СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2315/20
ун. № 759/6960/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив :
30 квітня 2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що у період 2017-2018 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з використанням підконтрольних їм ТОВ «Реїз Трейдінг», ТОВ «ФТМ», ТОВ «Транс-Логістик України», ТОВ «Кейс Консалт», ТОВ «Ендерлін», ТОВ «Агостіна», ТОВ «ПК Профі» шляхом обману, під час проведення імпортних операцій з порушенням митних правил при оформленні торгово-матеріальних цінностей з підміною кодів УКТ ЗЕД та подальшою реалізацію таких товарів за заниженою ціною на території України, спричинили збитки потерпілому ТОВ «Дельта Плюс Україна», згідно до висновку експерта №01/11-18 від 20.11.2018, в особливо великих розмірах.

10.01.2019 в офісному та складському приміщенні ТОВ «Реїз Трейдінг» проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучено товар у вигляді засобів індивідуального захисту, а саме: 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI - NVR 2108 - S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 - WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук - надалі об`єкт дослідження.
16.01.2019 слідчим суддя Святошинського районного суду міста Києва на підставі клопотання поданого органом досудового розслідування ухвалив накласти арешт на вилучене 10.01.2019 року під час обшуку майно яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: на картонну коробку всередині якої 826 видаткових накладних та додатки до них, а саме «заказ на поставку», «вантажна декларація»; пластикові полиці з документами з надписами, а саме: «акти возврата», «приход PEB», «PROM UA», «Розетка»; картонна коробка з 17 прозорими файлами, всередині яких розташовані документи, які поміщено в картонну коробку та скріплено биркою, 5 костюмів, які скріплено биркою; коробку з надписом «500 штук»,яку скріплено биркою; рукавички з надписом ОХ-LATEKS, які скріплено биркою; коробку білого кольору з надписом 606 FRAMEB, всередині якої розташовані 10 захисних окуляр,яку скріплено биркою; картону коробку в якій знаходяться черевики BSSB, 42, штрих код 514,яку скріплено биркою; картону коробку з надписом «120 par», яку скріплено биркою; поліетиленовий пакет всередині якого 10 касок, який скріплено биркою; 10 рукавиць з маркуванням,які скріплено биркою; картонну коробку з надписом «нетканий комбінезон»,яку скріплено биркою, системний блок чорного кольору ser.nomer 11S45K6477ZVJ5KY15E1TH; відео реєстратор білого кольору DHI - NVR 2108 - S2,s/n: 4E06ED3PAZ45AFB; принтер GprinterчорногокольоруS-E 160607 A 0384 та провід до нього; паперова стрічка з надрукованим штрих-кодом «015» та надписом «каска будівельна Reis M 215 - WHITE»в кількості 2 шт., які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою, 123 коробки всередині яких рукавиці в кількості 29520 пар; 20 коробок з костюмами, всередині яких 800 штук; 35 упаковок з помаранчевими касками, тобто 350 касок; 26 коробок з білими касками, тобто 276 касок; 118 коробок з комбінезонами; 276 коробок, в кожній з яких 60 захисних окулярів, тобто 2760 окулярів; 93 пари кросівок; 28 коробок з респіраторами, всього респіраторів 1100 штук, які в подальшому передано на відповідальне зберігання ОСОБА_3, згідно протоколу передачі на відповідальне зберігання від 10.01.2019, на час досудового розслідування.
Так, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення фігурантів у справі до кримінальної відповідальності в інкримінованому останнім злочину, так як на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та ряд обставин справи підлягають перевірці.

На даний час в межах даного кримінального провадження призначено та проводиться ряд судових експертиз, висновки яких ймовірно ляжуть в основу обвинувачення.

Крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин справи,існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, адже покази ряду свідків мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності зазначеної групи осіб та подальшого забезпечення однакового та правильного застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності.

Відповідно до ч. 3 ст.12 КК України кримінальне правопорушення передбачене за ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, де строк досудового розслідування становить 18 місяців, тобто до 09.05.2020.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до 18 місяців.

Заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до Постанови пленуму Верховного суду України "Про судову практику у справах про злочини проти власності" № 10 від 06.11.2009 маємо акцентувати увагу, що у справах про злочини проти власності суди зобов`язані як установлювати вину підсудних і призначати їм необхідне й достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів покарання, так і вживати передбачені законом заходи для реалізації прав потерпілих на відшкодування заподіяної шкоди.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України : «Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах здобутих злочинним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.»

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини , вчинення кримінального правопорушення ; 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3( вид та розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини які впливають на ступінь тяжкості вчинення кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставиною що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно до ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

У рішенні по справі "Барбера, Мессегу та Джабардо проти Іспанії" від 06.12.1998 Європейський суд з прав людини встановив, що "принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов`язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитись на користь підсудного".

В рішенні від 30.06.2008 у справі №22978/05 "Гефген проти Німеччини" Європейський суд для описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, сформував доктрину "плодів отруйного дерева", відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отриманні за його допомогою, будуть таким ж.

В рішенні від 21.04.2011 по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Відповідно до ч. 3 ст.12 КК України кримінальне правопорушення передбачене за ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, де строк досудового розслідування становить 18 місяців, тобто до 09.11.2020.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру - до шести місяців, тобто до 09.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1