Справа № 196/674/20
№ провадження 1-кс/196/196/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000355 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить надати групі слідчих, а саме: ст. слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про відкриті рахунки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , та виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , за 15.07.2019 року, а також інформації з яких банкоматів у вказаний період часу з рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла.

На обґрунтування своїх вимог старший слідчий ОСОБА_3 зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2019 року ,невідома особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку на ім`я ОСОБА_11 , з якої зняла кошти в сумі 3120 грн.
15.07.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000355 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.07.2019 року, невідома особа викрала картку № НОМЕР_3 у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 та того ж дня зняла з неї грошові кошти в сумі 3000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів що містять банківську таємницю, а саме інформації про відкриті рахунки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , та виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , за 15.07.2019, а також інформації з яких банкоматів у вказаний період часу з рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку вищевказаних документів.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, за 15.07.2019 року.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15 липня 2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000355, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_11 про те, що 15.07.2019 року, невідома особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку на ім`я ОСОБА_11 , з якої зняла кошти в сумі 3120 грн.(а.с.3).
Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до інформації про про відкриті рахунки ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_2 , та виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , за 15.07.2019 року, а також інформації з яких банкоматів у вказаний період часу з рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказана інформація про відкриті рахунки ОСОБА_11 , рух коштів по рахунках, з яких банкоматів у вказаний період часу з рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла, має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі слідчих доступу до інформації про про відкриті рахунки ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_2 , та виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , за 15.07.2019 року, а також інформації з яких банкоматів у вказаний період часу з рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, з можливістю її вилучення, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000355 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задовольнити повністю.

Надати групі слідчих, а саме: ст. слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про відкриті рахунки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , та виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , за 15.07.2019 року, а також інформації з яких банкоматів у вказаний період часу з рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12