Справа № 569/3150/20
УХВАЛА

03 березня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засідання в м. Рівне, клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001083 від 22.02.2020 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20.02.2020 по 21.02.2020 невідома особа, під приводом продажу одноразових медичних масок через мережу «ОЛХ», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 175880 гривень.

Слідчий вказує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти на картковий рахунок банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Покликаючись на наведене, положення ст. 131 КПК України, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на картці АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391) за № НОМЕР_1 для забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаному рахунку можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а не накладення арешту може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Клопотання розглядається без повідомлення АТ КБ «ПриватБанк», відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

До початку судового засідання, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно - грошові кошти, в межах суми завданої шкоди на - 175 880 грн., розміщені на картці АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , як на майно, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, є предметом злочину передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області, в межах суми завданої шкоди - 175 880 (сто сімдесят п`ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, шляхом заборони здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами в вказаній сумі (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) на банківському рахунку за № НОМЕР_1 , валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 інформацію про залишок коштів на момент накладення арешту на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», , місцезнаходження юридичної особи: вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1