Справа № 461/3999/19
Провадження № 1-кс/461/9422/19
07.11.2019 року м.Львів
Згідно з отриманої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підозрюваний ОСОБА_5 використовував наступну платіжну картку, видану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) метою легалізації грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин: НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що з урахуванням наведеного, аналізом результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, є усі підстави вважати, що підозрюваний отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин на рахунки платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких, надалі, грошові кошти переводив на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, для вирішення питань, які цікавлять слідство, необхідно встановити рух коштів на рахунках, до яких закріплені вищеназвані банківські картки, що може підтвердити або спростувати наступне:
1)розміщення підозрюваними особами розміщення коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на банківських рахунках або для погашення кредитів;
2)встановити осіб, які отримували грошові кошти від підозрюваних осіб за оптовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
3)грошові кошти підозрюваних осіб, які підлягатимуть конфіскації, у випадку доведення їх вини в суді.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містять повну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та їх дослідження надасть можливість встановити важливі обставини даного кримінального провадження, тому просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містять повну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та їх дослідження надасть можливість встановити важливі обставини даного кримінального провадження.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення світло-копій та копіювання на електронний носій інформації) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять усю інформацію про рух коштів по банківських рахунках, за якими закріплена платіжна картка НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів (від кого та кому надходили кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по рахунках, за період часу з 06.03.2019 року до моменту фактичного виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали до 07.12.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1