Справа №175/1268/20
провадження №1-кс/175/486/20
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Украгрохім» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 02.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, а саме: жорсткий диск «Samsung», моделі H0161GJ p/N: HP161GJ, який поміщено до спеціального пакету № ЕХР0361260; жорсткий диск «Samsung», моделі GHP161GJ, який поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0361259; жорсткий диск «Western Digital», моделі GHP161GJ, який поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0361207; бланки накладних (акти на сортування та сушіння продукції) на 13 аркушах, накладна на якій міститься оригінальна печатка «Optimus Agro Trade»; незаповнені товаротранспортні накладні на 10 аркушах, які містять печатку «OptimusAgroTrade»; два бланка незаповнених договорів, на яких міститься оригінал печатки «Томаківська районна державна лікарня ветеринарної медицини»; список працівників TOB «Украгрохім» на 3-х аркушах; два акти звіту розрахунків по податку з договорів фізичних осіб за паї за 2017 рік, які містять оригінальну печатку виконавчого комітету «Томаківської селищної ради», які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0361206; папку з надписом TOB «Украгрохім» березень 2020 р.; оборотньо-сальдова відомість по рахунку 631 за березень 2020 p.; папка рахунку 311: наші грошові розрахунки ПАТ «МТБ банк», які закріплено біндером; папка TOB «Украгрохім», звіти про рух зерна із вмістом документів 2020 рік; касова книга за 2019-2020 рік; папка для номерів січень 2020 рік; папка TOB «Украгрохім» квітень 2020 рік із вмістом документів; папка TOB «Украгрохім» pax. 301 І півріччя 2020 рік із вмістом документів; папка з написом «Налоговые накладные» із вмістом документів; папка TOB «Украгрохім» лютий 2020 рік із вмістом документів; папка TOB «Украгрохім» рух зерна II півріччя 2019 рік з документами; папка TOB «Украгрохім» січень 2020 рік із вмістом документів; папка №6 складського обліку матеріалів на 21 аркуші, які опечатано у спеціальний пакет № INZ 4058734; жорсткий диск «Western Digital», який поміщено до спеціального пакету № INZ 4058733, які були вилучені в ході обшуку TOB «Украгрохім» за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Преображенка, вул. Щаслива, буд. №72, що визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для слідства.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000429 від 02 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал, про те що, колишній директор «ДП ДГ Дніпро» ІЗ НААН» ОСОБА_7 привласнив та розтратив майно, що належить Державному підприємству Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2020 року за №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

Разом з тим, слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 07.05.2020 року винесеної по справа №175/1268/20 (провадження №1-кс/175/437/20), з дотриманням вимог ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, 19.05.2020 року було проведено обшук TOB «Украгрохім» за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Преображенка, вул. Щаслива, буд. №72, під час якого було виявлено та вилучене вищевказане майно, яке відповідною постановою слідчого від 19.05.2020 року визнано речовими доказами по справі.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 19.05.2019 року обшуку, речах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, з метою забезпечення їх збереження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав викладених слідчим та просила суд задовольнити його.

Представник ТОВ «Украгрохім» - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим, оскільки вилучення майна було здійснено незаконно та з порушенням вимог ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, тому просила суд відмовити у накладенні арешту майно та повернути його підприємству.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Як вбачається з ч.1 і 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити вилучення чи арешт майна.

Документального підтвердження на відповідність вищевказаного до суду не надано.

Згідно з частинами 1 і 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як встановлено судом, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 07.05.2020 року, винесеної по справі №175/1268/20 (провадження №1-кс/175/437/20), з дотриманням вимог ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, 19.05.2020 року було проведено обшук TOB «Украгрохім» за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Преображенка, вул. Щаслива, буд. №72. Крім того, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді від 07.05.2020 року було надано дозвіл на проведення обшук та чітко визначено перелік речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та є доказами по даному кримінальному провадженню, зокрема: установчі та реєстраційні документи ДП ДГ «Дніпро» Державна установа Інституту зернових культур НААН України; накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера даного підприємства та їх посадові інструкції; штатний розклад, трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 та матеріальних цінностей: батьківські лінії кукурудзи у кількості 779 кг, гібриди товарного призначення у кількості 8681,03 кг, пшениця озима у кількості 641,116 кг, озимий ячмінь у кількості 96 771 кг, овса у кількості 948, 8 кг, гречки у кількості 700 кг, нут у кількості 1045 кг, вівсяниці у кількості 19 кг, суданська трава у кількості 50 кг, сояшник у кількості 4577,33 кг; а також книги загальногосподарських наказів, документи бухгалтерського та податкового обліку, в тому числі «чорнова бухгалтерія» ДП ДГ «Дніпро» Державна установа Інституту зернових культур НААН України.

Проте, як вбачається з матеріалів даного клопотання, вилучене під час обшуку майно не відноситься до вищевказаного переліку майна, та на даному етапі досудового слідства, слідчим не доведено приналежність (чи інший зв`язок) такого майна з ДП ДГ «Дніпро» Державна установа Інституту зернових культур НААН України чи його посадовими особами (у тому числі й колишніми), а також слідчим не доведено й того факту, що вилучене під час обшуку майно має значення для досудового розслідування та може у майбутньому бути використано як докази по справі, що у свою чергу суперечить вимогам та завданням визначеними у ст. 170 КПК України.

Так, відповідно до ч.3 ст. 171 КПК України у клопотанні про арешт майна слідчий, прокурор повинні зазначити: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Статтею 41 Конституції України передбачений виключно судовий порядок позбавлення права власності.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні, не була доведена суду необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні, що він не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить майно, що є правові підстави для такого арешту, а також можливі наслідки здійснення арешту, а саме, що обмеження прав, є розумними і співмірними із завданням кримінального провадження, оскільки таке втручання негативно вплине на роботу юридичної особи, якою є TOB «Украгрохім».

Отже, за невідповідності клопотання вимогам ч.1 ст. 170 КПК України, та ненадання до клопотання доказів безальтернативності заходу забезпечення про який йдеться у клопотанні, в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 168,170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 02.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1