Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/3902/19
Провадження № 1-кс/572/1292/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001127 від 28.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.11.2019 потерпілий ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 із проханням надати свій номер мобільного телефону для прив`язки до його банківської картки, так як сам не має у власності мобільного телефону. ОСОБА_6 погодився, після чого вони разом оформили всі необхідні документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ОСОБА_6 виник умисел на таємне викрадення майна ОСОБА_5 . Реалізуючи свій злочинний намір на крадіжку грошей з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 без відома ОСОБА_5 через мобільний додаток зареєструвався на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і викрав гроші зі вказаного рахунку в сумі 2235 грн., а саме здійснив три поповнення рахунків, а також двічі перевів гроші в сумі по 1000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого товариша ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_7 на прохання свого знайомого ОСОБА_6 на його банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував два платежі по 1000 гривень, які в подальшому він отримав через банкомат і віддав ОСОБА_6 . Повідомити свій номер банківського рахунку та надати підтверджуючу виписку з рахунку, ОСОБА_7 відмовився.

У зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити чи має ОСОБА_7 рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та чи надходили на вказаний рахунок гроші з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , чи є вони на рахунку або вже використані.

Слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи, що така інформація, згідно ч.1 п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, письмовою заявою підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також працівникам СКП Сарненського ВП - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та інформацію щодо:

- наявності рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 ;

- руху коштів заначеного рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , в період часу з 20.11.2019 року по 01.12.2019 року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Строк дії ухвали - до 24 січня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: