Справа № 551/33/20
Провадження № 1-кс/551/12/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по матеріалах досудового розслідування № 0000012 від 05.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , 10.01.2020 року звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, 05.01.2020 року, надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, у період часу з 04.01.2020 року по 05.01.2020 року, шляхом злому поштової скриньки, шахрайським способом оформила договір позики без відома ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені заявника на суму 5 000,00 гривень, шляхом перерахування даних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума позики складає 5805,5 грн.

05.01.2020 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.01.2020 року в 18 годин 44 хвилини, ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого повідомив, що абонентський номер ОСОБА_6 буде заблоковано з технічних причин, і щоб уникнути даної ситуації, треба повідомити два абонентських номери, з якими потерпілий спілкується найбільше. Після надання номерів розмова завершилась. 05.01.2020 року ОСОБА_6 звернув увагу на те, що його сім-картка не працює. Зателефонувавши на власний номер з іншого телефону заявник виявив, що зв`язок є, але дзвінок на його телефон не надходить.

05.01.2020 року ОСОБА_6 зателефонував з іншого номеру на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому повідомили, що за його абонентським номером НОМЕР_3 було здійснено відновлення. ОСОБА_6 попросив оператора, щоб його номер заблокували, так як він таких дій не вчиняв. Відвідавши сервісний центр та відновивши номер телефону, ОСОБА_6 перевірив свою поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де помітив незрозумілі йому повідомлення про зміну паролю, а також повідомлення від кредитних установ для швидкого займу грошей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Быстрозайм, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в яких повідомлялося про відновлення паролів до особистих кабінетів, яких ОСОБА_6 ніколи не мав. Також були повідомлення по відмову у наданні кредиту. В одному із повідомлень від адресата ІНФОРМАЦІЯ_10 було вказано інформацію про підтвердження договору займу та прикріплено примірник договору позики № -506757 від 04 січня 2020 року, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начебто ОСОБА_6 , на позику у сумі 5 000 грн, шляхом перерахування її на банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума позики становить 5805, 5 гривень

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000012 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт надходження грошових коштів (позики) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 04.01.2020 року по 05.01.2020 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото-матеріали отримані під час здійснення подальших транзакції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 )виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період з 04.01.2020 року по 10.01.2020 року, з вказанням інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення, капітану поліції ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 10 лютого 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1