Справа № 404/5769/19
Номер провадження 1-кс/404/5124/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005126 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_17 , щодо придбання та реалізації деревини в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, фінансово господарські та зовнішньоекономічні документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005126 від 03 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення митних оформлень пиломатеріалів в режимі «Експорт», використовують для подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансово господарські та зовнішньоекономічні документи з ознаками підробки.

В ході проведення аналізу копій митних декларацій та товаросупровідних документів, згідно яких було здійснено митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 17.07.2019 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено факти виготовлення, надання та видачі завідомо підроблених документів від нібито фізичних осіб підприємців з інших областей.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_18 , за попередньою змовою групою осіб вчинили складання чи видачу працівниками юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, або інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту продукції, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів.

Незаконно підробляли та видавали товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів в державних лісогосподарських підприємствах, договори та товарні накладні на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів у суб`єктів підприємницької діяльності та інших фінансово-розрахункових документів за період з 01.01.2018 по теперішній час, згідно яких здійснювалось подальша реалізація пиломатеріалів, в тому числі згідно зовнішньоекономічних договорів в режимі «Експорт 10» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зовнішньоекономічні договори, специфікації, інвойси та інші документи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює зовнішньоекономічну діяльність за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ідентифікайний код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 , адреса реєстрації: с. Смільчинці, Лиснянський р-н, Черкаська обл., ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ФОП ОСОБА_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, суб`єктів підприємницької діяльності, дані яких використовуються для виготовлення фінансово-господарських документів на придбання лісоматеріалів, що містять ознаки підробки таких документів не підписували та фактично товар не постачали.

Відповідно до клопотання судового експерта № 16 від 19.08.2019 на підставі вимог наказу міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», із змінами, внесеними в пункт 3.5 розділу III, згідно з наказом міністерства юстиції №1350/5 від 27.07.2015 року (п.3.5 Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), необхідно надати оригінали документів, які досліджуються.
В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою аналізу та перевірки щодо використання завідомо підроблених документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, обґрунтовуючи дане клопотання слідчий посилається на клопотання судового експерта №16 від 19.08.2019 року, в якому експерт вказує, що для проведення експертного дослідження йому потрібні оригінали товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_17

Проте в прохальній частині клопотання слідчий зазначає, що йому необхідний доступ до накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини у суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_17 , при цьому не вказуючи необхідність вилучення договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, а також не конкретизуючи, які інші документи він має намір вилучити, не вказуючи перелік необхідних документів та періоду за який необхідно їх вилучити. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують факт придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), однак експерт у своєму клопотанні не згадує про даний суб`єкт господарювання.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту оригіналів документів, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до документів визначених у клопотанні експерта за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до накладних щодо придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у таких фізичних осіб-підприємців, як: ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 06.01.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1