Провадження № 1-кс/686/2622/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, з не закінченою вищою освітою, не одруженого, не працюючого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №0007165,
ВСТАНОВИВ:
21.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілого - представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженню та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином .
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0007165 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 ОСОБА_7 , призначено на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства.
З огляду на наведене, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.
Так, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_5 , вчинили кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Всі співробітники ХКП «Спецкомунтранс» упродовж листопада 2016 року червня 2018 року отримували заробітну плату, аванси та інші обов`язкові, передбачені законодавством України та колективним договором платежі, користуючись послугами ПАТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи картки платіжної системи, випущені вказаною банківською установою.
При цьому, всі відомості, що містили перелік співробітників Підприємства, їх ідентифікаційні номери платників податків, прізвища, ім`я та по батькові, суми для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_7 передавав до банківських установ у електронній формі.
Зокрема, в кінці грудня 2016 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.
При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства, подальший спільний їх розподіл та переведення у неконтрольовану готівку.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_5 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього під виглядом виплати заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 29.12.2016 по 31.05.2018 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 518 633 гривні 06 копійок.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у великих розмірах, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що він не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс» та немає будь-яких договірних відносин і зобов`язань з підприємством, разом із ОСОБА_7 заздалегідь домовились про використання його банківського карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати ОСОБА_5 , подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві. При цьому, умовою такого перерахування коштів для ОСОБА_5 було подальше повернення ним частини цих коштів шляхом перерахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_7 .
В свою чергу ОСОБА_5 , діючи як пособник ОСОБА_7 , в кінці грудня 2016 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_7 реквізити власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк».
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою продовження незаконного заволодіння ним грошовими коштами комунального підприємства, на початку грудня 2017 року звернувся у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Хмельницький (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), де останній, надавши свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_3 , реквізити якого в подальшому за попередньою домовленістю, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, передав ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 , в період з 29.12.2016 по 31.05.2018, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на банківський картковий рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_7 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, з яких частину повернув ОСОБА_7 , перерахувавши на його особисті карткові рахунки, а частиною коштів розпорядився на власний розсуд шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки.
Зокрема, ОСОБА_5 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що він не являється працівником ХКП «Спецкомунтранс», вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківські карткові рахунки ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_7 , в період з 29.12.2016 року по 31.05.2018 року, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснював вхід до вказаної системи та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «заробітна плата ХКП Спецкомунтранс», хоча фактично останній на комунальному підприємстві не працював, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківської установи, засвідчуючи їх електронним цифровим підписом, в результаті чого ОСОБА_5 безпідставно отримував грошові кошти на особисті банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в загальній сумі 518 633 гривні 06 копійок.
В подальшому, у вищезазначений період ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Хмельницькому, заволодів вказаними грошовими коштами, перерахованими з банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, та перерахування на банківські рахунки ОСОБА_7 .
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , шляхом відкриття ним банківського карткового рахунку, надання останньому реквізитів особистих карткових рахунків для перерахування на них грошових коштів, перерахування частини коштів на особисті банківські рахунки ОСОБА_7 , та переведення частини коштів у готівкову форму, в період часу з 29.12.2016 року по 31.05.2018 року, умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 518 633 гривні 06 копійок.
Окрім цього, на початку серпня 2018 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_4 в ПАТ АБ «Укргазбанк» через дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny, № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_5 в АТ «Укрексімбанк» через платіжну систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.
Так, ОСОБА_5 у 2018 році, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 зареєстрований як фізична особа-підприємець, у тому числі за видом діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, повідомив про це ОСОБА_7 та в подальшому всі троє в серпні 2018 року домовились про порядок перерахування коштів, отримання їх у вигляді готівки, подальшу передачу та розподіл коштів за виконання дій кожного.
Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособниками ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 під виглядом оплати за геодезичні роботи, які подавав до АТ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 318 938 гривень.
З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, у великих розмірах, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_8 не укладав будь-яких договорів з ХКП «Спецкомунтранс» щодо проведення геодезичних робіт та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, разом з ним та ОСОБА_7 заздалегідь домовились та узгодили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за виконання геодезичних робіт, подав їх через дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк», через систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ «Ощадбанк» грошові кошти як оплату за виконані геодезичні роботи, хоча фактично такі роботи останній не виконував.
В свою чергу ОСОБА_5 , діючи як пособник ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Хмельницькому, умисно, з метою власної наживи та заволодіння коштами Підприємства, передав останньому документи щодо здійснення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_8 щодо виконання ним геодезичних робіт, а також, на початку серпня 2018 року познайомив останнього з ОСОБА_7 , за вказівкою якого контролював суми зняття готівки ОСОБА_8 в касі АТ «Ощадбанк» з особистого банківського рахунку, яку одразу забирав в останнього та в подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, передавав особисто ОСОБА_7 , за що отримував частину коштів у вигляді винагороди.
В той же час ФОП ОСОБА_8 , будучи пособником ОСОБА_7 , на початку серпня 2018 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою наживи та заволодіння шляхом перерахування коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», на його власний рахунок, зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і надав останньому реквізити особистого банківського рахунку № НОМЕР_6 в АТ «Ощадбанк». Після чого, з метою маскування факту невиконання геодезичних робіт і надання вигляду законності перерахування грошових коштів комунального підприємства на його особистий банківський рахунок, ФОП ОСОБА_8 склав та підписав завідомо підроблені документи два акти про виконання геодезичних робіт для ХКП «Спецкомунтранс», які передав ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 в період з 06.08.2018 по 09.11.2018, перебуваючи по АДРЕСА_2 , біля Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», після зняття ФОП ОСОБА_8 в касі даного банку частини грошових коштів готівкою, попередньо перерахованих головним бухгалтером ОСОБА_7 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс», отримавши від ОСОБА_8 та перевіривши суми цих коштів, в подальшому передавав їх ОСОБА_7 , за що отримував винагороду у вигляді частини перерахованих коштів комунального підприємства.
Зокрема, ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , діючи як пособники у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 .
Так, ОСОБА_7 , в період з 06.08.2018 по 09.11.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до дистанційної системи «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк», системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 в АТ «Ощадбанк» з призначенням «За геодезичні роботи», хоча фактично такі роботи останній не виконував, яку відображав у електронних відомостях та в подальшому подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого ФОП ОСОБА_8 безпідставно отримував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_6 в АТ «Ощадбанк», в загальній сумі 318 938 гривень.
В подальшому, у вищезазначений період ОСОБА_5 , діючи за усною вказівкою ОСОБА_7 , зустрівся біля Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що по АДРЕСА_2 , з ФОП ОСОБА_8 , після зняття яким в касі даного банку з особистого банківського рахунку грошових коштів готівкою в сумах: 27000 гривень, 24000 гривень, 11000 гривень, 20000 гривень, 18000 гривень, 33000 гривень, 32000 гривень, 24000 гривень, 13000 гривень, 23000 гривень, 19000 гривень, 20000 гривень, 27000 гривень, 18000 гривень відповідно, отримував їх у останнього та в свою чергу перерахувавши вказані суми готівки, того ж дня віддавав ОСОБА_7 , за що отримував винагороду у вигляді частини перерахованих коштів комунального підприємства.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , шляхом передачі для останнього документів з реквізитами фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , контролюючи суми зняття готівки в касі та передаючи частини коштів ОСОБА_7 , а також за пособництва ФОП ОСОБА_8 , яке виразилось у наданні реквізитів особистого банківського рахунку для перерахування грошових коштів, переведенні їх у готівкову форму, складанні та підписанні завідомо підроблених документів двох актів про виконання геодезичних робіт, у в період часу з 06.08.2018 по 09.11.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 318 938 гривень.
20 грудня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №6.3-69/19 від 11.10.2019 року, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 08.07.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.
Санкція ч.4 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 грудня 2019 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні покидати підозрюваному місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічну пору доби в період часу з 22:00 години до 07:00 години наступного дня, строком до 19 лютого 2020 року включно. Наданий момент строк дії цієї ухвали закінчився.
Постановою керівника Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20 березня 2020 року.
Сам ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судимий, має на утриманні одну малолітню дитину, та батьків пенсійного віку.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілого - представника Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 березня 2020 року.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 20 березня 2020 року запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою..
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування із свідками та представником потерпілого, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, окрім як з дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-документи ОСОБА_5 , що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а саме паспорт для виїзду за кордон, залишити на зберіганні в Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області.
Ухвала діє по 20 березня 2020 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя