25.05.2020

Провадження № 1-кс/522/5354/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- про реєстрацію банківських рахунків з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованих банківських рахунках, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування, встановлено, що за придбання наркотичних засобів наркозалежні особи поповнюють електронний гаманець за номером № НОМЕР_8 , в зв`язку з чим проведено тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням інформації стосовно гаманця № НОМЕР_8 .

За результатами було отримано відповідь, та встановлено, що форма оплати за наркотичні засоби переводиться на наступні банківські карти:

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_1 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_5 .

За даним фактом СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001376 від 21.03.2019 за ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Приморського району м. Одеси.
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також встановлено, що документи щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати старшому слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію щодо наступних банківських карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- про реєстрацію банківських рахунків з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації),з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1