печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Київ, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, проте ризики, які існували при застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного продовжують існувати, що стало підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені у ньому.

Захисник ОСОБА_5 , якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

04.11.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби, а також покладено на підозрюваного ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 продовжено до 6 місяців, тобто до 04.05.2020.

Строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 04.01.2020.

Однак завершити досудове розслідування до цього часу не виявляється можливим, оскільки в межах указаного провадження перевіряється причетність підозрюваного до заволодіння та розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» не лише шляхом застосування схеми завідомо збиткового кредитування ТОВ «АБК «БІЛД», за якою ОСОБА_4 та чотирьом особам уже повідомлено про підозру, а й унаслідок укладення договорів кредитної лінії з подальшою видачею кредитних коштів низці інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, фінансова, статистична звітність та надходження на поточні рахунки яких не давали підстав вважати можливим повернення таких коштів (ТОВ «БОССЕР», ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «V-КАФЕ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» та ін). У зв`язку з цим необхідно виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду, а саме:

- провести огляд документів, оптичних дисків, вилучених на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі документів, вилучених у ході проведення обшуку у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» працівниками СБ України, інформації щодо руху коштів позичальників, торговців цінними паперами з одночасним здійсненням їх аналізу);

- допитати службових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», за участі яких здійснювалося прийняття документів від клієнтів, супроводження таких клієнтів, підготовка висновків, розгляд на засіданнях колегіальних органів банку питань стосовно укладення договорів кредитної лінії, договорів застави, договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- провести одночасні допити кількох осіб із метою з`ясування розбіжностей у їхніх показаннях;

- отримати висновки почеркознавчих, технічних, судово-економічних експертиз;

- здійснити огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва;

- отримати характеризуючі матеріали про підозрюваних;

- одержати розсекречені матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснити їх огляд;

- допитати можливих свідків вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів, з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних осіб;

- вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших членів злочинної групи;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне потреба.

Відповідно до ст. 181 ч. 6 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій.

Також слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зважаючи на тяжкість злочинів, у вчиненні яких він підозрюється, та суворість ймовірного покарання, даних щодо зменшення якого протягом розгляду клопотання не встановлено.

На підставі викладеного вважаю наявними підстави для задоволення клопотання слідчого та продовження щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні з продовженням дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 .

Керуючись ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби.

Продовжити дію обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням процесуальних дій) зі наступними особами:

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_6 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_7 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 ;

ОСОБА_12 ;

ОСОБА_13 ;

ОСОБА_14 ;

ОСОБА_15 ;

ОСОБА_16 ;

ОСОБА_17 ;

ОСОБА_18 ;

ОСОБА_19 ;

ОСОБА_20 ;

ОСОБА_21 ;

ОСОБА_22 ;

ОСОБА_23 ;

ОСОБА_24 ;

ОСОБА_25 ;

ОСОБА_26 ;

ОСОБА_27 ;

ОСОБА_28 ;

ОСОБА_29 ;

ОСОБА_30 ;

ОСОБА_31 ;

ОСОБА_32 ;

ОСОБА_33 ;

ОСОБА_34 ;

ОСОБА_35 ;

ОСОБА_36 ;

ОСОБА_37 ;

ОСОБА_38 ;

ОСОБА_39 ;

ОСОБА_40 ;

ОСОБА_41 ;

ОСОБА_42 ;

ОСОБА_43 ;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії ухвали та термін дії обов`язків до 24 лютого 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурорів у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1