Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 22.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 належать Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код з ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код з НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код з НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (м.Хорол, ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №1514 від 10.09.2018 висновок розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення площею 5,8808 га. з порушенням вимог земельного законодавства в сумі 234 142, 07 грн. підтверджується арифметично та методологічно; висновки довідки державного інспектора з охорони навколишнього середовища Центрального округу від 30.08.2018 про заподіяння державі збитків в наслідок самовільного користування надрами в сумі 243 495 503,03 грн. підтверджується арифметично та методологічно.

Згідно довідки (інформаційного листа) ІНФОРМАЦІЯ_22 від 28.09.2018 року №10-16-0.14-5855/2-18 та акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельною ділянкою ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.09.2018 року №851-ДК/1132/АП/09/01/-18 зафіксовано факт порушення земельного законодавства шляхом зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на земельній ділянці кадастровий номер :00:021:0006 та використання земельної ділянки не за цільовим призначення площею 6,1309 га., внаслідок чого державі завдано збиток на загальну суму 244 099,71 грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує 2м.кв. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте дане приміщення ніколи не використовувало.

12 листопада 2018 року на адресу СУ ГУНП В Полтавській області від адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачав грунт підсипочний який придбав у ряду суб`єктів господарювання, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було.

Однак відповідно до висновку Аналітичного дослідження Державної фіскальної служби України від 20.12.2018 року встановлено:

Фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ймовірно була спрямована на штучне створення перинних бухгалтерських документів ( договорів, актів здачі-прийняття робіт первинних послуг), рахунків-фактур, видаткових, наприклад, податкових накладних та інших документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку контрагентів підприємств-покупців, та відповідно до наказу від 28.07.2015 №543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» мають ознаки «транзитності».

Використання протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) для ймовірного виведення в тіньовий обіг коштів у розмірі 21 628 110 гривень (втому числі 3 604 685 гривень ПДВ)

Використання протягом 2017-2018 років Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ймовірного виведення в тіньовий обіг коштів у розмірі 24 810 878 гривень (в тому числі 4 135 146 гривень ПДВ).

Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності до органів ДФС в частині взаємовідносин по ланцюгу постачання з СГД які мають ознаками транзитності, а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ`БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код з ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код з НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код з НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »» (код з ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Тобто вбачається, що реалізація вчинення зазначених господарських операцій відсутня, а наслідком є лише рух активів «на папері».

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Враховуючи, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_37 (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також його придбання від постачальників, у т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та інших включаючи результати лабораторних досліджень такого грунту його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо виконання умов договору №0307П від 03.07.2017 року та умов договорів від 22.05.2017 року №220501 та від 30.03.2018 року №30032018 по взаємовідносинах з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 . Керівником даного Товариства з 31.05.2019 являється ОСОБА_5 , який є захисником колишнього керівника ОСОБА_6 .

Водночас, згідно договору оренди нежитлового приміщення від 20.04.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » надає в оренду (платне строкове користування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлове приміщення офіс №301, 302, 303, загальною площею 150 кв. м., що розташовані на третьому поверсі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення СТО з адміністративно-побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , де зберігаються документи ділового листування, бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших суб`єктів господарювання, щодо постачання та придбання, добування грунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), а також інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом вилучення оригінал документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем знаходження перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, укладених за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Отримавши вказані документи сторона обвинувачення може встановити свідків кримінального правопорушення, обсяг видобутого грунту із самовільного кар`єру його вартість та особу, та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідно вилучити, оскільки залишення їх у володільця може призвести до їх втрати, знищення, приховування або внесення будь-яких змін з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: бухгалтерського та податкового обліку, а також ділового листування з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, складених за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час,

які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , але фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1