Справа № 610/2568/18
Провадження № 1-кс/610/1146/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.01.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074за ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), копії банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону; інформацію щодо дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та інформацію про те, куди і кому були перераховані грошові кошти в сумі 13400 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 13.01.2016 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000074отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 15.01.2016 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.01.2016 року ОСОБА_4 повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 12.01.2016 року вона виклала оголошення на сайті «ОLХ» про продаж двох дерев`яних ліжок за 600 грн. за кожне ліжко. В цей же день їй на мій мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_5 та мешкає в м. Кіровограді, і почав розпитувати у неї про ліжка, які вона вказала в оголошенні. Вони домовились про купівлю двох ліжок. ОСОБА_5 сказав їй, щоб вона відправила товар через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона йому сказала, щоб він оплатив половину суми товару, а саме 600 грн., на що він відповів, що оплатить товар повністю. Після чого вона по телефону продиктувала номер своєї карти універсальної банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 сказав, що гроші перерахує наступного дня та товар відправляти їй в м. Кіровоград на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 13.01.2016 року близько 16.00 год. вона зателефонувала ОСОБА_5 та запитала чи не передумав він купувати ліжка. На що ОСОБА_5 сказав, що ввечері він перерахує гроші на її карту. 13.01.2016 року о 18.55 год. їй зателефонував незнайомий чоловік НОМЕР_6 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй на банківський рахунок № НОМЕР_2 прийшли гроші в сумі 1200 грн. від юридичної особи та сказав, що з 01.01.2016 року заборонено перераховувати гроші від юридичної особи до фізичної особи та заблокують її банківський рахунок. Після чого вона запитала в нього, що тепер робити. На що він сказав, що їй терміново піти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснить, що треба зробити, щоб їй не заблокували рахунок. Після чого вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в аптеці по вул. Леніна в м. Балаклія та на її мобільний номер зателефонував вище зазначений працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_6 та почав диктувати, що треба натискати на терміналі, 10 платежів по 999 грн. на мобільний номер НОМЕР_7 та 2 платежів на мобільний номер по 600 грн., та 2 платежів по 677 грн. на номер НОМЕР_8 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що її карта заблокована та поклав слухавку. Після чого вона йому знову зателефонувала та він сказав, що нічого не може зробити та поклав слухавку.
Відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):
1)копії банківських документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону;

2) інформацію щодо дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та інформацію про те, куди і кому були перераховані грошові кошти в сумі 13400 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 13.01.2016 року.

3. Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1