У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0004554 від 05 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11 листопада 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0004554 від 05 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий на клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по теперішній час, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 04 грудня 2018 року до ЧЧ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа моторною оливою «SUPREME SYNTHETIC 5 W-30» об`ємом 204 літрів, та моторною оливою «DURON UHP 10 W-40», об`ємом 205 літрів, чим завдала матеріального збитку ФОП ОСОБА_6 на суму 56592 грн. 13 коп..
Відомості за даним фактом 05 грудня 2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004554 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
14 грудня 2018 року під час допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що 21 травня 2018 року близько 15 год. 30 хв. до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 , який є фізичною особою підприємцем, та повідомив, що має власне СТО та магазин в м. Київ. Після чого зробив заявку на доставку автомобільних олив 51 каністри по 4 літри оливи «SUPREME SYNTHETIC 5 W-30» на загальну суму 37466 грн. 13 коп. з ПДВ, та моторну оливу «DURON UHP 10 W-40», об`ємом 205 літрів на загальну суму 19126 грн. з ПДВ, на загальну суму 56592 грн. 13 коп. в м. Київ на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак по теперішній час не розрахувався на придбаний товар.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між виробничим комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 було укладено договір оренди торгового павільйону від 01 березня 2018 року за адресою: АДРЕСА_4 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ведення комерційної діяльності, однак було достроково припинено в односторонньому порядку у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 жодного разу не сплатив орендну плату.
Згідно даних ІТС «Податковий блок» ОСОБА_4 (РОКПП НОМЕР_5 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 як фізична особа підприємець з 03 грудня 2014 року по даний час. За період з 01 січня 2017 року по даний час ФОП ОСОБА_4 до органів ДПС не звітувався.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 було відкрито наступні банківські рахунки:
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 ,
?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Тому, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий на клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0004554 від 05 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий на клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по теперішній час, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.операцій.
Строк дії ухвали по 14 грудня 2019 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1