Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1599/19
Провадження № 1-кс/674/816/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів

23 жовтня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 19 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що в період часу з 12.00 год. 14.10.2019 по 08.00 год. 15.10.2019 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, перебуваючи в приміщенні будинку ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, таємно викрала гаманець з грішми в сумі 2000 гривень та банківськими картками, які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронний паспорт громадянина України002745088, виданий 6819 22.12.2018, ІПН НОМЕР_1 , які відкриті та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 години 14 жовтня 2019 року по 00 годин 19 жовтня 2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи злочинця.

Дане клопотання подається з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронний паспорт громадянина України002745088, виданий 6819 22.12.2018, ІПН НОМЕР_1 , які відкриті та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер фото-, відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 години 14 жовтня 2019 року по 00 годин 19 жовтня 2019 року, з можливістю вилучення файлів фото -, відеофіксування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи злочинця, оскільки данні відомості мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документівзадовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до усіх карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронний паспорт громадянина України002745088, виданий 6819 22.12.2018, ІПН НОМЕР_1 , які відкриті та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер фото-, відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 години 14 жовтня 2019 року по 00 годин 19 жовтня 2019 року, з можливістю вилучення файлів фото -, відеофіксування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

Ухвала діє до 15.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1