печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
11.07.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріали досудового розслідування кримінального провадження від 30.06.2017 № 0000133 зареєстрованого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження вироком Печерського районного суду міста Києва директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 205 КК України та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

В ході допиту ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ) та встановлено, що він погодився за грошову винагороду зареєструвати на себе суб`єкт господарювання без мети здійснення господарської діяльності, фактично передавши управління компанією невстановленим особам.

Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 на підставі ст. 36, 93 КПК України було направлено запити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » з метою отримання договорів (актів прийому-передач, актів виконаних робіт) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, проте, більшість підприємств відмовились надати документи без належної на те аргументації.

Крім того, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит відповів ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_2 ), який є засновником вказаного товариства та не має відповідних повноважень на виконання функцій директора.

За результатами пошуку інформації в мережі інтернет не виявлено офіційного сайту та будь-якої інформації стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших компаній в яких ОСОБА_4 є директором, що є ознаками їх фіктивності.

Разом з тим, за результатами аналізу відповіді ДФС України № 18328/5/99-99-08-02-02-02 встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

використовує наступні банківські рахунки:

- рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_4 );

- рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_4 );

- рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_7 );

В ході проведення досудового розслідування та за результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заключались фіктивні договори на поставку товарів, підписувались акти прийому-передачі виконаних робіт з рядом контрагентів з числа підприємств реального сектору економіки.

В період з 09.12.2015 по 01.11.2017, коли ОСОБА_4 виконував функції директора, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 450 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 48 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 4 млн. 130 тис. грн від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 79 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), 220 тис. грн. від ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), 216 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), 500 тис грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), 100 тис. грн. від ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), 186 тис. грн. від ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), 4 млн. 463 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), 360 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), 77 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),1 млн. 539 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), 100 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), 278 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), 100 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), 200 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), 120 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) , 400 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), 200 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), 420 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), 3 млн. 550 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), 300 тис грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), 400 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),100 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), 350 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) 220 тис. грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.

В подальшому, невстановленими слідством особами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 7 млн. 800 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), 4 млн. 400 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), 1 млн. 400 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), 1 млн. 500 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), 1 млн. 163 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), 250 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), 440 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), 475 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), 182 тис. грн. на рахунок ТОВ ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); 120 тис. грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), 150 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), 87 тис. грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), 86 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), 165 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), 78 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) , 32 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), 42 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) , 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), 1млн. 200 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), 500 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) , 800 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та ін.

Загалом, за період з 01.01.2015 по 01.12.2017 розмір безготівкового обігу грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить понад 50 млн. грн.

В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що воно є контрагентом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів та наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання -задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення, у представників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2016 по 11.07.2019;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, та документів щодо їх руху чи документів, що свідчать про оплату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2018 по 11.07.2019;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2016 по 11.07.2019;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2016 по 11.07.2019;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1