Справа № 202/1311/19
Провадження № 1-кс/202/6626/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 під час досудового розслідування у судовому засіданні, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 12 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.206-2 КК України.

14 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 під час досудового розслідування у судовому засіданні.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 червня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи у період з 05.10.2015 р. по 25.08.2016 р., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб протиправно заволоділи майном державної установи - нежитловим приміщенням складу літ.А-1 загальною площею 2 145,7 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 5, яке належить державі у особі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду установі за наступних обставин.

Так, у 2015 році (більш точну дата та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим) невстановленим слідством особам стало відомо про те, що у м.Дніпро по вул. Амур-Гавань,5, знаходяться нежитлові приміщення складу літ.А-1 загальною площею 2 145,7 кв.м., які належать державі у особі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Так, невстановлені особи переслідуючи корисливі наміри на протиправне, корисливе й неоплатне заволодіння майном державної установи шляхом обману та використанням підроблених документів, способом протиправного заволодіння майном державної установи обрали використання підроблених судових рішень, обман державного реєстратора, шляхом надання йому підроблених судових рішень та проведення на їх підставі реєстрації державного майна на ім`я ОСОБА_6 .

Внаслідок зазначених умисних дій невстановлених слідством осіб, які виразились у протиправному заволодінні майном державної установи шляхом вчинення реєстраційних дій із використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, з державної власності вибуло майно державної установи ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), по вул. Амур-Гавань,5, що складається з будівлі складу літ.А-1, туалету літ. Б, загальною площею 2 145,7 кв.м., що розташоване у Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпро, вартістю 4 853 000,00 грн., що у 7 931 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, що є особливо великих розміром, та заподіяло велику шкоду інтересам держави.

У подальшому державне майно ОСОБА_6 було реалізоване ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За вказаними фактами ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.206-2, ч.ч.2,4 ст.190 КК України та 31.01.2019 року обвинувальний акт стосовно останнього у кримінальному провадженні № 0000105 направлено до суду для розгляду по суті.

29.01.2019 року з кримінального провадження № 0000105 виділено матеріали щодо невстановлених слідством осіб та присвоєно реєстраційний номер №0000081 від 29.01.2019 року за ознаками ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.206-2 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи у період з 27.03.2015 року по 07.02.2017 року, діючи умисно, повторно, шляхом обману за попередньою змовою групою осіб протиправно заволоділи майном ОСОБА_9 квартирою АДРЕСА_1 .

31.08.2015 року, внаслідок умисних дій організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , направлених на придбання права власності на майно, шляхом обману в особливо великих розмірах, яка діяла повторно, з корисливих мотивів, з використанням осіб, які не були обізнані із злочинними намірами і діяли в інтересах співучасників кримінального правопорушення та завідомо неправосудних рішень і ухвали Бабушкінського районного суду від 07.05.2015 року у справі № 200/7879/15-ц, постановлених на підставі використаних співучасниками кримінального правопорушення завідомо підроблених документів, право власності на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на ОСОБА_13 .

В результаті злочинних дій організованої групи з права власності ОСОБА_9 , ОСОБА_14 вибуло нерухоме майно вартістю 45 684 481,0 грн., що у 75 015,6 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у тому числі і квартира АДРЕСА_2 .

08.09.2015 року квартира АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу перейшли у власність ТОВ «Днепроградстрой» засновником та керівником якого є ОСОБА_12 .

За апеляційною скаргою потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , 30.11.2015 року рішення у справі № 200/7879/15-ц апеляційною інстанцією визнано незаконними та скасовано у зв`язку з порушенням підсудності розгляду справи, права відповідачів брати участь у судовому засіданні та правового обґрунтування підстав припинення права власності ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , та надання такого права позивачам з усуненням перешкод у користуванні майном і зняттям арештів та заборон, накладених на майно.

20.12.2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000872 стосовно ОСОБА_10 за ч.ч. 2,3 ст. 28, ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.3,4 ст.358 КК України, ОСОБА_12 за ч.ч. 2,3 ст. 28, ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_11 зач.ч.2,3 ст.28, ч.2 ст.375, ч.ч.2,3 ст. 28,ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.ч.2,3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України направлений до суду для розгляду по суті.

Однак, співучасники злочину, яким було достовірно відомо про те, що на квартиру АДРЕСА_2 ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.01.2016 року накладено арешт, продовжили реалізувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим нерухомим майном належним ОСОБА_9 та з метою приховання факту заволодіння майном прийняли рішення використати підроблені документи та створити об`єкт майна зі схожою адресою: АДРЕСА_3 , до якого включити технічні характеристики об`єкту майна належного ОСОБА_9 , перевівши квартиру з житлового в нежитловий фонд, здійснити на підставі вказаних документів державну реєстрацію права власності на штучно створений об`єкт майна на ім`я підконтрольних їм осіб, фактично заволодіти майном та у подальшому реалізувати його з метою отримання прибутку.

Далі, у період з 14.01.2016 року по 07.02.2017 року з залученням підконтрольних осіб співучасники заволоділи майном, здійснили ряд дій з реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_2 за ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , та внесли зазначене майно до уставного фонду ТОВ «Дніпроградострой», після чого реалізували його як нежитлове приміщення ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри співучасників, спричинивши власникові майна ОСОБА_9 збитки в сумі 1344105 грн.

11.06.2019 року матеріали кримінальних проваджень №0000081 від 29.01.2019 року стосовно дій невстановлених осіб щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , за ознаками ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.206-2 КК України об`єднано в одне провадження та № 0000015 від 10.01.2018 року стосовно дій невстановлених осіб щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , за ознаками ч.4 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження під єдиним реєстраційним номером №0000015.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , який надав показання про обставини, що викривають злочинну діяльність групи невстановлених слідством осіб, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , які причетні до вчинення кримінальних правопорушень та заволодіння майном державної установи - нежитловим приміщенням складу літ.А-1 по АДРЕСА_4 , та квартирою АДРЕСА_2 , належну ОСОБА_9 , які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що останнім часом ОСОБА_10 на месенджер «Вайбер» надсилала йому технічні паспорта ТОВ «Інституту проектування та експертизи будівництва» на різні об`єкти нерухомості з проханням найти покупців за що він отримає процент. Також доручала отримувати орендну плату з приміщення 19, секція 1 у буд. АДРЕСА_5 , яке шляхом вчинення реєстраційних дій з використанням підробних документів вибуло від власників. Також в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що в січні 2019 року він по телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що у ОСОБА_6 виникли проблеми та його заарештували, при цьому попросив виключити його з директорів фірм на які вона його призначила раніше. На це остання порадила переховуватися та ухилятися від явки до слідчого. На початку травня 2019 року до нього в с. Шевченківка Магдалинівського району приїжджали декілька агресивно налаштованих осіб, які шукали його. ОСОБА_5 зв`язує вказану обставину з тим, що ОСОБА_10 хоче його залякати, щоб він не викрив її злочинну діяльність.

На підставі викладеного, слідчий, наголошуючи на тому, що існують об`єктивні обставини, що можуть унеможливити допит ОСОБА_5 просить допитати під час досудового слідства в судовому засіданні за місцем розташування суду у процесуальному статусі свідка в кримінальному провадженні № 0000015 ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка, наявності інших обставин, що можуть унеможливлювати їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Обставини на які посилається слідчий, як на підставу для задоволення клопотання підтверджуються матеріалами долученими до клопотання.

Таким чином, із врахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 під час досудового розслідування у судовому засіданні, за місцем розташування Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що допит ОСОБА_5 має суттєве значення для кримінального провадження, та існує реальна загроза втрати доказів, інформації, яку можна лише отримати з показань свідка ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 188-190, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про допит свідка ОСОБА_5 під час досудового розслідування у судовому засіданні - задовольнити.
Допитати у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено10 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.206-2 КК України, свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування в судовому засіданні, яке призначити на 20 червня 2019 року о 12 год. 00 хв., за місцем розташування Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 84, в залі судового засідання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1