Провадження № 1-кп/638/952/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0000163 від 25.07.2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, громадянина України, з середньою освітою, холостого, дітей не має, працював реалізатором на ринку «Барабашова», раніше судимого: 27.05.2015 року Фрунзенським районним судом м. Харкова за ч.1 ст.309 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік; 15.11.2017 року Комінтернівським районним судом м. Харкова за ч.3 ст.185 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 наприкінці листопада 2017 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи біля свого дому № 23 по вул. Ковтуна у м. Харкові, зустрівся із раніше знайомим ОСОБА_5 , який запропонував за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до діяльності яких він не матиме жодного відношення, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи, надати паспорт та копію ідентифікаційного коду, за для утворення низки підприємств. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_4 , погодився здійснити операцію по реєстрації підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, для чого 28 листопада 2017 року біля свого помешкання за вищевказаною адресою, передав ОСОБА_5 та знайомому ОСОБА_6 копію паспорту та ідентифікаційного коду на своє ім`я.

Після цього, 30 листопада 2017 року, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 з метою реєстрації на ОСОБА_4 підприємств поїхали до нотаріуса офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 отримав від раніше незнайомої ОСОБА_7 , 1500 грн., за послуги з перереєстрації підприємств.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, перебуваючи 30.11.2017 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав копії паспорту (серії НОМЕР_1 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 26.11.1997) та облікової картки платника податків № НОМЕР_2 і підписав документи, а саме: договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАНС МИРА» (код СДРПОУ 41363298), за яким ним придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «ТРАНС МИРА», яка складає 100 000 грн.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС МИРА», згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «ТРАНС МИРА», виключено зі складу засновників Товариства ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), в зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 та передачі останньому частки в повному обсязі, змінено найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОП-РЕД», та місцезнаходження Товариства, а також затверджено нову редакцію статуту ТОВ «ОП-РЕД», який також підписаний ОСОБА_4 .

На підставі довіреності виданої директором ТОВ «ТРАНС МИРА» ОСОБА_9 , на ім`я ОСОБА_10 від 30.11.2017 року, остання надала вищевказані документи, підписані ОСОБА_4 , та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме найменування юридичної особи з ТОВ «ТРАНС МИРА» на ТОВ «ОП-РЕД», місцезнаходження та зміни керівника, складу засновників юридичної особи, до приватного нотаріуса ОСОБА_11 (Харківській міський нотаріальний округ), про що до вказаного реєстру було внесено запис від 01.12.2017 р.

Крім того, ОСОБА_4 підписав документи, а саме: договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АВАНГАРД ТРАНС ПЛЮС»(код ), за яким ним придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «АВАНГАРД ТРАНС ПЛЮС», яка складає 100 000 грн.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «АВАНГАРД ТРАНС ПЛЮС», згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «АВАНГАРД ТРАНС ПЛЮС», виключено зі складу засновників Товариства ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), в зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 та передачі останньому частки в повному обсязі, змінено найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАГРАД», та місцезнаходження товариства, а також затверджено нову редакцію статуту ТОВ «НАВАГРАД», який також підписаний ОСОБА_4 .

На підставі довіреності виданої директором ТОВ «АВАНГАРД ТРАНС ПЛЮС» ОСОБА_12 , на ім`я ОСОБА_10 від 30.11.2017 року, остання надала вищевказані документи підписані ОСОБА_4 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме найменування юридичної особи з ТОВ «АВАНГАРД ТРАНС ПЛЮС» на ТОВ «НАВАГРАД», місцезнаходження та зміни керівника, складу засновників юридичної особи, до приватного нотаріуса ОСОБА_13 (Харківській міський нотаріальний округ), про що до вказаного реєстру внесено запис від 01.12.2017 р.

Також, ОСОБА_4 підписані документи, а саме: договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НАЗ ТРАНС» (код СДРПОУ -1363130), за яким ним придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «НАЗ ТРАНС», яка складає 100 000 грн.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «НАЗ ТРАНС», згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «НАЗ ТРАНС», виключено зі складу засновників Товариства ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), у зв`язку з укладенням договору купівлі- продажу частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 та передачі останньому частки в повному обсязі, змінено найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПАВТО», та місцезнаходження Товариства, а також затверджено нову редакцію статуту ТОВ «НПАВТО», який також підписаний ОСОБА_4 .

На підставі довіреності виданої директором ТОВ «НАЗ ТРАНС» ОСОБА_14 , на ім`я ОСОБА_10 від 30.11.2017 року, остання надала вищевказані документи підписані ОСОБА_4 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме найменування юридичної особи з ТОВ «НАЗ ТРАНС» на ТОВ «НПАВТО», місцезнаходження та зміни керівника, складу засновників юридичної особи, до приватного нотаріуса ОСОБА_11 (Харківській міський нотаріальний округ), про що до вказаного реєстру внесено запис від 01.12.2017 р

Матеріали досудового розслідування, щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов`язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «ОП-РЕД», ТОВ «НАВАГРАД», ТОВ «НПАВТО» виділені в окреме провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що на час підписання документів, пов`язаних з державною реєстрацією юридичних осіб ОСОБА_4 усвідомлював, що він всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи в даному випадку ТОВ «ОП-РЕД» (), ТОВ « НАВАГРАД» (), ТОВ НПАВТО» (), оскільки дійсних намірів придбати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до придбання статутного капіталу підприємств він також не мав.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, підтвердив зазначені обставини справи, вказавши, що наприкінці листопада 2017 року зустрів знайомого ОСОБА_15 , який попросив надати паспорт та підписати документи за 1500 грн. Він погодився на пропозицію ОСОБА_16 , підписував надані документи не читаючи, від ОСОБА_17 отримав 1500 грн. одразу, коли вийшов з кабінету готелю на м. Наукова у м. Харкова. Вказав, що не мав наміру вести підприємницьку діяльність.

Враховуючи те, що обвинувачений не оспорює фактичні обставини справи, і як встановлено судом, правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що характеризують його особу.

Оцінивши зібрані у справі докази, як з точки зору допустимості так і з точки зору достовірності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у інкримінованому кримінальному правопорушенні доведена повністю, а його дії суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України - пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого є його щире каяття у вчиненому.

Згідно ст. 67 КК України обставиною, що обтяжують покарання є рецидив злочинів.

При обранні міри покарання обвинуваченому, суд враховує наступні обставини справи: ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, який віднесений кримінальним законом до категорії середньої тяжкості злочинів, особу ОСОБА_4 , який неодружений, дітей не має, працював за трудовою угодою реалізатором на ринку, має постійне місце реєстрації, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше неодноразово судимий, поведінку після вчинення злочину, ставлення його до вчиненого, та відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, вважає, що з метою перевиховання та виправлення обвинуваченого, суд призначає покарання в межах санкції інкримінованої статті у вигляді обмеження волі із застосуванням ст.71 КК України за сукупністю вироків, оскільки ОСОБА_4 вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15.11.2017 року визнаний винним за ч.3 ст.185 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.

Запобіжний захід ОСОБА_4 суд обирає у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання слід рахувати з моменту фактичного затримання.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.24, ч.2 ст.205-1 КК України та призначити покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ч.1 ст.71 КК України до покарання призначеного за цим вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15.11.2017 року, остаточно визначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 7 (сім) місяців.

Строк відбування покарання рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 24.02.2018 року.

Обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання цим вироком законної сили.

Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Харківського апедляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий