справа № 208/1468/20
№ провадження 1-кс/208/444/20
УХВАЛА
Іменем України

10 березня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0002360 від 21.12.2019 року за ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів:

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 , постановлених у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи надані арбітражним керуючим (ліквідатором) та/або учасниками (кредиторами) у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інвентаризаційні описи, технічні паспорти, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, первинна бухгалтерська та господарська документація щодо дебіторської заборгованості, звіт ліквідатора, договір купівлі-продажу майна банкрута, складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів, документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або замовником аукціону ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн.) боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після повної сплати ціни, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу або замовником аукціону акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та інші документи що стосуються відчуження майна боржника у ліквідаційній процедурі.

В судове засідання прокурор, який погодив клопотання, не прибув, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, та підтримання клопотання у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що самостійно звернувся в межах даного провадження із клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_1 із листом від 02.03.2020 року за № 46/3627, але станом на час розгляду клопотання відповіді не отримав. Без доступу до матеріалів справи яка знаходилася у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 № 918/1244/15 не можливо отримати документи які були надані арбітражним керуючим (ліквідатором) до провадження, на підставі яких було постановлено ухвали суду. Крім того, відчуження майна яке перебувало під забороною як предмет іпотеки, та фізична відсутність складових заявленого майна на час виставлення його на аукціон робить необхідним для здійснення заявленого тимчасового доступу, так як іншим шляхом доступ до матеріалів справи не є можливим.

ІНФОРМАЦІЯ_4 про судові засідання був сповіщений як 06.03.2020 року так і 10.03.2020 року, але станом на час розгляду клопотання представник не прибув, заяв та клопотань на адресу суду не надійшло.

У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що як прокурор так і володілець інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , на власний розсуд розпорядилися правом прийняти участь при розгляді клопотання без своєї особистої участі, будучи належним чином сповіщеними про дату, час та місце судового розгляду.
Дослідив підставі та обґрунтування заявленого клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено в ході судового розгляду, слідчий посилається на те, що 16.01.2019 між організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 та заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір про завдаток (гарантійний внесок), згідно умов п.1.1 якого, заявник, на виконання умов про аукціон щодо продажу майна підприємства-банкрута, згідно оголошення про аукціон, яке розміщене організатором аукціону на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України, сплачує на банківський рахунок організатора аукціону гарантійний внесок (завдаток) на умовах даного договору, а організатор аукціону приймає вказаний гарантійний внесок, та забезпечує його використання на підставі даного договору та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно умов п.1.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 інформація про аукціон та гарантійний внесок: «найменування лота» - цілісний майновий комплекс - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; «власник лоту» - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; «розмір гарантійного внеску» - 1 054 457,44 грн.; «дата проведення аукціону» - 25.01.2019: «кінцева дата сплати заявником завдатку» - 18.01.2019.

На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за р/р № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 (призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП « ОСОБА_5 »).

25.01.2019 у м. Рівне організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцитатор аукціону ОСОБА_6 , за участю учасниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу; будівля ваги-платформи; будівля котельні; залізничний шляховий під`їзний тупик; трансформаторний кіоск; дебіторська заборгованість 4 882 374,87 грн.

Адреса розташування майна: АДРЕСА_2 .

За результатами вказаного аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019, згідно якого майно включене у Лот №1 продано переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за остаточною ціною 4 217 829,78 грн. Згідно вказаного протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019, який з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписав представник за дорученням ОСОБА_8 , був визначений наступний порядок сплати ціни: Переможець сплачує вартість лоту на розрахунковий рахунок організатора протягом 5 днів від дати підписання протоколу аукціону; одержувач: Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 ; сума: 3 163 372,34 грн.; призначення платежу: за майно ПП « ОСОБА_5 » (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 без ПДВ.

Гарантійний внесок у сумі 1 054 457,44 грн., без ПДВ, сплачений переможцем, зараховуються до ціни продажу Лоту №1.

На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, складеного Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підписаного представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за р/р № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 (призначення платежу: «За майно ПП « ОСОБА_5 » (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, без ПДВ.»).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання згідно до умов договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, шляхом сплати на розрахунковий рахунок організатора аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повної (остаточної) ціни 4 217 829,78 грн.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута зокрема таким способом проведення аукціону.

Відповідно до ч.6 ст.49 Закону, організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів (ч.1 ст.50 Закону).

Відповідно приписів ч.1 ст.75 Закону, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

Згідно вимог ч.3 ст.75 Закону, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю.

Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону (ч.4 ст.75 Закону).

Укладений на аукціоні договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню (ч.4 ст.50 Закону).

Однак, в порушення вимог ст.ст. 44, 49, 50, 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після проведення 25.01.2019 організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та повної сплати 29.01.2019 переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запропонованої ціни Лоту №1, договір купівлі-продажу, між власником майна (замовником аукціону) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не був укладений, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем за передавальним актом не здійснювалась, тому як відповідний документ ніколи не підписувався сторонами, у зв`язку з чим такі документи умисно та протиправно до теперішнього часу не передані організатором торгів та/або замовником торгів нотаріусу для оформлення правочини з купівлі-продажу нерухомого майна на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Слід зазначити , що договір купівлі-продажу майна боржника придбаного на аукціоні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ" НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), в особі ліквідатора ОСОБА_9 , стосовно вищевказаного майна, що перелічено у ІНФОРМАЦІЯ_8 та дебіторської заборгованості в сумі 4 882 374,87 грн., не укладений до теперішнього часу, у тому числі через порушення замовником та організатором аукціону інших вимог законодавства України, а також у зв`язку з наступним:

1.Згідно даних з Державного реєстру Іпотек, станом на 20.11.2019, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 6815061), починаючи з 03.03.2007 та по теперішній час зареєстрована іпотека на підставі договору про внесення змін до договору іпотеки №5387 від 16.12.2011, договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки №5451 від 19.11.2013, перенесено із запису 3447001.

Згідно даних з Державного реєстру Іпотек станом, на 20.11.2019, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 3447001), 03.03.2007 здійснена державна реєстрація іпотеки об`єкт нерухомого майна: інше Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу; Опис об`єкта: загальною площею 12 775 м.кв.; Адреса: АДРЕСА_3 ; іпотеко держатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Також, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну обтяжень» (номер запису про обтяження: 3446122) (спеціальний розділ), дата та час державної реєстрації - 03.03.2007 09:417:27; вид обтяження - заборона на нерухоме майно; відомості про суб`єктів обтяження - особа права/майно якої обтяжуються: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ); підстава виникнення обтяження договір іпотеки серія та номер 833 виданий 03.03.2007, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 5451 виданий 19.11.2013, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 3009 виданий 15.12.2015.

Таким чином, на момент проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) в державному реєстрі, у встановленому законом порядку, була зареєстрована іпотека та обтяження у виді заборони на нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ).

Відповідно до положень ч.3 ст.12 Закону України «Про іпотеку» (далі Закон), правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до Закону (ч.1 ст.4 Закону України «Про іпотеку»).

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку (ч.2 ст.17 Закону України «Про іпотеку»).

Вищезазначене нерухоме майно, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу, будівля ваги-платформи, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск, розташоване за адресою АДРЕСА_2 відчужене (продане на аукціоні) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), через Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) покупцю (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підтверджується договором про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 відчужене (продане) за відсутності згоди іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що посвідчують дані з Державного реєстру Іпотек, згідно якого з 03.03.2007 по теперішній час вказане нерухоме майно є предметом іпотеки, на який у встановленому законом порядку зареєстровано обтяження.

Зважаючи на викладене, договір про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 та протоколом аукціону №1 від 25.01.2019, складені під час проведення процедури з продажу майна боржника ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), в порушення вимог закону, за наявності обтяження на таке майно - предмет Лоту № 1, є нікчемними.

Таким чином, відповідно до положень ст.ст.4, 12, 17 Закону України «Про іпотеку», правочин щодо відчуження іпотекодавцем ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) переданого в іпотеку майна, вчинений без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з моменту державної реєстрації обтяження нерухомого майна 03.03.2007 до моменту державної реєстрації припинення іпотеки не відбулось до теперішнього часу, визнаються законом недійсним.

2.Згідно даних з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна обтяження містяться відомості про номер запису про обтяження №6815131 (перенесено із запису №5426376) та дату, час державної реєстрації 22.04.2014, про заборону державного виконавця на відчуження майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Вказане обтяження припинено лише 06.03.2019 о 14:28:17, у зв`язку з чим є очевидним, що процедура продажу 25.01.2019 на аукціоні вказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а також складання та підписання договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019, протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, відбувались за наявності зареєстрованого у встановленого законом порядку обтяження на таке майно, тобто з істотним порушенням вимог закону.

Відповідно до положень ч.6 ст.58 Закону України «Про виконавче провадження» порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Таким чином, вся процедура з продажу майна банкрута через аукціон, розпочата та проведена у січні 2019 року ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 та керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 незаконно, за наявності зареєстрованого у встановленому порядку обтяження та заборони державного виконавця на його відчуження, тому відбулась з грубим порушенням вимог закону, що тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що під час його виїзду за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом співставлення даних про склад та комплектність майна, придбаного на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно до протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, в якому вказане склад майна, а саме: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск встановлено, що на місцевості за адресою АДРЕСА_2 фактично відсутня в натурі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», що свідчить про відсутність майна, переліченого у ІНФОРМАЦІЯ_8 та унеможливлює належне виконання продавцем ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) зобов`язання з передачі в натурі у повному обсязі придбаного на аукціоні нерухомого майна покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що як наслідок призвело до істотного порушення майнових прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.59 Закону, оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження.

В оголошенні вміщуються фотографічні зображення речей, що продаються (ч.9 ст.59 Закону).

На офіційному сайті Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розміщені відомості про майно (склад, комплектність та стан), розташоване за адресою АДРЕСА_2 а також фотографії кожного об`єкту нерухомості окремо, які включені до ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою АДРЕСА_2 , що беззаперечно доводить заздалегідь узгоджені умисні протиправні дії організатора аукціону, в особі керівника Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та продавця такого майна, в особі ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були спрямовані на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом обману.

Також, в технічному паспорті виготовленому у 2014 році на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 зазначені відомості про споруду, під літерою «А-1» вказано найменування будівлі «Склад готової продукції», а також відсутній лист з експлікацією будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що вказує на фальсифікацію ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаного офіційного документу, з метою приховати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) факт відсутності майна, яке входить за технічною документацією до складу майнового комплексу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з 1975 року по теперішній час він постійно, разом з родиною, проживає в квартирі, розташованій за адресою АДРЕСА_4 .

Також останній повідомив, що в період часу з лютого 2007 року по 2017 рік він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » майстром зміни у цеху фасування мінеральних добрив. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_12 , який фактично організовував та керував діяльністю вказаного виробництва.

ОСОБА_11 під час допиту зазначив, що з кінця січня 2007 року розпочалось будівництво цеху по виробництву та фасуванню суміші мінеральних добрив на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою раніше був асфальтний завод та база Криничанської дорожно-пересуваної механізованої колони.

Вказану базу площею близько 2,2 га. викупило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на її території у 2007 році побудувало новий окремий одноповерховий цех для фасування мінеральних добрив розміром 100х15 метрів, переобладнало приміщення котельної під сховище готової продукції та мішкотари, облаштувало відкриті площадки для зберігання готової (фасованої готової продукції) з твердим (Шлаковим) покриттям.

Під час облаштування відкритих площадок для зберігання готової продукції, влітку 2007 року, були демонтовані металеві та бетонні конструкції будівлі асфальтобетонного заводу, тому як вони заважали облаштуванню вказаних площадок. Після демонтажу будівлі асфальтобетонного заводу на території за адресою: АДРЕСА_2 окремі його елементи, металеві конструкції, такі як швелера, металеві кути, арматура були використані для будівництва цеху по виробництву та фасуванню суміші добрив, а інший метал, у кількості близько 30 тон, був зданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як металобрухт.

Крім того ОСОБА_11 повідомив, що станом на теперішній час на вищевказаній території залишились раніш існуючі об`єкти, а саме: будівля ваги-платформи у непрацюючому стані, які не використовувались з 2013 року, тому як були поломані; залізничний шляховий під`їзний тупик, який потребує капітального ремонту; трансформаторних кіоск, який ніколи не функціонував та не використовувався за призначенням, тому як не був належним чином об лаштований, ніколи не мав відповідного електричного обладнання.

Тобто, зі слів ОСОБА_11 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 на кінець 2007 року вже фактично не було в натурі будівлі асфальтобетонного заводу, тому як її демонтували у літку 2007 року, будівля ваги-платформи є в наявності до теперішнього часу, однак з 2013 року вона знаходиться у непридатному для використання стані, будівля котельні є в наявності до теперішнього часу, однак вона переобладнана у 2007 році під склад готової продукції та мішкотари, залізничний шляховий під`їзний тупик є в наявності до теперішнього часу, однак потребує ремонту, трансформаторний кіоск є в наявності до теперішнього часу, однак лише стіни і перекриття, без будь-якого електричного обладнання.

Допитаний ОСОБА_11 додатково зазначив, що у 2008 - 2009 роках територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 були поділені на два окремих об`єкти з двома різними адресами, після чого власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 стало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Побудований у 2007 році виробничий цех для фасування мінеральних добрив, після поділу території та майна у 2008 - 2009 роках, став власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та фактично розташовувався за адресою: АДРЕСА_2 .

У власності ПП « ОСОБА_5 » будь-якого іншого цеху для фасування мінеральних добрив за адресою АДРЕСА_2 , з 2007 року й по теперішній час не було.

За період 2008 року по теперішній час стан та комплектність об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 не змінився, нічого не дементувалось та не будувалось, крадіжок майна не було, нерухоме майно фактично не переобладнувалось та не ремонтувалось.

За вказаним фактом СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 21.12.2019 року за ч. 4 ст.190КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4 217 829,78 грн., отримані Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у якості оплати за майно придбане 25.01.2019 на аукціоні, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , без нотаріального оформлення договору купівлі-продажу майна на аукціоні та передачі такого манйна покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за рішенням ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 були перераховані керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 на поточний рахунок іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який у протиправний спосіб заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, достовірно знаючи, що відповідне майно фактично відсутнє, згода на реалізацію предмета іпотеки ним не надавалась та державна реєстрація іпотеки на це майно не скасована до теперішнього часу.

Таким чином, ліквідатор ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_13 та керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , достовірно знаючи, про наявні обтяження та зареєстрованої у встановленому порядку заборони на відчуження майна, про існування державної реєстрації іпотеки, а також те, що споруда «А-1» - будівля асфальтного заводу за адресою АДРЕСА_2 , фактично відсутня на місцевості, за відсутності первинної бухгалтерської та господарської документації на дебіторську заборгованість у сумі 4 882 374,87 грн., не маючи наміру виконувати в майбутньому взяті на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо передачі нерухомого майна та дебіторської заборгованості в натурі, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховування своїх протиправних корисних намірів, залучила до участі у процедурі аукціону з продажу майна (Лот №1) банкрута ПП « ОСОБА_5 », представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 , яка є пов`язаною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), під час проведення якої, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 4 217 829,78 грн., не маючи на меті оформлення правовстановлюючих документів та передачу права власності покупцеві (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим майновим інтересам товариства завдано шкоди на загальну суму 4 217 829,78 грн.

Під час проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні, вивчені та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що стосуються вищевказаних обставин, які в теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання вказаних документів 02.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено відповідний запит (вих. №46/3627 від 02.03.2020) про надання документів необхідних для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Однак, до теперішнього часу запитувані документи до ІНФОРМАЦІЯ_13 не надані.

На думку слідчого та прокурора, враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без наявності яких неможливо провести судові експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя не погоджується із посиланням слідчого на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому, слідчим суддею здійснено повідомлення виклик на адресу суду.
Враховуючи що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у межах кримінального провадження за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства з боку ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_13 , керівника « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_6 стосовно об`єктів нерухомого майна, що розташовані на території Криничанського району Дніпропетровської області, що підтверджено витягом з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0002360 від 21.12.2019 року, та на підставі матеріалів клопотання слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, так як згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборони на відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, повідомленням арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 05.12.2019 року, як підставу для укладання договору від 15.12.2017 року та проведення аукціону, з посиланням на рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами, підтвердження наявності судового рішення, і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо формулювання клопотання як вилучення предметів клопотання в копіях, слідчий суддя враховує Рішення Ради Суддів України від 03.11.2017 року № 68, згідно до якого зазначено, що:
статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.
Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (статті 3, 8, 55 Конституції України).
Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).
Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
А тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, лише в частині надання тимчасового доступу на ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки, а не вилучення, як заявлено за змістом клопотання.
Щодо переліку осіб, які зазначені як особи яким просять надати тимчасовий дозвіл, то в цій частині, слідчий суддя керується приписами ч. 2 ст. 38 КПК України, згідно до якої визначено, що досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
Враховуючи, що слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанови про створення слідчої групи, а тому слідчий суддя бере до уваги витяг з ЄРДР долучений до матеріалів клопотання за кримінальним провадженням № 0002360 від 21.12.2019 року.
На підставі вище зазначеного та клопотання слідчого, погоджене прокурором, з підстав зумовленою необхідністю проведення слідчих дій та експертного дослідження, яке потребує отримання органом досудового розслідування заявлених документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, але частковому, з підстав наведених вище.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0002360 від 21.12.2019 року, слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_16 до матеріалів справи № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у виді ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки належним чином завірених документів:

- ухвали господарського суду Рівненської області, постановлених у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи надані арбітражним керуючим (ліквідатором) та/або учасниками (кредиторами) у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інвентаризаційні описи, технічні паспорти, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, первинна бухгалтерська та господарська документація щодо дебіторської заборгованості, звіт ліквідатора, договір купівлі-продажу майна банкрута, складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів, документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або замовником аукціону ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн.) боржника ПП ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після повної сплати ціни, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу або замовником аукціону акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та інші документи що стосуються відчуження майна боржника у ліквідаційній процедурі.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1