Справа № 950/2537/19
Номер провадження 1-кс/950/980/19
У Х В А Л А

29 жовтня 2019 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчої - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
16 жовтня 2019 року слідча Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2019 до часу надання вказаної інформації, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 6500 грн. у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000155 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2019 за № 0000155.

03.10.2019 підслідність вказаного кримінального провадження було визначено за СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, 09.10.2019 було призначено групу слідчих у вказаному провадженні.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 05.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за придбання цегли по оголошенню із інтернет сайту "OLX".

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2019 потерпілий ОСОБА_5 на сайті «OLX» побачив оголошення про продаж цегли в с. Селище Лебединського району, яке було дане від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_2 , за яким і зателефонував потерпілий близько 18 год. 05.09.2019. При цьому невідомий чоловік, представився ОСОБА_6 , підтвердив продаж ним цегли. ОСОБА_5 та вказаний чоловік у телефонній розмові домовились про купівлю потерпілим цегли на суму 6000 грн. та його доставку до місця проживання потерпілого за 500 грн., після чого чоловік попередив потерпілого про те, що йому зателефонує «бухгалтер» для оформлення ТТН.

Через деякий час потерпілому з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка та представилась бухгалтером Лілією, поговорила з потерпілим, в ході розмови продиктувала йому реквізити банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , а саме її номер НОМЕР_1 . Далі, потерпілий о 18 год. 43 хв. 05.09.2019 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав кошти в сумі 6500 грн. на вказаний номер картки, після чого через мобільний додаток «Viber» отримав копію накладної, що містила явні ознаки підробки, а тому намагався зв`язатись за вищевказаними номерами, однак відповіді не отримав.

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину та встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2019 до часу надання вказаної інформації, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 6500 грн у вказаний період часу або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій.

Інформація про рух коштів за вказаним рахунком та фото/відео матеріали знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних матеріалах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідча клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, фото - відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, фото - відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, які міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000155 суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2019 до часу надання вказаної інформації, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 6500 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2019 до часу надання вказаної інформації, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошові кошти в сумі 6500 грн у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій.

Строк дії ухвали до 29.11.2019 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1