УХВАЛА
Іменем України

23.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005339 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 356, 197-1, 364 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених (прошитих, пронумерованих, та завірених печаткою ) копій документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0005339, за фактом вчинення самоправних дій, щодо руйнування будівлі ангару за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самовільного зайняття службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки комунальної власності в АДРЕСА_2 , а також підроблення у період з 2006 по 2014 роки, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряду офіційних документів, щодо формування та набуття відповідних прав на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх використання у заздалегідь обумовлених схемах кредитування, а саме відкриття кредитних ліній та отримання грошових коштів під заставне майно, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч.1 ст. 197-1, 364 ч. 1 КК України.

Так, 16.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло право власності на окреме нерухоме майно, а саме: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), загальною площею 17 620 (сімнадцять тисяч шістсот двадцять) квадратних метрів.

Знову ж таки, 16.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло право власності на земельну ділянку площею 25 200, 82 (двадцять п`ять тисяч двісті цілих вісімдесят дві сотих) кв.м., що має кадастровий номер :09:011:0030 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному договорі не зазначено категорія земельної ділянки та її цільове призначення, натомість згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Разом з тим, документація із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки не розроблялась, що вказує на обставини зловживання та підроблення офіційних документів.

В свою чергу, як встановлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році звернувся до державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 із заявою про реєстрацію права власності на наявний окремий об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », позначений в інвентаризаційних матеріалах підприємства літерою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 276, 4 кв.м.

На підставі поданих документів, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на окремий об`єкт нерухомого майна: Столярний цех, літер «Т», загальною площею 276, 4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер 28676941 від 11.03.2016.

В кінці 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні робіт з демонтажу приміщень на території придбаної земельної ділянки, здійснювались дії направлені на знесення об`єкта нерухомості, а саме вказаного столярного цеху, площею 276, 4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що викликало протистояння з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як було встановлено, межі земельної ділянки з кадастровим номером :09:011:0030, яку придбано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено у такий спосіб, що належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт нерухомого майна столярний цех, площею 276,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , виявився частково розташований в межах вказаної ділянки.

Зазначені обставини, знайшли своє підтвердження також за результатами проведення земельно-технічного дослідження судовим експертом від 27.11.2018 №410/18, про, що складено відповідний висновок.

Так, відповідно до проведеного дослідження, земельна ділянка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровим номером :09:011:0030 частково накладається на земельну ділянку на якій розміщено нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Площа накладки становить 0,0875 га., в тому числі під будівлею 0,0163 га. Об`єкт нерухомого майна, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме частина столярного цеху літ. «Т» знаходиться на земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Констатовано, що при такому користуванні доступ до цієї частини будівлі не буде відповідати наведеним будівельним нормам. Інша частина ділянки на які розміщена будівля, є землями комунальної власності, тобто в користуванні та власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває.

Не погоджуючись із зазначеним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось зі скаргою до ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначивши, що державним реєстратором прав на нерухому майно приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу було протиправно здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень, з індексним номером 28676941 від 11.03.2016. А саму державну реєстрацію проведено із порушенням вимог Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 №1128. Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 складено висновок від 17.12.2018, яким скасовано зазначену вище реєстраційну дію.

На підставі вказаного висновку, наказом Міністра юстиції України №4008/5 від 20.12.2018 рішення державного реєстратора від 11.03.2016 скасовано.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано доступ до ряду документів, що знаходились в приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу, з метою встановлення обставин формування та переходу прав власності на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено наступне.

10.02.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу, на підставі якого останніми набуто право власності на земельну ділянку з кадастровим номером площею 7,6964 га., в АДРЕСА_2 , згідно плану, що додається. Натомість згідно доданого до Договору плану, площа земельної ділянки що підлягала продажу становить 7,6196 га. Ціна земельної ділянки даного договору мала бути сплачена до 01.2008.

У зв`язку з чим, в ІНФОРМАЦІЯ_7 було зареєстроване боргове обмеження до 01.01.2008 за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 10.02.2006 (укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У нотаріальній справі наявний протокол зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.04.2006, якими вирішено придбати - будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча згідно статуту вирішення таких питань відноситься до виключної компетенції наглядової ради підприємства.

Згідно протоколу №21 від 15.05.2006 на засіданні наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішено відчужити не житлові приміщення підприємства: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), та про їх виділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же день, згідно протоколу №5 від 15.05.2006, зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвалено рішення надати в забезпечення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно - будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення зобов`язань по кредитному договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно протоколу №2/06-ф від 16.05.2006, зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішено звернутися до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із проханням відкрити кредитну лінію в сумі 7,5 млн. доларів США, звернутись до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступити майновим поручителем по кредитному договорі та надати в іпотеку нерухомість за адресою АДРЕСА_2 .

17.05.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до умов якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало окреме нерухоме майно, а саме: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), загальною площею 17 кв.м.. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №7045. Згідно наявного витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, реєстрацію зазначеного договору здійснено о 17 год. 58 хв., реєстраційний номер 1310914.

Того ж дня, 17.05.2006 укладено іпотечний договір між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає в іпотеку нежитлові приміщення: будинок заготівельних цехів, цех №9 «ЕМРВ», ділянку токарних автоматів, цех №17 (літери «Ц», «Ц-1», «Ч»), загальною площею 17620 кв.м., за зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 7500000 доларів США. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №7046, реєстраційні проведено о 18 год. 25 хв. за №3220024.

Згідно відміток на вказаному договорі, до нього протягом 2006-2014р.р. вносились зміни та доповнення, а саме: 15.11.2006 за №17453, 30.07.2007 за №11347, 16.09.2010 за №11267, 15.10.2010 за №13574, 12.04.2012 за №3742, 14.11.2013 за №12722, 29.04.2014 за №4132, 26.11.2014 за №12026.

Одним з договорів про внесення змін та доповнень від 16.09.2010, до об`єкту обтяження за зобов`язанням включено земельну ділянку площею 2,5201 га, з кадастровим номером :09:011:0030, в АДРЕСА_2 . Слід зазначити, що всі ці зміни та доповнення не були надані слідчому при виконанні доступу до нотаріальних справ.

При вищезазначеному іпотечному договорі, наявний укладений того ж дня - 17.05.2006 в місті Києві договір між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкриття невідновлювальної відкличної кредитної лінії за №10-0604/179к, про надання останньому кредиту в розмірі 7 500 000 доларів США, з умовами підписання в строк до 19.05.2006 договору іпотеки нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельної ділянки. Зазначений договір нотаріально не посвідчений.

25.10.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало земельну ділянку площею 25 200,82 кв.м., з кадастровим номером :09:011:0025 за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №16338. Згідно п.1.2. земельна ділянка продається для комерційного використання, та належить продавцю на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №549751 виданого 27 вересня 2006 року, зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів за №33.

Однак, при вивченні зазначеного державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №549751 виданого 27 вересня 2006 року, що посвідчує право власності продавця на земельну ділянку встановлено, що вказаний документ посвідчує право власності на земельну ділянку площею 7,4039 га., що не була предметом договору.

В подальшому, при виготовленні документу, що посвідчує право власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбану земельну ділянку, а саме державного акту на право власності від 29.11.2007, остання отримала кадастровий номер :09:011:0030. Зміна кадастрового номеру земельної ділянки саме тим і пояснюється, що земельна ділянка попередньо як об`єкт сформована не була, використаний кадастровий номер належить іншій по площі та конфігурації земельній ділянці.

27.05.2019 слідчим суддею задоволено клопотання процесуального прокурора у провадженні та призначено у кримінальному провадженні судову земельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

18.07.2019 від вказаної експертної установи надійшло клопотання експерта про надання необхідних матеріалів для проведення експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених слідчим підстав.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слдічий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слдічим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 (іншим слідчим призначеним у провадженні), за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених (прошитих, пронумерованих, та завірених печаткою) копій документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документації із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0025 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-правовстановлюючих документів на земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0025 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документації із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0030 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-правовстановлюючих документів на земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0030 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-координати поворотних точок (кутів) меж земельних ділянок з кадастровими номерами :09:011:0025 та :09:011:0030 Державної геодезичної мережі (SC63), в повному об`ємі із семизначних цифр до коми (в електронному вигляді формату .in4 або XML);

-координати поворотних точок (кутів) меж земельних ділянок, які є суміжними із земельною ділянкою з кадастровим номером :09:011:0030 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , Державної геодезичної мережі (SC63), в повному об`ємі із семизначних цифр до коми (в електронному вигляді формату .in4 або XML);

-технічного паспорта та матеріалів технічної інвентаризації на будівлі та споруди, інші об`єкти нерухомості, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :09:011:0030 :09:011:0025) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-правовстановлюючих документів на будівлі та споруди, інші об`єкти нерухомості, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :09:011:0030 :09:011:0025), за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: