УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу представника особи, якій відмовлено у визнанні потерпілим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0009069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року, про відмову у визнанні потерпілим,

в с т а н о в и в:

у провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника особи, якій відмовлено у визнанні потерпілим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0009069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року, про відмову у визнанні потерпілим.

Скарга мотивована тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009069 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2005-2013 років посадові особи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», використовуючи своє посадове становище, фінансували бізнес (який належить власникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК») коштами вкладників з наступним заміщенням кредитних зобов`язань пов`язаних підприємств в балансі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» цінними паперами, емітованими третіми компаніями та вчиняли інші дії, якими довели АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до неплатоспроможності.
Таким чином, вищевказані незаконні дії посадових осіб АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» спричинили збитки в особливо великих розмірах, що призвело до стійкої фінансової нестабільності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та стало наслідком доведення його до неплатоспроможності.
Так, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб скеровано заяву про залучення Фонду до кримінального провадження №0009069 від 28.07.2017р. в якості потерпілого для розгляду до Головного слідчого управління СБ України.
Постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 від 29.07.2019 відмовлено Фонду у визнанні потерпілим, у зв`язку з не наведенням посилань на конкретні банківські операції, якими б було заподіяно шкоду останньому.
У зв`язку з чим, оскаржувана постанова суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України, у скарзі порушується питання про її скасування та зобов`язання слідчого визнати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб потерпілою стороною у кримінальному провадженні № 0009069 від 28.07.2017 року та надати пам?ятку про права та обов?язки потерпілого. .
Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як убачається зі змісту оскаржуваної постанови, в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0009069 від 28.07.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, постановив відмовити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у визнанні його потерпілим у даному кримінальному провадженні за його заявою №30-11983/19 від 11.07.2019 р.

Із матеріалів скарги представника ОСОБА_3 , слідує, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб направив заяву до Головного слідчого управління СБ України про залучення у якості потерпілого, оскільки Фонду завалдно збитків на суму 1 938 339, 8 тис. грн.

Слідчий, відмовляючи у задоволенні клопотання, таке своє рішення мотивував тим, що в заяві Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30-11983/19 від 11.07.2019 р. не наведені посилання на конкретні банківські операції, якими було заподіяно шкоду. В матеріалах кримінального провадження на даний час відсутні відомості, які б свідчили, що банківськими операціями, які розслідуються в даному провадженні завдано моральної, фізичної або майнової шкоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

До таких висновків слідчий дійшов, внаслідок проведеного аналізу, наявних у його розпорядженні доказів, а саме матеріалів досудового розслідування, у тому числі заяви ОСОБА_3 про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30-11983/19 від 11.07.2019 р.

Положенням ч. 4 ст. 38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Аналіз наявних у слідчого судді матеріалів скарги свідчить про те, що зазначені вимоги кримінального процесуального закону не були в повній мірі дотримані слідчим при прийнятті рішення про відмову у залученні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб потерпілим.

Крім того, у відповідності до вимог ст. 110 КПК України постанова слідчого повинна містити зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Тобто таке процесуальне рішення повинно відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи.

Відмовляючи у задоволенні клопотання про визнання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб потерпілим, слідчим фактично позбавлено останнього можливості користуватись більш широкими правами у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи наведене вище у сукупності, постанова слідчого про відмову у визнанні потерпілим не ґрунтується на положеннях законодавства України про кримінальну відповідальність, кримінальному процесуальному законодавстві України та суперечить Конституції України.

Доводи слідчого з приводу того, що в заяві Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30-11983/19 від 11.07.2019 р. не наведені посилання на конкретні банківські операції, якими було заподіяно шкоду, адже зазначено, що незаконні дії посадових осіб АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» спричинили збитки в особливо великих розмірах, що призвело до стійкої фінансової нестабільності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Таким чином, слідчий суддя, розглянувши скаргу в межах питань, які були винесені на його розгляд та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного приходить до висновку, що оскаржувана постанова слідчого, підлягає скасуванню.

Повноваження щодо прийняття рішення про визнання потерпілим у кримінальному провадження на стадії досудового розслідування є виключними дискреційними повноваження слідчого та прокурора, які зобов`язані вручити пам?ятку про процесуальні права та обов`язки при прийнятті заяви про вчинення кримінального правопорушення. При цьому, не передбачено кримінальним процесуальним законодавством України винесення відповідної постанови, оскільки права і обов?язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

А тому враховуючи, що постанова слідчого скасована, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб являється потерпілим у кримінальному провадженні №0009069 від 28.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з моменту подання відповідної заяви про залучення потерпілим.

Керуючись ст.ст. 38, 40, 55, 93, 110, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

скаргу представника особи, якій відмовлено у визнанні потерпілим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України у кримінальному провадженні № 0009069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року, про відмову у визнанні потерпілим, задовольнити частково.

Скасувати постанову від 29 липня 2019 року старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції про відмову у визнанні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб потерпілим, у кримінальному провадженні № 0009069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В іншій частині скаргу, залишити без задоволення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя