Справа №295/8710/19
УХВАЛА
Іменем України

18.06.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002203 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що в період часу з 22 години 00 хв. 24.05.2019 по 10 год00 хв. 27.05.2019 невідома особа таємно викрала грошові кошти, які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на суму 3655 гривень 00 копійок.

За даним фактом 30.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0002203 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2019 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 3655 грн., знявши 3000 грн. готівкою в банкоматі №6635 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та 200 грн. з бакомату, що по вул. Покровська в м.Житомирі, з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , після чого перерахувала з вказаної картки грошові кошти на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також з вказаної карти поповнила рахунок мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Крім того зазначила, що зважаючи на те, що особи, які використовували вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям проведеним з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , за період часу 24.05.2019 по 27.05.2019, інформація міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації по операціям проведеним з карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 24.05.2019 по 27.05.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки(картки) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ,інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 24.05.2019 по 27.05.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 24.05.2019 по 27.05.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 004774 від 26.06.2019 року).

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: