Справа № 712/1956/20
Провадження № 1-кс/712/998/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

5 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000006 від 16 січня 2020 року за ч.1 ст.258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

2 березня 2020 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за фактом участі ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб у діяльності так званої «4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР», тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування встановлено, що з січня 2018 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської області Свердловського району м. Червонопартизанськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду командира «мінометного взводу 16 БТрО 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР», чим приймає участь у діяльності терористичної організації «ЛНР».

Окрім цього, згідно наявних у матеріалах провадження даних ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходиться його особисте фото.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для проведення слідчої дії «пред`явлення особи для впізнання» в даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати достовірну фотографію вказаної особи, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, на думку слідчого, іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо.

За таких обставин слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій документів, які надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття ним рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 16 січня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до яких громадян України ОСОБА_5 , разом з іншими не встановленими особами бере участь у діяльності так званої «4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР» ОСОБА_5 займає посаду командира «мінометного взводу 16 БТрО 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР», здійснює збройний опір силам ООС на території Луганської області, чим своїми діями бере участь у терористичній організації «Луганська народна республіка» та сприяє її діяльності.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій документів, які надав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фотографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття ним рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- завірених копій документів, які надавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку (рахунків) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- фотографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

(в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття ним рахунку (рахунків) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали до 4 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1