печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000256,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000256 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, у клопотанні вказано, що не пізніше червня 2018 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлена особа вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи та місця виготовлення, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, способи відшукання покупців на підроблені документи.

Діючи згідно розподілених ролей та функцій ОСОБА_6 повинен був виконати наступне: придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , невстановленою особою, та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; налагодити кур`єрську мережу для реалізації підроблених документів з голографічними елементами, підібрати місце виготовлення підроблених документів з голографічними елементами; виготовляти підроблені документи з голографічними елементами та пересилати їх клієнту через відділення ТОВ «Нова Пошта», міжміським транспортом та кур`єрів, отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів з голографічними елементами на банківські рахунки та розподіляти їх між учасниками організованої групи, налагодити канали надання інформації з інформаційних баз Національної поліції та МВС України з ціллю отримання витягів з вказаних баз, користуватись отриманою в останніх інформацією самостійно та передавати її спільникам.

При цьому ОСОБА_7 , діючи згідно розподілених ролей та функцій повинна була виконати наступне: придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , невстановленою особою, та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; безпосередньо приймати замовлення на виготовлення підроблених документів з голографічними елементами, пересилати їх клієнту через кур`єрську мережу, відділення ТОВ «Нова Пошта», міжміським транспортом, отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів на банківські рахунки та розподіляти їх.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи згідно розподілених ролей та функцій повинен був виконати наступне: придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; безпосередньо приймати замовлення на виготовлення підроблених документів з голографічними елементами, пересилати їх клієнту через кур`єрську мережу, відділення ТОВ «Нова Пошта», міжміським транспортом, отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів на банківські рахунки та розподіляти їх.

При цьому невстановлена досудовим слідством особа, повинна була виконати наступне: придбати сировину, техніку та розхідний матеріал до неї, для виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; підібрати місце виготовлення підроблених документів з голографічними елементами; виготовляти підроблені документи з голографічними елементами та пересилати їх учасникам організованої групи для реалізації, отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів з голографічними елементами на банківські рахунки.

Так, не пізніше червня 2018 року, у невстановлений слідством час та місці, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, придбала сировину, техніку та розхідний матеріал до неї, для виготовлення підроблених документів. Крім того у невстановлений досудовим слідством час та місці, у невстановленої особи незаконно здобула плівку для ламінування з елементами голографічного захисту, після чого перевезла її до визначеного місця виготовлення підроблених документів.

Крім того, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та невстановленою особою, не пізніше червня 2018 року, у невстановлений слідством час та місці, налагодив зв`язки та запропонував невстановленій особі, яка мала доступом до інформаційних баз Національної поліції та МВС України, здійснювати пошук транспортних засобів, документів та надавати витяги з вказаних баз, за грошову винагороду, на що остання добровільно надала свою згоду.

Таким чином, у період часу, з червня 2018 року до 15.08.2019 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою, реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів та їх збут, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, використовуючи плівку для ламінування з елементами голографічного захисту підробили свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами.

Зокрема, 04 травня 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленою особою, з метою незаконного здобуття коштів шляхом виготовлення та збуту підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від ОСОБА_8 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_5 під час прийняття замовлення, повідомив вартість виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень та попросив ОСОБА_8 переслати йому інформацію про транспортний засіб (рік випуску), шляхом месенджера «VIBER», що останній і зробив.

Цього ж дня, отримавши данні замовлення, ОСОБА_5 використовуючи месенджер «VIBER», повідомив ОСОБА_7 , про необхідність виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_5 , про термін виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль та надіслала зображення банківської картки ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 для перерахунку коштів за його виготовлення, визначивши частку вартості виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в сумі 2700 гривень.

Надалі, ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль надала ОСОБА_6 , отриману інформацію від ОСОБА_5 , який зв`язався з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційної бази ДП НАІС та попросив її зробити витяг з інформаційної бази щодо транспортного засобу «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 і надати йому.

У свою чергу, у травні 2019 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_6 витяг з ДП НАІС для виготовлення підроблених документів.

Отримавши вказану вище інформацію щодо транспортного засобу, ОСОБА_6 надав її ОСОБА_7 , яка переслала її ОСОБА_5 , для підтвердження замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 06 травня 2019 року, ОСОБА_6 надав необхідну інформацію про транспортний засіб «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , невстановленій особі, яка перебуваючи у невстановленому слідством місці виконуючи спільний умисел незаконно, виготовила підроблене свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , серії № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.05.2019, використовуючи міжміський транспорт переслав підроблене свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , та надав йому вказівку про відправку підробленого документу, використовуючи при цьому вигадані анкетні дані, через відділення ТОВ «Нова Пошта» на адресу п`ятого відділення товариства розташованого в м. Біла Церква, Київської області на ім`я ОСОБА_10

10.05.2019, ОСОБА_8 знаходячись у відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта» в м. Біла Церква, Київської області, отримав відправлення від імені ОСОБА_11 в якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , серії № НОМЕР_4 .

10.05.2019 ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції відправлення ТОВ «Нова Пошта» від імені ОСОБА_11 в якому знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , серії № НОМЕР_4 .

Згідно висновку експерта № 19/119/6-5/94е від 06.08.2019 наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного на автомобіль на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , серії № НОМЕР_4 не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, що перебувають у офіційному обігу країни-виробника Україна. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу здійснено імітацію мікротекстів (способом друку), імітацію оптико-перемінного зображення карта «України» (використання спеціальної фарби), імітацію УФ захисту (шляхом використання фарби, яка світиться жовтим кольором), імітацію ІЧ захисту властивість фарби.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Котельва, Полтавської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 05.12.2019 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив тяжкий злочин, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Вина ОСОБА_5 , в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

1. рапорт від 24.04.2018 щодо виявлення в діях осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України;

2. протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.06.2018, під час якого останній повідомив про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

3. протокол огляду та вручення грошових коштів від 03.07.2018;

4. протокол огляду особи від 03.07.2018, під час якого оглянуто мобільний телефон та квитанцію про сплату послуг;

5. протокол огляду та вручення грошових коштів від 11.07.2018;

6. протокол огляду особи від 11.07.2018, під час якого оглянуто мобільний телефон та експрес-накладну ТОВ «Нова Пошта»;

7. протокол огляду та вручення грошових коштів від 14.09.2018;

8. протокол огляду особи від 17.09.2018, під час якого оглянуто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

9. протоколом огляду предметів від 08.10.2018, під час якого оглянуто мобільний телефон;

10. протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 05.12.2018, під час якого останній повідомив про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

11. висновок експерта № 19/119/6-5/94е від 06.08.2019, відповідно якого наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного на автомобіль на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_3 , серії № НОМЕР_4 не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, що перебувають у офіційному обігу країни-виробника Україна. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу здійснено імітацію мікротекстів (способом друку), імітацію оптико-перемінного зображення карта «України» (використання спеціальної фарби), імітацію УФ захисту (шляхом використання фарби, яка світиться жовтим кольором), імітацію ІЧ захисту властивість фарби;

12. інші докази в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність в діях підозрюваного ОСОБА_5 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

16.12.2019, на підставі ч. 1 ст. 281 КПК України, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 невідоме, оголошено розшук останніх.

15.01.2020 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні ними вказаних кримінальних правопорушень виділено на підставі ч. 3 ст. 217 КПК України, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 невідоме та оголошено розшук останніх.

20.12.2019 Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.01.2020 року.

21.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до восьми місяців, тобто до 22.06.2020 року.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести призначені технічні експертизи документів;

- отримати висновки за результатами проведення зазначених судових експертиз;

- провести тимчасовий доступ до документів банківських установ щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувались підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здійснити аналіз документів отриманих за результатами тимчасових доступів до банківських установ;

- здійснити перевірку причетності підозрюваного ОСОБА_5 , до вчинення аналогічних злочинів на території України;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні, а також позицію підозрюваного у судовому засіданні, та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000256 до дванадцяти місяців, тобто до 22 жовтня 2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000256 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 до дванадцяти місяців, тобто до 22 жовтня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1