Справа № 308/8611/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого слідчого відділення Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 23 липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Із внесеного клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що 22 липня 2019 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що двоє осіб намагалися продати дві купюри номіналом по 100 доларів в пункті обміну іноземної валюти, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про згадану подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000899 від 23 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

22 липня 2019 року о 15 годині 59 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав працівникам поліції дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КЕ 76267582 F», «КВ 94579764 В», які містили ознаки підробки.

22 липня 2019 року о 16 годині 27 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , заявник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видала працівникам поліції дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КВ 96579673 В», «КВ 94379762 B», які містили ознаки підробки; вказані грошові кошти остання отримала від невідомого чоловіка, який 22 липня 2019 року намагався обміняти в пункті обміну іноземної валюти вказані долари США на гривні.

22 липня 2019 року о 17 годині 50 хвилин під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, на території АЗС «Укрнафта», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам поліції банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США з серійним номером «КВ 94479763 F», яку він отримав 22 липня 2019 року від невідомого йому чоловіка під час здійснення обміну доларів на гривні.

22 липня 2019 року о 21 годині 25 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав працівникам поліції тринадцять банкнот іноземної валюти номіналом по 200 гривень з серійними номерами «УЗ 0716952», «ХГ 3530630», «МБ 9579479», «ПГ 3852660», «УХ 0666874», «ПД 2207527», «ПЕ 0125332», «ТВ 1109883», «УС 9596842», «СД 1017247», «ПЕ 0429711», «УС 0611842», «КМ 7166116», які він отримав від ОСОБА_7 під час обміну 100 доларів США.

22 липня 2019 року о 21 годині 30 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , добровільно видав працівникам поліції 800 доларів США номіналом банкнот по 100 з серійними номерами «КЕ 76469584 F», «КЕ 75863578 F», «КЕ 76166581 F», «КЕ 96679674 B», «КЕ 75964579 F», «КB 30669820 E», «КЕ 76065580 F», «КB 30972823 E».

Клопотання мотивоване тим, що зметою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, проведення необхідних експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився. Однак, надав заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності. В той же час, слідчий суддя констатує, що слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву, в якій уточнив вимоги клопотання, а саме відмовився від частини його вимог, що стосується грошових коштів у національній валюті гривні.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на розгляд клопотання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду даного клопотання. А тому суд проводить розгляд даного клопотання за їх відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Як вбачається із наявних матеріалів клопотання, в провадженні слідчого слідчого відділення Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 23 липня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

22 липня 2019 року о 15 годині 59 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав працівникам поліції дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КЕ 76267582 F», «КВ 94579764 В», які містили ознаки підробки.

22 липня 2019 року о 16 годині 27 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , заявник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видала працівникам поліції дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КВ 96579673 В», «КВ 94379762 B», які містили ознаки підробки; вказані грошові кошти остання отримала від невідомого чоловіка, який 22 липня 2019 року намагався обміняти в пункті обміну іноземної валюти вказані долари США на гривні.

22 липня 2019 року о 17 годині 50 хвилин під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, на території АЗС «Укрнафта», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам поліції банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США з серійним номером «КВ 94479763 F», яку він отримав 22 липня 2019 року від невідомого йому чоловіка під час здійснення обміну доларів на гривні.

22 липня 2019 року о 21 годині 25 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав працівникам поліції тринадцять банкнот іноземної валюти номіналом по 200 гривень з серійними номерами «УЗ 0716952», «ХГ 3530630», «МБ 9579479», «ПГ 3852660», «УХ 0666874», «ПД 2207527», «ПЕ 0125332», «ТВ 1109883», «УС 9596842», «СД 1017247», «ПЕ 0429711», «УС 0611842», «КМ 7166116», які він отримав від ОСОБА_7 під час обміну 100 доларів США.

22 липня 2019 року о 21 годині 30 хвилин під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , добровільно видав працівникам поліції 800 доларів США номіналом банкнот по 100 з серійними номерами «КЕ 76469584 F», «КЕ 75863578 F», «КЕ 76166581 F», «КЕ 96679674 B», «КЕ 75964579 F», «КB 30669820 E», «КЕ 76065580 F», «КB 30972823 E».

23.07.2019 року Постановою слідчого слідчого відділення Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , вилучені в ході огляду місця події речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

?дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КЕ 76267582 F», «КВ 94579764 В», які 22 липня 2019 року о 15 годині 59 хвилин вилучені під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, вулиця Європейська, будинок 2;

?дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КВ 96579673 В», «КВ 94379762 B», які 22 липня 2019 року о 16 годині 27 хвилин вилучені під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, вулиця Європейська, будинок 2;

?одну банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США з серійним номером «КВ 94479763 F», яка 22 липня 2019 року о 17 годині 50 хвилин вилучена під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, на території АЗС «Укрнафта»;

?вісім банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КЕ 76469584 F», «КЕ 75863578 F», «КЕ 76166581 F», «КЕ 96679674 B», «КЕ 75964579 F», «КB 30669820 E», «КЕ 76065580 F», «КB 30972823 E», які 22 липня 2019 року о 21 годині 30 хвилин вилучені під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 .
У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, необхідністю проведення судових експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, проведення необхідних експертиз та забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Уточнене клопотання слідчого слідчого відділення Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, а саме:

?дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КЕ 76267582 F», «КВ 94579764 В», які 22 липня 2019 року о 15 годині 59 хвилин вилучені під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, вулиця Європейська, будинок 2;

?дві банкноти іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КВ 96579673 В», «КВ 94379762 B», які 22 липня 2019 року о 16 годині 27 хвилин вилучені під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, вулиця Європейська, будинок 2;

?одну банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США з серійним номером «КВ 94479763 F», яка 22 липня 2019 року о 17 годині 50 хвилин вилучена під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Соломоново, на території АЗС «Укрнафта»;

?вісім банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США з серійними номерами «КЕ 76469584 F», «КЕ 75863578 F», «КЕ 76166581 F», «КЕ 96679674 B», «КЕ 75964579 F», «КB 30669820 E», «КЕ 76065580 F», «КB 30972823 E», які 22 липня 2019 року о 21 годині 30 хвилин вилучені під час огляду місця події за адресою: Ужгородський район, село Оноківці, вулиця Головна, 55.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1