УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 26.10.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від «26» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину направлене від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При аналізі вказаної заяви встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019р., головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 згідно договору №54 від 31.05.2012р.» та «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 згідно укладеного договору підприємства №54 від 31.05.2012р.» з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 по 26.10.2019р., актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2012 по 26.10.2019р., посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2012 по 26.10.2019р..

На підставі викладеного, з метою повного і всестороннього проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає за необхідне вилучити вищезазначені документи, котрі перебувають у безпосередньому володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 26.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000462).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 26.10.2019 року задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 по 26.10.2019р., актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2012 по 26.10.2019р., посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2012 по 26.10.2019р..

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1