Справа №766/3915/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в інтересах потерпілої ОСОБА_4 в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та отримання інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема встановлення за номером клієнта № НОМЕР_2 , його точного місця знаходження, ІР-адреси виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) та її спроб входу в систему та повних анкетних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 22.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи яка у період часу з 30.11.2018 року до 20.02.2019 року із використання інтернет мережі, під приводом надання послуг з пересилання посилки із за кордону, шляхом довіри, заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , так вона у соціальній мережі «Фейсбук» познайомилася із чоловіком на « ОСОБА_6 » який представився військовослужбовцем із США, який служить у Сирії та повідомив, що він хоче жити в Україну. Він її переконав, що хоче приїхати і займатися в Україні автомобільним бізнесом. Писав, що подав у відставку за сімейними обставинами, і що через 2 тижні буде доставка червоного хреста, він вишле частину своїх речей серед яких буде бланк на дозвіл йому в`їзду на Україну, щоб вона його заповнила і оформила ОСОБА_7 їй повідомив, що за доставку посилки він заплатив 2000 доларів США, і щоб вона не хвилювалася за оплату. ОСОБА_7 попросив у неї адресу електронної пошти, щоб вона могла отримувати дані про шлях проходження посилки, відстежувати її, і посильна компанія могла у неї уточнити її паспортні дані та адресу доставки. Потім він написав, що відправив посилку через логістичні та транспортні компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилка: СSМА / SООL / 0716. Вони їй написали, щоб вона підтвердила свою Інформацію, перш ніж вони зможуть почати обробляти всі деталі в їх системі комп`ютерної бази даних. Потім вони пишуть, що грошей, які ОСОБА_8 заплатив за доставку пакета, буде не достатньо щоб взяти пакет в пункт призначення, вона новина відправити 1950 євро , щоб ми могли продовжити передачу пакета. Також їй був відправлений номер рахунку на який вона повинна була перевести гроші, а саме: 215521 Суrіl Еndurance 0949 uа, банк. Її ОСОБА_7 запевнив, що після переведення грошей на вказаний рахунок 1950 доларів США, так як у посилці знаходиться достатня сума грошей а саме знаходиться 20 000 доларів США з яких вона зможе відшкодувати свої видатки. На що вона погодилася та сплатила 1950 доларів США. Потім їй на електронну пошту прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою заплатити за сертифікат який дає можливість уникнути огляду посилки і швидше доставити її в пункт призначення. Також після прибуття ящика в аеропорт України, потрібно заплатити 3500 євро. Дана оплата призначена для оплати послуг адвоката, консультанта компанії, ОСОБА_9 , який повинен буде отримати довіреність і свідоцтво про інспектування від Верховного Суду США. Також вказані номер рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_10 . Вона заплатила 3500 євро на вказаний рахунок.

Весь цей час Субіян писав, що б вона не переживала, гроші в посилці є. Останній раз почали вимагати гроші, за те, що в посилці нібито золото в каратах і 1 млн. 200 тис доларів, тому треба платити мито на польському кордоні. Майкл Субіян, місяць не писав, а потім, надіслав лист, що у нього 2 кульових поранення в спину, і вислав фото, слізно просив допомогти отримати посилку, клявся здоров`ям свого сина, що він не шахрай. В Україні він, на вимогу, нібито від компанії перевізника « ОСОБА_11 » викладене в листі отриманому по електронній пошті, в період часу з 02.01.2019 року по 16.01.2019 року платила гроші на карту ОСОБА_12 НОМЕР_4 в сумі 226, 258 грн. за доставку посилки від ОСОБА_6 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , на рахунок якого надходили грошові кошти від потерпілої.

Згідно виписки руху по банківському рахунку ОСОБА_12 користується послугами інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договору № НОМЕР_2 , що підтверджується випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по її рахунку.

З метою встановлення місце знаходження ОСОБА_12 , а саме її місця проживання необхідно отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення.

Заявник в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що заявником не надано доказів того, що він та його довіритель є стороною кримінального провадження № 0000443 в рамках якого він просить надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в порушення вимог ст. 159 КПК України заявник просить надати тимчасовий доступ до речей і документів не йому або особі, в інтересах якої він діє, а слідчому.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1