03.10.2019
Справа № 522/2700/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ОСОБА_3 та його адвокат ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 23.05.2017 р.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 та його адвокат ОСОБА_4 , звернулися до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.05.2017 р.

В своєму клопотанні заявники посилається на те, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23 травня 2017 р. задоволено клопотання слідчого в ОВС першого СВ управління з РКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Накладено арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку у період 19.05.2017 року в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами задоволення клопотання було те, що на думку суду вище зазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 19.05.2017 р. в житловому приміщенні,в якому проживає ОСОБА_3 ,яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана ухвала підлягає скасуванню через те, що в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба через:

- Відсутність правової підстави для арешту майна,

- Вказане майно помилково визнано речовим доказом у кримінальному провадження та не може бути використане як доказ у кримінальному провадженні,

- Відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,

- З ухвали не зрозуміло яке відношення до розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди отриманою лісничим ОСОБА_6 та помічником лісничого ОСОБА_7 мають речі вилучені у ОСОБА_3 ,

- При винесені вказаної ухвали не дотримано розумність та співрозмірність обмеження права власності.

Відповідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи те, що крім вказаної ухвали існують дві ухвали слідчого судді Приморського суду м. Одеси від 23.05.2017 року та від 21.06.2017 року про арешт документів та майна ОСОБА_3 вилучених при обшуку його житла та місця проведення підприємницької діяльності,наслідки арешту майна для ОСОБА_3 є катастрофічними так як фактично знищили його як підприємця при тому що він не є підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим.

На підставі викладеного, враховуючи те, що відпала потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, він підлягає скасуванню.

В судовому засіданні прокурор, заперечував проти задоволення клопотання.

ОСОБА_3 та його адвокат ОСОБА_4 , підтримали клопотання та просили його задовольнити з обставин викладених в ньому та повідомили, що згідно відповіді Генеральної прокуратури на адвокатський запит, зазначені матеріали кримінального провадження 28.08.2019 р. було повернуто для організації досудового розслідування до прокуратури Одеської області. За цей час ОСОБА_3 не було повідомлено про підозру, а тільки за цей час було двічі допитано у якості свідка.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що СВ прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001013 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 23.05.2017 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання слідчого в ОВС першого СВ управління з РКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та накладено арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку у період 19.05.2017 року в житловому приміщенні, в якому проживає ОСОБА_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 та його адвоката ОСОБА_4 , про скасування вищезазначеного арешту.

З метою повного та всебічного розгляду зазначеного клопотання на адресу прокуратури Одеської області було направлено листа про необхідність забезпечити явку прокурора, слідчого та надати матеріали кримінального провадження №0001013 на 20.08.2019 р., 10.09.2019 р. та 03.10.2019 р. до Приморського районного суду м. Одеси.

Однак, матеріали зазначеного кримінального провадження суду надано не було так як вони нібито перебували в Генеральній прокуратурі.

При цьому, згідно листа Генеральної прокуратури від 23.09.2019 р. на адвокатський запит, встановлено, що зазначені матеріали кримінального провадження 28.08.2019 р. було повернуто для організації досудового розслідування до прокуратури Одеської області.

Таким чином, не надання органом досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0001013, в рамках якого накладено арешт на майно ОСОБА_3 , фактично свідчить про те, що органом досудового розслідування тривалий час кримінальне провадження не розслідується, слідчі дії не здійснюються, а тому не надання до суду матеріалів кримінального провадження суд вважає, що протягом тривалого часу ОСОБА_3 безпідставно позбавлений можливості користуватись та розпоряджатися власним майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому, прокурором підтверджень того, що на теперішній час у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ОСОБА_3 , останньому повідомлено про підозру або він є особою, яка в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, або до нього заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, суду надано не було.

Крім того, доказів того, що майно належне ОСОБА_3 , підлягає спеціальній конфіскації , конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , чи відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, суду також надано не було.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.05.2019 р., на майно ОСОБА_3 , як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим є підстави для скасування арешту з майна, а саме:

- Договір оренди земельної ділянки № 16 у прошитому стані на 10 аркушах;

- Рахунок на оплату № ВНБЕ-00698 від 01 грудня2016 р. на 1 аркуші;

- Реквізити для оплати адміністративних послуг № ВНБЕ-00702 від 01 грудня 2016 р. на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № ВНБЕ-00699 від 01 грудня 2016 р. на 1 аркуші;

- Квитанції на оплату на 6 аркушах;

- Акт виконаних робіт № ВНБЕ-00282 від 2 грудня 2016 р.;

- Блокнот з написом «МогкВооЬна 88 аркушах;

- Блокнот з написом «СІаззіс Расе ОШсе ШТЕВООК» на 75 аркушах;

- Лист формату А4 з рукописними та друкованими записами на 1 аркуші;

- Лист формату А-4 з рукописними та друкованим записом «Накладна» на 1 аркуші;

- Лист формату А-4 з рукописними та друкованими записами «21.04.2017» на 3 аркушах;

- Індивідуальний договір на відкриття банківського рахунку № 6236ІШ від 08.04.2016 з додатками набаркушах;

- Картки обліку особи, яка здійснює операції з товаром на 6 аркушах;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців на 5 аркушах;

- Банківські документи з банку Хрещатик на 5 аркушах;

- Квитанція № 17325573 та № № 17325574 на 2 аркушах;

- Протокол № 513_2/3 на 1 аркуші;

- Протокол № 111_2/3 на 1 аркуші;

- Протокол № 486_2/3 на 1 аркуші;

- Договір купівлі - продажу лісо продукції від 28.09.2015 року на 3 аркушах;

- Лист формату А4 з друкованим записом «Реквізити для перерахування коштів із-за кордону в евро» на 5 аркушів;

- Лист формату А4 з друкованим записом «Картка реквізитів» на 2 аркушах;

- Товарно-транспорна накладна № 003874 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003857 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003907 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003909 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003455 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003473 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003549 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003562 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003645 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 003428 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 299930 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 299929 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 338591 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 261525 на 2 арк.

- Товарно-транспорна накладна № 04063 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04064 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04199 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04209 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04300 на 2 арк.;

- Товарно-транспорта накладна №04358 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003941 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003736 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003389 на 1арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04082 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003987 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003916 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003905 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003990 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04071 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04077 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04142 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003948 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04286 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04288 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003902 на З арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 04309 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003533 на 1арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003976 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003089 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна б/н 02 червня 2016 року на 1 арк.:

- Товарно-транспорна накладна б/н 02 червня 2016 року на 1арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003729 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003805 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003853 на 2 арк.;

- Накладна б/н від 17.10.2016 на 1арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003904 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003903 на 2аркушах та додатки на 20 аркушах;

- Рахунок на оплату ВНБЕ-00611 від 20.10.2016 на 1 аркуші;

- Товарно-транспорна накладна № 003118 на 2 арк.;

- Товарно-транспорна накладна № 003155 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу від 03.01.2017 на 2 аркушах;

- Договір купівлі продажу необробленої деревини № 512/_ від 27.05.2016р. на 3 аркушах;

- Цивільно-правові договори від 01.01.2015 р. з копіями паспортів на 22 аркушах;

- Договір № 5 від 27.01.2017 р. на 2 аркушах;

- Рахунки на оплату № ВНБЕ-00626 від 27.10.2016р., № ВНБЕ-00627від 27.10.2016р., № ВНБЕ-00628 від 27.10.2016р., квитанції на оплату, акт виконаних робіт № ВНБЕ-00254 від 28.10.2016р. усього на 10 аркушах;

- Рахунки на оплату № ВНБЕ-00061 від 07.02.2017р., № ВНБЕ-00062 від 07.02.2017р„№ ВНБЕ-00091 від 16.02.2017р., реквізити для оплати адміністративних послуг № ВНБЕ-00092 від 16.02.2017р., квитанції на оплату, акт виконаних робіт № ВНБЕ-00028 від 07.02.2017р., усього на 9 аркушах;

- Папка з документами про сплату податків на 20 аркушах;

- Квитанції від 16.02.2016 на 4 аркушах з актом виконаних робіт № ВНБЕ-0042 від 16.02.2017р. на 1 аркуші;

- Рахунки на оплату № ВНБЕ-00644, 00645, 00646 від 10.11.2016р. усього на 3 аркушах, з додатками квитанції про оплату 6 аркушах;

- Рахунки на оплату № ВНБЕ-00012,00013,00014 від 25.01.2017р. усього на 3 аркушах, з додатками квитанції про оплату 6 аркушах та акт виконаних № ВНБЕ-00007 робіт від 26.01.2017 на 1 аркуші;

- Рахунки на оплату № ВНБЕ-00059, 00060, від 07.02.2017р. усього на 2 аркушах, з додатками на 12 аркушах;

- Рахунки на оплату № ВНБЕ-00015, 00016,00017 від 07.02.2017р. усього на 3 аркушах, з додатками на 7 аркушах.

- комп`ютерний накопичувач (хітачі) 0Р1038УРТЗМА0С0В об`ємом 500 гб.

- інші документи (товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, акти звіряння більш детальний огляд, яких буде проведено про що буде складений відповідний протокол вищезазначені документи поміщенні у пакет № 2 та скріплений підписами понятих та слідчого).

Керуючись ст.ст. 170-174, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ОСОБА_3 та його адвокат ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.05.2017р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 23.05.2017 р., а саме з майна зазначеного в мотивувальній частині ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: