Справа № 503/733/19
Провадження №1-кс/503/177/20
УХВАЛА

01 червня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31 грудня 2018 року на загальну суму 14588448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2431408 грн.

Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов`язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загальнобудівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуванню аератора; монтажні роботи по влаштування аератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загальнобудівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопровода В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, K1JI2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчику із озелененням.

Також, 02.05.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12762317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2127052,85 грн. Крім того, замовник -КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аванс у розмірі 3828695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018 року.

Відповідно до інформації, яку слідчим отримано на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на проведення будівельних робіт № ОД 51 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.

Крім того, 27.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено на термін до 31.12.2019 року, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії.

За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2017-2018 року слідчим встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 649-VII від 21.12.2017 року та № 745 від 12.06.2018 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис. грн.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3828695,00 грн.

06.05.2020 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу отриманої інформації слідчим встановлено, що 22.06.2018 року з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2,00 грн. В подальшому, в цей же день, частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2985655,2 грн. із рахунку ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 року, в якості передплати за обладнання.

Згідно акту приймання-передачі від 20.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання для будівництва очисних споруд загальною вартістю 3828695 грн. 20.09.2018 року згідно акту приймання-передачі обладнання в монтаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначене обладнання для здійснення його монтажу.

Однак, під час огляду місця будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району Одеської області слідчим було встановлено, що жодних робіт по їх монтажу не проводились, а на їх місці пустир.

В ході досудового розслідування, в якості свідка, було допитано начальника служби економічної безпеки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила обладнання, а саме: «Установка блокова біологічної очистки стічних вод СПБО-60» у кількості 2-х штук, «Повисітельний насос для промивання фільтра багатоступінчатий насос Pedrollo 3CRm 80-N» у кількості 2-х штук, «насос-дозатор коагулянту Athena3», «Витратно-розчинна ємність реагенту 200л.», «Установка електролізна ЕП-10-1Р OXIL з робочою ємністю 200л.», «Аератор погружний Імпеллерний 4ВМ», у кількості 2-х штук, «Влаштування спуску і підйому аератора 4ВМ» у кількості 2-х штук та «Двосекційний підсилювач з приймальною камерою», всього на суму 3828695 гривень, але у зв`язку із закінченням фінансування вказане обладнання перебуває у виробника якому необхідно виплатити грошові кошти у сумі 1076910 гривень, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, під час огляду території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було встановлено відсутність вказаного обладнання.

Також, в якості свідка, було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , яка повідомила, що її компанією не виготовлялося обладнання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, аналогічне обладнання виготовлялося для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених договорів, а також документів про виконання зазначених договорів, а саме: рахунків фактур, накладних на обладнання, податкових накладних, товаротранспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, банківських виписок, договорів зберігання, актів приймання передачі, які мають важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні та які дадуть можливість перевірити вищезазначені свідчення начальника служби економічної безпеки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та підтвердить або спростує факт привласнення (розтрати) бюджетних коштів в сумі 3828695 грн., витрачених на придбання обладнання для очисних споруд смт. Слобідка Кодимського району Одеської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості доказів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення .

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або спотворення вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза знищення або спотворення документів.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно можуть мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 або оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозволити вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на закупівлю обладнання для очисних споруд смт. Слобідка Кодимського району Одеської області, а також документи про виконання зазначених договорів, а саме: рахунки фактур, накладні на обладнання, податкові накладні, товаротранспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, договори зберігання, акти приймання передачі;

-договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю обладнання для очисних споруд смт. Слобідка Кодимського району Одеської області, а також документи про виконання зазначених договорів, а саме: рахунки фактур, накладні на обладнання, податкові накладні, товаротранспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, договори зберігання, акти приймання передачі;

-договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю обладнання для очисних споруд смт. Слобідка Кодимського району Одеської області, а також документи про виконання зазначених договорів, а саме: рахунки фактур, накладні на обладнання, податкові накладні, товаротранспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, договори зберігання, акти приймання передачі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1