печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001044, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснюють заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС у особливо великих розмірах.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_2 » та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за вищевказаними процедурами закупівель визначено ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), яке у період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн..

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) за період 2018-2019 років установлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей неустановленими особами здійснюється протиправна діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) ними з метою надання незаконних послуг іншим суб`єктам господарської діяльності з метою сприяння заволодіння державними (бюджетними) коштами у особливо великих розмірах.

16.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку від 15.08.2019 проведено обшук у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де вилучено один екземпляр робочих проектів та проектно кошторисну документацію, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Поряд з цим, виготовлені робочі проекти та проектно-кошторисна документація за укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо указаних предметів закупівель за бюджетні кошти можуть мати завищену вартість (ціну) виконаних робіт поряд із вартістю (ціною), установленою (розрахованою) на підставі завдання на проектування, зведених кошторисів та кошторисних розрахунків на виконання робіт із виготовлення цієї документації згідно Д.Б.Н., ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (зміни 1, зміни 2, зміни 3).

У ході проведення аналізу руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 , відкритого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 , (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , установлено, що на протязі 2018 та 2019 років остання отримувала грошові кошти з іншого власного карткового рахунку за № НОМЕР_7 , відкритий в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), які у подальшому перераховувала ОСОБА_6 , іншим причетним особам, інженерам проектувальникам, а також ОСОБА_7 , головному інженеру проектів.

Одночасно з цим, установлено, що згідно з договорами, які укладені невстановленими слідством особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) з ФОП ОСОБА_7 відносно оплати (перерахування) грошових коштів ОСОБА_7 за здійснення виконання проектних, науково-проектних та вишукувальних робіт з розроблення (виготовлення) проектно-кошторисної документації по об`єктам: «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іванківський район, Київська область»; «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_2 », здійснювалося на поточний рахунок за № НОМЕР_8 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що вказаний у цих договорах.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, електронні документи, які свідчать про факти оплати та перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , головному інженеру проектів по об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі АДРЕСА_2 », «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Іванківський район, Київська область».

У ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначені документи перебувають у володільця зазначених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001044 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів (банківської виписки) по картковому рахунку за № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 із зазначенням дат отримання та зняття грошових коштів, їх перерахування, дат поповнення та зняття готівкових коштів, сум перерахування коштів, номерів рахунків, платіжних доручень та карткових рахунків контрагентів, назви та відомості про контрагентів платників та отримувачів за період з 01.01.2018 по 29.10.2019 у паперовому та електронному вигляді;

- анкету заяву на відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом;

- відомостей щодо руху грошових коштів (банківської виписки) по поточному рахунку за № НОМЕР_8 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 із зазначенням дат отримання та зняття грошових коштів, їх перерахування, дат поповнення та зняття готівкових коштів, сум перерахування коштів, номерів рахунків, платіжних доручень та поточних рахунків контрагентів, назви та відомості про контрагентів платників та отримувачів за період з 01.01.2018 по 29.10.2019 у паперовому та електронному вигляді;

- справу фізичної особи - підприємця на відкриття поточного рахунку за № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57757/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1