Справа № 525/780/20
Провадження № 1-кс/541/566/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
08 липня 2020 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
у с т а н о в и в :
Слідчий Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи це клопотання тим, що у провадженні СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2020 року за № 0000174. У володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація, що має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Юридична особа у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання явку свого представника не забезпечила, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2020 року за № 0000174.
З матеріалів клопотання вбачається, що 14.05.2020 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2200 грн., які були перераховані з рахунку її мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 55 кримінального процесуального кодексу України визнана потерпілим у кримінальному провадженні та допитана в якості потерпілого. У своїх показах остання пояснила, що 14.05.2020 року близько 13 год. 30 хв. на її мобільний телефон з номером мобільного оператора № НОМЕР_1 зателефонував з номеру мобільного оператора № НОМЕР_2 раніше їй не відомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба зняти грошові кошти та для того, щоб захистити картковий рахунок потерпілій необхідно поїхати до банкомату. Також невідомий чоловік повідомив, що потерпіла повинна не відключати телефон. Тоді вона відразу ж взяла свою картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та поїхала до банкомату, який знаходиться неподалік від Великобагачанської селищної ради по АДРЕСА_1 . Під`їхавши до банкомата, не клавши слухавку ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 2200 грн. Далі чоловік запитав у неї, чи є поряд термінал, і вона відповіла йому, що термінал є в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і він сказав їхати туди. Під`їхавши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підійшовши до терміналу, чоловік сказав потерпілій, щоб та перерахувала грошові кошти та мобільний номер та почав диктувати їй цифри. Потерпіла сказала чоловікові, що не буде поповнювати невідомий мобільний рахунок, а перерахує грошові кошти на свій мобільний номер. Після цього, вона перерахувала грошові кошти на свій мобільний номер № НОМЕР_1 в сумі 2200 грн., двома платежами по 1128 грн. та 940 грн. Після цього, вказаний чоловік сказав ОСОБА_4 , щоб вона не клала слухавку та повідомив, що зараз на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення з кодом, який йому треба буде продиктувати. Далі на її телефон прийшло повідомлення з шестизначним кодом, який потерпіла і продиктувала невідомому мені чоловікові. Після цього, потерпіла ОСОБА_4 поклала слухавку та поїхала додому. Коли вона приїхала додому то її син ОСОБА_5 запитав у куди вона їздила і потерпіла все йому розповіла. Тоді її син перевірив залишок коштів на банківській картці потерпілої та на її мобільному телефоні, і грошових коштів у сумі 2200 грн. там не було. ОСОБА_4 зателефонувала спочатку до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їй там повідомили, що з її банківської картки намагалися зняти грошові кошти, і її було заблоковано. Далі потерпіла зателефонувала до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і оператор повідомила їй, що на її мобільний номер дійсно 14.05.2020 року надходили грошові кошти в сумі 1128 грн. та 940 грн., але на даний час їх там немає. Дані грошові кошти були перераховані з її мобільного номеру 14.05.2020 року через якийсь додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але яким саме способом йому не відомо. Після цього, потерпіла ОСОБА_4 звернулась до поліції. Всього шахрайськими діями невідомої особи потерпілій завдано збитків на суму 2200 грн.
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), про рух грошових коштів рахунків абонентів стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільців вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 08 год. 14.05.2020 року по 08 год. 15.05.2020 року.
Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
1. Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 22 червня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ) та містять інформацію про з`єднання абонентських номерів оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, місця зняття грошових коштів, анкетні данні володільця вказаних номерів із відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переказуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 08 год. 14.05.2020 року по 08 год. 15.05.2020 року з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з можливістю отримання належним чином завірених копій та за наявної можливості у друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 08 серпня 2020 року.
5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1