Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс758/1262/20
Справа № 758/2435/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення ВП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що «У провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0004444, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.12.2019.
Згідно фактичних обставин справи встановлено, що з початку 2019 року здійснено ряд підозрілих операцій через систему електронних платежів «MasterPass» з використанням банківських карток громадян США.
Передумовою внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації вказаного кримінального провадження є заява від Генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування 29.01.2020 допитано в якості свідка юрисконсульта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що товариство на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №180 від 25.12.2007 р. та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів.
Переказ коштів Товариством відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ учасником якої є Товариство.
Товариством згідно укладеного договору еквайрингу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється прийом платежів з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем (далі МПС) Visa Incorporated та MasterCard Worldwide і, зокрема, з використанням гаманців MasterPass платіжної системи MasterCard Worldwide для здійснення розрахунків в мережі інтернет.
З початку листопада 2019 року товариством виявлено велике навантаження на процессінговий центр обробки транзакцій, з яких велика кількість мала не підтверджені ОТП-коди при спробі здійснення транзакцій з використанням банківських карток громадян СІЛА. Також зазначені відомості зафіксовані установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Уповноваженими співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано перелік ір-адрес, з яких здійснювалися вищевказані фродові транзакції шляхом спроб реєстрації чи проведення операцій одразу з використанням банківських карток СІЛА. До них належать:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Встановлено, що з використанням ір-адрес НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 здійснювалися фродові операції користувачем з наступними характеристиками клієнта (версії програмного забезпечення, операційної системи): «Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Мас OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.1 Safari/604.3.5». Ha першому етапі сканування бази даних за вказаним параметром виявлено 165 операцій з використанням вищевказаного клієнта - вищевказаних характеристик. Вказані операції розділено на чотири типи за сервісами надання послуг: «788 - Киевстар по лицевому счету, 832 - Пополнение счета Vodafone, 1437 - Погашение потребительского кредити МаниВео (Moneyveo) , 4244 - Стим (Steam)». Тобто невстановлена особа здійснювала поповнення облікових записів вказаних провайдерів.
При використань сервісу № 4244 для поповнення облікового запису «sagatua0102» в період з 01.11.2019 здійснено 2 невдалі спроби поповнення рахунку ігрового аккаунту з використанням банківської картки СІЛА. Але в період з 01.01.2019 здійснено всього 13 спроб з використанням телефонів №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та облікових записів №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , обслуговування яких здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При використанні сервісу № НОМЕР_29 для поповнення облікового запису « НОМЕР_30 » в період з 01.01.2019 здійснено всього 322 вдалі та невдалі спроби з використанням телефонів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_17 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_19 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_16 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_30 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .
В ході подальшого аналізу встановлено, що телефон НОМЕР_58 належить ОСОБА_7 , та з використанням вказаного телефону останній зареєстрований у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, згідно реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (доступ надано співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором надання послуг), за вказаною особою зареєстровано електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_7
Також мобільний телефон НОМЕР_58 та електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовувалась при реєстрації облікового запису в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що здійснює кредитування фізичних осіб.
З метою перевірки інформації надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно відповіді № 24544 від 12.02.2020 встановлено, що номера мобільних телефонів НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 були вказані під час оформлення заявки на укладання десяти кредитних договорів в період з 30.11.2018 по 30.09.2019 на ім`я ОСОБА_7 .
Кошти за отримані кредити перераховувались на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_60 .
Отримані ОСОБА_7 кредити погашались коштами переведеними з різних карток громадян США та інших країн.
З метою встановлення осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , щодо рахунків № НОМЕР_62 , а саме:
1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку;
2) Відомостей, щодо наявних інших рахунків відкритих клієнтом вказаного рахунку;
3) Відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якому відкрито вказаний рахунок;
4) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахуноки;
5) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний рахунок;
6) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;
7) Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;
8) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного рахунку з моменту його відкриття по дату закриття;
9) Записів розмов, при зверненні клієнта вказаного рахунку до служби підтримки банку;
10) інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначеному рахунку;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Вказане клопотання прошу розглядати за відсутності представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення володільцем документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення ВП Подільського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , інформації щодо рахунків № НОМЕР_62 , із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:
1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку;
2) Відомостей, щодо наявних інших рахунків відкритих клієнтом вказаного рахунку;
3) Відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якому відкрито вказаний рахунок;
4) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунки;?
5) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний рахунок;
6) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;
7) Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;
8) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного рахунку з моменту його відкриття по дату закриття;
9) Записів розмов, при зверненні клієнта вказаного рахунку до служби підтримки банку;
10) інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначеному рахунку;»
Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, слідчий звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 361 КК України 17.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004444.
Слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004444 від 17.12.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Враховуючи те, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення ВП Подільського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0004444 від 17.12.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , інформації щодо рахунків № НОМЕР_62 , із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:
1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку;
2) Відомостей, щодо наявних інших рахунків відкритих клієнтом вказаного рахунку;
3) Відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, якому відкрито вказаний рахунок;
4) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунки;?
5) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, Ь яка відкрила вказаний рахунок;
6) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;
7) Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;
8) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного рахунку з моменту його відкриття по дату закриття;
9) Записів розмов, при зверненні клієнта вказаного рахунку до служби підтримки банку;
10) інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначеному рахунку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1