Справа №487/5191/19
Провадження №1-кс/487/5680/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000008 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000008 від 10.01.2019, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення їх копій у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, якими підтверджується видача банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 конкретним особам та рух коштів за ними за період з моменту відкриття до 12.07.2019 із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з карток конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції (заяви, анкети, угоди на відкриття карток, виписки щодо руху коштів, заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів, чеки тощо).
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, у складі слідчої групи з числа слідчих Першого та Другого слідчих відділів, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи контролюючих та правоохоронних органів, які займають відповідальне становище та діють між собою з ознаками попередньої змови, вимагають неправомірну вигоду від представників суб`єктів підприємницької діяльності за нестворення перешкод у господарській діяльності, а також невнесення до службової документації відомостей про виявлені під час перевірок порушення вимог чинного законодавства.
Крім того, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, згідно відомостей з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 64/20-7236 від 04.07.2019, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який з використанням банківської картки № НОМЕР_3 здійснює оплату придбаних наркотичних засобів у безготівковій формі на банківську картку № НОМЕР_4 .
Крім того, під час проведення обшуку 11.07.2019 у службовому кабінеті № 217 оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та матеріали відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, заяви, анкети, угоди, квитанції, чеки та інші документи, що підтверджують факт відкриття карток, зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за цими картками. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000008 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які входять до складу слідчої групи з розслідування зазначеного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, якими підтверджується видача банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 конкретним особам та рух коштів за ними за період з моменту відкриття до 12.07.2019 із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з карток конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції (заяви, анкети, угоди на відкриття карток, виписки щодо руху коштів, заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів, чеки тощо).
Ухвала дійсна до 18.08.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1