Дата документу 18.05.2020 Справа № 554/5346/19
Провадження № 1-кс/554/6110/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор ДП «ВО Знамя» ОСОБА_5 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_7 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вищевказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

Окрім цього на даний час представники ТОВ «Знамя ЛМН» користуються даним майновим комплексом, що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, та згідно отриманої інформації мають намір на демонтаж всього майнового комплексу з метою забудови нового житлового масиву. Тобто на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.
Також встановлено, що службові особи ТОВ «Знамя ЛМН» здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ДП ВО «Знамя» відкритий в Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу в сумі 30.05.2019 року 4350000,12 грн., 04.06.2019 - 7899701,00 грн., а також на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» 15.04.2019 року 3602854,00 грн.

05.07.2019 цілісний майновий комплекс за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, відповідно до постанови слідчого, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно висновку про вартість майна від 23.10.2018 року наданим Науково-консультаційним «Експоцентр» ринкова вартість цілісного майнового комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 становить 46 742 822,84 грн., ліквідаційна вартість 36 028 534,37 грн.

10.05.2019 року злочинними діями арбітражного керуючого ДП ВО «Знамя» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_6 цілісний майновий комплекс за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 було реалізовано по значно нижчій ціні за 15 852 555,12 грн., чим спричинено шкоди державі.

Окрім того, здобуто відомості стосовно вивезення арештованого у вказаному кримінальному провадженні майна ДП «ВО «Знамя» з території державного підприємства: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 на територію за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 18а, де здійснює свою господарську діяльність ТЗДВ «Полтаватрансбуд». До складу арештованого та ймовірно-вивезеного майна увійшли: трансформаторна підстанція КТП2х1000, інвентарний № ЭО 00013, трансформаторна підстанція КТП2*1000Інвентарний № ЭО 00015.

Під час проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4, по місцю знаходження ТзДВ «Полтаватрансбуд» виявлено та вилучено копію договору купівлі-продажу від 01.02.2019 та податкову накладну від 02.12.2019 на дві трансформаторні підстанції КТП2х1000, які було реалізовано ПП «Будмашпостач» (), директором, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у свою чергу є директором ТОВ «Знамя ЛМН».

Згідно податкової накладної встановлено, що ТзДВ «Полтаватрансбуд» перераховувало грошові кошти за дві трансформаторні підстанції КТП2х1000 на рахунок ПП «Будмашпостач» (), відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) п/р № НОМЕР_1 . За даними офіційного сайту, АТ «Укрсоцбанк» приєднаний 15.10.2019 до АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), центральний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

На даний час у слідства є підстави вважати, що в діях учасників аукціону ТОВ «Знамя ЛМН», ТзДВ «Полтавтрансбуд» та ПП «Будмашпостач» вбачаються ознаки узгоджених дій, з метою подальшої забудови житлового масив, тому не виключення, що грошові кошти ТОВ «Знамя ЛМН» для придбання цілісного майнового комплексу надавались ТзДВ «Полтавтрансбуд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будмашпостач» (податковий номер 37061142) як суб`єкт господарювання взяте на облік у ДПІ у м.Полтаві управління у м. Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 155.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ПП «Будмашпостач» (податковий номер 37061142) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ДПІ у м.Полтаві управління у м. Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 155.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів ПП «Будмашпостач» (податковий номер 37061142), а саме:

1.юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

2.лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по 04.05.2020 року;

3.податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 21.01.2009 по 18.09.2014 рік (з матеріалами та додатками);

4.актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019 по 04.05.2020 рік;

5.проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019 по 04.05.2020 рік;

6.листування між податковим органом та ПП «Будмашпостач» (податковий номер 37061142), які знаходяться у ДПІ у м.Полтаві управління у м. Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 155.

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів у ДПІ у м.Полтаві управління у м. Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області, розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 155, які містять інформацію про ПП «Будмашпостач» (податковий номер 37061142)з можливістю вилучення:

1.юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

2.лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2019 по 04.05.2020 року;

3.податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 21.01.2009 по 18.09.2014 рік (з матеріалами та додатками);

4.актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019 по 04.05.2020 рік;

5.проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019 по 04.05.2020 рік;

6.листування між податковим органом та ПП «Будмашпостач» (податковий номер 37061142).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1