Справа № 646/8911/19
№ провадження 1-кс/646/986/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , за відсутності повідомлених слідчого та особи у володінні якої знаходяться документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002845 від 28.11.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо всіх банківських рахунках (картках), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по банківській картці: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 01.11.2017 по 10.07.2019, зокрема: 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. 1.2. Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій та рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери мобільних телефонів, які були використані для ідентифікації особи, що переказувала кошти на дані рахунки за допомогою терміналів поповнення рахунку. 1.3. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна. 1.5. Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0002845 від 28.11.2019, відомості до ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі здійснюється досудове розслідування.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.11.2019, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , інформації про продукти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що в період часу з кінця 2017 року по 2019 рік, невстановлена особа, під приводом плати за виконання ремонтних робіт мотоцикла, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі близько 200000 гривень. Перерахування грошових коштів потерпілий здійснював на картку, вказану в клопотанні, яку повідомлено ОСОБА_4 . Дана картка є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до документів із інформацією, зазначеною в клопотанні щодо вищевказаної картки, існування яких доведено, а не припускається слідчим, із можливістю вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002845 від 28.11.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовільнити частково.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківської картки: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 01.11.2017 по 10.07.2019, а саме: Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана названа банківська платіжна (кредитна) картка; Виписки по даному рахунку, документи з інформацією щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери мобільних телефонів, які були використані для ідентифікації особи, що переказувала кошти на дані рахунки; Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою, із даними про адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів із номерами телефонів, які використовувалися як фінансові; документів із відомостями про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із ІР-адресами, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та МАС-адресами обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1