233 № 233/1815/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 25 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 25 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Власник майна представник ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» в судове засідання не з`явився, повідомлялися про час і місце розгляду клопотання належним чином.
Відповідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цієї особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані до клопотання матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000147 від 25 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Костянтинівського ВП знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000147 від 25 вересня 2019 року щодо порушення в 2019 році правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві - Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Головним управлінням Держпраці у Донецькій області було надано лист про вжиття невідкладних заходів реагування в якому зазначено, що відповідно до наказу Управління Держпраці від 07 серпня 2019 року № 1142 та направлення на перевірку від 07 серпня 2019 року № 752/06.7/15-08 у період з 09 серпня 2019 року по 22 серпня 2019 року посадовими особами Управління Держпраці проведенео позапланову перевірку ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» () на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. За результатами здійснення вищезазначеного заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами Управління Держпраці виявлено 29 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, які безпосередньо створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

07 квітня 2020 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надано дозвіл на проведення обшуку будівлі центральної прохідної, а також території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, сел. Клебан-Бик, вул.Набережна, буд. 1а, за фактичним місцезнаходженням ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, а саме: статуту підприємства, штатного розпису підприємства, посадових інструкцій директора та особи відповідальної за охорону праці на підприємстві, актів перевірок проведених посадовими особами Держпраці протягом 2018-2019 років, журналу обліку роботи саморятівників, договорів на придбання саморятівників, договорів на закупівлю спецодягу за останні 2 роки, дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою, плану ліквідації аварії на підприємстві, договорів укладених між ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» та ТОВ «Укргеосервіс» (підрядною організацією якою проводиться видобування вугілля на ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської»), положення про службу охорони праці на підприємстві, положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві, інструкцій та журналів з охорони праці, наказів з охорони праці ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» за період з 01 січня 2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

14 квітня 2020 року в період часу з 09 години 15 хвилин по 23 годину 07 хвилин проведено обшук території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, сел.Клебан-Бик, вул. Набережна, буд. 1а, під час якого, окрім документів зазначених в ухвалі суду про проведення обшуку, було виявлено та вилучено:

- в приміщенні кабінету «ПТК»:

-«Книга учета добычи и отгрузки угля» не прошита та не пронумерована;

-зошит з рукописними записами не прошитий та не пронумерований;

-книга канцелярська із рукописними записами, не прошита та не пронумерована;

-журнал із рукописними записами, не прошитий та не пронумерований, останній запис мається за квітень 2020 року;

-блокнот зеленого кольору із рукописним текстом, мається останній запис за 02 квітня 2020 року;

-акти звірки - 4 шт на 10 аркушах;

-рахунок фактура № 73 від 12 червня 2019 року на 1 аркуші;

-акти № 73 здачі-прийняття робіт на 2 аркушах;

-разовий договір № 15 на 2 аркушах;

-папка швидкозшивач синього кольору з талонами замовника, рахунками на оплату, актами надання послуг, реєстрами послуг;

-договори поруки № 2011 та № 0106 на 12 аркушах;

-рахунки на оплату, акти про наданні послуги та реєстри за різні періоди 2019 року на 73 аркушах;

-книга нарядів із рукописними записами не прошитий та не пронумерований;

-журнал із рукописними записами не прошитий та не пронумерований, із останнім записом 18 листопада 2019 року;

-журнал із рукописними записами, не прошитий, не пронумерований, перший запис 02 березня 2019 року, останній запис 18 листопада 2019 року;

-акти оглядів вагонів за 2019 рік на 32 аркушах;

-накладні на розміщення та закріплення вантажу за 2019 рік на 35 аркушах;

-товарно-транспортні накладні на автотранспорт «КАМАЗ» за 2019 рік на 3 аркушах;

-відомості о добичі вугілля з додатками за 2019 рік на 160 аркушах;

-рахунок № 29/14305 від 22 жовтня 2019 року на 1 аркуші;

-акт № 29/14305 від 01 січня 2019 року на 1 аркуші;

-акт №10/169 від 29 жовтня 2019 року на 1 аркуші;

-журнал (учет собственного парка) розпочато 25 квітня 2019 року, закінчено 31 травня 2019 року;

-книга, розпочата 20 квітня 2018 року, закінчено 27 серпня 2019 року;

-рахунки на оплату, талони замовника з додатками у 6-ти поліетиленових файлах;

-паперова папка з «табелями учета робочого времени участка Погрузки» за 2018-2019 роки - 23 табелі;

-проект «На установку и эксплуатацию маневрового устройства МУ 12-М участка ПТК» на 4 аркушах;

-інструкція про порядок взаємодії вагонних ваг на 4 аркушах;

-наказ № 7 (копія) на 1 аркуші;

-«Местная инструкция о порядке уборки вагонов на погрузочный путь №7» від 20 березня 2018 року на 4 аркушах;

-інструкція «про порядок погрузки вагонов»;

-акт 73 від 27 березня 2019 року на 3 аркушах;

-висновок експертизи №14.09.13-1461.16 від 04 серпня 2016 року на 13 аркушах;

-висновок експертизи №14.09 -13 1298.18 від 03 серпня 2018 року на 10 аркушах;

-протокол випробувань № 142.ВЛ.ДКВ.07-2018 на 7 аркушах;

-«книга учета добычи и отгрузки угля» розпочата 25 листопада 2018 року, закінчена 15 червня 2019 року;

-висновок експертизи за результатами експертного дослідження від 24 квітня 2007 року на 20 аркушах;

-«журнал регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда» розпочатий 01 січня 2019, останній запис 01 липня 2019 року;

-висновок експертизи №14.-09.-1461.16 від 04 серпня 2016 року на 13 аркушах;

-«заключение экспертизы №14.-09.-13-1874.14» від 19 травня 2014 р на 19 аркушах.

в приміщенні кабінету «ЭМС»:

-зошит «тетрадь отчета по выполненным работам по нарядам», розпочатий 06 січня 2020 року, останній запис 12 квітня 2020 року;

-книга нарядів «участка ЭМС» за період з 05 липня 2019 року по 29 листопада 2019 року;

-звернення адміністрації до працівників підприємства на 1 аркуші;

-«книга нарядов участка ЭМС» за період з 02 грудня 2019 року до 14 квітня 2020 року

-«экспертное заключение» № 458-18-01 від 2018 року на 17 аркушах;

-експертний висновок з технічного стану та можливості подальшої експлуатації вентиляційної установки № 458-16-01, № 458-16-02 за 2016 рік на 22 аркушах;

-акт випробування шахтних парашутів типу ПТКА 12.5 від 06 грудня 2018 року на 1 аркуші;

-експертний висновок про можливість продовження строку експлуатації головних канатів від 26 вересня 2019 року на 4 аркушах;

-експертний висновок про можливість продовження строку експлуатації лівого головного канату від 14 серпня 2019 р на 4 аркушах;

-експертний висновок про технічний стан та можливість подальшої експлуатації підвісного пристрою № 458-19-01 від 2019 року на 12 аркушах;

-контрольні графіки виходів служби «ЭМС», дільниці СО за період з січня 2019 року по жовтень 2019 року на 30 аркушах;

-експертний звіт № 035-777-13 КГМ на 40 аркушах, №30-02-13 від 23 жовтня 2013 року;

-експертний висновок № 29-01-13 від 23 жовтня 2013 року на 41 аркушах;

-експертний висновок № 458-16-03 за 2016 рік на 19 аркушах;

- експертний висновок № 39 за 2013 рік, строк дії за 2017 року на 23 аркушах;

-експертний звіт № 085.14.117 ШПМ від 2014 року на 13 аркушах;

-облік робочого часу за вересень, листопад, грудень 2019 року, кожен на 1 аркуші;

-табелі обліку робочого часу за січень-квітень 2020 року на 13 аркушах;
в приміщенні кабінету «ЭМС»:
-висновок № 14-09-18 0900.18 від 13 червня 2018 року на 5 аркушах з додатками на 2 аркушах;
-висновок експертного дослідження № 14.-09.-18.-0877.18 від 12 червня 2018 року на 5 аркушах;
-висновок №.-09.-18-1722 від 06 серпня 2019 року на 5 аркушах з додатками на 2 аркушах.
в приміщенні кабінету «ВТБ»:

- книга нарядів дільниці ВТБ від 19 вересня 2018 року, останній запис 18 листопада 2019 року, 100 сторінок;

- табель обліку робочого часу ділянки ВТБ та зв`язок за лютий 2019 р на 1 аркуші;

в приміщенні ліворуч від кабінету «Добычной участок №1»:

- книга нарядів горних майстрів участку ГПР-1, перший запис від 15 листопада 2019 року, останній запис від 18 листопада 2019 року;

- книга нарядів гоних майстрів участку ГПР-1, перший запис від 06 вересня 2019 року, останній запис від 14 листопада 2019 року;

- книга звітів гірного майстра дільниці ГПР -1, перший запис від 28 листопада 2018 року, останній запис від 12 листопада 2019 року, згідно опечатки в книзі 164 аркуша.

в приміщенні кабінету «Добычной участок №2»:

- книга нарядів участка 83-585, перший запис в книзі від 26 вересня 2019 року, останній запис в книзі від 14 квітня 2020 року.

в приміщенні кабінету «Головного інженеру»:

- акт звіряння взаєморозрахунків станом на 25 лютого 2020 року між ДВРЗ та шахтою на 1 аркуші;

- договір № 691 на виконання роботи (послуги) від 11 березня 2020 року між ДП «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» і шахтою з додатками на 5 аркушах;

- направлення на проведення перевірки від 07 серпня 2019 року на 2 аркушах;

- припис Держпраці від 27 серпня 2019 року на 2 аркушах;

- акт про недопущення до здійснення позапланової перевірки з дотримання вимог з охорони праці від 22 серпня 2019 року, 21 серпня 2019 року, 20 серпня 2019 року, 19 серпня 2019 року; 16 серпня 2019 року, 14 серпня 2019 року; 15 серпня 2019 року на 9 аркушах;

- акт перевірки суб`єкта господарювання від 22 серпня 2019 року №06.7-10/29/19 на 4 аркушах;

- лист від ДВРГЗ №03/1-7-1753 від 19 грудня 2019 року на 2 аркушах;

- лист № 6 від 03 березня 2020 року від директора шахти ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- відповідь на запит від командира 10 ВГРЗ від 28 лютого 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 20 лютого 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 30 січня 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 10 лютого 2020 року на 5 аркушах;

- лист від 10 ВГРЗ від 20 березня 2020 року на 5 аркушах;

в приміщенні «Лампового відділу»:

- журнал обліку поверхностних робочих за період з 24 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року;

- книга почасового обліку за період з 21 грудня 2018 року по 14 квітня 2020 року;

- табель виходів «ЭМС», «ВР» за період з 01 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року;

- книга реєстрації жетонів за період з 10 жовтня 2019 року по 14 квітня 2020 року;

Вищезазначені документи відповідно до вимог ст. 167, 168 КПК України є тимчасово вилученим майном.

15 квітня 2020 року зазначені документи були визнані речовим доказом та залучені до кримінального провадження як речові докази.

Чинним кримінально-процесуальним законодавством передбачений інститут заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження значиться арешт майна.

Відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою збереження речових доказів, забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення правопорушників, припинення злочинної діяльності осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Підставою, у зв`язку із якою потрібно здійснити арешт майна, відповідно до положень ч. 1 ст. 170 цього Кодексу є те, що вилучені документи підтверджують факт роботи підприємства ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» в період виявлення порушень законодавства та нормативно правових актів щодо охорони праці на підприємстві, які не були в подальшому усунені, у зв`язку з чим була створена реальна (безпосередня) загроза життю та здоров`ю працівників, та в цьому випадку існує сукупність підстав вважати, що вилучені документи є доказом злочину. Арешт вищезазначеного майна необхідно здійснити для запобігання можливостей його пошкодження, псування, знищення. Враховуючи, що вищезазначені документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України необхідно здійснити накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів.
Беручи до уваги вищезазначене, та те що вищезазначені документи є речовим доказом, та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, слідчий та прокурор просили накласти арешт на вищезазначене майно.

Відповідно до ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово може бути вилученим зокрема майно у вигляді речей, документів, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів і може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. Слідчий суддя враховує і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Як вбачається з постанови старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП ОСОБА_3 від 15 квітня 2020 року, вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000147 від 25 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. Згідно ст.ст. 168, 171, 236, КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном призведе до пошкодження, псування, знищення майна, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим (за погодженням з прокурором) доведено підстави необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 14 квітня 2020 року в період часу з 09 години 15 хвилин по 23 годину 07 хвилин території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, сел. Клебан-Бик, вул.Набережна, буд. 1а, а саме на:

- вилучені в приміщенні кабінету «ПТК»:

-«Книга учета добычи и отгрузки угля» не прошита та не пронумерована;

-зошит з рукописними записами не прошитий та не пронумерований;

-книга канцелярська із рукописними записами, не прошита та не пронумерована;

-журнал із рукописними записами, не прошитий та не пронумерований, останній запис мається за квітень 2020 року;

-блокнот зеленого кольору із рукописним текстом, мається останній запис за 02 квітня 2020 року;

-акти звірки - 4 шт на 10 аркушах;

-рахунок фактура № 73 від 12 червня 2019 року на 1 аркуші;

-акти № 73 здачі-прийняття робіт на 2 аркушах;

-разовий договір № 15 на 2 аркушах;

-папка швидкозшивач синього кольору з талонами замовника, рахунками на оплату, актами надання послуг, реєстрами послуг;

-договори поруки № 2011 та № 0106 на 12 аркушах;

-рахунки на оплату, акти про наданні послуги та реєстри за різні періоди 2019 року на 73 аркушах;

-книга нарядів із рукописними записами не прошитий та не пронумерований;

-журнал із рукописними записами не прошитий та не пронумерований, із останнім записом 18 листопада 2019 року;

-журнал із рукописними записами, не прошитий, не пронумерований, перший запис 02 березня 2019 року, останній запис 18 листопада 2019 року;

-акти оглядів вагонів за 2019 рік на 32 аркушах;

-накладні на розміщення та закріплення вантажу за 2019 рік на 35 аркушах;

-товарно-транспортні накладні на автотранспорт «КАМАЗ» за 2019 рік на 3 аркушах;

-відомості о добичі вугілля з додатками за 2019 рік на 160 аркушах;

-рахунок № 29/14305 від 22 жовтня 2019 року на 1 аркуші;

-акт № 29/14305 від 01 січня 2019 року на 1 аркуші;

-акт №10/169 від 29 жовтня 2019 року на 1 аркуші;

-журнал (учет собственного парка) розпочато 25 квітня 2019 року, закінчено 31 травня 2019 року;

-книга, розпочата 20 квітня 2018 року, закінчено 27 серпня 2019 року;

-рахунки на оплату, талони замовника з додатками у 6-ти поліетиленових файлах;

-паперова папка з «табелями учета робочого времени участка Погрузки» за 2018-2019 роки - 23 табелі;

-проект «На установку и эксплуатацию маневрового устройства МУ 12-М участка ПТК» на 4 аркушах;

-інструкція про порядок взаємодії вагонних ваг на 4 аркушах;

-наказ № 7 (копія) на 1 аркуші;

-«Местная инструкция о порядке уборки вагонов на погрузочный путь №7» від 20 березня 2018 року на 4 аркушах;

-інструкція «про порядок погрузки вагонов»;

-акт 73 від 27 березня 2019 року на 3 аркушах;

-висновок експертизи №14.09.13-1461.16 від 04 серпня 2016 року на 13 аркушах;

-висновок експертизи №14.09 -13 1298.18 від 03 серпня 2018 року на 10 аркушах;

-протокол випробувань № 142.ВЛ.ДКВ.07-2018 на 7 аркушах;

-«книга учета добычи и отгрузки угля» розпочата 25 листопада 2018 року, закінчена 15 червня 2019 року;

-висновок експертизи за результатами експертного дослідження від 24 квітня 2007 року на 20 аркушах;

-«журнал регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда» розпочатий 01 січня 2019, останній запис 01 липня 2019 року;

-висновок експертизи №14.-09.-1461.16 від 04 серпня 2016 року на 13 аркушах;

-«заключение экспертизы №14.-09.-13-1874.14» від 19 травня 2014 р на 19 аркушах;

вилучені в приміщенні кабінету «ЭМС»:

-зошит «тетрадь отчета по выполненным работам по нарядам», розпочатий 06 січня 2020 року, останній запис 12 квітня 2020 року;

-книга нарядів «участка ЭМС» за період з 05 липня 2019 року по 29 листопада 2019 року;

-звернення адміністрації до працівників підприємства на 1 аркуші;

-«книга нарядов участка ЭМС» за період з 02 грудня 2019 року до 14 квітня 2020 року

-«экспертное заключение» № 458-18-01 від 2018 року на 17 аркушах;

-експертний висновок з технічного стану та можливості подальшої експлуатації вентиляційної установки № 458-16-01, № 458-16-02 за 2016 рік на 22 аркушах;

-акт випробування шахтних парашутів типу ПТКА 12.5 від 06 грудня 2018 року на 1 аркуші;

-експертний висновок про можливість продовження строку експлуатації головних канатів від 26 вересня 2019 року на 4 аркушах;

-експертний висновок про можливість продовження строку експлуатації лівого головного канату від 14 серпня 2019 р на 4 аркушах;

-експертний висновок про технічний стан та можливість подальшої експлуатації підвісного пристрою № 458-19-01 від 2019 року на 12 аркушах;

-контрольні графіки виходів служби «ЭМС», дільниці СО за період з січня 2019 року по жовтень 2019 року на 30 аркушах;

-експертний звіт № 035-777-13 КГМ на 40 аркушах, №30-02-13 від 23 жовтня 2013 року;

-експертний висновок № 29-01-13 від 23 жовтня 2013 року на 41 аркушах;

-експертний висновок № 458-16-03 за 2016 рік на 19 аркушах;

- експертний висновок № 39 за 2013 рік, строк дії за 2017 року на 23 аркушах;

-експертний звіт № 085.14.117 ШПМ від 2014 року на 13 аркушах;

-облік робочого часу за вересень, листопад, грудень 2019 року, кожен на 1 аркуші;

-табелі обліку робочого часу за січень-квітень 2020 року на 13 аркушах;
вилучені в приміщенні кабінету «ЭМС»:
-висновок № 14-09-18 0900.18 від 13 червня 2018 року на 5 аркушах з додатками на 2 аркушах;
-висновок експертного дослідження № 14.-09.-18.-0877.18 від 12 червня 2018 року на 5 аркушах;
-висновок №.-09.-18-1722 від 06 серпня 2019 року на 5 аркушах з додатками на 2 аркушах;
вилучені в приміщенні кабінету «ВТБ»:

- книга нарядів дільниці ВТБ від 19 вересня 2018 року, останній запис 18 листопада 2019 року, 100 сторінок;

- табель обліку робочого часу ділянки ВТБ та зв`язок за лютий 2019 р на 1 аркуші;

вилучені в приміщенні ліворуч від кабінету «Добычной участок №1»:

- книга нарядів горних майстрів участку ГПР-1, перший запис від 15 листопада 2019 року, останній запис від 18 листопада 2019 року;

- книга нарядів гоних майстрів участку ГПР-1, перший запис від 06 вересня 2019 року, останній запис від 14 листопада 2019 року;

- книга звітів гірного майстра дільниці ГПР -1, перший запис від 28 листопада 2018 року, останній запис від 12 листопада 2019 року, згідно опечатки в книзі 164 аркуша;

вилучені в приміщенні кабінету «Добычной участок №2»:

- книга нарядів участка 83-585, перший запис в книзі від 26 вересня 2019 року, останній запис в книзі від 14 квітня 2020 року.

вилучені в приміщенні кабінету «Головного інженеру»:

- акт звіряння взаєморозрахунків станом на 25 лютого 2020 року між ДВРЗ та шахтою на 1 аркуші;

- договір № 691 на виконання роботи (послуги) від 11 березня 2020 року між ДП «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» і шахтою з додатками на 5 аркушах;

- направлення на проведення перевірки від 07 серпня 2019 року на 2 аркушах;

- припис Держпраці від 27 серпня 2019 року на 2 аркушах;

- акт про недопущення до здійснення позапланової перевірки з дотримання вимог з охорони праці від 22 серпня 2019 року, 21 серпня 2019 року, 20 серпня 2019 року, 19 серпня 2019 року; 16 серпня 2019 року, 14 серпня 2019 року; 15 серпня 2019 року на 9 аркушах;

- акт перевірки суб`єкта господарювання від 22 серпня 2019 року №06.7-10/29/19 на 4 аркушах;

- лист від ДВРГЗ №03/1-7-1753 від 19 грудня 2019 року на 2 аркушах;

- лист № 6 від 03 березня 2020 року від директора шахти ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- відповідь на запит від командира 10 ВГРЗ від 28 лютого 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 20 лютого 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 30 січня 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 10 лютого 2020 року на 5 аркушах;

- лист від 10 ВГРЗ від 20 березня 2020 року на 5 аркушах;

вилучені в приміщенні «Лампового відділу»:

- журнал обліку поверхностних робочих за період з 24 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року;

- книга почасового обліку за період з 21 грудня 2018 року по 14 квітня 2020 року;

- табель виходів «ЭМС», «ВР» за період з 01 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року;

- книга реєстрації жетонів за період з 10 жовтня 2019 року по 14 квітня 2020 року.

Вищезазначене тимчасово вилучене майно, що знаходиться у Костянтинівському ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області по вул. Злагоди 2, м. Костянтинівка, Донецької області, має суттєве значення речових доказів по кримінальному провадженню, може бути використано, як доказу у кримінальному провадженні, та з метою тимчасового позбавлення можливості особи, у володінні та власності якої перебувають вказані речі відчужувати, розпоряджатися та / або користуватися будь-яким чином таким майном.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи правову підставу для арешту майна, вважаю, що клопотання слідчого погоджене з прокурором про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до ЄРДР № 0000147 від 25 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 25 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 14 квітня 2020 року в період часу з 09 години 15 хвилин по 23 годину 07 хвилин території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, сел. Клебан-Бик, вул. Набережна, буд. 1а, а саме на:

- вилучені в приміщенні кабінету «ПТК»:

-«Книга учета добычи и отгрузки угля» не прошита та не пронумерована;

-зошит з рукописними записами не прошитий та не пронумерований;

-книга канцелярська із рукописними записами, не прошита та не пронумерована;

-журнал із рукописними записами, не прошитий та не пронумерований, останній запис мається за квітень 2020 року;

-блокнот зеленого кольору із рукописним текстом, мається останній запис за 02 квітня 2020 року;

-акти звірки - 4 шт на 10 аркушах;

-рахунок фактура № 73 від 12 червня 2019 року на 1 аркуші;

-акти № 73 здачі-прийняття робіт на 2 аркушах;

-разовий договір № 15 на 2 аркушах;

-папка швидкозшивач синього кольору з талонами замовника, рахунками на оплату, актами надання послуг, реєстрами послуг;

-договори поруки № 2011 та № 0106 на 12 аркушах;

-рахунки на оплату, акти про наданні послуги та реєстри за різні періоди 2019 року на 73 аркушах;

-книга нарядів із рукописними записами не прошитий та не пронумерований;

-журнал із рукописними записами не прошитий та не пронумерований, із останнім записом 18 листопада 2019 року;

-журнал із рукописними записами, не прошитий, не пронумерований, перший запис 02 березня 2019 року, останній запис 18 листопада 2019 року;

-акти оглядів вагонів за 2019 рік на 32 аркушах;

-накладні на розміщення та закріплення вантажу за 2019 рік на 35 аркушах;

-товарно-транспортні накладні на автотранспорт «КАМАЗ» за 2019 рік на 3 аркушах;

-відомості о добичі вугілля з додатками за 2019 рік на 160 аркушах;

-рахунок № 29/14305 від 22 жовтня 2019 року на 1 аркуші;

-акт № 29/14305 від 01 січня 2019 року на 1 аркуші;

-акт №10/169 від 29 жовтня 2019 року на 1 аркуші;

-журнал (учет собственного парка) розпочато 25 квітня 2019 року, закінчено 31 травня 2019 року;

-книга, розпочата 20 квітня 2018 року, закінчено 27 серпня 2019 року;

-рахунки на оплату, талони замовника з додатками у 6-ти поліетиленових файлах;

-паперова папка з «табелями учета робочого времени участка Погрузки» за 2018-2019 роки - 23 табелі;

-проект «На установку и эксплуатацию маневрового устройства МУ 12-М участка ПТК» на 4 аркушах;

-інструкція про порядок взаємодії вагонних ваг на 4 аркушах;

-наказ № 7 (копія) на 1 аркуші;

-«Местная инструкция о порядке уборки вагонов на погрузочный путь №7» від 20 березня 2018 року на 4 аркушах;

-інструкція «про порядок погрузки вагонов»;

-акт 73 від 27 березня 2019 року на 3 аркушах;

-висновок експертизи №14.09.13-1461.16 від 04 серпня 2016 року на 13 аркушах;

-висновок експертизи №14.09 -13 1298.18 від 03 серпня 2018 року на 10 аркушах;

-протокол випробувань № 142.ВЛ.ДКВ.07-2018 на 7 аркушах;

-«книга учета добычи и отгрузки угля» розпочата 25 листопада 2018 року, закінчена 15 червня 2019 року;

-висновок експертизи за результатами експертного дослідження від 24 квітня 2007 року на 20 аркушах;

-«журнал регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда» розпочатий 01 січня 2019, останній запис 01 липня 2019 року;

-висновок експертизи №14.-09.-1461.16 від 04 серпня 2016 року на 13 аркушах;

-«заключение экспертизы №14.-09.-13-1874.14» від 19 травня 2014 р на 19 аркушах;

вилучені в приміщенні кабінету «ЭМС»:

-зошит «тетрадь отчета по выполненным работам по нарядам», розпочатий 06 січня 2020 року, останній запис 12 квітня 2020 року;

-книга нарядів «участка ЭМС» за період з 05 липня 2019 року по 29 листопада 2019 року;

-звернення адміністрації до працівників підприємства на 1 аркуші;

-«книга нарядов участка ЭМС» за період з 02 грудня 2019 року до 14 квітня 2020 року

-«экспертное заключение» № 458-18-01 від 2018 року на 17 аркушах;

-експертний висновок з технічного стану та можливості подальшої експлуатації вентиляційної установки № 458-16-01, № 458-16-02 за 2016 рік на 22 аркушах;

-акт випробування шахтних парашутів типу ПТКА 12.5 від 06 грудня 2018 року на 1 аркуші;

-експертний висновок про можливість продовження строку експлуатації головних канатів від 26 вересня 2019 року на 4 аркушах;

-експертний висновок про можливість продовження строку експлуатації лівого головного канату від 14 серпня 2019 р на 4 аркушах;

-експертний висновок про технічний стан та можливість подальшої експлуатації підвісного пристрою № 458-19-01 від 2019 року на 12 аркушах;

-контрольні графіки виходів служби «ЭМС», дільниці СО за період з січня 2019 року по жовтень 2019 року на 30 аркушах;

-експертний звіт № 035-777-13 КГМ на 40 аркушах, №30-02-13 від 23 жовтня 2013 року;

-експертний висновок № 29-01-13 від 23 жовтня 2013 року на 41 аркушах;

-експертний висновок № 458-16-03 за 2016 рік на 19 аркушах;

- експертний висновок № 39 за 2013 рік, строк дії за 2017 року на 23 аркушах;

-експертний звіт № 085.14.117 ШПМ від 2014 року на 13 аркушах;

-облік робочого часу за вересень, листопад, грудень 2019 року, кожен на 1 аркуші;

-табелі обліку робочого часу за січень-квітень 2020 року на 13 аркушах;
вилучені в приміщенні кабінету «ЭМС»:
-висновок № 14-09-18 0900.18 від 13 червня 2018 року на 5 аркушах з додатками на 2 аркушах;
-висновок експертного дослідження № 14.-09.-18.-0877.18 від 12 червня 2018 року на 5 аркушах;
-висновок №.-09.-18-1722 від 06 серпня 2019 року на 5 аркушах з додатками на 2 аркушах;
вилучені в приміщенні кабінету «ВТБ»:

- книга нарядів дільниці ВТБ від 19 вересня 2018 року, останній запис 18 листопада 2019 року, 100 сторінок;

- табель обліку робочого часу ділянки ВТБ та зв`язок за лютий 2019 р на 1 аркуші;

вилучені в приміщенні ліворуч від кабінету «Добычной участок №1»:

- книга нарядів горних майстрів участку ГПР-1, перший запис від 15 листопада 2019 року, останній запис від 18 листопада 2019 року;

- книга нарядів гоних майстрів участку ГПР-1, перший запис від 06 вересня 2019 року, останній запис від 14 листопада 2019 року;

- книга звітів гірного майстра дільниці ГПР -1, перший запис від 28 листопада 2018 року, останній запис від 12 листопада 2019 року, згідно опечатки в книзі 164 аркуша;

вилучені в приміщенні кабінету «Добычной участок №2»:

- книга нарядів участка 83-585, перший запис в книзі від 26 вересня 2019 року, останній запис в книзі від 14 квітня 2020 року.

вилучені в приміщенні кабінету «Головного інженеру»:

- акт звіряння взаєморозрахунків станом на 25 лютого 2020 року між ДВРЗ та шахтою на 1 аркуші;

- договір № 691 на виконання роботи (послуги) від 11 березня 2020 року між ДП «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» і шахтою з додатками на 5 аркушах;

- направлення на проведення перевірки від 07 серпня 2019 року на 2 аркушах;

- припис Держпраці від 27 серпня 2019 року на 2 аркушах;

- акт про недопущення до здійснення позапланової перевірки з дотримання вимог з охорони праці від 22 серпня 2019 року, 21 серпня 2019 року, 20 серпня 2019 року, 19 серпня 2019 року; 16 серпня 2019 року, 14 серпня 2019 року; 15 серпня 2019 року на 9 аркушах;

- акт перевірки суб`єкта господарювання від 22 серпня 2019 року №06.7-10/29/19 на 4 аркушах;

- лист від ДВРГЗ №03/1-7-1753 від 19 грудня 2019 року на 2 аркушах;

- лист № 6 від 03 березня 2020 року від директора шахти ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- відповідь на запит від командира 10 ВГРЗ від 28 лютого 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 20 лютого 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 30 січня 2020 року на 1 аркуші;

- лист від 10 ВГРЗ від 10 лютого 2020 року на 5 аркушах;

- лист від 10 ВГРЗ від 20 березня 2020 року на 5 аркушах;

вилучені в приміщенні «Лампового відділу»:

- журнал обліку поверхностних робочих за період з 24 грудня 2019 року по 14 квітня 2020 року;

- книга почасового обліку за період з 21 грудня 2018 року по 14 квітня 2020 року;

- табель виходів «ЭМС», «ВР» за період з 01 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року;

- книга реєстрації жетонів за період з 10 жовтня 2019 року по 14 квітня 2020 року;

які належать Товариству з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської», знаходяться у Костянтинівському ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області по вул. Злагоди 2, м. Костянтинівка, Донецької області. Вищезазначене майно, на яке накладено арешт, зберігати в камері схову речових доказів Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Заборонити будь яким юридичним або фізичним особам відчужувати, розпоряджатися, користуватися вказаним майном.

Копію ухвали після її постановлення вручити/надіслати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт Товариству з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської».

На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1