Справа № 489/1713/20
Кримінальне провадження №1-кс/489/485/20
УХВАЛА
16 квітня 2020 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника заявника - ОСОБА_3 , розглянувши матеріали скарги представника ПСП "Козирське" ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження від 18.10.2019,
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Миколаєва звернувся зі скаргою представник ПСП "Козирське" ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області від 18.10.2019 про закриття кримінального провадження №0002707, що здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами ПСП "Козирське" шляхом зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У скарзі вказує, що постанову про закриття кримінального провадження від 18.10.2019 підприємством було отримано 01.04.2020.

Під час здійснення досудового розслідування слідчим не з`ясовані мотиви дій посадових осіб з залучення коштів та витрачання їх в невідомому напрямку; не досліджувались питання, яким чином та куди саме витрачались залучені від замовників кошти; не отримано доступ до рахунків ТОВ "Техніка і Технології" для з`ясування напрямків витрачання отриманих грошових коштів; не витребувані копії документів ТОВ "Техніка і Технології" та виробників (постачальників) техніки, які б могли свідчити про дійсні наміри ТОВ "Техніка і Технології" придбати замовлені ПСП "Козирське" оприскувачі в кількості 2 од.; не витребувані копії первинних документів по аналогічним договорам з іншими замовниками; не здійснено повторне відібрання пояснень посадових осіб ПСП "Козирське" та ФГ "Король" з приводу протоколів допиту керівництва ТОВ "Техніка і Технології"; через відсутність інформації по рахункам ТОВ "Техніка і Технології" не проведено економічної експертизи з метою встановлення фактів нецільового використання коштів; не отримана інформація від ГУ ДФС України у Кіровоградській області; не встановлено коло осіб, що мають доступ до рахунків ТОВ "Техніка і Технології", які здійснювали операції з грошовими коштами; не опитано всіх працівників Миколаївського відділення ТОВ "Техніка і Технології" та інших працівників ТОВ "Техніка і Технології", які займались виконанням робочих договорів з замовниками, пошуком техніки, придбанням техніки; не опитано інших осіб, постраждалих від злочинної схеми ТОВ "Техніка і Технології", дані про яких містяться в матеріалах кримінального провадження; не опитано засновників ТОВ "Техніка і Технології" з питань нагромадження боргів їх компанією. За таких обставин винесена постанова не може відповідати принципу всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження №0002707, приходжу до такого.

Так, згідно п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо, зокрема встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до положень Розділу ІІІ КПК України, такі обставини можливо встановити шляхом проведення досудового розслідування, під час якого слідчий відповідно, до вимог ст.9 КПК України, зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які відповідно до вимог ст.223 КПК України, можливо встановити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, підставами для проведення яких є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення їх мети.

Крім того, відповідно до вимог п.2 ч.5 ст.110 КПК України, постанова слідчого повинна містити зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови та їх обґрунтування.

Згідно постанови слідчого від 18.10.2019, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002707 від 25.07.2019 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП "Козирське" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України закрите у зв`язку з відсутністю в діянні посадових осіб ТОВ "Техніка і Технології" в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення. Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002861 від 05.08.2019 в матеріалах об`єднаного кримінального провадження № 0002707 від 25.07.2019, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ "Король" за ознаками шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ "Король" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України закрите у зв`язку з відсутністю в діянні посадових осіб ТОВ "Техніка і Технології" в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення.

З мотивувальної частини постанови вбачається, що 25.07.2019 до Інгульського ВП надійшла заява від директора ПСП "Козирське" ОСОБА_6 щодо заволодіння керівництвом ТОВ "Техніка і технології" грошовими коштами в розмірі 824000 грн. Відомості за вказаним фактом 25.07.2019 внесені до ЄРДР за № 0002707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Окрім того, СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0002861, внесеного до ЄРДР від 05.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_7

13.08.2019 процесуальним керівником Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 кримінальні провадження № 0002707, № 0002861 об`єднані в одне провадження під № 0002707.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано директора ТОВ "Техніка і Технології" ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка очолює департамент вказаного підприємства в м. Миколаєві, які пояснили, що з ФГ "Король" та ПСП "Козирське" співпрацюють з 2013 року та частково виконали умови договорів з останніми, а іншу частину договорів намагатимуться виконати в найближчий час.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ "Техніка і Технології" в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, оскільки в зазначених ситуаціях наявні цивільно-правові відносини, що вирішуються в судовому порядку.

Разом з тим, матеріали кримінального провадження містять вказівки процесуального керівника у провадженні - прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 по кримінальному провадженню від 19.08.2019, відповідно до яких необхідне проведення наступних слідчих дій:

- повторно допитати в якості потерпілих представників СКП "Козирське" та ФГ "Король" з приводу обставин заволодіння грошовими коштами;

- встановити можливих свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- винести постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення можливих свідків вказаних кримінальних правопорушень;

- витребувати у СКП "Козирське" та ФГ "Король" документи, що стосуються укладання договорів купівлі-продажу з ТОВ "Техніка і технології";

- вирішити питання про звернення до слідчого судді із клопотаннями про призначення експертиз у кримінальному провадженні та тимчасового доступу до речей і документів;

- допитати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з питань поставки техніки тощо;

- встановити та допитати ОСОБА_10 - (комерційний директор, офіс Потьомкінська, 17/4, Миколаїв);

- долучити до матеріалів провадження Постанову КМУ, згідно якої "Техніка і технології" мають відшкодувати СКП "Козирське" 25% вартості техніки;

- провести інші необхідні та можливі слідчі дії з метою розкриття правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Про результати виконання вказівок інформувати процесуального керівника у провадженні у строк до 02.09.2019 із наданням матеріалів провадження.

Проте вказані слідчі дії в повному обсязі не було проведено, були відібрані пояснення у ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , та на підставі їх пояснень було зроблено висновок про відсутність в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Без відповіді у досудовому розслідуванні залишилося питання на які цілі витрачені ТОВ "Техніка і Технології" в особі уповноважених осіб кошти передплати за товар, який мав буди поставлений ПСП "Козирське".

За таких обставин, вважаю, що постанова слідчого підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу представника ПСП "Козирське" ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження від 18.10.2019 - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області про закриття кримінального провадження №0002707 від 18.10.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови буде оголошений 21.04.2020 о 09:00

Слідчий суддя: ОСОБА_1