Справа № 535/300/20
Провадження № 1-кс/535/93/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 0000030 від 01.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 21 квітня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене 09.01.2020 року прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання старшим слідчим СВ зазначено, що 31.01.2020 року до Котелевського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 17.01.2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою отримавши персональні дані заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці в сумі 3000гривень.

01.02.2020 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.02.2020 року до чергової частини Котелевського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 , про те, що 17.01.2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника в сумі 3000 гривень

05.02.2020 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

17.04.2020 року кримінальні провадження за № 0000030 від 01.02.2020 року та № 0000034 від 05.02.2020 року об`єднано в одне кримінальне провадження за єдиним номером в ЄРДР № 0000030.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа вчиняла шахрайські дії за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , на яку 17.01.2020 року з картки потерпілої ОСОБА_6 та потерпілого ОСОБА_7 шахрайським шляхом було перераховано 3000 гривень кожним.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старшого слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, уході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії паспорту власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2020 року по 30.01.2020 рік; за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 01.01.2020 року по 30.01.2020 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, що можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки можуть містити інформацію про вчинення вказаних правопорушень. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підтримав повністю, просить задовольнити клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів необхідний для встановлення факту підтвердження чи спростування вчинення заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману (шахрайства).
В клопотанні старший слідчий СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області чітко зазначив прохання про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, а під час розгляду клопотання пояснив слідчому судді, що можлива реальна загроза зміни або знищення банківських документів.

Відповідно до змісту вимог ч.2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення слідчого СВ, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману (шахрайства), які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних банківських документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайства.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000030 від 01.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 21 квітня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 , а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2020 року по 02.02.2020 рік; за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 01.01.2020 року по 02.02.2020 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1