У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Четвертим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України.

Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_5 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 згідно з розділом 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (договорів надання кредиту та додатків до них, договорів іпотеки, договорів поруки доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; клопотань, документів листування, довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, висновків управління ризиків а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій), податкової звітності, яка подавалась для отримання таких кредитів, технічної та іншої наявної документації на заставне майно (іпотечне майно), правовстановлюючих документів юридичних та фізичних осіб власників заставного (іпотечного майна), яке передавалось в якості забезпечення вказаних кредитів, документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами, а також інших документів, які сформовані та зберігаються, згідно розділу 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого Рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.02.2016 № 26 із змінами та доповненнями внесеними Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.10.2016 № 169, у кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 року, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування було встановлено, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 за ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ).

Встановлено, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з тим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м.Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 року та 29.09.2017 року до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідженням отриманої документації з`ясовано, що 28.09.2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 .

В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «код НОМЕР_6 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_18 », площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) 28.09.2017 передано в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по АДРЕСА_6 з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_3 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_20 », загальною площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по АДРЕСА_8 .

ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 .

Водночас, в ході досудового розслідування органом слідства зібрано дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_21 допитаний ОСОБА_9 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП « ОСОБА_6 »), заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того було встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 направленням обвинувального акту відносно організаторів злочинної схеми.

При цьому, в рамках вищезазначеного кримінального провадження 03.08.2016 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_6 , каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року, було допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_10 , який повідомив, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_10 пояснив, що за адресою: АДРЕСА_6 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року, було допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_11 , яка повідомила, що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », остання не укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 . Також, ОСОБА_12 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_4 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року, було допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_13 , яка повідомила, що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

04.10.2018 року, було допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_14 , яка пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

09.10.2018 року, було допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_15 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » йому не відомо. Також ОСОБА_15 повідомив, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_16 , яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред`явленого договору іпотеки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від двадцять дев`ятого вересня 2017 року ОСОБА_16 , пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 та кадастровий номер земельної ділянки №:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 дійсно належить їй, однак вона має присвоєний кадастровий номер №:69:186:0027. Крім того, за адресою: АДРЕСА_4 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.

09.10.2018 року, було допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_17 , яка повідомила, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018 року, було допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_18 , який повідомив, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 26.03.2019 року, було допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) ОСОБА_19 , який повідомив, що у 2017 році останній зареєстрував вказану компанію на своє ім`я на прохання не встановлених слідством осіб, а також відвідував банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де підписував документи в суть і зміст яких не вникав.

Вказані обставини дають підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

При цьому, аналізуючи обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні ознаками та механізм створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 27.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 проведено тимчасовий доступ до кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході вивчення вищезазначених кредитних справ органом досудового розслідування було встановлено, що для маскування злочинних намірів, які полягали у заволодінні грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які фактично до діяльності вказаних компаній відношення не мають, подано до банківської установи ряд документів, які мають ознаки підробки, а саме документи (податкова звітність) що відображають результати фінансово-господарської діяльності підприємств, анкетні відомості щодо цільового призначення отриманих кредитних коштів, оцінки нерухомого майна, які не відповідають дійсності, оскільки майно яке оцінювалось фактично не існує, тощо. Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по кожній кредитній справі попереджено службових осіб (про що зроблено підпис) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про кримінальну відповідальність за подання до банківської установи неправдивих відомостей, передбачену ст. 366 та 222 КК України.

Крім того, в ході вивчення кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що перед погодженням надання таких кредитів, відповідними службами банківської установи здійснювалась перевірки потенційного отримувача кредитних коштів, в тому числі перевірку здійснювало управління ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Наявні в кредитних справах документи не підтверджують виконання співробітниками Банку (в тому числі управління ризиків) вимог «Положення про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого рішенням Правління від 09 лютого 2016 року, а саме проведення оцінки фінансового стану та аналізу кредитоспроможності позичальника як зазначено в п.5.2.1.

Відсутність в кредитній справі документального підтвердження розрахунків з постачальниками та покупцями, аналізу поточної діяльності за допомогою дослідження договорів щодо господарської діяльності, бізнес планів які б обґрунтовували майбутні надходження грошових коштів та їх достатність для обслуговування боргу не дає підстав стверджувати про достатність грошових надходжень для обслуговування боргу.

Зазначений показник визначено як «незадовільний».

Враховуючи Класифікацію кредитів, наданого боржникам юридичній особі за категоріями якості, викладену в Таблиці 3, п.2.10, Глави 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку та бюджетної установи), Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, Затвердженого Постановою Правління НБУ №23 від 25.01.2012 року, зазначений кредит необхідно класифікувати як «V» категорії якості із зазначенням показника ризику кредиту «1.0», тобто з формуванням резерву на рівні 100% від номінальної вартості кредиту.

Однак, співробітники профільних управлінь (управління ризиків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всупереч вищезазначеним нормам, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, класифікували кредити для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як категорія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якості із зазначенням показника ризику кредиту «~0.002», тобто без формуванням резерву від номінальної вартості кредиту, що спричинило в подальшому погодження надання таких кредитів кредитним комітетом банку та затвердження таких рішень Спостережною Радою банку.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Огляд та аналіз документів банківських справ за вказаними кредитними договорами надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, які подавали документи для укладання договорів про відкриття кредитних ліній та іпотек, службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідальних за ухвалення рішень про відкриття кредитних ліній та укладання вказаних договорів, дослідити правомірність дій вказаних осіб, встановити інших свідків, покази яких мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також в подальшому провести судово-почеркознавчу експертизу підписів як службових осіб фіктивних підприємств, які отримали кредити та допитані у кримінальному провадженні про непричетність, так і службових осіб банку, які зловживали службовим становищем, що в результаті призвело до проведення банком ризикових для вкладників операцій.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 10.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 11.04.2019 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених кредитних справ, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено тимчасовий доступ до вказаних документів, однак співробітники банку повідомили, що кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 відповідно до договору відступлення права вимоги від 08.11.2019 року передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно акту приймання-передачі від 09.04.2019 року. Сума договору складає 800 000 грн. за кредитний портфель розміром зобов`язань на суму 94 265 000 грн.
Разом з тим, 22.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 від 14.05.2019 року у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » складено протокол тимчасового доступу до документів кредитних справ, однак директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_22 у наданні таких документів відмовлено.

Крім того, 22.05.2019 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - ОСОБА_22 оголошено ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_21 про накладення арешту на документи кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017.

В подальшому, 26.06.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_22 повідомив про готовність видати документи кредитних справ, доступ до яких надано згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 14.05.2019, однак строк дії вказаної ухвали складав один місяць, тобто до 14.06.2019 року.

У зв`язку з цим, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 згідно з розділом 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (договорів надання кредиту та додатків до них, договорів іпотеки, договорів поруки доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; клопотань, документів листування, довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, висновків управління ризиків а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій), податкової звітності, яка подавалась для отримання таких кредитів, технічної та іншої наявної документації на заставне майно (іпотечне майно), правовстановлюючі документи юридичних та фізичних осіб власників заставного (іпотечного майна), яке передавалось в якості забезпечення вказаних кредитів, документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами, а також інших документів, які сформовані та зберігаються, згідно розділу 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого Рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.02.2016 № 26 із змінами та доповненнями внесеними Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.10.2016 № 169, у кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 року, які перебувають володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена проведенням у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів кредитних договорів, договорів іпотек, договорів порук доповнення та додаткових угод до них; висновків юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним підприємствам кредитів, їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкети-заяви особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, висновків про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії); виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявки на отримання готівки; листів ведення претензійної роботи; копії страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідні заяви позичальника; виписок із журналу реєстраційних кредитних договорів, що містять інформацію про статутну діяльність підприємств, осіб уповноважених на представлення інтересів підприємств, та відомості діяльності, пов`язаної з фіктивним підприємництвом, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того, необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів обумовлена проведенням у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів відповідно до вимог вимогами п.1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1988 за №705/3145, зі змінами та доповненнями).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, враховуючи поряд з цим відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової міліції ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області за дорученням, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю їх вилучення, а саме: всіх кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 згідно з розділом 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (договорів надання кредиту та додатків до них, договорів іпотеки, договорів поруки доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; клопотань, документів листування, довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, висновків управління ризиків а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об`єктів, рецензій), податкової звітності, яка подавалась для отримання таких кредитів, технічної та іншої наявної документації на заставне майно (іпотечне майно), правовстановлюючі документи юридичних та фізичних осіб власників заставного (іпотечного майна), яке передавалось в якості забезпечення вказаних кредитів, документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами, а також інших документів, які сформовані та зберігаються, згідно розділу 9 (Формування та зберігання кредитної справи) Положення «Про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого Рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.02.2016 № 26 із змінами та доповненнями внесеними Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.10.2016 № 169, у кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 року, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 09 годин 00 хвилин 08 липня 2019 року.

Слідчий суддя: