Справа № 709/165/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , потерпілого - ОСОБА_3 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Чорнобаївського районного суду Черкаської області надійшло клопотання
ОСОБА_3 і ОСОБА_5 про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого потерпілі просили надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, що необхідні для проведення експертизи, а розгляд клопотання проводити без представника володільця запитуваних документів.
В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що у провадженні Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження
№ 0000827 від 27 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України, досудове слідство в якому триває. Під час розслідування іншого кримінального провадження у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою проведення почеркознавчої експертизи вилучався документ "Умови кредитування по програмі іпотечний кредит", за результатами якої встановлено, що ОСОБА_3 зазначений документ не підписував. Вказувалося також, що даний документ містить підроблені відсоткові ставки, а тому з метою проведення експертизи виникла потреба для вилучення документів "Умови кредитування по програмі іпотечний кредит", підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 . Водночас потерпілі зазначали, що на момент видачі їм кредитів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не мав відповідної ліцензії, у зв`язку з чим просили витребувати банківську ліцензію з додатками на право здійснювати банківські операції з валютними цінностями, право видачі валютних кредитів, а також документи, які були надані банку ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для отримання кредитних коштів у валюті (Євро). Крім того, потерпілі просили витребувати з ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінали листів, що направлялися ОСОБА_3 і
ОСОБА_5 з Чорнобаївської філії ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.
У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_3 просив розцінювати подане клопотання як клопотання про доступ до речей і документів. Додатково пояснив, що необхідність вкотре звернутися з вказаним клопотанням викликана тим, що ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 7 травня і 26 червня 2019 року не виконані.
Потерпілий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій клопотання підтримав повністю, а розгляд просив проводити за його відстуності.
Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є висновок експерта про те, що ОСОБА_3 документ "Умови кредитування по програмі іпотечний кредит" не підписував,потерпілі ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просили розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

Заслухавши пояснення потерпілого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 7 травня і 26 червня 2019 року Чорнобаївським районним судом Черкаської області клопотання ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено та надано доступ до документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(місцезнаходження:

АДРЕСА_1 ), однак вказані ухвали СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області не виконані. Зокрема, зі змісту листа Черкаської обласної дирекції ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 25 липня 2019 року № 509/604/2019 вбачається, що ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 червня 2019 року у справі № 709/165/18 надана до виконання банку 23 липня 2019 року, тобто за три дні до закінчення строку її дії, проте в такий короткий термін її виконання є неможливим.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів в порядку ч. 1 ст. 166 КПК України.

Разом з тим необхідність у доступі до вказаних документів продовжує об`єктивно існувати, оскільки є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_3 і ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та іншим особам, яким слідчий відповідно до вимог ст. 40 КПК України надасть доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) відділення № НОМЕР_1

ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів (з можливістю їх вилучення):

- "Умови кредитування по програмі "іпотечний кредит", підписаний ОСОБА_3 ;

- "Умови кредитування по програмі "іпотечний кредит", підписаний ОСОБА_5 ;

- анкети-заяви ОСОБА_3 (у разі наявності);

- анкети-заяви ОСОБА_5 (у разі наявності);

- листа ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11 листопада 2009 року № 62-151/23;

- листа ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20 лютого 2008 року № 23-151/23-428;

- листа ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11 лютого 2009 року № 22-151/23;

- листа ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20 серпня 2010 року № 125-151/23;

оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), а саме:

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_3 (у т.ч. у формі ID-картки) (у разі наявності);

- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_3 (у разі наявності);

- копії документу, що підтверджує право власності на нерухомість та інформаційної довідки (витяг/інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічного паспорту (у разі надання ОСОБА_3 );

- копій документів, що підтверджують право власності на нерухомість та земельну ділянку і інформаційну довідку (інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на споруду та земельну ділянку (у разі надання ОСОБА_3 );

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 (у т.ч. у формі ID-картки) (у разі наявності);

- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_5 (у разі наявності);

- копії документу, що підтверджує право власності на нерухомість та інформаційної довідки (витяг/інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічного паспорту (у разі надання ОСОБА_5 );

- копій документів, що підтверджують право власності на нерухомість та земельну ділянку і інформаційну довідку (інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на споруду та земельну ділянку (у разі надання ОСОБА_5 );

- копії банківської ліцензії на право здійснювати банківські операції, визначені ч. 1 та

п.п. 5-11, ч. 2 ст. 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність з додатками (на момент виникнення спірних правовідносин 17 січня і 23 вересня 2008 року).

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1