Справа №487/2220/19
Провадження №1-кс/487/4763/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, що займає посаду старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області, інспектор податкової та митної справи ІV рангу, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
13.06.2019 року прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади старшого державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області до 23.06.2019 року.
В клопотанні прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

23.03.2019 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.03.2019 року ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави та з покладенням відповідних обов`язків строком до 21.05.2019 року.
Ухвалою слідчого судді від 22.05.2019 р. ОСОБА_4 продовжено строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року до 23.06.2019 року.
Ухвалою слідчого судді від 21.06.2019 р. ОСОБА_4 продовжено строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року, до 23.08.2019 року.
Ухвалою слідчого судді від 16.04.2019 року відсторонено ОСОБА_4 від посади старшого державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області строком до 23.05.2019 року.
Таким чином, з огляду на те, що строк відсторонення підозрюваного від посади спливає та для запобігання подальшій протиправній поведінці ОСОБА_4 , який будучи працівником правоохоронного органу та займає відповідальне становище, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, у тому числі на ОСОБА_7 , осіб, які приймали участь у слідчих діях в якості понятих та на осіб, які проживають та/або здійснюють підприємницьку діяльність на території Одеської області; має право доступу до службових документів ГУ ДФС в Одеській області, а тому може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має стійкі професійні службові зв`язки з керівниками правоохоронних органів ГУ ДФС в Одеській області та з іншими структурними підрозділами органів державної влади.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив про його задоволення.
Підозрюваний та його адвокат заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що ризики прокурором не доведені жодними обґрунтованими та допустимими доказами, є по суті припущеннями.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників процесу, оцінивши всі обставини кримінального провадження в сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

07.06.2018 наказом начальника ГУ ДФС №353-о ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи IV рангу».

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 20, п.п. 80.2.3, п.п. 80.2.5 п. 80.2. ст. 80 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями та відповідно, на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області від 04.03.2019 №1558, призначено проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , адреса господарської одиниці: АДРЕСА_3 , тривалістю десять діб, перевіряємий період з 16.06.2017 по дату завершення фактичної перевірки, за участю головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_6 та головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_4 .

Так, перебуваючи на посаді головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_4 в один із днів, в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_7 за не відображення ним та ОСОБА_6 в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_8 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплати до бюджету.

З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_4 , в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у злочинну змову з головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_6

21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказав представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_7 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_8 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_6 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки та домовились про зустріч 22.03.2019, в ході якої ОСОБА_7 мав би передати ОСОБА_4 та ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 22.03.2019 о 20 годині 07 хвилин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за допомогою наявного мобільного телефону останнього, домовились зустрітися з ОСОБА_7 на автозаправному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 для передачі їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.

Того ж дня, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих корисливих мотивів, ОСОБА_4 перебуваючи на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22 Е, діючи спільно з ОСОБА_6 , одержав від ОСОБА_7 для себе та ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_8 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету.

Після цього ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено.

23.03.2019 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.03.2019 року ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави та з покладенням відповідних обов`язків строком до 21.05.2019 року.
Військовим прокурором Одеського гарнізону Південного регіону України 13.05.2019 р. винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді від 22.05.2019 р. ОСОБА_4 продовжено строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року до 23.06.2019 року.
Ухвалою слідчого судді від 16.04.2019 року відсторонено ОСОБА_4 від посади старшого державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області строком до 23.05.2019 року.
Ухвалою слідчого судді від 21.06.2019 р. строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців тобто до 23.08.2019 р.
Ухвалою слідчого судді від 21.06.2019 р. ОСОБА_4 продовжено строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року, до 23.08.2019 року.
Положеннями ст.158 КПК України встановлено, що прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Частиною 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за № 1700-VІІ від 14.10.2014 року встановлено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
За таких обставин, враховуючи викладене, наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину, продовження існування обставин, які стали підставою для відсторонення підозрюваного від посади, з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Крім того, заперечення підозрюваного та захисника проти клопотання прокурора, суд вважає неспроможними, оскільки вони є необґрунтованими та не підтверджуються жодними достатніми та допустимими доказами.
За такого, суд приходить до переконання про доцільність задоволення клопотання прокурора про продовження строку відсторонення від посади.
Керуючись ст.ст.131, 132, 154,156,157 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області до 23.08.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Строк дії ухвали закінчується 23.08.2019 року.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1