Справа 562/3699/19
У Х В А Л А

26.11.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 20 листопада до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за підслідністю з Волочиського відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшло кримінальне провадження, внесе до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 07.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2018 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 05.09.2018 близько 16 год. невідома особа, розмістивши оголошення про продаж надувного басейну "Intex" на сайті "ОЛХ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 1900 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 встановлено, що 05.09.2018 на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла натрапила на оголошення з приводу продажу надувного каркасного басейну «Intex». Потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні. Дзвінок прийняв чоловік, що представився ОСОБА_6 , з яким в подальшому потерпіла обговорила деталі купівлі-продажу вказаного вище надувного басейну. Однією з умов продажу, продавець назвав перерахунок передоплати в сумі 1900 гривень, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась, після чого перерахувала обумовлену суму на банківську картку НОМЕР_2 , номер якої заздалегідь повідомив продавець.
04.09.2019 ухвалою слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області органу досудового розслідування Волочиського відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію про переказ-рух коштів в сумі 1900 грн. 00 коп. 05.08.2018 року на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку № НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року.
04.10.2019 оперативним підрозділом Волочиського відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зазначену в ухвалі слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 04.09.2019 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав інформацію, вказану в ухвалі слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 04.09.2019 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю на 8 аркушах, що являють собою цільний документ, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою володільця інформації.
Однак, в ході проведення аналізу інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вона не відповідає вимогам, чітко визначеним в ухвалі слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 04.09.2019, а саме відсутня будь-яка інформація про власника рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 .
Як наслідок, в органу досудового розслідування відсутня можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно електронного повідомлення №53/2-28/65 від 08.01.2019 наданого департаментом електронної комерції та платіжних засобів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківську картку, на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти, було активовано з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 по дзвінку до контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою голосового меню.
07 вересня 2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації) про реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.09.2018 по 00.00 год. 30.09.2018; реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 10.11.2019 по 00.00 год. 22.11.2019; інформація про власника банківської картки (із зазначенням прізвища, ім`я та ім`я по-батькові, адреси реєстрації, паспортних даних) № НОМЕР_2 , адреси та контактний телефон, копія юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; абонентський номер, на який надходять СМС-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 ; чи підключена до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, надати ір-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ір-адреси з яких здійснювались входи при її використанні в період часу з 00.00 год. 01.09.2018 по 00.00 год. 30.09.2018, в період часу з 00.00 год. 10.11.2019 по 00.00 год. 22.11.2019; чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так, надати інформацію, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту; надати фото,відеоматеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про клієнта (із зазначенням прізвища, ім`я та ім`я по-батькові, адреси реєстрації, паспортних даних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким в базі даних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл для слідчого слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 :
-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.09.2018 по 00.00 год. 30.09.2018;
-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 10.11.2019 по 00.00 год. 22.11.2019;
-інформація про власника банківської картки (із зазначенням прізвища, ім`я та ім`я по-батькові, адреси реєстрації, паспортних даних) № НОМЕР_2 , адреси та контактний телефон, копія юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
-абонентський номер, на який надходять СМС-повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 ;
-чи підключена до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, надати ір-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ір-адреси з яких здійснювались входи при її використанні в період часу з 00.00 год. 01.09.2018 по 00.00 год. 30.09.2018, в період часу з 00.00 год. 10.11.2019 по 00.00 год. 22.11.2019;
-чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так, надати інформацію, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;
-надати фото,відеоматеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;
-інформацію про клієнта (із зазначенням прізвища, ім`я та ім`я по-батькові, адреси реєстрації, паспортних даних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким в базі даних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

З можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 03 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1