Дата документу 19.05.2020 Справа № 554/4151/20
Провадження № 1-кс/554/6758/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000291 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291, внесеного 30.03.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2020 року невідома особа, шляхом блокування та відновлення сім-карти № НОМЕР_1 таємно викрала гроші у загальній сумі 23012 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 02.11.2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , з 00:00 год. 11.02.2020 року по термін дії ухвали.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що становить банківську таємницю.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що мають значення для підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій невідомою особою. Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування картки (рахунку) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних носіях за період із 00:00 год. 11.02.2020 року по 19.05.2020 р. по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних даних:
1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення іззазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції,суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства,ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвабанківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуютьсядля ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку нарахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щододокументів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3.Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати уповноважених представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1