Провадження №1-кс/712/6514/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2019 року м. Черкаси Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 .розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015.

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму близько 200 000 000 грн.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та дослідити наступні оригінали документів, а саме:

-установчі та реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни до них, які діяли протягом 2017-2019 років;

-накази про призначення на посади та посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ліцензія на право провадження господарської діяльності;

-договора з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортування природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватними трейдерами на купівлю-продаж природного газу для покриття потреб виробничо-технологічних втрат, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на постачання природнього газу діючі з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками та додатковими угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на купівлю-продаж природного газу;

-копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу для виробничо-технологічних втрат та власних потреб за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-алокація (звіти) про поділ фактичного обсягу (об`єму) природного газу, відібраного з точки виходу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між замовниками послуги транспортування (постачальниками) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-акти прийому-передачі природного газу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період, в тому числі для виробничо-технологічних втрат;

-акти прийому-передачі використання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат і передачі на УЕГГ за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-нормативи затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат за вказаний період часу;

-акти-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за вищезазначений період часу;

-баланси газу (алокації та номінації) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи, що містять інформацію щодо кількості ГРП (газорегуляторних пунктів) та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі та на обслуговуванні відповідно до договорів на обслуговування за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунків по рахунку 631 «Розрахунки з постачальником» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ помісячно за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості, журнали-ордерів рахунку 644 «Розрахунки за платежами та податками: Податковий кредит» по постачальниках газу за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-щомісячні планові та фактичні акти-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 тому і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
У провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів, електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, а саме:

-установчі та реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни до них, які діяли протягом 2017-2019 років;

-накази про призначення на посади та посадові інструкції голови правління та головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ліцензія на право провадження господарської діяльності;

-договора з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортування природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по теперішній час;

-договора з додатками між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватними трейдерами на купівлю-продаж природного газу для покриття потреб виробничо-технологічних втрат, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на постачання природнього газу діючі з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками та додатковими угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на купівлю-продаж природного газу;

-копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу для виробничо-технологічних втрат та власних потреб за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-договора з додатками укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли з 01.01.2017 року по теперішній час;

-алокація (звіти) про поділ фактичного обсягу (об`єму) природного газу, відібраного з точки виходу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між замовниками послуги транспортування (постачальниками) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-акти прийому-передачі природного газу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період, в тому числі для виробничо-технологічних втрат;

-акти прийому-передачі використання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат і передачі на УЕГГ за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-нормативи затверджених питомих та виробничо-технологічних втрат/витрат за вказаний період часу;

-акти-розрахунків виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за вищезазначений період часу;

-баланси газу (алокації та номінації) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу за умовної нормативної герметичності газового обладнання, приладів квартир житлових будинків і подібних об`єктів комунально-побутових (невиробничого призначення) та бюджетних організацій за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу для забезпечення продування та заповнення газопроводів газом за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних втрат газу, що виникли внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводу, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення продування та заповнення новозбудованих газопроводів газом за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу для забезпечення зниження надлишкового тиску в газопроводах до мінімального (обсяг витрати газу, скинутого в атмосферу при ремонті ділянок) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на регулювання та настроювання газового обладнання, приладів квартир житлових будинків та подібних об`єктів комунально-побутових та бюджетних організацій при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, реконструкції (визначаються згідно з додатком та кількістю газового обладнання і приладів) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження виробничо-технологічних витрат газу на проведення регулювання та настроювання ГРП за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи щодо підтвердження витрат газу на опалення приміщення ГРП за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи, що містять інформацію щодо кількості ГРП (газорегуляторних пунктів) та їх місцезнаходження, які знаходяться на балансі та на обслуговуванні відповідно до договорів на обслуговування за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунків по рахунку 631 «Розрахунки з постачальником» за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості, журналів-ордерів та аналізів рахунку 281 «Товари» по номенклатурі газ природний, отриманий від постачальників та використаний для ВТВ помісячно за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оборотно-сальдові відомості, журнали-ордерів рахунку 644 «Розрахунки за платежами та податками: Податковий кредит» по постачальниках газу за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-щомісячні планові та фактичні акти-розрахунків з додатками (таблицями) виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за методом 1, 2 помісячно за період з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1