Провадження № 1-кс/520/7857/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000245 від 14.03.2018 року відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь, Донецької області, грузина, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, з вищою освітою, працюючого на посаді виконувача обов`язків начальника слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, погодженого прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в період з 12.07.2012 по 01.06.2013 на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві та в період з 01.06.2013 по 12.02.2014 на посаді начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, своїми діями, які виразились у вилученні та отриманні на підставі запитів органу слідства з митних органів України, первинної документації щодо ввозу на митну територію України підприємствами, підконтрольними членам злочинної організації ОСОБА_9 , нафтопродуктів та щодо їх фіктивного вивозу з митної території України, за відсутності будь-якого зв`язку щодо причетності цих підприємств до розслідуваних ним злочинів, сприяв учасникам злочинної організації, створеної з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, в укритті їх злочинної діяльності та можливості уникнути їм кримінальної відповідальності за вчинені злочини, за наступних обставин.

Так, у 2011 році, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_9 на території України створено й очолено стійке злочинне об`єднання - злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі тощо.

Суть діяльності злочинного об`єднання полягала в організації на території держави Україна та забезпеченні чіткого функціонування схеми ввозу на митну територію України і реалізації в різних її регіонах не розмитнених нафтопродуктів без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів, оформленні фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі України.

Відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану, у процесі скоєння злочинів мала діяти ціла низка підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарської діяльності, як вітчизняних, так і підприємств - нерезидентів, з використанням яких на територію України мали ввозитись нафтопродукти в митному режимі транзит та в подальшому, на підставі підроблених документів, нібито вивозитись за межі митної території України на адресу підконтрольних іноземних компаній (підприємств - нерезидентів), на той час як фактично вони реалізовувалися підприємствам реального сектору економіки без сплати податків за фактично імпортовані нафтопродукти.

З цією метою членами злочинної організації упродовж 2011-2013 років створено та придбано підприємства - резиденти ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ № 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ № 38809821), ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ № 31180219) та інші, а також підприємства - нерезиденти «PROSPERETI DEVELOPMENT S.A.» (Республіка Панама), «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та інші.

На виконання злочинного плану організації, її членами в період з січня 2012 року по грудень 2013 року від ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а також від «PROSPERETI DEVELOPMENT S.A.» (Республіка Панама) укладено договори оренди нафтобаз у різних регіонах країни: 18.01.2012 з ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс», за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Івана Франка, 1-А; 07.02.2012 з ТОВ «Інтер Оіл Еко Груп», за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Косарі, вул. Київська,7; 09.04.2012 з ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Петрівка, вул. Карла Маркса, 98; 08.02.2012 з фізичною особою ОСОБА_10 , за адресою: Харківська область, Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47; 09.02.2012 з ТОВ «Крокус К», за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2; 02.04.2013 з ТОВ «Облагротехсервіс», за адресою: Рівненська область, смт. Мізоч, вул. Вокзальна, 1; 22.10.2012 з ТОВ «Компанія перспективного розвитку», за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоний Шлях, буд. 8; 22.10.2012 з ТОВ «ВКФ «Анне-ЛТД», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ, 9-й км праворуч; у березні 2013 року з ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004», за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2.

На орендованих нафтобазах у Кіровоградській, Харківській, Черкаській, Київській, Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Луганській областях Державної митної служби України (з грудня 2012 року - Міністерства доходів і зборів України) членами злочинної організації ОСОБА_9 у той же період часу відкрито митні склади.

Крім того, восени 2012 року членами злочинної організації придбано

ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ № 31180219), розташоване на території Ренійського морського торгівельного порту за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188-б, яке спеціалізувалось на перевалці зріджених вуглеводневих газів, а влітку 2013 року ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ № 00152282), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1.

Після відкриття митних ліцензійних складів, за допомогою

ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), «PROSPERETI DEVELOPMENT S.A.» (Республіка Панама) на митну територію України ввозилися нафтопродукти в митному режимі транзит, які розміщувалися на орендованих нафтобазах, звідки за документами автомобільним транспортом начебто вивозилися за межі країни через ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ № 31180219) в зоні діяльності Південної митниці Міндоходів України на адресу «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз).

Фактично ввезені без сплати обов`язкових податків, митних платежів і зборів нафтопродукти реалізовувалися з орендованих нафтобаз підприємствам реального сектору економіки від ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ № 37428778).

Після придбання підконтрольною ОСОБА_9 компанією-нерезидентом EMPSON LIMITED у липні 2013 року ПАТ «Одеський НПЗ» (код ЄДРПОУ № 00152282), нафтопродукти, а також сира нафта, в митному режимі переробка завозилися підприємствами - нерезидентами «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) начебто для переробки на цьому нафтопереробному заводі, звідки за підробленими документами автомобільним транспортом начебто вивозилися за межі країни через ТОВ «Лагуна-Рені» (код ЄДРПОУ № 31180219) для завершення реекспорту на адресу «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз).

Фактично ввезені без сплати обов`язкових податків, митних платежів і зборів нафтопродукти реалізовувалися з орендованих нафтобаз підприємствам реального сектору економіки від ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ № 37428778) та з Одеського НПЗ - від ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ № 38809821).

Унаслідок таких дій, за всебічного сприяння з боку невстановлених службових осіб Державної митної служби України (з грудня 2012 року - Міністерства доходів і зборів України), у тому числі Південної митниці, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, членами злочинної організації вдалося у 2013 році монополізувати оптовий ринок нафтопродуктів та здійснювати їх незаконну реалізацію без сплати належних податків, обов`язкових зборів і платежів, встановлених діючим законодавством України, що надало можливість членам злочинної організації незаконно збагачуватися.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_9 та членами очолюваної ним злочинної організації за період з 07.12.2012 по 28.02.2014 спричинено державі Україна збитки у виді не сплати митних платежів (податків) на суму 1 806 381 226,71 грн., у тому числі: податок на додану вартість 975 628 168, 50 грн., акцизний податок 803 716 151, 60 грн., екологічний податок 27 036 905, 61 грн.

Враховуючи значний період та масштаби діяльності злочинної організації ОСОБА_9 , під час скоєння злочинів щодо ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів унаслідок реалізації на території України не розмитнених нафтопродуктів, які ввезено підконтрольними ОСОБА_9 підприємствами в митних режимах транзит і переробка, оформленні підроблених документів про їх вивезення, членами злочинної організації, а також службовими особами Державної митної служби України (з грудня 2012 року - Міністерства доходів і зборів України), що сприяли їм в цьому, здійснено оформлення великої кількості офіційних документів стосовно ввезення, транзиту та реекспорту нафтопродуктів.

Зазначені документи, які зберігались у підрозділах митних органів, підтверджували протиправну діяльність членів злочинної організації ОСОБА_9 та могли у подальшому бути використані правоохоронними органами України для її викриття. Усвідомлюючи це, члени злочинної організації були зацікавлені у вилученні всіх вказаних документів та їх знищенні, що мало максимально ускладнити або ж унеможливити доведення правоохоронними органами причетності членів організації до цих злочинів.

З цією метою приблизно у 2012 році, більш точний час і місце в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.07.2012, у старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві ОСОБА_6 , який починаючи з липня 1997 року проходив службу в слідчих органах податкової міліції України, за невстановлених під час досудового розслідування мотивів та обставин, виник злочинний умисел на вжиття ним заходів з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, щодо здійснення заздалегідь не обіцяного сприяння укриттю злочинної діяльності злочинної організації ОСОБА_9 , шляхом вилучення з митних органів та подальшого знищення документів, які підтверджували цю діяльність.

Так, наказом державної податкової служби у м. Києві № 7-о від 27.01.2012 ОСОБА_6 призначено на посаду старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві, а наказом Державної податкової служби у м. Києві № 34-о від 30.05.2013 його призначено по переводу до Головного управління Міндоходів у м. Києві з 01.06.2013 на посаду начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, яку він обіймав до 07.10.2014.

Згідно посадової інструкції старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління Державної податкової служби України, старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві несе відповідальність за якісне провадження досудового слідства у кримінальних справах, що перебувають в його провадженні.

Основним завданням старшого слідчого в ОВС є повне, об`єктивне, всебічне провадження досудового слідства у кримінальних справах, які перебувають у його провадженні, охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, швидке та повне розкриття злочинів та забезпечення правильного застосування кримінально-процесуального законодавства. При виконанні своїх повноважень старший слідчий в ОВС незалежний у процесуальному відношенні від будь-якого впливу та діє тільки на підставах і в межах чинного законодавства України. У своїй діяльності керується Конституцією України, кримінально-процесуальним законодавством та іншими нормативно-правовими актами України, чинними міжнародними договорами, які регулюють діяльність органів досудового слідства та стосуються судочинства, згода на обов`язковість яких дана Верховною Радою України.

Згідно Положення про третій відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві здійснює керівництво діяльністю відділу в межах визначених Положенням, забезпечує ефективне виконання завдань, покладених на Відділ, у межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами ГУ Міндоходів у м. Києві, а також іншими органами виконавчої влади, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, у межах компетенції здійснює контроль за своєчасністю дій слідчих з розкриття правопорушень і запобігання їм, вживає заходи до найбільш повного, всебічного й об`єктивного досудового розслідування по кримінальних провадженнях, вивчає кримінальні провадження та дає вказівки слідчому про провадження досудового розслідування, про повідомлення про підозру, про кваліфікацію та обсяг підозри, про провадження окремих слідчих дій, передачу справи від одного слідчого іншому, має право визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках розслідування слідчою групою визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, відсторонювати слідчого від провадження досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи, ознайомлюватись з матеріалами досудового розслідування, дає слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, бере участь на заслуховуваннях і оперативних нарадах кримінальних проваджень щодо стану розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, у межах своїх повноважень візує документи.

Начальник Відділу несе персональну відповідальність за організацію роботи Відділу і виконання покладених на нього завдань, особисто та через слідчих Відділу здійснює контроль за своєчасністю внесення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань, якісним їх розслідуванням, додержанням розумних процесуальних строків, контролює виконання працівниками Відділу своїх функціональних обов`язків, вживає заходів для підвищення їх професійної майстерності, надає практичну і методичну допомогу у виконанні службових завдань.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Таким чином, будучи працівником правоохоронного органу, обіймаючи посади, пов`язані з виконанням організаційно-виконавчих та адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_6 відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Перебуваючи на протязі тривалого часу на посадах слідчого, а в подальшому й керівника слідчого відділу, ОСОБА_6 був добре обізнаним про форми та методи виявлення і доведення слідчим під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також іншими порушеннями податкового законодавства.

Приблизно на початку літа 2012 року, більш точна дата розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 діючи умисно, всупереч інтересам служби, бажаючи своїми діями сприяти з невстановлених слідством особистих мотивів членам злочинної організації ОСОБА_9 в укритті їх злочинних дій, вирішив з використанням свого службового становища вилучати документи, що вказують на незаконну діяльність злочинної організації ОСОБА_9 , у кримінальних провадженнях, що розслідувалися ним, але предметом доказування у яких не була діяльність підконтрольних ОСОБА_9 підприємств.

Так, обіймаючи з 27.01.2012 по 01.06.2013 посаду старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві, ОСОБА_6 здійснював досудове слідство у кримінальній справі № 50-6270 (після набрання чинності 20.11.2012 нового КПК України - кримінальному провадженні № 0000074) за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ПП «Біржа музичних інструментів» (код ЄДРПОУ № 36337046), ТОВ «Сакбі» (код ЄДРПОУ № 34807050), ПП «Світ бабулес» (код ЄДРПОУ № 36856136), ТОВ «Холодильник» (код ЄДРПОУ № 36678564) та інших за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Використовуючи службове становище та повноваження слідчого з метою сприяння членам злочинної організації уникнути кримінальної відповідальності за вчинювані організацією злочини та створення умов щодо неможливості доказування їх злочинних дій з ввезення на митну територію України нафтопродуктів та їх подальшу реалізацію без сплати передбачених законодавством податків, зборів і платежів, а також документів щодо їх фіктивного вивезення за митну територію України, ОСОБА_6 вирішив здійснити вилучення документів, що вказують на незаконну діяльність членів злочинної організації ОСОБА_9 , у кримінальній справі № 50-6270, а в подальшому у кримінальному провадженні № 0000074, за ч. 2 ст. 205 КК України, предмет розслідування в якому не мав ніякого відношення до діяльності членів злочинної організації ОСОБА_9 та підконтрольних йому фіктивних підприємств.

Розуміючи, що для доказування та розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), необхідне обов`язкове встановлення судовою економічною експертизою суми спричинених збитків, а також проведення технічних та почеркознавчих експертиз, для яких необхідні оригінали первинних документів, ОСОБА_6 протягом 2012 - 2014 років з метою заздалегідь не обіцяного сприяння членам злочинної організації ОСОБА_9 в укритті їх протиправної діяльності, регулярно здійснював вилучення та витребування з митних органів первинних документів підприємств, які мали відношення до цієї діяльності.

Так, отримавши в 2012 році, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 12.07.2012, від невстановленого джерела, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, перелік підприємств, які використовувались у злочинній діяльності злочинної організації ОСОБА_9 (ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Бізнес-бенефіт», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Імпел Ко ЛТД» та ін.), а також інформацію про конкретні місця зберігання документів щодо митного оформлення товарів цими підприємствами, старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 , в період з 12.07.012 по 12.02.2014, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, періодично вилучав в митних органах різних регіонів України на підставі складених ним завідомо неправдивих процесуальних документів про вилучення та витребування документів, оригінали усіх документів, поданих підконтрольними злочинній організації підприємствами.

Так, 12 липня 2012 року ОСОБА_6 склав у кримінальній справі

№ 50-6270 постанову в порядку ст.ст. 130, 178 КПК України (в редакції Закону 1960 року) про проведення виїмки в адміністративному приміщенні Південної митниці Міндоходів, пункт пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт», оригіналів документів, які оформлялися під час здійснення імпорту, експорту, транзиту товарно-матеріальних цінностей ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Зовнітрансгаз»

(код ЄДРПОУ № 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ № 24587263) за період з 01.01.2009 по 12.07.2012.

В обґрунтування свого рішення ОСОБА_6 зазначив в постанові про проведення виїмки від 12.07.2012 завідомо недостовірні відомості про те, що ці підприємства встановлені під час досудового розслідування у кримінальній справі № 50-6720 та документи, що свідчать про здійснення ними транзиту товарно-матеріальних цінностей, необхідні для встановлення істини у цій кримінальній справі і мають у ній значення речових доказів.

Того ж дня, 12.07.2012, ОСОБА_6 склав ще 7 завідомо неправдивих офіційних документів постанов про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях Південної митниці Міндоходів (митний пост «Роздільна»), Чернігівської митниці Міндоходів (пункт пропуску «Горностаївка-Терюха» (пункт контролю «Чернігів»), Житомирської митниці Міндоходів (пункт пропуску «Виступовичі-Словечно» (пункт контролю «Коростень»), Харківської митниці Міндоходів (митний пост «Харків-центральний» сектор митного оформлення «Харків енергетичний»), Київської обласної митниці Міндоходів (митний пост «Обухів», сектор митного оформлення «Обухів»), Черкаської митниці Міндоходів (митний пост «Сміла»), Кіровоградської митниці Міндоходів (митний пост «Олександрія» сектор митного оформлення «Світловодськ») оригіналів документів, які оформлялися зазначеними підприємствами під час здійснення імпорту, експорту, транзиту товарно-матеріальних цінностей, аналогічним чином обґрунтувавши неіснуючі підстави для їх вилучення. Фактично ж в матеріалах кримінальної справи не було відомостей про можливе доказове значення цих документів для встановлення істини у ній.
Склавши та підписавши вищевказані завідомо незаконні підроблені постанови про проведення виїмок документів в регіональних митницях, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління державної податкової служби у м. Києві ОСОБА_6 доручив 12.07.2012 їх виконання в порядку ст. 114 КПК України (в редакції Закону 1960 року) працівникам оперативного підрозділу Управління податкової міліції державної податкової служби у м. Києві (далі - УПМ ДПС у м. Києві), не обізнаним щодо злочинного характеру його дій.

На виконання постанов старшого слідчого ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_11 , який не був обізнаним щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , в приміщенні митного посту «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів, вилучено оригінали документів, зазначених в постанові підприємств - вантажних митних декларацій, а також документів, що стали підставою для їх оформлення, - згідно реєстру на 72 аркушах, що складається з 6831 пункту, про що ним складено протокол виїмки та огляду від 27.07.2012.

Також, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_11 , який не був обізнаним щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 ,на підставі постанов старшого слідчого ОСОБА_6 від 12.07.2012 вилучено оригінали документів: в приміщенні митного посту «Сміла» Черкаської митниці Міндоходів - згідно трьох реєстрів, складених на 7 аркушах, що складаються зі 150 пунктів, про що складено протокол виїмки та огляду від 18.07.2012; в приміщенні митного посту «Олександрія» сектор митного оформлення «Світловодськ» Кіровоградської митниці Міндоходів - згідно реєстру на 64 аркушах, що складається зі 3 343 пунктів, про що складено протокол виїмки та огляду від 16.07.2012; в приміщенні митного посту «Роздільна» Південної митниці Міндоходів - згідно реєстру на 46 аркушах, що складається з 2 190 пунктів, про що складено протокол виїмки та огляду від 19.07.2012.

Старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_12 , який не був обізнаним щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , на підставі постанови старшого слідчого ОСОБА_6 від 12.07.2012 в приміщенні митного поста «Харків-центральний» сектор митного оформлення «Харків енергетичний» Харківської митниці Міндоходів вилучено оригінали документів на 7 563 аркушах, про що ним складено протокол виїмки та огляду від 16.07.2012.

Старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_13 , який не був обізнаним щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , на підставі постанови старшого слідчого ОСОБА_6 від 12.07.2012 в приміщенні митного поста «Обухів» вилучено оригінали документів на 5 151 аркушах, про що ним складено протокол виїмки та огляду від 17.07.2012.

Після виконання доручення ОСОБА_6 , працівниками оперативного підрозділу передано усі вилучені оригіналів документів останньому.

ОСОБА_6 , отримавши вилучені в Південній, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Київській обласній, Черкаській, Кіровоградській митницях Міндоходів документи, в порушення вимог п.п.153, 161, діючої на той період часу, Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1242 від 30.11.2011, не зареєстрував їх в канцелярії підрозділу, тим самим не зафіксував факти та дати надходження документів за встановленою реєстраційною формою. Крім того, всупереч вимогам ст.ст. 78, 79, 80 КПК України (в редакції Закону 1960 року), не здійснив огляд вилучених документів, не вирішив питання щодо визначення їх процесуального статусу, зокрема, визнання їх речовими доказами та не вжив заходів щодо їх належного зберігання.

У подальшому, після набрання 20.11.2012 чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України, ОСОБА_6 , здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 за ч. 2 ст. 205 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів кримінальної справи № 50-6720, продовжив свою злочинну діяльність щодо заздалегідь не обіцяного сприяння ОСОБА_9 в укритті злочинів, що вчинялися очолюваної останнім злочинною організацією.

При цьому, з метою уникнення судового контролю законності вилучення оригіналів документів в митних органах у кримінальному провадженні до предмету розслідування якого вони не мають жодного стосунку, старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 вилучав оригінали документів у регіональних митницях на підставі запитів, наданих ним у кримінальному провадженні № 0000074 в порядку ст. 93 КПК України.

Так, 19.12.2012 старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 , склав запит до Південної митниці Міндоходів за № 3056/10/09-109 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_11 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), за період з 12.07.2012 по 19.12.2012.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту, листом від 29.12.2012 № 3315/28 за підписом начальника митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів ОСОБА_14 , на адресу старшого слідчого в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що стосувались переміщення в зоні діяльності цього митного поста товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та надавались в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Зазначені документи на 42 024 аркушах отримав 03.01.2013 не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 старший оперуповноважений в ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_11 .

Окрім того, 19.12.2012 старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Черкаської митниці Міндоходів за № 3055/10/09-109 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_15 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), за період з 12.07.2012 по 19.12.2012.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 також жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту, листом від 24.12.2012 № 17-39/6017 за підписом першого заступника начальника Черкаської митниці Міндоходів ОСОБА_16 , на адресу старшого слідчого в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 надано оригінали документів, які оформлялись під час здійснення імпорту (транзиту, реекспорту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Коннект-Плюс», ПП «Індекс», ТОВ «Плавт сервіс» за період з 13.07.2012 по 30.08.2012.

Зазначені документи на 1 016 аркушах отримав 25.12.2012, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_15 .

Також, 19.12.2012 старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Київської обласної митниці Міндоходів за № 3055/10/09-109 щодо термінового надання оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), за період з 12.07.2012 по 19.12.2012.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту, листом від 20.12.2012 № 12-42/25-9993 за підписом тимчасово виконувача обов`язків першого заступника начальника Київської обласної митниці ОСОБА_17 на адресу старшого слідчого в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 надано оригінали документів, які оформлялись під час здійснення митних формальностей з вантажами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735) на 2 246 аркушах.

Окрім того, 19.12.2012 старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Харківської митниці Міндоходів за № 3055/10/09-109 щодо термінового надання оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), за період з 12.07.2012 по 19.12.2012.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

Також, 19.12.2012 старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Кіровоградської митниці Міндоходів за № 3056/10/09-109 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_18 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), за період з 12.07.2012 по 19.12.2012.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту, листом від 25.12.2012 № 13-2/01-25/6223 за підписом першого заступника начальника Кіровоградської митниці ОСОБА_19 на адресу старшого слідчого в ОВС СУ ДПС у м. Києві ОСОБА_6 надано оригінали документів, які подавались під час здійснення митних формальностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053) за період з 01.01.2012 по 19.12.2012.

Зазначені документи згідно реєстру на 62 аркушах, який складається з 3094 позицій отримав, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_18 .

В подальшому, ОСОБА_6 , після призначення його 01.06.2013

на посаду начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, доручив досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 слідчому ОСОБА_20 , який 17.07.2013 прийняв його до свого провадження.

Однак, попри те, що слідчого у кримінальному провадженні змінено, ОСОБА_6 не передав йому документи, вилучені на підставі постанов від 12.07.2012 про проведення виїмки та запитів у кримінальному провадженні, та не погоджуючи із слідчим ОСОБА_20 , як старшим групи, свої дії і не ставлячи останнього до відома, продовжував складати завідомо необґрунтовані та безпідставні запити в порядку ст. 93 КПК України до Кіровоградської, Івано-Франківської, Південної, Харківської, Черкаської, Хмельницької, Чернігівської митниць Міндоходів щодо термінового надання оригіналів документів, які оформлялись під час імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄРДПОУ № 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та інших підконтрольних ОСОБА_9 підприємств.

Так, продовжуючи свої злочинні дії щодо заздалегідь не обіцяного сприяння ОСОБА_9 та очолюваній ним злочинній організації в укритті вчинених членами організації злочинів, 04.09.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Південної митниці Міндоходів за № 1101/9/26-15-09-0409 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_21 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 20.12.2012 по 04.09.2013 в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торгівельний порт».

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту, листом від 09.09.2013 № 11/20 за підписом заступника начальника митного поста «Ізмаїл» Південної митниці ОСОБА_22 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано оригінали документів, що стосувались переміщення в зоні діяльності цього митного поста товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та надавались в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Зазначені документи на 29 465 аркушах отримав 09.09.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений з ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_21 .

Окрім того, 04.09.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , склав запит до Південної митниці Міндоходів за № 1102/9/26-15-09-0409 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_21 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення

імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 20.12.2012 по 04.09.2013 у пункті пропуску «Ренійський морський торговельний порт».

У запиті ОСОБА_6 також жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 09.09.2013 № 12/20 за підписом заступника начальника митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів ОСОБА_22 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що стосувались переміщення в зоні діяльності цього митного поста товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735),

ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол»

ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та надавались в пункті пропуску «Ренійський морський торговельний порт».

Зазначені документи на 45 129 аркушах отримав 09.09.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений з ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_21 .

Також, 12.12.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Південної митниці Міндоходів за № 7227/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_15 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг»

(код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 05.09.2013 по 12.12.2013 в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт».

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 16.12.2013 № 3736/20 за підписом начальника митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів ОСОБА_14 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що стосувались переміщення в зоні діяльності цього митного поста товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та надавались в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Зазначені документи на 703 аркушах отримав 16.12.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_15 .

Окрім того, 12.12.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Південної митниці Міндоходів за № 7229/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_15 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 05.09.2013 по 12.12.2013 в пункті пропуску «Ренійський морський торговельний порт».

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 16.12.2013 № 3735/201 за підписом начальника митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів ОСОБА_14 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що стосувались переміщення в зоні діяльності цього митного поста товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та надавались в пункті пропуску «Ренійський морський торгівельний порт».

Зазначені документи на 28784 аркушах отримав 16.12.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_15 .

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Південної митниці Міндоходів за № 578/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_21 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 13.12.2013 по 02.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 17.02.2014 № 05/20 за підписом начальника митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів ОСОБА_14 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що стосувались переміщення в зоні діяльності цього митного поста товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) та надавались в пункті пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Зазначені документи на 92 аркушах отримав 17.02.2014, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_21 .

Також, 04.09.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Кіровоградської митниці Міндоходів за № 1097/9/26-15-09-0409 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 20.12.2012 по 04.09.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 05.09.2013 № 01-3/07/1923 за підписом заступника начальника Кіровоградської митниці Міндоходів ОСОБА_23 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано інформацію щодо здійснення митного оформлення товарів ТОВ «Зовнітрансгаз»

(код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053) за період з 20.12.2012 по 04.09.2013.

Зазначені документи згідно опису з 3 680 позицій отримав 09.09.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 .

Окрім того, 12.12.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Кіровоградської митниці Міндоходів за № 7217/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 05.09.2013 по 12.12.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 16.12.2013 № 01-1/11/3952 за підписом начальника Кіровоградської митниці Міндоходів ОСОБА_24 , на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, які подавались під час здійснення митних формальностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053) за період з 05.09.2013 по 12.12.2013.

Зазначені документи згідно опису з 433 позицій отримав 16.12.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 .

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 склав запит до Кіровоградської митниці Міндоходів № 577/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз»

(код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 12.12.2013 по 12.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 17.02.2014 № 445/03/11-70-62 за підписом заступника начальника Кіровоградської митниці Міндоходів ОСОБА_23 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, які подавались під час здійснення митних формальностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635) за період з 22.12.2013 по 12.02.2014.

Зазначені документи згідно опису з 118 позицій отримав 17.02.2014, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 .

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Івано-Франківської митниці Міндоходів №569/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_25 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 12.12.2013 по 12.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

Окрім того, 17.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Івано-Франківської митниці Міндоходів за № 507/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_25 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004» за період з 03.01.2013 по 17.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста «Івано-Франківськ центральний» Івано-Франківської митниці Міндоходів ОСОБА_26 надано документи ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735) згідно акту на 1 аркуші, який складається з 33 позицій, які отримав, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у

м. Києві ОСОБА_25 .

Окрім того, 04.09.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Черкаської митниці Міндоходів за № 1098/9/26-15-09-0409 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 20.12.2012 по 04.09.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 09.09.2013 № 01/1-3-13/39-1510 за підписом заступника начальника Черкаської митниці Міндоходів ОСОБА_28 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано оригінали гарантійних документів, наданих ТОВ «Зовнітрансгаз» Черкаській митниці Міндоходів при здійсненні митного оформлення товарів.

Зазначені документи на 15 аркушах отримав 09.09.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 .

Окрім того, 12.12.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Черкаської митниці Міндоходів за № 7218/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 05.09.2013 по 12.12.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 16.12.2013 № 01/13-13/39-3839 за підписом заступника начальника Черкаської митниці Міндоходів ОСОБА_28 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано оригінали гарантійних документів, наданих ТОВ «Зовнітрансгаз» Черкаській митниці Міндоходів при здійсненні митного оформлення товарів за період з 05.09.2013 по 12.12.2013.

Зазначені документи на 4 аркушах отримав 16.12.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 .

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Черкаської митниці Міндоходів за № 576/9/2615-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_18 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 13.12.2013 по 02.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 19.12.2014 № 1051/23-70-62-41 за підписом першого заступника начальника Черкаської митниці Міндоходів ОСОБА_16 поінформовано начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 про відсутність митного оформлення за період з 13.12.2013 по 02.02.2014 в зоні діяльності Черкаської митниці Міндоходів ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671).

Окрім того, 04.09.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Чернігівської митниці Міндоходів за № 1103/9/26-15-09-0409 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 20.12.2012 по 04.09.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 13.09.2013 № 11/1412 за підписом начальника Чернігівської митниці Міндоходів ОСОБА_29 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що слугували підставою для виконання в пункті контролю на станції «Чернігів» у період з 20.12.2012 по 04.09.2013 включно митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень товарів, що надходили на адресу ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735).

Зазначені документи на 3 860 аркушах отримав 13.09.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 .

Окрім того, 12.12.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Чернігівської митниці Міндоходів за № 7219/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), за період з 05.09.2013 по 12.12.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 16.12.2013 № 11/2740 за підписом начальника Чернігівської митниці Міндоходів ОСОБА_29 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що стали підставою для виконання в пункті контролю на станції «Чернігів» у період з 05.09.2012 по 12.12.2013 включно митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень товарів, що надходили на адресу ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735).

Зазначені документи на 331 аркушах отримав 16.12.2013, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 .

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Чернігівської митниці Міндоходів за № 571/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Цикловаст» (), ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004» за період з 13.12.2013 по 17.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 17.02.2014 № 11/584 за підписом начальника Чернігівської митниці Міндоходів ОСОБА_29 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано документи, що слугували підставою для виконання в пункті контролю на станції «Чернігів» у період з 13.12.2013 по 17.02.2014 включно митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень товарів, що надходили на адресу ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), згідно акту, що додається.

Зазначені документи на 325 аркушах отримав 17.02.2014, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 .

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Хмельницької митниці Міндоходів за № 570/9/26-15-09-0411А щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_25 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004» за період з 12.12.2013 по 17.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

Окрім того, 17.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Хмельницької митниці Міндоходів за № 507/9/26-15-09-0413 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_25 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004» за період з 04.12.2012 по 17.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання запитів начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 № 507/9/26-15-09-0413 від 17.02.2014 та № 570/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 Хмельницькою митницею Міндоходів надано документи ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635) та ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), згідно акту прийому-передачі на 33 аркушах, який складається з 3839 позицій, які отримав 17.02.2014, не обізнаний щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 , старший оперуповноважений в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_25 .

Окрім того, 04.09.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Харківської обласної митниці Міндоходів за № 1104/9/26-15-09-0409 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_30 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 20.12.2012 по 04.09.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

Окрім того, 12.12.2013 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Харківської обласної митниці Міндоходів за № 7209/9/26-15-09-0704 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_31 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 05.09.2013 по 12.12.2013.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 17.12.2013 № 06.1/01-15/6275 за підписом заступника начальника Харківської митниці Міндоходів ОСОБА_32 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано інформацію щодо митного оформлення ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735) за період з 05.09.2013 по 12.12.2013 на CD диску.

Окрім того, 12.02.2014 начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, склав запит до Харківської обласної митниці Міндоходів за № 575/9/26-15-09-0411 щодо термінового надання старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_31 оригіналів всіх документів, які оформлювалися під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671) за період з 13.12.2013 по 12.02.2014.

При цьому, у зазначеному запиті ОСОБА_6 жодним чином не обґрунтував необхідність отримання оригіналів документів підприємств, які в дійсності не мали ніякого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

На виконання цього запиту листом від 17.02.2014 № 06.1/01-15/1451 за підписом начальника Харківської митниці Міндоходів ОСОБА_33 на адресу начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 надано інформацію щодо митного оформлення ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635) за період з 13.12.2013 по 12.02.2014.

Оригінали всіх вищезазначених документів, по мірі їх вилучення та витребування з регіональних митниць протягом 2012-2014 років, передавалися виконавцями - не обізнаними щодо злочинного характеру дій ОСОБА_6 працівниками оперативного підрозділу, ініціатору цих процесуальних дій ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2. ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Також, згідно з ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження.
Попри це, старший слідчий в ОВС СУ ДПС у м. Києві (з 01.06.2013- начальник третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві) ОСОБА_6 , умисно, в порушення вимог ст.ст. 99, 100 КПК України, невжив заходів щодо належного процесуального оформлення подальшого руху вилучених документів, а саме: не здійснив їх огляд, не визначив їх належність як речових доказів до кримінальної справи № 50-6270 (після набрання чинності 20.11.2012 нового КПК України - кримінальному провадженні № 0000074), не долучив їх як речові докази, не вжив заходів щодо їх належного зберігання, що призвело до їх часткового зіпсування і знищення та не встановлення фактичного місця знаходження решти витребуваних ним оригіналів документів та, як результат, ускладнення та частково унеможливлення їх подальшого використання як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів, вчинених членами злочинної організації ОСОБА_9 .

Однак ОСОБА_6 не здійснював реєстрацію документів, які отримував на виконання наданих ним доручень та запитів, через канцелярію слідчого підрозділу.

Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_6 умисно не долучив до матеріалів кримінального провадження № 0000074 постанови про проведення виїмки оригіналів документів з митниць, запити, доручення за підписами ОСОБА_6 та відповіді оперативних підрозділів про виконання доручень слідчого про витребування або виїмку документів з митниці.

Вчинення ОСОБА_6 зазначених дій призвело до неможливості використання в повному обсязі документів митниці у призначенні судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз та доказуванні вчинення членами злочинної організації створеної ОСОБА_9 злочинів та ускладнення у подальшому викриття правоохоронними органами їх протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в період з 12.07.2012 по 01.06.2013 на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві та в період з 01.06.2013 по 12.02.2014 на посаді начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділений владними повноваженнями слідчого у кримінальній справі № 50-6270, подальшому - кримінальному провадженні № 0000074, та усвідомлюючи, що органи державної влади митні органі, їх службові особи зобов`язані виконувати вимоги та процесуальні рішення слідчого, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою сприяння учасникам злочинної організації створеної ОСОБА_9 та укриття їх злочинної діяльності, створюючи умови для уникнення кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, зборів, в період з 12.07.2012 по 12.02.2014, складаючи постанови про проведення виїмок, в яких містились завідомо неправдиві відомості, а також шляхом надання запитів в порядку ст. 93 КПК України, вилучив та витребував з Кіровоградської, Івано-Франківської, Південної, Харківської, Черкаської, Хмельницької, Чернігівської, Житомирської, київської обласної митниць Міндоходів оригінали документів, які оформлялись в період з 01.01.2009 по 12.02.2014 під час імпорту (транзиту) нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» () та іншими підконтрольними ОСОБА_9 підприємствами на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх фіктивного вивозу, в тому числі документів з відкриття у різних регіонах України митних складів ТОВ «Зовнітрансгаз»

(код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ), які були задіяні членами злочинної організації в схемі по ухиленню від сплати податків, за відсутності будь-якого зв`язку щодо причетності цих підприємств до розслідуваних ним злочинів, бажаючи своїми діями сприяти, з невстановлених слідством мотивів ОСОБА_9 та членам його організації в укритті їх злочинних дій.

Зокрема, ОСОБА_6 внесено до офіційних документів, а саме постанов від 12.07.2012 про проведення виїмки в адміністративних приміщеннях Південної митниці Міндоходів (пункт пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт», митний пост «Роздільна»), Чернігівської митниці Міндоходів (пункт пропуску «Горностаївка-Терюха» (пункт контролю «Чернігів»), Житомирської митниці Міндоходів (пункт пропуску «Виступовичі-Словечно» (пункт контролю «Коростень»), Харківської митниці Міндоходів (митний пост «Харків-центральний» сектор митного оформлення «Харків енергетичний»), Київської обласної митниці Міндоходів (митний пост «Обухів», сектор митного оформлення «Обухів»), Черкаської митниці Міндоходів (митний пост «Сміла»), Кіровоградської митниці Міндоходів (митний пост «Олександрія» сектор митного оформлення «Світловодськ») оригіналів документів, які оформлялися ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ № 24587263) в період з 01.01.2009 по 12.07.2012 під час здійснення імпорту, експорту, транзиту товарно-матеріальних цінностей, завідомо неправдивих відомостей про те, що вказані підприємства, встановлені під час досудового розслідування у кримінальній справі № 50-6720 та документи, що свідчать про здійснення ними транзиту товарно-матеріальних цінностей, необхідні для встановлення істини у цій кримінальній справі і мають у ній значення речових доказів.

Враховуючи обґрунтованість підозри за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурори в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримали у повному обсязі.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні долучила письмові заперечення на клопотання, наголосивши на порушенні вимог ст. 216 КПК України в рамках даного кримінального провадження, необґрунтованості пред`явленої її підзахисному підозри, а також на відсутності ризиків, на які в своєму клопотанні посилається сторона обвинувачення. Застава, яку просить застосувати сторона обвинувачення є непомірною, будь-яким чином обґрунтована бути не може. З огляду на викладене, в задоволенні клопотання сторони обвинувачення просила відмовити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти поданого стороною обвинувачення клопотання, підтримавши думку свого захисника у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також матеріали, які були надані в судовому засіданні, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) за кваліфікуючими ознаками: заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом приховування предметів, які використовуються для забезпечення діяльності усієї організації, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють її злочинній діяльності, а саме створення перешкод для представників влади, що ведуть боротьбу з діяльністю організації, вчинене службовою особою; за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №1508-VI від 11.06.2009 року), за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, 25.07.2019 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було надано дозвіл на затримання останнього.
Так, згідно протоколу затримання від 16.12.2019 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 16.12.2019 року був затриманий в приміщенні «Аеропорт-Одесса».
Згідно поданого клопотання, обґрунтованість підозри за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується: протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_15 від 26.12.2017 та від 16.05.2019, який в 2013 році займав посаду старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві, який підтвердив, що вилучав документи з митниць за дорученням слідчого; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_21 від 26.12.2017, який в 2013 році займав посаду старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві, який підтвердив, що вилучав документи з митниць за дорученням слідчого; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_18 від 27.12.2017 та від 16.05.2019, який в 2013 році займав посаду старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві, який підтвердив, що вилучав документи з митниць за дорученням слідчого; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_23 від 16.05.2019, який в 2013 році займав посаду слідчого управління ДПС у м Києві; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_34 від 17.05.2019, який в 2013 році займав посаду начальника оперативного управління ГУ Міндоходів м. Києва; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_20 від 15.04.2019, слідчого; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2018, відповідно до якого у приміщенні СУ ФР ДФС в м.Києві вилучено оригінали кримінального провадження № 0000074 в 13 томах; матеріалами, вилученими під час тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2018, у ГПУ про відомості з ЄРДР за № 0000074; протоколом огляду матеріалів кримінального провадження №0000074, в ході якого встановлено, що досудове розслідування здійснювалось за обставинами та фактами, що не мають відношення до імпорту (транзиту) підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (), ТОВ «Конект-плюс» (), ПП «Індекс» (), ТОВ «Капітал старс» (), ТОВ «Бізнес-бенфіт» (), ТОВ «Плавт сервіс» (), ТОВ «Гонорій» (), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» () на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2017, відповідно до якого у приміщенні СУ ФР ДФС в м.Києві вилучено частину оригіналів документів митниці, вилучених ОСОБА_6 ; актом про залиття приміщення від 02.02.2017, яким встановлено, що приміщення залите водою, в наслідок чого пошкоджено документи, які там зберігались (документи, мокрі, покриті пліснявою); висновок експертів від 19.04.2019 № 72-П про проведення судової почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_6 ; протокол огляду речей і документів від 11.05.2019 про огляд 175 томів провадження № 0000074; відповідь ГУ ДФС в Одеській області від 02.05.2019 щодо відсутності в`язків підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз» код 37860735, ПП фірма «Армада-плюс» код 34525053, ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» код 22484671 з підприємствами, розслідування по яким здійснював ОСОБА_6 по кримінальній справі № 50-6270 та у кримінальному провадженні № 0000074; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 571/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Чернігівської митниці Міндоходів; супровідний лист Чернігівської митниці Міндоходів радника № 11/584 від 17.02.2014 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 ; акт прийняття-передання, складений у м. Чернігів 17.02.2014 та підписаний т.в.о. начальника відділу митного оформлення Чернігівської митниці Міндоходів ОСОБА_35 та заступником начальника відділу ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 про прийняття останнім витребувані запитом начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 571/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7219/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Чернігівської митниці Міндоходів; супровідний лист Чернігівської митниці Міндоходів № 11/2740 від 16.12.2013 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 ; акт прийняття-передання, складений у м. Чернігів 16.12.2013 та підписаний т.в.о. начальника відділу митного оформлення Чернігівської митниці Міндоходів ОСОБА_35 та заступником начальника відділу ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_27 про прийняття останнім витребувані запитом начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7219/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013; супровідний лист Чернігівської митниці Міндоходів № 11/1412 від 13.09.2013 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про надання документів на запит № 1103/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013; акт прийняття-передання, складений у м. Чернігів 13.09.2013 та підписаний начальником відділу митного оформлення Чернігівської митниці Міндоходів ОСОБА_36 , головним інспектором загального відділу АГУ ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та старшим о/у з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві майором податкової міліції ОСОБА_27 про прийняття останнім витребувані запитом начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1103/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 571/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Чернігівської митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1103/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Чернігівської митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1098/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Черкаської митниці Міндоходів; супровідний лист Черкаської митниці Міндоходів № 01/1.3-13/39-1510 від 09.09.2013 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про надання оригіналів документів на запит № 1098/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7218/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Черкаської митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7218/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Черкаської митниці Міндоходів; супровідний лист Черкаської митниці Міндоходів № 01/1.3-13/39-3839 від 16.12.2013 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про надання оригіналів документів на запит № 7218/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 576/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Черкаської митниці Міндоходів; лист Черкаської митниці Міндоходів № 1051/23-70-62-41 від 19.02.2014 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 ; запит старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 3055/10/09-109 від 19.12.2012 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Черкаської митниці Міндоходів; супровідний лист Черкаської митниці Міндоходів № 17-39/6017 від 24.12.2012 на ім`я старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про надання оригіналів документів на запит № 3055/10/09-109 від 19.12.2012; постанова про проведення виїмки старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у
м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 від 12.07.2012 по кримінальній справі № 50-6270, на проведення виїмки у адміністративному приміщенні Черкаської митниці (м/п «Сміла»); протокол про проведення виїмки та огляду, складений старшим о/у з ОВС УМП ДПС у м. Києві ОСОБА_11 від 18.07.2012 в м. Сміла, Черкаської області, згідно якого вилучено оригінали 150 транзитних митних декларацій, де відправником є ТОВ «Зовнітрансгаз», отримувач Zevidon Trading Limited, ТОВ «Конект-плюс», ТОВ «Капітал старс», ПП «Індекс», ТОВ «Гонорій, ТОВ «Плавт Сервіс», а також вилучені оригінали додатків до цих митних декларацій; реєстр митних декларацій, оформлених митним постом «Сміла» Черкаської митниці за період з 01.01.2009 по 12.07.2012 (на п`яти аркушах) як додаток до протоколу про проведення виїмки та огляду від 18.07.2012; реєстр митних декларацій, оформлених митним постом «Сміла» Черкаської митниці за період з 01.01.2009 по 12.07.2012 (на одному аркуші) як додаток до протоколу про проведення виїмки та огляду від 18.07.2012; реєстр митних декларацій, оформлених митним постом «Сміла» Черкаської митниці за період з 01.01.2009 по 12.07.2012 (на п`яти аркушах) як додаток до протоколу про проведення виїмки та огляду від 18.07.2012; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 570/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Хмельницької митниці Міндоходів,; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 507/9/26-15-09-0413 від 17.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Хмельницької митниці Міндоходів; акт прийому-передачі документів ТОВ «Зовнітрансгаз» , та ТОВ «Цикловаст» на виконання листа начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 № 570/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 та листа № 570/9/26-15-09-0413 від 17.02.2014; постанова про проведення виїмки старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 від 12.07.2012 по кримінальній справі № 50-6270, на проведення виїмки у адміністративному приміщенні Харківської митниці (м/п «Харків-центральний» сектор митного оформлення «Харків-енергетичний»); протокол виїмки та огляду від 16.07.2012 складений в м. Харків ст. о/у з ОВС УПМ ДПА в м. Києві полковником податкової міліції ОСОБА_12 , згідно якого в м/п «Харків-центральний» вилучено оригінали документів діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» та ТОВ «Імпел Ко ЛТД»; запит старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 3055/10/09-109 від 19.12.2012 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Харківської митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1104/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Харківської обласної митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7209/9/26-15-09-0404 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Харківської обласної митниці Міндоходів; супровідний лист Харківської митниці Міндоходів № 06.1/01-15/6275 від 17.12.2013 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про надання документів на запит № 7209/9/26-15-09-0704 від 12.12.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 575/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Харківсьої обласної митниці Міндоходів; супровідний лист Харківської митниці Міндоходів № 06.1/01-15/1451 від 17.02.2014 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про надання документів на запит № 575/9/26-15-09-04-11 від 12.02.2014; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 575/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Харківської обласної митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1101/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Південної митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1102/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Південної митниці Міндоходів; супровідний лист митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , зареєстровано №12/20 від 09.09.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7227/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Південної митниці Міндоходів; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7229/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Південної митниці Міндоходів; супровідний лист митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , зареєстровано №3735/201 від 16.12.2013, про надання оригіналів документів на запит № 7229/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013; супровідний лист митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , зареєстровано № 05/20 від 17.02.2014, про надання оригіналів документів на запит № 578/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014; супровідний лист митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , зареєстровано № 11/20 від 09.09.2013, про надання оригіналів документів на запит № 1101/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013; супровідний лист митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , зареєстровано № 3736/20 від 16.12.2013, про надання оригіналів документів на запит № 7227/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 578/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Південної митниці Міндоходів; постанова про проведення виїмки старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 від 12.07.2012 по кримінальній справі № 50-6270, на проведення виїмки у адміністративному приміщенні Київської обласної митниці (м/п «Обухів»); протокол про проведення виїмки та огляду з оригіналами підписів, складений старшим о/у з ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_13 від 17.07.2012 в м. Обухів; реєстр ВМД, оформлених митним постом «Обухів» Київської митниці за період з 26.03.2012 по 12.07.2012 як додаток до протоколу про проведення виїмки та огляду від 17.07.2012; запит старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 3055/10/09-109 від 19.12.2012 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Київської обласної митниці; опис оригіналів документів від 20.12.2012, що додається до супровідного листа від м/п «Обухів» які оформлювались під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз»; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 507/9/26-15-09-0414 від 17.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Івано-Франківської митниці Міндоходів; акт прийому-передачі копій документів складений між старшим о/у з ОВС відділу з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_25 та начальником ВМО № 2 м/п «Івано-Франківськ центральний» на виконання запиту начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 507/9/26-15-09-0414 від 17.02.2014; запит старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 3056/10/09-15-109 від 19.12.2012 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Кіровоградської митниці; супровідний лист Кіровоградської митниці від 25.12.2012 № 13-2/01-25/6223 на ім`я старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 на запит № 3056/10/09-15-109 від 19.12.2012; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 № 577/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Кіровоградської митниці Міндоходів; супровідний лист Кіровоградської митниці ОСОБА_23 від 17.02.2014 № 445/03/11-70-62 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві полковника податкової міліції ОСОБА_6 на запит № 577/9/26-15-09-0411 від 12.02.2014; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7217/9/26-15-09-044 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Кіровоградської митниці Міндоходів; супровідний лист Кіровоградської митниці Міндоходів від 16.12.2013 № 01-1/11/3952 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 на запит № 7217/9/26-15-09-044 від 12.12.2013; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1097/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Кіровоградської митниці Міндоходів; відповідь Кіровоградської митниці Міндоходів від 05.09.2013 № 01-3/07/1923 на ім`я начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 на запит № 1097/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013; постанова про проведення виїмки старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 від 12.07.2012 по кримінальній справі № 50-6270, на проведення виїмки у адміністративному приміщенні Кіровоградської митниці м/п «Олександрія» сектор митного оформлення «Світловодськ» про виїмку оригіналів всіх документів, які оформлялись під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» код 37860735, ПП фірма «Армада-плюс» код 34525053, ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» код 22484671, ТОВ «Конект-плюс» код 34276097, ПП «Індекс» код 16402261, ТОВ «Капітал старс» код 37974858, ТОВ «Бізнес-бенефіт» код 38022078, ТОВ «Плавт сервіс» код 38205318, ТОВ «Гонорій» код 38205323, ТОВ «Імпел Ко ЛТД» код 24587263 за період з 01.01.2009 по 12.07.2012; протокол про проведення виїмки та огляду, складений старшим о/у з ОВС УПМ ДПС у м. Києві ОСОБА_11 від 16.07.2012 в м. Світловодськ, згідно якого вилучено оригінали митних декларацій з додатками, які оформлялись під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей вказаними вище підприємствами та додатків до них; супровідні листи митниці на ім`я ОСОБА_6 про надання документів на запити; постанова про проведення виїмки старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 від 12.07.2012 по кримінальній справі № 50-6270, на проведення виїмки у адміністративному приміщенні Житомирської митниці п/п «Виступовичі - Словечко» п/к «Коростень» про виїмку оригіналів всіх документів, які оформлялись під час здійснення імпорту (транзиту) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Зовнітрансгаз» код 37860735, ПП фірма «Армада-плюс» код 34525053, ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» код 22484671, ТОВ «Конект-плюс» код 34276097, ПП «Індекс» код 16402261, ТОВ «Капітал старс» код 37974858, ТОВ «Бізнес-бенефіт» код 38022078, ТОВ «Плавт сервіс» код 38205318, ТОВ «Гонорій» код 38205323, ТОВ «Імпел Ко ЛТД» код 24587263 за період з 01.01.2009 по 12.07.2012; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 7220/9/26-15-09-0411 від 12.12.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Житомирської митниці Міндоходів; акт прийому передачі документів Житомирської митниці Міндоходів на запит; запит начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 № 1099/9/26-15-09-0409 від 04.09.2013 у кримінальному провадженні № 0000074 на адресу Житомирської митниці Міндоходів; акт прийому передачі документів Житомирської митниці Міндоходів на запит.
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України.
Доводи сторони захисту в частині прощення вимог щодо підслідності в рамках даного кримінального провадження спростовуються долученими прокурорами в судовому засіданні постановами про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу від 18.03.2019 року та постановами про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 20.03.2019 року, з яких вбачається, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000245 від 14.03.2018 року було об`єднано з кримінальними провадженнями №0000130, №0000129, при цьому здійснення досудового розслідування в рамках кримінальних проваджень №0000130, №0000129 доручено СУ ГУНП в Одеській області.
Враховуючи обґрунтованість підозри за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, з огляду на тяжкість можливого покарання, у випадку подальшого визнання підозрюваного винним у їх вчиненні, враховуючи ту обставину, що в рамках даного кримінального провадження відносно підозрюваного надавався дозвіл на його затримання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження ризику можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.

Доводи захисника підозрюваного в частині не вчинення підозрюваним ОСОБА_6 будь-яких дій, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки такі доводи спростовуються наявністю в рамках даного кримінального провадження ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання дозволу на затримання підозрюваного від 25.07.2019 року, яка постановлювалася саме в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що підозрюваний, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що на теперішній час в ході досудового розслідування не були встановлені всі особи, які можуть бути причетними до ймовірного вчинення кримінально-протиправних дій, що з огляду на обґрунтованість пред`явленої підозрюваному ОСОБА_6 підозри та розуміння останнім можливого покарання, яке йому загрожує в результаті їх можливого вчинення, може свідчити про наявність ризику можливого незаконного впливу з боку підозрюваного на вищевказаних осіб. Крім того, враховуючи, що в подальшому у випадку направлення обвинувального акту відносно підозрюваного ОСОБА_6 до суду, допитані на теперішній час свідки будуть допитуватися безпосередньо судом, слідчий суддя приходить до переконання про наявність також ризику можливого незаконного з боку підозрюваного впливу й на таких осіб.

Доводи захисника підозрюваного в частині того, що свідки в рамках даного кримінального провадження вже допитані, а протоколи їх допиту наявні в матеріалах кримінального провадження не можуть бути обґрунтованими на спростування існування вказаного ризику, оскільки суд на стадії судового розгляду не може обґрунтовувати свої рішення показаннями, які не були ним сприйняті безпосередньо.

Крім того, з огляду на значні обсяги кримінального провадження, кількість проведених процесуальних дій в рамках такого провадження, доводи сторони обвинувачення в частині не встановлення на теперішній час всіх речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження, а також з огляду на посаду, яку на теперішній час обіймає підозрюваний ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику можливого приховання чи знищення підозрюваним речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів в рамках такого кримінального провадження, проте які на теперішній час ще не встановлені.

Таким чином, враховуючи встановлені в ході розгляду даного клопотання ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на вагомість наявних у слідчого судді доказів на підтвердження обґрунтованості пред`явленої ОСОБА_6 підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, тяжкості покарання, яке останньому загрожує, у випадку визнання його винним у їх вчиненні, а також поведінки підозрюваного в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим відносно останнього було надано дозвіл на його затримання, слідчий суддя приходить до переконання, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить досягнення мети, передбаченої ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину визначається в розмірі від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи встановлені в судовому засіданні слідчим суддею ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обставини інкримінованих підозрюваному ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, загальний розмір шкоди, завданий в результаті можливих протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження осіб, сприяння та укриття дій яких підозрюваному й інкримінується, поведінку останнього під час досудового розслідування, яка зокрема проявлялася у переховуванні останнього від органів досудового розслідування, враховуючи наявні відомості про матеріальний стан підозрюваного, які наявні зокрема в його щорічній декларації за 2018 рік, 13 розділ якої при цьому відсутній у вказаній декларації підозрюваного за 2018 рік, яка була надана стороною захисту, слідчий суддя приходить до переконання, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 необхідно визначити заставу у розмірі 10 500 (десять тисяч п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 20 170 500 (двадцять мільйонів сто сімдесят тисяч п`ятсот) гривень, яка в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, у випадку її внесення.
На підставі викладеного, керуючись 176-178, 182, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000245 від 14.03.2018 року задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області.
Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України в розмірі 10 500 (десять тисяч п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 20 170 500 (двадцять мільйонів сто сімдесят тисяч п`ятсот) гривень.
Роз`яснити підозрюваному, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок № 5435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача Державна казначейська служба України, МФО 820172, отримувач - ТУ ДСА України в Одеській області.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 строком до 04.02.2020 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками по кримінальному провадженню №0000245 від 14.03.2018 року;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Строк дії ухвали обчислюється з моменту фактичного затримання та припиняє свою дію 04.02.2020 року, в межах строків досудового розслідування.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1