Провадження №1-кс/127/5196/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000190 від 15 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2020 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу мопедів марки «HONDA-35», через інтернет сайт «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на банківські картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до скоєння вказаного злочину надавала потерпілому для перерахунку грошових коштів, банківську картку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 . Крім цього встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який може мати інші відкриті рахунки у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо особи на яку відкритий рахунок, руху коштів та інформації про контрагентів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 01 січня 2020 року по дату розгляду клопотання, а також інші відкриті рахунки на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформацію, щодо руху коштів по них, інформацію, щодо контрагентів по рахунку.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01 січня 2020 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя