Дата документу 03.04.2020 Справа № 554/2759/20
Провадження № 1-кс/554/4314/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000757 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 березня 2020 року близько 16:45 год. невідома особа під приводом продажу ємностей для води, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3800 грн., які останній перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на пояснення допитаного як потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.03.2020 року близько 09:00 год. через Інтернет мережу за допомогою платформи онлайн-оголошень "ОЛХ", знайшов оголошення про продаж ємностей для води. Зателефонувавши за номером телефону ( НОМЕР_2 ), який було зазначено в оголошенні, потерпілий домовився з продавцем, що придбає в нього дві ємності для води, для чого останній вислав потерпілому в смс-повідомленні номер карти на яку потрібно буде здійснити оплату. Отримавши номер карти ОСОБА_5 здійснив перерахунок через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1900 грн. Цього ж дня близько 16:45 год. потерпілий, здійснив інший платіж через термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зазначений вище банківський рахунок в сумі 1900 грн., за додаткові дві ємності для води, котрі він мав придбати для свого брата. Після перерахунку грошових коштів вдруге, про їх зарахування на рахунок, ОСОБА_5 телефонували з номеру НОМЕР_3 . Таким чином, невідома особа під приводом продажу ємкостей для води, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3800 грн.

Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000757 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та згідно з витягом зазначені дані про те, що 16 березня 2020 року близько 16:45 год. невідома особа під приводом продажу ємностей для води, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3800 грн., які останній перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18 березня 2020 року від ОСОБА_6 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 23 березня 2020 року, який пояснив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами в сумі 3800 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також квитанції від 16 березня 2020 року про перерахування грошових коштів, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , а також інші дані, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року з наступними відомостями:

- документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена вище зазначена банківська карта;

- виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1