Справа №766/4758/19
н/п 1-кс/766/8923/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.06.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») .

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 ;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та використання підроблених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість на загальну суму 822 257,79 грн, що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » SRL, « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLP та « ІНФОРМАЦІЯ_15 '» ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ) повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 ;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та використання підроблених документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість на загальну суму 822 257,79 грн, що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » SRL, « ІНФОРМАЦІЯ_14 » LLP та « ІНФОРМАЦІЯ_15 '» ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ) повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 ;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналу лише щодо роздруківки руху грошових коштів по рахункам на паперовому носії.

В частині інших заявлених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, а встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, можливо здійснити і за копіями даних документів. Крім того, клопотання слідчого про можливість вилучення документів на електронних носіях є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останнього, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у Херсонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) на паперових носіях та зняття її копії з електронної інформаційної системи на електронний носій;

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій;

- угоди на підставі яких службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1