Дата документу 05.07.2019 Справа № 554/5182/19
Провадження № 1-кс/554/9884/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава ОСОБА_3 про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 07.06.2019 за фактом перевищення службових обов`язків працівниками Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, вступивши у злочинну змову з фізичними особами, які незаконно 28.05.2019 захопили комплекс будівель ТОВ «ЖК Воздвиженка» з метою одержання неправомірної вигоди за результатами управління майном, дохід від діяльності якого фактично отримують незаконно та укривають фактичне вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з рейдерським захопленням цього майна, що супроводжується спричиненням тяжких наслідків у вигляді недоотримання доходу від діяльності вказаного комплексу та фактичної можливості відчуження вартісного комплексу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/19045/17, провадження № 1-кс/752/3263/17 від 20.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0001043 накладено арешт, в тому числі на об`єкт: числі на об`єкти, що знаходяться за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173, а саме: земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173; комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також вирішено передати арештовані активи в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. В межах кримінального провадження №0001043 судовими рішеннями заборонено відчуження, розпорядження та користування об`єктами нерухомого майна, які є речовими доказами.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житловий комплекс Воздвиженка» (далі ТОВ «ЖК Воздвиженка») на підставі Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за №442 (з урахуванням: Додаткового договору від 11 вересня 2018 року про внесення змін до Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 454; Додаткового договору від 24 листопада 2018 року про внесення змін до Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 663; Додаткового договору від 15 лютого 2019 року про внесення змін до Договору управління майном (активами) від 06 вересня 2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 935), укладеним з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Договір управління), є управителем майна (99 об`єктів нерухомого майна, в тому числі і об`єктом нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок 208), визнаного речовими доказами та арештованого Голосіївським районним судом міста Києва по справі № 752/19045/17 в рамках кримінального провадження № 0001043 від 16.10.2013 року за фактами заволодіння групою АІС грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах шляхом обману, а також фіктивного підприємництва та підробки документів.

За умовами Договорів управління, укладених між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та ТОВ «ЖК Воздвиженка», останнє зобов`язане забезпечити належне збереження Активів та несе відповідальність за пошкодження, втрату/знищення Активів та дії контрагентів, з якими він вчиняв правочини, пов`язані з Активами до моменту припинення управління в порядку встановленому Договором управління, а саме до дня складення та підписання Акту повернення.

ТОВ «ЖК Воздвиженка» не отримувало від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомлення у письмовій формі про припинення Договору управління з посиланням на скасування арешту прийнятих в управління Активів.

Станом на 06.06.2019 року відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є наявні записи про інше речове право за №27905202 від 13.09.2018 та № 27907304 від 13.09.2018, здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договору управління майном (активами), серія та номер: 442, виданий 06.09.2018; додаткового договору про внесення змін та доповнень до договору управління майном (активами), серія та номер: 454, виданий 11.09.2018; додаткового договору про внесення змін до договору управління майном (активами), серія та номер: №935, виданий 15.02.2019, строк дії до 11.09.2021 щодо наявного права управління нерухомим майном, а саме - управитель: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», . Установник управління: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, , країна реєстрації: Україна.

Згідно відомостей ДРРПНМ право власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 173, належать на праві власності Іноземному підприємству «ЧЕРНОМОР», , адреса реєстрації: Україна, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд.7-А.

Крім того, згідно актуальної інформації про державну реєстрацію обтяжень відносно вказаного об`єкта нерухомості встановлено, що за №25926097 та № 25925231 наявні записи державного реєстратора ОСОБА_6 , Київська обласна філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», від 27.04.2018 про арешт нерухомого майна на підставі ухвали суду, серія та номер: 752/19045, виданий 20.04.2018, видавник: Голосіївський районний суд м. Києва, особа, майно/права якої обтяжуються: ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНОМОР», .

Станом на 13.06.2019 працівники ГУНП в Кіровоградській області на думку слідчого безпідставно не допускають на Об`єкт представників ТОВ «ЖК Воздвиженка», проте жодним чином не перешкоджають невстановленим особам спортивної статури безперешкодно мати доступ до матеріально-технічних цінностей, що знаходяться на Об`єкті, та використовувати/пошкоджувати та вчиняти будь-які інші протиправні дії щодо майна, управителем якого є ТОВ «ЖК Воздвиженка». Вказані дії працівників ГУНП в Кіровоградській області призводять до неможливості отримання доходу, який ТОВ «ЖК Воздвиженка» могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

ТОВ «ЖК Воздвиженка» є матеріально відповідальною особою щодо майна, яке знаходиться на території Об`єкту, має ряд обов`язків за Договором управління майном, які має неухильно виконувати під загрозою настання цивільно-правової відповідальності.

Наведені дії працівників ГУ НП в Кіровоградській області можуть призвести до несанкціонованого вибуття (розкрадання) та знищення нерухомого та рухомого майна, що перебуває у ввіреному ТОВ «ЖК Воздвиженка» Об`єкті, що в подальшому може потягнути за собою претензії та позови законних володільців про відшкодування шкоди, завданої втратою майна з вини Управителя.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Долучив актуальну інформацію за №172737070 від 05.07.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відомостями про наявність записів про інше речове право за №27907304, здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договору управління майном (активами), серія та номер: 442, виданий 06.09.2018; додаткового договору про внесення змін та доповнень до договору управління майном (активами), серія та номер: 454, виданий 11.09.2018; додаткового договору про внесення змін до договору управління майном (активами), серія та номер: №935, виданий 15.02.2019, строк дії до 11.09.2021 щодо наявного права управління нерухомим майном, а саме - управитель: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», . Установник управління: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, , країна реєстрації: Україна.

Власник майна, на яке просить слідчий накласти арешт, у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 06.06.2019 за ч. 1 ст. 365 КК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/19045/17, провадження № 1-кс/752/3263/18 від 20.04.2018 року в межах кримінального провадження № 0001043 накладено арешт, в тому числі на об`єкт: числі на об`єкти, що знаходяться за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173, а саме: земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173; комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також вирішено передати арештовані активи в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. В межах кримінального провадження №0001043 судовими рішеннями заборонено відчуження, розпорядження та користування об`єктами нерухомого майна, які є речовими доказами.

30.01.2019 р. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання директора ІП «ЧЕРНОМОР» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0001043, скасовано арешт належного на праві власності Іноземному підприємстві «ЧЕРНОМОР» () нерухомого майна в частині користування та передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20 квітня 2018 року у справі № 752/19045/17 (провадження № 1-кс/752/3263/18): земельної ділянки кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд. 173; комплексу будівель, загальною площею 1030,2 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Кропивницького, буд 173; нежитлового приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38-А; будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208 в частині заборони користування та передачі АРМА.

04.07.2019 року слідчим на адресу суду направлено доповнення до клопотання про накладення арешту на майно. В доповненні слідчий зазначив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 14.06.2019 (справа №757/30721/19-к) у межах кримінального провадження №0001043 задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів, для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження або збереження їх економічної вартості речових доказів у кримінальному провадженні, у тому числі:

- земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173.

Станом на 06.06.2019 року відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є наявні записи про інше речове право за №27905202 від 13.09.2018 та № 27907304 від 13.09.2018, здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договору управління майном (активами), серія та номер: 442, виданий 06.09.2018; додаткового договору про внесення змін та доповнень до договору управління майном (активами), серія та номер: 454, виданий 11.09.2018; додаткового договору про внесення змін до договору управління майном (активами), серія та номер: №935, виданий 15.02.2019, строк дії до 11.09.2021 щодо наявного права управління нерухомим майном, а саме - управитель: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», . Установник управління: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, , країна реєстрації: Україна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторонни кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідновимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відносноземельної ділянки кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та комплексу будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна з боку невстановлених осіб, які здійснили рейдерське захоплення підприємства.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що постановою слідчого від 13.06.2019 об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою:АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000445 від 07.06.2019.
Згідно ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна .
Відповідно до п.3 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Враховуючи викладене, що об`єкти нерухомого майна є речовими доказами у кримінальному провадженні та враховуючи обставини, а саме наявність чинного договору управління майном (активами), серія та номер: 442, посвідченого 06.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , строк дії якого до 11.09.2021 щодо наявного права управління нерухомим майном, а саме - управитель: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», . Установник управління: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, , що свідчать про наявність ризику втрати цих речових доказів, зменшення їх економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого нерухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, що відповідає положенням ч.6 ст.100 КПК України.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів, що у випадку незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відносно земельної ділянки кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 та комплексу будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, це може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна з боку невстановлених осіб, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:
-земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173.

Передати арештоване майно, а саме:
-земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173;

- комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173.

в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

З метою забезпечення належного збереження Активів, а саме земельної ділянки, будівель та споруд, а також майна, що знаходиться на їх території, та з метою запобігання пошкодженню, втраті/знищенню, викраденню активів та майна передати земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 та комплекс будівель, загальною площею 1030,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, на відповідальне зберігання законному володільцю (Управителю) ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», на час дії договору від 06.09.2018 року управління майном (активами), укладеного між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА», посвідченого 06.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №442 та до моменту підписання акту прийому передачі повернення майна з управління відповідно до умов договору.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1