Справа № 366/1744/15-к
Провадження № 1-кс/366/245/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2015 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання генерального директора ПАТ «Дніпровське» ОСОБА_6 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 10.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України
ВСТАНОВИВ :
Генеральний директор ПАТ «Дніпровське» ОСОБА_6 звернувся до Іванківського районного суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного за ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_7 . Клопотання мотивоване тим, що під час постановлення ухвали слідчим суддею не було враховано, що 1) відсутня правова підстава для арешту майна, що перебуває у власності ПАТ «Дніпровське»; 2) відсутні докази, що вказують на вчинення ПАТ «Дніпровське» кримінального правопорушення; 3) арешт майна перешкоджає ПАТ «Дніпровське» здійснювати свою господарську діяльність; 4) арешт майна виходить за рамки розумності та співмірності обмеження права власності ПАТ «Дніпровське» на вилучене майно (документи).
У судовому засіданні представник ПАТ «Дніпровське» клопотання про скасування накладеного арешту на майно підтримав. При цьому зазначив, що ПАТ «Дніпровське» чи його посадові особи не мають жодного статусу у кримінальному провадженні, в межах якого проводився обшук, вилучення майна та його наступний арешт. І до розслідування зловживань посадових осіб місцевої райдержадміністрації ПАТ не має жодного відношення. Тим більше, що подія, яка розслідується мала місце у 2012 році, а документи, які вилучені, відносяться до 2014-2015 років. Вони не заперечують щодо того, щоб документи, які необхідні для слідства залишались у кримінальному провадженні, але переважна більшість з них не має до цього відношення.
Слідчий у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. При цьому зазначив, що він є членом групи слідчих. Готував відповідні клопотання. Подальше розслідування проводиться в іншому місці, і питання потреби у вилучених документах, на які накладено майно, вирішуються іншими слідчими.
Прокурор у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки апеляційний суд залишив у силі ухвалу слідчого судді про накладення арешту на зазначене в ухвалі майно.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи № 366/893/15-к за клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0001147 від 10.07.2014 року, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0001147 від 10.07.2014 року в ЄРДР повідомлення було внесено за матеріалами правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 10.07.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 364 КК України з наступною фабулою: « Впродовж 2-012 року посадова особа Бориспільської РДА умисно використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, за відсутності відповідних дозволів, винесла розпорядження про надання у власність земельних ділянок загальною площею 1800 га в адміністративних межах Воронківської та Процівської сільських рад Бориспільського району. ЄО № 8697».
Ухвалою слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 03.04.2015 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Публічного акціонерного товариства «Дніпровське», яке розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул. Українська, 104.
16 квітня 2015 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 03.04.2015 року у приміщенні Публічного акціонерного товариства «Дніпровське» було виявлено і вилучено документи, які за твердженням слідчого мали значення в кримінальному провадженні, в частині вилучення та збереження речових доказів, а саме:
Папку рожевого кольору із написом «Вхідна та вихідна кореспонденція 2015 р.» із документами у 22 файлах;
Папку рожевого кольору із написом «Накази 2015» із документами, поміщеними у 34 файли;
Папку червоного кольору із написом «Накази 2014», із документами, поміщеними у 165 файлів;
Папку синього кольору із документами щодо штатного розпису у 40 файлах;
Папку чорного кольору із написом «Посадові інструкції» із 39 документами всередині;
Положення про корпоративного секретаря ПАТ «Дніпровське» на 6 аркушах;
Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровське» на 13 аркушах;
Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровське» на 24 аркушах;
Положення про загальні збори ПАТ «Дніпровське» на 36 аркушах;
Матеріали до загальних зборів ПАТ «Дніпровське» в 2 екземплярах;
Матеріали до загальних зборів ПАТ «Дніпровське» в 1 екземплярі
Звіт про фактичні результати аудиторських процедур ПАТ «Дніпровське»;
Фінансова звітність ПАТ «Дніпровське»;
Положення про виконавчий орган ПАТ «Дніпровське»;
Статут ПАТ «Дніпровське» (фотокопія) за 2010 рік та його незавірена копія;
Статут ПАТ «Дніпровське» (фотокопія) нова редакція за 2011 рік;
Колективний договір ПАТ «Дніпровське»;
Аудиторський висновок ПАТ «Дніпровське» за 2014 рік в 2 екземплярах;
Аудиторський висновок ПАТ «Дніпровське» за 2015 рік в 3 екземплярах;
Звіт про оцінку майна ВАТ «Дніпровське» на 31.08.2008;
Звіт про оцінку майна ПАТ «Дніпровське» на 26.01.2010;
Звіт про оцінку майна ПАТ «Дніпровське» на 31.12.2013;
Звіт про оцінку майна ПАТ «Дніпровське» на 01.01.2010;
Технічний звіт координат ферми ПАТ «Дніпровське» та 1 дискета з електронною копією звіту;
Договір оренди приміщень ПАТ «Дніпровське» з ТОВ «ОЛВОС-АГРО» №03/10 від 01.10.2014;
Мобільний телефон «Нокія-2630», 1 одиниця;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 67 файлів;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 58 файлів;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 31 файл;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 53 файли;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 24 файли;
Папку світло-зеленого кольору із документами, поміщеними у 1 файл;
Папку світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 37 файлів;
Папку світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 28 файлів;
Папку світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 54 файли;
Папку світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 49 файлів;
Папку світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (соц. сфера) із документами, поміщеними у 38 файлів;
Папку світло-зеленого кольору із написом «Земельні паї» (стандартні) із документами, поміщеними у 24 файли;
Папку синього кольору із написом «Реєстрація Довідок Бланків» із документами на 108 аркушах, частково поміщеними у файли та 1 зошит;
Папку-скорозшивачі з написом «Паї» із документами на 72 аркушах;
Договір про внесення змін №1 до договору оренди земельної ділянки від 28.12.2010 з додатками на 9 аркушах (копія);
Договір про внесення змін №1 до договору оренди земельної ділянки від 28.12.2010 з додатками на 7 аркушах(копія);
Список пайовиків ТОВ «ОЛВОС-АГРО»(копії) на 7 аркушах;
Переліки власників земельних паїв (копії) на 16 аркушах;
Заяву мешканців с.Вороньків на ім`я голови Вороньківської сільської ради з додатками, всього 13 аркушів;
Листування з Вороньківською сільською радоюпо земельних питаннях на 8 аркушах;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;
Щоденник зеленого кольору із написом «2007»;
Щоденник коричневого кольору із написом «2014»;
Щоденник червоного кольору із написом «АЯ»;
Записна книжка синього кольору;
Щоденник синього кольору із написом «БЕКЗ»;
Щоденник синього кольору із написом «2013»;
Документи щодо виплати орендної плати власникам земельних паїв на 42 аркушах;
Папка-скорозшивачсинього кольору із копіями статутних документів, поміщеними у 17 файлів;
Папка-скорозшивачзеленого кольору із копіями документів щодо земельних ділянок, поміщеними у 13 файлів;
Папка білого кольору із копіями протоколів загальних зборів;
Конверт коричневого кольору із документами щодо земельних ділянок ПАТ «Дніпровське»;
Папка білого кольору із підписом «Розрахунки по землі» із документами.
Слідчий суддя задовольнив також 17.04.2015 року задовольнив клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.
Ч.1 ст. 174 КПК України передбачає, що «Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано».
В даному випадку з клопотанням про скасування арешту майна звернулось ПАТ «Дніпровське» - власник (володілець) арештованого майна.
Представником ПАТ «Дніпровське» у судовому засіданні доведено, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, виникали також сумніви щодо обґрунтованості його накладення.
Як зазначено вище, кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання владою посадових осіб Бориспільської РДА у 2012 році. ПАТ «Дніпровське» лише зверталося до Бориспільської РДА у 2012 році із клопотанням припинення права користування частиною земельних ділянок площею приблизно 1800 га на території Вороньківської та Процьківської сільських ради, якими Товариство користувалося на підставі договору оренди землі від 31.12.2012 року. З моменту відкриття кримінального провадження і до часу розгляду даного клопотання посадові особи ПАТ «Дніпровське» не мають ніякого процесуального статусу у ньому: жодному з них не оголошено про підозру.
Крім того, з переліку арештованого за ухвалою слідчого судді майна вбачається, що переважна більшість цих документів не мають відношення до кримінального провадження і зловживання посадовими особами Бориспільської РДА службовим становищем. Зокрема, ті, що стосуються внутрішньої, корпоративної діяльності товариства, і , відповідно, ніяким чином не відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України. За необхідності слідчі мали можливість з 17.04.2015 року зробити з цих документів копії та долучити їх до матеріалів справи.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання ПАТ слід задовольнити частково, а саме: скасувати накладений арешт, за винятком документів, які стосуються земельних паїв, заяв мешканців с. Вороньків, листування з Вороньківською сільською радою по земельних питаннях та документів щодо земельних ділянок, оскільки вони можуть мати значення для кримінального провадження.
Керуючись ст. 110, 167, 174, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА :
1. Клопотання Генерального директора ПАТ «Дніпровське» ОСОБА_6 задовольнити частково.
2. Скасувати арешт майна, а саме:
Папку рожевого кольору із написом «Вхідна та вихідна кореспонденція 2015 р.» із документами у 22 файлах;
Папку рожевого кольору із написом «Накази 2015» із документами, поміщеними у 34 файли;
Папку червоного кольору із написом «Накази 2014», із документами, поміщеними у 165 файлів;
Папку синього кольору із документами щодо штатного розпису у 40 файлах;
Папку чорного кольору із написом «Посадові інструкції» із 39 документами всередині;
Положення про корпоративного секретаря ПАТ «Дніпровське» на 6 аркушах;
Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровське» на 13 аркушах;
Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровське» на 24 аркушах;
Положення про загальні збори ПАТ «Дніпровське» на 36 аркушах;
Матеріали до загальних зборів ПАТ «Дніпровське» в 2 екземплярах;
Матеріали до загальних зборів ПАТ «Дніпровське» в 1 екземплярі
Звіт про фактичні результати аудиторських процедур ПАТ «Дніпровське»;
Фінансова звітність ПАТ «Дніпровське»;
Положення про виконавчий орган ПАТ «Дніпровське»;
Статут ПАТ «Дніпровське» (фотокопія) за 2010 рік та його незавірена копія;
Статут ПАТ «Дніпровське» (фотокопія) нова редакція за 2011 рік;
Колективний договір ПАТ «Дніпровське»;
Аудиторський висновок ПАТ «Дніпровське» за 2014 рік в 2 екземплярах;
Аудиторський висновок ПАТ «Дніпровське» за 2015 рік в 3 екземплярах;
Звіт про оцінку майна ВАТ «Дніпровське» на 31.08.2008;
Звіт про оцінку майна ПАТ «Дніпровське» на 26.01.2010;
Звіт про оцінку майна ПАТ «Дніпровське» на 31.12.2013;
Звіт про оцінку майна ПАТ «Дніпровське» на 01.01.2010;
Технічний звіт координат ферми ПАТ «Дніпровське» та 1 дискета з електронною копією звіту;
Договір оренди приміщень ПАТ «Дніпровське» з ТОВ «ОЛВОС-АГРО» №03/10 від 01.10.2014;
Мобільний телефон «Нокія-2630», 1 одиниця;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 67 файлів;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 58 файлів;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 31 файл;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 53 файли;
Папку зеленого кольору із документами, поміщеними у 24 файли;
Папку світло-зеленого кольору із документами, поміщеними у 1 файл;
Папку синього кольору із написом «Реєстрація Довідок Бланків» із документами на 108 аркушах, частково поміщеними у файли та 1 зошит;
Договір про внесення змін №1 до договору оренди земельної ділянки від 28.12.2010 з додатками на 9 аркушах (копія);
Договір про внесення змін №1 до договору оренди земельної ділянки від 28.12.2010 з додатками на 7 аркушах(копія);
Список пайовиків ТОВ «ОЛВОС-АГРО»(копії) на 7 аркушах;
Переліки власників земельних паїв (копії) на 16 аркушах;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції;
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції;
Щоденник зеленого кольору із написом «2007»;
Щоденник коричневого кольору із написом «2014»;
Щоденник червоного кольору із написом «АЯ»;
Записна книжка синього кольору;
Щоденник синього кольору із написом «БЕКЗ»;
Щоденник синього кольору із написом «2013»;
Документи щодо виплати орендної плати власникам земельних паїв на 42 аркушах;
Папка-скорозшивачсинього кольору із копіями статутних документів, поміщеними у 17 файлів;
Папка білого кольору із копіями протоколів загальних зборів;
Папка білого кольору із підписом «Розрахунки по землі» із документами, яке знаходиться у власності ПАТ «Дніпровське».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1