Справа № 686/9039/20
Провадження № 1-кс/686/5333/20
УХВАЛА
Іменем України

17 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001322 від 03.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 16.04.2020 року, а саме: на 13 (тринадцять) пластикових банківських карток які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091581, USB-шнур, «енкодер mini 400», USB-блутуз, та три оптичних диски вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091580, ноутбук марки «LENOVO» моделі «S110» s|n UB01403748, разом із зарядним пристроєм вилучено та поміщено до сейф-пакету № ЕХР 0341151, флеш накопичувач марки «VERICO WANDERER 08» та флеш накопичувач марки «Apacer» які вилучено та поміщено до паперового конверту, мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «ERGO» IMEI НОМЕР_3 / НОМЕР_4 в якому знаходяться сім-карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091585, 9 (дев`ять) пластикових банківських карток які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091583, «Енкодер mini 4B» snposten разом із USB-шнуром та «Енкодер» моделі «MSR 606» с/н 20134391 поміщено до картонної коробки після чого до сейф-пакету № ЕХР 0341152, видаткову накладу №3511 від 03.05.2019 про купівлю «Енкодеру» та шість аркушів паперу із чорновими записами вилучено та поміщено до паперового конверту, шість сім-карт мобільного оператора «Київстар» та дві сім-карти мобільного оператора «VODAFONE», два аркуші паперу із чорновими записами, полімерне упакування ТОВ «Нова пошта» на якій наявна наклейка: відправник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_6 , від 17.03.2020, які вилучено та поміщено до паперового конверту, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ НОМЕР_7 / НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «ERGO» ІМЕІ НОМЕР_9 / НОМЕР_10 які вилучено та поміщено до паперового конверту, флакон фарби чорного кольору та стрічка прозорого кольору які вилучено та поміщено до паперового конверту, п`ять пластикових банківських карток, вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091584, сім флеш-накопичувачів, з яких: 1) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 2) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 3) марки «Sandisk»; 4) марки «Transcend»; 5) марки «pqi»; 6) марки «Verbatik»; 7) невідомої марки сірого кольору; micro-SD карту марки «Nokia», обємом 2 Gb.; жорсткий диск марки «Toshiba», s/n: X4RFT4UST1FB, які поміщено до сейф-пакету №7089244, жорсткий диск марки «Seagate», s/n: S2W2JX7H, який поміщено до сейф-пакету №7089243, системний блок до персонального комп`ютеру, без індивідуальних ознак з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
СВ Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001322 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 02 квітня 2020 року близько 20:45 год. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Грушевського, 88 м. Городок, Хмельницької області, умисно, таємно, шляхом вільного доступу за допомогою банкомату АТ КБ «Приват-банк» викрала із карткового рахунку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10800 грн., чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

03.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001322, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

Окрім цього, 02 квітня 2020 року близько 20:42 год. невстановлена особа перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ "приват-банк" по вул. Грушевського, 88 м. Городок, Хмельницької області, умисно, таємно, шляхом вільного доступу викрала із банківської картки грошові кошти в сумі 3200 грн. чим спричинила для ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

03.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

Окрім цього, 02.02.2020 року близько 20:47 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці таємно, умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1872 грн. із банківської картки «ПриватБанку» що належить ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

03.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001326, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

14 квітня 2020 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні правопорушення об`єднані в одне кримінальне правопорушення, якому присвоєно № 0001322, у зв`язку із тим, що в даних кримінальних правопорушеннях не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 , та в якій проживає ОСОБА_11 .

В ході проведення обшуку, у (та) на столі балкону квартири виявлено та вилучено наступні речові докази:

?13 (тринадцять) пластикових банківських карток які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091581 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?USB-шнур, «енкодер mini 400», USB-блутуз, та три оптичних диски вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091580 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?ноутбук марки «LENOVO» моделі «S110» s|n UB01403748, разом із зарядним пристроєм вилучено та поміщено до сейф-пакету № ЕХР 0341151 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?флеш накопичувач марки «VERICO WANDERER 08» та флеш накопичувач марки «Apacer» які вилучено та поміщено до паперового конверту який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «ERGO» IMEI НОМЕР_3 / НОМЕР_4 в якому знаходяться сім-карти НОМЕР_5 та НОМЕР_11 які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091585 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?9 (дев`ять) пластикових банківських карток які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091583 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?«Енкодер mini 4B» snposten разом із USB-шнуром та «Енкодер» моделі «MSR 606» с/н 20134391 поміщено до картонної коробки після чого до сейф-пакету № ЕХР 0341152 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?видаткову накладу №3511 від 03.05.2019 про купівлю «Енкодеру» та шість аркушів паперу із чорновими записами вилучено та поміщено до паперового конверту який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?шість сім-карт мобільного оператора «Київстар» та дві сім-карти мобільного оператора «VODAFONE», два аркуші паперу із чорновими записами, полімерне упакування ТОВ «Нова пошта» на якій наявна наклейка: відправник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_6 , від 17.03.2020, які вилучено та поміщено до паперового конверту який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ НОМЕР_7 / НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «ERGO» ІМЕІ НОМЕР_9 / НОМЕР_10 які вилучено та поміщено до паперового конверту який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

?флакон фарби чорного кольору та стрічка прозорого кольору які вилучено та поміщено до паперового конверту який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

Під час обшуку шафи у коридорі виявлено та вилучено:

?п`ять пластикових банківських карток, вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091584 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

Окрім цього, 16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_12 , яка являється матір`ю ОСОБА_11 .

В ході проведення обшуку, у шухляді столу кімнати розташованої на другому поверсі будинку виявлено та вилучено наступні речові докази:

?сім флеш-накопичувачів, з яких: 1) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 2) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 3) марки «Sandisk»; 4) марки «Transcend»; 5) марки «pqi»; 6) марки «Verbatik»; 7) невідомої марки сірого кольору; micro-SD карту марки «Nokia», обємом 2 Gb.; жорсткий диск марки «Toshiba», s/n: X4RFT4UST1FB, які поміщено до сейф-пакету №7089244 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

В ході проведення обшуку, у іншій кімнаті будинку виявлено та вилучено наступні речові докази:

?жорсткий диск марки «Seagate», s/n: S2W2JX7H, який поміщено до сейф-пакету №7089243 який заклеєно та підписано учасниками обшуку;

В ході проведення обшуку, у кімнаті на першому поверсі будинку виявлено та вилучено наступні речові докази:

?системний блок до персонального комп`ютеру, без індивідуальних ознак, який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, обмотано ниткою та підписано учасниками обшуку, 13 (тринадцять) пластикових банківських карток, USB-шнур, «енкодер mini 400», USB-блутуз, та три оптичних диски, ноутбук марки «LENOVO» моделі «S110» s|n UB01403748, разом із зарядним пристроєм, флеш накопичувач марки «VERICO WANDERER 08» та флеш накопичувач марки «Apacer», мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «ERGO» IMEI НОМЕР_3 / НОМЕР_4 в якому знаходяться сім-карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , 9 (дев`ять) пластикових банківських карток, «Енкодер mini 4B» snposten разом із USB-шнуром та «Енкодер» моделі «MSR 606» с/н 20134391, видаткову накладу №3511 від 03.05.2019 про купівлю «Енкодеру» та шість аркушів паперу із чорновими записами, шість сім-карт мобільного оператора «Київстар» та дві сім-карти мобільного оператора «VODAFONE», два аркуші паперу із чорновими записами, полімерне упакування ТОВ «Нова пошта» на якій наявна наклейка: відправник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_6 , від 17.03.2020, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ НОМЕР_7 / НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «ERGO» ІМЕІ НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , флакон фарби чорного кольору та стрічка прозорого кольору, п`ять пластикових банківських карток, сім флеш-накопичувачів, з яких: 1) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 2) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 3) марки «Sandisk»; 4) марки «Transcend»; 5) марки «pqi»; 6) марки «Verbatik»; 7) невідомої марки сірого кольору; micro-SD карту марки «Nokia», обємом 2 Gb.; жорсткий диск марки «Toshiba», s/n: X4RFT4UST1FB, жорсткий диск марки «Seagate», s/n: S2W2JX7H та системний блок до персонального комп`ютеру, без індивідуальних ознак.

?17.04.2020 року постановою слідчого вищевказане майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що майно, яке було вилучено 16.04.2020 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку №686/9039/20 хоч і не є тимчасово вилученим, оскільки прямо передбачено в ухвалі, а тому не потребує обов`язкового накладення на нього арешту, натомість це не є підставою для відмови у його накладенні. Також необхідно враховувати, що вищевказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001322 від 03.04.2020 року, положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, і визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що можливо накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: 13 (тринадцять) пластикових банківських карток які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091581, USB-шнур, «енкодер mini 400», USB-блутуз, та три оптичних диски вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091580, ноутбук марки «LENOVO» моделі «S110» s|n UB01403748, разом із зарядним пристроєм вилучено та поміщено до сейф-пакету № ЕХР 0341151, флеш накопичувач марки «VERICO WANDERER 08» та флеш накопичувач марки «Apacer» які вилучено та поміщено до паперового конверту, мобільний телефон марки «XIAOMI» IMEI НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та мобільний телефон марки «ERGO» IMEI НОМЕР_3 / НОМЕР_4 в якому знаходяться сім-карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091585, 9 (дев`ять) пластикових банківських карток які вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091583, «Енкодер mini 4B» snposten разом із USB-шнуром та «Енкодер» моделі «MSR 606» с/н 20134391 поміщено до картонної коробки після чого до сейф-пакету № ЕХР 0341152, видаткову накладу №3511 від 03.05.2019 про купівлю «Енкодеру» та шість аркушів паперу із чорновими записами вилучено та поміщено до паперового конверту, шість сім-карт мобільного оператора «Київстар» та дві сім-карти мобільного оператора «VODAFONE», два аркуші паперу із чорновими записами, полімерне упакування ТОВ «Нова пошта» на якій наявна наклейка: відправник ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_6 , від 17.03.2020, які вилучено та поміщено до паперового конверту, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ НОМЕР_7 / НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «ERGO» ІМЕІ НОМЕР_9 / НОМЕР_10 які вилучено та поміщено до паперового конверту, флакон фарби чорного кольору та стрічка прозорого кольору які вилучено та поміщено до паперового конверту, п`ять пластикових банківських карток, вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7091584, сім флеш-накопичувачів, з яких: 1) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 2) марки «Transcend», обємом 16 Gb.; 3) марки «Sandisk»; 4) марки «Transcend»; 5) марки «pqi»; 6) марки «Verbatik»; 7) невідомої марки сірого кольору; micro-SD карту марки «Nokia», обємом 2 Gb.; жорсткий диск марки «Toshiba», s/n: X4RFT4UST1FB, які поміщено до сейф-пакету №7089244, жорсткий диск марки «Seagate», s/n: S2W2JX7H, який поміщено до сейф-пакету №7089243, системний блок до персонального комп`ютеру, без індивідуальних ознак шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя