Справа № 755/6325/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002319 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0002319 від 20.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння громадянином ОСОБА_4 чужими грошовими коштами шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2018 року, між потерпілою ОСОБА_5 , та її знайомим, громадянином ОСОБА_6 відбулась бесіда, в ході якої ОСОБА_6 порадив їй купити три електромобілі для подальшої підприємницької діяльності та одночасно рекомендувавши при цьому громадянина ОСОБА_4 , як надійного постачальника електромобілів.

Так, 12.12.2018 року, між потерпілою ОСОБА_5 як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі статуту підприємства, як постачальником, був підписаний договір про поставку електромобілів легкових NISSAN LEAF 2014 року випуску, у кількості трьох штук.

На виконання умов вказаного договору, а саме п.2.2, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати за продукцію 325 000 (триста двадцять п`ять тисяч) грн. на рахунок підприємства відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується квитанціями з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу, під час дії договору, а саме протягом 40 робочих днів, потерпіла ОСОБА_5 вела комунікацію з громадянином ОСОБА_4 , який, керуючись злочинним наміром, ввівши в оману потерпілу, постійно відкладав в часі момент виконання договору та говорив, що частина автомобілів вже куплена та чекає на відправлення.

Однак, звернень потерпілої надати документацію, що могла б підтвердити реальну конвертацію коштів та їх передачу до США для розрахунку з постачальниками автомобілів, останній почав незрозуміло пояснювати відмову, а після спливу терміну виконання договору ОСОБА_4 взагалі перестав виходити на зв`язок з потерпілою та жодним чином не вів комунікацію.

Крім того, ОСОБА_4 відмовився на вимогу потерпілої надати будь- які підтверджуючі документи про покупку транспортних засобів за кордоном чи інші документи, які б свідчили про його реальну підприємницьку діяльність.

Більш того, 22.01.2019 року, потерпіла приїхала до м. Києва за для зустрічі з громадянином ОСОБА_4 , при цьому зустріч була призначена не нею а моїм знайомим, начебто для покупки йому електромобіля, але коли громадянин ОСОБА_4 побачив її, почав кричати, втікати та не хотів з нею розмовляти.

Згодом ОСОБА_4 почав їй телефонувати та погрожувати, при цьому повідомив, що він взагалі буде їй повертати гроші протягом десяти років або відсудить у неї декілька мільйонів .

Станом на теперішній час грошові кошти їй не повернуто, а майно передбачене умовами договору від 12.12.2018 року не поставлено.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до усіх договорів які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками до них) та ОСОБА_5 , бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.12.2018 року по дату оголошення ухвали, декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 12.12.2018 року по дату отримання запиту, в т.ч. уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді, відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами зазначених підприємств у період з 12.12.2018 року по дату оголошення ухвали.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Поряд з цим, вимога прокурора щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки не є обґрунтованою.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх договорів які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками до них) з ОСОБА_5 та бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.12.2018 року по дату оголошення ухвали, декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 12.12.2018 року по дату оголошення ухвали, в т.ч. уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді, відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами зазначених підприємств у період з 12.12.2018 року по дату надання запиту, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/6325/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1