1Справа № 335/9347/19 1-кс/335/5853/2019
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2019 року м. Запоріжжя
В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію відносно незаконного використання коштів субвенції місцевого бюджету, розпорядником яких виступає Комунальний Заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради.
Так 18.10.2018 року підписано договір підряду в капітальному будівництві № 1 між замовником - Комунальним Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та генпідрядником УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 про виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інших видів пов`язаних з реконструкцією об`єкта будівництва «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по АДРЕСА_1 . Коригування». Договірна ціна роботи за даним Договором є твердою і складає 4 611 051,60 грн.
В подальшому за виконані роботи УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило замовнику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР рахунки-фактури № ХИ-05-488 від 08.11.2018 на суму 1 179 683,40 грн., № ХИ-05-529 від 14.12.2018 на суму 2 820 316,60 грн., № ХИ-05-576 від 11.03.2019 на суму 203 254,40 грн., № ХИ-05-584 від 04.04.2019 на суму 407 797,20 грн., які було сплачено Замовником за платіжними дорученнями №1 від 09.11.2019 року на суму 1 179 683,40 грн., №2 від 14.12.2018 на суму 2 820 316,60 грн., №1 від 14.03.2019 на суму 203 254,40 грн., №2 від 09.04.2019 на суму 407 797,20 грн. за актами приймання виконаних робіт форми КБ 2В № 1 (за березень 2019 року) від 12.03.2019 року на загальну суму 4 203 254,40 грн. та № 2 (за квітень 2019 року) від 04.04.2019 року на загальну суму 407 797,20 грн.
Також встановлено, що підрядною організацією суттєво завищено об`єми виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, хоча акти приймання виконаних робіт сторонами підписано та грошові кошти перераховано в повному розмірі згідно договору підряду в сумі 4 611 051,60 грн.
Згідно з технічною документацією ігрова зона футбольного поля (зона покриття штучною травою), а саме корисна площа складає 6565 метрів квадратних, фактично покриття штучною травою укладено 6350 метрів квадратних, а згідно актів приймання виконаних робіт зона покриття штучною травою склала 6740 метрів квадратних.
В подальшому направлено запит до УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання завірених належним чином копій документів по взаємовідносинам з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, але не відповіді, ні завірених копій документів на адресу органу досудового розслідування по теперішній час не надійшло.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_2 та УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення комплексної судової інженерно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо взаємовідносин з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Пологівської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року о 20.08.2019 року:
- договір підряду від 18.10.2018 № 1, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору; договори субпідряду, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору, по виконанню робіт на об`єкту замовника; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками на об`єкт реконструкції; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договорів по теперішній час;
- первинна бухгалтерська документація щодо взаєморозрахунків з контрагентами по придбанню матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт на об`єкті;
-договори з додатками про надання послуг з технічного та авторського нагляду (накази, функціональні обов`язки, тощо), акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, тощо; бухгалтерські документи щодо оплати за виконані роботи, надані послуги, по вищезазначеним договорам;
- завірену копію статуту УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) УІТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи з можливістю їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 20.09.2019 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1