№1-кс/756/3216/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0009758 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ч. 190 КК України.

Слідчий вказує, що що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 про те, що не встановлені особи намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв.м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827), що належить померлому ОСОБА_7 .
Під час здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено та допитано в якості свідка двоюрідного брата померлого ОСОБА_7 ОСОБА_6 , який в своїх показах пояснив, що ОСОБА_7 з 1980 по 2008 роки проживав з ОСОБА_8 (матір) за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 18.07.1994 року видане фондом комунального майна Мінського району встановлено, що власниками квартири АДРЕСА_4 були в рівних долях ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.02.2009 року успадкував частини квартири АДРЕСА_4 та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827).
Після смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_7 проживав один у квартирі АДРЕСА_4 . У період часу з 2009 по 2018 роки ОСОБА_7 не працював офіційно, але своїми технічними знаннями заробляв грошові кошти на життя.
З показів ОСОБА_6 ОСОБА_7 ніколи ні в кого не позичав грошові кошти, оскільки його накопичень за все життя йому було достатньо для проживання.
06 серпня 2018 року працівниками поліції Оболонського УП ГУНП у м. Києві було виявлено труп ОСОБА_7 , рідного брата ОСОБА_9 , за адресою проживання брата: АДРЕСА_3 . Як попередньо було встановлено, ОСОБА_7 помер приблизно 01 серпня 2018 року.
02 жовтня 2018 року ОСОБА_9 , шляхом оформлення довіреності, уповноважив ОСОБА_6 на ведення всіх справ, що виникають в процесі оформлення спадщини після смерті ОСОБА_7 . Вказана довіреність була виготовлена в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та посвідчена останнім.
Після чого ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_9 , уклав договір про надання правової допомоги від 31.10.2018 за № 054/18 з адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 серпня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було відкрито спадкову справу №11/2018 в матеріалах якої зазначено, що спадкоємцем померлого ОСОБА_7 являється його рідний брат, громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 . Фактично на сьогоднішній день ОСОБА_9 є єдиним спадкоємцем після смерті свого брата ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст. 1262 Цивільного кодексу України «Друга черга спадкоємців за законом», так як на момент смерті у ОСОБА_7 не було ні дружини, ні дітей, ні батьків.
В ході досудового розслідування встановлено, що існує виконавче провадження по стягненню заборгованості з покійного ОСОБА_7 , яке було відкрите приватним виконавцем округу міста Києва ОСОБА_11 , на підставі виконавчого напису № 1708, який у свою чергу був здійснений на підставі договору позику від 02.06.2010 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на загальну суму 4 000 000 грн.
З показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що останній, ознайомившись з документами, які знаходяться у приватного виконавця ОСОБА_11 виявив, що 18 вересня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було вчинено нотаріальну дію, а саме виконано виконавчий напис за №1708.
27 вересня 2018 року вказаний виконавчий документ надійшов на виконання до приватного виконавця ОСОБА_11 .
28 вересня 2018 року приватним виконавцем ОСОБА_11 відкрито виконавче провадження за № 57315059 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_14 заборгованості у розмірі 4 000 000 грн. 00 коп.
18.09.2018 року ОСОБА_14 уклав з ОСОБА_12 договір про відступлення права вимог за договором позики від 02.06.2010 року (даний договір начебто був укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ).
Підставою для виникнення заборгованості у відповідності до даних виконавчого провадження є договір позики від 02.06.2010р., посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , про що внесено відомості до реєстру за № 1746.
Окрім цього, свідок ОСОБА_6 повідомив, що потрапивши в серпні 2018 року після смерті ОСОБА_7 до квартири АДРЕСА_1 останній виявив відсутність цінних речей та документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий код на ім`я ОСОБА_7 , документи на квартиру АДРЕСА_5 та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна №26309827), автомобіль, банківські договори та інші речі.
Водночас вимога до погашення заборгованості виникла у відповідності до документів виконавчого провадження 18 вересня 2018 року відразу після смерті ОСОБА_7 .
Таким чином, на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробивши документи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти нерухомим майном, що належало померлому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: квартирою АДРЕСА_5 та частиною житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827).
06.12.2018 року нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 46,7 кв. м., житловою площею 27,9 кв. м. та частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827) визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0009758 та в подальшому накладено арешт.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_14 , який нібито уклав з ОСОБА_12 договір про відступлення права вимоги за договором позики від 02.06.2010 року, відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_6 в місті Києві від ішемічної хвороби серця. Відповідно останній ніяк не міг укласти з ОСОБА_12 договір про відступлення права вимоги від 18.09.2018 року за договором позики від 02.06.2010 року.
Крім цього, відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 09.11.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчено довіреність від 09.11.2018 року на представництво інтересів ОСОБА_14 , про що внесено відомості до реєстру за №2322, хоча на той час ОСОБА_14 вже помер.
Відповідно до матеріалів виконавчого провадження №57315059, яке відкрито 28.09.2018 на підставі виконавчого напису №1708, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 встановлено, що у покійного ОСОБА_7 відкрито наступні банківські рахунки:
№ НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з залишком на рахунку 0 грн.;
№ НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з залишком на рахунку 3 983 грн., 40 коп.;
№ НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з залишком на рахунку 200 000 грн., 00 коп.;
№ НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з залишком на рахунку 0 грн.;
№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з залишком на рахунку 260 грн., 32 коп.;
№ НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з залишком на рахунку 32 164 грн., 69 грн.;
№ НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з залишком на рахунку 0 грн.;
№ НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з залишком на рахунку 0 грн.;
№ НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з залишком на рахунку 3 168 107 грн., 27 коп.
08.07.2019 року слідчим відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_3 вище вказані банківські рахунки та грошові кошти, які знаходяться на них визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
У зв`язку з тим, що невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти всім майном померлого ОСОБА_7 , з метою припинення їх протиправних дій у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів та зняття їх з банківських рахунків.
На підставі вище викладеного, на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в порядку ст. 93 КПК України направлені вимоги з метою отримання інформації про рух грошових коштів та їх подальше зняття з банківських рахунків, на що від уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 надійшла відповідь, що інформація буде надана тільки в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, а від уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відповідь взагалі не надходила.
Таким чином, для встановлення фактів спроби невстановлених осіб шахрайським шляхом заволодіти майном покійного ОСОБА_7 , в тому числі і грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали, платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які намагаються шахрайським шляхом заволодіти майном покійного ОСОБА_7 , вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.
Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим слідчий у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_7 .
На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по руху коштів по вказаному рахунку для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, та надання згоди на вилучення документів, які перебувають у володінні:

1.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_12 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали, платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_9 ,що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_12 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали, платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1