печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду вм. Києві клопотання слідчогоз ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 - слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 )) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), яка значилась засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.
Відповідно до висновків акту перевірки №66/21-22-14-04/36130639 від 06.05.2019, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) у 2016 році внаслідок проведення безтоварних операцій при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, занизили сплату до державного бюджету податку на прибуток в сумі 26 997 300 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Також під час тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що не здійснював фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тільки уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак він не був виконаний.
Окрім того, під час тимчасового доступу до речей і документів в депозитарній установі, в якій було відкрито рахунок цінних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що є розпорядження про перехід права власності цінних паперів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на депозитарний рахунок відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ).
У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять комерційну таємницю з можливістю їх вилученням в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ( у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів), які становлять комерційну таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 )) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), далі (Підприємство), що відображають рух цінних паперів по рахункам відкритим підприємством, а саме:
довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з цінними паперами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
вхідної і вихідної кореспонденції між установою і клієнтом;
договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
виписка по цінним паперам, які знаходяться в на рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », с залишком цінних паперів на момент винесення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1