Справа № 592/6793/20
Провадження № 1-кс/592/3581/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000357, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_5 ) код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документи, в яких міститься інформація про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , які були відкриті в банківських установах у період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; статистична звітність по працевлаштованих особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; документи, в яких міститься інформація про IP-адреси комп`ютерної техніки, з якої ФОП ОСОБА_5 подавалась податкова звітність у період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 за період 01.05.2019 по 19.05.2020 роки з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », привласнили грошові кошти, виділені відповідно до договорів № 321-б від 08.05.2019 та № 470-б від 19.06.2019 на капітальний ремонт тротуару від вул. Р. Атаманюка до буд. АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що між Департментом інфраструктури міста СМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 321-Б від 08.05.2019 на капітальний ремонт тротуару від вул. Романа Атаманюка до буд. АДРЕСА_3 , відповідно до якого підрядник зобов`язувався у строк до 30.08.2019 виконати роботи по зазначеному капітальному ремонту. Вартість всіх робіт за даним договором становить 556 202 грн.

Також встановлено, що між Департментом інфраструктури міста СМР та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № 470-Б від 19.06.2019 на капітальний ремонт тротуару від вул. Романа Атаманюка до буд. АДРЕСА_3 , відповідно до якого підрядник зобов`язувався у строк до 31.07.2019 виконати роботи по зазначеному капітальному ремонту. Вартість всіх робіт за даним договором становить 556 191 грн.

Однак у ході проведення огляду тротуару від вул. Романа Атаманюка до буд. АДРЕСА_3 встановлено, що тротуар в зазначених місцях взагалі не улаштовано.

Таким чином є підстави вважати, що зазначені роботи могли бути не виконані повністю або виконані не у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, не в повному об`ємі та з неякісних матеріалів, а виділені на ремонт кошти були привласнені.
Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 27.12.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000357 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_5 ) код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документи, в яких міститься інформація про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , які були відкриті в банківських установах у період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; статистична звітність по працевлаштованих особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; документи, в яких міститься інформація про IP-адреси комп`ютерної техніки, з якої ФОП ОСОБА_5 подавалась податкова звітність у період з 01.05.2019 по 19.05.2020 роки; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 за період 01.05.2019 по 19.05.2020 роки.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.