Провадження по справі № 1-кс/522/49/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Овідіопольавтотранс» - адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «Едвін» - адвоката ОСОБА_5 , представників ПП «Екком» - адвоката ОСОБА_6 , СПД ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 12.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси надійшли клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 12.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень № 1-с/522/50/20, 1-кс/522/49/20, 1-кс/522/54/20, 1-кс/522/652/20, 1-кс/522/51/20, 1-кс/522/41/20.

Під час проведення судового засідання 16.01.2020 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи № 522/21971/19, номер провадження 1-кс/522/49/20.

Відповідно до клопотань слідчого, Третім відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, на території м. Ізмаїл, Одеської області здійснюється незаконна господарська діяльність нелегальних автозаправних станцій, які реалізують підакцизні товари без реєстрації суб`єкта господарювання, дозвільних документів та використання РРО.

В ході виконання окремого доручення слідчого та проведення комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області перевірена інформація щодо місць, які використовуються для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розміщено заправний комплекс, з якого невстановленими особами здійснюється незаконна реалізація паливно-мастильних матеріалів, з порушенням вимог встановлених чинним законодавством України, а саме:

- ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»;

- п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- пп. 212.3.4. п. 212.3 ст. 212, п.п. 215.3.4, п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України.

Також, відповідно до п. 2 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. № 1442, роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу АЗС, які призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів. Розрахунки за продані нафтопродукти здійснюються готівкою та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, талонів, відомостей на відпуск нафтопродуктів тощо) в установленому законодавством порядку. Разом із нафтопродуктами споживачеві в обов`язковому порядку видається розрахунковий документ за установленою формою на повну суму проведеної операції, який підтверджує факт купівлі товару. У розрахунковому документі зазначається інформація про форму здійснення розрахунку.» Слід також зазначити, що Державний реєстр РРО містить окремий пункт «Спеціалізовані електронно-касові апарати для автозаправних станцій».

Таким чином, для законної реалізації підакцизних товарів необхідно мати повний пакет документів для експлуатації АЗС, зареєструватись платником податку на додану вартість, зареєструвати касові апарати, а також мати копію документа про якість палива (паспорт якості) та копію декларації про їх відповідність.

Встановлено, що за вказаною адресою, з метою приховування протиправної діяльності автозаправні колонки розташовані в контейнері на території комплексу, на якому ведеться реалізація будівельних матеріалів

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Одним з доказів протиправних фактів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів являються первинні бухгалтерські документи, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об`єктами оподаткування, а також безпосередньо сам предмет вчинення кримінального правопорушення підакцизні товари.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку, 30.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 )), за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- аркуш паперу формату А-4 зі списком боржників;

- паливно-роздавальна колонка «Jokheinm Box Type M200» С.1 DO 400 501» на 2 пістолети;

- металева ємність №1, об`ємом 10 т.;

- порожня ємність №2, не сертифікована, без маркування, об`ємом 10 т;

- паливно-роздавальна колонка (не підєднана), «BennStein» Secomex CA-150ex, с.н. 406 444;

- металева ємність №3, білого кольору, яку поміщено під землю, в якій знаходиться бензин (марки А-95)

- експериментальні зразки: ДП 1 л, А-95- 1 л;

- бензин «А-95» - 5 750 л;

- дизельне пальне «ДП» - 4 630 л.

- залишки ПММ, а саме:

- дизельне пальне «ДП» - 65 л;

- бензин «А-95» - 1 068л;

З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку, 30.12.2019 проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»), за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у українській гривні, загальною сумую 10 899 грн.;

- зошит формату А-4 червоного кольору з чорновими записами;

- зошит формату А-5 жовто-чорного кольору з чорновими записами;

- зошит формату А-5 , без обкладинки, з чорновими записами;

- зошит формату А-4 жовтого кольору з надписом на титульній сторінці «Должники» з чорновими записами;

- зошит формату А-5 синього кольору з надписом на обкладенці «журнал выходов» з чорновими записами;

- зошит формату А-5 з малюнком на обкладинці з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами;

- відео реєстратор «Dahua» s|n 4 y006BBPBQ7160;

- рідина з різким запахом нафтопродукту з резервуару під умовним позначенням №1 з позначкою «ДП» у кількості 3 800л;

- рідина з різким запахом нафтопродукту з резервуару під умовним позначенням №3 з позначкою «А-92» у кількості 3 800л;

- скраплений газ у кількості 3,5 м. куб;

- 2 резервуари, що з`єднані між собою, з умовним позначенням №4, у яких зберігається скраплений газ;

- прилади для наливу рідини та газу (паливно-роздавальні колонки) 4 шт.;

- резервуари у яких зберігаються ПММ під умовними позначеннями №1, № 2, №3 - 3 шт.;

- зразки рідин з різким запахом нафтопродуктів:

- з резервуару №1 з позначкою «ДП», що поміщено до літрової скляної банки;

- з резервуару №2 з позначкою «А-95», що поміщено до літрової скляної банки;

- з резервуару №3 з позначкою «А-92», що поміщено до літрової скляної банки.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти незаконної реалізації підакцизних товарів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку, 11.01.2019 проведено обшук за адресою: Одеська область, с.м.т. Овідіополь, вул. Одеська №8, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- реєстраційні документи ТОВ «Овідіопольавтотранс», договір оренди, договір на придбання палива, дозвільні документи з екологічної інспекції на 22 арк.;

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №11/01-2020-1 від 11 січня 2020 р. на 1 арк.;

- фінансово-господарські документи ТОВ «Овідіопольавтотранс» за 2019 рік, а саме: акти списання товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) на 78 арк.;

- рідина схожа на дизельне паливо у кількості 13 825 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять п`ять) літрів;

- зразок рідини схожої на дизельне паливо, відібраний у скляну банку об`ємом 1 л;

- три резервуари під умовними позначеннями №1, №2, №3, об`ємом 10 м.куб, кожна.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку, 30.12.2019 проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісова, 3Б (згідно адресної таблички вулиця Лісна), що окреслена наступними координатами: точка 1 - 45.339606,28.871976, точка 2 - 45.339618,28.872452, точка 3 - 45.339240,28.872446, точка 4 - 45.339205,28.872019, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- модуль АГЗС, що включає в себе паливно-роздавальну колонку; ємність для скрапленого газу із із табличкою на якій зазначений заводський номер 32541, робочий тиск 1,56 МПа, пробний тиск 1,56 МПа, місткість 4850л, наповнення 85%, на процентроментру якого стрілка показує приблизно 59%; компресор із табличкою, на якій зазначено BASEEFA 02ATEX015X;

- скраплений газ, що знаходиться у модулі, об`ємом 2 830 л;

- транспортний засіб марки «Зіл», р.н. НОМЕР_2 , на якому змонтовано ємність для газу без індетифікаційних ознак, що за допомогою шлангу через систему клапанів підключені до ємності зазначеного вище модуля АГЗС.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуку, 30.12.2019 проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64, що окреслена наступними географічними точками: точка 1 - 45.374499,28.813133, точка 2 - 45.374395,28.813982, точка 3 - 45.373641,28.813394, точка 4 - 45.373832,28.812713, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»), за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- копія договору оренди від 01.07.2018 на 3 арк.;

- копія реєстру посвідчення № ТОВ «Едвін» на 1 арк.;

- копія акту введення в експлуатацію РРО на 1 арк.;

- акт прийому-передачі до договору суборенди нерухомого майна №29/10/18 від 29.10.2018 на 1 арк.;

- копія наказу №26 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

- зошит в клітинку з чорновими записами на 60 арк.;

- паливно-роздавальна колонка синього кольору на які мається надпис «Астра» та на верхній частині лічильника надпис: «НА ТОВ «АСТРОН» м. Харків тел.. 057-719-21-78» - 1 шт.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, його зберігання на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобільної цистерни для перевезення скрапленого газу, білого кольору, що має державні номерні знаки НОМЕР_3 , яка з`єднана, за допомогою металевих труб, з паливно-роздавальною колонкою, що в цілому складає систему для зберігання та подальшого відпуску скрапленого газу, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- автомобільну цистерну для перевезення скрапленого газу, білого кольору, що має державні номерні знаки НОМЕР_3 - 1 шт.

Вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, згідно клопотань слідчого, містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, вилучені речі необхідні з метою проведення подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів, у зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, т.я. ПП «Екком» зберігало вказане майно на території промислової зони. ФОП ОСОБА_7 зберігав це паливо для себе. Грошові кошти в сумі 10 899 гривень належать ОСОБА_8 , це його власні кошти.

Представник ТОВ «Овідіопольавтотранс» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно, вказавши, що за адресою: Одеська область, с.м.т. Овідіополь, вул. Одеська №8, знаходиться ТОВ «Овідіопольавтотранс», яка здійснює внутрішнє перевезення автобусами пасажирів, має ліцензію на здійснення цієї діяльності, законно закупило паливно-мастильні матеріали для потреб підприємства, тобто для використання їх автобусами. Крім того підприємство сплатило кошти за ліцензію на зберігання пального, про що надані в судовому засіданні адвокатом відповідні документи. ТОВ «Овідіопольавтотранс» на законних підставах використовує власну автозаправну станцію для потреб підприємства.

Представник ТОВ «Едвін» - адвоката ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту, оскільки ТОВ «Едвін» - це мережа АЗС, яка здійснює свою діяльність на території Одеської області щодо роздрібної торгівлі газом. На тих АЗС, де проведено обшуки, ніякої діяльності не здійснювалось, згідно довідки касового апарату, останній раз реалізовувався газ до 30.06.2019 року. На обладнання, яке було на підприємстві, газ, який зберігався на підприємстві є відповідні документи, які посвідчують законність їх знаходження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що на території м. Ізмаїл, Одеської області здійснюється незаконна господарська діяльність нелегальних автозаправних станцій, які реалізують підакцизні товари без реєстрації суб`єкта господарювання, дозвільних документів та використання РРО.

В ході виконання окремого доручення слідчого та проведення комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області перевірена інформація щодо місць, які використовуються для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів.

Так, від час проведення обшуків за вищевказаними в клопотаннях адресами (перелік відповідно до тексту клопотань) було виявлено та вилучено майно, яке має значення речових доказів та є необхідність в накладенні арешту для з`ясування всіх обставин причетності зазначеного майна до вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

З моменту вилучення вказаного майна пройшов досить нетривалий час, орган досудового розслідування не мав достатньо часу для здійснення першочергових слідчих дій, а перелічені в клопотанні слідчого речі та документи мають значення речових доказів, в подальшому можуть бути використані як докази злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно в цій частині, з метою дослідження вказаних речових доказів.

Щодо накладення арешту в іншій частині.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Овідіопольавтотранс». Окрім цього, слідчий в своєму клопотанні повинен чітко зазначити що вилучена техніка відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовим доказом та накладення арешту є необхідним для його збереження.

Проте з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Більш того, на переконання слідчого судді, ініціювання органом досудового розслідування питання про накладення арешту на зазначені в клопотанні: реєстраційні документи ТОВ «Овідіопольавтотранс», договір оренди, договір на придбання палива, дозвільні документи з екологічної інспекції на 22 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №11/01-2020-1 від 11 січня 2020 р. на 1 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Овідіопольавтотранс» за 2019 рік, а саме: акти списання товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) на 78 арк.; рідина схожа на дизельне паливо у кількості 13 825 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять п`ять) літрів; зразок рідини схожої на дизельне паливо, відібраний у скляну банку об`ємом 1 л; три резервуари під умовними позначеннями №1, №2, №3, об`ємом 10 м.куб, кожна, вилучені за адресою: Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Одеська №8, не відповідає положенням Конституції України, кримінального процесуального закону України та практиці Європейського суду з прав людини.

Слідчим в клопотаннях не зазначено та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно за адресою здійснення своєї діяльності ТОВ «Овідіопольавтотранс», може бути використане в суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, оскільки ТОВ «Овідіопольавтотранс» здійснює свою діяльність офіційно, займається пассажирськими перевезеннями, а наявне в них паливо придбане вказаним Товариством законно. На підставі викладеного суд вважає недоцільним накладення арешту на вказане майно.

За таких обставин, вимоги клопотань слідчого щодо накладення арешту на майно в цій частині, слід визнати необґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в іншій частині, оскільки слідчий в своєму клопотанні не достатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 30.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 )), майно, а саме на:

- аркуш паперу формату А-4 зі списком боржників;

- паливно-роздавальна колонка «Jokheinm Box Type M200» С.1 DO 400 501» на 2 пістолети;

- металева ємність №1, об`ємом 10 т.;

- порожня ємність №2, не сертифікована, без маркування, об`ємом 10 т;

- паливно-роздавальна колонка (не підєднана), «BennStein» Secomex CA-150ex, с.н. 406 444;

- металева ємність №3, білого кольору, яку поміщено під землю, в якій знаходиться бензин (марки А-95)

- експериментальні зразки: ДП 1 л, А-95- 1 л;

- бензин «А-95» - 5 750 л;

- дизельне пальне «ДП» - 4 630 л.

- залишки ПММ, а саме:

- дизельне пальне «ДП» - 65 л;

- бензин «А-95» - 1 068л.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»), а саме на:

- грошові кошти у українській гривні, загальною сумую 10 899 грн.;

- зошит формату А-4 червоного кольору з чорновими записами;

- зошит формату А-5 жовто-чорного кольору з чорновими записами;

- зошит формату А-5 , без обкладинки, з чорновими записами;

- зошит формату А-4 жовтого кольору з надписом на титульній сторінці «Должники» з чорновими записами;

- зошит формату А-5 синього кольору з надписом на обкладенці «журнал выходов» з чорновими записами;

- зошит формату А-5 з малюнком на обкладинці з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами;

- відео реєстратор «Dahua» s|n 4 y006BBPBQ7160;

- рідина з різким запахом нафтопродукту з резервуару під умовним позначенням №1 з позначкою «ДП» у кількості 3 800л;

- рідина з різким запахом нафтопродукту з резервуару під умовним позначенням №3 з позначкою «А-92» у кількості 3 800л;

- скраплений газ у кількості 3,5 м. куб;

- 2 резервуари, що з`єднані між собою, з умовним позначенням №4, у яких зберігається скраплений газ;

- прилади для наливу рідини та газу (паливно-роздавальні колонки) 4 шт.;

- резервуари у яких зберігаються ПММ під умовними позначеннями №1, № 2, №3 - 3 шт.;

- зразки рідин з різким запахом нафтопродуктів:

- з резервуару №1 з позначкою «ДП», що поміщено до літрової скляної банки;

- з резервуару №2 з позначкою «А-95», що поміщено до літрової скляної банки;

- з резервуару №3 з позначкою «А-92», що поміщено до літрової скляної банки.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Лісова, 3Б (згідно адресної таблички вулиця Лісна), що окреслена наступними координатами: точка 1 - 45.339606,28.871976, точка 2 - 45.339618,28.872452, точка 3 - 45.339240,28.872446, точка 4 - 45.339205,28.872019, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- модуль АГЗС, що включає в себе паливно-роздавальну колонку; ємність для скрапленого газу із із табличкою на якій зазначений заводський номер 32541, робочий тиск 1,56 МПа, пробний тиск 1,56 МПа, місткість 4850л, наповнення 85%, на процентроментру якого стрілка показує приблизно 59%; компресор із табличкою, на якій зазначено BASEEFA 02ATEX015X;

- скраплений газ, що знаходиться у модулі, об`ємом 2 830 л;

- транспортний засіб марки «Зіл», р.н. НОМЕР_2 , на якому змонтовано ємність для газу без індетифікаційних ознак, що за допомогою шлангу через систему клапанів підключені до ємності зазначеного вище модуля АГЗС.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 64, що окреслена наступними географічними точками: точка 1 - 45.374499,28.813133, точка 2 - 45.374395,28.813982, точка 3 - 45.373641,28.813394, точка 4 - 45.373832,28.812713, (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, споруди за вказаною адресою належать Фонду державного майна України та розташовані на території ВАТ «Холодильник»), за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- копія договору оренди від 01.07.2018 на 3 арк.;

- копія реєстру посвідчення № ТОВ «Едвін» на 1 арк.;

- копія акту введення в експлуатацію РРО на 1 арк.;

- акт прийому-передачі до договору суборенди нерухомого майна №29/10/18 від 29.10.2018 на 1 арк.;

- копія наказу №26 від 24.09.2018 на 1 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

- зошит в клітинку з чорновими записами на 60 арк.;

- паливно-роздавальна колонка синього кольору на які мається надпис «Астра» та на верхній частині лічильника надпис: «НА ТОВ «АСТРОН» м. Харків тел.. 057-719-21-78» - 1 шт.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.12.2019 року автомобільної цистерни для перевезення скрапленого газу, білого кольору, що має державні номерні знаки НОМЕР_3 , яка з`єднана, за допомогою металевих труб, з паливно-роздавальною колонкою, що в цілому складає систему для зберігання та подальшого відпуску скрапленого газу, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

- автомобільну цистерну для перевезення скрапленого газу, білого кольору, що має державні номерні знаки НОМЕР_3 - 1 шт.

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, с.м.т. Овідіополь, вул. Одеська №8, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: реєстраційні документи ТОВ «Овідіопольавтотранс», договір оренди, договір на придбання палива, дозвільні документи з екологічної інспекції на 22 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №11/01-2020-1 від 11 січня 2020 р. на 1 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Овідіопольавтотранс» за 2019 рік, а саме: акти списання товарів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) на 78 арк.; рідина схожа на дизельне паливо у кількості 13 825 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять п`ять) літрів; зразок рідини схожої на дизельне паливо, відібраний у скляну банку об`ємом 1 л; три резервуари під умовними позначеннями №1, №2, №3, об`ємом 10 м.куб, кожна відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні № 0000086 від 12.12.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
16.01.2020