Справа № 591/4288/19
Провадження № 1-кс/591/3626/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000062 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 29.03.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000062, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Сумській області надійшли відомості відносно групи мешканців м. Суми, які здійснюють втягнення мешканок м. Суми та Сумської області до заняття проституцією. У результаті проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що під виглядом салону еротичного масажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 , втягують дівчат, які працюють у вказаному закладі, до заняття проституцією шляхом створення умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, забезпечують приміщенням, охороною, захистом від конкуренції, проведенням активних рекламних компаній, розповсюдженням рекламних листівок тощо.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована як фізична-особа підприємець, займається господарською діяльністю у сфері забезпечення комфорту, орендувала на власне ім`я приміщення для салону, використовує найманих працівниць для отримання доходів від злочинної діяльності шляхом надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Розрахункові операції між клієнтами та адміністрацією вказаного масажного салону здійснюються з використанням платіжних реквізитів ФОП ОСОБА_4 .

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені в клопотанні документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000062, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:
- копію банківської справи відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_1 , із зазначенням повного переліку номерів банківських карток емітованих на її ім`я протягом 2018-2019 років;
- інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2018 року по 07.08.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2018 року по 07.08.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;
- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 року по 07.08.2019, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Вищевказані відомості надати в паперовому або електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Когер