Провадження № 1-кс/161/6668/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001182 від 03.04.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 08.02.2019 року, близько 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових конструкції балкону незаконнно заволодів грошовими коштами в сумі 8000 гривень, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Також, 08.12.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, повідомивши неправдиву інформацію стосовно виготовлення та встановлення металопластикових вікон, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 17620 гривень.

03 квітня 2019 року слідчим СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001182 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. До вказаного провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, надійшов рапорт від о/у ВКП Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, про те, що у ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 безпосередньо причетний до вчинення ряду шахрайств відносно потерпілих.

Згідно інформаційного повідомлення із ДФС України ГУ ДФС у Волинській області, встановлено, що у ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні банківські рахунки:

?МФО банку НОМЕР_1 , назва банку «Волинс. ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Луцьк», номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку «980- Українська гривня, дата відкриття рахунку «29.10.2016»»;

?МФО банку НОМЕР_3 , назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві», номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку «980- Українська гривня, дата відкриття рахунку «15.06.2018»»;

?МФО банку НОМЕР_3 , назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві», номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку «980- Українська гривня, дата відкриття рахунку «21.11.2018»»;

?МФО банку НОМЕР_3 , назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві», номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку «980- Українська гривня, дата відкриття рахунку «21.11.2018».

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом з метою використання відомостей як доказ, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , належним можливо причетному ОСОБА_4 із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції за період часу з 01.01.2017 по максимальний термін дії ухвали; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу зняття ОСОБА_4 коштів готівкою із вищезазначеного рахунку НОМЕР_2 при оформленні будь яких послуг чи трансакцій, які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайства з боку ОСОБА_4 , у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за його дорученням іншим уповноваженим працівникам Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна виготовити:

1. Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів із банківськоого рахунку (із зазначенням конкретної дії), у період часу з 01.01.2017 по максимальний термін дії ухвали, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ;

2. Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 01.01.2017 по максимальний термін дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, руху зарахування та транзакції грошових коштів, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів транзакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

2.1. У разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення транзакції повідомити та надати об`єктивні причини.

3. Завірені належним чином копії документів, складених банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих ОСОБА_4 при оформлені рахунків за № НОМЕР_2 , які підтверджують право власності (користування) та приналежність рахунку до особи;

4. Забезпечити проведення тимчасового доступу у центральному офісі Волинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1