У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3862/19

№ 1-кс/183/30/20

13 січня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Новомосковського ВПГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

встановив:

заочним рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 10 червня 2014 р. солідарно стягнуто з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суму боргу в розмірі 15250 доларів США та 2250 Євро, що по курсу НБУ становить 145765,75 гривень та 3% річних від простроченої заборгованості в сумі 6912,89 грн. та судові витрати в розмірі 100 грн., а всього 152778, 64 грн. На теперішній час вказане рішення суду не виконано.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , у провадженні якого знаходиться виконавче провадження №44728265 про примусове виконання виконавчого документу, яким є виконавчий лист №183/6068/13ц від 04.09.2014 р. виданий Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області про стягнення солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 матеріальну шкоду 152778,64 грн. Під час допиту якого встановлено, що згідно відповіді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято до виконання постанову про накладення арешту на рахунки ОСОБА_5 але зазначено, що на рахунку недостатньо коштів для виконання постанови.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів: завірених належним чином копій, щодо відкритих рахунків ОСОБА_5 ,що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - документів щодо відкритих розрахункових рахунків, карток, депозитів на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені; дата оформлення з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів у період часу з 12.09.2014 по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів у період часу з 12.09.2014 по теперішній час; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 12.09.2014 по теперішній час,

Слідчий Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 04.07.2018 року, протоколом допиту свідка від 25.06.2019 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - документів щодо відкритих розрахункових рахунків, карток, депозитів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені; дата оформлення з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів у період часу з 12.09.2014 р. по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів у період часу з 12.09.2014 р. по теперішній час; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період часу з 12.09.2014 р. по теперішній час,

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1