Справа № 524/5996/19
Провадження №1-кс/524/3590/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612 від 31.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на території м. Кременчука, здійснюється незаконна діяльність гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 20.08.2019 року за ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_6 від 14.08.2019 проведено обшук у гральному закладі за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, 36, в якому здійснюється діяльність ТОВ «СпортЛото».
В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, документи, ТМЦ та матеріальні носії інформації:
?Комп`ютерні монітори марки/серійні номери: «LG» 207NDQAF8740, «LG» 207NDTCF8217, «LG» 209NDPHHD584, «LG» 203NDSK3N750, «LG» 301NDAY40648, «LG» 212NDVWO1303, «LG» 210NDAY88472, «LG» 310NDPH4B576, «LG» 210NDTC89953, «LG» 203NDLS3P184, «LG» E1910PMW, «LG» 203NDVW3N695, «HANNS.G» 939GR3NA01459, «FUJITSU» YV1E319937, «LG» 305NDCRL6331, «LG» 207NDGLF8767, «LG» 312NDUNHM870, «LG» 210NDE288468, «View Sonic» S5 загальна кількість 19 (дев`ятнадцять) штук;
?Системні блоки марки/серійні номери: «HP» CZC11487K7, «HP» CZC8492HS3, «HP» CZC8357S5C, «HP» CZC9028ZKV, «HP» CZC9408GFY, «HP» CZC9408GKV, «HP» CZC849ZHSW, «HP» CZC8311096, «HP» CZC8357S6L, «HP» CZC823435B, «HP» CZC8357S48, «HP» CZC840326J, «HP» CZC92768CW, «HP» CZC9363KPM, «HP» CZC84032B7, «HP» CZC9363KN2, «HP» CZC831109L, «HP» CZC9817TKT, «Frime» чорного кольору без серійного номеру - загальна кількість 19 (дев`ятнадцять) штук;
?Комутатори марки/серійні номери: «TP-LINK» 8, «TP-LINK» 953, «TP-LINK» 859, «TP-LINK» 828, «TP-LINK» 876, «TP-LINK» 438 - загальна кількість 6 (шість) штук;
?Вай-фай роутер марки «TP-LINK» серійний номер 217B751014798 у кількості 1 (одна) штука;
?Відеореєстратори марки/серійні номер: «PARTIZAN» ADM-88V160823085, «NETWORK VIDEO RECORDER» T2A4LY182WV1J3N загальна кількість 2 (два) штуки;
?Жорсткі диски марки/серійні номери: «Seagate» 9RW5HSLS, «Seagate» 6PT19LT3 - загальна кількість 2 (два) штуки;
?Прилад для зчитування карток гравців з позначенням «№31 19.11.18» у кількості 1 (одна) штука;
?Комп`ютерні мишки у кількості 17 (сімнадцять) штук;
?Клавіатури у кількості 17 (сімнадцять) штук;
?Маніпулятори для проведення гри у кількості 6 (шість) штук;
?Грошові кошти у загальній кількості 3040 (три тисячі сорок) гривень;
?Картки гравців з написом «Джокер» у кількості 60 (шістдесят) штук;
?Документи: договір оренди нежитлового приміщення (1 арк.), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2015 № 31-26030-03-10/25290 (2 арк.), посвідчення № 584 С/1 (1 арк.), сертифікат відповідності (1 арк.), витяг з ЄДР (1 арк.), книга відгуків і пропозицій (96 арк.), акт приймання-передачі (1 арк.), «должностная инструкция» (15 арк.), лист до договору оренди (1арк.), висновок експертного дослідження (4 арк.), стартовий пакет Сетілайт (2 арк.), посвідчення № 583 С/1 (1 арк.), договір субдоручення № 583 С/1 (5 арк.), договір субдоручення № 584 С/1 (5 арк.), заява-повідомлення (1 арк.), висновок експертного дослідження (46 арк.), договір доручення (5 арк.), додаток № 1/847 (1 арк.), посвідчення № 2251 С/1 (1 арк.), лист з Національної лотереї (1 арк.), копії сертифікатів відповідності у кількості 2 шт. (2 арк.), висновок експертного дослідження (40 арк.), умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум» (19 арк.).
Вищевказані вилучені речі (комп`ютерна техніка та ін.) підшукані, виготовлені, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, мають значення для кримінального провадження, яке підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами та в установленому законом порядку 21.08.2019 постановою слідчого визнано речовими доказами.
Перелічені речі, предмети, копії документів, грошові кошти, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, що містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а тому для запобігання можливості їх приховування, відчуження, забезпечення виконання можливого покарання у кримінальному провадженні, та своєчасності виконання необхідних слідчих дій з даним речами виникла необхідність у накладені на них арешту.
Власника вилученого майна в ході досудового розслідування не встановлено. Під час обшуку залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було опитано користувачів приміщення, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , але всі вищезазначені особи повідомили про те, що не знають кому належить майно, яке було вилучено в ході обшуку, незважаючи на те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з їх слів, працювали адміністратором та касиром гральної зали, відповідно.
Посилаючись на вказані обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення проведення необхідних криміналістичних експертиз та слідчих дій, слідчий просив накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Вислухавши пояснення слідчого і прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та, в цьому випадку, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 20 серпня 2019 року слідчим Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 було проведено обшук за адресою: м.Кременчук, вул..Соборна, 36 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 14.08.2019, під час якого слідчим виявлено та вилучено:
?Комп`ютерні монітори марки/серійні номери: «LG» 207NDQAF8740, «LG» 207NDTCF8217, «LG» 209NDPHHD584, «LG» 203NDSK3N750, «LG» 301NDAY40648, «LG» 212NDVWO1303, «LG» 210NDAY88472, «LG» 310NDPH4B576, «LG» 210NDTC89953, «LG» 203NDLS3P184, «LG» E1910PMW, «LG» 203NDVW3N695, «HANNS.G» 939GR3NA01459, «FUJITSU» YV1E319937, «LG» 305NDCRL6331, «LG» 207NDGLF8767, «LG» 312NDUNHM870, «LG» 210NDE288468, «View Sonic» S5 загальна кількість 19 (дев`ятнадцять) штук;
?Системні блоки марки/серійні номери: «HP» CZC11487K7, «HP» CZC8492HS3, «HP» CZC8357S5C, «HP» CZC9028ZKV, «HP» CZC9408GFY, «HP» CZC9408GKV, «HP» CZC849ZHSW, «HP» CZC8311096, «HP» CZC8357S6L, «HP» CZC823435B, «HP» CZC8357S48, «HP» CZC840326J, «HP» CZC92768CW, «HP» CZC9363KPM, «HP» CZC84032B7, «HP» CZC9363KN2, «HP» CZC831109L, «HP» CZC9817TKT, «Frime» чорного кольору без серійного номеру - загальна кількість 19 (дев`ятнадцять) штук;
?Комутатори марки/серійні номери: «TP-LINK» 8, «TP-LINK» 953, «TP-LINK» 859, «TP-LINK» 828, «TP-LINK» 876, «TP-LINK» 438 - загальна кількість 6 (шість) штук;
?Вай-фай роутер марки «TP-LINK» серійний номер 217B751014798 у кількості 1 (одна) штука;
?Відеореєстратори марки/серійні номер: «PARTIZAN» ADM-88V160823085, «NETWORK VIDEO RECORDER» T2A4LY182WV1J3N загальна кількість 2 (два) штуки;
?Жорсткі диски марки/серійні номери: «Seagate» 9RW5HSLS, «Seagate» 6PT19LT3 - загальна кількість 2 (два) штуки;
?Прилад для зчитування карток гравців з позначенням «№31 19.11.18» у кількості 1 (одна) штука;
?Комп`ютерні мишки у кількості 17 (сімнадцять) штук;
?Клавіатури у кількості 17 (сімнадцять) штук;
?Маніпулятори для проведення гри у кількості 6 (шість) штук;
?Грошові кошти у загальній кількості 3040 (три тисячі сорок) гривень;
?Картки гравців з написом «Джокер» у кількості 60 (шістдесят) штук;
?Документи: договір оренди нежитлового приміщення (1 арк.), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2015 № 31-26030-03-10/25290 (2 арк.), посвідчення № 584 С/1 (1 арк.), сертифікат відповідності (1 арк.), витяг з ЄДР (1 арк.), книга відгуків і пропозицій (96 арк.), акт приймання-передачі (1 арк.), «должностная инструкция» (15 арк.), лист до договору оренди (1арк.), висновок експертного дослідження (4 арк.), стартовий пакет Сетілайт (2 арк.), посвідчення № 583 С/1 (1 арк.), договір субдоручення № 583 С/1 (5 арк.), договір субдоручення № 584 С/1 (5 арк.), заява-повідомлення (1 арк.), висновок експертного дослідження (46 арк.), договір доручення (5 арк.), додаток № 1/847 (1 арк.), посвідчення № 2251 С/1 (1 арк.), лист з Національної лотереї (1 арк.), копії сертифікатів відповідності у кількості 2 шт. (2 арк.), висновок експертного дослідження (40 арк.), умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум» (19 арк.).
Клопотання слідчого містить достатньо даних про те, що вказані речі і документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження і підпадають під ознаки, вказані в ст.98 КПК України.
Разом із тим, слідчий суддя враховує положення ч. 7 ст.236 КПК України відповідно до якої вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Приймаючи до уваги те, що слідчим суддею не було надано дозвіл на відшукання: комп`ютерних мишок; комутаторів; відеореєстраторів; жорстких дисків; приладів для зчитування карток гравців та документів(крім книги відгуків і пропозицій), слідчий суддя приходить до висновку, що на вказане майно необхідно накласти арешт.
Оскільки ухвалою слідчого судді від 14.08.2019 було надано дозвіл на відшукання іншого майна, переліченого в клопотанні, зокрема комп`ютерних моніторів, системних блоків, вай-фай роутерів, клавіатур, грошових коштів, книги відгуків і пропозицій, маніпуляторів для проведення гри, а тому воно не є тимчасово вилученим майном і не потребує подальшого арешту.
З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 168, 170-175, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612 від 31.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 21 серпня 2019 року за адресою: м.Кременчук, вул.Соборна, 36, а саме:
?Комп`ютерні мишки у кількості 17 (сімнадцять) штук;
?Комутатори марки/серійні номери: «TP-LINK» 8, «TP-LINK» 953, «TP-LINK» 859, «TP-LINK» 828, «TP-LINK» 876, «TP-LINK» 438 - загальна кількість 6 (шість) штук;
?Відеореєстратори марки/серійні номер: «PARTIZAN» ADM-88V160823085, «NETWORK VIDEO RECORDER» T2A4LY182WV1J3N загальна кількість 2 (два) штуки;
?Жорсткі диски марки/серійні номери: «Seagate» 9RW5HSLS, «Seagate» 6PT19LT3 - загальна кількість 2 (два) штуки;
?Прилад для зчитування карток гравців з позначенням «№31 19.11.18» у кількості 1 (одна) штука;
?Картки гравців з написом «Джокер» у кількості 60 (шістдесят) штук;
?Документи: договір оренди нежитлового приміщення (1 арк.), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2015 № 31-26030-03-10/25290 (2 арк.), посвідчення № 584 С/1 (1 арк.), сертифікат відповідності (1 арк.), витяг з ЄДР (1 арк.), акт приймання-передачі (1 арк.), «должностная инструкция» (15 арк.), лист до договору оренди (1арк.), висновок експертного дослідження (4 арк.), стартовий пакет Сетілайт (2 арк.), посвідчення № 583 С/1 (1 арк.), договір субдоручення № 583 С/1 (5 арк.), договір субдоручення № 584 С/1 (5 арк.), заява-повідомлення (1 арк.), висновок експертного дослідження (46 арк.), договір доручення (5 арк.), додаток № 1/847 (1 арк.), посвідчення № 2251 С/1 (1 арк.), лист з Національної лотереї (1 арк.), копії сертифікатів відповідності у кількості 2 шт. (2 арк.), висновок експертного дослідження (40 арк.), умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лото Платинум» (19 арк.).
В іншій частині вимог відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня оголошення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1