печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що досліджуються обставини зловживання службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу своїм службовим становищем, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .
Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно укладених державних контрактів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.
При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.
Згідно відповіді Державної фіскальної служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) були відкриті рахунки за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Слідчий вказує, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) і подальше використання ними вищевказаного банківського рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 08.07.2019 на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;
- фотознімків особи (представника) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35217/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1