У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2333/19
Провадження № 1-кс/210/2384/19
"17" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000546 від 10.04.2019 рокуза ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий пояснив, щоупровадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000546 від 10.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 укладено договір № 561 від 01.11.2018 «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ремонт покрівлі), м. Кривий ріг, Дніпропетровська область», із строком виконання робіт до 15 грудня 2018. Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт, проведені ремонтні роботи на зазначеному об`єкті було виконано в повному обсязі, що підтверджено платіжними дорученнями про сплату грошових коштів.
В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яку підписано з боку замовника посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з боку виконавця керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), встановлено, що в порушення вимог п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1 2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" відповідно до якого "поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні", затвердили кошторисну документацію до якої було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, що у сукупності значно вплинуло на загальну вартість об`єкта будівництва. Внаслідок чого створено умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до умов № 561 від 01.11.2018 «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » перераховано передоплату у розмірі 30 % на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) у сумі 536 774,38 грн.
В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) здійснили перерахування частини грошових коштів на «Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » за матеріали, які використовувались при проведенні капітального ремонту, наступним одержувачам: 1) ФОП ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , безпосередньо на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий від 30.08.2018 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та 2) ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , безпосередньо на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий від 14.05.2018 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по рахункам ФОП ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 відкритий від 30.08.2018 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 відкритий від 14.05.2018 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні банківської установи Криворізької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме, копії наступних документів: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2018 по 25.12.2018; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.11.2018 по теперішній час.

Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить, клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володіннібанківської установи Криворізької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000546 від 10.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , або прокурорам групи прокурорів; оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 ; оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 ..

За змістом ст. 164 КПК проведення тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в тимчасовому доступі мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання тимчасового доступу.

На думку слідчого судді, положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо відповідного порядку.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володіннібанківської установи Криворізької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків р/р НОМЕР_5 тар/р № НОМЕР_8 ; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування рахунками р/р НОМЕР_5 тар/р № НОМЕР_8 і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2018 по 25.12.2018; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 01.11.2018 по теперішній час.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , або прокурорам групи прокурорів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1