печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

09.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про накладення арешту на оригінал судової справи: №654/3787/18, за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про стягнення грошових коштів, в 1 томі на 375 аркушах та 2 диски до нього.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

03 грудня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник Голопристанського районного суду Херсонської області у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та представника Голопристанського районного суду Херсонської області.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004959 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 375 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучити ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 попередньо домовившись створити злочинну організацію, розробили план по створенню злочинної організації з метою отримання коштів від її діяльності та особистого збагачення, шляхом незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого ОСОБА_11 , як службова особа Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 відповідно до його ролі у складі злочинної організації мав здійснювати дії щодо подальшої легалізації незаконно набутого за допомогою наявного у державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майна мав здійснювати підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства у судах та подачу через вказаних осіб на розгляд до судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом надання державним реєстраторам КП КОР «Аквабіоресурси» відповідних судових рішень та внесення ними відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , довели до відома усіх учасників злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинного угрупування та ролі кожного з його учасників.

Так, ОСОБА_11 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- використати своє службове становище, як виконуючого обов`язки Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом повинен був подати до Міністерства юстиції України документи, необхідні для акредитації вказаного підприємства у сфері державної реєстрації;

- використовуючи своє службове становище виконувача обов`язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого спільно з ОСОБА_17 подати до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» документи, необхідні для отримання державними реєстраторами Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна на осіб, чиї підроблені документи, що посвідчують особу, перебували у іншого керівника злочинної організації - ОСОБА_10

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншими керівниками - ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_10 відповідно до своєї ролі організатора і керівника злочинної організації та як її член її мав вчиняти наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та з залученням інших членів злочинної організації мешканців м. Херсон ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які мають зв`язки та влив у Голопристанському районному суді Херсонської області подавати позови до вказаних судів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на, незаконно відчужені на фіктивних відповідачів у вказаних спорах, об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , після чого передавати їх державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» для подальшого внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- підшукувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації - державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_18 та ОСОБА_13 в частині виконання дій, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності, на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна, за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її іншим керівником - ОСОБА_11 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_9 відповідно до його ролі у складі злочинної організації здійснював координацію діяльності інших членів злочинної організації, витупав контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації, а також надавав членам злочинної організації підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, які підлягали протиправному заволодінню, а також завідомо підроблені документи для підготовки та внесення позовних заяв до суду з метою легалізації незаконно здобутого членами злочинної організації майна.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 як члени злочинної організації, відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- після їх призначення на посади державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» директором вказаного підприємства ОСОБА_17 , з`явитись до Державного підприємства «Національні інформаційні системи», пройти курс відповідного навчання державних реєстраторів щодо діяльності у сфері державної реєстрації та користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та отримати ключі доступу державних реєстраторові до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після чого за вказівкою керівників злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості та на підставі неіснуючих документів реєструвати право власності, на вказані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками.

ОСОБА_15 та ОСОБА_14 як члени злочинної організації відповідно до своїх ролей у протиправній діяльності у складі злочинної організації, мали вчинити наступні дії:

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_10 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_16 як учасник злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації вчиняв наступні дії:

- участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_16 , підписання цих документів та передачі їх іншим учасникам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали учасники злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_16 , забезпечувати приховання протиправних дій учасників злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшої його легалізації, у випадку необхідності представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_9 за попередньою змовою разом з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Створивши разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинну організацію та залучивши до її складу необхідну для виконання її злочинних цілей кількість членів, ОСОБА_9 , керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень, розробив план протиправного повторного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на вул. Електриків у м. Києві.

У період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_10 стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі № 826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_22 філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_23 на земельну ділянку з кадастровим номером :85:317:0005.

ОСОБА_10 , діючи спільно із ОСОБА_9 та іншими учасниками злочинної організації, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішили використати з цією метою наявну ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі № 237/447/18, яка винесена на підставі завідомо підроблених ОСОБА_10 документів, а саме: цивільного позову ОСОБА_21 до ОСОБА_23 та ОСОБА_24 про стягнення грошових коштів за договором позики; договору позики від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.; договору поруки від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_23 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_21 щодо виконання вищевказаного договору позики; мирової угоди від 03.02.2018, укладеної між ОСОБА_23 у якості боржника та ОСОБА_21 у якості стягувача, відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005; заяви до суду від ОСОБА_23 та ОСОБА_21 про затвердження мирової угоди в редакції, укладеній між сторонами. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_23 і позивачем ОСОБА_21 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, розташованої по вул. Електриків у м. Києві.

При цьому, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_21 , на першій та третій сторінках якого наявна фотокартка ОСОБА_16 , від імені останнього виступав учасник злочинної організації ОСОБА_16 , який, діючи на виконання спільного умислу з іншими керівниками та учасниками злочинної організації, підписував від імені ОСОБА_21 вищевказані документи, які подавались до Мар`їнського районного суду Донецької області та на підставі яких судом постановлялась ухвала від 28.02.2018 у справі №237/447/18.

Разом з цим, ОСОБА_9 та іншим членам злочинної організації було відомо про наявне обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у виді арешту цього майна із забороною вчинення реєстраційних дій стосовно цього об`єкту нерухомого майна, внесене на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №758/15925/17.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_10 з відома ОСОБА_9 та інших членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2018 року, зобов`язав члена злочинної організації ОСОБА_12 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20-А, кадастровий номер :85:317:0005, вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, про що ОСОБА_9 та іншим членам злочинної організації було відомо.

У свою чергу член злочинної організації ОСОБА_12 11.10.2018 о 13.13 год., діючи на виконання вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_10 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20-А, кадастровий номер :85:317:0005, вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, таким чином усунувши технічні перешкоди до протиправного заволодіння правом власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20-А, кадастровий номер :85:317:0005.

Разом з тим, продовжуючи реалізовувати спільний для всіх учасників злочинної організації умисел на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 у невстановленому місці та час, проте не пізніше 11.10.2018, передав члену злочинної організації ОСОБА_12 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_23 і позивачем ОСОБА_21 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що знаходиться на вул. Електриків у м. Києві, з метою внесення ОСОБА_12 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень завідомо неправдивих відомостей про право власності ОСОБА_21 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_12 11.10.2018 о 13.41 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_10 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_21 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_9 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на вул. Електриків у м. Києві, вартістю 86 515 912 грн. 25 коп., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 95, залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_26 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №382748 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_10 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 19 листопада 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_12 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №88 від 05.06.2007, відповідно до якого ОСОБА_26 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язав ОСОБА_12 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_26 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_12 19.11.2018 о 15.23 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_10 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_26 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_9 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 34 413 983 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_9 , 19.11.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: м. Київ, вул. Новопольова, 95, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 19.11.2018 по 11.12.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та учасники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 19.11.2018 до 28.11.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_26 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_19 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_26 отримав у борг від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- позовну заяву ОСОБА_19 до ОСОБА_26 про стягнення суми заборгованості;

- мирову угоду в рамках розгляду вказаної позовної заяви, відповідно до якої сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який начебто належить відповідачу - ОСОБА_26 , а саме об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за відповідачем у справі - ОСОБА_19 ;

- заяви до суду від ОСОБА_26 , ОСОБА_19 та інших учасників справи про проведення судового розгляду за їх відсутності.

Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_10 , у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2018, передав зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_27 для їх підписання останнім від імені ОСОБА_19 .

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_10 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_15 та ОСОБА_14 відповідно до їх ролей, надіслав їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_15 та ОСОБА_14 було відомо.

У свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи на виконання спільного з іншими учасниками злочинної організації умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_10 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 28 листопада 2018 року, надали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_26 і позивачем ОСОБА_19 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , направили її поштовим зв`язком ОСОБА_10 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_10 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, надіслане ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, передав члену злочинної організації ОСОБА_12 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», зазначену ухвалу суду та зобов`язав ОСОБА_12 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_19 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_12 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_10 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_19 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_9 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого становить 34 413 983 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_29 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_30 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , дійсним власником якої є ОСОБА_31 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_10 з відома інших керівників та членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 18 червня 2018 року, передав члену злочинної організації ОСОБА_12 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_29 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_30 придбала об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язав ОСОБА_12 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_32 на цей об`єкт нерухомого майна, який останній ніколи не належав та яка не мала будь-яких законних прав на цей об`єкт.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_12 18.06.2018 о 21.20 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_10 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_33 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_9 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 2 000 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Так, ОСОБА_9 , 18.06.2018 здійснивши спільно з іншими учасниками злочинної організації протиправне заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у невстановленому місці у період часу з 18.06.2018 по 18.10.2018 разом з іншими керівниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розробили план протиправних дій, спрямованих на приховання незаконного походження цього нерухомого майна, для чого розподілили ролі кожного з учасників злочинної організації та довели їх до кожного з учасників злочинної організації.

Діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинних дій, ОСОБА_9 з ОСОБА_10 та учасники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу з 18.06.2018 до 11.07.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_34 як поручителем за борговими зобов`язаннями ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах кредитором - ОСОБА_35 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно- правового спору між вказаними особами, а саме:

- договір позики від 20.05.2017 відповідно до якого ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_23 отримав у борг від ОСОБА_36 грошові кошти у сумі 11 500 000 грн.;

- договір поруки відповідно до якого ОСОБА_30 виступає поручителем ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» за вищевказаним договором позики;

- зустрічний цивільний позов ОСОБА_36 до ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ», ОСОБА_37 та ОСОБА_32 про стягнення грошових коштів;

- мирову угоду від 10.06.2018 укладену між ОСОБА_38 з однієї сторони та ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої, в рамках розгляду вказаного цивільного позову відповідно до якого сторони погодили врегулювання цивільно-правового спору щодо стягнення заборгованості, шляхом визнання права власності на об`єкт нерухомого майна, який належить поручителю - ОСОБА_41 , а саме об`єкту нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за позивачем у справі - ОСОБА_38 ;

- заяву від ОСОБА_32 про затвердження вказаної мирової угоди за її відсутності.

Діючи на виконання спільного умислу учасників злочинної організації, ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням період часу, однак не пізніше 05 липня 2018 року, передав до канцелярії Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22, вищевказані підроблені документи.

В подальшому, ОСОБА_10 у період часу з 12.07.2018 по 18.10.2018, діючи відповідно до своїх ролей у вчиненні злочину у складі злочинної організації, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та до їх ролей у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 119, та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу (справа №237/5076/17), відповідно до якої затверджено мирову угоду між ОСОБА_38 з однієї сторони та ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ТОВ «СТАРТ КЕПІТАЛ» з іншої та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_38 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна у виді земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 119, передав її члену злочинної організації ОСОБА_12 , якому Міністерством юстиції України було надано права державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси», та зобов`язав ОСОБА_12 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_36 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_12 13.10.2018 о 14.37 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_10 та відповідно до своєї ролі у злочинній організації, використовуючи надані йому як державному реєстратору філії КП КОР «Аквабіоресурси» Міністерством юстиції України права державного реєстратора, а ДП «Національні інформаційні системи України» електронні ключі державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, також керуючих спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_36 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_9 у складі злочинної організації разом з іншими її учасниками ОСОБА_10 , ОСОБА_28 ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становить 21 000 000 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так, 17.08.2019 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук у службовому кабінеті судді Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_42 та службовому кабінеті помічника вище вказаного судді Голопристанського районного суду м. Києва ОСОБА_43 , які знаходяться у будівлі Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, в ході якого вилучено оригінал матеріалів цивільної справи №654/3787/18, за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про стягнення грошових коштів, в 1 томі на 375 аркушах та 2 диски до нього.

Прокурором 19.08.2019 поштовим відправленням до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна, а саме речей і документів, які містяться у судовій спрві № 654/3787/18, яку 17.08.2019 вилучено в ході обшуку у Голопристанському районному суді Херсонської області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2019 (справа № 757/44996/19-к) вказане клопотання відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України повернено повернено прокурорудля усунення недоліків, у зв`язку з не зазначенням та не наданням слічому судді документів, які підтверджують необхідність накладення арешту на вилучене майно, та яке доказове значення воно має при проведенні досудового розслідування.

Прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_44 відповідно до розписки, яка міститься в матеріалах судової справи, вказану ухвалу отримано 01.10.2019.

З метою усунення недоліків, які зазначені в ухвалі слідчого судді зазначаю наступне.

18.08.2019 прокурором вказані вище матеріали судової справи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки, вона містить відомості, що мають важливе значення для проведення досудового розслідування та відповідають критеріям статті 98 КПК України. Зокрема відомості щодо незаконного відчуження нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_4 , загальною площею 378,7 кв.м., та квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 145,4 кв.м. В тому числі містяться оригінали позовних заяв, мирових угод, заяв від учасників судового розгляду, які подавались членами злочинної організації до суду.

В ході досудового розслідування є необхідність у призначенні та проведенні судових експертиз, об`єктами яких будуть виступати зазначені матеріали судової справи.

Прокурор вказує, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз, виникла необхідність для накладення арешту.

У зв`язку з невідкладним проведенням ряду процесуальних та слідчих дій в іншому кримінальному провадженні, звернутись до слідчого судді у встановлений строк не представилось можливим.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 18.08.2019 зазначені документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на оригінал судової справи: №654/3787/18, за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про стягнення грошових коштів, в 1 томі на 375 аркушах та 2 диски до нього.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1