Справа№751/5299/19
Провадження №1-кс/751/2314/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунку, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків вищевказаного підприємства; інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: Євро) та № НОМЕР_4 (валюта: долар США) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з дати відкриття рахунків до 18.07.2019; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з дати відкриття рахунків до 18.07.2019; виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та представником вищевказаного підприємства, із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з дати відкриття рахунків до 18.07.2019.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 13.05.2019 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2015 року та 1 півріччя 2016 року шляхом проведення безтоварних фінансово господарських операцій з підприємством що має ознаки фіктивності ПП « ОСОБА_5 » від сплати податку на прибуток, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, криміналістичних експертиз в експертних установах, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_3 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_7 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_15 та за дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів які перебувають у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунку, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків вищевказаного підприємства;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: Євро) та № НОМЕР_4 (валюта: долар США) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 р. по 31.07.2016 р.;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2015 р. по 31.07.2016 р.;

- виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та представником вищевказаного підприємства, із зазначенням дати і часу проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2015 р. по 31.07.2016 р..

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1