Єдиний унікальний номер 389/3442/19
Провадження №1-кс/389/262/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2020 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001802 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001802 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з приводу того, що замовником регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18 серпня 2017 року на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 014 788,11 грн. (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім грн. 11 коп.) та договір підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27 грудня 2017 року на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224,40 грн. (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири грн. 40 коп). Під час виконання вказаного договору було здійснено розтрату державних коштів, чим спричинено збитки державі на суму понад 200 000 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18 серпня 2017 року на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 014 788,11 грн. (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім грн.. 11 коп.) та договір підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27 грудня 2017 року на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224,40 грн. (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири грн. 40 коп.). Відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду було встановлено, що при виконанні робіт будівництва індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка були завищенні цінові пропозиції порівняно із ринковими на деякі матеріали, вироби, обладнання та механізми, які відображенні у довідках вартості виконаних робіт (форми КБ-3). Крім цього, також були встановленні можливі перевищення по прямих витратах під час виконання будівельних робіт, а саме 480 853 грн. Ця сума надана без урахування кошторисних обов`язкових витрат, якими є загальновиробничі витрати, прибуток, адміністративні витрати податок на додатну вартість.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до інформації якого на даний час виникла необхідність, так як тільки за вказаним рахунком можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів, які в подальшому були використані під час здійснення робіт по договору підряду ОД/НКВ-17-1044 НЮ від 18 серпня 2017 року на виконання робіт «Роботи по будівництву індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 014 788,11 грн. (чотири мільйони чотирнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім грн.. 11 коп.) та договору підряду 001/НКВ-17-1692 НЮ від 27 грудня 2017 року на виконання робіт «Будівництво індивідуального газового опалення приміщень локомотивне депо Знам`янка (завершальні роботи)» на загальну суму 10 458 224,40 грн. (десять мільйонів чотириста п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять чотири грн. 40 коп.).

З метою отримання інформації про рух коштів, інформацію щодо засновників, директорів підприємства, статутних документів та іншої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_1 по банківському розрахункову рахунку № НОМЕР_3 відкритого у банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу зазначеного банку було направлено запит, однак у надані необхідної інформації та копії документів було відмовлено.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подав заяву, в якій клопотання підтримав та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 ), протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2016 р. по 01.05.2020 р. які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію щодо протоколів загальних зборів учасників підприємства, підтверджуючих документів особистості директора та головного бухгалтера (копії паспортів тощо), рішень засновників та наказів про призначення на посади та картки зі зразками підписів директора та головного бухгалтера, та інших осіб, які мають право здійснювати банківські операції від імені підприємства, а також статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії з відображенням ІР-адреси з якої посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалася Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку «ID», ім`я користувача (логін-USERED), операційної системи клієнта (OS), кому видавалося (присвоювалося), програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, руху коштів по банківському розрахунку із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2016 р. по 01.05.2020 р. із зазначенням рахунків та даних банків із яких надходили грошові кошти, а також грошові кошти які були перераховані.

Строк дії даної ухвали з 09 липня 2020 року по 01 вересня 2020.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1