Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/7926/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
21.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ( інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 12.02.2019
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.
Згідно зазначених матеріалів співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України спільно зі співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області, а надалі співробітниками УСР ГУНП в Харківській області встановлено, що невстановлені особи на протязі тривалого часу займаються перевезенням та збутом наркотичних засобів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів, у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи різні месенжери, та проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
У подальшому, під час слідства встановлено, що з весни 2018 року по 12.02.2019, тобто до моменту припинення працівниками поліції незаконної діяльності злочинного угруповання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, незаконно збули наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності учасниками злочинного угрупування з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме електронні гаманці №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , інформацію відносно яких щодо руху грошових коштів надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у подальшому Товариство) згідно до запиту органу досудового розслідування на підставі ч.5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, у зв`язку з тим, що Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №180 від 25.12.2007 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. та має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів, яка відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », учасником якої є Товариство.
Під час проведення огляду наданої Товариством інформації щодо руху грошових коштів за вказаними електронними гаманцями встановлено, що останні зареєстровані без надання відомостей щодо реєстраторів та користувачів, вказані неконтрактні абонентські номери, вказана ІР-адреса та зазначені номери банківських карток, на які відбувалось зарахування.
Крім того, згідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначене Товариство є агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. З використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариство надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.
Згідно інформації з Опендатабот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до: інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ( інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 12.02.2019, з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2019 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1