Справа № 592/2010/20
Провадження № 1-кс/592/1008/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу власника мана ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000080 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212 КК України
В С Т А Н О В И В:

ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» просить зобов`язати слідчого повернути вилучені документи і печатка.
Свої мотивує тим, що 28.01.2020 під час проведення обшуку за адресою м.Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 7, оф. 501, вилучені документи і печатка товариства. Власник вважає, що вилучені документи і печатка є тимчасово вилученим майном. Арешт на майно не накладався, а тому воно підлягає поверненню.
У ході розгляду представник власника майна підтримав скаргу.
Слідчий у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги. Вказав, що на вилучення документів підприємства прямо наданий дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді.
Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні скарги, виходячи з наступного.
Під час розгляду скарги встановлено, що 21.01.2019 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми постановлено ухвалу по розгляду клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «Синапс Проект Менеджмент», ТОВ «Київ Інстал Проект», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ПАТ «Спектр МХП», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та фактично використовуються ОСОБА_20 у своїй діяльності, з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме, зокрема: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Газтрейд 2004» за 2019 рік: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати якості на товар, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ.
28.01.2020 слідчим проведено обшук. В ході зазначеної слідчої дії були вилучені документи та печатка ТОВ «ТД Газтрейд 2004».
Відповідно до ч. 7 ст. 234 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Положеннями ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до положень частини п`ятої статті 171, частини шостої статті 173 цього Кодексу тимчасове вилучене майно повертається, якщо слідчий чи прокурор не подали слідчому судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна. Також тимчасово вилучене майно повертається якщо не було винесено ухвалу слідчим суддею про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання.
Ураховуючи зазначені положення закону вилучені документи і печатка ТОВ «ТД Газтрейд 2004» не є тимчасово вилученим майном, адже ухвалою слідчого судді прямо наданий дозвіл на їх відшукання. Законних підстав для повернення вилученого за даною скаргою немає. Таким чином у задоволенні скарги слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні скарги власника мана ТОВ «ТД ГАЗТРЕЙД 2004» на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1