25.11.2019
Справа № 642/7333/19
Провадження № 1-кс/642/4079/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши

клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002597 від 23.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні слідчий просить винести ухвалу, якою накласти арешт на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно під час обшуку у період часу з 07 години 15 хвилин до 08 години 05 хвилин 15.11.2019 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази (мобільні телефони - торгівельної марки "Samsung", сенсорний, модель GT-S5660, чорного кольору, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Nokia", чорного кольору, модель Х2-02, торгівельної марки "LG", модель Х-135, чорного кольору, торгівельної марки "Nokia", модель RM-921, блакитного кольору; торгівельної марки "S-TELL", модель S1-00, чорного кольору; торгівельної марки "Alcatel", модель BF 31C, синього кольору; торгівельної марки "NOMI", модель не встановлена, з клавіатурою, торгівельної марки "Samsung",модель GTE1200, білого кольору, торгівельної марки "Samsung", модель GTE1200, синього кольору, поломаний, без клавіатури, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Samsung", модель GTE1200М, чорного кольору, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Nokia", модель RM-647, сірого кольору, з сім карткою оператору "Київстар", планшет марки "BRAVIS", чорного кольору, з розбитим екраном, з клавіатурою до нього; жорсткий диск торгівельної марки "Samsung", на 80 Гб, зі зламаною кришкою; банківські картки - "Ощадбанк", з № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 ; "Ощадбанк" з № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , "ПриватБанк", з № НОМЕР_3 , "ПриватБанк" , з № НОМЕР_4 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_5 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_6 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_7 ) по кримінальному провадженню № 0002597 від 23.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - крадіжка (таємне викрадення чужого майна), поєднана з проникненням у житло, вчинена у великих розмірах.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002597 від 23.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - крадіжка (таємне викрадення чужого майна), поєднана з проникненням у житло, вчинена у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2019 у період часу з 10 години 30 хвилин до 21 години 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , було вчинено крадіжку грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (40 000 гривень), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (12 000 доларів США), чим було заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У період часу з 07 години 15 хвилин до 08 години 05 хвилин 15.11.2019 було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: мобільні телефони - торгівельної марки "Samsung", сенсорний, модель GT-S5660, чорного кольору, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Nokia", чорного кольору, модель Х2-02, торгівельної марки "LG", модель Х-135, чорного кольору, торгівельної марки "Nokia", модель RM-921, блакитного кольору; торгівельної марки "S-TELL", модель S1-00, чорного кольору; торгівельної марки "Alcatel", модель BF 31C, синього кольору; торгівельної марки "NOMI", модель не встановлена, з клавіатурою, торгівельної марки "Samsung",модель GTE1200, білого кольору, торгівельної марки "Samsung", модель GTE1200, синього кольору, поломаний, без клавіатури, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Samsung", модель GTE1200М, чорного кольору, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Nokia", модель RM-647, сірого кольору, з сім карткою оператору "Київстар", планшет марки "BRAVIS", чорного кольору, з розбитим екраном, з клавіатурою до нього; жорсткий диск торгівельної марки "Samsung", на 80 Гб, зі зламаною кришкою; банківські картки - "Ощадбанк", з № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 ; "Ощадбанк" з № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , "ПриватБанк", з № НОМЕР_3 , "ПриватБанк" , з № НОМЕР_4 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_5 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_6 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_7 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вищевказані об`єкти (майно), вилучені в ході обшуку, могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, а також можуть містити інформацію, за допомогою якої буде встановлено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливими речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, вони були визнані такими відповідною постановою слідчого, тому метою накладення арешту на вищезазначене майно, є збереження речових доказів відповідно до вимог ст. 170 КПК України, а завданнями арешту майна в даному випадку є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання в повному обсязі, представника ОСОБА_10 , який заперечував проти задоволення клопотання, приходить до наступного.

Постановою слідчого вилучені під час обшуку предмети, визнано речовими доказами.
Виходячи з викладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначене вилучене майно з метою подальшого його збереження як речового доказу.
Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, крім зазначеного нижче, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про необхідність накладення арешту на вказане майно, крім зазначеного нижче, враховуючі наведені вище обставини, для збереження доказової бази, та зазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

При цьому ні зі змісту клопотання про накладення арешту не убачається і слідчим не доведено в суді, що банківська карта "Ощадбанк", з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , містить в собі фактичні дані, які можуть бути використані з метою доказування обставин, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження відповідно до ст. 91 КПК України, не доведено, які фактичні дані в собі містять, з урахуванням даних, які внесені в ЄРДР, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно під час обшуку у період часу з 07 години 15 хвилин до 08 години 05 хвилин 15.11.2019 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільні телефони - торгівельної марки "Samsung", сенсорний, модель GT-S5660, чорного кольору, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Nokia", чорного кольору, модель Х2-02, торгівельної марки "LG", модель Х-135, чорного кольору, торгівельної марки "Nokia", модель RM-921, блакитного кольору; торгівельної марки "S-TELL", модель S1-00, чорного кольору; торгівельної марки "Alcatel", модель BF 31C, синього кольору; торгівельної марки "NOMI", модель не встановлена, з клавіатурою, торгівельної марки "Samsung",модель GTE1200, білого кольору, торгівельної марки "Samsung", модель GTE1200, синього кольору, поломаний, без клавіатури, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Samsung", модель GTE1200М, чорного кольору, з сім карткою оператора "Київстар", торгівельної марки "Nokia", модель RM-647, сірого кольору, з сім карткою оператору "Київстар", планшет марки "BRAVIS", чорного кольору, з розбитим екраном, з клавіатурою до нього; жорсткий диск торгівельної марки "Samsung", на 80 Гб, зі зламаною кришкою; банківські картки "Ощадбанк" з № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , "ПриватБанк", з № НОМЕР_3 , "ПриватБанк" , з № НОМЕР_4 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_5 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_6 , "ПриватБанк" з № НОМЕР_7 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1