Справа № 520/4575/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», за експертною спеціальністю 2.3«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», за експертною спеціальністю 2.3«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004573 від 28.10.2016 року за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.4, 199 ч.1КК України.

Відповідно до клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004573 за ознакамиза ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.4, 199 ч.1КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002855 від 15.07.2016 порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України встановлено, що 15.08.2016, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області з явними ознаками підробки, а саме переклейки фотознімка на якому зображено ОСОБА_4 та договір купівлі-продажу майнових прав приватного підприємства "Джайф" укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Згідно висновку експерта №410-П від 24.10.2016 у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ВС НОМЕР_2 проводилася заміна первісних фотознімків розташованих на першій та третій сторінках.

06.06.2019 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході чергування у складі СОГ Таїровського ВП о 22:40 год. було здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. Глушка, 1Е, де відповідно до повідомлення, яке надійшло на лінію «102» зазначено, що працівниками патрульної поліції затримано ОСОБА_4 , 1985 р.н., який чинив опір. В ході огляду території автостоянки «Чайка» за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. Глушка, 1Е, біля паркану виявлено полімерний пакет «MEGA SPORT» з купюрами номіналом 500 гривень з ознаками підробки, який викинув затриманий ОСОБА_4

07.06.2019 року до ч/ч Таїровського ВП Київського ВП в м. Одеса надійшов рапорт ст. слідчого ОСОБА_7 , про те, що 06.06.2019 в ході чергування у складі СОГ Таїровського ВП о 22:40 год. було здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. Глушка, 1Е, де відповідно до повідомлення, яке надійшло на лінію «102» зазначено, що працівниками патрульної поліції затримано ОСОБА_4 , 1985 р.н., який чинив опір. В ході огляду місця події за адресою: вул. Довга, 123, було оглянуто автомобіль «Volkswagen Toureg» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням якого перебував ОСОБА_4 , 1985 р.н., та в ході огляду зазначеного автомобіля в якому було виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_8 на автомобіль «Volkswagen Toureg», реєстраційний номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , та інші документи на яких виявлені ознаки підробки.

09.08.2019 старшим слідчим СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 в порядку ст.40 КПК України надано доручення на встановлення місця фактичного зберігання обладнання, печаток, штампів, які використовуються при виготовленні підроблених документів, в тому числі правовстановлюючих на об`єкти нерухомості, місця зберігання підроблених документів та інших речей та предметів, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення та/або аналогічних кримінальних правопорушень. Та надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ОУ ДВБ НПУ ОСОБА_15 про те, що печатки, штампі, які використовуються при виготовленні підроблених документів, підроблені документі, грошові кошті з ознаками підробки та інші речі та предметі, які мають значення для встановлення обставин зберігаються в підсобному приміщенні, розташованому між другим і третім поверхами під`їзду №2 будинку АДРЕСА_2 , яке знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з допиту свідка ОСОБА_16 , встановлено, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Як пояснив свідок ОСОБА_16 , що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 і в його користуванні знаходиться підсобне приміщення, розташоване між другим і третім поверхами під`їзду №2 будинку АДРЕСА_2 . Як пояснив свідок ОСОБА_16 , що дане підсобне приміщення належить ОСББ «Малиновський-12», але ним користується ОСОБА_4 , в якому зберігає свої речі і предмети і дане приміщення обладнане вхідними дверима з замком і доступ до даного приміщення має сім`я ОСОБА_17 .

01.10.2019, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Корольова, 75/1, в підсобному приміщенні, яке розташоване між другим і третім поверхами під`їзду №2, яким користується ОСОБА_4 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- грошові кошті у сумі 600 доларів США, купюрами по 100 доларів США: - 100 доларів США DG 47407035 А; 100 доларів США DG 47407036 А; 100 доларів США DG 47408124 А; 100 доларів США DG 47408110 А; 100 доларів США DG 4707094 А; 100 доларів США HD 47941497 А.

01.10.2019, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: грошові кошті у сумі 11 тисяч 300 доларів США, купюрами по 100 доларів США: 100 доларів США HF 16594874F; 100 доларів США KI 02629628 IA; 100 доларів США LD 16183695 C; 100 доларів США MB 33603705 M; 100 доларів США AB 54174643 Q; 100 доларів США BE 15366939 A; 100 доларів США HL 84757760 D; 100 доларів США MB 84662155 E; 100 доларів США LL 42208299 C; 100 доларів США LB 89022573 A; 100 доларів США MB 63446336 B; 100 доларів США LB 54061765 M; 100 доларів США MF 47888753 B; 100 доларів США LB 44458302 E; 100 доларів США LB 40442083 S; 100 доларів США LB 40442064 S; 100 доларів США KB 72011933 E; 100 доларів США KB 98489479 G; 100 доларів США KB 98489480 G; 100 доларів США KB 47526426 A; 100 доларів США KB 47526425 A; 100 доларів США FF 58220236 B; 100 доларів США KB 48189245 D; 100 доларів США LF 81798167 F; 100 доларів США KF 05216879 A; 100 доларів США LF 74214996 J; 100 доларів США KB 17573131 R; 100 доларів США KB 98257973 E;100 доларів США LF 45295910 G; 100 доларів США MB 49530475 A;100 доларів США LB 48767054 M; 100 доларів США MF 66354412 B; 100 доларів США LL 64378173 G; 100 доларів США ML 48625385 C; 100 доларів США ME 74986767 A; 100 доларів США ME 74986768 A; 100 доларів США ME 74986769 A; 100 доларів США ME 74986770 A; 100 доларів США MB 51390275 E; 100 доларів США LF 06701026 H; 100 доларів США MB 67122336 G; 100 доларів США MB 67122333 G; 100 доларів США MB 67122332 G; 100 доларів США LF 25399542 D; 100 доларів США LE 05377536 F; 100 доларів США MD 17723750 A; 100 доларів США LB 64205233 G; 100 доларів США LL 48659901 F; 100 доларів США LF 38771291 F; 100 доларів США LB 89147192 Q; 100 доларів США AL 42160315 C; 100 доларів США HG 85097074 A; 100 доларів США HC 07326319 B; 100 доларів США KL 98844367 D; 100 доларів США HE 87566398 C; 100 доларів США KB 46273943 I; 100 доларів США DG 76912890 A; 100 доларів США HF 215 33283 D; 100 доларів США KB 39791634 P; 100 доларів США AG 96782694 B; 100 доларів США HL 33880858 D; 100 доларів США CG 36513609 A; 100 доларів США CB 99088974 E; 100 доларів США CB 36685575 D; 100 доларів США CB 68149487 B; 100 доларів США AB 47834857 A; 100 доларів США DL 37341199 A; 100 доларів США CB 34234663 F; 100 доларів США AD 64301202 A; 100 доларів США AB 87189358 P; 100 доларів США AK 96491133 A; 100 доларів США LA 17749716 B; 100 доларів США LD 72026725 D; 100 доларів США LB 66898463 W; 100 доларів США LF 56437474 D; 100 доларів США LF 10949650 C; 100 доларів США LF 10949625 C; 100 доларів США LB 05417605 J; 100 доларів США MB 71503268 M; 100 доларів США LI 15204168 B; 100 доларів США MB 21366178 I; 100 доларів США MB 79766638 M; 100 доларів США LA 40330844 A; 100 доларів США LB 14870250 L; 100 доларів США LB 53967612 A; 100 доларів США LB 16129630 N; 100 доларів США LB 84873457 K; 100 доларів США MF 62605548 D; 100 доларів США HD 57810611 B; 100 доларів США KB 49188259 J; 100 доларів США AB 03164548 T; 100 доларів США AD 71342194 A; 100 доларів США HB 28542214 K; 100 доларів США AL 29940115 B; 100 доларів США KB 21506311 I; 100 доларів США HB 43908090 A; 100 доларів США HJ 39881520 A; 100 доларів США KB 10900635 I; 100 доларів США KC 97214649 A; 100 доларів США FJ 21519201 A; 100 доларів США KB 40004575 Q; 100 доларів США KK 92528820 A; 100 доларів США KE 22967628 B; 100 доларів США HL 51536471 C; 100 доларів США KB 46191955 J; 100 доларів США KI 02054354 A; 100 доларів США CL 36612035 B; 100 доларів США AB 01477397 I; 100 доларів США HK 40190517 G; 100 доларів США HB 36739637 P; 100 доларів США KF 62217900 C.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики. В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», за експертною спеціальністю 2.3«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів». Для проведення якої залучити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України з переліком відповідних питань.

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», за експертною спеціальністю 2.3«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» - задовольнити.

Доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, проведення судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», за експертною спеціальністю 2.3«Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» в рамках кримінального провадження за № 0004573 від 28.10.2016 року за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.4, 199 ч.1 КК України та на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи відповідають вилучені в ході обшуку в підсобному приміщенні, розташованого між другим і третім поверхами під`їзду №2 будинку АДРЕСА_2 банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 6 штук із серійними номерами: DG 47407035 А; DG 47407036 А; DG 47408124 А; DG 47408110 А; DG 4707094 А; HD 47941497 А, аналогічним банкнотам, які випущені в обіг ФРБ США? Якщо ні, то яким способом виготовлені вищевказані банкноти? - Чи відповідають вилучені в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ак.Корольова, 75/1 квартира №48 банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 113 штук із серійними номерами: HF 16594874F; KI 02629628 IA; LD 16183695 C; MB 33603705 M; AB 54174643 Q; BE 15366939 A; HL 84757760 D; MB 84662155 E; LL 42208299 C; LB 89022573 A; MB 63446336 B; LB 54061765 M; MF 47888753 B; LB 44458302 E; LB 40442083 S; LB 40442064 S; KB 72011933 E; KB 98489479 G; KB 98489480 G; KB 47526426 A; KB 47526425 A; FF 58220236 B; KB 48189245 D; LF 81798167 F; KF 05216879 A; LF 74214996 J; KB 17573131 R; KB 98257973 E; LF 45295910 G; MB 49530475 A; LB 48767054 M; MF 66354412 B; LL 64378173 G; ML 48625385 C; ME 74986767 A; ME 74986768 A; ME 74986769 A; ME 74986770 A; MB 51390275 E; LF 06701026 H; MB 67122336 G; США MB 67122333 G; MB 67122332 G; LF 25399542 D; LE 05377536 F; MD 17723750 A; LB 64205233 G; LL 48659901 F; LF 38771291 F; LB 89147192 Q; AL 42160315 C; HG 85097074 A; HC 07326319 B; KL 98844367 D; HE 87566398 C; KB 46273943 I; DG 76912890 A; HF 215 33283 D; KB 39791634 P; AG 96782694 B; HL 33880858 D; CG 36513609 A; CB 99088974 E; CB 36685575 D; CB 68149487 B; AB 47834857 A; DL 37341199 A; CB 34234663 F; AD 64301202 A; AB 87189358 P; AK 96491133 A; LA 17749716 B; LD 72026725 D; LB 66898463 W; LF 56437474 D; LF 10949650 C; LF 10949625 C; LB 05417605 J; MB 71503268 M; LI 15204168 B; MB 21366178 I; MB 79766638 M; LA 40330844 A; LB 14870250 L; LB 53967612 A; LB 16129630 N; LB 84873457 K; MF 62605548 D; HD 57810611 B; KB 49188259 J; AB 03164548 T; AD 71342194 A; HB 28542214 K; AL 29940115 B; KB 21506311 I; HB 43908090 A; HJ 39881520 A; KB 10900635 I; KC 97214649 A; FJ 21519201 A; KB 40004575 Q; KK 92528820 A; KE 22967628 B; HL 51536471 C; KB 46191955 J; KI 02054354 A; CL 36612035 B; AB 01477397 I; HK 40190517 G; HB 36739637 P; KF 62217900 C, аналогічним банкнотам, які випущені в обіг ФРБ США? Якщо ні, то яким способом виготовлені вищевказані банкноти? Дозволити слідчому направити для дослідження експерту спеціальний пакет 4426635, в якому знаходяться банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 6 штук із серійними номерами: DG 47407035 А; DG 47407036 А; DG 47408124 А; DG 47408110 А; DG 4707094 А; HD 47941497 А; а також спеціальний паперовий конверт, в якому знаходяться банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 113 штук із серійними номерами: HF 16594874F; KI 02629628 IA; LD 16183695 C; MB 33603705 M; AB 54174643 Q; BE 15366939 A; HL 84757760 D; MB 84662155 E; LL 42208299 C; LB 89022573 A; MB 63446336 B; LB 54061765 M; MF 47888753 B; LB 44458302 E; LB 40442083 S; LB 40442064 S; KB 72011933 E; KB 98489479 G; KB 98489480 G; KB 47526426 A; KB 47526425 A; FF 58220236 B; KB 48189245 D; LF 81798167 F; KF 05216879 A; LF 74214996 J; KB 17573131 R; KB 98257973 E; LF 45295910 G; MB 49530475 A; LB 48767054 M; MF 66354412 B; LL 64378173 G; ML 48625385 C; ME 74986767 A; ME 74986768 A; ME 74986769 A; ME 74986770 A; MB 51390275 E; LF 06701026 H; MB 67122336 G; США MB 67122333 G; MB 67122332 G; LF 25399542 D; LE 05377536 F; MD 17723750 A; LB 64205233 G; LL 48659901 F; LF 38771291 F; LB 89147192 Q; AL 42160315 C; HG 85097074 A; HC 07326319 B; KL 98844367 D; HE 87566398 C; KB 46273943 I; DG 76912890 A; HF 215 33283 D; KB 39791634 P; AG 96782694 B; HL 33880858 D; CG 36513609 A; CB 99088974 E; CB 36685575 D; CB 68149487 B; AB 47834857 A; DL 37341199 A; CB 34234663 F; AD 64301202 A; AB 87189358 P; AK 96491133 A; LA 17749716 B; LD 72026725 D; LB 66898463 W; LF 56437474 D; LF 10949650 C; LF 10949625 C; LB 05417605 J; MB 71503268 M; LI 15204168 B; MB 21366178 I; MB 79766638 M; LA 40330844 A; LB 14870250 L; LB 53967612 A; LB 16129630 N; LB 84873457 K; MF 62605548 D; HD 57810611 B; KB 49188259 J; AB 03164548 T; AD 71342194 A; HB 28542214 K; AL 29940115 B; KB 21506311 I; HB 43908090 A; HJ 39881520 A; KB 10900635 I; KC 97214649 A; FJ 21519201 A; KB 40004575 Q; KK 92528820 A; KE 22967628 B; HL 51536471 C; KB 46191955 J; KI 02054354 A; CL 36612035 B; AB 01477397 I; HK 40190517 G; HB 36739637 P; KF 62217900 C. Дозволити експерту повне або часткове використання наданих об`єктів дослідження та застосування передбаченими методичними рекомендаціями, руйнівних методів. У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч.3 ст.69 КПК України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи. Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1