Провадження №: 1-кс/755/1877/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( МФО НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках за номерами банківських карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час виконання визначених Законом завдань щодо контррозвідувального захисту інформаційної безпеки України ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області виявлено факт використання невстановленими особами можливостей електронного поштового листування для координації діяльності невстановленої групи осіб, яка причетна до організації масових «псевдомінувань» на території України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

Зокрема, підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено однакову ІР-адресу, яка використовувалася для входу до однієї з електронних поштових скриньок, що звітувала про свою діяльність на адресу електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що користування електронною-поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалося з використанням цієї ж ІР-адреси - НОМЕР_4 . У ході виконання оперативно-розшукових та перевірочних заходів встановлено, що вказана ІР-адреса НОМЕР_4 також використовувалася для реєстрації електронного гаманця небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом подальшої перевірки встановлено, що вказаний електронний гаманець небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 використовується представниками радикальної націоналістичної організації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання грошових коштів за збут та розповсюдження, з використанням смс-мессенджерів та соціальних мереж, матеріалів, які містять заклики до вчинення терористичних актів на території України, зокрема книги під назвою «Велика Заміна до Нового порядку. Ми маршируємо вперед», яка являється перекладом т.зв. «маніфесту» терориста австралійського походження Брентона Тарранта, який вчинив терористичний акт в березні 2019 року у мечеті Аль-Нур та Ісламському центрі Лінвуд у місті Крайстчерч, Нова Зеландія. Збут та розповсюдження вказаної друкованої літератури здійснюється шляхом її пересилання через можливості національного та/або приватних поштових операторів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що грошові кошти для придбання вищезазначеної друкованої літератури перераховуються на банківські картки за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать громадянці України ОСОБА_5 , користується н.м.т. НОМЕР_6 .

Поряд з цим встановлено, що безпосередньою організацією збуту вказаних друкованих матеріалів через телеграм-аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займається громадянин РФ ОСОБА_6 , тобто, отримано фактичні дані, що вказують на наявність у діях невстановлених органом досудового розслідування осіб організаційного або іншого сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР» шляхом, в тому числі, розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терористичних актів, тобто вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках за номерами банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000106 від 16 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі докази має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому криміналісту ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках за номери банківських карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інших рахунків, відкритих означеним фізичними особами у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2015 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); інформацію про номери телефонів, які прив`язані до вказаних карток та рахунків у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів,); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2015 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2015 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів, щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2015 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2015 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів, щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2015 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб`єкта, а також будь-який доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках будь-якого виду по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: