Справа № 203/2184/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 серпня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження №0000755, на вирішення якої поставити питання щодо часу, розміру, призначення платежу, суми комісії, за документами про перерахування грошових коштів клієнтів ПАТ «Альфа-Банк».

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_4 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ «Альфа-Банк» (), вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_6 , за SIM-карткою № НОМЕР_2 , що була спеціально придбана ОСОБА_4 для скоєння кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , який вказано ОСОБА_6 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_6 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Надалі, без відома ОСОБА_6 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_4 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Подібним способом ОСОБА_4 вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк» грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже проведення судово-економічної експертизи допоможе встановити розмір матеріальних збитків, спричинених ПАТ «Альфа-Банк» та АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлена належним чином, про відкладення такого розгляду не клопотала, тому на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності за наявними матеріалами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно зі ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, є потреба в призначенні у кримінальному провадженні №0000755 судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. 110, ч. 1 ст. 242, ст. 243, ч. 6 ст. 244, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000244 товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити питання коли та в якому розмірі, з яким призначенням платежу, зі сплатою якої комісії за наданими документами перераховано грошові кошти з карткових рахунків:

-№ НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_9 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 03 години 31 хвилин до 07 години 47 хвилини 30 липня 2018 року?

-№722073, відкритого ОСОБА_10 , в період з 10 дини 05 хвилин до 14 години 41 хвилини 30 липня 2018 року?

-№501809, відкритого ОСОБА_6 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 23 години 29 хвилин 31 липня 2018 року до 13 години 05 хвилини 01 серпня 2018 року?

-№100180, відкритого ОСОБА_6 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 05 години 51 хвилини 01 серпня 2018 року?

-№279075, відкритого ОСОБА_11 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 14 години 50 хвилин до 14 години 52 хвилини 01 серпня 2018 року?

-№135126, відкритого ОСОБА_11 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 14 години 03 хвилин до 16 години 56 хвилини 01 серпня 2018 року?

-№909051, відкритого ОСОБА_11 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 14 години 27 хвилин до 18 години 03 хвилини 01 серпня 2018 року?

-№445184, відкритого ОСОБА_12 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 16 години 25 хвилин до 16 години 26 хвилини 13 травня 2018 року?

-№381201, відкритого ОСОБА_12 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 16 години 41 хвилин до 16 години 44 хвилини 13 травня 2018 року?

-№736168, відкритого ОСОБА_12 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 16 години 19 хвилин до 16 години 38 хвилини 13 травня 2018 року?

-№122552, відкритого ОСОБА_13 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 08 години 51 хвилин до 08 години 53 хвилини 28 липня 2018 року?

-№090312, відкритого ОСОБА_14 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 19 години 03 хвилин до 19 години 06 хвилини 27 липня 2018 року?

-№489996, відкритого ОСОБА_15 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 14 години 58 хвилин до 15 години 00 хвилин 29 липня 2018 року?

-№935086, відкритого ОСОБА_15 у ПАТ «Альфа-Банк», в період з 15 години 00 хвилин до 18 години 07 хвилин 29 липня 2018 року?

-№500838, відкритого ОСОБА_8 у АТ «АКЦЕНТ-БАНК», в період з 11 години 19 хвилин до 14 години 16 хвилин 02 березня 2019 року?

Надати експерту документи щодо руху грошових коштів ПАТ «Альфа-Банк» та АТ «АКЦЕНТ-БАНК», документи ТОВ «Платежі Онлайн».

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1