Справа № 510/1525/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.19 р.

Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 у залі суду в м. Рені, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0002704 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

УХВАЛИВ:
Слідчий Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:
виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса про зміну залишків по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в банківських установах, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано отримання та перерахування готівки в приміщенні банку, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року;
- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - клієнта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року.

В клопотанні вказано, що 11.10.2018 до чергової частини Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 у період свого перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила привласнення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄО № 2787 від 11.10.2018).

ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3 від 25.04.1997) перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила привласнення та розтрату майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Внаслідок чого 09.03.2017 ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було звільнено. Після чого, ОСОБА_5 здійснила привласнення печатки підприємства, статутних та бухгалтерських документів. За вказаним фактом СУ ГУНП в Одеській області відкрито кримінальне провадження № 0000030 від 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перебуваючи вже звільненою з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 продовжувала незаконно утримувати печатку та статутні документи підприємства, а також мала доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з якого 17.03.2017 здійснила перерахування коштів з рахунку підприємства на власну картку № НОМЕР_5 на суму 10 000 грн., 20.03.2017 повторно здійснила перерахування коштів з рахунку підприємства на власну картку № НОМЕР_5 на суму 1 900 000 грн.

Згідно довідки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса.
Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса за період з дати відкриття рахунку по 30 березня 2017 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, та вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання наполягала на його задоволенні. На питання слідчого судді слідчий пояснила, що не зверталась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідним запитом з метою отримання необхідної інформації.

В ході розгляду клопотання були дослідженні матеріали, які додані до клопотання, а саме:

-витяг з ЄРДР № 0002704 від 12.10.2018 р., правова кваліфікація ст. 191 ч. 1 КК України;
-заява про вчинення злочину від 05.10.2018 р.;
-довідка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку з витягом.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, на підставі яких слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання на підставі наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області не звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідним запитом в рамках даного кримінального провадження з метою отримання необхідної інформації, про що було заявлено слідчим у судовому засіданні.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, з урахуванням того, що слідчим не використана можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати необхідні документи, які містять необхідну інформацію для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0002704 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1