У Х В А Л А
Справа № 285/4201/18

провадження № 1-кс/0285/653/19

23 травня 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання Старшого слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 0000060 від 10.10.2018 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернулась до суду з клопотанням та просила надати слідчому та співробітникам управління захисту економіки в Житомирській області доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю щодо кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: ким був відкритий вказаний рахунок, коли був відкритий вказаний рахунок, рух грошей по ньому за період часу з 01.10.2017 по 10.10.2018, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, інформації про власника вказаного кредитного рахунку, а саме копії документів, які подавались на відкриття вказаного рахунку, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем 12.10.2017 уклали договір про придбання для дітей сиріт та дітей з їх числа однокімнатної квартири загальною площею 22,8 кв.м., розташованої по АДРЕСА_3 за завищеною ціною, що у 2,04 рази перевищує граничну вартість придбання соціального житла за бюджетні кошти, визначену у 2017 році.

В ході досудового слідства було встановлено, що квартира розташована по АДРЕСА_3 до продажу належала ОСОБА_4 , з яким власне був укладений договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Також встановлено в матеріалах кримінального провадження наявна копія платіжного доручення № 1 від 24 жовтня 2017 року відповідно до якого грошові кошти за купівлю квартири отримав ОСОБА_4 на кредитний рахунок № НОМЕР_1 та банк отримувача Філія Житомирського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомир.

10 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Уточнив клопотання, що інформацію необхідно отримати за період з 01.10.2017 року по час постановлення ухвали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 21.05.2019 року, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження судом встановлено наступне.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, щодо кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: ким був відкритий вказаний рахунок, коли був відкритий вказаний рахунок, рух грошей по ньому за період часу з 01.10.2017 по час постановлення ухвали, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, інформації про власника вказаного кредитного рахунку, а саме копії документів, які подавались на відкриття вказаного рахунку.

За п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні Новоград-Волинського СВ ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 10.10.2018 року.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.
Надати співробітникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також співробітникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю щодо кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: ким був відкритий вказаний рахунок, коли був відкритий вказаний рахунок, рух грошей по ньому за період часу з 01.10.2017 по день постановлення ухвали, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, номерів рахунків, на які перераховано кошти з вказаної картки, та повні анкетні дані власників таких рахунків, копії паспорта, заяв, номерів їх мобільних телефонів, інформації про власника вказаного кредитного рахунку, а саме копії документів, які подавались на відкриття вказаного рахунку, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 23.06.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1