Справа № 308/9704/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000049 від 21.05.2019 р., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання вбачається, що 18.03.2020 року, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено огляд місця події вантажного автомобіля марки «Iveco» р.н. НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , в якому у відповідності до товаро-супровідних документів здійснювалось перевезення вантажу «14 пачок пиломатеріалу породи ялини», відправником якого зазначено ФОП ОСОБА_5 , від імені якої підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_6 , який і є фактичним відправником товару.

В ході огляду встановлено, що на переміщуваному пиломатеріалі наявні бірки №164894996, №166270028, №166270097, №157831665, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які у відповідності до матеріалів відкритого інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 були видані Славським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, у відповідності до документів походження вказаного товару зазначено, що вказані лісоматеріали були придбані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , у серпні та вересні 2019 року на підставі ІНФОРМАЦІЯ_7 №174353 та ЗКА №332233, що свідчить про невідповідність поданих документів товару який переміщається, та відповідно здійснення переміщення товарів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, шляхом надання одним товарам вигляду інших, способом подання під час митного оформлення документів з відображеними неправдивими відомостями.

В ході проведення досудового слідства, було проведено обшук за місцем проживання фактичного відправника товару ОСОБА_6 , в ході якого вилучено оригінали документів, поданих для отримання експортного сертифікату, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 №174353 від 22.08.2019 року, та ІНФОРМАЦІЯ_7 №332233 від 12.09.2019 року. Лісоматеріали зазначені у вищевказаних ТТН-ліс, згідно вилученої накладної №48 від 10.03.2020 року були придбані ОСОБА_7 , який діяв від імені ФОП ОСОБА_5 у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У відповідності до повідомлення оперативного підрозділу, ОСОБА_6 маючи у своєму розпорядженні лісоматеріали без належних документів їх походження, вирішив перемістити виготовлені з них пиломатеріали з приховання від митного контролю, шляхом надання в якості документів походження товарно-транспортних накладних, вантаж зазначений в яких останній фактично не отримував.

З цією метою ОСОБА_6 без здійснення відповідної товарної операції, протиправно отримав від бухгалтера ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 від 22.08.2019 року, та ТТН-ліс ЗКА№332233 від 12.09.2019 року, передача яких була оформлена накладною №48 від 10.03.2020 року, зазначивши при цьому, що вантаж фактично було переміщено з використанням автомобіля НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 не перетинав стаціонарний пост ІНФОРМАЦІЯ_11 , який знаходиться на єдиному шляху руху з м.Мукачево до сіл Біласовиця та Тишів Воловецького району, де знаходяться промислові потужності ФОП ОСОБА_6 .

Підтвердженням безтоварності вказаної операції є той факт, що під час оформлення вказаної передачі товарів, в порушення вимог Наказу Мінтрансу України №363 від 14.10.1997 р. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, не було оформлено товарно-транспортну накладну, яка є єдиним документом, призначеним для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та є документом, що використовується для списання товарно-матеріальних цінностей, їх оприбуткування та відповідного бухгалтерського обліку.

В подальшому під час подачі ОСОБА_6 пакету документів, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_7 №174353 від 22.08.2019 року, та ТТН-ліс ЗКА№332233 від 12.09.2019 року, для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, співробітником ЗОУЛМГ ОСОБА_9 13.03.2020 року було видано відповідний сертифікат ЗК№587606, без наявності відповідних законних документів, якими підтверджується перехід лісоматеріалів від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 до ОСОБА_6 (діючого від імені ОСОБА_5 ).

Поряд з цим, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено оформлені від імені ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканки АДРЕСА_2 ) ТТН-ліс ГЛА №180158 та ГЛА№180159 від 19.11.2019 р., щодо постачання лісоматеріалів класу якості А-В невеликих діаметрів 15-29 см. Без відповідної специфікації поколодного обліку бірок, який є невід`ємною частиною накладної.

Викладені вище обставини дають достатні підстави вважати, що у володінні ФОП ОСОБА_4 , знаходяться предмети і документи які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Так у відповідності до Постанови КМУ №207 від 25.02.2009 р. Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, Наказу Мінтрансу України №363 від 14.10.1997 р. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні правил ведення бухгалтерського обліку, за місцем знаходження ФОП ОСОБА_4 мають знаходитись: придбання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також їх використання, в тому числі реалізація на адресу ФОП ОСОБА_6 , та афілійованих до нього ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 ; журнали обліку транспортних засобів; ордери / табелі на роботу водіїв; маршрутні листи на здійснення перевезень; товарно-транспортні накладні; договори між ФОП ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; податкова звітність подана за результатами співпраці вищевказаних суб`єктів господарювання.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження, вказані вище документи містять відомості щодо обставин вчинення злочину, мають важливе значення для встановлення істини та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують версію слідства та містять відомості щодо обставин походження та використання предмету злочинних посягань - лісоматеріалів та пиломатеріалів, які з прихованням від митного контролю переміщались через митний кордон України, мають важливе значення для встановлення істини та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зберігаються безпосередньо за місцем реєстрації - ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтуванням того, що доступ до речей, документів та відомостей, які планується відшукати неможливо отримати в порядку ч.2 ст. 93 КК України, або за допомогою інших слідчих дій, є той факт, що у документах які планується відшукати ймовірно містяться відомості щодо причетності ФОП ОСОБА_4 до вчинення злочину, шляхом передачі документів та бірок електронного обліку деревини, без фактичної поставки лісоматеріалів, свідченням чого є невідповідність розмірів лісоматеріалів заявленим в електронному реєстрі відомостям. Вказані обставини, надають достатні ризики вважати, що предмети і документи які планується відшукати, будуть видозмінені або знищені у випадку доведення до відома їх власників намірів слідства щодо використання вказаних речей в якості доказів протиправної діяльності їх власників.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання відомостей, які є доказами фактів та обставин встановлених під час кримінального провадження, а також є засобом для розкриття кримінального правопорушення та з метою встановлення осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В судове засіданні слідчий ОСОБА_11 не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

ОСОБА_4 , у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно і належним чином, про що свідчить наданий слідчим рапорт.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, за №0000049 від 21.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 367, ч.1, 2 ст.201-1 КК України.

З доданого до матеріалів клопотання витягу №0000049 слідує, що 18.03.2020 року слідує, що на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено огляд місця події вантажного автомобіля марки «Iveco», р.н. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , в якому у відповідності до товаро-супровідних документів здійснювалось перевезення вантажу «14 пачок пиломатеріалу породи ялини», відправником якого зазначено ФОП ОСОБА_5 , від імені якої підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_6 , який і є фактичним відправником товару. В ході огляду встановлено, що на переміщуваному пиломатеріалі наявні бірки №164894996, №166270028, №166270097, №157831665, №164890993, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які у відповідності до матеріалів відкритого інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 були видані Славським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, у відповідності до документів походження вказаного товару зазначено, що вказані лісоматеріали були придбані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , у серпні та вересні 2019 року на підставі ІНФОРМАЦІЯ_7 №174353 та ЗКА №332233, що свідчить про невідповідність поданих документів товару який переміщається, та відповідно здійснення переміщення товарів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, шляхом надання одним товарам вигляду інших, способом подання під час митного оформлення документів з відображеними неправдивими відомостями.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження №0000049 встановлено, що ОСОБА_6 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, та здійснює підприємницьку діяльність в сфері деревообробки та експорту лісоматеріалів, для чого використовує промислові потужності наявні в його користування, які знаходяться на теренах Воловецького району, а саме в с. Тишів та с. Біласовиця. При цьому, деревообробний цех в с. Тишів, не має відповідних дозволів на проведення робіт підвищеної небезпеки, у зв`язку з чим, діяльність яка там здійснюється, проводиться без відповідних дозвільних документів.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 з метою отримання додаткового доходу здійснює придбання у підприємців лісозаготівельної сфери, в розпорядженні яких є не обліковані запаси - лісоматеріалів отриманих в наслідок порушень під час лісозаготівельних робіт. Так, отримано відомості, що одним з таких підприємців є ФОП ОСОБА_4 , та її чоловік ОСОБА_12 (зареєстровані та проживаючі за адресою: АДРЕСА_2 ). Під час проведення слідчих дій встановлено наявність на промислових майданчиках ФОП ОСОБА_6 залишків лісоматеріалів, із бірками виданими Славським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у відповідності до наданих документів, були придбані останнім у ФОП ОСОБА_13 . В ході проведення досліджень вказаних лісоматеріалів, встановлено що діаметри та сорти вказаних лісоматеріалів - не відповідають відомостям, які внесені в електронний облік під номерами виявлених бірок. Вказані обставини можуть свідчити про подвійне використання електронного обліку продавцем лісоматеріалів - ФОП ОСОБА_13 , або вжиття ОСОБА_6 заходів приховання злочину, шляхом поміщення на лісоматеріали незаконного походження сторонніх бірок, для надання вантажу законного вигляду.

Поряд з цим в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено оформлені від імені ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканки АДРЕСА_2 ) ТТН-ліс ГЛА №180158 та ГЛА№180159 від 19.11.2019 р., щодо постачання лісоматеріалів класу якості А-В невеликих діаметрів 15-29 см. без відповідної специфікації поколодного обліку бірок, який є невід`ємною частиною накладної.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у речах та документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області молодшому лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області лейтенанту ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо:

-придбання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також їх використання, в тому числі реалізація на адресу ФОП ОСОБА_6 , та афілійованих до нього ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 ;

-журнали обліку транспортних засобів;

-ордери / табелі на роботу водіїв;

-маршрутні листи на здійснення перевезень, товарно-транспортні накладні.

-договори між ФОП ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10

-податкова звітність подана за результатами співпраці вищевказаних суб`єктів господарювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1