У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ вказано, що 12.07.2019 у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , 1970 р.н., жителька с.Богданівка Підволочиського району, у якій просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особа, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 11871,78 грн., які вона за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на рахунок НОМЕР_1 ,вказаний зловмисником, про що 13 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000173 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи опитаною ОСОБА_4 , повідомила, що в період з 10.07.2019 року по 12.07.2019 року, остання переписувалася через програму Скайп із другом ОСОБА_5 , який під час переписки звернувся до останньої із проханням перекинути грошові кошти, оскільки він перебуває за кордоном і у нього проблеми. Крім цього дані грошові кошти, які ОСОБА_4 , перекине, це допоможе йому в купівлі квитків. На дану пропозицію ОСОБА_4 , перекинула грошові кошти із своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальну суму 11871,78 грн.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.

У судове засідання слідчий СВ Підволочиського ВП та володілець інформації, - представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий СВ Підволочиського ВП подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки отримання вказаної інформації, буде мати для кримінального провадження доказове значення, та забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів в період з 10.07.2019р. 21:00год. до 12.07.2015р., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1