Справа № 464/6238/19
пр.№ 1-кс/464/172/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2020 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000076 від 02.10.2019, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, подав клопотання, в якому просить розглядати клопотання у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 02.10.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОУ ГУ ДФС у Львівській, згідно яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018-2019 років, здійснюють незаконне ввезення на територію України імпортних автозапчастин та комплектуючих до вантажних автомобілів без оформлення митних процедур, шляхом подрібнення партій з використанням послуг підконтрольних мешканців прикордонних населених пунктів Львівської області. З метою документального прикриття походження даної групи товарів та мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018-2019 років відобразили їх придбання від СГД з ознаками «ризиковості» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 21241000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 7363546 грн. в тому числі податку на додану вартість 3540166 грн. та податку на прибуток в сумі 3823380 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує карткові рахунки відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) працівників підконтрольних йому підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (і.п.н. НОМЕР_6 ) з метою отримання грошових коштів за незаконно реалізовані автозапчастини та комплектуючі до вантажних автомобілів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин реалізації незаконно ввезених на територію України імпортних автозапчастин та комплектуючих до вантажних автомобілів без відображення отриманого прибутку підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поповнення грошовими коштами рахунків покупцями подальше їх використання, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів вищезазначених фізичних осіб, які становлять банківську таємницю..
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Враховуючи вище наведене, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до обставин кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (і.п.н. НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (і.п.н. НОМЕР_6 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 03.02.2020 в паперовому та електронному вигляді;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;
- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів, відділень в яких здійснювалось знаття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (і.п.н. НОМЕР_6 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) через банкомати та касу банку за період з 01.01.2018 по 03.02.2020.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1