печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Слідчий вказує, що директором Товариства є ОСОБА_4 (в тому числі один із засновників Товариства) укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8 528 017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як Замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з наступними суб`єктами господарювання (Агентами, Виконавцями):

-№20/01/14 від 20.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№7/07 від 07.07.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№СФ-0000005 від 01.06.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№0108/16-1 від 01.08.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-№1 від 30.09.2016 з ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-№010217 від 01.02.2017 та №011217 від 01.12.2017 з ФО-П ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-від 01.05.2017 та від 01.12.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-№31/01/17 від 31.01.2017, №22/12/17 від 22.12.2017 та №12-10-18 від 12.10.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-№22/02/2019 від 22.02.2019 з ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

-№1114 від 31.05.2019 та №1115 від 03.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-№28/08-19 від 28.07.2019 та №27/08-19 від 27.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють реальні збитки.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого призначено проведення узгодженої процедури 4400, яку доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів.

Так, у ході проведення дослідження задля виконання поставлених слідчим завдань, у спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів.

10.04.2020 до ГСУ НП України надійшло клопотання заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до накладних видаткових, накладних податкових, актів виконаних договорів, розрахункових документів, інших первинних документів, що підтверджують господарські відносини та їх відображення у бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2017 рік, ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за 2015-2019 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015-2016 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2016 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з 2012 по теперішній час, ФОП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за 2015-2018 роки.

У зв`язку із зазначеними обставинами, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналів накладних видаткових, накладних податкових, актів виконаних договорів, розрахункових документів, інших первинних документів, що підтверджують господарські відносини та їх відображення у бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2017 рік, ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за 2015-2019 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015-2016 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2016 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з 2012 по теперішній час, ФОП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за 2015-2018 роки.

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому Відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0000153 від 20.02.2020, тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів накладних видаткових, накладних податкових, актів виконаних договорів, розрахункових документів, інших первинних документів, що підтверджують господарські відносини та їх відображення у бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2017 рік, ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за 2015-2019 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015-2016 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2016 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з 2012 по теперішній час, ФОП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за 2015-2018 роки з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження.
Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1