Справа № 686/7503/20
Провадження № 1-кс/686/8671/20
09 липня 2020 року м. Хмельницький
08.07.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, на території Хмельницької області, з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення документів для виїзду за кордон, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами в громадян.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, в установленому законом порядку, отримано інформацію про те, що група осіб вчиняє підроблення офіційних документів на території Хмельницької області.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , який використовує у своїй діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_5 з метою приховання своєї діяльності, зареєстрував громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як фізичну особу-підприємцем, якому присвоєний ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 .
Підтвердити або спростувати факт отримання коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведення інших фінансових операцій, пов`язаних із злочинною діяльністю, можливо, отримавши доступ до банківських розрахункових рахунків вказаних осіб.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене і те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документальної інформації, з можливістю виготовити її копії, стосовно:
-руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;
-руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;
-руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку;
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2019 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1