Справа № 185/589/20
Провадження № 1-кс/185/335/20
У Х В А Л А
24 лютого 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
19 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який використовував при здійсненні господарської діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 26 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000137 внесено відомості про те, що 16 липня 2019 року ОСОБА_7 уклав договір з ОСОБА_6 на поставку та установку меблів, станом на 12 листопада 2019 року ОСОБА_6 умисно не виконує умови договору, продовжує брати інші замовлення, які також не виконує.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190ч.1 КК України.
27 січня 2020 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_2 , яка переобладнана під офіс і в якій ОСОБА_6 здійснював господарську діяльність, виявлені та вилучені документи, що стосуються цієї діяльності, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу меблів, укладені між ОСОБА_6 та фізичними особами.
З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно банківського рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудове розслідування здійснює слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснюють прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .
Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.
Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчому, який відповідно до даних ЄРДР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137, та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до інформації та документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який використовував при здійсненні господарської діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху коштів по рахунку за період з 01 січня 2019 року до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до документів,
-залишок грошових коштів на рахунку,
-дати проведення, суми фінансових операцій, призначення платежів,
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у фінансовій операції,
-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку (оплата за терміналом, зняття у банкоматі),
-відомості (прізвище, ім`я, по батькові), а також копії документів (паспорта, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з рахунку.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому та прокурорам тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали до 24 березня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1