Справа № 163/1880/19
Провадження № 1-кс/163/311/19
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчої СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000303,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шляхом обману коштами ОСОБА_6 в сумі 38 084 гривень, ОСОБА_7 в сумі 10 141,46 гривень, ОСОБА_8 в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_9 в сумі 22 920 гривень, ОСОБА_10 в сумі 36 686 гривень, які вони перерахували на картку № НОМЕР_1 в якості передоплати за ввезення та розмитнення транспортних засобів, що мало місце в період з 10.08.2019 по 10.10.2019 року.

Згідно інформації ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківська карта за рахунком № НОМЕР_1 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Одержання доступу до інформації рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надасть можливість встановити володільця рахунку, місце та час зняття готівкових коштів, особу яка їх знімала та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по факту п`яти епізодів шахрайства, за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2019, 11.08.2019, 04.09.2019, 14.09.2019, 10.10.2019 року за № 0000303, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколами прийняття заяв, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення до Любомльського ВП ГУНП у Волинській області по приводу вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними потерпілим готівковими коштами та факт переказу зазначених коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 підтверджується протоколами їх допиту в якості потерпілих.

З інформації ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що картка № НОМЕР_1 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000303 слідчій СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), з інформацією про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 08.08.2019 року по 19.11.2019 року де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінг, платіжні системи тощо).

Строк дії ухвали встановити до 16 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 16:45 годині 22 листопада 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1