Справа № 739/2092/19
Провадження № 1-кс/739/653/19
УХВАЛА
про надання доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю

"20" грудня 2019 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 розглянув погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000254 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 09.08.2019 року, ОСОБА_4 , в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж куртки, і перевела на рахунок продавця № НОМЕР_1 гроші в сумі 2450 гривень, за придбання куртки. Куртка ОСОБА_4 так і не надійшла, тоді остання зрозуміла,що її ошукали шахраї і з вказаного приводу звернулась з заявою до поліції.

З метою встановлення паспортних даних злочинця,місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того,що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 2450 грн. від заявника ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку шахрая, саме: № НОМЕР_1 . Вказаний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

?про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2019 року по 15.08.2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

?про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2019 року по 15.08.2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2019 року по 15.08.2019 року року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи з необхідною інформацією перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказані документи мають суттєве значення для встановлення даних про особу (осіб) злочинців у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектором слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме документів, що містять інформацію про :

про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2019 року по 15.08.2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2019 року по 15.08.2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2019 року по 15.08.2019 року року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: (АДРЕСА_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1