Справа № 405/988/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що 24.05.2017, гр. ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., уклавши договір купівлі продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_7 , про те, що у 2018 році невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_2 , чим було їй завдано матеріальної шкоди.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , проживав в АДРЕСА_3 . Дана квартира на праві власності належала в рівних частинах ОСОБА_8 та його батькові ОСОБА_9 . Відповідно до свідоцтва про смерть від 28.12.2009 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_1 у віці 68 років в м. Кіровоград. Даних про те, що ОСОБА_8 прийняв спадщину після смерті батька спочатку не було. Про те, було встановлено, що 16.02.2018 ОСОБА_8 на праві свідоцтва про спадщину стає єдиним власником квартири та продає ОСОБА_10 , яка перепродує вже квартиру 21.06.2018 ОСОБА_11 . Останній 30.07.2018 видає довіреність на управління та розпорядження вищевказаною квартирою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . На даний час власником квартири являється ОСОБА_14 добросовісний набувач.

Після того, як ОСОБА_8 , «нібито» продав квартиру в АДРЕСА_3 , він став власником квартири за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до договору купівлі-продажу від 16.02.2018, де і проживав. Про те, вже 21.02.2018 ОСОБА_8 видає довіреність на ОСОБА_15 на управління та розпорядження вищевказаною квартирою. Відповідно до повторного свідоцтва про смерть ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Незважаючи на це ОСОБА_15 , відповідно до договору купівлі-продажу від 07.06.2018, який був посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 продає квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_17 , який являється його вітчимом.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 придбав квартиру по АДРЕСА_4 , власником якої була ОСОБА_4 , договір купівлі-продажу посвідчений державним нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори № 1 ОСОБА_18 , після чого вона надала довіреність ОСОБА_19 на розпорядження квартирою, про те жодного разу в даній квартирі вона не була.

26.10.2018 на підставі заяви ОСОБА_6 , яка діє в інтересах неповнолітньої ОСОБА_7 , суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_20 повідомила, що вона дійсно видавала лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_8 , яке отримав ОСОБА_15 , як особа яка займалась його похоронами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_16 повідомила, що дійсно 07.06.2018 вона посвідчувала договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_17 (покупець). За дорученням від ОСОБА_8 його інтереси представляв ОСОБА_15 . Перевірити по базах даних, що ОСОБА_8 помер вона не мала можливості із технічних причин.

11.02.2020 року в період часу з 06 год.50 хв. по 08 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_17 , ОСОБА_21 та ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення рукописних та друкованих записів та документів, які використовувались для вчинення кримінальних правопорушень. Під час проведення слідчої дії, крім речей право на вилучення яких надано ухвалою суду було також вилучено:

- карту пам`яті «Siliсon power» об`ємом 4 Gb;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 .

Вище зазначені речі, які були вилучені під час проведення обшуку в подальшому були визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.

Крім того, на підставі ч. 5 ст. 171 КПК України, виникла необхідність на накладення арешту на вище вказане тимчасово вилучене майно, так як його повернення може сприяти його знищенню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, та задоволення клопотання частково. Також надав розписку про передання власнику майна судової повістки про розгляд вищевказаного клопотання слідчого

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 11.02.2020 року проведено обшук в рамках кримінального провадження № 0012604 від 10.11.2017, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколом обшуку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 11.02.2020 виявлені та вилучені речі 11.02.2020 в ході проведення обшуку, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0012604 від 10.11.2017.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0012604 від 10.11.2017 та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені 11.02.2020 року в домоволодінні за адресою, який вказаний в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.

Слідчим надано заяву про часткове задоволення клопотання, а саме не накладання арешту на карту пам`яті «Siliсon power» об`ємом 4 Gb, та додано протокол огляду предметів та документів від 21.02.2020 року, згідно якого при відкритті вищевказаної карти пам`яті виявлено сімейні фотознімки, які не представляют інтерес для досудового розслідування.

Отже, з`ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_22 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, проарешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт, а також застосувати заборону відчужувати, розпоряджатися та користуватись майном, а саме:

- копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 , з метою збереження речових доказів.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Повернути майно, вилучене в ході обшуку 11.02.2020, його законному володільцю, а саме карта пам`яті «Siliсon power» об`ємом 4 Gb.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Тьор