н/п 1-кс/766/1501/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати доступ йому та іншим слідчим по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій матеріалів кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості щодо отримання та цільового використання кредитних коштів відповідно до іпотечного договору від 22.08.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2020, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17.07.2017 укладено генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 на здійснення кредитних операцій та 22.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) іпотечний договір.

Вказане свідчить, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться матеріали кредитної справи за генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості щодо отримання та цільового використання кредитних коштів відповідно до іпотечного договору від 22.08.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть бути використані як доказ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій матеріалів кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та кредитний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), тоді як кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.365-2КК України за фактом зловживання повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_4 .

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1