Справа № 359/3705/20
Провадження № 1-кс/359/1116/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст.364-1, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.162, ч. 2 ст. 186 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капрал поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 23.08.2012 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про відновлювану кредитну лінію

№230812/13-КЮ (далі Кредитний договір) на загальну суму 9 млн. грн. із визначеним строком повернення кредитних коштів до 22.08.2014.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № 230812/13-КЮ між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено шість договорів застави, відповідно до яких заставним майно виступали транспортні засоби, об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що належать ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

З грудня 2013 року ОСОБА_8 тимчасово припинив виконання умов договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 в частині щомісячної сплати процентів на рахунок Банку за користування кредитними коштами у зв`язку з фінансовими труднощами.

19.05.2014 у зв`язку з невиконання боржником вимоги № 88/03 від 18.03.2014 про дострокове повернення кредитних коштів та невиконання іпотекодавцями вимог № 99/03, 102/03, №104/03 від 26.03.2014 Кредитним комітетом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення № 52/190514 про дострокове повернення всієї заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернення стягнення усіх предметів іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності, проведення оцінки предметів іпотеки та здійснення контролю за виконанням цього рішення.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20.08.2019 та ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.11.2019 встановлено, що під час здійснення досудового розслідування залишено без належного реагування клопотання потерпілого ОСОБА_5 до Бориспільської місцевої прокуратури від 12.02.2018, яке 16.02.2018 було скеровано до Бориспільського ВП ГУ НП в Київський області та клопотання потерпілого ОСОБА_5 до старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київський області, вх. № П-3426 від 27.09.2018 про тимчасовий доступ до документів, та зобов`язано уповноваженого слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київській області розглянути вищезгадані клопотання, та надати заявнику процесуальні рішення.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у відданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив. В поданому клопотанні просив розглядати провадження без участі особи, яка її подала.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та належної кваліфікації кримінального правопорушення, та які можуть знаходитися за вказаною у клопотанні адресою.

Однак, що стосується тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, то в цій частині клопотання не обґрунтоване, оскільки слідчим не додано відомостей про призначення експертиз, крім того на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене передчасно, та дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001543 від 29.07.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених якісних копій документів) до речей і документів, володільцем яких є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) Протоколів засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22-1/060314 від 06.03.2014 з додатками;

2) Протоколів засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22-3/120314 від 12.03.2014, з Додатком 1 до протоколу від 12.03.2014 року План заходів щодо дострокового повернення проблемної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 52/190514 від 19.05.2014;

4) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 100-1/180814 від 18.08.2014;

5) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 105/220814 від 22.08.2014;

6) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 130/011014 від 01.10.2014;

7) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 187/160914 від 16.09.2014, з Додатком 1 до протоколу від 16.09.2014 року План заходів щодо дострокового повернення проблемної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3-1/180116 від 18.01.2016;

9) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 8/290116 від 29.01.2016;

10) Протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 169/301216 від 30.12.2016;

11) Протоколу засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26 від 19.05.2014;

12) Протоколу засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 60 від 15.08.2014;

13) Протоколу засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/1 від 18.01.2016;

14) Протоколу засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/3 від 19.01.2016;

15) Програми-плану продажу нерухомого майна, затвердженого на засіданні Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.01.2016;

16) Протоколу засідання Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 110 від 30.12.2016;

17) Оцінки суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 2014 року, щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

18) Оцінки суб`єкту оціночної діяльності ПП « ОСОБА_11 » від 2014 року, щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

19) Оцінку суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.08.2014, щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

20) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 03.09.2014 ОСОБА_12 ;

21) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 03.09.2014 ОСОБА_13 ;

22) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 03.09.2014 ОСОБА_14 ;

23) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 102 від 08.09.2014 ОСОБА_15 ;

24) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 127 від 16.02.2015 ОСОБА_14

25) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 201 від 15.07.2016 ОСОБА_14 ;

26) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 224 від 30.09.2016 ОСОБА_14 ;

27) Довіреності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані ОСОБА_14 у період 2014 2018 рік;

28) Вимоги про виселення до іпотекодавця ОСОБА_5 , яка була надіслана після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2014, іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

29) Документів, що підтверджують отримання іпотекодавцем ОСОБА_5 вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення іпотекодавця ОСОБА_8 з іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

30) Вимоги про виселення до іпотекодавця ОСОБА_7 , яка була надіслана після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.01.2016 іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_3 ;

31) Документів, що підтверджують отримання іпотекодавцем ОСОБА_7 вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення іпотекодавця ОСОБА_8 з іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_3 ;

32) Вимоги про звільнення офісних, складських та виробничих приміщень до іпотекодавця ПП « ОСОБА_16 » після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.01.2016 року, іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_4 ;

33) Документів, що підтверджують отримання уповноваженою особою ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звільнення офісних, складських та виробничих приміщень, за адресою: АДРЕСА_4 ;

34) Вимоги про виселення до іпотекодавця ОСОБА_5 , яка була надіслана після набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2014, іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_5 ;

35) Документів, що підтверджують отримання іпотекодавцем ОСОБА_5 вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення іпотекодавця ОСОБА_8 з іпотечного майна, за адресою: АДРЕСА_5 ;

36) Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ОСОБА_5 про набуття 06.08.2014 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: господарської будівлі 293,7 кв.м; земельної ділянки 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136; земельної ділянки 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135; за адресою: АДРЕСА_2 ;

37) Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ОСОБА_5 про набуття 06.08.2014 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: чотирьохкімнатної квартири, площею 215,00 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

38) Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ОСОБА_5 про набуття 25.01.2016 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: домоволодіння 200,4 кв. м; земельної ділянки 0,25 га, кадастровий номер: :01:016:0151; земельної ділянки 0,11 га, кадастровий номер: :01:016:0150, за адресою: АДРЕСА_3 ;

39) Листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої уповноваженої особи, з повідомленням іпотекодавця ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про набуття 26.01.2016 права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного майна: комплекс будівель, площею 780,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

40) Посадової інструкції (інструкції) голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_4 - з 01.01.2014 по 04.04.2016;

41) Посадової інструкції (інструкції) голови Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_4 - з 01.01.2014 по 04.04.2016;

42) Посадової інструкції (інструкції) голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_17 - з 06.06.2014 по 01.12.2018;

43) Посадової інструкції (інструкції) члена Наглядової ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_17 - з 01.01.2014 по 06.06.2016;

44) Посадової інструкції (інструкції) заступника Голови Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_18 у період з 01.01.2014 по 04.04.2016;

45) Посадової інструкції (інструкції) заступника голови Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_18 у період з 01.01.2014 по 04.04.2016;

46) Посадової інструкції (інструкції) члена Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_19 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

47) Посадової інструкції (інструкції) директора Департаменту по роботі з клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_19 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

48) Посадової інструкції (інструкції) члена Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснювала повноваження ОСОБА_20 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016;

49) Посадової інструкції (інструкції) начальника Юридичного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснювала повноваження ОСОБА_20 у період з 01.01.2014 по 06.06.2016;

50) Посадової інструкції (інструкції) начальника Юридичного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_21 у період з 06.06.2016 по 01.12.2018;

51) Посадової інструкції (інструкції) начальника Управління банківської безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження ОСОБА_22 у період з 01.01.2014 по 06.06.2016;

52) Посадової інструкції (інструкції) начальника Управління банківської безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої здійснював повноваження (особа не встановлена слідством) у період з 06.06.2016 по 01.12.2018;

53) Договору оренди № б/н від 01.11.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 на домоволодіння 200.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

54) Акту приймання-передачі домоволодіння за договором № б/н, від 01.11.2016;

55) Виписки банку про сплату орендної плати за договором № б/н від 01.11.2016;

56) Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 010914/01-ОР від 01.09.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 , на господарську будівлю 293,7 кв. м. та земельну ділянку 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, за адресою: АДРЕСА_2 ;

57) Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 010914/02-ОР від 01.09.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 , на чотирьохкімнатну

квартиру 215,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

58) Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № Б/н від 01.12.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 на домоволодіння 200.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

59) Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 200215/1-ОР від 20.02.2015 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_23 на господарську будівлю 293,7 кв. м., земельну ділянку 0,25 га, земельну ділянку 0,3466 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;

60) Виписки банку про сплату орендної плати за договором оренди № 1 від 14.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на столярний цех, площею 286,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

61) Платіжних доручень та виписок щодо сплати вартості послуг за договором № 03/10-2016 від 03.10.2016, між ФОП ОСОБА_14 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за зберігання чотирьохкімнатної квартири, площею 215,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

62) Договору (договорів) між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заключенні у період 2014-2018 рік (без виключення);

63) Акту (актів) прийому-передачі про виконання договорів між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 2014-2018 рік (без виключення);

64) Платіжних доручень та виписок щодо сплати послуг за договорами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 2014-2018 рік;

65) Договору (договорів) між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_14 , свідоцтво № 0036372 від 18.05.2016 у період з 18.05.2018 по 01.12.2018 (без виключення);

66) Актів прийому-передачі про виконання договору (договорів) між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_14 (без виключення);

67) Виписок з банку про сплату послуг за договорами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_14 (без виключення).

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про надання можливості вилучення копій вищезазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 17.06.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1