Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1556/20
Справа № 711/4577/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0001633, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0001633, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.367, ч.3 ст.191, ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує рішення суду.

Крім того, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокуратурою міста встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2 269,8 тис. грн., витрати в сумі 1 693 тис. грн., крім того, кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

Також до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виразилось у невиконанні судових рішень.

Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що в різні періоди діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількість її членів досягала близько 8 000 чоловік. В період часу з 2008 по 2010 p.p. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 .

На даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення коштів з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ

НОМЕР_1 , на користь фізичних та юридичних осіб. Станом на 08.08.2018 до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3 891 863,45 грн.

19.10.2017 на запит Черкаської місцевої прокуратури надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Нацкомфінпослуг), в якій було зазначено, що у зв`язку із систематичним виконанням КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів впливу, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.07.2011 № 415 інформацію про КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Незважаючи на це, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після анулювання свідоцтва, продовжила надавати кредити фізичним особам. Зокрема, посадові особи спілки звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом про стягнення боргу за договором кредиту, мотивуючі свої вимоги тим, що відповідно до договору кредиту № 98-х від 22.11.2012 відповідачу було надано кредит в сумі 7 000 грн., строком до 22.11.2004, із зобов`язанням відповідача погашення кредиту та відсотків за його користування, в строк і в порядок, встановлений кредитним договором.

З пояснень потерпілих та інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.12.2019, у 2016-2017 роках даним відділом завершені виконавчі провадження про стягнення коштів з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме такі виконавчі провадження: 46562283 ОСОБА_40 (стягувач); 30241365 ОСОБА_41 ; НОМЕР_2 ОСОБА_42 ; НОМЕР_3 ОСОБА_12 ; НОМЕР_4 ОСОБА_12 ; НОМЕР_5 ОСОБА_43 ; НОМЕР_6 ОСОБА_44 ; НОМЕР_7 ОСОБА_6 ; НОМЕР_8 ОСОБА_45 ; НОМЕР_9 ОСОБА_13 ; НОМЕР_10 ОСОБА_46 ; НОМЕР_11 ОСОБА_47 ; НОМЕР_12 ОСОБА_48 ; НОМЕР_13 ОСОБА_49 ; НОМЕР_14 ОСОБА_50 ; НОМЕР_15 ОСОБА_44 ; НОМЕР_16 ОСОБА_8 ; НОМЕР_17 ОСОБА_9 ; НОМЕР_18 ОСОБА_10 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_20 ОСОБА_51 ; НОМЕР_21 ОСОБА_52 ; НОМЕР_22 ОСОБА_7 ; НОМЕР_23 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_25 ОСОБА_53 ; НОМЕР_26 ОСОБА_54 ; НОМЕР_27 ОСОБА_55 ; НОМЕР_28 ОСОБА_56 ; НОМЕР_29 ОСОБА_57 ; НОМЕР_30 ОСОБА_8 ; НОМЕР_31 ОСОБА_9 ; НОМЕР_32 ОСОБА_58 ; НОМЕР_33 ОСОБА_59 ; НОМЕР_34 ОСОБА_60 ; НОМЕР_35 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_36 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_37 ОСОБА_61 ; НОМЕР_38 ОСОБА_62 ; НОМЕР_39 ОСОБА_63 ; НОМЕР_40 ОСОБА_64 ; НОМЕР_41 ОСОБА_65 ; НОМЕР_42 ОСОБА_66 ; НОМЕР_43 - ОСОБА_66 ; НОМЕР_44 ОСОБА_67 ; НОМЕР_45 ОСОБА_68 ; НОМЕР_46 - ОСОБА_68 ; НОМЕР_47 - ОСОБА_68 ; НОМЕР_48 ОСОБА_69 ; НОМЕР_49 ОСОБА_26 ; НОМЕР_50 ОСОБА_6 ; НОМЕР_51 ОСОБА_70 ; НОМЕР_52 ОСОБА_71 ; НОМЕР_53 ОСОБА_18 ; НОМЕР_54 ОСОБА_72 ; НОМЕР_55 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_56 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_57 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_58 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_59 ОСОБА_73 ; НОМЕР_60 ОСОБА_74 ; НОМЕР_61 ОСОБА_75 ; НОМЕР_62 ОСОБА_76 ; НОМЕР_63 ОСОБА_77 ; НОМЕР_64 ОСОБА_78 ; НОМЕР_65 ОСОБА_21 ; НОМЕР_66 ОСОБА_14 ; НОМЕР_67 ОСОБА_79 ; НОМЕР_68 ОСОБА_11 ; НОМЕР_69 ОСОБА_80 ; НОМЕР_70 ОСОБА_81 ; НОМЕР_71 ОСОБА_82 ; НОМЕР_72 ОСОБА_83 ; НОМЕР_73 ОСОБА_84 ; НОМЕР_74 ОСОБА_85 ; НОМЕР_75 ОСОБА_85 ; НОМЕР_76 ОСОБА_71 ; НОМЕР_77 ОСОБА_6 ; НОМЕР_78 ОСОБА_12 ; НОМЕР_79 ОСОБА_25 ; НОМЕР_80 ОСОБА_86 ; НОМЕР_81 ОСОБА_84 .

Тому, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних виконавчих проваджень, які не були передані до ІНФОРМАЦІЯ_10 в жовтні 2016 року та 08.11.2017 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, слідчий надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просив задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001633 від 25.04.2014 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0001633 від 25.04.2014, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0001633, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів виконавчих проваджень: 46562283 ОСОБА_40 (стягувач); 30241365 ОСОБА_41 ; НОМЕР_2 ОСОБА_42 ; НОМЕР_3 ОСОБА_12 ; НОМЕР_4 ОСОБА_12 ; НОМЕР_5 ОСОБА_43 ; НОМЕР_6 ОСОБА_44 ; НОМЕР_7 ОСОБА_6 ; НОМЕР_8 ОСОБА_45 ; НОМЕР_9 ОСОБА_13 ; НОМЕР_10 ОСОБА_46 ; НОМЕР_11 ОСОБА_47 ; НОМЕР_12 ОСОБА_48 ; НОМЕР_13 ОСОБА_49 ; НОМЕР_14 ОСОБА_50 ; НОМЕР_15 ОСОБА_44 ; НОМЕР_16 ОСОБА_8 ; НОМЕР_17 ОСОБА_9 ; НОМЕР_18 ОСОБА_10 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_20 ОСОБА_51 ; НОМЕР_21 ОСОБА_52 ; НОМЕР_22 ОСОБА_7 ; НОМЕР_23 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_25 ОСОБА_53 ; НОМЕР_26 ОСОБА_54 ; НОМЕР_27 ОСОБА_55 ; НОМЕР_28 ОСОБА_56 ; НОМЕР_29 ОСОБА_57 ; НОМЕР_30 ОСОБА_8 ; НОМЕР_31 ОСОБА_9 ; НОМЕР_32 ОСОБА_58 ; НОМЕР_33 ОСОБА_59 ; НОМЕР_34 ОСОБА_60 ; НОМЕР_35 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_36 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_37 ОСОБА_61 ; НОМЕР_38 ОСОБА_62 ; НОМЕР_39 ОСОБА_63 ; НОМЕР_40 ОСОБА_64 ; НОМЕР_41 ОСОБА_65 ; НОМЕР_42 ОСОБА_66 ; НОМЕР_43 - ОСОБА_66 ; НОМЕР_44 ОСОБА_67 ; НОМЕР_45 ОСОБА_68 ; НОМЕР_46 - ОСОБА_68 ; НОМЕР_47 - ОСОБА_68 ; НОМЕР_48 ОСОБА_69 ; НОМЕР_49 ОСОБА_26 ; НОМЕР_50 ОСОБА_6 ; НОМЕР_51 ОСОБА_70 ; НОМЕР_52 ОСОБА_71 ; НОМЕР_53 ОСОБА_18 ; НОМЕР_54 ОСОБА_72 ; НОМЕР_55 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_56 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_57 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_58 КС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_59 ОСОБА_73 ; НОМЕР_60 ОСОБА_74 ; НОМЕР_61 ОСОБА_75 ; НОМЕР_62 ОСОБА_76 ; НОМЕР_63 ОСОБА_77 ; НОМЕР_64 ОСОБА_78 ; НОМЕР_65 ОСОБА_21 ; НОМЕР_66 ОСОБА_14 ; НОМЕР_67 ОСОБА_79 ; НОМЕР_68 ОСОБА_11 ; НОМЕР_69 ОСОБА_80 ; НОМЕР_70 ОСОБА_81 ; НОМЕР_71 ОСОБА_82 ; НОМЕР_72 ОСОБА_83 ; НОМЕР_73 ОСОБА_84 ; НОМЕР_74 ОСОБА_85 ; НОМЕР_75 ОСОБА_85 ; НОМЕР_76 ОСОБА_71 ; НОМЕР_77 ОСОБА_6 ; НОМЕР_78 ОСОБА_12 ; НОМЕР_79 ОСОБА_25 ; НОМЕР_80 ОСОБА_86 ; НОМЕР_81 ОСОБА_84 , які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналів вказаних виконавчих проваджень.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1