Справа № 185/3256/19
Провадження № 1-кс/185/2012/19
У Х В А Л А

18 червня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 08 лютого 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 22:20 години 01.02.2019 року по 23:00 годину 14.02.2019 року, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у вказаному головному офісі банку в м. Київ)
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 22:20 години 01.02.2019 року по 23:00 годину 14.02.2019 р. (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 01 лютого 2019 року, близько 22 год. 20 хв. невідома особа в ході телефонної розмови, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.
08 лютого 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 01.02.2019 р. у 22:20 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 від невідомого чоловіка, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її мобільний номер може бути заблоковано, тому для попередження даного факту, вона має продиктувати цифровий код, який він відправить на її номер. Коли надійшло смс-повідомлення, ОСОБА_5 повідомила код. Через деякий час на телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про подання заявки на зміну сім-карти, після чого мобільний номер було заблоковано. 05.02.2019 року ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що на її ім`я відкрито кредит на суму 3000 грн. у ТОВ фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.02.2019 року ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення про те, що на її ім`я відкрито кредит на суму 2000 грн. у ГОУФІНГОУ. 14.02.2019 року ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що їй нараховано заробітню плату у розмірі 4000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на карті було 1000 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 дізналась, що 02.02.2019 року з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована під рахунком за № НОМЕР_1 , було знято кошти з овердрафту у розмірі 950 грн. та 40 грн.
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 08 лютого 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 22:20 години 01.02.2019 року по 23:00 годину 14.02.2019 року, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у вказаному головному офісі банку в м. Київ)
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 22:20 години 01.02.2019 року по 23:00 годину 14.02.2019 р. (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам, у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за зазначений період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 липня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1