печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000090, -

ВСТАНОВИВ:
21.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства в кримінальному проваджені № 0000090 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні 2017 року проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» (2 лоти) бюджетом 87,798 млн. грн. (Лот № 1 - загальноосвітній навчальний заклад № 62 та Лот № 2 - загальноосвітній навчальний заклад № 111). Учасниками закупівель по обох лотах були ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , переможець по Лоту 2) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , переможець по Лоту 1), які мають ознаки фіктивності.

Так, за наявними даними, 28.09.2017 замовником проведено процедуру закупівлі за двома лотами:

- лот № 1 (загальноосвітній навчальний заклад № 62 за адресою: АДРЕСА_2 ) очікуваною вартістю 36 656 000 грн.;

- лот № 2 (загальноосвітній навчальний заклад № 111 за адресою: АДРЕСА_3 )-51 142 800 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 23.10.2017 Управлінням укладено договори на виконання робіт з реконструкції майданчиків:

- за лотом № 1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) укладено договір № 780 на суму 35 277 282 грн.;

- за лотом № 2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) - № 781 на суму 49 045 206 грн.

У наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт.

Однак, всупереч умовам договору № 780 від 23.10.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір № 18-12/17 на субпідрядні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого останні повинні були виконати роботи з приводу реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_2 , перелік яких зазначено в додатку до вказаного договору.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою розкрадання державних коштів на користь третіх осіб, достовірно знаючи, що частина робіт згідно раніше укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано, склали акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 31.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказаний акт було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

В подальшому невстановлені особи, в невстановлений час та в невстановленому місці, але не пізніше 18.12.2017, виготовили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акти приймання виконаних робіт № 1 та № 2 від 18.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказані акти було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

На підставі даних актів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було підготовлено платіжні доручення № 11343 від 19.12.2017 на суму 3504414,38 грн., та № 12249 від 27.12.2017 на суму 6600827,69 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані Управління освіти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 10105242,1 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 112,471 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 103,37712 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 113176,62 грн.

Крім того, дослідженням встановлено, що до вище вказаних актів, в розділі «Огорожа» включені будівельні матеріали та вироби, які фактично не використовувалися на об`єкті, а саме:

- гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм (шифр ресурсу С124-22) в кількості 59,042475 т. на суму 1100591 грн.;

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (шифр ресурсу С124-1) в кількості 0, 5664 т. на суму 10438 грн.;

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм (шифр ресурсу С124-20) в кількості 0,18833 т. на суму 3719,23 грн.;

- стійка для огородження проф. 80х60х3 усилена (шифр ресурсу С121-394-1) в кількості 200 шт. на суму 226286 грн.;

- фіксатор пластиковий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм. (С113-2085) в кількості 29466 шт., на суму на суму 141732 грн.

Загальна сума матеріалів, які фактично не використовувалися на об`єкті складає 1 522 766 грн. (без ПДВ), з ПДВ 1 827 319,20 грн.

Крім того, під час виконання робіт, згідно договору № 781 від 23.10.2017, щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_6 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 №№ 1, 2 від 18.12.2017 та № 3 від 27.12.2017 в які було внесено неправдиві відомості стосовно об`ємів поставленої продукції які використовувалися під час реконструкції.

Вказані акти було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

На підставі даних актів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було підготовлено платіжні доручення № 11344 від 19.12.2017 на суму 4403872,90 грн., № 11345 від 19.12.2017 на суму 400016,20 грн. та № 12253 від 27.12.2017 на суму 8241151,51 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані Управління освіти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 13 045 040,6 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 177,048 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 132,83466 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 163924,64 грн.

До кримінального провадження № 0000090 від 23.05.2018 було приєднано матеріали кримінального провадження №0000355 від 16.04.2019, яке фактично виділено з матеріалів кримінального провадження № 0001570 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України; за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що з матеріалів кримінального провадження № 0001570 від 05.12.2017 серед іншого були виділені наступні документи:

- копія договору № 18-12/17 від 18.12.2017;

- копія підсумкової відомості ресурсів Обєкт: ІНФОРМАЦІЯ_10 на АДРЕСА_2 (витрати за прийнятими нормами), Звітний період 1(грудень 2017 р.);

- копія акту №___ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 31.12.2017;

- копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* за грудень 2017 р. від 31.12.2017,

оригінали вказаних документів серед іншого було вилучено під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0001570 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Оригінали вище вказаних документів залишилися в кримінальному провадженні №0001570 значення для досудового розслідування вказаного провадження вони не мають, так як факти кримінальних правопорушень до яких відносяться дані документи виділено з нього, приєднані та досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000090 від 23.05.2018.

11.10.2019 в рамках кримінального провадження № 0000090 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 було постановлено ухвалу про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи, в тому числі й па вказаним документа.

Отже, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000090 від 23.05.2018 необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001570 від 05.12.2017 досудове розслідування, якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- договір № 18-12/17 від 18.12.2017;

- підсумкова відомості ресурсів Обєкт: Спортивні майданчики у ІНФОРМАЦІЯ_13 на АДРЕСА_2 (витрати за прийнятими нормами), Звітний період 1(грудень 2017 р.);

- акт №___ приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 31.12.2017;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати* за грудень 2017 р. від 31.12.2017.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001570 від 05.12.2017, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише в матеріалах кримінального провадження № 0001570 від 05.12.2017 досудове розслідування, якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження № 0001570, може призвести до створення перешкод у діяльності слідчих ГСУ НП України із здійснення досудового розслідування, досягнення завдань кримінального провадження, та може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування особам, які на це не мають права.

Крім того, вилучення оригіналів документів унеможливить подальше ефективне здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 5 ст. 163 КПК України для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000090 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1