УХВАЛА
Іменем України

23 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, могли здійснити незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж 2019 року, під час отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій використали документи, які містять завідомо неправдиві відомості про походження деревини, вчинивши тим самим використання підроблених документів.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зберігають на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 лісопродукцію без відповідних документів, що підтверджує її походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 .

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та через ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у ПП « ОСОБА_10 » та разом з іншими виготовленими документами надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено та видано ОСОБА_7 20 сертифікатів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

У той же час, в матеріалах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомо.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_3 проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені до порту м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :28:000:0117 на праві власності належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 .

ФОП « ОСОБА_12 » також надає послуги по лісозаготівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 25.10..2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 21.10.2019 по 24.10.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувається за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Крім того, в ході проведення слідчих дій вилучено оригінал договору на виконання робіт №1 від 01.11.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_11 (Виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник), відповідно до якого Виконавець виконує наступні роботи: вантажно-розвантажувальні; розпилювання необробленої деревини; торцювання пиломатеріалів; пакетування пиломатеріалів; сушка пиломатеріалів; антисептування пиломатеріалів; стругання пиломатеріалів; зберігання необробленої деревини та пиломатеріалів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що виконання вказаних робіт проводиться на пилорамі, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим установлено, що ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_3 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) у Львівській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , та розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , розрахункові рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня) у Івано-Франківській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рахунок оплати наданих послуг, а також інших суб"єктів господарювання за придбання чи реалізацію пиломатеріалів, тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Разом з тим установлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_16 ), відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у Львівській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , та розрахункові рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рахунок оплати наданих послуг, а також інших суб"єктів господарювання за придбання чи реалізацію пиломатеріалів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Таким чином, з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій, ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, тобто до руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_16 ).

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не зявилася, засобами електронного звязку подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали та приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що неможливо іншим способом довести, без їх вилучення та дослідження, тому клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити її у працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , а саме документів, що містять банківську таємницю:

- виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 14.08.2019 по час надання інформації по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня);

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 14.08.2019 по час надання інформації по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_16 ), а саме: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1