ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/7073/19
Провадження № 1-кс/210/3821/19
У Х В А Л А
іменем України
"11" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000339 від 02.08.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у місті Кривому Розі Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого виконавчим директором ТОВ «УКРОТК», малолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11.12.2019 року в провадження слідчого судді старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000339 від 02.08.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000339 від 02.08.2019 року за фактами внесення службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» у 2018 році завідомо неправдивих відомостей до акту виконаних підрядних робіт про обсяги та вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту та заволодіння цими особами у 2018 році чужим майном грошовими коштами, виділеними на здійснення зазначеного ремонту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 .

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вищевказані кримінальні правопорушення є самостійне виявлення слідчим обставин, що свідчать про їх вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000701 від 12.12.2018 року за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39289870, місцезнаходження: 50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 20, квартира) ОСОБА_7 від 01.12.2016 за № 8 з 01.12.2016 переведений на посаду виконавчого директора вказаного товариства, що окрім цього наказу також підтверджується записом №10 у трудовій книжці ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 .

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» (далі ТОВ «УКРОТК», товариство) державну реєстрацію вказаної юридичної особи проведено 07.07.2014, про що в Єдиному державному реєстрі здійснено запис за № 0015943.

Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 07.10.1994 № 12 «Про судову практику в справах про хабарництво» під організаційно-розпорядчими обов`язками розуміють функції по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарські обов`язки ц е повноваження по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Таким чином, ОСОБА_5 як виконавчий директор ТОВ «УКРОТК» є особою, яка з 01.12.2016 року та по даний час обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно в розумінні положень ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України є службовою особою.

Розпорядженням голови Криворізької районної ради Дніпропетровської області від 06.05.2018 № Р-57/0/3 від 08.05.2018 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 15.12.2017 № 316-XIV/VII «Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін)» внесені зміни до рішення районної ради від 15.12.2017 року № 316-XIV/VII Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін) та збільшено дохідну частину загального фонду по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 118500 гривень. Цим же розпорядженням збільшено видаткову частину загального фонду на суму 118 500 гривень, у тому числі Криворізькій районній державній адміністрації по ТПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (ФАПи Широківської с/р) на суму 62 500 гривень (60 000 гривень поточний ремонт, 1 000 придбання автозапчастин, 1 500 придбання миючих засобів).

У подальшому, 23.07.2018 року між комунальним закладом «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» (ідентифікаційний код юридичної особи 36721693, місцезнаходження 53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новомайське, вулиця Вишнева, будинок 1А) як замовником в особі виконуючого обов`язки головного лікаря ОСОБА_8 та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» як підрядником в особі виконавчого директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 24/2240.

Указаний договір 27.07.2018 року зареєстровано та взято на облік управлінням Державної казначейської служби у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Відповідно до умов вищевказаного договору, зокрема п. 1.1, ТОВ «УКРОТК» зобов`язалось виконати за завданням замовника з використанням своїх матеріалів у строк з 23.07.2018 року по 30.09.2018 року поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу по вулиці Мічуріна, 37 у селі Шевченкове. Загальна вартість робіт відповідно до п.п. 2.1-2.2 договору складає 39 500,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість та включає в себе транспортні витрати, матеріально-технічні ресурси, заробітну плату та інше.

Робота вважається виконаною після підписання акту приймання-здачі виконаних послуг представником замовника і підрядника, що чітко визначено п. 3.2 вказаного вище договору.

Серед інших обов`язків підрядника ТОВ «УКРОТК» пунктом 4.4 зазначеного договору визначено обов`язок товариства, виконати всі послуги в об`ємі і терміни, передбачені цим договором, і здати послуги замовнику.

Оплата наданих послуг здійснюється замовником після їх прийняття (п. 1.1 договору).

Конкретні обсяги та вартість послуг, а також матеріалів, які використовуватимуться підрядником, строки виконання робіт, визначені сторонами вищевказаного правочину у протоколі погодження договірної ціни на виконання вказаних послуг (додаток № 1 до договору), календарному графіку (додаток 2 до договору), в локальному кошторисі на будівельні роботи № 32-02-1-1 (форма № 1) з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, відомістю ресурсів до локального кошторису № 32-02-1-1 та договірною ціною за цим кошторисом.

Кожен з цих документів, у тому числі договір підряду від 23.07.2018 року № 24/2240, від імені ТОВ «УКРОТК» підписаний виконавчим директором ОСОБА_5 , а відтак останній був достеменно обізнаний про вартість, обсяги, строки надання послуг, порядок їх прийняття та розрахунку за надані послуги.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, зокрема, бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, в сумі 39500 гривень, яке знаходилось у віданні виконуючого обов`язки головного лікаря комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» ОСОБА_8 .

У подальшому, в серпні 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою виконавчим директором ТОВ «УКРОТК», діючи умисно, використовуючи своє службове становище як виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, в сумі 39500 гривень, будучи достеменно обізнаним про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 року № 24/2240 товариством з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав вказівку інженеру-кошториснику ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_9 , скласти акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом за серпень 2018 року (форма КБ-3).

В подальшому, ОСОБА_5 в серпні-вересні 2018 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, будучи достеменно обізнаним про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 ТОВ «УКРОТК» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписав та завірив печаткою товариства надані йому ОСОБА_9 офіційні документи акт приймання виконаних підрядних робіт № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені відомості, про нібито виконані цим суб`єктом господарювання роботи за вищевказаним об`єктом на загальну суму 39500 гривень з урахуванням податку на додану вартість, що не відповідали дійсності.

Проставивши свої підписи та завіривши їх печаткою товариства офіційні документи акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 року № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 року № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт за вищевказаним об`єктом, ОСОБА_5 , посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеним документам статусу офіційних.

Далі, 03.09.2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новомайське, вулиця Вишнева, будинок 1А, надала зазначені офіційні документи до комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» для підписання та здійснення оплати коштів відповідно до умов договору підряду від 23.07.2018 року № 24/2240.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні-вересні 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою виконавчим директором ТОВ «УКРОТК», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно володіючи відомостями про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 року № 24/2240 ТОВ «УКРОТК» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не вживаючи як керівник підприємства відповідних заходів щодо виконання робіт відповідно до встановлених сторонами договірних умов, переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, виділеними на здійснення зазначених у вищевказаному договорі робіт в сумі 39 500 гривень, видав офіційні документи акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 року № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені неправдиві відомості про обсяги та вартість нібито виконаних цим суб`єктом господарювання робіт на загальну суму 39 500 гривень з урахуванням податку на додану вартість, проставивши на них свої підписи та завіривши їх печаткою ТОВ «УКРОТК», які 03.09.2019 року невстановленою досудовим розслідуванням особою надані до комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новомайське, вулиця Вишнева, будинок 1А для підписання та здійснення оплати коштів у зазначеній вище сумі відповідно до умов договору підряду від 23.07.2018 року № 24/2240.

Таким чином, ОСОБА_5 як виконавчий директор ТОВ «УКРОТК» вчинив всі дії, спрямовані на доведення до кінця його злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном бюджетними коштами в сумі 39 500 гривень, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37.

В період часу з 03.09.2018 року по 04.09.2018 року, вказані офіційні документи були підписані виконуючим обов`язки комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» ОСОБА_8 та в подальшому останнім було надано вказівку заступнику головного лікаря з економічних питань зазначеного комунального закладу ОСОБА_10 про необхідність здійснення оплати коштів в сумі 39 500 гривень за завідомо неправдивим офіційним документом актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 року № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

У подальшому, 26.09.2018 року, ОСОБА_8 , перебуваючи в службовому кабінеті, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, вулиця Вишнева, будинок, 1а, підписав платіжне доручення від 26.09.2018 року № 25 про перерахування з казначейського рахунку комунального закладу НОМЕР_2 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, м. Дніпро (МФО 805012) на банківський рахунок ТОВ «УКРОТК» НОМЕР_3 у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) за нібито виконані роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно акту виконаних підрядних робіт від 30.08.2018 року № 1 за договором від 23.07.2018 року № 24/2240 в сумі 39 500 гривень.

Зазначене платіжне доручення та завідомо неправдивий офіційний документ акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 року № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» 27.09.2018 року отримано управлінням Державної казначейської служби України у Криворізькому районі Дніпропетровської області та 28.09.2019 року здійснено перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «УКРОТК» в сумі 39 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів чужим майном бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, в сумі 39 500 гривень шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці жовтня-початку листопада 2018 року ТОВ «УКРОТК» частково проведено роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченково, вул. Мічуріна, 37, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.11.2019 № 17/10.6/167, згідно з яким обсяги фактично виконаних будівельних робіт частково відповідають обсягам при проведенні робіт на об`єкті будівництва «Поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу с. Шевченково, вулиця Мічуріна, 37 (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, актам приймання виконаних робіт.

Згідно цього ж висновку невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт з обсягами робіт, зазначеними в акті № 1 від 30.08.2018 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на об`єкті будівництва «Поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу с. Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37 (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська області, Криворізький район, с. Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, складає суму: 23 062,36 гривень з урахуванням з урахуванням ПДВ. У тому числі ПДВ складає: 3 843,73 гривень.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стороною обвинувачення 29.11.2019 року повідомлено про підозру в службовому підробленні, зокрема, у видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, аналізуючи здобуті в ході досудового розслідування дані і докази в їх сукупності, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, ігноруючи покладений на нього чинним законодавством обов`язок діяти в межах установлених норм і правил, діючи на противагу їм, нехтуючи службовими обов`язками, вчинив середньої тяжкості корупційний злочин, при цьому усвідомлюючи всі обставини його скоєння, у зв`язку з чим він в більшій мірі є зацікавленою в приховуванні певних обставин і спотворенні інформації про злочин.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому діянь в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений діючим кримінальним процесуальним законодавством України, а саме: матеріалами тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000701 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.11.2019 року; протоколом допиту ОСОБА_11 як представника потерпілого Широківської сільської ради; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.11.2019 року № 17/10.6/167; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 05.12.2019 року № 23/11.1/264; рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2019 року у справі № 904/3951/19 за позовом Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Криворізької районної ради Дніпропетровської області та комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Криворізької районної ради Дніпропетровської області до товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» про стягнення 23 062,36 гривень збитків, завданих внаслідок неналежного виконання умов договору підряду від 23.07.2018 року за № 24/2240, яким повністю задоволено позов прокурора та яке набрало законної сили 21.11.2019 року; іншими даними та доказами у кримінальному провадженні в їх сукупності.

Отже, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні корупційного злочину, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

п. 1 переховуватись від органу досудового розслідування та суду;

п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

п. 3 незаконно впливати на потерпілого та свідків;

п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Оскільки ОСОБА_5 , будучи службовою особою, вчинив середньої тяжкості корупційний злочин у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підозрюваний незаконно впливатиме на свідків у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , представника потерпілого ОСОБА_11 , інших свідків у кримінальному провадженні, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, перешкоджатиме провадженню іншим чином, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які на сьогодні не відшукані та не долучені до матеріалів кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані ризики підтверджуються тим, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та будучи допитаним у кримінальному провадженні 05.12.2019 року та 10.12.2019 року надав стороні обвинувачення анкетні дані щодо свого фактичного місця за даною адресою.

При цьому, сторона обвинувачення критично сприймає наведені останнім відомості про своє фактичне місце проживання, оскільки вони спростовуються здобутими у кримінальному провадженні доказами.

Зокрема, допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_13 показала, що вона є уповноваженою квартального комітету (дільниця № 15), та за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Полтавська, будинок 5 фактично проживає ОСОБА_14 , яка є матір`ю ОСОБА_5 . Останній за вищевказаною адресою не проживає, де саме мешкає ОСОБА_5 їй не відомо.

Отже, з урахуванням отриманих свідчень та інших доказів у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає, що надавши органу досудового розслідування неправдиві дані про місце свого проживання, ОСОБА_5 в такий спосіб приховати місце фактичного проживання ймовірно з метою подальшого переховування від органу досудового розслідування та суду.

Окрім цього, аналізуючи дані, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 , встановлено, що останній не одружений та дійсно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки за вказаною адресою є ОСОБА_14 , що підтверджується відповідною інформаційною довідкою за номером 190792426. Згідно інформаційної довідки за номером 190792154 щодо суб`єкта за фізичною особою ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про реєстрацію будь-якого нерухомого майна відсутні. При цьому, ОСОБА_5 постійного місця проживання не має, відомості про адресу фактичного місця проживання органу досудового розслідування не надав, чим підтверджуються ризики можливості підозрюваним переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Серед інших мотивів такої можливої поведінки підозрюваного є ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, оскільки ОСОБА_5 , будучи 29.11.2019 року повідомленим стороною обвинувачення про підозру у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень, в тому числі корисливого корупційного злочину, достеменно обізнаний про те, що у випадку ухвалення судом обвинувального вироку, за санкцією ч. 2 ст. 191 КК України він може бути засудженим до обмеження або позбавлення волі, тобто до реальної міри покарання.

Разом з цим, як зазначалось вище, ОСОБА_5 є виконавчим директором ТОВ «УКРОТК» та на даний час через відпустку генерального директора зазначеного суб`єкта господарювання ОСОБА_7 , він є керівником юридичної особи, а відповідно має доступ до печаток і штампів підприємства, усіх без виключення документів, що утворюються в результаті його діяльності, в тому числі й документів, пов`язаних з виконанням умов договору підряду від 23.07.2018 року № 24/2240, а отже має можливість знищити, сховати або спотворити ці документи, оригінали яких перебувають у володінні вказаної юридичної особи та які на даний час стороною обвинувачення не вилучені.

За даними веб-ресурсу https://clarity-project.info/tenderer/39289870 серед основних замовників товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» є підприємства, установи та організації державного сектору. Зокрема, даним підприємством прийнято участь у 289 конкурентних закупівлях та ще 7 неконкурентних. За результатами проведених процедур ТОВ «УКРОТК» визнано переможцем у 76 закупівлях та укладено договори на загальну суму 6 349 901,40 гривень. На даний час кількість завершених зазначеним підприємством договорів складає 9 договорів з 44, укладених у 2018-2019 роках, що у свою чергу становить лише 20,5 відсотків, та свідчить про те, що ОСОБА_5 , якого наділено повноваженнями керівника ТОВ «УКРОТК» з правом підпису документів від імені цієї юридичної особи, не позбавлений фактичної можливості вчинити нове кримінальне правопорушення.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що допитані як свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_12 та ОСОБА_9 були пов`язані з ОСОБА_5 виробничими стосунками, приймаючи участь у здійсненні ТОВ «УКРОТК» господарської діяльності. Зокрема, ОСОБА_12 безпосередньо виконував роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту в селі Шевченкове Криворізького району, а ОСОБА_9 , працював інженером-кошторисником у вказаному підприємстві та здійснював підготовку кошторисної документації за вищевказаним об`єктом, у тому числі проектів акту приймання виконаних підрядних робіт № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), які в подальшому були підписані ОСОБА_5 . Будучи обізнаним про засоби зв`язку з цими свідками, про їх місце проживання, маючи зацікавленість в результатах досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а також можливість ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 може незаконно впливати на них з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Окрім цього, саме з наведених вище підстав сторона обвинувачення не виключає можливості здійснення ОСОБА_5 незаконного впливу на Широківського сільського голову ОСОБА_11 як представника потерпілого у кримінальному провадженні та інших свідків у ньому, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 60 днів із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, та місця роботи, утримуватися від спілкування із особами: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції в Дніпропетровській області Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 від 10.12.2019 року на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні від 06.12.2019 року місце фактичного проживання ОСОБА_5 встановити не вдалось. У ході допиту ОСОБА_14 остання показала, що її син ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 не проживає, місце фактичного проживання їй не відомо, але в подальшому від надання показів відмовилась, скориставшись правом на таку відмову, визначеному в статті 63 Конституції України.

За таких обставин, з урахуванням неможливості на даний час отримати відомості про фактичне місце проживання ОСОБА_5 сторона обвинувачення клопоче перед слідчим суддею про покладення на підозрюваного обов`язку не покидати територію домоволодіння за адресою свого місця реєстрації АДРЕСА_1 з 22:00 години до 06:00 години.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просив обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 2 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 28.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Підозра у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 підтверджується, зокрема, матеріалами тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000701 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.11.2019 року; протоколом допиту ОСОБА_11 як представника потерпілого Широківської сільської ради; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.11.2019 року № 17/10.6/167; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 05.12.2019 року № 23/11.1/264; рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2019 року у справі № 904/3951/19 за позовом Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Криворізької районної ради Дніпропетровської області та комунального некомерційного підприємства «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Криворізької районної ради Дніпропетровської області до товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» про стягнення 23 062,36 гривень збитків, завданих внаслідок неналежного виконання умов договору підряду від 23.07.2018 року за № 24/2240, яким повністю задоволено позов прокурора та яке набрало законної сили 21.11.2019 року.

З метою запобігання ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, які відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та злочинів середньої тяжкості, що свідчить про можливе переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, а також можливого незаконного впливу на потерпілого, свідка, оскільки свідки ОСОБА_12 безпосередньо виконував роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту в селі Шевченкове Криворізького району, а ОСОБА_9 , працював інженером-кошторисником у вказаному підприємстві, а отже, ОСОБА_5 будучи обізнаним про засоби зв`язку з цими свідками, про їх місце проживання, маючи зацікавленість в результатах досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а також можливість ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 може незаконно впливати на цих у ньому з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя вважає необхідним та доцільним обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання у певний період доби, що об`єктивно спроможний забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків і є співмірним з існуючими ризиками, задовольнивши клопотання слідчого.

Згідно з ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000339 від 02.08.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, тобто до 07.02.2020 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора та суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із особами: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не покидати територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 години до 06:00 години.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 покласти на Металургійний ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області обов`язки щодо проведення перевірок за місцем мешкання останнього.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1