Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3011/19

Справа № 711/7285/19

12 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що упровадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 він є директором та засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №3000259 та проведені реєстратором КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.
Додатком до заяви ОСОБА_4 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за №, відповідно до якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_8 . Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_4 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_9 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_6 . Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_10 , який є і підписантом.
В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхав ОСОБА_10 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_10 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_11 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_5 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.
19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_10 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_12 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у встановленні достовірності вищевказаної довіреності шляхом її огляду та проведення почеркознавчої експертизи по підпису ОСОБА_6 , а тому просить суд клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_13 в судове засідання не викликалася відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності ОСОБА_6 від 18.06.2019, якою він уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, а також до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2019, якою ОСОБА_6 , якого представляє за довіреністю від 18.06.2019 ОСОБА_12 , передає свою частку в статутному капіталі Товариства, а ОСОБА_9 приймає вказану частку, документів, які стали підставою посвідчення примірнику цього акту, які находяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 оригінали довіреності ОСОБА_6 від 18.06.2019, якою він уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, а також до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2019, якою ОСОБА_6 , якого представляє за довіреністю від 18.06.2019 ОСОБА_12 , передає свою частку в статутному капіталі Товариства, а ОСОБА_9 приймає вказану частку, документів, які стали підставою посвідчення примірнику цього акту.
Строк дії ухвали - до 12 жовтня 2019 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ,що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1