Справа № 947/305/20
Провадження № 1-кс/947/240/20
УХВАЛА
Іменем України
11.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.12.2019 року до ЄРДР № 0004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч.1 КК України, щодо надання протягом листопада 2016 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання кредиту та подальшого укладення генеральної угоди про кредитування №АGS2017-01190.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що згідно за договором поруки від 03.04.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався відповідати за зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того, було встановлено, що за ініціативою ПП « ОСОБА_5 » було порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформації у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; звітів про фінансові результати в дебіторську та кредиторську заборгованість згідно форми № 1 - Б; інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформації про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 згідно з формою №1 або формою 1 - м за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; інформації щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно з формою № 3 за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; інформації щодо звітів про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; інформації про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та у разі наявності, інформацію про їх зміну з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вантажно-митних декларацій у електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенату поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформації у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; звітів про фінансові результати в дебіторську та кредиторську заборгованість згідно форми № 1 - Б; інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформації про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 згідно з формою №1 або формою 1 - м за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; інформації щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно з формою № 3 за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; інформації щодо звітів про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року; інформації про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та у разі наявності, інформацію про їх зміну з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; вантажно-митних декларацій у електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2012 року по 01.12.2019 року, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1