Провадження № 1-кс/760/8321/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011017 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередня назва товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів шляхом редиректу заволоділи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою яких незаконно збагачувались протягом 2014-2018рр.

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , який повідомив, що один із співвласників вказаного товариства ОСОБА_6 , з метою власного збагачення перебуваючи на посаді директора товариства, створив нове товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою яких використовував у своїй діяльності для реалізації товару торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а виручені кошти привласнював із 2014р. по теперішній час.

Крім того, встановлено, що відповідно до договору передачі прав власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом № НОМЕР_4 від 23.12.2010р., співвласниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реалізовано майнові права на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 .

Разом з тим, незважаючи на передачу права власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за свідоцтвом № НОМЕР_4 від 23.12.2010р., ОСОБА_6 використовував його у створених ним товариствах за допомогою здійснення переадресації (редиректу) замовлень клієнтів із веб-сайтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на веб-сайти власних товариств, в результаті чого виручені кошти привласнював.

В ході досудового розслідування встановлено, що при замовленні доставки квітів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одним із способів оплати, який пропонується на вказаних веб-сайтах, була оплата за допомогою інтернет-сервісу оплати ІНФОРМАЦІЯ_8 (Портмоне).

Згідно інформації, що міститься на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме відомостей з Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (надалі «Реєстр»), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » являється оператором послуг платіжної інфраструктури, яка надає операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надавали можливість оплатити свої послуги та товари, використовуючи інтернет-сервіс оплати « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Разом з тим, з офіційного веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вбачається, що воно «працює під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_8 », при пошуку якого в мережі Інтернет відкривається веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В органа досудового розлідування є підстави вважати, що сплата послуг та товарів через веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робилася з використанням інтернет-сервісу оплати « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який міг (може) керуватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте 05.06.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, вказаних у клопотанні, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 2014-2018рр., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2014-2018рр. з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації про порядок оплати, рух коштів, прийому-передачі грошових коштів за допомогою інтернет-сервісу оплати « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через платіжний шлюз, розміщений на вказаних веб-сайтах, які в подальшому зараховувались на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , а саме, але не виключно: договорів і додатків до них; угод; додаткових угод; доручень; повідомлень; листування, включно з e-mail повідомленнями та sms-повідомленнями з виставленими рахунками; квитанцій; розрахункових документів; касових документів; контрольних реєстрів; запитів, рахунків, повідомлень, які здійснені через білінгову систему; актів наданих послуг, які надсилались (-ються) через програмний комлекс (систему) «ВЧАСНО», або «M.E.Doc», або через інший узгоджений програмний комплекс (систему); документів, що містять інформацію про рахунки, на які в подальшому здійснювалася виплата коштів, отриманих від покупців, інформацію про мерчант аккаунти власників сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших документів, що містять інформацію щодо надання послуг еквайрингу клієнтам на веб-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом розміщення на них платіжного шлюзу сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 або без такого.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1