Справа № 643/6235/20
Провадження № 1-кс/643/2077/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000625 внесеному до ЄРДР 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 01.02.2020 в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19400грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
13.04.2020 слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучені: виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 перераховано грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: НОМЕР_4 , Transaction id: 5155А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: та на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: НОМЕР_5 , Transaction id: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти, а саме на: картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 2400грн. 02.02.2020 о 10:27:07; картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 500грн. 03.02.2020 о 16:40:56; картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 1000грн. 04.02.2020 о 10:30:50; картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 1500грн. 05.02.2020 о 11:18:19; картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 2500грн. 07.02.2020 о 05:19:27; картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 140грн. 09.02.2020 о 14:15:04; картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 6000грн. 17.02.2020 о 09:49:00; картковий рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 101грн. 25.02.2020 о 18:31:20.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, а саме до карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_11 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_11 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.02.2020 по 21.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів.

Строк дії ухвали до 24.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1