Справа № 202/4776/19
Провадження № 1-кс/202/7683/2019
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001175 від 20.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із представниками суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

Так, привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 відбувається за допомогою підконтрольних керівництву сільської ради підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення її посадовими особами недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі зареєстровано підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи змінено КВЕД їх діяльності під конкретні роботи та послуги, замовлення по яким здійснюється за бюджетні кошти.

В грудні 2018 року ФОП ОСОБА_4 на території с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області, що входить до ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводились роботи за бюджетні кошти із вуличного освітлення. При цьому за результатами виїзду на об`єкти будівництва із залученням судового експерта встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проектно-кошторисній документації, а до актів приймання виконаних робіт за формою Кб-2в були внесені завідомо неправдиві відомості. Так, фактично було зафіксовано відсутність проведення робіт по вулицях Миру, Весняній, Тітова, Першотравневій в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області. Також допитано мешканців цього села, які підтвердили, що роботи по проведенню поточного ремонту освітлення по цим вулицям у 2018 році не виконувались, в результаті чого місцевому бюджету завдано збитків у великому розмірі.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , було укладено низку договорів на виконання робіт по капітальному і поточному ремонту будівель та споруд на території Чумаківської сільської ради на суму 1,5 млн. гривень.

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківських ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківських ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку за період з 01.01.2017 року до 19.07.2019 року.

Строк виконання ухвали до 18 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1