Провадження №1-кс/523/4373/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001200 від 21.08.2019 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 20.08.2019 до Хаджибеі?вського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи в період часу з 01.08.2019 до 08.08.2019 шахраи?ським шляхом, а саме шляхом обману заволоділи и?ого грошовими коштами на загальну суму 106 720 гривень. (ЖЄО No11852).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.08.2019 до 08.08.2019 шахраи?ським шляхом, а саме шляхом обману невстановлені особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 106 720 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що в період часу з 01.08.2019 до 08.08.2019 за пропозицією невстановлених осіб ним було переведено через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Крім цього, в цей же період часу потерпілий ОСОБА_4 за вимогою невстановлених осіб, здійснив переведення коштів через вищезазначений банківський термінал на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Загальна сума коштів, які перевів потерпілий ОСОБА_4 на вказані банківські номери в проміжок часу з 01.08.2019 до 08.08.2019 складає 106720 гривень, дані рахунки відносяться до публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які були перераховані потерпілим ОСОБА_4 грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у публічно акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Одеське РУ Установа банку № ТВБВ № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеське ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному носії документи, що містить охоронювану законом таємницю про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2019 до 08.08.2019, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим слідчого відділення Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції у м. Одесі Головного Управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя