Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/338/20
УХВАЛА
Іменем України

09.04.2020 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоДолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 16 січня 2020 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється клієнтом Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала картку для виплат даного банку № НОМЕР_1 . 15.01.2020 року невстановлена особа без відома та згоди потерпілої ОСОБА_5 зняла з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 24 658,34 гривень.

Крім цього 15.01.2020 року невстановлена особа використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знаючи та використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 в мережі інтернет в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір від імені потерпілої № НОМЕР_2 на отримання кредитних коштів в сумі 9000 гривень, якими також таємно заволоділа.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів з картки для виплат потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 24658,34 гривень з вказаного рахунку потерпілої в період з 14.01.2020 по 16.01.2020 року, а також кредитних коштів за кредитним договором № 6006 в період з 14.01.2020 по 16.01.2020 року.

В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю про рахунок картки № НОМЕР_1 , відкритий у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 15.01.2020 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

-на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 14.01.2020 року по 00 год. 01 хв. 16.01.2020 року;

-на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку кредитної картки;

-на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

-дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;

-на паперовому носії - при списанні експрес - платежем за телефоном 3700 грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переведенні грошових коштів;

-на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 через web - інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 09 травня 2020 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1