печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий судця Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
06.09.2019 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000739 від 07.12.2018.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 від 07.12.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-
В ході проведення оглядів вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних у мобільних телефонах та ноутбуках виявлено у електронному вигляді підроблені документи на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT, банком відправником яких була банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, встановлено, що вказані у документах суб`єкти господарювання зареєстровані у 2015-2016 роках та мають відношення до вчинення незаконних операцій, пов`язаних з незаконним перерахуванням грошових коштів на підставі підроблених банківських документів та угод, подальшого їх переведення у готівку.
Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всієї наявної інформації щодо вчинення вищевказаних операцій банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT).
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судових економічних.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
10 вересня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньомута просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обгрунтувань та поданих документів маютьсуттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. _
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160,161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та компетентним органам Королівства Бельгії, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Товариства (спільноти) всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) - SOCIETYFORWORLDWIDEINTERBANKFINANCIALTELECOMMUNICATION (SWIFT), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити копії, а саме до документу на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT з наступними реквізитами, а саме
1.
13/03/2018 12:14:37
NOTIFICATION (TRANSMISSION) OF ORIGINAL SENT BY SWIFT (ACK)
TRANSACTION REFERENCE NUMBER://:42/MT103/150M
Swift OUTPUT:MT 103
SENDER:BARCGB22
BANK:BARCLAYS PLC
Account Name:FOREX CAPITAL MARKETS LTD
AccountNO 83991121
IBAN GB69BARC1121
RECEIVER:BMRIIDJA
BANK NAME: BANK MANDIRI JAKARTA ARTHALOKA
IBAN 508
Account Name: PT INTIM PERKASA INDONESIA
Amount: 150 000 000.00 EUROS
2.
06/07/2017-10:43:41
INTERNATIONAL SWIFTACKS-62001-620178-4 CUSTOMERS COPY
BANK NAME: BARCLAYS BANK PLC
BANK NAME:NOVA BANKA AD BANJALUKA
TRANSACTION REFERENCE CODE://:20170018BARCHKHHXXX89520017
Swift MT 202.
SENDER ACCOUNT NAME: MORNING STAR TRAVEL SERVICE LIMITED
ACCOUNT NAME: 6001
RECEIVING
Account NAME: PAUL PIERRE ELIE LEON CABAL
ACCOUNT NUMBER:BA25588230
Amount: 300 000 000 EURO
3.
15.08.2017 12:02:26
SENDER
BANK NAME: BARCLAYS BANK PLC
Swift MT 103.
TRANSACTION REFERENCE CODE:BARCGB22XXX/4536VN341/890342
APPLICANT NAME CAYTRUST FINANCE COMPANY LIMITED
APPLICANT ACCOUNT NUMBER 43752626
IBAN GB27BARC2626
RECEIVER
BANK NAME: HSBC BANK HONG KONG
Account Name:ZEAL OVERSEAS LTD
IBAN NUMBER 38
Amount: 500 000 000 EURO
4.
14.12.2017 11:40:52
Swift MT 103.
SENDER: BARCLAYS BANK PLC
AM PHOTOGRAPHY
GB27BARC2626
RECEIVER:
ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ACCOUNT NUMBER: СH356347002
Amount:75 000 000 EUROS
5.
10.01.2018 10:19:27
Swift MT 103
SENDER: BARCLAYS BANK PLC
ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_3
ОСОБА_7 NUMBER: GB49BARC0804
RECEIVER: ІНФОРМАЦІЯ_4
ACCOUNT NAME:
ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_1
Amount:49500 000 EUROS,
а також документів з інформацією щодо здійснення банківською установою BARCLAYSBANKPLCфактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постанови ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1