Справа № 487/586/19
Провадження № 1-кс/487/4633/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2018 за №0004488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
10.06.2019 року, старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , прокурору Заводського в відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , прокурору Заводського в відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , старшому о/у відділу КЗЕ УСБУ в Миколаївській області старший лейтенант ОСОБА_11 або за дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:1)документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку « НОМЕР_2 », який належить державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Миколаївської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація Миколаївського морського порту) (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 31.08.2018 по 01.02.2019; 2) з можливістю зробити копії документів юридичної справи Миколаївської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація Миколаївського морського порту) (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) за вищевказаним поточним рахунком, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах);3) з можливістю зробити копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним поточним рахунком Миколаївської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація Миколаївського морського порту) (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ), відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 31.08.2018 по 01.02.2019; 4) з можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, у провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №0004488 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2018 Миколаївською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.

Також встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім директора ОСОБА_12 , також підконтрольна громадянину України ОСОБА_13 , який є засновником зазначеної юридичної особи.

В період з 22.12.2018 по 29.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

Відповідно до договору від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) використовується рахунок « НОМЕР_2 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення економічної експертизи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївської області перебуває кримінальне провадження №0004488 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 27.06.2018 року МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » очікуваною вартістю 19,387 млн. грн..

За результатами проведених МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгів переможцем з ціновою пропозицією 19, 377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18.

Також встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім директора ОСОБА_12 , також підконтрольна громадянину України ОСОБА_13 , який є засновником зазначеної юридичної особи.

Таким чином у органів досудового слідства є достатньо підстав підозрювати, що з метою незаконного заволодіння коштами МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 та ОСОБА_13 встановлено домовленості з відповідальними за ремонт плавзасобів службовими особами держпідприємства - начальником служби портових операцій МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 та заступником начальника служби портових операцій МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 стосовно документального завищення вартості наданих послуг.

В подальшому, задля забезпечення надання окремих послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л « ІНФОРМАЦІЯ_7 », передбачених договором від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори субпідряду № 33-194 від 29.08.2018, №33-196 від 17.09.2018 та №33-197 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке не було передбачене тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості субпідрядника.

При цьому, відповідно до остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» за договором № 33-194 від 29.08.2018 вартість послуги «Підйом/спуск судна (~260т.) встановлення на/з кільблоки(-ів) (тощо). Підготовка стапель-палуби на причалі, доці та інш. судноремонтної фірми» становить 73377 грн (без ПДВ), а вартість послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)» - 162099 грн (без ПДВ). В той же час, згідно з «Виконавчою (остаточною) ремонтною відомістю «ПС-355» (інв.№63442) до договору від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18 вартість вищезазначених послуг становить 320 000 грн та 210 000 грн відповідно.

Окрім того у органів досудового слідства є достатньо підстав підозрювати, що аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою привласнення коштів державного підприємства, завищено вартість наданих послуг з ремонту суден «ПС-361» та в/л «Нарзан». В період з 22.12.2018 по 29.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

Відповідно до договору від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18 МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) використовується рахунок « НОМЕР_2 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, вимога щодо можливості проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задоволенню не підлягає, оскільки зазначене не передбачено чинним законодавством.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , прокурору Заводського в відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , прокурору Заводського в відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , старшому о/у відділу КЗЕ УСБУ в Миколаївській області старший лейтенант ОСОБА_11 або за дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку « НОМЕР_2 », який належить державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Миколаївської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація Миколаївського морського порту) (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 31.08.2018 по 01.02.2019;

- з можливістю зробити копії документів юридичної справи Миколаївської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація Миколаївського морського порту) (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ) за вищевказаним поточним рахунком, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах);

- з можливістю зробити копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним поточним рахунком Миколаївської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація Миколаївського морського порту) (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ), відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 31.08.2018 по 01.02.2019;

Ухвала дійсна до 20.07.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1