Справа № 466/6311/19
У Х В А Л А

20 серпня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
у с т а н о в и в :
20.08.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Шевченківського ВП, із заявою, звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі на протязі 2018-2019 років, перебуваючи у невстановленому місці, із допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 . Сума завданих збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування 19.02.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , стосовно вчинення відносно неї шахрайських дій. Як випливає з допиту потерпілої, остання 04.01.2019 року здійснила замовлення товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всесвітній мережі «Фейсбук», здійснивши оплату за товар в розмірі 750 грн. Оплата була проведена через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального правопорушення 22.02.2019 року була допитана, в якості свідка, ОСОБА_7 , яка на громадських засадах працювала адміністратором групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у всесвітній мережі «Фейсбук» та надала свідчення про наступне: на протязі тривалого часу, вона працюючи адміном вище вказаної спільноти, остання допомагала людям повернути гроші, якими заволоділи шахраї.

Все почалось з того, що приблизно 1,5 роки назад, до вказаної групи почали надходити скарги від людей на сторінку у «Фейсбук», а саме на сторінку ОСОБА_8 . Люди почали масово постити цю сторінку та під постом писали фрази «шахрайка» та повідомляли мене як адміністратора групи, про те, що людина яка працює на цій сторінці а саме: ОСОБА_9 обманює та шахраює кидаючи людей на великі суми грошей. Після цього ОСОБА_7 та ще одна адміністратор групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_10 вирішили написати на сторінку ОСОБА_8 з питаннями для чого вона займається шахрайськими діями., на що так звана ОСОБА_9 їй відповіла, що її обдурив склад на якому вона замовляла товари для людей, проте в подальшому вона має намір повернути людям гроші. Приблизно через 2 два тижні знову почались масові скарги на сторінку ОСОБА_9 з повідомленням під постом що вона шахрайка.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.07.2019 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_11 було вилучено 2 банківських карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо руху коштів за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірного шахрайства, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху коштів за банківськими картками знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно надати тимчасовий доступ до руху коштів вище зазначених банківських карток вказаної з можливістю її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
1.Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема до:

1.)інформації щодо руху коштів та ідентифікаційних даних на власників наступних карт (за період з моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали):

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

2.)інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаних картах (за період з моменту відкриття карток до моменту виконання ухвали);

З можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1