Справа № 468/514/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.04.2020 року м. Баштанка

Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000147 від 08.04.2020 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотанням вбачається, що мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся з заявою щодо 15.03.2020 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «АІІ Арйопеїі 128gb» чорного кольору за 12700 гривень. Після того ОСОБА_3 домовився з продавцем даного телефона оформити на вказаному сайті «безпечну угоду» на що він погодився та надіслав йому посилання для укладення вказаної угоди, за яким він перейшов та заповнив реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_1 , з банківської карти було знято гроші у сумі 12700 гривень, при цьому номер рахунку на яку перераховувалися вказані грошові кошти не було вказано, та в оголошенні було вказано мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який на даний час вимкнено. Після того як ОСОБА_3 зрозумів що його ошукали він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в було відкрито карту з якої проводилися операції, з проханням відхилити вказану операцію, по перерахунку грошових коштів у сумі 12700 гривень.
03.04.2020 йому зателефонували працівники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили що вказані гроші були перераховані через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому повернути вказані гроші вони не можуть.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000147 від 08.04.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 12700 грн. що на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , які він відправив зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через посилання в інтернет мережі на невстановлений рахунок.
На теперішній час вжитими розшуковими заходами під час досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не виявилось можливим.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх з`єднань 15.03. по 18.03.2020 у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідча ОСОБА_4 підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме до:
-Завірені копії оригіналів документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);
-оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , за 15.03.2020 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком банківської карти № НОМЕР_1 за 15.03.2020р.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: