У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженим прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000521 внесені 08.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів стосовно ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_1 ), який користується банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 22056/01-2/2019 від 07.10.2019 та № 22750/01-2/2019 від 15.10.2019 встановлено, що упродовж з 2016 по 2019 р.р. кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на наступні розрахункові рахунки, а саме:

- № НОМЕР_2 відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ), що належить ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_1 ).

- № НОМЕР_6 відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ), що належить ФОП « ОСОБА_6 » (ДРФО НОМЕР_7 ).

У подальшому, кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводились у готівку та використовувались на власний розсуд невстановленими особами.

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають банківську таємницю по банківських рахунких ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ДРФО НОМЕР_7 ).

Відповідно до картки платника податку АІС «Податковий блок» ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_1 ) користується банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до картки платника податку АІС «Податковий блок» ФОП « ОСОБА_6 » (ДРФО НОМЕР_7 ) користується банківським рахунком № НОМЕР_6 відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000521 від 08.05.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000521 відомості щодо якого внесені 08.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000521, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю стосовно ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_1 ) користується банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату постановлення даної ухвали, відкритого ФОП « ОСОБА_5 » та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату постановлення даної ухвали грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2016 по дату постановлення даної ухвали.

Посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеними в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя