Справа №465/1438/20
Провадження1-кс/465/464/20
УХВАЛА
слідчого судді

13.03.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000284 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000284 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 10.02.2020, близько 14.20 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу фотоаппарату шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2 200 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.02.2020 на сайті інтернет оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу фотоапарату за ціною 2 200 гривень. У даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону, а саме: № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 зателефонував та розмовляв із невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_6 . Даний чоловік повідомив, що продає фотоапарат, оскільки йому необхідні грошові кошти для придбання автозапчастин. В ході розмови останній повідомив, що зможе надіслати фотоапарат після перерахунку завдатку у розмірі 500 грн., що останнього влаштувало, тому 10.02.2020 близько о 10 год. 50 хв. ОСОБА_5 перерахував вказану суму грошей на картку, котру останньому надіслала вище вказана невідома особа, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Після перерахунку даних грошових коштів, вище вказаний ОСОБА_6 повідомив, що має ще одного покупця на вказаний фотоапарат, після чого ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 переказати йому ще грошові кошти у розмірі 1 700 грн., для того, щоб він не продав його іншій особі. ОСОБА_6 погодився на дані умови, тому о 14 год. 08 хв. 10.02.2020 здійснив перерахунок грошових коштів на надану ОСОБА_6 банківську картку у розмірі 1 700 гривень. У подальшому ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 для того, щоб повідомити про здійснення перерахунку, однак останній спочатку не відповідав, а в подальшому взагалі вимкнув телефон, не надіславши фотоапарату.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 10.02.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у клопотанні зазначила про розгляд у її відсутності.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 , не з`явився, причин неявки суд не повідомив.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000284 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.02.2020 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 10.02.2020 по дату постановлення ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчій СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 10.04.2020.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8