Cправа № 127/2036/20
Провадження № 1-кс/127/1021/20
У Х В А Л А
Іменем України
29 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 27.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Лівобережним відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 24.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

23.01.2020 до Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, по спец. лінії «102» надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» (код ЄРДПОУ - 41166955, місцезнаходження юридичної особи: 21003, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Гліба Успенського, 91Б) про те, що невідома особа, невстановленим шляхом втрутилась в роботу комп`ютера ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО», внаслідок чого було незаконно перераховано за допомогою нього грошові кошти з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у сумі 704 100 грн., чим завдала матеріального збитку.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 23.01.2020 внаслідок незаконного втручання в роботу та збою в роботі персонального комп`ютера, було незаконно здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 704 100 грн. з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», внаслідок чого було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Окрім цього, директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додав, що жодних договорів із ПП «КСАНДЕР» його товариство не укладало.

Також директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_5 , в порядку ст. 56 КПК України, добровільно надав слідчому виписку про рух коштів по гривневому рахунку № НОМЕР_1 (UAH) за 23.01.2020. Відповідно до даної виписки 23.01.2020 було виконано платіжне доручення №219 по перерахунку із вказаного рахунку грошових коштів в сумі 704 100 грн. Отримувач даних коштів ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444, рахунок ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», номер рахунку НОМЕР_2 , призначення оплата за ПММ згідно рахунку №СФ-000425 від 23.01.20 р. в т. ч. ПДВ 20% 117350,00 грн.

Приймаючи до уваги те, що банківський рахунок, відкритий у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 пристосований для вчинення кримінального правопорушення та використовується ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, розміщені на вказаному рахунку та підтвердження факту причетності вказаної юридичної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 29.01.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 29.01.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що Лівобережним відділенням поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 24.01.2020 слідує, що із заявою до Лвобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.01.2020 в період часу з 16:59 год. до 17:10 год. з рахунку АТ "КБ Глобус" № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Ресурс - Енерго" намагалась здійснити крадіжку грошових коштів шляхом перерахунку на рахунки, належні ПП "Ксандер".

Вищевказане також підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.01.2020.

З протоколу допиту потерпілого від 24.01.2020 вбачається, що в ході досудового розслідування допитано представника потерпілого директора ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 23.01.2020 внаслідок незаконного втручання в роботу та збою в роботі персонального комп`ютера, було незаконно здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 704100 грн. з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Глобус» на банківський рахунок ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ - 42855444, за № НОМЕР_2 , відкритому у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», внаслідок чого було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Окрім цього, директор ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» ОСОБА_5 додав, що жодних договорів із ПП «КСАНДЕР» його товариство не укладало.

З виписки про рух коштів по гривневому рахунку № НОМЕР_1 (UAH) за 23.01.2020 вбачається, що 23.01.2020 було виконано платіжне доручення №219 по перерахунку з рахунку ТОВ «РЕСУРС ЕНЕРГО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Глобус» в сумі 704 100 грн. Отримувач даних коштів ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444, рахунок ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», номер рахунку НОМЕР_2 , призначення оплата за ПММ згідно рахунку №СФ-000425 від 23.01.20 р. в т. ч. ПДВ 20% 117350.00 грн.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані грошові кошти, відповідно до статті 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 704 100 грн., що знаходяться на банківському рахунку ПП «КСАНДЕР», код ЄРДПОУ 42855444 у безготівковій формі за № НОМЕР_2 , відкритому у ФІЛІЇ «КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, ЄРДПОУ 14360570 адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д), а також на всі видаткові операції по вказаному рахунку.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя