Справа №592/7111/20
Провадження №1-кс/592/3772/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001698, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.05.2020 р. близько 14:40 год. до Сумського ВП надійшло повідомлення про те, що під час відпрацювання виклику за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в холодильнику вищезазначеної квартири було виявлено чашку та пакет з кристалічною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

В подальшому, проведено перекваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 309, на ч. 2 ст. 307 КК України

Того ж дня, у кримінальному проваджені № 0001698 в період часу з 15:38 год. до 16:41 год. слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_3 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: пластиковий контейнер з порошкоподібною речовиною, невідомого походження, який запаковано до паперового пакету №1; електронні ваги,які запаковано до паперового пакету №2; аркуші у кількості 2 штук з рукописними написами ОСОБА_3 , які запаковано до паперового пакету №3; паперовий згорток з кристалічною речовиною, який запаковано до пакету №4; поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, які запаковано до пакету №5; десять згортків з кристалічною речовиною, які запаковані до пакету №6; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковані до пакету №7; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №8; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №9; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету № 10; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №11; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №12; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №13; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №14; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету №15; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету № 16; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету № 17; десять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету № 18; п`ять згортків з речовиною невідомого походження, які запаковано до пакету № 19; один зіп-пакет з кристалічною речовиною невідомого походження, який запаковано до пакету № 20; 20 поліетиленових пакувань, яких запаковано до пакету № 21; мобільні телефони: перший Iphone 6 у вимкненому стані, другий Xiaomi з сім-картою, в середині, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером : НОМЕР_1 , які запаковано до пакету № 22; блокнот з рукописними написами, який запаковано до пакет № 23; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , дійсна до 06/2020, яка запакована до пакету № 24;

На всі вищезазначені предмети було нанесено пояснювальні написи, а також підписи понятих і слідчого та опечатані печаткою № 2 для пакетів Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.05.2020 надано дозвіл на обшук, який проводився 26.05.2020 за вказаною адресою.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №19/119/7/2-1263е від 27.05.2020 в складі наданої на дослідження кристалічної речовини міститься PVP, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

27.05.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.06.2020 накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку який проводився 26.05.2020 за вказаною адресою.

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження наркотичних та психотропних речовин через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники могли здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за розповсюдження наркотичних речовин.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вказана інформація перебуває у віданні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2019 р. по 27.05.2020 р. по банківським карткам № НОМЕР_2 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.12.2019 по 27.05.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.12.2019 по 27.05.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з 01.12.2019 по 27.05.2020 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

надати перелік географічних координат, що фіксувались під час кожної авторизації користувача банківської карти у системі он-лайн банкінгу у період часу з 01.12.2019 р. по 27.05.2020 р. із зазначенням дати та точного часу авторизації

Зазначені документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1