Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/611/19
Провадження № 1-кс/280/513/19
У Х В А Л А
30 травня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області спільно із СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 15.03.2013, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Основними видами діяльності даного товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; допоміжна діяльність у рослинництві; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт. В період з 18.03.2018 по 17.01.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_4 .

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало земельні ділянки, які розташовані на території с. Горбулів, Черняхівського району, Житомирської області, загальною площею 208, 8456 га, та на території с. Торчин, Коростишівського району, Житомирської області, загальною площею 617,8153 га.

Таким чином, в період квітня - травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засіяно зерном кукурудзи 440 гектарів із числа вказаних вище земельних ділянок, посівні роботи відбувалися за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, решта сільськогосподарських робіт, пов`язаних із вирощуванням кукурудзи, її збором, а також її перевезення, відбувалося за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, в період 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав працювати ОСОБА_5 , який фактично виконував функції заступника директора, пов`язані із посівами, вирощуванням та збором сільськогосподарських культур, однак офіційно із ним ніяких трудових відносин дане товариство не укладало.

Окрім цього, 27.06.2017 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основними видами діяльності даного товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у рослинництві; оброблення насіння для відтворення; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт. Засновниками вказаного товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , директором призначено ОСОБА_5 .

В період осені 2018 року, відповідно до даних господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількість зібраного урожаю кукурудзи не була чітко конкретизована.

Окрім цього, 16.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу зерна кукурудзи урожаю 2018 року № 1-16-11/18. До вказаного договору було укладено специфікацію № 1 від 19.11.2018, щодо продажу 40,000 тон кукурудзи по ціні 3000,00 грн. за тонну; специфікацію № 2 від 04.12.2018, щодо продажу 42,500 тон кукурудзи по ціні 4000,00 грн. за тонну; специфікацію № 3 від 26.12.2018, щодо продажу 86,320 тон кукурудзи по ціні 4000,00 грн. за тонну, всього у загальній кількості, близько 168,82 тон.

На виконання вказаного вище договору, в період жовтня-грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено збір зерна кукурудзи із полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснено вивіз даного урожаю, як урожаю який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зальній кількості близько 1486, 420 тон, до Андрушівського та Коростишівського елеваторів Житомирської області.

За вказаних обставин, під виглядом виконання договору купівлі-продажу зерна кукурудзи урожаю 2018 року № 1-16-11/18 від 16.11.2018, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зібрано та вивезено урожай зерна кукурудзи, який фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 1244,365 тон більше, ніж передбачено умовами договору та відповідних специфікацій до нього, таким чином представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіявши матеріальної шкоди вказаному товариству у великих розмірах.

Отже, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна кукурудзи урожаю 2018 року, зібраного з полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період жовтня-грудня 2018 року, за вказаних вище обставин.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та оригіналів документації (договори зберігання, товарно-транспортні накладні, акти зважування, акти визначення якості зерна, акти приймання-передачі, складські свідоцтва, накладні, інша документація з даного приводу, тощо), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), щодо:

- передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим суб`єктам господарювання;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим суб`єктам господарювання.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому звернення із запитом з приводу витребовування необхідних матеріалів, а також виклик осіб у судове засідання, в порядку ч.1 ст.163 КПК України, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Щодо вилучення іншої документації з даного приводу, тощо, то слідчий суддя в цій частині в задоволенні клопотання відмовляє, оскільки документи не конкретизовані згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовльнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ правом вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій), зокрема договорів зберігання, товарно-транспортні накладні, акти зважування, акти визначення якості зерна, акти приймання-передачі, складські свідоцтва, накладні, інша документація з даного приводу, тощо, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), щодо:

- передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- передачі на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- здійснення зберігання, зданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період жовтня-грудня 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим суб`єктам господарювання;

- подальшого відвантаження (передачі, продажу, тощо) зерна кукурудзи урожаю 2018 року, отриманого на зберігання в період жовтня-грудня 2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим суб`єктам господарювання.

В частині вилучення іншої документації з даного приводу, тощо відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1