печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000743, -

В С Т А Н О В И В :
21.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 зокрема за фактом заволодіння службовими особами суб`єкта господарювання приватної форми власності бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представником Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за вказівкою директора КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 укладено два договори щодо реконструкції та встановлення модульних котелень з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а саме:
№ 113 від 19.07.2018 н; суму 28 250 055, 64 грн. за адресою: АДРЕСА_2 ;
№ 87 від 22.06.2018 на суму 28 250 055, 64 за адресою: АДРЕСА_3 .
За кожним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось поставити КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дві модульні котельні вартістю 22 685 559, 58 (без ПДВ) за кожну.
В свою чергу, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до податкової звітності придбала дані котельні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 22 253 197, 56 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ціні 22 979 590, 44 грн. (представником даних підприємств виступав ОСОБА_7 ), а безпосереднім виробником вказаних модульних котелень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке продало їх вищевказаним підприємствам за ціною 10 697 117, 39 за кожну, тобто більш ніж удвічі дешевше ніж за договором між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює свою діяльність з моменту реєстрації, тобто з 23.12.2017 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.06.2018 (припинено 03.05.2019).
Одночасно з цим, згідно податкових документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платником ПДВ з 01.02.2018 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.07.2018 (анульовано 03.05.2019 у зв`язку з ліквідацією за власним бажанням).
Разом з тим, розслідуванням встановлено, що виробником поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в адресу КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) модульних котелень відповідно до договорів № 113 від 19.07.2018 та № 87 від 22.06.2018 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за умовами договорів поставки є їх власником до моменту повної оплати товару.
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 показав, що за поставлені в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » модульні котельні, розрахунок у повному обсязі не проведено, а тому залишається власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Разом з тим, поставлені в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » модульні котельні придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договори №310718/1 та №310718/2 від 31.07.2018), а в подальшому договорами від 26.12.2018 сторону у договорах від 31.07.2018 змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому за умовами договорів реалізовано устаткування для котелень за 21 394 234 грн.
За таких обставин, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставили в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання модульних котелень, яке фактично належить третім особам, а отриманні кошти за вказане обладнання привласнили.
Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом реконструкції теплопунктів з улаштуванням модельних котелень на твердому паливі, діючи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом безпідставного завищення ціни товару - модульних котелень мінімізували податкові зобов`язання та заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а у подальшому, використовуючи ланку підприємств-транзитерів, безготівкові кошти перевели вготівку та у такий спосіб заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 36 845 731 грн.

Крім того, розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило у теплопункт, розташований за адресою: АДРЕСА_4 обладнання модульної котельні з твердопаливними котлами опалювальними водогрійнимиТУ У 25.2--003:2016 (заводські номери 01, 05, 02, 03, 06, НОМЕР_6 ) з пальниками факельного типу загальною потужністю бМВт відповідно до Специфікації №1 від 31.07.2018 до договору №310718/1 від 31.07.2018; у теплопункт за адресою: АДРЕСА_2 обладнання модульної котельні з твердопаливними котлами опалювальними водогрійними ТУ У 25.2--003:2016 (заводські номери 07, 08, 09, 10, 11, 12) з пальниками факельного типу загальною потужністю бМВт відповідно до Специфікації № 1 від 31.07.2018 до договору №310718/2 від 31.07.2018.
На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємства, визначення повноважень його службових осіб, проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаного суб`єкту підприємницької діяльності.
З цією метою, 08.08.2019 та 09.08.2019 Генеральною прокуратурою України за місцем перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надано запити про надання інформації та копій документів, за результатами яких позитивних відповідей не надано.
Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу доних та вилучення.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві, поданій до суду, прокурор просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000743 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містяться в податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (в тому числі документів 2018-2019 років щодо отримання працівниками зазначених підприємств електронних цифрових підписів, поданої ними звітності, їх відпрацювання співробітниками ДФС та вжиття заходів реагування), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44527/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1