Справа № 953/3217/20
н/п 1-кс/953/1878/20
"11" березня 2020 р. м. Харків
26 лютого 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання продовж 2016-2017 років шин масивних 670*170 (478ДУ2.51.330Сб) і шин масивних 478ДУ2.51.330сбСб за договором № 59-3/27/1937 дп від 23 грудня 2015 року, а саме: договори з додатками та специфікаціями, товарно транспортні накладні, довіреності, рахунки фактури, акти приймання передачі товарів, сертифікатів якості, видаткові та податкові накладні, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар; документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відносинам з контрагентами, щодо придбання шин масивних 670*170 (478ДУ2.51.330Сб) і шин масивних 478ДУ2.51.330сбСб, які в період 2016-2017 роки були поставлені на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори з додатками та специфікаціями, товарно транспортні накладні, довіреності, рахунки фактури, акти приймання передачі товарів, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар.
Досудовим розслідуванням встановлено що згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_6 від 07.06.2017 встановлено, що аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у 2016 році одним із покупців товарно - матеріальних цінностей (шини масивні) у зазначеного підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу реалізовує зазначені товарно матеріальні цінності (шини масивні) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за державні кошти на суму 16 млн. 241 тис. грн. В подальшому через низку фіктивних транзитних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані державні кошти конвертуються у готівку та привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, оскільки з боку товариства не було порушень норм чинного законодавства, органами ДФС здійснювалась перевірка дотримання товариством податкового законодавства, а рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 було скасовано податкові рішення-повідомлення. При цьому, слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманням необхідних документів, які могли бути надані на його прохання у добровільному порядку.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання продовж 2016-2017 років шин масивних 670*170 (478ДУ2.51.330Сб) і шин масивних 478ДУ2.51.330сбСб за договором № 59-3/27/1937 дп від 23 грудня 2015 року, а саме: договори з додатками та специфікаціями, товарно транспортні накладні, довіреності, рахунки фактури, акти приймання передачі товарів, сертифікатів якості, видаткові та податкові накладні, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар; документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відносинам з контрагентами, щодо придбання шин масивних 670*170 (478ДУ2.51.330Сб) і шин масивних 478ДУ2.51.330сбСб, які в період 2016-2017 роки були поставлені на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори з додатками та специфікаціями, товарно транспортні накладні, довіреності, рахунки фактури, акти приймання передачі товарів, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2020 року включно.
Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1