Справа № 643/5891/20
Провадження № 1-кс/643/1964/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №000145 від 05.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управлінням) у серпні 2019 року укладено 3 договори з ПП « ОСОБА_4 » щодо капітального ремонту 2 шкіл та дитячого садку на загальну суму 1248799грн.

06.08.2019 Управлінням освіти укладено договір з ПП « ОСОБА_4 » щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради на суму 309575 грн. (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером UA-2019-08-06-000595-с).

05.08.2019 Управлінням укладено договір про виконання робіт з капітального ремонту будівлі приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 469546грн. (UA-2019-08-05-000636-b) та 16.08.2019 про виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 469678грн.

Вищевказані угоди Управлінням укладено без проведення аукціону, тобто з порушенням встановленої Законом процедури.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами Управління бюджетних коштів під час укладення з ПП « ОСОБА_4 » договорів щодо капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Станом на теперішній час, між Управлінням та ПП " ОСОБА_5 ", згідно до інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено 5 договорів, а саме:

1.Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 469546 UAH, Строк поставки: 31.12.2019, адреса поставки: АДРЕСА_1 ;

2.Капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна вікон та дверей) комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на суму 309575 UAH, Строк поставки: 31.12.2019, Адреса поставки: АДРЕСА_2 ;

3.Капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна віконних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 680500 UAH, Строк поставки: 31.12.2020, Адреса поставки: АДРЕСА_3 ;

4.Капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна віконних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_12 , на суму 323820 UAH, Строк поставки: 31.12.2020, Адреса поставки: АДРЕСА_4 ;

5.Капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна віконних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 417620 UAH, Строк поставки: 31.12.2020, Адреса поставки: АДРЕСА_5 .

При цьому, розрахунковий рівень економії по кожному договору дорівнює 0 відсотків. За результатами їх укладення електронний вигляд договорів до ресурсів обліку доучений не був, а єдиним учасником вказаних тендерних аукціонів є ПП " ОСОБА_5 ".

Одночасно, проведеним аналізом закупок у яких взагалі приймала участь юридична особа - ПП " ОСОБА_5 ", встановлено наявність 15 закупівель, з яких усі 15 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_13 , та перша ж закупівля і укладена з ІНФОРМАЦІЯ_14 та усі закупки з Управліннями освіти, у яких переможцем є ПП " ОСОБА_5 ", проведенні без конкурентних торгів, що викликає обґрунтовані підозри, щодо відповідності положенням чинного законодавства України.

Крім того, ПП " ОСОБА_5 " має основний вид діяльності: Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів.

Отже, невстановленим особами з числа працівників Управління внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду вказуючи на те, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки показань, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, володільцем якої є ПП " ОСОБА_5 ".

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Окрім того, документи, що стосуються вчинення даного кримінального правопорушення, мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містять підписи сторін, відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, які необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо. В зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Вилучення документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться в таких документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надіслав заяву, відповідно якої він підтримав клопотання та просив розглянути його у свою відсутність.

Представник ПП " ОСОБА_5 " в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Слідчим в клопотанні доведена необхідність надання тимчасового доступу до документації, яка слугувала укладенню тендерних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ПП " ОСОБА_5 ", оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно наданих слідчим матеріалів, наявні достатні підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже клопотання слідчого повинно бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 ", код: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , документації з приводу проведення робіт за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код: НОМЕР_2 , щодо: 1. Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; 2. Капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна вікон та дверей) комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 3. Капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна віконних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; 4. Капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна віконних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; 5. Капітального ремонту неслужбових приміщень (заміна віконних блоків) ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт, з усіма додатками;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації), за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- штатний розпис ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), чинний на 2019 та 2020 роки;

- відомості про найману праці, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), що виконували роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), з приводу проведення вказаних робіт;

- інформацію про субпідрядників ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ) при виконанні вказаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код: НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код: НОМЕР_1 ), платіжних документів за вказаними договорами підряду та довідки надані про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду.

Строк дії ухвали до 22.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1