Провадження № 1-кс/686/1031/20
УХВАЛА

20 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про визначення місця зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні №0000267 від 03.10.2019 року,

встановив:

20.01.2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про визначення місця зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні №0000267 від 03.10.2019 року, а саме про те, щоб визначити місцем зберігання арештованого майна-предмету злочину, речового доказу, що перебуває у власності ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою м.Одеса, Митна площа, 1, куди надійшла в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544, - елеватор ТОВ «Сварог Буковина» - «Васькауцьке ПХПП» за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, ст.Васкауци, вул.Залізнична, 5; зобов`язати посадових осіб ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» організувати відвантаження арештованого майна - 3603,2 тонни пшениці, що знаходиться у ввіреному їм зерносховищі, з метою його транспортування до «Васькауцького ПХПП» за адресою Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, ст.Васкауци, вул.Залізнична, 5; зобов`язати посадових осіб ТОВ «Сварог Буковина» прийняти на відповідальне зберігання арештоване майно - 3603,2 тонни пшениці у «Васькауцькому ПХПП» за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, ст.Васкауци, вул.Залізнична, 5 та організувати його транспортування до зазначеного місця зберігання; попередити посадових осіб ТОВ «Сварог Буковина» про недопустимість користування, розпоряджання та відчуження ввіреного їм на зберігання арештованого майна 3603,2 тонни пшениці до вирішення справи по суті, або відповідного судового рішення.

У клопотанні міститься прохання слідчого про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

03.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000161, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

За матеріалами клопотання встановлено, що 03.10.2019 року до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат ОСОБА_5 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

З повідомлення ОСОБА_5 та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.03.2019 ТОВ «Сварог Буковина» уклало із компанією BOSAINVEST LIMITED контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року.

В свою чергу, 26.07.2019 року компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією Lexum Agro Kft. (1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія Lexum Agro Kft. одразу ж здійснила реалізацію придбаного товару компанії MAXGRAIN international LTD, про що укладено відповідний контракт MW-43 від 26.07.2019 року, про що сповістила BOSAINVEST LIMITED, з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ «Сварог Буковина» протягом 13-17.09.2019 року здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу MAXGRAIN international LTD, де її було поміщено до ємкостей ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «ШЗЕРНОЕКСПОРТ» в портовому терміналі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на квоту MAXGRAIN international LTD, де вона знаходиться в режимі експорта.

З моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони Lexum Agro Kft. не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони MAXGRAIN international LTD.

Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець, тобто компанія Lexum Agro Kft., не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв`язатися з представниками Lexum Agro Kft. для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді.

При цьому, з інформації наданої працівниками MAXGRAIN international LTD компанія здійснила оплату товару для Lexum Agro Kft. в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії Lexum Agro Kft. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння належного ТОВ «Сварог Буковина» 3603,2 тон пшениці 3-го класу, вартістю 623 000,00 доларів США.

Відповідно до наявних документів ТОВ «ЗПК ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» поставлене ТОВ «Сварог Буковина» зерно пшениці в кількості 3603,2 тонни наразі зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕИШНЛ» за адресою м.Одеса, Митна площа, 1.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 04.10.2019 року постановою слідчого майно ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою м.Одеса, Митна площа, 1, куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 визнано речовим доказом.

05.10.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/27226/19 накладено арешт (із забороною користування, розпорядження та відчуження) на майно ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці відповідно до митної декларації UA50004/2019/008866 від 09.09.2019, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544.

Також встановлено, що встановлено, що на це ж майно ухвалою слідчого судді Одеської області також накладено арешт у іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 року під №0005496, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

В подальшому, матеріали ЄРДР № 0005496 за підслідністю спрямовано до ГУНП в Хмельницькій області, де об`єднано з матеріалами досудового розслідування №0000267 в одне провадження.

23 та 25.10.2019 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли клопотання представників потерпілих від злочину ТОВ «Сварог Буковина» - адвоката ОСОБА_6 та компанії BOSAINVEST LIMITED - адвоката ОСОБА_5 про визначення місця зберігання арештованого майна, а саме 3603,2 тонни пшениці на елеваторі ТОВ «Сварог Буковина» «Васькауцьке ПХПП» за адресою Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, ст.Васкауци, вул.Залізнична, 5, яке на даний час зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою м.Одеса, Митна площа, 1.

У клопотанні представники ТОВ «Сварог Буковина» та компанії BOSAINVEST LIMITED посилаються на те, що арештоване майно - 3603,2 тонни пшениці, що знаходиться у власності ТОВ «Сварог Буковина», на даний час перебуває в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», яке не пристосоване для зберігання зерна, а лише для його тимчасового утримання та транспортування, що призведе до його пошкодження, псування, знищення та втрати. Окрім того, ТОВ «Сварог Буковина» несе матеріальні втрати, оскільки арештоване майном знаходиться на території іншої юридичної особи, за тимчасове зберігання якого необхідно буде вносити оплату ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕИШНЛ».

Відповідно до клопотання захисників, у власності ТОВ «Сварог Буковина» перебуває сертифікований елеватор «Васькауцьке ПХПП» по зберіганню зерна та утримання його у відповідності до ДСТУ, який розташований за адресою Чернівецька область, Сокирянський р-н, с.Шишківці, ст.Васкауци, вул.Залізнична, 5.

Враховуючи вищевикладене, 11.11.2019 року за вих.№ 11470/121/24-2019 на адресу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» направлено постанову слідчого про відповідну зміну місця зберігання арештованого майна для організації виконання, в частині відвантаження арештованого майна, яку вручено представнику даного ТОВ 13.11.2019 року під розпис. Таку ж постанову направлено і ТОВ «Сварог Буковина», для організації виконання в частині транспортування та прийняття на відповідальне зберігання. Однак, не зважаючи на готовність ТОВ «Сварог Буковина» транспортувати за власний кошт та прийняття на відповідальне зберігання зазначеного майно, ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» станом на сьогоднішній день будь-якої відповіді на запит слідчого та постанову не надало, виконувати постанову слідчого про зміну місця зберігання арештованого майна відмовляється, на зв`язок з органом досудового розслідування чи з потерпілою стороною не виходить.

11.11.2019 року слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про зміну місця зберігання арештованого майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Отже, нормами КПК України не передбачено повноважень слідчого судді визначати місце зберігання речових доказів, на які накладено арешт.

Ч.2 ст.100 КПК України, визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Так, порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104, не передбачено, що під час досудового розслідування місце зберігання речового доказу визначається рішенням слідчого судді.

Із зазначеного можна зробити висновок, що під час досудового розслідування зберігання речових доказів, наданих стороні обвинувачення, покладається на зазначену сторону.

При цьому ч.7 ст.100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Отже, діючим законодавством не передбачено звернення слідчого чи прокурора до слідчого судді з клопотанням про зміну місця зберігання речового доказу, а також покладення рішенням слідчого судді відповідальності за зберігання речових доказів.

Також слід зазначити, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Виходячи з наведеного, вирішення питання про зміну місця зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахуванням норм законодавства, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.100, 110, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про визначення місця зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні №0000267 від 03.10.2019 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя