Справа № 202/3659/19
Провадження № 1-кс/202/5976/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000444 від 27.05.2019 року, за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000444 від 27.05.2019 року, за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000444.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ІК АКТИВ» ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яким здійснено повторну реєстрацію за іншою особою об`єкту нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 на праві власності, з метою подвоювання різних відомостей про власника єдиного об`єкту нерухомого майна для здійснення заявником (ТОВ «ІК АКТИВ») подальших дій з позбавлення потерпілої прав власності на такий об`єкт.

Із поданої до СУ ГУНП в області заяви про вчинення правопорушення та допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_7 , є власником частини нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10

Об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд

1) Розмір частки: 7/100

Додаткові відомості: 7/100 частин складається з: літ. К - будівля котельні твердопаливної № 2 (заг. пл. 507,4кв.м), літ. П" - допоміжна будівля цеху фільтрації (заг. пл. 83,0 кв.м), літ. Р - будівля турбінного відділення (заг. пл. 105,0 кв.м), літ. Т' - трансформаторна підстанція (заг. пл. 88,6 кв.м), літ. У - будівля котельні твердопаливної № 1 (заг. пл. 375,2 кв.м), літ. Ш - ємність для збереження лузги (заг. пл. 39,0 кв.м), літ. Щ' - екстракційний цех № 2 (заг. пл. 505,9 кв.м), літ. щ - прибудова (заг. пл. 57,7 кв.м), літ. Ю - будівля пультової біля силосів (заг. пл. 14,2 кв.м), літ. Я-2 - адміністративно-побутовий корпус № 2 (заг. пл. 413,0 кв.м). Загальна площа - 2189,0 кв.м.

2) Розмір частки: 3/100

Додаткові відомості: 3/100 частини складається з: літ. «ц'» - КПП (заг. пл. 9,1 кв.м), літ. «ц'1» - КПП (заг. пл. 6,2 кв.м), літ. «АБ» - будівля прийомного бункера (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «аб»- прибудова (заг. пл. 28,2 кв.м), літ. «АБ'» - будівля прийомного бункера № 2 (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «АД» - навіс (заг. пл. 62,3 кв.м), літ. «Х» - ємність для зберігання олії і проміжних продуктів переробки (заг. пл. 323,0 кв.м), літ. «ХІ»-димова труба № 1 (заг. пл. 2,5 кв.м), літ. «XII»- димова труба № 2 (заг. пл. 2,5 кв. м), літ. «ХІІІ»-пожрезервуари (заг. пл. 30,0 кв.м). Загальна площа - 979,6 кв.м.

3) Розмір частки: 12/100

Додаткові відомості: 12/100 складається з: літ. «AB»-склад напідлогового зберігання (заг. пл. 1079,5 кв.м), літ. «VІІІ»-силоса зберігання насіння (заг. пл. 2702,0 кв.м), літ. «IX»- резервуарний парк зберігання олії № 2 (заг. пл. 205,0 кв.м). Загальна площа - 3986,5 кв.м.

На сьогоднішній день представники Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК Актив» (, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Артема, будинок 5), зокрема директор цього товариства ОСОБА_5 , намагаються за допомогою злочинних дій заволодіти майном, що на праві власності належить потерпілій.

Для реалізації свого злочинного наміру направленим на заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, директор ТОВ «ІК АКТИВ» ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яким здійснено повторну реєстрацію за іншою особою об`єкту нерухомого майна, що належить мені на праві власності, з метою подвоювання різних відомостей про власника єдиного об`єкту нерухомого майна для здійснення заявником (ТОВ «ІК АКТИВ») подальших дій з позбавлення мене прав власності на такий об`єкт.

27.06.2018 року право власності на вищевказане майно зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номери записів про право власності - №26837341, № 26837479 та №26837379 від 27.06.18) на підставі Договорів купівлі продажу майнових прав №1/02-МП від 02.02.2012, №2/02-МП від 07.02.2012 та №3/02-МП від 10.02.2012, укладених між ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» та ОСОБА_7 , та сертифікату ДАБІ України серії IV №16, який засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що 26.12.2018 року державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , було відкрито новий розділ та зареєстроване майно, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, реєстраційний номер 110.

Зазначена реєстраційна дія була здійснена на підставі рішення Державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44817151 від 26.12.2018 09:14:45, номер запису про право власності 29643725 від 26.12.2018 08:38:13. Заявником проведення такої реєстрації є: ТОВ «ІК АКТИВ».

Тобто, фактично державний реєстратор ОСОБА_6 та директор ТОВ «ІК АКТИВ» вступили в змову та порушили законодавство з метою уникнення обов`язків по договору іпотеки та позбавлення ОСОБА_7 прав власності на належне їй майно.

Враховуючи умови Постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», державний реєстратор ОСОБА_6 , першочергово повинен був зробити пошук заяв в базі даних щодо відомостей за об`єктом АДРЕСА_1 та пересвідчитись, що за наданими відомостями та адресою не зареєстровано речове право власності на об`єкт нерухомого майна.

Виходячи з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що об`єкт нерухомості, який був зареєстрований згідно рішення ОСОБА_6 , вже був зареєстрований за реєстраційним номером №10, окремими частками 31.07.2013 та 27.06.2018, а отже, державний реєстратор ОСОБА_6 , порушуючи вимоги Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку №1141, навмисно здійснив повторну реєстрацію за іншою особою об`єкту нерухомого майна, що належить мені на праві власності, з метою подвоювання різних відомостей про власника єдиного об`єкту нерухомого майна для здійснення заявником (ТОВ «ІК АКТИВ») подальших дій з позбавлення мене прав власності на такий об`єкт.

Отже, державний реєстратор ОСОБА_6 , незаконно відкрив новий розділ та сформував реєстраційну справу, присвоїв окремий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна, як новоствореному об`єкту (хоча такий об`єкт вже був зареєстрований за реєстраційним номером №10, окремими частками 31.07.2013 та 27.06.2018), незважаючи на те, що згідно з вимогами закону він повинен був відмовити в державній реєстрації, враховуючи положення ст. 24 Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 10, щодо об`єкту нерухомого майна, зареєстрованого згідно з рішенням державного реєстратора ОСОБА_6 , раніше було також зареєстровано обтяження у вигляді іпотеки, номер запису про іпотеку 2087100, від 15.05.2012, 21:15:49. Тобто, державний реєстратор ОСОБА_6 навмисно порушив заборону щодо об`єкту нерухомості з метою надання можливості заявнику ТОВ «ІК АКТИВ» уникнути зобов`язань за зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно договором іпотеки, номер запису про іпотеку 2481763 від 15.05.2012 21:15:49.

Враховуючи вищенаведене, рішення державного реєстратора ОСОБА_6 здійснено з порушенням норм законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та порушенням моїх прав, з огляду на що, потерпіла звернулася із відповідною скаргою до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, яка на даний час уже розглянута та задоволена в повному обсязі рішення державного реєстратора ОСОБА_6 скасовано.

29.05.2019 до СУ ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що остання має побоювання, що представники ТОВ «ІК АКТИВ» (директор чи інші довірені особи) будуть чинити спроби іншими способами позбавити мене права власності на об`єкт нерухомого майна, у зв`язку з чим вимушена звернутися з даною заявою про арешт майна.

Слідчим у кримінальному провадженні, встановлено майно, а саме: комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, номер об`єкта в РПВН 2364157, опис майна: їдальня з/б, площа 927,5 кв.м. (В); зарядна цегла загальна площа 247,7 кв.м. (З), разпредустр. з/б площа 120,3 кв.м. (И); насосна з/б, загальна площа 43,5 кв.м. (Л); дренажна насосна з/б, загальна площа 7,8 кв.м. (М); резервуар води з/б, загальна площа 400 кв.м. (О); склад хімпомішок з/б, загальна площа 157,2 кв.м. (С); адміністративно-побутовий корпус з/б, загальна площа 4183,3 кв.м. (Б-4); відстійник з/б, загальна площа 360 кв.м. (Б 1); резервуар води з/б, загальна площа 100 кв.м. (В1); склад готової продукції з/б, загальна площа 13575 кв.м. (Г-1); огорожа, площа 13575, (1,2,6,7,10); вимощення тротуарна плитка (IV); вимощення (І); частина матеріального складу (в спільному користуванні в рівних частках по 440,0 кв.м.) (А1-1), загальною площею 880 квм..; комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10 опис нерухомого майна: "А-1" - виробничий комплекс загальною площею 15443,3 кв.м; "А4 -1" - склад жмиха напідлогового зберігання загальною площею -13858,8 кв.м; "Г" - склад прекурсорів площа основи 236,0 кв.м; "Н" - градирня площа основи 376,8 кв.м; "Н'-2" - вагова, лабораторія загальною площею 65,5 кв.м, з навісом "н'" площею основи 331,0 кв.м; "Ф'" - екстракційний цех площа основи 563,6 кв.м; "П'" - цех фільтрації площа основи 266,9 кв.м; "О'" - резервуарний парк зберігання масла площа основи 538,5 кв.м; "Ж'-1" - КПП з навісом загальна площа 30,1 кв.м, площа основи навісу "ж'" - 3,5 кв.м; "Л'-1" КПП загальна площа 76,8 кв.м; "Т-1" - котельна загальною площею 298,5 кв.м.; літ. К - будівля котельні твердопаливної № 2 (заг. пл. 507,4кв.м), літ. П" - допоміжна будівля цеху фільтрації (заг. пл. 83,0 кв.м), літ. Р - будівля турбінного відділення (заг. пл. 105,0 кв.м), літ. Т' - трансформаторна підстанція (заг. пл. 88,6 кв.м), літ. У - будівля котельні твердопаливної № 1 (заг. пл. 375,2 кв.м), літ. Ш - ємність для збереження лузги (заг. пл. 39,0 кв.м), літ. Щ' - екстракційний цех № 2 (заг. пл. 505,9 кв.м), літ. щ - прибудова (заг. пл. 57,7 кв.м), літ. Ю - будівля пультової біля силосів (заг. пл. 14,2 кв.м), літ. Я-2 - адміністративно-побутовий корпус № 2 (заг. пл. 413,0 кв.м), літ. «AB»-склад напідлогового зберігання (заг. пл. 1079,5 кв.м), літ. «VІІІ»-силоса зберігання насіння (заг. пл. 2702,0 кв.м), літ. «IX»- резервуарний парк зберігання олії № 2 (заг. пл. 205,0 кв.м), літ. «ц'» - КПП (заг. пл. 9,1 кв.м), літ. «ц'1» - КПП (заг. пл. 6,2 кв.м), літ. «АБ» - будівля прийомного бункера (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «аб»- прибудова (заг. пл. 28,2 кв.м), літ. «АБ'» - будівля прийомного бункера № 2 (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «АД» - навіс (заг. пл. 62,3 кв.м), літ. «Х» - ємність для зберігання олії і проміжних продуктів переробки (заг. пл. 323,0 кв.м), літ. «ХІ»-димова труба № 1 (заг. пл. 2,5 кв.м), літ. «XII»- димова труба № 2 (заг. пл. 2,5 кв. м), літ. «ХІІІ»-пожрезервуари (заг. пл. 30,0 кв.м); комплекс, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2364157, є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, а отже також являються речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження майна, котре визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та забезпечення позову в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на все нерухоме майно ТОВ «ІК АКТИВ» () та ОСОБА_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати що посадові особи та фізичні особи, за якими на даний час зареєстровано право власності, можуть знищити майно, або змінити його власників, шляхом продажу. У зв`язку з чим просила проводити розгляд вказаного клопотання без виклику представників ТОВ «ІК АКТИВ» (), які неправомірними діями намагаються заволодіти майном.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «ІК АКТИВ» ().

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, являється об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000444 від 27.05.2019 року, за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування та заборони здійснювати будь-які дії щодо нерухомого майна та земельних ділянок, що на даний момент належить на праві власності ТОВ «ІК АКТИВ» () та ОСОБА_9 , а саме:
- комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, номер об`єкта в РПВН 2364157, опис майна: їдальня з/б, площа 927,5 кв.м. (В); зарядна цегла загальна площа 247,7 кв.м. (З), разпредустр. з/б площа 120,3 кв.м. (И); насосна з/б, загальна площа 43,5 кв.м. (Л); дренажна насосна з/б, загальна площа 7,8 кв.м. (М); резервуар води з/б, загальна площа 400 кв.м. (О); склад хімпомішок з/б, загальна площа 157,2 кв.м. (С); адміністративно-побутовий корпус з/б, загальна площа 4183,3 кв.м. (Б-4); відстійник з/б, загальна площа 360 кв.м. (Б 1); резервуар води з/б, загальна площа 100 кв.м. (В1); склад готової продукції з/б, загальна площа 13575 кв.м. (Г-1); огорожа, площа 13575, (1,2,6,7,10); вимощення тротуарна плитка (IV); вимощення (І); частина матеріального складу (в спільному користуванні в рівних частках по 440,0 кв.м.) (А1-1), загальною площею 880 квм..; комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10 опис нерухомого майна: "А-1" - виробничий комплекс загальною площею 15443,3 кв.м; "А4 -1" - склад жмиха напідлогового зберігання загальною площею -13858,8 кв.м; "Г" - склад прекурсорів площа основи 236,0 кв.м; "Н" - градирня площа основи 376,8 кв.м; "Н'-2" - вагова, лабораторія загальною площею 65,5 кв.м, з навісом "н'" площею основи 331,0 кв.м; "Ф'" - екстракційний цех площа основи 563,6 кв.м; "П'" - цех фільтрації площа основи 266,9 кв.м; "О'" - резервуарний парк зберігання масла площа основи 538,5 кв.м; "Ж'-1" - КПП з навісом загальна площа 30,1 кв.м, площа основи навісу "ж'" - 3,5 кв.м; "Л'-1" КПП загальна площа 76,8 кв.м; "Т-1" - котельна загальною площею 298,5 кв.м.; літ. К - будівля котельні твердопаливної № 2 (заг. пл. 507,4кв.м), літ. П" - допоміжна будівля цеху фільтрації (заг. пл. 83,0 кв.м), літ. Р - будівля турбінного відділення (заг. пл. 105,0 кв.м), літ. Т' - трансформаторна підстанція (заг. пл. 88,6 кв.м), літ. У - будівля котельні твердопаливної № 1 (заг. пл. 375,2 кв.м), літ. Ш - ємність для збереження лузги (заг. пл. 39,0 кв.м), літ. Щ' - екстракційний цех № 2 (заг. пл. 505,9 кв.м), літ. щ - прибудова (заг. пл. 57,7 кв.м), літ. Ю - будівля пультової біля силосів (заг. пл. 14,2 кв.м), літ. Я-2 - адміністративно-побутовий корпус № 2 (заг. пл. 413,0 кв.м), літ. «AB»-склад напідлогового зберігання (заг. пл. 1079,5 кв.м), літ. «VІІІ»-силоса зберігання насіння (заг. пл. 2702,0 кв.м), літ. «IX»- резервуарний парк зберігання олії № 2 (заг. пл. 205,0 кв.м), літ. «ц'» - КПП (заг. пл. 9,1 кв.м), літ. «ц'1» - КПП (заг. пл. 6,2 кв.м), літ. «АБ» - будівля прийомного бункера (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «аб»- прибудова (заг. пл. 28,2 кв.м), літ. «АБ'» - будівля прийомного бункера № 2 (заг. пл. 257,9 кв.м), літ. «АД» - навіс (заг. пл. 62,3 кв.м), літ. «Х» - ємність для зберігання олії і проміжних продуктів переробки (заг. пл. 323,0 кв.м), літ. «ХІ»-димова труба № 1 (заг. пл. 2,5 кв.м), літ. «XII»- димова труба № 2 (заг. пл. 2,5 кв. м), літ. «ХІІІ»-пожрезервуари (заг. пл. 30,0 кв.м); комплекс, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2364157.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1