У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- договору факторингу між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і договору відступлення прав за іпотечними договорами між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув право нового кредитора у зобов`язанні на за кредитним договором № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 та іпотечним договором № 1323 від 07.03.2007, разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 05.10.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансування тероризму.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що мешканець м. Одеси ОСОБА_7 , який є представником та діє за вказівкою та під керівництвом брата ОСОБА_6 ОСОБА_8 , використовує гршові кошти отримані від проведення шахрайських дій для фінансування тероризму та на шкоду державній безпеці та суверенітету України.

Так ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_9 отримали грошові кошти від продажу нежитлових приміщень першого поверху, що складають 42/1000 частини домоволодіння, які розташовані в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 200,4 кв.м. та нежитлового приміщення № 101, загальною площею 79,0 кв.м., у сумі 2236700 грн., які в подальшому передали ОСОБА_6 через його брата ОСОБА_8 для фінансування тероризму.

Однак вищевказані приміщення знаходились в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 укладеного між банком та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , який був укладений для забезпечення кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеного між банком та ОСОБА_3 .

Крім того 24.05.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір факторингу та договір відступлення прав за іпотечними договорами, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув право нового кредитора у зобов`язанні на за раніше вказаними кредитними та іпотечними договорами.

На даний час повна назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в м. Одесі базовий (центральний) офіс вищевказаного банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться інформація відносно укладення кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеним між банком та ОСОБА_3 , іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 між банком та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та договір факторингу та договір відступлення прав за іпотечними договорами, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув право нового кредитора у зобов`язанні на за раніше вказаними кредитними та іпотечними договорами, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику безпосереднього володільця документів - представника банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого суддя з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- кредитного договору № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- іпотечного договору № 1323 від 07.03.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором;

- договору факторингу між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і договору відступлення прав за іпотечними договорами між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув право нового кредитора у зобов`язанні на за кредитним договором № 010/15-54/07-099 від 06.03.2007 та іпотечним договором № 1323 від 07.03.2007, разом додатками, додатковими угодами, нотатками, листуванням та іншими документами за вищевказаним договором.

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

26.07.2019