Справа № 367/2927/20
Провадження №1-кс/367/781/2020
УХВАЛА
Іменем України

12 червня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

з участю прокурора ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженцю с.Орлівка,Теплицького р-ну,Вінницької обл., українцю,гр..України,раніше не судомому, проживаючому за адресою АДРЕСА_1 ,який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь,передбачених ч 2 ст. 191,ч 3 ст. 191,ч 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий Ірпінського відділу поліції звернувся до слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області з клопотанням,згідно якого зазначив,що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 24.04.2017 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 7П2404, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1.«Підрядник» бере на себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту даху будинку по вул. Лугова, № 6а у смт. Гостомель, Київської області (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), згідно кошторисної документації, затвердженої «Замовником», дефектних актів наданих «Замовником», а «Замовник» зобов`язується оплатити виконані роботи.

Кошторисна документація є невід`ємною частиною Договору і конкретно визначає детальний обсяг та вартість робіт

Сума вказаного договору складає: 78 204,00 грн. (сімдесят вісім тисяч двісті чотири грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 13 034,00 грн.

Договірна ціна за цим договором є твердою.

Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування «Замовником» коштів на поточні рахунки «Підрядник», а на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

«Замовник» до початку виконання робіт перераховує «Підряднику» аванс у розмірі 30 % вартості робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117, а саме 23 461,20 грн. (двідцять три тисячі чотириста шістдесят одна грн. 20 коп.), в т.ч. ПДВ- 3 910,20 грн.

На виконання п. 4.5. Договору підряду № 7П2404 від 24.04.2017 службовими особами КП «УЖКГ «Гостомель» патіжним дорученням № 5 від 28.04.2017 перераховано з рахунку № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Київській області бюджетні грошові кошти в сумі 23 461,20 грн. на рахунок ПП «Інтерінвест Україна» № НОМЕР_2 .

В подальшому, 07.07.2017 (точний час та місце не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 12.07.2017, акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 35 тис. 663 грн. 88 коп.

Однак, у акті № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 35 тис. 663 грн. 88 коп.

Також, 07.07.2017 (точний час та місце не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 12.07.2017, акт № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 6 тис. 951 грн. 67 коп.

Однак, у акті № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 6 тис. 951 грн. 67 коп.

В подальшому, 22.11.2017 (точний час та місце не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 27.11.2017, акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 32 тис. 747 грн. 71 коп.

Однак, у акті № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 32 тис. 747 грн. 71 коп.

Також, 22.11.2017 (точний час та місце не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 27.11.2017, акт № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 2 тис. 537 грн. 50 коп.

Однак, у акті № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 2 тис. 537 грн. 50 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017, у період часу з 12.07.2017 по 27.11.2017 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме акту № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, акту № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року та акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 повністю недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 77 тис. 900 грн. 76 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 77 тис. 900 грн. 76 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, 07.07.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 35 тис. 663 грн. 88 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Також, 07.07.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 6 тис. 951 грн. 67 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 22.11.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 32 тис. 747 грн. 71 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 22.11.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2404 від 24.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 2 тис. 537 грн. 50 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 25.04.2017 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 7П2504, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1.«Підрядник» бере на себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту даху будинку по вул. Проскурівська, №4 у смт. Гостомель, Київської області (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), згідно кошторисної документації, затвердженої «Замовником», дефектних актів наданих «Замовником», а «Замовник» зобов`язується оплатити виконані роботи.

Кошторисна документація є невід`ємною частиною Договору і конкретно визначає детальний обсяг та вартість робіт

Вартість робіт, встановлюється згідно Кошторису та Договірної ціни (Додаток № 2) затвердженої «Замовником», що є невід`ємною частиною даного Договору.

Сума договору складає 48 854,40(сорок вісім тисяч вісімсот п`ятдесят чотири грн. 40 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 8 142,40 грн.

Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування «Замовником» коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3). «Замовник» до початку виконання робіт перераховує « Підряднику» аванс у розмірі 30 % вартості робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117, а саме 14 656,32 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот п`ятдесят шість грн. 32 коп.), в т.ч. ПДВ-2 442,72 грн.

На виконання п. 4.5. Договору підряду № 7П2504 від 25.04.2017 службовими особами КП УЖКГ «Гостомель» патіжним дорученням № 6 від 28.04.2017 перераховано з рахунку № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Київській області бюджетні грошові кошти в сумі 14 656,32 грн. на рахунок ПП «Інтерінвест Україна» № НОМЕР_2 .

В подальшому, 07.07.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 12.07.2017, акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 22 тис. 279 грн. 12 коп.

Однак, у акті № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 22 тис. 279 грн. 12 коп.

Далі, 07.07.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 12.07.2017, акт № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 4 тис. 297 грн. 62 коп.

Однак, у акті № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 4 тис. 297 грн. 62 коп.

Також, 22.11.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 24.11.2017, акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень - жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 20 тис. 439 грн. 72 коп.

Однак, у акті № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень - жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 20 тис. 439 грн. 72 коп.

Крім того, 22.11.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 24.11.2017, акт № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 1 тис. 589 грн. 82 коп.

Однак, у акті № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 1 тис. 589 грн. 82 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017, у період часу з 12.07.2017 по 24.11.2017 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме акту № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, акту № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень - жовтень 2017 року та акту № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 повністю недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 48 тис. 606 грн. 28 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 48 тис. 606 грн. 28 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

В подальшому, 07.07.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 22 тис. 279 грн. 12 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 07.07.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 4 тис. 297 грн. 62 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 22.11.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-жовтень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 20 тис. 439 грн. 72 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Також, 22.11.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2504 від 25.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 2/8 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 1 тис. 589 грн. 82 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 27.04.2017 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 7П2704, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1 «Підрядник» бере на себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту даху будинку по вул. Бучанське шосе, № 8 у смт. Гостомель, Київської області (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), згідно кошторисної документації, затвердженої «Замовником», дефектних актів наданих «Замовником», а «Замовник» зобов`язується оплатити виконані роботи.

Кошторисна документація є невід`ємною частиною Договору і конкретно визначає детальний обсяг та вартість робіт

Вартість робіт, встановлюється згідно Кошторису та Договірної ціни (Додаток № 2) затвердженої «Замовником», що є невід`ємною частиною даного Договору.

Сума Договору складає: 166 094,40 грн. (сто шістдесят шість тисяч дев`яносто чотири грн. 40 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 27 682,40 грн.

Договірна ціна за цим Договором є твердою.

Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування «Замовником» коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3). «Замовник» до початку виконання робіт перераховує « Підряднику» аванс у розмірі 30 % вартості робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117, а саме 49 828,32 грн. (сорок дев`ять тисяч вісімсот двадцять вісім грн. 32 коп.), в т.ч. ПДВ- 8 304,72 грн.

На виконання п. 4.5. Договору підряду № 7П2704 від 27.04.2017 службовими особами КП УЖКГ «Гостомель» патіжним дорученням № 8 від 12.05.2017 перераховано з рахунку № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Київській області бюджетні грошові кошти в сумі 49 828,32 грн. на рахунок ПП «Інтерінвест Україна» № НОМЕР_2 .

Так, 17.07.2017 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2704 від 27.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за травень-липень 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 20.07.2017, акт № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за травень-липень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 111 тис. 138 грн. 71 коп.

Однак, у акті № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за травень-липень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 111 тис. 138 грн. 71 коп.

В подальшому, 05.12.2017 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2704 від 27.04.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-листопад 2017 року шляхом внесення до нього повністю недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 05.12.2017, акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-листопад 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 54 тис. 955 грн. 69 коп.

Однак, у акті № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-листопад 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 54 тис. 955 грн. 69 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 7П2704 від 27.04.2017, у період часу з 20.07.2017 по 05.12.2017 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за травень-липень 2017 року та акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-листопад 2017 року за Договором підряду № 7П2704 від 27.04.2017 повністю недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 166 тис. 094 грн. 40 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 166 тис. 094 грн. 40 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

В подальшому, 17.07.2017 (точний час не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2704 від 27.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за травень-липень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 111 тис. 138 грн. 71 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 05.12.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П2704 від 27.04.2017 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень-листопад 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 54 тис. 955 грн. 69 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, встановлено, що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 11.05.2017 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 7П1105, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1.«Підрядник» бере на себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту даху будинку по вул. Рекунова, № 7 у смт. Гостомель, Київської області (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), згідно кошторисної документації, затвердженої «Замовником», дефектних актів наданих «Замовником», а «Замовник» зобов`язується оплатити виконані роботи.

Кошторисна документація є невід`ємною частиною Договору і конкретно визначає детальний обсяг та вартість робіт

Вартість робіт, встановлюється згідно Кошторису та Договірної ціни (Додаток № 2) затвердженої «Замовником», що є невід`ємною частиною даного Договору.

Сума Договору складає: 224 548,00 грн. (двісті двадцять чотири тисячі п`ятсот сорок вісім грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 37 424,80 грн.

Договірна ціна за цим Договором є твердою.

Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування «Замовником» коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3). «Замовник» до початку виконання робіт перераховує « Підряднику» аванс у розмірі 30 % вартості робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117, а саме 67 364,64 грн. (шістдесят сім тисяч триста шістдесят чотири грн. 64 коп.), в т.ч. ПДВ- 11 227,44 грн.

На виконання п. 4.5. Договору підряду № 7П1105 від 11.05.2017 службовими особами КП УЖКГ «Гостомель» патіжним дорученням № 9 від 30.05.2017 перераховано з рахунку № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Київській області бюджетні грошові кошти в сумі 67 364,64 грн. на рахунок ПП «Інтерінвест Україна» № НОМЕР_2 .

В подальшому, 19.07.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П1105 від 11.05.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року шляхом внесення до нього недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 20.07.2017, акт № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 224 тис. 545 грн. 20 коп.

Однак, у акті № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 55 тис. 545 грн. 18 коп., а саме невиконаними роботами є улаштування примикань висотою 400 мл з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопланеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу «Экобит» довжиною 154 м., вартістю 2930 грн., грунтовка битумна «Праймер» 20 л. (Донизол) об`ємом 44,72 кг., вартістю 815 грн., руберойд «Акваізол» АПП 3 ПЕ об`ємом 121 м.2, вартістю 4943 грн., самокліюча стрічка типу «Экобит» довжиною 109, 3 м., вартістю 1706 грн. 20 коп., виправлення оголовка труби в два канали у кількості 13 шт., вартістю 1 646 грн. 30 коп., додавати на кожний наступний канал понад двох при виправленні оголовка труби у кількості 13 шт., вартістю 2 088 грн., улаштування каркасу під облицювання профнастилом димарів об`ємом 120 м2, вартістю 1 582 грн. 90 коп., брус 50х50 довжиною 360 м., вартістю 2 570 грн. 40 коп., обшивка листами з профнастила димарів та слухових вікон об`ємом 120 м2, вартістю 2 893 грн. 52 коп., профнастил ПК 18 Поліестер коричневий 8017 об`ємом 126 м.2, вартістю 20 427 грн. 12 коп., саморези кровельні по дереву 4,8х35 у кількості 1200 шт., вартістю 672 грн., улаштування добортівних елементів з листової сталі довжиною 38 м., вартістю 402 грн. 77 коп., кутник зовнішній довжиною 38 пм, вартістю 717 грн. 44 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 7П1105 від 11.05.2017, 20.07.2017 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року за Договором підряду № 7П1105 від 11.05.2017 недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 55 тис. 545 грн. 18 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 55 тис. 545 грн. 18 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

В подальшому, 19.07.2017 (точний час не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будівельні роботи за Договором підряду № 7П1105 від 11.05.2017 ним виконанні не в повному об`ємі, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт, а саме улаштування примикань висотою 400 мл з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопланеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу «Экобит» довжиною 154 м., вартістю 2930 грн., грунтовка битумна «Праймер» 20 л. (Донизол) об`ємом 44,72 кг., вартістю 815 грн., руберойд «Акваізол» АПП 3 ПЕ об`ємом 121 м.2, вартістю 4943 грн., самокліюча стрічка типу «Экобит» довжиною 109, 3 м., вартістю 1706 грн. 20 коп., виправлення оголовка труби в два канали у кількості 13 шт., вартістю 1 646 грн. 30 коп., додавати на кожний наступний канал понад двох при виправленні оголовка труби у кількості 13 шт., вартістю 2 088 грн., улаштування каркасу під облицювання профнастилом димарів об`ємом 120 м2, вартістю 1 582 грн. 90 коп., брус 50х50 довжиною 360 м., вартістю 2 570 грн. 40 коп., обшивка листами з профнастила димарів та слухових вікон об`ємом 120 м2, вартістю 2 893 грн. 52 коп., профнастил ПК 18 Поліестер коричневий 8017 об`ємом 126 м.2, вартістю 20 427 грн. 12 коп., саморези кровельні по дереву 4,8х35 у кількості 1200 шт., вартістю 672 грн., улаштування добортівних елементів з листової сталі довжиною 38 м., вартістю 402 грн. 77 коп., кутник зовнішній довжиною 38 пм, вартістю 717 грн. 44 коп., які фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, встановлено що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 31.05.2017 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 7П3105, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1.«Підрядник» бере на себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту даху будинку по вул. Рекунова, № 1 у смт. Гостомель, Київської області (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), згідно кошторисної документації, затвердженої «Замовником», дефектних актів наданих «Замовником», а «Замовник» зобов`язується оплатити виконані роботи.

Кошторисна документація є невід`ємною частиною Договору і конкретно визначає детальний обсяг та вартість робіт

Вартість робіт, встановлюється згідно Кошторису та Договірної ціни (Додаток № 2) затвердженої «Замовником», що є невід`ємною частиною даного Договору.

Сума Договору складає: 263 713,20 грн. (двісті шістдесят три тисячі сімсот тринадцять грн. 20 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 43 952,20 грн.

Договірна ціна за цим Договором є твердою.

Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування «Замовником» коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3). «Замовник» до початку виконання робіт перераховує « Підряднику» аванс у розмірі 30 % вартості робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117, а саме 79 113,96 грн. (сімдесят дев`ять тисяч сто тринадцять грн. 96 коп.), в т.ч. ПДВ- 13 185,66 грн.

На виконання п. 4.5. Договору підряду № 7П3105 від 31.05.2017 службовими особами КП УЖКГ «Гостомель» патіжним дорученням № 11 від 13.06.2017 перераховано з рахунку № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Київській області бюджетні грошові кошти в сумі 79 113,96 грн. на рахунок ПП «Інтерінвест Україна» № НОМЕР_2 .

В подальшому, 18.08.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П3105 від 31.05.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року шляхом внесення до нього недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 19.08.2017, акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 197 тис. 634 грн. 92 коп.

Далі, 09.11.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7П3105 від 31.05.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року шляхом внесення до нього недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 09.11.2017, акт № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 66 тис. 078 грн. 28 коп.

Однак, у акті № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року та акт № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року, які підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 26 тис. 255 грн. 96 коп., а саме невиконаними роботами є улаштування з листової сталі зонтів об`ємом 12,6 м.2, вартістю 224 грн. 53 коп., зонти у кількості 6 шт., вартістю 15 373 грн. 44 коп., виправлення оголовка труби в два канали у кількості 2 шт., вартістю 320 грн. 20 коп., додавати на кожний наступний канал понад двох при виправленні оголовка труби у кількості 2 шт., вартістю 408 грн. 55 коп., установлення пластикових підвіконних дощок довжиною 27, 12 м., вартістю 207 грн., дошки підвіконні пластикові 300 мл. довжиною 27, 6624 м., вартістю 3 689 грн. 33 коп., монтажна піна Ceresit ТS62 Pro об`ємом 1,2659 л., вартістю 615 грн. 01 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 7П3105 від 31.05.2017, у період часу з 19.08.2017 по 09.11.2017 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме актів № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року та акту № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року за Договором підряду № 7П3105 від 31.05.2017 недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 26 тис. 255 грн. 96 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 26 тис. 255 грн. 96 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

В подальшому, 18.08.2017 (точний час не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будівельні роботи за Договором підряду № 7П3105 від 31.05.2017 ним виконанні не в повному об`ємі, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт, а саме улаштування з листової сталі зонтів об`ємом 12,6 м.2, вартістю 224 грн. 53 коп., зонти у кількості 6 шт., вартістю 15 373 грн. 44 коп., які фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 09.11.2017 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будівельні роботи за Договором підряду № 7П3105 від 31.05.2017 ним виконанні не в повному об`ємі, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 2/2 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт, а саме виправлення оголовка труби в два канали у кількості 2 шт., вартістю 320 грн. 20 коп., додавати на кожний наступний канал понад двох при виправленні оголовка труби у кількості 2 шт., вартістю 408 грн. 55 коп., установлення пластикових підвіконних дощок довжиною 27, 12 м., вартістю 207 грн., дошки підвіконні пластикові 300 мл. довжиною 27, 6624 м., вартістю 3 689 грн. 33 коп., монтажна піна Ceresit ТS62 Pro об`ємом 1,2659 л., вартістю 615 грн. 01 коп., які фактично виконанні не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, встановлено, що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 10.11.2017 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 7Р1, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1.«Підрядник» бере на себе зобов`язання по виконанню будівельних робіт з капітального ремонту зони відпочинку з облаштуванням дитячого майданчика по вул. Черняхівського, 28 в селищі Гостомель Київської області (код ДК 021-23-9 Благоустрій ігрових майданчиків), згідно кошторисної документації, затвердженої «Замовником», дефектних актів наданих «Замовником», а «Замовник» зобов`язується оплатити виконані роботи.

Кошторисна документація є невід`ємною частиною Договору і конкретно визначає детальний обсяг та вартість робіт

Вартість робіт, встановлюється згідно Кошторису та Договірної ціни (Додаток № 2) затвердженої «Замовником», що є невід`ємною частиною даного Договору.

Сума Договору складає: 169 553,14 грн. (сто шістдесят дев`ять п`ятсот п`ятдесят три грн. 14 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 28 258,86 грн.

Договірна ціна за цим Договором є твердою.

Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування «Замовником» коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3). В подальшому, 13.11.2017 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 7Р1 від 10.11.2017 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року шляхом внесення до нього недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 14.11.2017, акт № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 169 тис. 553 грн. 14 коп.

Однак, у акті № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 54 тис. 332 грн. 35 коп., а саме невиконаними роботами є розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 об`ємом 8 м?, вартістю 347 грн. 25 коп.; засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 об`ємом 8 м?, вартістю 196 грн. 55 коп.; улаштування трубопроводів із поліетиленових труб довжиною 0,1км вартістю 409 грн. 59 коп.; труба ПВХ пластикова, діаметр 20мм дожиною 100 м вартістю 491 грн.; кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг довжиною 100 м вартістю 328 грн. 64 коп.; провід ПВС перерізом 3х1,5 мм? довжиною 100 м вартістю 1 701 грн. 36 коп.; влаштування фундаментів під опори в кількості 4 шт. вартістю 760 грн. 92 коп.; фундаменти мілкозаглиблені під опори в кількості 4 шт. вартістю 1 144 грн. 64 коп.; установлення опор з металевих труб вагою до 0,5т в кількості 4 шт. вартістю 191 грн. 96 коп.; опора круглоконічна оцинкована h=3м в кільксоті 4 шт. вартістю 10 315 грн. 68 коп.; устанолвеня світильників з люмінесцентними або ртутними лампами в кількості 4 шт. вартістю 252 грн. 20 коп.; світильник з лампами в кількості 4 шт. вартістю 7 140 грн. 68 коп.; установлення МАФів в кількості 7 шт. вартістю 139 грн. 42 коп.; ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами в кількості 28 шт. вартістю 245 грн. 99 коп.; гірка в кількості 1 шт. вартістю 12 400 грн.; гойдалка в кількості 1 шт. вартістю 3 500 грн.; качалка в кількості 1 шт. вартістю 2 700 грн.; лавка в кільксоті 1 шт. вартістю 1 200грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 7Р1 від 10.11.2017, 13.11.2017 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року за Договором підряду № 7Р1 від 10.11.2017 недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 54 тис. 332 грн. 35 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 54 тис. 332 грн. 35 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, 13.07.2017 (точний час не встановлено) директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будівельні роботи за Договором підряду № 7Р1 від 10.11.2017 ним виконанні не в повному об`ємі, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень 2017 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт, а саме розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 об`ємом 8 м?, вартістю 347 грн. 25 коп.; засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 об`ємом 8 м?, вартістю 196 грн. 55 коп.; улаштування трубопроводів із поліетиленових труб довжиною 0,1км вартістю 409 грн. 59 коп.; труба ПВХ пластикова, діаметр 20мм дожиною 100 м вартістю 491 грн.; кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг довжиною 100 м вартістю 328 грн. 64 коп.; провід ПВС перерізом 3х1,5 мм? довжиною 100 м вартістю 1 701 грн. 36 коп.; влаштування фундаментів під опори в кількості 4 шт. вартістю 760 грн. 92 коп.; фундаменти мілкозаглиблені під опори в кількості 4 шт. вартістю 1 144 грн. 64 коп.; установлення опор з металевих труб вагою до 0,5т в кількості 4 шт. вартістю 191 грн. 96 коп.; опора круглоконічна оцинкована h=3м в кільксоті 4 шт. вартістю 10 315 грн. 68 коп.; устанолвеня світильників з люмінесцентними або ртутними лампами в кількості 4 шт. вартістю 252 грн. 20 коп.; світильник з лампами в кількості 4 шт. вартістю 7 140 грн. 68 коп.; установлення МАФів в кількості 7 шт. вартістю 139 грн. 42 коп.; ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами в кількості 28 шт. вартістю 245 грн. 99 коп.; гірка в кількості 1 шт. вартістю 12 400 грн.; гойдалка в кількості 1 шт. вартістю 3 500 грн.; качалка в кількості 1 шт. вартістю 2 700 грн.; лавка в кільксоті 1 шт. вартістю 1 200грн, які фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, встановлено, що згідно статуту Приватного підприємства «Інтерінвест Україна» затвердженого Загальними зборами учасників Приватного підприємства «Інтерінвест України» (надалі ПП «Інтерінвест Україна» від 01.04.2015 (надалі Статут), а саме п. 2.1 «Учасниками Підприємства є громадянин України, який підписав Статут, що визначає порядок створення і діяльності Підприємства, а також власні взаємовідносини» учасником ПП «Інтерінвест Україна» є ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників ПП «Інтерінвест Україна» № 2 від 01.04.2015 директором ПП «Інтерінвест Україна» призначено ОСОБА_4 .

Згідно п. 13.5 Статуту директор ПП «Інтерінвест Україна «розпоряджається майном Підприємства, укладає від імені Підприємства всі види угод, контрактів, у тому числі угоди відчуження майна (у будь-якій формі), договори застави майна та майнових прав, позики, оренди, купівлі-продажу та інші самостійно без згоди Загальних зборів Учасників Підприємства, здійснює юридичні дії від імені Підприємства, визначає умови оплати праці посадових осіб, Підприємства, його філій та представництв та ін.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Інтерінвест Україна» у період часу починаючи з 01.04.2015 по даний час, мав право оперативного управління грошовими коштами та займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою, та вчинив злочини (кримінальні правопорушення) за наступних обставин.

Так, 22.12.2018 між КП «УЖКГ «Гостомель» в особі начальника ОСОБА_6 (надалі «Замовник») та директором ПП «Інтерінвест Україна» в особі ОСОБА_4 (надалі «Підрядник») укладено Договір підряду № 9Р8, про наступне:

Відповідно до умов вказаного договору, а саме п. 1.1 «Підрядник» у порядку та умовах, визначених цим Договором, зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами виконати роботи з капітального ремонту внутрішньобудинкової системи водовідведення житлового будинку по вул. Рекунова, 3а в сел. Гостомель, Київської області (що здійснюється в 2018 році) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а замовник зобов`язується прийняти закінчений обєкт та сплатити вартість виконаних робіт.

Обсяг і зміст робіт та інші вимоги, що ставляться до робіт, що є предметом Договору, визначаються в дефектному акті, а ціна робіт визначається кошторисом договірною ціною Підрядника.

Загальна вартість робіт узгоджуються зведеним кошторисним розрахунком і договірною ціною, яка є твердою і складає 15 869,50 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят дев`ять грн. 50 коп.) в тому числі ПДВ 20 % - 2 644,92 грн. та підлягає заміні виключно за погодженням Сторін.

Замовник перераховує Підряднику кошти за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робітза типовою формою КБ-2 та КБ-3 підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

В подальшому, 26.12.2018 директор ПП «Інтерінвест Україна» ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 9Р8 від 22.12.2018 не проводились, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель» склав завідомо підроблений офіційний документ, а саме акт № 8/1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року шляхом внесення до нього недостовірної інформації про проведенні будівельні роботи та особистого його підписання.

Після чого, 27.12.2018, акт № 8/1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, який підписано ОСОБА_4 зареєстровано, взято на облік та оплачено вартість виконаних будівельних робіт на суму 15 тис. 869 грн. 50 коп.

Однак, у акті № 8/1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, який підписано ОСОБА_4 вказано загальну вартість фактично невиконаних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 15 тис. 869 грн. 50 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», маючи право оперативного управління грошовими коштами в силу Договором підряду № 9Р8 від 22.12.2018, 26.12.2018 (точний час не встановлено), перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів та з метою незаконно збагачення ПП «Інтерінвест Україна», шляхом особистого підписання і внесення таким чином до офіційних документів, а саме акту № 8/1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за Договором підряду № 9Р8 від 22.12.2018 недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних будівельних робіт, незаконно привласнив грошові кошти КП «УЖКГ «Гостомель» в розмірі загальної суми оплачених грошових коштів ПП «Інтерінвест Україна», що складає 15 тис. 869 грн. 50 коп.

Отже, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , КП «УЖКГ «Гостомель» завдано матеріального збитку на загальну суму 15 тис. 869 грн. 50 коп. на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, 26.12.2018 (точний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме директором ПП «Інтерінвест Україна», перебуваючи за місцем реєстрації ПП «Інтерінвест Україна» адресою: Київська область, м. Буча, вул. Центральна, 46, кв. 2 (точне місце не встановлено), повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що будь-які будівельні роботи за Договором підряду № 9Р8 від 22.12.2018 не проводились, повторно, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів КП «УЖКГ «Гостомель», шляхом особистого підписання вніс до офіційного документа, а саме акту № 8/1 (форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року завідомо недостовірні відомості, які повністю не відповідають дійсності щодо обсягів виконаних будівельних робіт із урахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати в сумі 15 тис. 869 грн. 50 коп., та фактично виконані не були.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

22.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191КК України.

Слідчий зазначає,що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); він може незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Так, 22.04.2020 у порядку ст. ст. 133, 135 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 наручно вручено повістку про виклик до слідчого на 27.04.2020 на 11.00год. Підтвердженням про отримання повістки є підпис останнього на копії повістки про виклик, що відповідно до ст. 136 КПК України є належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Однак, 27.04.2020 на вказаний час ОСОБА_4 до слідчого не прибув та водночас шляхом особистої подачі до канцелярії Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області подав клопотання про перенесення допиту у зв`язку із тим, що він перебуває на лікарняному. В подальшому підозрюваний ОСОБА_4 надав до слідчого відділу копію Листка непрацездатності серія АДТ № 009677, виданий Медичним центром «Сантален» про амбулаторне лікування з 26.04.2020 по 28.04.2020. Однак в даному листі не вказаний діагноз з яким хворів ОСОБА_4 .

В подальшому 27.04.2020 з метою здійснення виклику підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення слідчих дій у порядку ст. 133, 135 КПК України повістку про виклик до слідчого від 27.04.2020 направлено ОСОБА_4 в електронному вигляді через мессенджер «Вайбер» на мобільний номер, яким користується ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 .

Виклик здійснювався на 11.30год. 04.05.2020 до приміщення Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області.

Факт отримання та ознайомлення із змістом повістки 29.04.2020 ОСОБА_4 підтвердив, шляхом відповіді в мессенджерів «Вайбер» . .

Однак, на виклик 04.05.2020 на 11.30год. до слідчого підозрюваний ОСОБА_4 не прибув. При здійсненні неодноразових телефонних дзвінків на мобільний номер, яким користується ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 , підозрюваний ОСОБА_4 не відповідав, та в подальшому вимкнув телефон.

Водночас, в той же день 04.05.2020 шляхом особистої подачі до канцелярії Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , подав клопотання про перенесення допиту у зв`язку із тим, що його захисник перебуває у відпустці.

Однак, відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України на підозрюваного покладено обов`язок прибути за викликом до слідчого. Перебування захисника підозюваного у відпустці відповідно до ст 138 КПК України не являється поважною причиною неприбуття підозрюваного на виклик слідчого. Неможливість прибуття захисника до слідчого є першкодою проведенння з підозрюваним слідчих і процесуальних дій, однак не являється поважною причиною неявки підозрюваного до слідчого та уникнення зустрічі з ним.

Також, 27.04.2020 з метою здійснення виклику підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення слідчих дій у порядку ст. 133, 135 КПК України, поштовою службою «Укрпошта» рекомендованим листом № 929 направлено повістку про виклик ОСОБА_4 від 27.04.2020.

Виклик здійснювався на 11.30год. 07.05.2020 до приміщення Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області.

Згідно відомостей офіційного сайту «Укрпошта» рекомендований лист № 929 вручено отримувачу 04.05.2020 наручно, що відповідно до ст. 136 КПК України є належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Однак на виклик на вказану дату і час підозрюваний ОСОБА_4 до слідчого не прибув, про поважні причини своєї неявки або неможливості прибуття передбачені ст. 138 КПК України ніяким чином слідчого не повідомив. При здійсненні неодноразових телефонних дзвінків на мобільний номер, яким користується ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 , підозрюваний ОСОБА_4 не відповідав.

Крім того, 07.05.2020 з метою здійснення виклику підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення слідчих дій у порядку ст. 133, 135 КПК України повістку про виклик до слідчого від 07.05.2020 направлено в електронному вигляді (фотокопію з підписом слідчого та відтиском печатки «Для довідок») через месенджер «Вайбер» на мобільний номер, яким користується ОСОБА_4 номер НОМЕР_3 .

Виклик здійснювався на 15.00год. 12.05.2020 до приміщення Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, кабінет № 402.

Факт отримання та ознайомлення із змістом повістки 08.05.2020 ОСОБА_4 підтвердив, шляхом відповіді в мессенджерів «Вайбер» - «Добре, будем», що відповідно до ст. 136 КПК України є належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом (скриншот додається).

Однак на виклик слідчого 12.05.2020 на 15.00год. підозрюваний ОСОБА_4 до слідчого не прибув.

На вказаний час 12.05.2020 прибув захисник ОСОБА_3 , який подав клопотання про перенесення слідчої дії у зв`язку з тим, що як зазначено в клопотанні ОСОБА_4 перебуває на самоізоляції у зв`язку із контактуванням з ОСОБА_7 у якого підтвердився діагноз COVID-19. Також в клопотання захисником зазначено, що ОСОБА_4 звернувся до сімейного лікаря ОСОБА_8 .

В подальшому 13.05.2020 з метою перевірки достовірності відомостей викладених в клопотанні начальником відділення СВ Ірпінського ВП ОСОБА_9 здійснено телефонни дзвінок сімейному лікарю Гостомельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини ОСОБА_8 на номер НОМЕР_4 .

В телефонній розмові сімейний лікар ОСОБА_8 повідомив, слідчому, що до нього в телефонному режимі у позаробочий час звернувся ОСОБА_4 із повідомленням про те, що він контактував із особою в якої підтвердився діагноз захворювання COVID-19. На прийом ОСОБА_4 не приходив. Зі слів ОСОБА_4 симптомів хвороби в нього немає. Підтвердження контакту із зараженою особою немає.

Також сімейний лікар ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_4 самостійно виявив бажання перейти на самоізоляцію, ніякий лікарняний ОСОБА_4 не відкривався, звернення ОСОБА_4 ніде не фіксувалось, тести на захворювання COVID-19 чи будь-якоюіншою хворобою ОСОБА_4 не здавав, заборони, щодо невиходу на роботу або обмеження контактування із оточуючими людьми для ОСОБА_4 немає.

Слідчий зазначає,що в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 неодноразового ухилявся від явки на виклик слідчого, які відповідно до ст. 136 КПК України вручені належним чином. Жодного разу підозрюваний ОСОБА_4 на виклики 27.04.2020, 04.05.2020, 07.05.2020 та 12.05.2020 до слідчого не прибув. У порушення вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України, уникаючи особистої зустрічі із слідчим, без поважних причин передбачених ст. 138 КПК України, не повідомляв слідчого заздалегідь про неможливість прибуття на виклик, хоча водночас подавав особисто до канцлярії Ірпінського ВП ГУ НП в Київськфй області формальні клопотання, без обгрунтування.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 , будучи не обмеженим у можливості вільного пересування, може впливати на покази свідків у кримінальному провадження шляхом вмовляння, залякування, підбурювання з метою уникнення кримінальної відповідальності тобто вчинити ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України

Також, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час у кримінальному провадженні не виконані всі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів, не встановлені всі свідки та очевидці вказаного кримінального правопорушення, що дає підстави органу досудового розслідування вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може вчиняти дії, спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності, тобто наявні ризики, передбачені п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, без застосування електронних засобів контролю, строком на 60 днів, з забороною покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені п.п. 2,3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Захисник ОСОБА_10 у судовому засіданні заперечував проти клопотання та зазначив,що підозрюваний не уникав явок до слідчого на допити, він з поважних причин не з`являвся до слідчого і щодо кожної неявки слідчому подавав відповідні заяви.Саму підозру вважає необґрунтованою.Ризики на які посилається слідчий у клопотанні не обґрунтовані та не доведені відповідними доказами.Просив відмовити у даному клопотанні.Однак у разі ,якщо слідчий суддя вирішити обрати підозрюваному запобіжний захід,то просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки або особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти клопотання та просив надати йому можливість ходити на роботу.

Заслухавши думку учасників процесу,дослідивши матеріали,додані до клопотання ,слідчий суддя вважає,що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч 1,2 ст. 181 КПК України «Домашній арешт полягає у забороні підозрюваному,обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи,яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину,за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі».

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000997 від 22.04.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2ст.191,ч 3 ст.191, ч 1 ст..366 КК України .

05.06.2020р ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень,передбачених ч 2ст.191,ч 3 ст.191, ч 1 ст..366 КК України .

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 є згідно ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч 2ст.191,ч 3 ст.191, ч 1 ст..366 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України ,а саме ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування або суду,тобто вчинити ризик,передбачений п 1 ч 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні було встановлено,що підозрюваний ОСОБА_4 , будучи неодноразово повідомленим про необхідність явки до слідчого, не з`являвся на виклики тривалий час,хоча відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України на підозрюваного покладено обов`язок прибути за викликом до слідчого.Дані обставини свідчать про те,що підозрюваний ОСОБА_4 переховувався від органу досудового розслідування ,а тому слідчий суддя вважає,що підозрюваний у подальшому також може переховуватись від органу досудового розслідування або суду.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 , може впливати на покази свідків у кримінальному провадження шляхом вмовляння, залякування, підбурювання з метою уникнення кримінальної відповідальності тобто вчинити ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України

Також, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час у кримінальному провадженні не виконані всі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів, не встановлені всі свідки та очевидці вказаного кримінального правопорушення,тобто наявний ризик,передбачений п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання або особистої поруки.До слідчого судді надійшла заява від директора ТОВ «ДІКЕ ГРУП» ОСОБА_11 та від директора ТОВ « «ІНВЕСТПРОЕКТТАЙМ» ОСОБА_12 ,згідно яких заявники просять відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрати запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Відповідно до ст..180 КПК України «Особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.»

У судовому засіданні було встановлено,що підозрюваний ОСОБА_4 згідно Стутуту товариства є учасником ТОВ « «ІНВЕСТПРОЕКТТАЙМ».Щодо директора ТОВ «ДІКЕ ГРУП» ОСОБА_11 ,то слідчому судді не було надано доказів тих обставин,що він відповідно до ст.. 180 КПК України може бути поручителем у підозрюваного.

Щодо клопотання захисника про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,то необхідно зазначити,що відповідно до ч 5 ст. 194 КПК України «Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором».

Відповідно до ч 1 ст. 194 КПК України «Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.»

У судовому засіданні прокурором було доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;наявність ризиків,передбачених статтею 177 цього Кодексу та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Разом з цим, враховуючи викладене, особу підозрюваного,що останній раніше не судимий,працює,позитивно характеризується, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого ,застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час та із застосуванням вимог ч 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів.Початок строку дії ухвали слід обчислювати з 12.06.2020р.

З огляду на викладене,керуючись ст..ст.176-178,181,184,193,194, КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_9 ,яке погоджено прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч 2 ст. 191,ч 3 ст. 191,ч 1 ст. 366 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, без застосування електронних засобів контролю, строком на 60 днів, з забороною покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період час у з 22.00год по 06.год.ранку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені п.п. 2,3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч 5 ст. 194 КПК України працівники національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`явитися у житло,під арештом в якому він перебуває,вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань,пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

У разі невиконання обов`язків до підозрюваного може бути застосовано більш суворий запобіжний захід і може бути покладено грошове стягнення.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.06.2020р.

Закінчення строку дії ухвали 10.08.2020р. включно.

Виконання даної ухвали суду покласти на Ірпінський відділ поліції Головного управління національної поліції в Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_13 та прокурора ОСОБА_2 .

Захиснику ОСОБА_3 відмовити у клопотанні про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистої поруки чи особистого зобов`язання.

Заяви директора ТОВ» ДІКЕ ГРУПП» ОСОБА_11 та директора ТОВ «ІНВЕСТПРОЕКТАЙМ» ОСОБА_12 про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду на протязі 5 днів.

Повний текст ухвали буде складено у строк до 5 днів і проголошено 15.06.2020р о 17.00 год .

Слідчий суддя ОСОБА_1