справа № 606/602/20
Ухвала
03 березня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 27 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 27 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.02.2020 року близько 18 години невідомий чоловік зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав у останнього дані одо його банківських карток та коди підтвердження операцій, та шляхом обману заволодів грошовими коштами останнього з даних банківських карток НОМЕР_1 та кредитної НОМЕР_2 потерпілого на суму 18400 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових банківських рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Ухвала, яка надавалася слідчим суддею 16 квітня 2019 року залишилася не виконаною, оскільки через закінчення її строку та не можливості виконати дану ухвалу через значне навантаження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 26 лютого 2020 року із вказанням куди перераховані грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, ;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 26 лютого 2020 року із вказанням куди перераховані грошові кошти , суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :