Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/394/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

07 червня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що впродовж 2018 року та по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, грошовими коштами окремих фізичних осіб у великих розмірах, шляхом обману, реалізуючи його у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, розробили та в подальшому впровадили злочинний план, відповідно до умов якого серед населення із використанням мережі інтернет, розповсюджували завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у певних юридичних осіб транспортних засобів, реалізація яких здійснюється за заниженою вартістю.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські реквізити підконтрольних підприємств, відкритих в різних банківських установах, фізичні особи з різних регіонів України здійснюють перекази грошових коштів нібито за попереднім договором купівлі-продажу транспортного засобу. В подальшому, основна їх частина знімається у вигляді готівки через мережу банкоматів та каси банківських відділень у містах Дніпрі та Запоріжжі.
В свою чергу, фізичним особам після сплати ними грошових коштів повідомляється про неможливість видачі їм автомобілю у встановлений строк у зв`язку з наявністю певних проблем, тим самим подовжуючи термін видачі автомобілів під вигаданими приводами до моменту зміни офісного приміщення та відключення всіх контактних телефонів.
З метою конспірації, вказана група з певною періодичністю змінює реквізити підприємств, офісні приміщення, номери мобільних телефонів та схему роботи.
Досудовим розслідуванням на підставі оперативної інформації отриманої від Оперативного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що до скоєння вищевказаного злочину можуть бути причетні особи, які у своїй злочинній діяльності для координації своїх протиправних дій, використовували абонентські номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 , який використовує телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , яка використовує телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , яка використовує телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , яка використовує телефон НОМЕР_5 , а також ОСОБА_8 , яка використовує телефон НОМЕР_6 .
Слідчий вважає, що з метою з`ясування причетності власників вказаних номерів телефоні до вчинення даного злочину, встановлення місця перебування володільців номерів телефонів до моменту вчинення злочину, в момент вчинення злочину та після його вчинення, встановлення серійних номерів телефонів, якими користуються останні, встановлення кола знайомих та кола спілкування володільців даних номерів, необхідно провести аналіз роздруківки вхідних та вихідних дзвінки вищевказаних абонентських номерів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 94 КПК України, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно аналізу зв`язків абонентів, які користуються телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , тобто тих, що належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Належність встановлення визначених телефонів саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим доведено листом-інформуванням, а також протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08.04.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.05.2019.
Водночас, у матеріалах клопотання не міститься необхідного обсягу доказів того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , дійсно користуються телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 відповідно, про які йдеться у клопотанні слідчого.
Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України частково задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що в перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів (стосовно абонентів, котрі використовують телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) з котрих вбачається дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, типи з`єднання абонента А, вхідні, вихідні дзвінки, переадресація, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (унікальний ідентифікатор сім-картки IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами (абонент А), з 01.01.2018 по теперішній час.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1