Справа № 635/4197/19
Провадження № 1-кс/635/1766/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за № 0000871 від 29 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується карткою за номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картою за номером НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 00:00 28.05.2019 по 23:59 28.05.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, Слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000871 від 29 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що до ЧЧ Харківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.05.2019р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що він є пенсіонером та на даний час працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » охоронцем. На картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 йому зараховується заробітна плата. 28.05.2019 о 13:30 йому з невідомого номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором ощадбанку та повідомив, що його банківська карта заблокована. Після чого вказаний невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб розблокувати карту потерпілого, він повинен пройти процедуру ідентифікації та повідомити деякі дані. Після чого вказаний невідомий чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_5 передостанні чотири цифри його карти, CV-код на обороті карти, який складається з трьох цифр та попросив підтвердити потерпілого, чи правильно він назвав вказані дані, на що потерпілий ОСОБА_5 відповів, що дані вірні. Після чого вказаний вище невідомий чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_5 про те, що зараз на його мобільний номер прийде СМС-повідомлення з кодом і він повинен продиктувати цей код. Через декілька секунд на телефон потерпілого дійсно прийшло СМС-повідолення із кодом, який потерпілий повідомив невідомому чоловіку, на що останній подякував та сказав, що зараз карта буде розблокована і поклав слухавку. Одразу після цієї розмови потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що його карта не була зблокована та з його карти щойно було списано 23345 грн. Крім цього, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що у нього ще є кредитна картка за номером НОМЕР_3 , яка закріплена за його номером мобільного телефону та з якої також були зняті грошові кошти в сумі близько 5000 грн.

Крім цього, потерпілим ОСОБА_5 надано виписку по його банківському рахунку, в ході дослідження якої встановлено, що 28.05.2019 з його о 13:30 карти було дійсно списано грошові кошти в сумі 23345 грн. (всього трьома платежами) та переказано вказані грошові кошти на рахунок «UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_6 ». Розрахунковий рахунок його карти НОМЕР_2 .

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується карткою за номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картою за номером НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 00:00 28.05.2019 по 23:59 28.05.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність, за наявності реальної можливості знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за № 0000871 від 29 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується карткою за номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картою за номером НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 00:00 28.05.2019 по 23:59 28.05.2019 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс в м. Харкові якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1