Справа № 944/2308/20
Провадження №1-кс/944/237/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів
13.05.2020 рокум.Яворів
в с т а н о в и в:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що 24 березня 2020 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особа, яка 24 березня 2020 року близько 17:30 год. зателефонувала до неї, та назвавшись працівником банку, шляхом зловживання довіри, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1600 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 24 березня 2020 року близько 17:30 год. невідома особа перерахувала гроші в сумі 1600 гривень з картки потерпілої НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням періоду трансакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власників вказаних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах, яка становить банківську таємницю. Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 ; Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_4 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо, а тому просить надати доступ до такої інформації.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього документи вважаю, що таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступу до інформації, яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.03.2020 по 13.05.2020, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 ; Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_4 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до інформації покладається на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1