Провадження № 1-кс/734/1565/19 Справа № 734/3927/19
У х в а л а

іменем України

24 жовтня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000649 від 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000649 від 16.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП перебуває провадження за №0000649 від 16.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману гр. ОСОБА_5 .

18.10.2019 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , дав показання, що на початку червня 2019 року він хотів оформити кредит онлайн в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 запропонув свою допомогу в заповненні заявки на веб-сайті вищевказаного сервісу. На що ОСОБА_5 погодився, та надав ОСОБА_6 копію свого паспорту та ідентифікаційного коду платника податків. Після заповнення заявки, їм прийшла відмова. Близько 13.09.2019 до нього прийшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в нього борг по кредиту 15000 грн. 17.09.2019 року до ОСОБА_5 зателефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почали вимагати повернення боргу. Представники повідомили, що станом на 17.09.2019 в ОСОБА_5 прострочено 72 дні строку повернення коштів, йому нарахована заборгованість у сумі близько 15000 грн. На що останній повідомив, що кредитів він не брав.

18.09.2019 ОСОБА_5 у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав виписку руху коштів за його банківською картою № НОМЕР_1 , в якій вказано, що 10.06.2019 на вищевказану карту були нараховані кошти у сумі 5000 грн, і в цей же день вони були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Кредитів на своє ім`я він не брав, про надходження та зняття коштів нічого не знає. Вважає, що даний злочин міг вчинити ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_5 , надав виписку з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з якої видно, що 10.06.2019 з вказаного рахунку було здійснено ряд операцій, зокрема нараховано на карту грошові кошти у сумі 5000 грн, а також було знято готівкою в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 4900 гривень.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період часу з 10.06.2019 до кінцевого строку дії ухвали, а також до копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 06.09.2019 до кінцевого строку дії ухвали, та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000649 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 від 16.10.2019,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме до фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період часу з 10.06.2019 до кінцевого строку дії ухвали, а також до копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 10.06.2019 до кінцевого строку дії ухвали, та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: