Справа № 171/32/19
У х в а л а
іменем України

03 липня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000131,

встановила:

01.07.2020 до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що 28.12.2018 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0000131 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що Виконавчим комітетом Апостолівської міської ради 26.11.2018 з ТОВ «Центрбудмонтаж» укладено договір № ВАМП-590 про виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостоліського району Дніпропетровської області». Договірна ціна складає 273 632 грн. Строк дії договору до 31.12.2018.
В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів (E-DATA) встановлено, що 27.11.2018 виконавчим комітетом Апостолівської міської ради на рахунок ТОВ «Центрбудмонтаж» перераховано бюджетні кошти за договором № ВАМП-590 від 26.11.2018 у сумі 82 089, 50 грн. (попередня оплата на строк 15 календарних днів у розмірі 30%), 20.12.2018 - у сумі 59 414,33 грн.
В ході проведення огляду об`єкту «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району, Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.
Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи № 16-19 від 15.02.2019, різниця вартості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району, Дніпропетровської області» та тими, що вказано в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року, складених ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» станом на момент проведення огляду 03.01.2019 складає 141 503,93 гривні. Зокрема фактично на об`єкті не виконані роботи та відсутні наступні матеріали:
- Виготовлення металевих листових конструкцій водонапірної башти 1,693 т.;
- Сталь листова 1,569668 т.
- Горячекатана арматурна сталь гладка А-1, діаметром 12 мм 0,02475792 т.;
- Горячекатана арматурна сталь гладка А-1, діаметром 14 мм 0,00887784 т.
- Прокат кутовий нерівнополочний 100х63х7 мм 0,1600512 т.;
- Грунтовака металевих поверхонь бака за один раз ґрунтовкою ГФ-021 0.4896 м2;
- Фарбування зовнішніх поверхонь бака суриком за 2 рази - 0.4896 м2;
- Фарбування внутрішніх поверхонь бака суриком за 2 рази - 0.4896 м2;
- піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м 0,518 м2;
- Фарбування зовнішніх існуючих поверхонь башти суриком за 2 рази - 0.265 100м2;
- Фарбування поверхонь існуючих башти суриком за 2 рази - 0.253 100м2;
- очищення поверхонь огорожі та драбини щітками 018 м2;
- Грунтовка металевих поверхонь огорожі і драбини 0,18 100м2;
- Фарбування металевих поверхонь огорожі і драбини за 2рази 0,18 100м2.
Відповідно до п. 1 глави 2.16 Статуту Апостолівської міської об`єднаної територіальної громади затвердженої Рішенням міської ради №1252-42/VII від 21.12.2017 (далі Статут Апостолівської міської ОТГ) Апостолівський міський голова є головною посадовою особою Апостолівської об`єднаної територіальної громади.
Відповідно до п. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укораїні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад зокрема належить повноваження про організацію за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення.
Пунктом 47 статті 2 Бюджетного кодексу України передбачено, що розпорядник бюджетних коштів це бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов`язань, довгострокових зобов`язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.
У зв`язку з цим, відповідно до пунктів 12, 47 статті 2 Бюджетного кодексу України, Апостолівський міський голова, є розпорядником бюджетних коштів.
12.12.2018 р. посадова особа виконавчого комітету Апостолівської міської ради у порушення підпунктів 1, 13 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 частини 5 статті 22, частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України, будучи службовою особою та розпорядником бюджетних коштів міської ради, всупереч інтересів служби, маючи реальну можливість перевірити факт наявності виготовлену ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» металеву конструкцію резервуару для водонапірної башти, шляхом повного обстеження, проявляючи службову недбалість, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши факт виготовлення металевої конструкції водонапірної башти, яка фактично виготовлена не була підписав наданий йому ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» акт приймання виконаних будівельних робіт фКБ-2в за грудень 2018 року по договору №ВАМР-590 від 26.11.2018, на суму 141 503 гривні 93 копійки, відповідно до якого ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» в особі директора ОСОБА_4 виконало будівельні роботи виготовлення та оздоблення металевої конструкції водонапірної башти. На підставі вказаного акту Виконавчим комітетом Апостолівської міської ОТГ на розрахунковий рахунок ТОВ ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» () платіжним дорученням № 31 від 26.11.2019 № 33 від 19.12.2018 перераховано грошові коти на загальну суму 141503 , 93 гривні без фактичного виконання на той час робіт з реконструкції резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області, за наявності реальної передбаченої умовами договору та законодавством можливості перевірки факту виконання робіт.
Таким чином, інтересам в особі Апостолівської міської об`єднаної територіальної громади нанесено збитків на суму 141503 гривень 93 копійки, що виразилось у фактичному невиконанні ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» умов договору №ВАМР-590 від 26.11.2018 про виконання робіт на об`єкті «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» в частині виготовлення металевої конструкції водонапірної башти на суму 141503 грн. 93 коп., що є істотною шкодою інтересам Апостолівської міської об`єднаної територіальної громади.
В ході досудового розслідування проведено комплекс необхідних слідчих дій серед яких:
?16.01.2019 в приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради вилучено оригінали проектно-кошторисних та фінансових документів, що стосуються проведення робіт та оплати відповідно до умов договору №ВАМР-590 від 26.11.2018;
?25.01.2019 вищевказані проектно-кошторисні та фінансові документів документи та матеріали кримінального провадження направлено судовому експерту ОСОБА_5 для проведення експертного дослідження;
?04.04.2019 на підставі ухвали слідого судді Апостолівського РС проведено огляд території ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» за адресою: вул. Леваневського, 2в, м. Кропивницький;
?04.04.2019 цивільній дружині директора ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ» ОСОБА_4 вручено для передачі ОСОБА_4 повістку про виклик до СВ Апостолівського ВП на 15.04.2019;
?08.04.2019 в приміщенні АТ «Укрсиббанк» на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського РС проведено тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ»;
?15.04.2019 ОСОБА_4 у вказаний в повістці час до СВ Апостолівського ВП не прибув, встановлено, що відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
?15.05.2019 в приміщенні міської ради м. Кропивницький проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ»;
? 15.05.2019 в якості свідка допитано фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , на рахунок якої відповідно до відомостей з АТ «Укрсиббанк» надходили кошти з рахунку ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ»;
?15.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського РС проведено тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ»;
?21.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського РС проведено тимчасовий доступ до платіжних доручень, на підставі яких УДКСУ в Апостолівського районі проведено оплату по договору №ВАМР-590 від 26.11.2018 ТОВ «ЦЕНТРБУДМОНТАЖ»
30.10.2019 за рапортом слідчого СВ Апостолівського ВП про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено в ЄРДР №0000131, встановлено, що посадовою особою, яка здійснювала технічний нагляду на об`єкті «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» допущено службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх посадових обов`язків через неналежне ставлення до них , що завдало істотної шкоди у вигляді ненадходження резервуару для водонапірної башти до с. Жовте Апостолівського району, внесено відомості до ЄРДР № 0000964.
21.05.2020 кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000964, направлено до суду з обвинувальним актом відносно інженера технічного нагляду ОСОБА_7 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
В подальшому з метою встановлення, свідків подій, відповідальної посадової особи за проведення робіт реконструкції, дослідження розподілу посадових обов`язків між міським головою його заступниками та керівниками секторів, встановлення обставин та підстав проведення оплати за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» виконавчим комітетом Апостолівської міської ради до завершення виконання робіт, виникла обґрунтована необхідність дослідження документів виконавчого комітету Апостолівської міської ради, а саме:
- Відомості про структурний підрозділ або відповідальну особу виконавчого комітету Апостолівської міської ради, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архіву установи (положення про відділ, наказ про призначення звільнення переведення начальника та працівників відділу їх посадові інструкції, що перебували на посаді в період з 10.11.2018 по 28.12.2018);
- Документи, що регламентують документообіг виконавчого комітету Апостолівської міської ради: Інструкцію з діловодства/Регламент роботи з документами.
- Положення про структурні підрозділи виконавчого комітету Апостолівської міської ради, а саме фінансово-економічний відділ, відділ містобудування та архітектури, юридичний відділ, відділ капітального будівництва та інвестицій.
- Посадові інструкції керівників та працівників фінансово-економічного, юридичного, відділу капітального будівництва та інвестицій та відділу містобудування та архітектури.
- Наказ про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції заступників голови виконавчого комітету, що перебували на посаді в період з 10.11.2018 по 28.12.2018.
- Наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між головою виконавчого комітету Апостолівської міської ради, його заступниками та керівниками відділів, чинна на 2018 рік.
- Витяги з журналів вихідної, вхідної та внутрішньої кореспонденції за період з 10.11.2018 по 28.12.2018
З метою дослідження розподілу посадових обов`язків між міським головою його заступниками та керівниками секторів 21.12.2019 та 23.03.2020 слідчим СВ Апостолівського ВП до виконкому Апостолівської міської ради направлено запит про надання копій вище перелічених документів. Згідно з відповіддю на запит слідчого отримати доступ до запитуваних документів іншим чином аніж в порядку передбаченому ст. 159 КПК, неможливо.
06.05.2020 в приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, що регламентують посадові обов`язки працівників виконавчого комітету Апостолівської міської ради та відомостей про документообіг від часу укладення договору №ВАМР-590 від 26.11.2018 до проведення остаточних розрахунків між сторонами.
В ході вивчення вилучених документів встановлено, що акти приймання виконаних робіт до загального відділу виконавчого комітету АМР не надходили, порядок їх розгляду та винесення остаточного рішення про оплату робіт за договором, вивченням вилучених документів встановити неможливо, що обумовлює необхідність проводити додаткові допити в якості свідків посадових осіб виконавчого комітету Апостолівської міської рад, крім того, у зв`язку з особливим процесуальним статусом особи, особливості повідомлення про підозру якій визначаються главою 37 цього КПК України, необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій.
Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є витребування документів в порядку тимчасового доступу з банківських установ, державної казначейської служби, податкової інспекції, встановлення місцезнаходження виготовленого резервуару для водонапірної башти та встановлення її приналежності, проведення будівельно-технічної експертизи, допити значної кількості свідків, перевірка відомостей про зберігання резервуару для водонапірної башти на території міста Кропивницький, проведення слідчих дій за місцем реєстрації ТОВ «Центрбудмонтаж» в м. Кропивницький та встановлення карантину визначеного Постановою Кабінету Міністрів України, що унеможливлює проведення допитів, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 03.01.2021 року.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, повідомлені належним чином.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.
Встановлено, що Апостолівським ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Кримінальне провадження № 0000131 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000131 від 28.12.2018 року ухвалою слідчого судді від 28.12.2019 року продовжено на шість місяців.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.
Враховуючи те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.07.2020 року, а виконати ряд запланованих слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000131 від 28.12.2018 року до трьох місяців.
Керуючись ст. ст. 294-2951, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000131, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000131, на 3 місяці, тобто до 03.10.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Повний текст ухвали оголошено 06 липня 2020 року о 13-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: