УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 18.10.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 24.08.2019 по 25.08.2019 невстановлена особа, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим завдала останнім матеріального збитку

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 10.09.2019 за №0002011. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування, встановлено, що на теперішній час у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбуває покарання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України. Також ОСОБА_6 раніше судимий за ч.1 ст. 115 та ч.1 ст. 185 КК України.

Засуджений ОСОБА_6 незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних мобільних операторів, та за допомогою вказаних електронних засобів вчиняє шахрайські дії, телефонуючи громадянам, які проживають на території Вінницької та інших областей України.

Крім цього стало відомо, що ОСОБА_6 діє з іншими засудженими, як з співучасниками вказаного злочину, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 заручився підтримкою своєї дружини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та дружини ОСОБА_8 - громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Грошові кошти, які отримували засуджені від потерпілих, у тому числі шляхом поповнення мобільних номерів своїх телефонів, останні, а також потерпілі перераховували на банківські картки ОСОБА_10 та ОСОБА_11

07.10.2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_12 задоволено клопотання, щодо проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 для відшукання та вилучення речей, які являються знаряддям злочину, зокрема мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, банківських карток та інших предметів, які мають інформацію про кримінальне правопорушення, та винесено відповідну ухвалу.

11.10.2019 відповідно до ухвали суду від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_10 , серед яких: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ;

Враховуючи викладене, а також те, що документи з інформацією про операції за реквізитами зазначених банківських рахунків, відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані осіб даних рахунків, рух коштів по їх банківських рахунках, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 01.05.2019 по 16.10.2019, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до даної інформації банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, однак був повідомлений свооєчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу обшуку від 11.10.2019 вбачається, що 11.10.2019 відповідно до ухвали суду від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_2 , під час якого за вказаною адресою, виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_10 , серед яких: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 , з інформацією про операції за реквізитами рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані осіб даних рахунків, рух коштів по банківських рахункам, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, за період з 01.05.2019 до 16.10.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя