1Справа № 335/4059/20 1-кс/335/2487/2020
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2018-2019 року невстановлена особа при виконанні договорів поставки та підряду, які укладені між Комишуваською сільською радою Оріхівського району Запорізької області та суб`єктами господарювання, які надавали послуги на поставку товарів та послуг, а також виконання робіт, шляхом зловживання службовим становищем здійснила розтрату коштів Комишуваської ОТГ Оріхівського району Запорізької області, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що в 2018 році з державного та місцевого бюджету було виділено грошові кошти приблизно 6 млн. грн. на об`єкт «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК» Джерело» за адресою: Оріхівський район Запорізька область, смт Комишуваха, вул. Шкільна, 2».
Для виконання робіт відповідно до тендерної процедури було обрано підрядника ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ», з яким було укладено договір. Будівництво здійснювалося у декілька етапів, а саме: перша та друга черга будівництва виконана ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» дах будівлі, фасад, відмостка. Технічний нагляд за будівництвом здійснювала ФОП ОСОБА_4 . Після чого виконавця робіт було змінено на ТОВ «Хозхімсервіс», які і на даний час виконують роботи, так як роботи виконані ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» не влаштовували змовника, в тому числі змінено технічний наглядна ФОП ОСОБА_5 .
Підставами зміни підрядника були виявлені ФОП ОСОБА_5 порушення будівельних норм (відмостка з бетону менше чим потрібно за проектом: менше на 21 тону асфальту, на 10 вікнах зроблено відливи нормально, всі інші на 200 вікнах виконані з порушеннями, не правильно встановлені фасадні касети), що є результатом заволодіння грошовими коштами підрядником від різниці в об`ємах та якості матеріалів на виконаних роботах, які вказані в проекті.
Тому на даний час є підстави вважати, що службовими особами ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ» при будівництві не дотримано будівельних норм, в акти виконаних будівельних робіт внесено неправдиві відомості та таким чином завищено об`єми виконаних робіт та їх якість, результатом чого стало привласнення грошових коштів, що завдало істотної шкоди Комишуваській сільській раді.
27.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 15.05.2020 було проведено обшук у службових приміщеннях Комишуваської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: смт Комишуваха, вул. Богдана Хмельницького, будинок № 49, щодо взаємовідносин Комишуваської сільської ради та ПП «Алекс і Алекс БМГ» по об`єкту «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК» Джерело» за адресою: Оріхівський район Запорізька область смт Комишуваха вул. Шкільна, 2 (І черга)» (Класифікатор ДК 021:2015:45200000-9 - Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), відповідно до договору № 7 від 16.07.2019, № 8 від 01.08.2018 укладеного між Комишуваською сільською радою Оріхівського району Запорізької області та ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ», у 2018-2020 роках, під час якого було виявлено та вилучено наступні документи, а саме:
1)оригінал проекту на Реконструкцію головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, том № 2, книга 2, кошторисна документація ІІ черга будівництва, 018.001.029-КД, в прошитому вигляді, в 4 примірниках, кожний на 29 аркушах;
2)оригінал проекту на Реконструкцію головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, том № 2, кошторисна документація, 018.001.029-КД, в прошитому вигляді, в 2 примірниках, кожен на 56 аркушах;
3)оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, в прошитому вигляді, на 29 аркушах;
4)оригінал листа Департаменту ВППРР від 30.05.2018 № 8-19-247-18, разом із додатком витягом з протоколу № 1, загалом на 3 аркушах;
5)копія листа Департаменту ВППРР від 30.05.2018 № 8-19-247-18, разом із додатком витягом з протоколу № 1, загалом на 3 аркушах;
6)кольорова копія кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 004458, на 1 аркуші;
7)лист Комишуваської селищної ради від 26.04.2018 № 01-21 (без підпису і відбитка печатки), із додатком оригіналом згоди в.о. старост сіл і селищ, загалом на 2 аркушах;
8)аркуш формату А4 з чорновими записами простим олівцем на документі з назвою Контакти працівників Мінрегіону…, на 1 аркуші;
9)копія висновку ЗОДА від 11.05.2018 щодо проекту заявки Комишуваської селищної ОТГ на проект «Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (1 черга)», на 1 аркуші;
11)папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами щодо листування Комишуваської селищної ради з ПП БМГ «Алекс і Алекс»: копія листа ПП БМГ «Алекс і Алекс» від 19.11.2018 № 237д, на 2 аркушах, копія довідки ПП БМГ «Алекс і Алекс» від 31.05.2019 № 174д, на 1 аркуі, оригінал листа ПП БМГ «Алекс і Алекс» від 14.03.2019 № 94д, дефектний акт без підписів і відбитків печаток на ремонт покрівлі, на 1 аркуші, дефектний акт без підписів і відбитків печаток на будівельні роботи фасаду, на 1 аркуші,
12)копія листа БМГ «Алекс і Алекс» від 18.02.2019 № 75д із відбитком штампу вхідної кореспонденції Комишуваської селищної ради за вх.. № 304/01-70 від 18.02.2019 із копією додатку порівняльною таблицею, загалом на 2 аркушах, оригінал довідки Комишуваської селищної ради без дати та вихідного номеру, із підписом та відбитком печатки, на 1 аркуші;
13)завірена копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 № 05, на 2 аркушах;
14)копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 № 31, на 4 аркушах;
15)копія рішення Комишуваської селищної ради від 15.11.217 № 547, на 1 аркуші;
16)картонна папка із написом «Календарні графіки виконання робіт по проектам», в якій знаходяться наступні документи: оригінал календарного графіку (без дати) виконання робіт (завершальні роботи) Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (І черга), на 1 аркуші, оригінал календарного графіку (без дати) виконання робіт Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (І черга), на 1 аркуші, копія календарного графіку (без дати) виконання робіт Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (І черга), на 1 аркуші, оригінал наказу ПП БМГ «Алекс і Алекс» № 37 від 24.07.2018 на 1 аркуші;
17)полімерний файл із фрагментами аркушів паперу (порвані документи), що були виявлені в смітнику під столом заступника голови Комишуваської селищної ради ОСОБА_6 ;
18)полімерний пакет із написом «Eva» із фрагментами аркушів паперу (порвані документи), що були виявлені на стелажу за столом заступника голови Комишуваської селищної ради ОСОБА_6 ;
19)Проект по реконстукції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» том № 1, книга 1, пояснювальна записка 018.001.029-ПЗ (м. Запоріжжя 2018 рік).
20)Проект по реконстукції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» том № 1, книга 2, графічні додатки з І по ІХ черги будівництва (м. Запоріжжя 2018 рік).
21)Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 018.001.029-КД (2019 рік). 54 арк.
22)SD-R Диск 018.001.029 стадія Р «Джерело»
23)SD-R Диск 018.001.029 стадія П «Джерело»
24)Коригування до акту № 1 за вересень 2018р. приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на об`єкті по реконстукції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» на 24 арк.
25)Кваліфікаційний сертифікат № АТ 004458 на ОСОБА_5 на 2 арк.
26)Лист на Білл груп інжиніринг № 01-70/905 від 19.11.2019 на 5 арк.
27)Гарантійний лист № 1/04гл від 10.04.2020 на селищну раду на 1 арк.
28)Претензії у разі надання неякісної послуги від селищної ради на 3 арк.
29)Службові записки на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.
30)Лист селищній раді від ФОП ОСОБА_4 від 06.08.2019 на 1 арк.
31)Чорнові записи на листах А4 щодо документації по об`єкту та виявлених порушень на 3 арк.
32)Дефектний акт реконструкції головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» без підпису, без печатки на 2 аркушах;
33)Лист з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, вх.. 1071/01-70 від 06.06.2019 без печатки, без підпису, з додатками на 3 аркушах;
34)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 04 червня 2019 року на 3 аркушах;
35)Прошита папка з назвою «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (І черга), коригування» на 29 аркушах;
36)Прошита папка з назвою «ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (коригування)»;
37)Прошита папка з назвою «Білл Груп Інжиніринг, Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2. ПРОЕКТ», том №1;
38)Прошита папка з назвою «Білл Груп Інжиніринг, Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2. ПРОЕКТ», том №2, на 56 аркушах;
39)Прошита папка з назвою «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (І черга), коригування» на 28 аркушах;
40)ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (коригування), без підпису, без печатки, на 2 аркушах;
41) Роздруківка платіжних операцій з ФОП ОСОБА_7 , ПП Добровольський, ТОВ «Білл Груп Інжиніринг» на 3 аркушах;
42) Копія платіжного доручення №3134 від 11.11.2019 без підпису, без печатки на 1 аркуші;
43) Копія платіжного доручення №3135 від 11.11.2019 без підпису, без печатки на 1 аркуші;
44)Копія платіжного доручення №3133 від 11.11.2019 без підпису, без печатки на 1 аркуші;
45) Копія пояснення щодо від коригування графіка виконання робіт від ПП ОСОБА_8 і Алекс №237д від 19.11.2018 року, без підпису, без печатки на 2 аркушах;
46) Роздруківка платіжних операцій з ПП ОСОБА_8 і Алекс на 3 аркушах;
47) Копія платіжного доручення № 712 від 19.12.2019 року від ПП ОСОБА_8 і ОСОБА_8 , без підпису, без печатки на 1 аркуші;
48) Копія рахунка-фактури № СФ-01/0319 від 12.03.2019 року на суму 637685,53 грн на 1 аркуші;
49)Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації №842/е/18 від 19.04.2018 на 3 арк.
50)Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації №0068-19Е на 4 арк.
51)Лист селищного голови ОСОБА_9 від 25.03.2019 №01-70/222-1 на 1 арк.
52)Експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 19.04.2018 №842/е/18 прошитий на 9 арк.
53)Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту №751/е/19 на 1 арк.
55)Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації №0068-19Е на 2 арк.
56)Рукописний текст із заголовками «Повідомлення» та «Дозвіл на виконання буд. робіт» на 3 арк.
57)Накладна №05ТО.2020-Н приймання-передачі технічної документації на 1 арк.
58) Протокол від 09.10.2019 №5 оперативної наради щодо продовження реконструкції по об`єкту на 3 арк.
59)Протокол від 09.10.2019 №5 оперативної наради щодо продовження реконструкції по об`єкту на 3 арк.
61) Заява селищного голови ОСОБА_9 від 25.07.2018 №505-1871.2018 на 4 арк.
62) Завдання на корегування «Реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» без підписів на 7 арк.
63) Завдання на корегування «Реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» із підписом і печаткою селищного голови ОСОБА_9 на 1 арк. у 2 прим.
64) Копія додатку до експертного звіту №842/е/18 від 19.04.2018 на 3 арк.
65) Копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 №12 на 1 арк.
66) Копія рішення Комишуваської селищної ради від 18.04.2018 №124 на 1 арк.
67) Копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 №13 на 1 арк.
68) Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № (форма №5) на 1 арк.
69) Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № (форма №5) на 1 арк.
70)Папка-швидкозшивач жовтого кольору із документами щодо виконання будівельних робіт ПП БМГ «Алекс і Алекс» по об`єкту Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, на 378 аркушах.
Просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Власник майна у судове засідання не з`явився.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені в ході проведення обшуку 27.05.2020 документи, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому можуть бути використані як речові доказ у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 27.05.2020 документи у службових приміщеннях Комишуваської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: смт Комишуваха, вул. Богдана Хмельницького, будинок № 49, щодо взаємовідносин Комишуваської сільської ради та ПП «Алекс і Алекс БМГ» по об`єкту «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК» Джерело» за адресою: Оріхівський район Запорізька область смт Комишуваха вул. Шкільна, 2 (І черга)» (Класифікатор ДК 021:2015:45200000-9 - Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), відповідно до договору № 7 від 16.07.2019, № 8 від 01.08.2018 укладеного між Комишуваською сільською радою Оріхівського району Запорізької області та ПП «АЛЕКС І АЛЕКС БМГ», за 2018-2020 роки, а саме:
1)оригінал проекту на Реконструкцію головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, том № 2, книга 2, кошторисна документація ІІ черга будівництва, 018.001.029-КД, в прошитому вигляді, в 4 примірниках, кожний на 29 аркушах;
2)оригінал проекту на Реконструкцію головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, том № 2, кошторисна документація, 018.001.029-КД, в прошитому вигляді, в 2 примірниках, кожен на 56 аркушах;
3)оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, в прошитому вигляді, на 29 аркушах;
4)оригінал листа Департаменту ВППРР від 30.05.2018 № 8-19-247-18, разом із додатком витягом з протоколу № 1, загалом на 3 аркушах;
5)копія листа Департаменту ВППРР від 30.05.2018 № 8-19-247-18, разом із додатком витягом з протоколу № 1, загалом на 3 аркушах;
6)кольорова копія кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 004458, на 1 аркуші;
7)лист Комишуваської селищної ради від 26.04.2018 № 01-21 (без підпису і відбитка печатки), із додатком оригіналом згоди в.о. старост сіл і селищ, загалом на 2 аркушах;
8)аркуш формату А4 з чорновими записами простим олівцем на документі з назвою Контакти працівників Мінрегіону…, на 1 аркуші;
9)копія висновку ЗОДА від 11.05.2018 щодо проекту заявки Комишуваської селищної ОТГ на проект «Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (1 черга)», на 1 аркуші;
11)папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами щодо листування Комишуваської селищної ради з ПП БМГ «Алекс і Алекс»: копія листа ПП БМГ «Алекс і Алекс» від 19.11.2018 № 237д, на 2 аркушах, копія довідки ПП БМГ «Алекс і Алекс» від 31.05.2019 № 174д, на 1 аркуі, оригінал листа ПП БМГ «Алекс і Алекс» від 14.03.2019 № 94д, дефектний акт без підписів і відбитків печаток на ремонт покрівлі, на 1 аркуші, дефектний акт без підписів і відбитків печаток на будівельні роботи фасаду, на 1 аркуші,
12)копія листа БМГ «Алекс і Алекс» від 18.02.2019 № 75д із відбитком штампу вхідної кореспонденції Комишуваської селищної ради за вх.. № 304/01-70 від 18.02.2019 із копією додатку порівняльною таблицею, загалом на 2 аркушах, оригінал довідки Комишуваської селищної ради без дати та вихідного номеру, із підписом та відбитком печатки, на 1 аркуші;
13)завірена копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 № 05, на 2 аркушах;
14)копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 № 31, на 4 аркушах;
15)копія рішення Комишуваської селищної ради від 15.11.217 № 547, на 1 аркуші;
16)картонна папка із написом «Календарні графіки виконання робіт по проектам», в якій знаходяться наступні документи: оригінал календарного графіку (без дати) виконання робіт (завершальні роботи) Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (І черга), на 1 аркуші, оригінал календарного графіку (без дати) виконання робіт Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (І черга), на 1 аркуші, копія календарного графіку (без дати) виконання робіт Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, (І черга), на 1 аркуші, оригінал наказу ПП БМГ «Алекс і Алекс» № 37 від 24.07.2018 на 1 аркуші;
17)полімерний файл із фрагментами аркушів паперу (порвані документи), що були виявлені в смітнику під столом заступника голови Комишуваської селищної ради ОСОБА_6 ;
18)полімерний пакет із написом «Eva» із фрагментами аркушів паперу (порвані документи), що були виявлені на стелажу за столом заступника голови Комишуваської селищної ради ОСОБА_6 ;
19)Проект по реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» том № 1, книга 1, пояснювальна записка 018.001.029-ПЗ (м. Запоріжжя 2018 рік).
20)Проект по реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» том № 1, книга 2, графічні додатки з І по ІХ черги будівництва (м. Запоріжжя 2018 рік).
21)Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 018.001.029-КД (2019 рік). 54 арк.
22)SD-R Диск 018.001.029 стадія Р «Джерело»
23)SD-R Диск 018.001.029 стадія П «Джерело»
24)Коригування до акту № 1 за вересень 2018р. приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на об`єкті по реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» на 24 арк.
25)Кваліфікаційний сертифікат № АТ 004458 на ОСОБА_5 на 2 арк.
26)Лист на Білл груп інжиніринг № 01-70/905 від 19.11.2019 на 5 арк.
27)Гарантійний лист № 1/04гл від 10.04.2020 на селищну раду на 1 арк.
28)Претензії у разі надання неякісної послуги від селищної ради на 3 арк.
29)Службові записки на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.
30)Лист селищній раді від ФОП ОСОБА_4 від 06.08.2019 на 1 арк.
31)Чорнові записи на листах А4 щодо документації по об`єкту та виявлених порушень на 3 арк.
32)Дефектний акт реконструкції головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» без підпису, без печатки на 2 аркушах;
33)Лист з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, вх.. 1071/01-70 від 06.06.2019 року без печатки, без підпису, з додатками на 3 аркушах;
34)Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 04 червня 2019 року на 3 аркушах;
35)Прошита папка з назвою «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (І черга), коригування» на 29 аркушах;
36)Прошита папка з назвою «ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (коригування)»;
37)Прошита папка з назвою «Білл Груп Інжиніринг, Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2. ПРОЕКТ», том №1;
38)Прошита папка з назвою «Білл Груп Інжиніринг, Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2. ПРОЕКТ», том №2, на 56 аркушах;
39)Прошита папка з назвою «Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (І черга), коригування» на 28 аркушах;
40)ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ Реконструкція головної будівлі КЗ «НВК «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька обл., смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2 (коригування), без підпису, без печатки, на 2 аркушах;
41) Роздруківка платіжних операцій з ФОП ОСОБА_7 , ПП Добровольський, ТОВ «Білл Груп Інжиніринг» на 3 аркушах;
42) Копія платіжного доручення №3134 від 11.11.2019 без підпису, без печатки на 1 аркуші;
43) Копія платіжного доручення №3135 від 11.11.2019 без підпису, без печатки на 1 аркуші;
44)Копія платіжного доручення №3133 від 11.11.2019 без підпису, без печатки на 1 аркуші;
45) Копія пояснення щодо від коригування графіка виконання робіт від ПП ОСОБА_8 і Алекс №237д від 19.11.2018, без підпису, без печатки на 2 аркушах;
46) Роздруківка платіжних операцій з ПП ОСОБА_8 і Алекс на 3 аркушах;
47) Копія платіжного доручення № 712 від 19.12.2019 від ПП ОСОБА_8 і ОСОБА_8 , без підпису, без печатки на 1 аркуші;
48) Копія рахунка-фактури № СФ-01/0319 від 12.03.2019 на суму 637685,53 грн на 1 аркуші;
49)Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації №842/е/18 від 19.04.2018 на 3 арк.
50)Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації №0068-19Е на 4 арк.
51)Лист селищного голови ОСОБА_9 від 25.03.2019 №01-70/222-1 на 1 арк.
52)Експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 19.04.2018 №842/е/18 прошитий на 9 арк.
53)Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту №751/е/19 на 1 арк.
55)Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації №0068-19Е на 2 арк.
56)Рукописний текст із заголовками «Повідомлення» та «Дозвіл на виконання буд. робіт» на 3 арк.
57)Накладна №05ТО.2020-Н приймання-передачі технічної документації на 1 арк.
58) Протокол від 09.10.2019 №5 оперативної наради щодо продовження реконструкції по об`єкту на 3 арк.
59)Протокол від 09.10.2019 №5 оперативної наради щодо продовження реконструкції по об`єкту на 3 арк.
61) Заява селищного голови ОСОБА_9 від 25.07.2018 №505-1871.2018 на 4 арк.
62) Завдання на корегування «Реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» без підписів на 7 арк.
63) Завдання на корегування «Реконструкції головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» із підписом і печаткою селищного голови ОСОБА_9 на 1 арк. у 2 прим.
64) Копія додатку до експертного звіту №842/е/18 від 19.04.2018 на 3 арк.
65) Копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 №12 на 1 арк.
66) Копія рішення Комишуваської селищної ради від 18.04.2018 №124 на 1 арк.
67) Копія рішення Комишуваської селищної ради від 27.04.2018 №13 на 1 арк.
68) Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № (форма №5) на 1 арк.
69) Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № (форма №5) на 1 арк.
70)Папка-швидкозшивач жовтого кольору із документами щодо виконання будівельних робіт ПП БМГ «Алекс і Алекс» по об`єкту Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело»… смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 2, на 378 аркушах.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1