У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2112/19

№ 1-кс/610/1026/2019

м. Балаклія 23.07.2019 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000769 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, за період з 08.08.2018р. по 12.08.2018р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 72890 гривень, які він перевів на банківську картку продавця НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за автомобіль «Wolksvagen T5».

Для отримання інформації про особу, яка у вказаний спосіб заволоділа грошима потерпілого, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000769.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 27.07.2018р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості з протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 від 21.08.2018р. про вчинене кримінальне правопорушення.

В протоколі допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на сайті оголошень «ОLХ» знайшов оголошення про продаж нерозмитненого автомобіля «Wolksvagen T5» за 2600 доларів США. Зателефонував по вказаному у оголошенні номеру НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що вказаний автомобіль був пригнаний із Німеччини на територію Польщі. Зателефонувавши наступного дня вказаному чоловіку, потерпілий запитав, чи зможе він пригнати автомобіль у м. Харків для перевірки у МРЕО, на що чоловік погодився. Наступного дня потерпілому зателефонував інший чоловік із номеру телефона НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 та пояснив, що необхідно 2500 доларів США за розмитнення, вказав, що грошові кошти необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 08 серпня 2018 року через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий перерахував на картку вказаного чоловіка 5400грн., 09.08.2018р. - 13500грн, 10.08.2018р. - 14990грн., 10.08.2018р. - 14500грн. та 11000грн., 12.08.2018р. - 13500грн. На теперішній час автомобіль потерпілому доставлений не був, грошові кошти повернуті не були.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

1)інформацію: щодо власників карткових рахунків, які отримували гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 , їх анкетних даних, місця проживання (реєстрації), контактних номерів телефонів (мобільних та робочих), із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів за період з 08.08.2018р. по 17.07.2019р. включно;

2)матеріали фото та відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей за період з 08.08.2018р. по 17.07.2019р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1