Провадження № 1-кс/752/7751/19
У Х В А Л А
Іменем України
05.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Окремі службові особи Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Так, заступник генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи фактичним власником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає вказівки підлеглим, а саме директору Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_6 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_7 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані. У свою чергу, родич ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , будучи номінальним керівником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписує зазначені документи зі сторони закладу громадського харчування.

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_10 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього,

ОСОБА_8 обготівковані кошти за посередництва громадянина

ОСОБА_11 через водія ОСОБА_5 - ОСОБА_12 передаються йому, ОСОБА_5 , для їх подальшого розподілу між ним, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін.) про нібито надані послуги, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано близько 10 млн. гривень.

За таких обставин вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим в їх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, що кошти ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили на наступні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

1. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відкритих банківських рахунків, що належать фізичним особам, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_6

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ДРФО НОМЕР_11 .

2. Отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка містить дані про отримані:

- ОСОБА_9 ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 ; ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ДРФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ДРФО НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ДРФО НОМЕР_10 ;

доходи та сплачені ними податки та збори в період з 01.01.2016 по теперішній час.

3. Отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка містить дані отримані упродовж з 01.01.2016 по теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ):

- в електронному вигляді податкові накладні, згідно відповідних реєстрів (дані з ЄРПН), дані з автоматизованої бази співставлення ПК і ПЗ;

- довідки згідно з формою 1-ДФ щодо прибутків та сплачених податків;

- інформацію щодо проведених перевірок, дані про можливі факти порушення вимог податкового законодавства їх посадовими особами протягом вказаного періоду;

- перелік рахунків зазначених юридичних осіб в банківських установах;

- інформацію щодо ІР-адрес, якими користувались у зазначений період суб`єкти господарювання при направленні податкової звітності, а також які використовувались в системі «клієнт-банк».

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні прокурором документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених прокурором документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженню №0000521, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо:

1. Відкритих банківських рахунків, що належать фізичним особам:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_6

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ДРФО НОМЕР_11 .

2. Інформації, яка містить дані про отримані:

- ОСОБА_9 ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 ; ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ДРФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ДРФО НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ДРФО НОМЕР_10

доходи та сплачені ними податки та збори в період з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

3. Інформації, яка містить дані про отримані упродовж

з 01.01.2016 по день винесення ухвали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ):

- в електронному вигляді податкові накладні, згідно відповідних реєстрів (дані з ЄРПН), дані з автоматизованої бази співставлення ПК і ПЗ;

- довідки згідно з формою 1-ДФ щодо прибутків та сплачених податків;

- інформацію щодо проведених перевірок, дані про можливі факти порушення вимог податкового законодавства їх посадовими особами протягом вказаного періоду;

- перелік рахунків зазначених юридичних осіб в банківських установах;

- інформацію щодо ІР-адрес, якими користувались у зазначений період суб`єкти господарювання при направленні податкової звітності, а також які використовувались в системі «клієнт-банк».

4. Інформації, яка містить дані про відкриті упродовж з 01.01.2016 по день винесення ухвали банківські рахунки, що належать Державній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя