Справа № 932/5404/20
Провадження №1-кс/932/2855/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000712 від 03.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

13.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В провадженні СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000712 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
03.04.2020 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, щодо невстановленої групи осіб, які, шахрайським шляхом, з використанням інтернет-ресурсу, отримують грошові перекази за продаж медичних засобі (термометрів, медичних масок, антісептиків) на терріторії міста Дніпро.
Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено групу осіб з числа мешканців м. Дніпро, які у зв`язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території України та оголошеним карантином, із використанням мережі Інтернет за допомогою таких ресурсів як, olx.ua, prom.ua, flagma.ua інше та соціальних мереж, розміщують оголошення щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів індивідуального захисту та дезінфекції на території м. Дніпро. В листуванні чи розмові з потенційними покупцями, пропонують здійснити повну оплату за товар на банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Після отримання шахрайським шляхом переказів грошових коштів від покупців, оголошення видаляють та створюються нові оголошення із зазначенням інших банківських реквізитів, шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України, продовжуються.
Зняття грошових коштів з банківських карток, на які група осіб отримують грошові кошти, відбувається на території м. Дніпро.
В ході здійснення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого, встановлено наступне, що 22.03.2020 року, перебуваючи за місцем свого мешкання у АДРЕСА_1 , вирішив купити для себе захисну маску для обличчя. Зі свого гаджету він зайшов на інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо продажу захисної маски « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 350 гривень за одиницю.
Надалі, ОСОБА_4 зв`язався з автором оголошення, а саме: написав йому на сайті olx.ua у приватне повідомлення. Продавець підтвердив, що маски в наявності та він може йому їх вислати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після того, як ОСОБА_4 проведе передоплату товару у повному обсязі.
У ході листування на сайті із продавцем, останній надав номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ОСОБА_5 , на який ОСОБА_4 необхідно здійснити оплату товару.
Цієї ж доби, ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив грошовий переказ в розмірі 700,00 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за оплату купленого товару 2 захисних масок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наступної доби, 23.03.2020 у зв`язку із тим, що продавець ОСОБА_6 не відправляв номер накладної (ТТН) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 зателефонував зі свого номеру, на номер телефону, який був вказаний на сайті в оголошенні. ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , він повідомив, що продажами масок займається його представник та передав йому слухавку, особа представилась ОСОБА_7 , який запевнив, що маски відправлять. Через деякий час ОСОБА_4 знов вирішив зателефонувати продавцю на мобільний, однак його телефон вже був вимкнений, на сайті ОЛХ ОСОБА_4 заблокували та оплачений ним товар до теперішнього часу він так й не отримав.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та групі прокурорів, групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 01.02.2020 по строк дії ухвали, що містять банківську таємницю, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1