печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
05.05.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002784 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», її структурних підрозділів ВП «Новомосковський шпалопросочувальний завод», Регіональна філія «Південно Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, сприяли в одержані державних замовлень на постачання для вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, тобто вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- проведено огляди дерев`яних шпал, які були поставленні для потреб Південно Західної залізниці, згідно договору від 02.01.2018, а саме: ПЧ-9, ВП «Київська дистанція колії», Чернігівська дистанція колії регіональної філії «Південо-Західна залізниця» АТ «Укралізниця», ВП «Хутір-Михайлівська дистанція колія регіональної філії «ПівденноЗахідної залізниці ПАТ «Українська залізниця».

- накладено арешт на майно ПАТ «Українська залізниця», яке було поставлено згідно договору від 02.01.2018;

- проведено виїмку документів ПАТ «Українська залізниця»;

- надано запит в порядку ст. 93 КПК України до органів фіскальної служби щодо надання інформації про діяльність ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» та взаємовідносини з ТОВ «НВП «АВРОРА»; діяльності ТОВ «Укрпромбуд», ТОВ «Юкрафт», ТОВ «СмартЛТД», ТОВ «ПріоріГруп». ТОВ «Біпал»;

- надано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» щодо закупівель палива котельного у ТОВ «НВП «АВРОРА»;

- надано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ «Укрзалізниця» щодо витребування копії інструкції № 501-Н від 31.10.2017, технологічного процесу № 38 та вимог ЦП-0272 «Технічні вказівки з правил вхідного контролю приймання матеріалів верхньої будови колії» затвердженої наказом № 108-Ц від 30.03.2012 та щодо витребування ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали деревяні для залізниць широкої колії», ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины», ГОСТ 7502-98;

- до ГУ КЗЕ СБ України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також встановлення свідків за виклик їх для проведення допиту;

- призначено судову експертизу.

Враховуючи, що до теперішнього часу доручення про проведення слідчих (розшукових) дій не виконано, судова експертиза у провадженні триває, також необхідно провести слідчі та вчинити процесуальні дії, а саме:

- допитати в якості свідка членів тендерного комітету філії «Центр управління промисловості» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- допитати в якості свідків службових осіб регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

- допитати в якості свідків службових осіб ВП «Фастівська дистанційна колія» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- допитати в якості свідків службових осіб ВП «Козятинська дистанційна колія » ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- допитати в якості свідків службових осіб ВП «Хутір-Михайлівська дистанційна колія» ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;

- допитати в якості свідків службових осіб ВП «Коростенка дистанційна колія» ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ;

- допитати в якості свідка директора філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_39 ;

- допитати в якості свідка ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» ОСОБА_40 ;

- допитати в якості свідка директора ТОВ «ВП НВП «Аврора» ОСОБА_41 ;

- допитати в якості свідка службових осіб ВП Новомосковский шпалопросочувальний завод» ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ;

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ВК Укрпромбуд» ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ТОА «Ю крафт» ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ТОВ «Біпал» ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ТОВ «Пріорі Груп» ОСОБА_52 , ТОВ «Смарт Компанія ЛТД» ОСОБА_53 , СП ТзОВ «Інтерконтракт» ОСОБА_54 ;

- звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів філії «ЦУП» - тендерної документації щодо закупівлі палива;

- звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» щодо придбання, руху та реалізації філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» пального;

- звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВП НВП «Аврора» щодо придбання, руху та реалізації філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» пального;

- звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «ВП НВП «Аврора» в ПАТ «Ощадбанк»;

- звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «АДВАНСЕН ТРЕЙД» в ПАТ «Ощадбанк»;

- встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину;

- при встановленні осіб причетних до вчинення злочину за наявності достатніх підстав скласти письмове повідомлення про підозру.

Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема необхідність встановити суб`єктів господарської діяльності керівників, службових осіб та працівників, які причетні до розтрати майна ПАТ «Українська залізниця», оскільки результати вказаних процесуальних дій мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, а саме до 08 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1