Провадження № 1-кс/641/4530/2019 Справа № 641/8199/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002082 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому він просить надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_3 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 по теперішній час з телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.09.2019 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки шахрайським шляхом через сайт "OLX" заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
11.09.2019 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002082 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 06.09.2019 вирішив придбати квитки на концерт групи "Evanescence". На сайті "OLX" знайшов об`яву ID: НОМЕР_10 щодо продажу вказаних квитків по 800 грн за один. Після листування з автором об`яви, домовились, що відправить квитки до відділення № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_8 07.09.2019 на мобільний телефон останнього прийшло SMS-повідомлення про те, що відправлення від ОСОБА_9 вже у відділенні. 09.09.2019 у вказаному відділенні сплатив 1500 грн за два квитки та 98 грн послуги пошти. ОСОБА_8 отримав чеки та квитки на концерт "Evanescence". У квитанціях зазначено, що отримувачем є ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_4 , м. Дніпро. Відповідно до даних на пакеті, відправляв він з м. Дніпро, відділення № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому в зв`язку з сімейними обставинами вирішив повернути квитки. Звернувся до фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із заявою щодо повернення грошей, та отримав відповідь, що придбані квитки є підробкою, так як штрих-код не генерувався їх спеціальною програмою "Internet-bilet", а також бланки, на яких виконаний друк білетів НОМЕР_13 не є оригінальними бланками "Internet-bilet".

До матеріалів провадження були долучені вказані квитки, квитанції та відповідь з ТОВ «Інтернет білет» про те, що квитки серії НОМЕР_13 містять штрихкоди, які не генерувалися ніколи автоматичною системою продажу квитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовлені не на бланках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають ознаки підроблення.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 підтвердив інформацію надану у відповіді.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № 10/424СЕ-19 від 22.10.2019: «бланки квитка «INTERNET-BILET UA» серії ІВ667781 на концерт «EVANESCENCE» на 20.09.2019, 20.00 годин, Київ, STEREO PLAZA/Стерео Плаза, ціна 1500.00 грн.; квитка «INTERNET-BILET UA» серії ІВ667683 на концерт «EVANESCENCE» на 20.09.2019, 20.00 годин, Київ, STEREO PLAZA/Стерео Плаза, ціна 1500.00 грн. не відповідають зразкам бланків аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу.

Відповідно до відповіді на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 5997С від 17.09.2019 встановлено обліковий запис з номеру телефону НОМЕР_4 , а також облікові відомості користувачів, що надавали оголошення про продаж білетів на концерти.

Зокрема в оголошеннях ID: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 зазначений номер телефону користувача НОМЕР_9 .

Аналізом відповіді на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 від 31.10.2019 встановлені облікові відомості користувачів та їх номери телефонів, що зазначались під час реєстрації оголошень на сайті OLX щодо продажу квитків на концерт: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що аналізом історії використання сім-карт в мобільних пристроях виявлено велику кількість сім-карт в короткий проміжок часу.
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено ряд номерів, які використовували особи, причетні до шахрайського заволодіння грошовими коштами, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
На підставі викладеного, з метою для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місцеперебування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в операторів стільникового зв`язку.
До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутністю в звязку з зайнятістю по проведенню слідчих дій в іншому кримінальному провадженні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині можливості вилучити документи, оскільки це суперечить приписам абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України.

Слідчий суддя також відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу до речей і документів з 12.09.2019 року по теперішній час, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в цій частині.

Таким чином, доступ до речей і документів надається за період з 00:00 год. 01.09.2019 року по 00:00 год. 12.09.2019 року.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002082 від 11.09.2019 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а тому доступ надається вказаним особам.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002082 від 11.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_3 ), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 до 00:00 год. 12.09.2019 року, а саме: з телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2019 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1