УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про призначення судової судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, за № 0000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, за № 0000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про призначення судової судово-економічної експертизи.

Клопотання мотивоване тим, що у період з жовтня 2014 року по даний час ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг» (код , м. Київ, вул. Хорива, буд. 39/41), діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м. Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна терористичній організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), штучних утворень «Общество с ограниченной ответсвенностью «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв, далі - ООО «ДЛ-М») та «Общество с ограниченной ответственностью «ДЛ-В» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв, далі - ООО «ДЛ-В»), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» общества с ограниченной ответственностью «Сигма-Рент» (м. Донецьк, вул. Постишева, б. 129, далі - ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент») та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Так установлено, що восени 2014 року ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», з метою фінансування терористичної організації «ДНР», за рахунок існуючих структурних підрозділів - аптек та аптечних пунктів ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «ДЛ-В», ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (бренди «Здравица» та «Добрі Ліки»), які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області, умисно створили на зазначеній території суб`єкти господарювання ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв), ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв) та ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк, вул. Постишева, б. 129), які не зареєстровані у відповідних органах України та не є платниками податків в Україні, а також зареєстрували їх у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР».

Зокрема, встановлено, що на території т.зв. «ДНР» функціонує близько 11 аптек бренду «Здравица» та 61 аптека бренду «Добрі Ліки».

Здійснюючи у період з жовтня 2014 року до теперішнього часу свою незаконну підприємницьку діяльність, пов`язану «імпортом» та подальшою реалізацією на тимчасово окупованій території Донецької області лікарських засобів, ОСОБА_4 та невстановлені службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг» сплачують фіскальні та податкові збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», чим фінансують її діяльність. При цьому зазначені особи розуміють, що сплачені ними у вигляді фіскальних та податкових зборів кошти, у т.ч. витрачаються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань, які створені у складі терористичної організації «ДНР» та ведуть бойові дії проти сил об`єднаної операції (раніше антитерористичної операції) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлені службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», створивши у жовтні 2014 року на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єкти підприємницької діяльності - ООО «ДЛ-М», ООО «ДЛ-В», ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент», здійснюючи підприємницьку діяльність на даній території та сплачуючи фіскальні, податкові, та інші збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», вчинили фінансування тероризму, а саме дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто злочин, передбачений ст. 258-5 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 є виконавчим директором «ООО «ДЛ-В» (ДНР), «ООО «ДЛ-М» (ДНР)

У ході досудового розслідування отримано висновок експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 94/7 від 11.07.2019, яким встановлено розмір сплачених податків та митних платежів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у наступних сумах: -від імені «ООО «ДЛ-М» - 125 982, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 59 620, 00 грн.; - від імені «ООО «ДЛ-В» - 380 251, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 170 628, 99 грн.; -від імені «ДП «Аптека № 208 ООО «Сигма-Рент» - 242 800, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 106 127, 01 грн.

В подальшому 28.08.2019 ОСОБА_4 був затриманий за підозрою у вчиненні з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб дій з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Того ж дня ОСОБА_4 , який є виконавчим директором «ООО «ДЛ-В» (ДНР), «ООО «ДЛ-М» (ДНР) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Враховуючи, що для документального підтвердження розміру сплачених податків та митних платежів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР», необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018 року судово-економічної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про призначення судової судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, за № 0000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України задовольнити.

Доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:

-яка сума сплачених податків, зборів та митних платежів (у російських рублях та українській гривні по курсу Національного банку України станом на момент сплати) до «бюджету «ДНР» від імені «ООО «ДЛ-М», «ООО «ДЛ-В», «ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» підтверджується документально.
Покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні обов`язок надати експертам об`єкти дослідження, а також інші предмети і документи, що стосуються предмета дослідження, та інші матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення експертизи.

Дозволити експертам часткове пошкодження або знищення наданих для дослідження об`єктів в тій чи іншій мірі, які необхідні для проведення дослідження згідно методики.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя