Справа № 333/7035/19
Провадження №1-кс/333/144/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000167 від 01.10.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0167 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин. Так, відповідно до результатів ревізії в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 , яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 23.09.2019 року, виявлено наступні недоліки: 1. в порушення ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-VI, ч.1 ст.9 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 (зі змінами), ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги з архівації, які фактично не надані, на загальну суму 41,0 тис. гривень. Винною особою у даному порушенні с голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , якою прийнято рішення щодо оплати акту наданих послуг з архівації від 12.08.2019 року. Порушення не відшкодовано; 2. в порушення п.1.1 Порядку надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, Президента України, окружним всеукраїнського Референдуму, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.04.2014 року №227, ОВК №74 сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за автотранспортні послуги, які фактично не пов`язані з виконанням виборчими комісіями своїх повноважень, на загальну суму 11,26 тис. гривень. i дільничним комісіям Винними особами у комісій (далі - ДВК) ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими підписано подорожні листи, та голова ОВK 74 Icaєва 1.В., якою затверджені подорожні листи та прийнято рішення щодо оплати акту здачі-прийняття робіт (наданих послуг). Порушення не відшкодовано.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- до договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до акту прийому передач між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до акту виконаних робіт які передбачені вказаним договором;

- до рахунку-фактури між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до відповідних документів, які підтверджують рух коштів, від ІНФОРМАЦІЯ_3 та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до відповідних документів які підтверджують виконання усіх робіт, за які були надані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- до відповідних документів які регламентують діяльність та існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до інших документів з приводу фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе клопотання слідчого розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання слідчого, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні заявленого клопотання у зв`язку з наступним.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 01.10.2019 року, суд виходить з того, що слідчим до клопотання не додано будь-яких письмових доказів на підтвердження обставин, викладених у ньому.

Крім того, судом враховано, що ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 13.12.2019 року у справі №333/7035/19 було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 01.10.2019 року та надано слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: до договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до акту прийому передач між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до акту виконаних робіт які передбачені вказаним договором; до рахунку-фактури між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до відповідних документів, які підтверджують рух коштів, від ІНФОРМАЦІЯ_3 та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до відповідних документів які підтверджують виконання усіх робіт, за які були надані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; до відповідних документів які регламентують діяльність та існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до інших документів з приводу фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; встановлено строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення до 13.01.2020 року (включно).
При цьому, належних та допустимих доказів, що підтверджують неможливість виконання зазначеної ухвали в строк до 13.01.2020 року, а також перешкоджання особою, у володінні якої перебувають зазначенні вище документи, у наданні тимчасового доступу, слідчим до матеріалів клопотання не надано.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 01.10.2019 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 01.10.2019 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1