Справа № 677/1713/14-к

УХВАЛА

20 серпня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000387,

встановив:

19 серпня 2019 року слідчий СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді (електронне відображення).

Як зазначено в клопотанні, 09.07.2014 року близько 13 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону № НОМЕР_2 та представився працівником міліції у Рівненській області. Надалі чоловік повідомив потерпілій, що її син за скоєння ДТП знаходиться у відділку міліції у м. Рівне, а для вирішення питання про його швидше звільнення необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 4 600 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що потерпіла в подальшому і зробила.

01 серпня 2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів та підозрюваної особи не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гроші у сумі 4 600 грн. були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, як вказує слідчий, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й отримати вказану інформації іншим шляхом без отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з адміністративного приміщення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), документів з метою їх подальшого огляду, проведення з використанням даних документів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття злочину. Без вилучення документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку існує реальна загроза зміни або знищення таких документів через обмежені строки їх зберігання.

В судове засідання слідчий СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ),а також провести вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді (електронне відображення).

Ухвала діє до 19 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: