Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2941/20
Провадження № 1-кс/712/1435/20
02 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП „ ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП „ ОСОБА_5 отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП „ ОСОБА_5 маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.
07.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №46 пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної соціальної інфраструктури м. Черкаси у разі будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , за яким ПП « ОСОБА_5 » має сплатити 401 836, 48 грн. На даний час дані кошти не сплачено.
У провадженні Придніпровського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси знаходиться зведене виконавче провадження №53490896 про стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За результатами моніторингу Державного реєстру речових прав на майно встановлено, що в будинку по АДРЕСА_1 більшість квартир та нежитлових приміщень зареєстровані як приватна власність. Зокрема більшість 1, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91,93,94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, ПО, 112, 113, 114, 115, 117, 118 - зареєстровано одним й тим самим державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Підставою виникнення права влансоті на вищевказані квартири стали наступні документи: договір про бронювання квартири для передачі у власність, акт приймання-передачі житлових приміщень до, договору пайової (дольової) участі, технічний паспорт, виданий ПП « ОСОБА_7 », договір про участь у фонді фінансування будівництва, а також зазначено, що однією із підстав був договір про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018 року.

З доступних джерел та реєстрів встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » « ОСОБА_8 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Має статутний капітал в розмірі 1000 грн. Єдиним бенефенціаром є засновник і директор ОСОБА_9 . Підприємство має численні борги, зокрема і по податкам в розмірі 46 315 гривень.
Декларація на початок будівельних робіт за класом CCI чи СС2 ПП « ОСОБА_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 згідно даних ДАБІ - не реєструвалась.
Відповідно до зареєстрованих декларацій про початок будівельних робіт, приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 2013 по 2019 рік мало безліч реєстрацій щодо початку виконання будівельних робіт, але усі об`єкти мають невеликі об`єми робіт, зокрема стосувались реконструкцій квартир в нежитлові приміщення, виконання ремонтних робіт в нежитлових приміщеннях, гаражах та інше.
Проаналізувавши вищезазначене можна дійти висновку, що фактичний продаж квартир в будинку, який фактично побудований за документами ПП « ОСОБА_10 » документально був здійснений за допомогою приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на основі укладеного між ними договору про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018 року, що напряму свідчить про ухилення ПП « ОСОБА_10 » від своїх фінансових зобов`язань.
Саме тому важливим є отримання копій матеріалів реєстраційних справ на реєстрацію права власності державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 квартир за № 1, 4, 9, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 20, 21, 21, 23, 25, 27, 28, 29, ЗО, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 в будинку АДРЕСА_1 .
27.01.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 задоволено клопотання про тимчасовий доступ та надано можливість вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційних справ
В ході виконання ухвали слідчого судді, встановлено, що всупереч ЗУ «Про державну реєстрацію» матеріали реєстраційних справ державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 до архіву ІНФОРМАЦІЯ_6 не передавались.
Будучи допитаною в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 вказала, що на виконання ухвали слідчого судді про забезпечення тимчасового доступу у справі №712/16745/19 провадження №1-кс/712/188/20 нею було роздруковано скани документів, які знаходяться в електронній системі, по деяким реєстраційним справам взагалі відсутні документи.
Таким чином, не з`ясовано достовірно яким шляхом були відчужені квартири в новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є необхідність ознайомитися з оригіналами матеріалів реєстраційних справ та виготовлення належним чином посвідчених їх копій, що стосується реєстрації права власності державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 квартир за № 1, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 28, 29, ЗО, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , ПО, 112, 113, 114, 115, 117, 118 в будинку АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2018 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до якого в ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП „ ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП „ ОСОБА_5 отримала прибуток на суму близько 18,07158 тис. грн. Тобто, ПП „ ОСОБА_5 маючи в розпорядженні кошти в сумі 18,07158 тис. грн. не сплатила існуючу заборгованість.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів наступних документів необхідне для встановлення істинни даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована по АДРЕСА_27 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-реєстраційних справ щодо реєстрації права власності, здійсненої державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 щодо квартир за № 1, АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , які розташовані в будинку АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 02 квітня 2020 року.