Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1238/2020 Справа № 641/4300/20
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
в с т а н о в и в:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Контракту № 13 від 28.02.2017, Додаткової угоди до даного Контракту № 1 від 07.02.2019 та Наказу № 26-к від 07.02.2019, виконував обов`язки директора Харківської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, тобто виконував організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції.
Відповідно до Положення Харківської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», затвердженого Наказом Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» від 12.12.2019 за № 73 Філія має право, серед іншого, також готувати експертні висновки та брати участь у розгляді справ щодо порушень законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва, охорони та відтворення родючості ґрунтів, при цьому права Філії реалізуються відповідно до законодавства України.
Діючи за спільним злочинним наміром, 10.06.2020 ОСОБА_6 висунув вимогу передачі грошових коштів в сумі 12 000 гривень на розрахунковий рахунок, який він і надав. Після чого 10.06.2020 приблизно о 15:37 ОСОБА_7 здійснив транзакцію по перерахування грошових коштів в сумі 12 000 гривень на банківський рахунок, який йому зазначив ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , та домовився про отримання вище вказаного експертного висновку.
У той же день приблизно о 17:00 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ОСОБА_7 дій з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, передав ОСОБА_7 експертний висновок за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області № 158-19/01/174 від 09.06.2020, після чого був затриманий співробітниками поліції.
10.06.2020 о 17:18 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України були затримані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова на 6 поверсі за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, було проведено обшук, в ході якого вилучено:
1) Особова картка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 6 арк.
2) Копія Положення про Державну установу «Інститут охорони ґрунтів» № 198 від 26.03.2013 на 17 арк.
3) Роздруківка експертного висновку за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області на 2 арк.
4) Копія рекомендаційного листа № 158-01.04/665 від 14.05.2020 на 1 арк.
5) Оригінал рекомендаційного листа № 03-09/393 від 15.05.2020 на 1 арк.
6) Копія Положення Харківської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» на 14 арк.
7) Копія Диплому серії ЗВ № 774589 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
8) Копія Диплому спеціаліста МВ № 12009763 від 01.07.2006 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк
9) Копія паспорту серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
11) Копія особової картки на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.
12) Копія Положення Харківської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» № 73 від 12.12.2019 на 14 арк.
13) Довіреність № 158-04/439 від 01.03.2017 на ім`я ОСОБА_5 від ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» на 2 арк.
14) Наказ № 48-к від 28.02.2017 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.
15) Копія Наказу № 21-к від 30.01.2017 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.
16) Оригінал контракту № 13 з виконуючим обов`язки філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» від 28.02.2017 на 5 арк.
17) Грошові кошти номіналом:
- 100 доларів СШ(А 10 шт (на суму 1000 доларів США)
- 50 євро 1 шт.
- 1000 гривень 3 шт (на суму 3000 гривень)
- 500 гривень 2 шт (на суму 1000 гривень)
- 200 гривень 6 шт (на суму 1200 гривень)
18) Посвідчення № 0893 від 11.03.2019 на ім`я ОСОБА_5
19) Банківські картки:
- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10
- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10
НОМЕР_5 ) Довіреність № 158-04/313 від 05.02.2019 на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.
21) Договір № 01-63-33-0408 про надання послуг від 16.01.2020 на 1 арк.
22) Договір № 01-63-33-0407 про надання послуг від 16.01.2020 між КП ХОР «Регіональний центр природних ресурсів та екології» та ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» на 1 арк.
23) Меморандум про співпрацю між ХОР, Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського» та ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» від 27.11.2017 на 3 арк.
24) експертний висновок за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області № 158-19/01/174 від 09.06.2020 на 2 арк.
25) Копія паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 на 3 арк.
27) Додаткова угода № 1 до Контракту № 13 від 28.02.2017 з виконуючим обов`язки директора Харківської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» від 07.02.2019 на 1 арк.
28) Копія наказу № 18-к від 28.04.2015 на ОСОБА_6 на 1 арк.
29) Копія наказу № 16-к від 15.04.2008 на ОСОБА_6 на 1 арк.
30) Посадова інструкція завідувача відділом проведення моніторингу земель, агрохімічних та агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем (відповідального за роботу кадрів) від 19.04.2017 на 3 арк.
31) Наказ № 26-к від 07.02.2019 на ОСОБА_5 на 1 арк.
32) Журнал реєстрації вихідної документації на 50 арк.
33) Зошит з написом: «2019, 2020 надходження від замовників (платні послуги)» на 18 арк.
34) Зошит з написом: «Журнал обліку виданих паспортів» на 30 арк.
35) Банківські картки:
- НОМЕР_7
НОМЕР_8 ) Мобільний телефон s/n R58M80FHB8X ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ( ОСОБА_5 )
37) Мобільний телефон s/n R51G83S6S3D ІМЕІ: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 )
«11» червня 2020 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_11 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук на 6 поверсі за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, де розташована Харківська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», під час якого вилучена документація, що була зазначена в ухвалі слідчого судді, і є речовими доказами по провадженню. Крім того, вилучені мобільні телефони можуть містити інформацію щодо відправлення смс-повідомлень та здійснені дзвінки між підозрюваними та заявником, тому також є речовими доказами, і необхідні для призначення відповідних судових експертиз.
Орган досудового розслідування вважає, що в зв`язку з тим, що санкція статті 368 ч. 3 КК України, за якою ОСОБА_12 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання необхідно накласти арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти, які належать ОСОБА_5 .
Таким чином, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 повідомлена про місце та час розгляду в судове засідання не з`явилась. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
1. Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 10.06.2020 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, майно, яке належить Харківській філії Державної установи Інститут охорони ґрунтів України», що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21А, а саме на:
1) Особова картка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 6 арк.
2) Копія Положення про Державну установу «Інститут охорони ґрунтів» № 198 від 26.03.2013 на 17 арк.
3) Роздруківка експертного висновку за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області на 2 арк.
4) Копія рекомендаційного листа № 158-01.04/665 від 14.05.2020 на 1 арк.
5) Оригінал рекомендаційного листа № 03-09/393 від 15.05.2020 на 1 арк.
6) Копія Положення Харківської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» на 14 арк.
7) Копія Диплому серії ЗВ № 774589 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
8) Копія Диплому спеціаліста МВ № 12009763 від 01.07.2006 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк
9) Копія паспорту серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.
11) Копія особової картки на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.
12) Копія Положення Харківської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» № 73 від 12.12.2019 на 14 арк.
13) Довіреність № 158-04/439 від 01.03.2017 на ім`я ОСОБА_5 від ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» на 2 арк.
14) Наказ № 48-к від 28.02.2017 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.
15) Копія Наказу № 21-к від 30.01.2017 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.
16) Оригінал контракту № 13 з виконуючим обов`язки філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» від 28.02.2017 на 5 арк.
17) Посвідчення № 0893 від 11.03.2019 на ім`я ОСОБА_5 .
18) Довіреність № 158-04/313 від 05.02.2019 на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.
19) Договір № 01-63-33-0408 про надання послуг від 16.01.2020 на 1 арк.
20) Договір № 01-63-33-0407 про надання послуг від 16.01.2020 між КП ХОР «Регіональний центр природних ресурсів та екології» та ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» на 1 арк.
21) Меморандум про співпрацю між ХОР, Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського» та ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» від 27.11.2017 на 3 арк.
22) експертний висновок за результатами лабораторного обстеження показників якості ґрунтів та порівняльного аналізу матеріалів агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення на території Дмитрівської сільської ради Богодухівського району Харківської області № 158-19/01/174 від 09.06.2020 на 2 арк.
23) Копія паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 на 3 арк.
25) Додаткова угода № 1 до Контракту № 13 від 28.02.2017 з виконуючим обов`язки директора Харківської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» від 07.02.2019 на 1 арк.
26) Копія наказу № 18-к від 28.04.2015 на ОСОБА_6 на 1 арк.
27) Копія наказу № 16-к від 15.04.2008 на ОСОБА_6 на 1 арк.
28) Посадова інструкція завідувача відділом проведення моніторингу земель, агрохімічних та агроекологічних досліджень та впровадження геоінформаційних систем (відповідального за роботу кадрів) від 19.04.2017 на 3 арк.
29) Наказ № 26-к від 07.02.2019 на ОСОБА_5 на 1 арк.
30) Журнал реєстрації вихідної документації на 50 арк.
31) Зошит з написом: «2019, 2020 надходження від замовників (платні послуги)» на 18 арк.
32) Зошит з написом: «Журнал обліку виданих паспортів» на 30 арк.
2. Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 10.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:
1) Грошові кошти номіналом:
- 100 доларів СШ(А 10 шт (на суму 1000 доларів США)
- 50 євро 1 шт.
- 1000 гривень 3 шт (на суму 3000 гривень)
- 500 гривень 2 шт (на суму 1000 гривень)
- 200 гривень 6 шт (на суму 1200 гривень)
33) Банківські картки:
- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10
- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10
НОМЕР_13 ) Мобільний телефон s/n R58M80FHB8X ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ( ОСОБА_5 )
3. Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 10.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . , а саме на:
1) Банківські картки:
- НОМЕР_7
НОМЕР_14 ) Мобільний телефон s/n R51G83S6S3D ІМЕІ: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 )
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити Керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського Апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя- ОСОБА_1