Провадження № 1-кс/638/4552/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року слідчий суддя Дзержинський районний суд міста Харкова у складі ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000226 від 01.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
встановив:
Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
У клопотанні слідчий зазначає, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000226 від 01.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб Дорожньо-експлуатаційних філій №1, 4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради, які шляхом систематичного зловживання службовим становищем, а також внесенням недостовірних відомостей в звітні документи формується надлишок асфальту, який в подальшому незаконно реалізується фізичним та юридичним особам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення Головного відділу БКОЗ Управління СБ України в Харківській області від 01.08.2018.

Слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні начальник дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та начальник дорожньо-експлуатаційної філії №4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

Прокурор зазначає, що, допитаний в серпні 2018 року в якості свідка ОСОБА_6 , зазначив, що восени 2017 року від знайомих він дізнався, що посадові особи дорожньо-експлуатаційних філій комунального підприємства «Шляхрембуд» Харківської міської ради займаються продажем асфальтобетону приватним особам за ціною нижче ринкової. В подальшому, за родом діяльності ОСОБА_6 було необхідно закуповувати асфальтобетон, у зв`язку з чим він вирішив звернуться до начальників однієї з ДЕФ та від знайомих отримав контакт начальника ДЕФ №1 КП «Шляхрембуд» ОСОБА_4 . Зв`язавшись з ним, останній повідомив, що дійсно в нього можливо придбати асфальтобетон за ціною 1 500 гривень за тону, на що ОСОБА_6 погодився та протягом 2018 року періодично придбавав у ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_6 дізнався, що причиною продажу ОСОБА_4 асфальтобетону за заниженою ціною є те, що зазначений асфальтобетон незаконно списується підприємством, так як при офіційних роботах працівники умисно занижують обсяги використаного асфальтобетону. ОСОБА_6 зазначив, що періодично, приблизно кожного тижня, на підприємстві накопичується необлікований асфальтобетон в розмірі 20 30 тон, який начальник ДЕФу систематично збуває як приватним особам, так і юридичним особам, при цьому будь-яких документів щодо реалізації асфальтобетону не складається, покупці розраховуються з ОСОБА_4 як готівковими коштами, так і шляхом перерахування на його особисту банківську картку. Крім того, ОСОБА_6 зазначив, що у разі відсутності у ОСОБА_4 на підприємстві залишків асфальту, ОСОБА_6 звертався до начальника ДЕФ №4 КП «Шляхрембуд» ОСОБА_5 , який здійснював протиправну діяльність аналогічним способом.

З метою перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини скоєння злочину, у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді, проведені негласні слідчі (розшукові) дії, які в подальшому постановою прокурора були розсекречені, а отримані за їх результатами відомості підтверджують факти систематичного незаконного продажу начальником дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради ОСОБА_4 та начальником дорожньо-експлуатаційної філії №4 Харківської міської ради ОСОБА_5 належного підприємству асфальту фізичним та юридичним особам.

З метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину 19.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу марки Peugeot моделі Partner державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого у начальника дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради ОСОБА_4 вилучено наступне майно:

- мобільний телефон «Samsung» S8 1) imei НОМЕР_2 , 2) imei НОМЕР_3 з сім картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- записна книжка в темно синій обкладинці з чорновими записами;

- грошові кошти номіналом на загальну суму 51 500 грн.

Прокурор зазначив, що виявлені в ході обшуку речі, являються речовими доказами, можуть бути використані на підтвердження фактів незаконного продажу не облікованого асфальтобетону, належного комунальному підприємству. Повернення зазначених речей, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

За ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Враховуючи, що виявлені в ході обшуку речі, являються речовими доказами, можуть бути використані на підтвердження фактів незаконного продажу не облікованого асфальтобетону, належного комунальному підприємству, повернення зазначених речей, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд приходить до висновку, що за вищевказаних підстав можливо задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на речі та грошові кошти, які вилучені в ході проведення обшуку 19 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 19 липня 2019 року з транспортного засобу марки Peugeot моделі Partner державний номерний знак НОМЕР_1 у тому числі:

- мобільний телефон «Samsung» S8 1) imei НОМЕР_2 , 2) imei НОМЕР_3 з сім картками НОМЕР_4 , +380 93-377-89-45;

- записна книжка в темно синій обкладинці з чорновими записами;

- грошові кошти номіналом 50 грн. серії: УГ 8822151, СТ 6744750, грошові кошти купюрами по 200 грн. серіями: ПГ 9939327, КЛ 5963031, КЄ 9522524, УЙ 4730347, УИ 2582595, ХЖ 2603800, АЖ 4036780, КЄ 9019111, УГ 0460380, УЗ 4221385, УЙ 3764616, СЕ 4912952, ГД 3598385, УХ 7851276, ЕЗ 1083146, ЄЕ 5318912, УФ 5424524, ВХ 6119232, ЄЗ 3240117, КЛ 6738231, ПД 8009461, СЛ 0301351, КЛ 5809203, СБ 5307272, ЕЩ 5390848, МА 6773354. ЕЖ 6599388, УГ 1528344, ЗЗ 9147455, УГ 3101778, УД 3984839, УГ 1528348, УН 1528347, УГ 1528346, ЕЗ 2860829, ЕЖ 2515174, ГИ 6909481, ВА 1215746, КГ 6904349, УВ 5815649, ТЄ 6650563, ЛЕ 4286597, ЛБ 7909487, СВ 0492478, ТЄ 1726353, АД 1687020, ТИ 3919034, ЕЕ 6242210, ЗБ 5956925, ЧЗ 0570527, ТЖ 5081996, СМ 8866947, УЕ 5613228, ХВ 3599667, ХЗ 9369426, УБ 1772122, ПА 0051229, ХД 6160697, КТ 1626636, ЗВ 2209332, ТЖ 0308675, ЗН 2636619, ВЦ 7569613, ТЗ 1024564, СН 3595151, УЛ 5289315, СЄ 5391803, УГ 8530848, ЕА 6022169, ПБ 0828740, ЄЕ 1273035, СЕ 8614003, ВБ 4919469, УБ 7345602, ЄЖ 0557235, ЗВ 2866171, ЄЗ 4781663, КЄ 8410719, ХЕ 6530818, КБ 3642718, УМ 7820513, ЄД 3389594, КЛ 0718690, КК 0876677, ПВ 3712445, УЄ 9377783, ВВ 8172534, ЕХ 1086582, ЄШ 5309974, КБ 8864970, ЄЕ 0087470, ТД 5591538, КЛ 1738442, КА 4576781, УП 2720613, КА 2552252, УБ 4568326, ТЄ 3660391, УЕ 6518190, СЕ 0646296, ПА 3513637, КВ 3701757, КЙ 9851891, МА 0837148, КБ 9906792, ВВ 8317958, ЕІ 0905129, ЕЩ 7078060, ЄЕ 0646296, ПА 3513637, КВ 3701757, КЙ 9851891, МА 0837148, КБ 9906792, ВВ 8317858, ЕІ 0905129, ЕЩ 7078060, ЄЕ 7398354, УЕ 1234943, ПБ 2163717, ЕІ 2163399, ЄА 9779774, УЗ 4478887, УЖ 6197339, УЖ 8174472, ЕІ 5793942, ПВ 1149096, ЕЖ 1853754, ЗЄ 0907049, ПЄ 3144415, УЕ 7138420, ЕІ 6551800, ЗГ 7067467, МБ 8752683, УФ 7759041, УВ 2166406, ХЗ 4096630, УЙ 7598412, УЙ 7598413, СЕ 4131097, КД 5559683, КІ 9754442, ТЕ 4154175, СЛ 3649529, СЖ 6918840, ЕЛ 1557935, КК 3671439, УЕ 4442360, ЕА 4089802, ЕЮ 5559353, УЕ 1699410, ПЕ 5009683, ПА 0045697, УЙ 0804644, ЗЕ 2900434, СЖ 3028128, КЙ 7018783, ЕБ 8364996, УН 6952562, КЗ 1430433, СЕ 1949077, СЖ 0701876, ЄЖ 1036518, АЕ 1652929, ЗД 5620074, ЗВ 2030845, ЄЗ 0908254, ЕХ 8073329, ЄЦ 9179367, ЕЗ 7789692, ЕМ 2895877, УЙ 2290904, УМ 3405943, КИ 9390610, СЕ 4103146, АГ 7520271, УГ 5116617, ЄЄ 1717747, КЙ 3181191, УН 5116635, УГ 5116619, АЄ 5604275, ЕБ 3833613, ЄШ 9599288, КЄ 9418156, ЧЕ 8440723, ВШ 9425317, ТВ 7893066, УЄ 1958741, ЕВ 1907480, УШ 5215868, ЕА 5666505, ТВ 3305243, УЙ 3863469, УЖ 2240618, ЕВ 1950270, УЕ 4547415, СЖ 8004851, ЕЛ 0697326, КЕ 8481975, ЕВ 4020196, СЄ 9050021, КД 6592568, СК 1254690, СМ 7928853, ТВ 6604728, СЄ 6255617, ЕИ 5173366, ПТ 2972832, УГ 4443568, ЕХ 1817284, КЕ 8568615, ЄЕ 4435024, УЕ 3116199, УФ 1183296, МБ 6047321, КШ 2358634, КГ 6882058, КЗ 4982679, ЄХ 4670165, ЗЄ 5505924, АД 2287383, ЗЄ 2203776, УЄ 4201027, УЙ 8410594, ШБ 4524310, ТА 6937113, СВ 9650613, УС 8609987, ЄЗ 4335384, ПА 0499906, СН 7873723, КЕ 7271816, ТЕ 7066146, ЄБ 6288299, ЕЕ 7322061, УВ 8721612, ЄШ 3537003, СК 4557556, КЖ 7045059, СБ 0664341, ЄВ 7679904, ПЕ 4087326, 430642940, КЕ 0490764, СК 3227281, СЕ 7771528, ЗБ 4022622, ЗД 8342038, ВА 9787734, СА 6905992, ПД 7729547, ЕШ 2544709, КЕ 1844849, ЕЖ 4270994, СВ 6965093, ЕИ 8867237, УД 4791016, КД 2822331, УХ 5716025, ЄЗ 5519393, ЕА 4011251, ЄШ 0692030, СЛ 0326805, ПЖ 7940869.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .