ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3142/19
Провадження № 1-кс/210/3872/19

"24" грудня 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному упровадженні № 0001112 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами розпорядників бюджетних коштів у сфері охорони здоров`я по м. Кривий Ріг, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на проведення у 2018 році ремонтів закладів охорони здоров`я, розташованих на території м. Кривий Ріг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунальних закладів охорони здоров`я розпорядники бюджетних коштів, вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснили розкрадання бюджетних коштів, які виділялись на проведення у 2018 році ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я, розташованих на території м. Кривого Рогу.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року уклало ряд договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти, а саме: № 53 від 16.10.2018 «Капітальний ремонт (заміна віконних, дверних та балконних блоків з улаштуванням відкосів) будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 », № 48 від 17.08.2018 «Капітальний ремонт будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 (заміна віконних блоків)», № 165 від 14.08.2018 «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_1 », № 59 від 06.08.2018 «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів та відливів) у будівлі акушерського стаціонару КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КМР, АДРЕСА_2 », № 1974 від 27.06.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "КМР,

АДРЕСА_1 », № 94/1 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі № 1 диспансеру по АДРЕСА_3 », № 86/1 від 23.07.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР за адресою: АДРЕСА_4 ».

Під час виконання робіт за вказаними договорами встановлено, що згідно робочих проектів передбачено встановлення віконних блоків, виготовлених із застосуванням профілю вищого класу ніж це відбулось.

Виїздом на місце виконання робіт встановлено, що віконні блоки, що встановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені ФОП ОСОБА_3 із застосуванням профільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка за своїми показниками відноситься до класу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто, не відповідає вимогам робочого проекту та тендерної документації замовника, є більш дешевшою та має гірші показники опору теплопередачі.

Таким чином, посадові особи закладів охорони здоров`я міста Кривого Рогу вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про завищену вартість встановлених метало-пластикових конструкцій, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Проведеною судовою товарознавчою експертизою вказані факти знайшли своє підтвердження, про що складено висновок судового експерта №34/12.1/896 від 31.10.2019.

У володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться, які можливо та необхідно використати як докази у даному кримінальному провадженні, та, які необхідні для забезпечення можливості призначення та проведення судових експертиз, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи які відображають придбання, виготовлення, походження та якість будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання, устаткування, та утворились з метою забезпечення/виконання договірних зобов`язань по вищевказаних договорах.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: договори на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; специфікації до договорів на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин;

акти прийому-передачі матеріалів, конструкцій та складових частин; рахунків-фактури на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; накладні; товарно-транспортні накладні на постачання матеріалів, конструкцій та складових частин; податкові накладні в яких відображено придбання матеріалів, конструкцій та складових частин; платіжні доручення на оплату матеріалів, конструкцій та складових частин; сертифікатів якості на матеріалів, конструкцій та складових частин; паспорти якості, протоколи випробувань; паспорти на блоки металопластикові, що передбачений ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» п. 5.6.1, 5.6.2 та 7.12; калькуляції на виготовлення матеріалів, конструкцій та складових частин; документи на устаткування; штатний розпис підприємства за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; інформацію про найманих працівників підприємства із зазначенням посади за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; накази про призначення та посадові/службові обов`язки працівників підприємства за період з 01.01.2018 до 31.12.2018; документи, технічні паспорти, сертифікати, договори оренди, договори купівлі продажу, накладні, документи з введення в експлуатацію та технічного обслуговування на обладнання, устаткування, верстати за допомогою якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало виготовлення матеріалів та конструкцій, що в послідуючому були використані при виконання будівельних робіт за договірними зобов`язаннями; інші документи, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Прокурор будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, довів необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки, вбачається потреба проведення судових експертиз, отже, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати доступ до оригіналів документів, які відображають придбання, виготовлення, походження та якість будівельних матеріалів, конструкцій, інженерного обладнання, устаткування, та утворились з метою забезпечення/виконання договірних зобов`язань по договорах - № 53 від 16.10.2018 «Капітальний ремонт (заміна віконних, дверних та балконних блоків з улаштуванням відкосів) будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 », № 48 від 17.08.2018 «Капітальний ремонт будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 (заміна віконних блоків)», № 165 від 14.08.2018 «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_1 », № 59 від 06.08.2018 «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів та відливів) у будівлі акушерського стаціонару КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КМР, АДРЕСА_2 », № 1974 від 27.06.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівель КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "КМР, АДРЕСА_1 », № 94/1 від 10.08.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі № 1 диспансеру по АДРЕСА_3 », № 86/1 від 23.07.2018 «Капітальний ремонт(заміна віконних блоків з улаштуванням відкосів) будівлі дитячого відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР за адресою: АДРЕСА_4 », а саме:

-договорів на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин;

-специфікацій до договорів на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин;

-актів прийому-передачі матеріалів, конструкцій та складових частин;

-рахунків-фактури на придбання матеріалів, конструкцій та складових частин;

-накладних;

-товарно-транспортних накладних на постачання матеріалів, конструкцій та складових частин;

-податкових накладних в яких відображено придбання матеріалів, конструкцій та складових частин;

-платіжних доручень на оплату матеріалів, конструкцій та складових частин;

-сертифікатів якості на матеріалів, конструкцій та складових частин;

-паспортів якості,

-протоколів випробувань;

-паспортів на блоки металопластикові, що передбачений ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» п. 5.6.1, 5.6.2 та 7.12;

-калькуляцій на виготовлення матеріалів, конструкцій та складових частин;

-документів на устаткування;

-штатного розпису підприємства за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

-інформації про найманих працівників підприємства із зазначенням посади за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;

-наказів про призначення та посадові/службові обов`язки працівників підприємства за період з 01.01.2018 до 31.12.2018;

-документів, технічних паспортів, сертифікатів, договорів оренди, договорів купівлі продажу, накладних, документів з введення в експлуатацію та технічного обслуговування на обладнання, устаткування, верстати за допомогою якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало виготовлення матеріалів та конструкцій, що в послідуючому були використані при виконання будівельних робіт за договірними зобов`язаннями;

-інших документів, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів.

Строк дії цієї ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1