Справа № 202/8138/18
Провадження № 1-кс/202/5685/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

7 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх платіжних документів протягом грудня 2018 року, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів;

- журналу обліку в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2018 року;

- складських квитанцій за грудень 2018 року щодо погрузки та вигрузки насіння соняшника;

- договорів та додатків до них (ТТН, податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні), у тому числі поставка, сепарація продукції та інше;

- картки складського обліку насіння та довідки про походження насіння за грудень 2018 року;

- особистих даних/списків працівників, які здійснювали приймання товарів, фіксування в`їзду-виїзду автомобілів у грудні 2018 року;

- балансові відомості щодо залишку насіння соняшника станом на кожен день грудня 2018 року.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено заволодіння протягом грудня 2018 року злочинною групою, якою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , насінням соняшника, яке належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей.

Так, починаючи з кінця листопада 2018 року, вказані особи укладали договори купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, загружали їх насінням, яке перевозили на підприємства, які скуповували у них зазначене насіння за готівковий розрахунок. 06.12.2018 року зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.

Проведеними заходами встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 є фіктивними особами.

Викрадене насіння соняшника реалізовувалося на наступних підприємствах:

-Віктор і К, АДРЕСА_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пмт Власівка, Светловодський район, Кіровоградська обл.;

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 та інших.

Слідчий вказує, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідні документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002132 від 08.12.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння за адресою: АДРЕСА_2 майном, що належить ряду фермерських господарств, внаслідок чого спричинено збитки у великих розмірах.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , оскільки з матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на цьому підприємстві було реалізовано насіння соняшника, яке є предметом правопорушення.
Крім того, документи за грудень 2018 року, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, такі як договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, прибуткові накладні, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, транспортні (перевізні) документи, в тому числі, які зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, журнал обліку в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2018 року, складські квитанції щодо погрузки та вигрузки насіння соняшника, картки складського обліку насіння та довідки про походження насіння за грудень 2018 року, особисті дані/списки працівників, які здійснювали приймання товарів, фіксування в`їзду-виїзду автомобілів у грудні 2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки був вчинений злочин і особи, які його вчинили, на сьогодні не встановлені.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Підстави для надання тимчасового доступу до інших документів, зазначених у клопотанні, зокрема, податкових декларацій з податку на додану вартість, актів перевірок контролюючих органів, балансових відомостей щодо залишку насіння соняшника станом на кожен день грудня 2018 року тощо відсутні, оскільки клопотання в цій частині є недоведеним.
Крім того, не підлягає вимога щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за грудень 2018 року (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, прибуткових накладних, листування між підприємствами, рахунків-фактур, платіжних доручень, транспортних (перевізних) документів, у тому числі, які зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, журналу обліку в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2018 року, складських квитанцій щодо погрузки та вигрузки насіння соняшника, карток складського обліку насіння та довідки про походження насіння за грудень 2018 року, особистих даних/списків працівників, які здійснювали приймання товарів, фіксування в`їзду-виїзду автомобілів у грудні 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 1 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1