Провадження № 1-кс/185/3509/19
У Х В А Л А
15 листопада 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0002054 від 20.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 02.10.2019 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись за адресою по АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобіля «Кіа Спортаж» заволоділа грошовими коштами в сумі 257000 грн., чим потерпілій ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на вказану суму.
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що разом з чоловіком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачили об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де продавався автомобіль вказаної марки, та вказаним контактним номером телефону НОМЕР_1 відповіла дівчина, яка назвалася ОСОБА_5 , менеджер автосалону. В ході розмови вона телефонувала з іншого мобільного телефону, не той що був вказаний початково в об`яві - НОМЕР_2 . Приблизно о 14:00 годині ми приїхали до АДРЕСА_2 . Там ОСОБА_6 показала нам договір про купівлю машини, та повідомила, що скоро буде зачинятися відділення банку, та необхідно поспішити сплатити гроші, щоб ми могла забрати автомобіль. Так вона дала реквізити для проплати - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , призначення платежу попередній договір купівлі - продажу Т/3 0439 від 02.10.2019 року, номер рахунку НОМЕР_5 , та сума до сплати 256933 грн. Потерпіла пішла до відділення банку та сплатила повну суму згідно договору. Повернувшись до офісу, до ОСОБА_6 , передала квитанцію про сплату грошових коштів. ОСОБА_6 на той час надала нам вже складений та заповнений попередній догорів купівлі - продажу авто, та підписаний власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з печаткою Товариства, та зазначеними реквізитами - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Після того ОСОБА_6 сказала, що робочий день підходить до кінця, і щоб отримати авто, з моїм чоловіком зв`яжеться менеджер по видачі автомобілів на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час моєму чоловіку зателефонував чоловік з номеру № НОМЕР_6 , який назвався ОСОБА_8 , та почав говорити, що так як закінчується робочий день, ми не встигаємо заключити основний договір купівлі - продажу, та оформити в МРЕО машину, він запропонував два варіанти виходу із ситуації - залишитися та оформити машину зранку наступного дня, чи скористатися послугою доставки машини до місце мешкання замовника. Ми погодились на доставку машини до нас додому, та поїхали з м. Павлоград. Наступного дня я телефонував ОСОБА_8 , у якого чолові запитав про місце знаходження нашої машини, він пояснив, що так як авто, яке ми будемо купувати, довгий час стояло як виставочна модель попересихали патрубки, та виникли проблеми при завантажені. Також він пояснив, що вони самі замовлять патрубки, проведуть ремонт та до 10.10.2019 року усунувши проблему привезуть авто. Я з чоловіком зрозуміли, що нас ошукали та ми самі поїхали до офісу по АДРЕСА_2 . Там на місці знаходились всі ті самі 3 дівчини, та коли ми почали розмовляти з ОСОБА_6 з приводу нашої машини, то до салону зайшли працівники поліції, які були викликані іншим покупцем авто з м. Сватово, Луганської області, якого ошукали в даному офісі, та я зрозумів що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займаються шахрайськими діями, та під приводом продажу автомобілів заволодівають грошовими коштами, я звернулася з заявою до Павлоградського ВП.
На підставі отриманих даних існує очевидна сукупність підозр вважати, що дії працівників/представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з самого початку спілкування з потерпілою були спрямовані на вчинення шахрайських дій, у зв`язку із введенням в оману потерпілу шляхом зміни мобільних номерів телефону, відмовою називати точну адресу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході спілкування називалась різними іменами, та під різними приводами уникали передачі майна автомобіля. Таким чином встановлено, що на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу. При укладанні договорів фізичним особам клієнтам, менеджерами консультантами «представництва» повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки, її наявність, після перерахування (оплати) повної вартості транспортного засобу. Однак, після здійснення проплати за транспортний засіб постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.
До матеріалів кримінального провадження долучено квитанцію №23021150 від 02.10.2019 року щодо здійснення касової операції платником ОСОБА_3 на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 256 933,00 гривень. (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , № рахунку НОМЕР_5 )
Інформація про здійснення касової операції перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Існує необхідність в отриманні оригіналів документів по р/р НОМЕР_5 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_5 ) наступних документів: -
-роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

- залишок грошових коштів на рахунках;
- дати проведення фінансових операцій;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1