Справа №487/3824/19
Провадження №1-кс/487/6998/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиттяупродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходівстосовно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму понад 3.5 млрд. грн.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, з яких задекларували лише 36,5 млн. грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що згідно податкової звітності за 2016 2018 роки через ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 3,3 млрд. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавало податкову звітність з тієї ж IP адреси, що і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (засновник якого під час допиту повідомив про непричетність до даного страховика ОСОБА_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що може свідчити про підконтрольність даних страховиків одним і тим же невстановленим особам, які здійснюють незаконну діяльність від їх імені.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

Вивченням юридичної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " встановлено, що невстановленими особами, які діють від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.07.2018 від імені генерального директора ОСОБА_8 створено, підписано, скріплено печаткою страховика та того ж дня надано до відділення банку лист № 01/2007-18 у відповідь на запит № 5-16/306/2018 від 17.07.2018, хоча насправді, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.07.2019 за № 0.184-26880/0/15-19-Вих, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 у періоди часу з 28.04.2018 по 16.08.2018, з 30.08.2018 по 30.09.2018 та з 04.05.2019 по даний час знаходився та знаходиться за межами території України.

В діях указаних невстановлених службових осіб Нацкомфінпослуг вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримати: оригінал реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищевказані документи, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (режим доступу у мережі Інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_20 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Вищевказані документи містять інформацію про службових осіб, що їх складали, підписували, засвідчували та реєстрували, юридичне обґрунтування прийнятих службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_21 ) страховиків рішень, строки дії таких рішень тощо, та в своїй сукупності підтвердять або спростують позицію, викладену у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_22 , який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Так, 22.08.2019 прокурор звернувся до суду з двома клопотаннями про призначення судово-почеркознавчої експертизи підписів виконаних у фінансово-господарських документах від імені генеральних директорів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Для належного проведення експертизи вже отриманих оригінальних вільних зразків почерку та підпису може бути недостатньо, тому їх необхідно отримати додатково, зокрема із оригіналів документів якими володіє Нацкомфінпослуг. Також отримати експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виявилося неможливим, оскільки ОСОБА_8 перебуває за межами території України, а ОСОБА_10 відмовився як від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України так і від надання експериментальних зразків свого почерку та підпису.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, оскільки документація, у тимчасовому доступі до якої виникла необхідність, містить відомості про дії як службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) так і ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у тому числі може містити відомості, що будуть викривати службових осіб указаних установ у вчиненні протиправних діянь, зокрема прийнятих рішень про реєстрацію суб`єктів господарювання, внесення змін до державних реєстрів щодо засновників, статутів, учасників товариств тощо.

Таким чином обізнаність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про проведення досудового розслідування та необхідності отримання конкретного переліку документів може призвести до умисного знищення останніми речей або документів, що мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим існує необхідність у розгляді клопотання без їх участі.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити .
Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_11 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливим їх вилученням, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала дійсна до 10.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до р ечей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1