н/п 1-кс/640/7636/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
14.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість вилучити оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактур, виписаних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, відомості ресурсів, а також документів, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарно-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , а саме: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; а також податкових накладних з податку на додану вартість, щодо прийняття зобов`язань по платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 від 29.05.2019, реєстру податкових накладних за період 01.01.2019 по теперішній час; оборотно-сальдову відомість по балансовим рахункам 3 або 6, в якій відображено розрахунки з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час, у разі закриття заборгованості у сумі платежу 3 513 811,00 гривень, вилучити оригінали документів, окрім вищезазначених, на підставі яких заборгованість було списано, а саме: договір переуступки права боргу, договір погашення вексельних розрахунків та інше, за наявності заборгованості станом на 01.01.2019 вилучити первинні документи та регістри обліку, на підставі яких заборгованість сформовано, а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 , в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності:
29.05.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 перераховані 4 713 800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку»;
29.05.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_9 , номер НОМЕР_10 , перераховані грошові кошти в сумі 3513811,00 грн., з призначенням платежу «сплата за матеріали згідно договору»;
29.05.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, код банку НОМЕР_11 , номер НОМЕР_12 , перераховані грошові кошти в сумі 1494000 грн., з призначенням платежу «за скраплений газ».
Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 , радником податкової та митної справи ІІ рангу, ОСОБА_4 , встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, які СУ ГУНП в Харківській області розглядаються за заявою ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те що ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9738611 грн., з використанням рахунків підприємств, а саме: в 9:50:28 на рахунок НОМЕР_6 в Ф-лія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_5 перераховано 4 730 800, 00 грн, за виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку № НОМЕР_13 ; в 9:50 на рахунок НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_8 - 3 513 811, 00 грн. за матеріали згідно договору П 2705/7; в 11:28 на рахунок НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ООО - 1 494 000, 00 гривен., за скраплений газ, без відома директора ІНФОРМАЦІЯ_14 , що ймовірно пов`язане з вчиненням дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомив, що про існування фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , йому нічого не відомо, назви цих фірм він чує вперше, договори з ними не укладав, про перерахування вказаних сум дізнався лише 7.06.2019, та вважає що бухгалтер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скористалася своїм службовим становищем та незаконно заволоділа коштами зазначеного підприємства, внесеними до його статутного капіталу, які зберігалися на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 , в загальній сумі 9738628,59 грн.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які стали підставою для перерахування грошових коштів, а також дослідити зазначені договори.
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
оригіналів фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактур, виписаних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, банківських виписок, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, відомості ресурсів, а також документів, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарно-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , а саме: договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; а також податкових накладних з податку на додану вартість, щодо прийняття зобов`язань по платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 від 29.05.2019, реєстру податкових накладних за період 01.01.2019 по теперішній час; оборотно-сальдову відомість по балансовим рахункам 3 або 6, в якій відображено розрахунки з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час, у разі закриття заборгованості у сумі платежу 3 513 811,00 гривень, оригіналів документів, окрім вищезазначених, на підставі яких заборгованість було списано, а саме: договір переуступки права боргу, договір погашення вексельних розрахунків та інше, за наявності заборгованості станом на 01.01.2019 вилучити первинні документи та регістри обліку, на підставі яких заборгованість сформовано, а також належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера підприємства, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1