печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000689, -

ВСТАНОВИВ:
24.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000689 від 26.07.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 19.03.2017 р., з метою отримання незаконних доходів діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців віртуальних казино ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою владнання проблемних питань та діяльність електронного (віртуального) казино під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надавав можливість доступу до азартних ігор будь-яким користувачам. Обов`язковою умовою участі у грі є сплата грошових коштів через систему електронних платежів, що надає змогу учасникам як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Для доступу до азартних ігор сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) гравцям необхідно було виконати ряд обов`язкових умов, зокрема відкрити власний рахунок шляхом введення у відповідні поля особистої інформації, в тому числі анкетних даних, дати народження, електронної пошти, мобільного номера абонента та паролю для подальшого входу до новоствореного акаунта у наступні рази. Після реєстрації на сайті та відкриття рахунку у користувача з`являється можливість поповнення грошовими коштами даного рахунку через системи електронних платежів і керування наявними грошовими коштами на рахунку, виводу грошових коштів з власного рахунку на умовах сайту. Доступ до азартних ігор не надається до мінімального поповнення власного рахунку гравцем, що передбачено безпосередньо умовами користування сайтом. Після поповнення рахунку грошовими коштами гравець отримує доступ до тієї частини сайту, яка за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, візуалізуючи процес азартної гри, надає можливість реалізувати функції гральних автоматів, лотерейних терміналів та конструктивно схожих з ними пристроїв - «слот-машин» у випадку сплати гравцем за участь у азартній грі фіксованої, визначеної умовами сайтів, суми.

За для втілення своїх намірів з організації діяльності електронного казино ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , орендував серверне обладнання, яке зареєстроване за ПП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи особисту електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім цього ОСОБА_5 для здійснення своєї злочинної діяльності, забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців віртуальних казино ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою владнання проблемних питань, які виникали в процесі азартних ігор у гравців.

ОСОБА_5 здійснював адміністрування електронного (віртуального) казино ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за домашньою адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням, відповідно до протоколів оглядів вилученого в ході обшуку майна, встановлено інших причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 (яка сприяла приховуванню рухомого та нерухомого майна ОСОБА_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідає за фінансові операції по казино та перерахування коштів); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (можливий інвестор та адміністратор казино); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адміністратор казино та технічна підтримка); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адміністратор казино та технічна підтримка); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (адміністратор казино та технічна підтримка); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (забезпечує надання комунікаційних послуг); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (адміністратор казино та відповідає за виплату бонусів); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (технічний адміністратор казино, відповідає за фінансову підтримку) та інших осіб які відповідають за рекламу та висвітлення у засобах масової інформації, на інших он-лайн сайтах мережі Інтернет.

На цей час досудовим розслідуванням встановлені обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_1 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, організував та підтримує діяльність ігрового он-лайн майданчику, а саме казино ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також інших ігрових он-лайн майданчиків, а саме симуляторів ігрових автоматів: ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 у яких фізичним особам надається можливість доступу до азартних ігор, в якій гравець обов`язково сплачує грошові кошти, що дає змогу як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Про вищевказане свідчить той факт, що під час огляду вилученої при обшуку у ОСОБА_5 комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв отримано інформацію, що з вказаної техніки адмініструється та підтримується діяльність ігрових он-лайн майданчиків, а саме казино « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». При цьому діяльність цих ресурсів орієнтована на мешканців України та Російської Федерації, а вивід отриманих грошових коштів (українська гривня, російський рубль, американський долар, крипто валюта) проводить через платіжні сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Також встановлено, що обготівкування, одержаних від зайняття гральним бізнесом, грошових коштів здійснюється за допомогою Інтернет обмінників та через банківські рахунки низки осіб, у тому числі членів сім`ї ОСОБА_5 , а саме рахунки:

ОСОБА_17 (матері), ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_2 ;

ОСОБА_18 (батька), ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНКОПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 (брата), ІНФОРМАЦІЯ_25 РНКОПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 (близької особи), ІНФОРМАЦІЯ_26 РНКОПП НОМЕР_5 ).

Проведеними оглядами встановлено, що ОСОБА_5 , лише тільки через 2-х осіб, починаючи з 2016 року здійснив обґотівкування та вивід грошових коштів на загальну суму близько 2 700 000 (двох мільйонів сімсот тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки.

Органом досудового розслідування проаналізовано дані щодо отриманих (нарахованих / виплачених) вказаним громадянам доходів, у період часу з початку 2016 року по 1-й квартал 2019 року.

Так, у результаті вжитих заходів було отримано інформацію, що:

- громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНКОПП НОМЕР_1 у період часу з 2016 по 1-й квартал було нараховано 1 740 676 гривень 60 копійок та виплачено 740 736 гривень 60 копійок;

- громадянці ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_2 у період часу з 2016 по 1-й квартал було нараховано 1 427 222 гривень 88 копійок та виплачено 1 443 652 гривень 88 копійок;

- громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНКОПП НОМЕР_3 у період часу з 2016 по 1-й квартал було нараховано 728 735 гривень 62 копійок та виплачено 702 961 гривень 62 копійок.

Таким чином, членам сім`ї ОСОБА_5 у період часу з початку 2016 року по 1-квартал 2019 року офіційно було: нараховано 3 896 635 гривень 10 копійок та виплачено 2 887 351 гривень 10 копійок, тобто близько 120 тис. доларів США.

Також встановлено факт здійснення перереєстрації майна на підконтрольних осіб, а саме: ОСОБА_19 , на яку було зареєстровано автомобіль MERCEDES-BENZ E 400, з ДНЗ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на яких було зареєстровано квартиру загальною площею 66,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка була зареєстрована як спільна часткова приватна власність 21.08.2019, розмір частки 1/2, яка належала ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , на якого було зареєстровано автомобіль FORD F 150, з ДНЗ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене вище працівниками Департаменту захисту економіки було вжито заходів щодо отримання інформації по об`єктам рухомого та нерухового майна, які були зареєстровані чи використовувалися громадянином ОСОБА_24 , членами його сім`ї та близькими, у результаті чого встановлено нерухоме майно :

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:069:0136, площею 0,0859 га, яка була зареєстрована 03.10.2018 в приватній формі власності за ОСОБА_5 ;

- житловий будинок загальною площею 417,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , яка була зареєстрована 29.08.2017 в приватній формі власності за ОСОБА_5 ;

- квартиру загальною площею 85 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка була зареєстрована як приватна власність 26.05.2017 за громадянкою ОСОБА_25 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0355, площею 1,5 га, яка була зареєстрована 11.06.2019 в приватній формі власності за ОСОБА_18 ;

- квартиру загальною площею 66,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка була зареєстрована як спільна часткова приватна власність 21.08.2019, розмір частки 1/2 за ОСОБА_20 , розмір частки 1/2 за ОСОБА_21 ;;

- квартиру загальною площею 69,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_6 , яка була зареєстрована як приватна власність 08.06.2017 за ОСОБА_18 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :38:140:0659, площею 0,1054 га, яка була зареєстрована 28.02.2014 в приватній формі власності за ОСОБА_17 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :38:140:0652, площею 0,09 га, яка була зареєстрована 28.02.2014 в приватній формі власності за ОСОБА_17 ;

Транспортні засоби:

- MERCEDES-BENZ E 400, з ДНЗ НОМЕР_6 , попередній знак НОМЕР_8 що був зареєстрований на ОСОБА_19 від 01.10.2019, номер кузова НОМЕР_9 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, з ДНЗ НОМЕР_10 , попередній знак НОМЕР_11 , що був зареєстрований на ОСОБА_8 від 15.06.2019, номер кузова НОМЕР_12 ;

- NISSAN JUKE, з ДНЗ НОМЕР_13 , що був зареєстрований на ОСОБА_25 від 11.10.2012, номер кузова НОМЕР_14 ;

- BMW X4, з ДНЗ НОМЕР_15 , що був зареєстрований на ОСОБА_25 від 22.03.2019, номер кузова НОМЕР_16 ;

- VOLKSWAGEN CADDY, з ДНЗ НОМЕР_17 , , що був зареєстрований на ОСОБА_18 від 15.08.2018, номер кузова НОМЕР_18 ;

- VOLKSWAGEN TOUAREG, з ДНЗ НОМЕР_17 , що був зареєстрований на ОСОБА_18 від 23.05.2013 та яким користується громадянин ОСОБА_5 , що відповідно підтверджується інформацією з баз даних Національної поліції України, а саме накладення штрафу, номер кузова НОМЕР_19 ;

- AUDI Q5, з ДНЗ НОМЕР_20 , що був зареєстрований на ОСОБА_17 від 16.07.2019; як ввезений з-за кордону по посвідченню митниці, номер кузова НОМЕР_21 .

Таким чином, є достатні обґрунтовані підстави вважати, що починаючи з 2016 року вищевказаними особами, при офіційному сукупному доході не більше 3 млн. грн., витрачено на придбання рухомого та нерухомого майна понад 10 млн. грн., без урахування понад 5,5 млн. грн., які вилучені у готівковій формі.

16.08.2019 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 209 КК України, а також уникнення від застосування спеціальної конфіскації майна в подальшому, ОСОБА_5 перереєстрував транспортний засіб на підконтрольну особу ОСОБА_23 на ДНЗ НОМЕР_7 .

Однак, навіть після перереєстрації зазначеного вище транспортного засобу відповідно до інформації отриманої з відеокамер «БЕЗПЕЧНОГО МІСТА» видно, що громадянин ОСОБА_5 продовжує використовувати транспортний засіб, що свідчить про формальну перереєстрацію.

Зазначене також підтверджується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 о 15.30 особисто прибув (будучи за кермом та маючи документи, які дають право користуватись вказаним автомобілем, а саме свідоцтвом про реєстрацію ТЗ) на транспортному засобі FORD F 150, Д.Н.З. НОМЕР_7 , на засідання до ІНФОРМАЦІЯ_28 , за адресою: АДРЕСА_7 та припаркував транспортний засіб на проїзній частині дороги, де відповідно до правил дорожнього руху заборонено залишати транспортний засіб, у зв`язку з чим на останнього Патрульною поліцією м. Києва було складено протокол та постанову про накладення адміністративного стягнення за вчинене адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про нараховані доходи наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНКОПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНКОПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 РНКОПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_19 , РНКОПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , РНКОПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_21 , РНКОПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , РНКОПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_33 , з метою підтвердження факту легалізації коштів останніми, так як вони отримують значні суми грошових коштів від зайняття гральним бізнесом на особисті рахунки та готівкою, і в подальшому їх легалізовують, у тому числі шляхом придбання автотранспорту та об`єктів нерухомості.

Отримавши вказану інформацію можливо буде підтвердити факт, що при офіційних сукупних доходах, останні не мали б можливості придбати наявне нерухоме та рухоме майно.

Таким чином, з метою реалізації завдання кримінального провадження та досягнення його дієвості, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_30 , за період з 01.01.1998 по теперішній час.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000689 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНКОПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНКОПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 РНКОПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_19 , РНКОПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , РНКОПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_21 , РНКОПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , РНКОПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_33 .

за період з 01.01.1998 по дату постановлення ухвали) та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших загальнообов`язкових платежів ДФС України щодо джерел, сум доходів і утриманих податків, їх ознак, періоду, тощо;

- коди ЄДРПОУ, назви суб`єктів господарювання у яких зазначені громадяни рахувалися засновниками (співзасновниками), керівниками, бухгалтерами із зазначенням, ким саме та у який період;

- інформацію про наявні відкриті та закриті рахунки в банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56575/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1