справа № 208/5609/18
провадження № 1-кс/208/2407/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_4, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про залучення експерта та доручення проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0001297 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням про залучення експерта та доручення проведення судової почеркознавчої експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що під час досудового розслідування достовірно встановлено: службові особи департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради () передали приватному підприємству «Сегмент» (), директором якого був та залишається ОСОБА_1, на безоплатне відповідальне зберігання, відповідно до укладених договорів, спецтехніку, призначену для

утримання доріг:

- Автогрейдер «SHANTUI», модель SG-16-3, 2015 року випуску, новий, двигун дизельний з турбонадувом, модель Cummins 6BTAA5.9-C610, потужність 118 кВт, серійний номер двигуна:

CHSG16AALFA000475/78121512, торговельна марка - Shantui, країна виробництва - CN, виробник - Shandong Shantui Construction Machinery Imp. & Exp. Co., Ltd., оформлено за електронною митною декларацією від 25.09.2015 № 110130000/2015/507047 (ІМ40ДЕ), балансова вартість - 3 016 125.00, нарахована амортизація - 00.00. - Договір № 36-16 від

09.02.2016 про безоплатне відповідальне зберігання.

- Колісний одноківшовий фронтальний навантажувач «HYUNDAI HSD», модель SL 763, 2013 року випуску, новий, двигун дизельний з турбонадувом потужністю 154 кВт, об'ємом 9726 см3, ківш з зуб'ями об'ємом 3,2м3, кондиціонер, пічка, шини 23,5-25, серійний номер/номер двигуна:

HSDL763GAD0000629/1213F039610, торгівельна марка - «HYUNDAI», країна виробництва - CN, виробник - «HYUNDAI (SHANDONG) HEAVY INDUSTRY MACHINERY CO., LTD», оформлено за електронною митною декларацією від 26.12.2013 № 110130000/2013/513653 (ІМ40ДЕ), балансова вартість - 3 334 590.00 грн., нарахована амортизація - 00.00. - Договір № 37-

16 від 09.02.2016 про безоплатне відповідальне зберігання.

- Моторний транспортний засіб спеціального призначення: підмітально-прибиральна машина «RASCO», модель SX6 на базі шасі MAN 15.340 4x2, двигун 6-ти циліндровий дизель об'ємом 6871см3, потужність 340 к.с., серійний номер/номер двигуна/номер навісного обладнання: WMAN08ZZ5GY337901/4285/707003, загальна кількість місць, включаючи місце водія - 2, встановлене обладнання: бункер для сміття об'ємом 6м3, вакуумний насос продуктивністю 250 м3/хв., бак для води об'ємом 1700 л., бокові підмітальні щітки, повна маса транспортного засобу 15000 кг., модельний рік виготовлення - 2015, календарний рік випуску - 2015, торговельна марка - RASCO, країна виробництва - EU, виробник - RASCO d.o.o., оформлено за електронною митною декларацією від 17.11.2015 № 110110000/2015/1916 (ІМ40ДЕ), балансова вартість - 7 343 367.00 грн., нарахована амортизація - 00.00. - Договір № 403-17 від 19.09.2017 про безоплатне відповідальне зберігання.

Директор приватного підприємства «Сегмент» ОСОБА_1 свідомо сприяв незаконному використанню зазначеної спецтехніки у фінансово-господарській діяльності зазначеного підприємства протягом 2016-2018, що суттєво знизило амортизаційну вартість вказаного майна від балансової (первинної) вартості основних засобів (спецтехніки), яку було оприбутковано на балансі суб'єкта державного сектору економіки - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, в результаті чого територіальній громаді міста спричинена майнова шкода та призвело до тяжких наслідків.

25.07.2011 наказом №57-к від 25.07.2011 «Про переведення ОСОБА_1» на підставі рішення засновника ПП «Сегмент» № 2 від 25.07.2011, ОСОБА_1 приступив до виконання обов'язків директора Приватного підприємства «Сегмент» та відповідно наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими владними повноваженнями (функціями).

Основним видом діяльності приватного підприємства «Сегмент» за КВЕД є «Будівництво доріг і автострад», юридична адреса розташування:Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Тритузна, 253А, фактична адреса розташування: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, провулок Травневий 3-й (провулок Баглійський 3-й), 15.

Як наслідок, в результаті такого незаконного використання фактично було знижено балансову (первісну) вартість фронтального навантажувача «HYUNDAI HSD», модель SL 763, відповідно до висновку експерта судової економічної експертизи від 20.05.2019 за № 23/11.1/54 з урахуванням висновку авто товарознавчої експертизи від 10.05.2019 № 21/12.2/129 - на суму 1 762 532,89 грн.

Балансова (первісна) вартість автогрейдеру «SHANTUI», модель SG-16-3 внаслідок такого незаконного використання фактично була знижена на суму 882 618,92 грн., що підтверджується висновком експерта судової економічної експертизи від 22.05.2019 за № 23/11.1/53 з урахуванням висновку авто товарознавчої експертизи від 11.05.2019 № 21/12.2/131. Встановити суму зниження балансової (первісної) вартості моторного транспортного засобу спеціального призначення: підмітально-прибиральної машини «RASCO», модель SX6 станом на теперішній час не надається можливим з об'єктивних причин. Таким чином, станом на теперішній час вже достовірно підтверджується майнова шкода департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради () на загальну суму 2 645 151,81 грн., яка спричинена незаконними діями директора приватного підприємства «Сегмент» ОСОБА_1 у зв'язку із вищевикладеними обставинами. Аналізом оригіналів первинних облікових бухгалтерських документів, якими були оформлені операції з надходження, руху основних засобів (спецтехніки) було з'ясовано:

09.02.2016, згідно змісту договору № 36-16 про безоплатне відповідальне зберігання від 09.02.2016, між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, назване у подальшому «Поклажодавець», в особі директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_2, що діє на підставі Положення з однієї сторони, та приватним підприємством «Сегмент», названий в подальшому «Зберігач», в особі директора ОСОБА_1, що діє на підставі Статуту з другої сторони, був укладений відповідний договір № 36-16 про безоплатне відповідальне зберігання. Предмет договору - автогрейдер «SHANTUI», модель SG-16-3, номер двигуна/серійний номер: CHSG16AALFA000475/78121512, балансова вартість - 3 016 125.00, нарахована амортизація - 00.00. У розділі 8 оригіналу зазначеного договору «Юридичні адреси і реквізити сторін», а саме у графі «ОСОБА_2» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого правочину від імені «Поклажедавця». Також, у розділі 8 оригіналу зазначеного договору «Юридичні адреси і реквізити сторін», а саме у графі «ОСОБА_1» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого правочину від імені «Зберігача». Сам факт отримання автогрейдеру «SHANTUI», модель SG-16-3, номер двигуна/серійний номер: CHSG16AALFA000475/78121512 приватним підприємством «Сегмент» на безоплатне відповідальне зберігання підтверджується актом приймання-передачі до договору № 36-16 від 09.02.2016. Вивченням змісту акту приймання-передачі було з'ясовано, що у графі «ОСОБА_2» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого акту від імені «Поклажедавця» та відповідно у графі «ОСОБА_1» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого акту від імені «Зберігача».

09.02.2016, згідно змісту договору № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання від 09.02.2016, між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, назване у подальшому «Поклажодавець», в особі директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_2, що діє на підставі Положення з однієї сторони, та приватним підприємством «Сегмент», названий в подальшому «Зберігач», в особі директора ОСОБА_1, що діє на підставі Статуту з другої сторони, був укладений відповідний договір № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання. Предмет договору - фронтальний навантажувач «HYUNDAI HSD», модель SL 763, серійний номер/номер двигуна: HSDL763GAD0000629/1213F039610, балансова вартість - 3 334 590.00 грн., нарахована амортизація - 00.00. У розділі 8 оригіналу зазначеного договору «Юридичні адреси і реквізити сторін», а саме у графі «ОСОБА_2» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого правочину від імені «Поклажедавця». Також, у розділі 8 оригіналу зазначеного договору «Юридичні адреси і реквізити сторін», а саме у графі «ОСОБА_1» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого правочину від імені «Зберігача». Сам факт отримання фронтального навантажувача «HYUNDAI HSD», модель SL 763, серійний номер/номер двигуна: HSDL763GAD0000629/1213F039610 приватним підприємством «Сегмент» на безоплатне відповідальне зберігання підтверджується актом приймання-передачі до договору № 37-16 від 09.02.2016. Вивченням змісту акту приймання-передачі було з'ясовано, що у графі «ОСОБА_2» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого акту від імені «Поклажедавця» та відповідно у графі «ОСОБА_1» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого акту від імені «Зберігача». 19.09.2017, згідно змісту договору № 403-17 про безоплатне відповідальне зберігання від 19.09.2017, між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради, назване у подальшому «Поклажодавець», в особі директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_3, що діє на підставі Положення з однієї сторони, та приватним підприємством «Сегмент», названий в подальшому «Зберігач», в особі директора ОСОБА_1, що діє на підставі Статуту з другої сторони, був укладений відповідний договір № 403-17 про безоплатне відповідальне зберігання. Предмет договору - підмітально-прибиральна машина «RASCO», модель SX6, балансова вартість - 7 343 367.00 грн., нарахована амортизація -00.00. У розділі 8 оригіналу зазначеного договору «Юридичні адреси і реквізити сторін», а саме у графі «ОСОБА_3» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого правочину від імені «Поклажедавця». Також, у розділі 8 оригіналу зазначеного договору «Юридичні адреси і

реквізити сторін», а саме у графі «ОСОБА_1» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого правочину від імені «Зберігача». Сам факт отримання підмітально-прибиральної машини «RASCO», модель SX6 приватним підприємством «Сегмент» на безоплатне відповідальне зберігання підтверджується актом приймання-передачі до договору № 403-17 від 19.09.2017. Вивченням змісту акту приймання-передачі було з'ясовано, що у графі «ОСОБА_3» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого акту від імені «Поклажедавця» та відповідно у графі «ОСОБА_1» мається підпис особи, яка брала участь при укладенні такого акту від імені «Зберігача».

21.06.2019 у якості свідка було допитано колишнього директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_2, який надав свідчення з приводу того, що з початку лютого 2016 по 31.05.2016 він займав вищезазначену посаду та уповноважений підписувати офіційні документи.

На запитання, чи підписував він договір № 36-16 про безоплатне відповідальне зберігання по предмету - автогрейдер «SHANTUI», модель SG-16-3, номер двигуна/серійний номер: CHSG16AALFA000475/78121512, балансова вартість - 3 016 125.00, нарахована амортизація - 00.00 та акт приймання-передачі до договору № 36-16 від 09.02.2016, ОСОБА_2 відповів, що у даних документах виконані підписи, які схожі на його. Також, ОСОБА_2 було поставлено запитання, чи підписував він договір № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання по предмету - фронтальний навантажувач «HYUNDAI HSD», модель SL 763, серійний номер/номер двигуна: HSDL763GAD0000629/1213F039610, балансова вартість - 3 334 590.00 грн., нарахована амортизація - 00.00 та акт приймання-передачі до договору № 37-16 від 09.02.2016, на що ОСОБА_2 відповів, що у даних документах виконані підписи, які схожі на його.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиному реєстру досудових розслідувань14.08.2018 року за № 0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою з'ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, ідентифікації виконавця рукописних записів і підписів, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на заявленому клопотанні наполягає у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду за умови повідомлення особи, що подала клопотання, про місце та час розгляду та крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст.242 КПК України, слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання про проведення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчий суддя доходить до висновку, що з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.242-244 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (юридична адреса: м.Дніпро, тупик Будівельний, 1) провести судову почеркознавчу експертизу, провести судову почеркознавчу експертизу, на вирішення експертам поставити наступні питання:

●чи виконаний підпис від імені ОСОБА_2, який розташований у друкованій графі «ОСОБА_2» оригіналу договору № 36-16 про безоплатне відповідальне зберігання від 09.02.2016, ОСОБА_2, чи іншою особою?

●чи виконаний підпис від імені ОСОБА_2, який розташований у друкованій графі «ОСОБА_2» оригіналу акту приймання-передачі до договору № 36-16 від 09.02.2016, ОСОБА_2, чи іншою особою?

● чи виконаний підпис від імені ОСОБА_2, який розташований у друкованій графі «ОСОБА_2» оригіналу договору № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання від 09.02.2016, ОСОБА_2, чи іншою особою?

●чи виконаний підпис від імені ОСОБА_2, який розташований у друкованій графі «ОСОБА_2» оригіналу акту приймання-передачі до договору № 37-16 від 09.02.2016, ОСОБА_2, чи іншою особою?

Для дослідження експерту направити об'єкти для дослідження (оригінали: договору № 36-16 про безоплатне відповідальне зберігання від 09.02.2016, акту приймання-передачі до договору № 36-16 від 09.02.2016, договору № 37-16 про безоплатне відповідальне зберігання від 09.02.2016, акту приймання-передачі до договору № 37-16 від 09.02.2016); умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2, які містяться у представлених документах.

Копію даної ухвали надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 для організації та направлення експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Дозволити експертам: під час проведення дослідження, на підставі ст. 69 КПК України, ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу» знищення об`єкта експертизи (повне або часткове) або зміну його властивостей, в межах необхідних для проведення дослідження; при проведенні експертизи використовувати дані, отримані в інших експертизах, проведених в рамках даного кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України

Після проведення експертизи висновок експерта видати слідчому СВ Кам'янського ВП ОСОБА_6 або за його письмовим дорученням іншим працівникам поліції Кам'янського ВП.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4