Справа № 527/529/19
провадження № 1-кс/527/89/20
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

10 лютого 2020 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12 березня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31 січня 2020 до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12 березня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та отримання належним чином завірених копій документів, які стосуються проведення будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування), а саме: документів щодо проведення процедур державних закупівель робіт із капітального ремонту на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) (накази про створення тендерного комітету, протоколів його засідання, тендерних документацій, пропозицій учасників торгів), проектно-кошторисної документації на об`єкти будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) із усіма змінами та додатками, договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » щодо проведення робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів на користь ПП « ОСОБА_6 », документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду (договір, акт наданих послуг, наказ про призначення відповідальної особи тощо) та повноваження ІНФОРМАЦІЯ_4 та заступника міського голови ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000016 від 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт на об`єктах будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування), складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів для участі у процедурах державних закупівель.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Установлено, що 19.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 ».
ІНФОРМАЦІЯ_8 27.07.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано попередню оплату у сумі 732067,20 грн.
25.10.2018 складено акт виконаних будівельних робіт №1 щодо використання ПП « ОСОБА_6 » попередньої оплати (авансу).
Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи від 20.09.2019 вартість невиконаних будівельних робіт, включених до акту №1 від 25.10.2018 становить 490405,76 грн., внаслідок чого державі спричинено збитків а зазначену суму.
Пунктом 11 ч.1 ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» установлено, що будівельна діяльність підлягає ліцензуванню.
В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (додаток№6) від 17.05.2017 року зупинено дію ліцензії АЕ №526283, виданої ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, дію якої відновлено лише 29.05.2019 (додаток №7 до наказу ДАБІ від 29.05.2019 №29-Л).

ПП « ОСОБА_6 » у період часу з 17.05.2017 по 29.05.2019 є переможцем тендеру та виконавцем робіт на об`єкті будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додатковіроботи по - Капітальному ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Умовами участі у процедурі закупівлі робіт на об`єкті будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додатковіроботи по - Капітальному ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (Коригування) (Код ДК 021: 2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) є наявність діючої ліцензії на проведення будівельних робіт.

Таким чином у діях посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » вбачаються ознаки складів злочинів передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування), які виконувалися ПП « ОСОБА_6 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов договорів №164 від 14.05.2018 на суму 2 515 764 грн., та 382 від 21.10.2019 на суму 552 720 грн.
Установлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування), а саме: документи щодо проведення процедур державних закупівель робіт із капітального ремонту на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) (накази про створення тендерного комітету, протоколів його засідання, тендерних документацій, пропозицій учасників торгів), проектно-кошторисна документація на об`єкти будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) із усіма змінами та додатками, договори, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » щодо проведення робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) із усіма змінами та додатками, договори субпідряду та додатки до них, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, щодо перерахування коштів на користь ПП « ОСОБА_6 », документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду та повноваження ІНФОРМАЦІЯ_4 та заступника міського голови ОСОБА_7 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих) та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Указані документи, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки безпосередньо стосуються виконання повноважень визначених ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження та існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, прокурор просив проводити розгляд справи без виклику представника особи, у володінні якої перебуває майно.
У судове засідання прокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, про проведення розгляду справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання (а.с. 1-32), слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із даних документів справ можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12 березня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів та отримання належним чином завірених копій документів, які стосуються проведення будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування), а саме: документів щодо проведення процедур державних закупівель робіт із капітального ремонту на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) (накази про створення тендерного комітету, протоколів його засідання, тендерних документацій, пропозицій учасників торгів), проектно-кошторисної документації на об`єкти будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) із усіма змінами та додатками, договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » щодо проведення робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) із усіма змінами та додатками, договорів субпідряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (Коригування) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків на оплату робіт, банківських виписок, платіжних доручень, щодо перерахування коштів на користь ПП « ОСОБА_6 », документи, що визначають порядок здійснення технічного нагляду (договір, акт наданих послуг, наказ про призначення відповідальної особи тощо) та повноваження ІНФОРМАЦІЯ_4 та заступника міського голови, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1