Провадження № 1-кс/643/7296/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № №08-04-03 від 04.08.2016, 07-18-01 від 18.07.2017, 02-13-02 від 13.02.2017, 12-12-02 від 12.12.2016, 10-24-01 від 24.10.2016, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000632 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, всупереч інтересам служби, упродовж 2016-2017 років, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », допомагали ухилитися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 гривень та податку на прибуток в сумі 4 624 555 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018.

Також, встановлено, що група осіб у складі директорів та засновників певних суб`єктів господарювання, а також Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, здійснювали підприємницьку діяльність шляхом незаконного використання податкових пільг, з метою мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового слідства перевірялись можливі обставини проведення сумнівних фінансових операцій між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) у зв`язку з чим директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.10.2019 вручено запит щодо надання договорів з зазначеними підприємствами, фінансових взаєморозрахунків за договорами, товарно-транспортних накладних № № 08-04-03 від 04.08.2016, 07-18-01 від 18.07.2017, 02-13-02 від 13.02.2017, 12-12-02 від 12.12.2016, 10-24-01 від 24.10.2016. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запит органу досудового розслідування проігноровано, запитувані документи, упродовж місяця з дня отримання запиту, надані не були.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 право тимчасового доступу, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме до договорів з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансових взаєморозрахунків за даними договорами, товарно-транспортних накладних № №08-04-03 від 04.08.2016, 07-18-01 від 18.07.2017, 02-13-02 від 13.02.2017, 12-12-02 від 12.12.2016, 10-24-01 від 24.10.2016, анкетних даних водіїв які здійснювали вантажні перевезення згідно вище зазначених ТТН, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1