ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4439/19
провадження № 1-кс/753/1718/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" березня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу директора Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс-Бета" ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
28.02.2019 скаржник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого 2-го слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
На обґрунтування скарги зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14.12.2018 року було проведено обшук в нежилому приміщені за адресою: Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, будинок 43, під час якого було вилучено майно, яке використовується науково- виробничим товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕКС-БЕТА», а саме - «комп`ютер», (системний блок) сіро-чорного кольору із надписом на передній частині USB port.

04 січня 2019 року науково-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕКС-БЕТА» здійснено звернення до старшого слідчого 2-го слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 з проханням повернення вилученого 21 грудня 2018 року в ході кримінального провадження №0000133 в приміщенні №1 за адресою Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, будинок 43 «комп`ютера», (системний блок) сіро- чорного кольору із надписом на передній частині USB port, однак дане звернення залишено слідчим без задоволення.

Також, скаржник вказує, що не має відношення до протиправної діяльності, на підставі якої відкрито кримінальне провадження, оскільки правочини, укладені між товариством та його контрагентами є реальними, товарними, взаємними, оплатними, такими що відбулися в дійсності та потягнули за собою зміну в майновому стані всіх учасників, на момент укладання та виконання відповідали волі сторін та мали мету, що не суперечила вимогам чинного законодаства. Крім того, правочини між сторонами були належним чином задокументованими, оформеленими з дотриманням усіх вимог бухгалтерського законодавства первинними документами та відображено в податковій звітності Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс-Бета".
З клопотанням про арешт, вилученого під час обушку майна, слідчий не звертався, а тому на думку скаржника воно безпідставно утримується органом досудового розслудвання, позбавляючи володільця права вільного користування власним майном.

Представник скажника ОСОБА_5 у судовому засіданні вимоги скарги підтримав з наведених в ній підстав, просив скаргу задовольнити.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду скарги, відповідно до ст. 306 КПК України.
Заслухавши пояснення представника скаржника та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість скарги та її задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.
Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 14.12.2018 було надано дозвіл на проведення обшуку в нежилому приміщені за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 43, з метою відшукання речей та документів ТОВ «Атлантікс 1» (код 37917676), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами: ТОВ «Дартрейдінг» (код 41169228), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Сізіонтрейд» (код 41233979), ТОВ «Брувер Трейд» (код 41117190), ТОВ «Грилайн ЛТД» (код 41144774), ТОВ «Корн Трейдінг» (код 41326675), ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рівнагро» (код 41169144), ТОВ «Герсоліс» (код 41327698), ТОВ «Доптрейдмаркет» (код 41125311), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Фортлайн Десіжн» (код 41146588), ТОВ «Менрейл Про» (код 41268781), ТОВ «Альт Про» (код 40747251), ТОВ «Ірвінг Груп» (код 41344610), ТОВ «Ріновейл Плюс» (код 41272667), ТОВ «Торгмейк» (код 41205260), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Трансетхолд» (код 41326455), ТОВ «Хаввел» (код 41117709), ТОВ «Сейлзпромоушен» (код 41326214), ТОВ «Крокет Експо» (код 41125070), ТОВ «Депротрафік» (код 41200791), ТОВ «Брісбен Роуд» (код 41928207), ТОВ «Белформс» (код 41907114), ТОВ «Квінтекс Форм» (код 41901473), ТОВ «Смартворк» (код 41860275), ТОВ «Агрокріптрейд» (код 41860269), ТОВ «Трініт Трейд» (код 41847076), ТОВ «Альянс Стар ЛТД» (код 41836834), ТОВ «Естар ЦРТ» (код 41718111), ТОВ «Фітофаг» (код 41716491), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код 41148166), ТОВ «Оріхалк» (код 41150903), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код 41149699), ТОВ «Клан Гуру» (код 41542638), ТОВ «Каміла Рівер» (код 41526270), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Імідж Аурум» (код 41347894), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Маркос Україна» (код 41625237), ТОВ «Арлекс Трейд Груп» (код 41490889), ТОВ «Віленд Пром» (код 41552363), ТОВ «Грейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ардіс Консалтинг» (код 41722751), ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код 41900988), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Солітрейд» (код 42204100), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), ТОВ «Інфофал» (код 42202904), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Промофаст» (код 42192001), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Архбуд Студіо» (код 39027475), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Капітал Компані ЛТД» (код 41141485), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Зероліс» (код 41582885), ТОВ «Комбікор» (код 41715917), ТОВ «Інбрідінг» (код 41714976), ТОВ «Сінк Консалтинг» (код 41707995), ТОВ «Фемелі-Фудс» (код 41715807), ТОВ «Екоорганік Продукт» (код 41641002), ТОВ «Ютем ЛТД» (код 41687377), ТОВ «Глобал Будінвест» (код 41715854), ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), ТОВ «МДФ Маркет» (код 41633392), ТОВ «Бета Стоун» (код 41653311), ТОВ «Бівхарт-Україна» (код 38810266), ТОВ «Трейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Естадо» (код 41645269), ТОВ «Елкрофт» (код 41645363), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Алькасаба» (код 40350597), ТОВ «Гернер» (код 41621473), ТОВ «Вебінг» (код 41118854), а саме: документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, реєстраційні документи, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності.
21.12.2018 року на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук в нежилому приміщені за адресою: Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, будинок 43, під час якого було вилучено майно, яке використовується науково- виробничим товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕКС-БЕТА», а саме - «комп`ютер», (системний блок) сіро-чорного кольору із надписом на передній частині USB port.
Так, вбачається, що вищевказаною ухвалою слідчого судді не було надано дозволу на вилучення речей та документів науково- виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕКС-БЕТА». Дана ухвала передбачає дозвіл на вилучення речей та документів ТОВ «Атлантікс 1» (код 37917676), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з чітко переліченими підприємствами, серед яких не вказано товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕКС-БЕТА».

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Проте, відомостей щодо накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 21.12.2018 суду надано не було.
Крім того, слідчим не надано підтверджень про те, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.
Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ст. 41 КУ, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Приймаючи до уваги викладене, а також ту обставину, що даних про звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про арешт майна не надано, майно, вилучене під час огляду підлягає поверненню, а скарга- задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167 - 169 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого 2-го слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 негайно повернути комп`ютер, (системний блок) сіро-чорного кольору із надписом на передній частині USB port, що був вилучений 21 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження №0000133під час обшуку в нежилому приміщені за адресою: Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, будинок 43.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :