У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.01.2020 Справа №607/1394/20

Провадження 1-кс/607/716/2020

31 січня 2020 року м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 22.01.2020 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради в особі начальника ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2019 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаного договору № 34/04/19, від 03 грудня 2019 року щодо проведення капітального ремонту ділянки дороги вул. С. Крушельницької в смт. Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів, з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , робіт відповідно до підписаних договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали;

- проектно кошторисної документації в повному обсязі;

- експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

- експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

- декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- дефектних актів на об`єкт будівництва;

- журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

- актів огляду прихованих робіт;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, будівельно технічних та економічних експертиз. Згідно методики проведення судових експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної інформації

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями статті 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаний документів по дату вручення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 робіт, відповідно до підписаних договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Скала-Подільської селищної ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

- проектно кошторисної документації в повному обсязі;

- експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкти будівництва;

- експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;

- декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були чинні впродовж 2019 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- дефектних актів на об`єкт будівництва;

- журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

- актів огляду прихованих робіт;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, з можливістю їх подальшого вилучення.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1