Справа № 202/1099/19
Провадження № 1-кс/202/5594/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
28 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво №7505, місце здійснення нотаріальної діяльності відповідно до реєстру: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- протоколу (рішення) №5 ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 973, 974);

- статуту ПП « ОСОБА_6 » в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №5, (запис в реєстрі 978, 979) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- протоколу (рішення) №6 ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 976, 977);

- статуту ПП « ОСОБА_6 » в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №6, (запис в реєстрі 975) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- завірених належним чином копій сторінок книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких відображено реєстраційні дії під номерами: 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 від 02.10.2018 року.

Провести розгляд даного клопотання без присутності представників володільця документіву зв`язку з можливістю знищення або пошкодження вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.01.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, адреса: АДРЕСА_2 , власником нерухомого майна є ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ).Однак, 05.10.2018 року реєстрацію об`єкту за реєстраційним номером 101, адреса: АДРЕСА_2 скасовано. Дані відомості внесено до реєстру Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 28.09.2018 року, індексний номер рішення: 43240258. Як підстава даної реєстраційної дії зазначено наказ Міністерства юстиції України, серія та номер: 2267/08 від 02.07.2018 року.
На офіційному сайті Міністерства юстиції України відсутні відомості щодо винесення наказу серія та номер: 2267/08 від 02.07.2018 року.
В той же час, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.10.2018 року здійснена реєстрація об`єкта нерухомого майна 101, адреса: АДРЕСА_2 , за ПП « ОСОБА_8 », ( НОМЕР_1 ). Зазначений об`єкт нерухомості до Реєстру внесла 02.10.2018 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 43310362 від 02.10.2018 року. Як підстава виникнення права власності зазначено акт приймання-передачі нерухомого майна б/н, виданий 02.10.2018 року ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 ; протокол №5, виданий 02.10.2018 року ПП « ОСОБА_8 ».
Відповідно до п. 2 протоколу (рішення) № 5 ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_10 внесено до статутного капіталу ПП « ОСОБА_8 » майно, яке належить ОСОБА_10 на підставі рішення суду Індустріального району (справа № 202/2259/17 від 27 квітня 2017 року), а саме єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Після реєстрації об`єкта нерухомого майна 101 за адресою: АДРЕСА_2 за ПП « ОСОБА_8 » здійснено силове захоплення об`єктів нерухомості ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому здійснено майнову шкоду.
Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua/fair/), розділу «Стан розгляду справ», за номером справи № 202/2259/17 значиться цивільна справа за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_12 про стягнення суми.
Тобто судового рішення 202/2259/17 від 27 квітня 2017 року, яким визнано право власності на єдиний майновий комплекс - нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею - 3992,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 не існує.
В ході огляду реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » виявлені документи, які слугували підставою реєстрації об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: протокол (рішення) №5 ПП « ОСОБА_6 » від 02.10.2018 року, статут ПП « ОСОБА_6 » в редакції від 02.10.2018 року, затверджений рішенням №5, протокол (рішення) №6 ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) від 02.10.2018 року, статут ПП « ОСОБА_6 » в редакції від 02.10.2018 року, затверджений рішенням №6, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_13 .
На підставі викладеного, враховуючи що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії) підлягає задоволенню.
Між тим, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.
Також не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити частково.
Приватному нотаріусу ОСОБА_5 (свідоцтво №7505, місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи укримінальному провадженні №0001263 від 08.10.2018 року тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та отримати (зробити) їх копії без вилучення оригіналів), а саме до:
- протоколу (рішення) №5 ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 973, 974);

- статуту ПП « ОСОБА_6 » в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №5 (запис в реєстрі 978, 979) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- протоколу (рішення) №6 ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) від 02.10.2018 року щодо зміни складу засновників з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний протокол (запис в реєстрі 976, 977);

- статуту ПП « ОСОБА_6 » в редакції від 02.10.2018 року, затвердженого рішенням №6 (запис в реєстрі 975) з додатками, на підставі яких зареєстрований вказаний статут;

- завірених належним чином копій сторінок книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких відображено реєстраційні дії під номерами: 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 від 02.10.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1