УХВАЛА
Іменем України

05 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 240, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене 28.11.2019 року в ході проведення обшуку за адресою проживання громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , а саме на: каміння, схоже на бурштин, загальною вагою 2,03 кг., яке міститься в двох поліетиленових пакетах (Пакет № 2 вагою 1,44 кг. та Пакет № 3, вагою 0,59 кг.); копії документів (копію договору поставки № 354 від 16.04.2018, на 4 арк.; копію висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-418 від 09.02.2018, на 1 арк.; копію меморіального ордеру № 10418YU2IU від 18.04.2018, на 2 арк.; копію меморіального ордеру № 10418YU2IХ від 18.04.2018, на 1 арк.; копію видаткової накладної № 185 від 20.04.2018, на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , на 1 арк.; копію довідки щодо отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 ). з забороною їх використання та розпорядження.

В клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (бурштину), що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Зазначене кримінальне провадження було виділено з кримінального провадження № 0000029 від 15.02.2018, щодо діяльності невстановлених осіб, які протягом тривалого проміжку часу, діючи в порушення вимог Кодексу України про надра та постанови КМУ№ 615 від 30.05.2011 - без спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють на території Олевського району Житомирської області незаконний видобуток бурштину, який згідно з постановою КМУ №827 від 12.12.1994, віднесений до корисних копалин загальнодержавного значення, що спричиняє тяжкі наслідки для навколишнього природного середовища.

В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на можливу причетність до організації незаконного (без наявності спеціального дозволу) видобутку бурштину, придбання такого незаконно здобутого майна, його зберігання та подальшого продажу іншим зацікавленим невстановленим особам перевіряється громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з відповіддю на доручення слідчого № 57/3-6988 від 07.11.2019, незаконно видобутий бурштин ОСОБА_7 може зберігати в будинку за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , який, згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, належить йому на праві приватної власності.

28.11.2019, з метою перевірки вищевказаної інформації, а також відшукання незаконно видобутого бурштину, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 19.11.2019 № 296/11153/19, за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено каміння схоже на бурштин, загальною вагою 2, 03 кг., а також копії документів, які можуть підтверджувати походження такого, або іншого каміння бурштину чи виробів з нього.

З огляду на викладене, вказане вище каміння, схоже на бурштин, може бути об`єктом кримінально протиправних дій, а копії документів містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного провадження, тобто таке майно містить ознаки речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати що вказане каміння, схоже на бурштин, а також копії документів можуть бути доказом злочину та містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 в судовому засіданні вказала, що клопотання не обґрунтоване. Зазначила, що каміння бурштину вагою 2кг, яке було вилучене під час обшуку, було придбане ФОП ОСОБА_7 офіційно за 20тис грн згідно договору поставки у ДП "Бурштин України" для виготовлення прекрас. Не заперечила щодо накладення арешту на копії документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно п.4 та п.5 ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні (зокрема які підтверджують обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження), а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на копії документів (копію договору поставки № 354 від 16.04.2018, на 4 арк.; копію висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-418 від 09.02.2018, на 1 арк.; копію меморіального ордеру № 10418YU2IU від 18.04.2018, на 2 арк.; копію меморіального ордеру № 10418YU2IХ від 18.04.2018, на 1 арк.; копію видаткової накладної № 185 від 20.04.2018, на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , на 1 арк.; копію довідки щодо отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 )., із забороною їх використання та розпорядження.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність підстав вважати, що вилучене в ході обшуку каміння, схоже на бурштин, загальною вагою 2,03 кг., яке міститься в двох поліетиленових пакетах (Пакет № 2 вагою 1,44 кг. та Пакет № 3, вагою 0,59 кг.) містить ознаки, зазначені в частині 1 статті 98 КПК України та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000034, тому слідчий суддя дійшов висновку, що його арешт є недоцільним, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 28.11.2019 року в ході проведення обшуку за адресою проживання громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , а саме на:

- копії документів (копію договору поставки № 354 від 16.04.2018, на 4 арк.; копію висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів № Д68-418 від 09.02.2018, на 1 арк.; копію меморіального ордеру № 10418YU2IU від 18.04.2018, на 2 арк.; копію меморіального ордеру № 10418YU2IХ від 18.04.2018, на 1 арк.; копію видаткової накладної № 185 від 20.04.2018, на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , на 1 арк.; копію довідки щодо отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 )., із забороною їх використання та розпорядження.

Відмовити в накладенні арешту на каміння, схоже на бурштин, загальною вагою 2,03 кг., яке міститься в двох поліетиленових пакетах (Пакет № 2 вагою 1,44 кг. та Пакет № 3, вагою 0,59 кг.).

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню особам, у якого його було вилучено.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1