печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 50011851,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що у період з 29.12.2014р. по 05.01.2015р. ряд осіб, що діяли із корисних мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомості, продуктів харчування, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), шляхом незаконного отримання прав на управління підприємствами, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вказаних підприємств, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 , республіка Кіпр), та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 , Республіка Кіпр). Для незаконного заволодіння частками у статутному капіталі в грудні 2014 року зазначеними особами були підроблені підписи посадових осіб підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх печатки. Згодом ці документі були подані державному реєстратору для державної реєстрації внесення змін до статутних документів цих підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наряду з іншими підприємствами, визнано по даному кримінальному провадженню потерпілим.

Заявник у клопотанні вказує, що ОСОБА_4 та ряд інших осіб мали кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 », користувались ними для проведення відповідних розрахунків. При оформленні зазначених банківських карток клієнти надають банку свої персональні дані, у тому числі номера своїх телефонів, зразки підписів, тощо. Зазначені дані знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так громадянин ОСОБА_4 в січні 2015р. при сплаті державного мита за державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 .

Встановлення власників кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 дасть змогу встановити номери телефонів цих осіб та, в подальшому дасть змогу отримати дані щодо телефонних розмов цих абонентів. Зазначене, в свою чергу, дозволить підтвердити чи спростувати зв`язок працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначеними ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які безпосередньо в грудні 2014р. січні 2015р. подавали підроблені документи державному реєстратору для внесення змін до статутних документів підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » містить банківську таємницю, отримання цієї інформації можливе виключно за рішенням суду.

Заявник вказує, що в разі отримання тимчасового доступу до документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » будуть встановлені особисті телефони, адреси місць перебування (проживання) осіб, причетних до підробки документів групи «Амстор», що подавались в грудні 2014р січні 2015 р. державному реєстратору для внесення змін до статутних документів цих підприємств. Крім зазначеного, аналіз руху коштів по рахунку ОСОБА_4 дасть змогу встановити конкретного замовника виконання в кінці грудня 2014р. робіт по державній реєстрації змін до установчих документів групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, до суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ представник потерпілого, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 50011851 задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , посвідчення адвоката № 1603 від 07.12.2000 р., видане ІНФОРМАЦІЯ_17 , на здійснення в рамках кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014р. тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), персональних (номера телефонів, адреси, наявність та рух рахунків, тощо) даних наступних клієнтів:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ур. м.Кіровоград, адреса: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_17 , виданий 04.10.2013р., Центрально-Міським РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМС в Дніпропетровській області;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ур. с.Микільське Херсонської обл., адреса: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_18 , виданий 29.03.1999р. Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ур. м.Запоріжжя, адреса: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_19 виданий 14.02.2008 р. Хортицьким РВ в Запорізькій області;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ур. м.Запоріжжя, адреса: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_20 , виданий 22.11.2005р. Хортицьким РВ УМВС в Запорізькій області.

Надати інформацію щодо руху коштів на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадяна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ур. м.Запоріжжя, адреса: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_19 виданий 14.02.2008 р. Хортицьким РВ в Запорізькій області, картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1