Провадження № 1-кс/537/359/2020
Справа № 537/761/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із використанням мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , котрий належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_13 , котрий належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і містять інформацію про дату, спосіб та джерело поповнення рахунків з зазначенням платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власника рахунку або карти), сум поповнення, зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за період часу із 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 01.07.2019; документів, що містять інформацію про спосіб підключення та спосіб відключення послуги «переадресації» та типу переадресації, а також кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами, з якого підключено послугу переадресації в період часу з 08.03.2019 до 09.03.2019; документів, що містять інформацію про дату, спосіб та джерело поповнення рахунків абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , котрі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000201 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 про те, що 09.03.2019 в період часу з 06:00 по 07:00 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_14 в загальній сумі 20 194 грн. (ЖЄО №2049). В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що в користуванні має дві банківські карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номерами № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , фінансовим номером телефону яких був номер НОМЕР_1 . 08.03.2019 приблизно о 20:00 год., у потерпілого розрядився телефон, та до 10:00 год. 09.03.2019 був вимкнутий. Після включення телефону на номер НОМЕР_1 почали приходити SMS-повідомлення про здійснення транзакцій в ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_4 зателефонував на 3700 та заблокував картковий рахунок. Під час спілкування з менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що авторизація була здійснена за допомогою паролю потерпілого, тобто його не змінювали. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином спочатку шляхом поповнення кредитного карткового рахунку грошовими коштами було збільшено кредитний ліміт до 50000 грн., а потім шляхом здійснення інтернет-покупок, а також купівля валюти і перерахувань на інший картковий рахунок, який відкрито в інтернет-банку списано грошові кошти на загальну суму 20194 грн. При цьому, потерпілому стало відомо, що картковий рахунок в інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 належить раніше невідомій особі ОСОБА_5 . Крім того, потерпілий особисто в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 переглядав історію транзакцій по кредитному рахунку та звернув увагу на спробу поповнення карткового рахунку НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 на суму 10 003 грн. Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_19 під час аналізу якої в сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що на вказану картку № НОМЕР_19 здійснено три перерахування 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин з карткового рахунку № № НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , на загальну суму 8600 грн. Також, згідно матеріалів тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_5 користується двома номерами оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В ході оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . При цьому, було встановлено, що на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , на котрий було проведено чотири банківські операції з переведення грошових коштів, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Також були здійснені банківські операції на карткові рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_20 , який має у користуванні мобільні номери телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_21 , який має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_13 . Оскільки з метою встановлення місця знаходження осіб, які користуються зазначеними абонентськими номерами, в момент вчинення злочину, мобільних терміналів, з якими працювали вказані абонентські номери, а також аналізу зв`язків, виникла необхідність в доступі до інформації, а саме відомостей про дату, спосіб та джерело поповнення рахунків з зазначенням платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власника рахунку або карти), сум поповнення, вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), ММS (мультимедійні повідомлення (без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), мобільних терміналів, з якими працювали вказані абонентські номери, з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), та інших даних за вказаними номерами, за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000201 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_2 про те, що 09.03.2019 в період часу з 06:00 по 07:00 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_14 в загальній сумі 20 194 грн. (ЖЄО №2049).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 06.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 продовжено до 11.09.2020.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.03.2020 вбачається, що останній користується кредитним картковим рахунком №№ НОМЕР_14 та зарплатним картковим рахунком за основним місцем роботи (GOLD) №620771, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансовим номером телефону яких був номер НОМЕР_1 . 08.03.2019 приблизно о 20:00 год., у потерпілого розрядився телефон, та до 10:00 год. 09.03.2019 був вимкнутий. Після включення телефону на номер НОМЕР_1 почали приходити SMS-повідомлення про здійснення транзакцій в ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_4 зателефонував на 3700 та заблокував картковий рахунок. Під час спілкування з менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що авторизація була здійснена за допомогою паролю потерпілого, тобто його не змінювали. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином спочатку шляхом поповнення кредитного карткового рахунку грошовими коштами було збільшено кредитний ліміт до 50000 грн., а потім шляхом здійснення інтернет-покупок, а також купівля валюти і перерахувань на інший картковий рахунок, який відкрито в інтернет-банку списано грошові кошти на загальну суму 20194 грн. При цьому, потерпілому стало відомо, що картковий рахунок в інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 належить раніше невідомій особі ОСОБА_5 . Крім того, потерпілий особисто в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 переглядав iсторію транзакцій по кредитному рахунку та звернув увагу на спробу поповнення карткового рахунку НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_18 на суму 10 003 грн.
Згідно виписки по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_19 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на картку № НОМЕР_19 здійснено три зарахування 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 8600 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 користується двома номерами оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_10 від 12.03.2020 вбачається, що 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин з карткового рахунку № НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_4 здійснювались перерахування на банківську картку № НОМЕР_17 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на банківську картку № НОМЕР_22 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на банківську картку № НОМЕР_23 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 та проведено чотири банківські операції з переведення грошових коштів на номер оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000201, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, оскільки досудове розслідування проходить за фактом вчинення крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_14 в загальній сумі 20 194 грн. в період часу з 06:00 по 07:00 год. 09.03.2019. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 08.03.2019 по 09.03.2019.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із використанням мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і містять інформацію про дату, спосіб та джерело поповнення рахунків з зазначенням платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власника рахунку або карти), сум поповнення, зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів за період з 08.03.2019 по 09.03.2019;
- про спосіб підключення та спосіб відключення послуги «переадресації» та типу переадресації, а також кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами, з якого підключено послугу переадресації в період часу з 08.03.2019 по 09.03.2019;
- про дату, спосіб та джерело поповнення рахунків абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 ; НОМЕР_9 , який належать ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з зазначенням дат, платіжних засобів, реквізитів платників (назва фінансової установи, номер рахунку або карти, власник рахунку або карти), сум поповнення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 16.05.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1