Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

13 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000070 від 20.03.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 жовтня 2016 року № 1905 затверджено Програму " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на 2016 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради ОСОБА_5 , який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_1 та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 за результатами тендеру, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.

21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.

За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 про те, що під час супроводу кримінального провадження № 0000070 від 20.03.2019 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділеними :

- «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації (в т.ч. коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»;

- «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному».

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів що стосуються об`єктів: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), «Виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших документів) щодо виконання робіт по вказаних об`єктах, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших документів, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, юридичні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин за період 2018-2019 років з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (Китай), та ніших документів, перелік яких наведено у клопотанн і, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", про день та час розгляду клопотання повідомлявся, що підтверджується повідомленням але не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, та неявки особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За правилами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, оскілки клопотання належним чином не мотивоване, не містить у собі доказів можливого використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки відомостей про збирання доказів, відповідно до ст. 93 КПК України не надано, а також слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000070 від 20.03.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1