Справа № 188/376/19
Провадження № 1-кс/188/700/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

- при секретарі ОСОБА_2

- з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ( далі слідчий ) про арешт майна ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з даним клопотання в якому зазначає про наступне .

СВ Петропавлівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесене до ЄРДР за № 0000089 від 24.02.2019 за ч. 1 ст. 307 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа старшого слідчого ОСОБА_3 , начальника СВ ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ОСОБА_5 , слідчого СВ ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового слідства було допитано як свідків осіб із числа місцевих мешканців с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області. У ході проведення допитів встановлено, що ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_1 систематично на даний час займається незаконним збутом наркотичних засобів - метамфетаміну. Під час збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 систематично спілкується з покупцями в місцях тимчасового перебування або за місцем мешкання.

З огляду на вище зазначене ОСОБА_7 , може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

04.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 02.09.2019 року було проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_8 , де також проживає ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку у кімнаті було виявлено та вилучено смартфон «iPhone 7+» імей № НОМЕР_1 , який вилучено у спец пакет ЕХР 0127611 , який належить ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку було вилучено грошові кошти, які за свідченнями ОСОБА_9 належать йому, а саме :

20 грн - ЧЕ 8134980

10 грн - ЮЖ 8477887

Також під час проведення обшуку було вилучено грошові кошти, які за свідченнями ОСОБА_8 належать їй, а саме:

2 грн. ТЕ 5051583,

2 грн - СЖ 3192071

1 грн- РВ 0753052

5 грн.- ТБ 7259480

5 грн.- СВ 4963671

20 грн.- СИ 6283359

20 грн.- ЧД 2795619

Та грошові кошти купюрами по 500 грн. з наступними серійними номерами:

ВЖ 3207459 ; ЗГ 1175582; ФЖ 7032408; ФБ 4990169 ; ВГ 4817010 ; ФЖ 6726299; БР 7543350; ЗИ0188920; ФЗ 1803686 ; УИ 6325923 ; СГ 6058691 ; ГН 0919591 ; СБ 4446426 ; ЛГ 7152573; ВБ 5629210; ЛА 4479213 ; ЗГ 9982359 ; ФГ 6248518 ; СБ 2884218; АА 2257375; СБ 7160351 ; ЛВ 7748776; ФБ 4270227; СЖ 8031712 ; СГ 0912563 ; ХЗ 7787969 ; ХВ 5648244 ; ХЕ 1746342 ; ХЖ 1935213 ; ХЖ 9727134 ; ВД 9663809 ; ХЗ 7262900 ; БН 2873676 ; УЖ 5024654 ; ВЗ 6303322 ; ЧЗ 1580807 ; ФГ 1163436 ; ХА 2544110 ; ХД 7502931 ; ЛБ 5807083 ; ФБ 4156258; ИЗ 4810826; ЧД 7171069; ЛА 0917304; ХГ 9475839; ХГ 8393451; ХЗ 2238686; ЦА 2027434; ХЄ 3601349

грошові кошти купюрами по 200 грн. з наступними серійними номерами:

УР 8185976; СА 9438726; ЗЗ 5472736; СЖ 5908043; ХБ 0549076; ХИ 1835653; СА 6548968; ХД 0816365; СД 2187938; ХЗ 4993148; УЖ 7443635; КЛ 7493804; СГ 7468072; ТИ 2444615; ТИ 7160155; УЖ 5311784; ЗЕ 4752709; ЗА4010859; СД 9738125; МБ2194284; ЗА 9646076;ХИ 4596754; УВ 7677328; КЗ 6237209; КЄ 0723217; ТЖ 4368626; ЄИ 3063803; ТИ 1429940; ЧЗ 8735721; УБ 9694384; КЖ 8514460; ХЄ 5834039; ХИ 0359383; ТЖ 1409543; УЖ 7256753; ТА 6709572; ЕЮ 5836410; СГ 2623443; МБ 2952740; ЕЯ 2554779; УХ 9059962; УМ 5344257; СГ 0830530 ; СА 9267329; ПЗ 1228169; ХЗ 0627196; КД 3418558; ХЕ 6805521; ХД 6433088; КЕ 2145280; СН 7277099; які були поміщені у спец пакет № 7195155.

Паперовий конверт з одним фрагментом сліду папілярних ліній; паперовий конверт з упаковкою пустих сліп-пакетів; спец пакет № 7195156 з міні вагами.

04.09.2019 року старшим слідчим СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було винесено постанову про визнання речовим доказом вищезазначених грошових коштів, смартфону, паперовий конверт з одним фрагментом сліду папілярних ліній; паперовий конверт з упаковкою пустих сліп-пакетів; спец пакет № 7195156 з міні вагами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що грошові кошти в загальній сумі 34 585 гривень та смартфон «iPhone 7+» імей № НОМЕР_1 , паперовий конверт з одним фрагментом сліду папілярних ліній; паперовий конверт з упаковкою пустих сліп-пакетів; спец пакет № 7195156 з міні вагами є речовим доказом даного кримінального правопорушення виникла необхідність накласти арешт на вказані вище речі та кошти та вилучити їх до Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173 КПК України, просить суд :

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 34 585 гривень , смартфон «iPhone 7+» імей № НОМЕР_2 , паперовий конверт з одним фрагментом сліду папілярних ліній; паперовий конверт з упаковкою пустих сліп-пакетів; спец пакет № 7195156 з міні вагами які є речовим доказом даного кримінального правопорушення, а саме :

смартфон «iPhone 7+» імей № НОМЕР_1 , який вилучено у спец пакет ЕХР 0127611 , який належить ОСОБА_7 .

Грошові кошти, які за свідченнями ОСОБА_9 належать йому, а саме :

20 грн.- ЧЕ 8134980

10 грн.- ЮЖ 8477887

Грошові кошти, які за свідченнями ОСОБА_8 належать їй, а саме :

2 грн. ТЕ 5051583,

2 грн- СЖ 3192071

1 грн.- РВ 0753052

5 грн.- ТБ 7259480

5 грн.- СВ 4963671

20 грн.- СИ 6283359

20 грн.- ЧД 2795619;

грошові кошти купюрами по 500 грн. з наступними серійними номерами:

ВЖ 3207459 ; ЗГ 1175582; ФЖ 7032408; ФБ 4990169 ; ВГ 4817010 ; ФЖ 6726299; БР 7543350; ЗИ0188920; ФЗ 1803686 ; УИ 6325923 ; СГ 6058691 ; ГН 0919591 ; СБ 4446426 ; ЛГ 7152573; ВБ 5629210; ЛА 4479213 ; ЗГ 9982359 ; ФГ 6248518 ; СБ 2884218; АА 2257375; СБ 7160351 ; ЛВ 7748776; ФБ 4270227; СЖ 8031712 ; СГ 0912563 ; ХЗ 7787969 ; ХВ 5648244 ; ХЕ 1746342 ; ХЖ 1935213 ; ХЖ 9727134 ; ВД 9663809 ; ХЗ 7262900 ; БН 2873676 ; УЖ 5024654 ; ВЗ 6303322 ; ЧЗ 1580807 ; ФГ 1163436 ; ХА 2544110 ; ХД 7502931 ; ЛБ 5807083 ; ФБ 4156258; ИЗ 4810826; ЧД 7171069; ЛА 0917304; ХГ 9475839; ХГ 8393451; ХЗ 2238686; ЦА 2027434; ХЄ 3601349

грошові кошти купюрами по 200 грн. з наступними серійними номерами:

УР 8185976; СА 9438726; ЗЗ 5472736; СЖ 5908043; ХБ 0549076; ХИ 1835653; СА 6548968; ХД 0816365; СД 2187938; ХЗ 4993148; УЖ 7443635; КЛ 7493804; СГ 7468072; ТИ 2444615; ТИ 7160155; УЖ 5311784; ЗЕ 4752709; ЗА4010859; СД 9738125; МБ2194284; ЗА 9646076;ХИ 4596754; УВ 7677328; КЗ 6237209; КЄ 0723217; ТЖ 4368626; ЄИ 3063803; ТИ 1429940; ЧЗ 8735721; УБ 9694384; КЖ 8514460; ХЄ 5834039; ХИ 0359383; ТЖ 1409543; УЖ 7256753; ТА 6709572; ЕЮ 5836410; СГ 2623443; МБ 2952740; ЕЯ 2554779; УХ 9059962; УМ 5344257; СГ 0830530 ; СА 9267329; ПЗ 1228169; ХЗ 0627196; КД 3418558; ХЕ 6805521; ХД 6433088; КЕ 2145280; СН 7277099; які були поміщені у спец пакет № 7195155.

В судовому засідання слідчий підтримала дане клопотання , даала пояснення щодо фактичних обставин справи і дані пояснення є аналогічними до вищезазначеного . Просить суд клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого , вивчивши матеріали справи , суд вважає , що клопотання підлягає повному задоволенню.

Судом встановлено , що вищезазначені обставини знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду клопотання по суті.

В діях підозрюваного ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України .

Відомості щодо даного факту внесенні до ЄДРДР ( копію даного документа надається ).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Після тимчасово вилученого майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому КМУ.

Як зазначалося вище в ході досудового розслідування було проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 , де також проживає ОСОБА_7 . Під час проведення даної слідчої дії були виявлені та вилучені вищезазначені предмети та грошові кошти.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 вказаної статі передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи викладене та те, що в разі не накладення арешту на вищезазначене майно, фактичним користувачем та володільцем якого є ОСОБА_7 , допускається можливість приховування, знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженнюта враховуючи те, що вказане рухоме майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України

На підставі викладеного , керуючись ст. 40,170-175 , 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 34 585 гривень , смартфон «iPhone 7+» імей № НОМЕР_2 , паперовий конверт з одним фрагментом сліду папілярних ліній; паперовий конверт з упаковкою пустих сліп-пакетів; спец пакет № 7195156 з міні вагами які є речовим доказом даного кримінального правопорушення, а саме :

смартфон «iPhone 7+» імей № НОМЕР_1 , який вилучено у спец пакет ЕХР 0127611 , який належить ОСОБА_7 .

Грошові кошти, які за свідченнями ОСОБА_9 належать йому, а саме :

20 грн.- ЧЕ 8134980 ;10 грн.- ЮЖ 8477887 ;

Грошові кошти, які за свідченнями ОСОБА_8 належать їй, а саме :

2 грн. ТЕ 5051583,

2 грн- СЖ 3192071

1 грн.- РВ 0753052

5 грн.- ТБ 7259480

5 грн.- СВ 4963671

20 грн.- СИ 6283359

20 грн.- ЧД 2795619;

грошові кошти купюрами по 500 грн. з наступними серійними номерами:

ВЖ 3207459 ; ЗГ 1175582; ФЖ 7032408; ФБ 4990169 ; ВГ 4817010 ; ФЖ 6726299; БР 7543350; ЗИ0188920; ФЗ 1803686 ; УИ 6325923 ; СГ 6058691 ; ГН 0919591 ; СБ 4446426 ; ЛГ 7152573; ВБ 5629210; ЛА 4479213 ; ЗГ 9982359 ; ФГ 6248518 ; СБ 2884218; АА 2257375; СБ 7160351 ; ЛВ 7748776; ФБ 4270227; СЖ 8031712 ; СГ 0912563 ; ХЗ 7787969 ; ХВ 5648244 ; ХЕ 1746342 ; ХЖ 1935213 ; ХЖ 9727134 ; ВД 9663809 ; ХЗ 7262900 ; БН 2873676 ; УЖ 5024654 ; ВЗ 6303322 ; ЧЗ 1580807 ; ФГ 1163436 ; ХА 2544110 ; ХД 7502931 ; ЛБ 5807083 ; ФБ 4156258; ИЗ 4810826; ЧД 7171069; ЛА 0917304; ХГ 9475839; ХГ 8393451; ХЗ 2238686; ЦА 2027434; ХЄ 3601349

грошові кошти купюрами по 200 грн. з наступними серійними номерами:

УР 8185976; СА 9438726; ЗЗ 5472736; СЖ 5908043; ХБ 0549076; ХИ 1835653; СА 6548968; ХД 0816365; СД 2187938; ХЗ 4993148; УЖ 7443635; КЛ 7493804; СГ 7468072; ТИ 2444615; ТИ 7160155; УЖ 5311784; ЗЕ 4752709; ЗА4010859; СД 9738125; МБ2194284; ЗА 9646076;ХИ 4596754; УВ 7677328; КЗ 6237209; КЄ 0723217; ТЖ 4368626; ЄИ 3063803; ТИ 1429940; ЧЗ 8735721; УБ 9694384; КЖ 8514460; ХЄ 5834039; ХИ 0359383; ТЖ 1409543; УЖ 7256753; ТА 6709572; ЕЮ 5836410; СГ 2623443; МБ 2952740; ЕЯ 2554779; УХ 9059962; УМ 5344257; СГ 0830530 ; СА 9267329; ПЗ 1228169; ХЗ 0627196; КД 3418558; ХЕ 6805521; ХД 6433088; КЕ 2145280; СН 7277099; які були поміщені у спец пакет № 7195155.

Виконання даної ухвала покласти на старшого слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Дана ухвала підлягає негайному виконанню .

Арешт може бути скасований відповідно до ст.174 КПК України.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи , які не були присутні під час її оголошення мають право подати апеляційну скаргу протягом п"яти днів з дня отриманні її копії .

Слідчий суддя ОСОБА_1