Справа № 200/4497/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000238 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2018 року до Дніпровської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем при здійсненні робіт з реконструкції будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), що вчинено в особливо великих розмірах.

За даним фактом Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження №0000238 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів наданих Управлінням Служби безпеки України в Дніпропетровській області вказано, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2014 року №522-25VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» об`єкт реконструкції будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови за адресою: АДРЕСА_1 , увійшов до переліку об`єктів де головним розпорядником бюджетних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 торгів, генеральним підрядчиком проведення реконструкції визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким укладено договір на суму понад 77 000 000, 00 гривень.

Отримана інформація засвідчила, що за умов свідомої відсутності належного контролю з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , будівельні роботи на об`єкті реконструкції виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням вимог проектно-кошторисної документації та Державних будівельних норм України із застосуванням не відповідних будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призвело до суттєвого завищення вартості виконаних робіт та до внесення неправдивих відомостей до актів прийому-передач виконаних робіт.

Встановлено, що бюджетні кошти профінансовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак фактично готовність об`єкта не перевищує 20-25%. Натомість, більша частина отриманих коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована на рахунки підприємств в діях яких вбачається ознаки фіктивності.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою збільшення суми фінансування по вказаному об`єкту, 15.12.2017 року укладено договір №712-03.К.17 з проектною організацією ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_3 на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: Реконструкція будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (коригування). Загальна сума договору склала 1 183 790,00 гривень. Станом на теперішній час профінансовано 381 339.00 гривень.

29.10.2018 року за результатами проведення процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №546/10-18 на виконання реконструкція будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Загальна сума договору склала 168 523 750,00 гривень. Згідно вказаного договору станом на теперішній час в профінансовано 40 126 748,62 гривень.

Так в слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та згідно наданої інформації встановлено розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_6 ).

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотання до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_6 ), надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , співробітникам оперативного підрозділу Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області на підставі доручення, передбаченого ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме руху коштів по розрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1