Справа 688/1990/19
№ 1-кс/688/811/19
Ухвала
про доступ джо речей та документів

29 травня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що її знайома на ім`я ОСОБА_6 , яка винаймала у неї квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16 по 18 лютого 2019 року, зловживаючи довірою незаконно оформила на її документи кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 11 929 грн. 50 коп.

27 квітня 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР № 0000416 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15 січня 2019 року по 15 квітня 2019 року в квартирі потерпілої ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , проживала особа на ім`я ОСОБА_6 .

Так, близько 16-18 лютого 2019 року ОСОБА_6 попросила у потерпілої ОСОБА_5 скористатися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з метою перерахунку власних грошових коштів, проте, зловживаючи довірою потерпілої та маючи доступ до особистих даних ОСОБА_5 , оформила кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скористалась банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а в подальшому здійснила з неї зняття грошових коштів у банкоматі, що по АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому, для встановлення усіх обставин шахрайства, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 .

Крім того, відеозапис, який зафіксував зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що іншим чином встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та відеозапису із камери спостереження, яка розташована по АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та рух грошових коштів для встановлення сум нарахованих при оформленні кредитних договорів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників володільця інформації, так як документи, які знаходяться у володінні вказаної юридичної особи, після повідомлення можуть бути знищені або пошкодженні, що унеможливить встановлення підтверджуючих фактів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим уповноваженим особам Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Головний офіс АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , а саме: відеозапис із камери спостереження, яка знаходиться на банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 17 по 18 лютого 2019 року в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв., та інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період часу з 16 по 19 лютого 2019 року.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: