Дата документу 03.01.2020 Справа № 554/47/20
Провадження № 1-кс/554/394/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000411 про тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 ». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 38457142,85 грн.

На дату підписання вище вказаного договору підряду, згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав юридичну адресу: АДРЕСА_3 . Засновника даного товариства були: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Керівником був ОСОБА_7 .

В подальшому, в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено тендер предмет закупівлі: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування» переможцем якого, відповідно до протоколу від 08.08.2019 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

22.08.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , особі сільського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_10 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування». Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 36985714,28 грн.

Згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав юридичну адресу: АДРЕСА_4 . Одноособовим засновника даного товариства являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 також являлася засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адреса її місця проживання співпадає з колишньою юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цього слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підконтрольні одним і тим же особам.

Слідчий вказує, що 12.12.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит в порядку ст.93 КПК України про необхідність надання відповідних документів, які мають значення по даному кримінальному провадженню, але по даний час відповіді отримано не було.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий вважав необхідним здійснити вилучення оригіналів документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 » за період 2017-2019 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками згідно з наведеним у клопотанні переліком.

Оригінали вищевказаних документів містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Документи перебувають у замовника, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що 10.12.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що на протязі 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення даних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єкту, розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копію повідомлення про кримінальне правопорушення від 03.12.2019 року від ОСОБА_5 , копії договору підряду №1 від 19.09.2017 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору підряду №1 від 22.08.2019 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 . Коригування», додаткової угоди №2 від 28.10.2019 року, копію детальної інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також дані щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит слідчого про надання вищевказаних документів від 12.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 документи в порядку ст.93 КПК України не надані.

З клопотання слідує, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом без отримання оригіналів зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема комплексної комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи для встановлення суми збитків місцевому бюджету,у зв`язку з яким подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає необхідним надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 » за період 2017-2019 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларацій про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікатів ДАБІ, договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, специфікацій, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актв, технічних завдань, заявок на виконання робіт, а також матеріалів перевірок виконання робіт підрядними організаціями, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, договори на здійснення технічного нагляду по даному об`єкту, договорів для виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення.

Зобов`язати уповноважених представників ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1