1Справа № 335/9664/18 1-кс/335/7/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000344 від 06 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000344 від 06 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 28 квітня 2017 року Державним підприємством ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) оголошено про проведення тендерної закупівлі електричних двигунів марок 2ARRK 314-8 та 2ARRK 354-8 для портових кранів «Альбатрос» та «Сокіл» у кількості 6 одиниць на загальну суму 5 483 100,00 гривень., яка розміщена в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером UA-2017-04-28-001990-b. За результатом проведеного аукціону, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки директора порту ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №149/17 від 12.07.2017 р. на поставку 6 електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, а саме 5 двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна 2ARRK 354-8 загальною вартістю 2 164 795,00 гривень. При цьому відповідно до умов тендерної документації та умов укладеного договору, товар має бути новим, не раніше 2016 року випуску. При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою перемоги в торгах, отримання замовлення та освоєння державних грошових коштів, умисно занизили вартість товару електродвигунів, щонайменше в 2-3 рази та підробили документацію щодо якості та вартості вказаних електродвигунів, яку надали до тендерного комітету, тим самим надавши найнижчу пропозицію вартості, отримавши перемогу в тендерній закупівлі.

Згідно комерційної пропозиції заводу виробника АЕМ Dessau GmbH вартість двигуна марки 2ARRK 314-8, 2016 року випуску складає 21 770 EUR (за курсом НБУ 599 110,4 гривень), а вартість двигуна 2ARRK 354-8, 2016 року випуску 22 740 EUR (за курсом НБУ 625 804,8 гривень). Тобто орієнтована вартість 5-ти двигунів марки 2ARRK 314-8 та 1 двигуна марки 2ARRK 354-8 не може бути нижче, ніж 3 621 356,8 гривень.

Відповідно до проведеної управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірки дотримання норм чинного законодавства України при укладанні та виконанні умов договору №149/17 від 12.07.2017 р. щодо поставки електродвигунів виробництва АЕМ Dessau GmbH, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено порушення умов договору в частині не передачі документів (сертифікат або паспорт якості виробника із зазначенням року випуску електродвигунів та заводських номерів, у разі постачання оригінального товару копія митної декларації, копія ІНВОЙСУ, копія пакувального листа, передбачених п. 5.3. Договору), які підтверджуюсь якість та оригінальність товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при постачанні товару до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зовнішньоторговельні операції, поставки і придбання відповідних електродвигунів не здійснювало.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідну оплату у сумі 2 164 795 гривень за поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електродвигуни, при відсутності документів (сертифікат або паспорт якості виробника із зазначенням року випуску електродвигунів та заводських номерів, у разі постачання оригінального товару копія митної декларації, копія ІНВОЙСУ, копія пакувального листа, передбачених п. 5.3. Договору), які підтверджуюсь якість та оригінальність товару.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі декларації/звіти з додатками; розрахунки форми 1-ДФ; акти, складені за результатами проведених перевірок (планових, позапланових, камеральних) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, дослідження документів, які знаходяться в матеріалах податкової справи та документах податкової звітності, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 159163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Бердянського МВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі декларації/звіти з додатками; розрахунки форми 1-ДФ; акти, складені за результатами проведених перевірок (планових, позапланових, камеральних) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2016 року по теперішній час, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 15 лютого 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1