Справа № 947/6644/20
Провадження № 1-кс/947/3211/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Військової прокуратур Південного регіону України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Військової прокуратур Південного регіону України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У зазначеному клопотанні слідчий просить суд: Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України КК Українидо 6 (шести) місяців, тобто до 03.10.2020.
Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримую у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Військовою прокуратурою Південного регіону України 19.02.2020

з матеріалів кримінального провадження №0000248 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, виділено в окреме кримінальне провадження за №0000116 матеріали в частині вчинення службовими особами ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі Південне ТерКЕУ) упродовж 2018 року проведено процедури публічних закупівель робіт з будівництва казарм поліпшеного типу у військовому містечку № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), на яких перемогло ТОВ «ІБК «Єкотехстрой». За результатами проведення процедур публічних закупівель 01.06.2018 між Південним ТерКЕУ та ТОВ «ІБК «Єкотехстрой»укладено договір підряду № 94/18 на суму 17 130 605,00 грн. та договір підряду № 95/18 на суму 15 768 358,00 грн. із терміном виконання до 27 грудня 2018 року.

На виконання договірних зобов`язань Південним ТерКЕУ перераховано ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 по договору підряду № 94/18 від 01.06.2018 - 7 225 374,08 грн., по договору підряду № 95/18 від 01.06.2018 - 5 956 877,91 грн.

Натомість ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» будівельні роботи в обсязі та строки, передбачені вказаним договором підряду, не виконано, будівлі казарм поліпшеного планування №№ 2, 3 у військовому містечку № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) не побудовано та об`єкт будівництва замовнику відповідно до умов договорів не передано. Договірні відносини між Південним ТерКЕУ

та ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» по вказаному об`єкту будівництва закінчились.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30.07.2019 №19-1903/3122/4039 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» видимих робіт за договором № 94/18 від 01.06.2018 не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 4 291 392,94 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

Окрім цього, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 30.07.2019 №19-1905/3201/3699 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» видимих робіт за договором

№ 95/18 від 01.06.2018 не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 3 405 854,48 грн.,

що спричинило збитки державі на вказану суму.

Вказане свідчить, що службові особи ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» під час виконання договорів підряду № 94/18 від 01.06.2018 та № 95/18 від 01.06.2018

з будівництва казарм поліпшеного типу у військовому містечку № НОМЕР_1

( АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою групою осіб, спільно з інженерами технічного нагляду та за співучасті службових осіб Південного ТерКЕУ, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3, привласнили чуже майно грошові кошти в особливо великих розмірах, перераховані Південним ТерКЕУ на виконання вищевказаних договорів підряду, чим спричинили шкоду державним інтересам.

Крім того, службові особи ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» під час виконання договорів підряду № 94/18 від 01.06.2018 та № 95/18 від 01.06.2018

з будівництва казарм поліпшеного типу у військовому містечку № НОМЕР_1

( АДРЕСА_1 ), з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, спільно з інженерами технічного нагляду та за співучасті службових осіб Південного ТерКЕУ, вчинили службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3 про нібито виконані будівельні роботи по вищевказаним договорам будівельних підрядів та витрачені на їх виконання кошти, що стало підставою для сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК «Єкотехстрой», що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема проведено огляди об`єкта будівництва; проведено тимчасові доступи до документів на підставі яких здійснювались будівельні роботи; тимчасові доступи до документів, на підставі яких здійснювалась оплата за виконані роботи; проведено судову почеркознавчу експертизу; проведено будівельно-технічні експертизи казарм поліпшеного типу у військовому містечку № НОМЕР_1

( АДРЕСА_1 ), відповідно до яких встановлено факт завищення обсягів та вартості виконаних робіт з боку

ТОВ «ІБК «Єкотехстрой», проведено допити свідків, щодо обставин проведення тендеру, здійснення авторського та технічного нагляду, проведення будівельних робіт, здійснення оплати за договорами тощо; проведено тимчасові доступи до банківських установ, у яких містяться виписки за поточним рахунком ТОВ «ІБК «Єкотехстрой», згідно якої встановлено перерахування генпідрядником ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» одержаних грошових коштів від замовника за договорами підряду № 94/18 від 01.06.2018 та № 95/18

від 01.06.2018 на поточні рахунки ряду СПД, в порядку ст. 93 КПК України отримано документацію від субпідрядних організацій, які здійснювали будівельні роботи та поставки будівельних матеріалів для будівництва казарм поліпшеного типу у військовому містечку № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, яка

на даний час триває.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії злочинів особливо тяжкий.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 за фактом вчинення службовими особами
ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України розпочато 19.02.2020 але у кримінальному провадженні №0000248 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з якого було виділено вищевказане кримінальне провадження, досудове розслідування закінчується 03.04.2020.
Так, для завершення проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування та прийняття законного та обґрунтованого рішення в порядку ст. 283 КПК України необхідно провести певну кількість слідчих та процесуальних дій, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення строку досудового розслідування.

Водночас, завершити досудове розслідування у строк передбачений

ч. 1 ст. 219 КПК України виявляється неможливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно отримати висновок судової економічної експертизи, призначити технічну експертизу документів за спеціальністю №2.3 (дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів), отримати висновок технічної експертизи документів, повідомити підозрюваним про підозру та виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк

6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з якого 19.02.2020 було виділено кримінальне провадження №0000116, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366

КК України спливає 03.04.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 295-1, 297-1, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Військової прокуратур Південного регіону України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК Українидо 6 (шести) місяців, тобто до 03.10.2020 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1