Провадження № 1-кс/727/4453/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000013 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України щодо заволодіння фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , службовими особами АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами внаслідок реалізації вказаними суб`єктами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тракторів колісних лісових LKT-81T за значно завищеними цінами, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.05.2016 на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортним засобом НОМЕР_1 / НОМЕР_2 переміщено «трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , бувший у використанні, 1995 року випуску, вартістю 612 135,53 грн., відправником якого виступало іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одержувачем ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
18 травня 2016 року в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митним брокером до митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом електронного декларування була подана митна декларація ІМ40АА №305060903/2016/001626 на вказаний вище товар.
Під час проведення митного контролю та митного огляду вантажу було встановлено, що у вантажному приміщенні напівпричепа переміщується трактор колісний марки ZTS моделі LKT 081-Т, ідентифікаційний номер (шасі) 3187 частково у розібраному стані для перевезення, після повного капітального ремонту, що відповідає відомостям, заявленим у товаросупровідних документах та в митній декларації № 305060903/2016/001626.
Також були виявлені незаявлені в митній декларації та товаросупровідних документах товари, які були тимчасово вилучені на скла митниці, а транспортний засіб НОМЕР_1 / НОМЕР_2 із заявленим товаром 20.05.2016 пропущений на митну територію України.

23 травня 2016 року ОСОБА_6 зареєстрував вказаний транспортний засіб трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2015 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , виданого ДІСГ в Івано-Франківській області.

24 травня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора колісного трелювального LKT-81T.
Відповідно до видаткової накладної № Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_6 передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісовий колісний трелювальний трактор марки LKT-81T, за отримання якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до платіжного доручення № 1 від 07.07.2016 перераховано ФОП ОСОБА_6 2 490 570 грн.
Згідно висновку проведеної судової автотоварознавчої експертизи рік виготовлення трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_3 , згідно наявної інформації в матеріалах справи, відповідає 1995 року. Ринкова вартість трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_4 , номер рами НОМЕР_3 , 1995 року випуску станом на травень 2016 року складала 808304,94 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор колісний марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , 1995 року випуску як трактор колісний 2015 року випуску.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 30 листопада 2016 року ФОП ОСОБА_7 , як переможець відкритих торгів, уклав договір № 16-02ф-343тн про закупівлю товарів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого останній зобов`язується передати товар - ДК 016:2010-20.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) трактор колісний трелювальний LKT-81 вартістю 2 965 000 грн.
В подальшому, 19.12.2016 на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ввезено трактор бувший у використанні марки LKT 81Т, номер рами НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , об`єм двигуна 4562 см.куб., тип двигуна дизель, календарний рік виготовлення 1998, торговельна марка ZTS, виробник Чехія CZ.

Вказаний трактор ввезено на митну територію України на транспортному засобі реєстраційний номер НОМЕР_9 / НОМЕР_10 за попередньою митною декларацією № 206020000/2016/004189 від 19.12.2016, оформленою ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ОСОБА_8 .

22 грудня 2016 року між ОСОБА_8 (замовник) та АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 (виконавець) укладено договір № СК0300-75, відповідно до якого «виконавець» бере на себе зобов`язання надати послуги по складанню з вузлів і агрегатів «замовника» трактора колісного лісового LKT 81Т.

22 грудня 2016 року між АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_8 складено акт № СК0300-75 прийому передачі, відповідно до якого АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а ОСОБА_8 прийняв трактор колісний лісовий LKT 81Т самостійно складений, № 0907079, двигун № НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_7 , 2016 року складений.

22 грудня 2016 року ОСОБА_8 зареєстрував вказаний трактор колісний лісовий марки ЛКТ-81Т, заводський номер НОМЕР_12 , номер двигуна НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_7 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2016 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_13 , виданого ДІСГ в Івано-Франківській області.

23 грудня 2016 року між ОСОБА_8 (продавець), АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підприємство), в особі директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 (покупець) укладено договір купівлі-продажу № КП0302-75 трактора колісного лісового LKT-81T, заводський номер НОМЕР_12 , номер двигуна НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_7 , 2016 року випуску, відповідно до якого ОСОБА_8 передає для комісійної продажі транспортний засіб, а АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги по переоформленню транспортного засобу, оформляє документи на куплений транспортний засіб для реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_9 , перевіряє за участю продавця та покупця технічний стан і комплектність транспортного засобу і відповідність номерних агрегатів технічного паспорта.

24 січня 2017 року між ФОП ОСОБА_7 (продавцем), підприємством АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) укладено договір купівлі-продажу № КП0310-75 та акт № КП0310-75 прийому-передачі, трактора колісного лісового LKT-81Т, заводський номер НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_11 , 2016 року випуску за погодженою ціною 31412000,00 грн.

Згідно висновку проведеної судової автотоварознавчої експертизи рік виготовлення трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_11 , номер рами НОМЕР_7 , згідно наявної інформації в матеріалах справи, відповідає 1998 року. Ринкова вартість трактора колісного марки ЛКТ-81Т, номер двигуна НОМЕР_11 , номер рами НОМЕР_7 , 1998 року випуску станом на листопад 2016 року могла складати 844 779,34 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що фактично АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактор не складала, перевірила тільки правильність його складання, при цьому зазначивши, що фактично вказаний вище трактор колісний згідно акту № СК 0300-75 прийому-передачі від 22.12.2016 ОСОБА_11 не передавався, оскільки АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його не складала, трактор знаходився у ОСОБА_12 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 та АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трактор колісний трелювальний 1998 року випуску як трактор колісний треювальний 2016 року випуску.

При цьому варто зазначити, що в ході проведення слідчих дій, зокрема обшуків від 09.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_5 та матері ОСОБА_5 виявлено та вилучено довіреності від 08.04.2016 та 28.10.2016 видані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якими останні уповноважили ОСОБА_5 , окрім іншого, розписуватись за останніх на будь-яких документах, що випливають із довіреності чи пов`язані із нею. Також в ході обшуків виявлено в копіях та оригіналах документацію, що стосується продажу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тракторів колісних вказаних вище.

Отже, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих досліджень з метою ідентифікації виконавця відповідних рукописних текстів та підписів виконаних на вказаній вище договірній документації щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тракторів колісних трелювальних у ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких визначено у клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-договору № 16-02ф-278тн купівлі-продажу від 24 травня 2016 року;
-видаткової накладної № Ф000000001 від 30 травня 2016 р.
-технічних вимог трактора колісного трелювального LKT-81 подані ОСОБА_6 наданих в пропозиції на участь у відкритих торгах 07.04.2016.
-договору № 16-02ф-343тн про закупівлю товарів від 30 листопада 2016 року;
-накладної № 1 від 24 січня 2017 року (підстава Договір № 16-02ф3434тн)
-документації тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 на участь у відкритих торгах, оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до протоколу № 470 тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20 жовтня 2016 року;
-договору купівлі-продажу № КП0310-75 від 24 січня 2017 року трактора колісного LKT-81, заводський номер НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_11 ;
-акту № КП0310-75 прийому-передачі від 24 січня 2017 року трактора колісного LKT-81, заводський номер НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1