У Х В А Л А
Справа № 285/2031/17

провадження № 1-кс/0285/1039/19

31 липня 2019 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3 не прибув,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), в паперовому вигляді, оформлені відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», а саме: виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 22.04.2013 до дати закриття або до моменту утворення нульового залишку по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (українська гривня).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 366 КК України, з яких слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 10.06.2016 по 26.09.2016, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) укладено кредитні договори: №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015; №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014; №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015; №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

З метою забезпечення виконання грошових зобов`язань за вказаними кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

Крім того, установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму понад 500 000 грн.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування 08.07.2019 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

23.07.2019 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 №9/27 від 23.07.2019 про надання додаткових документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі й банківських виписок по особовим рахунках вказаного підприємства.

При цьому установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахованих на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших суб`єктів господарської діяльності, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та нададуть змогуотримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України - обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведено наявність достатніх підстав вважати, що без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як визначено п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням: оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9

тимчасовий доступ до інформації, та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,

оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 22.04.2013 до дати закриття або до моменту утворення нульового залишку по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (українська гривня).
Виписки по рахунках надати в паперовому вигляді, оформлені відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 31 серпня 2019 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області та невідкладно надіслати на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1