Кримінальне провадження № 1-кс/760/7264/19
УХВАЛА
СЛІДЧОГО СУДДІ

06 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 20.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000011 від 20.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено наступне.

Прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000011 від 22.01.19 за фактом створення (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєструвала суб`єкт господарської діяльності юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 22.12.2016; єдиним засновником та директором даного товариства значиться громадянка ОСОБА_4 .

З метою перевірки вищевказаних обставин та встановлення осіб, які мають відношення до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі про осіб, які діяли від імені вказаного товариства під час взаємодії з банківськими установами), а також дослідження руху коштів по банківських рахунках товариства, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності з дати відкриття рахунків товариства по даний час.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) відкриті рахунки для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня);

-НОМЕР_6 (українська гривня);

-№ НОМЕР_7 (українська гривня);

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-НОМЕР_9 (українська гривня);

-№ НОМЕР_10 (українська гривня).

У володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

У зазначеній банківській установі зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 23.03.2017 по дату вручення ухвали.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України

Також, для забезпечення належного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити оригінальні примірники документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігаються у відповідній банківській установі. Вилучення оригіналів вказаних документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того просив провести розгляд клопотання в закритому судовому засіданні без виклику особи у володінні якої знаходиться вказана інформація з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме приховуванню або знищенню відшукуваних речей та документів, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана інформація, оскільки, у разі розгляду вказаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства, крім того існуватиме реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено та підтверджується витягом з «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) відкриті рахунки для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня);

-НОМЕР_6 (українська гривня);

-№ НОМЕР_7 (українська гривня);

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-НОМЕР_9 (українська гривня);

-№ НОМЕР_10 (українська гривня).

Відсутність зазначених у клопотання документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення оригіналів документів є необхідним для досягнення мети доступу до них, так як вони можуть бути складені в єдиному примірнику та можуть бути використані органом досудового розслідування для проведення експертних досліджень. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій відповідних документів.

Слідчим аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) і можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

1)інформацію про рух коштів по рахункам, що надані для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня);

-НОМЕР_6 (українська гривня);

-№ НОМЕР_7 (українська гривня);

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-НОМЕР_9 (українська гривня);

- № НОМЕР_10 (українська гривня),

за період з дати відкриття рахунку по даний час (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ);

2) Оригінали карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Оригінали документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення та інші);

4) Оригінали всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта,

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1