Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6048/19
Провадження № 1-кс/711/2523/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, з грудня 2017 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував той факт, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту наркотичного засобу на території міста Черкаси.
Організатор врахував і той факт, що ОСОБА_7 є приватним підприємцем, і відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення злочинів ОСОБА_7 28.03.2018 уклав договір оренди приміщень для збуту особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, а саме: кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та торгового контейнеру №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по АДРЕСА_1 , де обладнав приміщення для подальшого зберігання та збуту наркотичних засобів, як самостійно, так і за допомогою ОСОБА_8 , який має знайомих серед споживачів наркотичних засобів.
В клопотанні також зазначено, що організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи.
Крім того, ОСОБА_6 для приховання злочинної діяльності створеної ним організованої групи та надання їй вигляду зовні законної господарської діяльності забезпечив придбання, доставку, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи у вигляді насіння маку із домішками макової соломи, для чого також особисто змішував макову солому з насінням маку та надавав відповідні вказівки про їх змішування ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Так, систематично придбаваючи у невстановлених досудовим розслідуванням осіб насіння маку із домішками макової соломи, ОСОБА_6 зберігав його в складських приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою бетономішалки змішував різні партії насіння маку із домішками макової соломи, а також макову солому з насінням маку, і отриману суміш в подальшому розвозив до місць зберігання, фасування та продажу особливо небезпечного наркотичного засобу членами організованої групи, а саме: кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156 та торгового контейнеру №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості» за адресою: АДРЕСА_1 , з яких в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, з грудня 2017 року до 01 серпня 2018 року, систематично збували, тобто продавали за грошові кошти особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому у вигляді насіння маку із домішками макової соломи, яку ОСОБА_6 на власному автомобілі «Акура» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , систематично доставляв останнім на місця подальшого збуту.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала насіння маку із домішками макової соломи, визначав ОСОБА_6 , вона складала 175 гривень.
До того ж, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, підшукували покупців, домовлялися з ними про продаж наркотиків, передавали покупцям наркотичний засіб, отримуючи від них грошові кошти. Як правило, зустрічі та збут наркотичних засобів відбувались в кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та в торговому контейнері №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості» за адресою: АДРЕСА_1 , де наркотичні засоби також зберігалися.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передавали безпосередньо ОСОБА_6 , який у подальшому розподіляв їх між усіма членами організованої групи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи, яку організована та керована ОСОБА_6 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також розмір прибутку, одержаного безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу.
Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, в організованій групі ОСОБА_6 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконував наступні функції:
?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу наркотичних засобів, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

?забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання;

?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

?координував дії окремих учасників об`єднання;

?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;

?придбавав та постачав макову солому у вигляді насіння маку із домішками макової соломи та організовував її зберігання членами групи;

?зберігав наркотичні засоби, передавав їх для збуту іншим членам організованої групи;

?запровадив критерії до покупців наркотичних засобів, яким організована група здійснювала збут наркотичних засобів;

?контролював процес продажу наркотичних засобів, щоденно систематично отримував звіти членів групи про кількість реалізованої речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків речовини в місцях збуту та суму отриманої виручки за реалізовані наркотичні засоби;

?розраховувався грошовими коштами в якості оплати з членами організованої групи;

?розподіляв дохід, одержаний внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?зберігав, фасував та збував наркотичні засоби в кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та торговому контейнері №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по вул. Смілянська, 159/2, м. Черкаси;

?забезпечив групу місцями для незаконного зберігання, фасування та продажу наркотичних засобів членами організованої ним групи;

?отримував від ОСОБА_6 у вигляді насіння маку із домішками макової соломи наркотичні засоби для подальшого збуту;

?отримував замовлення від покупців наркотичного засобу;

?збував (передавав) покупцям наркотичні засоби у вигляді насіння маку із домішками макової соломи та отримував від них грошові кошти;

?щоденно систематично звітував ОСОБА_6 про кількість реалізованої речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишки речовини в місцях збуту та суму отриманої виручки за реалізовані наркотичні засоби;

?передавав ОСОБА_6 грошові кошти, виручені з продажу наркотичних засобів;

?отримував від ОСОБА_6 частину прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

?зберігав, фасував та збував наркотичні засоби в кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та торговому контейнері №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по вул. Смілянська, 159/2, м. Черкаси;

?отримував від ОСОБА_6 наркотичні засоби у вигляді насіння маку із домішками макової соломи для подальшого збуту;

?підшукував покупців наркотичних засобів;

?отримував замовлення від покупців наркотичних засобів;

?збував (передавав) покупцям наркотичні засоби та отримував від них грошові кошти;

?щоденно систематично звітував ОСОБА_6 про кількість реалізованої речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишки речовини в місцях збуту та суму отриманої виручки за реалізовані наркотичні засоби;

?передавав ОСОБА_6 грошові кошти, отримані за збут наркотичного засобу;

?отримував від ОСОБА_6 частину прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупуванню протягом тривалого часу, а саме: з грудня 2017 року по 01.08.2018 продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Черкаси та Черкаської області.

Так, 23.05.2018, близько 16 години 47 хвилин, ОСОБА_8 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_7 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, орендував кіоск «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, м. Черкаси, звідки ОСОБА_8 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_8 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_6 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Близько 16 години 50 хвилини, 23.05.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: біля будинку №158, по вул. Чорновола, в м. Черкаси, добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився прозорий пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1/12-414 від 31.05.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 185,69 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 171,99 г.
Крім того, 24.05.2018, близько 11 години 40 хвилин, ОСОБА_7 незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої групи ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_8 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, 23.05.2018 підготував особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому для збуту ОСОБА_7 в орендованому останнім кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, звідки ОСОБА_7 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особа зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_7 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_6 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Близько 11 години 45 хвилин, 24.05.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: біля будинку №158, по вул. Чорновола, в м. Черкаси, добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилась речовина рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1/12-415 від 31.05.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 63,95 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 54,80 г.
До того ж, 19.07.2018, близько 12 години 15 хвилин, ОСОБА_7 незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підготував небезпечний наркотичний засіб макову солому для збуту ОСОБА_7 в орендованому останнім кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси по вул. Чорновола, 156, звідки ОСОБА_7 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особі зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_7 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_6 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Близько 12 години 20 хвилин, 19.07.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: біля будинку №158, по вул. Чорновола, в м. Черкаси добровільно видав поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилась речовина рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1/12-660 від 29.08.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому масою 385,06 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 348,43 г.
Крім того, 19.07.2018, близько 13 години 05 хвилин, ОСОБА_8 незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої групи ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , який згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, орендував кіоск, що розташований у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по АДРЕСА_1 , звідки ОСОБА_8 збув, тобто продав за грошові кошти в сумі 500 гривень, особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому ОСОБА_9 (особі зі зміненими анкетними даними), який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом макової соломи, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець.
Грошові кошти, отримані від збуту наркотику, ОСОБА_8 в невстановлену в ході досудового розслідування місці та час передав організатору ОСОБА_6 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Близько 13 години 15 хвилини, 19.07.2018, ОСОБА_9 в обумовленому напередодні місці, а саме: на узбіччі дороги по вулиці Смілянська, 166, в м. Черкаси добровільно видав поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився прозорий пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта №1/12-663 від 30.08.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб макову солому масою 484,55 г, яка в перерахунку на суху речовину становить 439,78 г.
За даним фактом 01.04.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ініціатор клопотання зазначає, що 18.07.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна, тобто особливо тяжкі злочини.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: житловий будинок з надвірними спорудами, що за адресою АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .
Приймаючи до уваги викладене вище, враховуючи, що санкція статті Кримінального кодексу України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на житловий будинок з надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації майна як виду покарання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, уточнивши, що слід накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_6 не на все, як зазначено у клопотанні, а лише на 8/25 його частин, що підтверджується даними інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно. Крім того, зазначив, що накладення арешту на майно ОСОБА_6 необхідне з метою забезпечення в подальшому виконання вироку суду в частині конфіскації майна, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 307 КК України.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 , як власник нерухомого майна не викликався, враховуючи норми ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки є обґрунтована підозра, що в разі повідомлення підозрюваного, як власника майна про намір накласти арешт на його майно, він зможе вчинити дії, направлені на відчуження, вказаного в клопотанні, нерухомого майна.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000067 від 01.04.2019, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На думку слідчого судді, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, підозрюваним ОСОБА_6 , враховуючи ступінь тяжкості злочину, - мають місце підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що, оскільки санкцією статті Кримінального кодексу України (ч. 3 ст. 307 КК України), яка інкримінується ОСОБА_6 , передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев?яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому необхідно накласти арешт на майно 8/25 житлового будинку з надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві приватної (спільної часткової) власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується даними Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 175491450 від 29.07.2019 року, - із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном (відчуження, дарування, продаж, передача у користування іншим особам тощо).

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 , у випадку доведеності його вини у вчиненні інкримінованого злочину, загрожує таке покарання як конфіскація майна, накладення арешту на майно підозрюваного є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження. Крім того, необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, як заборона на відчуження (продаж, дарування, передавання в користування третім особам), є найменш обтяжливим способом арешту.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 175, 216, 218, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме 8/25 житлового будинку з надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві приватної (спільної часткової) власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування частини житлового будинку (серія та номер 4981 від 16.07.2016), посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , - шляхом заборони на відчуження (продаж, дарування, передавання в користування третім особам).

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п?яти днів з дня проголошення її повного тексту.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1