УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , представника в інтересах ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника в інтересах ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування аре шту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника в інтересах ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,накладеного на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сана-Груп» (), а саме: № НОМЕР_1 , які відкриті в банківській установі АБ «Укргазбанк»(МФО 320478),що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В обґрунтування клопотання вказує, що органом досудового розслідування виявлено ряд підприємств, які в період 2017-2018 років умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 384882,00 гривень, що є особливо великим розміром.

Серед таких підприємств значиться в тому числі ТОВ «Сана-Груп» (). Органом досудового розслідування зазначено, що фактичні власники цього товариства організували незаконне зберігання, транспортування та збут неякісного пального (нафтопродуктів), яке поставлялось на територію України контрабандним шляхом без сплати будь-яких митних платежів та реалізовувалось суб`єктам господарювання за готівкові кошти.

Органом досудового розслідування вказано, що ТОВ «Сана-Груп» уклало контракт із фірмою AgroTradeInvest на продаж авіапалива, яке було доставлено на територію України кораблем «BlackFuel».

За твердженням органу досудового розслідування корабель «BlackFuel», перебуваючи на якірній стоянці №362 в районі н.п. Лимане, в період з 07 по 15.02.2019 року із використанням маломірних плавзасобів вивантажено поза прикордонно-митним контролем 842 т. авіаційного палива, яке в подальшому переміщенодо нафтобази, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул.. Айвазовського, 15-К.

В подальшому незаконно ввезені на митну територію України ПММ реалізовувались за готівкові кошти реальному сектору економіки без відображення у бухгалтерській та податковій звітності. На думку органу досудового слідства незаконно отримані грошові кошти можуть зберігатися на рахунках ТОВ «Сана-Груп».

20.03.2019 рокуухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сана-Груп» (), а саме: № НОМЕР_1 , які відкриті в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 та заборонено розпоряджатися вказаними грошовими коштамиза винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зазначає, що відсутні докази, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Сана Груп», передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В судовому засіданні представникв інтересах ТОВ «Сана-Груп» - адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання про скасування арешту в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши сторони кримінального провадження,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
При розгляді клопотання встановлено, що 20.03.2019 рокуухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сана-Груп» (), а саме: № НОМЕР_1 , які відкриті в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сана-Груп» (), а саме: № НОМЕР_1 , які відкриті в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2019року у справі № 761/11166/19службові особи ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334) внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з ТОВ «Логротек» (), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ «Торгово - Інвестиційна Фірма НК Ава-'Грейд» () з поставки нафтопродуктів у період 2017-2018 р.р. умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 384 882 гри., що є особливо великим розміром. У свою чергу ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334) отриманий схемний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки «ризиковості», сформував ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код 34252469).
Поряд з цим органом досудового розслідування встановлено, що з початку 2017 року по теперішній час фактичні власники та керівники підприємств ТОВ «Сана-Груп» (), ТОВ «Сервіс Транс» (), ТОВ «ТК «Транс Ойл» (), ТОВ «Фенікс Ойл» () та інші невстановлені підприємства за попередньою змовою з працівниками підприємств, організували незаконне зберігання, транспортування та збут неякісного пального (нафтопродуктів), використовуючи при цьому території морських і річкових портів, нафтоналивні танкери (річкові та морські), барж та потужності підприємств, що забезпечують зберігання таких нафтопродуктів.
Так, встановлено що 15.02.2019 в «Миколаївському морському торгівельному порту» на причалі Х®15. здійснено прикордонне-митне оформлення Т/Х «ВЬАСК РІ)?Ь» (1МО8407632), прапор ТАК2АКІА, дедвейт 2465,71 т., судно команда 14 громадян України з вантажем авіа палива у кількості 961,454 т., маршрут переходу «Греція-Миколаїв» агентуюча компанія ТОВ «Сервіс Транс».
Фірма відправник: AGROTRADEINVEST. Фірма отримувач ТОВ «Сана-Груп» (), яке зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/12.
За отриманими даними, Т/Х «BLACKFUEL» (ІМО8407632), прапор TANZANIAпід час перебування із закритим кордоном на якірній стоянці Х»362, в районі н.п. Лимане, в період з 07 по 15.02.2019 із використанням маломірних плавзасобів вивантажено поза прикордонно-митним контролем 842 т. авіаційного палива.
В подальшому, невстановлені особи, громадяни України, організували незаконне переміщення вантажу авіа палива з рейкової стоянки № 362 в районі н.п. Парутино маломірними плавзасобами, серед яких: ВРД «Кайман», ЯДО 0467, ЯМК 0131, UА 1777, ДАП 1177; UA4927, ЯМК 0128.
Вподальшому із використанням вантажних транспортних засобів: «Мерседес», водій ОСОБА_4 , д.р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ;«Мерседес», водій: ОСОБА_5 , д.р.н. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 ; «Мерседес», водій: ОСОБА_6 , д.р.н. НОМЕР_6 / НОМЕР_7 здійснено переміщення авіа палива до нафтобази розташованої за адресою: м Миколаїв, вул. Айвазовського, 15К.
Організатором даної схеми протиправної діяльності являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється власником компаній «Трейд-НК», «Сана-Груп», «Фенікс Ойл», ТК Транс Ойл та інших.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленим слідством особами організували незаконне ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів контрабандним шляхом, без сплати будь - яких митних платежів. В подальшому незаконно ввезені ПММ реалізуються суб`єктам господарювання за готівкові кошти.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що незаконно ввезені на митну територію України ПММ, реалізуються за готівкові кошти реальному сектору економіки, без відображення даного у бухгалтерській та податковій звітності. Незаконно отримані грошові кошти, можуть зберігатися на розрахункових рахунках ТОВ «Сана-Груп».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сана-Груп» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що на рахунку ТОВ «Сана-Груп» (), а саме: № НОМЕР_1 , що відкритий у банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) містяться грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.
З огляду на викладене, слідчим суддею вказано, що з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Сана- Груп» (), які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що при постановленні ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2019року належним чином враховані як фактичні обставини кримінального провадження, так і зазначені вище вимоги КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя обґрунтовано дійшов висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно клопотання задовольнити та накласти арешт, оскільки вважає наявні передбачені п.п. 1, 4 ч.2 ст.170 КПК України підстави для його накладення.

Матеріали клопотання та долучені до нього документи не містять належного обґрунтування та доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, накладеного на вказане майно, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання представника в інтересах ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, накладеного на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сана-Груп» (), а саме: № НОМЕР_1 , які відкриті в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника в інтересах ТОВ «Сана-Груп» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 05 листопада 2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1