Провадження № 1-кс/643/6727/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, до прокуратури Харківської області звернувся ОСОБА_4 із заявою щодо неправомірних дій з боку співробітників правоохоронного органу Харківської області.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що за допомогою мобільного телефону, що був вилучений під час проведення обшуку за місцем його проживання, невстановленими особами здійснено переказ цифрової валюти Біткоїна з електронного гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що Харківською місцевою прокуратурою №2 здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000013 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13500 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.01.2019 задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.01.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 спільно зі співробітниками Слобожанського УК ДКП НП України за вищевказаною адресою був проведений обшук, під час якого вилучено мобільний телефон, який належав ОСОБА_4 , що підтверджується протоколом обшуку.

Відповідно до вищевказаного протоколу, обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 проводився в період часу з 08 години 16 хвилин до 15 години 07 хвилини 15.01.2019.

Разом з цим, в ході огляду особистого аканту та електронної пошти потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.01.2019 о 15 годині 33 хвилині невстановленими особами здійснено переказ цифрової валюти Біткоїна у кількості 2,043 на адресу невідомого електронного гаманця.

Крім того, за результатами проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні встановлено, що здійснення входу до аканту та відповідної операції можливо виключно за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , який був захищений унікальною системою двох факторної автентифікації.

Оскільки, мобільний телефон вилучено під час проведення обшуку, з метою встановлення осіб, які безпосередньо мали доступ до мобільного телефону ОСОБА_4 під час здійснення транзакції з електронного гаманця останнього, необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до вказаних дій можуть бути причетні наступні співробітники Слобожанського УК ДКП НП України в Харківській області: Заступник начальника відділу капітан поліції ОСОБА_6 , старший інспектор відділу старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , старший інспектор відділу старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , інспектор відділу старший лейтенант ОСОБА_9 .

Встановлено, що Заступник начальника відділу капітан поліції ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Також встановлено, що старший інспектор відділу старший лейтенант поліції ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкі злочини.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперовому та електронному носії, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, інформацію по телефонним з`єднанням, телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 14.01.2019 до 18.01.2019 включно, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстру терміналу в мережі, крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
- Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлена ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо.
- Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості.
- 3а наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу..
Строк дії ухвали до 17.11.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1