Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1903/19
Провадження по справі № 1-кс/514/747/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000276 від 11 листопада 2019 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 31.07.2019 року, відносно ФГ « ОСОБА_5 » смт. Тарутине хутор Тарутинського району Одеської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вчинено шахрайські дії.

За даним фактом 06.11.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору поставки №К30/07-1 на постачання карбаміду від 30.07.2019, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого є ОСОБА_6 , має наступні реквізити: АДРЕСА_1 , п/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Зі свідчень директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , відомо, що після укладання зазначеного договору між ним та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", він виходив на зв`язок з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , який пояснив причини не можливості постачання карбаміду до ФГ « ОСОБА_5 » за умовами договору та при кожній розмові обіцяв найближчим часом повернути отримані за договором грошові кошти в повному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банківський рахунок НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 31.07.2019 по 03.12.2019 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 31.07.2019 по 03.12.2019 включно, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 та/або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 31.07.2019 по 03.12.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 08 січня 2020 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1