Справа № 159/1566/20
Провадження № 1-кс/159/433/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000606 від 03 квітня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 14 квітня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням їх повних анкетних та контактних даних, місце проживання, а також інформацію про банківські операції перерахування на вказані рахунки коштів, які здійснювались за період часу з 10 год. 00 хв. 25.03.2020 року по 14.04.2020 року, та їх зняття, із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату з фото- та відеофіксацією.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Близько 17 год. 30.03.2020 року невстановлена особа під приводом продажу велосипеду на сайті «OLX» шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в якості отримання передоплати в сумі 2200 гривень від сина заявниці, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму

Відомості про вищевказане правопорушення 03.04.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що її середній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , назбиравши грошові кошти в якості отриманих подарунків на День народження, вирішив придбати собі велосипед. У зв`язку з цим він, користуючись інтернет сайтом «OLX», на одній із сторінок вибрав собі велосипед «бмх» спортивного типу. Продавцем була вказана особа на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_3 . Іоанн написав даному продавцеві за допомогою додатку «Viber» та домовився про умови купівлі-продажу. Так, 30.03.2020 року він розповів матері ОСОБА_4 про дану ситуацію та попросив її піти з ним до терміналу самообслуговування та переказати на вказану продавцем банківську картку передоплату в сумі 1100 гривень. Так, близько 15 год. 30.03.2020 року потерпіла з сином ОСОБА_8 підійшла до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , та перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1100 гривень. Син попросив, щоб ОСОБА_7 надіслав фото документу, який підтверджує його особистість. Дана особа надіслала фото паспорта на ім`я ОСОБА_9 . Після оплати Іоанн на його прохання перекинув йому фото чека про переказ коштів. Після цього ОСОБА_4 з сином пішли додому. Данило скинув синові номер накладної та попросив не загубити даний номер, оскільки без нього не зможе отримати велосипед. За хвилин 30 на номер телефону сина НОМЕР_4 через додаток «Viber» надійшло повідомлення з номера НОМЕР_5 (з емблемою ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про те, що нібито в умовах загальнодержавного карантину з метою убезпечити від шахрайських дій, необхідно перерахувати решту суму коштів за велосипед на рахунок нібито ІНФОРМАЦІЯ_4 картка № НОМЕР_6 . ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 з того ж самого терміналу перерахували на вказаний вище картковий рахунок грошові кошти в сумі 1100 гривень. Вони повідомили, що відправка товару буде одразу ж після оплати решти. Однак цього не сталося. У Відділенні № 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 на цей номер не відправлялося, вказаної накладної не існує. Під час досудового розслідування було встановлено, що банківські рахунки, на які були перераховані кошти, за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_6 належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про власників банківського рахунку № НОМЕР_7 , а також інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням їх повних анкетних та контактних даних, місце проживання, а також інформацію про банківські операції перерахування на вказані рахунки коштів, які здійснювались за період часу з 10 год. 00 хв. 25.03.2020 року по 14.04.2020 року, та їх зняття, із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату з фото- та відеофіксацією.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18