Справа № 186/1024/19
Провадження № 1-кс/0186/662/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 20 червня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

11 листопада 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 20 червня 2019 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт за договором № 69 від 23 квітня 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на виконання робіт на об`єкті «Відновлення елементів благоустрою - улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою: АДРЕСА_1 » (капітальний ремонт)».

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. начальника управління комунального господарства та майна ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №69 щодо виконання робіт по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою - улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою: АДРЕСА_1 » (капітальний ремонт)». Вартість робіт за договором складає 1 391 305,40 грн.

12 липня 2019 року опитано заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , по комерційній діяльності ОСОБА_7 , яка пояснила, що після підписання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаного договору, підприємство приступило до виконання робіт по об`єкту, що включали в себе лише укладання бруківки на вказаній площі. Фізичний обсяг робіт був закінчений приблизно 10 травня 2019 року. Після чого, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), Нікешина було складено акт за формою КБ-2в у двох екземплярах та акт КБ-3 (1шт. у двох екземплярах). Після складання вказаних актів, вони були передані на підпис до ІНФОРМАЦІЯ_3 , які залишились на погоджені у останніх та відповідно були підписані. 28 травня 2019 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), надійшли грошові кошти у сумі 1 321 740,13 грн.

28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено проплату на суму 1 321 740, 40 грн., що відповідно до змісту вище вказаного договору свідчить про підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3.?

Згідно роздруківки з інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» 28 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування 95% вартості робіт згідно акту № 1 від 27 травня 2019 року по договору № 69 від 23 квітня 2019 року на суму 1 321 740,13 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, слідчому необхідний тимчасовий доступ та виїмка копій документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, додатку Д5 до декларації з ПДВ, всіх матеріалів перевірок вказаного підприємства, за період з 01 січня 2019 року по 20 липня 2019 року, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, додатку Д5 до декларації з ПДВ, всіх матеріалів перевірок вказаного підприємства, за період з 01 січня 2019 року по 20 липня 2019 року, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 20 червня 2019 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт за договором № 69 від 23 квітня 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на виконання робіт на об`єкті «Відновлення елементів благоустрою - улаштування нового дорожнього одягу площі за адресою: АДРЕСА_1 » (капітальний ремонт)».

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 20 червня 2019 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність настає за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В той же час, слідчий зазначає, що виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прохає слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, додатку Д5 до декларації з ПДВ, всіх матеріалів перевірок вказаного підприємства, за період з 01 січня 2019 року по 20 липня 2019 року, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але у своєму клопотання не зазначає підстав, які б давали слідчому судді вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що фабула кримінального правопорушення, яка зазначена у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який знаходиться в матеріалах клопотання, не підпадає під диспозицію ч.1 ст.191 КК України.

Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до документів, які стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 20 червня 2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .