Справа № 362/336/20
Провадження № 1-кс/362/92/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

22.01.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до доступу до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв`язку.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №0000968 від 27.12.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017-2019 років невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи умисно, всупереч положень статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з використанням власного невстановленого на даний час кінцевого обладнання та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, діючи у невстановленому місці в невстановлений час створили веб-ресурс, що надає у мережі Інтернет незаконні послуги невизначеному колу осіб послуг із наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, чим здійснюють зайняття гральним бізнесом.

Під час проведення слідчих дій в рамках здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, а також під час здійснення оперативного супроводу отримано оперативну інформацію, що до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення можуть бути особи, які під час вчиненого кримінального правопорушення для авторизації на веб-ресурсі, що надає незаконні послуги, використали абонентській номер НОМЕР_1 , а також ймовірно використовували вище зазначений абонентській номер для узгодження своїх дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

В подальшому отримано інформацію, що вище зазначеному абонентському номеру для забезпечення зв`язку та доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет надаються відповідні послуги компанією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, в теперішній час для отримання доказів, що підтверджують отриману в ході досудового розслідування інформацію, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та є такими, що відповідають критеріям п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, і є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів комунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до даних офіційного веб-ресурсу Міністерства юстиції України Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має оснований вид економічної діяльності: КВЕД 61.20 «Діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку (основний)».

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження, отримання у визначеному чинним кримінальним процесуальним законодавством України порядком отримання доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та відображають відомості щодо дати, часу, місця вчинення кримінального правопорушення, ідентифікаційних ознак кінцевого комп`ютерного обладнання, яке знаходилось під час його вчинення, а також актуальних відомостей про зв`язок абонента, вхідних вихідних телефонних дзвінків (без розкриття їх змісту), вхідних та вихідних текстових повідомлень СМС, ММС (без розкриття їх змісту), відомостей щодо надання послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, відомостей щодо ідентифікаційних ознак ІМЕІ абонента «А», а також відомостей щодо абонентського номеру абонента «Б», з прив`язкою до базових станцій абонента «А», які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, а також те, що вище зазначені відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області для постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, й наступні відомості:

-наявних відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо анкетних даних володільців абонентського номеру НОМЕР_1 , належним чином посвідчених договорів про надання доступ з безпровідного мобільного зв`язку;

-наявних відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вхідних та вихідних з`єднань, в тому числі про вхідні та вихідні телефонні дзвінки (без розкриття їх змісту), вхідні та вихідні СМС, ММС-повідомлення (без розкриття їх змісту), дату, часу, місця отримання послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет абонентів з номером НОМЕР_1 із прив`язкою до базових станцій із зазначенням відомостей щодо номерів абонентів «Б», а також із зазначенням відомостей щодо номерів ІМЕІ абонента НОМЕР_1 , а також зазначення відомостей щодо номерів IMSI вище вказаного абонента за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відомостей щодо ІР-адрес, які надавались абонентам з абонентським номером НОМЕР_1 під час отримання послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет у період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відомостей щодо ідентифікуючих ознак осіб, які здійснювали оплату за використання абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про спосіб оплати, реквізитів карткових банківських рахунків, які використовувались для поповнення карткового рахунку, а також відомостей щодо ідентифікуючих ознак та місця знаходження платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для поповнення рахунку вище вказаними абонентами.

Вище зазначені відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження, оскільки відображають відомості щодо дати, часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, особу, причетну до її вчинення, а також відомостей щодо найменування кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час вчиненого кримінального правопорушення.

Розгляд вказаного клопотання прокурор просить здійснювати без участі представників операторів мобільного зв`язку, з метою збереження доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурорао, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом було встановлено, що 27.12.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000968 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені прокурором дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, прокуророрм доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступу до інформації, яка знаходитись в операторів мобільного зв`язку лише стороні кримінального провадження, що зазначена у витягу з кримінального провадження №0000968.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому СВ Васильківського ВП НП в Київській області ОСОБА_5 до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

-наявних відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо анкетних даних володільців абонентського номеру НОМЕР_1 , належним чином посвідчених договорів про надання доступ з безпровідного мобільного зв`язку;

-наявних відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вхідних та вихідних з`єднань, в тому числі про вхідні та вихідні телефонні дзвінки (без розкриття їх змісту), вхідні та вихідні СМС, ММС-повідомлення (без розкриття їх змісту), дату, часу, місця отримання послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет абонентів з номером НОМЕР_1 із прив`язкою до базових станцій із зазначенням відомостей щодо номерів абонентів «Б», а також із зазначенням відомостей щодо номерів ІМЕІ абонента НОМЕР_1 , а також зазначення відомостей щодо номерів IMSI вище вказаного абонента за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відомостей щодо ІР-адрес, які надавались абонентам з абонентським номером НОМЕР_1 під час отримання послуг з доступу до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет у період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відомостей щодо ідентифікуючих ознак осіб, які здійснювали оплату за використання абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про спосіб оплати, реквізитів карткових банківських рахунків, які використовувались для поповнення карткового рахунку, а також відомостей щодо ідентифікуючих ознак та місця знаходження платіжних терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для поповнення рахунку вище вказаними абонентами.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1