У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.06.2020 Справа №607/8834/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000219,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000219 від 07 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні ОСОБА_3 зазначив: « В провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000219 від 07 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зокрема, впродовж 2010-2018рр. службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась розтрата обладнання та нерухомості державного підприємства. З цією метою, підписувались завідомо збиткові для підприємства договори про виготовлення продукції, внаслідок виконання яких у заводу формувалась заборгованість по заробітній платі перед найманими працівниками.
Існують підстави вважати, що вказана заборгованість із заробітної плати в окремих випадках формувалась штучно, із використанням механізму фіктивного завищення видатків на виготовлення продукції, в т.ч. шляхом внесення неправдивих (завищених) даних в табелі обліку робочого часу щодо кількості працівників та часу перебування їх на робочих місцях.
В подальшому, під приводом необхідності погашення проблемної заборгованості підприємства, керівництво AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погоджував через рішення загальних зборів реалізацію частини поиміщень заводу та майна в користь третіх осіб.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює управління корпоративними правами держави акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із зазначеним виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів з приводу реалізації приміщень, устаткування чи іншого майна у період часу з 01 січня 2010 року по 01 грудня 2018 року, яке перебувало на балансовому обліку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їм АДРЕСА_1 ), документів про надання дозволу зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 на вчинення таких дій, документів, що стали підставою для реалізації приміщень, устаткування чи іншого майна у період часу з 01 січня 2010 року по 01 грудня 2018 року, яке перебувало на балансовому обліку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів про визначення вартості приміщень, устаткування
чи іншого майна, яка перебувало на балансовому обліку, яке було реалізоване та інформації про використання грошових коштів отриманих від вчинення таких дій. які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Тому, враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які в свою чергу нададуть можливість встановити чи дійсно має місце факт розтрати майна чи коштів службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дана інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим».
ІНФОРМАЦІЯ_3 про час і дату судового розгляду були повідомлені в порядку ст.135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились про причини не повідомили.
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, якими слідчий обґрунтовує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо проведення перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2016 по 2018 роки, а саме:

документальну планову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.04.2012 по 31.12.2014, за результатами перевірки складено акт №78/14-04/22607719 від 02.03.2016;

документальну позапланову невиїзну перевірку з питань дотримання вимог валютного законодавства, за результатами перевірки складено акт №260/19-00-14-02/22607719 від 24.06.2016;

документальну позапланову невиїзну перевірку з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2014 рік, за результатами перевірки складено акт №380/14-01/22607719 від 23.09.2016;

документальну позапланову виїзну перевірку з питань своєчасності подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, за результатами перевірки складено акт № 7052/19-00-14-02/22607719 від 14.11.2017.

Із можливістю вилучення копій вище наведених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1