КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4881/19
Провадження № 1-кс/552/3840/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що 19.08.2019 до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 про те, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо неї шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила що з 2003 року до 01.04.2019 вона працювала на різних посадах ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останньою посадою була завідувач сектору обліку ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 займалась адмініструванням цінних паперів та очолювала профспілку працівників підприємства.

З 2017 року при придбанні фізичними особами квартир у ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою укладався договір купівлі продажу майнових прав на квартиру на суму, яка складала близько 70-75% від вартості квартири. При цьому, укладався ще один договір між покупцем та ФОП, який був афілійований з керівництвом ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання посередницьких послуг (копію одного з таких договорів надає), на суму, яка складає близько 25-30% від вартості квартири. При цьому реально ніяких послуг ці ФОП не надавали. Серед цих ФОПів вона, чоловік доньки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . При цьому підписувався акт приймання-передачі наданих послуг. Ці грошові кошти не без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімались ФОП у вигляді готівки на центральному та відділенні № НОМЕР_2 м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передавались особисто головному бухгалтеру ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ). За послуги ФОП отримував 1000 грн. за місяць. Великі суми забирав, і навіть не завжди за участю ФОП, керівник ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ). При цьому договір про купівлю продаж квартир укладався або з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Все це робилось для оптимізації оподаткування. Оскільки ФОП сплачує лише 5% від надходження на рахунки, а підприємство ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачує податки в повному обсязі. Для цього ж використовували фонд фінансування будівництва.

У 2017 році між нею та ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ОСОБА_4 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_3 . Згідно умов договору ОСОБА_4 повинна була внести декілька платежів на загальну суму 573 000 грн. за графіком і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до неї. Станом на 04.04.2019 ОСОБА_4 сплачено всі платежі згідно договору. Такий же договір підписала її донька ОСОБА_10 .

У 2018 року на початку травня ОСОБА_4 та її донька робили оздоблювальні роботи у квартирах АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які повинні були по договору стати їхніми після здачі будинку в експлуатацію. При цьому особу, яка уклала договір про майнові права на квартиру мала вільний доступ до своєї майбутньої квартири. Багато покупців робили ремонти у своїх майбутніх квартирах на етапі будівництва будинку. Проводився монтаж електропроводки, додавались точки доступу до електропостачання, додавались та замінювались автоматичні вимикачі. Наскільки ОСОБА_4 пам`ятає кошторис цих робіт на дві квартири склад 14500 грн. Роботи виконували бригада електриків, які тоді пропонували свої послуги на об`єкті. Вона тільки пам`ятає, що звали одного ОСОБА_11 . Після цього у червні 2018 у обох квартирах виконувались штукатурні роботи за рахунок ОСОБА_4 . Було проштукатурено всі стіни в квартирах. Роботи виконував ОСОБА_12 , можливо наразі він знаходиться в Республіці Польща. Кошторис штукатурних робіт склав близько 16000 гр.

При встановлені вікон на обидві квартири за домовленістю ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупці могли доплатити окремою квитанцією за покращену фурнітуру, стеклопакети та інше, що ОСОБА_4 і зробила. Доплати склали лизько 8000 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_13 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року. Його перший заступник ОСОБА_9 почав звільняти людей з підприємства, продавати та здавати в оренду потужності підприємства. ОСОБА_4 теж звільнили з підприємства за згодою сторін у квітні 2019 року. При цьому у неї виник конфлікт з ОСОБА_14 . Десь у середині березня він почав говорити, що доньки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не хочуть з нею працювати, хоча вони не є працівницями підприємства. Таким чином він напряму став говорити ОСОБА_4 , щоб вона звільнялась або сама або її звільнять по статті.

Працювати вже було не можливо. ОСОБА_4 багато розмовляла з ОСОБА_17 з цього приводу і в одній з розмов він сказав, що вона звільняється без скандалу і договори про придбання квартир ОСОБА_4 та її доньки залишаються в силі. А трохи пізніше він сказав, що ОСОБА_4 звільняється і квартири вони не отримують по договору, бо вона заплатила за квартиру низьку вартість.

ОСОБА_4 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким, що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом накладено арешт на квартиру АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 ОСОБА_4 особисто пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_6 і на шостому поверсі де була квартира АДРЕСА_5 , яку ОСОБА_4 придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_4 . Пізніше вона дізналася, що квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 перейменовано на АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 та продано третім особам.

У розмові з ріелтором ОСОБА_18 дізналась, що він дійсно приймав участь у продажі квартири, яка призначалась мені. При цьому ОСОБА_19 періодично з`являється на офісі ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інший ріелтор причетний до продажу квартир ОСОБА_20 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що з 2011 року до сьогодні вона працює на посаді головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зараз вона у декретній відпустці.

У 2017 році між ОСОБА_10 та ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_8 . Згідно умов договору ОСОБА_10 повинна була внести загальну суму 631 800 грн. і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до мене. Станом на 05.04.2019 ОСОБА_10 сплачено всі платежі згідно договору.

Протягом 2018 року за власний кошт зроблено ремонтні роботи у квартирах АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Цим займалась її мати ОСОБА_4 .

В січні 2019 року ОСОБА_13 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року.

Від матері ОСОБА_10 дізналась, що ОСОБА_21 новий директор ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не хоче продавати їм квартири.

ОСОБА_10 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким, що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 її мати пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_9 , яку вона придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_7 . Пізніше ОСОБА_10 дізналася, що квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 перейменовано на №69а та АДРЕСА_4 та продано третім особам.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити, яким чином здійснюється продаж третім особам квартир ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у цивільно-правових договорах, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_24 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 .

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_24 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 .

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити, пояснив, що вказані відомості необхідно для з"ясування обставин, яким чином здійснюється продаж квартир ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». та можливо виявити інші кримінальні правопорушення.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи слідчий суддя керується наступним.

Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Фабула справи та, що невідомі особи вчинили проти ОСОБА_4 та її дочки ОСОБА_10 шахрайські дії в період з квітня 2019 по липень 2019, а саме що ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши з ними договори на інвестування будівництва квартир, змінили нумерацію їхніх квартир та продали іншим особам.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження, в межах якого подане вказане клопотання, стосується продажу двох квартир в липні 2019 року, а слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий зоступ до речей і документів, які не стосуються фабули вказаного кримінальногг провадження , за період з 01.01.2018 по 30.06.2019.

Відповідно до положень ст. 7 КПК України, щодо загальних засад кримінального провадження, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, однією з яких, згідно положень ст. 9 КПК України є законність. Дана засада полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчій суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінально процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконуючи свої зобов`язання не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Як убачається із витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за заявою ОСОБА_4 , яка повідомила, що ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділо її квартирою та квартирою її доньки, на будівництво яких вони інвестували кошти, а саме змінивши нумерацію квартир , продали їх іншим особам в період з квітня 2019 по липень 2019 року.

Речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються зовсім інших квартир, зовсім інших осіб, та проміжку часу з 01.01.2018 по 30.06.2019, що взагалі не відноситься до кримінального провадження в межах якого подане вказане клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, слід дійти до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1