УХВАЛА

Справа № 569/16330/19

1-кс/569/362/20

17 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в оригіналах документів/відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з юридичними та фізичними особами орендарями нерухомості по території АДРЕСА_2 за період 2019-2020рр, в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, довіреностей, листів, кошторисної документації, книг в`їзду та виїзду автотранспорту на території АДРЕСА_2 , довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості з орендарями; За наявності, документів згідно переліку у п.1, щодо здачі у суборенду, приміщень по території АДРЕСА_2 ; інформацію з накопичувачів електронної інформації зафіксованої з відео спостереження розташованого на території АДРЕСА_2 , за максимально можливий термін по час виконання ухвали або до 14.01.2020 (враховуючи властивості накопичувачів); відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за оформлення документів та проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами орендарями нерухомості по території АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що гр. ОСОБА_5 постачав продукцію невстановленим особам по адресам знаходження нежитлових складських приміщень: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області проведено розшукові дії направлені на встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину. Зокрема проведено усні опитування осіб, які працюють поруч вказаних приміщень, останні підтвердили, що неодноразово бачили як до даних складських приміщення під`їжджав транспортний засіб Volkswagen MULTIVAN, на іноземній реєстрації з номерними знаками НОМЕР_2 та невідомі особи завантажували прозорі поліетиленові ящики візуально схожі на горілку та картонні коробки орієнтовними розмірами 60*40*20 типу Бег-ін-Бокс.
14.01.2020 року на виконання ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук нежитлових приміщень по адресі АДРЕСА_2 , щодо встановлення алкогольної продукції з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки.
В ході обшуку встановлено, один зі складів в якому знаходилась значна кількість алкогольної продукції без підтверджуючих документів щодо проходження продукції, та яка має ознаки підробки акцизної марки. Документів кому належить вказане приміщення, на території не встановлено.
Встановлено, що вказану територію орендують ряд суб`єктів господарської діяльності, територія належить для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами у кримінальному провадженні, є необхідність вилучити документи щодо здачі в оренду приміщень за територією АДРЕСА_2 та матеріали відео фіксації на території.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських документів щодо взаєморозрахунків з юридичними та фізичними особами орендарями нерухомості по території АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться необхідні документи та відомості.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області за дорученням на тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в оригіналах документів/відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з юридичними та фізичними особами орендарями нерухомості по території АДРЕСА_2 за період 2019-2020рр, в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, довіреностей, листів, кошторисної документації, книг в`їзду та виїзду автотранспорту на території АДРЕСА_2 , довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості з орендарями; За наявності, документів згідно переліку у п.1, щодо здачі у суборенду, приміщень по території АДРЕСА_2 ; інформацію з накопичувачів електронної інформації зафіксованої з відео спостереження розташованого на території АДРЕСА_2 , за максимально можливий термін по час виконання ухвали або до 14.01.2020 (враховуючи властивості накопичувачів); відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за оформлення документів та проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами орендарями нерухомості по території АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя