Справа № 589/3752/19
Провадження № 1-кс/589/2561/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та власника вказаного рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001258 від 27.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що в період часу з 19.08.2019 по 23.08.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин через мережу «Інтернет», заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 25551 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 25551 грн.

Зпоказів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 19.08.2019 в денний час він в мережі інтернет знайшов оголошення «Авторозбірка в м. Нововолинськ», в якому був зазначений номер телефону для зв`язку НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером, він домовився про придбання автозапчастин на автомобіль «Toyota RAV-4» на суму 2000 грн. Продавець дав йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку він цього ж дня перерахував гроші в сумі 2000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продавець повідомив йому номер замовлення 464 від 19.08.2019, та вони домовились про пересилку запчастин перевізником «Інтайм». 20.08.2019 він знову зателефонував за номером з цього оголошення та замовив ще запчастин на суму 5200 грн., які цього ж дня переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , який дав йому продавець. Цього ж дня він замовив інші запчастини на суму 13705 грн., та перерахував гроші на картку на ім`я ОСОБА_7 , 22.08.2019 замовив ще запчастин на суму 2000 грн., 23.08.2019 на суму 2646 грн., гроші за які перевів на цю ж картку. Усі запчастини йому обіцяли відправити перевізником « ОСОБА_8 ». Однак запчастин він протягом декількох днів не отримав, а коли 27.08.2019 знову зателефонував на номер з оголошення, чоловік, який відповів, сказав, що нічого про його замовлення не знає, а картку з номером телефону придбав 26.08.2019. Тоді він зрозумів, що його обманули.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власників рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичних справ держателів карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 19.08.2019 по 23:59 год. 02.09.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 19.08.2019 по 23:59 год. 02.09.2019 включно;

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 19.08.2019 по 23:59 год. 02.09.2019,

що містяться на електронних носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 03.10.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1