У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2719/20

№ 1-кс/183/808/20

27 травня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 05.02.2020 року до ЄРДР за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст. 170 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Новомосковська та Новомосковського району Дніпропетровської області здійснюється незаконний збут наркотичних та психотропних речовин.

22.05.2020 року під час обшуку по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: картку банку «А Банк» № НОМЕР_1 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_3 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; картку банку «Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_5 ; картку банку «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_6 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_7 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_8 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_9 ; картку банку «Busieness інКУБатор» № НОМЕР_10 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; картку банку «Monobank» № НОМЕР_13 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 .

23.05.2020 року вищевказані банківські картки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та 23.05.2020 року Новомосковським міськрайонним судом в Дніпропетровській області накладено арешт на вилучене майно в ході обшуку 22 травня 2020 року квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.

23.05.2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , пред`явлено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2020 року в період часу з 11.55 години до 19.08 години співробітниками поліції проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: пакети з наркотичними засобами та психотропними речовинами, загальною кількістю 3973 шт., в яких містяться особливо небезпечні наркотичні засоби канабіс та психотропна речовина метамфетамін. Згідно з таблицею «Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженою наказом МОЗ № 188 від 16.08.2000 року, вказані наркотичні засоби та психотропні речовини відносяться до особливо великих розмірів.

Зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_4 незаконно придбав через мережу Інтернет та зберігав з метою збуту мешканцям міста Новомосковська шляхом проведення «закладок».

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у особливо великих розмірах.

Реалізація протиправної діяльності ОСОБА_4 здійснюється з використанням електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк» у фінансових установах АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «Універсал Банк» Monobank (МФО 322001), «А Банк» ( МФО банку 307770), «Raiffeisen bank Aval» код банку (МФО 300335) та «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 та інших банківських установах, які можуть зберігатися у ОСОБА_4 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , яка є офіційною дружиною ОСОБА_4 та проведення аналізу по розрахунковим карткам, остання показала, що картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , який є її батьком та на даний час знаходиться за межами України; картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 ; картка банку «Busieness інКУБатор» № НОМЕР_10 належить ФОП ОСОБА_4 ; картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 належить ОСОБА_4 ; картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 належить ОСОБА_5 ; картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 належить ОСОБА_4 , картка «АБанк» № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 ; картка банку «Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_5 належить ОСОБА_4 ; картка банку «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 ; картка банку «Monobank» № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ; картка банку «Monobank» № НОМЕР_9 належить ОСОБА_8 ; картка банку «Monobank» № НОМЕР_7 належить ОСОБА_8 ; картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 належить ОСОБА_4 та картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 належить ОСОБА_4 .

На теперішній час існує необхідність у накладені арешту на видаткову частину вказаних банківських карт, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), в АТ «Універсал Банк» Monobank (МФО 322001), «А-Банк» (МФО 307770), «Raiffeisen bank Aval» код банку (МФО 300335), «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) та інших банківських установах оскільки грошові кошти, що зберігаються на вказаних картках, здобуті злочинним шляхом, пов`язаних зі злочинами у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до протоколу допиту дружини ОСОБА_4 встановлено, наступне. Картка банку «ПриватБанк» №058182 належить ОСОБА_6 , згідно свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_17 дівоче прізвище ОСОБА_5 значиться ОСОБА_9 , тому слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 є батьком ОСОБА_5 . Крім того останній на даний час знаходиться за межами України. Картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 та є соціальною, на яку остання отримує допомогу при народженні дитини. Картка банку «Busieness інКУБатор» №534465 належить ФОП ОСОБА_4 . Картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 належить ОСОБА_4 . Картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 належить ОСОБА_5 та є кредитою карткою. Картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 належить ОСОБА_4 Картка «АБанк» № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та являється кредитною карткою. Картка банку «Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_5 належить ОСОБА_4 . Картка банку «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 . Картка банку «Monobank» № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , відповідно до копії посвідчення водія та копії свідоцтва про народження дитини ОСОБА_5 до укладення шлюбу з ОСОБА_4 мала прізвище ОСОБА_10 , тому дана картка банку «Monobank» № НОМЕР_3 фактично належить ОСОБА_5 . Картка банку «Monobank» № НОМЕР_9 та картка банку «Monobank» № НОМЕР_7 належить ОСОБА_8 , відповідно до протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_8 від 26.05.2020 року останній показав, що ці картки дійсно належать йому, однак ними користувався ОСОБА_4 . Картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 належить ОСОБА_4 та картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 належить ОСОБА_4 , відповідно до протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_8 від 26.05.2020 року останній показав, що ці рахунку належать ОСОБА_4 та ці рахунку використовуються підозрюваним для переведення іноземної валюти.

Для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, відчуження речових доказів, необхідно накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає збереженню.

Крім того санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна. Також відповідно до клопотання та показань свідків, грошові кошти, які знаходяться на даних карткових рахунках отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходом від нього.

Тому слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що накладення арешту на зазначене майно відповідає завданню арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, використання, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

У відповідності з п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає, що виконання ухвали необхідно покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Також на виконання вказаної норми, у відповідності з ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали - фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Однак, при поданні слідчим клопотання до суду, останній не надав слідчому судді даних про засоби зв`язку та місце мешкання власника майна. Тому слідчий суддя вважає, що направлення копії ухвали суду необхідно доручити слідчому ОСОБА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 22 травня 2020 року квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на карткові рахунки: банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , з наявними на ньому грошовими коштами; банку «Busieness інКУБатор» № НОМЕР_10 , який зареєстрований за ФОП ОСОБА_4 , банку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 ; банку «А-Банк» № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «Raiffeisen bank Aval» № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 ; банку «Банк Кредит Дніпро» № 589195, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ; банку «Monobank» № 121900, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 ; банку «Monobank» №996305, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «Monobank» № 492655, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 ; банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 .

Доручити слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 направити копії ухвал на адресу власників майна.

Доручити слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 направити копії ухвал на адресу банків: АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); «АБанк» (МФО 307770), «Raiffeisen bank Aval» код банку (МФО 300335) та «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), для виконання ухвали суду.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1