Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/154/20
Провадження № 1-кс/935/206/20
У Х В А Л А
10 березня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду, за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулася слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи його наступним.

Слідчим відділом Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000007 від 07 лютого 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі шляхом відкритих торгів, 19.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора товариства ОСОБА_5 (Підрядник), укладено договір № 83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)).

Умовами п. 1.2 Договору передбачено, що Підрядник виконує роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)). Пунктом 1.3 Договору передбачено, що роботи повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, та в обумовлений Договором строк.

Згідно умов договору, зазначених у п. 3.1. сума договору становить 5 850 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 975 000 грн 00 коп.

В подальшому додатковою угодою №83/7/217 від 26.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли зміни до п. 3.1. договору № 83 від 19.10.2016, згідно якого сума цього договору становить 5 818 164 грн. 39 коп. у тому числі ПДВ 969 694 грн 07 коп.

Так, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є стороною договору №83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськи Нова Борова Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)), ОСОБА_5 зобов`язаний був забезпечити виконання його умов, передбачених п. 1.3, 2.1, 2.2, 7.3, 8.2.1 Договору.

На виконання спільного злочинного умислу, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_5 мав внести до офіційних документів, а саме, акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1 Договору, а саме в частині повноти виконаних підрядних робіт, зазначивши неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт, після чого інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 мав підписати акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та разом із довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) для їх подальшого подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в подальшому організовувалась оплата проведених робіт. Таким чином, підписуючи наведені документи, ОСОБА_5 створював умови для подальшого перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у грудні 2016 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 21 329 грн, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час у грудні 2016 року підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_5 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у вересні 2017 року ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 116 664 грн, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час у вересні 2017 року підписав офіційні документи, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_5 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у листопаді 2017 року ОСОБА_5 діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за листопад 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_5 вчинив незаконні дії по заволодінні державними коштами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах в сумі 442 861 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що служба автомобільних доріг у Житомирській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою встановлення руху коштів, які було перераховано замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами підряду, щодо будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 Червоноармійськ Нова Борова Йосипівка, Житомирська область необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 0000007 від 07 лютого 2019 року, а саме: т.в.о. заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки про рух грошових коштів, за період часу з 01.10.2016 по 01.02.2019 з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1