печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
18 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання начальника відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000053 від 19.08.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилученнякопій документів.

В судове засідання представники ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях п про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримая публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 19.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період з липня 2019 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння чужими майном шляхом обману, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 16.02.2017 між ОСОБА_7 , діючого в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був укладений договір про надання юридичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно за судовими наказами здійснити стягнення заборгованості зі ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані ремонтно-будівельні роботи на автодорозі Полтава-Харків у 2011-2012 роках на загальну суму близько 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

Також, за умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у разі погашення вищевказаної заборгованості брало на себе обов`язок щодо розрахунку за надані послуги перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема 50% від загальної суми стягнутих грошових коштів зі ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було погоджено питання погашення вищевказаної заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із чим 07.06.2017 грошові кошти на загальну суму 9 587 951 гривень та 9 353 496 гривень, двома транзакціями, були перераховані з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відповідними платіжними документами.

Однак, отримавши вищевказані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось виконувати умови договору про надання юридичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 50% від загальної суми погашеної заборгованості, тобто близько 9 500 000 гривень

Невиконання договору надання юридичних послуг від 16.02.2017 було оскаржено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у суді.

Згідно рішення Баришівського районного суду Київської області від 28.03.2018 цивільний позов представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 задоволений в повному обсязі, разом із тим судом постановлено стягнути з ОСОБА_9 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 10 332 566 гривень.

Постановою Апеляційного суду Київської області від 11.07.2018 рішення Баришівського районного суду Київської області від 28.03.2018 залишено без змін, а скаргу ОСОБА_8 без задоволення.

Постановою Верховного суду від 17.10.2018 у задоволенні позову ОСОБА_8 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_9 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення боргу відмовлено у зв`язку з відсутністю акту прийому-передачі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг.

У подальшому, до Верховного суду України направлено заяву про перегляд судового рішення Верховного суду України від 17.10.2018, до якого було долучено підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акт прийому-передачі наданих послуг від 08.07.2017.

22.07.2019, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 , розташованому в адміністративній будівлі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_6 повідомив раніше знайомому ОСОБА_5 про деталі вказаної цивільної справи та те, що 06.02.2019 Верховний суд України відмовив у задоволенні позову ОСОБА_8 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_9 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення боргу.

У відповідь на це, ОСОБА_5 переглянув наявні у ОСОБА_7 копії документів, повідомив, що використовуючи свої зв`язки та владний вплив він зможе допомогти і забезпечити прийняття необхідного судового рішення Верховним судом України щодо стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови, ОСОБА_5 зазначив, що для впливу на колегію суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, які будуть розглядати вказану цивільну справу, ОСОБА_5 зможе звернутися до не встановлених третіх осіб, з яким підтримує дружні стосунки і які можуть вирішити зазначене питання у Верховному суді України.

Продовжуючи розмову, ОСОБА_5 вказав, що у такому випадку є необхідність одразу погодити вказані питання з невстановленими третіми особами, які мають вплив на суддів Верховного суду України, після цього провести спільну зустріч за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та та не встановлених третіх осіб. Крім того, ОСОБА_5 вказав на необхідність передачі не встановленим третім особам грошових коштів в розмірі 50 тисяч доларів США за вирішення вказаного питання, зокрема за вплив на колегію суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду з метою прийняття необхідного судового рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас ОСОБА_5 також вказав на необхідність передачі йому грошових коштів у сумі 50 тисяч доларів США за допомогу у вирішенні вказаного питання.

07.08.2019 у ході зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 , що необхідні грошові кошти в розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень останній повинен передати ОСОБА_10 , при цьому, бажаючи ввести в оману ОСОБА_7 та створити у останнього хибне уявлення про дійсність своїх намірів, не маючи намірів здійснювати вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, діючи з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що ОСОБА_10 є довіреною особою не встановлених третіх осіб.

Діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, відповідно до вказівок ОСОБА_5 08.08.2019 близько 09 годин 40 хвилин в ході зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_10 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, які останній цього ж дня передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за що отримав грошову винагороду від останніх у розмірі 500 (п`ятсот)доларів США.

У подальшому, 14.08.2019 приблизно 0 16.00 год. ОСОБА_11 діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_5 та за його вказівкою, передав ОСОБА_6 частину грошових коштів у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США для здійснення впливу третіми особами на суддів Верховного суду України.

14.08.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено частину грошових коштів у розмірі 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США, якими шляхом обману 08.08.2019 заволоділи ОСОБА_6 та ОСОБА_5

14.08.2019 під час проведення обшуку транспортного засобу, що перебуває у користуванні ОСОБА_6 марки « Рейндж Ровер», номерні знаки НОМЕР_3 , виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, якими шляхом обману 14.08.2019 заволоділи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного, на підставі повідомлення про підозру від 16.08.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до кримінального провадження, в копіях, матеріалів, які знаходяться у цивільній справі № 355/1167/17, щодо стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки документи, які містяться в матеріалах вищевказаної цивільної справи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості відображені в них, можуть бути використані як доказ винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їм злочину.

Встановлено, що згідно відомостей Єдиного реєстру судових рішень, зокрема відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 16.04.2019 року, розгляд цивільної справи №355/1167/17 призначено на 26.06.2019 року на 11:00 год.

Будь-яка інша інформація, в тому числі і щодо результатів розгляду цивільної справи №355/1167/17 26.06.2019 року у Єдиному реєстрі судових рішень відсутня, що дозволяє органу досудового розслідування прийти до висновку, щодо перебування цивільної справи №355/1167/17, станом на дату розгляду даного клопотання, в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отримати речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відносяться до охоронюваної законом таємниці, можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ, з правом виїмки (в копіях), до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх матеріалів, які знаходяться в цивільній справі № 355/1167/17, щодо стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірники № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1