У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2019 Справа №607/12246/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №№0000015 від 30.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з серпня 2014 року по даний час громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Збараж Тернопільської області, приймає участь у терористичній групі «Амвросіївський РВ МВД ДНР» терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того встановлено, що матір ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , періодично передає йому кошти для власних потреб, перераховуючи їх з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_1 , на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналогічним чином ОСОБА_5 , передає кошти його сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Надалі, ОСОБА_7 знімає готівку в м. Волноваха Донецької області, та особисто перевозить вказані гроші на тимчасово-окуповану територію, де передає їх ОСОБА_5 , сприяючи його терористичній діяльності.

Як вбачається з матеріалів провадження, вказаний механізм переміщення ОСОБА_7 готівки на окуповану територію Донецької області, носить системний характер.

Також розслідуванням встановлено, що на вказаний рахунок ОСОБА_7 , окрім ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перераховуються кошти з наступних карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які за неперевіреною інформацією належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- № НОМЕР_6 , що ймовірно використовується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- № НОМЕР_7 , що можливо належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- № НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях карткових рахунків громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканкою АДРЕСА_1 , а також документи, щодо осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2017 по 28.02.2018, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС цього ж підрозділу ОСОБА_13 та слідчому слідчого відділу УСБУ старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, виготовлення і вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , і свідчать про:

- наявність у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01.01.2017 по 28.02.2018, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , рух коштів на них за період з 01.01.2017 по 28.02.2018, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1