Справа № 159/6725/19
Провадження № 1-кс/159/2350/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 грудня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002317 від 30 жовтня 2018 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 02 грудня 2019 року.
29.10.2018 до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, надійшло повідомлення Волинської митниці ДФС про те, що 01.09.2014 року посадовими особами ТзОВ «ТОПТРАНС ПЛЮС», на митний пост «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» модель «XF95.430».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 року за № 0002317, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

03.12.2018 до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, надійшло повідомлення Волинської митниці ДФС про те, що 16.05.2016 року посадовими особами ТзОВ «Авто-Спринт», на митний пост «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault» модель «Kangoo».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 грудня 2018 року за № 0002544, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

03.12.2018 до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, надійшло повідомлення Волинської митниці ДФС про те, що 11.05.2017 року посадовими особами ТзОВ «ЗАХІД НВ», на митний пост «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen» модель «Transporter T5».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 грудня 2018 року за № 0002545, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

24.01.2019 до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, надійшло повідомлення Волинської митниці ДФС про те, що 20.10.2015 року посадовими особами ТзОВ «НМЦ АДОНІС», на митний пост «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MercedesBenz» модель «Sprinter 513 CDI».

Відомості про кримінальне правопорушення внесено старшим слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2019 року за № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

30.01.2019 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0002317.

30.10.2019 кримінальне провадження за фактом про те, що 01.09.2014 року посадовими особами ТзОВ «ТОПТРАНС ПЛЮС», на митний пост «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» модель «XF95.430», було закрито на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2016 року посадовою особою м/п «Ковель» Волинської митниці ДФС за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №/2016/04811, де декларантом (митним брокером) ТзОВ «Авто-Спринт» являвся громадянин ОСОБА_4 , проведено митне оформлення автомобіля «Renault» модель «Kangoo» номер кузова НОМЕР_1 , який відповідно слідував в адресу товариства з обмеженою відповідальністю ТзОВ «Авто-Спринт», 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Індустріальна, 2.

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 11.02.2011 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 16.05.2016 року датою першої реєстрації є дата 22.09.2011 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ «Авто-Спринт» до митного оформлення 11.02.2011 року на м/п «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «Renault» модель «Kangoo» номер кузова НОМЕР_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2017 року посадовою особою м/п «Ковель» Волинської митниці ДФС за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №UA205040/2017/005161, де декларантом (митним брокером) ТзОВ «Захід НВ» являлась громадянка ОСОБА_5 , проведено митне оформлення автомобіля «Volkswagen» модель «Transporter T5» номер кузова НОМЕР_2 , який відповідно до контракту та рахунку-фактури слідував в адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Захід НВ», бульвар Шевченка, 6, м. Нововолинськ, Волинська область, 45400.

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 21.12.2011 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 11.05.2017 року датою першої реєстрації є дата 07.02.2012 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ «Захід НВ» до митного оформлення 11.05.2017 року на м/п «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «Volkswagen» модель «Transporter T5» номер кузова НОМЕР_2 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.10.2015 року посадовою особою м/п «Ковель» Волинської митниці ДФС за митною декларацією типу ІМ40ДЕ №/2015/006645, де декларантом (митним брокером) ТзОВ «НМЦ «АДОНІС» являвся громадянин ОСОБА_6 , проведено митне оформлення автомобіля «MercedesBenz» модель «Sprinter 513 CDI» номер кузова НОМЕР_3 , який відповідно слідував в адресу товариства з обмеженою відповідальністю ТзОВ «НМЦ «АДОНІС», м. Вінниця, проспект Космонавтів, 6 кв. 1.

Було встановлено, що датою першої реєстрації вказаного автомобіля є дата 03.06.2010 року, а в свідоцтві про реєстрацію даного ТЗ, поданих до митного оформлення 20.10.2015 року датою першої реєстрації є дата 22.11.2010 року.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТзОВ «НМЦ «АДОНІС» до митного оформлення 20.10.2015 року на м/п «Ковель» Волинської митниці ДФС було подано підроблені свідоцтва про реєстрацію автомобіля «MercedesBenz» модель «Sprinter 513 CDI» номер кузова НОМЕР_3 .

Під час кримінального провадження були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-винесені постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою встановлення та допиту посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю ТзОВ «Авто-Спринт»,ТзОВ «Захід НВ» ТзОВ «НМЦ «АДОНІС» в якості свідків та в ході допиту з`ясувати, при яких обставинах вказані товариства придбаливищевказані автомобілі, чи було проведено його реєстрацію в ТСЦ, де на даний час їх місцезнаходження, що вони можуть повідомити з приводу того, що у свідоцтві про реєстрацію даних ТЗ, внесена недостовірна інформацію про рік випуску даних ТЗ.

-надіслано запити в РСЦ у Волинській області з метою отримання доступу всіх документів, на підставі яких проводилась первинна реєстрація вищевказаних транспортних засобів.

Таким чином виникла необхідність у продовженні строку досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню для завершення проведення процесуальних дій, тобто строком до шести місяців.

Згідно зі ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, є злочином невеликої тяжкості і таким чином, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців.

Виконати вище вказані слідчі, процесуальні дії у встановлений строк проведення досудового розслідування, а саме 12 місяців, як передбачено ст. 219 КПК України, не виявилось можливим, через значний об`єм проведення слідчих дій.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості/невинуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечить дотримання завдань та засад кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити та продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002317 від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7