Справа № 487/6546/19
Провадження № 1-кс/487/8020/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2019 року м.Миколаєва

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 за № 0000441 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна
ВСТАНОВИВ:
04.10.2019 року, слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просивнакласти арешт на майно виявлене та вилучене 24.09.2019, в період часу з 07 год. 13 хв. по 11 год. 46 хв., під час проведення обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: Мобільний телефон «Iphone 7 плюс», червоного кольору, model A1661 FCC ID BCG-E3087A IC:579C E3087A.; Мобільний телефон «Iphone 7 плюс», рожевого кольору, model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A.; Мобільний телефон «Iphone 7», чорного кольору, model A1660 FCC ID BCG-E3085A IC 579C-E3085A.; Мобільний телефон «Blackview», чорного кольору, IMEI НОМЕР_1 .; Закордонний паспорт № НОМЕР_2 дійсний до 04.05.2011 року, на прізвище ОСОБА_5 .;Закордонний паспорт № НОМЕР_3 дійсний до 04.10.2012 року на прізвище ОСОБА_5 .; Закордонний паспорт № НОМЕР_4 дійсний до 03.10.2016 року на прізвище ОСОБА_5 .; Закордонний паспорт № НОМЕР_5 дійсний до 14.09.2017 на прізвище ОСОБА_5 .; Картка пам`яті SDXC 128 gb.; Блокнот золотого кольору «Louis Vuitton», в якому містяться чернові записи грошових коштів.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.; Лист ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» на 1 арк.; Копію ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.05.2016 року на 6 арк.; Копію ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 12.05.2016 на 3 арк.; Копію ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 27.04.2016 на 3 арк.; Копію листа ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» разом з додатками на 5 арк.; Ноутбук «Asus», модель С100Р, сірого кольору.; Планшет «Windows», сірого кольору, модель Microsoft 1724 128 gb 53.; Планшет «Windows», сірого кольору модель Microsoft 1796 128gb 53.; Ноутбук «Apple», золотистого кольору, серійний номер С02РХ23QGF85.; Ноутбук марки «Google», модель C0A.; Мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, модель ТА-1048.; Мобільний телефон «Meizu», білого кольору.; Мобільний телефон, марки «LG» Nexus білого кольору.; Флеш-носій «Jetflash» 2 gb.; Флеш-носій «SP» 16 gb, на якому збережено 3 файли в форматі Excel з назвами Імпорт ПП_ПД 17.09-16.10, Експорт с 01.09-18.10 та imp 9 17.; Флеш-носій «Apacer», чорного кольору.; Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02GH1QPDJYC.; Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02F6282DDR4.; Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W80221T89A7.; Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02KVG5HF6T6.; Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W804240KAGW.

З наданого слідчим клопотання вбачається, що у проваджені Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №0000441 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво Одеської митниці ДФС з метою особистого збагачення схиляє суб`єктів ЗЕД до сплати незаконної грошової винагороди, шляхом створення штучних перешкод у вигляді затягування митного оформлення з боку співробітників оформлюючих відділів добавлення форм митного контролю, окрім згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками, затримки пов`язані з безпідставністю перевіркою митної вартості та/або класифікації товарів, безпідставні відбори зразків товарів та проведення лабораторних досліджень.

Одночасно із здійснення впливу на суб`єктів ЗЕД через вантажні відділи, аналогічні дії вчиняються за допомогою співробітників Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС проводяться додаткові митні огляди вантажів співробітниками вказаного підрозділу, які мотивуються ризиковістю зовнішньоекономічних операцій, до моменту схилення суб`єктів ЗЕД до сплати незаконної грошової винагороди.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво митниці впровадило протиправну схему переміщення вантажів із підміною товарної номенклатури, якісних характеристик, із заниженням ваги вантажів. Окремі суб`єкти ЗЕД здійснюють зазначені протиправні дії за попереднім погодженням із керівництвом митниці, які через підконтрольних їм начальників структурних підрозділів митниці надають вказівки здійснювати оформлення таких вантажів із порушеннями митного законодавства або з формальним відпрацюванням форм митного контролю.

В результаті зазначених протиправних дій посадових осіб Одеської митниці ДФС до державного бюджету України не сплачуються обов`язкові митні платежі та збори у повному обсязі, а в окремих випадках цей розмір перевищує 250 (двісті п`ятдесят) і більше разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричиняє для держави тяжкі наслідки. За своє сприяння посадові особи Одеської митниці отримують від зазначених суб`єктів ЗЕД неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Таким чином, дії посадових осіб Одеської митниці ДФС, разом іншими посадовими особами, шляхом надання дозволу на зміну митного режиму та вивезення контейнерів без проведення їх огляду з Одеського порту, можуть спричинити шкоду державному бюджету України у вигляді несплачених митних платежів та зборів.

24.09.2019 року, в період часу з 07 год. 13 хв. по 11 год. 46 хв., слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням зазначеного, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладені арешту на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та зняття відповідної інформації, яка стосується вказаного кримінального провадження та має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування злочину, а без накладення арешту та проведення відповідних судових експертиз неможливо виявити та оглянути інформацію, яка міститься на вилучених речах та документах.

В судовому засіданні слідчий обставини викладені в клопотанні підтвердив та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна, до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Клопотання було розглянуто за відсутності представника власника майна, що не суперечить положенням ч.1 ст.171 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У проваджені Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000441 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 21.09.2019 року групі слідчих Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м.Миколаєві було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1

За результатами проведення обшуку, слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст.ст. 170, 171 КПК України, звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням про арешт майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку, яке ухвалою слідчого судді від 02.10.2019 року було повернуто слідчому та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення наявних у ньому недоліків.

У встановлений строк, 04.10.2019 року, слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 було подано зазначене клопотання.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що керівництво Одеської митниці ДФС обґрунтовано підозрюється в тому, що з метою особистого збагачення схиляє суб`єктів ЗЕД до сплати незаконної грошової винагороди, шляхом створення штучних перешкод у вигляді затягування митного оформлення з боку співробітників оформлюючих відділів добавлення форм митного контролю, окрім згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками, затримки пов`язані з безпідставністю перевіркою митної вартості та/або класифікації товарів, безпідставні відбори зразків товарів та проведення лабораторних досліджень.

Одночасно із здійснення впливу на суб`єктів ЗЕД через вантажні відділи, аналогічні дії вчиняються за допомогою співробітників Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС проводяться додаткові митні огляди вантажів співробітниками вказаного підрозділу, які мотивуються ризиковістю зовнішньоекономічних операцій, до моменту схилення суб`єктів ЗЕД до сплати незаконної грошової винагороди.

В ході досудового розслідування, 11.06.2019 слідчим надано доручення оперативному підрозділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення анкетних даних осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення та інших слідчих дій.

На виконання зазначеного доручення отримано відповідь, що керівництво митниці впровадило протиправну схему переміщення вантажів із підміною товарної номенклатури, якісних характеристик, із заниженням ваги вантажів. Окремі суб`єкти ЗЕД здійснюють зазначені протиправні дії за попереднім погодженням із керівництвом митниці, які через підконтрольних їм начальників структурних підрозділів митниці надають вказівки здійснювати оформлення таких вантажів із порушеннями митного законодавства або з формальним відпрацюванням форм митного контролю.

В результаті зазначених протиправних дій посадових осіб Одеської митниці ДФС до державного бюджету України не сплачуються обов`язкові митні платежі та збори у повному обсязі, а в окремих випадках цей розмір перевищує 250 (двісті п`ятдесят) і більше разів неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричиняє для держави тяжкі наслідки. За своє сприяння посадові особи Одеської митниці отримують від зазначених суб`єктів ЗЕД неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Іншим механізмом протиправної діяльності посадових осіб Одеської митниці ДФС, являється надання сприяння окремим суб`єктам ЗЕД оформлення вантажів за митною вартістю нижчою за так звані «ризики» (митна вартість окремих товарів, яка визначена автоматичною системою управління ризиками «Асаур»). Зазначена схема впроваджена митними підрозділами під час митного оформлення вантажів, які надходять у контейнерах до морських портів Одеського регіону так і під час оформлення легкових транспортних засобів митним постом «Спеціалізований».

В ході виконання вказаного доручення оперативними співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що виконуючий обов`язки директора Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС України ОСОБА_8 разом з іншими посадовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, налагодили протиправний механізм отримання неправомірної вигоди із суб`єктів ЗЕД під час здійснення останніми імпортних операцій в зоні діяльності регіональних митниць України, зокрема і в Одеській митниці ДФС.

Вказані особи через своїх підлеглих здійснюють постійний моніторинг митного оформлення вантажів в режимі «імпорт», які надходять у контейнерах до морських портів Одеського регіону та вантажним транспортом до митних підрозділів Одеської митниці ДФС. Так, за вказівкою ОСОБА_8 , співробітники департаменту штучно добавляють («в ручному режимі») форми контролю № «105» та № «106» в додаток до форм контролю, яке генерує АСАУР (автоматизована система управління ризиками) при формуванні митної декларації. Зазначені форми контролю передбачають всебічну перевірку митної вартості вантажу, при цьому закриття таких форм можливе лише за погодженням вказаного департаменту.

На даний час практика штучного додавання таких форм набула масового характеру, з 01.08.2019 року вказані форми контролю, за вказівкою ОСОБА_8 використовувались при здійсненні митного оформлення вантажів, які надходили на адресу таких суб`єктів ЗЄД як: ТОВ «Максимус Інвест» (), ТОВ «Алькор Інвест груп» (), ТОВ «Веданта-імпорт» (), ТОВ «Буревій карго логістик» (), ТОВ «Нолос» (), ТОВ «Торгівельна компанія юніон групп» (), ТОВ «Батіста Групп» (), ТОВ «Віп преміям консалтинг» (), ТОВ «Голд преміум» (), ТОВ «Лаунж естет» (), ТОВ «Араон» () та інших.

При відпрацюванні цих форм контролю співробітниками митниці штучно затягується час встановлення митної вартості, витребовуються фото вантажу, додаткові документи на вантаж тощо. Час перевірки в деяких випадках досягає декількох тижнів. У зв`язку з цим, суб`єкті зовнішньо¬економічної діяльності отримують значні збитки внаслідок простою автотранспорту, контейнерів, оплати роботи водіїв/вантажників тощо.

За отриманою оперативною інформацією, в приватних бесідах ОСОБА_8 вимагає від підприємців за «вирішення питання» та зняти підприємство з контролю департаменту можливо у разі сплати вказаним особам близько 200 доларів США за один контейнер.

Крім того, відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що після призначення ОСОБА_8 на посаду в.о. начальника Одеської митниці ДФС, останній надав негласну вказівку підлеглим щодо створення штучних перешкод переважній більшості суб`єктів ЗЕД під час митного оформлення товарів, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди та щодо сприяння окремим імпортерам у незаконному переміщенні товарів з порушеннями митного законодавства (приховування від митного контролю, порушення прав інтелектуальної власності, заниження вагових та кількісних характеристик, недекларування окремих товарів тощо). Одним з таких близьких зв`язків ОСОБА_8 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Одеса, зареєстрований у АДРЕСА_2 , фактично проживає у приватному будинку, який розташований у АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :27:001:0047 та у приватному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , який організовує протиправне переміщення товарів в Україну через низку підконтрольних йому підприємств, серед яких є ТОВ «Іріш Авео» (, зареєстровано за адресою: м. Львів, проспект В`ячеслава Чорновола, буд. 38, фактично офіс розташований у м. Одеса, проспект Олександрівський, буд. 27).

Таким чином, дії посадових осіб Одеської митниці ДФС, разом іншими посадовими особами, шляхом надання дозволу на зміну митного режиму та вивезення контейнерів без проведення їх огляду з Одеського порту, можуть спричинити шкоду державному бюджету України у вигляді несплачених митних платежів та зборів.

24.09.2019 року, в період часу з 07 год. 13 хв. по 11 год. 46 хв., слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку на другому поверсі, у спальній кімнаті вищезазначеного будинку виявлено та вилучено мобільний телефон Айфон 7 плюс червоного кольору, Айфон 7 плюс рожевого кольору, Айфон 7 чорного кольору, мобільний телефон Blackview чорного кольору, закордонний паспорт № НОМЕР_2 дійсний до 04.05.2011 року на прізвище ОСОБА_5 , закордонний паспорт № НОМЕР_3 дійсний до 04.10.2012 року на прізвище ОСОБА_5 , закордонний паспорт № НОМЕР_4 дійсний до 03.10.2016 року на прізвище ОСОБА_5 , закордонний паспорт № НОМЕР_5 дійсний до 14.09.2017 року на прізвище ОСОБА_5 .

Крім того у вищевказаній кімнаті виявлено та вилучено картку пам`яті SDXC 128 gb, блокнот золотого кольору «Louis Vuitton» в якому містяться чернові записи грошових коштів, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк., лист ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» на 1 арк., копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.05.2016 року на 6 арк., копію ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 12.05.2016 року на 3 арк., копія ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 27.04.2016 року на 3 арк., копія листа ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» разом з додатками на 5 арк..

Речі виявлені у вказаній кімнаті вилучено та запаковано до сейф-пакету № 0035470.

Крім того, під час обшуку кімнати виявлено ноутбук «Asus», модель С100Р ,сірого кольору, планшет «Windows», сірого кольору, планшет «Windows», сірого кольору, ноутбук «Apple», золотистого кольору, серійний номер С02РХ23QGF85, ноутбук марки «Google», модель C0A, зазначені речі вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0035469.

В наступній кімнаті, а саме гардеробі виявлено мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, модель ТА-1048, мобільний телефон «Meizu», білого кольору, мобільний телефон марки «LG» Nexus, білого кольору, флеш-носій «Jetflash» 2 gb, флеш накопичувач «SP» 16 gb, флеш-носій «Apacer», чорного кольору, ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02GH1QPDJYC, ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02F6282DDR4, ноутбук «Apple» сірого кольору, серійний номер W80221T89A7, ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02KVG5HF6T6 та ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W804240KAGW.

Вище вказаній речі вилучено та поміщено в сейф-пакет №0035468, а два останні ноутбуки поміщено до сейф-пакету № 0035467.

24.09.2019 року слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_6 речі та документи, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку оглянуто, про що складено відповідний протокол огляду.

Під час проведення огляду встановлено, що на речах та документах, які вилучені під час проведення обшуків містяться ідентифіковані відомості, а саме :

- Мобільний телефон Iphone 7 плюс, червоного кольору, який запакований до сейф-пакету №0035470. Під час огляду встановлено, що на задній кришці вказаного телефону міститься напис model A1661 FCC ID BCG-E3087A IC:579C E3087A. За результатами огляду вказаний мобільний телефон поміщено до сейф-пакету №0035466;

- Мобільний телефон Iphone 7 плюс, рожевого кольору, який запакований до сейф-пакету №0035470. Під час огляду встановлено, що на задній кришці вказаного телефону міститься напис model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A. За результатами огляду мобільний телефон поміщено до сейф-пакету №0035466;

- Мобільний телефон Iphone 7, чорного кольору, який запакований до сейф-пакету №0035470. Під час огляду встановлено, що на задній кришці вказаного телефону міститься напис model A1660 FCC ID BCG-E3085A IC 579C-E3085A. За результатами огляду мобільний телефон поміщено до сейф-пакету №0035466;

- Мобільний телефон Blackview, чорного кольору, який запакований до сейф-пакету №0035470. Під час огляду встановлено, що під кришкою вказаний IMEI НОМЕР_1 . За результатами огляду мобільний телефон поміщено до сейф-пакету №0035466;

- Закордонний паспорт № НОМЕР_2 дійсний до 04.05.2011 року, на прізвище ОСОБА_5 , який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Закордонний паспорт № НОМЕР_3 дійсний до 04.10.2012 року на прізвище ОСОБА_5 , який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Закордонний паспорт № НОМЕР_4 дійсний до 03.10.2016 року на прізвище ОСОБА_5 , який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Закордонний паспорт № НОМЕР_5 дійсний до 14.09.2017 на прізвище ОСОБА_5 , який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Картка пам`яті SDXC 128 gb, яка запакована до сейф-пакету №0035470. Оглянута та поміщена до сейф-пакету №0035466;

- Блокнот золотого кольору «Louis Vuitton», в якому містяться чернові записи грошових коштів, який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк., який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Лист ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» на 1 арк., який запакований до сейф-пакету №0035470. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035466;

- Копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.05.2016 року на 6 арк. яка запакована до сейф-пакету №0035470. Оглянута та поміщена до сейф-пакету №0035466;

- Копія ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 12.05.2016 на 3 арк. яка запакована до сейф-пакету №0035470. Оглянута та поміщена до сейф-пакету №0035466;

- Копія ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 27.04.2016 на 3 арк. яка була запаковано до сейф-пакету №0035470. Оглянута та поміщена до сейф-пакету №0035466;

- Копія листа ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» разом з додатками на 5 арк., яка запакована до сейф-пакету №0035470. Оглянута та поміщена до сейф-пакету №0035466;

- Ноутбук «Asus», модель С100Р, сірого кольору, який запаковано до сейф-пакету №0035469. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №003546;

- Планшет «Windows», сірого кольору, який запаковано до сейф-пакету №0035469. Під час огляду встановлено, що під кришкою наявний напис Microsoft 1724 128 gb 53. Оглянутий та поміщений до сейф-пакету №0035463;

- Планшет «Windows», сірого кольору, який запаковано до сейф-пакету №0035469. Під час огляду встановлено, що під кришкою наявний напис Microsoft 1796 128gb 53. Оглянуто та поміщений до сейф-пакету №0035463;

- Ноутбук «Apple», золотистого кольору, серійний номер С02РХ23QGF85, який запаковано до сейф-пакету №0035469. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035463;

- Ноутбук марки «Google», модель C0A, який запаковано до сейф-пакету №0035469. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035463;

- Мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, модель ТА-1048, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Мобільний телефон «Meizu», білого кольору, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Мобільний телефон марки «LG» Nexus, білого кольору, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Флеш-носій «Jetflash» 2 gb, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Флеш-носій «SP» 16 gb, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Під час огляду встановлено, що на вказаному флеш-носію збережено 3 файли в форматі Excel з назвами Імпорт ПП_ПД 17.09-16.10, Експорт с 01.09-18.10 та imp 9 17, в яких створені таблиці з інформацією про митницю, імпортерів, декларантів, дату оформлення, код товару, опис товару, країну походження, вага нетто, кг, митна вартість в грнивні та USD та інше. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Флеш-носій «Apacer», чорного кольору, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02GH1QPDJYC, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02F6282DDR4, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W80221T89A7, який запаковано до сейф-пакету №0035468. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035464;

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02KVG5HF6T6, який запаковано до сейф-пакету №0035467. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035465;

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W804240KAGW, який запаковано до сейф-пакету №0035467. Оглянуто та поміщено до сейф-пакету №0035465.

Усі вищевказані речі та документи, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що 24.09.2019 року винесено відповідну постанову.

При розслідуванні злочинів указаної категорії, слідчий, прокурор зобов`язані вжити заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, завданням накладення арешту майна, є у тому числі збереження речових доказів.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вилученого під час обшуку, слідчим обґрунтовано метою його збереження та в послідуючому отримання інформації, зокрема з комп`ютерної техніки та терміналів мобільного зв`язку відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме інформації яка міститься в інтернет програмах (месенджерів) «WhatsApp», «Viber», «Telegram», з можливістю копіювання інформації, дзвінків, СМС спілкувань, обміну фото та документів між суб`єктами ЗЕД та співробітниками Одеської митниці ДФС, та зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищезазначені речі та документи, у тому числі мобільні термінали та комп`ютерна техніка, мають суттєве значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки, на них можливо міститься інформація щодо протиправної діяльності суб`єктів ЗЕД та працівників Одеської митниці ДФС, у зв`язку з чим, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження планується проведення відповідних судових експертиз, а саме :

- 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», яка проводиться з метою установлення робочого стану комп`ютерно-технічних засобів, установлення обставин, пов`язаних з використанням комп`ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення, виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп`ютерних носіях;

- 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» завданням якої є визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів; встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних системах; встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій.

Таким чином, з урахуванням положень ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені речі та майно, вилучені під час проведення обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
При цьому, слідчим доведено існування обставин визначених положеннями ч.11 ст.170 КПК України, для застосування вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням вище зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, та вважає таке обмеження права власника майна розумним та спів мірним із завданнями кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за № 0000441 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно виявлене та вилучене на майно виявлене та вилучене 24.09.2019 року, в період часу з 07 год. 13 хв. по 11 год. 46 хв., під час проведення обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Мобільний телефон «Iphone 7 плюс», червоного кольору, model A1661 FCC ID BCG-E3087A IC:579C E3087A.

- Мобільний телефон «Iphone 7 плюс», рожевого кольору, model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579C-E3092A.

- Мобільний телефон «Iphone 7», чорного кольору, model A1660 FCC ID BCG-E3085A IC 579C-E3085A.

- Мобільний телефон «Blackview», чорного кольору, IMEI НОМЕР_1 .

- Закордонний паспорт № НОМЕР_2 дійсний до 04.05.2011 року, на прізвище ОСОБА_5 .

- Закордонний паспорт № НОМЕР_3 дійсний до 04.10.2012 року на прізвище ОСОБА_5 .

- Закордонний паспорт № НОМЕР_4 дійсний до 03.10.2016 року на прізвище ОСОБА_5 .

- Закордонний паспорт № НОМЕР_5 дійсний до 14.09.2017 року на прізвище ОСОБА_5 .

- Картка пам`яті SDXC 128 gb.

- Блокнот золотого кольору «Louis Vuitton», в якому містяться чернові записи грошових коштів.

- Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 арк.

- Лист ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» на 1 арк.

- Копію ухвали Апеляційного суду Одеської області від 18.05.2016 року на 6 арк.

- Копію ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 12.05.2016 року на 3 арк.

- Копію ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 27.04.2016 року на 3 арк.

- Копію листа ГУ ДФС в Одеській області до ТОВ «Фургон» разом з додатками на 5 арк.

- Ноутбук «Asus», модель С100Р, сірого кольору.

- Планшет «Windows», сірого кольору, модель Microsoft 1724 128 gb 53.

- Планшет «Windows», сірого кольору модель Microsoft 1796 128gb 53.

- Ноутбук «Apple», золотистого кольору, серійний номер С02РХ23QGF85.

- Ноутбук марки «Google», модель C0A.

- Мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, модель ТА-1048.

- Мобільний телефон «Meizu», білого кольору.

- Мобільний телефон, марки «LG» Nexus білого кольору.

- Флеш-носій «Jetflash» 2 gb.

- Флеш-носій «SP» 16 gb, на якому збережено 3 файли в форматі Excel з назвами Імпорт ПП_ПД 17.09-16.10, Експорт с 01.09-18.10 та imp 9 17.

- Флеш-носій «Apacer», чорного кольору.

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02GH1QPDJYC.

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02F6282DDR4.

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W80221T89A7.

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер C02KVG5HF6T6.

- Ноутбук «Apple», сірого кольору, серійний номер W804240KAGW.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1