Провадження № 1-кс/947/5016/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудове розслідування проводиться за фактом незаконного збуту наркотичних речовин за допомогою інтернет-сайтів.

Так, невстановленими особами, які займаються збутом наркотичних засобів за допомогою вищевказаного інтернет-ресурс для отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів використовуються електронні гаманці платіжної системи онлайн банківських переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації по вищевказаним електронним гаманцям органом досудового розслідування направлено ряд запитів в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які отримано відповіді в електронному вигляді.

Вказані відомості органом досудового розслідування належним чином досліджені та встановлено, що за вказаними електронними гаманцями закріплені наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Крім цього, органом слідства на підставі ухвал слідчого судді здійснені тимчасові доступи до банківських карток, відкритих в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на які акумулюються грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів.

Отриману інформацію органом слідства оглянуто та встановлено, що особи-отримувачі грошових коштів від збуту наркотичних засобів використовують наступні телефонні номери: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 та ІМЕІ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 .

Вказані відомості підтверджуються наступним: відповідями на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 21.02.2019; 21.08.2019; 20.01.2020; 30.01.2020; протоколами огляду речей і документів від 02.03.2020, висновком експерта від 30.10.2019; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019; протоколами огляду речей і документів від 03.03.2020; 10.03.2020.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації інтернет-сайтів з продажу наркотичних речовин, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по вищевказаним телефонним номерам.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшим інспекторам з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; або старшим інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_81 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг та про надані телекомунікаційні послуги, щодо абонентських номерів, які первинно зареєстровані у транспортній телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 та ІМЕІ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії на паперових та/або цифрових носіях інформації, а саме:

- інформації про типи з`єднань, дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з 01 січня 2018 року по фактичний момент виконання ухвали суду, у т.ч. з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік, 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1