Справа № 686/4413/19
УХВАЛА

30 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про проведення товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000152,

ВСТАНОВИВ:

29 липня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення товарознавчої експертизи.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000152, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 року.

Досудовим розслідувань встановлено, що 01.11.2016, між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 14) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобовязується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п. 3.1 становить 11 690 055,54 грн., в тому числі ПДВ 1 948 342,59 грн.
Відповідно до матеріалів генеральним проектувальником по даному об`єкту реконструкції є ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» (, директор ОСОБА_6 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.
Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування». Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №215 від 01.11.2016 про закупівлю робіт за державні кошти, роботи передбачені в п.1.2. Договору у 2016 році не виконувалися.
Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Поділля Інвест Сіті» були перераховані кошти на загальну суму 6 883 786 грн. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210503,2 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об`єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3. Крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (, директор ОСОБА_6 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (, директор ОСОБА_7 ), наступне обладнання: 1 одиниця щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1 809 829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301 638 грн.
Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (, директор ОСОБА_8 ) загальною вартістю 1 809 829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.
Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ «Юнібуд Енергосервіс»), посадових осіб підприємства генерального підрядника, а саме ТОВ «Поділля Інвест Сіті», які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс»), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1 809 829,44 грн, виділених Хмельницькою обласною радою Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни.

Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема, з метою встановлення чи є обладнання виявлене на каналізаційно-насосній станції та на очисних спорудах Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни та на його очисних спорудах таким, що мало б бути закуплене та встановлене, слідчий просить залучити експерта.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 0000152 призначити товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- яка ринкова вартість обладнання, вказаного в протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 09.03.2019, станом на вересень-грудень 2018 року?

- якими товарними характеристикам відповідає обладнання вказане в протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 09.03.2019, а саме блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, систему керування SK 1-2-0,1 з функцією захисту і сигналізації, блок відкачування сирого осаду БСО 2.10.10, блок глибинно-напірної аерації БНА-40.028.071.010, блок глибинно-напірної аерації БНА-50.045.028.004, комплексну дренажну насосну станція, блок відкачування осаду БПМ 80.016.003, блок механічної очистки стічних вод БМО-200, комплексна дренажна насосна станція?

Ініціатору призначення експертизи надати експертам для проведення експертного дослідження матеріали кримінального провадження № 0000152 від 08.06.2018 року.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому, за клопотанням якого даний експерт був залучений, або ж, за відповідним дорученням слідчого, - іншій особі.

Слідчий суддя