У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №354/445/20

25 травня 2020 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

22 травня 2020 року до Богородчанського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію: кому належить рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти ОСОБА_5 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адресів, які використовувались для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів; про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , в період часу з 27.02.2020 року по даний час. На обґрунтування клопотання слідчий вказав що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 року під №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.02.2020 о 18:00 год. до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 27.02.2020 близько 12:55 год. невідома особа, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 604 гривень, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , що спричинило ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, у зв`язку з чим запропонували заблокувати карточку для подальшого уникнення зняття грошових коштів. Тому потерпіла невідомій особі назвала всі цифри своєї банківської карти, після чого їй прийшло смс повідомлення із кодом, який вона також невідомій особі назвала. Через декілька хвилин їй знову прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що з її картки знято грошові кошти в сумі 9903 гривні, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що із її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10604 гривні, які в подальшому були перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , однак кому належить дана картка невідомо.
Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000048 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.6 ст.163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні начальнику СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які забезпечать отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- кому належить рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки, електронних адресів, номерів телефонів, банківських рахунків, ір-адресів, які використовувались для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів.

- про місце, дату, час та, у разі наявності, інформацію особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_5 , в період часу з 27.02.2020 року по 25.05.2020 року.

Вказану письмову інформацію, фото та відео направити слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1