печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 27.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- юридичної справи з оформлення банківських рахунків: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ДОЛАР США, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_14 ДОЛАР США, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_15 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_16 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США та ЄВРО, відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_18 - ЄВРО, № НОМЕР_19 - ДОЛАР США, відкриті в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ); №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО та ДОЛАР США, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ДОЛАР США, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_14 ДОЛАР США, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_15 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_16 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США та ЄВРО, відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_18 - ЄВРО, № НОМЕР_19 - ДОЛАР США, відкриті в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ); №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО та ДОЛАР США, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2015 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за № 0000750, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2019 року за № 0000750, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2013 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовуються проекти будівництва житлових будинків (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на земельних ділянках з кадастровими №№ :00:063:0994 площею 0,52 га, :00:063:2410 площею 4,7762 га та :00:063:2347, площею 5 га, за адресами: АДРЕСА_7 .

При цьому, проектна документація розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, суперечить генеральному плану м. Бровари, затвердженому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.08.1999 № 150-11-23, згідно з яким вказані території відносяться до земель громадської забудови, на яких житлова багатоповерхова забудова не передбачена.

Однак, незважаючи на викладене, всупереч вимог містобудівного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у лютому 2016 року видано дозволи на будівельні роботи на об`єкті «Будівництво житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. В`ячеслава Чорновола та вул. Київська в м. Бровари Київської області.

Також встановлено, що у період з 2015 по 2017 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено ряд форвардних контрактів (договори деривативу) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за умовами яких зазначене товариство зобов`язувалось передати у власність ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » майнові права на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та сплатити за них ціну згідно у мовами форвардних контрактів. Однак, у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні звіти до податкових органів не подавалися, фактичні розрахунки по цим контрактам не проводилися. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювалось лише отримання грошової винагороди без укладання відповідних контрактів.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування, серед іншого, досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , пов`язана з реалізацією проектів будівництва на вказаних вище земельних ділянках.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ДОЛАР США; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , відкрито рахунок № НОМЕР_14 ДОЛАР США; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 відкрито рахунок № НОМЕР_15 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 відкрито три рахунки № НОМЕР_16 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США та ЄВРО; в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 відкрито рахунки № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_18 - ЄВРО, № НОМЕР_19 - ДОЛАР США; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_6 відкрито рахунки №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО та ДОЛАР США.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), зважаючи на те, що вказані вимоги суперечать п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000750 від 27.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати Слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000750 від 27.05.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- юридичної справи з оформлення банківських рахунків: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ДОЛАР США, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_14 ДОЛАР США, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_15 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_16 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США та ЄВРО, відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО та ДОЛАР США, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ДОЛАР США, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_14 ДОЛАР США, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_15 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_16 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США та ЄВРО, відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО та ДОЛАР США, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2015 року по 15.08.2019 рік в паперовому та електронному вигляді, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/41577/19-к

Прим. 2 Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія-1 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Копія-2 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Копія-3 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Копія-4 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

Копія-5 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

15.08.2019 р.