Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/8603/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

20.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Керуючись ст. 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять:
-виписки (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період починаючи з 2017 до 20.11.2019р. (або до моменту закриття такого рахунку) у розрізі отримання коштів або виплаті на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням: дат, часу, сум платежів, повних рахунків відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-відомості, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по 20.11.2019р. (або до моменту закриття такого рахунку).
-документи юридичної справи ПРИВАТОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ПП " ОСОБА_18 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за рахунком № НОМЕР_5 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі);
-виписки (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 ПРИВАТОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ПП " ОСОБА_18 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з початку 2017 по 20.11.2019р. (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-документи, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками № НОМЕР_5 ПРИВАТОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ПП " ОСОБА_18 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з початку 2017 по 20.11.2019р. (або до моменту закриття такого рахунку).
Ухвала дійсна до 20.12.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошений 25.11.2019 р. о 12.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1