пр. № 1-кс/759/6000/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_31 погодженого заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_32 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_33 за погодженням з заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_32 , звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України до шести місяців, тобто до 27 січня 2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України. До вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №00000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_27 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

ОСОБА_27 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагаченнявирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_27 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_27 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:
1. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
2. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
3. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
4. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
5. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;
6. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_5 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_27 залучив свого знайомого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
Крім цього, ОСОБА_27 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 . ОСОБА_42 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.
Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_27 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_27 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_42 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_19 ОСОБА_43 ОСОБА_25 ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_44 ОСОБА_29 ОСОБА_28 ОСОБА_30 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_27 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.
Роль ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_42 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.
Роль ОСОБА_43 ОСОБА_25 ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_44 ОСОБА_20 ОСОБА_19 , ОСОБА_45 ОСОБА_29 ОСОБА_28 ОСОБА_30 як учасника та виконавеця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.
Роль ОСОБА_26 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.
На початку 2016 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_27 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, 20 000 доларів США, 30 000 доларів США, 72 000 доларів США з погрозами застосування насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в рахунок повернення боргу.
З вказаною метою ОСОБА_27 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_22 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_18 . ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 20 000 доларів СШАта 30 000 доларів США, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_20 та до складу якої увійшли ОСОБА_48 17.01.1985 та інші, ОСОБА_24 не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 72 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_49 та ОСОБА_50 в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які потерпілі мали передати ОСОБА_27 за не перешкоджання у ведені господарської діяльності з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 ОСОБА_18 ОСОБА_20 , ОСОБА_51 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_49 та ОСОБА_50 сплатити їм в сумах 20 000 доларів США, 30 000 та 72 000 доларів США в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які вона мала передати ОСОБА_27 за не перешкоджання їй у ведені господарської діяльності.

ОСОБА_27 як лідер злочинної організації, доручив працівнику поліції ОСОБА_26 зустрітися з потерпілими ОСОБА_52 та ОСОБА_53 та переконати їх в цьому. Крім цього ОСОБА_26 повинен був постійно зідзвонюватись з потерпілою ОСОБА_52 та отримувати від неї інформацію про те чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролювати хід розгляду таких заяв та не допускати законний їх розгляд по суті.
В кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_22 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_22 приїхала потерпіла ОСОБА_54 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_22 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_55 .

Не погодившись з вимогами ОСОБА_22 , до літа 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_56 продовжила віддавати борг безпосередньо своєму кредиторові ОСОБА_57 , при цьому постійно потерпаючи від дзвінків та зустрічей ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами.

23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_22 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, вчинив незаконне заволодіння автомобілем марки «Мерседес Віто» вартістю 5 000 доларів США та причепом марки «Камма 500 Случ» вартістю 20 000 грн., які були у володінні потерпілих. Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_22 та до складу якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_23 ОСОБА_18 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_58 та ОСОБА_59 матеріальних збитків.

В січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 діючи разом з ОСОБА_23 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану ОСОБА_27 знаходячись на території м. Біла Церква Київської області шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, поставили незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_58 передати їм гроші в сумі 30 000 доларів США в рахунок повернення боргу ОСОБА_60 , який фактично становив 18 000 доларів США.

Не витримавши психологічного тиску з боку організованої групи під керівництвом ОСОБА_22 та до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_18 . ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_56 боячись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх рідних, на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 яку надав їй ОСОБА_22 перевела грошові кошти а саме: 28.02.2019 року 27 000 гривень; 30.03.2019 27 000 гривень (дрібними платежами: 2 000 гривень, 9 000 гривень, 6 000 гривень, 7 000 гривень, 3 000 гривень); 30.04.2019 54 000 гривень; 30.05.2019 16 000 гривень.
15.05.2019 року близько 02 год. 07 хв. за місцем проживання потерпілих за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, які являються членами злочинної організації яку очолює ОСОБА_27 здійснили обстріл будинку потерпілих з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів.
Одразу, після того як невідомі 15.05.2019 близько 02:00 год. ночі розстріляли вікна житлового будинку потерпілих, за адресою: АДРЕСА_1 , організувавши зустріч біля кафе «Віденська кава» в м. Біла Церква, куди за вказівкою начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 приїхала ОСОБА_56 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно, погрожували останній тим, що описана подія може повторитись, якщо потерпіла в найближчий час не віддасть їй грошові кошти в сумі 72 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_61 , якому фактично була винна 50 000 доларів США.

Після казаних подій, в травні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не витримавши психологічного тиску, ОСОБА_56 вчергове звернулась до начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 як до працівника правоохоронного органу за захистом та допомогою. Однак, не відреагувавши на звернення громадянки у передбачений законом спосіб, ОСОБА_26 організував зустріч ОСОБА_49 та ОСОБА_27 , який на той час був відомий серед злочинних угруповань м. Біла Церква як особа, яка має вплив на місцеві організовані групи, а отже мав статус керівника злочинної організації.

Так, під час організованої працівником поліції ОСОБА_26 зустрічі ОСОБА_49 з ОСОБА_27 в кінці травня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в м. Біла Церква Київської області, останній, будучи обізнаним про злочинну діяльність зустрічей ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, висунув вимогу потерпілій сплатити йому 10 000 доларів США за те, щоб вище вказані члени злочинної організації, якою керував ОСОБА_27 , не вчиняли вимагання від ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , припинили погрози, незаконне заволодіння їхнім майном та інші протиправні дії, та потерпілі могли спокійно працювати і віддавати борги згідно цивільно-правових норм.

За вище викладених обставин потерпілим ОСОБА_58 та ОСОБА_59 неправомірними діями ОСОБА_27 ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб спричинена матеріальна шкода.

В січні 2019 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_27 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 1 100 000 гривень з погрозами застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_19 в рахунок повернення коштів за не дотримання виконання умов договору підряду № 1/05-18 від 10.05.2018 року, договору підряду № 3/06-18 від 19.06.2018 року договору підряду № 4/06-18 від 27.06.2018 року укладених між СТ «Марина» в особі керівника ОСОБА_63 та ФОП « ОСОБА_64 » в особі директора ОСОБА_65 ..
ОСОБА_27 повторно, як керівник злочинної організації залучив до вчинення вимагання грошових коштів керівників групи ОСОБА_20 , ОСОБА_41 , виконавців ОСОБА_24 ОСОБА_51 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.
ОСОБА_27 , ОСОБА_66 , ОСОБА_20 ОСОБА_24 , ОСОБА_51 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_67 сплатити їм 1 100 000 гривень в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_68 , який протягом 2018 року був клієнтом потерпілого.

Так, 22.01.2019 близько 15:00 год., ОСОБА_20 як керівник організованої групи, доручив ОСОБА_24 організував зустріч в ресторані «Бельведер», який розташований за адресою: Київської області, місто Біла Церква, бульвар Олександрівський, 13, за участі також ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_51 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу керівника організованої групи приїхав потерпілий ОСОБА_69 .

Під час вказаної зустрічі керівник організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_70 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 1 100 000 грн. в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_68 , який був клієнтом потерпілого, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_66 , ОСОБА_24 , ОСОБА_51 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 24.01.2019 року близько 12:00 год. організували зустріч в ресторані «Бельведер» за тією ж адресою, де повторно висунули ОСОБА_70 незаконну вимогу передати організованій групі 1 100 000 грн. за надуманих обставин, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_24 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_70 передати організованій групі вказану суму коштів протягом двох місяців за умови сплати 24.01.2019 року їм 10 000 доларів США. Так як вказаних коштів у потерпілого не було, ОСОБА_51 , який був присутній на вказаній зустрічі вихопив з кишені куртки ОСОБА_67 ключі від його автомобіля «БМВ 530і», номер та серія реєстраційного знаку НОМЕР_2 , вартістю 13 000 доларів США, та члени організованої групи продовжили вимагати сплати їм 10 000 доларів США, як умову повернення автомобіля потерпілому.

Близько 19:00 год. того ж дня, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, організована група повернула автомобіль ОСОБА_70 , так як останній погодився на їхню вимогу сплатити 10 000 доларів США до 01.02.2019 року.

В період часу з початку вересня 2018 року, точного часу на даний момент не встановлено, ОСОБА_27 , як керівник злочинної організації, доручив злочинній групі, яку очолив ОСОБА_16 та до складу якої входив ОСОБА_25 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 80 000 грн. в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_71 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами, а також за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.
ОСОБА_16 , ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами від ОСОБА_72 сплатити їм 80 000 гривень кожного місяця в рахунок сплати штучно створених боргів.

Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_16 приїхав потерпілий ОСОБА_73 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_16 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_74 , повернути борги ОСОБА_75 та ОСОБА_76 раніше строку, який був оговорений сторонами, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Аби у потерпілого ОСОБА_72 склалося враження реальності погроз, висловлених ОСОБА_16 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка приїхала на вказану зустріч за ОСОБА_16 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, заволоділа автомобілем марки «Хонда Сівік», належним ОСОБА_77 , завдавши останньому матеріальних збитків.

В той же день, ОСОБА_16 , висунув вимогу ОСОБА_77 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_78 . Вказану вимогу ОСОБА_79 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_16 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, де знаходились транспортні засобі ФОП ОСОБА_72 , де, нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, заборонив працювати за укладеними ним з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_79 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_16 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.12.2018 року ОСОБА_16 висунув ОСОБА_77 вимогу обміняти «Хонду Сівік», належну потерпілому та якою на протязі вересня-грудня 2018 року користувався ОСОБА_80 , обміняти на автомобіль «Субару Трібека», який того ж дня зареєстрував на своє ім`я та залишив у своєму користуванні, вимагаючи з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами, від ОСОБА_72 сплачувати кредит за цей автомобіль.

В січні 2019 року, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_16 висунув ОСОБА_77 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_81 . Вказану вимогу ОСОБА_79 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_16 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_79 звернувся до ОСОБА_27 як до особи, яка мала вплив на вказану організовану групу.

Так, будучи керівником злочинної організації, на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 організував зустріч в м. Біла Церква, де були присутні ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_82 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи. На цій зустрічі ОСОБА_27 , висунув вимогу ОСОБА_77 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів членам злочинного угруповання за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та протидію його законній господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_72 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_16 , на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Фастові, висунув ОСОБА_77 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та заводом «Полігрім» на користь іншого перевізника ОСОБА_78 . Вказану вимогу ОСОБА_79 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_79 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_16 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_79 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_72 сплати грошових коштів за не перешкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанеси кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_72 та його зятя ОСОБА_83 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.

Після того, як із описаної зустрічі ОСОБА_77 вдалося втекти, останній звернувся до працівників поліції.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_21 та до складу якої увійшли ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_20 та до складу якої увійшли ОСОБА_44 , ОСОБА_24 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумі від 20 000 грн. до 300 000 грн. за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за з погрозами насильства над працівниками товариства чи їх близьким родичами, пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами кожним з учасників двох організованих груп під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_84 ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_44 , ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_85 та ОСОБА_86 як представників потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС товариства, які знаходились на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, та по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС товариства, які знаходились на решті території Київської області.

14.06.2019 після 13:00 години ОСОБА_21 , за участі двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу організованої групи, очолюваної ОСОБА_87 , приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_88 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_21 висунув вимогу ОСОБА_89 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

16.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_21 разом із ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_90 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» посадили останнього до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_3 , та відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі працівника товариства та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 5 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі працівника ТОВ «Лінії Контрактів» та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Сквирському Шосе в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_21 та до складу якої увійшли ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_84 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Крім того, 18.06.2019 року близько 15:00 год. ОСОБА_20 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_91 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_20 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_88 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_20 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_89 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Під час зустрічі з представником потерпілої особи ОСОБА_92 19.06.2019 в м. Біла Церква, ОСОБА_44 разом з ОСОБА_24 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_20 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_89 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

В червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_27 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_21 та до складу якої увійшли ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_20 та до складу якої увійшли ОСОБА_44 , ОСОБА_24 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та висунув вимогу ОСОБА_89 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

В січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_93 та до складу якої увійшли ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_94 , з погрозами насильства над потерпілим та його близьким родичами.

ОСОБА_27 , ОСОБА_93 ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_95 сплатити їм 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

В червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_23 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за участі самого ОСОБА_23 , ОСОБА_27 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_23 приїхав потерпілий ОСОБА_96 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_23 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_97 передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_93 та до складу якої входили також ОСОБА_19 , ОСОБА_23 . ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 доларів США в рахунок сплати боргу ОСОБА_23 , який фактично становив 20 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_27 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_97 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань та передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_97 передати організованій групі, яку очолював ОСОБА_93 до складу якої також входили ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 доларів США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_98 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

29.06.2019 року ОСОБА_23 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за участі самого ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_23 приїхав потерпілий ОСОБА_96 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_27 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_97 передати організованій групі 10 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_99 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_23 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17.07.2019 року висунув вимогу ОСОБА_97 віддати організованій групі яку очолює ОСОБА_93 , до складу якої входили також ОСОБА_19 ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 доларів США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_99 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_93 (організатор), ОСОБА_23 , ОСОБА_25 ОСОБА_19 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 доларів США та 160 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановленими під час досудового розслідування особами в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_101 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

ОСОБА_93 , ОСОБА_19 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи з ОСОБА_102 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_19 за попередньою домовленістю з ОСОБА_93 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_103 з номеру мобільного оператора НОМЕР_4 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США , а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_104 знову ж зателефонував ОСОБА_103 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

29 лютого 2018 року, ОСОБА_105 , та ОСОБА_93 , дізнавшись про те що ОСОБА_102 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_4 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_106 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_104 за попередньою змовою з ОСОБА_107 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_103 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_108 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

ОСОБА_19 ОСОБА_93 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_103 зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_103 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_5 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

ОСОБА_21 з керівником злочинної організації ОСОБА_27 вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у скоєнні вимагання та розбійних нападів.
З цією метою ОСОБА_21 спільно з ОСОБА_27 розробив злочинний план, відповідно до якого члени організованої групи мали б підбирати фізичних та юридичних осіб, у яких є боргові зобов`язання чи будь-які проблеми із законом, встановлювати їх місця проживання та здійснення господарської діяльності, номери телефонів, родинні зв`язки, після чого призначали б зустрічі потенційним потерпілим, на яких особи спортивної статури, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілими чи їх близькими родичами, вимагали б передати їм майно та грошові кошти, а також нападали б на потерпілих з погрозами застосування насильства, небезпечного для осіб, які б зазнавали нападу, з метою заволодіння чужим майном, а також подальшого залякування потенційних потерпілих та створення у них реальності висловлюваних погроз.

Для реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_21 вступив у злочинну змову з ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_109 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, які увійшли до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Стійкість організованої групи, згідно злочинного задуму ОСОБА_21 та ОСОБА_27 , повинна була забезпечуватися спільною метою незаконним отриманням матеріальних засобів, шляхом вчинення вимагань та розбоїв.

14.06.2019 року близько 13:00 год. ОСОБА_21 , будучи керівником організованої групи (організатор), за участі активних учасників організованої групи (виконавці) ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу членів організованої групи приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_110 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_21 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання з погрозами застосування насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням його господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_89 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства.

16.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_38 , вирішивши відкрито заволодіти майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_21 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_111 , напали на останнього та посадили до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому самі приїхали, після чого проти волі ОСОБА_112 відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_113 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 7 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_113 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Фурсівська, 1 в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_84 того ж дня повернули ОСОБА_113 до с. Селекційна Станція Білоцерківського району, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого чи його близьких родичів, діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_114 як представнику ТОВ «Лінії Контрактів» збирати гроші з кас тих самих трьох АЗС на території Білоцерківського району 17.06.2019 року, 18.06.2019 року, 19.06.2019 року та віддавати членам вказаної організованої групи за непершкоджання господарській діяльності товариства.

Сприймаючи погрози ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, 17.06.2019 року приблизно о 12:00 год. ОСОБА_115 зателефонував ОСОБА_28 та повідомив, що збирається робити інкасацію на АЗС Білоцерківського району. Після цього ОСОБА_28 та ОСОБА_29 зустріли ОСОБА_113 на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква, де останній забрав гроші з каси та віддав членам організованої групи. Після цього, ОСОБА_29 разом з ОСОБА_116 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, ОСОБА_115 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_29 . Після цього, ОСОБА_29 разом з ОСОБА_116 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, ОСОБА_115 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_29 .

Сприймаючи погрози ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, 18.06.2019 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_115 зателефонував ОСОБА_28 та повідомив, що збирається робити інкасацію на АЗС Білоцерківського району. Після цього ОСОБА_28 та ОСОБА_29 зустріли ОСОБА_113 на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква, де останній забрав гроші з каси та віддав членам організованої групи. Після цього, ОСОБА_29 разом з ОСОБА_116 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, ОСОБА_115 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_29 . Після цього, ОСОБА_29 разом з ОСОБА_116 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, ОСОБА_115 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_29

19.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_114 подзвонили ОСОБА_28 і ОСОБА_29 , призначили зустріч АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква через півгодини, де, з погрозами застосування насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, висунули вимогу зібрати гроші з кас усіх трьох вище вказаних АЗС та віддати їм. Сприймаючи погрози членів організованої групи як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, ОСОБА_115 виконав їхні незаконні вимоги.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_21 та до складу якої увійшли ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_84 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів та внаслідок вчинення ними розбою, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.09.2018 року ОСОБА_16 , призначив зустріч за адресою м. Фастів, вул. Куйбишева, номер будинку досудовим розслідуванням не встановлено, куди на його вимогу приїхав ОСОБА_117 .
Так, ОСОБА_16 , достовірно знаючи про те, що в користуванні потерпілого ОСОБА_71 знаходиться автомобіль марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс», із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_72 , незаконно заволодів автомобілем марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , тим самим спричинив ОСОБА_77 матеріальну шкоду.
В подальшому, ОСОБА_16 14.12.2018 року, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_72 , змусив останнього скасувати договір фінансового лізингу на автомобіль марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс», та оформити новий договір фінансового лізингу на автомобіль марки «Subary ТгіЬеса» зеленого кольору, 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс».
14.12.2018 року приблизно о 15 годині, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Київ по вул. Степана Бандери 26 В, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_72 заволодів ключами та технічним паспортом від автомобіля марки «Subary ТгіЬеса» зеленого кольору 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_7 , вартістю 253 000,00 гривень, яким ОСОБА_79 користується відповідно до договору лізингу АРКІ41632 від 14.12.2018 року, з правом викупу на умовах першого внеску 89 тисяч 500 гривень.
ОСОБА_16 , реалізуючи свій злочинний умисел 14.12.2018 року, перебуваючи на автомобільній парковці, яка розташована за адресою: місто Київ, вулиця Степана Бандери, 26В незаконно заволодів автомобілем Subary ТгіЬеса», серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_8 , чим спричинив ОСОБА_77 матеріальну шкоду
27.07.2019 року ОСОБА_22 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,
29.07.2019 року Святошинським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_22 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 року ОСОБА_22 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_22 було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_19 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_19 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
14.08.2019 року ОСОБА_19 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_19 було складено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч. 4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_118 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 30.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор», з правом внесення застави у розмірі 600 000 гривень.
13.08.2019 року ОСОБА_119 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_119 , було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_24 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_24 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
14.08.2019 року ОСОБА_24 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_24 було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_20 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_20 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_6 .
13.08.2019 року ОСОБА_20 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
03.09.2019 року ОСОБА_20 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
05.09.2019 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_20 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор»
27.07.2019 року ОСОБА_21 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та
29.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_21 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 року ОСОБА_21 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_21 , було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України
27.07.2019 року ОСОБА_26 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.
30.07.2019 роу Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_26 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
14.08.2019 року ОСОБА_26 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.5 ст.27 ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_25 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
30.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_25 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 року ОСОБА_25 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_25 було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст. 255, ч.4 ст.189 КК України
27.07.2019 року ОСОБА_27 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,
30.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_27 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 року ОСОБА_27 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_27 було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_16 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
30.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_16 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів ДУ «Київський слідчий ізолятор».
20.08.2019 року ОСОБА_16 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України
30.08.2019 року ОСОБА_16 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 КК України
16.09.2019 року ОСОБА_16 , було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 КК України
27.07.2019 року ОСОБА_18 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
29.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_18 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_7 .
16.08.2019 року ОСОБА_18 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_18 було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
27.07.2019 року ОСОБА_23 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.
29.07.2019 року Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_23 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
13.08.2019 року ОСОБА_23 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.09.2019 року ОСОБА_23 було складено та погоджено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
16.08.2019 року ОСОБА_29 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України.
16.08.2019 року ОСОБА_29 Святошинським районним судом м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
16.08.2019 року ОСОБА_28 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України,
16.08.2019 року ОСОБА_28 Святошинським районним судом м. Києва, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
19.08.2019 року ОСОБА_120 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.4 ст.189 КК України.
19.08.2019 року ОСОБА_121 Святошинським районним судом м. Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор».
30.08.2019 року ОСОБА_122 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.3,4 ст.189 КК України.
05.09.2019 року ОСОБА_93 оголошено у розшук.
02.09.2019 року ОСОБА_123 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.189 КК України.
09.09.2019 року ОСОБА_124 оголошено у розшук.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Республіки Арменія, вірменин, громадянин України, має середню освіту, одруженій, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , та проживає за адресою: АДРЕСА_9
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Сенків Хмельницького району Вінницької області, поляк, громадянин України, з середньою технічною освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, працює начальником охорони ТОВ «Гладіус сервіс», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 .
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою (бакалавр), одружений, ФОП, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживає по АДРЕСА_14 .
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, із загальною середньою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, українець, громадянин України, має вищу освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_16 .
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Коритнє Монастирищенський район Черкаської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 .
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець республіки Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 .
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , та проживає за адресою: АДРЕСА_22 .
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Горлівка Донецької області, українець, громадянин України, із середньою освітою, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 та фактично проживаючого по АДРЕСА_24 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Республіки Казахстан, білорус, громадянин України, з вищою освітою, одружений, тренер в ДЮСШ «Богатир», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 .
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Біла Церква українець, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, директор ТОВ «Агропромтехтранс +», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_25 .
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, має середню освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_26 .
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, має середню спеціальну освіту, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .
-. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець смт. Володарка Володарського району Київської області, українець, громадянин України, має вищу середньо спеціальну освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_30 .
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, уродженець м. Біла Церква Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_31
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Спітак Республіки Вірменія, особа без громадянства, не одружений, не працює, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_32 .
Вина підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами:

-протоколами допитів потерпілих ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_67 , ОСОБА_125 , ОСОБА_112 , ОСОБА_102 ОСОБА_95 ;
-протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками;

-протоколами допиту свідків;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколами обшуків;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків. За результатами оглядів прийняти рішення щодо визнання зазначених речей та предметів речовими доказами та передати їх до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Київській області;

- отримати висновки судових експертиз призначених у кримінальному проваджені;

- встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події.

- отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;

- за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як чотири місяці, який сплине 27 січня 2020 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.
Захисники проти задоволення клопотання заперечували.
Підозрювані підтримали думку захисників, заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним(міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. (ч. 2 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 219 КПК України).
Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема, провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків. За результатами оглядів прийняти рішення щодо визнання зазначених речей та предметів речовими доказами та передати їх до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Київській області; отримати висновки судових експертиз призначених у кримінальному проваджені; встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. Провести їх допити з приводу обставин події; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та скласти обвинувальні акти, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_31 погодженого заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_32 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України, до шести місяців, тобто до 27 січня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1