Справа № 740/3053/19
Провадження № 1-кс/740/1460/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

16 серпня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0000839 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

встановив:

14 серпня 2019 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20 червня 2019 року до Ніжинського ВП надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом, через оформлення онлайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м. Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству. В ході досудового розслідування встановлено осіб з числа мешканців м. Ніжина, на персональні дані яких невідомими особами оформлювалися онлайн кредити через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ними виявилися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_4 . Крім цього встановлено, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оформлені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На банківські картки вищевказаних осіб, невідомими особами оформлялися кредити, без відома власників карток, після чого грошові кошти з їхніх рахунків невідомими особами перераховувалися на інші платіжні рахунки. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 . Провівши аналіз отриманої інформації про рух коштів по рахунках було встановлено, що 16.12.2018 року о 17:24 год. на рахунок НОМЕР_5 оформлений на ім`я ОСОБА_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти (частина кредиту) у сумі 4000 грн., після чого 16.12.2018 року о 20:09 год. кошти в сумі 3636 грн. були переведені на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_10 ). 16.12.2018 року о 19:23 год. на рахунок НОМЕР_7 оформлений на ім`я ОСОБА_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти (частина кредиту) у сумі 4000 грн., після чого 16.12.2018 року о 20:25 год. кошти в сумі 3517 грн. були переведені на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_10 ). У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку

№ НОМЕР_6 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок. Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, при цьому 14 серпня 2019 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий

доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучення документів у паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для листування - АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_6 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_6 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , а також по інших рахунках, від критих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали - 16 серпня 2019 року.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19