У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/685/20
Номер провадження 1-кс/184/156/20

22 квітня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000737 від 14.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000737 від 14.10.2019 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 01.10.2019 року до 11.10.2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування як потерпілу було допитано ОСОБА_4 , яка показала, що невстановлена особа ввела її в оману про необхідність зарахування на певні банківські рахунки її грошових коштів і вона, будучи введеною в оману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводила належні їй грошові кошти.

14.10.2019 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність на отримання інформації про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням копій паспортних даних, фотокарток, адрес місця проживання, реєстрації, роботи, номерів телефонів. Крім того, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2019 року по 31.10.2019 року у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути без її участі.
Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000737 від 14.10.2019р., клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів від 14.04.2020р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000737 задовольнити.

Надати групі слідчих Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ (ознайомлення та виготовлення копій) до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації про:

1)осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням копій паспортних даних, фотокарток, адрес місця проживання, реєстрації, роботи, номерів телефонів;

2)рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2019 року по 31.10.2019 року у друкованому вигляді та на оптичному носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1