Справа № № 585/3930/19
Номер провадження 1-кс/585/1385/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

17 жовтня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
15 жовтня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 25.09.2019 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізналась номер банківської картки заявника, відкритий в даній банківській установі (№ НОМЕР_2 ), строк її дії, та СVС код, та з використанням даної конфіденційної інформації, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24750 грн. у невстановлений спосіб та у невстановленому місці, знявши їх з рахунку даної банківської картки.
Відомості за даним фактом 25.09.2019 року було внесено в ЄРДР за №0000662 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час розмови з невідомою особою, яка представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останньою, отримавши відомості про номер, строк дії та код на зворотній стороні банківської картки (№ НОМЕР_2 ), нібито у зв`язку з оновленням системи безпеки, продовженням строку дії банківської картки, його було повідомлено, що з рахунку буде знято всі наявні кошти, а через годину повернуто їх назад. Потім на абонентський номер телефону ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про зняття з рахунку його банківської картки грошових коштів в сумі 24750 грн. Через годину після цього грошові кошти на рахунок повернуті не були та в розмові з оператором гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дізнався про те, що його обманули, а грошовими коштами протиправно заволоділи. У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в інтернет системі онлайн платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР адреси, МАС адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет системою, його фінансових номерів, телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР адреси, МАС адреси;
-З відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25.09.2019 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, деталізованих відомостей про отримувача коштів, які були перераховані з рахунку даної картки;
-Фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення 25.09.2019 року банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-Копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за 25.09.2019 року, заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залучені до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити з них копії та виконати даний тимчасовий доступ у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000662 від 25.09.2019 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що банківські документи щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: паперових та електронних документів:

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в інтернет системі онлайн платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР адреси, МАС адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет системою, його фінансових номерів, телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР адреси, МАС адреси;
- З відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 25.09.2019 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, деталізованих відомостей про отримувача коштів, які були перераховані з рахунку даної картки;
- Фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення 25.09.2019 року банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- Копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за 25.09.2019 року, заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
з можливістю виготовити з них копії з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 6 березня 2019 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна :

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1