Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1967/19
УХВАЛА

08 жовтня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 25.09.2019,

встановив:
04 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.09.2019, близько 14 години в АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував до невстановленої особи на абонентський номер (вказаний в оголошенні) НОМЕР_1 , яка під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 7+», на інтернет ресурсі «OLX.UA», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 3200 грн, які він перерахував за допомогою інтернет банкінгу зі своєї картки НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 .

За даним фактом, слідчим відділом Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 25 вересня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 на інтернет майданчику «OLX.UA» відреагувала на оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 7+». Далі, через месенджер вказаного інтернет сервісу, відправив повідомлення продавцю, з питаннями про купівлю товару. В подальшому, продавець зв`язався з потерпіли по мобільному зв`язку з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови потерпілому було описано мобільний телефон, який пропонується до продажу, а також умови купівлі. Як зазначав потерпілий, спочатку слухавку підняла особа жіночої статі, яка в подальшому передала слухавку особі чоловічої статі. Далі, потерпілому було запропоновано надіслати грошові кошти продавцю, в якості передплати за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 200 грн. на картковий рахунок який надав продавець НОМЕР_3 . Надалі, потерпілий, скориставшись послугами інтернет банкінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив перерахунок коштів на запропоновану картку, однак обіцяний товар не отримав, грошових коштів йому до цього часу не повернуто.

Крім того, в ході моніторингу інтернет майданчика «OLX.UA», встановлено, що невідома особа, систематично подає оголошення продажу мобільного телефону «Iphone 7+», при цьому використовує аналогічний опис та фотокартки товару, при цьому змінює тільки контактні данні для зв`язку та акаунти авторизації на вказаному інтернет ресурсі. Потрібно зазначити, що продавець, не підносить слухавку під час дзвінків вказаних в оголошенні, саме телефонує з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_4 , при цьому пропонує надіслати передплату за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме грошові кошти в сумі 200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 (вказує, що власник картки « ОСОБА_5 »).

Враховуючи вище викладене, можна дійти висновку, що «особа шахрай» продовжує свою злочинну діяльність не змінюючи механізму вчинення злочину.

Відповідно до даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 є власністю Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у володінні якого знаходиться вся інформація щодо руху коштів, власника, місце знянття готівки чи перерахування на інші рахунки/сервіси.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по кредитній картці Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 00 години 00 хвилини 20 вересня 2019 року до 00 години 00 хвилин 03 жовтня 2019 року;

- рух коштів по кредитній картці Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період з 00 години 00 хвилин 20 вересня 2019 року до 00 години 00 хвилин 03 жовтня 2019 року;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 20.09.2019 до 03.10.2019 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із вказаної банківської картки, фото-відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить);

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 20.09.2019 до 03.10.2019 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із вказаної банківської картки, фото-відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила. Клопотань про розгляд справи без її участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавала, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх та здійснити виїмку.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить (серед інших): інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл заступнику начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на отримання в керуючого Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по кредитній картці Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 00 години 00 хвилини 20 вересня 2019 року до 00 години 00 хвилин 03 жовтня 2019 року;

- рух коштів по кредитній картці Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період з 00 години 00 хвилин 20 вересня 2019 року до 00 години 00 хвилин 03 жовтня 2019 року;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 20.09.2019 до 03.10.2019 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із вказаної банківської картки, фото-відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить);

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 20.09.2019 до 03.10.2019 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із вказаної банківської картки, фото-відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить) ; - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1