УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001935 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001935 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2018 року, у невстановлений час, невстановлені особи, знаходячись на території м. Запоріжжя, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом оформлення кредиту по закритому картковому рахунку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 25 тис. грн. Тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 25 тис. грн.

Вказану заяву було зареєстровано у ЖЄО та внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 0001935 від 13.11.2018 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у лютому 2018 року він втратив картку № НОМЕР_1 яку було емітовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. Через деякий час він її загубив. Виявивши втрату картки, ОСОБА_4 негайно повідомив про це відповідну банківську установу та подав заявку на блокування картки. Приблизно через 2 місяці потерпілий отримав повідомлення про те, що з його картки зняті грошові кошти за обслуговування кредиту. Оскільки жодного кредиту ОСОБА_4 оформлював, він зателефонував до оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чим це пояснюється, на що останній відповів, що за рахунком, картки, яку раніше потерпілий заявляв як втрачену оформлено кредит на суму 25 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів банківської карти клієнта власника за № НОМЕР_1 , із зазначенням сум платежів, рахунків, на які (та з яких) було перерахування коштів, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період з 01.09.2014 р. по 31.07.2018 р.; оригіналів усіх наявних документів щодо володільця карти за № НОМЕР_1 , для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, а також в разі наявності фотоматеріали; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.09.2014 р. по 31.07.2018 р.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень щодо розгляду клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, прокурором у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів банківської карти клієнта власника за № НОМЕР_1 , із зазначенням сум платежів, рахунків, на які (та з яких) було перерахування коштів, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період з 01.09.2014 р. по 31.07.2018 р.;

- усіх наявних документів щодо володільця карти за № НОМЕР_1 , а також в разі наявності фотоматеріали;

- зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.09.2014 р. по 31.07.2018 р.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 26.04.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1