Справа № 199/4753/19
УХВАЛА
іменем України

13.06.2019 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000942 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206 КК України,

за участі учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» - адвоката ОСОБА_5 ,

представника власника майна ІП «Черномор» - адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2019 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з повноважним прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню №0000942 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції 07 червня 2019 року надійшла заява представника ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» ОСОБА_5 про те, що 03.06.2019 близько 11:05 години, невідомі особи (приблизно 30 осіб), здійснили дії щодо захоплення нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд.208.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2019 за № 0000942 за ознаками ч.1 ст.206 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» ОСОБА_5 , яка пояснила, що ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» діє з 2009 року, займається комерційною діяльністю та орендує приміщення, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 208. 03.06.2019 близько 11:05 години невідомі особи (приблизно 30 осіб), здійснили дії щодо захоплення нерухомого майна, яке знаходиться за вищевказаною адресою. Вказані особи, із застосуванням фізичної сили виштовхали охоронців ТОВ «АГЕНЦІЯ «ДЖЕБ», які на підставі договору здійснювали охорону об`єкта та самі залишились у приміщенні. 02.01.2019 між ТОВ «Житловий комплекс Воздвиженка» та ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» був укладений договір про оренду майна, а саме нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 208, загальною площею 2 178,0 кв.м. строком до 11.09.2019 включно. На теперішній час, ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» не може здійснювати свою діяльність на орендованому об`єкті, чим спричиняється збиток вказаному товариству.

Також, згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №169723996 від 07.06.2019, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 208 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 435, виданий 26.03.2018, належить іноземному підприємству «Черномор», . 13.09.2018 до реєстру прав власності на нерухоме майно було внесено зміни, а саме 13.09.2018 на підставі договору управління майном (активами), серія та номер: 442, виданий 06.09.2018, ТОВ «Житловий комплекс Воздвиженка», було наділено правом управління (управитель). Установник управління: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно зі ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Враховуючи той факт, що нерухоме майно приміщення, розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Берегова, 208,є предметом вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні; з метою запобігання будь якими особами та будь яким способом його привласнення в цілому; запобігання відчуженню вказаного майна; відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням, у клопотанні порушується питання про накладення арешту на нерухоме майно, за адресою: місто Дніпро, вулиця Берегова, 208 загальною площею, 2 178,0 квадратних метрів та заборонити будь-яким особам відчужувати вказане майно та розпоряджатися ним.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчим ОСОБА_3 надано заяву щодо розгляду клопотання у її відсутності.

Представник ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» ОСОБА_5 клопотання слідчого та прокурора підтримала у повному обсязі з підстав викладених у ньому та просила його задовольнити, а також просила нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Берегова (АНД район), будинок 208: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, об`єкт нерухомого майна: будівлі та споруди, опис об`єкта: літ. Б-2, б-1, б1, б", - рембокси, прибудова, сходи, цегла, загальною площею 732,6 кв.м., П-навіс (тимчасовий), Е-1- склад, цегла, загальною площею 40,6 кв.м., Ж-1-механічна майстерня, цегла, загальною площею 147,5 кв.м, 3-2- будівля СТО, загальною площею 1258,1 кв.м, з, з1 - сходи, Л-навіс (тимчасовий), №1-17-огорожі та споруди, І-ІІІ-мостіння, М-склад (тимчасовий) метал, Н- альтанка (тимчасова), метал. ст. передати на відповідальне зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «ПАТРІЯ ЛТД» (04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, 5-й поверх, )
Представник ІП «Черномор» ОСОБА_6 проти клопотання слідчого та прокурора заперечувала, як і проти клопотання ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» про передачу нерухомого майна на відповідальне зберігання, в повному обсязі, підтримавши надані нею письмові заперечення проти накладення арешту. Зокрема пояснила, що ІП «Черномор» є власником нерухомого майна, розташованого по вулиці Берегова, 208 в м. Дніпро. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.01.2019 скасовано арешт накладений в рамках кримінального провадження №0001043 від 16.10.2013, в тому числі і на об`єкт нерухомості по вулиці Берегова, 208 в м. Дніпро, а також покладено на іноземне підприємство «Черномор» обов`язок забезпечення збереження економічної вартості об`єктів нерухомого майна, в тому числі і будівель і споруд, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01, розташованих за адресою: м.Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, 208. ІП «Черномор» є добросовісним набувачем зазначеного нерухомого майна, право власності якого ніким не оспорено. Крім того, у разі скасування арешту, дія договору про управління активами припиняється, про що АРМА 24.05.2019 було повідомлено як ІП «Черномор», так і ТОВ «Житловий комплекс Воздвиження», яке начебто уклало з ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» договір оренди нерухомого майна від 02.01.2019. За таких обставин, підстави для накладення арешту на нерухоме майно розташоване по вулиці Берегова, 208 в м. Дніпро, як і підстави передачі нерухомого майна на відповідальне зберігання ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД», відсутні, а тому просила у клопотанні відмовити.
Вислухавши доводи прокурора, інших учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, приходжу до наступного.

Стаття 171 КПК України визначає, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважає у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий та прокурор не довели мету такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.

Посилання у клопотанні на те, що слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України, слідчий суддя не може взяти до уваги, з огляду на вищезазначене та ту обставину, що нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 208, не відповідає критеріям зазначеним у ст.167 КПК України.

Також, при розгляді клопотання прокурора та ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД», слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.01.2019 покладено на власника нерухомого майна - іноземне підприємство «Черномор» обов`язок забезпечення збереження економічної вартості об`єктів нерухомого майна, в тому числі і будівель і споруд, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01, розташованих за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, 208.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000942 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206 КК України - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1