Дата документу 25.02.2020
Справа № 334/810/20
Провадження № 1-кс/334/409/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0000523 від 11.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.02.2019 за № 0000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи діючих українських підприємств аптечних закладів, які відносяться до мереж, які здійснюють діяльність під ТМ «Аптека Низьких Цін», ТМ «Благодія», ТМ «Аптека шара», ТМ «Копійка», зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему незаконного збагачення, яка полягає в приховуванні прибутків, їх виведення через підконтрольні підприємства в готівку та привласнення, шляхом здійснення фіктивних господарських операцій з підприємствами імпортерами лікарських засобів та засобів медичного призначення на територію України.

Так встановлено, що до протиправної діяльності залучені підприємства, які діють в вище зазначених аптечних мережах, а саме: ТОВ "ФАРМАТОП" код ЄРДРПОУ 38622503, ТОВ "АПТЕКА АНЦ" код ЄРДРПОУ 33549639, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" код ЄРДРПОУ 37226619, ТОВ "БЛАГОДІЯ" код ЄРДРПОУ 37833319, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" код ЄРДРПОУ 37922217, ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" код ЄРДПОУ 38365955, ТОВ "ОНІКСМЕД" ЄРДПОУ 38942986, ТОВ «ФАРМАША» код ЄРДПОУ 38944805, ТОВ «ЮНІЯФАРМ» код ЄРДРПОУ 38956627, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509, ТОВ «АПТЕКА КОПІЙКА» код ЄРДРПОУ 40101902, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ГАЛИЧИНА» код ЄРДРПОУ 40121117, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ» код ЄРДРПОУ 40125682, ТОВ «РОНФАРМ» код ЄРДРПОУ 40524377, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" код ЄРДРПОУ 36853266, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" код ЄРДРПОУ 37092228, ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" код ЄРДРПОУ 38159047. ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН!" ЄРДРПОУ код 39073317, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" код ЄРДРПОУ 37946288, ТОВ "ДАРІЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570, ТОВ "ЮНИС" код ЄРДРПОУ 22136987, ТОВ "Аптека-Магнолія" код ЄРДРПОУ 23879012, ПП "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" код ЄРДРПОУ 31230479, ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 32814527, ТОВ "ЛАРГА-М" код ЄРДРПОУ 35602400, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 37611862, ТОВ "ДНІПРОФАРМА" код ЄРДРПОУ 38200090, ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047, ТОВ «ТАВРИКА-ФАРМ» код ЄРДРПОУ 38839526, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» код ЄРДРПОУ 37965667.

Засновниками вказаних підприємств є фактичні власники мережі та вигодонабувачі протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно даних отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що спочатку імпортер (дистриб`ютор) лікарських препаратів на території України ТОВ "Долфі Україна" (код: 37068787, адреса: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Березинська, будинок 24-А) перебуваючи в змові з власниками вище вказаної аптечної мережі, за завищеною, за допомогою компаній з офшорних зон, ціною ввозить на територію України лікарські засоби та засоби медичного призначення, які розмитнює за зниженою ставкою ПДВ 7%. В подальшому ввезений товар за завищеною ціною реалізовує мережі аптек, які реалізовують товар кінцевим споживачам.

При цьому фактично купівля товарів у імпортера здійснюється за ціною нижчою від офіційно зазначеною, а різниця в вартості, близько 30% (так звані «ретро бонуси») повертається на по рахункам мережі Аптек у вигляді надання маркетингових послуг на які формується 20% ПДВ, які формують податковий кредит імпортеру та перекривають 7% ПДВ від реалізації лікарських засобів тій же мережі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані даних стосовно розрахункових рахунків та керування ними відкритих, вище вказаними підприємствами, в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , м. Київ, вул. Жилянська, 43 та їх долучені до матеріалів провадження та за необхідності у проведенні відповідних судових експертиз, а саме: ТОВ «Юніс» рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ "АПТЕКА МАГНОЛІЯ" ЄРДРПОУ 23879012 рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПП «ЕКСПРЕС-АПТЕКА» рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ТРАНСФАРМ-ДНІПРО» рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "АПТЕКА АНЦ" рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ЛАРГА-М» рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" ЄРДРПОУ 36853266 рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" ЄРДРПОУ 37092228 рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" ЄРДРПОУ 37226619 рахунки № НОМЕР_19 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" ЄРДРПОУ 37611862 рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ "БЛАГОДІЯ" ЄРДРПОУ 37833319 рахунки № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" ЄРДРПОУ 37922217 рахунки № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" ЄРДРПОУ 37946288 рахунки № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ" ЄРДРПОУ 37965667 рахунки № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" ЄРДРПОУ 38159047 рахунки № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "ДНІПРОФАРМА" ЄРДРПОУ 38200090 рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" ЄРДРПОУ 38365955 рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ "ДАРІЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570 рахунки № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ "ФАРМАТОП код ЄРДПОУ 38622503 рахунки № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047 рахунки № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ОНІКСМЕД" код ЄРДРПОУ 38942986 рахунок № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ "ФАРМАША код ЄРДРПОУ 38944805 рахунки № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "ЮНІЯФАРМ" код ЄРДРПОУ 38956627 рахунки № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509 рахунки № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740 рахунки № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ "АПТЕКА ШАР" код ЄРДРПОУ 40121117 рахунки № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ" код ЄРДРПОУ 40125682 рахунки № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ "РОНФАРМ код ЄРДРПОУ 40524377 рахунки № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

Враховуючи наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених розрахункових рахунків, відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 25.02.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по 25.02.2020, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначеним рахункам;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2018 р. по 25.02.2020;

Судом було встановлено, що 11.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000523).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , м. Київ, вул. Жилянська, 43.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000523 задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , процесуальним прокурорам у кримінальному проваджені, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , або за його дорученням оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ і вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам відкритим наступними підприємствами: ТОВ «Юніс» по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ "АПТЕКА МАГНОЛІЯ" ЄРДРПОУ 23879012 по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПП «ЕКСПРЕС-АПТЕКА» по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ТРАНСФАРМ-ДНІПРО» по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "АПТЕКА АНЦ" по рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ЛАРГА-М» по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" ЄРДРПОУ 36853266 по рахункам № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" ЄРДРПОУ 37092228 по рахункам № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" ЄРДРПОУ 37226619 по рахункам № НОМЕР_19 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" ЄРДРПОУ 37611862 по рахункам № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ "БЛАГОДІЯ" ЄРДРПОУ 37833319 по рахункам № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" ЄРДРПОУ 37922217 по рахункам № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" ЄРДРПОУ 37946288 по рахункам № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ" ЄРДРПОУ 37965667 по рахункам № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" ЄРДРПОУ 38159047 по рахункам № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "ДНІПРОФАРМА" ЄРДРПОУ 38200090 по рахункам № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" ЄРДРПОУ 38365955 по рахункам № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ "ДАРІЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570 по рахункам № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ "ФАРМАТОП код ЄРДПОУ 38622503 по рахункам № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047 по рахункам № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ОНІКСМЕД" код ЄРДРПОУ 38942986 рахунок № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ "ФАРМАША код ЄРДРПОУ 38944805 по рахункам № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "ЮНІЯФАРМ" код ЄРДРПОУ 38956627 по рахункам № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509 по рахункам № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740 по рахункам № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ "АПТЕКА ШАР" код ЄРДРПОУ 40121117 по рахункам № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ" код ЄРДРПОУ 40125682 по рахункам № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ "РОНФАРМ код ЄРДРПОУ 40524377 по рахункам № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 в Акціонерне товариство «ОТП Банк», МФО 300528, , м. Київ, вул. Жилянська, 43. А саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 25.02.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по 25.02.2020, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначеним рахункам;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2018 р. по 25.02.2020;

Зобов`язати посадових осіб АТ «ОТП Банк», МФО 300528, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вищезазначених документів надати в відділенні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , яке розташовано за адрескою: м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 18.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1