справа № 606/607/20
Ухвала
04 березня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 02 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000102 від 02 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2020 року, невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем села Буданів Теребовлянського району Тернопільської області, шахрайським способом, із карткового рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 , належного останньому, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 7 580 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

На даний час, в ході досудового розслідування необхідно встановити куди саме і як саме було знято грошові кошти із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_4 .

Згідно із ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів за зазначеним банківським рахунком.

Керуючись ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Kлопотання старшого слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ст. інспекторам -криміналістам СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 01.03.2020 року, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку із вказуванням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку, а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про картковий рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до них та отримання їх копій, вилучення у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя