Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8109/19
У Х В А Л А

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000191 від 25.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.382 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи умисно всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах засновників боржника - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про те, що до суду не внесені подання про заміну сторони її правонаступником, зупинили виконавчі провадження №№ 49517040, 49729794, на підставі постанов, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про направлення до суду вказаних подань. Внаслідок вказаних протиправних дій службових осіб ДВС, засновниками боржниками - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які умисно ухиляються від виконання постанов ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.09.2014 у справі № 823/2533/14 та від 22.10.2014 у справі № 823/3000/14, єдине нерухоме майно підприємства комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відчужено 24.03.2016 іншому суб`єкту господарювання, в результаті чого держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) втратила кошти у вигляді нестягнутих до Державного бюджету України штрафів на загальну суму 255 тис. грн, які могли отримати з реалізації зазначеного майна, чим спричинено збитків на зазначену суму.
25.09.2018 прокуратурою Черкаської області розпочаті кримінальні провадження №№0000191, 0000192, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 382 , ч. 2 ст. 364 КК України, які 11.10.2018 об`єднані в одне провадження №0000191.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Черкаським окружним адміністративним судом 23.09.2014 у справі № 823/2533/14 та 22.10.2014 у справі № 823/3000/14 задоволено позови прокурора м. Умань в інтересах держави в особі НКЦПФР до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення штрафів за правопорушення на ринку цінних паперів на загальну суму 255 тис. грн.
На виконання вказаних рішень Черкаським окружним адміністративним судом видані виконавчі листи про стягнення із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь державного бюджету через НКЦПФР штрафів у сумі 255 тис. грн, які перебували на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_2 (виконавчі провадження № 49517040 та № 49729794).
В ході примусового виконання судових рішень установлено, що на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.06.2004 серія НОМЕР_1 , вперше державну реєстрацію права власності на вказаний майновий комплекс проведено за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.01.2014.

У подальшому на підставі рішення загальних зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реорганізація товариства від 01.10.2014 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі - ЄДРПОУ) 03.07.2015 внесено запис про державну реєстрацію припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з правонаступником товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

Водночас, згідно з відомостями ЄДРПОУ правонаступником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є діючий суб`єкт господарювання товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), яке зареєстроване 11.12.2015.

Також установлено, що правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є діючий суб`єкт господарювання товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Вивченням відомостей внесених до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що засновниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.03.2016 зазначений комплекс нежитлових будівель та споруд відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Право власності зареєстровано на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 22.02.2016, у зв`язку з прийняттям 15.12.2015 загальними зборами товариства рішення про виділення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та затвердження розподільчого балансу, за яким на користь останнього перейшло майно, права та обов`язки підприємства.

Таким чином, з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні механізму реорганізації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у правонаступника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відчуження права власності на вказаний об`єкт нерухомо майна від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказані відомості знаходяться, у тому числі у матеріалах реєстраційних справ юридичних осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи юридичної особи - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка відповідно до відомостей ЄДРПОУ зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення завірених копій її матеріалів.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Цибань В про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів - матеріалів реєстраційної справи юридичної особи товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення завірених копій її матеріалів..

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення завірених копій її матеріалів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) надати для ознайомлення старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , матеріали реєстраційної справи юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю виготовлення завірених копій матеріалів вказаної справи.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1