Справа № 727/2570/20
Провадження № 1-кс/727/734/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002727 від 20.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002727 від 21.11.2018 року за заявою ОСОБА_5 з приводу самоправного, всупереч установленому законом порядку, перерахування грошових коштів із банківського рахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , викрадення документів та печаток товариства, та ін.
Під час досудового розслідування встановлено, що вся установча, бухгалтерська документація 1-С, печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в смт. Лужани за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували у віданні директора ОСОБА_6 та бухгалтера ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні засновника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з січня 2018 року по даний час, зокрема: 1) накази, договори, контракти, які були заключні із всіма контрагентами; 2) бухгалтерську документацію 1-С та податкову документацію (товарно-транспортні накладні, господарські договори поставки, реєстр податкових накладних, звіти про операції по рахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки по операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім цього всі акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх бухгалтерських та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази, договори, контракти, які були заключні із всіма контрагентами; печаток, штампів, електронних носії інформації щодо ведення бухгалтерської документації в програмі 1-С, статут, кадрові документи, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні засновника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні засновника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме до:

- всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з січня 2018 року по даний час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема: накази, договори, контракти, бухгалтерська документація 1-С та податкова документація (товарно-транспортні накладні, господарські договори поставки, реєстр податкових накладних, звіти про операції по рахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки по операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- всіх бухгалтерських та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема: накази, договори, контракти, які були заключні із всіма контрагентами; печаток, штампів, електронних носіїв інформації щодо ведення бухгалтерської документації в програмі 1-С, статут, кадрові документи.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1