11.06.2020
Справа № 522/3774/20
Провадження 1-кс/522/4143/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення», про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0006581,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0006581.

В своєму клопотанні адвокат посилається на те, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006581 від 14.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви про кримінальне правопорушення, та ухвали слідчого судді про обов`язок внести відомості до ЄРДР, на підставі наступних обставин.

ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» (далі по тексту ТОВ «ГБР») з 2011 р. є законним власником нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 19 (далі за текстом нежитлове приміщення) відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного із ПАТ «Дельта Банк» 07 жовтня 2011 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованим в реєстрі за № 2039, що підтверджується доданою до даної заяви інформаційною довідкою № 169652310 від 07 червня 2019 р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

ТОВ «ГБР» на протязі всього часу з дати придбання нежитлового приміщення відкрито володіє та користується ним для здійснення господарської діяльності.

Однак, нещодавно ТОВ «ГБР» випадково із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що право власності на належне товариству нерухоме майно зареєстроване за іншою особою, зокрема за ОСОБА_5 .

Надалі, ТОВ «ГБР» з`ясувало, що починаючи з грудня 2016 р. певні особи здійснили ряд шахрайських дій щодо привласнення належного ТОВ «ГБР» нежитлового приміщення, зокрема спочатку на підставі судового рішення, ухваленого без участі ТОВ «ГБР» та в подальшому скасованого судом апеляційної інстанції, зареєстрували право власності за ОСОБА_6 , яка в подальшому продала його ОСОБА_7 , який в свою чергу продав приміщення Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), яка передала приміщення в іпотеку, а потім в результаті навмисної не сплати коштів за основним зобов`язанням нотаріусом був виданий виконавчий напис, яким було звернуто стягнення на належне ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення, і в подальшому виконавчий напис було передано на примусове виконання і за результатами незаконно проведених публічних електронних торгів належне ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення було відчужено на користь ОСОБА_5 ..

Так, 15 грудня 2016 р. ОСОБА_6 та ТОВ «Торговий центр «Південний» звернулись до Київського районного суду міста Одеси із позовною заявою до ТОВ «ГБР», ПАТ «Дельта банк» про витребування у ТОВ «ГБР» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташованого у м. Одесі, проспект Академіка Глушка, 19, яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01 (цивільна справа №520/15970/16-ц).

Про наявність цивільної справи № 520/15970/16-ц ТОВ «ГБР» не було відомо, жодних судових повісток на адресу товариства не надходило.

В результаті, заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси від 07 лютого 2017р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц було витребувано у ТОВ «ГБР» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у м.Одесі, проспект Академіка Глушка, 19, яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Вищезазначене заочне рішення Київського районного суду м. Одеси від 07 лютого 2017 р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц було скасоване постановою Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 р., яка залишена без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 р.

Однак, особи, які вирішили незаконним шляхом заволодіти нерухомим майном ТОВ «ГБР», з дати набрання чинності заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси від 07 лютого 2017 р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц здійснили ряд дій щодо подальшого відчуження належного ТОВ «ГБР» нежитлового приміщення з метою ускладнення його повернення законному власнику. При цьому у здійсненні таких дії взяла участь і приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Зокрема, на підставі незаконного заочного рішення Київського районного суду м. Одеси від 07 лютого 2017 р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц за ТОВ «Торговий центр «Південний» було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у місті Одесі, проспект Академіка Глушка, 19.

22 лютого 2017 р. загальні збори учасників ТОВ «Торговий центр «Південний», на яких був присутній один учасник ОСОБА_6 , частка якої складала 86,12 % статутного капіталу товариства, прийняли рішення, оформлене протоколом без номеру, про передачу у власність нежитлового приміщення, зокрема вирішили у зв`язку з закінченням проведення ліквідаційної процедури товариства передати ОСОБА_6 у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 р.

22 лютого 2017 р. ТОВ «Торговий центр «Південний» в особі голови комісії з припинення ОСОБА_6 , з однієї сторони, та громадянка України ОСОБА_6 , з другої сторони, склали акт прийому-передачі нежитлових приміщень, згідно якого товариство передає у власність, а ОСОБА_6 приймає у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №80977391 від 22 лютого 2017 р.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_6 була проведена 24 лютого 2017 р. Комунальним підприємством «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» Одеської області, номер запису про право власності: 19186605, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, підстава виникнення права власності: ліквідаційний баланс ТОВ «Торговий центр «Південний» від 22 лютого 2017 р., акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 22 лютого 2017 р., протокол загальних зборів засновників ТОВ «Торговий центр «Південний» від 22 лютого 2017 р.

03 березня 2017 р. ОСОБА_6 продала ОСОБА_7 нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованого в реєстрі за № 880.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_7 була проведена 03 березня 2017р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , номер запису про право власності: 19303155.

13 грудня 2017 р. ОСОБА_7 продав Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 6823.

Державна реєстрація права власності за Торговою компанією «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) була проведена 13 грудня 2017 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер запису про право власності: 23902743.

13 грудня 2017 р. Торгова компанія «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) та Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Південний» уклали договір іпотеки, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 6827, згідно якого за цим договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань Іпотекодавця, що випливають з Кредитного договору № АС2017-04949 від 12 грудня 2017 р. та всіх додаткових угод до нього, в тому числі додаткових угод, що будуть укладені в майбутньому щодо будь-яких змін умов кредитного договору, в тому числі, але не виключно, стосовно збільшення розміру кредиту, зміни строку повернення кредиту, зміни відсоткової ставки, розмірів комісій, штрафів (далі Кредитний договір), згідно з яким Іпотекодержатель зобов`язується надати Іпотекодавцю кредит в розмірі та в строки, визначені Кредитним договором, а Іпотекодавець зобов`язується на умовах, визначених в Кредитному договорі, повернути Іпотекодержателю кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, плату за розрахункове обслуговування, а також сплатити комісії, штрафи та пені, передбачені умовами Кредитного договору (пункт 1.2 договору іпотеки).

Відповідно до пункту 1.5 договору іпотеки від 13 грудня 2017 р. в забезпечення виконання власних зобов`язань за Кредитним договором Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно (надалі по Договору Предмет іпотеки визначається також як Майно та Земельна ділянка), що є власністю Іпотекодавця, а саме:

1) нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2 612, 0 кв.м., та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний будинок. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Вказана нерухомість належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 р., зареєстровано в реєстрі за № 6823. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 р., номер інформаційної довідки: 107356975, право власності Іпотекодавцю на вказану нерухомість, станом на 13 грудня 2017 р. зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 номер запису про право власності: 23902743.

2) земельну ділянку загальною площею площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, земельна ділянка 19, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Експлікація земельних угідь: 0, 056 га капітальна; 0, 084 га прибудинкова територія. Вказана земельна ділянка належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 р., номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавця на вказану земельну ділянку, станом н 13 грудня 2017 р. зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер запису про право власності: 23902803. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13 грудня 2017 р., номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавцю на вказану земельну ділянку, станом на 13 грудня 2017 р. зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 номер запису про право власності: 23902803.

Державна реєстрації іпотеки була проведена 13 грудня 2018 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Крім того, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 наклала заборони на:

- відчуження зазначеного в договорі майна нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 19, яке належить Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6828.

- відчуження зазначеного в договорі майна земельну ділянку загальною площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, земельна ділянка 19, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049, яке належить Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6829.

22 березня 2018 р. було скасоване судове рішення, на підставі якого відбувались всі вище перелічені незаконні переходи права власності на належне ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення.

Так, постановою Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц, залишеною без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 р., заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 р. в частині позовних вимог ОСОБА_6 до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. В задоволенні позовних ОСОБА_6 до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна відмовлено. Рішення Київського районного суду міста Одеси від 7 лютого 2017 р. в частині позовних вимог ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. Провадження у справі в частині позовних вимог ТОВ «Торговий центр «Південний» до ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення», ПАТ «Дельта Банк» про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування майна закрито.

Крім того, 16 січня 2018 р., ТОВ «ГБР» звернулось до Київського районного суду міста Одеси із позовною заявою до ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та Торгової компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді ТОВ), про визнання права власності на нерухоме майно, визнання недійсним договору купівлі-продажу, витребування майна з чужого незаконного володіння. В той же час, ОСОБА_5 , як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подав до суду позовну заяву до ТОВ «ГБР» та ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та Торгової компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді ТОВ) в якій просив суд, зокрема, визнати за ним ОСОБА_5 право власності нежитлові приміщення, площею 2612 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку, площею 0,14 га, кадастровий номер :31:002:0049, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; усунути йому перешкоди у користуванні вказаним майном, шляхом його вилучення та передачі ОСОБА_5 ; заборонити ТОВ «ГБР» та будь-яким іншим особам чинити йому перешкоди у користуванні майном.

Рішенням Київського районного суду міста Одеси від 23 жовтня 2019 р. у цивільній справі № 520/548/18, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного суду від 27 лютого 2019р., суд вирішив:

- у задоволенні позову ТОВ «ГБР» відмовити;

- позов ОСОБА_5 задовольнити частково;

- визнати за ОСОБА_5 право власності на нежитлові приміщення, площею 2612 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- визнати за ОСОБА_5 право власності н земельну ділянку, площею 0,1400 га, кадастровий номер :31:002:0049, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- усунути ОСОБА_5 перешкоди у користуванні нежитловими приміщеннями що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушка, 19, шляхом їх вилучення у ТОВ «ГБР» та передачі ОСОБА_5 ;

- заборонити ТОВ «ГБР» чинити перешкоди у користуванні ОСОБА_5 нежитловими приміщеннями площею 2612 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та земельною ділянкою площею 0,1400 га, кадастровий номер :31:002:0049, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, Постановою Верховного Суду від 04.09.2019 р. у цивільній справі №520/548/18, касаційну скаргу ТОВ «ГБР» було задоволено частково, постанову Одеського апеляційного суду від 27.02.2019 року у частині вирішення позовних вимог ТОВ «ГБР» про витребування майна з чужого незаконного володіння та вимог третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, про визнання права власності та усунення перешкод у користуванні власністю скасовано. Справу в цій частині направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Однак, це не зупинило дій шахраїв щодо подальшого відчуження належного ТОВ «ГБР» нежитлового приміщення на користь інших підставних осіб.

Так, 16 травня 2018 р. приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 вчинила виконавчий напис № 2162, яким звернула стягнення на належне ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення, загальною площею 2 612, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

31 травня 2018 р. головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_12 відкрив виконавче провадження № 56504979 з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_10 № 2162 від 16 травня 2018 р., яким звернуто стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2 612, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Боржником у зазначеному виконавчому провадженні № 56504979 визначено Торгову компанію «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), стягувачем ПАТ АБ «Південний».

04 червня 2018 р. головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_12 виніс постанову про опис та арешт майна.

15 червня 2018 р. головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_12 виніс постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні для оцінки об`єкта нерухомого майна для його подальшої реалізації з публічних торгів.

03 липня 2018 р. головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_12 сформував заявку на реалізацію арештованого майна у межах виконавчого провадження №56504979 з метою продажу на публічних електронних торгах.

14 серпня 2018 р. головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_12 склав акт про реалізацію предмету іпотеки № 56504979, який в подальшому був затверджений начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_13

06 серпня 2018 р. Державним підприємством «Сетам» були проведені електронні торги з реалізації арештованого майна за лотом № 290838, а саме нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, площею 2 612, 0 кв.м., та земельної ділянки, площею 0, 14 га, кадастровий номер: :31:002:0049, за адресою: АДРЕСА_1 .

Переможцем електронних торгів став ОСОБА_5 .

14 серпня 2018 р. на підставі протоколу № 350042 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_12 видано акт № 56504979 про реалізацію предмета іпотеки.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 жовтня 2018 р. у адміністративній справі № 826/16316/18, яке набрало законної сили:

1) визнано протиправними дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ ОСОБА_14 щодо подання заявки на реалізацію арештованого майна, нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з публічних електронних торгів в межах виконавчого провадження № 56504979 з примусового виконання напису № 2162, виданого 16 травня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

2) визнано протиправною бездіяльність заступника директора департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ ОСОБА_13 з непроведення перевірки на відповідність вимогам законодавства заявки на реалізацію вищеозначеного майна з публічних електронних торгів та його дії з підписання і передачі заявки на реалізацію арештованого майна Державному підприємству «Сетам».

17 серпня 2018 р. приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видала ОСОБА_5 свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які належали на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), .

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_5 на підставі вищезгаданого свідоцтва від 17 серпня 2018 р. була проведена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , номер запису про право власності: 27541542.

04 вересня 2018 р. державний реєстратор прав на нерухоме майно КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 скасував всі незаконні переходи права власності та відновив запис про право власності ТОВ «ГБР» на нежитлове приміщення на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою було скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017р., на підставі якого було проведено державну реєстрацію первісного незаконного переходу права власності на належне ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення до ОСОБА_6 .

Однак, надалі приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 придумала новий спосіб зареєструвати за ОСОБА_5 право власності на належне ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення в обхід зареєстрованого за ним права власності.

Так, за придуманою схемою ОСОБА_5 спочатку звернеться до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 із заявою про видачу дубліката раніше виданого йому свідоцтва від 17 серпня 2018 року з причин нібито його зіпсування, а нотаріус зі свого боку видасть йому дублікат свідоцтва, однак зміст даного дубліката не буде відповідати оригіналу, що дозволить провести державну реєстрація права власності за ОСОБА_5 на підставі фактично нового правовстановлюючого документа і унеможливить його скасування на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 р. у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 р. про витребування у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий цент «Південний» вищезгадане нежитлове приміщення.

В результаті, 11 вересня 2018 р. приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видала ОСОБА_5 дублікат свідоцтва, зареєстрований в реєстрі за №115, взамін зіпсованого свідоцтва, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 17 серпня 2018 р. за реєстровим № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке належало на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), , місцезнаходження: 65005, Одеська область, місто Одеса, вул. Середня, будинок 83-В, на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13.12.2017 р., зареєстрованого в реєстрі за № 6823 та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належала на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13.12.2017 р., зареєстрованого в реєстрі за № 6824.

Однак текст дубліката свідоцтва, не відповідає змісту оригінала свідоцтва.

11 вересня 2018 р. приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 повторно зареєструвала за ОСОБА_5 право власності на належне позивачу нерухоме майно, номер запису про право власності: 27861345.

Таким чином, за участі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 право власності на належне заявнику ТОВ «ГБР» нежитлове приміщення шахрайським шляхом було зареєстроване за третьою особою, чим було завдано майнової шкоди ТОВ «ГБР», яка виразилась у втраті права власності на належне йому приміщення.

На даний час виникла необхідність в накладенні арешту на нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м. що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), з огляду на те, що воно підпадає під критерії статті 98 КПК України, а саме: це майно, яке було об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак, на нього може бути накладений арешт.

У обстановці яка склалась, існує ризик втрати речового доказу у вигляді нежитлового приміщення, оскільки ОСОБА_5 та інші особи, які незаконно заволоділи майном, можуть вдатись до спроб його перепродати чи іншим чином відчужити, що утруднить, або навіть унеможливить в подальшому його повернення законному власнику.

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» в якому зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Прокурор, слідчий, в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності заявника, прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так встановлено, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0006581 від 14.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, розпочатого за заявою представника ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення».

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення», про арешт майна, а саме: нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, 19, що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, 19, загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), з забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації прав, а також інших дій, що здійснюються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших реєстрах, щодо зазначеного майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначене майно, є предметом вчинення злочину, яке може бути набуте злочинним шляхом, а також з метою забезпечення збереження у кримінальному провадженні майна, яке за обставинами кримінального провадження є речовими доказами та містить в собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості переоформлення, продажу або відчуження зазначеного майна, оскільки його незастосування може призвести до настання інших наслідків, що перешкоджатиме розслідуванню, встановленню істини у кримінальному провадженні та відшкодуванню завданої шкоди.

Адвокатом ОСОБА_3 в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 107, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення», про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0006581 задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0006581, а саме на

- нежитлове приміщення,загальною площею 2612 кв.м. що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01),

- земельну ділянку,що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації прав, а також інших дій, що здійснюються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших реєстрах, щодо вищезазначеного майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: