21.12.2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що місять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 06.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003025 від 06.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.12.2019 до чч Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява надійшла від директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даній заяві, ОСОБА_5 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », в особі засновника ОСОБА_7 було укладено договір, наслідком якого стало перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » згідно виставленого рахунку на суму 401 227 гривень в якості оплати за товар (труба квадратна 100х100 у кількості 2 т., та арматура 10 мм у кількості 8435.58 кг).

Крім того, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого також являється ОСОБА_5 також були складені договірні відносини, відповідно до яких на рахунок ПП « ОСОБА_6 » було перераховано грошові кошти у сумі 100000 гривень.

Відповідно до договірних домовленостей, ПП « ОСОБА_6 » повинно було передати на користь «ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар у вигляді металобрухту, на користь «ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар у вигляді металобрухту, та на підставі оплачених рахунків або прибуток від реалізації придбаного металобрухту.

Перерахування вище вказаних грошових коштів здійснювалось на реквізити банківського рахунку ПП « ОСОБА_8 », реквізити якого: р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичне місце знаходження: АДРЕСА_2 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_8 », реквізити якого:р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперуповноваженому Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , або іншому працівнику Національної поліції України тимчасовий доступдо речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів банківському рахунку ПП « ОСОБА_8 », реквізити якого: р/р НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичне місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: