Номер провадження 11-сс/816/390/19 Суддя-доповідач - ОСОБА_1
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження № 592/13832/19 за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Сум від 10.09.2019 щодо накладення арешту на майно,

учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

В поданій апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, оскільки обшук проведений в межах наданого ухвалою слідчого судді дозволу, а вилучені під час обшуку документи є речовими доказами. Крім того, зобов`язуючи слідчого повернути вилучені речі слідчий суддя вийшов за межі своїх повноважень, дійшов неправильного висновку, що речі є тимчасово вилученим майном, а також безпідставно поклав в основу своєї ухвали позицію представника власників майна, залишивши поза увагою доводи прокурора.

В запереченнях на апеляційну скаргу прокурора представник власників майна Альджбур ОСОБА_9 та ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 просить залишити ухвалу слідчого судді без змін, а апеляційну скаргу без задоволення у зв`язку з її необґрунтованістю.

09.09.2019 до Ковпаківського районного суду м. Сум з клопотанням про арешт майна, погодженим із прокурором Сумської місцевої прокуратури, звернувся слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, яке обґрунтував тим, що починаючи з січня 2018 року ОСОБА_12 та інші особи вимагають кошти у ОСОБА_13 та виготовляють підроблені посвідки на тимчасове проживання в України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що прийом замовлень на виготовлення завідомо підроблених документів для набуття права перебування іноземців на території України, отримання від іноземців грошових коштів за такі послуги здійснюється в офісних приміщеннях у АДРЕСА_1 . Безпосередньо друк бланків посвідок на тимчасове проживання та нанесення відтисків печаток ДМС здійснюється ФОП ОСОБА_14 у АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого є надання послуг з друку та поліграфії. 06.09.2019 проведено обшук в АДРЕСА_1 у 3-х нежитлових офісних приміщеннях, що фактично належить Альджбур ОСОБА_9 та його помічнику ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено записники, щоденники, зошити, блокноти, папки, а також предмет схожий на пістолет з надписом (затертим) EKO MAJOR KAL 9 MM з нанесеним маркуванням EM-16070679 MADE IN TURKEY та купюра номіналом 100 доларів США KL 78158293.

29.01.2019 до ЄРДР за № 0000024 внесені відомості про злочин, передбачений ч. 2 ст. 289 КК, 14.05.2019 про злочини, передбачені ч. 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 358 КК, а 07.09.2019 про злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК.

Зважаючи на те, що вилучені речі є речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження та відшкодування завданої шкоди слідчий просив накласти на них арешт.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Сум від 10.09.2019 відмовлено у задоволенні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 29.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 358 і ч. 4 ст. 358 КК, а також зобов`язано слідчого повернути вилучені під час обшуку речі володільцю майна. Крім того, накладено арешт на предмет схожий на пістолет з надписом (затертим) EKO MAJOR KAL 9 MM з нанесеним маркуванням EM-16070679 MADE IN TURKEY та купюра номіналом 100 доларів США KL 78158293. Своє рішення слідчий суддя вмотивував тим, що стороною обвинувачення не доведено необхідності арешту саме у цьому кримінальному провадженні, при цьому обшук проведений в приміщеннях, які належать іншій, не зазначеній в ухвалі слідчого судді про обшук особі. В той же час пістолет та купюра номіналом 100 доларів з ознаками підробки є речами, вилученими з обігу, а тому на них слід накласти арешт.

Вислухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого рішення слідчого судді, доводи прокурора ОСОБА_6 , який підтримав свою апеляційну скаргу, просив скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, доводи представника власників майна ОСОБА_7 про залишення ухвали слідчого судді без змін, а апеляційної скарги без задоволення, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а ч. 3 цієї статті регламентовано, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Відповідно п. 1-3, 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК); наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою злочину (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3-4 ч. 2 ст. 170 КПК); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.

Розглянувши клопотання слідчого про арешт майна та задовольнивши його частково, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено необхідності арешту саме у цьому кримінальному провадженні. При цьому обшук проведений в приміщеннях, які належать іншій особі, не зазначеній в ухвалі слідчого судді про обшук. В той же час пістолет та купюра номіналом 100 доларів з ознаками підробки є речами, вилученими з обігу, а тому на них слід накласти арешт.

Однак такі висновки слідчого судді, на думку колегії суддів, не в повній мірі відповідають фактичним обставинам кримінального провадження і вимогам КПК.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що починаючи з січня 2018 року ОСОБА_12 та інші особи вимагають кошти у ОСОБА_13 та виготовляють підроблені посвідки на тимчасове проживання в України. Також встановлено, що прийом замовлень на виготовлення завідомо підроблених документів для набуття права перебування іноземців на території України, отримання від іноземців грошових коштів за такі послуги здійснюється в офісних приміщеннях у АДРЕСА_1 . 06.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у 3-х нежитлових офісних приміщеннях, які фактично належать ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено записники, щоденники, зошити, блакноти, папки, а також предмет схожий на пістолет з надписом (затертим) EKO MAJOR KAL 9 MM з нанесеним маркуванням EM-16070679 MADE IN TURKEY та купюра номіналом 100 доларів США KL 78158293.

Відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358 і ч. 1 ст. 263 КК внесені до ЄРДР за № 0000024.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає достатніми наявні правові підстави для арешту не тільки вилучених під час обшуку предмета схожого на пістолет з надписом (затертим) EKO MAJOR KAL 9 MM з нанесеним маркуванням EM-16070679 MADE IN TURKEY та купюри номіналом 100 доларів США KL 78158293, а також і записників, щоденників, зошитів, блокнотів та папок, оскільки використання їх як доказу у цьому кримінальному провадженні є можливим, так як це майно може бути доказом вчинення злочину (предметом), зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і є потреба у проведенні з вказаними речами необхідних слідчих дій.

Вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна, колегія суддів враховує і сталу прецедентну судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави в право володіння майном є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому оцінюючи пропорційність, колегія суддів виходить з того, що досягти легітимної мети за допомогою інших заходів, які були б менш обтяжливими для прав і свобод заінтересованої особи, ніж арешт майна, не можливо, застосовані слідчим суддею суду першої інстанції обмеження стосовно вказаного майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Обшук проведений на підставі ухвали слідчого судді в приміщеннях, визначених цим рішенням. При цьому будь-яких об`єктивних даних вважати, що така слідча дії здійснена не у відповідності до вимог закону, матеріали кримінального провадження не містять, про що

не можуть свідчити і деякі розбіжності щодо власників офісних приміщень, а тому висновки слідчого судді в цій частині є необгрунтованими. З аналогічних підстав не заслуговують і відповідні доводи представника власників майна.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає за необхідне скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на все зазначене у ньому майно, задовольнивши таким чином апеляційну скаргу прокурора.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 418, 419 і 422 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Сум від 10.09.2019 щодо накладення арешту на майно скасувати і постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 задовольнити та накласти арешт на:

1. записник MASCO біло-чорного кольору з помітками від руки;

2. щоденник чорного кольору LEADER з помітками від руки;

3. щоденник рожево-золотавого кольору;

4. зошит білого кольору COLLEGE BLOCK з помітками від руки;

5. зошит білого кольору LISTEN ТО DREAM з помітками від руки;

6. щоденник різнокольоровий (рюкзачок) з помітками від руки;

7. щоденник коричневого кольору LEADER з помітками від руки;

8. щоденник коричневого кольору з помітками від руки;

9. щоденник темно-синього кольору з помітками від руки;

10. записник із картиною на обкладинці із зображенням людей з помітками від руки;

11. записник ТUKZAR з помітками від руки;

12. записник ТUKZAR з помітками від руки;

13. щоденник блакитно білого кольору в крапинку з помітками від руки;

14. блокнот салатного кольору з помітками від руки;

15. записник сріблястого кольору з помітками від руки;

16. папку чорного кольору LEGION з документами на 108 арк;

17. сіру папку з 5 вкладеннями в файлах формату А4 із заявками студентів;

18. прозору папку салатового кольору MASТER із заявками студентів;

19. записник різнокольоровий етнічно-турецького колориту із записами від руки;

20. записник білого кольору «із візерунками квітів» із записами від руки;

21. папку чорного кольору із запрошеннями на навчання на 176 арк.;

22. папку чорного кольору LEGION з документами на 156 арк.;

23. папку чорного кольору із запрошеннями на навчання в 10 прозорих файлах формату А4;

24. папку білого кольору EKONOM1X з документами на 71 арк.;

25. папку з титульним листом «Квитанції Ванковер A.Л Інтернешинал» з документами на 50 арк.;

26. папку Falcon прозора з файлами формату A4, в якій знаходяться документи на 101 арк.;

27. папку чорного кольору EKONOMIX з документами на 256 арк.;

28. прозору папку Nota Bene з наклейкою «Васак» з документами на 161 арк.;

29. папку скорозшивач сірого кольору з документами на 26 арк.;

30. папку скорозшивач бірюзового кольору з документами на 17 арк.;

31. папку скорозшивач жовтого кольору з документами на 17 арк.;

32. папку скорозшивач синього кольору з документами на 24 арк.;

33. папку синього кольору з кнопкою, з документами в 11 прозорих файлах формату A4;

34. папку скорозшивач червоного кольору з документами на 23 арк.;

35. папку скорозшивач EKONOMIX з наліпкою «Договір Пед. Універ» з документами в 21 файлові прозорого кольору;

36. папку скорозшивач червоного кольору з документами на 9 арк.;

37. папку скорозшивач ЕKONOMIX з наліпкою «Приглашения и письма» з документами у 8 файлах формату A4;

38. блокнот помаранчевого кольору із записами від руки;

39. зошит формату A4 із записами від руки;

40. папку скорзошивач EKONOMIX жовтого кольору із документами в 11 файлах формату A4;

41. паперовий пакет сірого кольору з документами на 32 арк.;

42. паспорт громадянина республіки Таджикистану - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 з відміткою про анулювання 10.06.2019;

43. папку скорозшивач червоного кольору з документами на 11 арк.;

44. папку скорозшивач EKONOMIX з документами в 9 прозорих файлах формату A4;

45. папку чорного кольору FORMAT з документами в 11 прозорих файлах формату A4;

46. папку з кнопкою із зображенням синьо-зелених квітів з документами на 9 арк.;

47. папку скорозшивач жовтого кольору з позначкою «2019-2020» з документами на 20 арк.;

48. папку скорозшивач блакитного кольору з позначкою «2019» з документами на 35 арк.;

49. папку з кнопкою блакитного кольору з документами в 10 прозорих файлах формату A4;

50. папку скорозшивач зеленого кольору з документами в 5 файлах формату A4;

51. папку білого кольору з кнопкою із зображенням чорного кота з документами на 8 арк.;

52. папку скорозшивач сірого кольору EKONOMIX з надписом «Нострифікація» в 7 файлах формату A4;

53. папку скорозшивач зеленого кольору EKONOMIX з надписом «Ведомость оплати студентов» з документами на 30 арк.;

54. папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «2015-2016 СумДУ» з документами на 19 арк.;

55. папку скорозшивач EKONOMIX зеленого кольору з документами на 16 арк.;

56. папку скорозшивач чорного кольору з документами на 18 арк.;

57. папку скорозшивач EKONOMIX червоного кольору з документами на 14 арк.;

58. папку скорозшивач Note Bene з позначкою «І семестр 2016» з документами на 24 арк.;

59. папку скорозшивач Note Bene салатового кольору з позначкою «II семестр 2016» з документами на 22 арк.;

60. папку для паперів з документами в кількості 77 арк.;

61. папку скорозшивач SKIPER червоного кольору з документами в 10 файлах формату A4;

62. папку сірого кольору 4OFFICE з документами на 5 арк.;

63. папку сірого кольору 4OFFICE з документами на 6 арк.;

64. щоденник червоного кольору із записами від руки;

65. записник різнокольоровий із зображенням птаха із записами від руки;

66. щоденник чорного кольору із записами від руки;

67. предмет схожий на пістолет з надписом (затертим) ЕКО MAJOR КАЕ 9 ММ нанесеним маркуванням ЕМ-16070679 MADE IN TURKEY, за зовнішніми ознаками схожий на перероблений;

68. 5 зошитів з рукописним текстом;

69. купюру номіналом 100 доларів США КЕ 78158293, має зовнішні ознак підробки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3