Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/518/2020 Справа № 641/1721/20
УХВАЛА
18 березня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий зазначив, що 24.01.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області по пошті надійшли матеріали з Департаменту Кіберполіції Управління кіберзлочинам в Харківській області, стосовно заяви ОСОБА_5 , щодо кримінального правопорушення за ст. 200 КК України, а саме незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Також слідчий пояснив, що свідок ОСОБА_5 , пояснює той факт, що він в переліку оголошень на ОЛХ побачив об`яву з пропозицією щодо виведення «вебмані» WMZ, Bts, Qiwi, на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 чи готівкою в м. Харкові та в м. Киеві. ОСОБА_5 перейшов за посиланням та побачив, що оголошень розміщено 16.01.2020 користувачем ОСОБА_6 з зазначенням мобільних номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , також в оголошені було вказано, що комісія складає 150 гривень. Так, 22.01.2020, свідок зі свого мобільного НОМЕР_3 , в месенджері Телеграм списався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , по мобільному номеру НОМЕР_2 , який має ім`я користувача « ОСОБА_7 », з приводу поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_6 відповів що дана операція можлива та запропонував зустріч для передачі грошей. За час до зустрічі свідок знову написав зазначеному чоловіку для уточнення місця на що останній запропонував перерахувати кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої вказав в смс переписці, а саме № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після того як свідок поповнив вказану карту на 500 гривень через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через деякий час на його електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарахувались кошти у еквіваленті який становив 1000 російських рублів.
З проведеного огляду сторінки оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 #df134d598f на сайті «olx.ua» вбачається, що на вказаній сторінці невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , здійснює фінансові операції з вводу/виведення, обміну, конвертації електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Згідно Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, заборонено проводити грошові операції через російські платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Фінансові операції у даному оголошенні проводяться як у готівковій так і без готівковій формах у м. Харкові та Києві, з можливістю виведення коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків України. Для зв`язку у даному оголошенні використовується номери мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
До проведення фінансових операцій у оголошенні розміщеного на сайті «olx.ua» імовірно має відношення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_7 , за яким значиться платіжна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , користується мобільними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Було направлено запит (вих. УПК в Х/о №107/38/104/02-2020 від 24.01.2020 року) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо автора оголошення за номером телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який вказується при реєстрації оголошень.
Згідно отриманої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено данні які вказувалась при реєстрації на сайті «olx.ua»: користувач: Олександр; регіон: Харківська область. Місто: Харків; телефон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; Skype: sotovik067; IP адреси з якої проходила реєстрація та здійснювався останній вхід НОМЕР_11 .
Встановлено відомості щодо оголошення про обмін електронних коштів: ID оголошення: НОМЕР_12 ; заголовок: Вывод вашего «вебмани» (WMZ, Btc, Qiwi) на ваш ПриватБанк чи наличка; IP адреса з якої розміщено оголошення: 37.57.68.76; користувач: ОСОБА_6 ; телефон: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; регіон: Харківська область. Місто: Харків.
Було надано запит (вих. УПК в Х/о №121/38/104/02-2020 від 28.01.2020 року) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо користувача ір-адреси НОМЕР_11 .
Згідно отриманої відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено що обладнання особи (користувача), яке підключене до Інтернет мережі, ір-адреса НОМЕР_11 , розташоване за адресою
АДРЕСА_1 . МАС адреса обладнання 24:А0:74:73:5С:0В.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: встановлено що власником квартири за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також в ході виконання доручення було встановлено, що імовірно до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_16 , мешкає АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_17 , платіжна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 .
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме можливість вилучення інформації (виписок) щодо руху грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 16.01.2020 по теперішній час, виписки щодо руху грошових коштів стосовно платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 16.01.2020 по теперішній час та виписки щодо руху грошових коштів стосовно платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 16.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних власників карток, їх адрес мешкання, реєстрації та контактних номерів, а також з зазначенням номерів інших карток, які мають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , в друкованому вигляді та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Окрім того, в клопотанні слідчого вказано прохання про надання тимчасового доспупу до інформації за період з 16.01.2020 року по теперішній час, однак будь-якого обгрунтування щодо необхідності витребування інформації за вказаний період клопотання не містить.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (виписки) щодо руху грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,6 за 22.01.2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення її копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 квітня 2020 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1