Провадження № 1-кс/643/7574/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Харківської області, процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 0000706 від 11.11.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебуває зазначене кримінальне провадження, відкрите за фактом використання службовими особами правоохоронного органу Харківської області службових повноважень всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході розслідування встановлено, що окремі службові особи одного з правоохоронних органів Харківської області використовують службові повноваження всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Установлено, що у пункті пропуску «Нєхотєєвка» (Російська Федерація) 09.11.2019 виявлено транспортні засоби з товарами народного споживання, які цього ж дня прибули з пункту пропуску «Гоптівка» (Україна) з продовольчими, промисловими товарами та одягом.

Зокрема, у транспортних засобах знаходились елітні сири «Дорблю», «Примадона», «Грандано», «ОлдАмстердам» німецького та італійського виробництва, жіночі куртки асортименті та насоси для байпасу, зимові куртки в асортименті та інші господарчі товари. Кількість товару, що перевозився, підпадає під обов`язкове митне оформлення.

Водночас громадяни України намагались перемістити вказані вантажі та товари без митного оформлення, у зв`язку з чим транспортним засобам відмовлено у перетині державного кордону з Російською Федерацією.

Встановлено, що водіями вказаних транспортних засобів здійснено вивезення за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких очевидно перевищує еквівалент 10000 євро, без письмового декларування.

На теперішній час за клопотаннями прокурора накладено арешт на майно, вилучене із транспортних засобів Renault НОМЕР_1 , Opel НОМЕР_2 , Opel НОМЕР_3 та Volkswagen НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідством встановлено, що службові особи відділу митного оформлення «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, усупереч вимогам ч.3 ст.371, ст.ст. 458, 472 Митного кодексу України дозволили вивезення товарів, які підлягають письмовому декларуванню, за межі митної території України без такого декларування, а також не вжили заходів щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 20.11.2019 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень у будівлях Митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».

В ході обшуку, проведеного 25.11.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі:

-Грошові кошти, які знаходились у чорній шапці, у згортках: у згортку №1: купюри номіналом 100 гривень 20 шт., купюри номіналом 50 гривень 20 шт., усього 3000 гривень; у згортку №2: купюри номіналом 100 гривень 30 шт., усього 3000 гривень; у згортку №3: купюри номіналом 100 гривень 20 шт., купюри номіналом 50 гривень 20 шт., усього 3000 гривень; у згортку №4: купюри номіналом 100 гривень 15 шт., купюри номіналом 50 гривень 20 шт., усього 2500 гривень; у згортку №5: купюри номіналом 100 гривень 16 шт., купюри номіналом 50 гривень 19 шт., усього 2550 гривень; у згортку №6: купюри номіналом 10 гривень 84 шт., купюри номіналом 20 гривень 5 шт., купюри номіналом 5 гривень 21 шт., купюри номіналом 2 гривні 1 шт., усього 1047 гривень;

-Грошові кошти у пачці з-під сигарет «Parliament» номіналом 500 гривень 3 шт., купюри номіналом 200 гривень 17 шт., купюри номіналом 100 гривень 7 шт., купюри номіналом 500 Російських рублів 1 шт., усього 5600 гривень і 500 Російських рублів ;

-Грошові кошти у чорній шкіряній барсетці номіналом 500 гривень 2 шт., купюри номіналом 100 гривень 13 шт., купюри номіналом 50 гривень 1 шт., усього 2350 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень 43 шт., купюри номіналом 100 гривень 11 шт., усього 9700 гривень; грошові кошти номіналом 5000 Російських рублів 2 шт., купюри номіналом 1000 Російських рублів 6 шт., купюри номіналом 100 Російських рублів 9 шт., купюри номіналом 50 гривень 2 шт., усього 100 гривень та 16900 Російських рублів;

-Грошові кошти, які перебували на рухомій стрічці сканера: номіналом 500 гривень 1 шт., купюри номіналом 200 гривень 8 шт., купюри номіналом 100 гривень 10 шт., купюри номіналом 50 гривень 3 шт., купюри номіналом 20 гривень 1 шт., купюри номіналом 5 гривень 2 шт., купюри номіналом 500 Російських рублів 1 шт., усього 3280 гривень і 500 Російських рублів;

-Грошові кошти в згортках у чорному поліетиленовому пакеті з чорновим записом на 1 арк.: «груз 46,470 (22.150), Ек 65,500 (29,5), Вм 96,400 (43,4), грошові кошти у пакунку №1 з написом «96400-10%, 9640, 43400»: грошові кошти у сумі 33650 гривень та 400 доларів США; у пакунку №2 з написами «46470, 22150»: грошові кошти у сумі 18500 гривень, 60 доларів США та 50 євро; у пакунку №3 з написом «Эк»: грошові кошти у сумі 21150 гривень та 22000 Російських рублів;

-Грошові кошти, які знаходились за шафою у приміщенні №6, в сумі 2550 гривень та 1300 рублів;

-Грошові кошти, виявлені у батареї біля вікна, в сумі 1500 гривень та 5000 рублів разом із чорновими записами на 1 арк.;

-Грошові кошти, виявлені на підвіконні у поліетиленовому пакеті чорного кольору, у згортках: у згортку №1: грошові кошти у сумі 5350 Російських рублів та 3000 гривень; у згортку №2: грошові кошти у сумі 6000 Російських рублів та 1500 гривень; у згортку №3: грошові кошти у сумі 2500 гривень та 12000 Російських рублів; у згортку №4: грошові кошти у сумі 5000 Російських рублів та 1500 гривень; у згортку №5: грошові кошти у сумі 12000 Російських рублів та 2500 гривень;

-Грошові кошти та предмети, виявлені з правої сторони від дверей у пакеті «Клас Маркет», а саме пломбір №150, печатка ОНП №409 і штамп ПМК №395 у синій сумочці з написами « ОСОБА_4 , ОНП №409, ПМК №395, Пломбір №807/150»; грошові кошти у пакеті «Сільпо» у згортках: у згортку №1: грошові кошти у сумі 1000 гривень; у згортку №2: грошові кошти у сумі 300 доларів США та 3140 гривень;

-Грошові кошти, виявлені зліва біля вікна у сумі 14170 гривень, 300 Російських рублів, 300 доларів США та 10 євро;

-Грошові кошти, виявлені у смітнику біля будівлі, номіналом 200 гривень 9 шт., купюри номіналом 100 гривень 5 шт., купюри номіналом 50 гривень 4 шт., купюри номіналом 20 гривень 2 шт., купюри номіналом 10 гривень 1 шт, усього 2550 гривень.

Також в ході обшуку за вказаною адресою добровільно видано наступні документи:

-Контрольні талони для виїзду з України від 09.11.2019

1.Серії TAL №853242, для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_5 ;

2.Серії TAL №853243, для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_6 ;

3.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_4 ;

4.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_7 ;

5.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_3 ;

6.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_2 ;

7.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_8 ;

8.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_9 ;

9.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_10 ;

10.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_1 ;

11.Талон для проходження по «червоному коридору», серії НОМЕР_11 на транспортний засіб НОМЕР_12 ;

12.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_13 ;

13.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_14 ;

-Талони на в`їзд в Україну:

1.Серії TAL №852719, для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_5 від 10.11.2019;

2.Серії НОМЕР_15 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_6 від 10.11.2019;

3.Серії НОМЕР_16 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_4 від 11.11.2019;

4.Серії НОМЕР_17 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_7 від 11.11.2019;

5.Серії НОМЕР_18 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_3 від 11.11.2019;

6.Серії НОМЕР_19 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_2 від 11.11.2019;

7.Серії НОМЕР_20 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_8 від 11.11.2019;

8.Серії НОМЕР_21 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_9 від 11.11.2019;

9.Серії НОМЕР_22 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_10 від 11.11.2019;

10.Серії НОМЕР_23 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_1 від 11.11.2019;

11.Серії НОМЕР_24 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_13 від 11.11.2019;

12.Серії НОМЕР_25 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_14 від 12.11.2019;

-Завірені копії витягів з баз даних, журнали, митні декларації та інші документи прошиті та пронумеровані на 48 та 81 аркушах.

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власника майна встановити не вдалося, у зв`язку з чим право на вказані грошові кошти може заявляти адміністрація відділу митного оформлення «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташована за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород», заступник начальника відділу ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_26 . Власником документів є також ВМО «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС.

Таким чином, вищевказане вилучене майно може свідчити про протиправні дії службових осіб відділу митного оформлення «Гоптівка» МП «Магістральний» Харківської митниці ДФС та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з ч.4 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України, є тяжким.

Також, на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи.

Зазначені речі постановою прокурора визнані речовими доказами та залишені на відповідальне зберігання на зазначеному вище митному складі.

Посилаючись на те, що вилучене майно підтверджує наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в діях окремих службових осіб, підлягає експертному дослідженню, з метою встановлення його походження та вартості, існують підстави вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження прокурор просить накласти на нього арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, до його початку подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення огляду предмети та документи, є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі, вилучені 25.11.2019 в ході обшуку приміщень у будівлі Митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС, розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород»:
-Грошові кошти, які знаходились у чорній шапці, у згортках: у згортку №1: купюри номіналом 100 гривень 20 шт., купюри номіналом 50 гривень 20 шт., усього 3000 гривень; у згортку №2: купюри номіналом 100 гривень 30 шт., усього 3000 гривень; у згортку №3: купюри номіналом 100 гривень 20 шт., купюри номіналом 50 гривень 20 шт., усього 3000 гривень; у згортку №4: купюри номіналом 100 гривень 15 шт., купюри номіналом 50 гривень 20 шт., усього 2500 гривень; у згортку №5: купюри номіналом 100 гривень 16 шт., купюри номіналом 50 гривень 19 шт., усього 2550 гривень; у згортку №6: купюри номіналом 10 гривень 84 шт., купюри номіналом 20 гривень 5 шт., купюри номіналом 5 гривень 21 шт., купюри номіналом 2 гривні 1 шт., усього 1047 гривень;

-Грошові кошти у пачці з-під сигарет «Parliament» номіналом 500 гривень 3 шт., купюри номіналом 200 гривень 17 шт., купюри номіналом 100 гривень 7 шт., купюри номіналом 500 Російських рублів 1 шт., усього 5600 гривень і 500 Російських рублів ;

-Грошові кошти у чорній шкіряній барсетці номіналом 500 гривень 2 шт., купюри номіналом 100 гривень 13 шт., купюри номіналом 50 гривень 1 шт., усього 2350 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень 43 шт., купюри номіналом 100 гривень 11 шт., усього 9700 гривень; грошові кошти номіналом 5000 Російських рублів 2 шт., купюри номіналом 1000 Російських рублів 6 шт., купюри номіналом 100 Російських рублів 9 шт., купюри номіналом 50 гривень 2 шт., усього 100 гривень та 16900 Російських рублів;

-Грошові кошти, які перебували на рухомій стрічці сканера: номіналом 500 гривень 1 шт., купюри номіналом 200 гривень 8 шт., купюри номіналом 100 гривень 10 шт., купюри номіналом 50 гривень 3 шт., купюри номіналом 20 гривень 1 шт., купюри номіналом 5 гривень 2 шт., купюри номіналом 500 Російських рублів 1 шт., усього 3280 гривень і 500 Російських рублів;

-Грошові кошти в згортках у чорному поліетиленовому пакеті з чорновим записом на 1 арк.: «груз 46,470 (22.150), Ек 65,500 (29,5), Вм 96,400 (43,4), грошові кошти у пакунку №1 з написом «96400-10%, 9640, 43400»: грошові кошти у сумі 33650 гривень та 400 доларів США; у пакунку №2 з написами «46470, 22150»: грошові кошти у сумі 18500 гривень, 60 доларів США та 50 євро; у пакунку №3 з написом «Эк»: грошові кошти у сумі 21150 гривень та 22000 Російських рублів;

-Грошові кошти, які знаходились за шафою у приміщенні №6, в сумі 2550 гривень та 1300 рублів;

-Грошові кошти, виявлені у батареї біля вікна, в сумі 1500 гривень та 5000 рублів разом із чорновими записами на 1 арк.;

-Грошові кошти, виявлені на підвіконні у поліетиленовому пакеті чорного кольору, у згортках: у згортку №1: грошові кошти у сумі 5350 Російських рублів та 3000 гривень; у згортку №2: грошові кошти у сумі 6000 Російських рублів та 1500 гривень; у згортку №3: грошові кошти у сумі 2500 гривень та 12000 Російських рублів; у згортку №4: грошові кошти у сумі 5000 Російських рублів та 1500 гривень; у згортку №5: грошові кошти у сумі 12000 Російських рублів та 2500 гривень;

-Грошові кошти та предмети, виявлені з правої сторони від дверей у пакеті «Клас Маркет», а саме пломбір №150, печатка ОНП №409 і штамп ПМК №395 у синій сумочці з написами « ОСОБА_4 , ОНП №409, ПМК №395, Пломбір №807/150»; грошові кошти у пакеті «Сільпо» у згортках: у згортку №1: грошові кошти у сумі 1000 гривень; у згортку №2: грошові кошти у сумі 300 доларів США та 3140 гривень;

-Грошові кошти, виявлені зліва біля вікна у сумі 14170 гривень, 300 Російських рублів, 300 доларів США та 10 євро;

-Грошові кошти, виявлені у смітнику біля будівлі, номіналом 200 гривень 9 шт., купюри номіналом 100 гривень 5 шт., купюри номіналом 50 гривень 4 шт., купюри номіналом 20 гривень 2 шт., купюри номіналом 10 гривень 1 шт, усього 2550 гривень.

-Контрольні талони для виїзду з України від 09.11.2019

1.Серії TAL №853242, для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_5 ;

2.Серії TAL №853243, для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_6 ;

3.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_4 ;

4.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_7 ;

5.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_3 ;

6.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_2 ;

7.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_8 ;

8.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_9 ;

9.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_10 ;

10.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_1 ;

11.Талон для проходження по «червоному коридору», серії НОМЕР_11 на транспортний засіб НОМЕР_12 ;

12.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_13 ;

13.Талон для проходження по «зеленому коридору» на транспортний засіб НОМЕР_14 ;

-Талони на в`їзд в Україну:

1.Серії TAL №852719, для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_5 від 10.11.2019;

2.Серії НОМЕР_15 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_6 від 10.11.2019;

3.Серії НОМЕР_16 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_4 від 11.11.2019;

4.Серії НОМЕР_17 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_7 від 11.11.2019;

5.Серії НОМЕР_18 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_3 від 11.11.2019;

6.Серії НОМЕР_19 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_2 від 11.11.2019;

7.Серії НОМЕР_20 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_8 від 11.11.2019;

8.Серії НОМЕР_21 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_9 від 11.11.2019;

9.Серії НОМЕР_22 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_10 від 11.11.2019;

10.Серії НОМЕР_23 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_1 від 11.11.2019;

11.Серії НОМЕР_24 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_13 від 11.11.2019;

12.Серії НОМЕР_25 , для проходження по «червоному коридору» на транспортний засіб НОМЕР_14 від 12.11.2019;

-Завірені копії витягів з баз даних, журнали, митні декларації та інші документи прошиті та пронумеровані на 48 та 81 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Вирішення питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна та осіб, відповідальних за його зберігання, покласти на орган досудового розслідування.

Копію ухвали направити прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала проголошена 28.11.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1