Справа № 752/5057/19
Провадження по справі № 1-кс/752/2811/19
У Х В А Л А

18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України, подане старшою слідчею слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчлї слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначила, що головним управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №70000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Органом досудового розслідвання встановлено, що Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої входить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, здійснено збір та вивезення врожаю озимої пшениці та озимого ріпаку із земельних ділянок, які перебувають в суборенді ФГ « ОСОБА_6 ». Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувалось рядом банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме р/р № НОМЕР_5 (гривневий), відкритий 05.10.2018; № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 05.12.2013р.; № НОМЕР_7 (840-Доллар США), відкритий 05.12.2013р. № НОМЕР_8 (гривневий), відкритий 05.12.2013р.; № НОМЕР_9 (гривневий), відкритий 19.02.2014; № НОМЕР_10 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; № НОМЕР_11 (гривневий), відкритий 13.02.2015р., закритий 22.10.2018р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) користувалось рядом банківських рахунків в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме р/р НОМЕР_13 (гривневий), відкритий 01.06.2017р., закритий 22.10.2018р.; р/р НОМЕР_14 (гривневий), відкритий 05.10.2018р.; р/р НОМЕР_15 (гривневий), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_16 (євро), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_17 (долар США), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_18 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; р/р НОМЕР_19 (гривневий), відкритий 21.02.2014р.; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), користується рядом банківських рахунків в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме р/р НОМЕР_21 (гривневий), відкритий 02.10.2018р.; р/р НОМЕР_22 (євро), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_23 (долар США), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_24 (гривневий), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_25 (гривневий), відкритий 19.02.2014р.; р/р НОМЕР_26 (гривневий), відкритий 12.02.2015року, закритий 22.10.2018 року.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання рух коштів, сплачених за викрадене майно.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 року «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України старшою слідчею слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 або за дорученням слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, іншим оперативним працівникам НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КОРПОРАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вилученням завірених належним чином копій:

- документів, які знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.06.2018 по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 (гривневий), відкритий 05.10.2018; № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_7 (840-Доллар США), відкритий 05.12.2013 № НОМЕР_8 (гривневий), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_9 (гривневий), відкритий 19.02.2014; № НОМЕР_10 (гривневий), відкритий 26.02.2014; № НОМЕР_11 (гривневий), відкритий 13.02.2015, закритий 22.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_13 (гривневий), відкритий 01.06.2017р., закритий 22.10.2018р.; р/р НОМЕР_14 (гривневий), відкритий 05.10.2018р.; р/р НОМЕР_15 (гривневий), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_16 (євро), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_17 (долар США), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_18 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; р/р НОМЕР_19 (гривневий), відкритий 21.02.2014р; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), р/р НОМЕР_21 (гривневий), відкритий 02.10.2018р.; р/р НОМЕР_22 (євро), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_23 (долар США), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_24 (гривневий), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_25 (гривневий), відкритий 19.02.2014р.; р/р НОМЕР_26 (гривневий), відкритий 12.02.2015р., закритий 22.10.2018; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 (гривневий), відкритий 05.10.2018; № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_7 (840-Доллар США), відкритий 05.12.2013 № НОМЕР_8 (гривневий), відкритий 05.12.2013; № НОМЕР_9 (гривневий), відкритий 19.02.2014; № НОМЕР_10 (гривневий), відкритий 26.02.2014; № НОМЕР_11 (гривневий), відкритий 13.02.2015, закритий 22.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_13 (гривневий), відкритий 01.06.2017р., закритий 22.10.2018р.; р/р НОМЕР_14 (гривневий), відкритий 05.10.2018р.; р/р НОМЕР_15 (гривневий), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_16 (євро), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_17 (долар США), відкритий 06.12.2013р.; р/р НОМЕР_18 (гривневий), відкритий 26.02.2014р.; р/р НОМЕР_19 (гривневий), відкритий 21.02.2014р.; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), р/р НОМЕР_21 (гривневий), відкритий 02.10.2018р.; р/р НОМЕР_22 (євро), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_23 (долар США), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_24 (гривневий), відкритий 24.12.2013р.; р/р НОМЕР_25 (гривневий), відкритий 19.02.2014р.; р/р НОМЕР_26 (гривневий), відкритий 12.02.2015р., закритий 22.10.2018; в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.06.2018 по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1