Справа № 521/8978/19
Номер провадження:1-кс/521/3724/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 у кримінальному проваджені номер 0000182 від 16 січня 2019 року, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що 16 січня 2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про те, що маловідома особа на ім`я ОСОБА_7 на території Малиновського району у місті Одесі створив та організовує роботу порностудії, а саме приміщення в якому невстановлені особи через мережу "Інтернет" розповсюджують відеопродукцію порнографічного характеру за матеріальну винагороду.
В ході проведення досудового розслідування було надано ряд доручень з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та встановлено, що невстановленим чоловіком, який представляється на ім`я ОСОБА_7 , являються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який створив та організував порностудію за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема, під час проведення слідчо оперативних заходів було встановлено можливу причетність ОСОБА_8 , а саме зібраними під час проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: матеріалами виконаного доручення по кримінальному провадженню, які підтверджують можливу причетність до вказаного злочину вищевказаної особи.
В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: Документація чорнова рукописна про «Моделінг», правила та порядок роботи та веб- зйому у вигляді особистих записів на 8 аркушах паперу; Печатні записи, в тому числі порнографічного змісту на англійських та російських мовах, загалом на 82 аркушах паперу; Зошит марки «Форест» з особистими записами про правила роботи у модельному бізнесі, відео чати та еротичних веб трансляціях у кількості одного зошиту; Записна книжка синього кольору від 2019 року на ім`я ОСОБА_9 ; Особистий запис ( Как привлечь мембера в приват чат) на 1 аркуші; Зошит «Моноколорс» з записами про позування та спілкування у еротичному чаті; Записна книжка «Тату» з графіком чергувань та номерами телефонів; Зошит «Лондон» з особистими записами про веб-кам моделінг; Зошит помаранчевий з графіком чергувань; Фалоімітатор марки «ЕSCA» 1 одиниця; Фалоімітатор марки «Lush» 2 одиниці; Фалоімітатор марки «Nora» 3 одиниці; Фалоімітатор тілесного кольору, натурального полового члена чоловічого, резинового у кількості 1 одиниці; Дріт рижого кольору; Фалоімітатор рожевого кольору, чоловічого полового члена, резиновий у кількості 1 одиниці; Фалоімітатор чорного кольору, чоловічого полового члену, резиновий у кільності 1 одиниці; Змазка марки «Дюрекс» у кількості 1 одиниці; Наручники золотистого кольору, металеві; Кляп пластиковий чорного кольору на застібках; Шкіряний прилад з овальною диркою чорного кольору; Картка «Приватбанк» з № 458711 дійсно до 09/2022; Картка «Монобанк» з № НОМЕР_1 дійсно до 07/2024; Картка «Монобанк» з № НОМЕР_2 дійсно до 08/2024; Картка «Монобанк» з № НОМЕР_3 дійсно до 09/2024, Картка «Монобанк» з № НОМЕР_4 дійсно до 09/2024, вказані речі було вилучено та опечатано у експертний пакунок № INZ 4021517; Роутер марки «Асус» з серійним номером J1I0RH000330 з адаптером; Флеш носій білого кольору, невідомої марки 3 одиниця; Флеш носій марки «Good Ram» - 1 одиниця; Флеш носій марки «Logitech» чорного кольору у кількості 4 одиниць; Відео камери «webcam» марки «Logitech» чорного кольору HD 1080 P у кількості 5 одиниць; Телефон марки «Самсунг G6» з IMEI № НОМЕР_5 - IMEI № 2 НОМЕР_6 ; Телефон марки «Iphone X» з IMEI № НОМЕР_7 з сім-картою оператора «Vodofon»; Телефон марки «Хуавей» модель INE-LX1 з IMEI № НОМЕР_8 - IMEI № 2- НОМЕР_9 з сім картою «лайфселл»; Телефон марки «Iphone 7» з IMEI № НОМЕР_10 з сім-картою «Київстар»; Телефон марки «Iphone 7» з IMEI № НОМЕР_11 з сім-картою «Київстар»; Телефон марки «Iphone X» з IMEI № НОМЕР_12 з сім-картою «Київстар»; Візитні картки «Diva» з веб - адресою Diva webcam.com та номером телефону НОМЕР_13 у кількості 90 одиниць; Аркуші з печатним текстом копій контракту з «Діва студія» на 26 аркушах, вказані предмети та техніка були вилучені у експертний пакунок № INZ 4021518; 10 освітлювальних студійних приладів (бра), опечатано у поліетиленові пакунки без освітлювальних ламп; Монітор марки «HP» серійний номер CNN 8460KQV опечатаний у поліетиленовий пакет; Три системні блоки, вертикальні, чорного кольору, невідомої марки, без серійного номеру, опечатано у поліетиленові пакети; Системний блок, невідомої марки чорного кольору з сірою панеллю, без серійного номеру, опечатано у поліетиленовий пакет; Системний блок марки «COOLER MASTER», з серійним номером RS 130 KKN 6, опечатано у поліетиленовий пакет; Чотири монітори, марки «Самсунг» з серійними номерами: 1- LY315016A, 2-LY315D16A, 3- без серійного номеру, 4-без серійного номеру; Ноутбук марки «Apple», модель A1708 з серійним номером FVFX28XWHV22.
Під час проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: Флеш носій фіолетового кольору, невідомої марки; Флеш носій марки «Смартбай», об`єм 16 ГБ, сірого кольору; Флеш носій, чорного кольору, невідомої марки; Флеш носій марки «Смартбай», чорного та зеленого кольору; Флеш носій, чорного та блакитного кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного та помаранчевого кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного та зеленого кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного кольору з прозорими вставками, невідомої марки; Дві схеми електронні невідомого призначення на одній міститься напис «MSNUA 1919»; Чорнові записи на двох фрагментах паперу; Грошові кошти 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: MB 64972270F; MK 73704560 A; LB 23927349F; LC 33132423A; MK 38633006A; Грошові кошти, номіналом 20 доларів США, серія MG 11989421D, номіналом 20 доларів США, серія MG 42010318G, номіналом 10 доларів США, серія MK 35520399A; номіналом 5 доларів США, серія MF 89289215F; номіналом 2 два долари США, серія B11416527A; Телефон марки «Самсунг» з IMEI № 1- НОМЕР_14 та з IMEI № НОМЕР_15 , з сім-картою з № НОМЕР_16 , вказані речі були опечатані у поліетиленовий пакунок.
Під час проведення обшуку у автомобілі марки «Renault Megane», державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: У салоні між передніми сидіннями, біля сидіння водія дерев`яну биту, коричневого кольору, довжиною приблизно 50 см.; Копія паспорту громадянки України на громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_18 та копією ідентифікаційного коду платника податку на її ім`я на 1 одному аркуші кожний документ; Картка «Приват банку» з № НОМЕР_19 дійсно до 08/2021; Копії договору з ТОВ «Сучасний Факторинг» на ім`я ОСОБА_8 , за кредитним договором № 4 на 5 аркушах та 1 чеку; Копія кредитного договору з «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_8 , на 3 аркушах та 1 чеку; Копія договору зв`язку «Білайн» на ім`я ОСОБА_8 , на номер телефону НОМЕР_20 ; Тримач для сім-карти «Білайн» на номер НОМЕР_20 ; Стартовий пакет та тримач для сім-карти «Лайфселл», з номером НОМЕР_21 ; Посвідчення «преса» газети «Вістник бойових мистецтв» на ОСОБА_8 ; Чотири фотокартки, розміром 3х4 см., з зображенням невстановленої жінки; Блокнот «Vut» з чорновими записами; Флеш носії, марки «Сентінел», з номерами 1-№62787, 2-№61235, 3-№60379, 4-№62802, НОМЕР_22 , вказані речі були вилучені та опечатані у експертний пакет № INZ 4021515.
Враховуючи, що виявлене та вилучене майно несе в собі доказову інформацію, з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення даного майна, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому не заперечував проти повернення виявленого під час обшуку мана законному володільцю.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку прокурора , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України передбачає підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України серед інших, є збереження речових доказів. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України /ч. 3 ст. 170 КПК України/.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині. На думку слідчого судді на вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно на теперішній час підлягає дослідженню, тобто органу досудового розслідування з ним необхідно провести слідчі дії.
Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя виходить з того, що слідчим доведена необхідність арешту вказаного майна, оскільки воно є доказовою базою у кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на грошові кошти 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: MB 64972270F; MK 73704560 A; LB 23927349F; LC 33132423A; MK 38633006A; Грошові кошти, номіналом 20 доларів США, серія MG 11989421D, номіналом 20 доларів США, серія MG 42010318G, номіналом 10 доларів США, серія MK 35520399A; номіналом 5 доларів США, серія MF 89289215F; номіналом 2 доларa США, серія B11416527A, слідчий суддя вважає що необхідно в цій частині клопотання відмовити оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вилучені грошові кошти є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Що стосується накладання арешту на копію кредитного договору з «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_8 , на 3 аркушах та 1 чеку; копію договору зв`язку «Білайн» на ім`я ОСОБА_8 , на номер телефону НОМЕР_20 ; посвідчення «преса» газети «Вістник бойових мистецтв» на ОСОБА_8 , автомобіль марки «Renault Megane», державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити, оскільки накладання арешту на зазначене майно, може суттєво обмежити право ОСОБА_8 .
Крім того, вищевказане майно, з урахуванням правової кваліфікації злочину, не має відношення до предмету доказування в рамках даного кримінального провадження та не відповідають критеріям визначеним ст. ст. 98, 167 КПК України.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 у кримінальному проваджені номер 0000182 від 16 січня 2019 року, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : Документація чорнова рукописна про «Моделінг», правила та порядок роботи та веб- зйому у вигляді особистих записів на 8 аркушах паперу; Печатні записи, в тому числі порнографічного змісту на англійських та російських мовах, загалом на 82 аркушах паперу; Зошит марки «Форест» з особистими записами про правила роботи у модельному бізнесі, відео чаті та еротичних веб трансляціях у кількості одного зошиту; Записна книжка синього кольору від 2019 року на ім`я ОСОБА_9 ; Особистий запис ( Как привлечь мембера в приват чат) на 1 аркуші; Зошит «Моноколорс» з записами про позування та спілкування у еротичному чаті; Записна книжка «Тату» з графіком чергувань та номерами телефонів; Зошит «Лондон» з особистими записами про веб-кам моделінг; Зошит помаранчевий з графіком чергувань; Фалоімітатор марки «ЕSCA» 1 одиниця; Фалоімітатор марки «Lush» 2 одиниці; Фалоімітатор марки «Nora» 3 одиниці; Фалоімітатор тілесного кольору, натурального полового члена чоловічого, резинового у кількості 1 одиниці; Дріт рижого кольору; Фалоімітатор рожевого кольору, чоловічого полового члена, резиновий у кількості 1 одиниці; Фалоімітатор чорного кольору, чоловічого полового члену, резиновий у кільності 1 одиниці; Змазка марки «Дюрекс» у кількості 1 одиниці; Наручники золотистого кольору, металеві; Кляп пластиковий чорного кольору на застібках; Шкіряний прилад з овальною диркою чорного кольору; Картка «Приватбанк» з № 458711 дійсно до 09/2022; Картка «Монобанк» з № НОМЕР_1 дійсно до 07/2024; Картка «Монобанк» з № НОМЕР_2 дійсно до 08/2024; Картка «Монобанк» з № НОМЕР_3 дійсно до 09/2024, Картка «Монобанк» з № НОМЕР_4 дійсно до 09/2024, вказані речі було вилучено та опечатано у експертний пакунок № INZ 4021517. Роутер марки «Асус» з серійним номером J1I0RH000330 з адаптером; Флеш носій білого кольору, невідомої марки 3 одиниця; Флеш носій марки «Good Ram» - 1 одиниця; Флеш носій марки «Logitech» чорного кольору у кількості 4 одиниць; Відео камери «webcam» марки «Logitech» чорного кольору HD 1080 P у кількості 5 одиниць; Телефон марки «Самсунг G6» з IMEI № НОМЕР_5 - IMEI № 2 НОМЕР_6 ; Телефон марки «Iphone X» з IMEI № НОМЕР_7 з сім-картою оператора «Vodofon»; Телефон марки «Хуавей» модель INE-LX1 з IMEI № НОМЕР_8 - IMEI № 2- НОМЕР_9 з сім картою «лайфселл»; Телефон марки «Iphone 7» з IMEI № НОМЕР_10 з сім-картою «Київстар»; Телефон марки «Iphone 7» з IMEI № НОМЕР_11 з сім-картою «Київстар»; Телефон марки «Iphone X» з IMEI № НОМЕР_12 з сім-картою «Київстар»; Візитні картки «Diva» з веб - адресою Diva webcam.com та номером телефону НОМЕР_13 у кількості 90 одиниць, Аркуші з печатним текстом копій контракту з «Діва студія» на 26 аркушах, вказані предмети та техніка були вилучені у експертний пакунок № INZ 4021518; 10 освітлювальних студійних приладів (бра), опечатано у поліетиленові пакунки без освітлювальних ламп; Монітор марки «HP» серійний номер CNN 8460KQV опечатаний у поліетиленовий пакет; Три системні блоки, вертикальні, чорного кольору, невідомої марки, без серійного номеру, опечатано у поліетиленові пакети; Системний блок, невідомої марки чорного кольору з сірою панеллю, без серійного номеру, опечатано у поліетиленовий пакет; Системний блок марки «COOLER MASTER», з серійним номером RS 130 KKN 6, опечатано у поліетиленовий пакет; Чотири монітори, марки «Самсунг» з серійними номерами: 1- LY315016A, 2-LY315D16A, 3- без серійного номеру, 4-без серійного номеру; Ноутбук марки «Apple», модель A1708 з серійним номером FVFX28XWHV22; Під час проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Флеш носій фіолетового кольору, невідомої марки; Флеш носій марки «Смартбай», об`єм 16 ГБ, сірого кольору; Флеш носій, чорного кольору, невідомої марки; Флеш носій марки «Смартбай», чорного та зеленого кольору; Флеш носій, чорного та блакитного кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного та помаранчевого кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного та зеленого кольору, невідомої марки; Флеш носій, чорного кольору з прозорими вставками, невідомої марки; Дві схеми електронні невідомого призначення на одній міститься напис «MSNUA 1919»; Чорнові записи на двох фрагментах паперу; Телефон марки «Самсунг» з IMEI № НОМЕР_23 та з IMEI № НОМЕР_15 , з сім-картою з № НОМЕР_16 , вказані речі були опечатані у поліетиленовий пакунок. Під час проведення обшуку у автомобілі марки «Renault Megane», державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; У салоні між передніми сидіннями, біля сидіння водія дерев`яну биту, коричневого кольору, довжиною приблизно 50 см.; Копія паспорту громадянки України на громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_18 та копією ідентифікаційного коду платника податку на її ім`я на 1 одному аркуші кожний документ; Картка «Приват банку» з № НОМЕР_19 дійсно до 08/2021; Тримач для сім-карти «Білайн» на номер НОМЕР_20 ; Стартовий пакет та тримач для сім-карти «Лайфселл», з номером НОМЕР_21 ; Чотири фотокартки, розміром 3х4 см., з зображенням невстановленої жінки; Блокнот «Vut» з чорновими записами; Флеш носії, марки «Сентінел», з номерами 1-№62787, 2-№61235, 3-№60379, 4-№62802, НОМЕР_22 , які вилучені та опечатані у експертний пакет № INZ 4021515 - з забороною на розпорядження, без заборони користуватись зазначеним майном.

В задоволенні клопотання про арешт на автомобіль марки «Renault Megane», державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: MB 64972270F; MK 73704560 A; LB 23927349F; LC 33132423A; MK 38633006A; грошові кошти, номіналом 20 доларів США, серія MG 11989421D, номіналом 20 доларів США, серія MG 42010318G, номіналом 10 доларів США, серія MK 35520399A; номіналом 5 доларів США, серія MF 89289215F; номіналом 2 доларa США, серія B11416527A; копії договору з ТОВ «Сучасний Факторинг» на ім`я ОСОБА_8 , за кредитним договором № 4 на 5 аркушах та 1 чеку; Копія кредитного договору з «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_8 , на 3 аркушах та 1 чеку; Копія договору зв`язку «Білайн» на ім`я ОСОБА_8 , на номер телефону НОМЕР_20 ; Посвідчення «преса» газети «Вістник бойових мистецтв» на ОСОБА_8 відмовити, та повернути ОСОБА_8 .
Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19 листопада 2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1