Провадження № 1-кс/752/6837/19
У Х В А Л А
Іменем України
24.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000325, розпочатого 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000325, розпочатого 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залучивши генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме коштами виділеними з Київського міського бюджету у 2018 році на закупівлю проектних робіт та будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Печерському та Шевченківському районах м. Києва на суму понад 11 млн. грн., що у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, якими розпорядився на власний розсуд.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки:№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 анкети клієнтів банку по зазначеним рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) вказаним рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з 01.01.2018 по 24.06.2019, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 з 01.01.2018 по 24.06.2019, всіх документів, щодо зарахування на вказаний рахунок, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з 01.01.2018 по 24.06.2019 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
В судове засідання прокурор не з`явився. Надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

У процесуальному керівництві прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000325, розпочате 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залучивши генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своїм службовим становищем, заволодівши чужим майном, а саме коштами виділеними з Київського міського бюджету у 2018 році на закупівлю проектних робіт та будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Печерському та Шевченківському районах м. Києва на суму понад 11 млн. грн., що у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, якими розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні прокурором документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених прокурором документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні прокурора не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими прокурор обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Також відсутні правові підстави для надання дозволу на обшук іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала на обшук може бути виконана слідчим чи прокурором.
Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Прокурорами групи прокурорів є ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Враховуючи вище викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:
клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000325, розпочатого 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 анкети клієнтів банку по зазначеним рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) вказаним рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з 01.01.2018 по 24.06.2019, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з 01.01.2018 по 24.06.2019, всіх документів, щодо зарахування на вказаний рахунок, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з 01.01.2018 по 24.06.2019 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя