06.06.19 200/7523/19
У Х В А Л А
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 та організованій злочинності» ОСОБА_4 , про те що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушуються правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що може призвести до створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, яке в тому числі допускає до робіт офіційно не працевлаштованих осіб.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, з метою власного збагачення вчинили дії для доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства та 11.06.2015 року ухвалою суду порушено справо про банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 17.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постановою господарського суду Дніпропетровської області визнано банкрутом.
Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ряд підприємств, які є засновниками вказаного підприємства було викуплено основний борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженими цінами та отримано у володіння земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом приватизації державного майна, шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом.
Серед вказаних юридичних осіб є:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , засновником якого є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_3
ГАРБІЦА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, РЕСПУБЛІКА КІПР, 15, АГІУ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , НІКОСІЯ, КІПР.Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , АДРЕСА_7 ;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , засновником є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Керівником є ОСОБА_9 .
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_9 , засновником є Товариство З Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Товариство З Обмеженою Відповідальністю З Іноземними Інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_13 " директором є ОСОБА_10 ;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 . Засновники: Двс Компані Лімітед, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ОСОБА_11 Бенефіціар. Керівник ОСОБА_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_12 , засновники: ОСОБА_13 , керівник: ОСОБА_14 ;
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновники: Фонд Державного Майна України по Дніпропетровській області, керівник: ОСОБА_12 ;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 , засновники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_11 бенефіціар. Керівник ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_14 . Засновники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_11 бенефіціар. Керівник: ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_15 . Засновники: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Керівник: ОСОБА_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_12 , засновники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_11 бенефіціарний власник.
Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Окрім того, п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні справи вказаних підприємств, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1