Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №531/998/19
Провадження №1-кс/542/318/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
11.06.2019 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області з Полтавського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю для розгляду.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

12.04.2019 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.04.2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які останні перерахували на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості представника юридичної особи ОСОБА_5 вказав, що в березні 2019 року в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 приїздив регіональний представник з продажу мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який запропонував поставку аміаку з одночасним його внесенням у ґрунт за взаємовигідною ціною.

29.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу № 0329/01АМ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 на придбання та поставку Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, в кількості 128 тон. Причому підписання вказаного договору відбувалось за допомогою факсимільного зв`язку, а саме ОСОБА_8 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав електронний лист з вкладенням договору купівлі-продажу № 0329/01 AM (який був уже підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ), з рахунком на оплату №30 від 29.03.2019 року. Вказаний документи ОСОБА_5 оглянувши провірив їх правомірність, також останній перевірив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в реєстрі «Контрагент», згідно якого останні будь-яких арештів, заборон не мали і юридично функціонували. Далі вказаний договір купівлі-продажу підписав директор ОСОБА_7 після скан - копію підписаного договору ОСОБА_5 вислав на електронну адресу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5

02.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 280 040 грн. 96 коп. з метою придбання вказаного аміаку.

Після сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось на протязі 10 днів поставити придбаний товар, однак до вказаного часу поставок ніяких не було. Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 після отримання вказаних коштів, зник і зв`язок з останнім відсутній.

10.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_9 від 16.04.2019 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по банківському розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої встановлено, що особою, яка має право розпоряджатися рахунком та/або майном є ОСОБА_8 . Також встановлено, що 02.04.2019 року на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти в сумі 1 280 040, 96 грн., які ОСОБА_8 одразу перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , шляхом обману заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 280 040 грн. 96 коп.

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на який ОСОБА_8 02.04.2019 року перерахував кошти в сумі 1 280 040, 96 грн., здобуті шляхом обману під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному банківському розрахунковому рахунку в день вчинення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківського розрахункового рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника (користувача) банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 отримати зазначену інформацію не можливо.

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 просить надати начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1.Копія паспорту власника розрахункового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 02.04.2019 р по 28.05.2019 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вище вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.04.2019 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 02.04.2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останні перерахували на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.8).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки грошові кошти в розмірі 1280040 грн. 96 коп. 02.04.2019 року, які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та отримання копій документів (тимчасового доступу) щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1.Копія паспорту власника розрахункового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вище вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_1