Справа № 487/8934/19
Провадження № 1-кс/487/9532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 за № 0004360 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

17.12.2019 року, слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просила:

слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: юридичну справу особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , на ім`я якого відкриті банківські рахунки рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів по даним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2019 року до 17.12.2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по даним банківським рахункам та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Заводського відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0004360, за фактом заволодіння грошових коштів шляхом зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області на із заявою звернулась ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець та банківські рахунки якого відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; у АДРЕСА_2 Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити його.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Заводського відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0004360, за фактом заволодіння грошових коштів шляхом зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 20.11.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області на із заявою звернулась ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 08.08.2019 року вона звернулась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оформлення кредиту грошових коштів в сумі 4520 гривень. Під час оформлення кредиту вона познайомилась з співробітником даної організації ОСОБА_4 , який безпосередньо оформив їй кредит, та в подальшому надав потерпілій чек в якому вказана дата займу та сума грошових коштів. Через тиждень ОСОБА_5 знову звернулась до вище зазначеної організації з метою повернути грошові кошти за кредитом. Як зазначила ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 4300 гривень, які слугували для повернення вказаного займу, вона передала в готівковій формі особисто ОСОБА_4 . Який в свою чергу зробив відмітку на зворотній стороні, раніше виданого ним чеку ОСОБА_5 , про те що грошові кошти в сумі 4300 гривень отримав, поставив печатку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ЄРДПОУ НОМЕР_3 та поряд зазначив своє прізвище, ініціали та підпис.

В подальшому наприкінці серпня 2019 року, точної дати слідством встановити не вдалося можливим, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначалось, що в неї є заборгованість за кредитом. Остання відразу зв`язалася з ОСОБА_4 по мобільному телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які раніше надав їй, дізнатися чи оплатив він надані йому грошові кошти в сумі 4300 гривень за кредит. На що ОСОБА_4 відповів, що не оплатив, але обов`язково внесе дані грошові кошти за кредит. Але в подальшому ОСОБА_4 не сплатив оформлений ОСОБА_5 кредит, за який грошові кошти були передані йому особисто в готівковій формі. Через деякий час ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_4 більше не працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наприкінці жовтня 2019 року, точної дати слідством встановити не вдалося можливим, потерпілій зателефонував ОСОБА_4 з проханням зустрітися. Остання погодилася, оскільки вважала, що ОСОБА_4 віддасть її грошові кошти, які не сплатив за кредит. При зустрічі ОСОБА_4 просив про допомогу, а саме дати йому в борг грошові кошти, мотивуючи це тим, що він відкрив свою організацію та йому потрібні гроші на обладнання. ОСОБА_5 відмовила йому у проханні, оскільки він не повернув їй вищу вказані грошові кошти, та зайвих грошових коштів вона немає, оскільки остання проходить лікування онкозахворювання, та наразі потрібен п`ятий курс хіміотерапії. Тоді ОСОБА_4 , скориставшись її положенням, пообіцяв оплатити їй лікування, вмовив потерпілу оформити кредит на її ім`я через інтернет-ресурс в мікрозаймах, грошові кошти які він візьме в борг, а в подальшому поверне їх та оплатить лікування. ОСОБА_5 погодилась на пропозиції ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 оформили кредити грошових коштів на ім`я потерпілої через інтернет-ресурс в мікрозаймах на загальну суму 22 850 гривень. Також ОСОБА_4 власноруч написав розписку ОСОБА_5 про те, що в 7-денний строк зобов`язується повернути їй грошові кошти, та при цьому надав потерпілій папку синього кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з документами, як підтвердження того, що він дійсно відкрив свою організацію. Як зазначила ОСОБА_5 , в документах, які були їй надані, керівником даної організації є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому ОСОБА_4 грошові кошти, взяті в борг, не повернув потерпілій та на зв`язок з нею не виходить. Вище вказані кредити оформлені на ім`я ОСОБА_5 на теперішній час не сплачені. Отже, ОСОБА_4 своїми діями спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 27 150 гривень.

Також 04.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_8 щодо вжиття заходів до ОСОБА_4 , який в період з 25.10.2019 по 02.11.2019 року, шляхом зловживання довірою під приводом купівлі-продажу вікон, заволодів її грошовими коштами в сумі 40 900 гривень, чим завдав матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець та банківські рахунки якого відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхіднвсть отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- копії юридичної справи особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , на ім`я якого відкриті банківські рахунки рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток та оригінали картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів по даним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2019 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по даним банківським рахункам та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 24.01.2020 року (включно).
Роз`яснити уповноваженим особам Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1