У Х В А Л А
13 вересня 2019 року м. Хмельницький
13.09.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.07.2019 до Хмельницького ВП надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду за заявою ОСОБА_5 по факту вчинення відносно останньої шахрайських дій.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в січні 2019 року до неї в соціальній мережі «Фейсбук» написав її знайомий, а точніше товариш її покійного батька- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на момент листування знаходився в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому в ході спілкування ОСОБА_7 запропонував їй грошову допомогу, оскільки він добре знав її соціальні проблеми пов`язані із грошовим забезпеченням, адже вона нещодавно розлучилась і на разі самостійно виховує малолітню дитину.
Так, в подальшому ще деякий час поспілкувавшись з ОСОБА_7 , він увійшов їй в довіру і вона погодилась на його пропозицію пов`язану із наданням певної суми коштів, а тому 17.01.2019 звернулась у відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , оскільки на цьому наполягав ОСОБА_7 . Перебуваючи вже в відділені вона оформила заяву та відкрила поточний рахунок № НОМЕР_1 . За ініціативою ОСОБА_7 до даного рахунку вона прикріпила його номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Того ж дня їй було надано на руки банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що я і повідомила ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_7 дійсно протягом деякого часу перераховував їй грошові кошти, однак дані перекази здійснювали чомусь на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку вона нещодавно відкрила за проханням ОСОБА_7 . Через деякий час запитуючи питання пов`язані з переказами грошових коштів ОСОБА_7 повідомив, що він не може перераховувати грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що її із невідомих причин заблоковано. Дана відповідь мене здивувала, однак не підозрюючи про те що ОСОБА_7 може вчинити, якісь протиправні дії відносно неї, оскільки є давнім знайомим сім`ї, ОСОБА_5 вирішила не звертати увагу на цю подію.
24.05.2019 з появою вільного часу та перебуванням неподалік відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вирішила звернутися до нього з питанням, щодо закриття поточного рахунку(карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В ході спілкування із працівниками банку останні причин закриття рахунку пояснити не могли, однак запропонували приєднати даний рахунок до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 для отримання більш детальної інформації стосовно даної події.
Зранку наступного дня на її номер мобільного телефону, який вона прикріпила до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який був заблокований, а тобто закритий, прийшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст якого вказував на те що в неї наявна заборгованість на вище зазначеному рахунку в розмірі 186124 грн. Також в СМС повідомленні було вказано на те що на постійній основі нараховуються проценти в сторону збільшення моєї заборгованості.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів від іменні потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 17.01.2019 по 26.05.2019.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, за період часу з 17.01.2019 по 26.05.2019.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя