Справа № 495/475/20
№ провадження 1-кс/495/951/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
17.04.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 17.01.2020 року о 14 годині 00 хвилин до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , який повідомив про те, що стосовно нього були вчинені шахрайські дії під приводом відвантаження аміачної селітри у с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області.
За даним фактом СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 18.01.2020 відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
17.01.2020 слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 проведено огляд комплексу будівель та споруд № НОМЕР_1 , розташованого на території с. Приморське Б.-Дністровського району Одеської області, де було виявлено господарські приміщення, ангари з сільськогосподарською технікою та ваговий комплекс для зважування автомобілів та вантажу. В одному з ангарів було виявлено та зафіксовано наявність 23 тонн аміачної селітри, упакованої в тюки, виготовлені з поліетиленового міцного матеріалу.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , 1991 р.н., підтвердив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дійсно йому надійшло замовлення на 23 тонни аміачної селітри на адресу комплексу будівель та споруд № 3, розташованого на території с. приморське Б.-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого він перезамовив дані міндобрива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси) та заключивши договір з перевізником ПП « ОСОБА_6 » відправив автомобіль «Renault», р/н НОМЕР_2 в с. Приморське Б.-Дністровського району. Як вказав далі ОСОБА_4 16.01.2020 о 13.00 год. автомобіль «Renault», р/н НОМЕР_2 доставив 23 тонни аміачної селітри на адресу комплексу будівель та споруд № НОМЕР_1 , розташованого на території с. Приморське Б.-Дністровського району Одеської області, після чого вантажоотримувач ОСОБА_7 мав сплатити грошові кошти за отриманий товар, однак йому гроші в готівковому або безготівковому виді так і не надійшли.
Разом з тим, ФОП ОСОБА_7 , як він вказує, 16.01.2020 через Білгород-Дністровське відділення № 1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатив 165.000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 .
Допитані в якості потерпілого ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_7 підтвердили, що під час здійснення замовлення розмовляли по телефону НОМЕР_5 з дівчиною на ім`я ОСОБА_9 , яка незаконно, не маючи на це підстав, вказала номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IBAN: НОМЕР_3 ) на отримувача ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 , за замовлення товару (аміачної селітри), який вищезазначена особа на ім`я ОСОБА_9 , представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично не доставляла, але вищезазначені кошти були перераховані шляхом обману 16.01.2020 о 14.49 год. ОСОБА_7 , про що сторонами по кримінальному провадженню були надані відповідні копії документів.
Таким чином, 16.01.2020 точно невстановлена в ході досудового розслідування особа шляхом проведення незаконних операцій та обману заволоділа грошовими коштами через їх перерахування на загальну суму 165.000 гривень на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківського рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 , нібито за оплату послуг.
При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківських рахунків, руху та залишку грошових коштів у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000107, тому необхідно надати можливість вилучити їх в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим оперативним співробітниками Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- Документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківським рахунком за стандартом IBAN: НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , код (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);
- Документів щодо руху коштів по банківському рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , за період із 01.01.2020 по 01.04.2020, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків на здійснювались перерахування;
- Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку, після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.
Ухвала діє строком до 21.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя