31.03.2020
Справа № 642/1448/20
Провадження № 1-кс/642/546/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000528 від 29 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000528 від 29 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації що складають банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: договору, який укладався між ОСОБА_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг за угодою №SAMABWFC6 від 27.02.2020; документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; договору, який укладався між власником карткового рахунку з № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я власника вказаного рахунку із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказуванням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів.

Як вбачається з наданих матеріалів, 28.02.2020 до Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 27.02.2020 у період часу з 13 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його кредитною картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 року з лімітом 15 000 гривень та в подальшому грошовими коштами з вказаної карти та замінивши при цьому вказану карту на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

За даним фактом 29.02.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно виписки по рахунку від 02.03.2020 №MD3E-RUOE-D3NR-75A5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №781156 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 на ім`я ОСОБА_4 , наданого потерпілим зняття грошових коштів з вказаної карти відбулося 27.02.2020 року у магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса згідно довідки не вказана) та отримання готівки у касі банку. Як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , вказану карту він отримав у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_3 , якою вподальшому заволоділи зловмисники замінивши її на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку з № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також власника карткового рахунку з № НОМЕР_3 та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю в слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання ст.слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим працівникам Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договору, який укладався між ОСОБА_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг за угодою №SAMABWFC6 від 27.02.2020;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_2 угода №SAMABWFC6 від 27.02.2020 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів;

- договору, який укладався між власником карткового рахунку з № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я власника вказаного рахунку із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказуванням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1