Справа № 591/853/19
Провадження № 1-кс/591/3387/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000142 від 19.12.2018, за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України. З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження провадження № 0000142 від 19.12.2018, за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000142, а саме: заступнику начальника відділу начальнику 2-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , начальнику 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ в Сумській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Сумській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_15 про отримання вказаної картки, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів (як на паперовому носії так і в електронному вигляді) по вказаній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 за період часу з 01.07.2018 року по 18.05.2019 року включно;

всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_16 про отримання вказаної картки, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів (як на паперовому носії так і в електронному вигляді) по вказаній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 за період часу з 01.07.2018 року по 18.05.2019 року включно.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1