233 № 233/4060/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 25 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000690 від 25 червня 2018 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25 червня 2018 року до чергової частини Костянтинівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та обману потерпілого 22 червня 2018 року заволоділа його грошовими коштами на суму 4200 грн.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР № 0000690 від 25 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що: 21 червня 2018 року у мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення опубліковане користувачем на ім`я « ОСОБА_6 » про продаж трициклу. Він зателефонував на номер мобільного телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 ) та домовся з продавцем про те, що останній відправить номер банківської карти, на який необхідно перерахувати грошові кошти, в сумі 4200 грн., що є повною оплатою за товар, після чого продавець зобов`язується вислати товар за допомогою служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22 червня 2018 року о 00 год. 16 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4200 грн. двома переказами. На теперішній час обумовлені умови доставки виконані продавцем не були.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено можливість доступу представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0000690 від 25 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення на паперовому і електронному носії), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000690 від 25 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 25 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення (здійснення виїмки копій документів) інформації на паперовому і електронному носії у філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2018 року по 24 червня 2018 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1