Справа № 171/1749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000875 від 20.04.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
20.09.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про перелік реєстраційний дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000875 від 20.04.2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.

16.04.2019 невстановлена особа незаконно здійснила перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання підроблених документів ТОВ в частині зміни власника підприємства та співзасновників.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру юридичних осіб станом на 18.04.2019 р. власником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 16.04.2019 являється ОСОБА_5 . Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 16.04.2019 р. здійснена державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 .

Вході допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що 12.05.2017 р. він заснував та на підставі наказу №1 призначив себе на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 18.04.2019 р. на сайті міністерства юстиції України він побачив, що 16.04.2019 р. без його відома змінено керівника та власника підприємства хоча будь-яких дій, щодо передачі корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не вчиняв.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_4 де відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб зберігається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в матеріалах реєстраційної справи відсутні документи про вчинені 16.04.2019 реєстраційні дії.

Крім того в рамках кримінального провадження 17.05.2019 р. в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_8 , в ході допиту якого встановлено, що 08.12.2016 р. на підставі наказу засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), він був призначений на посаду директора товариства. 18.04.2019 р. під час перевірки на сайті міністерства юстиції йому стало відомо, що 16.04.2019 змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ним став ОСОБА_5 . Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 16.04.2019 р. здійснена державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 , однак фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яких дій, щодо передачі корпоративних прав на товариство не здійснювали.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , або невстановленою особою (особами), яка використовувала електронний ключ державного реєстратора (ЕЦП), з метою виконання певного злочинного умислу, вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей, які не відповідають дійсності та суперечать бажанню особи, яка являється добропорядним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В результаті вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_7 незаконно позбавлено права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 незаконно позбавлено права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 >(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вчинення таких реєстраційних дій та фактична заміна права оренди в ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні, надав до суду заяву в якій просив слухати справу без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000875, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358 КК України внесені в ЄРДР 05.07.2019 року.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , адже вчинення таких реєстраційних дій, є можливим виключно з використання ключа державного реєстратора та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати, слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володіння Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступні документи:
- документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема ОСОБА_6 з юридичною особою - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;
- документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема ОСОБА_6 з юридичною особою - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;
- документи, що містять інформацію про перелік реєстраційних дій, що проводились державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема ОСОБА_6 з юридичною особою - товариство з обмеженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;
- документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювалось підключення до всесвітньої мережі Інтернет під час проведення реєстраційних дій державними реєстраторами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема ОСОБА_6 з юридичною особою - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в період часу з 16.04.2019 по теперішній час;
- документи на підставі яких реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримав в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » електронний цифровий підпис (ЕЦП) та захищений носій ключової інформації (ЗНКІ), якими користувався у травні 2019 року;
- документів, що містять інформацію про блокування та поновлення дії захищеного носія ключової інформації (ЗНКІ) реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та документів, що були підставою для блокування та поновлення (ЗНКІ), якщо такі дії мали місце.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1