УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршогослідчого СУ Головного управлінняНаціональноїполіції у ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000290 від 14.03.2019, за фактом вчиненнякримінальнихправопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва капітан поліції ОСОБА_4 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 із заявою про вимагання у нього грошових коштів в розмірі 1 700 000 грн. з погрозою застосування насильства над ним та його близькими родичами.

Допитаний в ОСОБА_6 повідомив, що 27.12.2018 приблизно о 08:40 год.за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи звернулись до останнього з вимогоюперерахуванняїхорганізаторугрошовихкоштів. При цьому, не уточнили за щосаменеобхіднозаплатити. Отримавшинегативнувідповідь нанесли останньомутілесніушкодження та ножовіпоранення.

Допитана в якостісвідка дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 показала, що 25.01.2019, до неїпідійшовневідомийчоловік та повідомив, щоякщоїїчоловік не розрахується, то до неї та їїсімїзастосуютьнасильство.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що 06.02.2019 приблизно о 09:00 год.неподалікйогоофісу, за адресою: АДРЕСА_1 , до ньогозвернувсязнайомий ОСОБА_8 , якийвимагавперерахувати на рахунокйогофірмигрошовікошти у розмірі 1 700 000 грн. та повідомив, що у випадкувідмови «поріжуть» ОСОБА_5 та йогосім`ю.

26.02.2019 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_9 до ньогозновупідійшов ОСОБА_8 та сказав, що для розрахункуйомудається 30 днів, погрозив фізичноюрозправою та нагадав серйозністьсвоїхнамірів 27.12.2018, коли останньому нанесли ножовіпоранення.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що 30.08.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншіневстановлені особи вимагали та ОСОБА_12 грошовікошти в сумі 1 300 000 грн. Частинуданихкоштів, а саме 267 699, 42 грн. ОСОБА_5 перерахувавізТОВ «ІмперіалКомпані» керівникомякоговінявляється на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівникомякогобув ОСОБА_8 .

Під час проведеннядосудовогорозслідування у даномукримінальномупровадженнівстановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритопоточнийрахунок № НОМЕР_2 , якийперебуває у володінні та обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК Українизастосуваннязаходівзабезпеченнякримінальногопровадження не допускається, якщослідчий, прокурор не доведе, що: 1) існуєобґрунтованапідозращодовчиненнякримінальногоправопорушення такого ступенятяжкості, щоможе бути підставою для застосуваннязаходівзабезпеченнякримінальногопровадження; 2) потреби досудовогорозслідуваннявиправдовуютьтакийступіньвтручання у права і свободи особи, про якийідеться в клопотанніслідчого, прокурора; 3) може бути виконанезавдання, для виконанняякогослідчий, прокурор звертаєтьсяізклопотанням.

Згідно чинного КПК Українитягардоказування перед слідчимсуддею, судом наявностіпідставзастосуваннязаходівзабезпеченнякримінальногопровадженняпокладено на слідчого, прокурора як на суб`єктів, якіздійснюютькримінальнепровадження, а тому вони маютьобґрунтовуватинеобхідністьзастосуваннязаходівйогозабезпечення.

На підставі ч. 1 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданністоронікримінальногопровадження особою, у володінніякоїзнаходятьсятакіречі і документи, можливостіознайомитися з ними, зробитиїхкопії та вилучитиїх (здійснитиїхвиїмку).

Іншими способами отриматизазначенувищеінформацію не представляєтьсяможливим, оскількинаведені в них відомостімістятьбанківськутаємницю, яка відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК Україниможе бути надана на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Враховуючивищевикладене, з метою досягненняповноти, всебічності та неупередженостіпід час розслідуваннякримінальногопровадження, зокрема для отриманнявідомостей з речей і документів, якіможуть бути використані як докази у вказаномупровадженні, виникланеобхідність у отриманнітимчасового доступу до речей і документів, якіперебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) щодообслуговуванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 . Такожураховуючи, щовищевказаніречі і документинеобхідні для проведенняслідчих та процесуальнихдій, а в разіповідомленняпрацівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) про розглядданогоклопотання, останніможутьутаємничитичизмінитинеобхідніречі і документи органу досудовогорозслідування, в зв`язку з цимнаявніпідстави, передбаченіч. 2 ст. 163 КПК України для розглядуданогоклопотання без викликузазначенихосіб, у володінніяких вони знаходяться, так як існує реальна загрозазнищеннянеобхідних речей і документів.

Отриманнятимчасового доступу до речей і оригіналівдокументіввикликаєтьсятим, щозазначеніоригіналидокументівнеобхідні для проведенняпочеркознавчих та криміналістичнихекспертиз.

Крім того, отримавшироздруківку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відомостями про призначення платежу, їхподальшийрух, якінеможливоотримати у іншийспосіб, ніж на підставіухвалислідчогосудді, можливодостовірнопідтвердити факт заволодіння коштами даногопідприємства, подальшийрух та використатиданівідомості як доказ у даномукримінальномупровадженні.

Беручи до увагивищевикладене та враховуючи, що у матеріалахкримінальногопровадженнявбачаєтьсянаявністьдостатніхпідставвважати, щовказаніречі і документи, якістановлятьбанківськутаємницю, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, необхідноотриматитимчасовий доступ до речей і оригіналівдокументівщодообслуговування поточного рахункуТОВ «ІмперіалКомпані» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістюїхвилучити (здійснитивиїмку), якізнаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак відповідно до ч. 4 ст. 62 того ж Закону, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Частиною 1 статті 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі і документи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема становлять банківську таємницю, і отримати в інакший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, вказані речі не можливо.

Вилучені на підставі ухвали слідчого судді речі та документи, можливо буде використати для досягнення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також в подальшому використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах та документах.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні та з метою призначення в межах кримінального провадження судових експертиз, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 , чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )поточного рахунку № НОМЕР_2 , проведення вказаною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
-інформації про використання послуги інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій наявна історія входу та log-файли з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких було здійснено входи до автоматизованої системи інтернет-банкінг «Клієнт Банк» фізичною особою-підприємцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )поточного рахунку № НОМЕР_2 .
-заяв на зняттягрошовихкоштів, видатковихкасовихордерів на отриманняготівки, грошовихчеків з контрольною маркою на отриманняготівки, доручень, іншихдокументів, з поточного рахунку № НОМЕР_2 , заперіод часу з 27.12.2018 по 14.03.2019;

-договорів, укладенихфізичною особою-підприємцемТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та іншихдокументів, оплата вартостітоварів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахуваннягрошовихкоштів на поточнийрахунок № НОМЕР_2 , за період часу з 27.12.2018 по 14.03.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26 травня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя