Справа № 592/4792/20
Провадження № 1-кс/592/2381/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001454 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом СВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001454 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтрати товаро-матеріальних цінностей та привласнення державних коштів шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт по поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території м. Суми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виступало підрядною організацією на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення «Поточних та капітальних ремонтів вулично-дорожньої мережі у м. Суми». При проведенні вказаних робіт, отримана внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття - «асфальтобетонна крихта», всупереч вимогам «Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів», затверджених наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства №154 від 23.09.2003; наказу №174 від 27.08.2000 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1-1-2000)», ч. 1, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 від 16.07.1999 та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 під №88, не було оприбутковано по бухгалтерському обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримана під час фрезування старого асфальтобетонного покриття - «асфальтобетонна крихта» або «відфрезерований матеріал» у подальшому використовуються службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підсипання автомобільних доріг та виготовлення нового асфальтобетонного покриття. Використовуючи дану схему службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично завищують вартість виконаних робіт.

Так, 23.05.2019 під час огляду місця події по вул. Запорізька у м. Суми встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовують отриману під час холодного фрезерування асфальтобетонного покриття по вул. Героїв Крут у м.Суми - «асфальтобетонну крихту» для вирівнювання дороги по вул. Запорізька у м.Суми. При цьому, для виконання зазначених робіт використовуються транспортні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (автогрейдер та вантажні автомобілі). Опитаний головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 пояснив, що отримана під час холодного фрезерування асфальтобетонного покриття - «асфальтобетонна крихта» на облік КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не ставиться і використовується ними для підсипки та вирівнювання доріг по м. Суми на інших ремонтних ділянках.

У ході досудового розслідування також встановлено, що 30.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №871-6 щодо поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Суми, ціна договору 33 800 000 грн., в додатку №3 до договору визначено перелік об`єктів для надання послуги.

У подальшому 18.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №1063-6 щодо поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Суми, ціна договору - 7 150 110 грн., в додатку №3 до договору визначено перелік об`єктів для надання послуги.

Фактично Додатки № 3 до договору №871-6 та №1063-6 є ідентичними. Також, відповідно до локальних кошторисів на будівельні роботи по зазначеним договорам, однаковими є і найменування робіт, виконання яких передбачалось укладеними договорами, серед яких є улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші, улаштування покритті товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей.

Роботи, передбачені договором №871-6 від 30.09.2019, відповідно до складених актів приймання виконаних будівельних робіт, були виконані у жовтні 2019 року.

Роботи, передбачені договором №1063-6 від 18.11.2019, відповідно до складених актів приймання виконаних будівельних робіт, були виконані у листопаді 2019 року.

Тобто, у листопаді 2019 були виконані роботи з використанням асфальтобетонної суміші, однак в ході досудового розслідування встановлено, що фактично завод з виготовлення асфальтобетонної суміші в листопаді 2019 року не працював, що унеможливлює виконання зазначених робіт з використанням асфальтобетонної суміші. А саме, під час апаратної наради Сумського міського голови ОСОБА_5 від 25.11.2019, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР ОСОБА_6 повідомив, що згідно погодних умов КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР припинило свою роботу по поточному ремонту.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що зазначені роботи не були виконанні, а виділені на них кошти були привласнені.

У ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту роботи заводу з виготовлення асфальтобетонної суміші КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР в листопаді 2019 року, а саме виготовлення ним такої суміші, надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації про місячні об`єми використаного газу та суми сплати за нього на виробничих потужностях КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У відповідь на даний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитувана інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів

Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо: щомісячних показників об`єму газу спожитого на виробничих потужностях КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період з червня 2019 року по березень 2020 року; сума нарахованих коштів за спожитий газ на виробничих потужностях КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щомісячно за період з червня 2019 року по березень 2020 року, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо:

- щомісячних показників об`єму газу спожитого на виробничих потужностях КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період з червня 2019 року по березень 2020 року;

- сума нарахованих коштів за спожитий газ на виробничих потужностях КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щомісячно за період з червня 2019 року по березень 2020 року, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій таких документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1