н/п 1-кс/174/39/2020
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, мотивуючи тим, що 19.02.2018 року до ЄРДР внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що в період часу з 28.10.2014 року по 07.12.2016 року ОСОБА_4 шляхом обману, не повідомивши орган соціального захисту населення про наявність перешкод, оформила та в подальшому отримала адресну допомогу внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальний збиток на суму 44 475,47 грн.
Під час досудового розслідування кримінального правопорушення 17.01.2020 р. у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу. 12.02.2020 року до СВ надійшло клопотання експерта №19/104-10/3-5 від 21.01.2020 про надання додаткових документів, а саме: виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_4 , на який перераховувалась щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, за період з жовтня 2014 року по грудень 2016 року.
Вказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у Дніпропетровському обласному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.10.2014 р. по 31.12.2016 р. (включно) в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності ОСОБА_4 та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали заяви про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо інформації про рух коштів, які знаходяться на відкритому рахунку ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.08.1997 р.) № НОМЕР_1 , який відкритий у Дніпропетровському обласному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.10.2014 р. по 31.12.2016 р. (включно), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, інформацію, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таку інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.08.1997 р.) , за період часу з 01.10.2014 р. по 31.12.2016 р. (включно), в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 18 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1