Справа № 186/623/20
Провадження № 1-кс/0186/128/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
14 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 28 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, невстановлена група осіб за допомогою сайту компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману в період часу з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 рік заволоділи грошима ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума матеріальних збитків встановлюється.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000178 від 28 квітня 2020 року та кваліфіковано по ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що на початку березня 2020 року в інтернет мережі вона знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .plus інвестиційну компанію, в якій заробляють гроші, шляхом переводу грошей, наприклад 1 000 гривень, після чого в кінці місяця отримували 1 380 гривень, після чого вона зареєструвалась на вказаному сайті.

15 березня 2020 року внесла 1 000 доларів, які перераховувала на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вона періодично на зазначений вище електронний гаманець перераховувала гроші в сумі від 1000 доларів до 5000 доларів, за одну операцію, так як у особистому кабінеті вона бачила як у неї росли проценти, які надходили їй на банківську картку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_1 . Потім вона на зазначеному сайті зареєструвала чоловіка - ОСОБА_4 та з його особистого кабінету також робила періодичні вклади від 1000 до 5000 доларів, після чого на його банківські картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 також надходили проценти від суми вкладу. Потім вона з особистого кабінету чоловіка придбала 9 акцій за 17.01 доларів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто, після побудування заводу, який повинен був знаходитись, начебто, в Лондоні, з даних акцій її чоловік отримував би дивіденди, після чого, вона зі свого кабінету також придбала приблизно 140 акцій за 200 доларів. Гроші за акції вона також відправляла на електрону адресу Перфект Мані U22616860. У мобільному додатку "Вайбер" була створена група, адміністратором якої були ОСОБА_5 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка мешкає у м. Житомирі та ОСОБА_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в даній групі було, приблизно 600 осіб, яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 навчали правильно користуватись даним сайтом. Як пояснив у групі ОСОБА_8 , він мешкає у Празі.

14 квітня 2020 року в особистому кабінеті компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано повідомлення, в якому зазначалося, що всі учасники сайту повинні пройти верифікацію, тобто повинні були надіслати скановані копії своїх паспортів, для того, щоб в подальшому їм надходили відсотки з вкладених коштів, після чого, ОСОБА_3 зробила сканкопію свого паспорту та паспорту чоловіка і відправила на пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 Після чого, вона зачекала, приблизно чотири дні, доки не пройде верифікація, але потім вона увійшла до групи «Пасиф вместе с бел плюс», де інші учасники групи почали обговорювати те, що дані особи шахраї, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так як вони припинили відповідати на смс повідомлення y "Вайбері", a в інтернеті сторінка на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , видалена. Так як ОСОБА_3 перераховувала гроші на банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , який переводив гривні в долари та після чого відправляв гроші в доларах до інвестиційної компанії, на електронний гаманець ОСОБА_10 НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцїї по картковим рахункам наступних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , які закріплені за ОСОБА_4 , із зазначеною інформацією про отримувача, номером рахунку, електронного гаманця. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 який закріплений за ОСОБА_3 , із зазначеною інформацією про отримувача, номером рахунку, електронного гаманця, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , разом із завіреною копією паспорту користувача карткового рахунку, фото користувача карткового рахунку на момент отримання банківської картки, фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карткового рахунку НОМЕР_9 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:

- виписки по банківській картці НОМЕР_2 , закріпленої за клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ОСОБА_4 за період з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року із розшифрованою інформацією про транзакції по даному рахунку;

- виписки по рахунку НОМЕР_1 , закріпленої за клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ОСОБА_3 , в період часу з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року, із розшифрованою інформацією про транзакції коштів по даному рахунку;

- виписки по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_9 , разом із завіреною копією паспорту користувача даного карткового рахунку, його фото на момент отримання банківської картки, фото-відео матеріалів з камер відеоспостережень банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за допомогою яких проводилися операції по зняттю коштів зі вказаного карткового рахунку,

що знаходять у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

- виписки по банківській картці НОМЕР_3 , закріпленої за клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ОСОБА_4 за період з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року, із розшифрованою інформацією про транзакції коштів по даному рахунку,

що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

- виписки по банківській картці НОМЕР_4 , закріпленої за клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - ОСОБА_4 за період з 15 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року, із розшифрованою інформацією про транзакції коштів по даному рахунку,

що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 травня 2020 року по 14 червня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .