н/п 1-кс/766/8345/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зазначала (використовувала) мобільні номери при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, руху коштів за рахунком НОМЕР_1 в період часу з 25.03.2019 по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення вищезазначеної інформації в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001017 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , 1967 р.н. про те, що 25.03.2019 року, невстановлена особа, обманим шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківський рахунок, проте товар не надійшов, гроші не повернули.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий перевів грошові кошти до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 .

Також, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зазначала (використовувала) мобільні номери при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, руху коштів за рахунком НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному проваджені, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001017 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , 1967 р.н. про те, що 25.03.2019 року, невстановлена особа, обманим шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківський рахунок, проте товар не надійшов, гроші не повернули.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий перевів грошові кошти до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 .

Також, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційної банківської інформації (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зазначала (використовувала) мобільні номери при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, руху коштів за рахунком НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або працівникам поліції, що діють за його дорученням, на тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (документів) щодо повних анкетних даних особи, яка відкривала банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зазначала (використовувала) мобільні номери при оформленні анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманні інформаційних повідомлень від банку чи інше, руху коштів за рахунком НОМЕР_1 в період часу з 25.03.2019 по 28.05.2019, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) зазначених відомостей в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 28.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1