Провадження № 1-кс/592/9668/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001460 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2019 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою ОСОБА_4 ,заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 грн., які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 в якості надання допомоги на лікування особі, що постраждала від необережних дій доньки. Встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську кату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_5 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 22.05.2019 по час виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 за період з 22.05.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти НОМЕР_1 з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 22.05.2019 по 05.11.2019;

3)відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 за період з 22.05.2019 по 05.11.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 05.11.2019;

5)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти НОМЕР_1 з часу емісії вказаної картки по 05.11.2019;

6)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти НОМЕР_1 по 05.11.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1