Справа № 132/2135/17
Провадження № 1-кс/132/156/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
04.03.2020 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
03 березня 2020 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щорічної фінансової звітності Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із часу її заснування по час отримання ухвали суду з подальшим вилученням вказаної інформації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 14.12.2016 надійшов рапорт старшого інспектора Калинівського ВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду колективного звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за фактом позики в них ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 грошових коштів, які вони не повернули, в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України 15.12.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_12 спільно зі своїми батьками ОСОБА_13 та ОСОБА_14 неодноразово брали в потерпілих у позику грошові кошти та за домовленістю повинні були сплачувати відсотки за їх користування в розмірі 2% місячних, однак грошових коштів після позики вони не повернули та відсотки сплачували нерегулярно, в зв`язку із чим потерпілі були вимушені звернутися із колективним зверненням до Калинівського відділу поліції.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що засновниками Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_12 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області 28 травня 1997 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_15 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області 27 липня 1995 року, ідентифікаційний код НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування до матеріалів справи долучено розписку ОСОБА_12 від 01 вересня 2009 року про позику у ОСОБА_15 грошових коштів, строк виплати яких 01 січня 2014 року.
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про щорічну фінансову звітність Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого являється ОСОБА_15 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації щорічної фінансової звітності Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із часу її заснування по час отримання ухвали суду з подальшим вилученням вказаної інформації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 03 березня 2020 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації щорічної фінансової звітності Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із часу її заснування по час отримання ухвали суду з подальшим вилученням вказаної інформації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 чи іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: