Справа № 643/807/20
Провадження № 1-кс/643/476/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої установлено, що у період часу з 1979 року по 19.09.2019 вона була працевлаштована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання заробітної плати ОСОБА_4 було оформлено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У березні та квітні 2019 року заробітна плата була нарахована частково, а з травня 2019 по вересень 2019 рік заробітна плата не виплачувалась. У день звільнення будь-яких розрахунків підприємства із потерпілою проведено не було. Звернувшись до відділу бухгалтерії потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що загальна заборгованість по виплаті заробітної плати складає 28 865 грн. 03 коп., яка на сьогодні не погашена.

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , а саме до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без участі представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (здійснити виїмку), а саме: до інформації про рух грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати нарахування грошових коштів, суми та номеру банківського рахунку, з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з березня по вересень 2019 року включно.

Строк дії ухвали до 10.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1