№ провадження 1-кс/495/5436/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:

18.12.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019 до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури, надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби безпеки України в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до договору №15 від 15.02.2019 «Про закупівлю робіт», що нібито укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до актів №КБ-3, №КБ-2в від 14.08.2019 та до актів №КБ-3, №КБ-2в від 23.09.2019 щодо виконання товариством робіт по реконструкції очисних споруд на території мікрорайону «Радужний» смт. Затока міста Білгород-Дністровського, які фактично не проводились.
За даним фактом, прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 15.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Оскільки, під час досудового розслідування по вказаних кримінальних правопорушенням не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою (особами), прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури 19.11.2019 відповідно до ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження, а об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000116.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) спільно із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють заходи щодо привласнення грошових коштів під час проведення робіт з реконструкції очисних споруд на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » смт. Затока м. Білгород-Дністровський.
Згідно інформації УСБУ в Одеській області, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 у лютому 2019 року використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір про закупівлю послуг щодо реконструкції очисних споруд на території Затоківської селищної ради м. Білгород-Дністровський з очікуваною вартістю робіт 19 106 015,20 грн. (Єдиний закупівельний словник ДК 021:20-4 Реконструкція).
Визначений договором строк виконання вищевказаних робіт грудень 2020 року.
При цьому, частина грошових коштів у сумі 7 000 000 грн. повинна бути освоєна у 2019 році. Використання іншої частини грошових коштів заплановано на 2020 рік.
На даний час на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 5 649 773 грн. за виконання робіт, визначених відповідним договором.
Також, встановлено, що на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » смт. Затока м. Білгород-Дністровський проводилось із внесенням недостовірних відомостей щодо проведення робіт, а саме із завищенням їх обсягів та ціни, що відображено в актах виконаних робіт. Грошові кошти, виділені на проведення зазначених робіт частково були переведені на рахунки фіктивних підприємств та у послідуючому переведені у готівку.
Крім того під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в встановленні фактичних даних перерахування грошових коштів та в подальшому призначені судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданої шкоди, отже для повноти, всебічного, неупередженого досудового розслідування, а також виконання судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів або належним чином завірені копії документів які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, платіжні доручення, а також інші документи на підставі яких були перераховані грошові кошти с ІНФОРМАЦІЯ_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 - 2019 рік. Посилаючсиь на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення винних осіб і доказування їх вини, а також для виконання судової-економічної експертизи і подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви у якій просять дане клопотання розглядати за їй відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить надати можливість вилучити оригінали платіжних доручень, а також інших документів на підставі яких були перераховані грошові кошти с ІНФОРМАЦІЯ_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 - 2019 рік, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , однак в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не обґрунтовує необхідності вилученя саме оригіналів зазначених документів.
Враховуючи те, що слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до належним чином завірених копій платіжних доручень, а також інших документів на підставі яких були перераховані грошові кошти с ІНФОРМАЦІЯ_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 - 2019 рік, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи, або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам УСБУ в Одеській області, оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_8 , оперуповноваженому Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, лейтенанту ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій, наступних документів, а саме: платіжних доручень, а також інших документів на підставі яких були перераховані грошові кошти с ІНФОРМАЦІЯ_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 - 2019 рік, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє строком до 18.01.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя