печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000049, -

ВСТАНОВИВ:
16.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000049 від 15.04.2019, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2013-2015 років шляхом безпідставного формування валових витрат в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 50 млн. грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновками акту №174/28-01-48-03-01073828 від 30.09.2016, складеному ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015».

Так, відповідно до акту №174/28-01-48-03-01073828 від 30.09.2016, на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені порушення Податкового кодексу України, законів України та нормативно-правових актів, що урегульовують діяльність у сфері податкового обліку доходів та витрат та податкового обліку податкових зобов`язань, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено заниження податку на прибуток всього у сумі 289 882 421 грн.; заниження податку на додану вартість на загальну суму 366 550 258,82 грн.; не було нараховано та не було перераховано податок з доходів нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Великобританія, (проценти, інші доходи) під час їх виплат на суму 53 391 736 грн.; прострочена частину дебіторської заборгованості у сумі 94 406,92 грн. по договору № 169-49 від 22.01.1996 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; не відображено операцій по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у звіті про контрольні операції за 2013-2014роки; встановлено недобір податку на доходи фізичних осіб, що склав 2 384,90 грн.; несвоєчасно перераховано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 6 383,63 грн.; занижена сума для сплати земельного податку в розмірі 5 729 475 грн. та інші.

З метою належного виконання вимог ст. 91 КПК України щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток та встановлення відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, у кримінальному провадженні за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2019 призначено комплексну судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До ГСУ НП України 07.10.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 19/13/2-21136 від 30.09.2019 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів зокрема актів ревізій, довідок про загальні інформацію та результатів діяльності, додатків до договорів, звітів про доходи, первинних бухгалтерських документів, листів СДПІ, актів зустрічних звірок, розрахунків амортизації основних засобів, авансових звітів, касових книг та інших документів щодо діяльності та взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із тим, що зазначені документи щодо діяльності та взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для дослідження під час проведення комплексної судової економічної експертизи та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому іншими способами, без вилучення зазначених документів, підтвердити або спростувати отриману інформацію, а також дослідити її неможливо.

Відповідно до п. 1 постанови «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2014 № 200 Кабінет Міністрів України постановив утворити публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття, на базі яких утворюється публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить, зокрема, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

21.10.2015 публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідним чином правонаступником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває в стані припинення, має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000049 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000049 старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (а у разі відсутності - належним чином завірені копії), що становлять комерційну таємницю, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) акту ревізії від 30.09.2014 № 05-19/66 за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

2) довідки ревізії фінансово-господарської діяльності окремих відокремлених структурних підрозділів, зазначеної в акті від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03/01073828;

3) довідки про загальну інформацію та результати діяльності щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 (додаток № 2 до акту від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03/01073828);

4) додатків до довідки про загальну інформацію та результати діяльності щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

5) додатків до акту про результати документальної планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03/01073828 в повному обсязі;

6) колективного договору ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2013 - 2014 роки;

7) звіту про доходи та витрати за видами економічної діяльності та видами перевезень за фактичними показниками (форма № 10.2-Зал) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

8) договору оренди приміщення, укладеного між ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зазначеного в акті від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03/01073828;

9) первинних бухгалтерських документів (акти виконаних робіт (послуг), акти надання послуг (оренди майна) тощо) за договором оренди, укладеним між ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в повному обсязі;

10) договору від 15.01.2014 № ПР/Л-1426/НЮ, укладеного між ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною 3026;

11) первинних бухгалтерських документів (акти виконаних робіт (послуг), акти надання послуг (оренди майна) тощо) за договором від 15.01.2014 № ПР/Л-1426/НЮ;

12) листів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2016 № 8615/10/28-01-48-03-14, від 11.05.2016 № 9463/10/28-01-48-15;

13) листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.05.2016 № НФОн-06/9;

14) договорів, укладених між структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованими в АР Крим та м. Севастополі та іншими контрагентами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

15) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі товару тощо) за договорами, укладеними між структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованими в АР Крим та м. Севастополі та іншими контрагентами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 в повному обсязі;

16) первинних бухгалтерських документів локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти списання, акти приймання-передачі тощо) щодо витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування та поточні ремонти ПР-3 електровозів ВЛ8, ВЛ11, ДЕ1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 в повному обсязі;

17) первинних бухгалтерських документів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти списання, акти приймання-передачі тощо) щодо списання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 в повному обсязі;

18) договору від 13.11.2013 № ПР/БМЕС-131555/НЮ, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

19) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі товару, акти виконаних робіт (послуг) тощо) за договором від 13.11.2013 № ПР/БМЕС-131555/НЮ в повному обсязі;

20) актів зустрічної звірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 2014 № 05-19/76, з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 15.09.2014 № 05-19/73, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 20.08.2014 № 07-19/46, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 08.08.2014 № 05-19/80, з ПП « ОСОБА_8 » від 23.09.2014;

21) договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_8 », зазначених в актах зустрічної звірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 № 05-19/76, від 15.09.2014 № 05-19/73, від 15.09.2014 № 05-19/73, від 08.08.2014 № 05- 19/80, від 23.09.2014;

22) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі товару, акти виконаних робіт (послуг) тощо) за договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_8 », зазначених в актах зустрічної звірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 № 05-19/76, від 15.09.2014 №05-19/73, від 15.09.2014 № 05-19/73, від 08.08.2014 № 05- 19/80, від 23.09.2014 в повному обсязі;

23) договору від 14.11.2013 № Пр/П-131556/НЮ, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

24) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі товару, акти виконаних робіт (послуг) тощо) за договором від 14.11.2013 № Пр/П-131556/НЮ в повному обсязі;

25) договору надання послуг, укладеного між ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зазначеного в акті від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03/01073828;

26) первинних бухгалтерських документів (акти виконаних робіт (послуг), акти надання послуг (оренди майна) тощо) за договором, укладеним між ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зазначеному в акті від 30.09.2016 № 174/28-01-48-03/01073828 в повному обсязі;

27) розрахунку амортизації основних засобів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знаходженні електровозів на модернізації ЧС 2 № 041, ЧС-7 № 290, ЧС-7 № 291;

28) відомості нарахування амортизації основних засобів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електровозів ЧС 2 № 051, ЧС 7 № 290, ЧС 7 № 291;

30) авансових звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт працівникам ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

31) касових книг ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

32) касових звітів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

33) договорів, укладених між структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованими в АР Крим та іншими контрагентами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

34) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти приймання-передачі товару, акти виконаних робіт (послуг) тощо) структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в АР Крим за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 в повному обсязі;

35) договору від 21.10.2013 № ПР/Е131509/НЮ, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

36) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 в повному обсязі;

37) договорів від 22.06.2012 № ПР/НХ-12318/НЮ, від 08.08.2012 № ПР/НХ-12544/НЮ, від 08.08.2012 № ПР/НХ-12545/НЮ, від 08.11.2012 № ПР/НХ-12897/НЮ, від 19.06.2013 № ПР/НХ-13592/НЮ, від 27.06.2013 № ПР/НХ-13799/НЮ, від 11.12.2013 № ПР/НХ-131665/НЮ, від 08.10.2014 № ПР/НХ-14930/НЮ, від 20.11.2014 № ПР/НХ-141204/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

38 ) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за договорами від 22.06.2012 № ПР/НХ-12318/НЮ, від 08.08.2012 № ПР/НХ-12544/НЮ, від 08.08.2012 № ПР/НХ-12545/НЮ, від 08.11.2012 № ПР/НХ-12897/НЮ, від 19.06.2013 № ПР/НХ-13592/НЮ, від 27.06.2013 № ПР/НХ-13799/НЮ, від 11.12.2013 № ПР/НХ-131665/НЮ, від 08.10.2014 № ПР/НХ-14930/НЮ, від 20.11.2014 № ПР/НХ-141204/НЮ в повному обсязі;

39) договорів від 10.08.2012 № ПР/НХ-12698/НЮ, від 10.06.2013 № ПР/НХ-13522/НЮ, 01.08.2013 № ПР/НХ-131017/НЮ, від № ПР/НХ-14326/НЮ, від 18.08.2014 № ПР/НХ-14705/НЮ, від № ПР/НХ-14706/НЮ, від 03.09.2014 № ПР/НХ-14760/НЮ, від № ПР/НХ-14868/НЮ, від 11.09.2014 № ПР/НХ-14869/НЮ, від № ПР/НХ-141220/НЮ, від 09.10.2015 № ПР/НХ-15641/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

40) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за договорами від 10.08.2012 № ПР/НХ-12698/НЮ, від 10.06.2013 № ПР/НХ-13522/НЮ, 01.08.2013 № ПР/НХ-131017/НЮ, від № ПР/НХ-14326/НЮ, від 18.08.2014 № ПР/НХ-14705/НЮ, від № ПР/НХ-14706/НЮ, від 03.09.2014 № ПР/НХ-14760/НЮ, від № ПР/НХ-14868/НЮ, від 11.09.2014 № ПР/НХ-14869/НЮ, від № ПР/НХ-141220/НЮ, від 09.10.2015 № ПР/НХ-15641/НЮ в повному обсязі;

41) договорів від 27.05.2013 № ПР/НХ-13421/НЮ, від 27.06.2013 № ПР/НХІ-3621/НЮ, № ПР/НХІ-3620/НЮ, від 09.07.2013 № ПР/НХІ-3725/НЮ, № ПР/НХІ-3726/НЮ, від 17.08.2015 № ПР/НХ-15 531/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

42) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за договорами від 27.05.2013 № ПР/НХ-13421/НЮ, від 27.06.2013 № ПР/НХІ-3621/НЮ, № ПР/НХІ-3620/НЮ, від 09.07.2013 № ПР/НХІ-3725/НЮ, № ПР/НХІ-3726/НЮ, від 17.08.2015 № ПР/НХ-15531/НЮ в повному обсязі;

43) договору від 27.05.2014 № ПР/НХ-14207/НЮ, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

44) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за договором від 27.05.2014 № ПР/НХ-14207/НЮ в повному обсязі;

45) договорів від 22.07.2013 № ПР/НХ-13901/НЮ, від 03.10.2013 № ПР/НХ-131411/НЮ, від 01.10.2013 № ПР/НХ-131386/НЮ, від 11.07.2013 № ПР/НХ-13759/НЮ, від 26.07.2013 № ПР/НХ-131003/НЮ, від 05.07.2013 № ПР/БМЕС-13696/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 »;

46) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_9 » за договорами від 22.07.2013 № ПР/НХ-13901НЮ, від 03.10.2013 №ПР/НХ-131411/НЮ, від 01.10.2013 № ПР/НХ-131386/НЮ, від 11.07.2013 № ПР/НХ-13759/НЮ, від 26.07.2013 № ПР/НХ-131003/НЮ, від 05.07.2013 № ПР/БМЕС-13696/НЮ в повному обсязі;

47) договорів від 04.11.2015 № б/н, від 13.11.2015 № б/н, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

48) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за договорами від 04.11.2015 № б/н, від 13.11.2015 № б/н в повному обсязі;

49) договорів від 07.06.2012 № ПР/Т-12262/НЮ, від 07.06.2012 № ПР/Т- 12265/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

50) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за договорами від 07.06.2012 № ПР/Т-12262/НЮ, від 07.06.2012 № ПР/Т-12265/НЮ в повному обсязі;

51) договорів від 05.06.2014 № ПР/БМЕС-14285/НЮ, від 10.06.2014 № ПР/БМЕС-14312/НЮ, від 10.06.2014 № ПР/БМЕС-14313/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

52) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за договорами від 05.06.2014 № ПР/БМЕС-14285/НЮ, від 10.06.2014 № ПР/БМЕС-14312/НЮ, від 10.06.2014 № ПР/БМЕС-14313/НЮ в повному обсязі;

53) договору від 24.12.2013 № ПР/П-131783/НЮ, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

54) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за договором від 24.12.2013 № ПР/П-131783/НЮ в повному обсязі;

55) договорів від 08.08.2013 № ПР/НРП-131054/НЮ, від 31.07.2013 № ПР/НХ-131033/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

56) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за договорами від 08.08.2013 № ПР/НРП-131054/НЮ, від 31.07.2013 № ПР/НХ-131033/НЮ в повному обсязі;

57) договору від 16.07.2014 № ПР/НА-14497/НЮ, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 »;

58) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_10 » від 16.07.2014 № ПР/НА-14497/НЮ;

59) договору від 13.07.2015 № б/н, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

60) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за договором від 13.07.2015 № б/н в повному обсязі;

61) договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

62) первинних бухгалтерських документів (видаткові накладні, прибуткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (послуг), податкові накладні тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

63) реєстру виданих та отриманих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів за період по 31.12.2015;

64) квитанцій до виданих та отриманих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів за період по 31.12.2015;

65) договору позики від 16.05.2013 № б/н, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Великобританія з додатками;

66) оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді), журналів-ордерів, карток по рахунку 361 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

67) оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді), журналів-ордерів, карток по рахунку 631 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

68) банківських виписок по руху грошових коштів на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

69) фінансову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Звіт про фінансову результати (форма № 2) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

70) податкових декларацій з податку на додану вартість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 з додатками;

71) податкових декларацій з плати за землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 з додатками;

72) незакінчених декларацій з податку на прибуток підприємства структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 з додатками;

73) зведених декларацій з податку на прибуток підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 з додатками;

74) рішень ІНФОРМАЦІЯ_42 від 20.04.2015 № 804/1074/15, від 24.02.2015 № 804/421/15, від 04.03.2015 № 804/20739, від 29.01.2015 № 804/20499, від 29.01.2015 № 804/20478/14, від 21.04.2015 № 804/20738, від 16.03.2015 № 804/597/15;

75) рішень Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 28.10.2015 № 804/1074/15, від 16.06.2015 № 804/421/15, від 26.08.2015 № 804/20739/14, від 11.06.2015 № 804/20499/14, від 08.07.2015 № 804/20478/14, від 28.07.2015 № 804/20738/14, від 20.10.2015 № 804/597/15;

76) рішення (ухвали, постанови) судів, які вступили в законну силу згідно яких фінансово-господарські операції по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », що були визнані не дійсними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55100/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1