Справа № 461/6128/19
Провадження № 1-кс/461/7452/19
У Х В А Л А

29.08.2019 року.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000042 від 09 липня 2019 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що з літа 2017 року ОСОБА_4 з метою отримання прибутку займається закупівлею різного роду медичних препаратів на території Республіки Польща, перевезенням та їх подальшим збутом на території України. Взаємодію з покупцями ОСОБА_4 здійснює через соціальну мережу Facebook, де нею створена відповідна група « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторінка «Ліки та вітаміни з Польщі». 08 липня 2019 року ОСОБА_4 закупила у невстановлених аптеках на території м. Люблін, а також забрала у сестри зібрані нею партії замовлених медичних препаратів «Acatar Acti-Tabs» у кількості 21 упаковка та «CIRRUS» у кількості 7 упаковок. Вказані медичні препарати ОСОБА_4 з метою приховання від митного контролю помістила в ручній поклажі поміж особистих речей, продуктів харчування та інших медичних препаратів. Закупивши та забравши зібрані сестрою партії медикаментів, ОСОБА_4 , на виконання злочинного умислу, сіла на пасажирський автобус сполученням «Люблін-Львів» марки «ЕОС», р.н. НОМЕР_1 , який відправився із м. Люблін о 13 год. 30 хв. за місцевим часом. Приблизно о 18 год. автобус в`їхав на лінію паспортного контролю. О 19 год. 42 хв. автобус в`їхав у автобусну смугу руху смуги руху «червоний коридор» зони митного контролю України МП «Рава-Руська» за адресою: с. Рата Жовківського району Львівської області, вул. Гребінського, 28. У митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності від 08 липня 2019 року, наданій працівником митниці ДФС до заповнення, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що незаконно переміщує через митний кордон України прекурсор в особливо великих розмірах, власноручно зазначила про відсутність заборонених до перевезення речовин та предметів. У подальшому, у ході здійснення співробітниками Львівської митниці ДФС України поглибленого огляду ручної поклажі пасажирів у ручній поклажі ОСОБА_4 було виявлено приховані від митного контролю поміж речей для особистого користування, продуктів харчування та інших медикаментів, медичні препарати «Acatar Acti-Tabs» у кількості 21 упаковка, в яких містився 21 блістер по 12 таблеток у кожному, загальною кількістю 252 таблетки, та медичний препарат «CIRRUS» у кількості 7 упаковок, в яких містилися 7 блістерів по 6 таблеток у кожному, загальною кількістю 42 таблетки, з вмістом прекурсору псевдоефедрину, загальною масою 16,5312 грам, які були не задекларовані у митній декларації від 08 липня 2019 року та про наявність яких не було заявлено в усній формі.
Слідчий зазначає, що було встановлено, що ОСОБА_4 відкрито рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_2 , на якому, станом на 02 серпня 2019 року містилися грошові кошти у сумі 2955.69 грн, а також рахунок за № НОМЕР_3 від 29 травня 2017 року, на якому містилися грошові кошти у сумі 352.58 євро. Крім того, ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності належить житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна до суду не здійснювався.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкцією ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України поряд з основним покаранням у виді позбавлення волі встановлене додаткове покарання конфіскація майна.
27 серпня 2019 року ОСОБА_4 була повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.
Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, суд вважає що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, на підтвердження чого в матеріалах кримінального провадження наявні вагомі докази, зокрема:
- дані протоколу огляду місця події від 08 липня 2019 року;
- дані акту проведення огляду товарів;
- дані митної декларації ОСОБА_4 від 08 липня 2019 року;
- дані висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, прекурсорів від 3/810 Львівського НДЕКЦ МВС України.
Згідно із списком № 1 таблиці № ІV Постанови КМУ від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», псевдоефедрин належить до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, псевдоефедрин масою більше 6,00 грам становить особливо великий розмір.
Управлінням виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами було встановлено, що ОСОБА_4 відкрито рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_2 від 20 грудня 2018 року, на якому, станом на 02 серпня 2019 року містилися грошові кошти у сумі 2955,69 грн, а також рахунок за № НОМЕР_3 від 29 травня 2017 року, на якому, станом на 02 серпня 2019 року містилися грошові кошти у сумі 352,58 євро.
Відповідно до відомостей з відомостей, одержаних із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , у частці 1/2 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 .
Вирішуючи клопотання слідчого, суд враховує правову підставу для арешту майна забезпечення виконання можливого покарання у виді конфіскації майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, та вважає, що арешт виявленого майна (грошових коштів та частки у праві власності на житло) є розумним та співрозмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, позбавивши власника права відчуження, користування та розпорядження, на усі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із забороною відчуження на 1/2 (одну другу) частку житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1