УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/238/20

Провадження №1-кс/505/175/2020

14.04.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР під №0001642 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
23.12.2019 близько 06 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 46 580 гривень.
29.12.2019 близько 05 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_6 на загальну суму 13 000 гривень.
03.01.2020 близько 17 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілому ОСОБА_7 на загальну суму 12 680 гривень.
08.01.2020 близько 02 годині 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_8 на загальну суму 29 236 гривень.
27.01.2020 близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_9 на загальну суму 10 000 гривень.
30.01.2020 близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_10 на загальну суму 12 000 гривень.
23.12.2019 близько 06 години 00 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
29.12.2019 близько 05 години 00 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
03.01.2020 близько 17 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
08.01.2020 близько 02 годині 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
27.01.2020 близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
30.01.2020 близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
19.02.2020 старшим слідчим по даним кримінальним провадженням призначено слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 .
29.02.2020 вказані кримінальні провадження були об`єднанні до кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР під №0001642 від 23.12.2019.
29.02.2020 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Вапнярка Томашпільського району Вінницької області, громадянину України, українцю, з базовою середньою освітою, не працюючому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України.
Відповідно свідченням наданих потерпілою ОСОБА_9 в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 27.01.2020 близько 14 години на її стаціонарний телефон, з абонентським номером (2-80-51) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її невістка, ОСОБА_12 , потрапила в аварію та їй необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з її вини постраждала жінка, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родичка понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався слідчим ОСОБА_13 , вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалої в сумі 10 000 гривень, від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника слідчого, якому ОСОБА_9 передала грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого зателефонувала своїй родичці ОСОБА_12 , від якої дізналася, що остання перебуває вдома, до аварії не потрапляла.
Відповідно свідченням наданих потерпілою ОСОБА_10 в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 30.01.2020 близько о 18 годині на її стаціонарний телефон, з абонентським номером (5-54-39) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її син, ОСОБА_14 , потрапив в аварію та йому необхідні негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала жінка, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її син понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік,який називався слідчим ОСОБА_13 , вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалої в сумі 12 000 гривень, від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника слідчого, якому ОСОБА_10 передала грошові кошти в сумі 12000 гривень, після чого зателефонувала своїй родичці, від якої дізналася, що її син здоровий, перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
Відповідно матеріалам вказаного кримінального провадження, встановлено час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України відносно вказаної потерпілої та спосіб його вчинення, так в ході досудового слідства встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілих зловмисники ділили їх між собою, так відповідно, пояснень ОСОБА_15 , 2001 року народження, 30.01.2020 він в період часу між 18 19 годиною отримав грошові кошти від ОСОБА_10 , 1940 року народження, в розмірі 12000 гривень, після чого частину грошей надіслав на банківський рахунок, який йому за допомогою мобільного зв`язку надав малознайомий ОСОБА_16 , за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 . Також останній 27.01.2020 року в період часу між 14 16 годиною отримав грошові кошти від ОСОБА_9 , 1937 року народження, в розмірі 10000 гривень, після чого 6000 гривень надіслав на банківський рахунок, який йому за допомогою мобільного зв`язку надав малознайомий Гоша, за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
В ході досудового слідства, встановлено, що в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , розміщений термінал самообслуговування із № TS213707.
Також в ході досудового слідства встановлено час вчинення вказаного кримінального правопорушення та частково встановлено спосіб скоєння вказаного злочину, аналіз чого дає можливість встановити особу причетну до скоєння даного злочину, отже, відомо часовий проміжок перерахування грошових коштів, отриманих в результаті скоєння даних правопорушень та банківській термінал самообслуговування належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_9 , також встановлено, що в ході використання послуг терміналу самообслуговування для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефон із абонентським номером: НОМЕР_2 , що надає можливість ідентифікувати здійсненні операції перерахування грошових коштів у встановлені проміжки періоди часу та встановити банківські рахунки на які поступали вказані платежі їх власників, а також рух коштів отриманих в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину та осіб причетних до вчинення даних злочинів, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в тому числі електронних, які містять наступну інформацію:
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 від 31.01.2020 року в період часу 18-21 годину, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 від 27.01.2020 року в період часу 14-19 годину, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Вказана інформація перебуває у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 просив задовольнити вищевказане клопотання, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 від 31.01.2020 в період часу з 18 години 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефон із абонентськими номером: НОМЕР_2 ;
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , розміщеного в холі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 від 27.01.2020 в період часу з 14 години 00 хвилин по 19 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентським номером: НОМЕР_2 ;
- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;
- інформації про рух коштів по вказаних банківських картах та рахунках на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1