печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3660/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001609 від 22.12.2017,

ВСТАНОВИВ:
27 січня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що належать підозрюваному ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в сумі 3405 гривень купюрами номіналом 500 гривень: ВЕ 7850696, ХД 5286710, ХЄ 7477895, ХЖ 4994408, номіналом 200 гривень: СД 0487918, СЖ 9045435, ХВ 1026934, ЕГ 8876882, ХМ 5496234, ХА 8531347, номіналом 100 гривень: МЕ 3691559, номіналом 20 гривень: СЕ 0623291, ГВ 9743159, СЖ 0585683, ТК 7633475, номіналом 5 гривень: ПД 3711990, ЮА 7066279, РВ 5946080, ЮВ 1986777, СГ 1427089, грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів: ML 45459141C, ML 45459140C, ML 45459139C, ML 45459138C, ML 45459137C, ML 45459136C, ML 45459135C, ML 45459142C, ML 45459143C, ML 45459144C, грошові кошти в сумі 70 Євро купюрами номіналом 20 Євро: VC , WA , VA , номінал 10 Євро: VF , грошові кошти в сумі 20 сербських кун А 31845185, грошові кошти в сумі 705 турецьких лір купюрами номіналом 100 лір: D 459074053, D 102326086, D 702958843, номіналом 50 лір: С 004966950, В 669257371, С 301211916, В 685882024, номіналом 20 лір: С 014440006, С 258756628, В 903806094, С 294762065, С 185610012, С 072516094, С 306713419, С 122931228, С 092061712, С 036267437, номіналом 5 лір: С 329782499.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 відомості про яке внесені 22.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , а також ряд інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, входячи до складу організованої злочинної групи, яка має стійкі транснаціональні зв`язки, виконуючи покладені на них обов`язки у відповідності до розробленого плану вчинення злочину, відповідно до розподілу злочинних ролей, перебуваючи на території України, в продовж 2019 року, вчиняли дії пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено героїн в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуку в період часу з 04:45 до 05:17 год. 24.04.2019 в номері № НОМЕР_1 , що розташований на 11-му поверсі готелю «Русь» за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3405 гривень, купюри номіналом 500 гривень ВЕ 7850696, ХД 5286710, ХЄ 7477895, ХЖ 4994408, номіналом 200 гривень СД 0487918, СЖ 9045435, ХВ 1026934, ЕГ 8876882, ХМ 5496234, ХА 8531347, номіналом 100 гривень МЕ 3691559, номіналом 20 гривень СЕ 0623291, ГВ 9743159, СЖ 0585683, ТК 7633475, номіналом 5 гривень ПД 3711990, ЮА 7066279, РВ 5946080, ЮВ 1986777, СГ 1427089, грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів: ML 45459141C, ML 45459140C, ML 45459139C, ML 45459138C, ML 45459137C, ML 45459136C, ML 45459135C, ML 45459142C, ML 45459143C, ML 45459144C, грошові кошти в сумі 70 Євро купюрами номіналом 20 Є VC , WA , VA , номінал 10 Є VF , грошові кошти в сумі 20 сербських кун А 31845185, грошові кошти в сумі 705 турецьких лір купюрами номіналом 100 лір D 459074053, D 102326086, D 702958843, номіналом 50 лір С 004966950, В 669257371, С 301211916, В 685882024, номіналом 20 лір С 014440006, С 258756628, В 903806094, С 294762065, С 185610012, С 072516094, С 306713419, С 122931228, С 092061712, С 036267437, номіналом 5 лір С 329782499, які поміщено до спеціального пакету НПУ №ЕХРО267712.

24.04.2019 о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та цього ж дня останнього повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

25.04.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) із забороною користуватися та розпоряджатися ними.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 відомості про яке внесені 22.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

24.04.2019 о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та цього ж дня останнього повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, що належать підозрюваному ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в сумі 3405 гривень, 1000 доларів США, 70 Євро, 20 сербських кун, 705 турецьких лір, оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині встановлення заборони користування та розпорядження майном задоволенню не підлягає, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна грошових коштів, забезпечує вказані обмеження відносно їх власника та інших осіб.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001609 від 22.12.2017 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що належать підозрюваному ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в сумі 3405 гривень купюрами номіналом 500 гривень: ВЕ 7850696, ХД 5286710, ХЄ 7477895, ХЖ 4994408, номіналом 200 гривень: СД 0487918, СЖ 9045435, ХВ 1026934, ЕГ 8876882, ХМ 5496234, ХА 8531347, номіналом 100 гривень: МЕ 3691559, номіналом 20 гривень: СЕ 0623291, ГВ 9743159, СЖ 0585683, ТК 7633475, номіналом 5 гривень: ПД 3711990, ЮА 7066279, РВ 5946080, ЮВ 1986777, СГ 1427089, грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів: ML 45459141C, ML 45459140C, ML 45459139C, ML 45459138C, ML 45459137C, ML 45459136C, ML 45459135C, ML 45459142C, ML 45459143C, ML 45459144C, грошові кошти в сумі 70 Євро купюрами номіналом 20 Євро: VC , WA , VA , номінал 10 Євро: VF , грошові кошти в сумі 20 сербських кун А 31845185, грошові кошти в сумі 705 турецьких лір купюрами номіналом 100 лір: D 459074053, D 102326086, D 702958843, номіналом 50 лір: С 004966950, В 669257371, С 301211916, В 685882024, номіналом 20 лір: С 014440006, С 258756628, В 903806094, С 294762065, С 185610012, С 072516094, С 306713419, С 122931228, С 092061712, С 036267437, номіналом 5 лір: С 329782499.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1