Справа № 202/2417/20
Провадження № 1-кс/202/3366/2020
УХВАЛА
Іменем України

08 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000247 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва казарм поліпшеного планування АДРЕСА_1 , на загальну суму 28 944 354.00 грн. (по 14 472 177,00 грн. кожен).

ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами виконаних робіт форми КБ2в в повному обсязі.

Однак проведеними судовими будівельно-технічними експертизами будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, відповідно до висновку експерта від 21.05.2019 року № 17/10.6/26 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 складає 405 065.50 грн. та відповідно до висновку експерта від 30.09.2019 року № 17/10.6/130 невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт та використаних матеріалів по будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 складає 276 348.31 грн.

Акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в підписувалися інспектором технічного нагляду - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (без зауважень), начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інспектором технічного нагляду внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2В, чим вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на будівництво казарм поліпшеного планування АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , та №1, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначив, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, додаткової судової будівельно- технічної експертизи, судової економічної експертизи щодо будівництва казарм поліпшеного планування №№ 1,2,3,4 у смт. Гвардійське та №№ 1,2,3 у смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області.

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що Чугуївським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які внесли недостовірні відомості до актів ф. КБ-2В, у зв`язку з чим вчинили розтрату бюджетних грошових коштів.

18.02.2020 року старшим слідчим Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 відповідно до ухвали Чугуївського міського суду Харківської області від 18.02.2020 року № 1-кс/636/205/2020 справа № 636/3338/19 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 , та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва казарм поліпшеного планування у смт. Гвардійське та Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, а саме: Акти ф. КБ-2В (КБ), довідки про вартість (КБЗ), відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 169/2018/169 від 21.06.2018 року (казарма АДРЕСА_7 ) а саме: Акт в/р 14-08 від 27.08.2019 року на суму 185 740.92 грн.; КБ, КБ-3 від 05.07.2019 року на суму 200 213.10 грн, КБ, КБ-3 від 03.06.2019 року на суму 51 089.08 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 117 025.66 грн, КБ, КБ-3 від 30.11.2018 на суму 105 825.96 грн, КБ, КБ-3 від 30.11.2018 на суму 41 667.02 грн.; КБ, КБ-3 від 13.11.2018 на суму 55 963.48 грн.; КБ, КБ-3 від 08.11.2018 на суму 21 608.90 грн.; КБ, КБ-3 від 08.11.2018 на суму 18 723.51 грн.; КБ, КБ-3 від 08.11.2018 на суму 25 579.44 грн.; КБ, КБ-3 від 02.10.2018 на суму 86 992.91 грн.; КБ, КБ-3 від 31.08.2018 на суму 52 486.19 грн.; Акт в/р, 1 від 30.08.2018 на суму 23 137.34 грн.; Рахунок 25 від 30.08.2018 на суму 3 733 128.91 грн.; КБ, 169/2018/169-4-2108/20 від 22.08.2018 на суму 150 972.14 грн.; Рахунок 8 від 06.07.2018 на суму 534 371.09 грн.; Акти ф. КБ-2В (КБ), довідки про вартість (КБЗ), відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 168/2018/168 від 21.06.2018 (казарма АДРЕСА_2 ) а саме: Акт в/р 14-08 від 27.08.2019 на суму 129 494.08 грн.; КБ, КБ-3 від 05.07.2019 на суму 62 520.29 грн.; КБ, КБ-3 від 03.06.2019 на суму 133 561.82 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 57 667.08 грн.; КБ, КБ-3 від 30.11.2018 на суму 140 380.26 грн.; КБ, КБ-3 від 30.11.2018 на суму 51 490.73 грн.; КБ, КБ-3 від 16.11.2018 на суму 7 637.72 грн.; КБ, КБ-3 від 16.11.2018 на суму 4 921.23 грн.; КБ, КБ-3 від 16.11.2018 на суму 20570.53 грн.; КБ, КБ-3 від 16.11.2018 на суму 30294.91 грн.; КБ, КБ-3 від 02.10.2018 на суму 49 444.67 грн.; Акт в/р 1 від 30.08.2018 на суму 23082.40 грн.; Рахунок 24 від 30.08.2018 на суму 3 666 954.29 грн.; КБ, 168/2018/168-3-2108/19 від 22.08.2018 на суму 150 648.86 грн.; Рахунок 7 від 06.07.2018 на суму 533 045.41 грн.; Акти ф. КБ-2В(КБ), довідки про вартість (КБЗ), відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 148/2018/148 від 14.06.2018 (казарма АДРЕСА_2 ) а саме: Акт в/р 8 від 21.08.2019 на суму 109 780.85 грн.; Рахунок 42 від 02.08.2019 на суму 900 000.00 грн.; КБ, КБ-3 від 11.06.2019 на суму 191 077.96 грн.; КБ, КБ-3 від 24.04.2019 на суму 211 775.80 грн.; КБ, КБ-3 від 18.12.2018 на суму 122 991.02 грн.; КБ, КБ-3 від 05.11.2018 на суму 19 846.27 грн.; КБ, КБ-3 від 23.10.2018 на суму 90 017.51 грн.; КБ, КБ-3 від 24.09.2018 на суму 160 591.55 грн.; КБ, КБ-3 від 13.09.2018 на суму 18 800.96 грн.; Рахунок 4 від 22.06.2018 на суму 395 549.73 грн.; Акти ф. КБ-2В (КБ), довідки про вартість (КБЗ), відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 149/2018/149 від 14.06.2018 (казарма АДРЕСА_2 ) а саме: Акт в/р 10 від 21.08.2019 на суму 70 957.64 грн.; Рахунок 43 від 02.08.2019 на суму 900 000.00 грн.; КБ, КБ-3 від 12.06.2019 на суму 220 278.46 грн.; КБ, КБ-3 від 24.04.2019 на суму 717 435.62 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 47 514.25 грн.; КБ, КБ-3 від 18.12.2018 на суму 146 481.18 грн.; КБ, КБ-3 від 08.11.2018 на суму 427 829.10 грн.; КБ, КБ-3 від 26.10.2018 на суму 160 861.03 грн.; КБ, КБ-3 від 23.10.2018 на суму 90 017.51 грн.; КБ, КБ-3 від 24.09.2018 на суму 89 017.72 грн.; КБ, КБ-3 від 13.09.2018 на суму 172 627.75 грн.; Рахунок 5 від 22.06.2018 на суму 3 195 549.73 грн.; Акти ф. КБ-2В довідки про вартість, відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 206/2018/206 від 13.07.2018 (казарма АДРЕСА_2 ) а саме: Акт в/р 11 від 21.08.2019 на суму 89 425.02 грн.; Рахунок 41 від 02.08.2019 на суму 1 200 000.00 грн.; КБ, КБ-3 від 05.06.2019 на суму 423 501.8 грн.; КБ, КБ-3 від 05.06.2019 на суму 292 250.8 грн.; КБ, КБ-3 від 22.12.2018 на суму 15 758.25 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 208 964.56 грн.; КБ, КБ-3 від 18.12.2018 на суму 4 935.73 грн.; КБ, КБ-3 від 18.12.2018 на суму 142 096.58 грн.; КБ, КБ-3 від 20.11.2018 на суму 97 133.04 грн.; КБ, КБ-3 від 20.11.2018 на суму 53 580.71 грн.; Рахунок 60 від 30.10.2018 на суму 1 788 955.21 грн.; КБ, КБ-3 від 23.10.2018 на суму 83 050.09 грн.; КБ, КБ-3 від 24.09.2018 на суму 34 385.88 грн.; КБ, КБ-3 від 13.09.2018 на суму 469 122.34 грн.; Рахунок 16 від 03.08.2018 на суму 533 762.61 грн.; Акти ф. КБ-2В довідки про вартість, відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 207/2018/207 від 13.07.2018 (казарма № 1 смт. Гвардійське, Новомосковського району Дніпропетровської^області) а саме: Акт в/р 15-08 від 21.08.2019 на суму 40 502.64 грн.; Рахунок 44 від 02.08.2019 на суму 1 500 000.00 грн.; КБ, КБ-3 від 05.07.2019 на суму 158 779.01 грн.; КБ, КБ-3 від 24.05.2019 на суму 407 200.75 грн.; КБ, КБ-3 від 24.04.2019 на суму 718 062.07 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 86 223.60 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 437 883.60 грн.; КБ, КБ-3 від 06.12.2018 на суму 588 891.60 грн.; КБ, КБ-3 від 20.11.2018 на суму 196 645.20 грн.; КБ, КБ-3 від 13.11.2018 на суму 64 931.00 грн.; КБ, КБ-3 від 13.11.2018 на суму 84 150.00 грн.; КБ, КБ-3 від 13.08.2018 на суму 135 150.00 грн.; КБ, КБ-3 від 13.11.2018 на суму 175 573.20 грн.; КБ, КБ-3 від 04.10.2018 на суму 84 020.1 грн.; КБ 207/2018/207-1-2108/2017 від 22.08.2018 на суму 148 334.40 грн.; Рахунок 15 від 03.08.2018 на суму 53 385.10 грн.; Акти ф. КБ-2В довідки про вартість, відомості ресурсів, рахунки відповідно до договору № 167/2018/167 від 21.06.2018 (казарма АДРЕСА_4 ) а саме: Акт в/р 12-08 від 21.08.2019 на суму 38 527.49 грн.; Рахунок 45 від 02.08.2019 на суму 800 000.00 грн.; КБ, КБ-3 від 05.07.2019 на суму 364 372.19 грн.; Угода 7 від 12.04.2019 на суму 261 964.51 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 135 138.62 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 191 936.87 грн.; КБ, КБ-3 від 26.12.2018 на суму 37 564.32 грн.; КБ, КБ-3 від 22.12.2018 на суму 121 645.04 грн.; КБ, 1 від 05.10.2018 на суму 33 600.85 грн.; КБ, КБ-3 від 05.10.2018 на суму 77 223.90 грн.; КБ, КБ-3 від 02.10.2018 на суму 43 211.11 грн.; Акт в/р 1 від 30.08.2018 на суму 23 137.34 грн.; КБ 167/2018/167-2-2108/18 від 23.08.2018 на суму 150 972.14 грн.; Рахунок 6 від 06.07.2018 на суму 3 195 276.56 грн.

Слідчий зазначив, що, оскільки оригінали документів, які підтверджують господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва казарм поліпшеного планування №№ 1,2,3,4 у смт. Гвардійське та №№ НОМЕР_3 та у смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні/ та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_8 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_8 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_8 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1