У Х В А Л А
14 серпня 2019 року м. Хмельницький
14.08.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та одержання копій.
Так, громадянин ОСОБА_5 на території Хмельницької області, починаючи з квітня 2019 року, за попередньою змовою групою осіб з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно, за грошові кошти здійснюють несанкціоноване копіювання інформації, яка обробляється та зберігається в автоматизованих системах зазначених правоохоронних органів, що створена та захищена відповідно до чинного законодавства, з метою її подальшого збуту, що призводить до її витоку.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за таку інформацію перераховувались на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , надходження, рух, зняття коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді), фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.04.2019 по 07.07.2019 року включно, з можливістю ознайомлення із такими документами та вилучення їх копій.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: