У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.09.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 02.11.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_5 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропілля.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців, які в період 2016 2018 років отримували грошові кошти від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, які у період 2016 2018 років отримували від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця.

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що працює на посаді методиста ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_7 . Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_7 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю.

Вивченням виписок по банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_7 в період 2016 2018 років отримала від вказаної організації понад 6 млн. гривень нібито за виконання робіт та поставлені товари.

Окрім того, 01.08.2019 час проведення обшуку приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено комп`ютерну техніку. В ході огляду вилучених комп`ютерів виявлено програмне забезпечення, яке містило сліди подання податкової звітності від імені ФОП ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 , який є сином ОСОБА_7 , від імені ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 .

Як встановлено слідством, вищевказаний гуртожиток перебуває в управлінні ОСОБА_15 , який є чоловіком ОСОБА_16 працівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, допитана в якості свідка ОСОБА_17 , показала, що нині є пенсіонером та ніколи не була фізичною особою-підприємцем та жодних коштів від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувала. Вивченням руху грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_17 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 21.11.2016 на її рахунок від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли кошти в сумі 2 090 000 грн. нібито за ремонт тепломережі. 23.11.2016 ці кошти було знято з рахунку невідомою особою.

Вищенаведені обставини дають обгрунтовані підстави вважати, що діяльність ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 та ряду інших ФОП, які нібито співпрацювали з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є фіктивною та спрямована на незаконне заволодіння грошовими коштами, які виділялися цією організацією в якості благодійної допомоги.

З метою перевірки справжності підписів та записів, виконаних у заявах та інших документах, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_7 для реєстрації вищевказаних фізичних осіб-підприємців, виникла необхідність у вилученні ориигіналів документів, які містяться у реєстраційних справах фізчиних осіб-підприємців, які були задіяні в злочинній схемі розкрадання коштів, з метою їх подальшого порівняльного експертного дослідження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо перевірити справжність підписів, виконаних від імені фізчиних осіб-підприємців, які отримували кошти від ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » у податковій звітності, банківських документах про відкриття рахунку та отримання коштів через касу банка, а також у реєстраційних справах, виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційних справ вищевказаних осіб.

Дані документи мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

Оскільки документи, які зберігаються в реєстраційній справі фізичної особи-підприємця, містять відомості, які становлять комерційну таємницю, а також персональні дані особи, здобути їх в інший спосіб, крім вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_8 , і довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

.

На підставі викладеного, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до якого, службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_8 вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання.

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 04.10.2017 року.

Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 28.05.2018 року, відповідно до якого остання пояснилв, що нині є пенсіонером та ніколи не була фізичною особою-підприємцем та жодних коштів від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувала.

Роздруківка руху грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_17 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого 21.11.2016 на її рахунок від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли кошти в сумі 2 090 000 грн. нібито за ремонт тепломережі. 23.11.2016 ці кошти було знято з рахунку невідомою особою.

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 05.07.2019 року, відповідно до якого остання показала, що працює на посаді методиста ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_7 . Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_7 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю.

Протоколи огляду від 23-28.08.2019 року, відповідно до яких 01.08.2019 час проведення обшуку приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено комп`ютерну техніку. В ході огляду вилучених комп`ютерів виявлено програмне забезпечення, яке містило сліди подання податкової звітності від імені ФОП ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 , який є сином ОСОБА_7 , від імені ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 .

Протокол огляду відомостей про рух грошових коштів, які розміщено Громадським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.05.2019 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , а саме:

- до реєстраційних справ наступних фізичних осіб-підприємців:

- ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_11 ;

- ФОП ОСОБА_14 , ІПН № НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ФОП ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_14 .

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_29 надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Термін надання відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 24.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1