Справа № 202/8134/19
Провадження № 1-кс/202/2448/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273, відомості щодо якого 26 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 21.08.2017 року на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи оформили кредит в фінансовій установі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали майнової шкоди останнього. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 78 406 грн. 06 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що ніяких кредитів він не оформлював та позик від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Дізнався про те, що від його імені невідома особа уклала електронний договір про надання кредиту № 927851264 від 21.08.2017 року та здійснила перерахування грошових коштів в сумі 3 000,00 грн. на свій банківський рахунок - лише 04 жовтня 2019 року. Саме з цього часу почали надходити ОСОБА_4 телефонні дзвінки від представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вимогою повернути грошові кошти за отриманий кредит. Отримавши потерпілим підтвердження про оформлення на його ім`я онлайн-кредиту від представників фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка отримала до нього право вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір факторингу за № 05-07 від 05.07.2017 року), відразу звернувся до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до відомостей отриманих 04 грудня 2019 року ОСОБА_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ніякі грошові кошти не надходили на рахунки ОСОБА_4 з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 не втрачав, стороннім особам доступ до них не надавав. Електронного підпису не має.

Під час здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, на виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, були отримання відомості, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відповіді наданої Товариством від 19.12.2019 року за вих. 22788, встановлено, що 21.08.2017 року на сайті Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося укладення договору № 927851264 між невідомою особою від імені ОСОБА_4 та Товариством. Договір був оформлений на підставі заповнення Заявки на сайті Товариства, в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та інша необхідна інформація. На підставі укладання кредитного договору № 927851264, 21.08.2017 року о 22:16:25 год. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 3 000,00 грн. на картковий рахунок - НОМЕР_1 .

Окрім цього, 20 грудня 2019 року під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній вказав, що під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що картковий рахунок: НОМЕР_1 йому не належить.

Під час проведення процесуальної дії 18 березня 2020 року, слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №1-кс/202/1915/2020 (справа № 202/8134/19) отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.11.2019 року, з`ясовано, що картковий рахунок: НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та дійсно, на дану картку - 21 серпня 2017 року о 22:16:37 годині перераховані грошові кошти в розмірі 3 000,00 грн. від Моneyveo. Пізніше, того ж дня, о 22:18:51 годині здійснено переказ грошей в розмірі 118 доларів 20 центів США з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , після чого, жодної операції по картці НОМЕР_1 до цього часу не проводилося.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) групі слідчих СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000273: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 22:18:51 годин 21.08.2017 року по 24:00:00 годин 31.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1