Справа № 461/2074/19
Провадження № 1-кс/461/1180/20
УХВАЛА

18.02.2020 року. м.Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000443 від 29.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000443 від 29.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, щоСлідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 29.01.2019, за повідомленням про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, окремі з яких відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи досвід роботи у галузі банківської діяльності, отриманий за період трудової діяльності з 1992 року по 2013 рік на посадах заступника начальника відділень, начальника відділень, начальника регіональної дирекції банківських установ, в тому числі радника Голови Правління ПАТ «АРТЕМ-БАНК», а також будучи детально обізнаним про функціонування банківської системи, зокрема АТ «АРТЕМ-БАНК», керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян шляхом їх обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше грудня 2015 року, розробив детальний план такого протиправного заволодіння, який полягав у підшукуванні клієнтів, що мали на меті розмістити власні грошові кошти у банківській установі у вигляді банківських вкладів (депозитів), заволодінні цими грошовими коштами таких фізичних осіб з використанням підроблених фінансово-бухгалтерських документів та депозитних договорів, складених від імені банківської установи на ім`я цих громадян, без подальшого повернення громадянам отриманих від них сум грошових коштів.

Розуміючи, що самостійно реалізувати розроблений злочинний план не вдасться, ОСОБА_7 вирішив створити організовану групу, залучивши до її складу працівників Львівського відділення № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК» ЄДРПОУ 26253023 МФО 300885, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115б, оскільки попередньо, а саме: у період жовтня-листопада 2013 року, обіймав у цій банківській установі посаду радника Голови Правління і особисто був знайомий та перебував у довірчих відносинах із працівниками цього відділення:

-ОСОБА_8 , який відповідно до наказу № 396-К «Про переведення» від 03.12.2013 обіймав посаду начальника Львівського відділення № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК»;

-ОСОБА_5 , яка відповідно до наказу № 117-к «Про прийняття на постійне місце роботи» від 03.11.2014 перебувала на посаді старшого касира Львівського відділення № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК».

З цією метою, ОСОБА_7 довівши до відома останніх суть злочинного плану, який мав полягати у створенні видимості проведення окремих операцій банківської установи, підшуканні громадян, як клієнтів такої установи, переконання їх шляхом обману в необхідності внесення на розрахункові банківські рахунки готівкових коштів у вигляді вкладу (депозиту), наступного заволодіння цими грошовими коштами, та з метою маскування злочинної діяльності, складання та використання підроблених фінансово-бухгалтерських документів та депозитних договорів, складених від імені банківської установи на ім`я цих громадян.

При цьому, здобуті в результаті злочинних дій грошові кошти, мали розподілитися між співучасниками злочину відповідно до виконаних протиправних дій.

Погодившись із злочинним планом, учасники організованої групи розподілили між собою функції та ролі, спрямовані на досягнення цього плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, функції та ролі учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

Згідно розподілу в складі організованої групи ролей, ОСОБА_7 , як організатор, керівник та співвиконавець вчинення злочинів.

Залученим ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 відвів ролі співвиконавців та пособників вчинення кримінальних правопорушень, і такі мали забезпечити наступне.

У той же час ОСОБА_5 , в складі організованої групи виконувала наступні функції:

-створювала усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності;

-використовуючи можливості, пов`язані з характером виконуваної роботи старшого касира банківської установи, отримуючи грошові кошти від клієнта на підставі договору банківського вкладу (депозиту), не проводила через банківську програму касові операції з поповнення депозитного рахунку;

-з метою приховування незаконного заволодіння грошовими коштами залучених клієнтів, формувала та проводила через банківську програму касові операції з поповнення депозитного та мультивалютного (поточного) рахунків, суми у яких не відповідали документам, що надавались залученим до Банку клієнтам.

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалим періодом діяльності, безпосередньо вчинення особливо тяжких злочинів.

Загалом організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілих на загальну суму 787 907,21 гривень при наступних обставинах.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 у складі організованої групи, 07.12.2015 заволодів чужим майном шляхом обману, внаслідок вчинення злочинних дій у вищевказаний спосіб, на загальну суму 500 000 гривень, які згідно з п.4 примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто є особливо великим розміром і тим самим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_9 на зазначену суму.

17.02.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5ст. 27 ч. 4 ст. 190,

ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190,

ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено покарання у виді карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення встановила наступне:

- вищевказані докази є вагомими для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

- у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- вік та стан здоров`я підозрюваної дозволяє обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту;

- внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 787 907,21 гривень.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_5 , а також результатів вивчення особи підозрюваного, слідчий просить клопотання задовольнити та обрати підозрюваному цілодобовий домашній арешт.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просять таке задовольнити, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні просять відмовити в задоволенні клопотання слідчого та обрати більш м`який запобіжний захід, а у разі якщо суд прийде до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просять застосувати домашній арешт в нічний час доби.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, які просять задовольнити клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечили клопотання та просять суд обрати більш м`який запобіжний захід, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею оцінюється наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.
Встановлено, що 17.02.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
При цьому, поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_9 від 04.12.2018, 21.02.2019, 11.02.2020, відповідно до яких грошовими коштами потерпілого заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом надання йому завідомо підроблених офіційних документів щодо розміщення коштів в сумі 500 000 гривень на депозитному рахунку у Львівському відділенні № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК»;

-договором банківського вкладу (депозиту) № 45-492 від 07.12.2015, відповідно до умов якого на ім`я ОСОБА_9 відкривається депозитний рахунок з вкладом у розмірі 500 000 гривень;

-квитанцією № TR.26012.501.50 від 07.12.2015, відповідно до якої ОСОБА_9 , внесено грошові кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_1 в сумі 500 000 гривень;

-договором банківського вкладу (депозиту) № 45-502 від 11.01.2016, відповідно до умов якого на ім`я ОСОБА_9 відкривається депозитний рахунок з вкладом у розмірі 500 000 гривень;

-квитанцією № TR.28108.501.50 від 11.01.2016, відповідно до якої ОСОБА_9 , внесено грошові кошти на депозитний рахунок № 503 в сумі 500 000 гривень;

-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 02.01.2019 відповідно до якого в АТ «АРТЕМ-БАНК» відсутні договори банківського вкладу (депозиту) № 45-492 від 07.12.2015 та № 45-502 від 11.01.2016, квитанції № TR.26012.501.50 від 07.12.2015 та № TR.28108.501.50 від 11.01.2016 на ім`я ОСОБА_9 , а також договори банківського вкладу (депозиту) № 45-396 від 30.12.2015, № 45-397 від 30.12.2015, № 45-426 від 07.04.2016, № 45-427 від 07.04.2016, № 45-370 від 12.07.2016 на ім`я ОСОБА_11 ;

-договором банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015, що міститься в депозитні справі вилучені в АТ «АРТЕМ-БАНК» відповідно до якого в Банку на ім`я ОСОБА_9 відкритий депозитний рахунок на 1000 гривень;

-випискою по рахунку № НОМЕР_1 відповідно до якої на даний рахунок вносились грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-додатковими угодами: № 1 від 12.01.2016, № 2 від 16.02.2016, № 3 від 22.03.2016, № 4 від 26.04.2016, № 5 від 26.04.2016, № 6 від 05.07.2016, № 7 від 09.08.2016, № 8 від 13.09.2016;

-заявою на переказ готівки № TR.34783.139.52 від 08.12.2015 про внесення від імені ОСОБА_9 1 000 гривень на депозитний рахунок № 503;

-висновком експерта № 6/221 від 28.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи в графі «Підпис Банку» та «Банк» в документах: заява на переказ готівки № TR.34783.139.52 від 08.12.2015, квитанціях № TR.26012.501.50 від 07.12.2015, № TR.28108.501.50 від 11.01.2016, договорах банківського вкладу (депозиту) № 45-492 від 07.12.2015, № 45-399 від 08.12.2015 (міститься в депозитні справі) і № 45-502 від 11.01.2016, додаткових угодах № 1 від 12.01.2016, № 2 від 16.02.2016, № 3 від 22.03.2016, № 4 від 26.04.2016, № 5 від 26.04.2016, № 6 від 05.07.2016, № 7 від 09.08.2016, № 8 від 13.09.2016 виконані ОСОБА_8 ;

-висновком експерта № 6/218 від 29.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи в графі «Підпис платника» та «Вкладник» в документах: заява на переказ готівки № TR.34783.139.52 від 08.12.2015, договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-399 від 08.12.2015 (міститься в депозитні справі) виконані не ОСОБА_9 ;

-висновком експерта № 6/222 від 27.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи в графі «Підпис Банку» та «Вкладник» в заяві на переказ готівки № TR.34783.139.52 від 08.12.2015 виконані ОСОБА_5 ;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_11 від 26.11.2018, 30.01.2019, та 22.01.2020, відповідно до яких грошовими коштами потерпілого заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом надання йому завідомо підроблених офіційних документів щодо розміщення коштів в сумі 50 000 гривень та 10 000 доларів США на депозитному рахунку у Львівському відділенні № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК»;

-договорами банківського вкладу (депозиту) № 45-396 від 30.12.2015, № 45-397 від 30.12.2015, № 45-426 від 07.04.2016, № 45-427 від 07.04.2016, № 45-370 від 12.07.2016, згідно з умовами яких на ім`я ОСОБА_11 відкривається депозитний рахунок з вкладами у розмірі 50 000 гривень та 10 000 доларів США;

-договором про поворотну фінансову допомогу від 12.06.2016, відповіповідно до умов якого ОСОБА_7 бажає отримати грошові кошти ОСОБА_11 в розмірі 10 000 доларів США для власних потреб;

-листом № 12-12/04 від 12.12.2016 за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , в якому повідомлена завідомо неправдива інформація про переведення депозиту ОСОБА_11 в сумі 10 000 доларів США у АТ «Комерційний Індустріальний Банк»;

-юридичними справами (вилученими на підствві вказаного вище протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 02.01.2019) про відкриття в АТ «АРТЕМ-БАНК» мультивалютного (поточного рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (договори, виписки), заяви на переказ та видачу готівки, з яких вбачається, що в банку на ім`я ОСОБА_11 депозитні рахунки не відкривалися;

-висновком експерта № 6/220 від 23.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи в графі «Підпис Банку» та «Банк» в юридичних справах (вилученими на підставі вказаного вище протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 02.01.2019) про відкриття в АТ «АРТЕМ-БАНК» мультивалютного (поточного рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (договори, виписки) , заяви на переказ та видачу готівки, листі № 12-12/04 від 12.12.2016 виконані ОСОБА_8 , підпис у листі № 12-12/04 від 12.12.2016 ОСОБА_7 ;

-висновком експерта № 6/219 від 24.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи в графі «Підпис Банку» та «Банк» в юридичних справах (вилученими на підставі вказаного вище протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 02.01.2019) про відкриття в АТ «АРТЕМ-БАНК» мультивалютного (поточного рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (договори, виписки) на ім`я ОСОБА_11 , заяви на переказ та видачу готівки виконані не ОСОБА_11 ;

-висновком експерта № 6/217 від 22.05.2019 за результатами судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи в графі «Підпис Банку» касових документах в юридичних справ (вилученими на підставі вказаного вище протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 02.01.2019) про відкриття в АТ «АРТЕМ-БАНК» мультивалютного (поточного рахунку) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 виконані ОСОБА_5 ;

-протоколом обшуку в квартирі ОСОБА_7 від 01.11.2019, відповідно до якого виявлено та вилучено примірники вищевказаних касових документів на ім`я ОСОБА_9

-наказом № 117-к від 03.11.2014, відповідно до якого ОСОБА_5 прийнято на посаду старшого касира Відділення № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК»;

-наказом № 396-к від 03.12.2013, відповідно до якого ОСОБА_8 переведено на посаду начальника Відділення № 45 АТ «АРТЕМ-БАНК»;

-наказами № 350-к від 01.10.2013 та № 396-к від 01.11.2013, відповідно до якого ОСОБА_7 прийнято з 01.10.2013 на посаду радника Голови Правління АТ «АРТЕМ-БАНК» та 01.11.2013 звільнено з 01.10.2013.

Слідчим доведена наявність ризиків, передбачених у статті 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин та наслідків вчинення кримінального правопорушення у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком на два місяці з визначеними годинами з 20:00 год. до 07:00 год.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.
Обратипідозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Буськ Львівської області, громадянці України, старшому касиру Львівського регіонального відділення АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій - запобіжний захід - домашній арешт строком на два місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки:

-заборонити підозрюваній залишати житло за місцем проживання з 20:00 год. до 07:00 год.;

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що на підставі ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 17.04.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , виконання - на Франківський ВП ГУНП у Львівській області - за місцем проживання підозрюваного.

Повний текст ухвали проголошено 21.02.2020 року о 12 год. 30 хв.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .