Справа № 750/1331/20
Провадження № 1-кс/750/418/20
У Х В А Л А

19 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000951 від 08.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 20000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 08.02.2020, о «08» год. «30» хв., знаходилася за місцем мешкання, в цей час на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_7 ), яким вона користується десь близько 20 років, прийшло смс-повідомлення від мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зміст смс-повідомлення був такий, «Шановний абонент ваша сім-картка буде заблокована….». Потерпіла повністю текст смс-повідомлення не дочитала, бо не звернула на це достатньої уваги, і продовжила займатися своїми справами.

Після чого, десь о «11» годині «40» хвилин, ОСОБА_7 хотіла зателефонувати з номера мобільного телефону ( НОМЕР_7 ), але виявила що її сім-картка заблокована, у зв`язку з чим вона поїхала до представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований на проспекті Миру в м. Чернігові. Там, їй розповіли, що її сім-картка була заблокована, оскільки невстановлена особа, приходила до представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до якого саме та в якому місці, невідома особа зверталася їй не повідомили), з метою встановлення сім картки з номером ( НОМЕР_7 ).

Крім цього, в представництві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій повідомили, що з її номеру телефону ( НОМЕР_7 ), були відправлені смс-повідомлення 08.02.2020, до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потім потерпіла звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримувала в даному банку кредитну картку з кредитним лімітом 20 000 гривень, де їй оператор повідомив що в 10:08 годин 08.02.2020 року, з її кредитної картки № НОМЕР_3 , було переведено грошові кошти в сумі 20 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Далі, ОСОБА_7 відразу поїхала до Чернігівського відділу поліції, де написала заяву про вчинення злочину та надала пояснення з приводу подій, що трапилися.

Також, 10.02.2020, потерпіла звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримала документи, а саме виписку по рахунку, інформацію щодо IP адреси платіжного пристрою, з якого невстановленою особою, був здійснений вхід до оплати кабінету та перераховано грошові кошти.

Також, 07.02.2020, о «18» годині «00» хвилин, на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 , був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_8 , та невідома жінка повідомила, що вона представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що її сім-картку буде переключено на 4G, та після того як надійде смс-повідомлення, треба вимкнути мобільний телефон. Крім цього вищевказана жінка сказала, що потерпілу необхідно ідентифікувати, а для цього потрібно назвати два номери телефонів, на які остання найчастіше телефонує, та потерпіла вказала номер свого сина та номер своєї матері, на цьому розмова з жінкою закінчилася. Таким чином, з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були викрадені грошові кошти в сумі 20000 грн.

З метою перевірки показів потерпілої ОСОБА_7 та з`ясування місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 06.02.2020 по 00:00 год. 13.02.2020.

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвал вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1