Справа № 761/6076/19
Провадження № 1-кп/761/2154/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

представника третьої особи ОСОБА_6 ,

представника третьої особи ОСОБА_7

провівши підготовче судове засідання в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні №0000006 від 22.01.2019 р. відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецьк, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої у ТОВ «УПР» на посаді начальника відділу фінансового моніторингу, раніше не судимої,

з клопотанням прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, та застосування спеціальної конфіскації,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, а також про застосування спеціальної конфіскації.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється в умисному неподанні інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягали фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, чим заподіяла істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_5 , перебуваючи з 2012 по 2016 роки на посаді начальника Департаменту фінансового моніторингу Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (, місцезнаходження: м. Київ, Шевченківський район, вул. Чорновола, 25, далі ПАТ «ВБР»), умисно не подала у встановлений законодавством строк спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції, стосовно яких було достатньо підстав підозрювати, що вони можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 13 500 000,00 доларів США (еквівалент 17 355 500,00 грн.на час здійснення фінансової операції), чим заподіяла істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Як вбачається із змісту клопотання, відповідно до положень ст.96-1 КК України за умови вчинення умисного злочину, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, з урахуванням положень ст.96-2 КК України, може застосовуватись спеціальна конфіскація, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна. Враховуючи наведене, прокурор у клопотанні просить застосувати спеціальну конфіскацію та стягнути в дохід держави грошові кошти.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав та просив задовольнити, звільнивши ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, а також із застосуванням спеціальної конфіскації.

Підозрювана ОСОБА_5 заперечила в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, оскільки не вчиняла ніяких кримінальних правопорушень, про що заявляла і під час допиту. Надала письмову заяву та зазначила, що вимушена була під впливом різних обставин давати пізнавальні показання, які не відповідали дійсності, та оговорювала себе у вчинення кримінального правопорушення. Не погоджується на звільнення її від кримінальної відповідальності в зв`язку зі зміною обстановки. Також зазначила щодо коштів, на які посилається прокурор щодо застосування спеціальної конфіскації, які перебувають на рахунку у третіх осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вона не має жодного відношення, так як не мала їх у користуванні або власності. В зв`язку з викладеним, просила суд відмовити у задоволенні клопотання.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки підозрювана заперечує щодо звільнення її від кримінальної відповідальності.

Представник третьої особи ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_6 заперечував стосовно задоволення клопотання та застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, оскільки вони перебувають у власності добросовісного набувача, вважає, що суд повинен дослідити всі докази та фактичні обставини, щоб пересвідчитися стосовно законності походження коштів.

Представник третьої особи ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_7 заперечував щодо задоволення клопотання, в тому числі і застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, оскільки вони мають законне походження.

Заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваної, представників третіх осіб, вивчивши матеріали клопотання та долучені в судовому засіданні документи, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, та застосування спеціальної конфіскації, виходячи із наступного.

У відповідності до ч.3 ст.285 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.
Відповідно до положень ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Згідно зі ст.288 КПК України, зокрема: суд своєю ухвалою закриває провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом про кримінальну відповідальність. У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.
В судовому засіданні встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 заперечує щодо звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, в зв`язку з невизнанням своєї причетності до вказаного кримінального правопорушення.
За таких обставин, з урахуванням положень ч.3 ст.285 КПК України, суд дійшов висновку, що відсутні передбачені законом підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, в зв`язку з чим відмовляє у задоволенні клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, та застосування спеціальної конфіскації, та повертає клопотання прокурору для проведення досудового розслідування в загальному порядку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.285-288, 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку зі зміною обстановки на підставі ст.48 КК України, та застосування спеціальної конфіскації.

Повернути клопотання прокурору для проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000006 в загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя