Справа № 589/5503/18
Провадження № 1-кс/589/2749/19
УХВАЛА
10 вересня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 04.09.2018 близько 17:20 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт «OLX» заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3200 грн., які останній перерахував на банківську картку невстановленої особи, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3200 грн.

Так, 04.09.2018 ОСОБА_5 через Інтернет-сайт «Olx.ua» вирішив придбати надувний гумовий човен, умовою придбання якого була передплата. Продавець використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , потерпілий гроші перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 . 04.04.2018 ОСОБА_5 перерахував на вказану банківську картку гроші в сумі 3200 грн., однак надувний гумовий човен йому так ніхто і не надіслав.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала уточнюючу заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0001426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 04.09.2018 по 23:59 год. 10.09.2018 включно; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 04.09.2018 по 23:59 год. 10.09.2018 (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; у разі відсутності відомостей зазначених по вищевказаним пунктам - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що міститься на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 04.09.2018 по 23:59 год. 10.09.2018 включно; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 04.09.2018 по 23:59 год. 10.09.2018 (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; у разі відсутності відомостей зазначених по вищевказаним пунктам - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що міститься на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 10 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1