Провадження № 1-кс/537/1383/2019
Справа № 537/3192/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перерахування та одержання) за період часу з 14.07.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки, адреси здійснення операцій, в т. ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001321 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 14.07.2019 року близько 11 год. 41 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу батуту через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 1250 грн., належними ОСОБА_4 . Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, в тому числі до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2019 року по теперішній час та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001321, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступного змісту: «15.07.2019 року до чергової частини ВП №1 КВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 14.07.2019 року близько 11:41 год. невстановлена особа за допомогою сайту ОЛХ, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу батуту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1250 грн.».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 15.07.2019, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.07.2019, де остання вказала, що 14.07.2019 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила передоплату в сумі 1250 грн. за придбання батуту діаметром 4,2 м. з захисною сіткою, який через сайт ОЛХ продавав чоловік, що назвався ОСОБА_5 та пообіцяв, що в цей же день відправить товар ІНФОРМАЦІЯ_4 та скине їй номер накладної. Проте, ні номера накладної, ні батут вона не отримала, мобільний телефон з номером НОМЕР_2 був вимкнений. На відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від працівників дізналася, що ОСОБА_5 їй ніяких посилок не відправляв, а номер телефону зареєстрований, на фірму, яку вони відмовилися назвати.
Як вбачається з копії платіжного доручення № від 14.07.2019 року ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 1250 грн. на рахунок НОМЕР_3 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по рахунку № НОМЕР_1 дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі встановити особу, яка отримала переказ грошових коштів, тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій за період з 14.07.2019 року по 05.08.2019 року.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише слідчому, який згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001321 від 16.07.2019 року - ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перерахування та одержання) за період часу з 14.07.2019 року по 05.08.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки, адреси здійснення операцій, в т. ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 06.09.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1