Провадження № 1-кс/243/3227/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 25 жовтня 2018 року,
сторони та інші учасники кримінального провадження:
слідчий СВ
Слов`янського ВП ГУ НП
в Донецькій області ОСОБА_3
потерпіла ОСОБА_4
ВСТАНОВИЛА:
17 вересня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесенному до ЄРДР за № 0000134 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання відповідає вимогам ст. 244 КПК України.
Ініціатор клопотання у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.
Згідно із витягом з ЄРДР, 11 серпня 2018 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти на суму 9 951 грн. 00 коп.

За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 25 жовтня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13 березня 2019 року, остання пояснила, що 11 серпня 2018 року їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась, як уповноважена особа, невідомої компанії. В ході діалогу невстановлена особа пояснила потерпілій, що їй необхідно назвати три номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує. А у разі відомови потерпілої, остання заблокує ОСОБА_4 як абонента. Через побоювання бути заблокованою потерпіла сповістила зазначеній особі, інформацію, яка її цікавила. Після чого, 13 серпня 2019 потерпіла встановила, що її мобільний телефон не здійснює вхідних та вихідних дзвінків. З метою вирішення вказаної проблеми ОСОБА_4 звернулась до спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сповістили останню, що її сім картка була перевантажена в іншому мобільному телефоні. Після отримання вказаної інформації, потерпіла також звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було знято кредитні кошти на загальну суму 10000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині надання слідчому дозволу на тимчасовій доступ та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, задоволенню не підлягає, оскільки за правилами п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має містити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 25 жовтня 2018 року задовольнити частково.
-Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 11 серпня 2018 року до 13 серпня 2018 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені документи в оригіналах в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - один місяць з моменту отримання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний тексту ухвали проголошений об 11 год. 00 хв., 24 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1