Справа № 683/2934/18
УХВАЛА

29 серпня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000635,

встановив:

27 серпня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 05.06.2018 року по 07.06.2018 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж автомобіля марки «Fiat Doblo», обговоривши умови його придбання з ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 75 290 грн., які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 в якості завдатку за автомобіль на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила їй майнової шкоди.

10 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в якості підтвердження своїх показів потерпілою ОСОБА_5 було надано копії квитанцій щодо здійснення переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема:

- 05.06.2018 року о 09 год. 22 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 2590 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- 06.06.2018 року о 15 год. 45 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- 06.06.2018 року о 16 год. 07 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- 06.06.2018 року о 18 год. 16 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 17700 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

- 07.06.2018 року о 14 год. 16 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 07.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і встановлено, що через електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводився ряд фінансових операцій по зняттю грошових коштів, а саме:

- з банківської картки № НОМЕР_2 07.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_3 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 17 629 грн. 50 коп.;

- з банківської картки № НОМЕР_1 06.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_4 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 24 245 грн.;

- з банківської картки № НОМЕР_2 06.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_5 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 15 155 грн.;

- з банківської картки № НОМЕР_2 06.06.2018 року за кодом транзакції (сліп №) НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10 509 грн.

Як вказує слідчий, на підставі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 06.06.2018 року о 17 год. 18 хв., 17 год. 21 хв. та 17 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 24000 грн., 15000 грн. та 10400 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , а 07.06.2018 року о 08 год. 37 хв. грошові кошти в сумі 17450 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 09.04.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено виписки по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які емітовані на ім`я ОСОБА_8 , й встановлено, що після зарахування перерахунків зазначених сум грошових коштів, з даних банківських карток грошові кошти були переведені через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 та капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в період часу з 05.06.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в період часу з 05.06.2018 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 28 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: