УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №00003727 від 02.04.2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 358, ч. 4 ст.190 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у 2017 році у денний час, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, у невстановленому слідством місці зустрівся із ОСОБА_4 , який запропонував йому вчинити кримінальне правопорушення, а саме заволодіти чужим майном шліхом обману (шахрайство) із використанням завідомо підробленого документу, на що ОСОБА_3 дав свою згоду. Після чого вони домовились, що ОСОБА_3 повідомить свої персональні дані та надасть копії свого паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 , який в свою чергу надав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою виготовлення останньою підробленого офіційного документу, а саме державного акту на право власності на земельну ділянку, який в подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використали з метою заволодіння земельною ділянкою шляхом обману, а саме земельною ділянкою (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), що належить територіальній громаді міста Києва на праві комунальної власності.

В подальшому невстановлена особа у 2017 році, у невстановленому слідством місці, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3 виготовила підроблений державний акт на право власності, серія №453852 від 15.03.2012 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 є власником земельної ділянки кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки від 28.11.2011 року №3412 та заяви власника №6301 від 24.02.2012 року.

Вищезазначений підроблений офіційний документ невстановлена особа у 2017 році, документ точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, у невстановленому слідством місці передала ОСОБА_4 , а той в свою чергу передав його ОСОБА_3 , на умовах розподілу грошей, отриманих останнім внаслідок вчинення шахрайства.

Так ОСОБА_3 22.11.2017 року о 19:06, знаходячись за місцем розташування приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 15, переслідуючи єдиний прямий корисливий умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах и за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільнонебезпечних наслідків і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що земельна ділянка кадастровий номер :90:122:0001, розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна) не належить йому на праві власності та він не має відповідно неї будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей (щодо вказаної ділянки ним не укладався договір купівлі-продажу від 28.11.2011 року №3412 або будь-який інший), а також розуміючи, що для державної реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку та набуття права власності на неї необхідно надати реєстратору (нотаріусу) документи, відповідно до вимог, встановлених у ч.2 ст.18, ст.22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 завідомо підроблений документ, який був виготовлений невстановленою особою та отриманий ОСОБА_3 від ОСОБА_4 .

Будучи введеним в оману, на підставі наданого ОСОБА_3 визначеного завідомо підробленого офіційного документу, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, з індексним номером 38358367 від 27.11.2017 року о 12:20:37, та зареєстрував за ОСОБА_3 право власності на відповідну земельну ділянку (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна). В результаті вказаних дій ОСОБА_3 , діючи у попередній змові із ОСОБА_4 незаконно обернув на свою користь (привласнив) вище зазначену земельну ділянку, яка належить територіальній громаді м. Києва на праві комунальної власності.

Злочинно здобутою земельною ділянкою (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), ОСОБА_3 діючи у попередній змові із ОСОБА_4 , розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили територіальній громаді м. Києва матеріального збитку в особливо великому розмірі. Відповідно до листа №8 від 06.06.2018 року Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради вартість вищевказаної ділянки складає 140694 194,75 грн.

Згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради №0570202/1-4822 від 05.03.2019 державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЗ №453852, яка розташована за адресою м. Київ, вул. Проектна, 1, у Департаменті зареєстрований не був та гр. ОСОБА_3 не видавався.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив використання завідомо підробленого документу, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 22.11.2017 року о 19:06, знаходячись за місцем розташування приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 15, переслідуючи єдиний прямий корисливий умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах и за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільнонебезпечних наслідків і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що земельна ділянка кадастровий номер :90:122:0001, розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна) не належить йому на праві власності та він не має відповідно неї будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей (щодо вказаної ділянки ним не укладався договір купівлі-продажу від 28.11.2011 року №3412 або будь-який інший), а також розуміючи, що для державної реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку та набуття права власності на неї необхідно надати реєстратору (нотаріусу) документи, відповідно до вимог, встановлених у ч.2 ст.18, ст.22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року, надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 завідомо підроблений документ, який був виготовлений невстановленою особою та отриманий ОСОБА_3 від ОСОБА_4 .

Будучи введеним в оману, на підставі наданого ОСОБА_3 визначеного завідомо підробленого офіційного документу, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, з індексним номером 38358367 від 27.11.2017 року о 12:20:37, та зареєстрував за ОСОБА_3 право власності на відповідну земельну ділянку (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна). В результаті вказаних дій ОСОБА_3 , діючи у попередній змові із ОСОБА_4 незаконно обернув на свою користь (привласнив) вище зазначену земельну ділянку, яка належить територіальній громаді м. Києва на праві комунальної власності.

Злочинно здобутою земельною ділянкою (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), ОСОБА_3 діючи у попередній змові із ОСОБА_4 , розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили територіальній громаді м. Києва матеріального збитку в особливо великому розмірі. Відповідно до листа №8 від 06.06.2018 року Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради вартість вищевказаної ділянки складає 140694 194,75 грн.

Згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради №0570202/1-4822 від 05.03.2019 державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЗ №453852, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , у Департаменті зареєстрований не був та гр. ОСОБА_3 не видавався.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, вчиненому повторно, за наступних обставин.

Так, 27.02.2018 приватним державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції Міністерства юстиції України ОСОБА_6 було здійснено скасування державної реєстрації, раніше зареєстрованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (індексний номер: 38358367 від 27.11.2017 року о 12:20:37), на підставі Наказу Міністерства юстиції України №554/5 від 27.02.2018 року «про скасування рішення про державну реєстрацію праві та обтяжень», та таким чином земельна ділянка (кадастровий номер :90:122:0001), розташована за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), вибула із незаконного володіння ОСОБА_3 , діючого за попередньою змовою із ОСОБА_4 .

У цей час у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник єдиний спільний злочинний корисливий умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання завідомо підробленого документу.

Так, ОСОБА_3 , 20.03.2018 приблизно о 14:02, знаходячись за місцем розташування державного реєстратора КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7 за адресою м. Київ, вул. Щербаківського, 47-В, переслідуючи єдиний прямий корисливий умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що земельна ділянка (кадастровий номер :90:122:0001), розташована за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), не належить йому на праві власності та він не має відносно неї будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей (щодо вказаної ділянки ним не укладався договір купівлі-продажу від 28.11.2011 року №3412 або будь-який інший), а також розуміючи, що для державної реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку та набуття права власності на неї необхідно надати реєстратору (нотаріусу) документи, відповідно до вимог, встановлених у ч.2 ст.18, ст.22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року, надав державному реєстратору КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, а саме акт на право власності №453852 від 15.03.2012 року, та таким чином використав повторно завідомо підроблений документ.

Будучи введеним в оману, на підставі наданого ОСОБА_3 визначеного завідомо підробленого офіційного документу, державний реєстратор КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7 не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 40213875 від 20.03.2018 року о 16:47:32, та зареєстрував за ОСОБА_3 право власності на відповідну земельну ділянку (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна). В результаті вказаних дій ОСОБА_3 , діючи у попередній змові із ОСОБА_4 незаконно обернув на свою користь (привласнив) вище зазначену земельну ділянку, яка належить територіальній громаді м. Києва на праві комунальної власності.

Відповідно до листа №8 від 06.06.2018 року Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради вартість вищевказаної ділянки складає 140694 194,75 грн.

Згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради №0570202/1-4822 від 05.03.2019 державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЗ №453852, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , у Департаменті зареєстрований не був та гр. ОСОБА_3 не видавався.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 повторно вчинив використання завідомо підробленого документу, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Так, 27.02.2018 приватним державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції Міністерства юстиції України ОСОБА_6 було здійснено скасування державної реєстрації, раніше зареєстрованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (індексний номер: 38358367 від 27.11.2017 року о 12:20:37), на підставі Наказу Міністерства юстиції України №554/5 від 27.02.2018 року «про скасування рішення про державну реєстрацію праві та обтяжень», та таким чином земельна ділянка (кадастровий номер :90:122:0001), розташована за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), вибула із незаконного володіння ОСОБА_3 , діючого за попередньою змовою із ОСОБА_4 .

У цей час у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник єдиний спільний злочинний корисливий умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання завідомо підробленого документу.

Так, ОСОБА_3 , 20.03.2018 приблизно о 14:02, знаходячись за місцем розташування державного реєстратора КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7 за адресою м. Київ, вул. Щербаківського, 47-В, переслідуючи єдиний прямий корисливий умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що земельна ділянка (кадастровий номер :90:122:0001), розташована за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна), не належить йому на праві власності та він не має відносно неї будь-яких передбачених чинним законодавством прав чи правомочностей (щодо вказаної ділянки ним не укладався договір купівлі-продажу від 28.11.2011 року №3412 або будь-який інший), а також розуміючи, що для державної реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку та набуття права власності на неї необхідно надати реєстратору (нотаріусу) документи, відповідно до вимог, встановлених у ч.2 ст.18, ст.22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 року, надав державному реєстратору КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7 завідомо підроблений документ, а саме акт на право власності №453852 від 15.03.2012 року та таким чином повторно використав підроблений документ.

Будучи введеним в оману, на підставі наданого ОСОБА_3 визначеного завідомо підробленого офіційного документу, державний реєстратор КП «Благоустрій Шевченківського району» ОСОБА_7 не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_3 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 40213875 від 20.03.2018 року о 16:47:32, та зареєстрував за ОСОБА_3 право власності на відповідну земельну ділянку (кадастровий номер :90:122:0001), розташованою за адресою АДРЕСА_1 (назва не чинна). В результаті вказаних дій ОСОБА_3 , діючи у попередній змові із ОСОБА_4 незаконно обернув на свою користь (привласнив) вище зазначену земельну ділянку, яка належить територіальній громаді м. Києва на праві комунальної власності. Злочинно здобутою ділянкою розпорядились на свій розсуд, чим спричинили територіальній громаді м. Києва матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Відповідно до листа №8 від 06.06.2018 року Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради вартість вищевказаної ділянки складає 140694 194,75 грн.

Згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради №0570202/1-4822 від 05.03.2019 державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЗ №453852, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , у Департаменті зареєстрований не був та гр. ОСОБА_3 не видавався.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування, але не менше ніж на 60 діб до 19.08.2019 року та покласти на нього відповідні обов`язки передбачені ст.194 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити.

Так, відповідно до ч. 4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Статтею 177 КПК України передбачено, що Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Згідно ч.2 ст.177 КПК України - підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Дослідивши клопотання, вважаю встановленими наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Крім того, наявні достатні підстави, що існують ризики, які визначені ст. 177 КПК України та наведені у клопотанні, що знайшли своє підтвердження в ході його розгляду.

Враховуючи вищевикладене, а також дані про ОСОБА_3 , який раніше не судимий, тяжкість кримінального правопорушення, а саме те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, офіційно не працює та має соціальні зв`язки, врахувавши спосіб життя підозрюваного, його поведінку після вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що хоча існує імовірність того, що остання може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, однак, зважаючи на процесуальну поведінку ОСОБА_3 та з метою забезпечення належного проведення досудового слідства, явки даної особи до слідчого та суду, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та застосовування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, передбаченогост. 176 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131,176-179,193,194,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування, але не менш ніж 60 діб.

Покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому він перебуває на момент обрання міри запобіжного заходу, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановити терміном до 17 серпня 2019 року.

ОСОБА_3 письмово під розпис повідомити покладені на нього зобов`язання та обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає і проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: