Справа № 161/8742/19
Провадження № 1-кс/161/4458/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на лісоматеріали хвойних порід розпиляні уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дошка із сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) обрізна не стругана, не шліфована, без торцевих з`єднань, без візуальних ознак просочення, розміром 3000х150х15 мм у кількості 2060 шт, 13,905 м.куб.; лісоматеріали розпиляні уздовж, завтовшки як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, розмірами 800х30х30 мм 2450 шт., 1000х30х30 мм 7350 шт., 1000х25х25 мм 10800 шт. Всього 20600 шт., 15,129 м.куб.; вироби з чорних металів: цвяхи діаметром 2 мм, довжиною 40 мм, у кількості 41200 шт., які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000034, від 12.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України.

Таке клопотання вмотивоване тим, що 05.04.2019 року, до митного оформлення на митний пост «Луцьк» Волинської митниці ДФС подано електронну митну декларацію (форма МД - 2) № UA205090/2019/046701. У вказаній декларації зазначено товар: «Вироби столярні: опалубка для бетонування в незібраному стані, що складається із: дошка хвойних порід просочена імпрегнантом 2 класу (антисептична обробка) 3000х150х15 мм 6180 м/п; фіксатор для кріплення (дерев`яний струганий чотиригранний кілок) із загостреним вістрям та пластиною на кінці, що встановлюється кроком 300 мм: розміром 800х30х30 мм 2450 шт., розміром 1000х30х30х 7350 шт., розміром 1000х25х25 мм - 10800 шт.; цвяхи діам. 2 мм довжиною 40 мм, з витратою по 2 цвяха на один кілок 41200 шт.», вага нетто 21 500 кг, ціна товару 7 354,20 Євро, Торгівельна марка немає даних. Виробник не має даних. Відправник ТОВ «Компанія Європейське Торгівельне Партнерство» (м. Ірпінь, Україна), одержувач «Sigma» (Kostrzyn, Республіка Польща).

11.04.2019 року, о 12 год. 10 хв., в ході митного огляду встановлено невідповідність заявленого у графі 31 МД типу ЕК10АА № UA205090/2019/046701, товару фактичному. Зокрема встановлено, щофактично товар являє собою:

1) лісоматеріали хвойних порід розпиляні уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дошка із сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) обрізна не стругана, не шліфована, без торцевих з`єднань, без візуальних ознак просочення, розміром 3000х150х15 мм у кількості 2060 шт, 13,905 м.куб.;

2) лісоматеріали розпиляні уздовж, завтовшки як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, розмірами 800х30х30 мм 2450 шт., 1000х30х30 мм 7350 шт., 1000х25х25 мм 10800 шт. Всього 20600 шт., 15,129 м.куб.;

3) вироби з чорних металів: цвяхи діаметром 2 мм, довжиною 40 мм, у кількості 41200 шт.

Лісоматеріали та виготовленні з них пиломатеріали повинні класифікуватись за кодом 4407 УКТЗЕД, що підпадає під дію ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 та Постанови КМУ від 21.12.2005 № 1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», згідно яких «Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» є обов`язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Крім того, відповідно до ст. 1 та ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», акація належить до цінних та рідкісних порід дерев, пиломатеріали з яких забороняється вивозити за межі митної території України.

15.05.2019 року, за результатами митного оформлення вказаного вище товару інспекторами ВОР УПМП та МВ Волинської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил № 2000/20500/19, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України та тимчасово вилучено вказаний вище товар, про що повідомлено орган досудового розслідування 24.05.2019 року.

24.05.2019 року, слідчим проведено огляд указаного вище товару та його вилучення.

В той же день, даний товар визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000034.

Перераховане вище майно, належне юридичній особі ТОВ «Компанія Європейське торгівельне партнерство» та вилучене Волинською митницею ДФС, яке використовувалось останньою як засіб та знаряддя вчинення злочину, зберегло на собі його сліди іє матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто мають у справі значення речових доказів.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі і відчуження, а також з метою можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора та слідчого, які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , який клопотання заперечував, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на лісоматеріали хвойних порід розпиляні уздовж, завтовшки більш як 6 мм: дошка із сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) обрізна не стругана, не шліфована, без торцевих з`єднань, без візуальних ознак просочення, розміром 3000х150х15 мм у кількості 2060 шт, 13,905 м.куб.; лісоматеріали розпиляні уздовж, завтовшки як 6 мм: дерев`яні бруски, загострені з одного кінця (кілки) з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), без пластин, розмірами 800х30х30 мм 2450 шт., 1000х30х30 мм 7350 шт., 1000х25х25 мм 10800 шт. Всього 20600 шт., 15,129 м.куб.; вироби з чорних металів: цвяхи діаметром 2 мм, довжиною 40 мм, у кількості 41200 шт., які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000034, від 12.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1