Cправа № 700/400/20
Провадження № 1-кс/700/154/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2020 р. смт.Лисянка
Лисянський районний суд Черкаської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі суду смт.Лисянка клопотання старшого слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
УСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 29.04.2020 року ОСОБА_5 на сайті OLX знайшов оголошення про продаж ноутбука та перерахував грошові кошти у сумі 8631,94 грн за даний ноутбук, але товару до цього часу не отримав.
За даним фактом СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою.

Під час допиту у якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 29.04.2020 року він на інтернет сайті оголошень OLXзнайшов оголошення про продаж ноутбука марки «Lenovo legin у 720». Ноутбук продавав чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Ознайомившись із оголошенням ОСОБА_5 зв`язався по мобільному телефону із продавцем за вказаним під оголошенням мобільного номером телефону НОМЕР_1 . Під час розмови із продавцем ОСОБА_5 поцікавився причиною продажу ноутбука, на що той пояснив, що продає ноутбук у зв`язку з потребою у грошах. Після чого, ОСОБА_5 зробив передоплату за ноутбук марки «Lenovo legin у 720», у сумі 8631,94 грн. Передоплату ОСОБА_5 здійснював через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Пізніше, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 , що після 18:00 год із роботи прийде його дружина та відправить товар, а він, у свою чергу, скине повідомлення про відправку товару.

Після шостої години повідомлення про відправку ОСОБА_5 не отримав, тому вирішив зателефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_1 та запитати про відправлення, але даний мобільний номер телефону був вимкнений, а оголошення із сайту оголошень OLXвидалене.

ОСОБА_5 доповнив, що до цього часу свій замовлений товар він не отримував.

У ході розслідування даного провадження було встановлено, що грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 8631,94 грн, що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 було перераховано на рахунок невідомої особи, яка ними незаконно заволоділа шляхом обману.

На даний час необхідно отримати відомості про рух грошових коштів 29.04.2020 року, через розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 із роздруківками часу, сум зарахованих та перерахованих грошових коштів, номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетних даних власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківської карти, грошових коштів у сумі 8631,94 грн., тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 29.04.2020 року, через розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , оскільки вищевказані дані є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.
Старший слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію Лисянського районного суду Черкаської області звернувся до суду із клопотанням в якому просить розглянути клопотання без його участі.

Прокурор у судове засіданні не з`явився та не повідомив про причини своєї неявки, хоча був повідомлений про місце, час та дату розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, однак до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить і інформація, яка знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху грошових коштів з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номерів рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківської картки.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, а інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, вважає, за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити вказані відомості.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 29.04.2020 року, через розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , з роздруківками часу, сум зарахованих та перерахованих грошових коштів, номерів рахунків, на які вони були перераховані, анкетних даних власника, рахунку на який було перераховано грошові кошти, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківської карти, грошових коштів у сумі 8631,94 грн, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточнму рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1