УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : оригіналу юридичної справи, тобто всіх документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були подані та зберігаються у реєстратора, зокрема: заяв; реєстраційних карток; статутів; документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора; документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства; протоколів загальних зборів учасників товариства; анкет щодо засновників та службових осіб; установчих договорів та доручень на представництво інтересів; довіреності на представлення інтересів; довіреностей на відступлення корпоративних прав; договорів купівлі продажу корпоративних прав; наказів щодо призначення посадових осіб; документів, відповідно до яких, державним адміністратором приймались відомості та відповідно видавались інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0002298 від 07 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07 травня 2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , уклавши договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди.
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналу юридичної справи, тобто всіх документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були подані та зберігаються у реєстратора, зокрема: заяв; реєстраційних карток; статутів; документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора; документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства; протоколів загальних зборів учасників товариства; анкет щодо засновників та службових осіб; установчих договорів та доручень на представництво інтересів; довіреності на представлення інтересів; довіреностей на відступлення корпоративних прав; договорів купівлі продажу корпоративних прав; наказів щодо призначення посадових осіб; документів, відповідно до яких, державним адміністратором приймались відомості та відповідно видавались інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою використання вказаних документів, як доказів у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002298 внесені до вказаного реєстру 07 травня 2019 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «07 травня 2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , уклавши договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з повідомлення про злочин від 07 травня 2019 року, представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 повідомив працівників поліції про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, вчинених під час придбання ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вчинення всіх необхідних дій, 08 та 11 лютого 2019 року здійснено реєстрацію зміни засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора на ОСОБА_5 з часткою 100 відсотків статутного капіталу. По факту виконання домовленостей, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 усі правовстановлювальні документи на підприємство та майно підприємства, а також печатку. Після цього, ОСОБА_6 за попередньою змовою з не встановленими особами, з метою протиправного заволодіння майном ОСОБА_8 на загальну суму 3 080 000 гривень шляхом підроблення документів, які подаються для реєстрації юридичної особи, та введенням в оману працівників Міністерства юстиції України, подав до Міністерства юстиції України скаргу, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він нібито передав частку у статутному капіталі товариства іншій особі.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0002298 від 07 травня 2019 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналу юридичної справи, тобто всіх документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були подані та зберігаються у реєстратора, зокрема: заяв; реєстраційних карток; статутів; документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора; документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства; протоколів загальних зборів учасників товариства; анкет щодо засновників та службових осіб; установчих договорів та доручень на представництво інтересів; довіреності на представництво інтересів; довіреностей на відступлення корпоративних прав; договорів купівлі продажу корпоративних прав; наказів щодо призначення посадових осіб; документів, відповідно до яких, державним адміністратором приймались відомості та, відповідно, видавались інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1