печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018 за фактом підроблення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційних документів та легалізації коштів указаного банку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі та процесуальні дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, співробітникам Служби безпеки України на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іден. номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іден. номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іден. номер НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іден. номер НОМЕР_5 , зокрема:

1.1.документи щодо відкриття та використання банківських рахунків наступними фізичним особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 іден. номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 іден. номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 іден. номер НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 іден. номер НОМЕР_6 , а саме: заяв, карткок із зразками підписів, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, розпоряджень, довіреностей, тощо;

1.2.відомостей про замовлення валюти, платіжних доручень, заява перерахунок готівки, заяв на зняття готів, меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках, а також квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій (згідно моніторингу) у електронному та друкованому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по 16.05.2019;

1.3.документів щодо проведення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу фінансових операцій по рахунках зазначених вище фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлення, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2019;

1.4. відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 16.05.2019, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо контрагентів з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування кон6таргнта, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

1.5. документів особових справ працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 іден. номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 іден. номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 іден. номер НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 іден. номер НОМЕР_6 ;

1.6. внутрішньої інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про організацію роботи з валютно-обмінними операціями, а також наказів про її затвердження, зміну, за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018,

1.7. копія наказу з установленим розміром авансу у валюті та гривні для філій відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018,

1.8. копія наказу із встановленими максимальними розмірами залишків валюти та гривні у філіях та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018,

1.9. копія наказу про встановлення курсів валюти купівлі-продажу за період часу 04.06.2013 по 26.07.2018.

1.10. Інформація в електронному та друкованому вигляді щодо проведених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій купівлі/продажу готівкової валюти та гривні на міжбанківському ринку з 01.01.2018 року до 16.05.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/29404/19-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 12.06.2019