Єдиний унікальний номер судової справи 201/239/20
Номер провадження 1-кс/201/225/2020
УХВАЛА
Іменем України

13 січня 2020 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.10.2018р. за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.3. ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.10.2018р. за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3. ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Органом досудового розслідування встановлено, що за даними узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 26.02.2016р. по 13.06.2018р., шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) і ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали вказані матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0335/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.02.2016р. по 13.06.2018р. на загальну суму 103,05 млн грн.

Вищевказані операції в основному пов`язані з зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за металобрухг, оплати за сільськогосподарську продукцію, перерахуванням коштів у якості оплати за металобрухг та зняттям готівкових коштів довіреними особами.

Також за період з 27.02.2016р. по 13.06.2018р. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) було знято довіреними особами готівкові кошти на загальну суму 56,66 млн грн.
За інформацією ДФС України (станом на 01.04.2019р.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро) зареєстровано 20.01.2016 року, має статутний капітал в розмірі 1,00 млн. грн. та одноосібний посадово-засновницький склад ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Вид діяльності: «Оптова торгівля відходами та брухтом». Станом на 01.04.2019, інформація щодо зареєстрованих валових доходів відсутня та сплачено податки у розмірі 700 грн.

04.09.2019р. посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвоката ОСОБА_9 , на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпроптеровська, були надана виписка за рахунком № НОМЕР_10 , який був відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також лист № 19/08-1 від 19.08.2019р. в якому вказано, що юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на відповідальному зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що документи, які перебувають у володінні НБУ (в оригіналах) нададуть можливість встановити, хто їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали зазначених документів.

Тому просив надати доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, просив не викликати осіб - представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи.

Старший слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що у провадженні четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 19.10.2018р. (первісно) за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.3. ст. 209 КК України, розпочате за матеріалами правоохоронних і контролюючих органів, внаслідок самостійного виявлення слідчим кримінальних правопорушень, у т.ч. з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0335/2019/ДСК від 12.06.2019р.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 26.02.2016р. по 13.06.2018р., шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку, використовуючи довірених осіб - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) і ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Під час досудового розслідування 10.10.2019р. у якості свідка був допитаний ОСОБА_10 , який надав свідчення про те, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і став його формальним директором за винагороду, отриману від його знайомого в сумі 1 000,00 грн., суть підписаних документів не розумів.

Під час досудового розслідування 22.12.2018р. у якості свідка буда допитана ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що вона працює у військкоматі, колись загубила свій паспорт, нікому довіреностей не видавала, ніякого відношення до зняття коштів з банківських рахунків не має.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що фактично втраченим паспортом ОСОБА_5 при зняття коштів з банківських рахунків скористалася інша особа.

З листа № 19/08-1 від 19.08.2019р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наданого на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (по справі № 20188746/19) видно, що юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на відповідальному зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, з метою досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 91, 93, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.10.2018р. за № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.3. ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам, якій які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018р. - ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 26.02.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

2) копій матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.02.2016р. по дату виконання ухвали слідчого судді.

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 26.02.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані матеріали, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до них.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 13 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1