Справа №463/1251/20
Провадження №1-кс/463/1270/20
У Х В А Л А

12 березня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня),№ НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня) та перебувають у користуванні ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в попередню змову із службовими особами інших підприємств, завищили суми придбання товарно-матеріальних цінностей, таким чином привласнили частину грошових коштів, які були виділені на реконструкцію спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Червоноград Львівської області.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках, така має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення наддасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, можливість проведення в подальшому судових експертиз, позапланових перевірок, встановлення та підтвердження проведення наведених вище фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ). Разом з тим, зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що здійснювали розпорядження грошовими коштами товариств.
Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій по вказаних рахунках, обґрунтованості списання з них грошових коштів та наслідків розпорядження ними є дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо можливого нецільового використання (розкрадання) бюджетних коштів при виконанні робіт по ремонту та реконструкції спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Червоноград Львівської області.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Зобов`язатиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, уповноваженому на розслідування кримінального провадження №0001309 від 29 травня 2019 року, тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня) та перебувають у користуванні ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), яка належить ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;
- руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня),№ НОМЕР_5 (гривня),№ НОМЕР_6 (гривня) належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.07.2018 по 26.02.2020 року;
- виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.07.2018 по 26.02.2020 року;
- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ) за період з 01.07.2018 по 26.02.2020;
- картки із зразками відбитку печатки та підписів;
- доручення надане службовими особами ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснитиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1