ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2895/19
провадження № 1-кс/753/1212/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розлянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух коштів у період з 26.09.2014 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - за фактом вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, а саме: громадянином РФ ОСОБА_4 та громадянкою України ОСОБА_5 спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, під приводом інвестування в перспективні бізнес проекти на загальну суму 1 261 641 дол. США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали на протязі тривалого часу тісні зв`язки, в тому числі які пов`язані із веденням спільної господарської діяльності.

ОСОБА_4 позицініював себе як порядна та чесна людина перед ОСОБА_6 .

У 2011 році ОСОБА_6 відкрив власних рахунок у швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , на який розмістив власні заощадження та девіденти від здійснення господарської діял ьності.

Знаючи про те, ОСОБА_4 , на протязі тривалого часу, шляхом втілення у довіру ОСОБА_6 вів дружні та партнерські відносини з останнім.

11.09.2013 році, ОСОБА_4 , знаючи про досить великий обсяг грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, маючи на меті заздалегідь спланований план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6 та небажання у подальшому повертати грошові кошти, запропонував останньому бізнес проекти, а саме інвестування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власниками якого є ОСОБА_5 , з метою розкрутки ресторанного бізнесу у м. Києві.

ОСОБА_6 , довіряючи ОСОБА_8 , будучі впевненим у порядності та чесності останнього, надав ОСОБА_4 довіреність на право користування та розпорядження від його імені вказаним вище рахунком з метою інвестування грошових коштів у ресторанний бізнес у м. Києві.

У подальшому, ОСОБА_4 протягом квітня грудня 2014 року, з вказаного розрахункового рахунку ОСОБА_6 , було перераховано на інших суб`єктів господарювання грошові кошти на загальну суму 1 261 641, 60 дол. США.

Одразу після отримання доступу до вказаного рахунку, ОСОБА_4 всіляко став уникати спілкування та інші відносини з ОСОБА_6 та до теперішнього часу отриманні грошові кошти не повернув та заявив останньому, що повертати не збирається, та на дайни час взагалі припинив спілкування та ведення переговорів щодо повернення отриманих грошових коштів.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілого, встановлено, що грошові кошти з рахунку Швейцарського банку, ОСОБА_4 було перераховано (кінцевий отримувач) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 ) мала станом на квітень 2104 року та має на даний час наступні розрахункові рахунки:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_7 розрахункові рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку НОМЕР_7 розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_13 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух коштів у період з 26.09.2014 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення факту перерахування грошових коштів ОСОБА_4 або іншими суб`єктами господарювання, які підконтрольні останньому, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливим їх вилученням, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух коштів у період з 26.09.2014 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1