УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005064 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2019 року в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005064 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП в м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005064 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з середини 2015 року по 10 листопада 2018 року на рахунку злочинної організації у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, налічується 79 (сімдесят дев`ять) вчинених злочинів за фактами торгівлі людиною, 78 (сімдесят вісім) вчинених злочинів за фактами незаконного позбавлення волі людини, 14 (чотирнадцять) вчинених злочинів за фактами незаконного заволодіння паспортами. Загалом від діяльності даної злочинної організації потерпілими визнано 82 (вісімдесят дві) особи.

Під час проведення слідчої дії 10 листопада 2018 року обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , у кімнаті підозрюваного, а саме під ліжком, вилучено грошові кошти в розмірі 968 930,00 грн. (дев`ятсот шістдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять грн. 00 коп.).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 листопада 2018 року (справа № 761/44925/18, провадження № 1-кс/761/30556/2018) задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_20 , накладено арешт на грошові кошти в розмірі 968 930,00 грн. (дев`ятсот шістдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять грн. 00 коп.). На даний час вказана ухвала є дійсною, однак, враховуючи той факт, що на вказані грошові кошти накладено арешт як на речові докази, виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти для подальшої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), на підставі п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.
У судове засідання прокурор не з`явилася, про час та дату судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином.

Разом із тим, неприбуття прокурора у судове засідання, відповідно до положення ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як убачається з витягу з кримінального провадження №0005064 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України.

Прокурор в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, вилучене 10 листопада 2018 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , у кімнаті підозрюваного, а саме під ліжком, а саме на: грошові кошти в розмірі 968 930,00 грн. (дев`ятсот шістдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять грн. 00 коп.).
Матеріалами клопотання доведено, що зазначені грошова кошти належать підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Крім того, оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають у статусі підозрюваних у межах даного кримінального провадження, то у разі доведення їх винуватості вище вказане майно, підлягатиме конфіскації у дохід держави, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005064 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 968 930,00 грн. (дев`ятсот шістдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять грн. 00 коп.) вилучені 10 листопада 2018 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , у кімнаті підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя