Справа № 1-293/11 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11/811/5/18 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду Львівської області в складі :

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

засуджених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

та громадського захисника ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові кримінальну справу за апеляціями адвоката ОСОБА_14 в інтересах засудженого ОСОБА_15 , адвоката ОСОБА_16 в інтересах засудженого ОСОБА_17 , засудженого ОСОБА_9 , адвоката ОСОБА_10 в інтересах засудженого ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах засудженого ОСОБА_8 , громадського захисника ОСОБА_13 в інтересах засудженого ОСОБА_7 на вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року,
в с т а н о в и л а :
оскаржуваним вироком

ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця м. Львова,
проживаючого за адресою:
АДРЕСА_1 ,
визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 263 КК України, та призначено йому покарання: за ч.4 ст. 190 КК України 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч.2 ст. 190 КК України 2 роки позбавлення волі; за ч.3 ст. 190 КК України 5 років позбавлення волі; за ч.3 ст. 191 КК України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані матеріальною відповідальністю, строком на 3 роки; за ч.2 ст. 263 КК України 2 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання ОСОБА_7 визначено 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, строком на 3 роки.

Термін покарання ОСОБА_7 вирішено рахувати з 15.05.2007 року, тобто з часу його затримання.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили вирішено залишити без змін.

У відповідності до вимог ч.5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_7 у відбування призначеного судом покарання час його перебування під вартою під час досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження з 15.05.2007 року по 21.06.2017 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

ОСОБА_17 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

уродженця м. Борислава

Львівської області,

проживаючого за адресою

АДРЕСА_2 ,

визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та призначено йому покарання - 5 років позбавлення волі з застосуванням ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_17 від обраного основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий термін 2 роки, та на підставі ст. 76 КК України покладено на засудженого ОСОБА_17 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи, або навчання.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_17 до набрання вироком законної сили залишено без змін.

ОСОБА_15 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
уродженця м. Борислава Львівської області,
проживаючого за адресою:

АДРЕСА_3 ,

визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 185 КК України, та призначено йому покарання: за ч.4 ст. 190 КК України 5 років позбавлення волі з застосуванням ст. 77 КК України; за ч.3 ст. 185 КК України 4 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання ОСОБА_15 визначено 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_15 від обраного основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий термін 3 роки та на підставі ст. 76 КК України покладено на засудженого ОСОБА_15 наступні обов`язки: періодично зявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи, або навчання.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_15 до набрання вироком законної сили вирішено залишити без змін.

ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
уродженця с. Мокряни,
Мостиського району, Львівської області,
проживаючого за адресою:

АДРЕСА_4 .
визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та призначено йому покарання 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишено без змін.

Термін покарання ОСОБА_8 вирішено рахувати з часу його затримання.

ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
уродженця м. Львова,
проживаючого за адресою:

АДРЕСА_5 .

визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та призначено йому покарання 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_9 до набрання вироком законної сили залишено без змін.

Термін покарання ОСОБА_9 вирішено рахувати з часу його затримання.

ОСОБА_18 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
уродженця м. Борислава, Львівської області,
проживаючого за адресою:

АДРЕСА_6 ,
визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,

та призначено йому покарання 3 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_18 від обраного основного покарання з випробуванням та встановлено йому іспитовий термін 2 роки та на підставі ст. 76 КК України покладено на засудженого ОСОБА_18 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи, або навчання.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_18 до набрання вироком законної сили залишено без змін.

Стягнуто із ОСОБА_7 в користь потерпілої ОСОБА_19 30300 грн. заподіяної матеріальної шкоди.

Стягнено з ОСОБА_7 в користь потерпілої ОСОБА_20 75750 грн. заподіяної матеріальної шкоди.

Стягнуто з ОСОБА_7 в користь потерпілого ОСОБА_21 9595 грн. заподіяної матеріальної шкоди.

Стягнуто солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в користь ТзОВ «Старт-Захід» 38948 грн. 91 коп. матеріальної шкоди та 10000 грн. моральної шкоди, а всього стягнуто 48948 грн. 91 коп.

Вирішено питання про речові докази та судові витрати.

Вироком суду першої інстанції ОСОБА_7 визнано винним у тому, що він, працюючи начальником служби безпеки ТзОВ «Оверко», будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, в обов`язки якого входило забезпечення економічної безпеки ТзОВ «Старт-Захід», використовуючи своє службове становище, з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ «Старт-Захід», 16 серпня 2005 року в м. Дрогобичі Львівської області організував стійку злочинну групу, в склад якої увійшли помічники начальника служби безпеки ТзОВ «Оверко» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . 7 вересня 2005 року ОСОБА_7 залучив до організованої групи торгових агентів Дрогобицької філії ТзОВ «Старт-Захід» ОСОБА_17 та ОСОБА_15 .
Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 розподілив між членами організованої групи функції, які безпосередньо були зв`язані з виконанням ними функціональних обов`язків. Всі члени організованої групи мали єдиний намір на заволодіння грошовими коштами приватних підприємців, які їм передавали, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлений товар, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх.
ОСОБА_7 діяв як організатор групи і у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого ним плану дій, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, координував та керував злочинною діяльністю членів організованої групи.
ОСОБА_7 у складі організованої групи з вказаними не службовими та матеріально-відповідальними особами, з метою заволодіння грошовими коштами створив систему заволодіння грошовими коштами приватних підприємців та ТзОВ «Старт-Захід», яка полягала в тому, що ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , працюючи на посаді торгових агентів в ТзОВ «Старт-Захід», зловживаючи довірою, отримували від приватних підприємців - клієнтів ТзОВ «Старт-Захід» грошові кошти, як оплату за товар, поставлений ТзОВ «Старт-Захід», і віддавали їх ОСОБА_7 .
ОСОБА_17 разом із ОСОБА_15 , працюючи на посаді торгових агентів в ТзОВ «Старт-Захід», згідно розробленого ОСОБА_7 плану, діяли у ролі виконавців, тобто, використовуючи можливості, пов`язані з характером виконуваної роботи, зловживаючи довірою, отримували від приватних підприємців грошові кошти в якості торгової виручки для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, дані кошти не перераховували на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» та не здавали їх в касу ТзОВ «Старт-Захід». ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , згідно розробленого ОСОБА_7 плану, діяли також в ролі виконавців, а саме здійснювали перевезення торгових агентів ОСОБА_17 та ОСОБА_15 до клієнтів, контролювали отримані ОСОБА_17 та ОСОБА_15 від клієнтів суми грошових коштів, отримували ці грошові кошти від них та передавали ОСОБА_7 . У випадку відсутності торгових агентів їх роль виконували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і таким способом члени організованої групи заволодівали грошовими коштами.
Так, 4 серпня 2005 року, ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину - кафе «Старий друже», розташованого в смт. Дубляни Самбірського району Львівської області, особисто від приватного підприємця ОСОБА_22 отримав грошові кошти в сумі 1300 гривень за поставлене йому ТзОВ «Старт-Захід» пиво по товарно-транспортній накладній № 09 від 2 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 1300 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою особисто заволодів грошовими коштами ТзОВ «Старт-Захід» на суму 1300 гривень.
Крім цього, 16 серпня 2005 року ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи організатором злочинної групи, згідно розробленого ним плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, дав вказівку членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримати у приміщенні магазину, розташованого в с. Бісковичі на вул. І.Франка Самбірського району Львівської області від приватного підприємця ОСОБА_23 гроші в сумі 634 гривні 46 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене цим товариством їй пива по товарно-транспортній накладній № 60 від 01 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_9 , згідно відведеної йому функції, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, отримавши в ОСОБА_23 вказану суму грошей, не перерахував їх на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а з відома члена організованої групи ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 634 гривні 46 копійок передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати цієї суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 634 гривні 46 копійок.
Крім цього, 19 серпня 2005 року ОСОБА_7 повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної групи, згідно розробленого ним плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, дав вказівку членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримати у приміщенні магазину «Продукти», розташованого в м. Самборі на вул. І.Франка, 36 Львівської області, від продавця ОСОБА_24 гроші в сумі 566 гривень 12 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене приватному підприємцю ОСОБА_25 пиво по товарно-транспортній накладній № 87 від 9 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_9 , згідно відведеної йому функції, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, отримавши в ОСОБА_24 вказану суму грошей, не перерахував їх на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а з відома члена організованої групи ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 566 гривень 12 копійок передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати цієї суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 566 гривень 12 копійок.
Крім цього, в це же день ОСОБА_7 , повторно, за попереднього змовою групою осіб із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи організатором злочинної групи, згідно розробленого ним плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, дав вказівку членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримати у приміщенні магазину «Наталя», розташованого в м. Самборі Львівської області від продавця ОСОБА_26 гроші в сумі 319 гривень 20 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене приватному підприємцю ОСОБА_25 пиво по товарно-транспортній накладній № 85 від 9 серпня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, отримавши від ОСОБА_26 вказану суму грошей, не перерахував їх на розрахунковий рахунок ТзОВ Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а з відома члена організованої групи ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 319 гривень 20 копійок передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із ОСОБА_9 та Балабухом заволодів грошовими коштами в сумі 319 гривень 20 копійок.
ОСОБА_17 27липня 2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованому в АДРЕСА_7 , отримав від приватного підприємця ОСОБА_27 гроші в сумі 83 гривні 70 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 5698 від 21.07.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 83 грн. 70 коп.
Крім того, ОСОБА_17 повторно, 3 серпня 2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в м. Дрогобичі Львівської області на вул. 22 Січня, 114/1, отримав від приватного підприємця ОСОБА_27 гроші в сумі 33 грн. 24 коп., як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 6261 від 28.07.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «СтартЗахід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 33 грн. 24 коп.
Крім того, 26 серпня 2005 року ОСОБА_17 повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину «ПП ОСОБА_28 », розташованого в АДРЕСА_8 , отримав від продавця магазину ОСОБА_29 гроші в сумі 103 грн., як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене приватному підприємцю ОСОБА_30 пиво по товарно-транспортній накладній № 7214 від 11.08.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_17 , реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння цими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 103 грн.
Крім того, ОСОБА_17 1 вересня 2005 року, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_9 , отримав від продавця магазину ОСОБА_31 гроші в сумі 473 грн. 48 коп., як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_32 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8212 від 26.08.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 473 грн. 48 коп.
Крім того, ОСОБА_17 6 вересня 2005 року, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину «ПП ОСОБА_28 », розташованому в АДРЕСА_8 , отримав від продавця магазину ОСОБА_29 гроші в сумі 241 грн. 20 коп., як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_30 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене пиво по товарно-транспортній накладній № 8449 від 31.08.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_17 , реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 241 грн. 20 коп.
Таким чином, ОСОБА_17 шляхом зловживання довірою особисто заволодів грошовими коштами ТзОВ «СтартЗахід» на загальну суму 934 грн. 62 коп.
Крім цього, 7 вересня 2005 року ОСОБА_17 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в м. Дрогобичі на вул. 22 січня 114/1 Львівської області від приватного підприємця ОСОБА_27 гроші в сумі 96 гривень 24 копійки, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлений товар по товарно-транспортній накладній № 8574 від 01.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_17 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і в вересні 2005 року в м. Дрогобичі, з відома учасника організованої групи ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 96 грн. 24 коп. передав ОСОБА_9 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_33 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 96 гривень 24 копійки.
Крім того, 12 вересня 2005 року ОСОБА_17 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину приватного підприємця ОСОБА_34 , розташованого в АДРЕСА_10 , грошові кошти в сумі 1440 гривень 78 копійок, як частину розрахунку з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8830 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_17 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і у вересні місяці 2005 року в м. Дрогобичі, з відома учасника організованої групи ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 1440 гривень 78 копійок передав ОСОБА_9 , який, в свою чергу, передав ці грошові кошти організатору групи ОСОБА_33 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1440 гривень 78 копійок.
Крім того, 12 вересня 2005 року ОСОБА_17 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_10 від приватного підприємця ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 1500 гривень, як частину розрахунку з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній № 8702 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_17 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував цієї грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а, з відома члена організованої групи ОСОБА_15 , в вересні 2005 року в м. Дрогобичі гроші сумі 1500 гривень передав ОСОБА_9 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1500 гривень.
Крім того, 12 вересня 2005 року ОСОБА_17 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_11 , від приватного підприємця ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 3522 гривень 49 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8839 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_17 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і, з відома члена організованої групи ОСОБА_15 , в вересні 2005 року в м. Дрогобичі гроші в сумі 3522 гривень 49 копійок передав ОСОБА_9 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 3522 гривень 49 копійок.
Крім того, 14 вересня 2005 року ОСОБА_17 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в м. Дрогобичі Львівської області на вул. Стрийській, 83, від приватного підприємця ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 1000 гривень, як остаточний розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8830 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_17 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і в вересні 2005 року в м. Дрогобичі, із відома члена організованої групи ОСОБА_15 , передав грошові кошти в сумі 1000 гривень ОСОБА_38 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1000 гривень.
Крім того, 14 вересня 2005 року ОСОБА_17 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину, розташованого в м. Дрогобичі Львівської області на вул. С.Бандери, 8, від приватного підприємця ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 900 гривень 80 копійок, як остаточний розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній № 8702 від 06.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_17 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і в вересні 2005 року в м. Дрогобичі, із відома члена організованої групи ОСОБА_15 , гроші в сумі 900 гривень 80 копійок передав ОСОБА_9 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 900 гривень 80 копійок.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи організатором групи, з метою заволодіння грошовими коштами, 8 вересня 2005 року дав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_15 отримати в магазинах «Сніжок», «Кені» та в приватного підприємця ОСОБА_40 гроші за поставлене їм ТзОВ «Старт-Захід» пиво.
Так, ОСОБА_15 15 червня 2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні ТзОВ кафе «Кондитерське», розташованого в м. Дрогобичі Львівської області на вул. Дрогобицькій, від заступника директора ОСОБА_41 гроші в сумі 410 гривень 28 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене цим товариством пиво по товарно-транспортній накладній № 01951 від 01.06.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_15 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 410 гривень 28 копійок.
Крім того, ОСОБА_15 5 серпня 2005 року, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину-кафе «Світоч», розташованого в м. Трускавці Львівської області на вул. Мазепи, 6 «а», від директора магазину-кафе «Світоч» - приватного підприємця ОСОБА_42 гроші в сумі 589 гривень, як частину розрахунку з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 02854 від 14.06.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_15 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати їх на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 589 гривень.
Крім того, ОСОБА_15 22 серпня 2005 року, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину-кафе «Світоч», розташованому в м. Трускавці Львівської області на вул. Мазепи, 6 «а», від директора магазин-кафе «Світоч» - приватного підприємця ОСОБА_43 гроші в сумі 446 гривень 20 копійок, як розрахунок з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 07519 від 16.08.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_15 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», заволодів грошовими коштами в сумі 446 гривень 20 копійок.
Таким чином, ОСОБА_15 , шляхом зловживання довірою, особисто для власних потреб заволодів грошовими коштами на загальну суму 1445 гривень 48 копійок.
ОСОБА_15 повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, 8 вересня 2005 року з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину «Сніжок», розташованому в м. Стебнику Львівської області на вул. Грушевського, 8, від продавця ОСОБА_44 гроші в сумі 696 гривень 08 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_45 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній № 8664 від 02.09.2005 року, для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_15 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а, з відома члена організованої групи ОСОБА_17 , передав гроші в сумі 696 гривень 08 копійок ОСОБА_8 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із учасниками організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 696 гривень 08 копійок.
Крім того, ОСОБА_15 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, 8 вересня 2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину «Кені», розташованому в м. Стебнику Львівської області на вул. Січових Стрільців, від приватного підприємця ОСОБА_46 гроші в сумі 1340 гривень 60 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_47 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8676 від 02.09.2005 року, для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_15 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і, з відома члена організованої групи ОСОБА_17 , передав вказану суму грошей ОСОБА_8 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_33 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1340 гривень 60 копійок.
Крім того, ОСОБА_15 повторно, за попередньою змовою групою осіб, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану та відведеної йому ролі, 9 вересня 2005 року, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину ПП «Попадинець», розташованого в с. Станеля Дрогобицького району Львівської області, від продавця магазину гроші в сумі 56 гривень 40 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_40 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній № 3896 від 28.06.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_15 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і, з відома члена організованої групи ОСОБА_17 , передав гроші в сумі 56 гривень 40 копійок ОСОБА_8 , який, в свою чергу, передав ці грошові кошти організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 56 гривень 40 копійок.
Крім того, ОСОБА_15 повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, 12 вересня 2005 року отримав в магазині приватного підприємця ОСОБА_48 , розташованого в АДРЕСА_12 , від продавця ОСОБА_49 гроші в сумі 594 гривень 30 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_50 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене йому пиво по товарно-транспортній накладній № 8801 від 02.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_15 , згідно відведеної ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний» і вказану суму грошей, із відома ОСОБА_17 , передав ОСОБА_8 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати цієї грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 594 гривень 30 копійок.
Крім того, ОСОБА_15 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, 15 вересня 2005 року, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_7 , згідно розробленого останнім злочинного плану і відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, отримав в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_13 , від продавця ОСОБА_51 гроші в сумі 1198 гривень 90 копійок, як розрахунок приватного підприємця ОСОБА_52 з ТзОВ «Старт-Захід» за поставлене їй пиво по товарно-транспортній накладній № 8673 від 02.09.2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». ОСОБА_15 , згідно відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами, не перерахував вказаної грошової суми на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», а, з відома члена організованої групи ОСОБА_17 , вказану суму грошей передав ОСОБА_8 , який, в свою чергу, ці грошові кошти передав організатору групи ОСОБА_7 . Останній, не маючи наміру перераховувати цієї суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1198 гривень 90 копійок.
Крім цього, 29 вересня 2005 року ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_14 , особисто від приватного підприємця ОСОБА_53 отримав грошові кошти в сумі 4200 гривень, як попередню оплату на поставку їй ТзОВ «Старт-Захід» пива для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 4200 гривень.
Крім цього, 3 жовтня 2005 року ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_14 , особисто від приватного підприємця ОСОБА_54 отримав грошові кошти в сумі 1600 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід» пиво по товарно-транспортній накладній № 70 від 1 жовтня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 1600 гривень.
Крім цього, 10 жовтня 2005 року ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в м. Турка Львівської області на вул. Шептицького 3-а, особисто від приватного підприємця ОСОБА_54 отримав грошові кошти в сумі 2200 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід» пиво по товарно-транспортній накладній № 48 від 1 жовтня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 2200 гривень.
Крім цього, 10 жовтня 2005 року ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в с. Стрільбичі Старосамборського району Львівської області, особисто від приватного підприємця ОСОБА_55 отримав грошові кошти в сумі 3000 грн., як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід» пиво по товарно-транспортній накладній № 48 від 29 вересня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень.
Крім цього, 12 жовтня 2005 року ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в АДРЕСА_14 , особисто від приватного підприємця ОСОБА_54 отримав грошові кошти в сумі 5000 гривень, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід» пиво по товарно-транспортній накладній № 48 від 1 жовтня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння цими грошовими коштами і не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень.
Крім цього, 13 жовтня 2005 року ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, отримавши інформацію від ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про поставку пива, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, в приміщенні магазину, розташованого в с. Стрільбичі Старосамбірського району Львівської області, особисто від приватного підприємця ОСОБА_56 отримав грошові кошти в сумі 7782 грн. 54 копійки, як розрахунок за поставлене їй ТзОВ «Старт-Захід» пиво по товарно-транспортній накладній № 48 від 29 вересня 2005 року для перерахування на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний». Однак, не маючи наміру перераховувати вказаної суми грошей на розрахунковий рахунок ТзОВ «Старт-Захід» в ВАТ «Банк Універсальний», разом із членами організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 7782 грн. 54 копійки.
Всього з 16 серпня по 13 жовтня 2005 року ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами ТзОВ «Старт-Захід» шляхом зловживання довірою у великих розмірах на загальну суму 38 948 гривень 91 копійки, в тому числі особисто на суму 1300 гривень і в складі організованої групи на загальну суму 37 648 гривень 91 копійки; ОСОБА_17 з 27 липня по 13 жовтня 2005 року у великих розмірах на загальну суму 37 063 гривни 75 копійок, в тому числі сам особисто на суму 934 гривни 62 копійки і в складі організованої групи у великих розмірах на суму 36 129 гривень 13 копійок; ОСОБА_15 з 15 червня по 13 жовтня 2005 року у великих розмірах на загальну суму 37 574 гривни 61 копійки, в тому числі сам особисто на суму 1445 гривень 48 копійок і в складі організованої групи на суму 36 129 гривень 13 копійок; ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з 16 серпня по 13 жовтня 2005 року у великих розмірах в складі організованої групи на суму 37 648 гривень 91 коп.
Крім цього, ОСОБА_7 , працюючи начальником служби безпеки ТзОВ «Оверко», будучи службовою та матеріально-відповідальною особою, в липні місяці 2005 року привласнив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 26 липня 2005 року ОСОБА_7 на підставі довіреності серії ЯКТ № 953263 від 26 липня 2005 року, оформленій на його прізвище в бухгалтерії ТзОВ «Оверко» по накладній № 23 від 26 липня 2005 року, в мисливському магазині «Золотий Фазан», розташованому в м. Львові, отримав 2 пневматичних пістолети МР-654 К, вартістю 670 гривень кожний, на суму 1340 гривень, 4 балони СО-2, вартістю 5 гривень кожний, на суму 20 гривень, 2 упаковки кульок, вартістю 10 гривень кожна, на суму 20 гривень, а всього отримав матеріальних цінностей на загальну суму 1380 гривень. Однак ОСОБА_7 ввірені йому матеріальні цінності на склад ТзОВ «Оверко» не здав, а, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив.
Крім цього, в червні місяці 2005 року ОСОБА_7 в приміщенні офісу ТзОВ «Оверко», розташованого в м. Львові на вул. Тролейбусній, 17, під час розмови із торговим агентом вказаного товариства ОСОБА_19 , вихвалюючись великим колом знайомих в різних органах, пообіцяв останній придбати для неї квартиру у м. Львові по дешевій ціні. Маючи мету на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману і через невеликий проміжок часу повідомив останній неправдиві відомості про те, що знайшов для неї квартиру у м. Львові на Сихівському масиві вартістю 26000 доларів США, за яку йому терміново необхідно дати завдаток в сумі 6000 доларів США. Увійшовши в довіру і не маючи наміру виконувати взятих на себе зобов`язань по придбанні квартири для ОСОБА_19 , ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою у м. Дрогобичі Львівської області та у м. Львові заволодів у ОСОБА_19 грошима на загальну суму 6000 доларів США, що станом на червень 2005 року, згідно офіційного курсу Національного Банку України, становило 30 300 гривень, однак своєї обіцянки по придбанні для неї квартири не виконав і вищевказану суму грошей присвоїв, чим ОСОБА_19 завдав значної шкоди.
Крім цього, 5 грудня 2006 року, ОСОБА_7 , повторно, з метою заволодіння чужим майном, запропонував громадянці ОСОБА_20 роботу в бізнесі, пов`язаному із купівлею-продажем лісу, пообіцявши їй отримання нею відсотків з операцій лісом в сумі 300 доларів США кожного тижня від внесеної нею суми в розмірі 1500 доларів США. Маючи мету на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , ОСОБА_7 ввів її в оману і 6 березня 2006 року ОСОБА_20 , знявши із свого депозитного рахунку гроші в сумі 1500 доларів в відділенні «Приватбанку», розташованого в м. Мостиська Львівської області, передала їх ОСОБА_7 під час зустрічі із останнім в с. Гостинцеве Мостиського району Львівської області для здійснення бізнесу лісом. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 через декілька днів повідомив ОСОБА_20 , що вона повинна йому дати ще 2500 доларів США на операції, пов`язані з бізнесом лісом, запевнивши її, що остання буде отримувати більші відсотки і заволодів у ОСОБА_20 вказаною сумою грошей. Крім цього, в грудні місяці 2006 року ОСОБА_7 пообіцяв придбати для ОСОБА_20 автомобіль марки «Фольксваген Транспортер». Маючи мету на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_20 неправдиві відомості про придбання ним для неї автомобіля вищевказаної марки вартістю 11000 доларів США. Увійшовши в довіру потерпілої і не маючи наміру виконувати взятих на себе зобов`язань по придбанні для ОСОБА_20 автомобіля марки «Фолльксваген Транспортер», ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою 25 грудня 2006 року заволодів у ОСОБА_20 грошима в сумі 11000 доларів США, які перед тим в цей же день потерпіла зняла із свого депозитного рахунку у відділенні «Приватибанку» в м. Мостиська. Всього в грудні місяці 2006 року ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів у ОСОБА_20 грошима в сумі 15000 доларів США, що станом на грудень 2006 року, згідно офіційного курсу Національного Банку України, становило 75 750 гривень, однак своєї обіцянки про отримання потерпілою відсотків від зайняття бізнесом лісу та придбання для неї автомобіля не виконав і вищевказану суму грошей присвоїв, чим ОСОБА_20 завдав шкоди у великих розмірах.
Крім цього, на початку березня місяця 2007 року ОСОБА_7 , повторно, пообіцяв громадянину ОСОБА_21 придбати для нього автомобіль марки «МерседесВіто». Маючи мету на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_7 ввів потерпілого в оману і 10 березня 2007 року повідомив ОСОБА_21 неправдиві відомості про те, що придбає для нього автомобіль вказаної марки, перегнавши його із Німеччини, для чого йому потрібно дати завдаток в сумі 2000 доларів США. Увійшовши в довіру і не маючи мети виконувати взятих на себе зобов`язань по придбанні для ОСОБА_21 автомобіля марки «МерседесВіто», ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою 10 березня 2007 року у м. Львові на території бензозаправки на вул. Науковій заволодів у Іволги грошима в сумі 1900 доларів США, що станом на вказане число, згідно офіційного курсу Національного Банку України становило 9 595 гривень, однак своєї обіцянки по придбанні для потерпілого автомобіля не виконав і вищевказану суму грошей присвоїв, чим ОСОБА_21 завдав значної шкоди.
Крім цього, 14 травня 2007 року, під час затримання працівниками міліції ОСОБА_7 на території озера неподалік с. Уличне Дрогобицького району Львівської області, в останнього ними був вилучений ніж, що згідно висновку № 5/454 експертизи холодної зброї від 19 серпня 2007 року є клинковою холодною зброєю колюче-ріжуючої дії мисливським ножем типу «Боуі», який ОСОБА_7 незаконно носив при собі без передбаченого законом дозволу.
Крім того, ОСОБА_15 30 грудня 2007 року, близько 04.15 годин, попередньо домовившись з ОСОБА_18 , перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, з проникненням в приміщення ливарного цеху ВАТ «Белмз», таємно викрали з території ВАТ «Белмз» індуктор від печі, вартістю 6000 грн.
Не погоджуючись з вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року захисник засудженого ОСОБА_15 адвокат ОСОБА_14 подав апеляцію, в якій просить вирок Дрогобицького міськрайонного суду від 29 червня 2010 року в частині обвинувачення ОСОБА_15 за ч.4 ст. 190 КК України скасувати та провадження у справі закрити на підставі п.2 ст. 6 КПК України за відсутністю в його діях складу інкримінованого злочину. Перекваліфікувати дії ОСОБА_15 з ч.3 ст.185 КК України на ч.2 ст.185 КК України і звільнити його від призначеного покарання на підставі п.в ст. 1 Закону України «Про амністію» № 660-VI від 28.12.2008 року.

В обґрунтування доводів апеляції зазначає, що висновок суду в частині доведеності вини ОСОБА_15 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, організованою групою не відповідають фактичним обставинам справи та суперечить вимогам ст. 323 КПК України, оскільки такі об`єктивно нічим не підтвердженні та обґрунтовані доказами, які раніше Апеляційним судом Львівської області не були визнані достатніми та підставними.

Також, на думку адвоката ОСОБА_14 , необґрунтованим є засудження ОСОБА_15 за ч.3 ст. 185 КК України.

Апелянт вказує, що вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року в частині обвинувачення ОСОБА_15 у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою у великих розмірах спростовується висновком № 1409 судово-бухгалтерської експертизи від 12 серпня 2009 року. Висновком судово-бухгалтерської експертизи № 773 від 24 березня 2006 року.

Крім цього, безпідставність пред`явленого обвинувачення та обвинувального вироку спростовується додатково висновком № 193 додаткової судово-економічної експертизи від 29 квітня 2016 року.

Адвокат ОСОБА_14 вважає, що у суду першої інстанції були правові підстави дії ОСОБА_15 перекваліфікувати з ч.3 ст. 185 КК України на ч.2 ст.185 КК України та, з урахуванням того, що на його утриманні перебуває малолітня дитина, від призначеного покарання звільнити на підставі п.в. ст.1 Закону України «Про амністію» № 660-VI від 28.12.2008 року.

Не погоджуючись з вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року захисник засудженого ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_16 подав апеляцію, в якій просить вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року щодо засудженого ОСОБА_17 скасувати, провадження у справі закрити на підставі п.2 ст. 6 КПК України.

Адвокат ОСОБА_16 вважає вирок суду першої інстанції необґрунтованим через те, що в основу вироку покладені висновки суду, які не відповідають фактичним обставинам справи, а має місце однобічність та неповнота як досудового, так і судового слідства.

Вказує на те, що при постановленні вироку суд першої інстанції повністю ігнорував висновок № 193 додаткової судової експертизи від 29.04.2016 року про те, що підтвердити недостачу на ТзОВ «Старт Захід» неможливо.

Зазначає, що пояснення ОСОБА_17 та інших засуджених, про те, що гроші від підприємців здавались в касу підприємства нічим не спростовані, більш того такий факт ніким і нічим не спростований.

Адвокат зазначає, що вирок суду першої інстанції базується на припущеннях, а не на чіткому аналізі доказів вини ОСОБА_17 .

На вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року засуджений ОСОБА_9 подав апеляцію, в якій просить скасувати вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року і закрити кримінальне провадження.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги вказує, що вирок суду першої інстанції є незаконним, необґрунтованим, з посиланням на докази, які здобуті незаконним шляхом і суперечать зібраним матеріалам в ході судового слухання.

Вказує, що вирок суду першої інстанції не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства, що спричинило прийняття незаконного рішення. Зазначає, що суд першої інстанції, ухваливши вирок стосовно нього, порушив вимоги ст. 62 Конституції України, ч.2 ст. 2 КК України, оскільки побудував його на припущеннях, без дослідження і оцінки тих доказів, які спростовують обвинувачення засудженого.

Засуджений ОСОБА_9 у доповненні до апеляції просить вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року скасувати та кримінальну справу повернути на новий розгляд в суд першої інстанції. Зазначає, що судом першої інстанції було порушено таємницю наради суддів, у зв`язку з чим вважає, що вирок суду у даній справі підлягає скасуванню. Вказує, що, перебуваючи у нарадчій кімнаті для ухвалення вироку у даній справі з 21 червня 2018 року по 2 липня 2018 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 22 червня 2018 року постановила ухвалу у справі № 442/3828/18. Крім того, в інші дні суддя здійснювала надсилання до ЄДРСР судових рішень в інших справах.

Не погоджуючись з вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року захисник засудженого ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_10 подав апеляцію, в якій просить скасувати вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_7 , а кримінальне провадження закрити за відсутністю в діях ОСОБА_7 складу злочину.

В обґрунтування доводів апеляції зазначає, що вирок суду першої інстанції є необґрунтованим, незаконним, а відтак таким, що підлягає скасуванню. При ухваленні вироку судом першої інстанції допущена неповнота судового слідства. Зазначає, що судом першої інстанції не надано оцінки висновку № 193 від 29.04.2016 року додаткової судово-бухгалтерської експертизи.

Адвокат зазначає, що суд невірно кваліфікував дії ОСОБА_7 за ч.3 ст. 191 КК України, оскільки судом не встановлено повторності вчинення злочину, як кваліфікуючої ознаки даного злочину, а також, що він не є службовою особою в товаристві.

На вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року захисник засудженого ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_11 подала апеляцію, в якій просить скасувати вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року про обвинувачення ОСОБА_8 , а кримінальне провадження закрити за відсутністю в діях ОСОБА_8 складу злочину.

В обґрунтування доводів апеляції адвокат ОСОБА_11 зазначає, що вирок суду першої інстанції є необґрунтованим, незаконним, відтак підлягає скасуванню. Зазначає, що судом першої інстанції була допущена неповнота судового слідства, викладені у вироку факти не відповідають висновкам суду першої інстанції, допущені порушення вимог кримінально-процесуального закону.

Судом першої інстанції не були виконані вказівки апеляційного суду по даній справі, викладені в ухвалі від 19.10.2010 року. При розгляді справи не були з`ясовані: походження та порядок обліку чекових книжок в ТзОВ «Старт-захід», по яких проводилася реалізація товарів та отримання за ними розрахунку торговими агентами та працівниками служби безпеки; товарно-транспортних накладних, по яких відпускали товар для приватних підприємців згідно договорів; не встановлені і не досліджені обставини поступлення коштів на ТзОВ «Оверко» від касира ТзОВ «Старт-Захід» ОСОБА_57 , яка заявила, що їй згідно вказівок керівництва приносили кошти за реалізований товар торгові агенти та працівники служби безпеки ( ОСОБА_58 ), а вона відмічала дані в чекових книжках та передавала кошти відповідальному працівнику ТзОВ «Оверко» з м. Львова; не проведена ревізія фінансово-господарської діяльності за серпень-жовтень 2005 року в ТзОВ «Старт-Захід», ТзОВ «Оверко» для встановлення недостачі 37 648,91 грн. з вини ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та інших.

Зазначає, що судом першої інстанції не дано оцінки ряду висновкам, які спростовують висновок суду першої інстанції щодо доведеності вини засудженого ОСОБА_62 . Судом першої інстанції допущена невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Суд першої інстанції при задоволенні позову всупереч чинному законодавству неналежно дослідив докази, які спростовують нестачу грошових коштів на суму, яку вказано в позові.

Громадський захисник ОСОБА_13 подала апеляцію в інтересах засудженого ОСОБА_7 , в якій просить вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року скасувати та ОСОБА_7 виправдати, кримінальне провадження закрити за відсутністю у його діях складу злочину, скасувати ухвалу судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 4 березня 2016 року в частині повернення застави в сумі 17 000 грн. на користь держави та повернути її заставодавцю ОСОБА_13 .

Вважає, що суд першої інстанції, не вивчивши матеріали справи, не дослідивши їх, не давши всебічну оцінку фактам, здобутим у ході судового розгляду справи, формально заручившись обвинувальним висновком, закінчив розгляд справи та ухвалив несправедливий вирок.

Заслухавши доповідь судді, пояснення засуджених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , громадського захисника ОСОБА_13 на підтримання доводів поданих апеляцій, виступ прокурора на заперечення доводів апеляцій, розглянувши матеріали справи та доводи апеляцій, колегія суддів вважає, що апеляції адвоката ОСОБА_14 в інтересах засудженого ОСОБА_15 , адвоката ОСОБА_16 в інтересах засудженого ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_10 в інтересах засудженого ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах засудженого ОСОБА_8 , громадського захисника ОСОБА_13 в інтересах засудженого ОСОБА_7 підлягають частковому задоволенню, а апеляцію засудженого ОСОБА_9 слід задоволити, виходячи за наступного.

Відповідно до ст. 322 КПК України, 1960 року, вирок постановляється в окремому приміщенні нарадчій кімнаті. Під час наради і постановлення вироку в нарадчій кімнаті можуть бути лише судді, які входять до складу суду в даній справі. Присутність у нарадчій кімнаті запасних суддів або секретаря судового засідання та інших осіб не допускається. З настанням нічного часу суд вправі перервати нараду для відпочинку. Судді не мають права розголошувати міркування, що висловлювались у нарадчій кімнаті.

Відповідно до ст. 323 КПК України, 1960 року, вирок суду повинен бути законним і обгрунтованим.

Однак зазначені вимоги закону судом першої інстанції дотримані не були.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 367 КПК України, підставою для скасування вироку суду є істотне порушення кримінально-процесуального закону.
Відповідно до п.8 ч.2 ст. 370 КПК України, 1960 року, вирок в усякому разі належить скасувати, якщо порушено таємницю наради суддів.
Статтею 324 КПК України, 1960 року, передбачено питання, які вирішуються судом при постановленні вироку.
При розгляді даної справи, судом першої інстанції допущені істотні порушення вимог кримінально-процесуального кодексу, які перешкодили суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний та обґрунтований вирок, а тому вирок суду підлягає скасуванню, виходячи з наступного
Так, з протоколу судового засідання від 21 червня 2018 року у даній кримінальній справі вбачається, що 21 червня 2018 року, о 14.57 год., розпочалося судове засідання у даній справі, під час якого головуючий суддя у справі надала останнє слово усім обвинуваченим, а о 15 год. судове засідання оголошено завершеним. О 15.01 год. 21 червня 2018 року суд видалився в нарадчу кімнату. Згідно протоколу судового засідання від 2 липня 2018 року суд повернувся з нарадчої кімнати для оголошення вироку 2 липня 2018 року, о 10.21 год.

Між тим, перебуваючи у нарадчій кімнаті для винесення вироку у даній справі, 22 червня 2018 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 розглянула скаргу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на постанову заступника начальника Бориславського ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області від 24 листопада 2017 року про закриття кримінального провадження № 0000412 від 23 грудня 2014 року, за результатами розгляду якої постановила ухвалу про повернення скарги скаржнику (Справа № 442/3828/18).

Оскільки вирок суду скасовується у зв`язку з істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону, то колегія суддів не вдається до обговорення та оцінки інших доводів, викладених в апеляціях.

Під час нового судового розгляду суду першої інстанції необхідно врахувати ухвалу суду апеляційної інстанції, перевірити в судовому засіданні доводи, викладені в апеляціях, та ухвалити законне, обґрунтоване та вмотивоване судове рішення.

Керуючись ст. ст. 362, 379, 382 КПК України, 1960 року, колегія суддів

п о с т а н о в и л а:

апеляції адвоката ОСОБА_14 в інтересах засудженого ОСОБА_15 , адвоката ОСОБА_16 в інтересах засудженого ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_10 в інтересах засудженого ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах засудженого ОСОБА_8 , громадського захисника ОСОБА_13 в інтересах засудженого ОСОБА_7 задоволити частково, а апеляцію засудженого ОСОБА_9 задоволити, вирок Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 2 липня 2018 року стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4