УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження 0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської області який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до електронних систем або їх частин, терміналів систем звязку, які містять охоронювану законом таємницю та дозволити їх огляд кримінальному провадженні №0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15.03.2019 працівниками ГУ БКОЗ СБ України, під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , якіорганізувализлочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземноговиробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, підстрільбубойовимита патронами травматичноїдії з подальшоюїхреалізацією на територіїУкраїни. Такожпрацівники ГУБКОЗ СБ Українив становили, що ОСОБА_6 ОСОБА_8 для переробкиїхтехнічного стану зміни ствола та пружини, підстрільбугумовими, свинцевими та бойовиминабоямикалібру 9 мм. Набої до ОСОБА_9 надаєневстановлена особа, реалізаціюзброї та бойовихприпасів до ОСОБА_10 через мережу Інтернет, а самеІнтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючипоштовихоператорів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо. Такожпрацівниками ГУБКОЗ СБУкраїнивстановлено, щозброю та набої до неївідправляєтьсядекількомапосилками, у розібраномувигляді, гроші за придбанняперераховуються на банківську карту оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який є батьком ОСОБА_6 .

06.09.2019 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.08.19, провів обшук житлового будинку з надвірними будівлями спорудами за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою відшукання і вилучення наступних речей: вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, їх складові (кулі, картечі, порохові заряди, гільзи, детонатори, капсулі), масо-габаритні макети зброї, обладнання, яке можна використати для ремонту, переробки та виготовлення зброї та боєприпасів, а саме: фрезельні, токарні, вертикально-свердлильні станки, тиски, заготовки ствола, дорни (протяжки), блокноти та інші записи щодо виготовлення, збуту, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, записні книги, блокноти з нотатками про придбання, виготовлення та збут вогнепальної, холодної зброї та боєприпасів. Під час обшуку виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 ;
Враховуючи те, що вище вказані особи здійснювали пересилання предметів і частин схожих на вогнепальну зброю їх складових та набоїв до них використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховуючи грошові кошти частинами на банківські картки, із врахуванням показів свідка ОСОБА_12 , та те, що під час санкціонованих обшуків були вилучені вказані вище банківські картки, для встановлення фактичних даних, об`єктивності розслідування кримінального провадження, виявлення і встановлення доказів у кримінальному проваджені виникла необхідністьу можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю, а саме руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) та копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків зареєстрованих за картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_2 .
Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, якими буде обґрунтовуватись причетність вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей і документів які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які згідно ст. 162 КПК України являються банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не зявився просив розглянути клопотання за його відсутністю, з урахуванням наданих додаткових матеріалів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався з огляду на положення ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як свідчать надані матеріали, проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що зазначені речі в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає можливе надати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з дати внесення відомостей до ЄРДР, оскільки слідчий необгрунтовув необхідність надання доступу до інформації з 01.01.2019 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40 ч. 2, п. 5, 131 ч. 2 ст. 132, 159, 160, 162, 163, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_11 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " юридична адреса: АДРЕСА_5 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме документи щодо руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), зареєстрованих за картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_2 ; платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) зареєстрованих за картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та НОМЕР_2 ; копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за картками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ; документи, в яких містяться відомості про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 13.03.2019 року по 06.12.2019 року.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , (МФО НОМЕР_3 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "юридична адреса: АДРЕСА_5 , (МФО НОМЕР_3 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: