Справа № 487/706/20
Провадження № 1-кс/487/2488/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів про виконання робіт (додаткових договорів), додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт (Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, акт № вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 р, акт № 4/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, акт №4/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт №4/2 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт № приймання виконаних будівельних робіт від 01.01.2019 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року), довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати (довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, довідок про вартість виконаних робіт від 26.12.2017 року, довідок про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року, довідок про вартість виконаних робіт за вересень 2018 року від 10.09.2018, довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, довідок про вартість виконаних робіт від 21.12.2018, довідок про вартість виконаних робіт станом на 01.01.2019, довідок про вартість виконаних робіт за червень 2019), рахунків-фактур, платіжних доручень, та інших документів, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали, інших документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реконструкції головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області згідно договору підряду №75 від 03.10.2017 року, додаткових угод №5 до договору підряду № 75 від 03.10.2017 та додаткової угоди № 6 до договору підряду № 75 від 03.10.2017, договору підряду №1/16 від 18.06.2019, а також документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Клопотання обґрунтоване тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000141 за ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради укладено договір підряду №75 від 03.10.2017 про будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області) на загальну суму 4320766, 99 грн. з встановленням строку виконання робіт відповідно до умов договору до 31.12.2018 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань. В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткові угоди до Договору підряду № 75 від 03.10.2017, якими було внесено зміни до Договору підряду та визначено остаточну вартість реконструкції об`єкта, що становить 4320766,00 грн. У 2019 між Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договірної ціни від 20.03.2019 було укладено Договір підряду №1/16 від 18.06.2019 на суму 93838,24 грн. щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області Додаткові роботи». Відповідно до умов зазначеного договору розрахунок (оплата) за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою №КБ-3 протягом 7 банківських днів. Згідно з платіжними дорученнями від 26.12.2017 за №110, від 22.12.2018 за №90, від 21.06.2019 за №106 та Рахунків на оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено повну оплату за зазначеними Договором та додатковими угодами до даного договору №75 від 03.10.2017 у сумі 4 414 576,25 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно із висновком експерта №20-269/270 від 23.03.2020 судової будівельно-технічної експертизи загальна вартість фактично виконаних робіт по реконструкції головної каналізації насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області згідно актів приймання будівельних робіт та актів вартості устаткування складає 4190162,36 грн. Таким чином наявний факт завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості під час виконання договору підряду №75 від 03.10.2017 у розмірі 224413,89 грн. Враховуючи те, що без проведення судово-почеркознавчої та судово-технічних експертиз неможливо встановити чи спростувати факт службового підроблення документів, встановити фактичні обставини вчинення правопорушення і коло причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо виконання реконструкції головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області. Посилаючись на можливість вилучення зазначених вище документів лише під час тимчасового доступу, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.
Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.
Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та коли отримати докази в інший спосіб неможливо.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі т.в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який діє на підставі Положення, з іншої сторони, укладено договір підряду №75 від 03.10.2017 про будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області) на загальну суму 4320766, 99 грн. з встановленням строку виконання робіт відповідно до умов договору до 31.12.2018 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі т.в.о. директора підприємства ОСОБА_7 укладено додаткову угоду №5 до Договору підряду № 75 від 03.10.2017 «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), відповідно до якої збільшено вартість робіт по Договору, яка становить 4399389,51 грн.
В подальшому 30.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено додаткову угоду № 6 до Договору підряду № 75 від 03.10.2017 «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), якою визначено вартість реконструкції об`єкта в сумі 4320766,00 грн.
У 2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі т.в.о. директора підприємства ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на підставі Договірної ціни від 20.03.2019 було укладено Договір підряду №1/16 від 18.06.2019 про виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області Додаткові роботи» на загальну суму 93838,24 грн.
Відповідно до п.п.4.3, 4.4. зазначеного договору розрахунок (оплата) за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою №КБ-3 протягом 7 банківських днів.
Як вбачається з платіжних доручень від 26.12.2017 за №110, від 22.12.2018 за №90, від 21.06.2019 за №106 та Рахунків на оплату, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено повну оплату за вказаними Договором та додатковими угодами до даного договору №75 від 03.10.2017 у сумі 4 414 576,25 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно із висновком експерта №20-269/270 від 23.03.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що загальна вартість фактично виконаних робіт по реконструкції головної каналізації насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області згідно актів приймання будівельних робіт та актів вартості устаткування складає 4190162,36 грн.
Таким чином, наявний факт завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості під час виконання договору підряду №75 від 03.10.2017 на суму 224413,89 грн.
На виконання п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні зазначено перелік документів за період з 01.03.2015 по 01.10.2019, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема: 1) договори про виконання робіт (додаткові договори), додатки до них, дефектні акти; 2) проектно-кошторисна документація, специфікації, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, акт № вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 р, акт № 4/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, акт №4/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт №4/2 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт № приймання виконаних будівельних робіт від 01.01.2019 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року); 3) довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати (довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, довідки про вартість виконаних робіт від 26.12.2017 року, довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року, довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2018 року від 10.09.2018, довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, довідки про вартість виконаних робіт від 21.12.2018, довідки про вартість виконаних робіт станом на 01.01.2019, довідки про вартість виконаних робіт за червень 2019, 4) рахунків-фактур, платіжних доручень, та інших документів, актів на закриття прихованих робіт, 5) загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, видаткові накладні, сертифікати якості на використані матеріали; 6) інші документи, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реконструкції головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області згідно договору підряду №75 від 03.10.2017 року, додаткової угоди №5 до договору підряду № 75 від 03.10.2017 та додаткової угоди № 6 до договору підряду № 75 від 03.10.2017, 7) договір підряду №1/16 від 18.06.2019.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічних експертиз документів з метою перевірки факту підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині тимчасового доступу до документів, перелічених у п.п. 1-7 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення задоволенню не підлягає з таких підстав.
Згідно розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.
Із змісту клопотання вбачається, що необхідність доступу до документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зумовлена необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи в ході досудового розслідування.
Проте, всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не конкретизовано перелік вказаних документів або їхні загальні ознаки, у разі неможливості зазначення конкретного переліку, з вказівкою на необхідний почерковий матеріал.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів: договорів про виконання робіт (додаткових договорів), додатків до них, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт (Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, акт № вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, акт № приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 р, акт № 4/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, акт №4/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт №4/2 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт № приймання виконаних будівельних робіт від 01.01.2019 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року), довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017, довідок про вартість виконаних робіт від 26.12.2017 року, довідок про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року, довідок про вартість виконаних робіт за вересень 2018 року від 10.09.2018, довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, довідок про вартість виконаних робіт від 21.12.2018, довідок про вартість виконаних робіт станом на 01.01.2019, довідок про вартість виконаних робіт за червень 2019), рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів авторського нагляду, видаткових накладних, сертифікатів якості на використані матеріали та інших документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реконструкції головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області згідно договору підряду №75 від 03.10.2017 року, додаткової угоди №5 до договору підряду № 75 від 03.10.2017 та додаткової угоди № 6 до договору підряду № 75 від 03.10.2017, договору підряду №1/16 від 18.06.2019, з можливістю вилучення зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
У задоволенні клопотання слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення відмовити.
Ухвала дійсна до 27.05.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1