Провадження № 1-кс/520/6860/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, до слідчого управління головного управління Національної поліції в одеській області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір на виконання сільськогосподарських робіт без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Роздільнянського району Одеської області розташоване ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

23.06.2010 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконуючого обов`язки керівника ОСОБА_14 та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на виконання сільськогосподарських робіт.

Згідно п.1.1 вищезазначеного договору, НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується виконати з використанням спільних або окремих матеріалів, устаткування та інших матеріальних та нематеріальних цінностей обробку ґрунту, внесення необхідної кількості та якості добрив для отримання врожаю, посів різноманітних сільськогосподарських культур на розсуд НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обробку посівів, збір та вивіз врожаю на площі 1100 га; п.2.1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зібраного врожаю залишає собі 10% зернових з одного засіяного гектару врожаюділянки, решта передається у власність НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рахунок оплати за надання послуг; п.2.2 кінцевий розрахунок проводиться не пізніше 30 календарних днів з дня підписання сторонами акту здавання-приймання виконаної роботи.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконує своїх фінансових зобов`язань, в результаті чого у НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла фінансова заборгованість перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі біля 419400 грн.

11.09.2006 суддею Господарського суду Одеської області було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

17.12.2018 суддею Господарського суду Одеської області винесено Ухвалу про введення процедури санації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якої призначено арбітражного керуючого ОСОБА_15 .

В рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області 20.02.2019 за вихідним № 4/1-2238 на адресу керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був направлений запит щодо надання належним чином завірених копій документів: договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів приймання-передачі земельних ділянок; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично їх використовує НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо користування НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельними ділянками, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши період користування, площу та правові підстави використання земельних ділянок.

Однак, відповідь у встановлений строк не надано.

25.03.2019 за вихідним № 4/1-2238 на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області на адресу керуючого санацією ОСОБА_15 повторно було направлено запит щодо надання належним чином завірених копій вищезазначених документів, однак відповіді до теперішнього часу не надано.

Беручи до уваги викладене, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів: договорів (з усіма додатками до них) укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів здачі-приймання зернових культур за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; актів приймання-передачі земельних ділянок; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо користування НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельними ділянками, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, площу та правові підстави використання земельних ділянок, а також інформації щодо заборгованості НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, з огляду на що, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без повідомлення керуючого санацією ОСОБА_15 .
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від прокурора надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Долученими до клопотання матеріалами в повній мірі доводиться наявність обґрунтованої підозри, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що на адресу керуючого санацією ОСОБА_15 стороною обвинувачення направлялися запити про надання відповідної інформації, відповіді на які, між тим, отримано не було.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті постановлення слідчим суддею ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких сторона обвинувачення має намір отримати можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що свідчить, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000727, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, договорів (з усіма додатками до них), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів здачі-приймання зернових культур за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; актів приймання-передачі земельних ділянок; усіх наявних картографічних матеріалів, викопіровок полів, схем, планів земельних ділянок, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактично використовуються НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей щодо наявності засіяних зернових культур на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо користування НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельними ділянками, які відведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, площу та правові підстави використання земельних ділянок, а також інформації щодо заборгованості НВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_15 , яка здійснює свою трудову діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України, доручити проведення слідчої (розшукової) дії оперуповноваженим Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України області на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити керуючого санацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_15 , яка здійснює свою трудову діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1