Провадження № 1-кс/127/6031/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 24.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що 04.05.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження за №0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зареєстроване прокуратурою Вінницької області за повідомленням УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі медичного обладнання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що у 2016 році з метою уникнення від проведення тендерних процедур з придбання медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці ІНФОРМАЦІЯ_4 із спеціального фонду міського бюджету 2016 року (бюджет розвитку) були виділені кошти у сумі 32 000,0 тис. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання акцій зазначеного товариства. Вказані кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення ЗУ «Про страхування» перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » медичне обладнання за завищеними цінами. Вказане медичне обладнання на підставі договорів про передачу на тестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у відділення реанімації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У ході досудового розслідування необхідно отримати відомості щодо господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), зокрема копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ):
- картки платника (реєстраційні дані), реєстраційної та звітної частини облікових справ;
- відомостей, щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформації щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомостей про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;
- відомостей, щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);
- фінансової звітності (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);
- відомостей щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;
- відомостей та наявних документальних матеріалів (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;
- документальних матеріалів за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час.
У відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 вказано, що запитувана інформація має характер конфіденційної та може бути надана лише за рішенням суду у порядку тимчасового доступу.
Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.
Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.
На підставі вищенаведеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 01.07.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не викликався відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СВ Управління СБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році з метою уникнення від проведення тендерних процедур з придбання медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці ІНФОРМАЦІЯ_4 із спеціального фонду міського бюджету 2016 року (бюджет розвитку) були виділені кошти у сумі 32 000,0 тис. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання акцій зазначеного товариства. Вказані кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення ЗУ «Про страхування» перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » медичне обладнання за завищеними цінами. Вказане медичне обладнання на підставі договорів про передачу на тестування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у відділення реанімації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Наведене підтверджується договором №007/2016/Т про тимчасову передачу обладнання на тестування від 08.12.2016, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі диретора ОСОБА_4 з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі головного лікаря ОСОБА_5 з іншої сторони.
На думку слідчого, у ході досудового розслідування необхідно отримати відомості щодо господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), зокрема копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ):
- картки платника (реєстраційні дані), реєстраційної та звітної частини облікових справ;
- відомостей, щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформації щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомостей про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;
- відомостей, щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);
- фінансової звітності (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);
- відомостей щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;
- відомостей та наявних документальних матеріалів (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;
- документальних матеріалів за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні та виключення оприлюднення інформації в Єдиному реєстрі судових рішень, то таке клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не узгоджуються з положеннями статті 27 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме копій наступних документів та відомостей:

- картки платника (реєстраційні дані), реєстраційної та звітної частини облікових справ;
- відомостей, щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформації щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- відомостей про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;
- відомостей, щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);
- фінансової звітності (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);
- відомостей щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;
- відомостей та наявних документальних матеріалів (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;
- документальних матеріалів за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя