Справа № 450/4476/19 Провадження № 1-кс/450/45/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
за результатами розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" січня 2020 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000051 від 13.01.2020 року, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
16.01.2020 слідчий Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на земельну ділянку площею 0,1200 га. з кадастровим номером :01:002:0144 та житловий будинок загальною площею 217,4 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 власником яких є ОСОБА_6 , шляхом накладання заборони на відчуження та розпорядження зазначеною земельною ділянкою та приватним будинком.

У зв`язку із можливістю вчинення протиправних дій щодо відчуження та розпорядження вказаного об`єкту нерухомого майна, просить розгляд даного клопотання провести без виклику ОСОБА_7 .

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000051 від 13.01.2020, що розслідується за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Так встановлено, що 13.01.2020 в Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Пустомитівського районного суду Львівської області про зобов`язання внесення відомостей у ЄРДР, за заявою ОСОБА_6 , щодо вчинення відносно неї невідомими особами шахрайських дій, пов`язаних з замахом на заволодіння її будинком та земельною ділянкою, що за адресою АДРЕСА_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що у 2014- 2017 роках вона була засновником і директором ТзОВ «Київ Еліт Ріел Істейт» (ТзОВ «КЕРІ»). Офіс товариства з кінця 2015 року знаходився за адресою м. Львів, вул. Туган-Барановського, 24. Здійснюючи свою господарську діяльність, ОСОБА_6 як засновник та директор товариства було вирішено придбати офісне приміщення, оскільки на той момент приміщення знаходилось у обласній комунальній власності і Львівська обласна рада надала дозвіл на його викуп орендарю, тобто ТзОВ «КЕРІ». Відповідно ОСОБА_6 були необхідні кошти для цього. Остання мала на меті, щоб приміщення придбало товариство за власні кошти, тобто в результаті отриманого прибутку за результатами господарської діяльності. Паралельно, фактично підстраховуючись, вона вела переговори із різними людьми на предмет того, чи можна в разі чого позичити на якийсь невеликий термін кошти для купівлі приміщення. Як наслідок, товариство отримало прибуток, за що приміщенні і було куплене. Однак, в процесі цього, ОСОБА_6 домовилась із юристом ОСОБА_8 , який пообіцяв, що в разі потреби він надасть їй необхідні для купівлі приміщення кошти позичить, однак позичальником буде не він, а його працівниця. ОСОБА_9 вона знала до того як юриста, оскільки періодично зверталась до нього за юридичними консультаціями і він видався їй порядною людиною, яка не спроможна вчинити шахрайські дії. Тому, 18.01.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 (працівниця ОСОБА_8 ) було укладено договір позики на загальну суму 1 620 000 грн. Тоді ж було укладено договір іпотеки на її будинок та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 . Як запевнив її ОСОБА_8 , ці документи підписуються про всяк випадок і в разі не отримання нею коштів ці договори він просто анулює. ОСОБА_6 не маючи юридичної освіти повністю довірилась ОСОБА_8 як юристу та людині. По суті ОСОБА_10 таких коштів звичайно не мала, очевидно, що в разі їх потреби їх мав дати ОСОБА_8 , а вона виступала фіктивним позичальником таких грошей. Кошів в сумі 1 620 000 грн. ОСОБА_6 ні в ОСОБА_10 , ні в ОСОБА_8 не отримувала, так само їй не надали копії договору позики.

В подальшому потреба у позичанні коштів взагалі відпала, оскільки товариство отримало прибуток, який був спрямований на купівлю даного приміщення. В подальшому, ОСОБА_6 вийшла із складу засновників даного товариства та звільнилась із посади директора.

У грудні 2019 року їй стало відомо, що 30.06.2017 ОСОБА_10 уклала договір про відступлення права вимоги за вказаним вище договором позики та іпотеки із ОСОБА_7 , яка у свою чергу ініціювала позовні заяви до суду про стягнення з ОСОБА_6 коштів та звернення на предмет іпотеки, про що їй також стало відомо у грудні 2019 року. Це відбулось тому, що ОСОБА_11 запевнив її про анулювання цих договорів, а вона не перевіряла його, бо довіряла йому.

ОСОБА_10 відступила право вимоги за зазначеним договором позики в сумі 5 189 998, 83 грн. (мнима сума боргу та відсотки) за 5 000 грн., що вказує на шахрайські дії, метою яких є заволодіння належним ОСОБА_6 будинком та земельною ділянкою у с. Раковець та стягнення з неї неіснуючої заборгованості, оскільки в чому зиск ОСОБА_10 , яка ніби-то позичаючи 1 620 000 грн., а продає право вимоги лише за 5 000 грн., що є меншим у понад 300 разів. Такі дії явно вказують на умисел перелічених осіб на заволодіння її майном шахрайським способом.

Зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_7 теж є працівницею ОСОБА_8 , а тому остання реально хвилюється, що сторонні особи заволодіють її майном.

Так, встановлено, що згідно пункту 1.2 договору іпотеки від 18.01.2016 року укладеного між іпотекодержателем ОСОБА_10 та іпотекодавцем ОСОБА_6 згідно договору позики іпотекодержатель надав іпотекодавцю суму позики в розмірі 1620000,00 із строком повернення до 18.05.2016 року.

Згідно пункту №1.3. іпотекодавець передає іпотеко держателю житловий будинок АДРЕСА_1 , який належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно; виданого радою Пустомитівського району Львівської області 17 вересня 2012 року на підставі рішення Раківецької сільської ради Пустомитівського району Львівської області №21 від 27.06.2012 року, право власності зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 17.09.2012 року, реєстраційний номер: 37628841, про що свідчить витяг про державну реєстрацію прав, виданий Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» 17.09 2012 року, номер витягу: 3551 1803.

Державну реєстрацію права власності на житловий будинок за Іпотекодавцем проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 18.01.2016 року, номер запису про право власності: 12945922, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про, реєстрацію права власності, отриманою державним реєстратором прав на нерухоме майно - приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.01.2016 року.

Згідно із згаданими вище правовстановлюючими документами та відповідно до технічної документації будинок цегляний позначений на плані під літерою «А-1», складається з чотирьох житлових кімнат, житловою площею 91,1 (дев`яносто одна ціла і одна десята) кв.м., та кухні. Загальна площа будинку - 217,4 (двісті сімнадцять цілих і чотири десятих) кв.м. До будинку приналежна господарська будівля, позначена на плані під літерою «Б-1».

Вищезазначений житловий будинок знаходиться на земельній ділянці площею 0,1200 (нуль цілих і одна тисяча двісті десятитисячних) га, яка є Предметом іпотеки-2 за цим договором.

За згодою сторін заставна вартість Предмета іпотеки-1 становить 1 438 800,00 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Земельна ділянка площею 0,1200 (нуль цілих і одна тисяча двісті десятитисячних) га, що розташована за адресою: Львівська область,

Пустомитівський район, с. Раковець, цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, яка належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 17 грудня 2009 року за реєстровим №2272 Додатком до правовстановлювального документа є Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ №772889, виданого Пустомитівським районним відділом УДЗК Львівської області 06 листопада 2009 року на підставі рішення 27 сесії 5 скликання Раковецької сільської ради № 465; Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за №01:09:458:00371, кадастровий номер: :01:002:0144; з відміткою про перехід права власності до ОСОБА_6 на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 17.12.2009 року за реєстровим №2272.

Державну реєстрацію прав на земельну ділянку за іпотекодавцем проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 18.01.2016 року, номер запису про право власності: 12945530, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, отриманою державним реєстратором прав на нерухоме майно - приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 18.01.2016 року.

За згодою сторін заставна вартість предмета іпотеки №2 становить 181200,00 грн.

Згідно пункту договору 1.4. за згодою сторін предмет іпотеки сторони оцінили в 1620000,00 грн.

14.01.2020 слідчим винесено постанову про визнання будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0144, що за адресою АДРЕСА_1 речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, земельна ділянка площею 0,1200 га. з кадастровим номером :01:002:0144 та житловий будинок загальною площею 217,4 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 власником яких на даний час являється ОСОБА_6 , можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, а отже речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

14.01.2010 від потерпілої ОСОБА_6 надійшло клопотання про накладення арешту на її земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0144 та житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , які на думку останньої можуть бути незаконно відчужені за час проведення досудового розслідування.

Таким чином, слідчий просить відповідно до ст.170 КПК України накласти арешт на вказані об`єкти нерухомого майна та заборонити їх реалізацію і відчуження, а клопотання розглядати без виклику осіб, яким належить таке майно, з метою забезпечення збереження речового доказу, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0144 та житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_6 .

В судовому засідання слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Огоновський підтримав клопотання з наведених у ньому підстав. Просить клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

За змістом частини 1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Впровадженні слідчого відділу Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000051 від 13.01.2020, що розслідується за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Так встановлено, що 13.01.2020 в Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Пустомитівського районного суду Львівської області про зобов`язання внесення відомостей у ЄРДР, за заявою ОСОБА_6 , щодо вчинення відносно неї невідомими особами шахрайських дій, пов`язаних з замахом на заволодіння її будинком та земельною ділянкою, що за адресою АДРЕСА_1 .

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 190, згідно ст.12 КК України, класифікується як невеликої тяжкості.

З аналізу матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що протягом строку досудового розслідування органом досудового розслідування допитано лише ОСОБА_6 та 14.01.2020 року органом досудового розслідування визнано наведене вище майно речовими доказами.

Разом з тим у матеріалах клопотання відсутні відомості щодо власника зазначеного майна станом на момент звернення до суду із вказаним клопотанням, а також копії документів, що підтверджують право власності на нього зареєстроване за ОСОБА_6 , окрім того в матеріалах справи відсутні витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а тому право власності ОСОБА_6 на земельну ділянку та житловий будинок є стверджене лише станом на 18.01.2016 року, тобто на момент укладення договору іпотеки.

Окрім того, наявна у матеріалах клопотання копія договору іпотеки від 18.01.2016 року, свідчить про те, що у випадку накладення арешту на зазначене у клопотанні нерухоме майно такий захід забезпечення кримінального провадження може порушити права третіх осіб, а тому не є, на думку слідчого судді, виправданим за наведених у клопотанні обставин.

Додані до клопотання копії документів з кримінального провадження № 0000051 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 - ч.1 ст.190 КК України, належним чином не засвідчені, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено потреби у такому ступені втручання у права і свободи невизначеного кола осіб, про який ідеться в клопотанні, таке є необґрунтованим, а тому не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170,171,172 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання слідчого Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000051 від 13.01.2020 року, про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Львівського апеляційного суду через Пустомитівський районний суд Львівської області.

Слідчий суддяОСОБА_1