Провадження № 1-кс/947/5716/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Так, з поданого клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 зі свідчень якого вбачається, що 27.11.2011 ним у АТ КБ «ПриватБанк» було відкрито депозитний банківський рахунок № НОМЕР_1 , з метою придбання у майбутньому для своєї родини житла, на який останній поклав грошові кошти у розмірі 30 000 доларів США за умови подальшого накоплення більш значної суми грошових коштів.

З моменту відкриття вказаного депозитного рахунку по 09.09.2018 ОСОБА_5 жодного разу грошові кошти не знімав та жодну особу на вказані дії відповідно не уповноважував.

У подальшому, а саме 09.09.2018 ОСОБА_5 з метою перевірити баланс на відкритому ним у АТ КБ «ПриватБанк» депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 , останній звернувся до співробітника банку зі слів яких йому стало відомо, що на вказаному рахунку відсутні будь-які кошти, оскільки особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності, посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою останнього ОСОБА_5 нібито уповноважив на зняття готівки із належного йому вищевказаного рахунку, здійснив обготівковування вказаного рахунку у розмірі 40 981, 80 доларів США, що еквівалентно 1 135 939, 08 гривень.

У зв`язку з ти, що ОСОБА_5 у м. Дніпрі жодного разу не був, родичів та друзів там не має, а тому відповідно нікого не уповноважував на зняття готівки з належного йому депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», є підстави вважати, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 1 135 939, 08 гривень.

Так, з відповіді наданої з ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що ОСОБА_5 в дійсності не видавалось будь-яких довіреностей на ім`я ОСОБА_6 .

Окрім цього слід зазначити, що 10.08.2018 в ході укладання довіреності особою, яка представилась нібито як ОСОБА_6 було надано паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий 09.03.2005 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області, однак як вбачається з відповіді Ужгородського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнаний померлим на підставі актового запису про смерть № 65 від 15.01.2016, а його паспорт знищений.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить шістнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом вчинення дій, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.09.2018, а тому встановлений законом строк у 16 місяців спливав 14.03.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України строком на 1 місяць, тобто до 14.04.2020.

Постановою слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 09.04.2020 в рамках вказаного кримінального провадження було прийнято рішення в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 від 07.05.2020 скасовано постанову слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 09.04.2020.

З огляду на вищевикладене вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за фактом вчинення дій, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.09.2018, а тому встановлений законом строк у 16 місяців спливає 12.05.2020.

Однак, закінчити досудове розслідування у передбачений строк не виявилося можливим, оскільки не проведені усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно здійснити заходи, направлені на встановлення відповідних доказів, що вказують на вину певних осіб у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема допитати у якості свідка приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , касира відділення АТ КБ «ПриватБанк», яка здійснювала обготівкування вказаного рахунку, шляхом направлення відповідних постанов про проведення слідчих дій на іншій території.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спливає 12.05.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до абзацу 4 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.09.2018 року.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в період з 11.05.2019 року по кримінальному провадженню не зроблено жодної слідчої або процесуальної дії, що вказує на необґрунтованість даного клопотання та не доведення слідчим обставин, які перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше.

Крім того, процесуальні документи, на які посилається слідчий в обґрунтування клопотання в матеріалах справи відсутні.

Викладені обставини були залишені поза увагою слідчого при складанні клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, враховуючи недоліки клопотання сторони обвинувачення, його не відповідність вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність повернення клопотання слідчому.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України повернути слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1