Справа № 201/5539/20
Провадження 1-кс/201/2162/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 15.04.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 15.04.2020 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області було розпочато кримінальне провадження № 0000053, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кругу громадян шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили фейковий сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 000 гривень.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт tehniksplus.com.ua під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевкзаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

На теперішній час до ДКП НПУ надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побутових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.

Також, в рамках виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, а саме встановлення осіб причетних до зазначених шахрайських дій, на адресу УПК в Дніпропетровській області надійшов лист від Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» № 133/3-687, в якому йдеться про те, що в оперативну групу надійшла інформація відносно засудженого « ОСОБА_5 , який на даний час відбуває покарання та займається шахрайством, а саме через мобільний зв`язок та мережу Інтернет. Вказаний засуджений користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Номер мобільного оператора «Водафон» з номером телефона НОМЕР_4 є особистим номером засудженого « ОСОБА_6 », який значиться в Журналі реєстрації мобільних телефонів засуджених Державної установи «Ігренський виправний центр № 133». В ході аналізу даного листа, встановлено, що номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розміщені на сайті tehniksplus.com.ua для здійснення замовлення товарів у телефонному режимі, дані данні номери використовуйсь для шахрайських дій від яких понесли збитки більше ніж 10 чоловіків на території України.

Також, з тексту вказаного рапорту встановлено, що основним організатором даної злочинної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Любимівка, Дніпропетровська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , пспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий Дніпропетровським МВ УМВС України в дніпропетровській області від 10.07.2008 року.

На даний час ОСОБА_7 відбуває покарання в Державній установі «Ігренський виправний центр № 133».

29 травня 2020 року була отримана ухвала справа № 201/4967/20 слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 про надання дозволу слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення обшуку у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секції «Б» та адміністративної будівлі Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Бехтерєва, 5, з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів та сім-карток.

11 червня 2020 року слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 був проведений обшук у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секції «Б» та адміністративної будівлі Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Бехтерєва, 5. Під час обшуку ліжка та тумбочки ОСОБА_7 , які знаходиться у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секція «Б» виявлені наступні речі:

- Грошові кошти у сумі 12 800 гривень, купюри номіналом: 15 купюр номіналом по 500 гривень, 26 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень;

- Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_8 ;

- Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- Коробка з мобільного телефона марки «Xiomi» модель «Redmi 8» imei 1: НОМЕР_10 ; imei 2: НОМЕР_11 ;

- Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_13 ;

- Лист з чорновими записами;

- Грошова купюра номіналом 200 гривень;

- Флеш-носій марки «Sandisc» ємкістю 1 Гб;

- Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_14 ;

- Фрагмент паперу з написом « НОМЕР_15 ОСОБА_9 Аваль» (у кількості 2 штук);

- Фрагмент паперу з написом «Приват-банк НОМЕР_16 Волик ОСОБА_10 » на обороті напис « ОСОБА_11 »;

- Фрагмент паперу з написом « НОМЕР_17 » на обороті напис « НОМЕР_18 »;

- Фрагмент паперу з написом « НОМЕР_19 » на обороті напис «Волик ОСОБА_10 . Монобанк НОМЕР_20 »

- Блокнот зеленого кольору, який підписаний як ОСОБА_12 з записами;

- Зошити в яких маються записи (у кількості 2 штук);

- Зарядний пристрій.

Під час обшуку, на прохання працівників поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi 8» синього кольору, який знаходиться у силіконовому прозорому чохлі, в робочому стані.

Знаходячись у адміністративній будівлі Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Бехтерєва, 5, а саме у службовому кабінеті оперуповноваженого, начальник вказаної державної установи ОСОБА_13 добровільно видав наступні речі, які ОСОБА_7 відповідно до заяви передав на зберігання, а саме:

- Мобільний телефон марки «Nokia», червоного кольору, imei 1: НОМЕР_21 ; imei 2: НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, фрагмети imei 1: НОМЕР_23 ; фрагменти imei 2: НОМЕР_24 у якому знаходились 2 сім карти мобільних операторів «Київстар» № НОМЕР_25 та «Лайфселф» № НОМЕР_26 ;

- 3 сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 ; мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_28 ; мобільного оператора «Лайфселф» № НОМЕР_29 ;

- Власноручно написана заява ОСОБА_7 .

Вищезазначені виявлені під час обшуку речі поміщені до 5 поліетиленових пакетів, які опечатані бірками з пояснювальним написом та підписами учасників та понятих та вилучені до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 7.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 15.04.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секції «Б» та адміністративній будівлі Державної установи «Ігренський виправний центр № 133» Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бехтерєва, 5, а саме:

- Грошові кошти у сумі 12 800 гривень, купюри номіналом: 15 купюр номіналом по 500 гривень, 26 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень;

- Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_8 ;

- Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- Коробка з мобільного телефона марки «Xiomi» модель «Redmi 8» imei 1: НОМЕР_10 ; imei 2: НОМЕР_11 ;

- Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_13 ;

- Лист з чорновими записами;

- Грошова купюра номіналом 200 гривень;

- Флеш-носій марки «Sandisc» ємкістю 1 Гб;

- Сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_14 ;

- Фрагмент паперу з написом « НОМЕР_15 ОСОБА_9 Аваль» (у кількості 2 штук);

- Фрагмент паперу з написом «Приват-банк НОМЕР_16 Волик ОСОБА_10 » на обороті напис « ОСОБА_11 »;

- Фрагмент паперу з написом « НОМЕР_17 » на обороті напис « НОМЕР_18 »;

- Фрагмент паперу з написом « НОМЕР_19 » на обороті напис «Волик ОСОБА_10 . Монобанк НОМЕР_20 »

- Блокнот зеленого кольору, який підписаний як ОСОБА_12 з записами;

- Зошити в яких маються записи (у кількості 2 штук);

- Зарядний пристрій;

- Мобільний телефон марки «Xiomi» модель «Redmi 8» синього кольору, який знаходиться у силіконовому прозорому чохлі, в робочому стані;

- Мобільний телефон марки «Nokia», червоного кольору, imei 1: НОМЕР_21 ; imei 2: НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, фрагмети imei 1: НОМЕР_23 ; фрагменти imei 2: НОМЕР_24 у якому знаходились 2 сім карти мобільних операторів «Київстар» № НОМЕР_25 та «Лайфселф» № НОМЕР_26 ;

- 3 сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_27 ; мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_28 ; мобільного оператора «Лайфселф» № НОМЕР_29 ;

- Власноручно написана заява ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1