печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов`язки, всупереч ч. 5 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювали контроль за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату товариством та привласненням на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнане банкрутом.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладених з філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому генерального договору від 04.05.2006 №7006NI, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень, що більш як у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 разом з директором по правовому забезпеченню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , операційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , начальником відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 , колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 упродовж 2011-2012 років шахрайським шляхом заволодів коштами товариства у сумі приблизно 274 млн. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що ОСОБА_5 використовуючи підконтрольні йому підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та інші проводив операції в митному режимі «експорт» продукції сільськогосподарського призначення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по рахунку «З іншими контрагентами») задіяними у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом можуть бути в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Окрім цього постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по рахунку «Розрахунки з постачальниками») задіяним у схемі з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом може бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

У судовому засіданні слідчий зазначив, що підприємства нерезиденти, які фактичного були підконтрольні ОСОБА_5 та отримували від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукцію в подальшому не здійснювали оплату за неї грошових коштів, що фактично свідчить про неповернення валютної виручки.

Таким, чином ОСОБА_5 з метою доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою неповернення кредитних коштів до державного банку вчиняв дії направлені на неповернення валютної виручки підприємствами нерезидентами від продажу в їх адресу продукції зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи у кримінально-противоправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ) а також близькі родичі останнього: ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ) під час операцій у митному режимі імпорт та/або експорт могли використовувати підприємства нерезиденти в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; E. ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ROSITEX- ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; UAB « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; W.J. ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ФЛ ПОЛАНД; ІНФОРМАЦІЯ_6 (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL при взаємовідносинах безпосередньо з ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) або використовуючи інші підконтрольні підприємства-посередники так звані «підприємства-прокладки».

Слідчий наголосив, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Також слідчий зазначив, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) а також підприємствами-нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; E. ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ROSITEX- ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; UAB « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; W.J. GRAIN LTD; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ФЛ ПОЛАНД; ІНФОРМАЦІЯ_6 (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при призначенні відповідних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо здійснення валютних операцій; операцій з валютними цінностями; отримання ліцензій; декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебувають на території України або за її межами в період з 01.01.2000 по 01.09.2019, наступними особами ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) а також підприємствами-нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; E. ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ROSITEX- ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; UAB « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; W.J. ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; АГРОРОДЕО; АО, AGROTRADE AG, ГЕРМАНИЯ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ФЛ ПОЛАНД; ІНФОРМАЦІЯ_6 (05975692), PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324), AGRO PLA SRL.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1