Дата документу 04.05.2020
Справа № 501/4426/19
У Х В А Л А
04 травня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
1) приміщення ресторану пансіонату сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 (частка власності ОСОБА_4 1/2, свідоцтво про право власності від 06.05.2010, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 31.03.2010 № 225);
2) дачний будинок, за адресою: АДРЕСА_2 (свідоцтво про право власності від 21.01.2011, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 13.12.2010 № 61);
3) нежитлове приміщення, ресторан № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 (частка власності ОСОБА_4 1/2, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29892296 від 03.06.2016);
4) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_4 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 № 444);
5) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_5 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 № 440);
6) нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_6 (свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 14.06.2004, виконавчий комітет Одеської міської ради), шляхом позбавлення ОСОБА_4 права на відчуження та розпорядження ними.
Слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до рішення Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 78 від 29.04.2004, було зареєстровано Житлово-будівельний кооператив «Марін-Білдер» (далі - кооператив).
Відповідно до статуту кооперативу в редакції 2005 року: кооператив створений з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів, пов`язаних з отриманням та користуванням земельними ділянками для будівництва житла, їх огородженням, підведенням необхідних комунікацій та організації будівництва на відведених земельних ділянках членам кооперативу житлових будинків з надвірними будівлями за індивідуальними проектами, які відповідають вимогам чинного законодавства України та попередньо узгоджено з правлінням кооперативу, подальшим обслуговуванням інженерних мереж і споруд, комунікацій, створенням структур, забезпечуючих господарську діяльність кооперативу (п. 3.1). Основними завданнями кооперативу є: отримання в користування земельних ділянок, розподіл ділянок між членами кооперативу, організація будівництва житлових будинків для членів кооперативу та інші (п. 4.1). Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження його визначаються цим статутом (п. 8.9). Правління кооперативу: здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень, встановлює розміри і порядок сплати внесків членами кооперативу та здійснює інші повноваження, передбачені статутом (п. 8.12). Джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї та інші джерела, передбачені статутом (п. 9.2). Член кооперативу, який повністю вніс свій пайовий та цільовий внески на організацію будівництва житлового будинку, інженерних мереж та споруд, набуває права власності на пропорційну частку в майні кооперативу (п. 9.4). Відповідно до статуту кооперативу в редакції 2010 року, зазначенні положення змін не зазнали.
Рішенням загальних зборів кооперативу від 04.05.2004 (протокол № 2) на посаду голови правління кооперативу було обрано ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту кооперативу в редакції 2005 року, голова правління: забезпечує виконання рішень Загальних зборів кооперативу, без доручення діє від імені кооперативу, розпоряджається майном кооперативу з обов`язковою підзвітністю перед Загальними зборами, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників кооперативу, застосує до них заохочення і накладає стягнення, укладає угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває рахунки в банках та здійснює інші повноваження, передбачені статутом (п. 8.15).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.03.2007, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами членів кооперативу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах та здійснення шахрайства, ОСОБА_4 , як голова правління кооперативу, недобросовісно використовуючи довіру потерпілих, діючи з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 , виконав ряд умисних дій, які полягали у наступному.

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 29/03-С/21 від 29.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було прийнято у члени кооперативу, закріплено за ним для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 30/03-С/21 від 30.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , члену кооперативу ОСОБА_5 було затверджено проект для будівництва для нього житлового будинку, встановлений загальний розмір цільового та пайового внесків на суму 1,041,325 гривень 15 копійок. Крім того, відповідно до вказаного протоколу за пропозицією ОСОБА_4 були встановлені наступні строки: початок будівництва другий або третій квартал 2007 року, закінчення будівництва перший квартал 2009 року, введення в експлуатацію протягом строку, встановленого комісією з приймання закінчених будівництвом об`єктів (орієнтовно протягом 60 робочих днів), передача житлового будинку в власність протягом одного місяця з моменту введення будинку в експлуатацію.

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 29/03-М/23 від 29.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , за членом ОСОБА_6 було закріплено за для будівництва та обслуговування житлового будинку земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 30/03-М/23 від 30.03.2007, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , члену кооперативу ОСОБА_6 було затверджено проект для будівництва для неї житлового будинку, встановлений загальний розмір цільового та пайового внесків на суму 1,025,331 гривень 8 копійок. Крім того, відповідно до вказаного протоколу за пропозицією ОСОБА_4 були встановлені наступні строки: початок будівництва другий або третій квартал 2007 року, закінчення будівництва перший квартал 2009 року, введення в експлуатацію протягом строку, встановленого комісією з приймання закінчених будівництвом об`єктів (орієнтовно протягом 60 робочих днів), передача житлового будинку в власність протягом одного місяця з моменту введення будинку в експлуатацію.

Виконуючи свої зобов`язання перед кооперативом щодо внесення обов`язкового внеску на будівництво вказаних об`єктів, 31.03.2007 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно внесли до кооперативу готівкові грошові кошти на загальну суму 1,200,000 гривень, які особисто передали голові правління кооперативу ОСОБА_4 у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 , який зловживаючи довірою викликав у потерпілих впевненість у вигідності та обов`язковості передачі вказаних грошових коштів для подальшого будівництва житлових будинків для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_4 не мав наміру будувати зазначені будинки або повертати гроші ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Проте, отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 1,200,000 гривень, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливим мотивом та метою заволодіння вказаними грошовими коштами, зловживаючи довірою потерпілих, які були упевнені у правомірності дій ОСОБА_4 та законності його намірів, у порушення вимог ст. 8, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», вказані грошові кошти до каси кооперативу, для їх подальшого оприбутковування та переведення на розрахунковий рахунок кооперативу, не передав. Після цього, ОСОБА_4 заволодів вказаними грошовими коштами та отримав можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Зокрема, відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Відповідно до п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера). Підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на керівників підприємств.

В подальшому, з метою приховання факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не виконавши свої зобов`язання перед вказаними членами кооперативу за протоколами правління кооперативу № 30/03-С/21 від 30.03.2007, № 30/03-М/23 від 30.03.2007, та не побудувавши до другого кварталу 2009 року житлові будинки, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_7 , протоколом правління кооперативу № 30/04/09-С/6-3 від 30.04.2009, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , були внесені зміни до протоколу 30/03-С/21 від 30.03.2007 в частині зміни об`єктів будівництва та закріплення за ОСОБА_5 для будівництва та обслуговування житлового будинку земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_8 . Крім того, вказаним протоколом було змінено проект на будівництво для ОСОБА_5 житлового будинку, встановлений загальний розмір цільового та пайового внесків на суму 1,213,787 гривень 70 копійок та встановлені наступні строки: початок будівництва квітень/травень 2007 року, закінчення будівництва листопад/грудень 2009 року, введення в експлуатацію протягом строку, встановленого комісією з приймання закінчених будівництвом об`єктів (орієнтовно протягом 60 робочих днів), передача житлового будинку в власність протягом одного місяця з моменту введення будинку в експлуатацію.

Виконуючи свої зобов`язання перед кооперативом щодо внесення додаткового обов`язкового внеску на будівництво вказаного об`єкта, 30.04.2009 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно внесли до кооперативу додаткові готівкові грошові кошти на загальну суму 13,787 гривень 70 копійок, які особисто передали голові правління кооперативу ОСОБА_4 у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 , який зловживаючи довірою викликав у потерпілих впевненість у вигідності та обов`язковості передачі вказаних грошових коштів для подальшого будівництва вказаного житлового будинку для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_4 не мав наміру будувати зазначений будинок або повертати гроші ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Проте, отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 13,787 гривень 70 копійок, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти умисно з корисливим мотивом та метою заволодіння вказаними грошовими коштами, зловживаючи довірою потерпілих, які були упевнені у правомірності дій ОСОБА_4 та законності його намірів, у порушення вимог ст. 8, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», вказані грошові кошти до каси кооперативу, для їх подальшого оприбутковування та переведення на розрахунковий рахунок кооперативу, не передав. Після цього, ОСОБА_4 заволодів вказаними грошовими коштами та отримав можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Відповідно до протоколу правління кооперативу № 13/1 від 16.02.2012, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , за членом кооперативу ОСОБА_6 було визнано право на внесені ОСОБА_5 цільовий та пайовий внески у розмірі 1,213,787 гривень 70 копійок, у зв`язку із смертю ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою приховання факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не виконавши свої зобов`язання перед членом кооперативу ОСОБА_6 за протоколом правління кооперативу № 30/04/09-С/6-3 від 30.04.2009, не побудувавши до січня 2010 року житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_8 , протоколом правління кооперативу № 19/04/12 від 19.04.2012, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 на суму пайового внеску у розмірі 1,213,787 гривень 70 копійок було виділено закінчений будівництво та введений в експлуатацію житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 . Актом приймання передачі-нерухомого майна від 24.04.2012, який було підписано головою правління кооперативу ОСОБА_4 , та членом кооперативу ОСОБА_6 , ОСОБА_6 прийняла від кооперативу індивідуальний житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_9 (будівельний номер).

Продовжуючи приховувати факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом та достовірно знаючи, що житловий об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , був об`єктом спірних цивільно-правових відносин на який заявляв свої вимоги інший член кооперативу - ОСОБА_7 , яка до цього фінансувала його будівництво, кооператив, в особі голови правління ОСОБА_4 , забезпечив виготовлення та видав ОСОБА_6 необхідні документи для проведення реєстраційних дій, з метою реєстрації права власності на вказаний житловий об`єкт та земельну ділянку, на якій він розташований а саме декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстровану Інспекцією ДАБК в Одеській області № ОД 6 від 04.10.2011, виписку з протоколу засідання правління ЖБК «Марін-Білдер» про передачу у власність ОСОБА_6 житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами від 24.04.2012 року № 23/04/12-Ц-3/8, акт приймання передачі нерухомого майна житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами від 24.04.2012 року, технічний паспорт житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами від 25.02.2011 року.

Після цього, ОСОБА_6 , як добросовісний набувач, будучи впевненою у законності своїх дій та необізнаною про шахрайські дії ОСОБА_4 , зареєструвала право власності на житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами за вказаною адресою (рішення виконкому Таїровської селищної ради № 423 від 28.04.2012) та отримала свідоцтво про право власності на земельну ділянку розташовану за вказаною адресою від 16.08.2013.

При цьому, на період проведення вказаних реєстраційних дій, з метою реєстрації права власності ОСОБА_6 на вказаний житловий об`єкт та земельну ділянку, на якій він розташований, представникам кооперативу, в тому числі голові правління ОСОБА_4 , було достовірно відомо, що 12.04.2012 до Овідіопольського районного суду Одеської області надійшла позовна заява ОСОБА_7 , якою оскаржувались дії кооперативу, в тому числі щодо вказаного об`єкта, 17.04.2012 ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області за вказаною позовною заявою було відкрито провадження у справі (№ 509/5216/13-ц), а 19.04.2012 ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області про забезпечення позову було накладено арешт на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідством встановлено, що відповідно до виписки з протоколу засідання правління кооперативу № 5 від 28.01.2005, за підписом голови правління кооперативу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 було прийнято у члени кооперативу та виділено їй під забудову земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 (будівельна адреса).

Відповідно до угоди від 18.03.2005, яку було укладено між членом кооперативу ОСОБА_7 та кооперативом, в особі голови правління ОСОБА_4 , члену кооперативу ОСОБА_7 під будівництво житлового будинку і його експлуатації надано земельну ділянку, за адресою: АДРЕСА_9 . Кооператив виступав єдиним замовником на будівництво житлового будинку та його підключення до інженерних мереж. На момент укладення угоди загальну сума пайових внесків складала 681,045 гривень 10 копійок. Строки будівництва: початок квітень 2005 року, закінчення і введення в експлуатацію квітень 2006 року.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків від 01.12.2008, який було підписано між кооперативом, в особі голови правління ОСОБА_4 , та членом кооперативу ОСОБА_7 , станом на 01.12.2008 на будівництво житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_7 внесено до кооперативу грошову суму у гривні, яка еквівалентна 91,461 доларам США, при загальному розмірі внеску на суму, що еквівалентна 129,619 доларам США. Проте, незважаючи на це 08.02.2012 рішенням правління кооперативу ОСОБА_7 було виключено з кооперативу без повернення їй вказаних грошових коштів та/або майна в натурі.

Рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2017 у справі № 509/5216/13-ц:

-позовну заяву ОСОБА_7 до кооперативу, Ліквідаційної комісії кооперативу, Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, Відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Овідіопольського РУЮ в Одеській області, Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Біляївського міськрайонне управління юстиції в Одеській області, Управління державної реєстрації Головного Територіального Управління Юстиції в Одеської області, та в тому числі ОСОБА_6 , про скасування рішення правління, поновлення у членах, визнання незаконним та скасування рішення виконкому Таїровської селищної ради, визнання недійсним свідоцтва, визнання права власності, стягнення грошових коштів та стягнення грошових витрат було задоволено частково;

- визнано рішення правління кооперативу від 08.02.2012 р. про виключення ОСОБА_7 зі складу членів недійсним та скасовано;

-відновлено ОСОБА_7 у членстві кооперативу та поновлено права та законні інтереси ОСОБА_7 , як члена кооперативу;

-визнано незаконним та скасовано рішення виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області за №423 від 28.04.2012 про оформлення права власності ОСОБА_6 на новозбудоване нерухомого майна;

-визнано Свідоцтво право власності на нерухоме майно від 08.06.2012, видане на ім`я ОСОБА_6 на житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , ( будівельний АДРЕСА_9 ) - недійсним .

-визнано Свідоцтво право власності на нерухоме майно № НОМЕР_5 від 16.08.2013, видане Реєстраційною службою Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 про право власності на нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,039 га цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): за адресою: АДРЕСА_1 , ( будівельний АДРЕСА_9 ) - недійсним.

Ухвалою апеляційного суду Одеської від 08.11.2017, постановою колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного суду від 11.07.2018, рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 15.09.2019 залишено без змін.

Відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу від 13.09.2014, було прийнято рішення про припинення кооперативу шляхом ліквідації. Відповідно до постанови Господарського суду Одеської області від 19.03.2015, кооператив було визнано банкрутом та була розпочата ліквідаційна процедура відносно кооперативу. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.01.2018, було припинено провадження по справі про банкрутство. Станом на теперішній час грошові кошти на рахунках кооперативу відсутні.

На теперішній час право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ), належить ОСОБА_7 , а грошові кошти ОСОБА_6 або майно внатурі, згідно внеску до кооперативу на загальну суму 1,213,787 гривень 70 копійок, яким заволодів голова правління ОСОБА_8 , не повернуто.

Враховуючи зазначене, голова правління ОСОБА_8 , 31.03.2007 та 30.04.2009, знаходячись у приміщенні кооперативу за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою заволодіння чужими грошовими коштами, привласнив грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 1,213,787 гривень 70 копійок, шляхом зловживання довірою потерпілих, викликавши у них впевненість у вигідності та обов`язковості передачі вказаних грошових коштів, та в подальшому вчиняв дії щодо приховання факту заволодіння вказаними грошовими коштами.

Заволодівши та розпорядившись отриманими від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_8 спричинив майнову шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 1,213,787 гривень 70 копійок, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2007 році складав 262 гривень 50 копійок (262,5х600=157,500).

30 квітня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозруу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Як вважає слідчий, з метою забезпечення метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Рішенням слідчого судді за заявою слідчого розгляд клопотання проведено без виклику підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР, письмовим повідомленням про підозру, поштовим повідомленням та витягом про поштове відправлення та про отримання ОСОБА_4 повідомлення про підозру, письмовою заявою потерпілої ОСОБА_6 про вчинення злочину, протоколом допитів потерпілої ОСОБА_6 , протоколом тимчасового доступу до речей та документів щодо рахунків, квитанцією, висновокм експерта №19Е від 19.03.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , копією протоколу зборів Житлово-будівельний кооператив «Марін-Білдер».

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 має у власності наступні об`єкти нерухомого майна: 1) приміщення ресторану пансіонату сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_1 (частка власності ОСОБА_4 1/2, свідоцтво про право власності від 06.05.2010, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 31.03.2010 № 225); 2) дачний будинок, за адресою: АДРЕСА_2 (свідоцтво про право власності від 21.01.2011, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 13.12.2010 № 61); 3) нежитлове приміщення, ресторан № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 (частка власності ОСОБА_4 1/2, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29892296 від 03.06.2016); 4) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку, за адресою: АДРЕСА_4 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 № 444); 5) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку, за адресою: АДРЕСА_5 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 № 440); 6) нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_6 (свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 14.06.2004, виконавчий комітет Одеської міської ради).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання (п.3).
Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні доведена необхідність накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Водночас, враховуючи, що ухвала слідчого судді постановлена без участі підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне з метою зменшення негативних наслідків прийнятого рішення для підозрюваного встановити строк накладення арешту майна до 25 травня 2020 року для надання можливості підозрюваному подати слідчому судді клопотання про скасування арешту, якщо він накладений необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 172-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0001355 від 04 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29.05.1996, видавник: Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області), а саме на об`єкти нерухомого майна:
1) приміщення ресторану пансіонату сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 (частка власності ОСОБА_4 1/2, свідоцтво про право власності від 06.05.2010, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 31.03.2010 № 225);
2) дачний будинок, за адресою: АДРЕСА_2 (свідоцтво про право власності від 21.01.2011, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 13.12.2010 № 61);
3) нежитлове приміщення, ресторан № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 (частка власності ОСОБА_4 1/2, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29892296 від 03.06.2016);
4) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_4 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 № 444);
5) апартаменти пансіонату сімейного відпочинку за адресою: АДРЕСА_5 (свідоцтво про право власності від 07.09.2012, видане на підставі рішенням виконкому Таїровської селищної ради від 29.06.2010 № 440);
6) нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_6 (свідоцтво про право власності НОМЕР_4 від 14.06.2004, виконавчий комітет Одеської міської ради), строком до 25 травня 2020 року шляхом позбавлення ОСОБА_4 права на розпорядження ними.
Копії ухвали надіслати (вручити) прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим зацікавленим особам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя