Справа № 743/671/20
Провадження №1-кс/743/124/20
УХВАЛА

27 травня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000074 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 12.02.2020 до чергової частини Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали ВПК в Чернігівській області ДКП НП України з приводу електронного звернення гр. ОСОБА_5 , відносно якого вчинено шахрайські дії.

Відомості про дане правопорушення внесено до ЄРДР за №0000074 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування з матеріалів ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , використовуючи Інтернет-мережу, знайшов на сайті «OLX» оголошення з проводу продажу вжитої цегли. В подальшому заявнику надійшло повідомлення з номером рахунку, на який необхідно було надіслати кошти для оплати товару. 21.01.2020 заявник надіслав кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , однак товар так і не отримав.

Слідством було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.01.2020 до моменту виконання ухвали, та які перебуваютьу володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації копій документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, інформації про рух коштів, інформацію про операції зняття коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 21.01.2020 до моменту виконання ухвали.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1