Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/1898/20
Справа № 758/4688/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що «у провадженні СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000165 від 11.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення (злочину) внесено за повідомленням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою домовленістю із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили державні кошти у великих розмірах шляхом внесення недостовірних даних до договорів поставки паливно мастильних матеріалів для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зокрема, за результатом проведених публічних закупівель щодо постачання паливно мастильних матеріалів, службою соціального забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 укладено низку договорів, зокрема договір № 838-С3-18 від 29.12.2018, договір № 168-С3-19 від 27.02.2019 та договір № 212-С3-19 від 14.03.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 на постачання бензину А-92, бензину А-95 та дизельного палива.
З метою обрання переможцем вказаного суб`єкта господарювання, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тендерних пропозиціях свідомо вказали занижену вартість паливно мастильних матеріалів, а саме: бензин А-92 за ціною 18,42 грн./л., бензин А-95 за ціною 19,97 грн./л. та дизельне паливо за ціною 21,41 грн./л.
Встановлено, що відповідно до тендерної пропозиції учасника переможця, виробником зазначених паливно мастильних матеріалів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), в той же час, вказані паливно матеріальні цінності завезено з території Російської Федерації поза митним контролем, із подальшим оформленням договорів купівлі продажу із суб`єктами господарювання транзитно конвертаційної спрямованості, які мають ознаки фіктивності.
Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2018 по теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 6,47 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 5,02 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 4,59 млн. грн., які мають ознаки фіктивності, з метою подальшого привласнення.
Крім того, всупереч укладеним договорам, представники вказаної комерційної структури здійснюють постачання паливно мастильних матеріалів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у значно менших об`ємах, ніж зазначено у договорах, а також із порушенням якісних характеристик та вимог ДСТУ, шляхом додавання паливних присадок.
Також, встановлено що підписи засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в договорах, видаткових накладних, товарно транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти), технічних специфікаціях та сертифікатах якості відрізняються, що ставить під сумнів засвідчення директором вказаних документів.
Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів) у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між вищезазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166) цього Кодексу.
Крім того, згідно з ч. 2 ст. 23 КПК України, - не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, - сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому вважаю за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищевикладене, керуючись 2, 9, 36, 40 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналу, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- первісні бухгалтерські документи фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів прошу надати слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення даних досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.»
Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, слідчий звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України 11.05.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165.
Слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 11.05.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи те, що оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000165 від 11.05.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналу, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- первісних бухгалтерських документів фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них, специфікації, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактури, актів виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних доручень, банківських виписок, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1