Справа № 199/2205/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 14.04.2020 року по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 14.04.2020 року по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді від 14.04.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, та накладено арешт на вилучене 09.04.2020 року під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.Калинова, 87р, майно а саме:

187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; Насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Договір №22 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір № 21 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019 року; Видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018 року; Видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 року з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 року №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; Рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №59 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Виписки по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_6 на 8 аркушах; Рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №39 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 року на 1 аркуші; Аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; Рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 року на 2 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 30.03.2020 року; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року з оформленим замовленням в магазині Minox Products з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 26.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; Ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; Пляшка 5 літрова з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; Флеш накопичувач об`ємом 16 GB; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; Видаткова накладна №677 від 06.04.2020 року; Норми витрат для сировини на 1 аркуші; Приходна накладна №1 від 17.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 23.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 27.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 16.03.2020 року; Рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 року на 1 аркуші; Ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; Жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; Жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; Жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; Жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; Жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; Рахунок на оплату №35 від 23.03.2020 року; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року.
Адвокат ОСОБА_4 зазначив, що під час обшуку також було вилучено майно, яке відноситься до електронних інформаційних систем, а саме: мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; флеш накопичувач об`ємом 16 GB; ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; Жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; Жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; жорсткий диск S/N 44GPYD849X13, яке найближчим часом, після копіювання інформації із залученням експерта повинно бути повернуто власнику, натомість, на сьогоднішній день такі дії не виконано.
У зв`язку з тим, що на теперішній час відпала необхідність в утриманні вилученого і арештованого майна та після копіювання інформації електронних носіїв майно не повернуто, тому адвокат ОСОБА_5 просив суд скасувати арешт майна, накладеного ухвалою від 14.04.2020 року по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

У судовому засіданні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 заперечував проти клопотання та зазначив, що на теперішній час відносно частини арештованого майна призначена та проводиться експертиза, щодо електронних носіїв, то адвокат чи власник майна не зверталися із клопотанням про його повернення ні до прокурора, ані до слідчого. Найближчим часом інформація буде скопійована та за відповідним клопотанням у разі його надходження електронні носії будуть повернуті власнику майна.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження та провадження щодо арешту майна, приходжу до наступного.

Так, відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що у період введення карантину по всій території України та за результатами різкого підвищення попиту на лікарські засоби, посадові особи ряду суб`єктів господарювання з метою власного збагачення, через мережу роздрібної торгівлі реалізують товар невідомого походження за значно завищеними цінами.

09.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 87р.

У ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 87р, було виявлено та вилучено: 187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; Насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Договір №22 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір № 21 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019 року; Видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018 року; Видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 року з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 року №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; Рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №59 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Виписки по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_6 на 8 аркушах; Рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №39 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 року на 1 аркуші; Аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; Рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 року на 2 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 30.03.2020 року; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року з оформленим замовленням в магазині Minox Products з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 26.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; Ноутбук марки acer S/N: NXH38EU43400 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; Пляшка 5 літрова з наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою «Дезінфікуючий засіб» ANTICEPT-M; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 ; Флеш накопичувач об`ємом 16 GB; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; Видаткова накладна №677 від 06.04.2020 року; Норми витрат для сировини на 1 аркуші; Приходна накладна №1 від 17.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 23.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 27.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 16.03.2020 року; Рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 року на 1 аркуші; Ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; Жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; Жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; Жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; Жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; Жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; Рахунок на оплату №35 від 23.03.2020 року; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року.

Постановою старшого слідчого СВ АНД ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 10.04.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 14.04.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України та накладено арешт на вилучене 09.04.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яка ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 30.04.2020 року залишена без змін.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1,2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

У судовому засіданні також були оглянуті матеріали кримінального провадження №0000118, в яких містяться постанови старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 від 28.04.2020 року про проведення експертного дослідження спиртових сумішей, проведення якого доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, на теперішній час експертиза не виконана та постанова про її призначення не оскаржена і не скасована.

Оскільки майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 14.04.2020 року по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, є предметом вчинення кримінального правопорушення, визнано речовим доказом, на теперішній час досудове розслідування триває та проводяться слідчі дії, а тому, з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до вирішення питання по кримінальному провадженню, завершення всіх необхідних слідчих дій та експертиз, арешт майна скасуванню не підлягає.

Що стосується повернення арештованих електронних носіїв, то, як зазначив у судовому засіданні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , на теперішній час інформація не відкопійована, після зняття найближчим часом з цих носіїв копії інформації адвокат чи власник майна мають право звернутися із клопотанням про його повернення.

З огляду на вищенаведене, враховуючи, що в клопотанні не доведено підстав вважати, що у застосуванні такого заходу відпала потреба, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним, необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає, одночасно роз`яснивши заявнику його право повторно звернутись із клопотанням про скасування арешту майна після того, як відпаде потреба у його арешті.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170 - 172,174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Адвокату ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою від 14.04.2020 року по кримінальному провадженню №0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1