печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЮКСТІЛ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
05.11.2019 адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «НЮКСТІЛ» звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2019 у справі № 757/56199/19-к, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «НЮКСТІЛ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2 та рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді від 24.10.2019 накладено арешт серед іншого на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «НЮКСТІЛ» (), відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371). Зазначає, що арешт на кошти ТОВ «НЮКСТІЛ» () накладено безпідставно та необґрунтовано.

В заяві поданій до суду адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримала, та просила його задовольнити, судове засідання просила проводити без її участі.

Представник Офісу Генерального прокурора в судове засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

За клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2019, накладено арешт серед іншого на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НЮКСТІЛ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2 та рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 24.10.2019 слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках серед іншого ТОВ «НЮКСТІЛ» є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя вважав, що з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на майно.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Цінні папери не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічним тому, який запроваджено до речових доказів. Однак в судовому рішенні необґрунтовано факт отримання майна заявником внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

Для застосування п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя повинен встановити можливість спеціальної конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається:на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи; за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Службовим особам ТОВ «НЮКСТІЛ», у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 підозру про вчинення кримінального правопорушення, не повідомлено, ТОВ «НЮКСТІЛ» не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як суб`єкт вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оскільки під час судового провадження не встановлено обставин, які б стверджували незаконність набуття ТОВ «НЮКСТІЛ» грошових коштів, які знаходяться на рахунках в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), є достатні підстави стверджувати, арешт накладений на грошові кошти ТОВ «НЮКСТІЛ» на банківських рахунках необґрунтовано, що є свідченням необхідності застосування положень ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна ТОВ «НЮКСТІЛ» накладеного на підставі судового рішення від 24.10.2019.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2019 у справі № 757/56199/17-к, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «НЮКСТІЛ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2 та рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1