Справа № 464/247/20
пр.№ 1-кс/464/67/20
У Х В А Л А

14 січня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 28.12.2019 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 28.12.2019 р., за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом №2062/21.6-10 від 24.12.2019 р.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що згідно інформаційних баз даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), також є засновником або службовою особою ще у 132 підприємствах, свідоцтво платника ПДВ анульовано 05.07.2019 р. за рішенням контролюючого органу у зв`язку із ненаданням декларацiй протягом року.

Власником офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до листа №91 від 23.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), жодних договорів оренди та суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладала, жодною інформацію про посадових осіб чи найманих працівників не володіє.

В ході аналізу господарської діяльності даних СГД, зокрема «Архіву електронної звітності», встановлено відсутність витрат на оренду будь-яких офісних, складських чи інших приміщень, що також підтверджує неправдивість зазначених даних при здійсненні реєстраційних (перереєстраційних) дій.

Таким чином, невстановленими особами при проведенні реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подано для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що оригінали реєстраційних документів вказаного СГД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності СГД, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, а тому виникла необхідність у отриманні вказаного тимчасового доступу.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1