Справа № 589/3197/19
Провадження № 1-кс/589/2075/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000803 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000803 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000803 від 09 червня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 08.06.2019 в період часу з 15:20 год. по 20:36 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 15358,97 грн., які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи як передплату за автомобіль, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 15358,97 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що вранці 08.06.2019 на інтернет-сайті «OLX» вона разом з донькою ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «ЗАЗ Ланос» чорного кольору, в якому було зазначене ім`я продавця ОСОБА_6 , та номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 . Зателефонувавши продавцю, вона поцікавилась, де можна подивитись автомобіль, на що він відповів, що в м. Шостка Сумської області, за умови, що вона перекаже йому гроші в сумі 1000 грн., які в подальшому увійдуть до вартості автомобіля. Погодившись на такі умови, вона 08.06.2019 о 15:21 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала гроші в сумі 1000 грн. (з них зараховано 999,97 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої дав їй продавець. Зателефонувавши продавцю, вона повідомила, що переказала гроші, натомість він попросив перевести ще 14700 грн., оскільки йому потрібні гроші на операцію дружині. Цього ж вечора вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ту ж саму картку перерахувала гроші в сумі 5100 грн. (було зараховано 4947 грн.), однак в телефонній розмові після цього продавець сказав, що вона переказала меншу суму, ніж він просив, та що якщо вона не згодна, то він продасть автомобіль перекупщикам. Тоді вона переказала Вадиму на ту ж саму картку гроші в сумі 9600 грн. (зараховано на картку 9312 грн.), при цьому ОСОБА_6 попросив зазначити як номер платника його номер телефону НОМЕР_1 . Таким чином, вона перерахувала Вадиму гроші в загальній сумі 15358,97 грн. 09.06.2019 вона з донькою та племінником на автомобілі останнього вирушили до м. Шостка, Сумської області. Близько 07:30 їй зателефонував ОСОБА_6 та попросив перевести ще 10000 грн., однак вона відмовилась, пояснивши, що перебуває в дорозі. Близько 09:08 год. Вадим надіслав їй смс-повідомлення про те, що буде продавати автомобіль. Коли ж вона, подзвонивши, сказала йому, що нехай тоді поверне їй гроші, він погодився, однак сказав, що знаходиться в м. Суми, та приїде до м. Шостка через 2-3 години, запропонувавши переказати гроші на картку. Вона надала йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак грошей не отримала. На телефонні дзвінки ОСОБА_6 відповідав, що зайнятий, а пізніше що вже переказав гроші, однак вони не можуть надійти так швидко. Розуміючи, що це обман, оскільки для надходження грошового переказу достатньо 10 хв., вона звернулась до поліції в м. Шостка.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копії чеків про переказ грошових коштів.

Встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_2 емітована банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.06.2019 по 23:59 год. 20.06.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.06.2019 по 23:59 год. 20.06.2019 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.06.2019 по 23:59 год. 20.06.2019, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2075/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3