Справа № 203/4640/19
Провадження № 1-кс/0203/600/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впродовж 2017-2020 років невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги), з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що для участі у тендерних закупівлях учасниками торгів подаються пропозиції від взаємопов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, в яких зазначаються завідомо неправдиві відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для надання відповідної послуги, які насправді не перебувають з ними у трудових відносинах, в результаті чого заволоділи коштами ряду бюджетних установ та державних підприємств на території Дніпропетровської області.

Крім того, встановлено, що 20 лютого 2019 року ОСОБА_5 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_2 договір №КП-2019, згідно з яким прийняв на себе зобов`язання упродовж 2019 року надати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги) на території Дніпропетровської області, а саме 49 об`єктів розташованих у різних населених пунктах Дніпропетровської області та в місті Дніпрі, загальною площею 13 887,81 квадратних метрів, за кодом ДК 021:2015:90910000-9.

16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 , а саме на АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), чорнові записи, котрі вказують на оплату послуг з прибирання приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 на карткові рахунки фізичним особам, в тому числі тим, які офіційно не перебувають у трудових відносинах з вказаними суб`єктами підприємницької діяльності.

В свою чергу 04 квітня 2019 року ОСОБА_9 діючи на підставі довіреності від імені та в інтересах фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_6 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_10 договір №04/04-19, згідно з яким прийняв на себе зобов`язання з надання послуг з прибирання за кодом ДК 021:2015:90910000-9.

Під час досудового розслідування також встановлено, що листування з приводу надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги) із представником визначених фізичних осіб-підприємців, здійснювалось за допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно із відкритих джерел, зокрема сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , поштові адреси на сервері « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносяться до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване по АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), слідчий зокрема зазначає, що інформація про користувачів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме перелік анкетних даних зазначених при реєстрації, IP-адреси, які було задіяно при реєстрації та за весь час використання поштової скриньки, перелік поштових адрес з якими відбувалось листування, всіх файлів, що завантажені користувачем до сервісу «файли», а також інша наявна інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість підтвердити або спростувати здійснення господарської діяльності декількома суб`єктами підприємницької діяльності в одному приміщенні, встановити перелік адресатів з якими відбувалось листування, в тому числі серед бюджетних установ, місця фактичного здійснення діяльності, використаних при цьому IP-адрес, що може бути використано в якості доказів обставин кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Визначені положення кримінально-процесуального законодавства визначають особливості та правову природу тимчасового доступу до речей і документів, що містять особисте листування особи та інші записи особистого характеру, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Так, при зверненні до слідчого судді місцевого суду із відповідним клопотанням, слідчий зокрема просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме перелік анкетних даних зазначених при реєстрації, IP-адрес, які було задіяно при реєстрації та за весь час використання поштової скриньки, перелік поштових адрес з якими відбувалось листування із відображенням дати, часу, щодо кожної адреси, всіх файлів завантажених користувачем до сервісу «файли», іншу наявну інформацію отриману під час обслуговування поштової скриньки.

Таким чином, слідчий суддя зважає на те, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до всіх файлів завантажених користувачем до сервісу «файли» не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства з огляду на наступне.

Завантаження користувачем електронної поштової скриньки будь-яких файлів до сервісу «файли», їх майбутнє пересилання іншим користувачам електронних поштових скриньок, за умови, що інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб є складовою приватного спілкування, до розкриття змісту якого можливо отримати доступ виключно в порядку негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 264 КПК України, пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування.
Так, відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 258, 264 КПК України, зняття інформації з електронних інформаційних систем є різновидом втручання в приватне спілкування.
На підставі ч. 1 ст. 247 КПК України, розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями 21 глави КПК України до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.
Таким чином, зважаючи на визначену в КПК України різницю між отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема особистого листування особи та інших записів особистого характеру, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та здійснення зняття інформації з електронних інформаційних систем, щодо якого фактично слідчий звертається із клопотанням, адже учасники спілкування щодо яких планується здійснити пошук, виявлення і фіксацію відомостей, розраховують на захист інформації від втручання інших осіб, що є складовою приватного спілкування, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності у залишення клопотання слідчого в цій частині без задоволення.
Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема переліку анкетних даних зазначених при реєстрації, IP-адрес, які було задіяно при реєстрації та за весь час використання поштової скриньки, перелік поштових адрес з якими відбувалось листування із відображенням дати, часу, щодо кожної адреси, іншої наявної інформації отриманої під час обслуговування поштової скриньки, слідчий суддя зважає на те, що у визначеному клопотанні слідчим не доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких наразі слідчий звертається із клопотанням, як те передбачається п. 6 ч. 2 ст. 160, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, доходжу висновку щодо необхідності у залишенні клопотання слідчого без задоволення.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України залишити без задоволення..

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1