КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1360/18
Провадження № 1-кс/552/3793/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -
встановив:
16.10.2019 року адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна.
В поданому до слідчого судді клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000070 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2017 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було вилучено зливки золота та срібла, грошові кошти в сумі 35000 грн., та 1940 доларів США, які належать ОСОБА_6 , про що вона зазначила у протоколі обшуку.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.11.2017 року частково задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов`язано осіб, які проводять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво повернути тимчасово вилучені речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду від 07.06.2017 про проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , серед яких грошові кошти в сумі 35000 грн., та 1940 доларів США.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2017 в межах даного кримінального провадження накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти: гривні купюри номіналом 500 грн. 70 шт. (всього 35000 грн.), долари США купюри номіналом 10 доларів 12 шт., купюри номіналом 20 доларів 11 шт., купюри номіналом 50 доларів - 2 шт., купюри номіналом 100 доларів 15 шт. (всього 1940 доларів США).
Вказував, що вилучені кошти не є грошовими коштами отриманими шляхом конвертації, а вилучені у житловому будинку та є особистою власністю ОСОБА_6 ; клопотання про накладення арешту на майно було подане з порушенням процесуальних строків на подачу клопотання, а відтак арешт накладено необґрунтовано. Крім того зазначає, що у даному кримінальному провадженні протягом трьох років жодній особі не пред`явлено підозру, не дотримано «справедливого балансу» між потребами розслідування та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема ОСОБА_6 , а тому вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.
Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Прокурор у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту.
Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту, оскільки на даний час по кримінальному провадженню проводяться слідчі дії.
Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_5 , слідчого та прокурора, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України, які виділені з кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході проведення обшуку 16.06.2017 року за адресою АДРЕСА_1 вилучено установчі, бухгалтерські документи, банківські картки та печатки підприємств, дорогоцінні метали, грошові кошти в сумі 35000 грн. та 1940 доларів США.
17.06.2017 року постановою старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України у Полтавській області ОСОБА_3 вилучені під час проведення обшуку 16.06.2017 року грошові кошти в сумі 35000 грн. та 1940 доларів США визнано речовими доказами.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2017 року накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти: гривні купюри номіналом 500 грн. 70 шт. (всього 35000 грн.), долари США купюри номіналом 10 доларів 12 шт., купюри номіналом 20 доларів 11 шт., купюри номіналом 50 доларів - 2 шт., купюри номіналом 100 доларів 15 шт. (всього 1940 доларів США), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх передачу у будь-який спосіб та відчуження.
Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 22.01.2018 року ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2017 року залишено без змін.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Звертаючись до суду з даним клопотанням, захисник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, втручання в права власника майна ОСОБА_6 не виправдано, подальший арешт також не є виправданим.
Разом з тим, при вирішенні питання про накладення арешту на зазначені в клопотанні речі (майно) слідчим суддею згідно ухвали від 12.12.2017 року, яка залишена без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 22.01.2018 року, враховано, що зазначене майно відповідно до постанови слідчого від 17.06.2017 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000070, отже, вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
При накладенні арешту на грошові кошти слідчим суддею були достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів, а тому відсутні підстави вважати, що арешт накладено необґрунтовано.
В той же час, слід зазначити, що досудове розслідування кримінального провадження №0000070 розпочато 17.05.2016 року, про що внесено було відповідні відомості до ЄРДР, але до цього часу жодній особі у виділеному кримінальному провадженні №0000053 підозру не пред`явлено, строки закінчення досудового розслідування не відомі, будь-яких слідчих дій не проводиться, за досить тривалий час не встановлено походження вилучених грошових коштів, що в свою чергу на даному етапі досудового розслідування є недотриманням «справедливого балансу» між потребами досудового розслідування та інтересами особи у якої вилучені речі - ОСОБА_6 , а тому не вбачається обґрунтованих підстав продовжувати подальший арешт грошових коштів.
З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2017 року (справа №552/8231/17, провадження 1-кс/552/2552/17), а саме з грошових коштів: гривні купюри номіналом 500 грн. 70 шт. (всього 35000 грн.), долари США купюри номіналом 10 доларів 12 шт., купюри номіналом 20 доларів 11 шт., купюри номіналом 50 доларів - 2 шт., купюри номіналом 100 доларів 15 шт. (всього 1940 доларів США).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1