Справа № 739/1926/19
Провадження № 1-кс/739/612/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"22" листопада 2019 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , №0000344 від 15 листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000344 від 15 листопада 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про:рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року. Клопотання мотивоване тим, що 14.11.2019 року, до ЧЧ Новгород-Сіверського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в 14.11.2019, невстановлена особа, шляхом обману з використанням мобільного телефону, заволоділа належними вище вказаного громадянину, грошовими коштами в сумі 9 тисяч гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.11.2019 він пішов до Нової почти, щоб забрати посилку та хотів розплатитися за неї банківською картою № НОМЕР_2 , але операцію було відхилено, через 3 хвилини мені на телефон 099-309-9319 надійшло СМС- повідомлення з номеру НОМЕР_3 , про те, що його карту заблоковано та вказувався номер на який можна зателефонувати для отримання додаткової інформації, а саме: 094-147-3953. ОСОБА_5 зателефонував на номер вказаний в СМС- повідомленні, під час розмови невідомий чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що карту ОСОБА_5 було заблоковано, а для її розблокування потрібно перевести 8 тисяч 500 гривень, на банківську карту, яку назвав йому невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , не вимикаючи слухавки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ві номер банківської карти, який назвав невідомий чоловік та переказав грошові кошти в сумі 8 тисяч 500 гривень. Як пояснив ОСОБА_5 чоловік, що це резервний рахунок, і що через деякий час грошові кошти з`являться в нього на банківській карті. Потім чоловік сказав, що ОСОБА_5 потрібно поповнити мобільний рахунок на суму 400 гривень, що він і зробив, які теж буди зняті невідомим ОСОБА_5 способом.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 8 тисяч 200 гривень та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

а також: фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

15 листопада 2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000344 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшим слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальником сектора кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 . а саме документів, що містять інформацію про:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

а також:

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 листопада 2019 року по 19 листопада 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1