Справа № 296/8716/19
УХВАЛА
Іменем України

06 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, ст.358 ч.3, ст.358 ч.4, ст.190 ч.4 КК України.

В клопотанні вказано, що 02.10.2015 ОСОБА_5 , під приводом проведення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, шляхом обману, в результаті укладення договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованих в реєстрі за № 955 та № 954 від 02.10.2015, шляхом відчуження нерухомого майна на користь третіх осіб, заволодів нежитловою будівлею готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., вартість якої станом на 02.10.2015 становить 12 021 132,00 грн., а також земельною ділянкою із кадастровим номером № :35:001:0025, за адресою АДРЕСА_2 , вартість якої станом на 02.10.2015 становить 3 760 000,00 грн., які належали ОСОБА_7 , в результаті чого заподіяв останній матеріальну шкоду на загальну суму 15 781 132, 00 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, 02.10.2015, ОСОБА_5 , під приводом проведення ним будівельних та оздоблювальних робіт нежитлової будівлі готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , власником якої являлася ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів чужим майном, яке належало ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами готівкою, в сумі 250 000 доларів США, що в еквіваленті становить 5 287 500 грн. 00 коп., при цьому, в подальшому, маскуючи свої злочинні дії під вчинення ряду правочинів із продажу нерухомості ОСОБА_8 в рахунок попередньо отриманих від нього грошових коштів, в результаті чого заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану вище суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений слідством час, день вересня 2015 року, а також місці, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, використовуючи фото копії витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 7905916 від 13.08.2013 на нежитлову будівлю готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., за № 7906690 від 13.08.2013 на земельну ділянку, загальною площею 0,0554 га, кадастровий № :35:001:0025; договорів купівлі продажу зазначених об`єктів нерухомості від 13.08.2013, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та № 2260 від 13.08.2013, відповідно; технічного паспорту на нежитлову будівлю готельного комплексу № НОМЕР_1 , а також паспорту громадянина України та картки фізичної особи-платника податків, виданих на ім`я ОСОБА_7 , виготовили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблені матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-002 від 02.10.2015 та звіту про оцінку нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., ідентифікатор за базою ФДМУ № 711509_02102015_RS00-151002-002, відповідно до яких станом на 02.10.2015, ринкова вартість даної будівлі складала 212 411, 00 грн., а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-001 від 02.10.2015 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ідентифікатор за базою ФДМУ № 711496_02102015_RS00-151002-001, відповідно до яких ринкова вартість даної земельної ділянки складала 149 861, 71 грн., з метою їх подальшого використання.

Крім того, 02.10.2015, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), з метою забезпечення складання необхідної договірної документації, передав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який не був обізнаний у його злочинних діях, підроблені матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-002 від 02.10.2015 та звіту про оцінку нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., ідентифікатор за базою ФДМУ № 711509_02102015_RS00-151002-002, а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-001 від 02.10.2015 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ідентифікатор за базою ФДМУ № 711496_02102015_RS00-151002-001, таким чином використавши завідомо підроблені документи.

14 серпня 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах; у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання їх підроблювачем та іншими особами, вчиненому за попередньо змовою групою осіб; у використанні завідомо підроблених документів.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні слідчих дій із ОСОБА_10 . Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що останній зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_5 . За вказаних обставин, ОСОБА_10 неодноразово викликався до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення із ним слідчих дій по кримінальному провадженню №0000152 від 15.06.2018, в тому числі шляхом направлення повісток за місцем його проживання.

Однак, незважаючи на це, ОСОБА_10 до СУ ГУ НП в Житомирській області для проведення слідчих дій жодного разу не з`явився, про поважні причини своєї неявки до органу досудового розслідування не повідомив.

В той же час, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003172 від 17.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0003172 від 17.11.2018, 27.12.2018 було проведено допит ОСОБА_10 в якості свідка, щодо обставин його участі в укладенні правочинів з приводу відчуження нерухомого майна ОСОБА_7 , а саме нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_1 , та земельної ділянки із кадастровим № :35:001:0025, що мало місце 02.10.2015. За результатом проведення зазначеної слідчої дії було складено протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 27.12.2018.

Враховуючи зазначені вище факти, з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 000152 від 15.06.2018 примірника протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 27.12.2018, який містяться в матеріалах кримінального провадження № 0003172 від 17.11.2018, оскільки зазначена процесуальна документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном.

На даний час досудове розслідування кримінального провадження № 0003172 від 17.11.2018 здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 , процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Житомирської області.

Слідчий подав заяву, у якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0003172 від 17.11.2018, які перебувають у володінні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 , (адреса АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення оригіналів наступних процесуальних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000152 від 15.06.2018, із залишенням їх копій в матеріалах кримінального провадження № 0003172 від 17.11.2018, зокрема: протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 27.12.2018.

СУ ГУНП в Житомирській області, як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1