печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 28.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368,

ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (далі Центр) ОСОБА_4 , який являючись військовослужбовцем та маючи військове звання «полковник», будучи відрядженим до вказаного Центру з 2015 року, налагодив механізм незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння бюджетними коштами в результаті зловживання своїм службовим становищем у ході неефективного, нецільового та протиправного використання ним визначеного фонду оплати праці Центру, насамперед під час щомісячного безпідставно завищеного преміювання підлеглих працівників та, в той же час, нездійснення установлених нормами законів виплат.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4 на посади Центру призначаються наближені до нього особи, з якими останній тривалий час знайомий під час проходження військової служби в різних військових підрозділах, а також призначає на посади інших осіб за окрему грошову винагороду. Вказаній категорії осіб, після їх призначення на посади, постійно нараховуються кошти у вигляді необґрунтовано завищеного розміру щомісячного грошового преміювання.

В подальшому, ОСОБА_4 одержує від таких осіб визначені безпосередньо ним частини сум грошових коштів з призначених ним виплат завищеного розміру преміювання для особистих потреб, в тому числі, шляхом вимагання через постійні погрози порушенням їх законних прав на працю у виді незаконного звільнення чи притягнення до відповідальності.

При цьому, ОСОБА_4 враховуючи, що установлення та здійснення нарахування премій таким працівникам здійснюється виключно в межах затвердженого фонду оплати праці, штатний розпис Центру свідомо не заповнює у повному обсязі (працює не більше 60%) з метою створення фактично «вільних» надлишків бюджетних коштів для їх подальшого використання з метою особистого незаконного збагачення у вищевказаний протиправний спосіб. Окрім того, створення такого «запасу» грошових коштів здійснюється за рахунок безпідставної невиплати працівникам установлених нормами законів виплат більше як за один місяць.

З урахуванням викладеного, попередньо дії осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 випростовує для отримання грошових коштів (нарахування заробітної плати, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом тощо) банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо банківських рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_9 , слідчим Третього слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.10.2015 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.10.2015 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.10.2015 по день виконання ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення цих копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54814/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1