У Х В А Л А
14 серпня 2019 року м. Хмельницький
14.08.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період часу з 31.07.2019 по 05.08.2019 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, з метою викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, таємно, з каси викрала грошові кошти, чим спричинила майнової шкоди ПП « ОСОБА_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 31.07.2019 по 05.08.2019 грошові кошти з усіх терміналів безготівкового розрахунку, що знаходяться у закладах за адресою: АДРЕСА_1 , не надходили на рахунки ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 , яким належать вказані заклади. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці здійснила заміну рахунків отримувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_6 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП ОСОБА_7 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ) без дозволу та відома власників та директора вказаного підприємства. Таким чином, усі кошти за безготівкові розрахунки у закладах, які належать ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 у зазначений період часу надходили на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_7 .
Враховуючи, що рух коштів за поточними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за поточними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 29.07.2019 по 06.08.2019 та № НОМЕР_3 з 19.07.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.6 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів які містять інформацію стосовно руху коштів за поточними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 29.07.2019 по 06.08.2019, та № НОМЕР_3 , з 19.07.2019 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків; а також відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з поточними рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 29.07.2019 по 06.08.2019, та № НОМЕР_3 , з 19.07.2019 по час виконання ухвали.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 13 вересня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя