Провадження № 1-кс/537/1298/2019
Справа № 537/2995/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2019 року по 15.07.2019 року з зазначенням наступних реквізитів: номера картки, дати, часу, руху грошових коштів, ідентифікаційного номера банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреси розташування банківського терміналу, фотографічних зображень, записів камер зовнішнього відеоспостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000816 від 01.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 24.04.2019 року невстановлена особа, під приводом продажу бджіл через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2417,12 грн., належними ОСОБА_4 , 1949 року народження. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.04.2019 року по 15.07.2019 року, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000816, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «24.04.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживання довірою, під приводом продажу бджіл через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 2417,12 грн., які належать ОСОБА_4 , 1949 р.н.»
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.04.2019, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.05.2019, де останній вказав, що 24.04.2019 року о 13 год. 30 хв. в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , здійснив перерахування коштів в сумі 2400 грн. та комісію в сумі 17,06 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та комісію в сумі 17,06 грн., за 12 бджолопакетів, які продавалися через інтернет оголошення. Товар йому повинні були відправити 30.04.2019 року, однак бджолопакети він не отримав, телефонний номер НОМЕР_4 , на який він робив замовлення, не відповідає.
Як вбачається з наданої копії квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2019 року з рахунку НОМЕР_5 здійснено перерахування коштів в сумі 2400 грн. на рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отрммувач ОСОБА_5 , та 17,06 грн. комісії.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі встановити особу, яка здійснювала переказ грошових коштів з картки, тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, лише слідчому, який здійснює досудове розслідування згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000816 від 01.05.2019 року - ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких міститься інформація про доступ до рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2019 року по 15.07.2019 року з зазначенням наступних реквізитів: номера картки, дати, часу, руху грошових коштів, ідентифікаційного номера банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреси розташування банківського терміналу, фотографічних зображень, записів камер зовнішнього відеоспостереження, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Ухвала діє до 19.08.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1