пр. № 1-кс/759/7625/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 року про продовження строку запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Черкаської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 року про продовження підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області та прокурора у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою (в тому числі за викликом мобільним телефонним зв`язком);

- не відлучатися з місця проживання, а саме з кв. АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 ) з 22.00 год. по 06.00 год. без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- залишити на зберіганні у органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а також іншими співучасниками злочину.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Черкаської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_7 вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, які маючи спільний корисливий умисел із ОСОБА_7 , діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами). Введені в оману членами злочинної групи, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 Проводячи свою злочинну діяльність, діючи спільно із ОСОБА_7 , забудовники будівництва укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках

Земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_7 виступав в ролі організатора. Так, він підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори та в подальшому, разом із ОСОБА_7 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками (користувачами) земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.

Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.

Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_5 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, у подальшому передавались ОСОБА_5 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з подальшою передачею невстановленим досудовим розслідуванням особам.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.

Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 ( АДРЕСА_3 ), :01:175:0213 ( АДРЕСА_4 ), :01:175:0215 ( АДРЕСА_3 ); ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_5 ), :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), :01:177:0038 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е); ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), :01:177:0025 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С), :01:177:0033 ( АДРЕСА_3 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_3 ) :01:177:0026 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р).

20.09.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Поряд із тим, зважаючи на необхідність запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також те, що остання може знищувати, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, необхідно продовжити підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вказаних вище ризиків є:

1. Кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, так як підриває авторитет держави та органів місцевого самоврядування, в обов`язки яких серед іншого входить захист законних прав та інтересів інвесторів будівництва, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та правил суспільного життя;

2. Кримінальне правопорушення (злочин), у якому підозрюється ОСОБА_5 зумовлений тяжкими наслідками не лише для конкретної особи, а й для суспільства в цілому, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу.

3. Підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_5 також є те, що вона притягується до відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12.

4. Діями ОСОБА_5 та інших підозрюваних заподіяно збитки великій кількості потерпілих, а саме 147 чоловік (кількість потерпілих, визначених у первинній підозрі). Кінцева кількість потерпілих є значно більшою за кількість потерпілих, зазначених у первинній підозрі. Так, встановлено, що ОСОБА_5 активно сприяла забудовнику 5-ти житлових будинків ОСОБА_8 , у заволодінні чужим майном шляхом обману інвесторів цього будівництва, у кількості понад 1 000 чоловік.

23.09.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 підозрюваній ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

23.11.2019 строк дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 закінчується. Не обрання запобіжного заходу може негативно вплинути на хід досудового розслідування. Даний факт може призвести до виникнення обставин, які не будуть сприяти встановленню істини та прийнятті остаточного рішення, може унеможливити притягнення до відповідальності осіб причетних до злочину та відшкодування збитків заподіяних потерпілим.

Вищевикладене свідчить про те, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 слід продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою виконання нею процесуальних обов`язків які сприяють повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Прокурор у судовому засіданні підтримує клопотання і просить його задовольнити. Вказує на ризики за ст.177 КПК України:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також те, що остання може знищувати, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється.

Слідчий у судовому засіданні підтримує клопотання і просить його задовольнити.

Підозрювана та адвокат заперечують проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього, просять застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання. Крім того, адвокат зазначає про обґрунтованість підозри, та зменшення ризиків наведених прокурором.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Судом встановлено, що 20.09.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення № 0001851 від 15.09.2018 року за ч.4 ст.190 КК України.
23.09.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_12 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 21.11.2019 року. Застосовуючи такий вид міри забопіжного заходу, слідчий суддя виходить з ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному правапорушенню, вчинення іншого кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності матеріали справи, зокрема зменшення встановлених слідчим суддею при обранні запобіжного заходу ризиків, однак часткове їх збереження на час вирішення питання про продовження строку запобіжного заходу та враховуючи суспільний інтерес, тяжкість злочину, сімейні обставини підозрюваної, а також зважаючи на обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, що виправдовують подальшу дію запобіжного заходу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшло своє доведення в судовому засіданні, та є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001851, заслухавши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката, який заперечує проти застосування до підозрюваної такого запобіжного заходу, як домашній арешт, думку прокурора, слідчого, які підтримують клопотання, приходжу до висновку, про продовження такого запобіжного заходу як домашній арешт у нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 181, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001851 від 15.09.2018 року про продовження строку запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, стороком на два місяці.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області та прокурора у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою (в тому числі за викликом мобільним телефонним зв`язком);

- не відлучатися з місця проживання, а саме з кв. АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_5 ) з 22.00 год. по 06.00 год. без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- залишити на зберіганні у органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а також іншими підозрюваними злочину.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1