Справа № 755/4748/20
1-кс/755/2261/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001291 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

13 травня 2020 року слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2013 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів 50% Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які оформив на свого батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зобов`язуючись при цьому виплатити одному із засновників вказаного товариства, а саме ОСОБА_7 , згідно боргової розписки, грошові кошти у сумі 55 тисяч доларів США частинами до 10.04.2014 року включно, але до теперішнього часу боргові зобов`язання не виконав та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 без відома другого співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , 17.06.2014 юридично зареєстрував себе керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 24.09.2016 оформив від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит у вигляді овердрафту, за яким своєчасно не розрахувався.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язано сплатити, відповідно до умов вказаного договору, грошові кошти у сумі 217919,73 грн.

Зазначені факти вказують на можливі протиправні дії з боку керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, що призвело до заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Таким чином, у їхніх діях вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказаний договір овердрафту оформлено від 24.09.2015 № ЮЛ-151/2015-О, крім того встановлено наявність судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , про стягнення на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), грошових коштів, відповідно до умов вказаного договору, у сумі 217919,73 грн.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та дослідженні документів, які стали підставою оформлення договору овердрафту від 24.09.2015 № ЮЛ-151/2015-О за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

У ході досудового розслідування, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

При цьому, п. 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих, за відповідним дорученням (постановою) у кримінальному провадженні №0001291, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- документи, які стали підставою для укладання договору овердрафту від 24.09.2015 № ЮЛ-151/2015-О;

- договір овердрафту від 24.09.2015 № ЮЛ-151/2015-О;

- документи банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації про наявні заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) листи, листи-заперечення, листи-уточнення, доручення, довідки, акти перевірок майна, тощо.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження 755/4748/20.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1