Справа № 643/8996/19
Провадження № 1-кс/643/3499/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна за кримінальним провадженням №0001114 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 13.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62.136 тисяч гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він має у володінні свій особистий автомобіль ТМ «Volkswagen Golf», із державними номерами « НОМЕР_1 » зеленого кольору. Вказане авто, потерпілий вирішив перереєструвати з литовської реєстрації на українську. Для цього, через спільних знайомив він дізнався про чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 », який займається розмитненням авто. Поспілкувавшись із останнім по телефону, вони домовились про перереєстрацію автомобілю ОСОБА_5 . З цією метою потерпілий прибув до митного терміналу, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2. На зустріч ОСОБА_5 зі слів « ОСОБА_6 » прибув представник митного терміналу, його помічник, який представився як « ОСОБА_7 ». Останній оглянув та по фотографував автомобіль, належний ОСОБА_5 , після чого вони разом пройшли до салону автомобілю потерпілого, де « ОСОБА_7 » повідомив, що за їх з « ОСОБА_6 » послуги у розмитненні автомобілю необхідно буде заплатити грошові кошти в сумі 62 136 тисячі гривень. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_5 передав вказану суму маловідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_7 », та домовився про те, що коли всі необхідні документи будуть виготовлені з ним зв`яжуться і повідомлять де їх можна буде забрати. Вже 28.02.2019 на мобільний телефон потерпілого зателефонував « ОСОБА_6 », який повідомив, що всі документи та номерні знаки на ТЗ виготовлені і їх необхідно забрати за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 62. По прибуттю за вказаною адресою потерпілого зустрів ще один невідомий йому чоловік, який представився як « ОСОБА_8 », останній передав номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_5 . Далі від своїх знайомих потерпілий дізнався, про те, що всі документи та номерні знаки на транспортні засоби, які виготовляв вищевказаний чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » із своїми співучасниками мають ознаки підробки, тому звернувся до поліції з метою перевірки вказаного факту, стосовно його автомобілю.

В ході огляду 21.03.2019 потерпілий ОСОБА_5 добровільно видав видані «Костянтином» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ТМ «Volkswagen Golf» із державними номерами « НОМЕР_1 » № НОМЕР_2 , та номерні знаки на зазначений автомобіль « НОМЕР_1 ».

Вказані предмети були оглянуті на визнані речовими доказам по кримінальному провадженню, після чого їх було направлено на судово-технічну експертизу документів.

Згідно висновку експерта № 10/55СЕ-19 від 17.04.2019 було встановлено, що надані потерпілим свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_2 (бланк серії НОМЕР_2 ) на автомобіль «Volkswagen Golf» реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданого 28.02.2019 ТСЦ 6341 на ім`я ОСОБА_5 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

В подальшому було надано доручення до УКР ГУ НП в Харківській області, на виконання якого було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , та за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

Причетність зазначених осіб до вказаного кримінального правопорушення (злочину) підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження.

За участю потерпілого було проведено впізнання за фотознімками, серед яких потерпілий ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як осіб, з якими зустрічався останній при оформленні та отриманні свідоцтва на реєстрацію свого транспортного засобу та номерних знаків.

Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано відповідь на запит № 31/20-1550 від 15.04.2019 з Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, в ході якої було встановлено, що свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні номерні знаки, які видавались потерпілим належать іншим власникам з іншими автомобілями.

Також згідно інформації Харківської митниці ДФС автомобілі № 1915/9/20-70-07 від 16.04.2019 транспортні засоби, які належать потерпілим не оформлені у митному режимі «імпорт (випуск для вільного обігу)».

Окрім цього, в ході проведення подальшого досудового розслідування були встановлені аналогічні факти шахрайських дій вищевказаної групи осіб, а саме:

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , щодо невстановлених осіб, які 14.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 62.064 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001332 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , щодо невстановлених осіб, які 13.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 108.000 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001334 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , щодо невстановлених осіб, які 13.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 63.260 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , щодо невстановлених осіб, які 20.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 58.500 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , щодо невстановлених осіб, які 20.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2200 доларів США.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.04.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , щодо невстановлених осіб, які 28.12.2018 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 135 000 тисяч гривень.

За даним фактом 27.04.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 27.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_20 , щодо невстановлених осіб, які 25.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 58 600 тисяч гривень.

За даним фактом 13.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_21 , щодо невстановлених осіб, які 29.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1800 доларів США.

За даним фактом 20.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001469 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень № 0001114 від 13.03.2019; № 0001332 від 15.03.2019; № 0001333 від 15.03.2019; № 0001334 від 15.03.2019; № 0001335 від 15.03.2019; № 0001336 від 15.03.2019; № 0001337 від 15.03.2019; № 0001469 від 20.03.2019; № 0002176 від 27.04.2019, відповідно до ст. 217 КПК України були об`єднанні в одне кримінальне провадження і їм було присвоєне спільний номер № 0001114.

Для одержання доказів злочинної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.05.2019 було проведено обшук у квартири АДРЕСА_8 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі:
- чорнові записи на 9 аркушах;

- бланки митної декларації на 10 аркушах;

- бланки та документи на іншій мові на 24 аркушах;

- аркуш з печатками;

- довіреність на керування транспортним засобом МВ «VALERIA» на 1 аркуші;

- контракт безоплатного користуванням автомобілем на 2 аркушах;

- заява про страхове відшкодування на 1 аркуші;

- заява про перерахування грошової виплати на 1 аркуші;

- пам`ятка страхувальника на 1 аркуші;

- перелік дій при розмитненні авто на 3 аркушах;

- митна декларація на ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- бланк огляду автомобіля Аudi А6 JTP354 на 1 аркуші;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 ;

- копія документів на автомобіль Аudi А6 іншою мовою на 1 аркуші;

- бланк заяви про проведення огляду автомобіля на 1 аркуші;

- заява від імені ОСОБА_19 про зміну режиму ввозу транспортного засобу від 20.12.2018;

- митна декларація на ОСОБА_19 на 1 аркуші;

- довідка з органу сертифікації на 1 аркуші;

- довіреності з перекладом на іншу мову на 4 аркушах;

- пластикова картка мобільного оператора «Vodafone» з сім-карткою;

- бланк довіреності на право виїзду за кордон на 1 аркуші;

- довіреність на 2 аркушах;

- 3 пластикові картки мобільних операторів без сім-карт;

- мобільний телефон Iphone 7 в корпусі чорного кольору з imei: НОМЕР_3 з сім-карто мобільного «Vodafone» з номером НОМЕР_4 .

Існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку вищезазначені речі можуть бути доказом факту та обставин, що встановлюються, а саме доказом протиправної злочинної діяльності. Для встановлення цього факту необхідно провести комплекс слідчих та процесуальних дій, призначення відповідних судових експертиз, що потребує певного часу.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна здійснюється під час обшуку.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваних або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його переховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що вищевказані предмети будуть використані у кримінальному проваджені в якості речових доказів, накладення арешту необхідно з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування.

Слідчий також надав клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4, про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна, посилаючись на те, що подати клопотання про арешт майна у встановлені законом строки по об`єктивним причинам не надалось можливим через проведення невідкладних слідчих дій.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити, провести судове засідання без їх участі, про що зазначили у письмових заявах.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що пропущений слідчим строк на подачу клопотання підлягає поновленню, а клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.05.2019 року був проведений обшук квартири АДРЕСА_8 , в ході якого було вилучено майно, про арешт якого звернувся слідчий з клопотанням.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до положень ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, та приймаючи до уваги, що вилучені в ході огляду речі і документи в силу ст. 98 КПК України є речовими доказами, та накладення арешту необхідно з метою збереження їх як речового доказу, позбавлення можливості його знищення або переховування, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 235, 236 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Поновити пропущений строк подання клопотання.

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.05.2019 в ході обшуку квартири АДРЕСА_8 , в якій мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- чорнові записи на 9 аркушах;

- бланки митної декларації на 10 аркушах;

- бланки та документи на іншій мові на 24 аркушах;

- аркуш з печатками;

- довіреність на керування транспортним засобом МВ «VALERIA» на 1 аркуші;

- контракт безоплатного користуванням автомобілем на 2 аркушах;

- заява про страхове відшкодування на 1 аркуші;

- заява про перерахування грошової виплати на 1 аркуші;

- пам`ятка страхувальника на 1 аркуші;

- перелік дій при розмитненні авто на 3 аркушах;

- митна декларація на ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- бланк огляду автомобіля Аudi А6 JTP354 на 1 аркуші;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 ;

- копія документів на автомобіль Аudi А6 іншою мовою на 1 аркуші;

- бланк заяви про проведення огляду автомобіля на 1 аркуші;

- заява від імені ОСОБА_19 про зміну режиму ввозу транспортного засобу від 20.12.2018;

- митна декларація на ОСОБА_19 на 1 аркуші;

- довідка з органу сертифікації на 1 аркуші;

- довіреності з перекладом на іншу мову на 4 аркушах;

- пластикова картка мобільного оператора «Vodafone» з сім-карткою;

- бланк довіреності на право виїзду за кордон на 1 аркуші;

- довіреність на 2 аркушах;

- 3 пластикові картки мобільних операторів без сім-карт;

- мобільний телефон Iphone 7 в корпусі чорного кольору з imei: НОМЕР_3 з сім-карто мобільного «Vodafone» з номером НОМЕР_4 .

Визначити місцем зберігання арештованого майна територію Московського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 30.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1