Справа № 947/57/20
Провадження № 1-кс/947/105/20
УХВАЛА
Іменем України
10.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002484 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що потерпілий, відповідно до договору поставки та рахунку фактури укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами: п/р НОМЕР_1 , в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , грошові кошти за виконання зобов`язань, які в подальшому так і не були виконані.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до Облікової справи платника податків - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), яка складається з реєстраційної та звітної частин, та включає в себе документи, які містять інформацію про усі наявні банківські рахунки відкриті у банківських установах на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), документи, які містять інформацію про фактичні адреси знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), документи, які містять інформацію про кількість працівників, зареєстрованих у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням ПІБ, ІПН та займаних посад працівників, податкові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час; електронні податкові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням IP-адрес та адрес електронної скриньки з якої надходили податкові звіти); документи, які містять деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 18.11.2014 року по теперішній час ( із зазначенням назв підприємств, код ЄДРПОУ); усі наявні акти перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні та на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників ДПІ, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 009222), оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до Облікової справи платника податків - юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), яка складається з реєстраційної та звітної частин, та включає в себе документи, які містять інформацію про усі наявні банківські рахунки відкриті у банківських установах на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), документи, які містять інформацію про фактичні адреси знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), документи, які містять інформацію про кількість працівників, зареєстрованих у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням ПІБ, ІПН та займаних посад працівників, податкові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час; електронні податкові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час (з зазначенням IP-адрес та адрес електронної скриньки з якої надходили податкові звіти); документи, які містять деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 18.11.2014 року по теперішній час ( із зазначенням назв підприємств, код ЄДРПОУ); усі наявні акти перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2014 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні та на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1