Справа № 286/1392/20
У Х В А Л А

25 травня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ :

22 травня 2020 року до Овруцького районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора Коростенської місцевої місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому останній просить задовольнити клопотання про накладення арешту на наступне майно:

- 30 пачок сигарет марки «MARSHALL» сині, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 60 пачок сигарет марки «PULL» медіум, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 47 пластикових пляшок ємністю по 1,5 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 12 пластикових пляшок ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 2 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 3 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, які напівзаповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту (10 літрів в трьох бутлях);

- 2 пластикові пляшки ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 3 пластикові пляшки ємністю по 1,5 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 1 пластиковий бутиль ємністю 10 літрів, який напівзаповнений рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту (3 літра).

Клопотання мотивоване тим, що Овруцьким ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 17.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні проводиться Коростенською місцевою прокуратурою.

Встановлено, що на території Житомирської області діє організовано-злочинне угрупування, що здійснює свою діяльність в сфері реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв із ознаками підробки марок акцизного податку. В ході проведених обшуків за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_4 було вилучено тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку, спирт та фальсифіковані алкогольні напої, які він реалізовував на території Овруцького району із власного автомобіля "Опель Мовано", білого кольору д.н.з НОМЕР_1 . Постачання гр. ОСОБА_4 фальсифікату проводив гр. ОСОБА_5 із м. Коростень на власному автомобілі марки «Форд куга» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

На сьогоднішній день також встановлено, що членами даного злочинного угрупування є гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає: АДРЕСА_2 ), яка на території Коростенського кооперативного ринку Житомирської області продовжує займатись реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку встановленого зразка (торгівельні місця № 1-039, 1-040,1-041). Дана громадянка частково закуповує фальсифіковані алкогольні напої в громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 інд. код НОМЕР_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ) та в інших невстановлених осіб, їй допомагає в цьому її чоловік гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, в свою чергу, орендує гараж в ГО "Коростенські черемушки" за адресою: м. Коростень, провул. Коцюбинського, 22А, до якого щотижнево постачається спирт в значних обсягах та проводиться виготовлення фальсифікату. Обсяг постачання сирту складає 200-300 літрів на тиждень.

У зв`язку із значними спалахами захворювань громадян на гостру респіраторну вірусну інфекцію "КОВІД-19", на сьогоднішній день, Коростенський Кооперативний ринок є закритим, але, не зважаючи на це, вищевказані особи, в порушення постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби "КОВІД-19", продовжують незаконну реалізацію фальсифікату поблизу Коростенського кооперативного ринку із автомобіля "Мерседес спрінтер" зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 та приватного будинку за адресою: м. Коростень, вул. Жори Кудакова, 9. Даний факт підтверджується протоколом допиту гр. ОСОБА_8 який особисто придбав фальсифіковані тютюнові вироби у гр. ОСОБА_7 із автомобіля «Мерседес спринтер» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який транспортує дані фальсифіковані товари у вищевказаному автомобілі із будинку за адресою: АДРЕСА_4 та із гаражного приміщення № НОМЕР_5 ГО "Коростенські черемушки" за адресою: м. Коростень, вул. Коцюбинського, 22А.

Гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 притягалися до кримінальної відповідальності за ч.2, ч.1 ст. 204 КК України.

17.04.2020 в рамках кримінального провадження були проведені обшуки в автомобілі «Мерседес спринтер» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , а також за адресами: м. Коростень, вул. Ж. Кудакова, 9, гаражі в ГО "Коростенські черемушки" за адресою: м. Коростень, по вул. Коцюбинського, 22А, під час яких було виявлено та вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби з явними ознаками підробки та на які 22.04.2020 Овруцьким районним судом Житомирської області було накладено арешт. Також, 22.04.2020 прокурором було винесено постанови про призначення відповідних експертиз та надано експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України зразки тютюнових виробів та алкогольних напоїв, вилучених під час обшуків.

Незважаючи на вищевикладене, громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і надалі проводять реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів з ознаками підробки марок акцизного податку.

Вищевказане підтверджується матеріалами виконаного доручення працівників ДФС в Житомирській області та протоколу допиту свідка юрист-консульта Коростенського кооперативного ринку ОСОБА_9 .

19.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду ОСОБА_10 у справі №286/1298/20 від 15.05.2020 проведено обшук торгівельних точках №№ 1-040, 1-039 Коростенського кооперативного ринку, який розташований за адресою: м. Коростень, вул. Базарна площа, 5.

В ході обшуку торгівельної точки №1-039 було виявлено та вилучено наступне майно:

- 30 пачок сигарет марки «MARSHALL» сині, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 60 пачок сигарет марки «PULL» медіум, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки.

В ході обшуку торгівельної точки №1-040 було виявлено та вилучено наступне майно:

- 47 пластикових пляшок ємністю по 1,5 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 12 пластикових пляшок ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 2 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 3 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, які напівзаповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту (10 літрів в трьох бутлях);

- 2 пластикові пляшки ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 3 пластикові пляшки ємністю по 1,5 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 1 пластиковий бутиль ємністю 10 літрів, який напівзаповнений рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту (3 літра).

Вказане майно вилучене у громадян ОСОБА_7 ) та ОСОБА_6 ) в торгівельних точках №№ 1-040, 1-039 Коростенського кооперативного ринку, які відповідно до договорів оренди №1039, №1040 від 01.11.2019 орендує ОСОБА_6 ..

Прокурором 19.05.2020 у вказаному кримінальному провадженні після проведення вказаного вище обшуку, що мав місце 19.05.2020 в торгівельних точках №№ 1-040, 1-039 Коростенського кооперативного ринку, який розташований за адресою: м. Коростень, вул. Базарна площа, 5 визнано речовими доказами наступне майно:

- 30 пачок сигарет марки «MARSHALL» сині, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 60 пачок сигарет марки «PULL» медіум, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 47 пластикових пляшок ємністю по 1,5 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 12 пластикових пляшок ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 2 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 3 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, які напівзаповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту (10 літрів в трьох бутлях);

- 2 пластикові пляшки ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 3 пластикові пляшки ємністю по 1,5 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 1 пластиковий бутиль ємністю 10 літрів, який напівзаповнений рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту (3 літра).

Вище викладені відомості, майно та документи, які вилучені при вищевказаних обставинах можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, що під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні вилучено низку документів, предметів, які визнані речовими доказами та підлягають ретельному дослідженню, у тому числі призначень відповідних експертиз, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особи у володінні яких перебуває вказане в клопотанні майно в судове засідання не з`явилися, однак у відповідності до ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів справи видно, що до Коростенської місцевої прокуратури 16.12.2019 року надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Житомирській області щодо можливих фактів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки на території Овруцького та Народицького районів Житомирської області. Дані відомості 17.12.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Овруцьке відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області є органом досудового розслідування.

Прокурорами які здійснюють процесуальне керівництво, зокрема, є ОСОБА_3 та ОСОБА_11 ..

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_10 від 15 травня 2020 року по справі №286/1298/20 було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «ФОРД», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрованого за ОСОБА_12 ; приватного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрованого за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та Коростенського кооперативного ринку, що знаходиться за адресою: м. Коростень, вул. Базарна площа, 5, а саме: торгівельних точок №№ 1-012, 1-032, 1-041, 1-042, 1-040, 1-039, 1-063, складського приміщення між торгівельними точками 1-117 та 1-118, форма власності яких є колективна, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; чорнових записів; записних книг; електронних носіїв інформації; фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів; грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину.

19 травня 2020 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які згідно постанови прокурора від 19.05.2020 року, були визнані та приєднані до кримінального провадження №0000049 в якості речових доказів.

З протоколу обшуку від 19.05.2020 року видно, що територіями на яких було проведено обшуки являються торгівельні точки Коростенського кооперативного ринку №№1-039, 1-040, 1-041, 1-042, 1-012, 1-032, 1-063, 1-039, 1-040. У вказаних торгівельних точках в ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи та речі зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як видно з матеріалів клопотання, обшук було проведено 19 травня 2020 року, клопотання сформовано прокурором 20 травня 2020 року та направлено поштою до Овруцького районного суду Житомирської області. Вказане клопотання було зареєстроване та передане слідчому судді 21 травня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 21.05.2020 року вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

22 травня 2020 року недоліки прокурором було усунуто.

Вказане клопотання прокурора подано в строки визначені чинним кримінально процесуальним законодавством.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Крім того, відповідно до вимог п. 5 п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.

Частиною четвертою ст.173 КПК також передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів кримінального провадження №0000049, з яких видно, про необхідність проведення слідчих дій та експертних досліджень відносно вказаних у клопотанні предметів, що матимуть значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, вважає, що в судовому засіданні доведено існування розумних підозр, що лише такий захід забезпечення кримінального провадження, забезпечить збереження речових доказів, що є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, а тому для запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- 30 пачок сигарет марки «MARSHALL» сині, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 60 пачок сигарет марки «PULL» медіум, обклеєних акцизними марками з ознаками явної підробки;

- 47 пластикових пляшок ємністю по 1,5 літрів кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 12 пластикових пляшок ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 2 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, всередині яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту;

- 3 пластикові бутлі ємністю по 10 літрів кожен, які напівзаповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту (10 літрів в трьох бутлях);

- 2 пластикові пляшки ємністю по 2 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 3 пластикові пляшки ємністю по 1,5 літра кожна, всередині яких знаходиться рідина коричневого кольору з різким запахом спирту;

- 1 пластиковий бутиль ємністю 10 літрів, який напівзаповнений рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту (3 літра).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання особою її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1