15.06.2020 Справа № 331/7320/15-к
Провадження №1-кп/337/7/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року Хортицький районний суд м.Запоріжжя

у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

обвинувачених: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжі клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_22 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; клопотання захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_23 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_19 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_18 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_24 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_17 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_14 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_20 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом № 0000125 від 31.07.2013 року про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Запоріжжі, громадянки України, освіта вища, заміжня, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилася м. Дніпропетровськ, громадянки України, освіта вища, заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,народився у м. Херсон, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , народився с. Наталіне, Красноградського району, Харківської області,громадянина України, освіта середня-спеціальна, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народилася у м.Запоріжжя, громадянки України, освіта вища, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимої;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народилася с. Чернабаївка, Білозірського району, Херсонської області, громадянки України, освіта вища,розведеної, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимої,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,народився у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимого,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , народився у АР Крим, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України,
в с т а н о в и в :
Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 обвинувачується в тому, що вони,а також інші особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами у складі злочинної організації вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Запоріжжя.

Так, у липні 2004 року, невстановлені слідством особи, домовилися між собою про створення під їх керівництвом злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Для вчинення кримінальних правопорушень організатори та керівники злочинного співтовариства обрали територію м. Запоріжжя, після чого розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі цього плану полягала ідея діяльності благодійного фонду, яка зовні носила законний характер, а насправді була фікцією, переслідувала мету протиправного збагачення за рахунок коштів мешканців м. Запоріжжя та області.

На початковій стадії приготування до вчинення злочинів організатори злочинного співтовариства, для прикриття і конспірації незаконної діяльності створюваної ними злочинної організації з метою масового залучення громадян до участі у «фінансовій піраміді» та заволодіння шахрайським шляхом їх грошима, приступили до вчинення дій, спрямованих на юридичне створення фіктивної організації, яка нібито займається некомерційною благодійною діяльністю, названої ними «Благодійний фонд «Прогрес» (далі БФ« Прогрес»).

Для цього невстановлені слідством особи дали вказівку своїй спільниці, яка є мешканкою м.Запоріжжя, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрати з числа своїх знайомих, осіб, які погодилися б виступити засновниками БФ «Прогрес».

Виконуючи це розпорядження вказана особа, не розповідаючи про злочинні наміри співучасників, запропонувала іншим особам, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, виступити засновниками БФ «Прогрес», на що останні, не здогадуючись про справжні наміри членів злочинної організації, дали свою згоду.

Після чого, з відома особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючої відведену їй організаторами роль «засновника» БФ «Прогрес», без проведення зборів, а також особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, підписав заздалегідь підготовлений протокол №1 статутних зборів благодійного фонду «Прогрес» від 25.05.2004,в який були внесені завідомо неправдиві відомості про нібито прийняте на статутних зборах у складі осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, рішення, що до заснування благодійного фонду «Прогрес», основною метою діяльності якого стане надання благодійної допомоги медичним і дитячим установам, сприяння розвитку медицини та освіти, захисту матері і дитини, а також прийнятий статут БФ «Прогрес» та обрані члени Правління та Наглядової ради фонду.

16.07.2004 року сфальсифіковані статутні документи БФ «Прогрес» особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, надала в Запорізьке обласне управління юстиції, де була здійснена його реєстрація під №0284 за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, д.63, присвоєно ідентифікаційний код за єдиним державним реєстром - 33095094 і визначена в якості виду діяльності: благодійна діяльність.

Наприкінці жовтня 2004 року, невстановленими організаторами злочинного співтовариства в її діяльність була залучена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка очолила посаду виконавчого директора, а згодом і голови Правління БФ «Прогрес», про що без проведення відповідних засідань були складені, підписані особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, документи, а саме:

- протокол №3 засідання Правління БФ «Прогрес» від 29.10.2004 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про призначення на засіданні Правління благодійного фонду «Прогрес» у складі осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, виконавчим директором фонду;

- протокол №4 загальних зборів БФ «Прогрес» від 22.11.2004, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито на засіданні загальних зборів у складі осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, та особа була прийнята у члени фонду та обрана головою Правління фонду, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Продовжуючи діяти з метою створення фіктивної благодійної організації, 01.11.2004, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в Запорізькій філії АКБ «Правекс-Банк» відкрила розрахунковий рахунок БФ «Прогрес» № НОМЕР_1 .

11.11. 2004 року особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи від імені директора БФ «Прогрес», поставила очолювану ним «організацію» на облік у ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя.

Для здійснення своєї злочинної діяльності - прийому грошових коштів у вигляді благодійних внесків у фонд, оформлення договорів дарування, проведення занять, інструктажів з членами злочинної організації, розробки планів, розподілу функцій і ролей між членами злочинної організації, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, від імені БФ «Прогрес» уклала договори: №5 від 16.11.2004 р. оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , а також №6 від 15.01.2005 р. та № 7 від 01.03.2005 р. оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , що подаються громадянам як «офіс» фонду.

Для проведення інформаційних семінарів та лекцій членами злочинної організації на підставі договорів оренди укладених особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, орендувалися актові зали та інші приміщення: на підставі договору №1/5 від 05.11.2004 - КП «Палац культури« Заводський», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22, а також на підставі договору №1 від 01.02.2005 - Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, б.1.

Орендна плата вказаних приміщень здійснювалася за рахунок коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності організації.

З метою здійснення спеціальної охорони місць вчинення кримінальних правопорушень - актових залів при проведенні інформаційних семінарів, а також приміщень, орендованих під «офіс» фонду, співучасники використовували охоронні послуги приватного підприємства «Дніпро-Ескорт», з яким особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, було укладено договір від 09.11.2004 року.

Здійснивши заходи по створенню фіктивної благодійної організації БФ «Прогрес» і розробці плану злочинної діяльності, невстановлені слідством організатори злочинів створили злочинну організацію, що має чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

З метою забезпечення надійного захисту від викриття, невстановлені слідством організатори в різний час завербували мешканців з різних міст як України, так і Російської Федерації, ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , а також інших невстановлених осіб, розподілили між ними ролі і визначили функції.

З метою забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки були розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про їх злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, особливі терміни для ведення телефонних розмов, що дозволяють приховати від сторонніх осіб, їх зміст.

Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами була введена система жорсткої дисципліни, заснована на беззастережному підпорядкуванні керівникові, були розроблені чіткі правила поведінки її учасників, функціонального розшарування і жорсткої ієрархічної залежності членів злочинного співтовариства.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, невстановлені слідством організатори здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію учасників по вертикалі, розробляли плани і механізм вчинення кримінальних правопорушень, координували дії членів злочинної організації, здійснювали вербування нових осіб замість вибулих членів, визначали розмір грошових коштів, якими згодом заволодівали шахрайським шляхом, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника.

При цьому, невстановлені слідством організатори злочинної організації, визначивши кожному з її членів свою сходинку у злочинній ієрархії, в цілях особистої безпеки, розробили особливі методи конспірації, відповідно до яких, діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували «маркетинг-директори», ролі яких, за рішенням організаторів, залежно від здібностей, виконувала особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження і інша невстановлена слідством особа, що володіють такими особистісними якостями, як лідерство, вольовий жорсткий характер, організаторські здібності, уміння підкоряти аудиторію, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин.

Висловивши бажання брати участь у злочинній організації та вчиненні кримінальних правопорушень в її складі, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження і інша невстановлена слідством особа, будучи активними членами злочинної організації, відповідно до відведеної їм ролі виконували наступні функції:

- керували і контролювали діяльність «маркетинг-менеджерів»;

- карали «маркетинг-менеджерів» за невиконання або неналежне виконання ними своїх обов`язків;

- контролювали дотримання «маркетинг-менеджерами» встановлених у злочинній організації внутрішніх правил поведінки;

- читали заздалегідь завчену «лекцію» в ході «інформаційного семінару»;

- щотижня звітували перед організаторами та керівниками злочинної організації про кількість осіб, залучених до «фонду» і сумі внесених ними грошових коштів;

- навчали «маркетинг-менеджерів» спеціальним прийомам ведення комунікації з метою залучення до «фонду» нових учасників;

- надавали допомогу «маркетинг-менеджерам» на етапі «індивідуальної співбесіди» при організації прийому грошових коштів від потерпілих безпосередньо після проведення «інформаційного семінару»;

- керували і контролювали дії «адміністративних директорів» та «громадського касира»;

- отримували певну їм частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертали на свою користь.

Третій щабель в ієрархії злочинної організації займали особи, які виконували роль «маркетинг-менеджерів» - ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 та інші невстановлені слідством особи, які, висловивши бажання брати участь у злочинній організації та скоєнні злочинів в її складі, будучи її активними членами, відповідно до відведеної їм ролі, виконували такі функції:

- брали участь у проведенні «інформаційного семінару», організації прийому грошових коштів від потерпілих безпосередньо після семінару;

- керували «структурою» фонду, що складається з певної кількості «партнерів», координували її діяльність;

- проводили «структурні зустрічі» для тих, хто вніс грошові кошти в БФ «Прогрес», в ході яких навчали «партнерів» методиці залучення нових осіб у «фонд»;

- звітували перед «маркетинг-директорами» про кількість потерпілих, залучених ними до «фонду» і сумах внесених ними грошей;

- отримували певну їм частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертали на свою користь.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли особи, які виконували роль «адміністративного директора», особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, «громадського касира» - ОСОБА_17 ,а також роль співробітників так званої «внутрішньої безпеки» фонду особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження та інші невстановлені особи, які, висловивши бажання брати участь у злочинній організації та вчиненні кримінальних правопорушень в її складі, будучи її активними членами, відповідно до відведеної їм ролі виконували певні функції.

Так, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи обов`язки «адміністративного директора»:

- створював видимість легальності, законної діяльності БФ «Прогрес», виконуючи з цією метою адміністративно-господарські функції;

- забезпечував представництво фонду в інших організаціях і державних установах;

- розпоряджався коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку фонду;

- орендував приміщення для проведення «семінарів», а також приміщення, які використовуються співучасниками як «офіс» фонду;

- забезпечував проведення «семінарів» приватною охороною;

- укладав від імені фонду договори про благодійний внесок в БФ «Прогрес» і оформляв первинні прибуткові бухгалтерські документи;

- вирішував конфліктні ситуації з потерпілими, що виникають внаслідок бажання повернути грошові кошти, внесені в «фонд»;

- легалізував здобуті злочинним шляхом грошові кошти;

- здійснював фінансові операції з грошовими коштами, здобутими в результаті вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював прикриття незаконного джерела походження коштів (вносячи гроші на розрахунковий рахунок БФ «Прогрес» із зазначенням в прибуткових документах «благодійний внесок», не відображаючи, чий саме);

- використовував кошти, отримані злочинним шляхом, для продовження злочинної діяльності (оплата за оренду приміщень, послуги охорони, придбання товарно-матеріальних цінностей);

- здійснював переміщення грошових коштів, отриманих під виглядом благодійної допомоги, з розрахункового рахунку фонду на розрахункові рахунки інших підприємств і організацій з метою подальшого звернення в готівку (в порушення п.1.2 статуту БФ «Прогрес», відповідно до якого дія фонду поширюється тільки на територію м. Запоріжжя та Запорізької області, а отримані злочинним шляхом грошові кошти перераховувались на підприємства і організації, зареєстровані в АР Крим);

- отримував належну йому частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертав на свою користь.

ОСОБА_17 , як «громадський касир» фонду, безпосередньо підпорядковувалася «маркетинг-директору», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження та іншій невстановленій особі, і виконувала такі обов`язки:

- приймала від потерпілих певну частину коштів від загального вступного внеску;

- розподіляла ці кошти, як між учасниками злочинної організації, так і «партнерами» фонду;

- оформляла договори дарування;

- отримувала певну їй частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертала на свою користь.

Виконуючи роль співробітника так званої «внутрішньої безпеки» фонду, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та інші невстановлені особи, маючи прямий телефонний зв`язок з організаторами злочинної діяльності, яким безпосередньо і підпорядковувалися, в умовах суворої конспірації здійснювали такі функції:

- вели спостереження за обстановкою в ДК при проведенні «навчальних та інформаційних семінарів» та телефоном звітували організаторам і керівникам злочинної організації;

- координували та контролювали дії при проведенні «семінарів» співробітників охоронного приватного підприємства «Дніпро-Ескорт", які не були присвячені в незаконні дії злочинного співтовариства;

- спостерігали за обстановкою в «офісах» на етапі організації прийому грошових коштів від «гостей» після відвідування «інформаційного семінару» з метою запобігання будь-яких непередбачених ситуацій, які могли б зірвати цю стадію заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- після прийому грошових коштів у потерпілих здійснювали фізичну охорону «адміністративного директора», який перевозив здобуті злочинним шляхом готівкові грошові кошти в невстановлені слідством місця;

- безпосередньо перевозили здобуті злочинним шляхом готівкові грошові кошти в невстановлені слідством місця;

- отримували певну їм частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертали на свою користь.

По завершенні підготовчої діяльності невстановлені слідством організатори, керівники злочинної організації та інші співучасники приступили до прямого здійснення своїх злочинних планів: заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами жителів м. Запоріжжя та Запорізькій області в особливо великих розмірах.

При цьому, співучасники злочинної спільноти використовували принцип «фінансової піраміди», суть якої полягала в тому, що особі для участі в «фонді» пропонувалося зробити внесок у розмірі 2500 доларів США і, отримавши статус «партнера», запрошувати нових осіб, які бажають здійснити подібний платіж, в результаті чого, за рахунок внесків перших двох запрошених, ця особа отримувала по 300 доларів США з кожного приведеного ним, за рахунок внесків третіх і наступних осіб - по 900 доларів США з кожного «партнера», якого приведуть в систему нові члени структури, яких призведе третій і т.д.

Із грошових коштів, сума, еквівалентна 200 доларам США, присвоювалась членами організації, які виконують ролі «маркетинг-менеджерів», а з суми, еквівалентної 1100 доларам США, згідно з планом, незначна частина під виглядом «благодійної допомоги» надходила на розрахунковий рахунок БФ «Прогрес», а більша частина присвоювалась керівниками та організаторами злочинної організації.

У випадку, якщо особа з якихось причин вносила в фонд суму менше 2500 доларів США (або їх еквівалента), - виключався її розподіл між членами структури («партнерами»): гроші повністю привласнювалися учасниками злочинного співтовариства.

З метою створення у потерпілих впевненості про вигідність внесення грошових коштів в БФ «Прогрес», невстановлені слідством організатори та керівники злочинної організації, розробили такі форми впливу на них, в яких використовувалися психологічні технології впливу (маніпуляцій свідомістю), засновані на застосуванні спеціальних прийомів побудови тексту, ведення комунікації, впливу на підсвідомість різних поз, жестів, одягу, інтонації, ритму, що послаблюють або повністю вимикають самоконтроль, самоаналіз і дають можливість змінювати поведінку людини.

Розроблений невстановленими слідством організаторами та керівниками злочинної організації, механізм входження в довіру і заволодіння грошовими коштами потерпілих складався з 4 етапів:

-запрошення потерпілого на «інформаційний семінар»;

-проведення «інформаційного семінару»;

-організація прийому грошових коштів після відвідування «семінару»;

-проведення «структурних семінарів» для тих, хто вніс грошові кошти в БФ.

Перший етап залучення потерпілого в «фінансову піраміду», на якому ставилося завдання спонукати у нього бажання швидкого збагачення, передбачав особливий порядок запрошення жертви на «інформаційний семінар», перед яким не повідомлялися відомості, що мають суттєве значення для її поведінки, а саме: не пояснювалося, яким видом діяльності займаються особи, що виступають від імені БФ «Прогрес»; не повідомлялось, що для «участі» в діяльності цієї «організації» потрібно буде внести значні грошові кошти, які не будуть повернуті в разі подальшої відмови від «співпраці».

При цьому для обману громадян учасниками злочинної організації використовувалися виготовлені типографським способом спеціально розроблені брошури «Поради + Відповіді», які є чіткими рекомендаціями щодо залучення громадян в благодійний фонд - «фінансову піраміду», що містять в своїх текстах цілеспрямоване і системне використання послідовних дій в заданому напрямку, яке ґрунтується на знанні психологічних особливостей і закономірностей поведінки іншої людини.

Якщо мета була досягнута і особа, що піддається запрошення, погоджувалося з`явитися на «інформаційний семінар», його схиляли до придбання «запрошення» (надалі є пропуском) вартістю 35 гривень на одну персону.

Другий етап залучення потерпілого в «фінансову піраміду», був найбільш вирішальним у діяльності злочинної організації та проходив за типовим сценарієм і являв собою чітко відпрацьовану подію, під час якої учасники кримінального правопорушення із застосуванням спеціальних технік здійснювали «психопрограмування» особи потерпілого на запланований ними результат - отримання грошової суми.

«Інформаційні семінари» проводилися по суботах і неділях в актових залах КП «Палац культури «Заводський», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, буд.22, і Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, розташованого за адресою: м Запоріжжя, пл. Леніна, б.1.

З метою надання майбутнім зборам образу «закритого суспільства обраних людей», проведення «семінарів» охоронялося співробітниками охоронного агентства - приватного підприємства «Дніпро-Ескорт». Вхід на збори здійснювався тільки за запрошеннями і обов`язковою умовою для запрошених осіб був «діловий» зовнішній вигляд.

«Семінар» починався в фойє о 11.00 годині зі «зустрічі» запрошених осіб з «маркетинг-менеджерами», у завдання яких на цій стадії входило формування у потерпілих враження довірливості, прилучення до елітарності.

Для цього, натреновані на застосування методів негіпнотичного навіювання та впливу «маркетинг-менеджери», майстерно використовуючи ретельно продуману зовнішню обстановку (ненав`язливий, тихий музичний супровід, вишукано накриті для легкого фуршету столи, респектабельний вигляд присутніх), протягом 1 години, із застосуванням прийомів ведення бесіди за певним сценарієм, ретельно від репетируваних жестів і поглядів, створювали атмосферу довіри, розслабленості, позитивного настрою.

Штучно створену атмосферу доброзичливості, почуття довіри і надійності посилювала використовувана членами злочинної організації так звана «група підтримки», що складалася з перших учасників фонду, які до початку семінару, а також в ході перерв підходили до «гостей» і розповідали життєві історії, пов`язані з позитивними змінами після їх вступу до фонду. Вони ж у ході семінару розсідалися в залі на перших рядах серед нових партнерів, створюючи видимість масовості самого семінару.

Рівно о 12 годині 00 хвилин співучасники, використовуючи стан «інтуїтивного ненапруженого сприйняття», в якому перебували потерпілі після стадії «зустрічі» з «маркетинг-менеджерами», включали гучну нервову музику з високими частотами «Інтра», мета трансляції якої зводилася до зниження інтелектуальної діяльності жертви.

Одночасно з цим урочисто відкривалися двері зали і потерпілі запрошувалися на «інформаційну лекцію».

Після їх розсадження в строго визначеному порядку, що виключає спілкування один з одним, на сцену, відповідно до сценарію, стрімко вибігав «маркетинг-директор» («лектор»), у завдання якого входило: шляхом читання завченої напам`ять «лекції», з використанням спеціальних технологій, обробити свідомість осіб, що втягуються в «організацію», послабити їх здатність до логічного мислення, схилити до ухвалення рішення про внесення грошової суми (інвестування).

«Лекція» читалася на протязі 4-5 годин з двома перервами і складалася 5 послідовних логічних частин, нерозривно взаємопов`язаних між собою, які поступово і цілеспрямовано формували думки і переконання «гостей» у заданому напрямку - вступ до БФ «Прогрес» та інвестування.

Метою першої частини «лекції» було сформування у «гостей за допомогою інтриги» зацікавленості і включення в процес сприйняття інформації. Крім того, передбачалося встановлення контакту, виклик довіри з боку потерпілих до осіб, які видають себе членами БФ «Прогрес»; позначалися в розпливчатою формі проблеми і цінності, нібито спільні для потерпілих і «організації». Очікуваним результатом цієї частини лекції було підписання «гостями» «конфіденційного угоди» як засобу, за допомогою якого здійснюється первинне формальне приєднання до членів благодійного фонду.

По закінченню першої частини «лекції», «лектор», підтримуючи у потерпілих ілюзію прилучення до виключно секретної інформації про швидке збагачення, пропонував ознайомитися із заздалегідь заготовленими бланками «конфіденційних угод» про нерозголошення відомостей, отриманих на «семінарі».

Одночасно з цим, спеціально навчені «менеджери», з метою перевантаження інформаційного поля і розсіювання уваги слухачів, переміщаючись по залу в виключно швидкому темпі, під високочастотне музичний супровід, розносили бланки зазначених «документів». У свою чергу, «лектор», не даючи можливості потерпілим осмислити, що відбувається, в швидкому темпі з легким ставленням до того, що відбувалося в цей момент, пропонував заповнити ці «документи».

Перебуваючи під впливом застосованих до них прийомів і засобів негіпнотичного навіювання, потерпілі автоматично підкорялися волі «лектора» і заповнювали нав`язані їм «угоди».

Відразу після цього починалася друга частина «лекції», метою якої було стимулювання актуальної потреби «гостей» у швидкому і значному збагаченні за умови роботи у благодійному фонді «Прогрес».

При цьому «лектор» за допомогою спеціальних технологій впливу, приховуючи моменти справжнього змісту «бізнесу», подальших перспектив діяльності організації та самого вступника, функціонального розшарування і жорсткої ієрархічної залежності членів організації, сфокусовував увагу аудиторії на стандартних ідеалах - образах досягнення успіху, свободи на тлі загальної невлаштованості і минулого неблагополуччя, повідомляв про необхідність колективної діяльності, заснованої на довірі між «партнерами», демонстрував вигідність роботи у фонді і формував переконання в можливості швидкого і реального заробітку.

Читання «лекції» неодноразово переривалося бурхливими ритмічними оплесками з боку підставних осіб, які перебували в залі, їх «схвальними» репліками і «захопленими» вигуками, нав`язливим музичним супроводом.

На цьому друга частина «лекції» закінчувалася і оголошувалася «кавова пауза», в ході якої потерпілим пропонувалося вийти у фойє, до фуршетного столу, для вживання напоїв і закусок.

При цьому, відповідно до сценарію, щоб уникнути можливої відмови запрошених від участі в діяльності «організації» після контакту один з одним, а також з метою підтримки в них позитивного емоційного стану, довіри до «фонду», «маркетинг-менеджери» по черзі з «гостями» проводили бесіди з використанням стандартних наборів фраз, питань і відповідей.

Після «кавової паузи» потерпілі знову запрошувалися в зал, де тривала «лекція».

У 3, 4 і 5 її частинах «лектор», продовжуючи використовувати мовні засоби для маніпуляції свідомістю, слідуючи особливому порядку подання інформації, що дозволяє приховати від потерпілих відомості, що мають суттєве значення для їхньої поведінки, повинен був змінити їхнє світосприйняття з метою прискорення формування мотивації «гостей »щодо вступу до БФ« Прогрес », прийняття рішення про вступ до БФ, закріплення цього рішення та інвестування (внесення грошових коштів). сприйняття і закріпленню інформації в заданому напрямку, і віддавав жорсткі інструкції потерпілим писати за ним.

В ході 3, 4 і 5 частин лекції «лектором» застосовувалися мовні методи негіпнотичного навіювання (сугестії), які включали в себе наступні основні прийоми:

- авторитет: повідомлення інформації від особи авторитетного джерела. Це викликає у суб`єкта підвищену інтуїтивну сприйнятливість до емоційного (тобто без достатнього раціонального контролю). При цьому, авторитетна інформація надається в привабливому для особистості світлі: не обмежує, а стимулює, розкриває можливості та активність особистості;

- довіра: створення обстановки емоційного комфорту, позитивних емоційних переживань, пробудження впевненості в реальності очікуваних результатів, спільності інтересів, відчуття прилучення до однодумців;

- інфантилізація (інфантильний - суб`єкт, поведінці якого притаманні особливості дитячого віку): поведінка суб`єкта, на якого здійснюється вплив, модифікується таким чином, що він, нібито, на нетривалий час повертається до ранніх періодів життя. При цьому життєвий досвід і інтелектуальні можливості не знижуються, але значною мірою з`являються такі риси дитячості, як податливість, слухняність, підвищена сприйнятливість, довірливість;

- створення так званої «концертної псевдо пасивності»: аналог дитячого ненапруженого сприйняття навколишнього світу, коли поведінка слухачів пасивно, вони не здійснюють якихось інтелектуальних зусиль, а віддаються спокійному інтуїтивного сприйняття концертної програми;

- використання коштів театралізованого шоу: впевнених жестів, оптимістичною міміки, авторитарної дикції, багатозначною інтонації, яскравого декору. Особлива ритміка подачі інформації: швидкий темп підсилює переконливість викладу, а вивірені паузи створюють психологічну багатозначність, нагнітають обстановку очікування, загадковості, привабливості;

- застосування так званих «опорних сигналів» - спеціально підібраних фраз, слів, пропозицій, які підсилюють смислове навантаження, адресовані до прихованих, стереотипним резервам особистості (бажанням, установкам, потребам), і стимулювання активності суб`єкта в заданому сугестивному впливом напрямку. Ці фрази періодично повторюються в ході повідомлення інформації і грають роль своєрідного пускового механізму, стимулюючи суб`єкта автоматично реагувати на значиму основну інформацію без ретельного і повного аналізу всіх інших елементів інформації в ситуації сугестивного навіювання. Зазначене полегшує поступливість (спонукання однієї людини підкоритися вимогам іншого) і стимулює поведінку суб`єкта в заданому сугестора напрямку;

- феномен «груповий думки» - високий рівень згуртованості групи, її ізоляція, високий рівень напруги підтримують прагнення до однодумності і до прийняття спільних рішень, до відповідності стандартним для даної групи правилам поведінки.

По закінченні лекції члени злочинної організації, домігшись того, що у потерпілих в результаті впливу цілого комплексу психопрограмуючих методів знизився рівень критичності до отриманої інформації, що позбавило їх повноцінної можливості осмислити суть розподілу грошових коштів серед членів організації та потенціалу отримання прибутку за такою системою, підходили до третьому етапу вчинення злочинів - організації прийому грошових коштів.

Для цього, відразу після закінчення «інформаційного семінару» потерпілих підводили до столу, за яким сидів «маркетинг-менеджер», а іноді й «маркетинг-директор», для проведення «персонального співбесіди», метою якого було збудження у «гостя» бажання негайно внести гроші в БФ, не допускаючи й думки про відстрочення платежу.

Бесіда «маркетинг-менеджера» з «гостем» мала чітку структуру, в ході якої з`ясовувалося бажання людини працювати в БФ, впевненість в успіху, обговорювалася «фінансова сторона».

Стомлений стан потерпілих після «лекції», що триває більше 4-х годин, нагнітання емоційної напруги, штучність умов для формулювання ствердних відповідей - «3 ТАК», дефіцит часу для прийняття рішення з супроводом голосно звучала музики, незнання нюансів майбутньої «роботи» у фонді , істотно негативно впливало на вільне волевиявлення «гостей», полегшувало і прискорювало процес прийняття ними рішення про інвестування і призводило до ризикованих дій - здійснення грошового внеску.

Прийоми грошових сум від потерпілих здійснювалися співучасниками злочинної організації в «офісах» фонду за адресами: АДРЕСА_11 і АДРЕСА_12 , на підставі договорів про благодійний внесок в БФ «Прогрес» і договорів дарування.

«Договір про благодійний внесок» представляв собою поліграфічний бланк з надрукованим типовим текстом, куди вносилися дані про «благодійник», вписані вручну. Предметом договору були взаємовідносини сторін по безкорисливому добровільних пожертвувань «Благодійником» фінансової допомоги «Благодійної організації». В якості одноразової благодійного внеску вносилася сума грошей, еквівалентна 1100 доларам США.

«Договір дарування» містив адресні та паспортні відомості про «дарувальника» і про «обдАроваує». Вказувалося, що сторони уклали даний договір за взаємною згодою, відповідно до чого «дарувальник» передає безоплатно певні грошові кошти (вказувалася сума в гривневому еквіваленті), а сторони зобов`язуються дотримуватися конфіденційності.

Четвертий етап залучення потерпілих в «фінансову піраміду» припускав проведення «навчальних семінарів» і так званих «структурних зустрічей» для тих, хто вніс грошові кошти в Благодійний фонд «Прогрес» і отримав статус «партнера».

«Семінари» та «структурні зустрічі» проводилися в будні дні (понеділок, вівторок, середу, четвер, п`ятницю) «маркетинг-директорами» і «маркетинг-менеджерами» і були свого роду «навчанням» для нових «партнерів». У ході такої «навчання» «маркетинг-менеджери» і «маркетинг-директори», не приховуючи націленості проведеної підготовки на витяг грошей, з використанням методик маніпуляції свідомістю, спрямованих на викривлення істинного уявлення про дійсність, давали чіткі інструкції «учнем», як шляхом обману ввести майбутнього «гостя» в оману щодо справжньої мети подій, повторити цикл, тобто цими ж методами залучити грошові кошти нових учасників в «фонд».

Коли потерпілі, розуміючи, що не володіють такими вміннями та навичками і не зможуть звернути їх на своїх близьких і друзів, - звертатися до членів організації із заявою про повернення вкладених грошей, їм відмовляли, пропонуючи придушити в собі етичні принципи і спробувати застосувати пропоновані методи для залучення нових осіб у БФ «Прогрес».

Таким чином, в листопаді 2004 року, на території м. Запоріжжя з метою вчинення особливо тяжких злочинів була створена злочинна організація, що має чітко виражену триступеневу організаційно-ієрархічну структуру, що представляє собою стійке об`єднання осіб, спеціально зорганізувалися для спільної систематичної злочинної діяльності на постійній основі, діючих відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками єдиним планом, з розподілом функцій і ролей учасників організації, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

Таким шляхом, в період з 06 листопада 2004 року по 14 травня 2005 року, ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також невстановленими слідством особами, у складі злочинної організації, були здійснені наступні встановлені слідством кримінального правопорушення:

06.11. 2004 року, ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день, об 11-00 годині, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_28 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_28 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий ОСОБА_28 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 в період з 06.11.2004 по 09.11.2004 року передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 13265,75 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

07.11. 2004 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11-00 годині, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_29 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_29 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», ОСОБА_29 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в період з 07.11.2004 по 08.11.2004 року передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5836,93 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 5836,93 грн., завдавши значної шкоди потерпілому.

13.11. 2004 року ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день, об 11-00 годині, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_30 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_31 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» - невстановленою слідством особою, знаходячись під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий через «адміністративного директора» і «громадського касира» ОСОБА_17 в період з 13.11.2004 по 17.11.2004 року ОСОБА_32 , передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13250 грн., чим йому була заподіяна значна шкода.Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 13 265,50 грн., завдавши значної шкоди потерпілому.

14.11. 2004 року ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

Об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_33 і ОСОБА_34 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_35 і ОСОБА_36 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_33 - із ОСОБА_18 , а ОСОБА_37 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошених людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_33 14.11.2005 року передала гроші в сумі 810 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 4090,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_38 в період з 15.11.2004 по 19.11.2004 року передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 13 265,50 гривень, чим йому був завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 17356 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

20 листопада 2004 року ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

Об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_39 і ОСОБА_40 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональним обов`язкам, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_39 і ОСОБА_41 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_42 - із ОСОБА_18 , а ОСОБА_39 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошених людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_39 в період з 20.11.2004 по 03.12.2004 року передала грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_43 в період з 20.11.2004 по 23.11.2004 року передала грошові кошти в сумі 70 гривень за оформлення перепустки та грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13335,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 26 601 гривень.

27 листопада 2004 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_44 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_45 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в період з 27.11.2004 по 29.11.2004 ОСОБА_46 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 5965 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 5965 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

28 листопада 2004 року ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_47 , ОСОБА_48 і ОСОБА_49 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_50 , ОСОБА_48 та ОСОБА_51 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_47 - із ОСОБА_19 , а ОСОБА_48 - із ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати Психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження,і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_47 в період з 28.11.2004 по 06.12.2004 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальну шкоду на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11673,64 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_52 28.11.2005 року передала грошові кошти в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3030,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_53 в період з 28.11.2005 по 29.11.2004 передав грошові кошти в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2 653,10 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 17356,74 гривень, завдавши значної шкоди потерпілим.

11 грудня 2004 року, ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , Дудка ( ОСОБА_54 ), ОСОБА_17 , та особи,матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури« Заводський », розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_55 і ОСОБА_56 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_55 і ОСОБА_57 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_55 - з ОСОБА_19 , а ОСОБА_57 - з ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_58 і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_55 в період з 11.12.2004 по 13.12.2004, передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_57 в період з 11.12.2004 по 17.12.2004, передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 26 530,00 гривень.

12 грудня 2005, вранці, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_59 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_60 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали що якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла через «адміністративного директора», матеріали що якого виділені в окреме провадження, в цей же день 12.12.2005, ОСОБА_61 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, із яких їй було повернуто, 600 доларів США. В результаті чого потерпілій спричинено матеріальну шкоду на суму 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 9595,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 9595,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілій.

18 грудня 2004 року, ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації,з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_62 , ОСОБА_63 і ОСОБА_64 .

Діючи за типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_65 , ОСОБА_66 і ОСОБА_67 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_62 - із ОСОБА_19 , а ОСОБА_63 і ОСОБА_68 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_62 18.12.2004 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_63 в період з 18.12.2004 по 19.12.2004 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,25 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_68 в період з 18.12.2004 по 29.12.2004 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13264,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 39 794,75 гривень.

26 грудня 2004 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_69 і ОСОБА_70 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_69 і ОСОБА_71 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_69 в період з 26.12.2004 по 27.12.2004 в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13264,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_71 в період з 26.12.2004 по 27.12.2004 в сумі 2500 доларів США, з яких їй повернули 2200 доларів США. В результаті потерпіла отримала матеріальну шкоду на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11672,76 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 24937,26 гривень.

15 січня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_72 і ОСОБА_73

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_72 і ОСОБА_74 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_72 - із ОСОБА_18 , а ОСОБА_75 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_72 15.01.2005 року в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13261,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_75 в період з 15.01.2005 року по 20.01.2005 року в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 522,50 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

16 січня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_76 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_77 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_19 і ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий ОСОБА_77 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 , в період з 16.01.2005 по 17.01.2005 передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13261,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 13 261,75 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

22 січня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день, об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 та ОСОБА_84 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_78 , ОСОБА_79 ОСОБА_80 , ОСОБА_85 , ОСОБА_82 , ОСОБА_86 та ОСОБА_87 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_80 - із ОСОБА_19 , ОСОБА_78 , ОСОБА_82 - із ОСОБА_14 , ОСОБА_79 , ОСОБА_88 , ОСОБА_83 та ОСОБА_87 - із ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_78 в період з 22.01.2005 по 29.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, з яких їй було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпіла отримала матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11668,80 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_79 в період з 22.01.2005 по 25.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, з яких 600 доларів США їй було повернуто. В результаті потерпіла отримала матеріальний збиток на суму 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10077,98 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_80 в період з 22.01.2005 по 23.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_88 22.01.2005 передав гроші в сумі 1400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7425,88 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_82 в період з 22.01.2005 по 28.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11668,80 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_83 в період з 22.01.2005 по 24.01.2005 передала гроші в сумі 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11669,24 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_87 в період з 22.01.2005 по 23.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 65771,20 гривень.

23 січня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б. 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_89 і ОСОБА_90 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_91 і ОСОБА_92 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_89 в період з 23.01.2005 по 24.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_92 в період з 23.01.2005 по 28.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 520,00 гривень, чим заподіяли потерпілим значної шкоди.

29 січня 2005 року ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б. 22.

В цей же день об 11-00 годині, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_93 і ОСОБА_94 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_93 і ОСОБА_95 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_93 - з ОСОБА_19 , ОСОБА_95 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_93 29.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_95 в період з 29.01.2005 по 30.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 520,00 гривень, чим заподіяли потерпілим значної шкоди.

30 січня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_96 , ОСОБА_97 і ОСОБА_98 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_99 , ОСОБА_97 і ОСОБА_100 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_101 - із ОСОБА_19 , ОСОБА_97 і ОСОБА_102 - із ОСОБА_14 і невстановленою особою, знаходячись під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_96 30.01.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5834,29 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_97 в період з 30.01.2005 по 31.01.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5834,29 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_102 в період з 30.01.2005 по 31.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13377,41 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 25 045,99 гривень, заподіявши потерпілим значної шкоди.

05 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а аткож інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_103 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_104 , і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий ОСОБА_104 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 в період з 05.02.2005р. по 18.02.2005 р. передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2250 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11922,98 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 11922,98 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

06 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_105 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_106 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 в цей же день 06.02.2005, ОСОБА_106 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 380 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2014,50 гривень, чим їй було завдано матеріальної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 2014,50 гривень, завдавши матеріальної шкоди потерпілому.

12 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_107 і ОСОБА_108 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_109 і ОСОБА_110 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_107 12.02.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало в сумі 2649,85 гривень, чим йому було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_110 в період з 12.02.2005 по 14.02.2005 передала гроші в сумі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 6889,22 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 9539,07 гривень, заподіявши потерпілим значної шкоди.

13 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_111 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_112 , і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла ОСОБА_113 через «адміністративного директора» і «громадського касира» ОСОБА_17 в період з 13.02.2005 по 15.02.2005 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10068,86 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 10 068,86 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

19 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 і ОСОБА_119 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_120 , ОСОБА_117 , ОСОБА_121 і ОСОБА_122 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_114 - із ОСОБА_24 , ОСОБА_116 - із ОСОБА_19 , ОСОБА_123 та ОСОБА_118 - із ОСОБА_18 , а ОСОБА_115 і ОСОБА_124 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_125 19.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11658,02 гривень, чим йому була заподіяна значна матеріальна шкода;

- ОСОБА_115 в період з 19.02.2005 по 22.02.2005 передала гроші в сумі 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10068,29 гривень, чим їй було завдано значних матеріальних збитків;

- ОСОБА_116 в період з 19.02.2005 по 21.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті останньому була заподіяна матеріальна шкода на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11658,02 гривень і є значною шкодою;

- ОСОБА_117 19.02.2005 передала гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2649,55 гривень, чим їй було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_121 в період з 12.02.2005 по 14.02.2005 передала гроші в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3179,64 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_126 в період з 19.02.2005 по 17.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13234,25 гривень, чим йому була заподіяна значна матеріальна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 52447,77 гривень.

20 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_127 , ОСОБА_128 і ОСОБА_129 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_130 , ОСОБА_131 і ОСОБА_132 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_127 - з ОСОБА_14 , ОСОБА_128 - із ОСОБА_24 , ОСОБА_133 - із ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_127 в період з 20.02.2005 по 21.02.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_128 в період з 20.02.2005 по 23.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_133 20.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 39 743,25 гривень.

27 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_134 і ОСОБА_135 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_134 і ОСОБА_136 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_134 - із ОСОБА_22 і ОСОБА_18 , а ОСОБА_137 - із ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_134 в період з 27.02.2005 по 03.03.2005 передала грошові кошти в сумі 2500 доларів США із яких їй було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілій завдано матеріальну коду на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11656,92 гривень;

- ОСОБА_137 в період з 27.02.2005 по 10.03.2005 передала грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13243,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 24 900,67 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

28 лютого 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_138 і ОСОБА_139 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_138 і ОСОБА_140 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_140 - з ОСОБА_14 , ОСОБА_138 - з ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_138 28.02.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_140 в період з 28.02.2005 по 01.03.2005 передав гроші в сумі 1400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7418,60 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 20 666,10 гривень, заподіявши значної шкоди потерпілим.

05 березня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 і ОСОБА_146 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_147 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 і ОСОБА_150 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження,пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_141 , ОСОБА_143 та ОСОБА_145 із ОСОБА_18 , ОСОБА_142 і ОСОБА_144 - із ОСОБА_24 , ОСОБА_151 - із ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_141 в період з 05.03.2005 по 06.03.2005 року передав гроші в сумі 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11665,60 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_152 в період з 05.03.2005 по 06.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_143 05.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_144 05.03.2005 передав гроші в сумі 200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 1059,60 гривні, чим йому було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_145 в період з 05.03.2005 по 06.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_153 в період з 05.03.2005 по 07.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 65705,00 гривні.

06 березня 2005 ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 і ОСОБА_159 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 і ОСОБА_165 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_154 , ОСОБА_156 і ОСОБА_157 - із ОСОБА_14 , ОСОБА_155 і ОСОБА_158 - з ОСОБА_19 , ОСОБА_165 - із ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману,не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_154 06.03.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2 649,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_155 в період з 06.03.2005 по 07.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_156 06.03.2005 передала гроші в сумі 400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2119,20 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_157 06.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, з яких їй було повернуто 100 доларів США. В результаті потерпіла отримала матеріальни й збиток на суму 2400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12715,20 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_165 в період з 06.03.2005 по 07.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 43973,40 гривні.

12 березня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 і ОСОБА_173 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотіческого впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_168 , ОСОБА_176 , ОСОБА_170 , ОСОБА_177 , ОСОБА_172 і ОСОБА_178 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_167 і ОСОБА_170 - із ОСОБА_18 , ОСОБА_166 і ОСОБА_168 - із ОСОБА_179 (а також «маркетинг-директором»), ОСОБА_180 - із ОСОБА_14 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 і ОСОБА_178 - із ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_166 в період з 12.03.2005 по 13.03.2005 передав гроші в сумі 3300,00 гривень та 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10064,49 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода на загальну суму 13364,49 гривень;

- ОСОБА_167 12.03.2005 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13242,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_168 12.03.2005 передав гроші в сумі 2000 гривень, чим йому було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_169 12.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13242,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_170 в період з 12.03.2005 по 13.03.2005 передала гроші в сумі 1400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7415,94 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_171 в період з 12.03.2005 по 13.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13242,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_172 12.03.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2648,55 гривень, чим їй було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_178 в період з 12.03.2005 по 16.03.2005 року передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13235,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 75092,23 гривень.

19 березня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з відома невстановлених організаторів і керівників злочинів, а також ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилини, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_181 , ОСОБА_182 і ОСОБА_183 . Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_184 , ОСОБА_185 і ОСОБА_186 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_187 - з ОСОБА_19 , ОСОБА_182 - з ОСОБА_18 , ОСОБА_188 - з ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_181 19.03.2005 передала гроші в сумі 200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 1058,60 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_182 19.03.2005 передала гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2646,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_188 19.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13232,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 16937,60 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

20 березня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 і ОСОБА_195 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_198 , ОСОБА_194 і ОСОБА_199 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_189 , ОСОБА_190 і ОСОБА_191 - із ОСОБА_24 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 - із ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_189 в період з 20.03.2005 по 24.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_190 в період з 20.03.2005 по 21.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, із яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11641,30 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_191 20.03.2005 передав гроші в сумі 400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2117,20 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_192 в період з 20.03.2005 по 23.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_193 в період з 20.03.2005 по 22.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_194 в період з 20.03.2005 по 23.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_201 в період з 20.03.2005 по 23.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 79868,50 гривень.

26 березня 2005 року ранком, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 ), ОСОБА_17 особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 і ОСОБА_205 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_202 , ОСОБА_206 , ОСОБА_204 і ОСОБА_207 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором»,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_202 - із ОСОБА_208 , ОСОБА_203 і ОСОБА_204 - із ОСОБА_18 , ОСОБА_209 - із ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_58 і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_202 в період з 26.03.2005 по 28.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_203 26.03.2005 передала гроші в сумі 1620 гривень, чим їй було завдано значної матеріальної шкоди;

- ОСОБА_204 в період з 26.03.2005 по 28.03.2005 передала гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5809,21 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_210 в період з 26.03.2005 по 28.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 33 834,71 гривень.

27 березня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_211 і ОСОБА_212 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_213 і ОСОБА_214 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» з ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_211 в період з 27.03.2005 по 30.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,25 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_215 в період з 27.03.2005 по 29.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,25 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 404,50 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

02 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. .Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_216 , ОСОБА_217 і ОСОБА_218 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_219 , ОСОБА_217 та ОСОБА_220 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_217 - з ОСОБА_18 , а ОСОБА_221 і ОСОБА_220 - з ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_216 в період з 02.04.2005 по 06.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, із яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11615,78 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_217 02.04.2005 передала гроші в сумі 1350 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7128,81 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_220 в період з 02.04.2005 по 05.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13199,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 31944,34 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

03 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_225 , ОСОБА_223 , ОСОБА_226 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_222 - з ОСОБА_19 , ОСОБА_223 - з ОСОБА_14 , ОСОБА_226 - з ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_58 і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

-ОСОБА_222 03.04.2005 передав гроші в сумі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 6864,78 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

-ОСОБА_223 в період з 03.04.2005 по 04.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13201,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

-ОСОБА_226 в період з 03.04.2005 по 06.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13199,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 33 226,03 гривень.

09 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_227 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_227 і ОСОБА_232 - із ОСОБА_19 , ОСОБА_228 - із ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_227 в період з 09.04.2005 по 10.04.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5827,25 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_233 09.04.2005 передала гроші в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3164,82 гривні, ніж їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_232 в період з 09.04.2005 по 10.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 243,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 22235,82 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

10 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_236 , ОСОБА_240 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_238 і ОСОБА_241 - із ОСОБА_14 , ОСОБА_242 і ОСОБА_236 із ОСОБА_24 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_58 і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_238 10.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 186,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_242 10.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 186,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_236 10.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13243,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_243 в період з 10.04.2005 по 16.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 140,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великих розмірах на загальну суму 52 757,25 гривень.

16 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_251 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_252 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_248 - з ОСОБА_24 , ОСОБА_246 - з ОСОБА_18 , ОСОБА_251 , ОСОБА_249 і ОСОБА_253 - з ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_244 в період з 16.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_245 16.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, із яких їй було повернуто 800 доларів США. В результаті потерпілій спричинено матеріальну шкоду на суму 1700 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 8935,20 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_246 16.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_251 16.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_248 в період з 16.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, із яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11517,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_249 в період з 16.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_253 16.04.2005 передав гроші в сумі 1250 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 6 570,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 79372,20 гривень.

17 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_254 і ОСОБА_255 - з ОСОБА_14 , ОСОБА_260 з ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів в «фонд », потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_58 і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_254 17.04.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2 628,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_255 в період з 17.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5758,50 гривні, ніж йому було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_261 в період з 17.04.2005 по 22.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 21 011,50 гривні, заподіявши значної шкоди потерпілому.

23 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_262 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_263 , і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором»,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 в цей же день 23.04.2005, потерпілий ОСОБА_264 передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 12 625,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

24 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_265 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_266 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 в період з 24.04.2005 по 25.04.2005 потерпілий ОСОБА_266 передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 12 625,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

30 квітня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_267 і ОСОБА_268 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_269 і ОСОБА_270 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором»,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_269 в період з 30.04.2005 по 02.05.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5555,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_270 в період з 30.04.2005 по 06.05.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 18 180,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

01 травня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_271 і ОСОБА_272 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_271 і ОСОБА_273 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_274 в період з 01.05.2005 по 05.05.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_275 в період з 02.05.2005 по 03.05.2005 передала гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5808,66 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 18 433,66 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

07 травня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_278 , ОСОБА_282 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_283 і ОСОБА_284 - з ОСОБА_19 , а ОСОБА_277 і ОСОБА_278 - з ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «громадського касира» ОСОБА_17 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_276 07.05.2005 передала гроші в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3030,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_277 в період з 07.05.2005 по 12.05.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_278 в період з 07.05.2005 по 13.05.2005 передав гроші в сумі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 6565,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_284 07.05.2005 передав гроші в сумі 700 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3535,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 25 755,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

08 травня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_285 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_286 , і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_19 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла ОСОБА_287 через «громадського касира» ОСОБА_17 в цей же день 08.05.2005, передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 12 625,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

14 травня 2005 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_288 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_289 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_18 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла ОСОБА_290 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в цей же день 14.05.2005, передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2020,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_291 на загальну суму 2020,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

Згідно висновку експерта за результатами проведення додаткової судової психологічної експертизи №13078/13-32 від 30.12.2014, встановлено, що:

?при проведенні семінарів та інших масових заходів, що проводили представники благодійного фонду «Прогрес» (запрошення, зустріч «гостей», лекцію, персональні співбесіди, організацію інвестування, навчальні семінари), використовувалась сукупність взаємопов`язаних методів психологічного впливу (так звана «технологія») на свідомість та поведінку присутніх у вигляді прийомів переконання, маніпулювання, навіювання (сугестії), що суттєво впливають на поведінку людини.

?у потерпілих формувався стан психологічної омани щодо цілей благодійного фонду «Прогрес». Потерпілі спонукались до певної поведінки (вступу до благодійного фонду та внесення грошей).

?психологічний вплив, що мав місце, міг суттєво змінити вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу.

?психологічний вплив міг призвести осіб до дій без осмислення їх можливих наслідків та у заданому обвинуваченими напрямку.

?ситуація, що пов`язана зі вступом у БФ «Прогрес», мала для всіх потерпілих психотравмувальний характер. Психотравмувальний зміст згаданої ситуації полягав у тому, що вона уявляла для потерпілих глибокий стрес, що викликав психологічно руйнівні переживання почуття «втрати», фрустрованої віри у людей, розчарування, почуття власної безпорадності та безпомічності у спробах подолати кризову ситуацію, що сталася (тяжкий економічний стан), почуття омани (ошуканості), потрапляння у пастку, приниження у власних очах, сорому перед іншими, а також коливання та негативні зміни самопочуття (соматичні реакції як еквівалент психологічного стресу), дестабілізацію стосунків з близькими та знайомими, усвідомлення власної неправдивості перед ними.

?методи психологічного впливу, що використовувались в БФ «Прогрес», мають психологічно руйнівний потенціал для психіки учасників комунікативного процесу, оскільки психологічний вплив (проникнення у внутрішній простір особистості, у її систему переконань, цілей, цінностей) відбувався у прихованій формі, тобто поза обов`язкового (на «екологічність») з`ясування стосовно узгодженості між поведінковими установками, що мають бути привнесеними, та внутрішнім «Я» об`єкту впливу, чи не суперечать вони системі переконань, цілей та цінностей особистості. Тобто відбулася психологічна інтервенція у особистісний простір учасників комунікативного процесу, вторгнення у їх підсвідомість, що має здатність викликати деструктивні особистісні зміни.

Таким чином, описаним вище способом за вказаний період ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, а також особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи в складі злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах на загальну суму 1 251 748 грн.95 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Дії ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_292 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч.1 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.
У судовому засіданні обвинувачені: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_292 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 вину у вчиненні інкримінованих їм злочинів не визнали.
Разом з тим, захисник ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_22 , захисник ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_23 , захисник ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_19 , захисник ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_18 , захисник ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_24 , захисник ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_17 , захисник ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_14 та захисник ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_20 , в судовому засіданні заявили клопотання про закриття кримінального провадження за обвинуваченням вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч.1, ст.. 255 КК України та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності.
Обвинувачені: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 підтримали клопотання захисників щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття відносно них кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку давності та просили клопотання задовольнити, про що кожний окремо надали суду письмові клопотання.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди обвинувачених на звільнення на підставі спливу строків давності. Також звернув увагу на необхідність заслуховування думки потерпілих щодо заявлених клопотань.
Потерпілі в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду кримінальної справи були повідомлені судом, від певної кількості потерпілих у матеріалах кримінального провадження наявні письмові заяви про розгляд кримінальної справи без їх особистої участі у судових засіданнях. Крім того колегією суддів у даному судовому засіданні, з урахуванням думки усіх учасників справи, було вирішено питання про розгляд справи у відсутності потерпілих, думка яких по заявленим клопотанням не є визначальною при розгляді зазначеного клопотання.
Колегія суддів, вислухавши клопотання захисників, обвинувачених, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшла наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 286 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що міститься у п. 1 Постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно до ч. 1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2, 3 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.
При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч. 1 ст.49 КК України із визнанням особою вини, обов`язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.
Отже, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності.
Аналогічний висновок висловив Верховний Суд у своїй постанові від 19 листопада 2019 року у справі № 345/2618/16-к, провадження № 51-1491км19.
Як випливає з обвинувального акту, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 обвинувачується у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за період протягом 2004-2005 років.
Згідно зі ст.12 КК України злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 255 КК України є особливо тяжкими злочинами.
Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_292 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 цілком розуміють свої права та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, просили суд про закриття кримінального провадження за пред`явленим обвинуваченням за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 255 КК України та звільнити їх від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Враховуючи, що з дня вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , минуло більш ніж п`ятнадцять років (тобто минув передбачений законом про кримінальну відповідальність строк притягнення особи до кримінальної відповідальності), суд, за наявності згоди ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 приходить до висновку про необхідність звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 49 КК України, що з часу вчинення обвинуваченими злочинів, є усі підстави для їх звільнення від кримінальної відповідальності і закриття провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , у вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Положеннями ст.285 КПК України встановлено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення. Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.
При цьому положення ч. 4 ст.286 КПК України зобов`язують суд невідкладно розглянути клопотання сторони кримінального провадження про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом.
Тобто, установивши обставини, що дають підстави для закриття справи, суд повинен їх дослідити і в разі згоди особи ухвалити рішення про її звільнення від кримінальної відповідальності.
Системний аналіз наведених норм закону вказує на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.
Якщо ж обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку. У цьому разі, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок, призначає покарання та на підставі частини 5 статті 74, статті 49 КК може звільнити засудженого саме від покарання, а не від кримінальної відповідальності.
Отже, обвинувачений, щодо якого передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, має, як право на таке звільнення, так і право на проведення судового провадження в повному обсязі в загальному порядку.
В даному випадку обвинувачені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 скористалися своїм правом на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та мають право на таке звільнення.
Суд, в свою чергу, роз`яснив обвинуваченим їх право на звільнення від кримінальної відповідальності та юридичні наслідки щодо реалізації цього права, в тому числі, і те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру.
Керуючись ст. 49 КК України, ст. 129, 284, 286, 369 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_22 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; клопотання захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_23 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_19 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_18 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_24 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_17 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_14 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_20 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом № 0000125 від 31.07.2013 року про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.. 49 КК України із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, задовольнити.
Звільнити ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0000125 від 31.07.2013 року на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000125 від 31.07.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 за обвинуваченням за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0000125 від 31.07.2013 року на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Хортицький районний суд м. Запоріжжя протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.
Дата та час оголошення повного тексту ухвали 15.06.2020 року о 15-30 год.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3