Справа № 171/1117/19
У х в а л а
Іменем України

20 серпня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000467 від 29.05.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

15.08.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати наступні документи: документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з об`єктами нерухомого майна , а саме: - будівля компресорної станції літ «Н» з прибудовою літ «н», площею основі 1179,9 кв. м, градирня літ «н1» площею основи 61,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;- квартира площею 140,7, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 07.02.2019 по теперішній час; документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час; документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час; документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з нерухомим майном а саме: нежитлове приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5 що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 19.01.2019 по теперішній час; документи, що містять відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення вищевказаних реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 ; документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них; документи на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронний цифровий підпис (ЕЦП) та захищений носій ключової інформації (ЗНКІ), якими користувався у січні-травні 2019 року; документів, що містять інформацію про блокування та поновлення дії захищеного носія ключової інформації (ЗНКІ) реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та документів, що були підставою для блокування та поновлення (ЗНКІ), якщо такі дії мали місце.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у період час з 18.05.2019 року по 19.05.2019 року реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, протиправно вчинив реєстраційні дії стосовно припинення права оренди між власниками земельних ділянок загальною площею 1050,0Га, які розташовані на території Картамиської сільської ради Первомайського району Харківської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, вказаним реєстратором було здійснено протиправні реєстраційні дії, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у подальшому зареєструвати право оренди на вказані земельні ділянки, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано істотної шкоди. ЖЕО No 3356 від 29.05.2019 року.

29.05.2019 відповідно до ст. 214 КПК України за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000467 за ознаками ч. 1. ст. 365-2 КК України.

03.06.2019 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №0000467 за ознаками ч. 1. ст. 365-2 КК України долучено матеріали ЖЕО № 3486 від 03.06.2019 за заявою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про те, що 07.02.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нивотрудівської сільської ради без достатніх для того підстав, незаконно прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №45422621 та 45422809 чим здійснене незаконне відчуження належного заявником майна, а саме:

- будівля компресорної станції літ «Н» з прибудовою літ «н», площею основі 1179,9 кв. м, градирня літ «н1» площею основи 61,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира площею 140,7, що розташована за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.03.2019 07.02.2019 о 19.33 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нивотрудівської сільської ради прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на будівлю компресорної станції літ «Н» з прибудовою літ «н», площею основі 1179,9 кв. м, градирню літ «н1» площею основи 61,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків про нікчемність серія №22/1771 від 21.08.2018 року.

Таким чином в результаті злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 завдано істотної шкоди.

Крім того, 10.06.2019 року до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №0000467 за ознаками ч. 1. ст. 365-2 КК України долучено матеріали ЖЕО № 3679 від 10.06.2019 за заявою ОСОБА_9 , про те, що останній будучі єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснював будь-яких дій, щодо відчуження часток в статутному капіталі товариства однак, як йому стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 16.04.2019 державним реєстратором ОСОБА_5 проведено наступні реєстраційні дії:

-Внесено зміни інформації про засновників до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 за ОСОБА_9 на ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФІМ КО ЛІВІНГ ЛІМІТЕД;

-Внесено зміну керівника юридичної особи, НОМЕР_3 з

ОСОБА_9 на ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей з державного реєстру юридичних осіб станом на 13.08.2019 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_9 .

Крім того, 10.06.2019 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №0000467 за ознаками ч. 1. ст. 365-2 КК України долучено матеріали ЖЕО №3680 від 10.06.2019 за заявою ОСОБА_11 про те, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 на підставі підроблених документів 19.01.2019 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на майно належне ОСОБА_12 а саме: нежитлове приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5 що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , або невстановленою особою (особами), яка використовувала електронний ключ державного реєстратора (ЕЦП), з метою виконання певного злочинного умислу, вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей, які не відповідають дійсності та суперечать бажанню осіб, що являються добропорядними власниками нерухомого майна.

В результаті вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 незаконно позбавлено права власності на нерухоме майно.

Вчинення таких реєстраційних дій та фактична заміна права оренди в ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст.160 КПК України): положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить отримати відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які перед-бачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст.160 КПК України): під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення об`єктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з об`єктами нерухомого майна , а саме:

- будівля компресорної станції літ «Н» з прибудовою літ «н», площею основі 1179,9 кв. м, градирня літ «н1» площею основи 61,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира площею 140,7, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 07.02.2019 по теперішній час.

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час.

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час.

документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5 з нерухомим майном а саме: нежитлове приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5 що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 19.01.2019 по теперішній час.

документи, що містять відомості про ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення вищевказаних реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема ОСОБА_5

документи, що містять інформацію про реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про них;

документи на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронний цифровий підпис (ЕЦП) та захищений носій ключової інформації (ЗНКІ), якими користувався у січні-травні 2019 року;

документів, що містять інформацію про блокування та поновлення дії захищеного носія ключової інформації (ЗНКІ) реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та документів, що були підставою для блокування та поновлення (ЗНКІ), якщо такі дії мали місце.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1