Справа №766/2177/20
н/п 1-кс/766/1461/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору №23/12 від 23.12.2019 із додатковими угодами;

-затверджену та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору №23/12 від 23.12.2019 підряду в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, дефектні акти, тощо);

-звітну документацію до вказаного договору №23/12 від 23.12.2019 з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, оборотно-сальдової відомості тощо);

-акти на приховані роботи, акти огляду прихованих робіт, які виконувались під час виконання договору №23/12 від 23.12.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання вище перелічених договорів;

-відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями;

-інші документи, що мають відношення до проведення робіт з «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ».

При цьому, слідчий просить провести розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №23/12, за яким підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ».

Згідно з п.3.1. Договору ціна цього Договору є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і становить 1 462 885 грн., з урахуванням єдиного податку 5%.

Вартість робіт, які доручаються Підряднику у 2019 році, становлять 1 130 810 грн. з урахуванням єдиного податку.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 27.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено 1129 620 грн. на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №23/12 від 23.12.2019 на підставі акту №1 від 27.12.2019 двома транзакціями по 564 810 грн.

Отже, за 4 дні з 23.12.2019 по 27.12.2019 Підрядником нібито виконано роботи на 77% від вартості об`єкту та до кінця 2020 року Підряднику залишилося виконати роботи на суму 333 265 грн.

В свою чергу, строки виконаних робіт, строк оплати робіт (у день надходження акту 31) свідчать про невиконання замовником своїх обов`язків, передбачених п.п. 4.3., 6.1.2., 6.1.3., 6.2.4, 6.2.5 щодо прийняття виконаних робіт, що можливо призвело до безпідставного витрачання з бюджету коштів у сумі 1 129 620 грн.

У рамках кримінального провадження, була призначена комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою проведення експертного дослідження виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно виконання робіт по «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », а саме:

- договору №23/12 від 23.12.2019 із додатковими угодами;

- затверджену та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору №23/12 від 23.12.2019 підряду в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, дефектні акти, тощо);

- звітну документацію до вказаного договору №23/12 від 23.12.2019 з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, оборотно-сальдової відомості тощо);

- акти на приховані роботи, акти огляду прихованих робіт, які виконувались під час виконання договору №23/12 від 23.12.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання вище перелічених договорів;

- відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями;

- інші документи, що мають відношення до проведення робіт з «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах стосовно виконання робіт з «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 22.01.2020 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідч ому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З метою проведення експертного дослідження під час проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно виконання робіт по «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », а саме:

- договору №23/12 від 23.12.2019 із додатковими угодами;

- затверджену та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору №23/12 від 23.12.2019 підряду в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, дефектні акти);

- звітну документацію до вказаного договору №23/12 від 23.12.2019 з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, оборотно-сальдової відомості);

- акти на приховані роботи, акти огляду прихованих робіт, які виконувались під час виконання договору №23/12 від 23.12.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання вище перелічених договорів;

- відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями;

- інші документи, що мають відношення до проведення робіт з «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні їх володільця, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме:

-договору №23/12 від 23.12.2019 із додатковими угодами;

-затверджену та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договору №23/12 від 23.12.2019 підряду в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, дефектні акти);

-звітну документацію до вказаного договору №23/12 від 23.12.2019 з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, оборотно-сальдової відомості);

-акти на приховані роботи, акти огляду прихованих робіт, які виконувались під час виконання договору №23/12 від 23.12.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання вище перелічених договорів;

-відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями;

-інші документи, що мають відношення до проведення робіт з «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1