УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2842/19

25 жовтня 2019 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000588 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.10.2019 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000588 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 09.09.2019 року до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2019 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами, що знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості по вказаному факту слідчим СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 09.09.2019 року було внесено до ЄРДР №0000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 06.09.2019 року в нього на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було заборгованості по рахунку. 07.09.2019 року він помітив, що в нього з кредитної картки було здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 3718 грн. 60 коп. на інщу картку, одержувач якої була ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням на даний час не представилося можливим в повній мірі встановити особу правопорушника, в зв`язку з чим існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідчого ОСОБА_3 встановлено, що інформація, яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , є те, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 , скористалася кредитним рахунком та використала грошові кошти належні ОСОБА_5 . Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по кредитному рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 06.09.2019 року по 07.09.2019 року, з відображенням місця, часу та способу зняття з кредитного рахунку банківської картки грошових коштів; інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо одержувача, а саме ОСОБА_6 , її номер банківської картки, за наявності паспортні дані, ІР-адрес та номер телефону з якого був здійснений переказ грошових коштів.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 06.09.2019 року по 07.09.2019 року самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та відмовився від застосування в даному судовому засіданні технічних засобів фіксування.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибули, про дату, час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про рух грошових коштів з кредитного рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000588 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме, інформацію щодо руху грошових коштів по кредитному рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 06.09.2019 року по 07.09.2019 року, з відображенням місця, часу та способу зняття з кредитного рахунку банківської картки грошових коштів; інформацію, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо одержувача, а саме ОСОБА_6 , її номер банківської картки, за наявності паспортні дані, ІР-адрес та номер телефону з якого був здійснений переказ грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1