УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2020 року. Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000195 від 19.03.2019 року , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в період часу з 04.02.2019 року по 14.03.2019 року, у м. Володимир-Волинський та на території Володимир-Волинського району, невстановлені достовірно на даний час особи, діючи за попередньою змовою, маючи на меті заволодіння чужим майном та коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом "зняття порчі" заволоділи коштами останньої на суму понад 100000 грн, чим спричинили потерпілій значної матеріальної шкоди.

19.03.2019 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила про обставини події та розповіла, що 17 листопада 2017 року, в обідню пору, проходила повз автостанцію м. Володимир-Волинського, оскільки мала намір їхати до дому у с. Хмелів Володимир-Волинського району, коли до неї підійшла жінка Ромської народності, яка покликала її до себе і сказала, що «пороблено» їй та її сім`ї, сказала, що її чоловік загине в ДТП, а щоб цього не допустити то треба «відробити» і вона зможе їй в цьому допомогти та дала свій контактний номер телефону, а саме № НОМЕР_1 та повідомила, що її звати ОСОБА_5 , та в подальшому спілкувалася із жінкою яка користувалася саме цим номером телефону та передавала їй кошти різними сумами та під різними приводами відмовляння тієї чи іншої біди від сім`ї потерпілої.

31.01.2019 року близько 19 год. 30 хв. до потерпілої на мобільний зателефонував номер яким користувалася ОСОБА_5 , однак по голосу потерпіла почула, що розмовляє інша жінка яка представилася ОСОБА_6 і повідомила, що із надією ОСОБА_7 щось сталося та щоб потерпіла слухала її і сказала що треба, щоб вона знайшла кошти у сумі 40 тис. грн.. в іншому випадку в неї будуть проблеми, а саме «покійник за покійником», якщо вона буде з цим жартувати то покійник може бути вже цієї ночі і все почнеться з дітей. Потерпіла дуже злякалася і почала переживати, що і дійсно це може бути правдою, а тому відповіла, що буде старатися знайти кошти і казала, що не знає що робити і коли буде цьому всьому кінець. Потерпіла позичила у свого брата кошти у сумі 40 тис. грн. та 04.02.2019 року за вказівкою ОСОБА_8 передала їх через маршрутку. 05.02.2019 року до неї в черговий раз зателефонувала ОСОБА_8 і повідомила свій номер телефону, а саме № НОМЕР_2 і сказала, що буде спілкуватися за цим номером. Після чого вони спілкувалися за цим номером та жінка яка представилася ОСОБА_8 виманювала кошти у потерпілої різними сумами під різними приводами відмовляння тієї чи іншої біди від сім`ї потерпілої, а потерпіла, позичала кошти і брала кредити у різних фінансових установах з метою надати особам ромської народності під приводом зняття порчі. Кошти передавала через особу, яка представлялася ОСОБА_9 або перераховувала на банківські рахунки, які особа ромської народності вимагала видаляти, однак потерпіла надала номер рахунку НОМЕР_3 , як один із тих на які перераховувала кошти, а також повідомила, що при одній із операцій висвітлилося дані утримувача, а саме ОСОБА_10 , при іншій « ОСОБА_11 ».

Наступного разу дана жінка сказала потерпілій про необхідність знайти 50 тис. грн., щоб нарешті усе закінчилося і потерпіла вирішили попросити у куми ОСОБА_12 , щоб та оформила на себе кредит на 50 тис. грн., що та і зробила, і коли кошти були у потерпілої то вона зателефонувала і повідомила, що знайшла кошти, на що ОСОБА_8 сказала, що добре і сказала, щоб вони привезли ті кошти у с. Новосілки де до кладовища вийде ОСОБА_13 і забере ті кошти, а також сказала, що щоб закінчити усе треба наші прикраси, а саме чоловіка ланцюжок із хрестиком, потерпілої ланцюжок із кулончиком, хрестик, її обручальне кільце, її кільце із каменем червоним, сережки із червоним каменем і одна сережка. Потерпіла зібрала усі ці речі і 50 тис. грн.. і з чоловіком на автомобілі марки «Ауді А4» чорного кольору LTM 05300 близько 23 год. 40 хв. приїхали до кладовища де їх зустрів ОСОБА_13 і вони йому передали пакет у якому були прикраси та кошти у сумі 50 тис. грн.. він взяв цей пакет і пішов, а вони поїхали додому. По дорозі вона до них подзвонила і сказала, щоб вони прочитали молитви і лягали спати, а близько 02 год. її кошти і прикраси поїдуть на Львівщину до монахів. Таким чином потерпіла передала свій золотий ланцюжок приблизною вагою 2 грами якого оцінює у 2 тис. грн., із золотим кулончиком у вигляді ікони «Матір Божа» приблизною вагою 1 грам, який оцінює у 1 тис. грн., золотий хрестик приблизною вагою 1 грам який оцінює в 1 тис. грн., чоловіка ланцюжок вагою приблизно 3 грами, який оцінює у 3 тис. грн., із золотим хрестиком приблизною вагою 1,5 грами вартістю 1500 грн. обручальне кільце вагою близько 1 грам вартістю 1 тис. грн., кільце із каменем червоного кольору приблизною вагою 3 грами, яке оцінює у 3 тис. грн., золоті сережки із червоними каменями приблизною вагою 2 грами за пару які оцінює у 2 тис. грн., та сережки і кільце складали оди набір. Також одна сережка приблизною вагою 1 грам вартістю 1 тис. грн. у вигляді ромашки із камінцем. Всі золоті вироби окрім набору сережок і кільця були 585 проби, а сережки і кільце були зі старого золота скоріше всього що 985 проби. таким чином золото оцінює на загальну суму 15500 грн.

Під час додаткового допиту потерпілої, остання повідомила, що підтримую дані нею покази та хоче додати, що після даної події дуже багато раз думала про дану подію та аналізувала обставини, які відбулися з нею з приводу шахрайських дій. Неодноразово переглядала свій мобільний телефон, телефон мами і чоловіка з якими також контактували ці цигани та повиписувала більшість номерів телефонів із якими спілкувалася чи її рідні, а саме:

НОМЕР_1 це мобільний номер їй дала перший раз циганка яка представилася ОСОБА_5 , як їй відомо на даний час це ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , а також може проживати і в інших будинках Володимир-Волинського району, даний номер телефону був активний приблизно з 17 листопада 2017 року та був активний до березня 2019 року. Також дана жінка користується іншим мобільним номером, а саме НОМЕР_4 із якого також до неї телефонувала з самого початку тобто з 2017 року по березень 2019 року та їй відомо, що до даного номеру прив`язаний банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 . Більше вона ні з яких номерів до мене не телефонувала.

НОМЕР_5 це мобільний номер особи Ромської народності, якого звати ОСОБА_13 та якому вона неодноразово передавала кошти для ОСОБА_14 , їй відомо, що Ваня це чоловік однієї із онук ОСОБА_14 та проживає він у с. Новосілки, даним номером він користувався приблизно з листопада 2017 року по березень 2019 року.

це мобільний номер жінки, яка перед тим спілкувалася із мобільного номера ОСОБА_14 , та яка представилася ОСОБА_8 , даною жінкою може бути ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає у АДРЕСА_1 , цим номером вона користується з 31 січня 2019 року приблизно по березень 2019 року, також вона має номер телефону НОМЕР_6 , яким користується з лютого по березень 2019 року та номер НОМЕР_7 , яким користується приблизно з 08.04.2019 року по даний час.

НОМЕР_8 це мобільний номер чоловіка, який представився ОСОБА_16 та який телефон працює з 22 березня 2019 року та який передав їй кошти та належні їй золоті вироби - це син ОСОБА_14 , що проживає у с. Нехвороща.

НОМЕР_9 - це мобільний номер дівчини, яка представилася ОСОБА_17 та який телефонував до неї на мобільний телефон у березні 2019 року.

НОМЕР_10 - це мобільний номер дівчини, яка представилася ОСОБА_18 та який телефонував у березні 2019 року, а також це мобільний номер чоловіка який не представився та телефонував з приводу повернення боргу циганами.

- це мобільний номер чоловіка, який представився ОСОБА_19 братом ОСОБА_16 , який проживає у ОСОБА_20 даний телефон активний не пізніше як з березня 2019 року

НОМЕР_11 мобільний номер із якого прийшло смс-повідомлення із номером банківського рахунку 12.03.19 року на який треба перекинути кошти.

це мобільний номер дівчини яка представилася ОСОБА_21 та телефонувала до неї приблизно з 2018 року та спілкувалася з нею за цим номером ОСОБА_14 .

Також зазначила наші мобільні номери за допомогою яких вони контактували із циганами, а саме:

НОМЕР_12 та НОМЕР_13 це мобільні номери які належать їй та якими користується особисто вона протягом тривалого часу.

та НОМЕР_14 це мобільні номери які належать її чоловіку ОСОБА_22 .

НОМЕР_15 та НОМЕР_16 це мобільні номери які належать її мамі.

Також вона проаналізувала і повиписувала номери банківських рахунків на які вона скидала кошти, а саме:

НОМЕР_3 банківський рахунок, на який вона скидала кошти 19.02.2019 року у сумі 14 тис. грн.., 14 тис. грн.., 7100 грн., 8200 грн., та 07.03.2019 року у сумі 10000 грн. та даний рахунок належить « ОСОБА_11 », можливо ОСОБА_15 .

НОМЕР_17 номер банківського рахунку який належить ОСОБА_10 та якому вона перераховувала на цей рахунок кошти 14.03.2019 року сумами: 10050 грн., 10050 грн., 10040 грн., 10040 грн., 10040 грн., 7300 грн..

НОМЕР_18 номер банківського рахунку який належить ОСОБА_14 , на який вона перераховувала кошти 13.02.2019 року у сумі 68 тис. 695 грн. до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Для того, щоб перераховувати кошти вона використовувала різні методи, то через термінал, то через касу та для цього вставляла свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 або банківську кратку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 .

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації про можливість активації та використання викраденого мобільного телефону в мережах компаній стільникового зв`язку.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання,водночас,подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати компанію стільникового зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_26 , а також іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках) про вхідні та вихідні з`єднання здійснені із/на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 в період часу з 00.00 год. 15 листопада 2017 року по 00.00 год. 01 квітня 2019 року, із визначенням сім-карток, зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів, усю іншу можливу інформацію, а також усі можливі дані осіб за якими зареєстровані абонентські номера, які на момент отримання такої інформації використовувались у вказаних терміналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1