пр. № 1-кс/759/7642/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України,-
встановив:
25.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 КП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Порядку надання в оренду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (далі Порядок), який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.11.2013 № 702-35-VI (нова редакція) та Порядку надання в оренду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2016 № 111-04-VII (нова редакція) частина орендної плати, отриманої від здачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області підлягає перерахуванню до бюджету Київської області.
Зокрема, відповідно до п. 15 методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (додаток 1 до Порядку) орендна плата зараховується в госпрозрахункових підприємствах у розмірі 50 відсотків до обласного бюджету, 50 відсотків підприємству, на балансі якого перебуває це майно.
Перевіркою фінансово-господарської діяльності, ефективності використання та збереження майна комунального підприємства Київської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 10.11.2015 по 01.06.2019 встановлені порушення на суму 3 млн. 55 тис. грн., зокрема, факти укладення договорів, які не відповідають Порядку, здійснення витрат, які не передбачені статтями витрат фінансових планів підприємства, витрачання коштів на проведення ремонтних робіт, які не підтверджуються первинними документами тощо. Зокрема, з січня по травень 2019 року відрахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у сумі частини орендної плати, отриманої від надання в оренду нерухомого майна, не здійснювались взагалі, що призвело до утворення заборгованості в сумі 600 579 грн.
Вказані факти також підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, у діях службових осіб КП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",
вбачаються ознаки умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе або іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тобто склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно з відповіддю КП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошові кошти від надання в оренду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області, упродовж 2018-2019 років надходили на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має значення у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 12.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000077.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 КП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та вилучити в повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2016 по день надання тимчасового доступу, та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 01.01.2016 по день надання тимчасового доступу; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 01.01.2016 по день надання тимчасового доступу.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1