Справа № 686/7864/20
Провадження № 1-кс/686/6400/20
УХВАЛА
Іменем України

18 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , його представника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000458 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15 травня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 14 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.04.2020 року про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, а саме 68 купюр номіналом 100 доларів США (загальною сумою 6800 доларів США) та 2 купюри номіналом 10 доларів США ( загальною сумою 20 доларів США), з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Заслухавши думку учасників процесу, ознайомившись з матеріалами клопотання та кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Дубровицького відділення поліції Сарненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 спільно з інспекторами СРПП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими фігурантами кримінального провадження, організували протиправну схему систематичного вимагання неправомірної вигоди з жителів Рівненської області за надання дозволу на незаконний видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького району та в подальшому не притягнення останніх до кримінальної відповідальності.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що вказані працівники поліції, за визначений розмір неправомірної вигоди (200-250 доларів США або в еквіваленті відповідної кількості бурштину-сирцю з однієї мотопомпи) надають дозвіл (так званий «білет») місцевим жителям на видобуток бурштину-сирцю.

При цьому, видобуток повинен здійснюватися у визначених місцях Дубровицького району та під час перебування фігурантів на добовому чергуванні в складі групи швидкого реагування. За вказану суму грошових коштів, останні обіцяють не вживати заходів реагування щодо протидії незаконному видобутку, а також не притягувати старателів до кримінальної відповідальності.

На даний час, отримано дані, що вказані співробітники поліції запропонували місцевому мешканцю підшукати та залучити осіб, які мають мотопомпи кустарного виробництва для подальшого здійснення незаконного видобутку бурштину-сирцю на території Дубровицького району, гарантуючи останньому не притягнення до кримінальної відповідальності, та вимагають за це неправомірну вигоду в розмірі від 400 до 500 доларів США з однієї мотопомпи за добу безперешкодного видобутку бурштину-сирцю.

Крім того, на адресу ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшов рапорт оперативного підрозділ УСБ України в Рівненській області, що вході виконання доручення встановлено, що в квартирі за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатись зберігатися грошові кошти, речі та документи, бурштин-сирець здобуті протиправним шляхом.

Під час розслідування кримінального провадження 14.05.202 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшуку за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 68 купюр номіналом 100 доларів США (загальною сумою 6800 доларів США) та 2 купюри номіналом 10 доларів США ( загальною сумою 20 доларів США).

Вищезазначені грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, дані грошові кошти можуть бути результатом незаконної діяльності з незаконного видобутку бурштину-сирцю, що покривалася процівниками Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області.

На підставі матеріалів клопотання встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучено 14 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.04.2020 року при проведенні обшуку, натомість у вищезазначеній ухвалі не зазначено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, також в клопотанні і матеріалах кримінального провадження необґрунтована причетність власника вилученого майна ОСОБА_3 до даного кримінального провадження. Також, з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні №0000458 від 06.06.2019 року, оскільки в судовому засіданні не доведено, що вказані слідчим кошти, а саме 68 купюр номіналом 100 доларів США (загальною сумою 6800 доларів США) та 2 купюри номіналом 10 доларів США ( загальною сумою 20 доларів США) отримані злочинним шляхом, тобто слідчим не дотримано вимоги ч.3 ст. 170 КПК України.

Тому, враховуючи, що слідчим під час звернення до суду порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст.. ст.. 2, 9, 170 КПК України), то таке клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000458 від 06.06.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1