печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
22.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представником органу досудового розслідування подано до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осібпідприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Органом досудового розслідуванням встановлено, що:

- ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_4 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.;

- ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 2018 років переказ в адресу ОСОБА_5 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн.

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 2018 років переказ в адресу ОСОБА_6 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особапідприємець.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.

В клопотанні прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Китай).

Також прокурор вказує, що у вказаних ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.

Виходячи з матеріалів клопотання прокурора, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами які за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) отримували грошові кошти. Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), щодо придбання товарів/послуг по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), має відкритий банківський рахункок в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980).

Тимчасовий доступ, органу досудового розслідування, необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) а саме: № НОМЕР_7 , який відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002084 та за їх дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та/або в іншому місці; відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю вилучення їх належним чином звірених копій, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1