печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6217/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
11.02.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчий слідчої групи - старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів заступником начальника відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом, управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №001291 від 01.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні умисного вбивства, малолітньої дитини, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні умисного вбивства, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч. 2 ст. 15, пунктами 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці та часі разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступили в злочинну змову, на вчинення умисного протиправного заподіяння смерті ОСОБА_8 , вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

В матеріалах клопотання слідчий зазначив, що з цією метою, 01.12.2019, приблизно о 16.50 год. ОСОБА_5 , знаходячись в районі будинку АДРЕСА_1 , здійснив один постріл з невстановленої слідством зброї в напрямку позашляховика марки «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , в результаті чого вогнепальне поранення голови отримав малолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від отриманого вогнепального поранення малолітній ОСОБА_8 помер в кареті швидкої медичної допомоги.

У ході досудового розслідування свідок ОСОБА_10 повідомив, що 01.12.2019 близько 21:00 год. до нього зателефонував знайомий на прізвисько « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_5 ) та попросив про зустріч, після чого, свідок зустрівся із ним та ще однією особою. Під час спілкування, « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_5 ) повідомив, що їм удвох потрібна допомога, а саме місце, де можна переночувати. Свідок ОСОБА_10 зателефонував своєму однокласникові котрий проживав у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 та домовився про ночівлю останніх.

02.12.2019 в період часу з 12.50 год. по 19.32 год. проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна карта № НОМЕР_2 , яка в подальшому була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування слідством встановлено, що з метою фінансового забезпечення підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх проживання в готелі, переміщення та готування для вчинення злочину можливо використовувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на яку перераховувались особами, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину.

У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливості вилучення їх належним чином завірених копій (в роздрукованому та електронному вигляді), що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період із 01.01.2018 по день оголошення ухвали суду, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та реквізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (іден. кодів); Сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; платіжні доручення на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених при отримані від Клієнта та видачі останньому готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах за період з 01.01.2018 по день оголошення ухвали суду, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків;

- усіх документів банківської (юридичної) справи щодо Клієнта по банківській картці № НОМЕР_2 , тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів);

- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

- інформацію з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій), та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, яка знімала готівкові кошти з вищевказаного рахунку будь-якими під`єднаними до цього рахунку картками; інформацією, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2018 по день оголошення ухвали суду;

- інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VISA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (копії), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток.

- інформацію про всі під`єднані до банківського рахунку банківські картки, із зазначенням (номерів, П.І.Б власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1