Справа № 454/3028/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 12.11.2019 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні старший слідчий СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку, який був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване наступним.

01.10.2019 в Сокальське ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності ОСОБА_6 , який шахрайським способом, під приводом отримання завдатку за виготовлення качелі, заволодів належними останній грошовими коштами у сумі 2500 грн.

02.10.2019 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , переводила гроші, як завдаток за виконання роботи через рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що в процесі розслідування є необхідність встановлення викладених у заяві потерпілої ОСОБА_5 обставин та фактів, встановлення особи, кому належить даний банківський рахунок, а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ., що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю, оскільки в інший спосіб не можливо довести обставини.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, однак надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Та враховуючи, що згідно вимоги ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу, то приходжу до висновку, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000585 від 02.10.2019р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати в розпорядження старшого слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період: із часу відкриття по даний час, а також інформацію про те, коли та де саме було знято кошти в сумі 2500 грн. з даного банківського рахунку, які були перераховані на даний рахунок 01.07.2019 грн. в 11 год. 37 хв., які мобільні термінали поповнялись із даного рахунку, а також які банківські рахунки поповнялись з даних рахунків, з наданням фото, відеоматеріалів в разі їх наявності.

Зазначену інформацію скерувати за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1