печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000528 від 22.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 22.04.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України по факту декларування недостовірної інформації народним депутатом України ОСОБА_5 у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2018 роки.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 є народним депутатом України, який обраний 27 листопада 2014 року по Загальнодержавному багатомандатному округу.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 роки задекларував об`єкт нерухомості загальною площею 1212 кв. м. (нежитлова будівля), вартість якої станом на 03.09.2008 становила 5 млн. 272 тис. грн. Об`єкт вказаного нерухомого майна знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0037.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2017 вищевказаний об`єкт нерухомості був переданий в Іпотеку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для забезпечення виконання зобов`язання боржником, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Кредитного договору № ХК2017-0042 від 03.04.2017.
Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що копії зазначених вище документів, а також відомості, які містяться у них, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази фактів незаконних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інших невстановлених слідством осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та вищевказаних документів з можливістю отримання їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса, АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання копій запитуваних документів в електронному та паперовому носії, а саме: до інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття по теперішній час, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса, АДРЕСА_2 , а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії з можливістю вилучення завірених копій відповідних документів, що перебувають у володінні банку; до документів, що містять інформацію про відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку НОМЕР_3 ), Відділенні банку № НОМЕР_7 , або інших відокремлених підрозділах, які здійснюють банківську діяльність від імені банку про поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ) та інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття по 30.07.2019; до кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку НОМЕР_3 ), юридична адреса, АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); до документів для укладання кредитних договорів та договорів забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса, АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із усіма додатками та додатковими угодами договорів забезпечення по кредитних договорах, а саме: заявок, анкет, довіреностей, статутних документів, протоколів зборів засновників тощо; до договорів, правочинів, інших документів, які підтверджують законність перебування Відділення банку № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; до анкетних даних, засобів зв`язку з уповноваженими службовими особами Відділення банку № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є відповідальним працівниками за забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають обов`язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов`язані із вчиненням злочину, визначеного КК України; до повідомлень уповноважених службових осіб Відділення банку № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фінансові операції до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проведені 13.04.2018 між ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ); до анкетних даних, засобів зв`язку з уповноваженими службовими особами Відділення банку № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали касові операції 13.04.2018 по поточним рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , касових документів по проведеним фінансовим операціям, у тому числі заяв та договорів на відкриття вказаних банківських рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39911/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1