Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року Справа № 608/528/19
Номер провадження1-кс/608/49/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000140 від 11.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, привласнили гроші в сумі 99 998,21 гривень, які були виділені на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях м. Чорткова.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 11.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №5 на послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки у місті Чорткові (вул. Ягільницька, вул. О. Гончара, вул. Ст. Бандери, вул. Б. Хмельницького, вул. Подільська та вул. Млинарська). 28.01.2019 року проведено розрахунок за виконання робіт по вказаному договору, однак роботи на час здійснення розрахунку не виконані.

Встановлено, що в червні 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено три договори на послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки в м. Чорткові. Після підписання договорів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виконано облаштування дорожньої розмітки на вулицях м. Чорткова. За наслідками виконаних робіт було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, всього було складено три акти, згідно трьох договорів. В листопаді 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату за виконану роботу в червні 2018 року згідно двох договорів. Не оплаченим залишився договір №180618/1 від 18.06.2018 року, на послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки у місті Чортків (вул. Ягільницька, вул. О. Гончара, вул. Ст. Бандери, вул. Б. Хмельницького, вул. Подільська та вул. Млинарська). До кінця 2018 року оплата за третій договір проведена не була. В січні було проведено проплату згідно третього договору та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 прийшов акт виконаних робіт, датований січнем 2019 року.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про те, коли саме було проведено оплату за виконану роботу, а тому необхідно отримати доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 а Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.06.2018 року по 31.12.2019 року із вказанням суми валюти операції, призначень платежів, інформації про платників які здійснювали переказ на вказаний рахунок, залишків коштів після здійснення банківської операції.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , інспектору СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , дільничному офіцеру поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «24» січня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000140 від 11 березня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1