Справа № 527/2549/19
провадження № 1-кс/527/1279/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

27 листопада 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 22 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 22 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про:

-власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення.

-надати інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 за період часу із 19.11.2019 до 21.11.2019 року;

-вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 19.11.2019 до 21.11.2019, з можливістю їх подальшого вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 19 по 21 листопада 2019 року в м. Глобине невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , 1958 року народження.

22.11.2019 ОСОБА_3 відомості про даний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718 з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала покази, в яких зазначила, що в травні місяці 2019 через рекламу замовила лікарський препарат «Лексотринол».

18.11.2019 року ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилася інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з тел.. НОМЕР_2 та повідомила, що лікарський препарат, який вона замовляла є підробкою і що директор фірми лікарського препарату «Лексотрином» перерахує кошти за моральну та матеріальну шкоду, але їй потрібно переказати кошти у сумі 2500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 за страхування на 6 місяців.

Наступного дня 19.11.2019 знову зателефонувала інспектор ОСОБА_6 та сказала, що потрібно ще переказати кошти на той самий рахунок у сумі 7500 грн., які в цей день ОСОБА_5 перерахувала через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.11.2019 ОСОБА_5 зателефонував бухгалтер МОЗ ОСОБА_8 з тел. НОМЕР_3 та повідомила, що ОСОБА_5 повинна перерахувати кошти на той самий рахунок, але вже у сумі 9200 грн., які остання перерахувала, але вони не надійшли на той момент по невідомій причині. Для встановлення причини ОСОБА_5 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися за рух коштів, але там їй повідомили, що дана картка заблокована і що вона не являється карткою державного значення.

22.11.2019 до ОСОБА_5 знову зателефонував бухгалтер ОСОБА_8 та надала їй інший номер картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , на який ОСОБА_5 потрібно переказати кошти у сумі 9200 грн., які так і не надійшли 22.11.2019 року.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , підтвердження чи спростування факту перерахунку вказаної суми коштів, а також встановлення місця де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть містити банківську таємницю.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів

У судове засідання слідчий СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Особа, у володінні якої перебуває майно, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликалася.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання слідчої обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 22 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надатислідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про:

-власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення.

-надати інформацію про рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 19.11.2019 до 21.11.2019 року;

-вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 19.11.2019 до 21.11.2019, з можливістю їх подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1