Справа № 526/630/19
Провадження № 1-кс/526/1155/2019
У Х В А Л А
іменем України

23 грудня 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 07.11.2018 року за ч.1 ст.367 КК України,-

встановив:

Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що в кримінальному провадженні №0000107 встановлено фактичні дані, які вказують на те, що протягом 2018 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було неодноразово грубо порушено вимоги статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 05.12.2015 № 922-VIII (далі Закон).

За відсутності термінової необхідності (нагальної потреби) службові особи зазначеного відділу уклали договори про придбання комп`ютерів, твердого палива (вугілля, паливної деревини), електронних (інтерактивних) дошок, шкільних меблів на суму понад 200 тис. грн. щодо кожного виду товару без проведення конкурсної процедури, внаслідок чого здійснено закупівлю цих товарів за бюджетні кошти за явно неконкурентними цінами, що призвело до заподіяння істотної шкоди державним інтересам, розмір якої встановлюється.

За наявності об`єктивної можливості передбачити та спланувати необхідність здійснення у 2018 році закупівель за бюджетні кошти на конкурентних засадах товарів для забезпечення освітніх потреб у навчальних закладах Гадяцького району, заходів до планування у встановленому законом порядку відповідних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вжито не було, внаслідок чого бюджетні кошти використано неефективно.

Всупереч вимог положень статей 2, 20-32 Закону в 2018 році без проведення процедури відритих торгів, за наявності підстав для її проведення, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори купівлі-продажу (поставки) майна закладам освіти Гадяцького району із пов`язаними між собою юридичними особами

Товариствами з обмеженою відповідальністю: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), «МОБІ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, у 2018 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимог Закону укладено договори купівлі-продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 про закупівлю:
І. Шкільних меблів:

1. 06.07.2018 договір №248 про купівлю 86 комплектів парт та стільців на суму 161 422 грн.

2. 23.07.2018 договір №286 про купівлю 86 комплектів парт та стільців на суму 161 422 грн.

ІІ. Електронних дошок та приладдя:
1. 23.03.2018 договір №62 про купівлю 4 інтерактивних дошок на суму 199 000 грн.

2. 02.04.2018 договір №80 про купівлю 4 інтерактивних дошок на суму 180 000 грн.

3. 11.07.2018 договір №261 про купівлю 2 інтерактивних дошок на суму 96 000 грн.

ІІІ. Комп`ютерного обладнання:
1. 09.02.2018 договір №14 про купівлю 18 (комплектів) портативних комп`ютерів на суму 198 999,9 грн.

2. 07.05.2018 договір №134 про купівлю 11 (комплектів) портативних комп`ютерів на суму 131 633,7 грн.

3. 04.06.2018 договір №152-6 про купівлю 10 (комплектів) портативних комп`ютерів на суму 120 151,2 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якому в 2018 році в якості придбання зазначеного вище майна ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимог Закону не на конкурсних засадах було перераховано 1 млн. 248 тис. 628 грн. бюджетних коштів, згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно тих же відомостей за цією ж адресою знаходиться орган місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаний факт дає підстави вважати, що насправді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за офіційною адресою державної реєстрації не знаходиться, а отже здійснює свою діяльність з порушенням вимог законності.

У зв`язку з цим, виникла потреба встановити, чи не є перелічені вище договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіктивним, чи мало це Товариство на своєму балансі майно, яке було предметом договорів, чи придбавалося воно у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інших господарюючих суб`єктів. У тому разі, якщо майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсно придбавалося, то за відповідними договорами купівлі-продажу можливо встановити дійсну (ринку) вартість майна.

Крім того, під час досудового розслідування слід встановити, чи придбання майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без проведення конкурсу за наявності до того підстав було причиною неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них або ж це було здійснено ними умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Ці обставини можливо встановити виключно шляхом аналізу витрачання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за документами останнього, отриманих з бюджету від їх розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такі відомості можливо встановити виключно за офіційними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- у договорах купівлі-продажу (поставки або тотожних їм назвах), предметом яких була купівля (придбання, поставка) цим Товариством шкільних меблів, електронних дошок та приладдя, комп`ютерного обладнання, яке у подальшому в 2018 році згідно договорів купівлі-продажу були продані ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у документах з питань виконання цих договорів (рахунках, рахунках-фактурах, специфікаціях, видаткових накладних, платіжних дорученнях, чеках, актах, інших фіскальних та платіжних документах, додатках щодо закупівлі та оприбуткування відповідного майна, а також гарантійні талони, технічні паспорти, інструкції з експлуатації на нього;

- за бухгалтерськими регістрами про облік цих господарських операцій;

- за банківськими виписками про рух коштів на рахунках в установах банків, на які були перераховані бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2018 році.

Перелічені документи мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть бути речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою зазначених вище документів, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення. Розгляд даного клопотання в суді прохала провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.11.2018 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.367 КК України (кримінальне провадження № 0000107).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК Україниособа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, для проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучення їх оригіналів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке має державну реєстрацію за адресою: АДРЕСА_1 та директоромякого є ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_5 ), а саме доступ з можливістю вилучення наступних документів:

- договорів, укладених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предметом яких була купівля-продаж (поставка або інші юридичні форми набуття Товариством права власності) на 172 комплекти шкільних меблів, 10 електронних дошок та приладь, 39 комплектів портативних комп`ютерів (комп`ютерного обладнання), які у подальшому в 2018 році були продані ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договорів купівлі-продажу №248 від 06.07.2018, №286 від 23.07.2018, №62 від 23.03.2018, №80 від 02.04.2018, №261 від 11.07.2018, №14 від 07.05.2018, №134 від 07.05.2018, №152-6 від 04.06.2018, а також документів щодо виконання цих договорів (рахунків, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових накладних, платіжних доручень, чеків, актів, інших фіскальних та платіжних документів, додатків до договорів з приводу набуття у власність та оприбуткування відповідного майна, до гарантійних талонів, технічних паспортів, інструкцій з експлуатації, а також до облікових регістрів, складених на виконання вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» з метою відображення цих господарських операцій;

- банківських виписок про рух коштів на рахунках в установах банків, на які були перераховані бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2018 році, за період з 07.05.2018 (дати укладення першого договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по 31.12.2018.

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації на підставі ч.6 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях.
Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та/або інших службових осіб цього Товариства надати ОСОБА_7 вказані документи.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1