Провадження №1- кс/712/5251/19
Справа № 712/9158/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001624 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001624 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В досудового розслідування встановлено, що 06.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що в період часу з 13.07.2017 року невстановлена особа використавши паспортні дані отримала кредит на імя ОСОБА_5 на суму 3500 грн. ( ЄО 11352 від 06.03.2018)
В ході допиту в якості потерпілої стало відомо, що в 2017 році вона розлучилася зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 (вайбер), м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , д.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Зі своїм чоловіком вона спілкується рідко, так як в них є спільна дитина дочка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На передодні новорічних свят наприкінці грудня 2017 вона разом із дочкою поїхала до м. Києва за адресою проживання свого колишнього чоловіка до бабусі доньки. Там вона знаходилась близько тижня. Перебуваючи в м. Києві її чоловік ОСОБА_8 попросив її карту, так як йому повинні були перерахувати гроші і ОСОБА_9 дала свою кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриту на її ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ в м. Черкаси 06.12.2013 р., ідентифікаційний код НОМЕР_7 . ОСОБА_9 була впевнена, що на її карту не можливо оформити кредит, так як їй кредит по цій карті не дали. Коли вона їхала до ОСОБА_10 , то забула забрати свою карту. Всередині січня 2018 року вона очікувала зарахування коштів на карта від свого колишнього чоловіка для їх спільної дитини, не згадавши де її карта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 зателефонувала до банку і спитала, яка сума на рахунку і їй оператор повідомила, що на її карті борг 1500 грн. ОСОБА_9 була обурена і здивована так як вона не оформляла кредит на протязі тривалого часу, але оператор запевнила її, що по моїй карті оформлено кредит. ОСОБА_9 одразу після цього заблокувала свою карту. Після цього вона зателефонувала до свого колишнього чоловіка і спитала чи оформлював кредити по її карті і він довго не зізнавався, що він оформив кредит по її карті ІНФОРМАЦІЯ_4 . У березні 2018 року ОСОБА_9 отримала смс-повідомлення з текстом: « ОСОБА_11 зафиксирован отказ от оплаті кредита в MoneyVeo выезная група сформированная, а адресаты внесены в маршрутный лист. Предупредите родственников, что будет выставлено требование на всю сумму долга. Закройте кредит самостоятельно или репутация Вам не ваджна?»м.т. НОМЕР_8 ОСОБА_12 . При розмові з ОСОБА_12 , їй стало відомо, що колишній чоловік через ІНФОРМАЦІЯ_5 , який він закріпив за своїм номером та через свою електронну адресу скориставшись її паспортними даними та власною електронною поштою і її картою оформив кредит, і що вона повинна повернути найближчим часом 3500 грн., які нібито оформила. Даний кредит вона не оформлювала.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ в м. Черкаси 06.12.2013 р., ідентифікаційний код НОМЕР_7 .
Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018, у зв`язку з чим і звернулись до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001624 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Черкаси самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписку по рахункам відкритих в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ в м. Черкаси 06.12.2013 р., ідентифікаційний код НОМЕР_7 в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018;
-- руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ в м. Черкаси 06.12.2013 р., ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
- де та при яких обставин здійснювалось відновлення доступу або зміна паролю до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018;
- надати ІР-адреси, які використовувались для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час зміни платіжної карти в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018.

Організацію виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1