Справа № 307/4084/14-к
Провадження № 1-кс/307/537/14
УХВАЛА
07 листопада 2014 року м.Тячів

Свої вимоги мотивує тим, що1 травня 2014 року, ОСОБА_6 за оплату мобільного телефону марки «Айфон», на підставі усної домовленості по телефонній розмові з громадянкою ОСОБА_7 , переказів грошові кошту в сумі 5200 гривень, через «інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 » , однак ОСОБА_7 телефон не переслала, у зв`язку з чим спричинила ОСОБА_6 матеріальних збитків на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 01 травня 2014 року здійснюючи пошук у мережі «Інтернет» на сайті приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 5s» вартість якого становила 5200 гривень. На сторінці даного оголошення було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ім`я продавця, ОСОБА_7 . Цього ж дня він зателефонував ОСОБА_7 та домовився з нею про продаж даного мобільного телефону, а саме під час розмови ОСОБА_7 сказала йому, що чим скоріше він оплатить кошти в повному розмірі, а саме 5200 гривень, тим скоріше вона перешле йому за допомогою кур`єрської служби вказаний мобільний телефон марки «iPhone 5s». Цього ж дня, близько 11.32 години ОСОБА_6 переказав грошові кошти в сумі 5200 гривень за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який йому надіслала на мобільний телефон за допомогою СМС ОСОБА_7 .. Одразу після даного грошового переказу ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив її про оплату за вищевказаний телефон, на що вона відповіла, що близько через годину часу вона відправить йому мобільний телефон марки «iPhone 5s» за допомогою кур`єрської служби, якої саме не повідомила. Близько 18.30 години ОСОБА_6 написав СМС на вищевказаний номер ОСОБА_7 з запитанням, чи виїхав кур`єр з його замовленим телефоном, але відповіді не отримав. Через пів години після відправлення СМС ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , але в неї на номері НОМЕР_2 , була увімкнута переадресація дзвінків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_6 1 травня 2014 року переказав грошові кошти в розмірі 5200 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у банківській установі, протягом тривалого часу може не зберігатися, у зв`язку чим просить дане клопотання розглянути без участі представників вищевказаної банківської установи.
У судовому засіданні слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенант міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату з даного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_5 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_6 1 травня 2014 року переказав грошові кошти в розмірі 5200 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату з даного рахунку.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_5 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_6 1 травня 2014 року переказав грошові кошти в розмірі 5200 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату з даного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1