ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/822/20
Провадження № 1-кс/362/243/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 364, ст. 366-1 КК України,
в с т а н о в и в:
10.02.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації щодо переліку дій та послідовності дій суб`єкта декларування ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) при поданні електронних декларацій, дати реєстрації ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час подання декларацій за 2017, 2018 роки, а також щодо наявності електронного підпису, який було використано ОСОБА_5 під час подання декларації, а також всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подавалися ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором речових прав на нерухоме майно 20.12.2017 року на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 27.02.2017 року та Державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯЖ № 236008 від 06.07.2005 року зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0002 за ОСОБА_5 .

Вказана державна реєстрація речових прав здійснена за реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна 218, номер запису про право власності 24148155 від 20.12.2017 року, індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 38954121 від 26.12.2017 року та відповідне рішення прийняте ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому реєстраційна дія щодо реєстрації права власності на земельну ділянки з кадастровим номером :03:009:0002 проводилася за заявою від імені ОСОБА_5 (реєстраційний номер заяви 25956635 від 20.12.2017).

В подальшому, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 проведено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0002, площею 29,76666 га зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, підставою виникнення права власності являється протокол установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1 від 26.12.2017 року та акт оцінки та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017 року.

Згідно протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1 від 26.12.2017 року, ОСОБА_5 створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та визначено місцезнаходження товариства АДРЕСА_2 .

Для забезпечення діяльності вказаного товариства створено статутний капітал в розмірі 5 224 030 грн. та розподілено частки наступним чином: частка ОСОБА_5 в статутному капіталі товариства складає 100 % статутного капіталу товариства, відповідає 5 224 030 грн. та складається з майнового вкладу земельної ділянки з кадастровим номером :03:009:0002, площею 29,76666 га, яка розташована на території Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області.

При цьому встановлено, що з 05.11.2015 року ОСОБА_5 являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 VII скликання, тобто являється суб`єктом декларування, визначеним літ. б) п. 1 ч. 1 ст .3 Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас, в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017, 2018 роки, поданих суб`єктом декларування ОСОБА_5 та які містяться на інтернет-ресурсі, за допомогою якого забезпечується відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , відсутні відомості щодо належних йому корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 , являючись депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 VII скликання, будучи у вказаний період суб`єктом декларування, визначеним літ. б) п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», тобто депутатом місцевої ради, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язковість подання завідомо достовірних відомостей у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, умисно не зазначив у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017,2018 роки відомості про частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5 224 030 грн., з метою приховання належних йому корпоративних прав.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування наявності події кримінального правопорушення (злочину) виникла необхідність в отриманні інформації щодо переліку дій та послідовності дій суб`єкта декларування ОСОБА_5 при поданні електронних декларацій, дати реєстрації ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час подання декларацій за 2017, 2018 роки, а також щодо наявності електронного підпису, який було використано ОСОБА_5 під час подання декларації.

Крім того, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні на паперових носіях всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подавалися ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

При цьому, вказана інформація знаходиться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо переліку дій та послідовності дій суб`єкта декларування ОСОБА_5 при поданні електронних декларацій, дати реєстрації ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час подання декларацій за 2017, 2018 роки, а також щодо наявності електронного підпису, який було використано ОСОБА_5 під час подання декларації, а також всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подавалися ОСОБА_5 , оскільки така інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та може бути використана як доказ.

Таким чином, у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться вищезазначена інформація, що має важливе значення для подальшого досудового розслідування та може бути використана як докази, а тому, відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться зазначений вище документи в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 13.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ст. 366-1 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, підроблення іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа, зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України«Про запобігання корупції» (а.с. 6-9).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, а тому клопотання слід задовольнити в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документівз можливістю зробити їх копії.
Що стосується клопотання про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000105 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 364 ст. 366-1 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином копії, а саме: щодо переліку дій та послідовності дій суб`єкта декларування ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) при поданні електронних декларацій, дати реєстрації ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування під час подання декларацій за 2017, 2018 роки, а також щодо наявності електронного підпису, який було використано ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) під час подання декларації, а також всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подавалися ОСОБА_5 .

У задоволенні решти вимог - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8