У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2020 Справа №607/2857/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 українська гривня ФОП ОСОБА_5 , (ІПН: НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2018 року по теперішній час із зазначенням: дат, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄРДПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (догорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, актів тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів юридичної справи по вказаних рахунках, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 в укомплектованої згідно положень ІНФОРМАЦІЯ_3 (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій документів, що містяться у справі;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 українська гривня, а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- документів на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2018 року по теперішній час.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вирішення клопотання поклалася на думку суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , який виконував за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема такого об`єкту: «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Зубрець, Бучацького району, Тернопільської області», загальною вартістю 8 млн. 158 тис. грн., здійснив привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , який здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , використовує наступні рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), що є охоронюваною законом таємницею, містить відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ФОП ОСОБА_5 , (ІПН: НОМЕР_3 ) та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 українська гривня ФОП ОСОБА_5 , (ІПН: НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2018 року по теперішній час із зазначенням: дат, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄРДПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (догорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, актів тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів юридичної справи по вказаних рахунках, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 в укомплектованої згідно положень ІНФОРМАЦІЯ_3 (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій документів, що містяться у справі;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 українська гривня, а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- документів на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2018 року по 11.02.2020 року,

з можливістю виготовлення їх копій.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1