Справа № 640/9608/19
н/п 1-кс/953/3109/20
"16" квітня 2020 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
1. Частково скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.07.219 року справа №640/9608/19 якою накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019 року гаражі № НОМЕР_1 авто гаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього бо блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього бо блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок;
В гаражі № 163 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: 10 блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТГРЕЙД ПЛЮС».
2. Повернути ОСОБА_3 вилучене 11.07.2019 року в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по ю пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по ю пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок;
В гаражі № 163 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Севєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: 10блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по ю пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по ю пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «LARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТГРЕЙД ПЛЮС».
На обґрунтування клопотання заявник, зокрема, зазначив, що 11.07.2019 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук та вилучено у ОСОБА_3 майно відповідно до протоколу обшуку.
27.01.2020 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Харківській області, в якій зазначається, що відповідно до ст.276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, у зв`язку з чим матеріали були повернуті.
11.03.2020 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Луганській області, в якій зазначається, що з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження та до моменту отримання ГУ ДФС у Луганській області копій матеріалів, пройшло більше місяця, складення адміністративного протоколу для накладення адміністративного стягнення є таким, що суперечить п.5 ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
У судове засідання заявник не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином. 16.04.2020 адвокат ОСОБА_4 подав до суду клопотання, у якому просив клопотання розглянути без його участі, вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.43).
Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_7 16.04.2020 подала до суду лист, у якому просила скаргу розглянути без її участі та прийняти рішення на розсуд суду (а.с.25-26). До листа додала копії матеріалів за клопотанням (а.с.27-42).
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2018-2019 років на території м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, які систематично незаконно постачаються із місць незаконного виготовлення, зберігання та оптової реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, розташованих за адресами: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вулиця Пивоварова, під керівництвом ОСОБА_3 .
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування по епізоду про те, що невстановлені особи в період - 2018-2019 років на території торгівельних майданчиків м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням незаконно виготовлених марок акцизного податку.
27.01.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Харківській області, в якій зазначається, що відповідно до ст. 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, у зв`язку з чим матеріали були повернуті.
11.03.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДФС у Луганській області, в якій зазначається, що з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження та до моменту отримання ГУ ДФС у Луганській області копій матеріалів, пройшло більше місяця, складення адміністративного протоколу для накладання адміністративного стягнення є таким, що суперечить п. 5 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Неявка учасників процесу не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, матеріали справи №640/9608/19 н/п 1-кс/640/8950/19, приходить до наступного.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Положення ст.214 КПК України вказують, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2018-2019 років на території м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, які систематично незаконно постачаються із місць незаконного виготовлення, зберігання та оптової реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, розташованих за адресами: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вулиця Пивоварова, під керівництвом ОСОБА_3 .
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування по епізоду про те, що невстановлені особи в період - 2018-2019 років на території торгівельних майданчиків м. Харкова здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням незаконно виготовлених марок акцизного податку.
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч.3 ст.174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
27.01.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДПС у Харківській області №9419/20-40-21-06-05 від 21.01.2020 про те, що відповідно до ст. 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, у зв`язку з чим матеріали були повернуті (а.с.35).
11.03.2020 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з ГУ ДФС у Луганській області, в якій зазначається, що з моменту винесення постанови про закриття кримінального провадження та до моменту отримання ГУ ДФС у Луганській області копій матеріалів, пройшло більше місяця, складення адміністративного протоколу для накладання адміністративного стягнення є таким, що суперечить п. 5 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (а.с.42).
Крім того, на вимогу про часткове скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.07.2019 справа №640/9608/19, слідчий суддя зазначає, що у разі оскарження ухвали в апеляційному порядку апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про накладення арешту подається безпосередньо до Харківського апеляційного суду в порядку та строки, передбачені ст..ст.309, 310, 395 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1