пр. № 1-кс/759/7920/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо фінансово- господарських операцій з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2016-2019 років, в рамках виконання проекту ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення в копіях, які находяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:договорів з усіма додатками, специфікацій, додаткових угод, заявок, видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийому-передачі та виконаних робіт, платіжних доручень, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, календарних планів виконання робіт, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування матеріальних цінностей, оборотно-сальдової відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово- господарських операцій та що містять відомості щодо обставин з приводу яких здійснюється досудове розслідування та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні; копій посадових інструкцій та документів, у яких відображено функціональні обозв`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписи яких містяться на вищевказаних договорах, видаткових накладних та платіжних дорученнях із зазначенням підстав та форми їх участі, та інших документів з даного питання.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур.

Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень.

Так, Управлінням розвитку автоматизації ІНФОРМАЦІЯ_7 по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавцем робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата ^ здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт.

Також, отримано дані, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у досліджені документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №20253/10/26-15-23-12 керуючись ст. 93 КПК було скеровано запит про надання інформації та копій фінансово- господарських документів в розрізі взаємовідносин з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідь на зазначений запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві скерувало відповідь вих. №02/10-19, відповідно до якої повідомило, що на вимогу слідчого в рамках ст. 93 КПК документи та запитувану інформацію не надасть, оскільки документи по вказаним фінансово-господарським операціям необхідні хтя встановлення обставин, що мають суттєве значення для здійснення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також враховуючи те, що відомості вказані у даних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом, не інакше як за рішенням суду, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Крім того, у кримінальному провадженні є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (доказів), тому існує необхідність вилучення документів, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають вагоме значення, щодо всебічного встановлення обставин кримінального гізопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії гкументів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не надано доказів, яке саме значення мають документи на які просить надати доступ слідчий, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у межах розслідування вказаного правопорушення.
Крім того у клопотанні слідчого відсутні відомості щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з товариствами відносно яких порушено кримінальне провадження.
У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клоптання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.205-1 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1