Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9209/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» () відкритих у наступних банківських установах:- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АБ «Експрес Банк», МФО 322959; - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 в Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», м. Київ, МФО 321842;

- № НОМЕР_30 в Банк «Петрокоммерц-Україна», МФО 300120;

- № НОМЕР_31 в Київська регіональна дирекція ПАТ «Райфайзен банк «Аваль», м. Київ, МФО 322904;

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 в ПАТ «Райфазен банк «Аваль» у м. Києві, МФО 380805;

- № НОМЕР_34 в АБ «Укооспілка», МФО 322625;

- № НОМЕР_35 № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 в АТ «Універсал Банк», МФО 322001;

- № НОМЕР_40 № НОМЕР_41 в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670;

- № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 , № НОМЕР_45 в ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050;

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 АТ в АКБ «Аркада», МФО 322335;

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 АТ в «ОТП Банк», МФО 300528;

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 в АКБ «Індустріал Банк», МФО 313849, заборонивши всі видаткові операції за даними рахунками.

Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках необхідні для забезпечення їх збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуті кримінально протравним шляхом.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт на вказані вище документи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (надалі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

Вказані кредити було видано під заставу майна ОМР (28 об`єктів нерухомості). Далі рішеннями ОМР терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП «ТМО» відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті ОМР були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ «Надра» та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ОМР (Юридичний департамент, департамент фінансів та департамент міського господарства) та самого КП «ТМО» не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ «Надра» щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Як результат, в 2016 ПАТ КБ «Надра» звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП «ТМО» суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП «ТМО» та КП «Одеська паливно-енергетична компанія», (м. Одеса, ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП «ТМО» рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП «ТМО» порушене виконавче провадження за заявою ПАТ КБ «Надра».

В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра», кредитний борг КП «ТМО» було виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП «ТМО» у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК «Юг Капітал» (код 38123932, м. Київ, вул. Ольжича 27/22, оф. 4, директор ОСОБА_5 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам ОМР.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звертається з листом на адресу до ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ОМР, було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у розмірі 194 486 733, 46 грн.

У подальшому рішення ОМР від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

Відповідно до Рішення Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються № 388 від 24.03.2016, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Враховуючи той факт, що ОМР не виступала поручителем по кредитним договорам КП «ТМО» то фактично ОМР в особі любого департаменту, управління чи КП могла прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту КП «ТМО».

Вказані дії посадових осіб юридичного департаменту, департаменту фінансів, департамент міського господарства ОМР та КП «ТМО» призвели до нанесення збитків бюджету міста Одеси на суму біля 100 000 000 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлені обставини які можуть свідчити про наявність обґрунтованої підозри про наявність в діях посадових осіб ОМР та ТОВ ФК «Юг Капітал» окремих ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» () є клієнтом наступних банківських установ:

- АБ «Експрес Банк», МФО 322959 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

- Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», м. Київ, МФО 321842 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

- Банк «Петрокоммерц-Україна», МФО 300120 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкритий поточний рахунок № НОМЕР_30 ;

- Київська регіональна дирекція ПАТ «Райфайзен банк «Аваль», м. Київ, МФО 322904 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкритий поточний рахунок № НОМЕР_31 ;

- ПАТ «Райфазен банк «Аваль» у м. Києві, МФО 380805 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- АБ «Укооспілка», МФО 322625 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкритий поточний рахунок № НОМЕР_34

- АТ «Універсал Банк», МФО 322001 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_35 № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

- ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки № НОМЕР_52 ;

- ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 , № НОМЕР_45 ;

- АТ АКБ «Аркада», МФО 322335 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- АТ «ОТП Банк», МФО 300528 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

- АКБ «Індустріал Банк», МФО 313849 та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 .

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. п. 10.3. п. 10 «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженою Постановою № 22 від 21.01.2004 Національного банку України, арешт на грошові кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно на підставі рішення суду про накладення арешту.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту. Арешт може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнт які відкриті в банку, або на кошти на одному/кількох рахунку/ах.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Невжиття заходів по арешту коштів може призвести до можливого заволодіння державним майном особами, причетними до злочинної діяльності, втрати речових доказів та унеможливить відшкодувати спричинені державі збитків і застосувати спеціальну конфіскацію.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів.

При цьому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема слідчий суддя вважає необґрунтованою вимогою прокурора стосовно накладення заборони на видаткові операції за вищенаведеними рахунками, оскільки зазначена вимога не відповідає, такому заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виходячи з обставин встановлених органом досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження з врахуванням правової кваліфікації.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» () відкритих у наступних банківських установах:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АБ «Експрес Банк», МФО 322959;

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 в Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк», м. Київ, МФО 321842;

- № НОМЕР_30 в Банк «Петрокоммерц-Україна», МФО 300120;

- № НОМЕР_31 в Київська регіональна дирекція ПАТ «Райфайзен банк «Аваль», м. Київ, МФО 322904;

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 в ПАТ «Райфазен банк «Аваль» у м. Києві, МФО 380805;

- № НОМЕР_34 в АБ «Укооспілка», МФО 322625;

-№ НОМЕР_35 № НОМЕР_36 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 в АТ «Універсал Банк», МФО 322001;

- № НОМЕР_40 № НОМЕР_41 в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670;

- № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 , № НОМЕР_45 в ПАТ «Кристал Банк», МФО 339050;

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 АТ в АКБ «Аркада», МФО 322335;

- № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 АТ в «ОТП Банк», МФО 300528;

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 в АКБ «Індустріал Банк», МФО 313849.

Зобов`язати банківські установи виконати ухвалу негайно та надати з моменту отримання ухвали до прокуратури Одеської області, за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 відомості про залишок грошових коштів на банківських рахунках із зазначенням дати та часу виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1