Провадження № 1-кс/727/4965/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000164 від 17.09.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у період з грудня 2016 року по березень 2017 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 178 746,52 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення своєї підприємницької діяльності в Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), відкрито рахунки у національній валюті та валютні рахунки, а саме: № НОМЕР_3 (валютний, дол. США /840); № НОМЕР_3 (валютний євро/978 ); № НОМЕР_3 (українська гривня/980); № НОМЕР_4 (українська гривня/980).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до: документів, які містять інформацію щодо вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 (валютний, дол. США /840); № НОМЕР_3 (валютний євро/978 ); № НОМЕР_3 (українська гривня/980) та № НОМЕР_4 (українська гривня/980), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за 2016 рік та перший квартал 2017 року, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначеним рахункам за 2016 та перший квартал 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1