Справа № 202/5708/19
Провадження № 1-кс/202/9083/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
27 серпня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

21 серпня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 серпня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючи роль організатора у вчинені злочину розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_6 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_9 який згідно з відведеною йому роллю здійснював фасування прекурсорів та підготовку їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів та ОСОБА_8 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропену.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які на підставі довіреностей виданих від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після чого передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_5 та його довіреній особі ОСОБА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, 13.03.2019 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 . 13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 . 01.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_3 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до інформації щодо наявності банківських рахунків в тому числі депозитних, наявність банківських комірок (скриньок) гр.гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_6 ), цивільна дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_8 , цивільна дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мама ОСОБА_7 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також виписки про рух грошових коштів по таким рахункам за період з 30.07.2018 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000510 від 01.03.2017 року, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю влучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю по банківським рахункам в тому числі депозитним, та наявність банківських комірок (скриньок) гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_6 ), цивільна дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_8 , цивільна дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мама ОСОБА_7 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у AT " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів. у період часу з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з зазначених рахунків з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам вище зазначених осіб та по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 30 липня 2018 року по 27 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 26 вересня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1