Справа № 159/2036/20
Провадження № 1-кс/159/571/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000646 від 11 квітня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 05 травня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, що здійснювалось 10.04.2020, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами на вказаній банківській картці із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 10.04.2020 року в Ковельський ВП ГУ НП у Волинській області звернулася гр. ОСОБА_4 , 1985 року народження, про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу картоплі, заволоділа її коштами в сумі 1800 гривень, які остання перерахувала на рахунок картки банку, чим спричинила гр. ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування провести допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виявилось можливим у зв`язку з тим, що остання проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим, 21.04.2020 було скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.

Окрім цього, у протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію зазначено, що 10.04.2020 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу картоплі заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Після повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення потерпіла у своїх поясненнях зазначила, що 09.04.2020 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж картоплі. Зателефонувавши за номером мобільного оператора НОМЕР_2 потерпіла спілкувалась з невстановленою особою чоловічої статі, яка повідомила, що знаходиться у АДРЕСА_2 та продає картоплю по 5 гривень за кілограм. Приїхавши у місто Ковель, 10.04.2020 року потерпіла не змогла знайти вказану адресу, а тому повторно зв`язалась з невстановленою особою за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , яка повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 1800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що потерпіла в подальшому і зробила. Невстановлена особа повідомила, що йде на прохідну, щоб організувати видачу товару. Однак при спробах повторно зв`язатися з продавцем потерпіла виявила, що зазначений вище номер перебуває поза зоною досяжності. З цього приводу звернулась до поліції.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або старшому слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , або слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про анкетні дані особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, що здійснювалось 10.04.2020, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами на вказаній банківській картці із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13