печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в порядку виконання запиту № 04/10-1 5-2074 від 25 лютого 2019 року компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00055-17, за ознаками злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням і легалізацією майна, придбаного злочинним шляхом, передбачених частиною 1 статті 189і та частиною 1 статті 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки, яке розпочато 24 листопада 2017 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України виконується запит № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00055-17, за ознаками злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням і легалізацією майна, придбаного злочинним шляхом, передбачених частиною 1 статті 189і та частиною 1 статті 216 Кримінального кодексу Литовської Республіки, яке розпочато 24.11.2017.

В ході виконання запиту, на підставі отриманих матеріалів, установлено, що Управління превенції відмивання грошей отримало інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в філіях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагався розміняти приблизно 1 100 000 євро купюрами по 500 євро на більш дрібні купюри. Співробітникам банку А. Нерсесянас пояснив, що ці кошти належать його знайомому ОСОБА_4 , який проживає в Харкові, в Україні. На питання про те, як гроші були перевезені через кордон, він відповів, що гроші завжди зберігалися в сейфі у

ІНФОРМАЦІЯ_3 .Нерсесянас поміняв 700 000 євро в різних філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в майбутньому він мав намір поміняти гроші, що залишилися. Під час досудового розслідування встановлено, що він працює в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даними « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в 2017 році виплати склали приблизно 12 євро на місяць. За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 декларував доходи на суму 3013 євро, які пов`язані з трудовими відносинами.

24.11.2017, приблизно о 12 годині 30 хвилин, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_7 з розслідування фінансових злочинів отримали інформацію про те, що ОСОБА_5 прибув до філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де розміняв суму 150000 євро купюрами по 500 євро на більш дрібні купюри. Співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів відреагували на отриману інформацію і відразу ж прибули до філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де затримали Арнаса Нерсесянаса та інших осіб, які перебували з ним в автомобілі - Вілюса Нерсесянаса, громадянина України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Далі, компетентними органами Литовської Республіки, під час обшуків НОМЕР_1 вилучено 1372145 євро і 33150 доларів США.

Також, компетентними органами Литовської Республіки, під час досудового розслідування був допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який пояснив, що більша частина грошей, які були вилучені під час обшуків, належать ОСОБА_9 , а приблизно 145 000 євро належать особисто йому, які він отримав за продане нерухоме майно в Україні. Ці кошти, і кошти, які належать ОСОБА_9 , він один або разом зі своїми батьками невеликими частинами протягом тривалого періоду перевозив під час поїздок до Литви.

Крім того, свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під час допиту пояснила, що їй належить найбільша частина коштів, у сумі приблизно 1 300 000 євро, які були вилучені під час обшуків. Згідно показань свідка ОСОБА_10 вказані грошові кошти вона отримала в результаті законної діяльності в Україні: частину від продажу нерухомого майна, а іншу частину від виплати їй дивідендів від її підприємств в Україні. Також свідок пояснила, що вказані грошові кошти вона, її чоловік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 і її сімейний адвокат ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також її друг ОСОБА_13 , без перевищення дозволеної суми, яка підлягає декларації при перетині українського кордону, привезли до Литовської Республіки. Також вона зазначила, що в даний час вони з чоловіком розлучилися, а він страждає від психічного розладу.

На підставі інформації отриманої під час досудового розслідування вказаної справи, у компетентних органів Литовської Республіки виникла необхідність у розкритті банківської таємниці для встановлення наявності чи відсутності банківських операцій за рахунками, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою встановлення походження вищевказаних коштів.

У зв`язку з цим, компетентними органами Литовської Республіки, 02.01.2019 винесено постанову про ознайомлення з документами (інформацією), яка міститься на рахунках відкритих у банківських установах на території України, та належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, компетентні органи Литовської Республіки звернулися до Генеральної прокуратури із запитом про надання міжнародної правової допомоги № 04/10-1 5-2074 від 25.02.2019 у кримінальній справі № 02-6-00055-17, з проханням витребувати у визначених банківських установах інформацію щодо операцій на рахунках, що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у період з моменту їх відкриття до 31.12.2018.

З метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_15 рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також отримати їх копії.
Так, необхідно встановити, чи відкривала та використовувала рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_16 , а всі документи стосовно його відкриття та використання на даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в ході проведення заходів передбачених розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України, а саме надання міжнародної правової допомоги, в рамках виконання запиту компетентного органу іноземної держави, виконання слідчих та процесуальних дій необхідно проводити відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки, виконання слідчої дії, а саме отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, відповідно до ст.ст. 561, 562 КПК України, можливо тільки зі спеціального дозволу ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 545, 554, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
1.1.документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 ;
1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2018;
1.3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2018;
1.4.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;
1.5.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 31.12.2018, а також можливість вилучити завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19716/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1