УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2019 Справа №607/25904/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2019 року по 04.11.2019 року а саме: копій експрес-накладних (наявних фактичних даних із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, суми грошей, адреси відправлення та одержання грошових коштів) щодо відправлень направлених для громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , використовує також документи на ім`я ОСОБА_6 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , використовує сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_12 , а також відправлень, направлених вищевказаними особами, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 19.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської області та суміжних з нею областях діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів.
Крім цього, встановлено, що на території м. Тернопіль та області невстановлені особи використовують та зберігають підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, доручення на право керування транспортними засобами, які були виготовлені на їх замовлення та придбані у осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів, а саме гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; З метою конспірації злочинної діяльності використовує підроблені документи на прізвище ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , використовує сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_12 ;
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб та підприємств у яких вищевказані особи здійснювали замовлення матеріалів і обладнання необхідних для незаконного виготовлення підроблених голографічних захисних елементів та осіб яким збували підроблені голографічні захисні елементи. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи неодноразово надсилали та отримували відправлення у різних відділеннях поштової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до експрес-накладних за період з 01.07.2019 року по теперішній час, щодо грошових переказів направлених для громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також грошових переказів які направлялись ними. Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вказані речі зберігаються у приміщенні різних відділень поштової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та підтверджують факт передачі та отримання відправлень у відділеннях поштової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.07.2019 року по 04.11.2019 року зазначеними у клопотанні слідчого особами, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб та підприємств у яких дані особи здійснювали замовлення матеріалів і обладнання необхідних для незаконного виготовлення підроблених голографічних захисних елементів та осіб яким збували підроблені голографічні захисні елементи, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з з 01 липня 2019 року по 04.11.2019, а саме:
-копій експрес-накладних (наявних фактичних даних із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, суми грошей, адреси відправлення та одержання грошових коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлень направлених для громадян:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , використовує також документи на ім`я ОСОБА_6 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , використовує сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для ідентифікації використовує мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_12 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_12 , а також відправлень направлених вищевказаними особами, із можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1