Справа № 405/8242/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши клопотання погоджене з заступником прокурора Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 15.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 15.05.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що громадянка України ОСОБА_5 , маючи умисел на вербування та переміщення молодих дівчат привабливої зовнішності до Російської Федерації, з метою їх сексуальної експлуатації, тобто для зайняття проституцією.

З метою реалізації свого злочинного наміру направленого на пошук молодих дівчат, з метою їх сексуальної експлуатації в Російській Федерації, ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, 01.09.2019 створила у всесвітній мережі «Інтернет» на веб-сайті «ukrgo.com» «Бесплатные обьявления», оголошення «Ты молодая днвушка, которая хочет жить в своё удовольствие» з коментарем «Срочно!!!РАБОТА. НЕ САЛОН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. Приглашаются девушки для работы в досуге. (апартаменты) г.Москва. Приятная внешность, возрост от 18 до 40лет. Не салон, в квартире 1-2 девушки. Выплаты после каждого отработанного часа. С проживанием. Помощь в фотосете. Хороший заработок от 300000руб, конфиденциальность и безопасность гарантирую. Если Вас заинтересовало данное предложение, пишите в вайбер, вотцап. (Москва) 7903.679.92.65, Звоните (Укр) 063.571.48.40 Контактные телефоны: » та з метою конспірації не підписалась.

Приблизно 13 вересня 2019 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 маючи умисел на вербування та переміщення молодих дівчат привабливої зовнішності до м. Москва, Російської Федерації, з метою їх сексуальної експлуатації, за допомогою програми миттєвого обміну повідомленнями і розмовами «Viber» зателефонувала ОСОБА_6 , яка шукала собі роботу та запропонувала їй допомогти з працевлаштуванням в Російській Федерації та стала вести з нею розмову. Крім того довідалась, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її матеріальним становищем, відсутністю постійного та достатньо оплачуваного місця роботи, усвідомлюючи цю обставину і умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, запропонувала ОСОБА_6 роботу повією у Російській Федерації. З метою продовження вербування для зайняття проституцією стала переконувати її, що зайняття проституцією коштує 80 доларів США в час і що це безпечно та конфіденційно. В подальшому, після проведеної роботи направленої на вербування для зайняття проституцією в Російській Федерації, ОСОБА_5 отримала згоду ОСОБА_6 на виїзд до м. Москва Російської Федерації для зайняття проституцією.

У подальшому, 20.09.2019 в телефонній розмові запропонувала ОСОБА_6 зібрати необхідні речі для поїздки 21.09.2019 до м. Москва Російської Федерації, при цьому повідомила, щоб та приїхала до м. Києва, де вона її буде чекати, а грошові кошти на квиток поверне при зустрічі. 21.09.2019 ОСОБА_6 придбала квиток на автобус сполученням «Кропивницький-Київ» з датою і часом відправлення 21.09.2019 о 16 год. з м. Кропивницький. Вказаної дати та часу ОСОБА_6 вирушила автобусом «Mersedes-ВENZ» д.н.з. НОМЕР_1 до м. Києва, куди прибула 21.09.2019 приблизно о 20 год. 25 хв., де її зустріла ОСОБА_5 та в ході особистої зустрічі, обіцяючи високу заробітну плату, гарні умови праці та інші матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду за кордон для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, а також поставила її у матеріальну залежність за оплату квитка на проїзд. Таким чином, ОСОБА_5 перемістила ОСОБА_6 до м. Києва, звідки мала наміри вивезти, тобто перемітити її до м. Москва Російської Федерації.

На виконання свого злочинного умислу 22.09.2019 ОСОБА_5 на автомобілі «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , який не був обізнаний в протиправній діяльності ОСОБА_5 , через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Бачівськ», який розташований за адресою: Сумська область, Глухівський район, автодорога М-02 «Кіпті Глухів КПП «Бачівськ» 242 км + 516 м, у передбачений законом порядок, пройшли прикордонну перевірку, чим здійснила переміщення ОСОБА_6 за межі кордону України.

22.09.2019 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, українці, уродженці Російської Федерації, м. Петропавлівськ Камчатський, освіта неповна середня, офіційно не працюючій, не одруженій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючій останні 6 років: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.

22.09.2019 року о 03 год. 40 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку передбаченому ст. 208 КК України.

24.09.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваній ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме з 03 год. 40 хв. 22.09.2019 до 03 год. 40 хв. 20.11.2019. У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі шістдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105 720 грн., які необхідно внести на розрахунковий рахунок № 2505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області. При внесенні зазначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити. У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 покласти наступні обов`язки у строк до 20.11.2019: прибувати до слідчого, прокурора та в подальшому до суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту у якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, експертами, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, як безпосередньо так і через третіх осіб за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідних органів, які проводять досудове розслідування паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

25.09.2019 року підозрювану ОСОБА_5 звільнено з-під варти з Кропивницького слідчого ізолятора, після внесення застави в сумі 105 720 грн.

08.10.2019 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду вищевказану ухвалу, якою до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, залишено без змін.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, повністю підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами допиту потерпілої ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду предметів;

- протоколом огляду місця події;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;

- протоколом про результати проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:

- допитано осіб, в якості потерпілих з приводу обставин вчинення відносно них кримінальних правопорушень;

- допитано в якості свідків 5 осіб;

- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та допитано ОСОБА_5 ;

- надано 2 доручення в порядку ст. 40 КПК України та на одне з яких отримано відповідь;
- накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході особистого обшуку у підозрюваної ОСОБА_5 , під час її затримання в порядку ст. 208 КПК України;

- частково оглянуто речові докази в даному кримінальному провадженні;

- ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та отримано ухвалу слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- проведено 2 тимчасових доступи до речей та документів, у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл»;

- об`єднано матеріали досудових розслідувань;

- частково зібрані характеризуючі дані на підозрювану.

22.11.2019 року спливає двохмісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000099, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.

На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

- розсекретити клопотання на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні;

- розсекретити ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні;

- розсекретити доручення на підставі якого проводились негласні слідчі (розшукові) дії працівниками оперативного підрозділу;

- провести аналіз по вилучених у операторів мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів та безпосередньо яким користувалась підозрювана;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрювану ОСОБА_5 ;

- повідомити про підозру ОСОБА_5 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень;

- допитати підозрювану ОСОБА_5 з приводу інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

- перевірити підозрювану на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у виконанні яких виникне необхідність;

- ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двохмісячного строку досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть використані в ході судового розгляду як докази. Долучення до матеріалів досудового розслідування ухвал, клопотань, доручень та постанов про проведення негласних слідчих (розшукових) дій після їх розсекречування забезпечить можливість дослідити в повній мірі законність проведення зазначених дій. Вилучення з`єднань за абонентськими номерами якими користувалась підозрювана, а також проведення аналізу телефонних з`єднань може допомогти встановити осіб, яких підозрювана вербувала для надання сексуальних послуг та до поїздки за кордон. Кваліфікація дій підозрюваної забезпечить дотримання завдань визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме ст. 2, згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вказано, що зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю декількох розслідуваних злочинів та процесуального порядку проведення певних дій. Зокрема, тривале долучення в повній мірі матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій пов`язане з їх розсекреченням різними суб`єктами та з дотриманням певної процедури, що в цілому впливає на час проведення вказаних заходів. При цьому також необхідно враховувати, що проведення деяких слідчих (розшукових) та процесуальних дій не можливе без дотримання певного порядку. Зокрема, остаточно кваліфікувати дії підозрюваної без урахування всіх матеріалів досудового розслідування не можливо, що в свою чергу виключає можливість їх ознайомлення з матеріалами та складання обвинувального акту.

А тому, проведення деяких слідчих (розшукових) дій з об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин провести неможливо та завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 22.11.2019, неможливо.

На виконання зазначеного вище обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців. Керуючись ст. 40, ч. 2 ст. 219, ч. 3 ст. 294, ст. 295-1 КПК України,слідчий просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 та підозрювана, в судовому засіданні заперечили проти продовження строку досудового розслідування, мотивуючи це тим, що досудове розслідування проводиться дуже повільно, а з ОСОБА_5 слідчі дії взагалі не проводяться.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 15.05.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Так, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено:
- допитано осіб,в якості потерпілих з приводу обставин вчинення відносно них кримінальних правопорушень;

- допитано в якості свідків 5 осіб;

- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та допитано ОСОБА_5 ;

- надано 2 доручення в порядку ст. 40 КПК України та на одне з яких отримано відповідь;
- накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході особистого обшуку у підозрюваної ОСОБА_5 , під час її затримання в порядку ст. 208 КПК України;

- частково оглянуто речові докази в даному кримінальному провадженні;

- ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та отримано ухвалу слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів;

- проведено 2 тимчасових доступи до речей та документів, у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл»;

- об`єднано матеріали досудових розслідувань;

- частково зібрані характеризуючі дані на підозрювану.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно:
- розсекретити клопотання на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні;

- розсекретити ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні;

- розсекретити доручення на підставі якого проводились негласні слідчі (розшукові) дії працівниками оперативного підрозділу;

- провести аналіз по вилучених у операторів мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів та безпосередньо яким користувалась підозрювана;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрювану ОСОБА_5 ;

- повідомити про підозру ОСОБА_5 по інших епізодах вчинених кримінальних правопорушень;

- допитати підозрювану ОСОБА_5 з приводу інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

- перевірити підозрювану на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у виконанні яких виникне необхідність;

- ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Завдяки проведенню вказаних процесуальних дій, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самих подій та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини або невинуватості підозрюваної у його вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
Однак, закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двохмісячний строк з дня повідомлення підозрюваній про підозру 22.11.2019 року, неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, вважаю, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 22.11.2019 року, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначив слідчий в клопотанні.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Крім цього, ст. 295-1 КПК України визначає, що слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
В даному конкретному випадку слідчий зазначив найкоротший строк досудового розслідування чотири місяці.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 15 травня 2019 року до чотирьох місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294,295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з заступником прокурора Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 15.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 15.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України до чотирьох місяців тобто до 22.01.20120 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор