печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
24.09.2019 слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.
Зокрема, 01.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-07-07-001934-b на предмет: Закупівля ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Arbor, укладено договір № 20/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юр. адреса: АДРЕСА_2 ) на суму 15 459 290,00 грн.
В клопотання слідчий вказує, що з метою виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 20/17/зф від 01.09.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили придбання ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Arbor у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) за 11,2 млн. грн., яке в свою чергу, придбало вказану продукцію у іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Данія, CVR-nummer 35652795) за 7,8 млн. грн.
Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 20/17/зф від 01.09.2017 року, становить 7,6 млн. грн.
Крім того, 15.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-09-14-002918-c на предмет: Курси з інформаційної безпеки. Розслідування та реагування на інцеденти інформаційної безпеки. Проведення оцінки стану захищеності мереж (Pentest). Курси щодо принципів функціонування та побудови комп`ютерних мереж: Лот № 3 - Курси ARBOR, уклало договір № 31/17/зф з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 2 530 000,00 грн.
З метою виконання договору № 31/17/зф від 15.11.2017 року в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили придбання технічного курсу з вивчення Arbor у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 650 тис. грн., яке в свою чергу, придбало вказану послугу у іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Данія, CVR-nummer 35652795) за 674 тис. грн.
Таким чином, за результатом виконання двох договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нанесли збитків державному бюджету на загальну суму 9,4 млн. грн.
Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Державним ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;
- тендерної документації що подавалась в рамках проведення закупівлі в електронній системі закупівель за №№ UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c;
- сертифікатів авторизації учбового центру в якому здійснювалося навчання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , листів від виробника, що уповноважують інструкторів читати курси по ARBOR для ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові інструктора та стаж викладацької діяльності, листи підтвердження наявності у Постачальника інструкторів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та сертифікати з наданням копій сертифікатів та інші документи;
- документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів № 31/17/зф від 15.11.2017 року та № 20/17/зф від 01.09.2017 року;
- копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.
Також слідчий вказав, що матеріали та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 0000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;
- тендерної документації що подавалась в рамках проведення закупівлі в електронній системі закупівель за №№ UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c;
- сертифікатів авторизації учбового центру в якому здійснювалося навчання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , листів від виробника, що уповноважують інструкторів читати курси по ARBOR для ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові інструктора та стаж викладацької діяльності, листи підтвердження наявності у Постачальника інструкторів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та сертифікати з наданням копій сертифікатів та інші документи;
- документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів № 31/17/зф від 15.11.2017 року та № 20/17/зф від 01.09.2017 року;
копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по 26.09.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1