УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1994/19

Провадження № 1-кс/486/553/2019

02 грудня 2019 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 09.04.2019 року до ЄРДР за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000205, внесеному 09.04.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 09.04.2019 до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки через мережу інтернет 17.10.2018 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 3 220 грн. під приводом продажу мобільного телефону через оголошення на сайті «OLX». Для зв`язку з продавцем був вказаний номер телефону оператора мобільного зв`язку лайф НОМЕР_1 . Також було вказано сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зателефонувавши за вказаним номером ОСОБА_8 з`ясував, що замовлення здійснюється за умови повної передплати товару у сумі 3 220 грн. та продавцем було надано потерпілому номер карткового рахунку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 на який, 17.10.2018 ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 3 220 гривень. Після здійснення переказу коштів на зв`язок продавець не виходив та товар не переслав.

З метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та групі слідчих: та групі слідчих: старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_15 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 15.10.2018 до 19.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 15.10.2018 до 19.10.2018 року року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказною карткою у період з 15.10.2018 до 19.10.2018 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному 09.04.2019 року до ЄРДР за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та групі слідчих: старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_15 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 15.10.2018 до 19.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 15.10.2018 до 19.10.2018 року року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);
- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказною карткою у період з 15.10.2018 до 19.10.2018 року, які зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали до 02 січня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1