Справа № 483/640/19
Провадження № 1-кс/483/705/2019
У Х В А Л А
про призначення експертизи
25 вересня 2019 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000896 від 03 листопада 2017 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000896.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2019 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстрована заява про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому Законом порядку в реєстраційній службі.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_3 від 28 січня 2019 року з 2007-2009 років, ТОВ «Талмер» є власником прав оренди на земельні ділянки відповідно до договорів оренди із громадянами. Станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, договори оренди є дійсними, права оренди не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року, невстановлені особи, здійснили підроблення договорів оренди із вказаними особами, які зареєстрували в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ «Талмер» права орне земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.

В ході допиту потерпілого директора та власника ТОВ «Талмер» ОСОБА_3 , ним та юристами підприємства було вивчено питання передачі власниками земельних ділянок в оренду іншим особам без дозволу підприємства яке є законним орендарем. При спілкуванні із власниками земельних ділянок встановлено, що останні договори оренди із іншими підприємствами не підписували та нікому земельні ділянки не передавали в оренду. Зокрема, ними встановлено, що серед орендодавців ТОВ «Талмер» земельні ділянки не передавали в оренду останньому наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші.

Відповідно до договорів оренди земельних ділянок між ТОВ «Талмер» та гр. ОСОБА_4 , та гр. ОСОБА_5 , факт наявності договірних відносин зовсім не підтверджується відповідно до показань останніх.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_5 , було встановлено, що останній ніколи та ні з ким не укладав договорів у 2010 році. З представниками ТОВ «Талмер» свідок також ніяких договорів не укладав та нічого не підписував.

Аналогічні покази стосовно відсутності договірних відноси із представниками ТОВ «Талмер» надала ОСОБА_4 , відповідно до її допиту в якості свідка.

14 липня 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Очаківського міськрайонного суду справа № 483/640/19 та справа № 483/640/19 від 25.06.2019 року від 25.06.2019 року, були проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , у приміщенні їдальні-пекарні та у АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку за вищевказаними адресами було виявлено та вилучені документи у змісті яких, були виявлені рукописні зразки почерку та підписів від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області просив призначити судову почеркознавчу експертизу дослідження підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до проведення якої залучити експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії розпоряджень, копія списку власників земельних ділянок, копія протоколу допиту свідків та потерпілого, копія ухвал слідчого судді, копія протоколу доступу до речей і документів, копія акту передачі договорів, копія договорів оренди, копія державних акті на земельні ділянки, копія протоколів обшуку) містять достатні дані про здійснення СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 93, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000896 від 03 листопада 2017 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000896 від 03 листопада 2017 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.
Об`єктами дослідження визначити:
- розписку про отримання розрахунку за земельні ділянки від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на аркуші паперу формату А4;

- розписку від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про виплату орендної плати ОСОБА_6 на одному аркуші.

На вирішення експерту поставити наступні питання:
- чи виконаний підпис в розписці імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про отримання розрахунку за земельні ділянки на одному аркуші навпроти рукописного запису ОСОБА_4 , ОСОБА_4 або іншою особою?
- чи виконаний підпис в розписці імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про отримання розрахунку за земельні ділянки на одному аркуші навпроти рукописного запису ОСОБА_5 , ОСОБА_5 або іншою особою?
- чи виконаний рукописний текст в розписці імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про отримання розрахунку за земельні ділянки на одному аркуші, ОСОБА_6 або іншою особою?
- чи виконаний підпис в розписці від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про виплату орендної плати ОСОБА_6 на одному аркуші під текстом перший з права, ОСОБА_4 або іншою особою?
- чи виконаний підпис в розписці від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про виплату орендної плати ОСОБА_6 на одному аркуші під текстом другий з права, ОСОБА_5 або іншою особою?
- чи виконаний рукописний текст в розписці від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про виплату орендної плати ОСОБА_6 на одному аркуші, ОСОБА_6 або іншою особою?
Для дослідження експерту надати:
- експериментальні зразки підписів ОСОБА_4 на 5- ти аркушах паперу формату А4;

- експериментальні зразки підписів ОСОБА_5 на 5 - ти аркушах паперу формату А4.

Умовно вільні зразки підписів ОСОБА_4 , в документах:
- в протоколі допиту в якості свідка від 18.07.2019р. на 2-х аркушах в графах підписів свідка на обох аркушах.

Умовно вільні зразки підписів ОСОБА_5 , в документах:
- в протоколі допиту в якості свідка від 18.07.2019р. на 2х аркушах в графах підписів свідка на обох аркушах.

Вільні зразки почерку ОСОБА_6 , в документах:
- на аркуші формату А4 на двох сторінках без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 …»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, який має назву «Список пайщиков аренд. виногр. «Талмер», виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_16 . Ни., ОСОБА_17 Вик. Вл., ОСОБА_18 . Ник.,…»;

- на аркуші формату А4 на двох сторінках, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_19 , Стриженок Св., Пишенина Ир., …»;

- на аркуші формату А4 на двох сторінках, який має назву «Список пайщиков передавших ФГ «Ялжис» паи под. виноградники «Талмер», виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 на получение арендной плати за виноград «Талмер» 2016 р., виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 …»;

- на аркуші формату А6 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного, синього та червоного кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 …»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,…»;

- на аркуші формату А4 на двох сторінках, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником чорного та червоного кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_31 , ОСОБА_32 . Іван., ОСОБА_33 ,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, який має назву «Список лиц получевших арендную плату под многолетними насаждениями в ФГ «Ялжис» за 2017 рік», виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .,…»;

- на аркуші формату А4 на одній сторінці, без назви, виконаний кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища, зокрема « ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ,…».

Картонна папка, яка містить у собі аркуші формату А4 у кількості п`яти сторінок, має назву «Видача орендної плати за 2018 р.», виконаний друкованим стилем та рукописним, кульковою ручкою із барвником синього кольору, в якому перераховані прізвища та вид оренди, яку отримала кожна особа, зокрема « ОСОБА_40 отримав зерно, ОСОБА_41 , який отримав 4 т.гр., ОСОБА_42 отримала 6000 грн.

Вільні зразки підписів ОСОБА_5 в документах:
- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за січень 2018 року № 37/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за лютий 2018 року № 27/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за березень 2018 року № 66/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за квітень 2018 року № 65/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2018 року № 65/14375 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за липень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за червень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за серпень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за жовтень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2019 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2017 року № 49/4824 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2017 року № 63/4824 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за листопад 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача».

Вільні зразки підписів ОСОБА_4 в документах:
- відомість на виплату пенсії, соціальних допомоги за січень 2018 року № 37/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за лютий 2018 року № 27/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за березень 2018 року № 66/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за квітень 2018 року № 65/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2018 року № 65/14375 у третій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за липень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за червень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за серпень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2018 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за жовтень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за травень 2019 року № 26/14375 у сьомій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за вересень 2017 року № 49/4824 у першій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2017 року № 63/4824 у другій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за грудень 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача»;

- відомість на виплату пенсії, соціальних допомог за листопад 2018 року № 26/14375 у шостій графі з правої сторони з графі «підпис одержувача».

Умовно вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 в документах:
- протокол обшуку від 04.07.2019р. на 2-х аркушах в графах підписів та знизу кожного аркуша;
- протокол обшуку від 04.07.2019р. на 3-х аркушах в графах підписів та знизу кожного аркуша;
- пояснення ОСОБА_6 , від 15.07.2019р. на 2-х аркушах, в графах підписів та місця для заяв і доповнень;
- в заяві ОСОБА_6 , від 27.08.2019р. на 1-ому аркуші про відмову надавати зразки підписів та почерку, знизу під текстом аркушу;
- в збережній розписці від 24.07.2019р. на 1-ому аркуші в графі підпису.
Крім того, для дослідження експерту надати об`єкти дослідження:
- розписку про отримання розрахунку за земельні ділянки від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на аркуші паперу формату А4;

- розписку від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про виплату орендної плати ОСОБА_6 на одному аркуші.

В порядку ст. 69 КПК України, дозволити експерту часткове знищення об`єкту дослідження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
Виконання клопотань експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України покласти на слідчого, у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження з метою забезпечення проведення експертизи.

Висновок експерта скерувати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: