Справа № 727/304/20
Провадження № 1-кс/727/94/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000184 від 25.10.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

Вказує, що службові особи УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2016-2018 років фактично реалізовували громадянам квартири, при цьому оформляючи такі операції як пайові внески до ЖБК, що призвело до заниження податкових зобов`язань на загальну суму 13 108 160 грн.
В ході слідства встановлено, що службові особи УПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та банківських рахунків даного ЖБК в Чернівецькій філії Публічного акціонерного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), приховують одержання реальних доходів від продажу нерухомості.
Зокрема, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернівецькій філії Публічного акціонерного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) було відрито наступні рахунки № НОМЕР_3 взято на облік 31.05.2010 року закрито 05.08.2019, №6425 взято на облік 31.05.2010 року закрито 07.01.2019, №4935 взято на облік 19.04.2016 року закрито 05.08.2019, №4803 взято на облік 19.01.2017 року закрито 05.08.2019, №8232 взято на облік 18.01.2017 року закрито 20.01.2019, №UA1514803 (у старому форматі № НОМЕР_4 ) взято на облік 19.01.2017 року, № НОМЕР_5 (у старому форматі № НОМЕР_6 ) взято на облік 19.04.2016 року, № НОМЕР_7 (у старому фоматі № НОМЕР_3 ) взято на облік 31.05.2010 року.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати йому та групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині клопотання, що стосується надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості за період з моменту відкриття рахунків по даний час необхідно відмовити, оскільки такі відомості виходять за межі доказування ЄРДР №0000184.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосуються клієнта банківської установи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів на відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 взято на облік 31.05.2010 року закрито 05.08.2019, № НОМЕР_8 взято на облік 31.05.2010 року закрито 07.01.2019, № НОМЕР_6 взято на облік 19.04.2016 року закрито 05.08.2019, №4803 взято на облік 19.01.2017 року закрито 05.08.2019, №8232 взято на облік 18.01.2017 року закрито 20.01.2019, № НОМЕР_9 (у старому форматі № НОМЕР_4 ) взято на облік 19.01.2017 року, № НОМЕР_5 (у старому форматі № НОМЕР_6 ) взято на облік 19.04.2016 року, № НОМЕР_7 (у старому фоматі № НОМЕР_3 ) взято на облік 31.05.2010 року, з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за період часу з 01.01.2016 року. по 31.12.2018 року, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій за період часу з 01.01.2016 року. по 31.12.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1