Справа № 573/77/20
Номер провадження 1-кс/573/26/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

17 січня 2020 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

володільця майна: ОСОБА_5 ,

захисника: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

в с т а н о в и в :
14 січня 2020 року слідчий СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання вмотивоване тим, що 13 січня 2020 року до чергової частини Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від начальника СРПП №3 Білопільського ВП ОСОБА_7 , про те, що йому надійшов телефонний дзвінок від громадянки, яка можливо буде пропонувати неправомірну вигоду за не притягнення її чоловіка до адміністративної відповідальності.

Цього ж дня, о 15 годині 10 хвилин до службового приміщення Білопільського ВП за адресою: Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, 76 прибула ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка знаходячись в службовому кабінеті №15 Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області пропонувала начальнику СРПП №3 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000 грн за не притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП її чоловіка.

Неправомірні дії ОСОБА_5 , які полягали в наданні неправомірної вигоди працівнику поліції, який виконував службові обов`язки, зафіксовано засобами відео- та аудіо- фіксації, що зберігаються на електронному носії інформації.

Вказані відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за №0000019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування в службовому кабінеті №15 Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області за адресою: м. Білопілля, вул. Соборна, 76, 13 січня 2020 року в період часу з 16 години 25 хвилин до 17 години 48 хвилин проведено невідкладний обшук в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) в належній їй сумочці чорного кольору грошові кошти, а саме: сімнадцять купюр номіналом по 200 гривень кожна з серійними номерами УЖ 9858745, УЗ 2892067, УМ 9018720, КМ 9618537, УИ 9687559, СВ 0492127, СЛ 4416095, ХА 3669376, ХА 0919406, СД 3212283, ЗЕ 7932237, ВХ 4822955, ТГ 2935112, СГ 0499136, УЗ 7652349, ХЄ 0569125, ПЗ 6100354; одна купюра номіналом 100 гривень з серійним номером УЄ 4738199; п`ять купюр номіналом по 5 гривень кожна з серійними номерами УГ 4726039, ЮВ 8814817, ЮЖ 4306565, УГ 8625793, УИ 9948276; одна купюра номіналом 2 гривні з серійним номером СБ 5524519; три купюри номіналом 1 гривня кожна з серійним номером УЖ 3382838, УИ 7839454, УБ 7198428; дві залізні монети номіналом 1 гривня кожна; 2) залогові документи з ломбарду «Капітал» м. Суми, датовані 13 січня 2020 року; 3) в нижній білизні - двадцять п`ять купюр номіналом 200 гривень кожна з серійними номерами УН 8366615, ПВ 1920760, ПЕ 7894618, ХБ 1716812, ТА 2597372, СЕ 4909099, ЕВ 1956946, СН 6682057, ХЖ 5645565, УВ 8142920, СН 4927073, МА 2587640, КЕ 8658110, МБ 5444842, УП 3475311, ВА 8407833, ЗЕ 9097467, ЗГ 9752293, СВ 5683483, СВ 6960653, УН 1054024, УВ 0619991, ПД 6871128, ЗД 1810102, ХЖ 8929788.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові купюри відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, з метою подальшого повного та всебічного розслідування кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, втрати, псування, знищення, передачі, відчуження вилученого майна, слідчий узгоджено із прокурором просить накласти арешт на зазначені вище грошові купюри шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали.

Володілець майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували. Останній суду зазначив, що в даному випадку мала місце провокація надання неправомірної вигоди, фіксація вчинення злочину відбулася з порушенням вимог КПК, не встановлено розмір хабаря, а вилучені грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_5 та не є предметом злочину.

Заслухавши учасників судового провадження, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною першою статті 170 КПК України поняття арешту майна визначено як тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В силу п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 10 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому разі арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За приписами ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчім відділом Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань о 16 годині 17 хвилин 13 січня 2020 року за №0000019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яке мало місце в службовому кабінеті №15 Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області за адресою: Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, 76 (а. с.6).

Для здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження створено слідчу групу у складі слідчих СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3

13 січня 2020 року на підставі постанови слідчого Білопільського ВП ОСОБА_3 , у період часу з 16 години 25 хвилин до 17 години 48 хвилин, з дотриманням вимог ст. 234 КПК України проведено невідкладний обшук службового кабінету №15 Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, розташованого за вказаною вище адресою, в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого у сумці останньої було виявлено та вилучено сімнадцяти купюр номіналом по 200 грн кожна з серійними номерами УЖ 9858745, УЗ 2892067, УМ 9018720, КМ 9618537, УИ 9687559, СВ 0492127, СЛ 4416095, ХА 3669376, ХА 0919406, СД 3212283, ЗЕ 7932237, ВХ 4822955, ТГ 2935112, СГ 0499136, УЗ 7652349, ХЄ 0569125, ПЗ 6100354; одну купюру номіналом 100 грн з серійним номером УЄ 4738199; п`ять купюр номіналом по 5 грн кожна з серійними номерами УГ 4726039, ЮВ 8814817, ЮЖ 4306565, УГ 8625793, УИ 9948276; одна купюра номіналом 2 грн з серійним номером СБ 5524519; три купюри номіналом 1 грн кожна з серійними номерами УЖ 3382838, УИ 7839454, УБ 7198428; дві залізні монети номіналом 1 грн кожна, залогові документи з ломбарду «Капітал» м. Суми від 13 січня 2020 року та в нижній білизні - двадцять п`ять купюр номіналом 200 грн кожна з серійними номерами УН 8366615, ПВ 1920760, ПЕ 7894618, ХБ 1716812, ТА 2597372, СЕ 4909099, ЕВ 1956946, СН 6682057, ХЖ 5645565, УВ 8142920, СН 4927073, МА 2587640, КЕ 8658110, МБ 5444842, УП 3475311, ВА 8407833, ЗЕ 9097467, ЗГ 9752293, СВ 5683483, СВ 6960653, УН 1054024, УВ 0619991, ПД 6871128, ЗД 1810102, ХЖ 8929788 (а. с. 8-13).

Постановою слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 13 січня 2020 року вилучені грошові купюри та залогові документи визнані речовими доказом у кримінальному провадженні №0000019 від 13 січня 2020 року та передані на зберігання до банківської ячейки установи АТ КБ «ПриватБанк» (а. с. 15).

В подальшому, ухвалою слідчого судді від 15 січня 2020 року вищевказаний невідкладний обшук узаконено, як такий, що проведено з дотриманням вимог ст. ст. 233, 234 КПК України (а. с. 23).

З огляду на наведені слідчим та встановлені досудовим розслідуванням обставини, враховуючи положення ч. 1 ст. 98 КПК України, суд дійшов висновку, що вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 грошові кошти та документи, є речовими доказами, що в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019 від 13 січня 2020 року за ч. 1 ст. 369 КК України.

Також, на думку суду, матеріалами клопотання слідчого та доводами прокурора підтверджено, що в даному випадку мають місце відповідні ризики щодо вилучених грошових коштів та документів, а саме можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме запобігання можливості таких ризиків.

Крім того, суд вважає, що арешт майна у даному кримінальному провадженні є необхідним для забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, тобто для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, даних про настання особливих негативних наслідків для осіб від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових банкнот під час судового розгляду клопотання не здобуто.

Вирішуючи питання про арешт майна, суд враховує і усталену прецедентну практику ЄСПЛ на предмет відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Протокол і Конвенція), згідно з якою підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

У даному випадку, втручання держави в право володіння майном у кримінальному провадженні, на думку суду, здійснено на підставі кримінального процесуального закону та в обсягах, необхідних для цього провадження, а тому таке втручання є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу», за наявності передбачених у національному законі підстав та об`єктивної необхідності в цьому.

Таким чином, виходячи з обставин кримінального провадження, суд приходить до висновку, що достатнім та співрозмірним обмеженням права власності буде накладення арешту на грошові купюри та залогові документи з ломбарду «Капітал», які були вилучені у ОСОБА_5 13 січня 2020 року під час проведення невідкладного обшуку службового кабінету №15 Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, розташованого за адресою: Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, 76, шляхом тимчасової до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заборони їх відчуження, розпорядження та користування, до ухвалення остаточного рішення по справі.

Заперечення адвоката ОСОБА_6 про те, що вилучені грошові кошти є особистими коштами ОСОБА_5 , не є предметом злочину та не відповідають критеріям речових доказів, суд вважає безпідставними, оскільки вони спростовуються показами ОСОБА_5 в судовому засіданні, згідно з якими остання підтвердила, що прибула до Білопільського ВП з метою зустрічі з ОСОБА_7 , з яким не виключала можливості вирішити питання стосовно протоколу про адміністративне правопорушення відносно її чоловіка. Крім того, ОСОБА_5 не заперечувала, що під час проведення слідчих дій надавала суперечливі пояснення щодо свого перебування у відділі поліції та спочатку зазначала про відсутність у неї будь-яких грошових коштів та добровільно не повідомила про їх існування, що об`єктивно підтверджується також матеріалами кримінального провадження.

Стосовно заперечень адвоката ОСОБА_6 про те, що речові докази здобуті всупереч вимогам КПК, суд зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б свідчили про існування цих обставин. Слідча дія, в ході якої були вилучені гроші та документи, що є предметом звернення слідчого з даним клопотанням, проведена в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на сімнадцять купюр номіналом по 200 грн кожна з серійними номерами: УЖ 9858745, УЗ 2892067, УМ 9018720, КМ 9618537, УИ 9687559, СВ 0492127, СЛ 4416095, ХА 3669376, ХА 0919406, СД 3212283, ЗЕ 7932237, ВХ 4822955, ТГ 2935112, СГ 0499136, УЗ 7652349, ХЄ 0569125, ПЗ 6100354; однієї купюри номіналом 100 грн з серійним номером УЄ 4738199; п`яти купюр номіналом по 5 грн кожна з серійними номерами УГ 4726039, ЮВ 8814817, ЮЖ 4306565, УГ 8625793, УИ 9948276; однієї купюри номіналом 2 грн з серійним номером СБ 5524519; трьох купюр номіналом 1 грн кожна з серійними номерами УЖ 3382838, УИ 7839454, УБ 7198428; двох залізних монет номіналом 1 грн кожна, двадцяти п`яти купюр номіналом 200 грн кожна з серійними номерами УН 8366615, ПВ 1920760, ПЕ 7894618, ХБ 1716812, ТА 2597372, СЕ 4909099, ЕВ 1956946, СН 6682057, ХЖ 5645565, УВ 8142920, СН 4927073, МА 2587640, КЕ 8658110, МБ 5444842, УП 3475311, ВА 8407833, ЗЕ 9097467, ЗГ 9752293, СВ 5683483, СВ 6960653, УН 1054024, УВ 0619991, ПД 6871128, ЗД 1810102, ХЖ 8929788; залогові документи з ломбарду «Капітал» м. Суми від 13 січня 2020 року, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, визначивши місцем зберігання арештованого майна банківську ячейку банківської установи АТ КБ «ПриватБанк».

Копію даної ухвали негайно вручити слідчому ОСОБА_3 , прокурору, володільцю ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 17 січня 2020 року о 15 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: