Справа № 555/783/20
Номер провадження 1-кс/555/156/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2020 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 (ЄРДР від 08.05.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 (ЄРДР від 08.05.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.05.2020 року ОСОБА_5 через сайт «OLX» вирішив купити саморобний трактор на базі мотоблока марки «Зубр», де знайшов оголошення під № НОМЕР_1 , подане 05.05.2020 о 10.10 год., в якому вказувався продавець на ім`я ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 відразу зателефонував до гр. на ім`я ОСОБА_6 та домовився про купівлю вище вказаного транспортного засобу в сумі 16 170,00 грн. 05.05.2020 приблизно о 16.14 год. року ОСОБА_5 пішов до терміналу, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Андріївській, м. Березне Рівненської області та скинув на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , який є продавцем вище вказаного товару 4 500,00 грн. Після чого, того ж дня о 16.23 год. знову скинув 4 900,00 грн. Також о 16.25 год. скинув 4 900,00 грн. та о 16.29 год скинув на вище вказаний номер картки 2 870,00 грн. ОСОБА_5 , скинув на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 17 170,00 грн. Після чого до ОСОБА_5 , зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_8 та повідомив йому, що отримав вище вказані грошові кошти, однак по даний час ОСОБА_5 свій товар, саморобний трактор не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просить розглянути справу у його відсутність.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другої цієї статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 21.05.2020, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 04.05.2020 по 00.00 год. 21.05.2020з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, поповнювався вказаний рахунок, який знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне.

Термін ухвали до 15 червня 2020 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1