Справа № 529/1241/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

21 грудня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 9 600,00 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000264 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що з метою пошуку запчастин, а саме двох лівих дверей та лівого крила до автомобіля "Хюндай Акцент", він зайшов 11 грудня 2019 року до мережі Інтернет, де на одному із сайтів залишив свій номер телефону та інформацію про необхідний йому товар. Через деякий час до нього зателефонував чоловік, який представився менеджером фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 . Останній повідомив, що їх фірма займається продажем бувших у використанні запчастин та знаходиться у м. Чоп Закарпатської області. Також ОСОБА_5 повідомив, що у них мається автомобіль такої ж марки, із якого можна отримати необхідні запчастини. Потерпілий ОСОБА_4 вказав, що сума замовлення складала 9 600,00 грн. В подальшому, йому надійшло повідомлення від абонента " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером НОМЕР_1 у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що його замовлення знаходиться в обробці, номер замовлення 78956. Потерпілий також вказав, що згодом йому надійшло повідомлення із номером банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , на яку 12 грудня 2019 року об 11 год. 01 хв. він перерахував грошові кошти в сумі 9 600,00 грн. в рахунок сплати за автозапчастини.

На теперішній час товар потерпілому ОСОБА_4 не надійшов, грошові кошти не повернуто, а зв`язок із продавцем втрачено.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування у період часу з 10 грудня 2019 року по 20 грудня 2019 року грошових коштів у розмірі 9 600,00 грн. з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , - з метою отримання інформації про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даних транзакцій, з покладенням обов`язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань та направити її до Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обґрунтування та просила його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 9 600,00 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000264.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування у період часу з 10 грудня 2019 року по 20 грудня 2019 року грошових коштів у розмірі 9 600,00 грн. з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування у період часу з 10 грудня 2019 року по 20 грудня 2019 року грошових коштів у розмірі 9 600,00 грн. з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з інформацією про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даних транзакцій.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 уперіод часу з 10 грудня 2019 року по 20 грудня 2019 року з вказівкою на інформацію про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даних транзакцій, та направити вказані документи до Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи в Полтавському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 січня 2020 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1