Провадження №1-кп/761/106/2020
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві у залі суду матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005508 від 31.05.2014 року, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Михайлівка, Смотричського району, Хмельницької області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої директором ТОВ «Євроспецгран», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченої ОСОБА_3

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10

представників потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , відповідно до наданої довіреності від 10 січня 2013 року за підписом Голови Правління ПрАТ фірма «Крон-Інвест» (код за ) ОСОБА_15 , була наділена наступними повноваженнями: проводити переговори, укладати від імені товариства договори, міжнародні контракти та угоди; виконувати та приймати виконані зобов`язання за укладеними договорами від імені товариства; бути представником товариства у відносинах з державними установами, банками, комерційними структурами; здійснювати інші юридично значимі дії. У подальшому ОСОБА_3 відповідно до Наказу № 18 від 01.11.2013 року призначена Головою Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ), зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 19.09.2013 року по 12.03.2014 року, незаконно заволоділа грошовими коштами ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на загальну суму 181 950 гривень, перераховуючи їх на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ «Укрсиббанк» при наступних обставинах.

Відповідно до Статуту ПрАТ Фірма «Крон-інвест», затвердженого загальними зборами акціонерів від 27.01.2012 року:

«6. Органами управління товариства є:

6.1.1.загальні збори акціонерів;

6.1.2.наглядова рада;

6.1.3.правління;

6.1.4.ревізійна комісія.

.. .7.1 Загальні збори є вищим органом Товариства...

9.1.Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства і є його виконавчим органом.

9.2.До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Згідно чинного на момент вчинення ОСОБА_3 суспільно небезпечних діянь Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327, «Голова Правління» відноситься до розділу 1 (законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі), клас професій 121 «Керівники підприємств, установ та організацій».

Таким чином, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» (код за ), в силу покладених на неї законодавчими актами адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, у ОСОБА_3 , яка будучи наділеною повноваженнями відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року щодо представлення інтересів ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та здійснення від його імені правочинів, а з 01 листопада 2013 року, перебуваючи вже на посаді Голови Правління ПрАІ Фірма «Крон-Інвест» (код за ЄДРПОУ 20032491), виник кримінально-протиправний умисел направлений на зловживання службовим становищем, з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та знаходились на банківських рахунках товариства під № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

ОСОБА_3 в ході наділених повноважень відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року щодо представлення інтересів ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та здійснення від його імені правочинів, а з 01 листопада 2013 будучи Головою Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», мала доступ до програмною забезпеченням системи «Клієнт-Банк», встановленого у ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»» для проведення безготівкових розрахунків по платіжним документам в електронній формі даним Товариством з ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи наділені повноваження, а в подальшому використовуючи службове становище, відкрила в АТ «УкрСиббаню: (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Надалі ОСОБА_3 , з метою надання законності проведеній операції та для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання, а також для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах створила Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03 січня 2013 року в особі голови правління ОСОБА_15 («Позичальник») та фізичною особою ОСОБА_3 («Позикодавець») про наступне: «1.1. Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобовязується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті Україна в межах суми 150000, 00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп. без ПДВ.

2.3. Поворотна фінансова допомога надається позикодавцем частинами.Термін надання не повинен перевищувати одного календарного дня з дата надання Позичальником Позикодавцю усної або письмової (на розсуд Позичальника) заявки на одержання чергового траншу. Перерахуванню грошових коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника.

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 31 грудня 2014 року».

Крім того, Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03 січня 2013 року, на який посилається ОСОБА_3 як на підставу повернення їй коштів з рахунків ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», містить посилання на банківський рахунок ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» за № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що насправді був відкритий лише 25 лютого 2014 року.

Відповідно до Висновку експерта № 179/14 від 16.03.2015 року: «1. За наявними матеріалами (виписками банку) документально не підтверджене надання фінансової допомоги підприємству ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від голови правління ОСОБА_3 , за договором від 03.01.2013 року».

Також, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 , відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 , 19.09.2013 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» за адресою: м. Київ, пров. Червоногвардійський, 8, використовуючи систему «Клієнт-Банк», перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 16 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року у ОСОБА_3 23.09.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння коштами, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 23.09.2013 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» за адресою: м. Київ, пров. Червоногвардійський, 8, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 02.10.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння коштами, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 02.10.2013 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, пров. Червоногвардійський, 8, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 08.10.2013 повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння коштами, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_3 , 08.10.2013 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, пров. Червоногвардійський, 8 повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 3 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 11.10.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння коштами, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_3 11.10.2013 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 2 950 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 14.10.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_3 , 14.10.2013 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58 повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 15.10.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_3 , 15.10.2013 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 17.10.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 17.10.2013 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, у ОСОБА_3 21.10.2013 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи надані повноваження відповідно до довіреності від 10 січня 2013 року, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 21.10.2013 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 5 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Так, перебуваючи відповідно до Наказу № 18 від 01.11.2013 року на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ОСОБА_3 продовжувала реалізовувати кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння коштів ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у ОСОБА_3 17.12.2013 повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 17.12.2013 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 7 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», у ОСОБА_3 09.01.2014 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 09.01.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 14 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», у ОСОБА_3 17.02.2014 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на зловживання службовим становищем, з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 , 17.02.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», у ОСОБА_3 27.02.2014 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 , 27.02.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 16 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», у ОСОБА_3 04.03.2014 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на зловживання службовим становищем з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 04.03.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58, повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , кошти в сумі 8 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», з призначенням платежу як «повернення фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», у ОСОБА_3 12.03.2014 року повторно виник кримінально-протиправний намір, направлений на зловживання службовим становищем, з метою заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та зберігались на розрахунковому рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» під № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, спрямованим на повторне заволодіння грошима, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та, використовуючи службове становище, ОСОБА_3 відкрила в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на своє ім`я карткові рахунки під номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_3 12.03.2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні офісу ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 9-Б, оф.58 повторно перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 Товариства на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 50 000 гривень, що належали ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» з призначенням платежу як «надання фінансової допомоги», після чого розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, завдавши Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину в пред`явленому їй обвинуваченні за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, не визнала, проти цивільного позову заперечувала, із визначеним розміром матеріальних збитків не погодилась.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 надала суду показання про те, що у січні 2013 року Головою правління «Крон-Інвест» на її ім`я було посвідчено довіреність на надання представницьких, консультаційних послуг для вказаного підприємства, зокрема при підготовці до укладення договорів, що пов`язані із поставкою щебня, також надалі, у листопаді 2013 року її було призначено Головою правління «Крон-Інвест». У серпні 2013 року їй стало відомо про скрутне матеріальне становище Товариства, а тому за спільною домовленістю із Головою правління, нею через касу Товариства, через головного бухгалтера, у декілька траншів було надано поворотну матеріальну дорогу Товариству, 01.08.13 на суму 66 000 грн., про що їй було надано квитанцію, надалі 19.08.13 р. та 06.09.13 р., строком до 16.10.2013 року, яку їй було повернуто з рахунків Товариства. Надалі, 17.10.2013 р вона також отримала лист за підписом Голови правління про надання поворотної фінансової допомоги, та вона через касу Товариства надала таку допомогу, про що є відповідний касовий ордер. Загальна сума поворотної фінансової допомоги, яку вона надала Товариству, яку потім їй було повернуто на карткові рахунки, становить приблизно 180 000 гривень. При цьому, про існування договору про надання поворотної фінансової допомоги вона дізналась тільки з матеріалів кримінального провадженя при ознайомленні, доступу до рахунків Товариства для здійснення банківських операцій вона не мала, усі такі операції проводились через бухгалтерію «Крон-Інвест», лише у березні 2014 р. для неї було оформлено електронний ключ доступу.

Разом з тим, не зважаючи на не визнання своєї вини ОСОБА_3 , винність обвинуваченої у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень у повному обсязі підтверджується показаннями представника потерпілого, свідків, отриманими від них у судовому засіданні, а саме:

- представник потерпілого ОСОБА_13 , якого було допитано у судовому засіданні у якості свідка, надав суду показання про те, що ОСОБА_3 з січня 2013 р. розпочала здійснювати трудову діяльність з ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», спочатку на підставі доверності від Голови правління, якою їй було надано повноваження з управління підприємством, а надалі відповідним наказом у листопаді 2013 р. призначено Головою правління, згідно рішення Правління товариства, цю посаду вона обіймала до березня 2014 року, після чого була звільнена. При цьому при звільненні ОСОБА_3 не передала бухгалтерську документацію, звітність, певне обладання відповідним актом, а тому було прийнято рішення про проведення невідкладних дій з відновлення бухгалтерської первинної документації та проведення аудиторської перевірки. За наслідками проведення такої аудиторської перевірки було встановлено, що ОСОБА_3 , використовуючи свої повноваження за довіреністю, а потім і як Голова правління, безпідставно, зловживаючи службовим становищем, здійснювала проведення платежів з рахунків фірми як повернення фінансової допомоги на свої особисті карткові рахунки. Після виявлення такого факту було направлено заяву про злочин у правоохоронні органи, загальна сума завданих збитків підприємству становить 181 950 гривень, про що заявлено відповідний цивільний позов.

-свідок ОСОБА_16 надала суду показання про те, що з ОСОБА_3 у 2012 році її познайомив ОСОБА_17 ( ОСОБА_13 ), представивши її як спеціаліста із експортних поставок. Після цього знайомства вони з ОСОБА_3 розпочали співробітництво, пов`язане з поставкою вагонів щебня до Росії, для чого на її і`мя було надано довіреність від Голови правління. ОСОБА_3 на виконання домовленостей, перевіряла та упорядковувала експортні контракти, укладала договори поставок, транспортування тощо. Через деякий час, точну дату вона не пам`ятає, до керівництва компанії звернувся власник залізничних вагонів, який повідомив про виникнення заборгованості. З цього приводу звернулись до ОСОБА_3 та вона пояснила, що це робочий момент, повідомила, що їй потрібна посада Голови правління, для здійснення повного керівництва, і вона усуне цю ситуацію з боргом. Було зібрано Правління товариства і прийнято рішення про призначення ОСОБА_3 . Головю правління ПрАТ «Крон-Інвест». Після організації робочого процесу вона орендувала офіс по вул.Пушкінській в м.Києві, де бухгалтером у розпорядження ОСОБА_3 було передано усю фінансово-господарську документацію, також ОСОБА_3 змінила усі паролі у системі «клієнт-банк» підприємства, отримавши таким чином доступ до рахунків фірми. Не зважаючи на вказані зміни у діяльності фірми, господарська діяльність ПрАТ всеодно йшла «в мінус», а ОСОБА_3 запевняла правління, що усі суми заборгованостей повернуться підприємству через відшкодування НДС.У керівництва почали виникати сумніви у доброчесності ОСОБА_3 , однак у повній мірі у цьому переконались тоді, коли отримали рішення суду про арешт рахунків фірми, після цього одразу було прийнято наказ про звільнення ОСОБА_3 із посади. Для цього було зібрано комісію для того, щоб вона передала бухгалтерські документи, однак ОСОБА_3 влаштувала сварку та бійку, в ході якої вдарила її у лоба, а заспокоївшись, сказала, що все впорядкує та передасть на наступний день. Наступного дня їй зателефонували працівники і повідомили, що офіс по вул.Пушкінській пустий, вона разом з адвокатом виїхали на місце та зняли на відео, що у офісі немає документів, обладнання, техніки тощо, а тому одразу було подано заяву про злочин. Після відновлення втрачених документів фінансово-господарської діяльності було виявлено, що ОСОБА_3 безпідставно здійснювались перекази грошових коштів на свої банківські рахунки, чим вона завдала фірмі значних збитків. Пізніше було виявлено сфальшовані ОСОБА_3 документи, а саме наказ про призначення ОСОБА_3 головним бухгалтером, а також договір поворотної фінансової допомоги, про існування яких ніхто із керівництва, інших співробітників не знав

- свідок ОСОБА_15 надала суду показання про те, що вона у період з 2005 ло листопада 2013 р. обіймала посаду Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест», з ОСОБА_3 особисто вона не була знайома, оскільки вона здійснювала діяльність у окремому офісному приміщенні, у її діяльність вона не втручалсь, у робочих питаннях з нею контактувала ОСОБА_16 , яка на той час була заступником Голови правління. Також вказала про те, що до її посадових обов`язків не входило укладання або підписання договорів поворотної фінансової допомоги, посвідчення довіреностей, також у розпорядженні вона не мала печатки Товариства, печатка знаходилась у бухгалтерії. За наданими на огляд документами свідок вказала, що на договорі поворотної фінансової допомоги, довіреності на імя ОСОБА_3 , касових ордерах, стоїть не її підпис та ці документи вона не підписувала, оскільки мала інший напрямок у діяльності підприємства, фінансовими питаннями підприємства займалась ОСОБА_16 . З приводу листа від 05.06.13 р. про надання поворотної фінансової допомоги пояснила, що на ньому стоїть її підпис, однак обставин, які передували складенню даного листа, його підписання вона точно не пам`ятає, оскільки питаннями господарської діяльності підприємства займалась ОСОБА_16 як заступник Голови правління. Підтвердила суду, що на прохання заступника Голови правління один раз підписувала лист про надання поворотної фінансової допомоги, однак детально порядок її отримання або повернення коштів пояснити не може, оскільки не контролювала це питання та воно не входило у коло її компетенції.

- свідок ОСОБА_18 надав суду показання про те, що він станом на 2012 рік був Головою наглядової ради ПрАТ «Крон-Інвест», у цей жє час ОСОБА_15 була Головою правління, його дружина ОСОБА_16 -заступником Голови. У 2012 році на фірму прийшла ОСОБА_3 , як спеціаліст із здійснення експортних поставок, зокрема щебня до Росії, запропонувала гарний бізнес-план, який мав принести прибуток підприємству. Увесь час на підприємстві вона працювала без оформлення трудової книжки, з нею тільки було оформлено контракт. ОСОБА_3 увійшла в довіру до керівництва ПрАТ «Крон-Інвест» та запевнила, щоб ефективно здійснювати господарську діяльність, її має бути оформлено Головою правління, з наданням відповідних повноважень. При цьому, ще до призначення ОСОБА_3 Головою правління, йому телефонували кредитори та повідомляли про борги, однак ОСОБА_3 його запевнила, що усуне ці розбіжності будучи Головою правління. Після чого рішенням у листопаді 2013 р. ОСОБА_3 було призначено Головою правління. Також у листопаді 2013 року, для здійснення ОСОБА_3 діяльності, їй по відповідному акту було передано у користування приміщення офісу, оргтехніку, первинну документацію, зокрема кутовий штамп, круглу печатку та факсиміле ОСОБА_15 , після чого вона відкрила нові рахунки підприємства у банку «Кредит Дніпро», хоча раніше фірма обслуговувалась у «ОТП Банк», змінила паролі у системі «клієнт-банк» тощо, що було неможливим без первинних документів підприємства. Навесні 2014 року виявилась ситуація, що рахунки підприємства було арештовано за рішенням суду, та, не отримавши пояснень від ОСОБА_3 з приводу цієї ситуації, після чого її наказом було звільнено з посади Голови правління. При цьому ОСОБА_3 влаштувала скандал, не повернула первинну господарську документацію, а з офісу вивезла оргтехніку, меблі. Після відновлення господарської документації було встановлено, що ОСОБА_3 самовільно здійснювала перекази грошей, підробила документи та підписи, про існування яких ніхто не знав, чим заподіяла значної матеріальної шкоди підприємству.

Крім того винність ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, також підтверджується наступними доказами:

- витягом з кримінального провадження № 0005508, щодо дій невстановленої особи з приводу викрадення установчих документів ПрАТ «Крон-Інвест», які попередньо кваліфіковано за ч.1 ст. 357 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005508;

- постановою про призначення групи прокурорів у к/п № 0005508;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0000370;

- витягом з кримінального провадження № 0000370, щодо дій ОСОБА_3 з приводу заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Крон-Інвест», які попередньо кваліфіковано за ч.1 ст. 191 КК України;

- постановою про призначення прокурора у к/п № 0000370;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0000370;

- заявою про вчинення кримінального парвопоушення від 04.09.2014 р. від Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_19 ;

- постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань за № 0005508 та № 0000370 у одне провадження;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005392;

- витягом з кримінального провадження № 0005392, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005393;

- витягом з кримінального провадження № 0005393, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005394;

- витягом з кримінального провадження № 0005394, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005395 ;

- витягом з кримінального провадження № 0005395, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України ;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005396;

- витягом з кримінального провадження № 0005396, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005397

- витягом з кримінального провадження № 0005397, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005398;

- витягом з кримінального провадження № 0005398, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005399;

- витягом з кримінального провадження № 0005399, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005400;

- витягом з кримінального провадження № 0005400, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005401;

- витягом з кримінального провадження № 0005401, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005402;

- витягом з кримінального провадження № 0005402, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005403;

- витягом з кримінального провадження № 0005403, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005404;

- витягом з кримінального провадження № 0005404, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005405;

- витягом з кримінального провадження № 0005405, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України;

- дорученням про проведення досудового розслідування за № 0005406 за ч.1 ст. 366 КК України;

- витягом з кримінального провадження № 0005406, щодо дій Голови правління ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_3 , які попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України;

- постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань у одне провадження від 15.05.2015 року, за № 0005508;

- постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0005508;

- постановою про створення групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0005508;

- повідомленням про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003589 за ч.1 ст. 357 КК України;

- повідомленням про розгляд заяви ОСОБА_16 від 30.05.2014 р. та внесення в ЄРДР за № 0005508, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України;

- довідкою про прийняття і реєстрацію заяви ПрАТ «Крон-Інвест» від 23.09.2014 р. та внесення в ЄРДР за № 0000370, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України;

- повідомленням про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000370 за ч.1 ст. 191 КК України;

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення ПрАТ «Крон-Інвест» від 27.05.2014 р.;

- заявою про залучення представника ПрАТ «Крон-Інвест» ОСОБА_16 у якості представника потерпілого по к/п № 0005508, з додатакми (наказом від 28.03.14 р., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ПрАТ «Крон-Інвест», довіреність ПАТ фірма «Крон-Інвест», договір про надання адвокатських послуг від 15.11.14 р., копія паспорту ОСОБА_16 , копія статуту ПАТ фірма «Крон-Інвест», положення Про виконавчий орган ПАТ фірма «Крон-Інвест», протоколи засідання наглядової ради №1 та №2, накази №1, №2 від 28.03.14 р. ) ;

- довідка Шевченківського РУ про надходження заяви ОСОБА_16 щодо незаконних дій ОСОБА_3 з бухгалтерською документацією після її звільнення, про що внесено відомості до ЄРДР за № 0002987;

- запит до ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві від 05.05.2014 р.;

- відповідь на запит від ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м.Києві від 19.05.14 р., відповідно до якого за звітний (податковий) період «квітень 2014 року» ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» використовувало адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та електронно-цифровий підпис директора ( ОСОБА_3 );

- повідомлення ОСОБА_3 від ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» про створення ревізійної комісії, з вимогою до 28.02.14 р.надати оригінали установчих документів, звіти про фінансово-господарську діяльність за 2013 р. тощо;

- витяг з ЄДРПОУ № 12-3972 щодо ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ПрАТ фірма «Крон-Інвест»;

- протокол №2 засідання наглядової ради ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- наказ №17 ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 05.03.2012 року;

- наказ ЗАТ Фірма «Крон-Інвест» №10-к від 04.05.2005 р.;

- довідка з ЄДРПОУ щодо ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- довідка ПАТ «Національний депозитарій України» щодо емітента ЦП ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- протокол №3 засідання Наглядової ради ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 29.10.2013 року;

- протокол №3 засідання Наглядової ради ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 31.10.2013 року;

- протокол №4 засідання Наглядової ради ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 29.10.2013 року;

- наказ №18 ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 01.11.2013 року про призначення ОСОБА_3 Головою правління;

- наказ №19 Голови правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ОСОБА_3 від 01.11.2013 року про покладення на себе обов`язків бухгалтера та уповноваження на отримання сертифікатів електронних ключів;

- банківська виписка по руху коштів (договорів по кредиту/дебету) ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у ПАТ «ВТБ Банк» по рах. № НОМЕР_4 за період з 01.11.2013 р. по 05.11.2013 р.;

- банківська виписка по особовим рахункам ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у ПАТ «ВТБ Банк» по рах. № НОМЕР_4 за період з 12.12.2013 р. по 24.04.2014 р.;

- банківська виписка по особовим рахункам ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у ПАТ «ВТБ Банк» по рах. № НОМЕР_4 за період з 01.10.2013 р. по 31.12.2013 р.;

- довідка ПАТ «Банк Кредит Дніпро» про відкриття 25.02.2014 р. ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» рахунку № НОМЕР_3 у Васильківському відділенні (м.Київ);

- наказ №3 ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 28.03.2014 р. про призначення робочої інвентаризаційної комісії;

- вимога від 24.02.2014 р. ОСОБА_3 про надання трудової книжки, повернення оригіналу статуту ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- повідомлення від 18.02.2014 р. Голові правління ОСОБА_3 про надання оригіналів установчих документів ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» та надання звіту про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік;

- договір №6 оренди нежилого приміщення по АДРЕСА_2 від 02.01.2013 року;

- акт №1 прийому-передачі орендного приміщення від 02.01.2013 року, з додатком (експлікація приміщень);

- протокол огляду предметів від 01.08.2014 р., відповідно до якого проведено огляд оригіналів документації ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у паперовому вигляді;

- протокол перегляду відеозапису від 14.08.2014 р., на якому зафіксовано обставини події про повідомлення ОСОБА_3 про відсторонення із займаної посади Голови правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- запит Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві від 14.08.2014 р. ОСОБА_3 про надання документів щодо законності діяльності ТОВ «Євроспецгран»;

- клопотання Голови правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ОСОБА_16 у порядку ст. 220 КПК України про виконання певних слідчих (процесуальних) дій у провадженні;

- клопотання про проведення обшуку від 12.09.2014 р.;

- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.09.2014 р. про надання дозволу на проведення обшуку;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 23.09.2014 р.;

- протокол обшуку від 25.09.2014 року;

- протокол огляду предметів від 25.09.2019 року;

- постанова про приєднання до справи речових доказів від 25.09.2014 р.;

- довіреність від 10.01.2013 р. від ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» на імя ОСОБА_3 на представлення інтересів юридичної особи;

- договір № 26-03/14 про переведення боргу, від 26.03.2014 р., між ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Евроспецгран»;

- контракт № 2402/01 від 24.01.2014 р., між ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Граніт»;

- рахунок-фактура № 29/01-1 від 29.01.2014 р.;

- специфікація № 1 від 29.01.2014 р. (додаток до контракту № 2402/01 від 24.01.2014 р.);

- контракт № 13/11-1 від 13.11.2013 р., між ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Строй Транс Холдинг»;

- контракт № 2911-1 від 29.11.2013 р., між ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Деліве»;

- договір поставки № 1311/1 від 13.11.2013 р. між ТОВ «Агрос-Нафта» та ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_15 ;

- специфікація № 1 від 13.11.2013 р. до договору поставки № 1311/1 від 13.11.2013 р.;

- фотокопія сторінки договору та додаткової угоди до договору-доручення №14 від 04.11.2013 року;

- банківські виписки ПАТ «ВТБ Банк» руху коштів по рахунку ТОВ «МЕТ-ТОРГ» за наступні дати: 17.02.2014 р., 13.02.2014 р., 19.11.2013 р., 12.11.2013 р., 10.10.2013 р., 10.02.2014 р., 14.11.2013 р.;

- відповідь ПАТ «ВТБ Банк» на запит ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» про надходження на валютний рахунок виручки за контрактами;

- договір поставки № 70/01-13 від 25.10.2013 р., укладений між ТОВ «Гнівнський гранітний кар`єр» та ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_15 ;

- специфікація №1 до договору поставки № 70/01-13 від 25.10.2013 р.;

- претензія ТОВ «АР-Термінал» Голові правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ОСОБА_3 від 25.03.2014 р. № 29 (щодо оплати за використання залізничних вагонів);

- чорнові записи;

- рахунок-фактура від 20.05.2013 року № СФ-0000481;

- вантажно-митна декларація від 31.03.2013 р. № 70-13;

- видаткова накладна від 18.02.2014 р.№ РН-0000026;

- відомість вагонів, які перевозяться маршрутом за однією накладною;

- договір № 6414822 від 11.01.2013 р. про організацію перевезень вантажів між ДТГО «ПЗЗ» та ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_15 ;

- додаток № 1 до договору № 6414822 від 11.01.2013 р. про організацію перевезень вантажів;

- відомість вагонів, які перевозяться маршрутом за однією накладною;

- заявка ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 16.05.2013 р. №1605/4;

- лист ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 07.06.2013 р. №0706/3;

- вантажно-митна декларація, відомість вагонів, які перевозяться маршрутом за однією накладною;

- договір №Л/М/13/104/н від 04.02.2013 р. про організацію перевезень вантажів, між ДТГО «Львіська залізниця» та ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі директора ОСОБА_15 ;

- додаток №1 до договору №Л/М/13/104/н від 04.02.2013 р.;

- довідка від 22.01.2013 р. «Придніпровська залізниця»;

- відповідь УкрГМЦ від 15.04.2013 р. на запит ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- доручення №1/1 на надання транспортно-експедиторських послуг(додаток до договору № ЄКС-097/2012 від 29.10.2012 р.)

- лист-підтвердження «ЕУ-Транс» вівд 09.11.2012 р.;

- комерційна пропозиція ТОВ «Віровський кар`єр» від 29.04.2013 р.;

- довідка про рух коштів по рахунку ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» № НОМЕР_5 від АТ «ОТП Банк»;

- доручення б/н ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- видаткова накладна №РН-0000500 від 28.05.2013 р.;

- платіжне доручення в іноземній валюті № 16 від 01.06.2013 р.;

- платіжне доручення №570 від 10.06.2013 р.;

- платіжне доручення №551 від 31.05.2013 р.;

- платіжне доручення №548 від 31.05.2013 р.;

- платіжне доручення №552 від 31.05.2013 р.;

- платежное поручение №79 от 07.06.2013 г.;

- платежное поручение №82 от 07.06.2013 г.;

- рахунок-фактура/видаткова накладна від 06.06.2013 р;

- акті звірки від 20.05.2013 р.;

- лист ЗАО «Рубикон» від 18.03.2014 р.;

- платіжне доручення № 179 від 18.03.2014 р.;

- рахунок № 294 від 18.03.2014 р.;

- договір № 265 про надання послуг від 24.10.2012 р.;

-договір № 160114/1 від 16.01.2014 р. між ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Інтерлізвінвест»;

- договір № 16/08/13 постанови товару від 16.08.2013 р. між ТОВ «Рокитнятський гранкарєр» та ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі голови правління ОСОБА_15 ;

- акт прийому-передачі нежилого приміщення від 10.10.2013 р. за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 9 Б;

- довіреність ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 23.09.2013 р.;

- відповідь ДТГО «ПЗЗ» від 06.11.2012 р. на запит Голови правління ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» ОСОБА_15 ;

- контракт № 18/10-2 від 18.10.2013 р. між ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Імпекс»;

- перелік копій документів;

- доручення №1 на надання транспортно-експедиційних послуг від 11.04.2013 р.;

- акти звіряння за березень-травень 2013 р;

- акт виконаних робіт №4 від 03.05.2013 р.;

- платіжне доручення в іноземній валюті №16 від 01.06.2013 р.;

- договір № 1106/1 від 11.06.2013 р., з протоколом договірної ціни до нього;

- копія паспорту ОСОБА_20 ;

- договір №1106/1 про надання інформаційних послуг на залізничному транспорті від 11.06.2013 р., з додатком №1 до нього;

- контракт №1311/КЕ транспортного експедирування від 13.11.2013 р.;

- договір № ПР/ДН-4-13 від 22.01.2013 року про організацію перевезень, з додатками до нього (протоколом №1, додатковою угодою№2, №3);

- акт №3/12 прийому- передачі виконаних робіт;

- акт №2/12 прийому- передачі виконаних робіт;

- обороти за квітень 2013 р.;

- акт №4/12 прийому- передачі виконаних робіт;

- обороти банк за серпень 2009 р.;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 04.2013;

- обороти за квітень 2013 р.;

- взаєморозрахунки з Росією;

- картка рахунку № 362 за 01.04.2013 р- 27.05.2013 р. Фірма «Крон-Інвест»;

- картка рахунку № НОМЕР_6 за квітень 2013 р- травень 2013 р. Фірма «Крон-Інвест»;

- акт виконаних робіт №1від 03.05.2013 року;

- акт прийому-передачі нежилого приміщення по АДРЕСА_3 від 10.10.2013 р.;

- наказ №19 від 11.11.2013 р.;

- АЦСК «Україна» посилений сертифікат відкритого ключа ТОВ Фірма «Крон-Інвест»;

- акт №1/12 прийому- передачі виконаних робіт від 20.11.2012 р.;

- інформаційне повідомлення від 11.08.2014 р.;

- договір № ПЮ-6/14 про надання юридичних послуг від 11.04.2014 р.;

- опис переліку переданих документів від 25.04.2014 р.;

-акт прийому-передачі локументіва ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- акт приймання-передачі документів від 25.04.2014 р.;

- додаткове офрмлення до договору №ТЕ/КИТ/13-20 від 17.06.2013 р.;

- акт звірки за договором орендного користування за 4 квартал 2013 р.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період 3 квартал 2013 року;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.04. 2013 року-01.10.2013 р;

- акт звірки по договору №17-13 від 02.12.2013 р.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.04.2013 року-26.12.2013 р;

- акт звірки взаємних розрахунків за період травень 2013 року-листопад 2013 р;

- акт звірки взаєморозрахунків станом на 01.11.2013 р;

- запит ПрАТ Фірма «Крон-Інвест`від 29.07.2013 р.;

- рахунок на оплату від 07.08.2013 р.;

- акт прийму-передвчі від 26.03.2014 р.;

- платіжне доручення№60, №65;

- вмд ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- копії вантажно-митних накладних;

- сертифікат походження товару;

- копії рахунків на оплату;

- копії платіжних доручень;

- повідомлення від 17.04.2014 р.;

- акти приймання-передачі векселя від 27.03.2014 р.;

- приходна накладна від 17.03.2014 р.;

- видаткові накладні;

- копії податкових накладних;

- витяг №12-3977 з ЄДРПОУ ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- протокол засідання наглядової ради №3від 29.10.2013р.;

- наказ №18 від 01.11.2013 р.;

- протокол засідання наглядової ради №1від 29.01.2014р.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- свідоцтво про реєстрацію платника податкіу на додану вартість;

- витяг №12-3972 з ЄДРПОУ ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- податкові накладні(копії);

- копії звітів експедитора;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 02.2014 р.;

- копії рахунків на оплату;

- копія акту звірки за період 2013 рік;

- копія акту звірки станом на 23.10. 2013 року;

- акт звірки за період 01.04.2013-17.09.2013 рік;

- акт звірки за період 01.04.2013-15.09.2013 рік;

- сертифікат походження товару від 04.07.2013р;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 01.2014 р.;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 03.2014 р.;

- відповідь на запит ДПІ у Оболонському районі ГУ Мівндоходів від 04.09.2014 р.,з додатками до нього;

- копія додаткового оформлення до договору №ТЕ/КИТ/13-20;

- копії рахунків на оплату;

- копія листа ДП «Держзовнішінформ» від 1.11.2013 р.;

- копія податкової накладної від 14.11.2013 р.;

- копія акту надання послуг від 15.11.2013р.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2015 р.;

- лист ПАТ «ВТБ Банк» від 09.06.2015 р. з додатком до нього;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2015 р.;

- роздруківка руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- лист ПАТ «ВТБ Банк» від 12.06.2015 р. з додатком до нього;

- доручення та протокол тимчасовго доступу до речей і документів від 29.10.2014 р.;

- виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_3 з АТ «Укрсиббанк» за період 20.09.13-03.03.2014 р.;

- виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_3 з АТ «Укрсиббанк» за період 03.03.2014-01.05.2014 р.;

- копія договору-анкети від 20.09.2013 р.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2014 р.;

- копія архіву платежів системи клієнт-банк у з ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- рух коштів по рахунку ПрАТ «Крон-Інвест» за період 25.02.2014 р.-01.05.2014 р.;

- картка із зразками підписів і відбитку печатки ПрАТ «Крон-Інвест»;

- копія наказу №1 від 28.03.2014 р.;

- повідомлення від 31.03.2014 р.;

- протокол №1 засідання наглядової ради від 28.03.2014 р.;

- протокол №1 засідання наглядової ради від 10.04.2013 р.;

- копія електронного файла-відповіді про взяття на облік;

- лист-дозвіл від 24.02.2014 р.;

- опитувальник клієнта-юридичної особи;

- заява про відкриття поточного рахунку від 25.02.2014 р.;

- розписки про отримання коду;

- договір №8441 від 26.02.2014р. про розрахункове обслуговування каналами зв`язку;

- заява про забезпечення надання полуг каналами зв`язку від 25.02.2014р.;

- договір банківського рахунку №8441;

- картка із зразками підписів та печатки;

- висновок експерта за наслідками проведення комп`ютерно-технічної експертизи від 25.02.2015 р.№ 355/ікт, відповідно до якого встановлено, що на трьох накопичувальних жорстких магнітних дисках наданих на дослідження системних блоків персональних комп`ютерів (вилучених в ході обшуку у офісному приміщенні ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 9Б, оф. 58) виявлено в загальній кількості 490 файлів з наступними ключовими словосполученнями: «ТОВ «Євроспецгранд», «ТОВ «Імпел Гріффін Груп». «ТОВ «Юнікон», ТОВ «Українське промислове агентство», ТОВ «Стройекспорт», «ТОВ «СП-Транс-Логістік», «ТОВ «Євразія Транс Сервіс», «ДП «ГІОЦ «Укрзалізниці», ТОВ «Полфрост-Україна», «ООО «Ресурс Трейд», «ТОВ «ВЕРАС», «ТОВ «АВІТЕК».

- висновок експертів №179/14 за результатами проведення комісійної судово-еконмічної експертизи від 16.03.2015 р., відповідно до якого встановлено: 1) за наявними матеріалами (виписками банків) документально не підтверджено надання фінансової допомоги підприємству ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від Голови правління ОСОБА_3 за договором від 03.01.2013 р., (особою, заінтересованою в укладенні правочину та без обов`язкового рішення наглядової ради згідно п.13.9.1, п.13.10.1 Статуту ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 27.01.2012 р.; 2) за наявними матеріалами (виписками банків) документально підтверджуються платежі по операціям фінансової допомоги від ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» до Голови правління ОСОБА_3 (заінтересованої в укладенні правочину та без обов`язкового рішення наглядової ради згідно п.13.9.1, п.13.10.1 Статуту ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» від 27.01.2012 р., на загальну суму 181 950,00 грн. у т.ч. по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у сумі 74 000,00 грн., по рахунку № НОМЕР_4 Пат «ВТБ Банк» у сумі 107 905,00 грн.Встановити, за яким саме договором була поверненя фінансова допомога не видається за можливе.

- обороти руху коштів по рахункам ПрАТ Фірма «Крон-Інвест», згідно яких проведено дослідження грошових коштів, що надійшли та списані з розрахункових рахунків ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» по взаємовідносинах з ОСОБА_3 ;

- виписка по особовим рахункам ПрАТ Фірма «Крон-Інвест» у ПАТ «ВТБ Банк» за період 23.09.2013-25.02.2015р.;

- довідка форми ОК-5 пр застраховану собу ОСОБА_3 від ПФУ;

- відповідь на запит ДПІ у Печерському райні від 14.10.2014 р.;

- лист ГУ Міндоходів у м.Києві від 10.10.2014 р.;

- лист ПФУ від 22.10.2014 р.;

- лист ГУ Міндоходів у м.Києві від 24.10.2014 р. з додатком;

- лист Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 02.04.2015р. з додатком;

- договір про надання поворотної фінансової допрмги від 03.01.2013 р.;

- оригінал договору купівлі-прдажу від 17.03.2014 р. з специфікацією до нього;

- видаткові накладні від 17.03.2014р.;

- податкова накладана від 17.03.2014 р.;

- накази по кадрам ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- договір про надання послуг від 10.01.2013р.;

- довіреність на ОСОБА_3 від 10.01.2013р.;

- наказ №57-к від 29.11.2013 р.;

- заява від 26.06.2014 р.;

- реєстраційна картка ПрАТ Фірма «Крон-Інвест»;

- опис документів від 26.12.2013р.;

- довіреність від ОСОБА_3 01.11.2013 р.;

- фінансовий звіт річний за 2013 р. з квитанцією №2 від ДПІ;

- оборотно-сальдова відомість за 2013 рік;

- наказ про проведення інвентаризації від 28.03.2014 р.;

- інвентаризаційний опис від 28.03.2014 р.;

- акти передачі бухгалтерських документів за 2011, 2012, 2013 роки від 28.03.2014р.;

- каса з листом №52/1 від 05.08.2013р.;

- авансові звіти за квітень, серпень, вересень 2013 року;

- акт прийняття-передачі уставних та ін.. документів від 25.04.2014р.;

- наказ №19 від 01.11.2013 р.;

- договір фінансової допомоги від січня 2014р.;

- довідка про відкриття рахунку в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- картка рахунку № 386 за січень 2013-березень 2014 року;

Суд, оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази, кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_3 у вчиенні кримінальних правопорушень, які слід кваліфікувати:

-за ч.1 ст. 366 КК України як умисні дії, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення);

-за ч.2 ст.191 КК України як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

-за ч.3 ст. 191 КК України як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно;

При цьому, визнаючи винною ОСОБА_3 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, суд ставиться критично та не приймає до уваги заперечення сторони захисту щодо недоведеності вини останньої та відсутності у обвинуваченої об`єктивної можливості самостійно здійснювати перерахування коштів з рахунків підприємства на власні карткові рахунки у порядку повернення фінансової допомоги, без відома засновників, зокрема зважаючи на відсутність у неї доступу до електронних ключів підприємства, печаток, штампів тощо, оскільки такі доводи у повній мірі спростовуються як показаннями свідків, яких було безпосередньо допитано у судовому засіданні, які надали суду показання про те, що саме ОСОБА_3 , при наданні повноважень за довіреністю, а надалі при призначенні на посаду Голови правління, по відповідному акту було передано у користування приміщення офісу, оргтехніку, первинну документацію, зокрема кутовий штамп, круглу печатку та факсиміле ОСОБА_15 . Після чого ОСОБА_3 відкрила нові рахунки підприємства у банку «Кредит Дніпро», хоча раніше фірма обслуговувалась у «ОТП Банк», змінила паролі у системі «клієнт-банк» тощо, що було неможливим без первинних документів підприємства. Окремо не заслуговують на увагу доводи ОСОБА_3 щодо внесення фінансової допомоги підприємству через касу готівкою, оскільки будь-якого підтвердження щодо руху таких коштів по банківських рахунках встановлено не було. Наведені обставини також у повній мірі підтверджуються дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження.

Доводи сторони захисту щодо помилкової кваліфікації дій ОСОБА_3 окремо за ч.2 та ч.3 ст.191 КК України, зважаючи на те, що таке кримінальне правопорушення є продовжуваним та охоплюється єдиним умислом згідно ч.2 ст. 32 КК України суд не вважає обґрунтованими, оскільки відповідно до ч.1 примітки до статті 185 КК України у статтях 185, 186 та 189-191 КК України повторним визнається злочин вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями. При цьому встановлена сукупність вказаних кримінальних правопорушень не складається із двох або більше тотожних діянь, об`єднаних злочинними наміром, оскільки не потребувало у кожному конкретному випадку вчинення декількох тотожних діянь, кожне з яких мало б бути спрямоване на реалізацію єдиного наміру, зокрема, враховуючи і відмінний спосіб їх вчинення, із використанням різних за своїм змістом службових повноважень особи.

У зв`язку із зазначеним такі заперечення суд розцінює як узгоджену позицію сторони захисту та обвинуваченої, що направлені на спробу уникнути від покарання .

Обираючи обвинуваченій вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею сукупності кримінальних правопорушеннь, одне з яких є тяжким кримінальним правопорушенням, сукупні обставини їх вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини обвинуваченої, мотивацію кримінальних правопорушень і умисний протиправний характер вчиненого, а такж характеризуючи дані про особу обвинуваченої, яка не одружена, офіційно працевлаштована, під наглядом у лікаря нарколога або психіатра не перебуває, раніше не притягувалась до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , відповідно до ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає можливим призначити обвинуваченій покарання у виді обмеження волі. Між тим, виходячи із фактичної тяжкості вчинених ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, зокрема, характеру діяння, обстановки, способу, місця і часу їх вчинення, з урахуванням форми, виду, ступеня вини, мотиву і мети кримінального правопорушення, обставин, що характеризують поведінку обвинуваченої до вчинення кримінальних правопорушень, обставин, що безпосередньо пов`язані із вчиненням обвинуваченою кримінальних правопорушень, та характеризують поведінку останньої після вчинення кримінальних правопорушень, та індивідуальних властивостей обвинуваченої, зокрема, її віку, стану здоров`я, способу життя тощо, суд приходить до висновку, що вищенаведене істотно знижує фактичну ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушеннь і ступінь небезпечності винної особи для суспільства, що у своїй сукупності утворює підставу для висновку суду про можливість звільнення засудженої від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, тобто можливість виправлення засудженої без реального відбування покарання, але в умовах належного контролю за її поведінкою та виконання покладених на нього судом у відповідності до ст. 76 КК України обов`язків.

Щодо вирішення питання про призначення покарання ОСОБА_3 за ч.1 ст. 366 КК України, у звязку із спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, судом відзначається наступне.
Так, згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з часу вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, з урахуванням вимог ч.3 ст. 49 КК України щодо переривання перебігу давності, а саме з 12 березня 2014 року, до дня ухвалення вироку у справі минуло більше шести років.
Санкцією ч.1 ст. 366 КК України визначено найбільш суворий вид покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років та відповідно до ст. 12 КК України цей злочин віднесено до злочинів невеликої тяжкості.
Згідно з ч. 8 ст. 284 КПК України звільнення особи від кримінальної відповідальності можливо тільки за її згодою, у той же час ОСОБА_3 до суду в ході судового розгляду із такою заявою не зверталась.
У той же час, не зважаючи на дану обставину, суд зобов`язаний звільнити ОСОБА_3 від покарання на підставі ч. 5 ст. 74 КК України, оскільки для постановлення такого рішення надання згоди особою кримінальний процесуальний закон не вимагає.
Враховуючи вказане вище суд вбачає підстави для звільнення ОСОБА_3 від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366 КК України.

Питання про речові докази у кримінальному провадженні суд вирішує у порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з ОСОБА_3 на користь держави

Цивільний позов, зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини умисного протиправного заподіяння діями ОСОБА_3 матеріальних збитків юридичній особі ТОВ «Крон-Інвест», що доведено відповідними матеріалами кримінального провадження, підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 369-371, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України і призначити їй покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_3 від призначеного судом покарання за ч.1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України і призначити їй покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України і призначити їй покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з випробуванням - іспитовим строком, тривалістю 3 (три) роки, якщо протягом указаного строку вона не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого такі обов`язки:

1.періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2.повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Додаткове покарання, призначене ОСОБА_3 , у виді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) рок, підлягає окремому самостійному виконанню.

Речові докази, приєднані до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого від 25.09.2014 р. (т.справи3, а.с. 40-43), а саме: системний блок (ПК) білого кольору марки «Delfics», системний блок (ПК) білого кольору марки «Delfics», системний блок (ПК) чорного кольору марки «Everest» - повернути власнику ТОВ «Крон-Інвест»

В іншій частини речові докази залишити зберігатись у матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави вартість проведеної судової комп`ютерно-технічної експертизи у розмірі 3 323 (три тисячі триста двадцять три) гривні 88 копійок, вартість прведеної судової економічної експертизи у розмірі 19 240 (дев`ятнадцять тисяч чотириста двадцять) гривень 00 копійок, а всього стягнути 22 564 (двадцять дві тисячі п`ятсот шістдесят чотири) гривні 88 копійок.

Цивільний позов ТОВ «Крон-Інвест» - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Крон-Інвест» матеріальну шкоду у розмірі 181 950 (сто вісімдесят одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1