Справа № 646/7787/18
№ провадження 1-кс/646/133/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.20 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Харківською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018 за №0000195, з попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, розпочатого за фактом неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов`язків, що спричинило збитки на загальну суму 746,82 тис. грн. Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню проводиться слідчим СВ Основ`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме для визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого необхідні спеціальні знання для проведення судової економічної експертизи.

08.11.2019 року прокурором було призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.11.2019 року надійшло клопотання експерта № 8/231ЄЕ-19 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, встановлено що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стадії ліквідації.

Для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження з метою призначення будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз, на підставі вимог ст. ст. 36, 93 КПК України ліквідатору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено письмову вимогу від 11.12.2019 за № 35-4822-19 щодо надання документів, які зазначені у клопотанні експерта, на який відповідь не надійшла.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані, вважати що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж отримання первинних бухгалтерських документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, а також необхідно забезпечити проведення судової економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів за період з 01.04.2011 по 30.06.2018, на підставі вищевикладеного прокурор просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

У судове засідання прокурор не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

04.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів) з можливість вилучення оригіналів документів за період з 01.04.2011 по 30.06.2018 теперішній час, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

-галузева угода підприємства з додатками, яка діяла впродовж з 01.04.2011 по 30.06.2018;

-облікову політику підприємства, яка діяла впродовж з 01.04.2011 по 30.06.2018:

-головні книги або оборотно-сальдові відомості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2011 по (або включно з таким періодом);

-відомості (особові картки) нарахування заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.04.2011 по 30.06.2018;

-відомості з нарахування та виплати заробітної плати працівникам за період з 01.04.2011 по 30.06.2018;

-табелі обліку робочого часу працівників підприємства 3^2011-2017 роки та 1 півріччя 2018 року;

-розрахунок щодо нарахування та перерахування єдиного соціального внеску за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року;

-касові книги за період з 01.04.2011 по 30.06.2018 (з первинними документами);

-розпорядчі документи керівництва підприємства про надання працівникам соціальної/благодійної матеріальної допомоги за 2011-2017 роки та І півріччя 2018;

-первинні та зведені бухгалтерські документи щодо нарахування, виплати та відображення на рахунках бухгалтерського обліку соціальної/благодійної матеріальної допомоги за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року; інформацію, щодо реалізації готової продукції власного виробництва підприємства за цінами нижчими собівартості за період з 01.04.2011 по 30.06.2018 наведеної у додатку 18:

-реєстр (розшифровку) балансового рахунку 93 «Втрати на збут» (з додаванням первинних документів щодо формування витрат на рекламу за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків); реєстр (розшифровку) балансового рахунку 92 «Адміністративні витрати» за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків); реєстр (розшифровку) балансового рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків); реєстр (розшифровку) балансового рахунку 97 «Інші витрати» за 2011- 2017 роки та І півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків);

-оборотна відомість (розшифровка) рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків); оборотна відомість (розшифровка) рахунку 68/5 «Розрахунки з іншими кредиторами» за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року; оборотна відомість (розшифровка) рахунку 63 «Розрахунки постачальниками і підрядниками» за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року(у розрізі субрахунків);

-оборотна відомість (розшифровка) рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» за2011-2017 роки таї півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків);

-оборотна відомість (розшифровка) рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за 201 1-2017 роки та І півріччя 2018 року (у розрізі субрахунків);

-оборотну відомість по рахунку 3772 «Розрахунки з іншими дебіторами» за 2011- 2017 роки та І півріччя 2018 року;

-оборотну відомість по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року;

-наказ про відрядження працівників підприємства за 2011-2017 роки та 1 півріччя 2018 року;

-звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіз за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року (з підтверджуючими документами); договори (з додатками) на реалізацію підприємством продукції за 2011-2017 роки та І півріччя 2018 року;

-видаткові накладні до договорів на реалізацію підприємством продукції за 2011- 2017 роки та І півріччя 2018 року;

-акти приймання-передачі товару до договорів на реалізацію продукції за 2011- 2017 роки та І півріччя 2018 року;

-калькуляції (розшифровки) планової та фактичної собівартості реалізованої продукції за 2011-2017 роки ті 1 півріччя 2018 року;

-документальне підтвердження відображення на рахунках бухгалтерського обліку підприємства собівартості та її реалізації за 2011-2017 роки та 1 півріччя 2018;

-договори (з додатками) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.06.2012 №634 та ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких здійснювалися господарські операції протягом 2011-2017 років та І півріччя 2018 року;

-документальне підтвердження відображення на рахунках бухгалтерського обліку підприємства протягом 2012-2014 років, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 послуг, їх оплати та віднесення на витрати; договори (з додатками) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які діяли у 2011-2017 роках та І півріччя 2018 року;

-документальне підтвердження відображення отриманих послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх оплати на рахунках бухгалтерського обліку підприємства за 2016 рік;

документи щодо застосування до ОСОБА_6 матеріального заохочення/стягнення протягом 2011-2015 років;

-документальне підтвердження відображення нарахування та виплати заробітної плати на рахунках бухгалтерського обліку підприємства; документи, які були підставою для поїздки у квітні-травні 2012 року ОСОБА_7 до ГОА (Індія) (запрошення, розпорядження, накази вище стоячих установ (організацій) тощо);

-розпорядчі документи, які діяли протягом 2011-2017 років та І півріччя 2018 року, про нарахування працівникам підприємства надбавок за високі досягнення, доплат за інтенсивність праці, за високу професійну майстерність, та інших доплат;

-розпорядчі документи, які діяли протягом 2011-2017 років та І півріччя 2018 року, про нарахування працівникам підприємства виплат за шкідливі та несприятливі умови праці;

-документи про проведення атестації робочих місць на підприємстві;

-накази (розпорядження) про надання відпустки працівникам підприємства протягом 2011-2017 років І півріччя 2018 року;

-розрахунки відпускних працівникам підприємства за 2011-2017 роки І півріччя 2018 року;

-накази (розпорядження) про перебування працівників підприємства у відпустках без збереження заробітної плати протягом 2010-2017 років та І півріччя 2018 року;

-договори з Укртелекомом про надання протягом 2011-2017 років І півріччя 2018 року про надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою);

-документи (акти про надання послуг, розрахунки, тощо), що є підставою для оплати за телекомунікаційні послуги протягом 2011-2017 років І півріччя 2018 року;

-оборотно-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків підприємства з Укртелекомом протягом 2011-2017 років 1 півріччя 2018;

-акти про надання послуг з оренди автомобілів за 2012-2014 роки;

-оборотно-сальдові відомості щодо відображення в бухгалтерському обліку підприємства взаєморозрахунків з орендодавцями транспортних засобів:

-розшифровка витрат на утримання орендованих транспортних засобів протягом 2012-2014 років (з підтверджуючими документами);

-подорожні (маршрутні) листки щодо використання орендованих транспортних засобів за 2012-2014 роки;

-документи щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій з оренди та утримання орендованих транспортних засобів;

-подорожні (маршрутні) листи власних транспортних засобів за 2013 рік: витяг з книги реєстрації подорожніх листків за 2013 рік; оборотну відомість щодо взаєморозрахунків підприємства з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2013 рік з підтверджуючими документами стосовної відображення (договір, довіреності на отримання товару (витяг з книги реєстрації виданих довіреностей), видаткові накладні, акти оприбуткування ТМЦ);

-акти виконаних робіт (наданих послуг) за договором від 12.05.2011 №5311 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 17441,89 гри. та згідно рахунку-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.05.2011 №СФУ-01452Иа на суму 3246,00 грн.;

оборотні відомості (картки) щодо відображення взаєморозрахунків підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2011 році;

-документи щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2011:

-документи, які підтверджують факт використання ОСОБА_7 послуги з організації поїздки на економічний форум, визначених у договорі 27.04.2012 №36145 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-документи щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору від 27.04.2012 №36145;

-матеріали інвентаризації дебіторської заборгованості підприємства, проведеної до річної звітності за 2011 рік;

-документи, на підставі яких підприємством у 2012 році здійснено списання дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_8 по договору від 21.11.2007 №ДГ-ТО- 91/1 на витрати у розмірі 86396,10 грн. (договір від 21.11.2007 №ДГ-ЕО-91/1 з ФОП ОСОБА_8 , видаткові накладні, акти приймання- передачі, довіреність на отримання товару, тощо);

-документальне підтвердження віднесення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_8 по договору від 21.11.2007 №ДГ-ТО- 91/1 на витрати у розмірі 86396,10 грн. у 2012 році;

-документ, який є підставою для списання на витрати саме в 2012 році дебіторської заборгованості у розмірі 86396,10 грн. по розрахунках з ФОП ОСОБА_8 ;

-документи (бухгалтерські проводки) щодо віднесення на витрати списання дебіторської заборгованості у розмірі 86396,10 грн. по розрахунках з ФОП ОСОБА_8 ;

-документи (договори на постачання продукції (виконання робіт, послуг), видаткові накладні, акти приймання-передачі, довіреність на отримання товару), які є підставою для відображення дебіторської заборгованості перед підприємством на 6117,51 грн, яку у період 2011-2012 років та І півріччя 2018 року списано з обліку підприємства;

-документ (протокол, рішення, тощо), який є підставою для списання з обліку вказаної дебіторської заборгованості у розмірі 6117,51 грн. на витрати; документи щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат від списання вказаної дебіторської заборгованості;

-наказ по підприємству на проведення інвентаризації від 03.07.2018 №40;

-інвентарну(ні) відомість(ті) та порівняльну відомість, складені під час інвентаризації, проведеної відповідно до наказу від 03.07.2018 №40, під час якої встановлено лишки ТМЦ на суму 4669,00 грн.;

-матеріали попередньої інвентаризації (до річної звітності за 2017 рік);

-оборотні відомості, картки складського обліку та первинні документи за період з 01.10.2017 по 13.08.2018 щодо руху та обліку вентиляційних секцій, металобрухту чорних металів та металобрухту алюмінію;

-документи щодо складського обліку ТМЦ, по яких встановлено лишки на суму 4669,00 грн. за період з 01.10.2017 по 13.08.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1