провадження №: 1-кс/752/9035/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001512, відомості щодо якого 30.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (провести виїмку).

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001512, відомості щодо якого 30.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) незаконно заволоділи грошовими коштами державного та місцевих бюджетів в особливо великих розмірах, виділених на закупівлю медичного обладнання.

Згідно даних Державної казначейської служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2017-2019 років отримано бюджетних коштів в сумі 310 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 69,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 встановлено граничні постачальницько-збутові надбавки на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів не вище 10 відсотків.

При цьому, в період 2017-2019 років службові особи суб`єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей, завезених до України із-за кордону.

Під час розслідування слідчим управлінням 15.08.2019 спрямовано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) запит щодо надання відомостей та належним чином завірених копій документів з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі:

1.Щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_4 (в електронному вигляді за формою, наявною в ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
2.Щодо перевірок, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при імпорті товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок).
3.У разі ініціювання проведення слідчими органів досудового розслідування перевірок щодо проведення операцій за участю вказаних суб`єктів господарювання, проведення виїмок оригіналів відповідних документів вказаних суб`єктів господарювання надати повні дані слідчого, органу досудового розслідування із доданням належним чином завірених копій відповідних документів.
Однак, вказані відомості та копії документів до слідчого управління не надано.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних відомостей та копій документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості та документи допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової економічної та інших експертиз.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у тому числі шляхом проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та копій документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_4 (в електронному вигляді за формою, наявною в ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
2.Щодо перевірок, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при імпорті товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок).
3.У разі ініціювання проведення слідчими органів досудового розслідування перевірок щодо проведення операцій за участю вказаних суб`єктів господарювання, проведення виїмок оригіналів відповідних документів вказаних суб`єктів господарювання надати повні дані слідчого, органу досудового розслідування із доданням належним чином завірених копій відповідних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів (провести їх виїмку).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1