Справа №465/3080/20
Провадження1-кс/465/976/20
УХВАЛА
слідчого судді

12.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000434 від 02.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000434 від 02.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по банківському рахунку, якому кореспондує банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 10.01.2020 по 21.02.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.01.2020 по 21.02.2020 з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки) у м. Львові у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що у період з 10.01.2020 по 21.02.2020 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 викрала грошові кошти в розмірі 56 004 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період з 23:30 год. 10.02.2020 по 21.02.2019 відбулося несанкціоноване списання коштів з БПК ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . На підставі звернення клієнта ОСОБА_5 працівниками банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано виписку по банківській карті № НОМЕР_1 , де вказано про купівлі, а саме :

-10.01.2020 року покупка на суму 2000 грн;

-17.01.2020 року покупка на суму 1000 грн;

-09.02.2020 року покупка на суму 1000 грн;

-10.02.2020 року покупка на суму 3000 грн;

-10.02.2020 року покупка на суму 6000 грн;

-14.02.2020 року покупка на суму 6000 грн;

-14.02.2020 року покупка на суму 20000 грн;

-19.02.2020 року покупка на суму 10000 грн;

-21.02.2020 року покупка на суму 10000 грн;

Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка не санкціоновано перевела грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по банківському рахунку, якому кореспондує банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2020 по 21.02.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.01.2020 по 21.02.2020 з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки), просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні наведеним, просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

У судовому засіданні Потерпілий ОСОБА_6 надав пояснення, що звернувся у із заявою у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області, поза межами територіальної підсудності, оскільки йому так порекомендували родичі.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Визнати бездіяльність слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області та прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000434 від 02.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000434 від 02.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по банківському рахунку, якому кореспондує банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 10.01.2020 по 21.02.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.01.2020 по 21.02.2020 з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки) у м. Львові у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, до якої планується доступ на паперовому та цифровому носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурор Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7