Справа № 215/196/20
У Х В А Л А

16 січня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001913 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що 10.12.2019 року до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.12.2019 року приблизно о 15:20 годині, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальний збиток.

11.12.2019 за даним фактом СВ Тернівського ВП КВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0001913, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно виписки, наданої потерпілою 15.01.2020 відділенням № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в

м. Кривий Ріг 10.12.2019 з її картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснено переказ грошових коштів, а саме перше перерахування в розмірі 3 900 грн та другий перерахунок в розмірі 19 000 грн..

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , та відшкодувати понесені останній матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_3 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10.12.2019 по 15.01.2020 р. та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що картку, видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Слідчий ОСОБА_2 надав заяву про підтримку клопотання та про розгляд справи у її відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Встановити особу, яка здійснила переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_3 не є можливим. Зазначеною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_3 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів із зазначенням їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10.12.2019 по 15.01.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_3 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10.12.2019 по 15.01.2020 з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною інформацією, за вказаний період часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: