Справа № 643/2555/20
Провадження № 1-кс/643/1077/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження за №0005632 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли ухвали господарського суду Харківської області від 06.12.2016 та від 11.09.2017, щодо внесення даних до ЄРДР за заявою ПП « ОСОБА_5 », щодо можливого службового підроблення арбітражними керуючими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 в період з 2014 по 2017 роки. ЖЄО 40227 від 18.09.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 має грошові зобов`язання перед кредиторами, що не оспорюється боржником, які пов`язані з його господарською діяльністю та строк сплати яких настав в загальній сумі 2043581, 09 грн., з яких вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджуються виконавчими документами, та заборгованість по податках та зборах, пенсійних та страхових внесках, перед ДПІ в Московському р-ні м. Харкова в загальній сумі 28812,02 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 78830,82 грн.
Постановою господарського суду Харківської області від 19 серпня 2013року ПП « ОСОБА_9 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_10 .
В подальшому, ухвалою господарського суду Харківської області від 23 вересня 2014 року задоволено заяву ОСОБА_10 про припинення обов`язків ліквідатора у даній справі; звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_10 від виконання обов`язків ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 .
У відповідності до п.3 ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.11.2011 р. № 4212 розпорядник майна зобов`язаний не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість.
Матеріали кримінального провадження не містять доказів, які б підтверджували передачу колишніми керівниками боржника бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору , на підставі яких можливо б було провести інвентаризацію, як цього вимагає положення «Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, і документів та розрахунків», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року № 69. Відповідний факт встановлено постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 922/401/13-г.
Оскільки колишніми керівниками банкрута не було передано у встановленому законом порядку відповідну документацію банкрута, у органу досудового розслідування виникають сумніви у достовірності та дійсності інформації, яка надавалась до суду арбітражними керуючими ОСОБА_11 та ОСОБА_7 та їх можливості проведення повної інвентаризації майна банкрута, вчинення належних дій з пошуку його активів, їх реалізації, стягнення дебіторської заборгованості, погашення вимог кредиторів тощо.
Ліквідаторами ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не вжито належних дій стосовно виявлення, встановлення місцезнаходження, складу та вартості цих активів, включення до ліквідаційної маси банкрута та реалізації у порядку встановленому Законом про банкрутство. Отже на теперішній час матеріали справи містять відповідну інформацію стосовно їх наявності, але будь які належні дані щодо їх наявності або відсутності, підстави не включення до ліквідаційної маси банкрута, фактичне місцезнаходження цих активів, їх склад та вартість органу досудового розслідування невідомі.

У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів господарської справи № 922/401/13-г з приводу подання позовної заяви ПП « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_5 » про визнання підприємства банкрутом.

Вказана господарська справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена справа має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки в ній містяться оригінали підписів осіб, також оригінали звітів арбітражних керуючих ОСОБА_10 та ОСОБА_7 з приводу не включення до ліквідаційної маси підприємства банкрута частини майна, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, в подальшому планується призначення техніко-криміналістичної експертизи по оригіналам документів, які містяться у цивільній справі та згідно положення пп. 1.1 Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: матеріалів господарської справи 922/401/13-г з приводу подання позовної заяви ПП « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_5 » про визнання підприємства банкрутом з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1