Справа № 308/1247/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

З клопотання вбачається, що 11 січня 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які на території м. Ужгорода та Виноградівського району протягом 2018-2019 незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 204 КК України.
21.11.2019 року співробітника ГУ ДФС у Закарпатській області, на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 12.11.2019 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з протоколу обшуку від 21.11.2019 в ході його проведення було виявлено та вилучено:
?горілчаний виріб марки «Незалежна» в скляній пляшці ємністю0,25 в кількості 24 шт. з підробленими марками акцизного податку;
?бальзам марки «Riznotravija» в скляній пляшці ємністю0,5 л в кількості 4 шт. з підробленими марками акцизного податку;
?настояна марки « з перцем а меду» ТМ «Незалежна» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 5 шт. з підробленими марками акцизного податку;
?коньячний виріб марки «Amber» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 6 шт. з підробленими марками акцизного податку;
?шампанське марки «OLD CARPATIA» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 2 шт. з підробленими марками акцизного податку;
?вино марки «OLD CARPATIA» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 2 шт. з підробленими марками акцизного податку;
?горілчаний виріб марки «Пяна Хата» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 13 шт. без марок акцизного податку України;
?горілчаний виріб марки «Незалежна, Улюблена українська горілка» в скляній пляшці ємністю0,25 в кількості 3 шт. з підробленими марками акцизного податку України;
?горілчаний виріб марки «Горілка Класична «Хортиця» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 3 шт. з підробленими марками акцизного податку України;
?горілчаний виріб марки «Горілка «Графська Класична» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 4 шт. без марок акцизного податку України;
?горілчаний виріб марки «MEDOFF» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 1 шт. з підробленими марками акцизного податку України;
?коньячний виріб марки «Amber» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. із залишком близько 100 гр. без марок акцизного податку України;
?бальзам «Знахарський» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. з підробленими марками акцизного податку України;
?бальзам «Знахарський» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. з половиною вмісту і без марки акцизного податку України;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Закарпатське» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 44 шт.
?алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Світле» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 7 шт.;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Premium extra brew» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 20 шт.;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Premium extra brew» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 6 шт.;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Tuborg» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 17 шт., ємністю0, 33 л. в кількості 24 шт.;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Tuborg» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 4 шт.;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Carlsberg» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 12 шт.;
?алкогольний виріб (пиво) марки «Львівське, Світле» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 6 шт.;
?блокнот синього кольору;
?блокнот без обкладинки;
?зошит на 8 арк.;
?записки на 8 арк.;
?зошит із надписом «Office book».
Додатково, в ході обшуку встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює діяльність без дозвільних документів, а саме: довідки про зареєстроване місце роздрібної торгівлі алкоголем, довідки про зареєстроване місце зберігання алкогольних виробів та куточку споживача.
Відсутність вищевказаних документів підтверджується службовою запискою управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДПС у Закарпатській області
Виявлені незаконно виготовлені алкогольні вироби є матеріальними об`єктами, які є відповідно предметом вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.
Виявлені чорнові записи є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту здійснення реалізації незаконно виготовлених алкогольних виробів.
Підтвердженням приналежності виявленого вказаного майна ОСОБА_6 є інформація зазначеного в протоколі обшуку від 21.11.2019.
З огляду на викладене та враховуючи, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України від 19.11.2012 року №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», орган досудового розслідування просить накласти арешт на вказані у клопотанні речі.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча з заяви слідчого встановлено, що такий був повідомлений про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до статті 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Слідчим доведено слідчому суду поважність пропуску процесуального строку для подання клопотання про арешт, а саме: віддаленість органу досудового розслідування від місця проведення слідчих дій; пізній час завершення огляду місця події.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001, відомості про яке внесені до ЄРДР від 11.01.2019.

Судом враховано те, що в рамках даного кримінального провадження 21.11.2019 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2019, в ході якого виявлено та вилучено: горілчаний виріб марки «Незалежна» в скляній пляшці ємністю0,25 в кількості 24 шт. з підробленими марками акцизного податку;бальзам марки «Riznotravija» в скляній пляшці ємністю0,5 л в кількості 4 шт. з підробленими марками акцизного податку;настояна марки « з перцем а меду» ТМ «Незалежна» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 5 шт. з підробленими марками акцизного податку;коньячний виріб марки «Amber» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 6 шт. з підробленими марками акцизного податку;шампанське марки «OLD CARPATIA» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 2 шт. з підробленими марками акцизного податку;вино марки «OLD CARPATIA» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 2 шт. з підробленими марками акцизного податку;горілчаний виріб марки «Пяна Хата» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 13 шт. без марок акцизного податку України;горілчаний виріб марки «Незалежна, Улюблена українська горілка» в скляній пляшці ємністю0,25 в кількості 3 шт. з підробленими марками акцизного податку України;горілчаний виріб марки «Горілка Класична «Хортиця» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 3 шт. з підробленими марками акцизного податку України;горілчаний виріб марки «Горілка «Графська Класична» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 4 шт. без марок акцизного податку України;горілчаний виріб марки «MEDOFF» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 1 шт. з підробленими марками акцизного податку України;коньячний виріб марки «Amber» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. із залишком близько 100 гр. без марок акцизного податку України;бальзам «Знахарський» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. з підробленими марками акцизного податку України;бальзам «Знахарський» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. з половиною вмісту і без марки акцизного податку України;алкогольний виріб (пиво) марки «Закарпатське» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 44 шт.; алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Світле» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 7 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Premium extra brew» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 20 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Premium extra brew» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 6 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Tuborg» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 17 шт., ємністю0, 33 л. в кількості 24 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Tuborg» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 4 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Carlsberg» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 12 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Львівське, Світле» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 6 шт.;блокнот синього кольору;блокнот без обкладинки;зошит на 8 арк.;записки на 8 арк.;зошит із надписом «Office book».
Слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність накладення арешту вищевказаного майна з метою збереження такого як речового доказу. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Накласти арешт на предмети вилучені в ході обшука за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2019, в ході якого виявлено та вилучено: горілчаний виріб марки «Незалежна» в скляній пляшці ємністю0,25 в кількості 24 шт. з підробленими марками акцизного податку;бальзам марки «Riznotravija» в скляній пляшці ємністю0,5 л в кількості 4 шт. з підробленими марками акцизного податку;настояна марки « з перцем а меду» ТМ «Незалежна» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 5 шт. з підробленими марками акцизного податку;коньячний виріб марки «Amber» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 6 шт. з підробленими марками акцизного податку;шампанське марки «OLD CARPATIA» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 2 шт. з підробленими марками акцизного податку;вино марки «OLD CARPATIA» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 2 шт. з підробленими марками акцизного податку;горілчаний виріб марки «Пяна Хата» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 13 шт. без марок акцизного податку України;горілчаний виріб марки «Незалежна, Улюблена українська горілка» в скляній пляшці ємністю0,25 в кількості 3 шт. з підробленими марками акцизного податку України;горілчаний виріб марки «Горілка Класична «Хортиця» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 3 шт. з підробленими марками акцизного податку України;горілчаний виріб марки «Горілка «Графська Класична» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 4 шт. без марок акцизного податку України;горілчаний виріб марки «MEDOFF» в скляній пляшці ємністю0.5 л. в кількості 1 шт. з підробленими марками акцизного податку України;коньячний виріб марки «Amber» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. із залишком близько 100 гр. без марок акцизного податку України;бальзам «Знахарський» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. з підробленими марками акцизного податку України;бальзам «Знахарський» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 1 шт. з половиною вмісту і без марки акцизного податку України;алкогольний виріб (пиво) марки «Закарпатське» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 44 шт.; алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Світле» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 7 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Premium extra brew» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 20 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Оболонь, Premium extra brew» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 6 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Tuborg» в скляній пляшці ємністю0,5 л. в кількості 17 шт., ємністю0, 33 л. в кількості 24 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Tuborg» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 4 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Carlsberg» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 12 шт.;алкогольний виріб (пиво) марки «Львівське, Світле» в жестяній банці ємністю0,5 л. в кількості 6 шт.;блокнот синього кольору;блокнот без обкладинки;зошит на 8 арк.;записки на 8 арк.;зошит із надписом «Office book».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1