Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1078/20
провадження № 1-кс/650/187/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник сектора дізнання звернулася до суду із вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Великоолександрівського ВП звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 27.03.2020 близько 11.00 години, невстановлена особа, шляхом обману в телефонній розмові, заволоділа грошима в сумі 1824,06 гривень, які належать ОСОБА_4 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 25.03.2020 на інтернетсайті «Оlx» вона висвітлила оголошення про продаж святкового плаття її доньки. Того ж дня їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 . Останній наполягав на використанні і оплаті вказаної сукні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли ОСОБА_4 повідомила його, що не має навичок використання вказаного додатку, то вони домовилися про те, що ОСОБА_5 скоординує її дії в ході телефонної розмови, коли вона буде знаходитися біля терміналу банку. 27.03.2020, коли ОСОБА_4 знаходилася у Великоолександрівському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то ОСОБА_5 по телефону швидко диктував які саме клавіші їй потрібно натискати та вона здійснювала всі зазначені ним дії. Зрештою, виявилося, що ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала ОСОБА_5 на сім-картку оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші на суму 919,10 гривень (за дві операції з перерахування по 459,55 гривень), та на № НОМЕР_3 гроші в сумі 904,96 гривень (за дві операції з перерахування по 452,48 гривень), а не він їй сплатив за купівлю сукні.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення з Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевказаного та у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, та недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вищевказаного банківського рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на таке.

Судом встановлено, що в провадженні сектора дізнання Великоолександрівського відділенні поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000109 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості, з метою недопущення їх знищення.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які йде мова в клопотанні слідчого, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання притягнення до відповідальності винних осіб або прийняття іншого законного процесуального рішення. Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у провадженні, неможливо.

Керуючись ст.159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Задовольнити клопотання начальника сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або будь-якому іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за їх дорученням, на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу 27.03.2020, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів, рахунків-отримувачів коштів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

2)документів поданих власником карткового рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття вказаного карткового рахунку.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх огляду та вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом 30 днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1