Справа № 404/8114/19
Номер провадження 1-кс/404/4941/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0008575 від 11.11.2019 року, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання слідчому СВ Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по таким рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008575 від 11.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.11.2019 року до Кропивницького ВП надійшла письмова заява потерпілого ОСОБА_10 про те, що 10.11.2019 року близько 21:00 год. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 3000 доларів та 10000 гривень, які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_13 та банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_14 , чим завдали потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 , надав покази, що йому зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що його онук начебто збив жінку. З метою того, щоб не відкривати кримінальне провадження потрібно заплатити грошові кошти. Після того до потерпілого додому за адресою: АДРЕСА_2 прийшов невідомий чоловік та відібравши письмову заяву від заявника про не притягнення онука до кримінальної відповідальності забрав грошові кошти в сумі 3 000,00 доларів США та 10 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_15 водія таксі який відвозив двох чоловіків від потерпілого за адресою: АДРЕСА_3 до будинку АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , де тимчасово проживали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено три паперових чеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.11.2019 року щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки №, що належить ОСОБА_13 та банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0008575 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій наступних речей та документів, а саме:

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

документи, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

роздруківки руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1