печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.

18 грудня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.12.2018 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

29.12.2018 року підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1 498 380 гривень.

Крім того, на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

14.02.2019 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк дії обов`язків до 18.03.2019. у межах строків досудового розслідування.

11.02.2019 відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 , строк досудового розслідування продовжено до 18 березня 2019 року.

11.03.2019 відповідно до Ухвали Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 18.12.2019 року.

15.03.2019 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк дії обов`язків до 15.05.2019. у межах строків досудового розслідування.

15.05.2019 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк дії обов`язків до 13.07.2019. у межах строків досудового розслідування.

10.07.2019 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк дії обов`язків до 06.09.2019. у межах строків досудового розслідування.

Прокурор посилається на те, що заявлені та встановлені у ході досудового розслідування ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати. Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконно впливати на свідків - працівників ТОВ «Техойл НК» ТОВ «Техойл Трейд», стосовно схову, спотворення, знищення документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, технічної документації на продукцію, довіреності, листи, накази, протоколи, гарантійні листи, довідки, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації із системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «Техойл НК» по взаємовідносинам ТОВ «Техойл Трейд» (40458839) та АЗС, які не були відшукані під час проведення обшуків за місцем фактичного проживання підозрюваних та фактично відомого місця розташування офісу підприємства, вплив на працівників програмістів підприємства, які наразі не встановлені, про фактичне місце розташування серверного обладнання із програмним забезпеченням, яке забезпечувало обмін інформацією із АЗС. Спотворення, зміни, видалення інформації яка міститься в програмному забезпеченні, щодо обсягу випущених, реалізованих, списаних, заблокованих паливних талонів та смарт карт «Техойл»; продовжити або вчинити інше кримінальне правопорушення, шляхом віддання наказів підлеглим працівникам та іншим не встановленим досудовим розслідуванням, особам стосовно прийнятті участі в тендерних закупівлях через систему Prozorro, шляхом використання електронних цифрових підписів ТОВ «Техойл НК» ОСОБА_8 , та електронних цифрових підписів доступу до банківських рахунків, які не були відшукані під час проведення обшуків за місцем фактичного проживання та відомого місця розташування офісу підприємства. Відкривати нові рахунки в банківських установах з метою схову та переказу грошових коштів на користь підприємства із ознаками фіктивності.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави та обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний, його захисник заперечували проти клопотання, в його задоволенні просили відмовити, пославшись на необгрунтованість підозри. Просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, заставу повернути.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відповідно до повідомлення про підозру від 18.12.2018.

Матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування, що долучені прокурором в копіях до матеріалів клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.

10.07.2019 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк дії обов`язків до 06.09.2019. у межах строків досудового розслідування.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчому судді сторонами кримінального провадження не надано даних щодо зміни обставин підозри чи істотного зменшення існуючих в провадженні ризиків, що могло б слугувати підставою для скасування обов`язків.

На підставі викладеного, враховуючи обставини згідно ст.ст. 177, 178 КПК України, а також принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження в сукупності із позицією підозрюваного по суті клопотання, що розглядається, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду,

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання,

- утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та іншими підозрюваними у кримінатьному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК» ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63

Визначити строк дії обов`язків, в межах строку досудового розслідування до 04.11.2019 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1