У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 12.12.2018 року за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено:

16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р.

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_4 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 20.12.2017 року.

Таким чином, невідомими особами з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, в ході подальшого досудового слідства встановлено, що основним постачальником будівельних матеріалів для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з серпня по жовтень 2017 року (на проведення будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ), було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснило поставку будівельних матеріалів (різного типу) на загальну суму 1 074 800 грн. Згідно здобутих в ході досудового розслідування доказів встановлено, що вказані бюджетні кошти в день надходження на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Фіктивність діяльності вказаного ТОВ підтвердив під час допиту в якості свідка у суді за клопотанням слідчого й сам директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , повідомивши, що він на прохання ОСОБА_4 виконував обов`язки директора ставивши необхідні підписи в документах за його вказівкою.

Крім цього, 30.07.2019 складено висновок експерта №74/4228, за результатами вивчення якого встановлено, що загальна вартість завищення обсягів робіт та завищення цін на будівельні матеріали складає, з урахуванням ПДВ, 248166,74 грн.

14.11.2019 додатково допитані в якості свідків службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснили, що «…на момент розгляду комерційних пропозицій від підприємств учасників допорогових закупівель, що хотіли прийняти участь в проведенні ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в числі цих підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відпочатку не було…», а також, що «…при вивченні пропозиції цієї компанії серед інших наданих під час збору тендерного комітету, було встановлено, що вона не була найвигіднішою…в подальшому, гр. ОСОБА_4 змінив цінову пропозицію, зменшивши її, вже після офіційного подання…»

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації викладеної вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять цінові пропозиції учасників допорогових закупівель, щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис робіт, матеріалів, які необхідно було використати.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про кількість учасників допорогових закупівель, їхні офіційні цінові пропозиції, процедуру проведення закупівель, що міститься у відповідних документах, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим шляхом її отримати неможливо.

Враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом таємницю, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Відповідно до п.п6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_9 , що по АДРЕСА_1 , стосовно проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», а саме: до документів, що містять повний перелік всіх учасників, їх цінові пропозиції, щодо проведення капітального ремонту з додатками та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис робіт, матеріалів, які необхідно було використати, сертифікатів ДАБІ тощо, а також до протоколів тендерного комітету, до договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, специфікацій, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, відомостей ресурсів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі відмови зобов`язати власника документів виготовити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1