Справа № 520/6107/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000257 від 16.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000257 від 16.03.2018 року за фактами: зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які всупереч обтяження речового права, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили реєстрацію прав власності на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, шахрайського заволодіння майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підробки та використання договору купівлі-продажу нерухомого майна та акту приймання - передачі.
Досудовим розслідуванням установлено, що 25.09.2018 року до Шевченківського відділення поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про вчинення кримінальних правопорушень (вих. № 04-10/1116) ОСОБА_5 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (учасник та директор Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) та іншими невстановленими особами.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що на спірне нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було накладено арешт в рамках іншого кримінального провадження за заявою ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості щодо якої були внесені до ЄРДР №0000595 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Так, 04 травня 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/6874/18 було задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області. Накладено арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування та заборонено будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_7 слухається цивільна справа № 522/5998/18 за позовом ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 до ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 27.02.2001 року та витребування майна з чужого незаконного володіння.
Так, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018 року у справі № 522/5998/18 задоволено заяву ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про забезпечення позову. Накладено арешт на нерухоме майно, а саме: 820/1000 домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Зазначені ухвали Приморського районного суду від 04 травня 2018 року у справі № 522/6874/18 та ухвала Приморського районного суду від 10 квітня 2018 року чинні та не скасовані судом.
Так досудовим розслідуванням установлено що незважаючи на наявність двох чинних арештів на майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 12.09.2018 року о 18:27:01 державний реєстратор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ) прийняла рішення, індексний номер: 42973649 про припинення обтяження без зазначення підстав припинення обтяження та 12.09.2018 року о 19:31:55 внесла запис до Державного реєстру. Після цього державним реєстратором ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ), який своїм рішенням 12.09.2018 року о 20:21:06, індексний номер: 42974488, відкрив новий розділ та зареєстрував за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 право власності на об`єкт нерухомого майна, домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та 12.09.2018 року о 20:28:38 вніс запис до Державного реєстру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 При цьому, як було зазначено вище, ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2018року № 522/5998/18 та ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/6874/18 від 04.05.2018 року чинні та не скасовані.
Державний реєстратор ОСОБА_10 (юридичний департамент ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 15.05.2018 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:41095289 щодо арешту нерухомого майна 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV (зі змінами та доповненнями) (далі Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.
Відповідно до частини 5 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесення змін до записів Державного реєстру прав, зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора здійснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.
Ч. 1 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.
Згідно п. 6 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, крім випадків, передбачених цим Порядком.
Відповідно до п. 4 ч. ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим - третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п`ятим цієї частини.
Отже, державний реєстратор ОСОБА_5 , не зважаючи на чинні судові рішення, які повинні виконуватись на всій території України, не зважаючи на чинне законодавство України, одним своїм рішенням 12.09.2018 року без наявних на те підстав припинала обтяження та скасувала у Державному реєстрі два рішення державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_10 : ОСОБА_11 , індексний номер рішення: 40680452 та ОСОБА_10 , індексний номер рішення: 41095289 щодо арешту нерухомого майна: 820/1000 частки домоволодіння загальною площею 11804,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Крім того, на даний час встановлено, що у відповідності до податкової застави за вищевказаною адресою 07.07.2014 було зареєстровано в Державному Реєстрі нерухомого майна, у вигляді обтяження речового права, де зазначено обтяжувачем ІНФОРМАЦІЯ_11 , а боржник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . ІНФОРМАЦІЯ_13 не здійснювало процедури відчуження споруд та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та не надавало погодження іншим особам на відчуження.
Відповідно до посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало ОСОБА_13 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_1 . (бланк АВР 406137).
До цього, відповідно до протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2017 року ОСОБА_8 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статутний капітал котрого створюється майновим внеском Засновника Товариства, а саме шляхом внесення частки майна, якого складає 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_1 .
Але, відповідно до відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_14 , відомості щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договору купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровим номером №863 від 27.02.2001 року, щодо продажу ЗАТ Лікувально оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало ОСОБА_13 частини домоволодіння, а саме частки 820/1000, яке розташоване у АДРЕСА_1 , викладений на бланку АВР №406137, відсутні!
До цього, відповідно до реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_1 відомості щодо продажу зазначеного домоволодіння ОСОБА_8 27.02.2001 року відсутні.
Слідчий звертається з клопотанням, в якому вказує на те, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з правом вилучення копій документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_5 а саме: матеріалів опису об`єктів нерухомого майна Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », технічних висновків стану обєкту нерухомого майна, актів фіксації технічного стану об`єкту нерухомого майна Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до, під час, та після включення обєкта нерухомого майна до податкової застави, 13.06.2014 року, зокрема: актів, описів, доповідних та службових записок, наказів, розпоряджень, технічних висновків, листів, заяв та інших документів, що містять інформацію щодо підстав включення майна до податкової застави,а також про технічних та майновий стан Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформація, що міститься в зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до листа голови Іллічівського міського суду Одеської області, останній просить розглядати клопотання без участі представника суду, та не заперечує проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та відомості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159-166, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000257 від 16.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою АДРЕСА_5 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам прокуратури Одеської області, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій документів), а саме до матеріалів опису об`єктів нерухомого майна Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », технічних висновків стану об`єкту нерухомого майна, актів фіксації технічного стану об`єкту нерухомого майна Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до, під час, та після включення обєкта нерухомого майна до податкової застави, 13.06.2014 року, зокрема: актів, описів, доповідних та службових записок, наказів, розпоряджень, технічних висновків, листів, заяв та інших документів, що містять інформацію щодо підстав включення майна до податкової застави, а також про технічних та майновий стан Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1