КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6001/19
Провадження № 1-кс/552/4134/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , -
встановив:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В клопотанні слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002278 від 05.08.2014 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.361, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » та незакінчений замах на таємне викрадення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив про те, що 01.08.2014 з рахунку даного підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 перераховано 152370 грн., які в подальшому виведено в готівкову форму та передано особі з анкетними даними ОСОБА_8 .

Також в ході досудового розслідування даного провадження виявлено відомості про вчинення в період часу з 01.08.2014 по 07.08.2014 в м. Полтаві особою з анкетними даними ОСОБА_8 незакінченого замаху на таємне викрадення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в розмірі 154000 грн. 00 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2014 в період часу з 10 год. 29 хв. до 16 год. 31 хв. за використовуваним одним із засновників та водночас комерційним директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочене найменування - ПП « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , основний вид економічної діяльності Код КВЕД 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефонним номером НОМЕР_5 з ним зконтактував із телефонного номеру НОМЕР_6 раніше знайомий йому невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_11 , домовившись про зустріч біля магазину електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 . Того ж дня у період часу із 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за вказаною адресою відбулася зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_8 , видаючи себе за представника ПП « ОСОБА_5 », ввів ОСОБА_10 в оману щодо свого статусу та повноважень та досягнув з ним усної домовленості про закупівлю ПП « ОСОБА_5 » за посередництва ПП « ОСОБА_9 » паливно-мастильних матеріалів на суму 52000 грн.

Після укладення даної домовленості ОСОБА_8 01.08.2018 в невстановлений слідством період часу, але не пізніше 17 год. 22 хв. шляхом відправлення текстового SMS-повідомлення на невстановлений слідством телефонний номер довів до відома невстановленого слідством співучасника з`ясовані в ході перемовин з ОСОБА_10 реквізити поточного рахунку ПП « ОСОБА_9 » за № НОМЕР_2 , відкритого у філії Полтавського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для забезпечення перерахування на нього останнім грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » шляхом несанкціонованого доступу до рахунків цього підприємства.

01.08.2014 близько 17 год. 15 хв., точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_8 , супроводжуваний ОСОБА_10 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_11 , прибув до офісу ПП « ОСОБА_9 », де, видаючи себе за представника ПП « ОСОБА_5 », жодних повноважень представляти яке в дійсності не мав, ввів директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в оману щодо свого статусу та повноважень, а також правових підстав перерахування грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » на користь ПП « ОСОБА_9 », повідомив, що він, представляючи ПП « ОСОБА_5 », бажає здійснити від імені останнього придбання за посередництва ПП « ОСОБА_9 » паливно-мастильних матеріалів із документальним оформленням операції постфактум 04.08.2014.

В свою чергу, отримавши від ОСОБА_8 зазначені реквізити, вищезазначений співучасник, того ж дня з ip-адреси НОМЕР_7 в період із 17 год. 18 хв. до 18 год. 32 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, виконав несанкціонований вхід в систему дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в мережі Інтернет на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_15 ) в аккаунт ПП « ОСОБА_5 » не із робочої станції даного підприємства. Отримавши в такий спосіб доступ до рахунків ПП « ОСОБА_5 », вказаний співучасник здійснив операції з підготовки та відправлення в банк платежів на рахунок ПП « ОСОБА_13 » на загальну суму 152370 грн. шляхом оформлення (введенням запитуваних системою параметрів у відповідні поля), підтвердження та подальшого відправлення в автоматичному режимі банку (нанесенням на документи електронного цифрового підпису користувача, яким попередньо заволодів) платіжних доручень (дистанційних розпоряджень) із недостовірним змістом в частині призначення та підстав платежів № 546 від 01.08.2014 на суму 52 310,00 грн., № 548 від 01.08.2014 на суму 48 060,00 грн., № 550 від 01.08.2014 на суму 52 000,00 грн.

Таким чином з поточного рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритого у філії Полтавське регіональне управління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без волевиявлення повноважних представників даної юридичної особи та належних правових підстав, за відсутності будь-яких договірних чи зобов`язальних відносин між платником та одержувачем, здійснено перерахування на поточний рахунок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_2 , відкритого у філії Полтавське регіональне управління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти на суму 152370 грн. 00 коп.

01.08.2014 близько 17 год. 27 хв., одразу по надходженню з належного ПП « ОСОБА_5 » поточного рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 двома платежами коштів в загальному розмірі 100370 грн. ОСОБА_8 , повідомив директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 , що обсяг закупівлі буде більше запланованого, а кошти, які надійшли, слід перерахувати на вказані ним карткові рахунки, оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (номер рахунку НОМЕР_8 ) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (номер рахунку НОМЕР_9 ) пояснивши, що у кінцевого продавця придбати бензин вигідніше за готівку.

Після невдалої спроби ОСОБА_12 здійснити перерахування коштів на повідомлені ОСОБА_8 рахунки, останній, проконсультувавшись телефонним зв`язком із невстановленою слідством особою, висунув ОСОБА_12 вимогу негайно зняти з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 перераховані від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти та передати їх йому, пояснивши, це потребою проведення операції із закупівлі паливно-мастильних матеріалів в найкоротший строк.

На виконання даної вимоги 01.08.2018 близько 18 год. 21 хв. ОСОБА_12 та ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_11 прибули до будівлі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » філії «Полтавське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_12 зняв з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 частину перерахованих від ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в розмірі 50000 грн., які за посередництвом ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 , який залишився очікувати припаркованому поруч з відділенням банку автомобілі.

В подальшому того ж дня ОСОБА_12 , попередньо підвищивши за результатами телефонного дзвінка о 18 год. 41 хв. на номер 3700 служби підтримки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » денний ліміт очолюваного ним підприємства на зняття готівки, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_11 прибули до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 з використанням картки-ключа директора ПП « ОСОБА_7 » з 19 год. 18 хв. до 19 год. 37 хв. зняв з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 частину перерахованих від ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів в розмірі 59750 грн. 00 коп., які за посередництвом ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 , який стояв на відстані близько 20 метрів від банкомату та поклав їх до поліетиленового пакету чорного кольору. Заволодівши в такий спосіб грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » в розмірі 109750 грн. ОСОБА_8 , розпорядився даними коштами на власний розсуд.

Також 01.08.2014 близько 17 год. 15 хв., точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_8 , видаючи себе за повноважного представника ПП « ОСОБА_5 », ініціював перемовини із присутньою в офісі ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_16 , працівником фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 , про придбання ПП « ОСОБА_5 » за посередництва вказаного ФОП паливно-мастильних матеріалів.

07.08.2014 о 15 год. 01 хв. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_10 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_11 чотирма платежами (тричі по 50000 грн. та одним в 4000 грн.) було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 154000 грн. з відкритого у філії Київське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 . Списання коштів з рахунку проводилось з посиланням на платіжні доручення:

1) № 4796 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3409 від 04.08.2014 без ПДВ»;

2) № 4797 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3410 від 04.08.2014 без ПДВ»;

3) № 4798 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3407 від 04.08.2014 без ПДВ»;

4) № 4799 від 07.08.2014, призначення платежу: «За ДП згідно рах. № 3407 від 04.08.2014 без ПДВ».

Отримавши СМС-повідомлення з інформацією про даний факт, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 того ж дня прибули до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_7 , щоб з`ясувати ситуацію, дізнавшись там про блокування рахунку № НОМЕР_10 . По виходу із будівлі відділення банку ОСОБА_17 та ОСОБА_16 зустрів невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який висунув до них вимогу негайно повернути перераховані кошти в розмірі 154000 грн. Дізнавшись про блокування рахунку, ОСОБА_11 зконтактував телефонним зв`язком із ОСОБА_8 , доповів йому про становище, що склалося та передав слухавку ОСОБА_16 - в ході телефонної розмови ОСОБА_8 висунув ОСОБА_16 вимогу повернути дані грошові кошти, погрожуючи в протилежному випадку фізичною розправою.

З огляду на вищевикладені встановлені в ході досудового розслідування обставини слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ряду суб`єктів.

А саме ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою ідентифікації особи, яка діяла під анкетними даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 до фото на анкетах вказаної особи з метою пред`явлення для впізнання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), зокрема, всіх документів, поданих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для відкриття рахунків в даному банку, виготовлених при цьому фото клієнта, а також виписок про рух коштів по цим рахункам за період з 01.08.2014 до 15.08.2014 (для виявлення можливих слідів розпорядження вказаною особою викраденими грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 »).

Згідно отриманого в порядку тимчасового доступу висновку службової перевірки, що проводилася АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом несанкціонованого входу 01.08.2014 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в аккаунт клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_15 ) та списання з рахунків даного підприємства грошових коштів на користь ПП « ОСОБА_9 » (код: НОМЕР_4 ) встановлено, що несанкціоноване втручання в діяльність електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем ПП « ОСОБА_5 » було здійснено, зокрема, з таких ip-адрес: НОМЕР_16 MARIAMN05 01.08.2014 08:42 НОМЕР_17 U 1026984 MARIAMN05 01.08.2014 11:18 НОМЕР_18 . Дослідженням цих ip-адрес з використанням можливостей сервісу веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_22 з`ясовано, що надавачем телекомунікаційних послуг користувачу із вказаними ip-адресами виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ).В зв`язку з цим, з метою встановлення особи співвиконавця розслідуваного слідчий просить отримати доступ та здійснити копіювання до всіх наявних відомостей (документів і речей), що дають змогу ідентифікувати користувача телекомунікаційних послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), який користується при роботі в мережі Інтернет ip-адресою НОМЕР_17 (в тому числі 01.08.2014 08:42) та ip-адресою НОМЕР_20 (в тому числі 01.08.2014 о 11:18).
Згідно показань допитаного як свідка ОСОБА_10 невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_11 , у супроводі якого пересувався ОСОБА_8 , користувався абонентськими телефонними номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . А тому, з метою ідентифікації цієї особи слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні одного із найбільших надавачів поштових послуг в Україні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ), зокрема, до відомостей про клієнтів даного товариства, якими використовувалися абонентські телефонні номери НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 як контактні в період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.

З метою підтвердження факту безпідставного перерахування 07.08.2014 154000 грн. з відкритого у філії Київського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_10 в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_11 , та подальшого повернення цих коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по вказаним рахункам за період з 07.08.2014 до 01.10.2014.

З метою з`ясування обставин справи, зокрема усунення протиріч між повідомленими свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_10 відомостями про зняття ними в ніч з 01.08.2014 на 02.08.2014 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поблизу зупинки по АДРЕСА_11 та подальшу передачу ОСОБА_8 близько 35000 грн. готівкою та даними виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 , яка таких відомостей не містить, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_26 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ), зокрема електронного журналу банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_13 , із даними про видачу готівки за період з 01.08.2014 по 02.08.2014 включно.

Крім того, з метою встановлення ролі у вчиненні розслідуваних діянь невстановленого слідством чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , вирахування контактних абонентських номерів, на які він телефонував ОСОБА_8 , іншим можливим співучасникам, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_27 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 ) про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_21 за період з 15.07.2014 до 15.08.2014, який згідно показань ОСОБА_10 використовувався у вказаний час ОСОБА_11 .

Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні перелічених суб`єктів.

Наявність вказаних відомостей дасть змогу встановити наявність чи відсутність в діях особи з анкетними даними ОСОБА_8 складових об`єктивної та суб`єктивної сторони злочинів, за ознаками, яких проводиться досудове розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо; відомості, що становлять банківську таємницю; персональні дані.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходиться інформація до суду не викликались.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0002278 від 05.08.2014, 07.08.2014, 04.12.2019 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи значний обсяг інформації, які підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області, дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_15 ), а саме можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії (роздруківки) заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, поданих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

2.1 можливість отримати належним чином засвідчені копії всіх документів, поданих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для відкриття рахунків в даному банку, виготовлених при цьому фотозображень цього клієнта, а також виписок про рух коштів по цим рахункам за період з 01.08.2014 до 15.08.2014.

2.2 можливість отримати виписку про рух коштів по відкритому у філії Київського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , з відомостями щодо здійснення розрахунково-касових операцій за період з 07.08.2014 до 01.10.2014 (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів,з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та копій (роздруківок) платіжних доручень, на підставі яких відбувалися транзакції по рахунку.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), а саме можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії (роздруківки) всіх наявних документів, матеріалів з відомостями, що дають змогу ідентифікувати користувача телекомунікаційних послуг (прізвище, ім`я, по батькові, адреси місця надання послуг та місця проживання, номер мобільного телефону, інші контактні дані, технічні характеристики пристрою, з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує при роботі в мережі Інтернет ip- НОМЕР_28 (в тому числі використав 01.08.2014 о 08:42) та ip-адресу НОМЕР_20 (в тому числі використав 01.08.2014 о 11:18).

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ), а саме можливість отримати письмову інформацію про клієнтів даного товариства, якими використовувалися абонентські телефонні номери НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 як контактні в період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_29 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_18 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , а саме можливість отримати виписку про рух коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », рахунку ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , з відомостями щодо здійснення розрахунково-касових операцій за період з 07.08.2014 до 01.10.2014 (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення (із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів,з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та копій (роздруківок) платіжних доручень, на підставі яких відбувалися транзакції по рахунку.

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_26 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ), а саме можливість отримати належним чином засвідчені копії (роздруківку) електронного журналу банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_13 , із інформацією про видачу готівки за період з 01.08.2014 по 02.08.2014 включно.

7. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_27 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 ), а саме можливість отримати відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_21 за період з 15.07.2014 до 15.08.2014 із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознаки обладнань споживача телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доручити старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1