Справа №173/72/20
Провадження №1-кс/173/28/2020
У Х В А Л А
іменем України

16 січня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

05.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: оригіналів документів - реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих документів та ліцензій на здійснення господарської діяльності, наказів про призначення, поса дових інструкцій директора та головного бухгалтера вказаного підприємства, штатного розпису, за період з 01.01.2019 по теперішній час; договору підряду щодо об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, експертизи проекту будівництва, декларації про початок робіт та введення об`єкту в експлуатацію, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів, журналів виконаних робіт, реєстраційних та дозвільних документів і ліцензій на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області», які зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: При проведенні перевірки законності використання бюджетних грошових коштів на території Верхньодніпровського району встановлено факт порушення вимог діючого бюджетного законодавства при проведенні ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області». Замовник робіт комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВРР), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в.о. начальника ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Підрядник робіт: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

19 липня 2019 року на офіційному порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було опубліковано звіт про укладений договір на виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області».

Вивченням інформації та документації встановлено, що 18.07.2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВРР, в особі в.о. начальника ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , складено договір підряду № 1 на виконання робіт з «Капітального ремонту вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області». Вартість виконання робіт за цим договором складає 928349,41 гривен. Строк дії договору до 31 грудня 2019 року. 26.07.2019 між вказаними підприємствами складено додаткову угоду № до договору №1 від 18.07.2019, у відповідності до якої змінено джерела фінансування об`єкту капітальних ремонтних робіт.

При проведенні перевірки було використано дані інформаційного ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», за якими встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВРР надійшли бюджетні грошові кошти на загальну суму 904440,58 гривен, в тому числі ПДВ (з урахуванням 30% оплати на придбання матеріалів). Перерахування бюджетних грошових коштів здійснювалось на підставі складених та підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2019 року (№1 на суму 312166,85 гривен) та жовтень 2019 року (№ 2 на суму 592273,73 гривен).

При моніторингу саме об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» на предмет повноти виконання зазначених в актах № КБ-2в виконаних будівельних робіт та їх відповідність зазначеним об`ємам, встановлено розбіжності між фактично виконаними роботами та такими, що зазначені в актах, а саме: завищено об`єми улаштування покриттів товщиною 50мм із гарячих асфальтобетонних сумішей на більше ніж 100 м.кв., завищено об`єми установлення бетонних поребриків на щебеневу основу та установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, а також розбирання бортових каменів, не виявлено відповідність таких робіт як готування важкого бетону на щебні, та інші види робіт. Даний факт підтверджується також протоколом огляду від 11.01.2020.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, відносно об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області»

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000001 за ч. 1ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документ, який підлягає вилученню, не відноситься до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих документів та ліцензій на здійснення господарської діяльності, наказів про призначення, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера вказаного підприємства, штатного розпису, за період з 01.01.2019 по теперішній час;

-договору підряду щодо об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області» з додатками, змінами, додатковими угодами та доповненнями до нього, проектно-кошторисної документації, технічної документації, експертизи проекту будівництва, декларації про початок робіт та введення об`єкту в експлуатацію, податкових та видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт із підсумковими відомостями ресурсів, локальними кошторисами, актів виконання прихованих робіт, специфікацій, дефектних актів, журналів виконаних робіт, реєстраційних та дозвільних документів і ліцензій на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Конституційної на ділянці від вул. Попова до вул. Тітова в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області», які зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх.

2.Отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/72/20 (провадження 1-кс/173/28/2019), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1