Справа № 727/3513/20
Провадження № 1-кс/727/965/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУН П в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002410 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою при невстановлених для органу досудового розслідування обставинах, придбали з метою подальшого збуту психотропну речовину амфетамін, яку зберігали очікуючи на замовлення покупців.

03.01.2020р. ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 та, діючи за попередньою змовою між собою, реалізуючи спільний умисел на подальший продаж психотропної речовини, помістили поліетиленовий пакет із амфетаміном в парку Жовтневому, що по АДРЕСА_1 .

В подальшому, 03.01.2020 приблизно о 16:30 год., за грошові кошти у сумі 400 грн. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаний амфетамін збули ОСОБА_7 методом закладки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вилучені під час санкціонованого обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , з ідентифікаційними ознаками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- повних анкетних даних власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 25.10.2019 року по 28.04.2020 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей,

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.10.2019 року по 28.04.2020 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

- виписки руху грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області 05.02.2013 року, за період з 25.10.2019 року по 28.04.2020 року по всіх рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1