УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2019 Справа №607/26436/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та свідчать про виконання про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:договорів підряду №1-01-18 від 16.01.2018, №2/12 від 22.12.2017, 2/12 від 13.12.2017, 1/08 від 23.08.2017 з додатками до них та додатковими угодами;довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;проектно кошторисної документації в повному обсязі;експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт; інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
договорів підряду №1-01-18 від 16.01.2018, №2/12 від 22.12.2017, 2/12 від 13.12.2017, 1/08 від 23.08.2017 з додатками до них та додатковими угодами;довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали;проектно кошторисної документації в повному обсязі;експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт; інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що господарські та бухгалтерські документи, які перебувають у володінні комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також зважаючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до господарських та бухгалтерських документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт відповідно до підписаних договорів з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року, а саме:
?договорів підряду №1-01-18 від 16.01.2018, №2/12 від 22.12.2017, 2/12 від 13.12.2017, 1/08 від 23.08.2017 з додатками до них та додатковими угодами;
?довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року;
?проектно кошторисної документації в повному обсязі;
?експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об`єкт реконструкції;
?експертних звітів щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності на об`єкт реконструкції;
?декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва;
?договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;
?платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, які свідчать про перерахування грошових коштів підряднику за проведення будівельних робіт;
?інших документів, які стосуються виконання робіт та укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2017 року по 15.11.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1