справа № 439/1860/19
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

02 квітня 2020 року м.Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До Бродівського районного суду Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо використання усіх (ІР адрес) провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. та інформацію від провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи є їх клієнтами громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 та її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 ., яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_4 використовуючи підроблене рішення Загальних зборів Засновників від 23 лютого 2012 року про обрання її директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), керуючись корисливими спонуканнями з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянина ОСОБА_6 , використовуючи вказане незаконне рішення в період з 2012 до 2018 року, складала завідомо фіктивні угоди про надання послуг між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виступало замовником послуг і надавачем послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому була засновником, а її чоловік ОСОБА_5 - керівником, а також аналогічних угод між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані угоди використовувались для безпідставного перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ФОП ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такими протиправними діями ОСОБА_4 спричинила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_7 матеріальної шкоди у великих розмірах.

13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Крім того, 13 листопада 2019 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_6 про те, що восени 2018 року громадянин ОСОБА_5 використав завідомо підроблений документ, а саме Акт розписку про отримання грошових коштів від 01.05.2010 року.

13 листопада 2019 року слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Кримінальні провадження № 0003091 від 13.11.2018 року та № 0000624 від 13.11.2019 року об`єднані в одне провадження.

19 грудня 2019 року у Бродівську податкову інспекцію скеровано запит щодо отримання інформації про відкриті банківські рахунки за період з 2012-2018 років про банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та фізичної особи підприємця ОСОБА_7 номер реєстрації , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_5 . З отриманої інформації з Бродівської податкової інспекції за № 17947 від 23.12.2019 року вбачається, що товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариство з обмеженою відповідальність «Гостина» та фізична особа підприємцем ОСОБА_7 користувались розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20 січня 2020 року слідчим суддею винесено ухвалу про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, зокрема, розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса) з якого активувались грошові перекази.

12 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та місця, часу проведених операцій, ідентифікаційний номер цифрового носія (ІР адреса) з якого активувались грошові перекази. Дана інформація отримана на цифровому носії. З отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації встановлено, що значна частина трансакцій грошових переказів активовано за допомогою ІР- адрес, які обслуговувались провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що перекази грошових коштів могли здійснюватись громадянкою ОСОБА_4 з комп`ютерної техніки з її квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо використання усіх (ІР адрес) провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р.. Крім того, потрібно отримати інформацію від провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи є їх клієнтами громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 та її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 ., тому просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Обставини вчинення кримінального правопорушення заволодіння чужим майном та використання завідомо підроблених документів, дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені слідством особи користувались послугами провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій належить до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання інформації із бази даних мобільних операторів стільникового зв`язку, про яку просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо використання усіх (ІР адрес) провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 р. до 31.12.2018 р. та інформацію від провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи є їх клієнтами громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 та її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 ., яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1