Справа № 461/788/20
Провадження № 1-кс/461/1547/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000395 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000395 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щов період часу з 17.01.2020 по 21.01.2020 року невідома особа під приводом продажу автомобіля та яка представилась як ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 136 340 гривень у ОСОБА_5 . Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль «Рено Трафік», де в оголошенні на сайті «ОЛХ» знайшов номер телефону НОМЕР_1 особи, яка продавала автомобіль за 6000дол. США. У телефонній розмові останній представився як ОСОБА_4 . В телефонному режимі особа, яка представилась як ОСОБА_4 , повідомив, що для розмитнення авто потрібно скинути завдаток у розміру 12000 гривень, при цьому надав реквізити банку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карку з реквізитами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 тобто його дружини. З 17.01.2020 року він регулярно спілкувався із ОСОБА_4 по телефону та за допомогою CMC повідомлень. 17.01.2020 ОСОБА_6 знаходячись у АДРЕСА_1 на карку НОМЕР_2 відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 переказав грошові коти в сумі 12020 гривень. 20.01.2020 ОСОБА_6 знаходячись у АДРЕСА_1 на карку НОМЕР_3 відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , переказав грошові коти в сумі 60000 гривень.

Крім цього 21.01.2020 ОСОБА_6 знаходячись за адресою АДРЕСА_2 переказав ще 64340 гривень, однак, реквізитів банківської карти не встиг зберегти, оскільки повідомлення з реквізитами були стерті самим відправником, тобто особою, яка переставилась як ОСОБА_4 , після чого телефон вимкнувся і на зв`язок ОСОБА_4 не виходить. Таким чином як зазначає слідчий в клопотанні, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що особа яка представлялась як ОСОБА_4 шахрайським способом, увійшовши в довіру до ОСОБА_8 та заволодів в останньої грошовими коштами в сумі 136 340 гривень.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити копії руху коштів із розшифруванням контрагентів банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_7 , з метою встановлення та підтвердження місць вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із використанням вищезазначених карткових рахунків, з метою перевірки достовірності перерахування, поступлення та зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме: документів, по рахунку, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 та інформації про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 19.01.2020 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях, тому просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
21.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яки й знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яки й знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000395 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення та отримати належним чином завірені копії) до копій документів, по рахунку, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ; інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 19.01.2020 до 20.03.2020;

Строк дії ухвали до 20.04.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1