печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
21 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 16.05.2018 року за фактами вчинення службовими особами ДП НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при будівництві ПС 500 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заходами ПЛ 500 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» вчинили розтрату коштів підприємства, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України наявні данні, що на сьогодні контрольована українською владою територія Луганської області забезпечується електричною енергією лише від одного крупного об`єкта електрогенерації в регіоні, а саме від ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зупинка якої внаслідок бойових дій або вчинення диверсійних чи терористичних актів призведе до відключення від енергоживлення кінцевих споживачів області.

З метою комплексного вирішення вказаної проблеми керівництвом ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення щодо будівництва ПС 500 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна», фінансування якого включено до структури тарифу державного підприємства.

На виконання вказаного рішення та за результатами проведених конкурсних торгів ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду щодо будівництва вищевказаного об`єкта від 10.05.2017 року №09-4/1107 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1,273 млрд грн.

Разом з тим, як свідчать наявні данні, проведення ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних конкурсних торгів мало заздалегідь спланований характер та відбулось з порушенням законодавства у сфері державних закупівель. Зокрема, у зв`язку з участю в конкурсі лише двох компаній та низькою розбіжністю ціни пропозиції переможця та очікуваної вартості, службовими особами ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено перевірку найбільш економічно вигідної ціни на предмет відповідності ринковій та не складено висновок щодо рівня ціни найбільш економічно вигідної пропозиції.

Крім того, службовими особами ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено вищевказаний договір від 10.05.2017 року №09-4/1107 без отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечення виконання договору про закупівлю (банківську гарантію), що свідчить про надання товариству не передбачених процедурою торгів переваг.

Отримана інформація також свідчить, що в межах реалізації вищевказаного договору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано обладнання іноземного виробництва на загальну суму понад 793 млн грн, а саме два комплектні розподільчі пристрої з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ та 500 кВ виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Корея). Натомість, проведеним аналізом цін виробників на вказане обладнання встановлено, що його вартість службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищена на суму понад 200 млн грн.

Відповідно до вантажно митних декларацій, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактично контролюється акціонерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), уклало зовнішньоекономічний контракт № 08/С07.2 -11.2/17 від 29.08.2017 року на поставку вищевказаного обладнання з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Федеративна республіка Німеччина), яка не має виробничих потужностей та спеціалізуєиться на будівництві сонячних електростанцій. Згідно з умовами контракту комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500 кВ придбаний за 4 974 709 доларів США на умовах DAP ( відповідно до INCOTERMS 2010 з доставкою на ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Додатковою угодою № 1 від 15.01.2018 року до вказаного контракту змінено банківські реквізити німецької фірми, а також терміни поставки з 25.05.2018 року на 25.06.2018 року.

Відповідно до документів наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видаткова накладна та Акт приймання передачі від 26.06.2018 року підписаних службовими особами НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500кВ поставлений за 223 996 377,92 грн. з ПДВ (8,558 млн. доларів США по курсу НБУ станом на 26.06.2018 року, який складав 26,1736 грн./дол.).

Згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту № 07/С07.2 -11.2/17 від 29.08.2017 року укладеного між з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », останнє придбало комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ загальною вартістю 3 066 017 доларів США. Додатковою угодою № 1 від 25.10.2017 року та № 2 від 12.03.2018 року до вказаного контракту внесені зміни щодо банківських реквізитів німецької фірми та термінів авансових виплат.

Згідно видаткової накладної та Акту прийманя-передачі від 29.05.2018 року, підписаних службовими особами НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », комплектний розполільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ поставлений за 119 747 131грн. за ПДВ (4,579 млн. доларів США по курсу НБУ станом на 29.05.2018 року, який складав 26,1494 грн./дол.).

Слідчий вказує, що встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має відкриті рахунки у наступних банківських установах: рахунки НОМЕР_2 (валюта: швейцарський франк, російський рубль, долар США, Євро, українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунок НОМЕР_9 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкриті в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; рахунок НОМЕР_17 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок НОМЕР_19 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; рахунок НОМЕР_21 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_22 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; рахунок НОМЕР_23 (валюта: долар США, українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Посилаючись на вказані обставини та враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариство є клієнтом.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 16.05.2018 року за фактами вчинення службовими особами ДП НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації про рух грошових коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000296 від 16.05.2018 року на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банків - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за наступними рахунками:
- рахунки НОМЕР_2 (валюта: швейцарський франк, російський рубль, долар США, Євро, українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рахунок НОМЕР_9 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкриті в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- рахунок НОМЕР_17 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рахунок НОМЕР_19 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
- рахунок НОМЕР_21 (валюта: долар США, Євро, українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_22 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- рахунок НОМЕР_23 (валюта: долар США, українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, валюти, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчій ОСОБА_6 ..

Слідчий суддя ОСОБА_1