Справа №635/7390/19
Провадження №1-кс/635/3313/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , руху коштів по вказаних рахунках, відео- та фотозображень з камер відеоспостереження щодо зняття коштів з вказаних рахунків, відомостей щодо доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 травня 2019 року по 13 серпня 2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів на паперовому носії.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 13 серпня 2019 до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області звернулася ОСОБА_8 із заявою про те, що невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа її грошовими коштами у сумі 14000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 13 серпня 2019 року вона поїхала знімати зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти від отриманих пенсій за три місяці, але виявила, що на картці були відсутні грошові кошти. Потерпіла вказала, що грошові кошти з її рахунку у банку міг зняти син її подруги на ім`я " ОСОБА_9 ", який мав доступ до її мобільного телефону і міг перевести гроші через службу « НОМЕР_1 ».

Потерпіла ОСОБА_8 надала виписку по своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , згідно з якою грошові кошти з її карти переводилися на карту незнайомій їй дівчині на ім`я ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є неповнолітньою, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своїми батьками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, той факт, що ОСОБА_5 є неповнолітньою, тому не може самостійно без згоди батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводити операції щодо зняття з картки значних сум грошових коштів, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , руху коштів по вказаних рахунках, відео- та фотозображень з камер відеоспостереження щодо зняття коштів з вказаних рахунків, відомостей щодо доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 травня 2019 року по 13 серпня 2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся належно.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що оригінали документів, а саме: щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , руху коштів по вказаних рахунках, відео- та фотозображень з камер відеоспостереження щодо зняття коштів з вказаних рахунків, відомостей щодо доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 травня 2019 року по 13 серпня 2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого у цій частині обґрунтовано та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів надається лише з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а не оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтована та не мотивована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Що стосується клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , руху коштів по вказаних рахунках, відео- та фотозображень з камер відеоспостереження щодо зняття коштів з вказаних рахунків, відомостей щодо доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 травня 2019 року по 13 серпня 2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий суддя зазначає наступне.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що з картки потерпілої ОСОБА_8 за період з травня по серпень 2019 року було здійснено переказ грошових коштів на картку ОСОБА_5 . При цьому, відомості про те, що також було здійснено переказ грошових коштів на картки, видані на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у матеріалах клопотання відсутні. Тому, доводи слідчого про те, що оскільки ОСОБА_5 , на карту якої було зроблено переказ грошових коштів, є неповнолітньою та не може самостійно без згоди батьків проводити транзакції з грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по картках, виданих на ім`я її батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає жодним чином неогрунтованими та відмовляє у задовленні клопотання у цій частині.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ, НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення (виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

1)Інформація про номери рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

2)Інформація про рух коштів по банківським картам та рахункам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 06.05.2019 по 13.08.2019 із зазначенням:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу;

-дата та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

3)Відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карткових рахунків, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 06.05.2019 по 13.08.2019.

4)Відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремо на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 06.05.2019 по 13.08.2019 із зазначенням фінансового телефону та ІР-адресу, які фіксувалися при вході та номерів мобільних телефонів, на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремо.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1