Справа № 639/2235/20
Провадження № 1-кс/639/1623/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000223 від 10.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст.365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
18.06.2020 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке вилучене 16.06.2020 року під час проведення обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000223 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, а саме нежитловою будівлею загальною площею 504,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Державному підприємству «Державне художньо-творче виробниче підприємство».
Крім цього, 24.03.2020 року державний реєстратор Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківської області ОСОБА_6 без наявності відповідних правовстановлюючих документів зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за гр. ОСОБА_7 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (загальною площею 504,8 кв.м.), який перебував в державній власності Міністерства культури України та користуванні ДП «Державне художньо-творче виробниче підприємство».
Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями, без відповідних правовстановлюючих документів, здійснив реєстрацію права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за гр. ОСОБА_7 .
Допитана у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_8 , повідомила, що наказом міністерства культури України № 633 від 10.07.2013 «Про припинення державних підприємств «Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів» та «Харківське державне художньо-творче виробниче підприємство» прийнято рішення реорганізувати вищевказане підприємство шляхом приєднання його до Державного підприємства «Державна циркова компанія України».
13.05.2019 наказом Міністерства культури України № 390 внесено зміни у додаток 2 до наказу Міністерства культури України від 10.07.2019 № 633 та її призначено головою комісії з припинення ДП «Харківське державне художньо-творче виробниче підприємств».
Також остання повідомила, що 24.03.2020 ОСОБА_9 став власником нежитлової будівлі літ. А-2, площею 504,8 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже, майно, власником якого є держава, внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб незаконно вибуло із державної власності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля літ. А-2, площею 504,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_9 (номер запису про право власності: 36079181), дата, час державної реєстрації: 24.03.2020 13:14:28, державний реєстратор: ОСОБА_6 , Крисинська сільська рада Богодухівського району Харківської області, Харківська обл.., на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: № 16/08-01, виданий 16.08.2002, видавник ОСОБА_10 / ОСОБА_9 ; Акт приймання-передачі нежитлової будівлі, серія та номер: б/н, виданий 16.08.2002, видавник: ОСОБА_10 / ОСОБА_9 , підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 51773393 від 25.03.2020 13:30:09, ОСОБА_6 , Крисинська сільська рада Богодухівського району Харківської області, Харківська обл.
Крім цього, встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України Державне підприємство «Державне художньо-творче виробниче підприємство» (), має юридичну адресу: м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 20.
25.03.2020 року нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мала Гончарівська, 20, які належать Державному підприємству «Державне художньо-творче виробниче підприємство» відчужені на підставі договору купівлі-продажу № 16/08-01 від 16.08.2020 року на користь ОСОБА_9 .
24.04.2020 року в якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка пояснила, що ОСОБА_6 працював на посаді державного реєстратору у Крисинській сільській раді у проміжок часу з 06.06.2019 року по 10.04.2020 року у нього був особистий ключ, за допомогою якого він мав доступ до державного реєстру. Також відомі випадки, коли особистим ключем ОСОБА_6 , користувалася ОСОБА_12 . Після того, як ОСОБА_12 та ОСОБА_6 було звільнено з займаних посад, їм було направлено листи-повідомлення про звільнення та роз`яснено, що вони зобов`язані скласти акт прийому передачі майна, що перебуває у них у володінні, але до теперішнього часу цього зроблено не було.
Анологічні покази було надано свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..
Згідно відомостей з УСБУ в Харківській області встановлено, що державний реєстратор Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківської області ОСОБА_12 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та вказаною адресою може знаходитися сертифікат відкритого ключа державного реєстратора Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківської області ОСОБА_6 , підроблені електронні та паперові документи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися фіктивні документи, рукописні та печатні нотатки та документи, що можуть бути використані в злочинній діяльності, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі), мобільні телефони та інші засоби зв`язку, на яких може міститися інформація про спілкування, переписку стосовно реєстрації, перереєстрації нежитлової будівлі загальною площею 504,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Державному підприємству «Державне художньо-творче виробниче підприємство».
У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час прокурор вважає необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою встановлення місць знаходження та вилучення речових доказів, швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, визначити обсяг вини, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.
Відповідно до витягу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, номер інформаційної довідки 211988138, щодо об`єкта нерухомого майна, квартира загальною площею (кв.м): 41.4, житлова площа (кв.м): 22.1, 1-но кімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_16 .
З метою припинення злочинної діяльності осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, органом досудового розслідування планується проведення обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні ОСОБА_16 , яким фактично користується ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення сертифікату відкритого ключа державного реєстратора Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківської області ОСОБА_6 , підроблені електронні та паперові документи, комп`ютерної техніки на якій виготовлялися фіктивні документи, рукописні та печатні нотатки та документи, що можуть бути використані в злочинній діяльності, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі), мобільні телефони та інші засоби зв`язку, на яких може міститися інформація про спілкування та переписку стосовно реєстрації, перереєстрації нежитлової будівлі загальною площею 504,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Державному підприємству «Державне художньо-творче виробниче підприємство», документи зі зразками почерку та підписів причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, чорнових записів, переписки, листування, електронні носії інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, оскільки проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.06.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні ОСОБА_16 , яким фактично користується ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
16.06.2020 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні ОСОБА_16 , яким фактично користується ОСОБА_12 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.06.2020 року.
Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 16.06.2020 року (слідча дія закінчена 16.06.2020 о 10 год. 30 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні ОСОБА_16 , яким фактично користується ОСОБА_12 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.06.2020, та виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.
Представник власника майна ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, представника власника майна, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено 16.06.2020 року о 10 год. 30 хв.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно доч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Постановою слідчого від 16.06.2020 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000223 від 10.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається прокурор.
Крім того в судовому засіданні прокурором надано постанову про призначення по даному кримінальному провадженю судової комп*ютерної технічної експертизи від 24.06.2020 року.
Прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучені 16.06.2020 року в ході проведення обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речі, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, можуть містити інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, відомості, які можуть посприяти встановленню істини по справі та осіб, які причетні до вказаного злочину, а також необхідні для призначення судових експертиз, у зв*язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_17 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000223 від 10.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст.365-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 16.06.2020 року при проведенні обшуку у житловому приміщенні та складових частинах до нього, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у володінні ОСОБА_16 , яким фактично користується ОСОБА_12 , а саме:
Системний блок Gamemax N9FMQWQWUVYK6MTT74JQ2WF9F.
Флеш носії інформації 8Gb 37.
Мобільний телефон IPhone IMEI: НОМЕР_1 .
Мобільний телефон ZTE Black A7 IMEI: НОМЕР_2 .
Мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 .
Мобільний телефон Meizu M712H IMEI: НОМЕР_4 .
Визначити місцем зберігання речей та документів Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: просп. Любові Малої, 45, м. Харків.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1