Справа № 202/1696/20
Провадження № 1-кс/202/3520/2020
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2011 року по теперішній час невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілих, заволодівають грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна.

Так, заволодіння грошовими коштами здійснюється шляхом ознайомлення потерпілих з різними державними програмами по придбанню доступного житла. При отриманні згоди на придбання житла по державній програмі готувався та використовувався підроблений пакет документів від різних державних установ, у яких міститься інформація про позитивний розгляд питання щодо кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі потерпілі регулярно здійснюють перекази грошових коштів на платіжні картки різних фізичних осіб під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів.

В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий зазначив, що слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно нарахованих доходів вищевказаним фізичним особам в період часу з 2010 року по теперішній час для перевірки працевлаштування вказаних осіб та встановлення їх відношення до державних органів, в тому числі організацій, створених з метою реалізації державних програм по кредитуванню населення та утриманню доступного житла.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів, котрі містять відомості про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_8 , а саме: відомості відносно суми нарахованого доходу та нарахованого податку, суми виплаченого доходу, ознаки доходу відносно вищевказаних фізичних осіб; дані з декларації відносно вищевказаних фізичних осіб; надати відносно вищевказаних осіб відомості, чи являються фізичними особами-підприємцями, якщо так надати обсяг доходу за вищевказаний період часу платника єдиного податку-фізична особа підприємець та зазначити від діяльності; вказати які були відкриті та закриті, діючі розрахункові рахунки у банківських установах вищевказаних осіб; надати історію відносно посадових осіб за період з 01.01.2010 року до теперішнього часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1