Провадження № 1-кс/947/2258/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 11 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 8 на виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 720 340,33 грн. та договір № 9 на виконання робіт по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 на суму 6 254 723,55 грн.

За умовами п. 1.1. Договорів №8 та №9, Підрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: по АДРЕСА_2 та будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 (надалі Об`єкт), зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно Додаткових угод №1 від 15 березня 2019 року між Сторонами досягнуті домовленості про необхідність внесення змін до Календарного графіку виконання робіт. Крім того, п. 3 вказаної Додаткових угод №1 вирішено продовжити термін дії додатків до 30 червня 2019 року.

Згідно п. 3.1. Договору № 9, Ціна Договору становить 6 254 723,55 грн. (шість мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять три гривні 55 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 006 099,37 грн. (один мільйон шість тисяч дев`яносто дев`ять гривень 37 коп.).

Згідно п. 3.1. Договору № 8, Ціна Договору становить 8 720 340,33 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять тисяч триста сорок гривень 33 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 1 338 239,44 грн. (один мільйон триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 44 коп.).

Пунктом 6.1. Договорів передбачено, що Замовник залишає за собою право надання / ненадання Підряднику авансу. Замовник у разі надання авансу перераховує кошти на рахунок групи 37 Підрядника відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 Розмір авансу не може не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт.

Аванс (у разі надання) закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

Остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює шляхом перерахування коштів Підряднику, на його поточний рахунок, згідно актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України.

В свою чергу Додатковою угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договорів, Сторонами визначено, що «Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використовувати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу».

На підставі зазначеного вище, Сторони вирішили викласти п. 6.1. Договорів в наступній редакції:

Замовник перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів у розмірі 30% від вартості договору, а саме: 1 876 417,07 грн., у тому числі ПДВ (20%) 375 283,41 грн. по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 -будівництво та - 2 616 102,10 грн., у тому числі ПДВ (20%) 523 220,42 грн. по об`єкту: будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 .

Аванс закривається актами виконаних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 згідно чинного законодавства України в термін до 31 травня 2019 року.

Згідно п. 5 Додаткової угодою №1 від 15 березня 2019 року до Договору, У разі не використання авансу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підрядник повертає кошти замовнику на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 .

22 березня 2019 року Управління на виконання вимог Договорів № 9 та №8 перерахував згідно платіжного доручення №6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу в розмірі 1 876 417,07 грн., та згідно платіжного доручення №5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму авансу в розмірі 2 616 102,10 грн., що мала бути використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно Договорів.

28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись чинним законодавством України та постановою КМУ №1764 продовжило термін дії авансу до 15.06.2019 року відповідно Додаткової угоди №3 від 28.05.2019 року до договорів №8 та №9.

Після чого 31.05.2019 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано акти виконаних робіт КБ-2в з метою підтвердження використання ними отриманих коштів. А саме було надано: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 ; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за травень 2019 року по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .

Допитані в якості свідків начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та інженер технічного нагляду ОСОБА_7 дали покази, що фактично виконані роботи на об`єктах по роботам по будівництву амбулаторії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 та по роботам з будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року.

Одночасно з цим встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 відкрито рахунок №НОМЕР_5 в українській гривні, на який надходили грошові коштиза договорами №8 та №9 від 11 березня 2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком №НОМЕР_5 , який відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю , але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 . іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку №НОМЕР_5 у період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення ), які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунку №НОМЕР_5 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) видати документи негайно після отримання ухвали.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУГ УНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 . іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1