Справа № 202/6776/19
УХВАЛА
Іменем України

01 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000716 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до ст. 48 Порядку проведення Інспектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , її регіональними територіальними органами, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2013 року №550 та п. 5.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року №346/1025/685/53 направлено матеріали планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період 01.01.2015 року по 31.12.2018 року.

За вищевказаними матеріалами 06.09.2019 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування з первинною правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості під № 0000716.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час проведення ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII із змінами по наступних об`єктах: «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 » - підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення с. Широка Дача Широкінського району Дніпропетровської області» підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Реконструкція зрошувальної мережі на території Військової сільської ради Солонянського району» підрядник ПП « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 на території Новомосковського району Дніпропетровської області» підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Шиянки у Самарському районі м. Дніпро (в районі вулиць Прибрежна, Зеленоградська, Марії Приймаченко, Олександра Галича)» підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл Новолатівка та Інгулець Широківського району Дніпропетровської області» підрядник ПП « ОСОБА_5 », що призвело до фінансових порушень на загальну суму 1 022 574,80 грн.

Також відповідно до вказаного акта ревізії дані порушення допущені начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та фахівцем з технагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , якими в порушення п. 1 ст. 9, ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV підписано Акти Ф.КБ 2в, які мають недостовірні дані про склад та вартість виконаних робіт.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (і.к. НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_4 ) мають розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху бюджетних коштів, що надходять на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (і.к. НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_4 ), виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження розрахунковими рахунками вказаного підприємства.

Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Також у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні вилученні оригіналів документів, що знаходяться в юридичних (банківських) справах відповідних юридичних осіб, оскільки наявні в них оригінали документів у подальшому будуть необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_4 ), а саме до наступних документів: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали слідчого судді; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути буз його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_4 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам №№, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (і.к. НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_4 ), а саме до наступних документів:

-відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року по 01.11.2019 року;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 01.11.2019 року;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 01.11.2019 року.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1