У Х В А Л А
про арешт майна
м. Луцьк 27 грудня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старшого слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, яке буле вилучене в ході огляду місця події 25.12.2019 року за адресою: м. Луцьк, вул. Лідавська, 4, Волинської області, а саме на:

- 5 пляшок лікеро-горілчаного напою «Вишня Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААК221458; №20АААК221796; №20АААК221446; № 20АААК221521; №20АААК221460;

- 5 пляшок напою «Апельсин Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20ААЮЄ205805; №20ААБЕ205604; №20ААБЕ205794; № 20ААБЕ205806; №20ААБЕ205822;

- 5 пляшок напою «Кава Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20ААБФ211488; №20АААЄ221448; №20ААБФ211495; №20ААБФ211494; №20ААБФ 211487;

- 5 пляшок напою «Журавлина Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААЦ224896; №20АААЦ229904; №20АААХ229892; №20АААЦ229905; №20АААЦ229813;

- 5 пляшок напою «Персик Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20ААБР207593; №20ААБР207516; №20ААБР207597; №20ААБР207594; №20ААБР207599;

- 5 пляшок напою «Смородина Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААК201449; №20АААК201470; №20АААК201459, дві пляшки без акцизного збору.

- 5 пляшок напою «Слива Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААЙ221343; №20АААЙ221321; №20АААЙ221332; №20АААЙ221346; №20АААЙ221325;

- 5 пляшок напою «Полуниця Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору №20ААБЮ207643; №20ААБЮ207630; №20ААБЮ207632; №20ААБЮ207646; № 20ААБЮ207651;

- 5 пляшок напою горілки ТМ «Нове Полісся» горілка «Вільна Класична» ємністю 0,5 літра, з марками акцизного збору №20АААА423527; №20АААА423507; №20АААА423504; №20АААА423533; №20АААА423505;

- 10 пляшок горілки ТМ «Поліська оригінальна» ємністю 0,25 л, виробник ОП «Укрспирт» , м. Луцьк, вул. Ковельська 67, з марками акцизного збору №10АААВ000412; №10АААВ000406; №10АААВ000403; №10АААВ000400; №10АААВ000401; №10АААВ000414; №10АААВ000343; №10АААВ000348; №10АААВ000347; №10АААВ000345;

- 2 пляшки ТМ Поліська ємністю 0,25л. марки «Волинська горілка Особлива» з марками акцизного збору - №10ААБЗ000240, № 10ААБЗ000246;

- 30 пляшок горілки виробник «ТМ Нове Полісся» марки «Вільна класична» ємністю 0,25 л. з марками акцизного збору - №20АААА402785; №20АААА402792; №20АААА402815; №20АААА402795; №20АААА402901; №20АААА402777; №20АААА402103; №20АААА402124; №20АААА402763; №20АААА402123; №20АААА402819; №20АААА402138; №20АААА402741; №20АААА402761; №20АААА402813; №20АААА402765; №20АААА402757; №20АААА402751; №20АААА402800; №20АААА402804; №20АААА402821; №20АААА402807; №20АААА402832; №20АААА402817; №20АААА402810; №20АААА402811; №20АААА402826; №20АААА402769; №20АААА402784; №20АААА402770;

- 36 пляшок горілки виробник «ТМ Нове Полісся» марки «Поліська Оригінальна» ємністю 0,1 дм. з марками акцизного збору - № 10АААЕ000896; № 10АААЕ000449; № 10АААЕ000886; № 10АААЕ000461; № 10АААЕ000189; № 10АААЕ000109; № 10АААЕ000101; № 10АААЕ0008894; № 10АААЕ000882; № 10АААЕ000895; № 10АААЕ000992; № 10АААЕ000999; № 10АААЕ000142; № 10АААЕ000901; № 10АААЕ000896; № 10АААЕ000971; № 10АААЕ001000; № 10АААЕ000890; № 10АААЕ000847; № 10АААЕ0001--; № 10АААЕ000554; № 10АААЕ000982; № 10АААЕ000184; № 10АААЕ000885; № 10АААЕ000891; № 10АААЕ000991; № 10АААЕ000997; № 10АААЕ000843; № 10АААЕ000487; № 10АААЕ000490; № 10АААЕ000183; № 10АААЕ000470; № 10АААЕ000467; № 10АААЕ000464; № 10АААЕ000463; № 10АААЕ000452.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000859 від 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб на території Волинської області здійснюють виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підакцизної групи, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання не з`явилися слідчий, прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке було тимчасово вилучене 25.12.2019 року в ході обшуку, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке буле виявлене та вилучене в ході огляду місця події 25.12.2019 року за адресою: м. Луцьк, вул. Лідавська, 4, Волинської області, а саме на:

- 5 пляшок лікеро-горілчаного напою «Вишня Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААК221458; №20АААК221796; №20АААК221446; № 20АААК221521; №20АААК221460;

- 5 пляшок напою «Апельсин Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20ААЮЄ205805; №20ААБЕ205604; №20ААБЕ205794; № 20ААБЕ205806; №20ААБЕ205822;

- 5 пляшок напою «Кава Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20ААБФ211488; №20АААЄ221448; №20ААБФ211495; №20ААБФ211494; №20ААБФ 211487;

- 5 пляшок напою «Журавлина Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААЦ224896; №20АААЦ229904; №20АААХ229892; №20АААЦ229905; №20АААЦ229813;

- 5 пляшок напою «Персик Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20ААБР207593; №20ААБР207516; №20ААБР207597; №20ААБР207594; №20ААБР207599;

- 5 пляшок напою «Смородина Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААК201449; №20АААК201470; №20АААК201459, дві пляшки без акцизного збору.

- 5 пляшок напою «Слива Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору - №20АААЙ221343; №20АААЙ221321; №20АААЙ221332; №20АААЙ221346; №20АААЙ221325;

- 5 пляшок напою «Полуниця Вермут» ємністю 0,5 літра, виробник Харківська область, м. Люботин «Люботинський завод продтовари» з марками акцизного збору №20ААБЮ207643; №20ААБЮ207630; №20ААБЮ207632; №20ААБЮ207646; № 20ААБЮ207651;

- 5 пляшок напою горілки ТМ «Нове Полісся» горілка «Вільна Класична» ємністю 0,5 літра, з марками акцизного збору №20АААА423527; №20АААА423507; №20АААА423504; №20АААА423533; №20АААА423505;

- 10 пляшок горілки ТМ «Поліська оригінальна» ємністю 0,25 л, виробник ОП «Укрспирт» , м. Луцьк, вул. Ковельська 67, з марками акцизного збору №10АААВ000412; №10АААВ000406; №10АААВ000403; №10АААВ000400; №10АААВ000401; №10АААВ000414; №10АААВ000343; №10АААВ000348; №10АААВ000347; №10АААВ000345;

- 2 пляшки ТМ Поліська ємністю 0,25л. марки «Волинська горілка Особлива» з марками акцизного збору - №10ААБЗ000240, № 10ААБЗ000246;

- 30 пляшок горілки виробник «ТМ Нове Полісся» марки «Вільна класична» ємністю 0,25 л. з марками акцизного збору - №20АААА402785; №20АААА402792; №20АААА402815; №20АААА402795; №20АААА402901; №20АААА402777; №20АААА402103; №20АААА402124; №20АААА402763; №20АААА402123; №20АААА402819; №20АААА402138; №20АААА402741; №20АААА402761; №20АААА402813; №20АААА402765; №20АААА402757; №20АААА402751; №20АААА402800; №20АААА402804; №20АААА402821; №20АААА402807; №20АААА402832; №20АААА402817; №20АААА402810; №20АААА402811; №20АААА402826; №20АААА402769; №20АААА402784; №20АААА402770;

- 36 пляшок горілки виробник «ТМ Нове Полісся» марки «Поліська Оригінальна» ємністю 0,1 дм. з марками акцизного збору - № 10АААЕ000896; № 10АААЕ000449; № 10АААЕ000886; № 10АААЕ000461; № 10АААЕ000189; № 10АААЕ000109; № 10АААЕ000101; № 10АААЕ0008894; № 10АААЕ000882; № 10АААЕ000895; № 10АААЕ000992; № 10АААЕ000999; № 10АААЕ000142; № 10АААЕ000901; № 10АААЕ000896; № 10АААЕ000971; № 10АААЕ001000; № 10АААЕ000890; № 10АААЕ000847; № 10АААЕ0001--; № 10АААЕ000554; № 10АААЕ000982; № 10АААЕ000184; № 10АААЕ000885; № 10АААЕ000891; № 10АААЕ000991; № 10АААЕ000997; № 10АААЕ000843; № 10АААЕ000487; № 10АААЕ000490; № 10АААЕ000183; № 10АААЕ000470; № 10АААЕ000467; № 10АААЕ000464; № 10АААЕ000463; № 10АААЕ000452.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно ч.1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1