пр. № 1-кс/759/4222/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0009782 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10.07.2019 року слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке поголжене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 , використовуючи у Всесвітній мережі «Інтернет» веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та « ІНФОРМАЦІЯ_28 », надають послуги обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та « ІНФОРМАЦІЯ_33 », а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») та отримують SWIFT переводи в доларах США та Євро, які видають в готівковій формі або переказами на картки банків.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з ІНФОРМАЦІЯ_37 правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та офіційної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_38 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та « ІНФОРМАЦІЯ_33 », як електронні гроші не зареєстровані та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

З метою не допущення видалення інформації, що розміщується на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також, фіксації відомостей, реквізитів банківських рахунків та переліку надаваних послуг, здійснено його огляд та протоколом огляду зафіксовано відомості, які на ньому розміщуються, а саме, факт надання послуг обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та електронних гаманцях банків Російської Федерації.

Згідно Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введені наступні обмеження, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » основний державний реєстраційний номер НОМЕР_28 , блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та « ІНФОРМАЦІЯ_33 », як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Окрім вище зазначеного, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_40 , було надано доручення, під час виконання якого, оперативним шляхом було встановлено наступне:

На території м. Києва та інших регіонах України діє група осіб, які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », а також на електронних гаманцях банків РФ (« ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») серед яких:

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_29 , в месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_41 », використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_30 , яким і користується при обміні електронних грошей.

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номерами телефонів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та « ІНФОРМАЦІЯ_28 », приймає переводи з банку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Вказані вище особи здійснюють фінансові операції через рахунки громадян відкриті в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_44 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (ідентифікаційний код НОМЕР_34 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (ідентифікаційний код НОМЕР_35 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), а саме:

-банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019;

Враховуючи, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) про отримання тимчасового доступу до інформації про їх банківські рахунки та рух коштів по ним, оскільки він є клієнтом вказаного банку, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому прошу, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із розкриттям банківської таємниці відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) по банківським рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух грошових коштів) по вказаним банківським рахункам, банківські виписки по даним рахункам, видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за даними банківськими рахунками, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.01.2017 по 05.07.2019.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1