н/п 1-кс/640/9479/19
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння, загальна сума договору складає до 5040000 грн., оплата за надані послуги здійснюється за фактичний обсяг наданих послуг після пред`явлення Виконавцем рахунку-фактури на оплату та на підставі підписаного сторонами акту приймання - передачі наданих послуг, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з дня отримання рахунку - фактури на оплату та підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.
Слідчий зазначає, під час досудового розслідування для проведення відповідного дослідження на підставі постанови про залучення спеціаліста від 22.05.2019 було залучено відповідного спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку.
Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_9 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало послуги з вивезення та утилізації відходів буріння на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало послуги зі збирання, зберігання для подальшої утилізації шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в 2018 році на загальну суму 954 222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на потреби, не пов`язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в червні вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововодолазької селищної ради на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.
Слідчий вказує, що такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 і філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код філії НОМЕР_4 (код підприємства НОМЕР_5 ) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
11.07.2019 під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено копію договору № 64П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов`язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий), і копію договору № 66П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов`язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий).
Слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2019 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1