печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
11.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 058 025 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приблизно в лютому 2016 року, за грошову винагороду, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості.

Наведені вище факти підтверджуються висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 №8150/9/26-15-16-01-21 від 20.11.2019.

Допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що приблизно в лютому 2016 року, на прохання знайомого, за грошову винагороду погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), але при цьому статутний капітал не формував, господарською діяльністю не займався, первинні фінансово-господарські документи не формував та не підписував, печатку товариства не отримував та не використовував.

Водночас, за наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відображало операції лише документально. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та ін.

Документи які знаходяться у розпорядженні ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

В судове засідання прокурор не з`явився, подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та вилучити (здійснити виїмку належним чином завірених копій наступних документів, ), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.12.2019, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, посадові інструкції службових осіб, які були уповноважені підписувати фінансово-господарські документи та інші документи з даного питання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64786/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1