У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2020 Справа №607/7053/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про всі відкриті і закриті рахунки, за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

До СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_5 та інший співзасновник ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. :01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м. , житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 поступили на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у безготівковій формі, де покупцем виступило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для підтвердження або спростування вказаних фактів необхідно отримати інформацію про те, чи дійсно грошові кошти Покупець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував Продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про всі відкриті і закриті рахунки, за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), оскільки вищезазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про всі відкриті і закриті рахунки, за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії,

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1