печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, а саме до 13 січня 2020 року включно,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003970 від 09.10.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, а саме до 13 січня 2020 року включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003970 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУ НП у м. Києві про те, що невстановлені особи займаються незаконним переміщенням іноземців через державний кордон України, а саме сприяють отримання ними візи на підставі підроблених документів, підроблюючи візи та виготовлення підроблених документів, які дають право іноземцям перебувати на території України та перетинати її державний кордон.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказану злочинну діяльність особи здійснюють через ряд фірм, які займаються оформленням документів для виїзду за кордон, надають послуги у сфері туристичної діяльності та працевлаштування за кордоном.
Водночас під час досудового розслідування кримінального провадження №0003970 стало відомо, що до вказаної злочинної діяльності причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є співзасновником ТОВ «Чотири Сезони Тур», ТОВ «Фор Сізонс Тревел», ПП «ЄТГ», ПП «Адвентек Плюс» та ПП «Амерікен Дрім».
У ході проведення оперативних заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 сприяє іноземцям та/або громадянам України у незаконному перетині державного кордону України шляхом виготовлення підроблених документів, а саме довідок з місця роботи та про заробітну плату, довідок про наявність банківських рахунків, довідок про реєстрацію місця проживання на території України, довідок про наявність нерухомого майна та посвідчення водія. Виготовивши завідомо підробний документ, ОСОБА_5 отримує від клієнта грошові кошти за надання послуг з виготовлення підроблених документів та її послуги, пакет документів та самостійно або через третіх осіб пакет документів для отримання особою візи подається до посольства або консульства. Через деякий час, у паспорт клієнта на підставі підроблених ОСОБА_5 документів, посольство або консульство іноземної держави ставить візу, яка дає право клієнту ОСОБА_5 перетинати державний кордон України.
13.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод вчинене з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: перебуваючи на волі підозрювана ОСОБА_5 може:
- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки їй було повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років;
- незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжувати злочинну діяльність;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, впливати на хід досудового розслідування, матиме можливість приховати сліди вчиненого нею кримінального правопорушення
В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник проти задоволення клопотання заперечував, просив суд застосувати більш м`який запобіжний захід.
Підозрювана думку захисника підтримала.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до наступних висновків.
13.11.2019 року у кримінальному провадженні № 0003970 від 09.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод вчинене з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Прокурором у клопотанні зазначено, що метою застосування до підозрюваної запобіжного заходу є запобігання ризикам визначеним п.п.1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ст. 178 КІІК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів в сукупності оцінює тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваної, розмір майнової шкоди.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій виходячи лише з фактичних даних, що в містяться в матеріалах клопотання, приходжу до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин. Оцінивши в сукупності ступінь тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, дані про особу підозрюваної, приходжу висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні достатнім є застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді у вигляді особистого зобов`язання, а тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178,179, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити з - під варти в залі суду.

Покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 12.01.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 18.11.2019 року о 17.35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1