Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5693/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4. Із запиту вбачається, що компетентними органами Республіки Білорусь проводиться досудове розслідування у справі № 4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь. Компетентними органами Ресбуліки Білорусь у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ім`я якого ОСОБА_5 через соціальну мережу «ВКонтакті» здійснив шахрайські дії щодо ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_6 скинув грошові кошти на особистий рахунок ОСОБА_7 .
Встановлено, що 01.02.2018 ОСОБА_6 , знаходячись за місцем проживання через соціальну мережу «ВКонтакті» хотів знайти групу, в якій займаються продажем одягу, в результаті якого знайшов спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого о 10:13 01.02.2018 ОСОБА_6 звернувся до користувача даної спільности « ОСОБА_5 », з яким домовився про купівлю-продажу трьох курток та світрів. За домовленістю ОСОБА_6 повинен був перерахувати 1100 украінських гривень на рахунок банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а продавець « ОСОБА_5 » має доставити за один день вказані товари на пошту у віділення № НОМЕР_2 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 Після чого ОСОБА_6 , переказав грошові кошти ОСОБА_8 .
На виконання до слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшов вказаний запит до компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги, де зазначено прохання про отримання офіцерами правоохоронних органів України інформації з фінансових операцій, здійснених за банківськими рахунками, які мають прив`язку до банківської карти № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 лютого 2018 року по 08 лютого 2019 року.
Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду.
Слідчий просить надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації щодо наявного банківського рахунку, який має прив`язку до банківських карт № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 лютого 2018 по 08 лютого 2018 року».
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з тим чи третім особа при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розеривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4. Із запиту вбачається, що компетентними органами Республіки Білорусь проводиться досудове розслідування у справі № 4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.
Враховуючи те, що речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , слідчий суддя вважає можливими надати старшому слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів, зокрема, інформації щодо наявного банківського рахунку, який має прив`язку до банківських карт № НОМЕР_1 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 лютого 2018 року по 08 лютого 2018 року.
Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів, зокрема, інформації щодо наявного банківського рахунку, який має прив`язку до банківських карт № НОМЕР_1 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 лютого 2018 року по 08 лютого 2018 року.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1