Справа № 466/815/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,-

у с т а н о в и в :

31.01.2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що 24.07.2018 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 востаннє бачили на місці праці, а саме на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

24.07.2018 року матір ОСОБА_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає разом із сином за адресою Львівська область, Жовківський район, с.Сулимів, телефонувала неодноразово на мобільний телефон ОСОБА_4 , однак останній був не в мережі покриття.

30.07.2018року ОСОБА_5 звернулася у ІНФОРМАЦІЯ_5 для написання заяви про факт безвісті зниклого сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте, матеріали кримінального провадження було скеровано Жовківським відділенням поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за підслідністю, керуючись ст. ст. 36, 110, 214, 216, 218 КПК України у ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки безвісті зниклого ОСОБА_4 , востаннє бачили за адресою АДРЕСА_2 на АС№2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить за територіальністю до Шевченківського району м.Львова.

17.08.2018 року зареєстровано у Шевченківському відділі поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області матеріали кримінального провадження за №0001056 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_2 , ІД паспорт НОМЕР_3 виданий 02.11.2017 року, має поточний рахунок № НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ № НОМЕР_6 /0203 ОПЕРВ м. Жовква, даний рахунок підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 .

В зв`язку з вище наведеним, органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці, в тому числі руху коштів поточного рахунка № НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ № НОМЕР_6 /0203 ОПЕРВ м. Жовква, даний рахунок підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_2 , ІД паспорт НОМЕР_3 виданий 02.11.2017 року, з метою встановлення знаходження останнього місця зняття готівки чи здійснення інших банківських операцій, і відповідно для встановлення в подальшому місця знаходження безвісті зниклого.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно матеріали кримінального провадження можуть служити доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, передбачених ст.91КПК України.

Одночасно, на адресу суду поступила заява від слідчого СВ Шевченківського ВП у Львівській області ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , зокрема, але не виключно, до:

інформації та документів про факт відкриття банківського рахунку (кредитних/депозитних/поточних) відкритих в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_2 , ІД паспорт НОМЕР_3 виданий 02.11.2017 року, в тому числі руху коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних), зокрема поточного рахунка № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ № НОМЕР_6 /0203 ОПЕРВ м. Жовква, та який підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період із 01 січня 2018 року до 30 січня 2020 року, інформацію про всі зарахування та перерахування коштів по всіх банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням сум та дат зарахування/перерахування, з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так і через ІНФОРМАЦІЯ_8 Публічного акціонерного товариства, що за адресою АДРЕСА_4 (ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011р.) в тому числі руху коштів поточного рахунка № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львів, Обласне управління ОБ Установа банку №ТВБВ № НОМЕР_6 /0203 ОПЕРВ м. Жовква, та який підключено до контактного номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення знаходження останнього місця зняття готівки із карткового рахунку та відповідно встановлення в подальшому місцязнаходження безвісті зниклого ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_24 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1