Справа № 202/5080/19
Провадження № 1-кс/202/8098/2019
УХВАЛА
Іменем України

06 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000170 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області 09.07.2019 року надійшла заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що 23.05.2019 року реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не санкціоновано, тобто не маючи правових підстав, вніс дані про скасування права власності ОСОБА_6 щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяв значну шкоду ОСОБА_6 , яка полягає у позбавленні останнього права власності на нерухоме майно, ринкова вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складає 772 052,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було скасовано записи за № 15812352 від 03.08.2016 року та № 15715533 від 29.07.2016 року про право власності ОСОБА_6 на житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 46,1 кв.м., житловою площею 24,5 кв.м. (опис: житловий будинок літ. А-1, літня кухня Б, сарай літ. В, сарай літ. Г, сарай літ. Д, сарай літ. Є, убиральня літ. Ж, огорожа №1-7, мостіння І), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Даний будинок є об`єктом спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та був придбаний на підставі: договору купівлі-продажу частини житлового будинку від 29.07.2016 року, який посвідчений 29.07.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 1217, предметом якого є частини житлового будинку АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 400 кв.м.; договору купівлі-продажу частини житлового будинку від 03.08.2016 року, який посвідчений 03.08.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 1251, предметом якого є частини житлового будинку АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 400 кв.м.

Також встановлено, що ОСОБА_9 , діючи умисно та у змові з ОСОБА_10 (продавцем домоволодіння), ініціювали два судових провадження, в тому числі з вимогами скасування державної реєстрації права власності ОСОБА_6 на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, не дивлячись на даний факт, реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - ОСОБА_7 прийнято рішення з індексним номером 46999404 та 23.05.2019 року скасовано право власності ОСОБА_6 на житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 46,1 кв.м., житловою площею 24,5 кв.м. (опис: житловий будинок літ. А-1, літня кухня Б, сарай літ. В, сарай літ. Г, сарай літ. Д, сарай літ. Є, убиральня літ. Ж, огорожа №1-7, мостіння І), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (записи за № 15812352 від 03.08.2016 року та № 15715533 від 29.07.2016 року).

Підставною для проведення державної реєстрації права власності на домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 були нотаріально посвідчені договори, що до нині ніким не скасовані, не визнані недійсними та є нікчемними, а отже, у реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 були відсутні правові підстави для скасування державної реєстрації прав на нерухоме майно за № 15812352 від 03.08.2016 року та № 15715533 від 29.07.2016 року.

Відповідно до звіту про оцінку майна, виконаного 31.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оцінювач ОСОБА_11 , кваліфікаційне свідоцтво МФ № 128 від 02.07.2016 року, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності від 01.08.2016 року № 266, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 242/18 від 23.03.2018 року), ринкова вартість (без урахування ПДВ) житлового будинку АДРЕСА_1 становить 772 052,00 грн. (сімсот сімдесят дві тисячі п`ятдесят дві гривні 00 копійок).

Таким чином, у органу досудового розслідування є наразі підстави вважати, що документ, за яким здійснено державну реєстрації прав власності із внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має ознаки підробки, особа, на яку його було видано, має відношення до внесення змін до Реєстру та міг вчинити незаконні дії, які породили незаконні наслідки перехід прав власності на нерухоме майно, приймав або міг приймати в цьому активну участь; особи, які стали власниками зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом приватної власності, яка є предметом залогу (іпотеки).

Отже, у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 № 1130 для здійснення реєстрації, а саме: заяви до державного реєстратора, оригіналу або нотаріально-посвідченої копії договору страхування, цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором, належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, оригіналу або нотаріально-посвідченої копії договору страхування, цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором, належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менше ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, та рішення про акредитацію юридичної особи, акти камеральних перевірок щодо акредитованого суб`єкта реєстрації та/або державного реєстратора.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а при відсутності оригіналів належним чином завірених копій, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 року № 1130 для здійснення реєстрації, а саме: заяви до державного реєстратора, оригіналу або нотаріально-посвідченої копії договору страхування, цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором, належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, оригіналу або нотаріально-посвідченої копії договору страхування, цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором, належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менше ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, рішення про акредитацію юридичної особи, акти камеральних перевірок щодо акредитованого суб`єкта реєстрації та/або державного реєстратора, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.07.2019 року, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.07.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а при відсутності оригіналів належним чином завірених копій, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 року № 1130 для здійснення реєстрації, а саме: заяви до державного реєстратора, оригіналу або нотаріально-посвідченої копії договору страхування, цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором, належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах не менше ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, оригіналу або нотаріально-посвідченої копії договору страхування, цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором, належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менше ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, рішення про акредитацію юридичної особи, акти камеральних перевірок щодо акредитованого суб`єкта реєстрації та/або державного реєстратора, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 05 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1