору;

- картки «Приват Банк» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- дисконтна картка ломбарду «Скарбниця» №ВР001348412;

- металева пластина з зображенням жінки;

- картка платника податків на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ;

- гаманець чорного кольору;

- тримач для сім карти мобільного оператора «Лайф» з номером « НОМЕР_5 »,

- зв`язка ключів у кількості 3 штук,

- мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорного кольору;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , додаток до паспорту (вилучені речі у ОСОБА_4 ).

- мобільний телефон «IPHONE» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- ключ від домофону сірого кольору;

- шуруп;

- хрестик на дерев`яному ланцюжку (Вилучені речі у затриманого ОСОБА_7 );

- банківська кратка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ,

- мобільний телефон марки «Самсунг дуос» в копусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 в якому знаходиться сім карта мобільного опрертора «Лайф» з номером « НОМЕР_11 » (вилучені речі у ОСОБА_9 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000597 від 31.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
31 січня 2020 року о 21 год. 35 хв., за адресою: Київська область, м. Васильків вул. Київська, буд. 1 у порядку ч.1 п.2 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця сел. Таниш (Абхазія), грузина, громадянин України, раніше засудженого (зі слів). На підставі ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223, 236 КПК України, слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у присутності понятих здійснив обшук затриманої особи- ОСОБА_6 , під час якого було вилучено: гаманець коричневого кольору; картки «Приват Банк» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; дисконтна картка ломбарду «Скарбниця» №ВР001348412; металева пластина з зображенням жінки; картка платника податків на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ; гаманець чорного кольору; тримач для сім карти мобільного оператора «Лайф» з номером « НОМЕР_5 », звязка ключів у кількості 3 штук, мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорного кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , додаток до паспорту.

Крім того, 31 січня 2020 року о 21 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_1 у порядку ч.1 п.2 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Зугдіді (Грузія), грузина, громадянина Грузії, раніше засуджений (зі слів), фактичне місце проживання не встановлене. На підставі ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223, 236 КПК України, слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у присутності понятих здійснив обшук затриманої особи- ОСОБА_8 , під час якого було вилучено: мобільний телефон «IPHONE» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ключ від домофону сірого кольору, шуруп, хрестик на дерев`яному ланцюжку.

Крім того, 31 січня 2020 року о 21 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_1 у порядку ч.1 п.2 ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Батумі (Грузія), грузина, громадянина України, раніше засудженого (зі слів), фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 . На підставі ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223, 236 КПК України, слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у присутності понятих здійснив обшук затриманої особи- ОСОБА_9 , під час якого було вилучено: банківська кратка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Самсунг дуос» в копусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 в якому знаходиться сім карта мобільного опрертора «Лайф» з номером « НОМЕР_11 ».

Вищевказані речі були опечатані пояснювальними записками з підписами учасників слідчої дії. На теперішній час виявлені та вилучені предмети знаходяться у Чабанівському ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000597 від 31.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України задовольнити.
Накласти арешт на :
- гаманець коричневого кольору;

- картки «Приват Банк» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- дисконтна картка ломбарду «Скарбниця» №ВР001348412;

- металева пластина з зображенням жінки;

- картка платника податків на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_4 ;

- гаманець чорного кольору;

- тримач для сім карти мобільного оператора «Лайф» з номером « НОМЕР_5 »,

- зв`язка ключів у кількості 3 штук,

- мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорного кольору;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , додаток до паспорту (вилучені речі у ОСОБА_4 ).

- мобільний телефон «IPHONE» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- ключ від домофону сірого кольору;

- шуруп;

- хрестик на дерев`яному ланцюжку (Вилучені речі у затриманого ОСОБА_7 );

- банківська кратка «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ,

- мобільний телефон марки «Самсунг дуос» в копусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 в якому знаходиться сім карта мобільного опрертора «Лайф» з номером « НОМЕР_11 » (вилучені речі у ОСОБА_9 ).

Заборонити розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вищевказаними речами.
Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1