пр. № 1-кс/759/4945/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року., а саме:

- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться вищезазначені документи, які містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та вказані документи можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення копій документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, отримання доступу до речей і документів необхідне для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 чи іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року., а саме:

- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1