Справа№672/1403/19
Провадження №1-кс/672/455/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000271 від 03.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10. 2019 року близько 15 год. 00 хв., в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, невстановлена особа, невстановленим шляхом, умисно, таємно з корисливих мотивів викрала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 10 700 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

03 грудня 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України, таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.12.2019 року, видно, що у неї є відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з червня 2019 року, на даний рахунок вона накопичувала гроші. 01.10.2019 року до неї надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її картку № НОМЕР_1 заблоковано і для розблокування потрібно подзвонити на гарячу лінію вищевказаного банку за номером « НОМЕР_2 ». В той самий день вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 та оператор їй повідомив, що зараз прийде СМС на її мобільний номер № НОМЕР_3 із кодом для розблокування картки. Коли до потерпілої прийшло СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом, даний код вона продиктувала оператору і тоді прийшло СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із текстом, що її картка знову дієва. Після цього ОСОБА_5 даною банківською карткою не користувалася. 29.11.2019 близько 16: 30 год. коли потерпіла прийшла в смт. Сатанів Городоцького району у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, переглянувши стан рахунку, виявила, що гроші у сумі 10 700 грн. відсутні, хоча вона їх не знімала та не переказувала. Про це вона відразу повідомила працівників банку, які їй порадили подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На гарячій лінії працівники банку їй сказали, щоб вона заблокувала картку та звернулася поліцію. В цей самий день ОСОБА_5 заблокувала картку № НОМЕР_1 та взяла витяг руху коштів по карті, де вказано, що 26.10.2019 з даної картки було знято кошти за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома перерахунками, перший на 10 000 грн. другий на 700 грн. Дані кошти потерпіла не перераховувала, гроші з картки не знімала. Банківська картки завжди з нею та пароль відомий лише їй.

З роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 вбачається, що 26.10.2019 в період з 15 год. 01 хв. по 15 год. 03 хв., здійснено два перекази грошових коштів за допомоги UKR KYIV MOBILE BANKING, на загальну суму 10 700 грн. 00 коп.

У відповідній роздруківці відсутня інформація щодо номера рахунку, чи будь-якого іншого ресурсу, куди здійснено відповідні грошові перекази з належної потерпілій картки, що унеможливлює встановити особу, яка вчинила даний злочин, номера та власника банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти потерпілої.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, з метою вставлення точного часу здійснення переводу грошових коштів (трансакції), номера та власника банківського рахунку, чи електронного гаманця, куди були перераховані грошові кошти потерпілого.

Слідчий зазначав, що встановлення номера рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити власника цього рахунку, місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Встановити обставини вчиненого злочину, іншими способами, можна лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати невідому особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої зняті 26.10.2019 року о 15 год. 01 хв. та 15 год. 03 хв. Слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - інформації щодо руху коштів та банківських операцій з використанням грошових коштів в сумі 10000 грн. та 700 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 год. 00 хв. 25.10.2019 року по 26.10.2019 року 15 год. 00 хв., а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації щодо руху коштів в сумі 10000 грн. та 700 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 год. 00 хв. 26.10.2019 по 01 год. 00 хв. 30.10.2019, який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Клинове Городоцького району Хмельницької області;

- інформації щодо банківських операцій, які були проведені з використанням коштів в сумі 10000 грн. та 700 грн. за період з 15 год. 00 хв. 26.10.2019 по 01 год. 00 хв. 30.10.2019 на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди з використанням належного потерпілій ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_1 , із детальним відображенням інформації щодо одержувача відповідних грошових переказів за вказаний вище період (номера банківського рахунку, номера мобільного телефону, номера електронного гаманця, тощо);

- інформації щодо реєстрації банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 в період з 01 год. 00 хв. 25.10.2019 по 01 год. 00 хв. 30.10.2019 в електроні системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням прив`язки номера мобільного телефону до цієї реєстрації, відповідної ІР-адреси під час з`єднання із вказаною електронною системою, здійснення до неї входу.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати: Слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 05.01.2020 року.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1