Провадження № 1кс/712/5854/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальнї служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000047 від 28 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Умань ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в одному із складських приміщень міста та у домоволодіннях за місцями проживання, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігають їх з метою збуту, транспортують з цією метою та збувають серед населення на території м. Умань.

Крім того, встановлено, що для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та збуту ОСОБА_6 використовує склад №2 за адресою: АДРЕСА_1 .

30 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.07.2019 проведено обшук складського приміщення №2, яке розташоване на території ДП «Уманський консервний комбінат» за адресою: вул. Дерев`янка, 3, м. Умань, під час якого виявлено та вилучено: пластикову бочку об`ємом 200 л, заповнену приблизно на 50 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 38 штук, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 23 штуки.

Вилучене майно, а саме: пластикова бочка об`ємом 200 л, заповнена приблизно на 50 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 38 штук, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 23 штуки є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

30.07.2019 слідчим проведено огляд вилученого в ході обшуку майна та винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000047 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою забезпечення збереження речових доказів, та подальшої спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання, а також проведення відповідних експертиз вилучених рідин, виникли підстави для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені 30.07.2019 в ході обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вилучено в ході обшуку майно.

Власник майна та його адвокат, заперечували проти накладення арешту на майно, пояснивши, що вилучено майно належить ОСОБА_6 , для власного користування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000047, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

30 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.07.2019 проведено обшук складського приміщення №2, яке розташоване на території ДП «Уманський консервний комбінат» за адресою: вул. Дерев`янка, 3, м. Умань, під час якого виявлено та вилучено: пластикову бочку об`ємом 200 л, заповнену приблизно на 50 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 38 штук, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 23 штуки.

Вилучене майно, а саме: пластикова бочка об`ємом 200 л, заповнена приблизно на 50 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 38 штук, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 23 штуки є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

30.07.2019 слідчим проведено огляд вилученого в ході обшуку майна та винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000047 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1, 2 та 3 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави;

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 30 липня 2019 року майно, яке передувало в складському приміщенні № 2 розташованого на території ДП «Уманський консервний комбінат» за адресо: Черкаська область, м. Умань вул. Дерев`янка, 3 та належить ОСОБА_8 , а саме: пластикову бочку об`ємом 200 л, заповнену приблизно на 50 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пластикові ємності об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 38 штук, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 3 штуки, пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 23 штуки, які знаходиться на відповідальному зберіганні у Черкаській філії ПП «Алкогрупа».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 12 серпня 2019 року.