Справа № 712/289/20
Провадження №1-кс/712/336/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно аналітичної довідки від 03.12.2019 №6/23-00-16-004/03357174 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування в сумі 3 091 тис. грн., що є у великих розмірах.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла потреба у встановленні обсягів коштів, які надходили на банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх використання, а також встановлення осіб, які розпоряджалися коштами вказаного підприємства. Вказані відомості необхідні для встановлення факту можливості своєчасної та повної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, сплата якого, відповідно до Закону України №2464-ІV від 08.07.2010, має пріоритет перед іншими зобов`язаннями.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980) відкриті в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), по яким здійснювались розрахунки.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення сум грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також в зв`язку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень та документальних перевірок, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980) відкриті в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам, а також юридичної справи з їх відкриття, оригіналів карток із зразками підписів, платіжних доручень, грошових чеків.

Відомості про рух коштів по вищевказаним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження грошових коштів та від слідкувати їх рух по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами постачальниками та покупцями.

Таким чином, для з`ясування всіх обставин, а також необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме рух коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980) відкриті в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з 13.11.2017 по час проведення тимчасового доступу із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також юридичної справи з відкриття вказаного рахунку.
В судове засідання прокурор не з`явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 13 грудня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212-1 КК України, відповідно до яких службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період діяльності з 01.01.2017 по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування в сумі 3091 тис. грн., що є у великих розмірах.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, прокурором в клопотанні не обґрунтовано, що документи, які знаходяться в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для досудового розслідування № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2019 року, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки до клопотання додано лише витяг з ЄРДР та картку платника податків.
З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
В клопотанні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1