Справа № 202/1611/19
Провадження № 1-кс/202/5904/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

13 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу, подану адвокатом ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП»,на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 звернулася в інтересах ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001081 від 31.05.2017 року.
Просить зобов`язати СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0001081 від 31.05.2017 року, повернути представнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» тимчасово вилучені речі, а саме:
- 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111. прим. 42: 13 шт. системних блоків до комп`ютера інв. № 110991, 130754, 032536, 085072, 117821, 120231, 120271, 120374, 083661, 133373, 133380, 133381, 133382; 6 шт. міні комп`ютерів 8GB (ТВ) інв. № 125917, 126039, 126043, 126054, 126067, 126073; ключ для сервера Guardant Code, 5 шт. картрідерів STRONGLINK SL500 USB, мобільний телефон SAMSUNG SM-B105E, 4 шт. флеш пам`яті 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 17 503 грн.;

- 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60: 4 шт. відеокамер AIRCAM MINI інв. №: 021009, 021010, 037882, 038654; мобільний телефон NOKIA 106; 6 шт. флеш пам`ять 16GB USB 3.0, грошові кошти в сумі 597 грн.;

- 04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30, прим. 22: 3 шт. відеокамери AIRCAM DOME інв. № 020846, 020854, 095695; маршрутизатор CISCO RV042 інв. № 020849; 4 шт. міні комп`ютер 8GB (ТВ) інв. № 125926, 125932, 125975, 125982; монітор 22 PHILIPS 227E4L інв. № 020968; 5 шт. системних блоків до комп`ютерів інв. № 133168, 007166, 012768, 1263228, 054172; тюнер АМІКО MINI COMBO інв. № 116865, монітор 21,5 LG інв. 074330; 2 шт. світчів D-LINK DES-108A/E; 2 шт. моніторів 19 ACER, мобільний телефон NOKIA 106; грошові кошти в сумі 4 742 грн.

- 25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111. прим. 42: міні-комп`ютер - 4 шт.; системний блок - 7 шт.; тюнер CRYPTPOBOX 500 HD MINI-1шт.

Скарга обґрунтована тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001081 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом.
03, 04 липня 2017 року та 25 серпня 2017 року у даному кримінальному провадженні слідчими СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвал слідчого судді були проведені обшуки нежитлових приміщень, які належать ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» та в яких останнє здійснювало підприємницьку діяльність з розповсюдження державних лотерей. Під час обшуків, окрім іншого, було вилучено вищевказане майно. Зазначає, що в усіх випадках слідчим надавався дозвіл на відшукання речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення: грального обладнання (ігрових автоматів), магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу, мобільних телефонів адміністрації та працівників закладу грального бізнесу, грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, документів та чернеток, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом. Однак, згідно з протоколами обшуку від 03, 04 липня, 25 серпня 2017 року у приміщеннях за вищевказаними адресами було вилучено майно, яке не входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме телевізори, відеокамери, ТВ-тюнери, картрідери, маршрутизатори, світчі. Клопотання про арешт майна цього майна не подавалося. Таким чином вказані речі мають бути негайно повернуті ТОВ «КОНСІСТ ГРУП». Крім того, відповідно до ухвал слідчого судді про проведення обшуку судом надано дозвіл на вилучення речей та предметів, що використовуються для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино, на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу. Вказує, що єдиним видом діяльності ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» є розповсюдження державних лотерей, оператором яких є підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея». ДіяльністьТОВ «КОНСІСТ ГРУП» як розповсюджувача державних лотерей регламентується Законом України «Про державні лотереї в Україні». На даний час з моменту вилучення майна жодних слідчий дій по кримінальному провадженню не проводиться, неповернення майна перешкоджає законній підприємницькій діяльності ТОВ «КОНСІСТ ГРУП».
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «КОНСІСТ ГРУП», скаргу підтримала та наполягала на її задоволенні.
Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду скарги був повідомлений.
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду скарги був повідомлений. Через канцелярію прокурором ОСОБА_4 надано письмові пояснення, в яких зазначає, що речі, вилучені в ході проведення обшуків 03.07.2017 року, 04.07.2017 року, 25.08.2017 року, а саме комп`ютерна техніка та допоміжне устаткування, були перелічені в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресами: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42, м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30 прим. 22, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60, є предметом експертного дослідження, не є тимчасово вилученим майном, а тому в задоволенні скарги просить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши представника ТОВ «КОНСІСТ ГРУП», дослідивши матеріали скарги, а також безпосередньо ознайомившись із матеріалами кримінального провадження № 0001081, приходить до висновку, що скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001081 від 31 травня 2017 року, процесуальне керівництво по якому здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.
В даному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 03 липня 2017 року, 4 липня 2017 року, 25 серпня 2017 року були проведені обшуки за адресами: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60 та м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30 прим. 22, під час яких вилучені речі та обладнання, належні ТОВ «КОНСІСТ ГРУП», зокрема, серед іншого, вилучено:
- 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42: тринадцять системних блоків комп`ютера, шість міні комп`ютерів 8GB (ТВ), ключ для сервера, п`ять картрідерів, мобільний телефон SAMSUNG, чотири флеш-пам`яті, грошові кошти в сумі 17 503 грн.;

- 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60: чотири відеокамери, мобільний телефон NOKIA, шість флеш-пам`яті 16GB, грошові кошти в сумі 597 грн.;

- 04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30, прим. 22: три відеокамери, маршрутизатор, чотири міні комп`ютери 8GB, монітор 22 PHILIPS 227E4L, п`ять системних блоків до комп`ютерів, тюнер, монітор 21,5 LG, два світчі, два монітори 19 ACER, мобільний телефон NOKIA, грошові кошти в сумі 4 742 грн.;

- 25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42: чотири міні-комп`ютера, системний блок, тюнер.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді про проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , дозвіл на проведення обшуку був наданий з метою відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, а саме: грального обладнання (ігрових автоматів), магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), що використовується для надання можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино та на яких міститься інформація щодо організації грального бізнесу, мобільних телефонів адміністрації та працівників закладу грального бізнесу, грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, документів та чернеток, на яких міститься інформація щодо організації та зайняття гральним бізнесом.

Тобто дозвіл на відшукання моніторів, відеокамер, картрідерів, тюнерів, світчів органу досудового розслідування слідчим суддею не надавався.

Згідно з частиною 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Так, частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Зокрема, згідно з частиною 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Отже, за змістом наведених норм кримінального процесуального закону, клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, а арешт накладений не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні, арешт на майно у вигляді моніторів, відеокамер, картрідерів, тюнерів, світчів, вилучених 3, 4 липня та 25 серпня 2017 року під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60, м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30 прим. 22, не накладався.

Слідчий суддя враховує, що в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків за вищевказаними адресами не було прямо зазначено про відшукання моніторів, відеокамер, картрідерів, тюнерів, світчів.

Враховуючи наведене, вилучені під час обшуків 3, 4 липня та 25 серпня 2017 року за адресами: АДРЕСА_1 , м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60, м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30 прим. 22, монітори, відеокамери, картрідери, тюнери, світчі слід вважати тимчасово вилученим майном.
Відтак, приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування не надано доказів накладення арешту на це майно, таке майно підлягає поверненню його власнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП», окрім моніторів «22 PHILIPS 227E4L» та «LG 21,5», які вже були повернуті ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» згідно ухвали слідчого судді від 22 квітня 2019 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов`язання слідчого, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 31.05.2017 року, повернути представнику ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» наступне майно: п`ять картрідерів STRONGLINK SL500 USB, вилучених 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42, чотири відеокамери AIRCAM MINI (інв. №: 021009, 021010, 037882, 038654), вилучені 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60, три відеокамери AIRCAM DOME (інв. № 020846, 020854, 095695), тюнер АМІКО MINI COMBO (інв. № 116865), два світчі D-LINK DES-108A/E, вилучені 04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30 прим. 22, тюнер СRYPTOBOX 500 HD MINI, вилучений 25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42.
Щодо повернення ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» іншого майна, вилученого під час обшуків 3, 4 липня 2017 року та 25 серпня 2017 року, а саме комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів (носіїв інформації), грошових коштів, то слідчий суддя враховує, що на відшукання такого майна надавався дозвіл слідчим суддею, підстав вважати, що таке майно є тимчасово вилученим у слідчого судді немає, оскільки на даному етапі досудового розслідування відсутні об`єктивні дані для остаточного висновку, що ці речі не містять інформації про зайняття гральним бізнесом, не були пов`язані з його організацією. Зокрема не з`ясовано походження та призначення програм, які згідно з висновками комп`ютерно-технічних експертиз виявлені на жорстких дисках вилученої комп`ютерної техніки.

Вимоги ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» у цій частині є недоведеними, а тому не підлягають задоволенню.
Отже, скаргу ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 169, 303-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП»,на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 31.05.2017 року, повернути представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСІСТ ГРУП» наступне майно:
-вилучене 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42, а саме: п`ять картрідерів STRONGLINK SL500 USB;

-вилучене 03.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 60 прим. 60: чотири відеокамери AIRCAM MINI (інв. №: 021009, 021010, 037882, 038654);

-вилучене 04.07.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 30 прим. 22: три відеокамери AIRCAM DOME (інв. № 020846, 020854, 095695), тюнер АМІКО MINI COMBO (інв. № 116865), два світчі D-LINK DES-108A/E;

-вилучене 25.08.2017 року за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111 прим. 42: тюнер СRYPTOBOX 500 HD MINI.

В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 11-00 годині 18 червня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1