Справа № 585/312/20
Номер провадження 1-кс/585/97/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

07 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які є власністю Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.02.2020 р. до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 30.01.2020 р. по

01.02.2020 р. під приводом продажу товару, а саме системи електронного нагрівача тютюну «IQOS» через сайт «olx.ua», ID633519752, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 606 грн. Після чого, не припинивши свою злочинну діяльність, шляхом обману, невстановлена особа дізнавшись від останньої дані її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 та паспортних даних, оформила кредит онлайн на ім`я « ОСОБА_4 , паспорт № НОМЕР_2 » в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в сумі 2400 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3006 грн.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_4 для придбання системи електронного нагрівача тютюну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в продавця на ім`я ОСОБА_5 на сайті olx.ua», ID633519752, попередньо з ним домовившись на придбання вказаного товару, переказала в якості оплати грошові кошти в сумі 606 грн. через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одержувачем яких вказала банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказаний товар за попередньою домовленістю з продавцем під час листування в системі багатоплатформового месенжера, що дозволяє обмінюватися повідомленнями «Telegram» повинен бути придбаним на сайті «olx.ua» з позначкою послуги «OLX Доставка». Далі, продавець товару повідомив ОСОБА_4 , щоб вона очікувала повідомлення на її мобільний телефон з номером накладної придбання товару, повідомивши при цьому контактні дані, куди повинна була прийти посилка. Але, не дочекавшись повідомлення, за вказівками продавця ОСОБА_4 намагалася зареєструватися в особовому кабінеті на сайті «olx.ua», куди зі слів останнього могла також прийти накладна з номером придбання товару, але зареєструватися в останньої не вийшло. Тоді, знову за вказівками продавця, ОСОБА_4 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та слідувала вказівкам даного сайту, куди остання скинула свої паспортні дані. Після цього їй почали надходити повідомлення з сайту онлайн кредит TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 на підтвердження проведення операцій, які остання не здійснювала. Тоді, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та зайшовши в систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що на її вищевказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 2400 грн. і відразу були переведені з її картки на карту (даних немає) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 . ID платежу НОМЕР_5 з комісією.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2020 р. ОСОБА_4 з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, перерахувала кошти в сумі 606 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно договору № 107783619 від 01.02.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходженням АДРЕСА_3 . було оформлено кредит без конкретної споживчої мети на ім`я ОСОБА_4 з повним анкетними даними, а саме: паспорт номер НОМЕР_2 , виданий органом видачі 5924, податковий номер НОМЕР_6 на суму 2400 грн.

Згідно даних виписки з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 01.02.2020 був здійснений переказ з картки на картку (даних немає) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 , ID платежу НОМЕР_5 з комісією.

Злочинні дії невідомої особи підтверджуються заявою ОСОБА_4 , випискою з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій за допомогою яких 01.02.2020 р. були переведені грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та їх подальший переказ з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 ; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mас-адреси обладнання, які використовувались користувачем 01.02.2020 р. при доступі до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у глобальні мережі інтернет при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку, на який здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 01.02.2020 р. здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких в січні 2020 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000099 від 02.02.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2020 року (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.7-8), копію виписки щодо здійснення операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.9), копію договору кредитного договору № 107783619 від 01.02.2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 з графіком розрахунку (а.с.10-12), копію повідомлення про підтвердження платежу на суму 2378,55 грн. (а.с.13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які є власністю Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Роменського ВП Роменського ВП ГУ НП ОСОБА_13 , заступнику начальника Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій в період з 30.01.2020 р. по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій, за допомогою яких 01.02.2020 р. були переведені грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та їх подальший переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інформацію про їх подальше зняття; про ір-адреси та mac-адреси обладнання, які використовувались користувачем 01.02.2020 р. при доступі до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у глобальні мережі інтернет при здійсненні операцій по вказаному банківському рахунку;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 01.02.2020 р. здійснено переказ коштів в сум 2400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 01.02.2020 р. здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.01.2020 р. по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », у яких в січні 2020 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1