У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6556/19
Провадження № 1-кс/210/3663/19
"15" листопада 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000977 від 19.06.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 від 19.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 року до ЧЧ Металургійного ВП КВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.05.2019 року з банкомату по АДРЕСА_1 , невідома особа викрала належні йому грошові кошти з картки. Сума збитків встановлюється. (ЄО№ 12070 від 18.06.2019 року)

За результатами допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що під час відвідування відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 02.05.2019 йому стало відомо що невідомі особи невідомим шляхом зняли усі грошові кошти нараховані в якості заробітної платні, при цьому переважна більшість операцій зняття коштів відбувались по пр. Гагаріна в м. Кривий Ріг. Окрім цього ОСОБА_4 повідомили, що на його ім`я було оформлено кредит у фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 20 000 гривень. Пізніше він отримав лист від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що на його ім`я відкрито кредит в розмірі 3 000 гривень. Хто саме здійснив усі вищезазначені операції та яким чином йому не відомо. У підтвердження своїх слів ОСОБА_4 надав копію виписки про рух грошових коштів по його картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 06.05.2019.

Відповідно до інформації яка зазначена у виписці відомо, що з 03.04.3019 року по картці/рахунку НОМЕР_1 відбувались різного виду операції, зокрема оформлення кредиту за договором DNH0CTCT0266342 від 03.04.2019 відповідно до якого було поповнено вказаний рахунок на суму 20 000, після чого цього ж дня відбулись зняття готівки шляхом проведення трьох відповідних операцій у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Також 04.04.2019 значиться операція зі зняття коштів у розмірі 3000 гривень яка відбулась у банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 . 12.04.2019 відповідно до зазначеної виписки мається операція зняття готівки у сумі 3 900 грн. в банкоматі банку за адресою: АДРЕСА_3 , та 17.04.2019 операція із зняття готівки у сумі 100 гривень, за адресою: АДРЕСА_4 - ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". 25.04.2019 операція із зняття грошових коштів у сумі 3 300 гривень в банкоматі банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином з огляду на відомості які значяться у наданій виписці по руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 06.05.2019 який належить ОСОБА_4 , було проведено ряд операцій із зняття коштів за різними адресами у м. Кривий Ріг, що практично унеможливлює здійснення даних операцій безпосередньо потерпілим, так як останній постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб які шляхом викрадення та використання технічних можливостей банкоматів, таємно викрали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 06.05.2019 який належить ОСОБА_4 , що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації яка мається у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_7 ) фактичне місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 06.05.2019, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, із наявними відео та фотозйомкою осіб які здійснювали операції.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні розрахунку та визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, шляхом призначення та проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000977 від 19.06.2019 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 290 ЦПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 19.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 05.02.2019 06.05.2019:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

-усю наявну інформацію про видачу кредиту на вказаний рахунок за договором DNH0CTCT0266342 від 03.04.2019 (документи щодо підстав на оформлення вказаного договору);

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів і зазначеного рахунку на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти, за наступним переліком операцій та адрес розташування банкоматів: 1) 03.04.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) 04.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) 12.04.2019 за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) 17.04.2019 за адресою: АДРЕСА_4 - ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; 5) 25.04.2019 за адресою: АДРЕСА_5 .

Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_5 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1