печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу арештованого майна, а саме: грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Нордфокс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національнеагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, встановивши заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Нордфокс» () його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2017, близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м. Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» () з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств. Допитана у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_4 показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 500 грн. на власне ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств та будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що ТОВ «Інжиніринг Проджект» () після надходження коштів на відкриті у АТ «Райфайзен банк Аваль» розрахункові рахунки від компаній з ознаками фіктивності, здійснюють подальше їх перерахування на поточний рахунки № НОМЕР_2 та картковий № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у Київському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» № 10, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 9-11 на загальну суму понад 116 млн. гривень із призначенням платежу (за купівлю-продаж нежитлового приміщення № 3447 від 22.12.2016), з яких сума в розмірі 112 млн. гривень знята останнім у Київських відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк».

Під час моніторингу службою безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» вивчено обґрунтування клієнта ( ОСОБА_5 ) щодо легальності джерел походження коштів, що були сконцентровані на його рахунках. В обґрунтування громадянином, який представився ОСОБА_5 пред`явлено копії договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_1 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, групу приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_2 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня Горького) група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , щодо об`єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень АДРЕСА_3 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об`єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

Крім цього, згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02 липня 2014 року ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізував в адресу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 нежитлове приміщення, група нежитлових приміщень № 22, що за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 15 572 640 гривень. Однак, допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що майном розташованим за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 897 квадратних метрів ніколи не володів тому і не продавав його. Наданий останньому договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.07.2014 року не підписував, з громадянином ОСОБА_5 ніколи не був знайомий. Хто дізнався його особисті дані, а саме серію та номер паспорта, ідентифікаційний код для внесення відомостей до нотаріального бланку договору купівлі-продажу нежитлового приміщення йому не відомо. Підпис на самому договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення виконаний не ним, нікому нотаріальні довіреності на представлення інтересів він не давав, і у нотаріуса за весь проміжок часу свого життя він не був.

Під час допиту громадянина ОСОБА_5 встановлено, що останній у період 2010-2011 році бажаючи влаштуватись на роботу передав невстановленим особам власний паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 виданий на його ім`я, але після закриття підприємства особистий паспорт не забрав та про втрату правоохоронні органи не повідомляв. В ході огляду копії паспорта виданого на його ім`я, ОСОБА_5 підтвердив, що підпис у ньому стоїть його, але фото на 1 та 2 сторінках невідомого йому чоловіка. Під час огляду нотаріально посвідченої довіреності на ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 , останній повідомив, що підпис виконаний не ним.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 8-4/1490 від 14.07.2017 підпис та рукописний текст « ОСОБА_5 » у довіреності НМЕ 126305 від 16.06.2017, якою уповноважено ОСОБА_8 , представляти інтереси ОСОБА_5 у банківських установах, знизу посередині після слова «Підпис», виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Враховуючи викладене, слідство приходить до висновку, що надані невстановленою досудовим слідством особою, яка представилась від імені ОСОБА_5 договори купівлі-продажу нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_1 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, групу приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_2 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень не реєструвались в період 2014-2017 років приватним нотаріусом ОСОБА_9 , що також було підтверджено в ході допиту як свідка.

Згідно інформації щодо руху коштів на рахунку підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ПРОДЖЕКТ» відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 02.06.2017 за договором № 54217 від 01.06.2017 в адресу підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НОРДФОКС» () здійснено чотири перерахування грошових коштів на загальну суму 3 000 000 грн.

У своїй протиправній діяльності ТОВ «Нордфокс» () використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ вул. Грушевського, б. 1-Д.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що набуття у власність вказаних грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нордфокс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ вул. Грушевського, б. 1-Д. є результатом незаконної, фіктивної діяльності даного підприємства.

Постановою слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2018 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нордфокс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ вул. Грушевського, б. 1-Д.

Орган досудового розслідування вказує, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та, як наслідок, невжиття заходів щодо збереження економічної вартості та корисних властивостей майна, запобігання можливості його знищення та неправомірного використання унеможливить досягнення завдань кримінального провадження, що унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема за фактом реєстрації ТОВ «Нордфокс» без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д.

Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Проте, як вбачається з матеріалів справи ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2018 по справі № 757/40054/18-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нордфокс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ вул. Грушевського, б. 1-Д.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді від 15.08.2018 набрала законної сили.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, враховуючи, те, що з часу накладення арешту ТОВ «Нордфокс» з апеляційною скаргою або з клопотанням про його скасування не зверталось, того, що майно є результатом незаконної, фіктивної діяльності підприємства, слідчий суддя дійшов висновку про передачу арештованого майна, а саме: грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Нордфокс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Разом з цим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони службовим особам та працівникам ТОВ «Нордфокс» () його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду вказаного клопотання.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними задовольнити.

Передати арештоване майно, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Нордфокс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1