Справа № 727/9543/19
Провадження № 1-кс/727/3895/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000311 від 09.07.2019 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в якому вказував, що для повної фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального необхідні спеціальні знання, тому просить доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ провести судову технічну експертизу документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що у відповідності до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Встановлено, що СУ ГУНП України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000311 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бухгалтером Приватного комерційного підприємства «Денисівка-Плюс» та ТОВ «Автокомбінат-1» ОСОБА_4 коштів зазначених суб`єктів господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», в період з серпня 2013 року по лютий 2017 року, шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства, перерахувала їх з рахунку ПКП «Денисівка-Плюс», відкритому Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1 099 928,5 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс», з метою привласнення коштів зазначеного підприємства, в період з березня 2017 року по червень 2018 року здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «Адамтранс» (Код ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса та ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати послуг по ремонту автобусів, а також аудиторських та бухгалтерських послуг, які фактично не надавалися, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству в сумі 391 924 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи по сумісництву на посаді бухгалтера ТОВ «Автокомбінат-1», з метою привласнення коштів товариства, в період з 01.01.2018 року по 30.06.2019 року, здійснила безпідставне перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати послуг за ремонт автобуса, ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати бухгалтерських та консультаційних послуг з аудиту, та ФОП ОСОБА_8 консультативно-інформаційних послуг на загальну суму 472 тис.грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду товариству на вказану суму.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.09.2019 (Справа №727/8247/19) було проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено договір про надання консультативно-інформаційних послуг від 01 січня 2018 року та акти виконаних робіт між ТОВ «Автокомбінат-1» та ФОП ОСОБА_7 , у відповідності до яких зазначеним підприємцем були надані консультативно-інформаційні послуги ТОВ «Автокомбінат-1».
Також на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.08.2019 №727/8710/19 було проведено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено аналогічний договір про надання консультативно-інформаційних послуг від 01 січня 2018 року та акти виконаних робіт між ТОВ «Автокомбінат-1» та ФОП ОСОБА_7 ,
Крім того, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.08.2019 (Справа №727/8709/19) проведено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_8 , під час якого вилучено договір №4/2018 від 01 березня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг та акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг) ТОВ «Автокомбінат-1».
В свою чергу, будучи допитаний директор ТОВ «Автокомбінат-1» ОСОБА_9 повідомив про те, що він не знайомий та ніколи не зустрічався із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , ніяких договорів з ними не укладав та підписи у вищевказаних договорах про надання консультативно-інформаційних послуг та актах виконаних робіт, виконані від його імені як директора ТОВ «Автокомбінат-1» йому не належать та виконані від його імені на його думку бухгалтером ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_9 зазначив, що ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 не надавали жодних консультативно-інформаційних послуг ТОВ «Автокомбінат-1» та будь-які документи про надання ними зазначених послуг на товаристві відсутні і йому про це нічого не відомо.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судової технічної експертизи документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242, 244, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити в кримінальному провадженні №0000311 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судову технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 77 Д.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
1.1. Яким способом нанесені відтиски печатки ТОВ «Автокомбінат-1» в наступних документах, які виявлено та вилучено в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 , згідно протоколу від 06 серпня 2019 року, а саме:

-в договорі від 01 січня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ТОВ «Автокомбінат-1» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ;

-акті виконаних робіт №1/02 від 20 лютого 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/03 від 19 березня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/04 від 02 квітня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/05 від 07 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №5/05 від 18 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №6/05 від 23 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №7/05 від 31 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/06 від 04 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/06 від 19 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/06 від 26 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/07 від 16 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/07 від 27 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/10 від 30 вересня 2018 р.

1.2 Яким способом нанесені відтиски печатки ТОВ «Автокомбінат-1» в наступних документах, які вилучено під час тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_7 , згідно протоколу від 30 серпня 2019 року, а саме:

-в договорі від 01 січня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ТОВ «Автокомбінат-1» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ;

-акті виконаних робіт №1/02 від 20 лютого 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/03 від 19 березня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/04 від 02 квітня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/05 від 07 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №5/05 від 18 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №6/05 від 23 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №7/05 від 31 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/06 від 04 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/06 від 19 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/06 від 26 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/07 від 16 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/07 від 27 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/10 від 30 вересня 2018 р.

1.3 Яким способом нанесені відтиски печатки ТОВ «Автокомбінат-1» в наступних документах, які вилучено під час тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_8 , згідно протоколу від 03 вересня 2019 року, а саме:

-договорі від 01 березня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ТОВ «Автокомбінат-1» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 ;

-акті №70 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 30 березня 2018 року;

-акті №153 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 27 червня 2018 року;

-акті №185 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 31 липня 2018 року;

-акті №221 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 31 серпня 2018 року;

-акті №331 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 30 листопада 2018 року.
1.4 Чи нанесені відтиски печатки ТОВ «Автокомбінат-1» зразки яких надані на експертизу в наступних документах, які виявлено та вилучено в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 , згідно протоколу від 06 серпня 2019 року, а саме:

-в договорі від 01 січня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ТОВ «Автокомбінат-1» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ;

-акті виконаних робіт №1/02 від 20 лютого 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/03 від 19 березня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/04 від 02 квітня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/05 від 07 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №5/05 від 18 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №6/05 від 23 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №7/05 від 31 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/06 від 04 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/06 від 19 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/06 від 26 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/07 від 16 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/07 від 27 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/10 від 30 вересня 2018 р.

1.5 Чи нанесені відтиски печатки ТОВ «Автокомбінат-1» зразки яких надані на експертизу в наступних документах, які вилучено під час тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_7 , згідно протоколу від 30 серпня 2019 року, а саме:

-в договорі від 01 січня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ТОВ «Автокомбінат-1» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ;

-акті виконаних робіт №1/02 від 20 лютого 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/03 від 19 березня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/04 від 02 квітня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/05 від 07 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №5/05 від 18 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №6/05 від 23 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №7/05 від 31 травня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/06 від 04 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/06 від 19 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №3/06 від 26 червня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/07 від 16 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №2/07 від 27 липня 2018 р.;

-акті виконаних робіт №1/10 від 30 вересня 2018 р.

1.6 Чи нанесені відтиски печатки ТОВ «Автокомбінат-1» зразки яких надані на експертизу в наступних документах, які вилучено під час тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_8 , згідно протоколу від 03 вересня 2019 року, а саме:

-договорі від 01 березня 2018 року про надання консультативно-інформаційних послуг між ТОВ «Автокомбінат-1» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 ;

-акті №70 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 30 березня 2018 року;

-акті №153 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 27 червня 2018 року;

-акті №185 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 31 липня 2018 року;

-акті №221 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 31 серпня 2018 року;

-акті №331 здачі-прийняття робіт (наданих) послуг від 30 листопада 2018 року.
При необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384,385 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1